第一篇：經(jīng)理層對(duì)董事會(huì)工作匯報(bào)制度

XXXXXX公司

經(jīng)理層向董事會(huì)/董事長(zhǎng)匯報(bào)工作制度

第一章 目的

第一條為進(jìn)一步規(guī)范工作程序、嚴(yán)肅工作紀(jì)律，明確報(bào)告工作的程序、內(nèi)容和原則，確保經(jīng)辦事項(xiàng)不誤辦、不漏辦，特制定本制度。

第二章 原則

第二條 總公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理，各子公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理向董事會(huì)/董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)匯報(bào)工作，原則上不越級(jí)請(qǐng)示報(bào)告。凡責(zé)權(quán)范圍內(nèi)能解決的事項(xiàng)，可不再向董事會(huì)/董事長(zhǎng)請(qǐng)示報(bào)告。凡生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的重要事項(xiàng)（包括以公司名義的對(duì)外公務(wù)活動(dòng)）或責(zé)權(quán)范圍內(nèi)不能解決的事項(xiàng)，都應(yīng)及時(shí)請(qǐng)示報(bào)告（必要時(shí)以書面形式請(qǐng)示報(bào)告）。

第三條請(qǐng)示報(bào)告原則：分管副總的工作向總經(jīng)理請(qǐng)示報(bào)告并負(fù)責(zé)督辦；總經(jīng)理向董事會(huì)/董事長(zhǎng)請(qǐng)示匯報(bào)并負(fù)責(zé)落實(shí)；必要時(shí)分管副總可直接向董事會(huì)/董事長(zhǎng)請(qǐng)示匯報(bào)并負(fù)責(zé)落實(shí)。

第三章 要求

第四條凡要求在事前或事中請(qǐng)示報(bào)告的重要事項(xiàng)，不得在事后報(bào)告；要求事后報(bào)告的事項(xiàng)，應(yīng)在領(lǐng)導(dǎo)要求完成的時(shí)間內(nèi)報(bào)告。對(duì)

第十條定期工作報(bào)告制度：配合定期董事會(huì)的召開，經(jīng)理層應(yīng)提交書面的工作報(bào)告，匯報(bào)報(bào)告期內(nèi)工作開展情況、預(yù)算執(zhí)行情況以及經(jīng)營(yíng)中存在的主要問題和建議。

第十一條財(cái)務(wù)報(bào)告制度：每月定期向董事會(huì)/董事長(zhǎng)、監(jiān)事會(huì)報(bào)送資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表；每季度向董事會(huì)/董事長(zhǎng)、監(jiān)事會(huì)報(bào)送財(cái)務(wù)分析報(bào)告。

第十二條日常報(bào)告制度：在董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)閉會(huì)期間，經(jīng)理層應(yīng)經(jīng)常就公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和資產(chǎn)運(yùn)作等日常工作向董事長(zhǎng)進(jìn)行非正式報(bào)告。

第十三條質(zhì)詢制度：公司董事長(zhǎng)、董事或監(jiān)事在不影響工作的前提下，可以就具體問題質(zhì)詢經(jīng)理層人員，被質(zhì)詢?nèi)藛T應(yīng)積極配合，提供真實(shí)信息，但有權(quán)拒絕董事越權(quán)發(fā)出的工作指令。

第十四條突發(fā)（重大）報(bào)告制度：對(duì)于公司經(jīng)營(yíng)中發(fā)生的突發(fā)性事件或者重大事件，經(jīng)理層應(yīng)在事件發(fā)生后立即向董事長(zhǎng)報(bào)告，并在5個(gè)工作日內(nèi)向董事會(huì)提交書面報(bào)告，通報(bào)情況；在事件處理后5個(gè)工作日內(nèi)向董事會(huì)提交書面處理報(bào)告，通報(bào)處理情況。應(yīng)報(bào)告的突發(fā)事件或重大事件包括：

1.重要合同的訂立、變更和終止； 2.大額銀行退票；

3.重大經(jīng)營(yíng)性或非經(jīng)營(yíng)性虧損； 4.資產(chǎn)遭受重大損失；

第二篇：XXX集團(tuán)董事會(huì)選聘經(jīng)理層成員實(shí)施細(xì)則

XXX集團(tuán)董事會(huì)選聘經(jīng)理層成員實(shí)施細(xì)則

第一章總則

第一條為全面落實(shí)國(guó)企改革三年行動(dòng)部署要求，體系化推進(jìn)董事會(huì)職權(quán)落實(shí)，提升董事會(huì)行權(quán)履職能力，增強(qiáng)企業(yè)改革發(fā)展活力，將制度優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為治理效能，按照國(guó)資監(jiān)管有關(guān)規(guī)定，結(jié)合淮河能源(集團(tuán))股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)實(shí)際，制定本細(xì)則。

第二條本細(xì)則適用于公司經(jīng)理層成員的選聘。本細(xì)則所稱經(jīng)理層成員是指公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)以及按照公司章程規(guī)定的其他高級(jí)管理人員。

第三條經(jīng)理層成員選聘須堅(jiān)持黨管干部原則，堅(jiān)持發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用，堅(jiān)持德才兼?zhèn)洹⒁缘聻橄取⑷稳宋ㄙt，堅(jiān)持事業(yè)為上、人事相宜，堅(jiān)持組織認(rèn)可、出資人認(rèn)可、市場(chǎng)認(rèn)可、職工群眾認(rèn)可，堅(jiān)持依規(guī)依紀(jì)依法，確保經(jīng)理層素質(zhì)高、能力強(qiáng)、作風(fēng)好、結(jié)構(gòu)優(yōu)，形成整體合力。

第二章職責(zé)權(quán)限

第四條公司董事會(huì)依法選聘經(jīng)理層成員，負(fù)責(zé)組織制定相關(guān)工作方案和管理制度、履行決策審批程序、組織開展選聘、參與考察、決定聘任或解聘等。董事會(huì)內(nèi)設(shè)提名委員會(huì)，作為董事會(huì)選聘管理層成員的執(zhí)行機(jī)構(gòu)。

公司黨委與董事會(huì)制定相關(guān)工作方案，明確選聘和管理基本規(guī)范，細(xì)化人選條件、選聘程序、考核評(píng)價(jià)、薪酬激勵(lì)、調(diào)整退出等內(nèi)容；堅(jiān)持對(duì)選人用人的領(lǐng)導(dǎo)和把關(guān)作用，公司黨委征求董事會(huì)意見，組織人選推薦、考察等工作，集體研究決定后，向董事會(huì)提出建議。

第三章工作程序

第五條選聘經(jīng)理層成員，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)人員選拔任用有關(guān)規(guī)定，一般按照“制定選聘工作方案，確定考察對(duì)象、考察或者背景調(diào)查、集體討論決定，依法依規(guī)任職”等程序進(jìn)行。

第六條根據(jù)工作需要，擴(kuò)大選人用人視野，創(chuàng)新選人用人機(jī)制，注重采用競(jìng)聘上崗、公開招聘、委托推薦等市場(chǎng)化方式選聘經(jīng)理層成員。

第七條公司黨委與董事會(huì)制定選聘工作方案。

(一)根據(jù)相關(guān)管理層成員的選聘工作意見，公司黨委會(huì)同董事會(huì)提名委員會(huì)就選聘經(jīng)理層成員的職位、條件、范圍、方式、程序和人選意向等提出初步建議，其中：總經(jīng)理人選一般由董事會(huì)提名委員會(huì)提名；

副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)等人選一般由總經(jīng)理提名。公司黨委征求董事會(huì)意見后，就初步建議履行相關(guān)報(bào)告程序。

(二)根據(jù)報(bào)告反饋結(jié)果，公司黨委與董事會(huì)，在初步建議基礎(chǔ)上進(jìn)一步細(xì)化人選條件、選聘程序、考核評(píng)價(jià)、薪酬激勵(lì)、調(diào)整退出等內(nèi)容，形成選聘工作方案。

第八條確定考察對(duì)象、考察或者背景調(diào)查。公司黨委、董事會(huì)積極配合按照有關(guān)規(guī)定履行考察程序。

第九條集體討論。經(jīng)公司內(nèi)部推薦產(chǎn)生的經(jīng)理層成員人選，由公司黨委召開會(huì)議，根據(jù)考察情況，就擬任人選進(jìn)行集體研究討論，提出任用建議，履行相關(guān)報(bào)告程序。

第十條依法依規(guī)任職。

(一)公司黨委根據(jù)報(bào)告反饋意見，向董事會(huì)提名委員會(huì)提出建議。

董事會(huì)提名委員會(huì)形成董事會(huì)經(jīng)理層成員提名或解聘議案，提交董事會(huì)研究討論。

(二)公司董事會(huì)召開會(huì)議進(jìn)行聘任或者解聘表決，董事會(huì)全體成員半數(shù)以上同意的視為董事會(huì)通過，辦理聘任或解聘手續(xù)。

未獲得半數(shù)以上董事同意的，不得辦理聘任或解聘手續(xù)，并將董事會(huì)審議的有關(guān)情況及時(shí)披露。

第十一條考核評(píng)價(jià)與薪酬

落實(shí)董事會(huì)對(duì)管理層成員的業(yè)績(jī)考核權(quán)。公司將績(jī)效責(zé)任書目標(biāo)任務(wù)分解至經(jīng)理層成員，按要求簽訂契約或考核責(zé)任書，并制定經(jīng)理層成員經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核辦法；公司董事會(huì)結(jié)合績(jī)效考核結(jié)果以及經(jīng)理層成員個(gè)人的履職績(jī)效，確定經(jīng)理層成員業(yè)績(jī)考核結(jié)果。

落實(shí)董事會(huì)對(duì)經(jīng)理層成員的薪酬管理權(quán)。公司經(jīng)理層成員的薪酬管理制度和具體分配方案由董事會(huì)制定，并履行相關(guān)報(bào)備程序。

堅(jiān)持收入唯一制度，未履行相關(guān)報(bào)告程序，管理層成員不得從公司領(lǐng)取核定薪酬以外的任何收入，不得從下屬單位或者所兼職單位領(lǐng)取報(bào)酬。

第十二條退出

經(jīng)理層成員退出一般有以下情形：

(一)到達(dá)退休年齡退出；

(二)達(dá)到任職年限退出；

(三)因責(zé)任追究退出；

(四)因不適宜擔(dān)任現(xiàn)職退出；

(五)因健康原因退出；

(六)因違紀(jì)違法退出；

(七)辭職退出等。

達(dá)到以上退出條件的經(jīng)理層成員，履行解聘程序，解聘程序參照第十條執(zhí)行。

第四章管理監(jiān)督

第十三條堅(jiān)持嚴(yán)管和厚愛相結(jié)合、激勵(lì)和約束并重，對(duì)經(jīng)理層成員全面實(shí)行規(guī)范化、常態(tài)化任期管理。通過簽訂聘任協(xié)議，明確任職期限、經(jīng)理層成員責(zé)任、權(quán)利、義務(wù)，強(qiáng)化契約化管理。

第十四條凡用人失察失誤造成嚴(yán)重后果的，用人上的不正之風(fēng)嚴(yán)重、干部群眾反映強(qiáng)烈以及對(duì)違反組織人事紀(jì)律的行為查處不力的，應(yīng)當(dāng)追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任，具體按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第五章附則

第十五條本細(xì)則由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。

第十六條本細(xì)則經(jīng)公司董事會(huì)審議通過后實(shí)施。

第十七條本細(xì)則未盡事項(xiàng)，按照國(guó)家及公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第三篇：董事會(huì)議事制度

董事會(huì)議事制度

第一條 董事會(huì)由董事長(zhǎng)主持，董事長(zhǎng)不在時(shí)由董事長(zhǎng)授權(quán)，指定董事長(zhǎng)助理或一名董事主持；

第二條 董事會(huì)會(huì)議分為季度會(huì)議、臨時(shí)會(huì)議、專門委員會(huì)會(huì)議和會(huì)議。

第三條 季度會(huì)議每季召開一次，一般應(yīng)在公司經(jīng)營(yíng)班子季度最后一個(gè)月辦公會(huì)之后五日內(nèi)進(jìn)行。會(huì)議內(nèi)容是：

一、聽取、審議、分析、評(píng)估經(jīng)營(yíng)班子對(duì)公司本季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃完成情況的匯報(bào)；

二、聽取、審議、分析、評(píng)估經(jīng)營(yíng)班子對(duì)公司本季度管理工作計(jì)劃目標(biāo)進(jìn)展情況的匯報(bào)

三、聽取高管人員的季度工作匯報(bào)并評(píng)議其工作；

四、其他需由董事會(huì)研討決策的事項(xiàng)的研討和決策；

五、監(jiān)事會(huì)成員和相關(guān)人員列席會(huì)議。

第四條 臨時(shí)會(huì)議：依據(jù)工作需要由董事長(zhǎng)臨時(shí)召集并主持。會(huì)議內(nèi)容是：

一、審議本制度第四章，第十二條確定的，需要董事會(huì)決策的人事管理事項(xiàng)；

二、審議本制度第四章，第十三條確定的，需要董事會(huì)決策的發(fā)展戰(zhàn)略決策和經(jīng)營(yíng)決策事項(xiàng)；

三、審議本制度第四章，第十四條確定的，需要董事會(huì)決策的非常事項(xiàng)。

四、監(jiān)事會(huì)成員和相關(guān)人員列席會(huì)議。

第五條 專門委員會(huì)會(huì)議：依據(jù)需要經(jīng)董事長(zhǎng)同意，由專門委員會(huì)負(fù)責(zé)人隨時(shí)召集。會(huì)議內(nèi)容是：

一、提名和薪酬委員會(huì)，審議本制度第四章確定的，需要向董事會(huì)提交的人事管理事項(xiàng)決策草案或建議；

二、戰(zhàn)略決策委員會(huì)，審議本制度第四章確定的，需要向董事會(huì)提交的發(fā)展戰(zhàn)略決策和經(jīng)營(yíng)決策草案或建議；

三、投資預(yù)算委員會(huì)，審議本制度第四章確定的，需要向董事會(huì)提交的投資和預(yù)算方面的決策草案或建議；

四、審計(jì)監(jiān)察委員會(huì)，由董事長(zhǎng)直接安排會(huì)議。

第六條 董事會(huì)會(huì)議：定為每年的元月中旬左右召開。會(huì)議內(nèi)容是：

一、審議并通過經(jīng)營(yíng)班子提交的公司上年財(cái)務(wù)決算報(bào)告；

二、審議并通過經(jīng)營(yíng)班子提交的公司本年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告；

三、審議并通過經(jīng)營(yíng)班子提交的《公司上年經(jīng)營(yíng)管理工作總結(jié)》；

四、審議并通過經(jīng)營(yíng)班子提交的《公司本年經(jīng)營(yíng)管理計(jì)劃》；

五、審議提名和薪酬委員會(huì)提交的《關(guān)于對(duì)高管人員考核和進(jìn)行獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)的意見》；

六、研討其他董事會(huì)權(quán)限范圍的重大事項(xiàng)。

七、監(jiān)事會(huì)成員和必要人員列席會(huì)議。

第七條 會(huì)議準(zhǔn)備：為了提高董事會(huì)議的效率和質(zhì)量，董事會(huì)有關(guān)人員對(duì)季度會(huì)議、臨時(shí)會(huì)議、專門委員會(huì)會(huì)議、會(huì)議要認(rèn)真進(jìn)行會(huì)議準(zhǔn)備：

一、提前發(fā)布會(huì)議通知：會(huì)議召開具體時(shí)間，地點(diǎn)，出席和列席人員，會(huì)議議程和內(nèi)容，要求與會(huì)人員準(zhǔn)備事項(xiàng)等。

二、提前做好提交會(huì)議決策的事項(xiàng)準(zhǔn)備：就需要提交董事會(huì)決策的事項(xiàng)，各專門委員會(huì)、公司經(jīng)營(yíng)班子應(yīng)提前召開專門委員會(huì)會(huì)議，提出明確書面意見；將需要討論的事項(xiàng)文件，提前置備，必要時(shí)每位董事一份；

三、秘書列席，做好會(huì)議記錄，必要時(shí)編發(fā)會(huì)議紀(jì)要等。

第八條 董事會(huì)對(duì)決策事項(xiàng)充分發(fā)揚(yáng)民主，在董事長(zhǎng)主持下，全體董事對(duì)決策事項(xiàng)集思廣益、協(xié)商研討、達(dá)成共識(shí)、進(jìn)行決策。

第九條 當(dāng)各位董事就決策事項(xiàng)不能達(dá)成一致時(shí)，經(jīng)董事長(zhǎng)同意，可采用舉手表決或投票方式進(jìn)行表決，表決意見為 “同意”、“不同意”和“棄權(quán)”三種。表決事項(xiàng)需半數(shù)以上董事同意方可通過。

第十條 董事長(zhǎng)對(duì)表決事項(xiàng)有最終決策權(quán)。

第十一條 列席人員可參加會(huì)議討論，發(fā)表意見，但沒有表決權(quán)。第十二條 經(jīng)營(yíng)班子對(duì)應(yīng)提交董事會(huì)決策的事項(xiàng)，未提交董事會(huì)，擅自越權(quán)行事的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按違規(guī)處理，由提名和薪酬委員會(huì)、監(jiān)事會(huì)分別進(jìn)行調(diào)查，提出具體處理意見，提報(bào)董事會(huì)決策處理。

第六章 附 則

第十三條 本制度是規(guī)范現(xiàn)階段董事會(huì)組織和議事制度的依據(jù)，隨著公司現(xiàn)代企業(yè)制度和法人治理結(jié)構(gòu)的工作進(jìn)展，本制度將適時(shí)作動(dòng)態(tài)調(diào)整。

第十四條 本制度自董事長(zhǎng)批準(zhǔn)之日起試行。

第四篇：董事會(huì)會(huì)議制度

董事會(huì)會(huì)議制度

董事會(huì)是指依法由股東會(huì)選舉產(chǎn)生，代表公司行使經(jīng)營(yíng)決策權(quán)的公司常設(shè)機(jī)關(guān)。它是公司成立所必備的條件，其組織必須在公司法或公司章程中明確予以規(guī)定。董事會(huì)是公司的經(jīng)營(yíng)決策機(jī)關(guān)，股東會(huì)做出的表達(dá)股東意志的各項(xiàng)決議，由董事會(huì)負(fù)責(zé)執(zhí)行，因此，董事會(huì)是執(zhí)行公司業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)。但它有自己獨(dú)立的職權(quán)，在法律和章程規(guī)定的范圍內(nèi)，組織和管理公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

江西群英匯投資有限責(zé)任公司的董事會(huì)是公司法人組織的領(lǐng)導(dǎo)和管理機(jī)構(gòu)，是公司經(jīng)營(yíng)決策和業(yè)務(wù)執(zhí)行機(jī)關(guān)，是公司對(duì)外進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的全權(quán)代表，公司的所有內(nèi)外事務(wù)和業(yè)務(wù)都在其領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行。

至于董事會(huì)的組成。董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一人，其它成員產(chǎn)生由公司董事會(huì)選舉對(duì)于公司的董事長(zhǎng)制度，新公司法也有不同于舊法的規(guī)定。根據(jù)舊公司法的規(guī)定，對(duì)于設(shè)有董事會(huì)的有限責(zé)任公司，董事長(zhǎng)為公司的法定代表人;對(duì)于不設(shè)董事會(huì)的有限責(zé)任公司，執(zhí)行董事為公司的法定代表人。

董事會(huì)的主要職權(quán)體現(xiàn)在對(duì)公司重大問題的決策權(quán)，我國(guó)公司法第四十七條明確規(guī)定，董事會(huì)對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：(一)召集股東會(huì)會(huì)議，并向股東會(huì)報(bào)告工作;(二)執(zhí)行股東會(huì)的決議;(三)決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;(四)制訂公司的財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;(五)制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;(六)制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案;(七)制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案;(八)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;(九)決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng);(十)制定公司的基本管理制度;(十一)公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。同有限責(zé)任公司股東會(huì)的職權(quán)相比，可見董事會(huì)的主要任務(wù)在于將公司的經(jīng)營(yíng)方針具體化，提出專門業(yè)務(wù)事項(xiàng)的方案、措施，由股東會(huì)討論通過;而對(duì)公司管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置，高級(jí)管理人員的任免及報(bào)酬，公司的基本管理制度等，則可以直接決定和負(fù)責(zé)。因此，董事會(huì)是在股東會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，主管目標(biāo)、方針的措施制訂與實(shí)際執(zhí)行的機(jī)構(gòu)。新公司法不僅對(duì)董事會(huì)職權(quán)有所擴(kuò)大，增加了制訂發(fā)行公司債券方案的權(quán)利，而且增加了公司章程規(guī)定的其他職權(quán)，使公司可以根據(jù)各自的經(jīng)營(yíng)管理需要，根據(jù)實(shí)際情況，對(duì)董事會(huì)的職權(quán)進(jìn)行具體約定。

(二)董事會(huì)會(huì)議的召集及決議

董事會(huì)實(shí)施對(duì)公司的領(lǐng)導(dǎo)權(quán)和決策權(quán)的方式，主要是通過召開公司董事會(huì)做出決議。新公司法對(duì)董事會(huì)的召集人的關(guān)系和順序進(jìn)行了疏理，使得董事會(huì)的召開可以依法正常地進(jìn)行。公司法第四十八條規(guī)定，董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持;董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。

董事會(huì)決議的表決，同股東會(huì)決議的表決方式不一樣，股東會(huì)的表決方式是根據(jù)資額主義進(jìn)行的，即根據(jù)各股東的出資比例或者持有的公司股份的多少來決定其表決權(quán)的大小，而董事會(huì)的決議實(shí)行的是“頭數(shù)主義”，即董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。但公司法要求董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。

第五篇：乳股經(jīng)理層職責(zé)

乳業(yè)股份有限公司經(jīng)營(yíng)班子（5人）職務(wù)描述

總經(jīng)理

1．職務(wù)名稱：總經(jīng)理。(現(xiàn)任者：王均豪)

2．直接上級(jí)：董事會(huì)。

3．直接下級(jí)：副總經(jīng)理、營(yíng)銷總監(jiān)、總經(jīng)理助理、總經(jīng)辦主任、財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)、人力資源部部長(zhǎng)、證券投資部部長(zhǎng)。

4．職責(zé)：

（1）主持公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議并向董事會(huì)報(bào)告工

作；

（2）向董事會(huì)提交公司發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算、投資方案及其他議案，經(jīng)

批準(zhǔn)后組織實(shí)施；

（3）擬訂公司內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案并督促運(yùn)行；

（4）擬訂公司的基本管理制度并組織實(shí)施；

（5）主持制定公司的具體規(guī)章制度和業(yè)務(wù)操作流程并督促執(zhí)行；

（6）主持公司內(nèi)部績(jī)效考核。

5．權(quán)限：

（1）提請(qǐng)聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、總監(jiān)、總經(jīng)理助理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；聘任或者解

聘應(yīng)由董事會(huì)聘任或者解聘以外的管理人員并決定其薪酬和獎(jiǎng)懲。

（2）日常經(jīng)營(yíng)管理的財(cái)務(wù)運(yùn)作決定權(quán)，50萬元以下的新項(xiàng)目籌資投資權(quán)。

（3）提議召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，列席董事會(huì)會(huì)議，向董事會(huì)提交提案報(bào)告工作。

（4）主持公司經(jīng)營(yíng)管理會(huì)議，根據(jù)合理意見和建議在董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)作出決定。

副總經(jīng)理

1.職務(wù)名稱：副總經(jīng)理。（現(xiàn)任者：杜炳文）

2.直接上級(jí)：總經(jīng)理。

3.直接下級(jí)：生產(chǎn)部部長(zhǎng)、品控部部長(zhǎng)、奶源發(fā)展部部長(zhǎng)、下屬乳品公司主要負(fù)責(zé)人。

4.職責(zé)：

（1）協(xié)助總經(jīng)理分管生產(chǎn)系統(tǒng)日常經(jīng)營(yíng)管理工作。

（2）有效組織協(xié)調(diào)下屬各乳品生產(chǎn)公司的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)。

（3）主持和推進(jìn)質(zhì)量控制體系建設(shè)、完善和執(zhí)行。

1/

3（4）主持奶源開發(fā)，確保奶源質(zhì)量，并保障生產(chǎn)資源的合理有序供給。

（5）負(fù)責(zé)新生產(chǎn)基地的籌建，組織策劃下屬各乳品生產(chǎn)公司技改，領(lǐng)導(dǎo)代加工管理

工作。

（6）組織實(shí)施所屬部門、下屬各乳品生產(chǎn)公司的績(jī)效考核。

（7）完成總經(jīng)理臨時(shí)委托的工作。

5．權(quán)限：

（1）提請(qǐng)聘任或者解聘分管領(lǐng)域各部門、機(jī)構(gòu)主要經(jīng)營(yíng)管理人員，并行使績(jī)效考核。

（2）單項(xiàng)100,000元以下的采購(gòu)、配送審批權(quán)及分管領(lǐng)域各部門、機(jī)構(gòu)主要經(jīng)營(yíng)管理人

員日常開支審批權(quán)。

（3）提議召開經(jīng)營(yíng)班子會(huì)議，提交議案。

（4）主持分管領(lǐng)域經(jīng)營(yíng)管理會(huì)議，根據(jù)合理意見和建議在授權(quán)范圍內(nèi)作出決定。

營(yíng)銷總監(jiān)

1．職務(wù)名稱：營(yíng)銷總監(jiān)。（現(xiàn)任者：翟昌華）

2．直接上級(jí)：總經(jīng)理。

3．直接下級(jí)：市場(chǎng)部部長(zhǎng)、銷售一部部長(zhǎng)、銷售二部部長(zhǎng)、銷售三部部長(zhǎng)、特通部部長(zhǎng)、銷售管理部部長(zhǎng)。

4．職責(zé)：

（1）協(xié)助總經(jīng)理分管營(yíng)銷系統(tǒng)日常經(jīng)營(yíng)管理工作。

（2）在乳業(yè)股份公司整體戰(zhàn)略的指導(dǎo)下，擬定營(yíng)銷戰(zhàn)略；

（3）依據(jù)營(yíng)銷戰(zhàn)略擬定并實(shí)施公司市場(chǎng)及銷售策略；

（4）審定各業(yè)務(wù)部門業(yè)務(wù)計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施；

（5）組織搜集、分析市場(chǎng)需求信息，驅(qū)動(dòng)新產(chǎn)品的開發(fā)并組織市場(chǎng)投放；

（6）培養(yǎng)和提高公司整體市場(chǎng)營(yíng)銷能力。

（7）組織實(shí)施營(yíng)銷系統(tǒng)的績(jī)效考核。

5．權(quán)限：

（1）提請(qǐng)聘任或者解聘分管領(lǐng)域各部門、機(jī)構(gòu)主要經(jīng)營(yíng)管理人員，并行使績(jī)效考核。

（2）單項(xiàng)50,000元以下的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)審批權(quán)及分管領(lǐng)域各部門、機(jī)構(gòu)主要經(jīng)營(yíng)管理

人員日常開支審批權(quán)。

（3）提議召開經(jīng)營(yíng)班子會(huì)議，提交議案。

（4）主持分管領(lǐng)域經(jīng)營(yíng)管理會(huì)議，根據(jù)合理意見和建議在授權(quán)范圍內(nèi)作出決定。

總經(jīng)理助理

1．職務(wù)名稱：總經(jīng)理助理。（現(xiàn)任者：尤永石）

2．直接上級(jí)：總經(jīng)理。

3．直接下級(jí)：

4．職責(zé)：

（1）協(xié)助總經(jīng)理協(xié)調(diào)湖北省、宜昌、當(dāng)陽的地方政府和有關(guān)部門事項(xiàng)。

（2）完成總經(jīng)理臨時(shí)委托的工作。

5．權(quán)限：

（1）提議召開經(jīng)營(yíng)班子會(huì)議，提交議案。

（2）主持分管領(lǐng)域經(jīng)營(yíng)管理會(huì)議，根據(jù)合理意見和建議在授權(quán)范圍內(nèi)作出決定。

總經(jīng)理助理

1．職務(wù)名稱：總經(jīng)理助理。（現(xiàn)任者：江平）

2．直接上級(jí)：總經(jīng)理。

3．直接下級(jí)：乳品研發(fā)中心主任。

4．職責(zé)：

（1）協(xié)助總經(jīng)理處理行業(yè)有關(guān)部門來往等事項(xiàng)。

（2）主持乳品研發(fā)中心日常工作，根據(jù)市場(chǎng)需求和變化，組織開發(fā)新產(chǎn)品，改良現(xiàn)

有產(chǎn)品，不斷創(chuàng)新，提高公司產(chǎn)品對(duì)市場(chǎng)的應(yīng)變能力和競(jìng)爭(zhēng)力。

（3）完成總經(jīng)理臨時(shí)委托的工作。

5．權(quán)限：

（1）提請(qǐng)聘任或者解聘分管領(lǐng)域下屬機(jī)構(gòu)主要經(jīng)營(yíng)管理人員，并行使績(jī)效考核。

（2）分管領(lǐng)域下屬機(jī)構(gòu)主要經(jīng)營(yíng)管理人員日常開支審批權(quán)。

（3）提議召開經(jīng)營(yíng)班子會(huì)議，提交議案。

（4）主持分管領(lǐng)域經(jīng)營(yíng)管理會(huì)議，根據(jù)合理意見和建議在授權(quán)范圍內(nèi)作出決定。