第一篇：董事會和經理辦公會職責

董事會和經理辦公會職責

按照現代企業管理辦法，董事會是合法制機構，經理辦公會是行政領導，董事長是董事會議召集人，與董事成員之間是平等的，不是上下級關系；總經理與下屬單位人員是領導與被領導的關系、是上級與下級的關系，實現首長負責制。為了明確董事會和經理辦公會關系，根據現代企業管理制度，結合學校具體情況，現將董事會和經理辦公會職責分工如下：

董事會行駛下列職權：

（一）負責召集職工（股東）大會，并向職工（股東）大會報告工作；

（二）（三）

（四）執行職工（股東）大會的決議； 決定企業年度經營計劃；

制訂企業年度財務預、決算方案，利潤分配和彌補虧損方案；

（五）（六）

（七）（八）制訂企業增加或者減少注冊資本的方案； 擬定企業分立、合并、終止和清算的方案； 決定企業內部管理機構的設置；

聘任或者解聘企業廠長（經理），根據廠長（經理）的提名，聘任或者解聘企業副廠長（副經理）；

（九）（十）制訂企業章程修改方案； 制訂企業的基本制度。

經理主持企業的日常經營管理工作，行使下列權利：

（一）組織實施職工（股東）大會和董事會的決議；

（二）組織實施企業年度經營計劃和投資方案；

（三）擬定企業內部機構設置方案；

（四）制訂企業的具體規章制度；

（五）提出企業年度財務預、決算方案和利潤方案；

（六）提請聘任或者解聘副廠長（副經理）；

（七）聘任或者解聘、獎勵或者處分企業中層以下管理人員；

（八）在董事會授權額度內負責財務審批；

（九）企業章程和董事會授予的其他職權。

經理列席董事會會議，定期向董事會和職工（股東）大會報告工作，聽取意見，接受監督。

第二篇：總經理辦公會(董事會)決議--lyy

[參考文本]

公司文件

楚決字（2012）第006號 總經理辦公會（董事會）決議

月日召開

一、會議主持

二、參會人員

三、決議內容 公司（以下簡稱“公司”）于會議。

年月日 年公司

第三篇：董事會職責

董事會職責范文

(一)召集股東會會議，并向股東會報告工作;

(二)執行股東會的決議;

(三)決定公司的經營計劃和投資方案;

(四)制訂公司的財務預算方案、決算方案;

(五)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

(六)制訂公司增加或者減少注冊資本以及發行公司債券的方案;

(七)制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案;

(八)決定公司內部管理機構的設置;

(九)決定聘任或者解聘公司經理及其報酬事項，并根據經理的提名決定聘任或者解聘公司副經理、財務負責人及其報酬事項;

(十)制定公司的基本管理制度;

(十一)公司章程規定的其他職權。

股東人數較少或者規模較小的有限責任公司，可以設一名執行董事，不設董事會。執行董事可以兼任公司經理。

董事會職責2

(一)召集股東大會，并向股東大會報告工作;

(二)執行股東大會的決議;

(三)決定公司的經營計劃和投資方案;

(四)制定公司的財務預算方案、決算方案;

(五)制定公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

(六)制訂公司增加或者減少注冊資本、發行債券或者其他證券及上市方案;

(七)擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案;

(八)在股東大會授權范圍內決定公司對外投資，收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯交易等事項;

(九)決定公司內部管理機構的設置;

(十)聘任或者解聘公司總裁、董事會秘書;根據總裁的提名，聘任或者解聘公司高級副總裁、副總裁、財務總監等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項;

(十一)董事會發現控股股東、實際控制人及其附屬企業侵占公司資產的應立即對其所持公司股份申請司法凍結，凡不能以現金清償的，通過變現股權償還侵占資產;并視情節輕重對協助、縱容控股股東及其附屬企業侵占公司資產的直接責任人給予處分和對負有嚴重責任的董事予以罷免;

(十二)制定公司的基本管理制度;

(十三)制訂公司章程修改方案;

(十四)管理公司信息披露事項;

(十五)向股東大會提請聘請或者更換為公司審計的會計師事務所;

(十六)聽取公司總裁的工作匯報并檢查總裁的工作;

(十七)法律、行政法規、部門規章或者公司章程規定，以及股東大會授予的其他職權。

董事會職責3

一、負責處理董事會議和董事會的日常事務。

二、根據董事會議的決定起草董事__文件。

三、負責董事會議的會務工作。

四、負責董事會與學院及校院內有關部門之間、董事會與董事單位及各董事之間、學院與董事單位及各董事之間的聯絡和有關通訊工作。

五、根據董事會、董事及董事單位的提議和建議整理董事會議議案，提交董事會領導及有關會議審議。

六、負責來校董事和董事單位代表的接待工作。

七、負責向有關單位或人士解釋董事會章程，介紹董事會工作情況。

八、負責董事會工作的宣傳、報道及新聞發布工作。

九、編印董事會會刊并寄送各董事和董事單位，及時向董事介紹學校進展和董事會工作情況。

十、編撰董事會年鑒，負責董事__文件的整理歸檔和匯編。

董事會職責4

(一)負責公司和相關當事人與證券交易所及其他證券監管機構之間的溝通和聯絡;

(二)負責處理公司信息披露事務,督促公司制定并執行信息披露管理制度和重大信息的內部報告制度,促使公司和相關當事人依法履行信息披露義務,并按照有關規定向證券交易所辦理定期報告和臨時報告的披露工作;

(三)協調公司與投資者之間的關系,接待投資者來訪,回答投資者咨詢,向投資者提供公司披露的資料;

(四)籌備股東大會和董事會會議,準備和提交有關會議文件和資料;

(五)參加董事會會議,制作會議記錄并簽字;

(六)負責與公司信息披露有關的保密工作,制訂保密措施,促使董事、監事和其他高級管理人員以及相關知情人員在信息披露前保守秘密,并在內幕信息泄露時及時采取補救措施并向證券交易所報告;

(七)負責保管公司股東名冊、董事名冊、大股東及董事、監事和高級管理人員持有本公司股票的資料,以及股東大會、董事會會議文件和會議記錄等;

(八)協助董事、監事和其他高級管理人員了解信息披露相關法律、法規、規章、規則、證券交易所其他規定和公司章程,以及上市協議中關于其法律責任的內容;

(九)促使董事會依法行使職權;在董事會擬作出的決議違反法律、法規和公司章程時,應當提醒與會董事,并提請列席會議的監事就此發表意見;如果董事會堅持做出上述決議,董事會秘書應將有關監事和其個人的意見記載于會議記錄,同時向證券交易所報告;

(十)證券交易所要求履行的其他職責。

董事會職責5

一、準備和遞交國家有關部門要求董事會和股東大會出具的報告和文件;

二、籌備董事會和股東大會，并負責會議記錄和會議文件、記錄的保管并起草董事會的___、文件。

三、負責公司信息披露事務，保證信息披露的及時、準確、合法、真實和完整;

四、保證有權得到公司有關記錄和文件的人及時得到有關文件和記錄;

五、使公司董事、監事、高級管理人員明確他們應當崐擔負的責任，遵守國家有關法律、法規、規章、政策、公司章程等有關規定;

六、協助董事會行使職權。

七、為公司重大決策提供咨詢和建議;

八、處理公司與證管部門及投資人之間的有關事宜;

九、公司章程和證券交易所上市規則所規定的其它職責。

十、承辦董事長交辦的各項工作。

第四篇：董事會職責

董事會職責

1、負責召集股東會；執行股東會決議并向股東會報告工作；

2、決定公司的生產經營計劃和投資方案；

3、決定公司內部管理機構的設置；

4、批準公司的基本管理制度；

5、聽取總經理的工作報告并作出決議；

6、制訂公司財務預、決算方案和利潤分配方案、彌補虧損方案；

7、對公司增加或減少注冊資本、分立、合并、終止和清算等重大事項提出方案；

8、聘任或解聘公司總經理、副總經理、財務部門負責人，并決定其獎懲。

董事長是公司法定代表人，行使以下職權：

1、召集主持股東會、董事會會議；

2、簽署或授權簽署公司合同及其它重要文件，簽署由董事會聘任人員的聘任書；

3、在董事會閉會期間檢查董事會決議的執行情況，聽取總經理關于董事會決議執行情況的匯報；

4、在發生戰爭、特大自然災害等重大事件時，可對一切事務行使特別裁決權和處置權。但這種裁決和處置必須符合國家和公司利益；

5．決定和指導處理公司對外事務和公司計劃財務工作中的重大事項及公司重大業務活動；

6．法律、法規規定應由法定代表人行使的職權。

二、議事規則

董事會成員出席董事會會議。董事會會議每半年召開一次。董事會會議由董事長召集，應于會議召開十日前，將會議時間、會議事項、議程書面通知全體董事。

經董事長或三分之一以上董事、三分之一以上監事或總經理建議，應召開臨時董事會。

董事長可視需要邀請公司分管總經理和部門負責人列席會議。

董事會表決實行一人一票制，董事會會議由半數以上董事出席方可舉行。董事會做出的決議

須經董事會二分之一以上董事表決通過方可作出。其中，對公司增加或減少注冊資本、發行債券，公司分立、合并、變更公司形式、解散和清算，聘任或解聘總經理，修改公司章程等，須經出席會議的董事三分之二以上同意。

董事會決議反對票與贊成票相等時，由董事長裁決；

董事會討論有關董事事項時，該董事應回避。

董事因故不能出席董事會會議時，可以書面委托其他董事或指定代表人代為出席，委托書中應闡明授權范圍。

董事長因特殊原因不能履行職務時，由董事長指定一名副董事長或其他董事代其行使職權。

董事會應對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的董事應當在會議記錄上簽名，不同意見要作在會議記錄上。,二:總經理的職責與權利

一、帶頭遵守公司各項規章制度，接受公司董事會的監督指導意見。

二、全面負責公司外貿業務，對外貿團隊的業績負責，負責制定公司外貿團隊月、季度及年銷售目標和銷售計劃，并督促執行。

三、全面負責公司外貿團隊的管理，分階段逐步實施外貿團隊的流程化管理，目標管理以及績效管理。

四、負責公司外貿團隊的搭建，包括下屬人員招聘，工作職責制定，薪酬方案、培訓及激勵計劃的制定和實施，人員的績效考核以及日常管理。

五、負責建立公司的電子商務平臺，構建公司的企業網站，建立公司的企業郵局，搭建電子化銷售平臺，實施無紙化辦公，招聘并培養電子商務平臺的管理人員。

六、負責公司外貿業務的流程制定，實現公司的流程化管理。

三:監事會依法行使以下職權：

1.查公司財務，可在必要時以公司名義另行委托會計師事務所獨立審查公司財務；

2.對公司董事、總裁、副總裁、財務總監和董事會秘書執行公司職務時違反法律、法規或《公司章程》的行為進行監督；

3.當公司董事、總裁、副總裁、財務總監、董事會秘書的行為損害公司的利益時，要求前述人員予以糾正；

4.核對董事會擬提交股東大會的財務報告、營業報告和利潤分配方案等財務資料，發現疑問的可以公司名義委托注冊會計師、執業審計師幫助復審；

5.可對公司聘用會計師事務所發表建議；

6.提議召開臨時股東大會，也可以在股東年會上提出臨時提案；

7.提議召開臨時董事會；

8.代表公司與董事交涉或對董事起訴

三、監事會的職責

（一）決定公司經營方針和投資計劃；

（二）選舉和更換董事，決定有關董事的報酬事項；

（三）選舉和更換由股東代表出任的監事，決定有關監事的報酬事項；

（四）審議批準董事會的報告；

（五）審議批準監事會的報告；

（六）審議批準公司的財務預算方案、決算方案；

（七）審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

（八）對公司增加或者減少注冊資本作出決議；

（九）對發行公司債券作出決議；

（十）對公司合并、分立、解散和清算等事項作出決議；

（十一）修改公司章程；

（十二）對公司聘用、解聘會計師事務所作出決議；

（十三）審議法律、法規和公司章程規定應當由股東大會決定的其他事項。

四、法律中監事會到相關規定

下面是修訂的公司法的相關規定（包括有限責任公司和股份有限公司）

第五十三條 監事的任期每屆為三年。監事任期屆滿，連選可以連任。

監事任期屆滿未及時改選，或者監事在任期內辭職導致監事會成員低于法定人數的，在改選出的監事就任前，原監事仍應當依照法律、行政法規和公司章程的規定，履行監事職務。第五十四條 監事會、不設監事會的公司的監事行使下列職權：

（一）檢查公司財務；

（二）對董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督，對違反法律、行政法規、公司章程或者股東會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；

（三）當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正；

（四）提議召開臨時股東會會議，在董事會不履行本法規定的召集和主持股東會會議職責時召集和主持股東會會議；

（五）向股東會會議提出提案；

（六）依照本法第一百五十二條的規定，對董事、高級管理人員提起訴訟；

（七）公司章程規定的其他職權。

第一百一十九條 本法第五十四條、第五十五條關于有限責任公司監事會職權的規定，適用于股份有限公司監事會。

第五篇：董事會職責

一、河北鑫祥陶瓷有限公司董事會職責

董事會對股東會負責，行使下列職權：

（一）召集股東會會議，并向股東會報告工作；

（二）執行股東會的決議；

（三）決定公司的經營計劃和投資方案；

（四）制訂公司的財務預算方案、決算方案；

（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

（六）制訂公司增加或者減少注冊資本以及發行公司債券的方案；

（七）制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；

（八）決定公司內部管理機構的設置；

（九）決定聘任或者解聘公司經理及其報酬事項，并根據經理的提名決定聘任或者解聘公司副經理、財務負責人及其報酬事項；

（十）制定公司的基本管理制度；

（十一）公司章程規定的其他職權。

二、河北鑫祥陶瓷有限公司董事長工作職責

董事長是公司管理體系、經營活動、公司和社會效益的總策劃設計者。使公司經濟效益、人才培養、智慧發揮、管理機制高效運轉，高速穩步發展。其具體職責如下：

1、遵守國家法律法規，組織制定公司戰略發展方針、政策，認真貫徹執行公司董事會的決議與決定。

2、根據企業內外環境和市場的需要，決策企業的質量方針和質量目標。內抓管理，建立健全規范的管理體系；外拓市場，實施品牌戰略。

3、召集和組織本企業的董事會會議，檢討公司董事會決議、決定的實施情況。

4、召集和主持重大管理會議，組織討論和決定公司的發展規劃、經營方針、計劃以及日常經營工作中的重大事項。

5、提名公司各部門總經理和其他高層管理人員的聘用和解職，并報董事會批準和備案。

6、決定公司內高層管理人員的報酬、待遇和支付方式并報董事會備案。

7、定期審閱公司的財務報表和其他重要報表，全盤控制全公司系統的財務狀況。

8、檢查公司章程、制度及授權經營的執行情況。

9、簽署按制度規定應予簽署的文書、公告、經濟合同、資產經營責任書、資產產權及其變動、財務預算決算、生產統計、勞動工資及獎懲、委托授權書等文件、報表。

10、組織制定公司發展規劃、投資方向、投資規模及新技術、新產品開發的決策。

11、處理其他由董事會授權的重大事項。

12、根據公司目前的實際情況，董事會設常務董事一人，協助董事長開展上述工作。董事長外出期間，由常務董事協調董事會日常工作。

三、河北鑫祥陶瓷有限公司總經理工作職責

1、領導執行、實施董事長的各項決議:全面領會董事長的各項決議內容及其重要意義、組織實施董事長的各項決議；對各項決議的實施過程進行監控，發現問題及時糾正，確保決議的貫徹執行。

2、實施公司的總體戰略:組織實施集團公司的發展戰略，發掘市場機會，領導創新與變革。

3、根據董事長下達的經營目標組織制定、修改、實施公司經營計劃。

4、建立良好的溝通渠道:負責與董事長保持良好溝通，定期向董事長匯報生產、經營戰略和計劃執行情況、資金運用情況和盈虧情況、機構和人員調配情況及其他重大事宜；領導建立公司與客戶、供應商、合作伙伴、上級主管部門、政府機構、金融機構、媒體等部門間順暢的溝通渠道；領導開展公司的社會公共關系活動，樹立良好的企業形象、領導建立公司內部良好的溝通渠道。

5、主持、推動關鍵管理流程和規章制度，及時進行組織和流程的優化調整、領導營造企業文化氛圍、完善企業識別系統，塑造和強化公司價值觀。

6、主持公司日常經營工作:負責公司員工隊伍建設，選拔中高層管理人員；主持召開總經理辦公會，對重大事項進行決策、代表公司參加重大業務、外事或其他重要活動；負責簽署日常行政、業務文件、負責處理公司重大突發事件，并及時向董事長匯報、負責辦理由董事長授權的其它重要事項。

7、領導生產部等分管部門開展工作，審批重大人事決策。

四、河北鑫祥陶瓷有限公司監事會

的職權和義務

(一)監事會行使以下職權：

1.監督檢查公司貫徹執行有關法律、法規、規章的執行情況以及董事會和高級管理人員履行職責的情況;對董事會重大決策、企業經營活動中數額較大的投融資和資產處置行為等進行重點監控，并向企業董事會提出建議;2.監督檢查公司財務，通過查閱財務會計及與經營管理活動有關的其他資料，驗證公司財務會計報告的真實性、合法性;3.監督檢查董事、高級管理人員執行公司職務的行為，對違反法律、行政法規、公司章程的董事、高級管理人員提出罷免的建議。

4.當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正。

5.提議召開臨時董事會會議，監事會成員應列席董事會會議，并對董事會決議事項提出質詢或者建議;

6、對中層以上管理人員的人事變動有否決權;

7、監督檢查公司各項各項規章制度、職責的落實執行情況，并對違紀違規行為有直接處理、處罰權；

8.公司章程規定的其他職權。

(二)監事會履行以下義務：

1.遵守企業章程，忠實履行監督職責，嚴格執行監事會決議，對檢查報告內容保密，不得泄露企業的商業秘密;2.嚴格按照國家法律、法規、政策以及財經紀律的規定，正確行使監督權力，客觀公正地評價和反映企業的經營、財務狀況和領導人員的工作業績;3.向董事會提交相關工作報告，包括監事會換屆、延時換屆申請報告;更換、增補監事申請報告;監事會決議和紀要;監事會工作報告、專項檢查報告、日常檢查報告等;4.制定監事會工作計劃和各項工作制度，負責收集、整理、分析各類監督信息資料,建立必要的企業信息資料庫，確保監督檢查的規范性。

(三)河北鑫祥陶瓷有限公司監事長職責：

1.召集、主持監事會會議，負責監事會的日常工作和對監事會成員的管理;2.檢查監事會決議的實施情況，審定、簽署監事會報告、決議和其他重要文件;3.組織對企業董事會、高級管理人員履行職責情況進行監督評價。

4.在公司召開董事會前，應將會議具體議程和會議審議的重大事項向所派出部門報告，并根據派出部門的意見，在董事會會議上提出質詢或者建議;

5、不得接受企業的任何饋贈;不得在企業中為自己、親友或者其他人謀取私利;不得接受企業的任何報酬和福利待遇;不得在企業報銷應有個人承擔的任何費用;4.完成監事會交辦的其他事務。