第一篇：8.26 第一次經(jīng)理辦公會會議紀要

內蒙古蒙發(fā)煤炭有限責任公司

經(jīng)理辦公會會議紀要

時 間：2011年8月26日

地 點：蒙發(fā)煤炭公司辦公樓二樓會議室 主 持 人：黨建軍

參會人員：王有進、惠成軍、張玉科、韓雪峰、程顯冬、國樹明、李成才、劉海兵、張衛(wèi)東、馬光明、魯志清、縣許榮、譚萬成、崔曉新、李志 記 錄 人：宿少飛

2011年8月26日 下午4:00，煤炭公司總經(jīng)理黨建軍召集上述人員召開了《經(jīng)理辦公會》，會上各廠、礦、部門分別匯報了本周的工作進展情況及下周的工作計劃，同時對當前急需解決的問題進行了細致的研究與討論，并做出相應的安排部署，現(xiàn)將會議內容綜合紀要如下：

一、經(jīng)參會人員研究決定，會議通過了合同評審管理制度與經(jīng)理辦公會會議管理制度，并于2011年8月26日起開始執(zhí)行。

二、即日起，召開經(jīng)理辦公會要嚴格按照經(jīng)理辦公會會議管理制度執(zhí)行，會議前一天，各部門必須將上會討論的議題交于行政管理部秘書處，由秘書匯總制表后上報總經(jīng)理審批，且由秘書將審批意見反饋到各部門，審批未通過或未提交的議題會上一律不予討論。

三、鑒于露天煤礦目前即將采到鐵路保護煤柱范圍內的情況，會議決定，先繼續(xù)剝巖開采，待與董事長匯報后，再確定露天煤礦開采方案。

四、由洗煤廠負責，兩天之內將洗煤廠3#球型倉的落煤塔進行疏通。

五、會議要求，9月1日之前，各部門必須將9月份申報資金計劃的資金計劃表送到財務部，由財務部負責，整理、匯總各部門申報的資金計劃表，并在9月5日組織召開我公司第一次資金計劃會。

六、由財務部負責，根據(jù)西部大開發(fā)免稅的預案，積極準備資料，以備西部大開發(fā)免稅的審查。

七、由行政管理部副部長邱占生負責，協(xié)調烏審旗政府所欠我公司3000萬元的補償款。

八、會議再一次強調，要求呼和烏素煤礦領導班子認真做好搬家安排工作，于9月20日之前完成4012工作面的搬家工作。

九、由人資部負責，盡快招聘一名井建預算員和一名已取得律師資格證的律師。

十、會議研究決定，部級領導實行每天早上打卡一次的打卡制度，如有事未能打卡，則需填寫請假審批表向分管領導請假，具體執(zhí)行時間另行通知；另由人資部負責，在露天煤礦物流部安裝考勤機，以便露天煤礦物流部的員工打卡。

十一、由副總經(jīng)理惠成軍負責，按流程重新整理時間為2010年施工，2011年才完成相關驗收手續(xù)的工程驗收資料，并將所有整理后的原始憑證時間修改為2011年，以便財務入帳。

十二、會議研究決定，今后凡是已完成驗收的土建、井建工程，必須由工程部、安技部負責在半個月內將已完成驗收的原始資料交于審計部，審計部收到送審件后要給送審人開回折，小型項目半個月完成審計任務，大型項目一個月完成審計任務，若項目因超過上報時限導致不能入帳的則要追究相關責任人責任。

十三、由惠成軍負責，安技部配合，詳細調查露天煤礦酒后駕車翻車死亡事故，并盡快拿出處理意見，上報總經(jīng)理。

十四、審計部要將接收到的送審件用表格形式編制出審計計劃、完成時限，落實責任人。每周將計劃表報財務總監(jiān)、總經(jīng)理各一份。

十五、會議研究通過了部門月度工作計劃目標制度，從2011年8月26日起，公司所有非生產(chǎn)單位，均按照部門月度工作計劃目標表考核完成月度工作目標。月度目標工作計劃一律用表格的形式上報，未按要求上報的部門，扣除單位領導當月績效考核分10分。非生產(chǎn)單位月度目標考核表由各部門制作報人資部審核后執(zhí)行。

附：經(jīng)理辦公會會議制度

合同評審管理制度及合同評審表

部門月度工作計劃目標表（電子版）

內蒙古蒙發(fā)煤炭有限責任公司 二○一一年八月二十九日

第二篇：辦公會會議紀要

2010年7月14日辦公會會議紀要

7月14日上午，公司召開部分中層干部辦公例會。會議由總經(jīng)理孫小萍主持，公司中層干部李曉瓊、張勇、劉巍、郭平、曹藝飛等人參加了會議。總經(jīng)理孫小萍宣布了公司部門中層干部的責任分工，以及部門的調整，同時部署了下一步各部門的工作，現(xiàn)將會議內容紀要如下：

一 各部門中層干部分工：1.李曉瓊同志主管財務以及公司賬款的清收；2.張勇同志負責公司倉庫以及門面的招商工作；3.張鵬、曹藝飛同志負責公司的營銷、項目管理、加盟方式等業(yè)務；4.劉巍、郭平同志負責完善公司內部管理制度并檢查落實情況。

二 對公司2010第3號文件《關于加強勞動紀律管理的規(guī)定》進行討論、修改。

三 公司各職能部門進行調整：1.設立清收辦，暫時由張華清同志負責；2.設立質管辦，由郭平同志負責；3.安技部暫時無部長，臨時由高章躍同志負責；4.公司保安工作由辦公室調入安技部，保安的管理由高錦華同志負責；5.設立招商辦公室，由張勇同志負責。

四 按照總公司領導的要求，捷龍公司將逐步進行裁員。閑置人員首先轉入保安崗位。

會上總經(jīng)理孫小萍對捷龍公司各部門下一步工作提出了要求，要求大家齊心協(xié)力，多動腦筋，現(xiàn)紀要如下：

一 財務部要加大公司賬款清收力度，列出應收款明細提供給清收辦，并督促清收辦的清收效率，清收辦對每日清收情況做好詳細日志。財務部以武纜項目為試點，對開票流程進行完善。本周內財務部組織召開一次大件扭虧會議，對大件公司虧損情況進行分析并拿出大件公司扭虧詳細計劃。

二 招商辦做好工作日志，每日招商工作情況必須做好詳細記錄；制定公司車輛啟動方案，研究如何對外出租車輛，盤活公司閑置車輛。

三 曹藝飛本周內完成武纜標書。對捷龍現(xiàn)有加盟公司進行分析，詳細研究加盟公司利弊，對捷龍公司加盟公司今后如何操作拿出詳細方案，下周辦公會進行討論。

四 張鵬對捷海公司目前若干小項目進行分析，總結公司每個小項目的運行模式，探索出一套激勵機制并研究下一步捷海公司如何進行擴展，下周辦公會進行討論。

五 質管辦本周內對公司辦公環(huán)境進行檢查；配合安技部對公司進出門管理制度進行制定。

六 辦公室做好小車管理，制定派車制度；及時更新公司網(wǎng)站。

抄送：各相關職能部門及相關人員

印發(fā)時間：2010年7月15日

共印10封

第三篇：辦公會會議紀要(修訂)

辦公會會議紀要

2012年4月23日晚19時，公司在三樓會議室組織召開領導班子辦公會，副董事長、黨總支書記張保民主持會議。會上首先聽取了各部門第一季度及4月前期的工作總結，并部署了下一階段的工作安排和目標。現(xiàn)將會議事項紀要如下。

一、關于三個文件下發(fā)各部門

……成立防汛工作領導小組及應急預案。……

二、關于會議根據(jù)各部門總結匯報提出的意見 會議聽取了各部門的匯報后，指出：

（1）肯定了礦山部工作人員的辛苦和危險。會議強調他們要確保安全，并安全有序，萬無一失的開展工作。

（2）會議聽取了生產(chǎn)部、安全部的總結后，會議指出他們要重點抓好管理，做好統(tǒng)籌協(xié)調，監(jiān)督落實各項工作的開展。各部門都要拿出工作計劃，每月做好總結。做到有預見、有計劃、有督促、有落實，確保國有資產(chǎn)不流失。同時還必須保證生產(chǎn)必須安全，安全方能生產(chǎn)，抓好安全知識教育工作，使員工在安全知識上從門外漢變成內行。

（3）會議認為行政工作部就是企業(yè)的綜合辦，前期在企業(yè)文化建設，對外協(xié)調，形象建設方面，助推了公司快速發(fā)展。下一步推行績效考核方案，迫在眉睫，要充分發(fā)揮大學生在企業(yè)管理、人力資源管理、企業(yè)網(wǎng)站建立的優(yōu)勢。

（4）針對財務部會議指出，要當好管家，做好各項支付環(huán)節(jié)和成本管理，及時向領導提供決策依據(jù)。同時會議上公司領導對化驗室的工作給予了充分肯定。

三、關于近期工作的目標和部署

會議聽取了公司各部門的發(fā)言后。會議決定：

（1）根據(jù)公司和集團公司簽訂的《二〇一二工作目標責任書》和《二〇一二安全生產(chǎn)目標責任書》，各部門認真領會文件精神，努力完成目標。

（2）對技術部近期工作的部署：

1、有關北山地質編錄工作要制定相應的計劃，對于下階段800個取樣工作的開展要有計劃、有重點、有區(qū)分地進行。

2、南山要加快啟動地質編錄、取樣工作。

3、探礦工程設計方案（按照集團公司要求落實）

4、做好下一階段的工程驗收結算工作（驗收要做好標記及記錄，做到工程作業(yè)上權責分明）。

5、與設計部聯(lián)合展開工作，盡快與長沙院取得聯(lián)系，迅速介入設計有關事宜。

6、主持探礦工程議標事宜，按照相關程序有序推進。

（3）對礦山部近期工作的部署：

1督促工程對加快地質編錄、取樣工作。

2配合六隊做好北山的收尾工作。

3盡快投入南山的地質編錄工作。

4加強礦山的現(xiàn)場管理工作。（南山抽水后暫且擱置）5配合技術部拿出南山抽水、排渣工作，盡快出具最佳工作方案。

6對工程隊人員進行全程監(jiān)督，確保安全施工的順利推進。7配合技術部做到工程臺賬，建立技術驗收工作明細。8配合技術部下一步的探礦工程的設計工作。

9起草議標補充協(xié)議，確定議標方案。

（4）對生產(chǎn)經(jīng)營部、安全保衛(wèi)部近期工作的部署：

1對施工合同、補充協(xié)議進行分析，指定材料供應計劃，進行責任認定，做到權責明晰。

2在確保用電線路暢通的前提下，做到減少不合理的電力耗費，規(guī)范變壓器的合理使用

3建立健全設備臺賬工作。

4編制生產(chǎn)月報及材料消耗報表。

5制定材料購置計劃，做好比價采購工作，嚴把采購質量關。

6加強火工用品管理（從人防、機防、犬防全方位入手）7加強已接受資產(chǎn)的看護及權責工作。

8制定?井下避險工作?三大系統(tǒng)工作。

9加強施工現(xiàn)場的管理工作，保障安全施工。

10.做好當?shù)卮迕瘛⒋褰M穩(wěn)定工作，為礦山工作奠定環(huán)境基礎。

11.與縣、市安檢部門多聯(lián)系，落實安全生產(chǎn)責任制。

12.部署安全事故預案演練工作。

13.按照集團公司安全責任書要求，做到安全工作中零事故。

（5）對行政工作部近期工作的部署：

1盡快修改完善績效考核制度，以及有關的內部控制制度，于5月底下發(fā)編制。對于合理化建議可以匯總成文，最后由財務室把關審查。

2組織好‘五一’文體活動。

3盡快落實‘傳、幫、帶’活動的實施。

4制定人力資源管理方案。

5制定績效考核管理辦法。

6完善檔案管理工作，進行檔案分類匯總，必要時要加強外部學習。

7搞好黨團、工會的各項活動。

8開展節(jié)約減虧活動，從辦公室的日常點滴做起。9搞好黨組織活動，培養(yǎng)入黨積極分子。

10嚴格控制接待費用，把招待費盡可能的降到最低。11準備一季度的考核材料匯總，提前做好匯總工作。12起草向集團公司匯報總結工作，同時對近期公司要開展的工作，進行有計劃的部署。

（6）對財務部近期工作的部署：

1、盡快推進內控制度建立健全，嚴把報銷關。

2、‘一般納稅人’辦理工作要于下周完成。

3、制定五月份的資金使用計劃。

4工程驗收結算工作順利開展。

5土地測量任務基本結束，要出示相關的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。6每月定量管理。進行物資盤點，至少每月一次。7參與集團公司的目標考核制度。

8嚴把報銷審批關。

9落實資產(chǎn)處置方案。

（7）對化驗室近期工作的部署：

繼續(xù)發(fā)揚董主任的奉獻精神。

1加快崗位技術培訓，推進對銅、鉬、鉛、鋅、銀等元素的化驗工作，同時，要保證出具數(shù)據(jù)的準確率不低于90%.2配合北山地質編錄的化驗工作。

3起草化驗室職能報告，完善內部控制制度。

（8）對毋總工作的部署：

以其工作為中心，對于相關事宜要盯緊看好，盡快使鄭州的主管部門批復、落實，將工作做到家。最好將工作在六月底之前完成。

第四篇：人事辦公會會議紀要范本

XXXXXX股份有限公司

辦公會XXXX年

辦公會議紀要

XXXX〔1〕號

時間：XXXX年X月XX日（周三）上午九點 地點：XXXX寫字樓XX樓會議室 內容：辦公例會 主持人：XX 與會人員：XX、XXX、XXX、XXX、XXX、XX 記錄人：XXX 內容摘要：

本次會議重點強調領各部門領導要沉下心，避免人浮于事，辦事拖沓，效率低下，扎扎實實地做好本部門工作，會議同時圍繞行政、人事、工程、招商等工作展開,現(xiàn)將會議主要內容紀要如下:

一、辦公室

1．本周經(jīng)過初試、復試，有4名應聘人員于春節(jié)前后到崗，分別為電氣工程師、土建工程師、造價經(jīng)理、招商員。

2.人事部已擬定蕪湖公司組織架構、崗位職責的初稿。3.由策劃部配合人事部擬定企業(yè)文化墻、桌牌、標語的統(tǒng)一制作標準，辦公室做好詢價、后期制作工作。

4.以統(tǒng)一品牌材質、統(tǒng)一型號、良好的售后作為詢價標準，做好視頻會議系統(tǒng)的詢價工作。

5.擬定保潔衛(wèi)生標準。

XXXXXX股份有限公司

辦公會XXXX年

6.組織新員工集體培訓。

二、招商部

1.招商部本周工作重心對XXXX、XX裝飾城進行深入調研且及時關注各大市場最新動向，并于當天及時匯總討論，形成系統(tǒng)、完善的數(shù)據(jù)庫。

2.對招商部、采購部、策劃部全體員工進行房地產(chǎn)基礎知識、商業(yè)地產(chǎn)知識培訓，并于下星期進行考核。

3.擬定XXXX營銷計劃方案。

4.編制部門XXXX年崗位需求，人數(shù)及需求到崗時間以及崗位人員職務說明書。

三、策劃部

1.根據(jù)項目工程進度，一月份推廣重點以公司招聘為切入點，亮相企業(yè)品牌，以軟硬文結合的形式面市。定于X月XX日、X月XX日在XX晚報刊登兩期硬廣和軟文。

2.完成XX人事人才網(wǎng)知名企業(yè)設計，并與XX人才網(wǎng)簽訂廣告合同。

3.本周完成XX媒體資源分析報告，提報公司領導。4.根據(jù)工程節(jié)點、招商節(jié)點，擬定營銷推廣費用預算。5.提報一期營銷策略思路。

6.配合人事部廣告公司對接，協(xié)助審核企業(yè)文化墻和背板設計樣稿。

XXXXXX股份有限公司

辦公會XXXX年

7.本周完成XXXX網(wǎng)站的廣告發(fā)布及具體執(zhí)行。

8、編制部門XXXX年崗位需求，人數(shù)及需求到崗時間以及崗位人員職務說明書。

四、采購部

1.考察XXX、XXXX等市場，初步與XXX品牌管理部進行對接，并拜訪XXX服裝城企劃部經(jīng)理。

2.統(tǒng)計各類大宗商品品類極其代理渠道、合作方式、聯(lián)系方式，以及與我市場業(yè)態(tài)定位吻合的商品的終端集散市場地址或生產(chǎn)廠家,完善采購部數(shù)據(jù)庫，目前已搜集品牌運營商資料31家，輕紡市場7家，搜集地板品牌資料44家、廚衛(wèi)品牌資料68家、家具品牌資料25家。

3.梳理采購部基本管理制度。4.完善采購部試題數(shù)據(jù)庫。

5.編制部門組織架構，確定部門職責、職權。

6.編制部門2011年崗位需求，人數(shù)及需求到崗時間以及崗位人員職務說明書。

五、工程部

1.本周六之前，擬定概念性開標方案規(guī)則，可由人事部聯(lián)系新進員工XX、XXX參與編制。

2.《工程管理制度》已修訂完成，由工程部經(jīng)理聯(lián)系總裁秘書將修繕稿本發(fā)給各股東單位參會人員，于1月20日之前收集反饋意見。

3.圍墻制作方案初步確定，主干道為廣告墻，剩下的部分

XXXXXX股份有限公司

辦公會XXXX年

為磚墻，策劃部配合，先期啟動設計方案，造價部編制圍墻總預算。

4.就目前X地塊大量優(yōu)質土被盜現(xiàn)象，提請XX區(qū)政府X區(qū)長開周協(xié)調例會時，解決此項問題。

5.本周完成勘探單位資格預審工作。6.協(xié)助勘探院完成X地塊地界定位工作。

7.主動和概念性規(guī)劃設計單位進行對接，了解階段性進展，并及時解決反饋問題。

8.X月XX日，參加X、X地塊摘牌。

9．本周進行樁基、土方、降水承建單位報名；X、X地塊臨水、臨電施工單位報名；參與X、X地塊承建單位招標文件編制及確立。

10.督促X、X地塊供水、供電、排污。

六、財務部

1.配合XX科技，完成財務信息化相關工作。

第五篇：總經(jīng)理辦公會會議紀要

總經(jīng)理辦公會會議紀要

（2017年第四次會議）

時 間：2017年11月10日9：30 地 點：公司三樓會議室

主持人：王 凱

參加人員:史鳳國 孫曉東 張栩 列席人員：財務部 投資部

議 題：

研究向總公司申請追加借款和延期還款的事宜。

記 錄：張栩

2017年11月17日，公司董事長兼總經(jīng)理王凱組織召開會議，會議專題研究向總公司申請追加借款和延期還款的具體事項。

與會人員首先聽取了財務部負責人對現(xiàn)階段公司資金情況的匯報，張栩副總經(jīng)理進行了總結說明。根據(jù)2013年6月6日安達市人民政府第四十二次辦公會議紀要內容，公司已多次向安達市政府請示返還土地出讓金約1000萬元，均未得到相關批復。由于土地出讓金返還不到位，公司資金周轉出現(xiàn)困難，現(xiàn)仍有債務約1000萬元。為履行對安達服務區(qū)項目合同支付義務，公司計劃按持股比例向總公司申請追加借款1000萬元用于償還安達服務區(qū)項目工程款。經(jīng)會議討論通過，決議如下：

1.原則同意向總公司提出追加借款及延期還款申請，但需提請董事會審批決議。

2.同意借款金額1000萬元，但需按持股比例向總公司申請追加借款900萬元，股東公司龍運現(xiàn)代借款100萬元。并將與總公司簽訂的原《借款協(xié)議》內規(guī)定的還款時間順延。

3.投資部與財務部積極配合，做好請示材料并向董事會成員進行情況說明，抓緊落實。

黑龍江交通龍源投資有限公司

2017年11月10日

黑龍江交通龍源投資有限公司 2017年11月10日印發(fā)