董事會秘書處職責(zé)

1、貫徹落實黨和國家有關(guān)方針、政策和法律、法規(guī)，承辦董事會及董事會各專業(yè)委員會日常事務(wù)工作;

2、組織董事會、聯(lián)席辦公會及董事會各專業(yè)委員會會議，會同有關(guān)職能部門擬訂提交董事會會議審議的事項;

3、負責(zé)董事會會議的記錄和會議文件的保管;

4、協(xié)助董事會行使職權(quán)，起草董事會的各類報告、決議、紀要等文件，負責(zé)董事會印章的管理、使用;

5、負責(zé)聯(lián)系各專職、兼職董事;

6、其他。

董事會秘書職責(zé)

一、準備和遞交國家有關(guān)部門要求董事會和股東大會出具的報告和文件;

二、籌備董事會和股東大會，并負責(zé)會議記錄和會議文件、記錄的保管并起草董事會的___、文件。

三、負責(zé)公司信息披露事務(wù)，保證信息披露的及時、準確、合法、真實和完整;

四、保證有權(quán)得到公司有關(guān)記錄和文件的人及時得到有關(guān)文件和記錄;

五、使公司董事、監(jiān)事、高級管理人員明確他們應(yīng)當(dāng)崐擔(dān)負的責(zé)任，遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策、公司章程等有關(guān)規(guī)定;

六、協(xié)助董事會行使職權(quán)。

七、為公司重大決策提供咨詢和建議;

八、處理公司與證管部門及投資人之間的有關(guān)事宜;

九、公司章程和證券交易所上市規(guī)則所規(guī)定的其它職責(zé)。

十、承辦董事長交辦的各項工作。