第一篇：海南區法院超審限案件審查報告（模版）

海南區法院超審限案件自查報告

2011年9月26日，海南區法院在接到烏海市中級人民法院審管辦《關于加強案件信息數據填報的通知》后，及時組織各庭室對截止 2011年9月20日前的案件及電子卷宗錄入情況進行了自查。

經自查，截止到2011年9月20日，海南區法院共計有7件案件的電子卷宗卷超審限未結，其中刑事，兩件分別為（2010）刑終字第1號案件和（2011）刑終字第1號案件；民事五件，分別為（2009）年海南民二初字第14號、（2010）海南民一初字第88號、（2010）海南民一初字302號、（2010）海南民一初字594號、（2011）海南民一初字212號。現將此七件超審限案件具體情況匯報如下：

出現超審限案件的主要原因

一、工作人員粗心大意。如兩件刑事案件（2010）刑終字第1號案件與（2011）刑終字第1號案件，此兩案系空號案件，產生原因是由于海南法院更換操作系統時，辦案人員為熟悉案件填寫方式，隨意 填寫后又未及時消除，結果一直掛在網上電子卷宗中。基層法院本無終字號案，由于工作人員大意出現倆件終字空號案，對此應及時找網管予以撤銷該案。

二、審判人員對電腦操作錄入程序不熟悉。民事五件超審案件，有四件案件因未及時點擊相關錄入項 所致，如（2010）海南民一初字第88號、（2010）海南民一初字第302號、（2010）海南民一初字594號，此四個案件，當事人均申請鑒定，由于鑒定結果未出來，等待鑒定中。另外一件（2011）海南民一初字第486號案件，由于案件復雜，承辦法官申請延期，但電子卷宗中未反映延期情況導致電子卷宗案件超審限。

從以上七件案件超審限原因分析，可看出本院超審限問題主要出在電子卷宗上。七件案件或因工作人員粗心，練習輸入方式未及時刪除，或因不熟悉錄入方式，導致該扣除審限的案件未及時扣除審限，因此為避免今后再有此類現象發生，應及時建立科學督導制度，加強辦案系統操作水平，避免出現像上述情況，紙質卷宗手續齊備未超審限而相應電子卷宗超審限的現象發生。

烏海市海南區人民法院 二0一一年十月九日

第二篇：關于加強案件審限管理的規定

關于加強案件審限管理的規定

**縣人民法院

關于加強案件審限管理的規定

第一條 為了嚴格執行法律和有關司法解釋關于審理期限的規定，提高審判工作效率，保護當事人的訴訟權利，結合本院實際情況，制定本規定。第一章 各類案件的審理期限

第二條 適用普通程序審理的刑事公訴案件、被告人被羈押的刑事自訴案件和刑事自訴案件的期限為一個月，至遲不得超過一個半月；有刑事訴訟法第一百二十六條規定情形之一的，須報經河北省高級人民法院批準，可以延長一個月。

第三條 適用普通程序審理的被告人未被羈押的第一審刑事自訴案件，期限為六個月；有特殊情況需要延長的，經本院院長批準，可以延長三個月。第四條 適用簡易程序審理的刑事案件，審理期限為二十日。

第五條 附帶民事訴訟案件的審理期限等有關程序應當適用刑事訴訟法及 司法解釋的相關規定。刑事訴訟法沒有規定的，參照適用民事訴訟法及其司 法解釋的相關規定。符合《刑事訴訟法》第七十八條、《最高人民法院關于執行《中華人民共和國刑事訴訟法》若干問題的解釋》第九十九條的情形，附帶民事訴訟案件是另行審判的，有關審理期限依照民事訴訟法規定的期限執行。

第六條 適用普通程序審理的民事案件的期限為六個月；有特殊情況需要延長的，須報經本院院長批準，可以延長六個月，還需延長的，須報請邢臺市中級人民法院批準，可以再延長三個月。

第七條 適用簡易程序審理的民事案件，期限為三個月。

第八條 適用特別程序審理的民事案件，期限為三十日；有特殊情況需要延長的，須報經本院院長批準，可以延長三十日，但審理選民資格案件必須在選舉日前審結。

第九條 審理對妨害訴訟的強制措施的民事決定不服申請復議的案件，期限為五日。

第十條 審理行政案件的期限為三個月；有特殊情況需要延長的，須經河北省高級人民法院批準可以延長三個月。

第十一條 按照審判監督程序重新審理的刑事案件，期限為三個月，自作出提審或再審決定之日起計算；有特殊情況需要延長期限的，須報經本院院長批準，可以延長三個月。

接受抗訴的人民法院按照審判監督程序審判抗訴的案件，審理期限適用前款規定。

第十二條 涉外、涉港、澳、臺民事案件應當在庭審結束后三個月內結案；有特殊情況需要延長的，須報經本院院長批準。

第十三條 執行案件應當在立案之日起六個月內執結，非訴執行案件應當在立案之日起三個月內執結；有特殊情況需要延長的，須報經本院院長批準，可以延長三個月；還需延長的，須層報至河北省高級人民法院備案。第十四條 委托外地法院執行的案件，應當在立案后一個月內辦理完委托執行手續；接受外地法院委托執行，應當在收到委托函件后三十日內執行完畢。未執行完畢的，應當在期限屆滿后十五日內將執行情況函告委托人民法院。刑事案件沒收財產刑，應當在判決發生法律效力后即時執行。

刑事案件罰金刑，應當在判決、裁定發生法律效力后三個月內執行完畢，至遲不超過六個月。

第十五條 申訴案件的審查期限，一般為三個月，最長不得超過六個月。第十六條 各類案件的實際審理期限為從立案庭立案次日起至結案之日止。案件實際審理天數超過法定審限的，為超審限。但是在法定審限屆滿前按照本規定辦理了審限延長、中止和不計入審限的除外。

第十七條 案件承辦法官應當合理安排開庭和各項審批事務，在審限內盡快地立案、審理、判決，提高訴訟效率。第二章 立案、結案時間及審理期限的計算

第十八條 本院在收到起訴書（狀）或者執行申請書后，經審查認為符合受理條件的應當在七日內立案；收到自訴人自訴狀或者口頭告訴的，經審查認為符合自訴案件受理條件的應當在十五日內立案。

第十九條 接受移送管轄的刑事、民事、行政案件，應當在收到案卷材料后的三日內立案。

第二十條 發回重審或指令再審的案件，應當在收到發回重審或指令再審裁定及案卷材料后的次日立案。

第二十一條 按照審判監督程序重新審判的案件，應當在收到提審、再審裁定或決定的次日立案。

第二十二條 立案庭應當在決定立案并辦妥有關訴訟收費事宜后，三日內將案卷材料移送相關審判庭。

第二十三條 案件的審理期限從立案次日起計算。

申訴或申請再審的審查期限從收到申訴或申請再審材料并經立案后的次日起計算。

第二十四條 刑事案件有下列情形之一的，中止案件審理：

（一）自訴人或被告人患精神病或者其他嚴重疾病，以及案件起訴到法院后被告人脫逃或下落不明，致使案件在較長時間內無法繼續審理的；

（二）由于其他不能抗拒的原因，使案件無法繼續審理的。第二十五條 民事案件有下列情形之一的，中止案件審理：

（一）一方當事人死亡，需要等待繼承人表明是否參加訴訟的；

（二）一方當事人喪失訴訟行為能力，尚未確定法定代理人的；

（三）作為一方當事人的法人或者組織終止，尚未確定權利義務承受人的；

（四）一方當事人因不可抗拒的事由，不能參加訴訟的；

（五）本案必須以另一案的審理結果為依據，而另一案尚未審結的；

（六）其他應當中止訴訟的情形。

第二十六條 行政案件有下列情形之一的，中止案件審理：

（一）原告死亡，必須等待其近親屬表明是否參加訴訟的；

（二）原告喪失訴訟行為能力，尚未確定法定代理人的；

（三）作為一方當事人的行政機關、法人或其他組織終止，尚未確定權利義務承受人的；

（四）一方當事人因不可抗力的事由不能參加訴訟的；

（五）案件涉及法律適用問題，需要送請有權機關做出解釋或者確認的；

（六）案件的審判須以相關民事、刑事或者其他行政案件的審理結果為依據，而相關案件尚未審結的；

（七）其他應當中止訴訟的情形。

第二十七條 執行案件有下列情形之一的，中止案件執行：

（一）申請人表示可以延期執行的；

（二）案外人對執行標的提出確有理由的異議的；

（三）作為一方當事人的公民死亡，需要等待繼承人繼承權利或者承擔義務的；

（四）作為一方當事人的法人或者其他組織終止，尚未確定權利義務承受人的；

（五）人民法院已受理以被執行人為債務人的破產申請的；

（六）被執行人確無財產可供執行的；

（七）執行的標的物是其他法院或仲裁機構正在審理的案件爭議標的物，需要等待該案件審理完畢確定權屬的；

（八）一方當事人申請執行仲裁裁決，另一方當事人申請撤銷仲裁裁決的；

（九）仲裁裁決的被申請執行人依據《民事訴訟法》第二百一十七條第二款的規定向人民法院提出不予執行請求，并提供適當擔保的；

（十）其他應當中止執行的情形。

第二十九條 引起審限中止計算的情形消除后的次日起，審限自然恢復計算。

第三十條 刑事案件有下列情形之一，在法律規定的審限內難以結案的，可以延長審限：

（一）交通十分不便的邊遠地區的重大復雜案件；

（二）重大的犯罪集團案件；

（三）流竄作案的重大復雜案件；

（四）犯罪涉及面廣，取證困難的重大復雜案件。

第三十一條 民事案件有下列情形之一，在法律規定的審限內難以結案的，可以延長審限：

（一）案情疑難、復雜；

（二）需要征求相關部門意見；

（三）矛盾易激化的案件，集團訴訟等需要做調解工作的；

（四）當事人協商一致，申請法院暫緩審理的；

（五）其他有特殊情況需要延長審限的情形。

第三十二條 行政案件有下列情形之一，在法律規定的審限內難以結案的，可以延長審限：

（一）案情疑難、復雜；

（二）社會影響重大的共同訴訟、集團訴訟或矛盾易激化的案件，需要做協調工作；

（三）重大涉外或涉港、澳、臺的案件；

（四）其他有特殊情況需要延長審限的情形。

第三十三條 有下列情形之一，審限中斷，重新計算審限：

（一）刑事公訴案件需要補充起訴、補充偵查的，從補充起訴或補充偵查完畢移送人民法院之日起重新計算。

（二）簡易程序轉為普通程序審理的刑事案件，從決定轉為普通程序之日起重新計算。

刑庭應當將證明審限中斷的原因和重新計算審限時間的有關材料告知審判管理辦公室，由審判管理辦公室重新計算審限。第三十四條 下列期間不計入審理、執行期限：

（一）刑事案件對被告人作精神病鑒定或其他鑒定的期間；

（二）刑事案件因另行委托、指定辯護人，法院決定延期審理的，自案件宣布延期審理之日起至第十日止準備辯護的時間；

（三）由于當事人申請回避而不能進行審判決定延期審理三日內的時間。

（四）公訴人發現案件需要補充偵查，提出延期審理建議后，合議庭同意延期審理的期間；

（五）因當事人、訴訟代理人、辯護人申請通知新的證人到庭、調取新的證據、申請重新鑒定或者勘驗，法院決定延期審理一個月之內的期間；

（六）對被告人檢舉、揭發他人犯罪行為需要查證核實決定延期審理一個月之內的期間。

（七）民事、行政案件公告、鑒定的期間；

（八）審理當事人提出的管轄權異議和處理法院之間的管轄爭議的期間；

（九）民事、行政、執行案件由有關專業機構進行審計、評估、資產清理的期間；

（十）中止訴訟（審理）或執行至恢復訴訟（審理）或執行的期間；

（十一）當事人達成執行和解或者提供執行擔保后，執行法院決定暫緩執行的期間；

（十二）上級人民法院通知暫緩執行的期間；

（十三）執行中拍賣、變賣被查封、扣押財產的期間。第三章 案件延長、變更審理期限的報批

第三十五條 按本規定中止計算審限的，須報主管院長審查同意后，通過內網填寫相關信息報審判管理辦公室批準。中止計算和恢復計算審限時，承辦法官應及時將《中止計算案件審限審批表》（復印件）和《恢復計算案件審限通知書》報送審判管理辦公室備案。

第三十六條 刑事案件、行政案件需要延長審理期限的，應當在審理期限屆滿七日以前，由承辦法官向河北省高級人民法院提出申請批準，并及時將經批準的相關手續復印件報送審判管理辦公室備案。

第三十七條 其他案件需要延長審理期限的，承辦法官應當在審理期限屆滿十日以前，向主管院長提出申請，填寫網上延期報批手續，并及時將經批準的《延長審限呈批表》(復印件)報送審判管理辦公室備案，并辦理網上審批手續。

第三十八條 需要院長批準延長審理期限的，院長應當在審限屆滿以前作出決定。

第三十九條 凡變動案件審理期限的，有關審判業務庭均應當及時報送審判管理辦公室備案。

第四章 上訴、抗訴案件的移送期限

第四十條 被告人、自訴人、附帶民事訴訟的原告人和被告人提出上訴的刑事案件，應當在上訴期限屆滿后三日內將上訴狀連同案卷、證據移送至邢臺市中級人民法院。被告人、自訴人、附事民事訴訟的原告人和被告人直接向邢臺市中級人民法院提出上訴的刑事案件，應當在接到中院移送的上訴狀后三日內將案卷、證據移送。

第四十一條 人民檢察院抗訴的案件，應當在上訴、抗訴期屆滿后三日內將抗訴書連同卷卷、證據移送邢臺中級人民法院。

第四十二條 當事人提出上訴的民事、行政案件，收到上訴狀后，應當在五日內將上訴狀副本送達對方當事人。收到答辯狀的，應當在五日內將副本送達上訴人。

第四十三條 接到邢臺市中級人民法院調卷通知后，應當在五日內將全部卷宗和證據移送，至遲不超過十日。第五章 對案件審理期限的監督、管理

第四十四條 各承辦案件的審判業務庭應當在法律規定的審限內結案。本院制定的各項審判規程中對開庭審理、合議庭評議、裁判文書的制作、簽發、送達有期限規定的，應當嚴格執行。本院各類案件審理期限的監督、管理工作由審判管理辦公室負責。

距案件審限屆滿前十日，審判管理辦公室應當通過電腦網絡發出預警信號，各承辦法官應予以及時處理。

第四十五條 審判人員故意拖延辦案，或者因過失延誤辦案，造成嚴重后果的，依照《人民法院審判紀律處分辦法（試行）》第五十九條的規定予以處分。

引起審限中止計算的情形消除后，故意隱瞞該情形已經消除的事實，不給審判管理辦公室發送《恢復計算案件審限通知書》的，按故意拖延辦案論處。第四十六條 非因本規定第二十九至三十二條所列的特殊情況，不得批準延長審限。由此導致超審限的，依照最高法院和本院的有關規定追究合議庭有關人員的責任。

違反本規定批準延長審限的，依照相關規定追究批準人的責任。

第四十七條 對超審限案件，由審判管理辦公室負責實行月通報制度，及時公布超審限案件案號、超審限時間、承辦業務庭及主審法官等情況。以上情況將作為量化考核的依據，并結合紀律相關規定，對責任人員予以通報批評、取消評先評優資格、暫緩職務或法官等級晉升、離崗培訓、調整或調離工作崗位、給予黨紀政紀處分等責任追究處理。第四十八條 本規定自頒布之日起執行。

第三篇：公訴案件審查報告

浙江省XX市XX區人民檢察院

公訴案件審查報告

文 號：檢刑審字（2010）第 號 案件來源：XX區公安分局 收案時間：2010年3月27日 案 由：故意傷害 犯罪嫌疑人：

XX市公安局XX區分局以嘉秀公訴字（2010）號起訴意見書移送我院審查起訴的犯罪嫌疑人 涉嫌 一案，我院于2010年 月 日收到案件材料后，依照刑事訴訟法第33條第2款、第36條、第40條第1款、第137條、第139條規定，于2005年 月 日已告知犯罪嫌疑人有權委托辯護人；2010年 月 日已告知被害人及法定代理人或者近親屬、附帶民事訴訟的當事人及其法定代理人有權委托訴訟代理人。承辦本案檢察人員于2010年 月 日依法訊問了犯罪嫌疑人，聽取了（被害人和犯罪嫌疑人、被害人委托人）的意見，并審閱了全部案件材料，核實了案件事實與證據。期間，提請延長審限 次（提請時間，批準期限）。經上述工作，本案已審查終結，現報告如下：

一、犯罪嫌疑人及其他訴訟參與人基本情況

1、犯罪嫌疑人（曾用名，別名，化名，綽號），男（女），年 月 日出生），身份證號碼：，族，文化程度，職業（工作單位及職務），居住（戶籍）地為。前科劣跡情況。

因涉嫌犯 罪，于2010年 月 日被 公安機關執行刑事拘留，2010年 月 日經本院批準被 公安機關依法逮捕，現押于XX市看守所（或取保候審在家中）（或在審查起訴階段強制措施的改變情況）。

證明上述事實的身份證明及強制措施法律文書有（1）戶籍證明及前科（偵查卷 P）（2）拘留決定書（偵查卷 P）

（3）逮捕決定書/取保候審決定書/監視居住決定書（偵查卷 P）

2、辯護人基本情況及所屬律師事務所。

3、被害人的基本情況。

4、委托代理人的基本情況。

二、案件偵破簡要過程

三、工作情況

審閱全部案件材料后，承辦本案檢察人員于： 1、2010年 月 日在XX市看守所依法訊問了犯罪嫌疑人，其供述與預審階段供述一致。

2010年 月 日在 依法詢問了證人，其陳述與預審階段陳述一致。

2、依法聽取了犯罪嫌疑人 委托的人、被害人及其近親屬、訴訟代理人的意見。

3、自行補充偵查中，調查取證工作及收集的證據情況

4、其他情況。

四、依法審查后認定的事實 經依法審查查明：

五、認定上述事實的證據

1、犯罪嫌疑人供述與辯解 犯罪嫌疑人 供述

犯罪嫌疑人 于2010年 月 日依法所做供述（時間、地點、訊問人、記錄人、翻譯人、摘自偵查卷 P）

（供述重點摘錄）該供述證實： 存在問題：

2、被害人陳述

被害人 于2010年 月 日依法所做陳述（時間、地點、詢問人、記錄人、翻譯人、摘自偵查卷 P）

（陳述重點摘錄）證明：

存在的問題：

3、證人證言 證人（性別、年齡、職業、住址、聯系方式、與案件當事人的關系）的證言

證人 于2010年 月 日依法所做證言（時間、地點、詢問人、記錄人、翻譯人、摘自偵查卷 P）

（證言重點摘錄）證明：

存在問題：

4、鑒定結論（鑒定時間、單位、鑒定人、摘自偵查卷 P）（摘錄）證明：

存在問題：

5、勘驗、檢查筆錄（勘驗時間、單位、勘驗人、檢查人、見證人、摘自偵查卷 P）

（筆錄重點內容摘錄）證明：

存在問題：

6、物證、書證、視聽資料（來源、特征、提取和保存方式、摘自偵查卷 P）

（主要內容摘錄等）證明：

存在問題：

7、其他證明材料

六、對證據的分析論證

七、需要說明的問題

八、辦案紀律：

1、沒有私自會見犯罪嫌疑人、辯護人、犯罪嫌疑人的近親屬及其他有關人員。

2、沒有接受犯罪嫌疑人的近親屬及其他有關人員的請吃送禮、出席娛樂活動。

3、沒有利用承辦案件的條件為自己或他人謀取私利以及挪用、調換或變價處理贓物和扣押物品。

4、沒有向與案件無關或與犯罪嫌疑人有關的人員泄露案情，在公共場所談論案情。

5、沒有刑訊逼供。

6、沒有為犯罪嫌疑人減輕、開脫罪責，隱瞞、偽造證據、私自制作、修改法律文書，改變案情及案件性質。

九、處理意見（1）、承辦人認為，犯罪嫌疑人，行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第 條第 款之規定，構成 罪，應依法提起公訴，適用普通刑事程序（或簡易程序）。

（2）量刑建議：犯罪嫌疑人 的行為應當在 年至 年之間量刑，鑒于其（針對本案的事實、被告人的犯罪行為、動機、手段、主觀惡性、作用與地位、危害結果、到案后的認罪態度、悔罪表現，結合法定、酌定的量刑情節），故建議對其判處 年。

附件：

以上意見妥否，請批示。

承辦人：

2010年 月 日

第四篇：公訴案件審查報告

南海市人民檢察院

公訴案件審查報告LLL84MMM12JJJ27

南檢刑審字（2001）1號

案件來源：南海市人民檢察院反貪污賄賂局偵查終結移送審查起訴

案件性質：貪污 犯罪嫌疑人：王濤

收案時間：2001年

月

日

偵查機關及承辦人：南海市檢察院檢察院李敏、嚴東、陳兵、呂晨

強制措施：逮捕。

南海市檢察院反貪局以南檢反貪移訴【2001】1號起訴意見書移送審查起訴的犯罪嫌疑人王濤挪用公款一案，在收到案件材料后，依照刑事訴訟法第三十三條第二款、第三十六條、第四十條第一款、第一百三十七條、第一百三十九條規定，已告知犯罪嫌疑人王濤有權委托辯護人，承辦人依法訊問了王濤，聽取了犯罪嫌疑人委托的人的意見，并審閱了全部案件材料，核實了案件事實與證據。經上述工作，本案已審查終結，現報告如下：

一、犯罪嫌疑人基本情況 犯罪嫌疑人王濤，男，1965年7月23日出生，漢族，南海市烏龍口鎮王寨村人，大學本科文化，系南海市寶光建材工業工程公司董事長兼任總經理。住南海市通達街77號樓5單元601室。2001年7月24日因涉嫌挪用公款罪經南海市人民檢察院決定逮捕，現羈押于南海市看守所。

二、案件偵破簡要過程

2001年7月23日南海市檢察院根據舉報和王濤的供述，同日立案偵查。

三、偵查機關認定的犯罪事實及意見

1999年1月5日和5月20日，犯罪嫌疑人王濤利用其南海市寶光建材工業工程公司董事長兼任總經理和南海市寶光建材工業工程設計研究試驗所法定代表人的職務便利，先后從寶光建材工業工程公司拿出700萬元和500萬元共計1200萬元，分別給南海市寶光建材工業工程設計研究試驗所和其本人使用。犯罪嫌疑人王濤身為國家工作人員，利用職務之便擅自決定將公款歸本人使用和其他單位進行經營活動，根據《中華人民共和國刑法》第三百八十四條之規定，王濤構成挪用公款罪。

四、工作情況

審查了全部案卷材料，并提審了犯罪嫌疑人。

五、依法審查后人定的事實 經工作，現查明：

南海市寶光建材工業工程公司（以下簡稱寶光公司）系由南海市十三冶金建設有限公司（以下簡稱冶金公司）和南海市耀華水泥廠（以下簡稱耀華水泥廠）于1992年8月共同投資成立的國家、集體聯營的企業。犯罪嫌疑人王濤受冶金公司的委派擔任該公司的法定代表人、總經理。

1993年9月，由王濤提議并經南海市建材局決定，寶光公司出資100萬元成立了屬于集體企業所有制的南海市寶光建材工業工程設計研究試驗所（以下簡稱試驗所），試驗所掛靠在寶光公司，1996年1月試驗所與寶光公司脫離掛靠關系，由集體所有制轉為股份制企業，其中王濤投資70萬元，占出資總額的百分之七十，由王濤擔任經理，負責經營，1999年王濤出資買下了其他人的股份，至此，試驗所實際變成了王濤個人擁有的公司。1999年間，王濤分別指使本公司同時兼任試驗所會計宋宗永，采取從寶光公司抽出財務憑證做入試驗所賬目和篡改寶光公司賬目的方法，將寶光公司的款項轉移至試驗所的帳上，或者用以沖抵試驗所應當付給寶光公司的欠款，三筆共計1400萬元。其中：

（一）1998年年末，寶光公司從江蘇省五冶金有限公司、南海市第五建筑有限公司、南海市國際建設有限公司收回了1500萬元的貨款銷售款，會計宋宗永將此款入賬。1999年1月15日，宋宗永根據王濤的意圖，將寶光公司的700萬元轉至試驗所，采取虛設科目的方法篡改了寶光公司的財務帳，并將700萬元的收款憑證抽出落入試驗所的帳上。致使寶光公司減少應收款700萬元。此700萬元被試驗所非法占有。

（二）1997年試驗所向寶光公司借款200萬元，1999年1月15日，在王濤的授意下，宋宗永將此款以虛列支出的手段、將寶光公司的賬目結平，致使寶光公司減少應收賬款200萬元。

（三）1999年初，寶光公司為更新設備，開出500萬元支票給南海科教進出口公司，用于購買十臺攪拌車的預付款，此后，宋宗永又讓宋宗永在試驗所開出了50萬元的支票用于購買攪拌車，南海科教進出口公司開出的售貨發現給寶光公司，5月20日，王濤將南海、科教進出口公司開出的售貨發票及550萬元支票存根交給宋宗永，讓其記入試驗所的預付款賬戶，并將寶光公司的帳以虛列支出的手段結平，至1999年年末，將十臺攪拌車落入試驗所的名下，并以固定資產落入試驗所的賬目。案發后，檢察機關依法扣押了人民幣500萬元、攪拌車10臺。

六、認定上述事實的證據

（一）關于寶光公司成立及犯罪嫌疑人王濤主體身份的證據

1、犯罪嫌疑人的供述和辯解

2001年7月23日在南海市人民檢察院（檢察員：李敏、嚴東，記錄員：黃云，摘自卷宗P5—8）供述：我是一九九二年七八月份的時候，被任命為寶光公司的董事長兼任總經理的，是公司的法定代表人，在九三年的九月份的時候任試驗所的法定代表人。

并供述：南海市寶光建材工業工程公司是九二年七八月份成立的，是由南海市十三冶金建設有限公司和南海市耀華水泥廠兩家共同出資開始組建的寶光建材工業公司，是國有企業和集體企業的聯營企業，十三冶金公司和耀華水泥廠是組建后的寶光公司的主管單位性質的公司，對寶光公司實施宏觀管理，主要是業務經營的指導，我被十三冶金公司委派到寶光公司任的董事長，在九七年前后，市工商局對我公司進行核定時，在營業執照上改為股份制的。

2、證人證言

（1）證人趙海（男，南海市十三冶金公司的經理）于2001年7月24日在南海市檢察院（檢察員：陳兵、呂晨，記錄員：曾君，摘自卷宗P23—24）證實：王濤到寶光公司任董事長，是我們公司決定的，我們公司的投資每年從寶光公司收回二十萬元，對寶光公司的經營，涉及到大額經營項目，應當上報我公司備案。

其證實了寶光公司成立的過程，王濤任董事長系十三冶金公司委派的事實。（2）證人王益明

此份證言證實董事長由十三冶金公司委派的事實，與趙海的證言相佐證。（3）證人趙勇（4）證人隋如好

（5）證人杜得林

（6）證人柳江

其證言證實的情節與隋如好的證實相一致。

（7）證人李鶴年

3書證

（1）有南海市十三冶金建設有限公司2001年9月4日出具的《關于王濤人事組織關系的證明》證實，王濤在1992年8月被任命為南海市寶光建材工業公司董事長兼任總經理.。（2）有南海市十三冶金建設有限公司2001年9月4日出具的《關于王濤主體身份的證明》證實，王濤在任南海市寶光建材工業工程公司董事長兼任總經理之前，其系南海市十三冶金建設有限公司（國有獨資）干部。

（3）有南海市建材局2001年9月4日出具的證明材料證實，十三冶金建設有限公司是國有獨資有限責任公司，南海市耀華水泥廠在九七年前是集體企業，在九七年之后為有限責任公司。南海市寶光建材工業工程公司是南海市十三冶金建設有限公司和南海市耀華水泥廠共同投資成立的。

（4）十三冶金公司與耀華水泥廠1992年7月5日簽訂的《聯營協議》證實，成立寶光公司雙方的投資額、董事長的任命幾寶光公司與投資雙方的關系。

（5）有1992年8月8日《南海市十三冶金建設有限公司任命名單》證實，南海市寶光建材工業工程公司董事長王濤。（6）有南海市寶光建材工業工程公司董事會南建董（1992）12號文件證實，王濤被任命為南海市寶光建材工業工程公司董事長兼任總經理。

（7）有在市工商局依法提取的營業執照證實，南海市十三冶金建設有限公司的企業性質是國有獨資有限公司，耀華水泥廠是有限公司。

（8）有王濤1991年9月9日填寫的《干部履歷表》證實，王濤在被委派到寶光公司之前系國有公司中從事公務的人員。

（二）關于試驗所成立、性質、改制及其與寶光公司關系的證據。

1、犯罪嫌疑人王濤供述與辯解

2、證人證言（1）

（2）

（3）

（4）

（5）

3、書證

（有南海市寶光建材工業工程公司董事會第十五次會議紀要證實，1993年8月4日經南海市寶光建材工業工程公司董事會研究，擬成立試驗所。

（2）有南海市寶光建材工業工程公司1993年8月15日向建材局請示成立試驗所在卷。

（12）有南海市寶光建材工業工程公司1996那邊2月10日的撤銷投資函在卷證實，在試驗所成立后撤回寶光公司的投資100萬元。

（三）關于王濤占有寶光公司700萬元的證據，1、犯罪嫌疑人的供述和辯解

2、證人證言

（1）證人宋宗永（）于2001年7月26日在南海市檢察院（）證實：

在九八年的時候，寶光公司收回來的1500萬元銷售款都入寶光公司的帳了，在入賬后，王濤讓我提出來700萬元交給他，他把這錢給試驗所用了，我向王濤提出過賬目無法處理，王濤當時很不高興，讓我想辦法處理，我先后問過他幾次，他就說寶光公司和試驗所是一家，讓我想辦法處理好賬目，別出什么問題。我看他的意思挺明確的，沒有辦法，我只好抽出已經計入寶光公司賬中的這700萬元參悟憑證，另造了“鐵五科目”入的帳，同時將寶光公司700萬元的財務憑證轉入試驗所的長期借款賬戶，在九九年底，我又向王濤請示怎么辦，王濤沒有吱聲，回來我改的寶光公司的帳，做的假賬目，編了一個假的用途，這樣算平帳了。試驗所從來未在寶光公司分紅，這700萬元不存在頂寶光公司給試驗所的研究費用的事，這些錢被是試驗所都用了，到現在也沒有歸還。（2）證人證言柳江 1500萬元銷售貨款的事 我們寶光公司和試驗所是兩個獨立的互不相隸屬的公司。（3）證人李鶴年證言證實

有關1500萬元銷售貨款的事，聽說有這回事，聽宋宗永說被王濤取走了。

3、書證

（1）公司賬目1500萬元中的700萬元的事

（2）試驗所賬目：其他應收款中有收到銷售款700萬元，附有偽造的購貨憑證。（寶光公司在試驗所購貨）（3）試驗所其他憑證，700萬元的去向使用方向

（四）關于王濤占有200萬元的證據 1犯罪嫌疑人的供述與辯解

2、書證

（1）寶光公司其他應收款賬目，試驗所的借的200萬元作為寶光公司的購貨款由試驗所代為交付供貨方，與上一筆700萬元為同意供貨單位。

（2）試驗所的其他應付款賬目，代寶光公司支付200萬元的供貨款，附有相關假憑證。

（五）關于王濤占有寶光公司500萬元的證據

1、犯罪嫌疑人的供述和辯解

2、證人證言

（1）證人宋宗永（男，寶光公司和試驗所的會計）于2001年7月26日在南海市檢察院（檢察員：陳兵、呂晨，記錄員：曾軍，摘自卷宗P40—43）證實：

（99年）寶光公司決定買十臺攪拌車來更新設備，王濤讓我提出伍佰萬元的支票給南海科教進出口公司，在把支票交給南海市科教進出口公司后，有一段時間科教進出口公司沒有貨，寶光公司沒有提回來車，過了一段時間，王濤又讓我在試驗所提出50萬元的支票，也說是買車，我問王濤，不是寶光公司買車嗎，是試驗所也要買車嗎？王濤說，別問那么多，讓你開支票你就開你的支票。這事過去有一個月左右，王濤拿回來550萬元的支票根和科教公司開的收據交給我了，我發現有500萬元是我開給寶光公司的500萬元的支票的存根，；另外50萬云支票存根是試驗所的，我問王濤這些票據拿到試驗所來怎么處理，王濤讓我設了一個預付款賬戶，再用科教進出口公司的發票結平預付款賬戶，后來在2000年的時候，這十臺車計入了試驗所的固定資產賬。后來，在寶光公司的已付款賬目中，用損耗費用的票據結平了。

（2）證人證言李鶴年 有關十臺攪拌車的事

3、書證

（1）寶光公司預付款賬目500萬元用來購車的款預付款被損耗單據結平。

（2）試驗所預付款賬目500萬元，體現有寶光公司的支票存根，試驗所50萬元支票存根，固定資產賬目（3）攪拌車檔案戶籍（4）扣押清單

（六）關于試驗所實際是王濤個人公司的證據 1.、犯罪嫌疑人的供述與辯解

2、證人證言

（1）宋宗永：（1999年的時候，王濤在700萬元的那筆事實中）支出50萬元給他的親屬，還拿走30萬元說是他有用，回來又告訴我說這公司現在完全是他的了，我問他怎么了，他把別人的股份全都買下來了，公司的資金資產都是他的了，還說讓我跟著他干，還答應以后給我買房子。（2）證人王海（男，王濤父親）王濤借其前進過，其不是公司股東（3）證人王豐姿（女，王濤妻子）

七、需要說明的問題

1、對200萬元的問題應當找宋宗永復核、固定證據；

2、對王濤買下其他股份的問題應當對賣股份的人進行取證。

八、對證據的分析

（一）卷內證據有王濤的供述幾趙勇趙海、王益明、隋如好、杜得林、李鶴年、柳江的證言證實，并有寶光公司、十三冶金公司、耀華水泥廠的營業執照證實，寶光公司系國有的十三冶金公司和他、集體性質的耀華水泥廠共同出資組建的聯營企業。

（二）有十三冶金公司的（人事關系證明）、《身份證明》、建材局出具的證明材料、批復證實王濤在被派往任寶光公司之前系國有公司中從事公務的人員。

（三）有《聯營協議》、十三冶金公司的任命名單、寶光公司董事會會議紀要證實。王濤系受十三冶金公司的委派到寶光公司從事管理工作的人員。

（四）有王濤的供述，證人宋宗永的證言證實并有依法從寶光公司和試驗所提取的賬目等書證證實了試驗所占有將1400萬元的事實、柳江證言證實了1200萬元被試驗所占有的事實。

（五）有王濤的供述、證人宋宗永、趙海、隋如好、杜得林、李鶴年、柳江幾寶光公司的會議紀要，寶光公司的請示、建材局的批復、轉讓協議書證實，試驗所成立時掛靠在寶光公司的名下；有王濤的供述，證人宋宗永利、李鶴年、柳江、王海、王豐姿等人的證言證實，在九九年時試驗所變成王濤個人的公司。

九、審查結論和處理意見

（一）審查結論

王濤的行為構成貪污罪，貪污數額為1400萬元，具體理由如下：

1、王濤的主體身份應認定為國家工作人員。王濤在擔任寶光公司經理之前，是國有的十三冶金公司的公會主席。是在國有公司中從事公務的人員，在組建寶光公司后，其是受十三冶金公司委派管理國有財產，依據最高法的解釋，可以認定王濤受委派到國有控股的公司中從事公務的人員。

2、王濤任寶光公司的經理同時任試驗所的法定代表人，其存在職務上便利。

3、試驗所雖有營業執照，但在寶光公司抽回投資，王濤買下其他持股人的股份后，試驗所就變成了王濤個人的公司了。

4、王濤利用職務便利通過篡改賬目等方法，將國有控股公司的財產轉到試驗所的行為，結合試驗所是其個人所有這一回事，可以表明此種行為不屬于單位之間的資金拆借，二是王濤在非法占有目的的支配下，將 寶光公司的款項據為己有。

5、貪污的數額應認定1400萬元，雖然有200萬元缺少對宋宗永的核實，但在宋宗永的筆錄中已經證實王濤讓其將賬目“處理一下”，王濤的供述與偵查部門依法提取的宋宗永篡改的賬目能夠相互印證，故此200萬元應認定為貪污的數額。

（二）處理意見

1、犯罪嫌疑人王濤的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三八十二條之規定，構成貪污罪，同時在案發后檢察機關扣押了攪拌車十臺，人民幣500萬元，可以酌情從輕處罰。

2、量刑建議

犯罪嫌疑人王濤的行為已構成貪污罪，應在十年以上量刑。以上意見妥否，請批示。

附件：出庭舉證質證提綱，答辯提綱

承

辦

人：

****年**月**日

第五篇：寧陵縣法院啟動“無超審限案件百日攻堅”專項活動

寧陵縣法院啟動“無超審限案件百日攻堅”專項活動

寧陵縣法院 程玉釗

為深化落實“群眾觀點大討論”，提高廣大承辦法官的審限意識，在辦案干警心中筑起一道快立、快審、快執結的“紅色預警線”，推動法院審判工作和審判質量“大變樣”。寧陵縣法院統一部署，自上而下，開展“無超審限案件百日攻堅”專項活動。

在此次專項活動中，張慎祝院長提出三點要求：

一、全體干警要樹立大局意識，積極參與，自覺融入，院長庭長要以身作則，模范帶頭。各庭室都要有任務，每名干警都要扛指標，爭取人人參與、整體聯動。全力以赴抓好審限，務必完成活動指標，交上一份滿意答卷；

二、要全面提高審判質效。在百日攻堅中，既要保證無超審限，縮短個案立案、審理、執行時間，減少審判資源的重復浪費，確保結案率，執結率，徹底解決超審限、執限案件，對于對法定審限即將屆滿案件、超法定審限三個月以上案件進行實時預警通報，同時還要在審判執行中注重調撤率，服判息訴率、發回重審率、改判率，注重辦案質量和效果；三要全面提高群眾滿意度。人民群眾滿意不滿意是我們本次活動的出發點和落腳點，堅持強化審限意識不放松，全面提速提質提效，在快的過程中要顧及群眾的認可度和接受強度，不能盲目求快來壓倒一切，要注意方法和措施，有效化解民間糾紛，減輕當事人訴累，不斷提高人民群眾對法院工作的滿意度。

自開展活動以來，該院新收的所有訴訟案件中，在立案，審理，執行三個階段在法定審限一半時間以內結案，無一超審限，立案率、結案率、執行率大大提升。