第一篇：公司章程(不設董事會)(A4紙打印,只有簽字可手寫)

有限公司章程

第一章 總 則

第一條 依據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）及有關法律、法規的規定，制定本章程。

第二條 本章程中的各項條款與法律、法規、規章不符的，以法律、法規、規章的規定為準。

第二章 公司名稱和住所

第三條 公司名稱：（以下簡稱公司）。

第四條 公司住所：。

第三章 公司經營范圍

第五條 公司經營范圍：。

第四章 公司注冊資本

第六條 公司注冊資本： 萬元人民幣。

第五章 股東姓名（名稱）和住所

第七條 公司股東姓名（名稱）和住所

1、姓名（名稱）： 住所：

2、姓名（名稱）： 住所：

第六章 股東的出資方式、出資額和出資時間

第八條 股東的出資方式、出資額和出資時間：

1、以貨幣出資，出資額為 萬元，占注冊資本的 ％；

2、以貨幣出資，出資額為 萬元，占注冊資本的 ％。股東出資于公司設立登記之日起 年內認繳到位。

第七章 公司的機構及其產生辦法、職權、議事規則

第一節 股東會

第九條 股東會由全體股東組成，是公司的權力機構，行使下列職權：

（一）決定公司的經營方針和投資計劃；

（二）選舉和更換執行董事，決定有關執行董事的報酬事項；

（三）選舉和更換由股東代表出任的監事，決定有關監事的報酬事項；

（四）審議批準執行董事的報告；

（五）審議批準監事的報告；

（六）審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案；

（七）審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損的方案；

（八）對公司增加或者減少注冊資本作出決議；

（九）對股東向股東以外的人轉讓出資作出決議；

（十）對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；

（十一）修改公司章程。

第十條 股東會的首次會議由出資最多的股東召集和主持。第十一條 股東會會議由股東按照出資比例行使表決權。第十二條 股東會會議分為定期會議和臨時會議。

召開股東會會議，應當于會議召開十五日以前通知全體股東。

定期會議按一年一次定時召開。代表十分之一以上表決權的股東，或者監事提議召開臨時會議的，應當召開臨時會議。

第十三條 股東會會議由執行董事召集并主持；執行董事不能履行職務或者不履行職務的，由監事召集和主持，監事不召集或主持的，代表十分之一以上表決權的股東可自行召集和主持。

第十四條 股東會會議作出修改公司章程、增加或者減少注冊資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經代表三分之二以上表決權的股東通過。

第二節 執行董事兼任公司經理

第十五條

公司設執行董事一名，不設董事會，執行董事兼任公司經理。第十六條 執行董事由股東會選舉產生，對股東會負責，行使下列職權：

（一）負責召集股東會，并向股東會報告工作；

（二）執行股東會的決議；

（三）決定公司的經營計劃和投資方案；

（四）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；

（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

（六）制訂公司增加或者減少注冊資本的方案；

（七）制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；

（八）決定公司內部管理機構的設置；

（九）決定聘任或者解聘公司高級管理人員及其報酬事項；

（十）制定公司的基本管理制度；

第十七條 執行董事任期每屆為三年，任期屆滿，可連選連任。

第十八條 當公司出現重大問題時，執行董事可以提議召開臨時股東會議。

第三節 監事

第十九條 公司設監事 名，監事由股東會選舉產生。執行董事、公司高級管理人員不得兼任監事，監事任期每屆為三年，任期屆滿，可連選連任。

第二十條 監事對股東會負責，行使下列職權：

（一）檢查公司財務；

（二）監督執行董事、高級管理人員履職情況及提出罷免建議；

（三）要求執行董事、高級管理人員糾正其損害公司利益的行為；

（四）提議召開及召集、主持臨時股東會會議；

（五）向股東會會議提出提案；

（六）依法對執行董事、高級管理人員提起訴訟；

第八章 公司的法定代表人

第二十一條 執行董事為公司的法定代表人。

第九章 其他事項

第二十二條 股東之間可以相互轉讓其部分或全部出資。

第二十三條 股東向股東以外的人轉讓股權，應當經其他股東過半數同意。其他股東半數以上不同意轉讓的，不同意的股東應當購買該轉讓的股權；不購買的，視為同意轉讓。

經股東同意轉讓的股權，在同等條件下，其他股東有優先購買權。兩個以上股東主張行使優先購買權的，協商確定各自的購買比例；協商不成的，按照轉讓時各自的出資比例行使優先購買權。

第二十四條 公司的營業期限 年，自公司營業執照簽發之日起計算。第二十五條 有下列情形之一的，公司清算組應當自公司清算結束之日起30日內向原公司登記機關申請注銷登記：

（一）公司被依法宣告破產；

（二）公司章程規定的營業期限屆滿，但公司通過修改公司章程而存續的除外；

（三）股東會決議解散；

（四）依法被吊銷營業執照、責令關閉或者被撤銷；

（五）人民法院依法予以解散；

（六）法律、行政法規規定的其他解散情形。

第十章 附 則

第二十六條 公司登記事項以公司登記機關核定的為準。第二十七條 本章程一式______份，并報公司登記機關一份。

全體股東簽字(蓋章)：

年 月 日

第二篇：外商獨資企業公司章程(不設董事會)

外商獨資企業**有限公司

章 程

第一章 總 則

第一條 根據《中華人民共和國外資企業法》及有關法律、法令和條例規定，**先生擬在中國福建省**市**投資創辦“**有限公司”（以下簡稱本公司）,特制定本章程。

第二條 投資者概況：

公司名稱：** 注冊地址：香港** 法定代表人：

國 籍：中國香港 身份證號：

第三條 公司名稱：**有限公司

英文名稱：** CO.,LTD.法定地址：**。

第四條 公司組織形式為有限責任公司，投資者對本企業的責任以認繳的注冊資本為限。

第五條 公司為中國企業法人，受中國法律管轄和保護，其一切活動必須遵守中國法律，法令和有關規定。

第二章 宗旨、經營范圍

第六條 公司宗旨：采用先進而適用的技術和科學的經營管理方法，提高產品質量，開發新產品，并在質量、價格等方面具有國際市場上的競爭能力，提高經濟效益，使投資方獲得滿意的經濟利益。

第七條 公司經營范圍為：**。凡從事批發的均需注（以上商品進出口不涉及國營貿易、進出口配額許可證、出口配額招標、出口許可證等專項管理商品）。

第八條 公司生產規模為：年產值**萬元人民幣。產品**%外銷。第三章 投資總額與注冊資本

第九條 公司投資總額為**萬**元，注冊資本為**萬**元。

第十條 公司投資者認繳的注冊資本以外匯投入。

第十一條 公司的出資計劃：注冊資本在營業執照簽發之日起三個月內繳付15%，其余在二年內繳足。

第十二條 公司應在出資后一個月內聘請在中國注冊的注冊會計師驗資，出具驗資報告。

第十三條 公司在經營期限內不得減少注冊資本數額。

第十四條 公司注冊資本的增加，轉讓或以其他方式處置，應報原審批機構批準，并向原登記機構辦理變更手續。

第十五條 公司任何之個人不得以任何形式侵吞、轉移、占有公司之資金和財產。

第四章 組織機構

第十六條 投資者主要職權如下：

（一）決定公司的經營方針和投資計劃；

（二）委派和更換公司執行董事、監事，決定有關執行董事、監事的報酬事項；

（三）審議批準執行董事的報告；

（四）審議批準監事的報告；

（五）審議批準公司的財務預算方案、決算方案；

（六）審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

（七）對公司增加或者減少注冊資本作出決議；

（八）對發行公司債券作出決議；

（九）對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；

（十）修改公司章程；

第十七條 公司不設董事會，設執行董事一名，由投資者委派和撤換。執行董事為企業法定代表人。執行董事任期三年，由投資者委派可以連任。執行董事可以兼任公司除監事以外的其他高級職位。執 行董事任期屆滿未及時改選，在改選出的執行董事就任前，原執行董事仍應當依照法律、行政法規和公司章程的規定，履行執行董事職務。

第十八條 執行董事主要職權如下：

（一）向投資者報告工作；

（二）執行投資者的決定；

（三）決定公司的經營計劃和投資方案；

（四）制訂公司的財務預算方案、決算方案；

（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

（六）制訂公司增加或者減少注冊資本以及發行公司債券的方案；

（七）制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；

（八）決定公司內部管理機構的設置；

（九）決定聘任或者解聘公司總經理及其報酬事項，并根據總經理的提名決定聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人及其報酬事項；

（十）制定公司的基本管理制度；

（十一）公司章程規定的其它職權。

第十九條 公司不設監事會，設監事一名，由投資者委派和撤換，每屆任期三年，屆滿，經委派可以連任。執行董事、高級管理人員不得兼任監事。

監事任期屆滿未及時改選，在改選出的監事就任前，原監事仍應當依照法律、行政法規和公司章程的規定，履行監事職務。

第二十條 監事行使下列職權：

（一）檢查公司財務；

（二）對執行董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督，對違反法律、行政法規、公司章程或者投資者決定的執行董事、高級管理人員提出罷免的建議；

（三）當執行董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求其予以糾正；

（四）向投資者提出提案；

（五）對執行董事、高級管理人員提起訴訟；

（六）發現公司經營情況異常，可進行調查；必要時可聘請會計師事務所協助其工作，費用由公司承擔。

監事行使職權所必須的費用，由公司承擔。第二十一條 公司設總經理一名，由執行董事決定聘任或者解聘。總經理對執行董事負責，行使下列職權：

（一）主持公司的生產經營管理工作，組織實施決議；

（二）組織實施公司經營計劃和投資方案；

（三）擬訂公司內部管理機構設置方案；

（四）擬訂公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具體規章；

（六）提請聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人；

（七）決定聘任或者解聘除應由執行董事決定聘任或者解聘以外的負責管理人員；

（八）執行董事授予的其它職權。

第五章 財務會計制度

第二十二條 公司的財務會計按《中華人民共和國會計法》及有關財務制度規定辦理，定期向有關主管部門報送經會計師審核的經營、資產、盈虧情況的報表資料，并接受其監督。

第二十三條 公司會計采用公歷年制，自一月一日起至十二月三十一日止為一個會計。

第二十四條 公司的一切憑證、賬簿、報表用中文書寫。

第二十五條 公司采用人民幣為記賬本位幣，人民幣同其他貨幣折算，按實際發生之日中華人民共和國國家外匯管理局公布的外匯計算。

第二十六條 公司在中國人民銀行或中國人民銀行同意的其他銀行開立人民幣及外幣賬戶。

第二十七條 公司采用國際通用的權責發生制和借貸記賬法記賬。

第二十八條 公司財務會計賬冊上應登記如下主要內容：

一、公司所有的資金收、支出數量；

二、公司所有的物資出售及購入情況；

三、公司注冊資金及負債情況；

四、公司投資資金的繳納時間，增加及轉讓；

五、其它應記載的事項。

第二十九條 公司財務部門應在第一個會計頭三個月編制上一個會計的資產負債表、損益計算書,經審計師審核簽字后,報執行董事審批。

第三十條 公司財務部門應根據中華人民共和國的有關管理條例和制度，定期按時向政府有關管理部門報送財務報表、資產負債表、損益計算書等。

第三十一條 公司經營、財務管理應接受政府主管部門、工商、海關等機構的監督，并提供方便。公司依中國的有關條例規定，繳納各項稅金。

第三十二條 公司的一切外匯事宜,按照《中華人民共和國外匯管理條例》和有關規定辦理,公司應自行解決外匯平衡問題。

第六章 利益分配

第三十三條 公司收益分配按以下條款執行：

１、公司從獲利起，應在納稅后提取法定公積金，提取的比例由執行董事決定，同時提出利潤分配方案。

２、公司根據職工對企業的貢獻大小，分別給予頒發獎金。３、公司上一個若出現虧損，在未彌補之前，不得提取利潤。公司上一個會計未提取的利潤可并入本會計的利潤中提取。

第三十四條 公司獨立核算，自負盈虧，依法繳納國家規定的各種稅金。

第三十五條 投資者從企業獲得的利潤，可按外匯管理條例匯往國外。

第七章 職工

第三十六條 公司職工的招收、招聘、辭退、工資、福利、勞動保險、勞動保護、勞動紀律等事宜，按照《中華人民共和國勞動法》規定的辦法辦理。

第三十七條 公司所需職工，經當地勞動管理部門同意，由公司 公開招收，通過面試，擇優錄用。

第三十八條 公司有權根據公司的規章制度對違紀的職工給予警告、記過、降薪的處分，情節嚴重的可予以開除，并報勞動管理部門備案。

第三十九條 公司與每個職工簽訂勞動合同，有關職工的工資待遇、福利、獎懲、勞動保護和勞動保險等事項根據中華人民共和國有關規定和公司的具體情況在勞動合同中具體規定。

第四十條 公司職工有權按照《中華人民共和國工會法》的規定建立工會組織，開展活動，公司為工會的活動提供必要的活動條件。

第八章 保 險

第四十一條 公司的各項保險均在中國境內合法之保險公司投保,投保險別，保險價值，保期等按照保險公司規定由執行董事決定。

第九章 期限、延期、終止、清算

第四十二條 公司經營期限為**年,自營業執照簽發之日起算。第四十三條 公司經營期滿，應在期滿之日起十五日內成立清算委員會，按法定程序組織清算后報原審批機關備案。

第四十四條 公司經營期滿，若需要延長，應在經營期滿前一百八十天前由法定代表人并經投資者同意向原審批機構提交書面申請，經批準后方能延長，并向原登記機構辦理變更手續。

第四十五條 公司發生下列情況，可提前終止經營。

一、公司發生嚴重虧損，無力繼續經營。

二、因自然災害、戰爭等不可抗力造成損失，無法再繼續經營。

三、公司未達到經營目的，又無發展前途。

公司提前終止經營，由投資者做出決定，法定代表人提出申請，報審批機關批準后，成立清算委員會，按法定程序進行清算，并向原登記機關辦理注銷登記，繳銷營業執照后對外公告。

第四十六條 在清算完結前,除了為執行清算外，對企業財產不得處理。第四十三條 在清算結束后，應向審批機構提出報告，向原登記機構注銷登記手續，繳消營業執照。

第十章 附 則

第四十七條 本章程經審批機關批準生效。

第四十八條 本章程的修改，須經投資者做出決定，并報原審批機關批準。

第四十九條 準。

第五十條 起生效。

**日

本章程用中文書寫，若有外文版本，以中文版本為本章程于**年**月在中國福建**訂立，自批準之日投資者： 年**月**7

第三篇：2014年不設董事會公司章程

第一章 總 則

第一條 依據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）及

有關法律、法規的規定，由等方共同出資，設立，（以下簡稱公司）特制定本章程。

第二條 本章程中的各項條款與法律、法規、規章不符的，以法律、法規、規章的規定為準。

第二章 公司名稱和住所

第三條 公司名稱：

第四條 住所：

第三章 公司經營范圍

第五條 公司經營范圍：第四章 公司注冊資本及股東的姓名（名稱）、出資方式、出資額、出資時間

第六條 公司注冊資本（認繳）：萬元人民幣

第七條 股東姓名（名稱）、認繳及實繳的出資額、出資時間、出資

方式如下：

股東姓名身份證號認繳出資額及時間實繳出資額及時間

（一）股東以其認繳的出資額為限對公司承擔責任。

（二）股東應當按期足額繳納各自所認繳的出資額，股東不按照規定繳納出資的，除應當向公司足額繳納外，還應當向已按期足額繳納出資的股東承擔違約責任。

（三）股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損失的，應當依法承擔賠償責任。股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務，嚴重損害公司債權人利益的，應當對公司債務承擔連帶責任。

第五章 公司的機構及其產生辦法、職權、議事規則

第八條 股東會由全體股東組成，是公司的權力機構，行使下列職權：

（一）決定公司的經營方針和投資計劃；

（二）選舉和更換執行董事，決定有關執行董事的報酬事項；

（三）選舉和更換由股東代表出任的監事，決定監事的報酬事項；

（四）審議批準執行董事的報告；

（五）審議批準監事的報告；

（六）審議批準公司的財務預算方案、決算方案；

（七）審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損的方案；

（八）對公司增加或者減少注冊資本作出決議；

（九）對股東向股東以外的人轉讓出資作出決議；

（十）對公司合并、分立、變更公司形式，解散和清算等事項作

出決議；

（十一）修改公司章程；

（十二）聘任或解聘公司經理。

第九條 股東會的首次會議由出資最多的股東召集和主持。

第十條 股東會會議由股東按照出資比例行使表決權。

第十一條 股東會會議分為定期會議和臨時會議。

召開股東會會議，應當于會議召開十五日以前通知全體股東。

定期會議按季度定時召開一次。代表十分之一以上表決權的股東，監事提議召開臨時會議的，應當召開臨時會議。

股東出席股東會議也可書面委托他人參加股東會議，行使委托書中載明的權利。

第十二條 股東會會議由執行董事召集并主持，執行董事因特殊原因不能發行職務時，由執行董事書面委托其他人召集并主持，被委托人全權發行執行董事的職權。

第十三條 股東會會議作出修改公司章程、增加或者減少注冊資本決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經代表三分之二以上表決權的股東通過。

第十四條 公司不設董事會，設執行董事一人，即，執行董事對公司股東會負責，由股東會選舉產生。執行董事任期3年，任期屆滿，可連選連任。執行董事在任期屆滿前，股東會不得無故解除其職務。

第十五條 執行董事對股東會負責，行使下列職權：

（一）負責召集股東會，并向股東會議報告工作；

（二）執行股東會的決議；

（三）審定公司的經營計劃和投資方案；

（四）制訂公司的財務預算方案、決算方案；

（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

（六）制訂公司增加或者減少注冊資本以及發行公司債券的方

案；

（七）制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；

（八）決定公司內部管理機構的設置；

（九）決定聘任或者解聘公司經理及其報酬事項，并根據經理的提名決定聘任或者解聘公司副經理、財務負責人及其報酬事項。

（十）制定公司的基本管理制度；

（十一）在發生戰爭、特大自然災害等緊急情況下，對公司事務行

使特別裁決權和處置權，但這類裁決權和處置權須符合公司利

益，并在事后向股東會報告。

第十六條 公司設經理名，由股東會聘任或解聘，即。經理對股東會負責，行使下列職權：

（一）主持公司的生產經營管理工作；

（二）組織實施公司經營計劃和投資方案；

（三）擬定公司內部管理機構設置方案；

（四）擬定公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具體規章；

（六）提請聘任或者解聘公司副經理，財務負責人；

（七）聘任或者解聘除應由執行董事聘任或者解聘以外的負責管

理人員；經理列席股東會會議。

第十七條 公司設監事人，由公司股東會選舉產生，即。

監事對股東會負責，監事任期每屆任。

第十八條 監事行使下列職權：

（一）檢查公司財務；

（二）對執行董事、經理行使公司職務時違反法律、法規或者公

司章程的行為進行監督；

（三）當執行董事、經理的行為損害公司的利益時，要求執行董

事、經理予以糾正；

（四）提議召開臨時股東會。

第六章 公司的法定代表人

第十九條 執行董事為公司的法定代表人，任期三年，由股東會選舉產生，任期屆滿，可連選連任。

第七章 股東會會議認為需要規定的其他事項

第二十條 股東之間可以相互轉讓其部分或全部出資。

第二十一條 股東向股東以外的人轉讓股權，應當經其他股東過半數同意。股東應就其股權轉讓事項書面通知其他股東征求同意，其他股東自接到書面通知之日起滿三十日未答復的，視為同意轉讓。其他股東半數以上不同意轉讓的，不同意的股東應當購買該轉讓的股權；不購買的，視為同意轉讓。

經股東同意轉讓的股權，在同等條件下，其他股東有優先購買權。兩個以上股東主張行使優先購買權的，協商確定各自的購買比例；協商不成的，按照轉讓時各自的出資比例行使優先購買權。

第二十二條 公司的營業期限 10 年，自公司營業執照簽發之日起計算。

第二十三條 有下列情形之一的，公司清算組應當自公司清算結束之日起30日內向原公司登記機關申請注銷登記：

（一）公司被依法宣告破產；

（二）公司章程規定的營業期限屆滿或者公司章程規定的其他解

散事由出現，但公司通過修改公司章程而存續的除外；

（三）股東會決議解散或者一人有限責任公司的股東決議解散；

（四）依法被吊銷營業執照、責令關閉或者被撤銷；

（五）人民法院依法予以解散；

（六）法律、行政法規規定的其他解散情形。

第八章 附 則

第二十四條 公司登記事項以公司登記機關核定的為準。

第二十五條 本章程一式 3 份，股東各留存一份，公司留存一份，并報公司登記機關一份。

全體股東簽字（蓋章）：

年月日

第四篇：設董事會不設監事會的公司章程

（注意：設董事會不設監事會的公司章程樣本、用后退回、用A四紙打印兩份）

XXXXXXXX有限公司章程

第一章 總 則

第一條

為適應社會主義市場經濟的要求，發展生產力，依據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）及其他有關法律、行政法規的規定，由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX幾方共同出資設立XXXXXXXX有限公司（以下簡稱“公司”），特制定本章程。本章程如與國家法律、法規相抵觸的，以國家法律、法規為準。

第二章

公司名稱和住所

第二條

公司名稱：XXXXXX有限公司

第三條

公司住所：藁城市XX街XX號（或XXX鎮XX村XX街XX號）

第三章

公司經營范圍

第四條

公司經營范圍：苗木種植、家禽養殖；農副產品開發研究；房地產信息咨詢、自有房屋出租。

第四章

公司注冊資本

第五條

公司注冊資本：人民幣

萬元。公司增加或減少注冊資本，必須召開股東會并由三分之二以上表決權的股東通過并作出決議。公司減少注冊資本，還應當自公告之日起45日后申請變更登記，并應當提交公司在報紙上登載公司減少注冊資本公告的有關證明和公司債務清償或者債務擔保情況的說明，公司減資后的注冊資本不得低于法定的最低限額。公司變更注冊資本應依法向登記機關辦理變更登記手續。

第五章

股東的姓名或名稱、出資方式、出資額、出資時間

第六條

股東的姓名、出資方式及出資額和出資時間：

股東姓名

身份證號碼

出資方式

出資額

出資時間

XXX

貨幣

人民幣

萬元

xxxx年x月x日 XXX

貨幣

人民幣

萬元

xxxx年x月x日 XXX

貨幣

人民幣

萬元

xxxx年x月x日 XXX

實物

人民幣

萬元

xxxx年x月x日

經全體股東確認股東XXX以實物（機器設備）出資的 萬元，已與XXXX年XX月X日過戶到公司內。

第七條

公司成立后，股東不得抽逃出資并置備股東名冊，以及向股東簽發出資證明書。

第六章

公司的組織機構及其產生辦法、職權、議事規則

第八條

公司股東會由全體股東組成是公司的權力機構，依照《公司法》行使下列職權：（1）決定公司的經營方針和投資計劃；

（2）選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監事，決定有關董事、監事的報酬事項；（3）審議批準董事會的報告；（4）審議批準監事的報告；

（5）審議批準公司的財務預算方案、決算方案；（6）審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損的方案；（7）對公司增加或者減少注冊資本作出決議；（8）對發行公司債券作出決議；

（9）對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議。（10）修改公司章程；

（11）公司章程規定的其他職權。

第九條

首次股東會會議由出資最多的股東召集和主持，依照《公司法》規定行使職權。第十條

股東會會議由股東按照出資比例行使表決權。第十一條

股東會會議作出修改公司章程、增加或者減少注冊資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經代表三分之二以上表決權的股東通過。

第十二條

股東會會議分為定期會議和臨時會議，并應當于會議召開十五日以前通知全體股東。

定期會議應12個月召開一次。代表十分之一以上表決權的股東，三分之一以上的董事，監事提議召開臨時會議的，應當召開臨時會議。股東會應當對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的股東應當在會議記錄上簽名。

第十三條

股東會會議由董事會召集，董事長主持。董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長主持；副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事主持。

董事會不能履行或者不履行召集股東會會議職責的，由公司的監事召集和主持；監事不召集和主持的，代表十分之一以上表決權的股東可以自行召集和主持。

第十四條

公司設董事會，成員為三人由股東會選舉xxx、xxx、xxx擔任，其中設董事長一名，由董事會選舉XXX擔任，董事會對公司股東會負責，董事任期3年，任期屆滿，連選可以連任。

董事任期屆滿未及時改選，或者董事在任期內辭職導致董事會成員低于法定人數的，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規和公司章程的規定，履行董事職務。

第十五條

董事會對股東會負責，行使下列職權：

（一）召集股東會會議，并向股東會報告工作；

（二）執行股東會的決議；

（三）決定公司的經營計劃和投資方案；

（四）制訂公司的財務預算方案、決算方案；

（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

（六）制訂公司增加或者減少注冊資本以及發行公司債券的方案；

（七）制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；

（八）決定公司內部管理機構的設置；

（九）決定聘任或者解聘公司經理及其報酬事項，并根據經理的提名決定聘任或者解聘公司副經理、財務負責人及其報酬事項；

（十）制定公司的基本管理制度；

（十一）公司章程規定的其他職權。

第十六條

董事會會議由董事長召集和主持；董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長召集和主持；副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事召集和主持。

第十七條

公司設經理1名，由董事會聘任或解聘。經理對董事會負責，行使下列職權：

（一）主持公司的生產經營管理工作，組織實施董事會決議；

（二）組織實施公司經營計劃和投資方案；

（三）擬訂公司內部管理機構設置方案；

（四）擬訂公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具體規章；

（六）提請聘任或者解聘公司副經理、財務負責人；

（七）決定聘任或者解聘除應由董事會決定聘任或者解聘以外的負責管理人員；

（八）董事會授予的其他職權。

經理列席董事會會議。

第十八條

公司不設監事會設監事 人，由公司股東會選舉產生。監事對股東會負責，監事任期每屆3年，任期屆滿，連選可以連任。

監事任期屆滿未及時改選，或者監事在任期內辭職導致導致公司無監事的，在改選出的監事就任前，原監事仍應當依照法律、行政法規和公司章程的規定，履行監事職務。

第十九條

監事行使下列職權：（1）檢查公司財務；

（2）對董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督，對違反法律、行政法規、公司章程或股東會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；（3）當董事、高級管理人員行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正；（4）提議召開臨時股東會。監事列席董事會會議。

第二十條

公司董事、高級管理人員不得兼任公司監事。

第七章 公司法定代表人

第二十一條 法定代表人由董事長（或經理）xxx擔任，任期三年，由股東會選舉產生，任期屆滿，可連選連任。法定代表人行使下列職權：

（1）檢查股東會議的落實情況，并向股東會報告；（2）代表公司簽署有關文件；

在發生戰爭、特大自然災害等緊急情況下，對公司事務行使特別裁決權和處置權，但這類裁決權和處置權須符合公司利益，并在事后向股東會報告。

（3）公司章程規定的其他職權。

第八章 其他事項

第二十二條

公司的營業期限為

年，自<<企業法人營業執照>>簽發之日起計算。

第二十三條

公司根據需要或涉及公司登記事項變更的可修改公司章程，修改后的公司章程不得與法律、法規相抵觸，修改的公司章程應由全體股東表決通過。修改后公司章程應送原公司登記機關備案，涉及變更登記事項的，同時應向公司登記機關做變更登記。

第二十四條

公司章程的解釋權歸股東會。

第二十五條

公司登記事項以公司登記機關核定為準。

第二十六條

公司章程條款如與國家法律、法規相抵觸的，以國家法律法規為準。第二十七條

本章程經各方出資人共同訂立，未盡事宜以公司法為準，自公司設立之日起生效。

第二十八條

本章程一式兩份，公司留存一份，并報公司登記機關備案一份。

新公司登記的由全體股東簽字（自然人股東簽字、法人股東蓋章）：

因變更登記需修改的章程由法定代表人簽字 ：

XXX 年 XX月X日

第五篇：3---公司章程(不設董事會)

陜西卓爾昱電力工程有限公司

章 程

第一章

總

則

第一條

依據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）及國家有關法律、法規的規定，制定本章程。

第二條

公司以其全部財產對公司的債務承擔責任,股東以其認繳的出資額為限對公司承擔責任。

第三條

公司依法經公司登記機關取得法人資格、合法權益受國家法律保護。

第四條

公司從事經營活動，必須遵守法律、行政法規，遵守社會公德、商業道德，誠實守信，接受政府和社會公眾的監督，承擔社會責任。

第五條

本章程中的各項條款與國家法律、法規、規章不符的，以法律、法規、規章的規定為準。

第二章

公司名稱、住所和類型

第六條

公司名稱： 陜西卓爾昱電力工程有限公司

第七條

公司住所： 陜西省西安市碑林區東關正街78號2號樓20605號

第八條

公司類型：有限（責任）公司。

第三章

公司經營范圍

第九條

公司經營范圍：電力工程施工、機電設備安裝工程；新能源開發；電站建設、電站運維；電力物資銷售；電力項目策劃、技術咨詢、1 / 8

技術服務。

第四章

公司注冊資本及股東的姓名（名稱）、出資額、出資時間及出資方式

第十條

公司注冊資本1000萬元人民幣。

第十一條

股東的姓名（名稱）、出資額、出資時間及出資方式如下：

北京清易德科技有限公司認繳700萬元，出資方式為：貨幣出資，出資時間：2016年3月 31日之前；

陜西瑞德恒信息科技有限公司 認繳300萬元，出資方式為：貨幣出資，出資時間：2016年3月31日之前；

第十二條

股東應當按期足額繳納各自認繳的出資額。股東以貨幣出資的，應當將貨幣出資足額存入公司在銀行開設的帳戶；以非貨幣財產出資的，應當依法辦理其財產權的轉移手續。

第十三條

公司成立后，本公司應向股東簽發出資證明書，并置備股東名冊。

第五章

股東的權利和義務

第十四條

公司的投資人是公司股東，股東應當遵守法律、法規和公司章程依法行使股東權利，承擔義務。

第十五條

股東享有以下權利：

一、參加股東會并按照出資比例行使表決權；

二、了解公司經營狀況和財務狀況；

三、選舉為執行董事、監事；

四、依照法律、法規和公司章程的規定，按照實繳的出資比例分取紅利；

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五、依照公司章程的規定轉讓自已的出資；

六、優先購買其他股東轉讓的出資和公司新增的注冊資本；

七、依法提議召開臨時股東會；

八、公司終止后，依法分得公司的剩余資產；

九、法律、法規和公司章程規定的其他權利。第十六條

股東負有下列義務：

一、依照公司章程規定繳納所認繳的出資；

二、依其所認繳的出資額對公司承擔責任；

三、公司辦理注冊登記后，不得抽回出資；

四、遵守公司章程，維護公司利益；

五、法律、法規和公司章程規定的其他義務。

第六章

公司的機構及其產生辦法、職權、議事規則

第十七條

本公司設股東會，股東會由全體股東組成，是公司的權力機構，行使下列職權：

（一）決定公司的經營方針和投資計劃；

（二）選舉和更換董事、監事，決定有關執行董事、監事的報酬事項；

（三）審議批準執行董事的報告；

（四）審議批準監事的報告；

（五）審議批準公司的財務預算方案、決算方案；

（六）審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

（七）對公司增加或者減少注冊資本作出決議；

（八）對發行公司債券作出決議；

（九）對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；

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（十）修改公司章程；

（十一）法律、法規和公司章程規定的其他職權。

第十八條

股東會的首次會議由出資最多的股東召集和主持。第十九條

股東會會議分為定期會議和臨時會議。

召開股東會會議，應當于會議召開十五日以前通知全體股東。定期會議每三個月召開一次。代表十分之一以上表決權的股東，執行董事，監事提議召開臨時會議的，應當召開臨時會議。

第二十條

股東會會議由執行董事召集和主持。執行董事不能履行或者不履行召集股東會會議職責的，由監事召集和主持；監事不召集和主持的，代表十分之一以上表決權的股東可以自行召集和主持。

第二十一條

股東會會議作出修改公司章程、增加或者減少注冊資本，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經代表三分之二以上表決權的股東通過，對其他事項的決議必須經二分之一以上表決權的股東通過。

股東會應當對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的股東應當在會議記錄上簽名。

第二十二條

公司不設董事會，設執行董事一人，由股東會選舉產生。執行董事任期三年，任期屆滿，連選可以連任。

第二十三條

執行董事行使下列職權：

（一）召集股東會會議，并向股東會報告工作；

（二）執行股東會的決議；

（三）決定公司的經營計劃和投資方案；

（四）制訂公司的財務預算方案、決算方案；

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（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

（六）制訂公司增加或者減少注冊資本以及發行公司債券的方案；

（七）制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；

（八）決定公司內部管理機構的設置；

（九）決定聘任或者解聘公司經理及其報酬事項，并根據經理的提名決定聘任或者解聘公司副經理、財務負責人及其報酬事項；

（十）制定公司的基本管理制度；

（十一）法律、法規和公司章程規定的其他職權。

第二十四條

公司設經理一名。經理對執行董事負責，行使下列職權：

（一）主持公司的生產經營管理工作，組織實施股東會決議；

（二）組織實施公司經營計劃和投資方案；

（三）擬訂公司內部管理機構設置方案；

（四）擬訂公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具體規章；

（六）提請聘任或者解聘公司副經理、財務負責人；

（七）決定聘任或者解聘除應由股東會決定聘任或者解聘以外的負責管理人員；

（八）執行董事授予的其他職權；

（九）法律、法規和公司章程規定的其他職權。

第二十五條 公司不設監事會，設監事一人，由股東會選舉產生；

監事的任期每屆為三年，任期屆滿，連選可以連任。第二十六條

監事行使下列職權：

（一）檢查公司財務；

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（二）對執行董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督，對違反法律、行政法規、公司章程或者股東會決議的執行董事、高級管理人員提出罷免的建議；

（三）當執行董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求執行董事、高級管理人員予以糾正；

（四）提議召開臨時股東會會議，在執行董事不履行本法規定的召集和主持股東會會議職責時召集和主持股東會會議；

（五）向股東會會議提出提案；

（六）依照《公司法》第一百五十二條的規定，對執行董事、高級管理人員提起訴訟；

（七）法律、法規和公司章程規定的其他職權。

第七章

公司的法定代表人

第二十七條

執行董事為公司的法定代表人。第二十八條

法定代表人行使下列職權：

（一）代表公司簽署有關文件；

（二）代表公司簽訂合同；

（三）公司章程規定的其他職權。

第八章

財務會計

第二十九條

公司按照法律、法規和國務院財政部門制定的《企業財務通則》、《企業會計準則》的規定，制定和實施公司的財務、會計制度。公司會計核算采用公歷紀年制，自1月1日起至12月31日止為一個會計。

第三十條

公司應在每一個會計終時編制財務會計報告，并依法經會計師事務所審計。并于15日內將財務會計報告送交各股東。

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第三十一條 公司聘用、解聘承辦公司審計業務的會計師事務所，由股東會作出決議。

第九章

股東會會議認為需要規定的其他事項

第三十二條 公司向其他企業投資或者為他人提供擔保，必須經代表二分之一以上表決權的股東通過；公司為公司股東或者實際控制人提供擔保的，必須經三分之二以上表決權的股東通過。

第三十三條

股東之間可以相互轉讓其部分或全部出資。

股東向股東以外的人轉讓股權，應當經其他股東過半數同意。股東應就其股權轉讓事項書面通知其他股東征求同意，其他股東自接到書面通知之日起滿三十日未答復的，視為同意轉讓。其他股東半數以上不同意轉讓的，不同意的股東應當購買該轉讓的股權；不購買的，視為同意轉讓。

經股東同意轉讓的股權，在同等條件下，其他股東有優先購買權。兩個以上股東主張行使優先購買權的，協商確定各自的購買比例；協商不成的，按照轉讓時各自的出資比例行使優先購買權。

第三十四條

公司不設營業期限

第三十五條

有下列情形之一的，公司清算組應當自公司清算結束之日起30日內向原公司登記機關申請注銷登記：

（一）公司被依法宣告破產；

（二）公司章程規定的營業期限屆滿或者公司章程規定的其他解散事由出現，但公司通過修改公司章程而存續的除外；

（三）股東會決議解散；

（四）依法被吊銷營業執照、責令關閉或者被撤銷；

（五）人民法院依法予以解散；

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（六）法律、行政法規規定的其他解散情形。

第十章

附

則

第三十六條

本章程為公司經營管理活動的基本準則，公司股東、執行董事、經理、監事及其他管理人員應嚴格遵守。

第三十七條

本章程未盡事宜，由公司股東會，依照國家法律、法規及本章程的原則作出具體規定。

第三十八條

本章程解釋權歸公司股東會。

第三十九條

本章程經股東會通過后生效，修改時亦同。第四十條

公司登記事項以公司登記機關核定的為準。第四十一條

本章程一式三份，并報公司登記機關一份。自然人股東親筆簽字蓋章或法人單位股東加蓋公章：

陜西卓爾昱電力工程有限公司

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