第一篇：一人有限責任公司章程(不設董事會、監事會)

富蘊三維鑫瑞房地產開發有限公司

章程修正案

為適應社會主義市場經濟的要求，發展生產力，依據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）及有關法律、法規的規定，由昌吉州鑫鑫瑞安房地產投資有限公司出資，設立富蘊三維鑫瑞房地產投資有限公司，特制定本章程。本章程如與國家法律、法規相抵觸的，以國家法律、法規為準。

第一章 公司名稱和住所

第一條 公司名稱：富蘊三維鑫瑞房地產投資有限公司（以下簡稱公司）。

第二條 公司住所：富蘊縣賽爾江金蘊花園A8一單元 201室。

第二章 公司經營范圍

第三條 公司經營范圍：房地產開發經營、物業管理、房屋、建筑機械租賃。

第三章 公司注冊資本

第四條 公司注冊資本：壹仟（1000）萬元人民幣

公司增加或減少注冊資本,由股東作出決議。公司減少注冊資本,還應當自作出決議之日起十日內通知債權人，并于三十日內在報紙上公告。減資后的注冊資本不得低于法律規定的最低限額。公司變更注冊資本應依法向登記機關辦理變更登記手續。第四章 股東的姓名（名稱）、出資方式、出資額和出資時間 第五條 股東的姓名（名稱）、出資方式、出資額及出資時間如下：

股東的姓名（名稱）：昌吉州鑫鑫瑞安房地產投資有限公司

出資方式 ：現金 出資額 ：1000萬元 出資比例 ：100% 出資時間：2012年5月3日

第六條 公司成立后，應向股東簽發出資證明書。出資證明書由公司蓋章并載明下列事項：

（一）公司名稱；

（二）公司成立日期；

（三）公司注冊資本；

（四）股東的姓名或者名稱、繳納的出資額和出資日期；

（五）出資證明書的編號和核發日期。

第五章 股東的權利和義務

第七條 股東享有如下權利：

（一）按照實繳出資比例分取紅利

（二）委派執行董事或監事；

（三）了解公司經營狀況和財務狀況；

（四）依照法律、法規和本章程的規定轉讓出資；

（五）公司終止后，依法分得公司的剩余財產；

（六）有權查閱、復制公司章程、股東決議記錄、執行董事決議、監事決議和公司財務會議報告。

第八條 股東承擔以下義務：

（一）遵守公司章程；

（二）按期繳納所認繳的出資；

（三）以其所認繳的出資額為限對公司的債務承擔責任；

（四）在公司辦理登記注冊手續后，股東不得抽回投資。

第六章 股東轉讓出資的條件

第九條 股東可以向股東以外的人轉讓其全部或者部分出資。第十條 股東轉讓出資必須由股東作出決議。

第十一條 股東依法轉讓其出資后，由公司將受讓人的姓名或者名稱、住所以及受讓的出資額記載于股東名冊。

第七章 公司的機構及其產生辦法、職權、議事規則

第一節 股東職權

第十二條 公司不設股東會，股東行使下列職權：

（一）決定公司的經營方針和投資計劃；

（二）委派和更換執行董事，決定有關執行董事的報酬事項；

（三）委派和更換非由職工代表擔任的監事，決定有關監事的報酬事項；

（四）審議批準公司執行董事的報告；

（五）審議批準公司監事的報告；

（六）審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案；

（七）審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損的方案；

（八）對公司增加或者減少注冊資本作出決議；

（九）對股東向股東以外的人轉讓出資作出決議；

（十）對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式等事項作出決議；

（十一）修改公司章程；

（十二）公司章程規定的其他職權

第十三條 股東作出上述決定時，采用書面形式，并由股東簽字后置備于公司。

第二節 執行董事

第十四條 公司不設董事會，設執行董事一人，由股東委派產生。執行董事任期三年，任期屆滿，可連選連任。執行董事在任期屆滿前，股東不得無故解除其職務。執行董事任期屆滿未及時改選，或者執行董事在任期內辭職的，在新任執行董事就任前，原執行董事仍應當依照法律、行政法規和公司章程的規定，履行執行董事職務。

第十五條 執行董事對股東負責，行使下列職權：

（一）向股東報告工作；

（二）執行股東的決議；

（三）制訂公司的經營計劃和投資方案；

（四）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；

（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損的方案；

（六）制訂公司增加或者減少注冊資本以及發行公司債券的方案；

（七）制定公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；

（八）決定公司內部管理機構的設置；

（九）決定聘任或解聘公司經理及其報酬事項，并根據經理的提名決定聘任或解聘公司副經理、財務負責人及其報酬事項；

（十）制定公司的基本管理制度。

（十一）公司章程規定的其他職權

第三節 公司經理

第十六條 公司設置經理一名，由執行董事聘任，行使下列職權：

（一）主持公司的經營管理工作，組織實施執行董事決議；

（二）組織實施公司年度經營計劃和投資方案；

（三）擬訂公司內部管理機構設置方案；

（四）擬訂公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具體規章；

（六）提請聘任或者解聘公司副經理、財務負責人；

（七）聘任或者解聘除應由執行董事聘任或者解聘以外的負責管理人員。

（八）執行董事授予的其他職權

第四節 公司監事

第十七條 公司不設監事會，設監事一人，由股東委派產生。監事任期每屆三年，任期屆滿，可連選連任。第十八條 監事對股東負責，行使下列職權：

（一）檢查公司財務；

（二）對執行董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督，對違反法律、行政法規、公司章程或者股東決議的執行董事、高級管理人員提出罷免的建議；

（三）當執行董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求執行董事和高級管理人員予以糾正；

（四）向股東提出提案；

（六）依照《公司法》第一百五十二條的規定，對執行董事、高級管理人員提起訴訟；

（七）公司章程規定的其他職權

第十九條 公司執行董事、高級管理人員及財務負責人不得兼任監事。

第八章 公司的法定代表人

第二十條 執行董事為公司的法定代表人，行使下列職權：

（一）負責檢查股東決議的落實情況，并向股東報告工作；

（二）執行股東決議；

（三）代表公司簽署有關文件；

（四）發生戰爭、特大自然災害等緊急情況下，對公司事務行使特別裁決權和處置權，但這類裁決權和處置權須符合公司利益，并在事后向股東報告。

第九章 財務、會計、利潤分配及勞動用工制度 第二十一條 公司應當依照法律、行政法規和國務院財政部門的規定建立本公司的財務、會計制度，并應在每一會計年度終了時編制財務會計報告。財務會計報告依法經會計事務所審計后，于第二年2月10日前送交股東。

第二十二條 公司利潤分配按照《公司法》及有關法律、法規、國務院財政主管部門的規定執行。

第二十三條 勞動用工制度按國家法律、法規及國務院勞動部門的有關規定執行。

第十章 公司的解散事由與清算辦法

第二十四條 公司的營業期限為10年，自《企業法人營業執照》簽發之日起計算。

第二十五條 公司有下列情況之一的，可以解散：

（一）公司章程規定的營業期限屆滿

（二）股東決議解散；

（三）因公司合并或者分立需要解散；

（四）公司違反法律、行政法規被依法吊銷營業執照、責令關閉或者被撤銷；

（五）人民法院依照《公司法》第一百八十三條的規定予以解散。第二十六條 公司出現本章程第二十五條第（一）項、第（二）項、第（四）項、第（五）項解散事由的，應在解散事由出現之日起十五日內由股東組成清算組，開始清算。

第二十七條 清算組在清算期間行使下列職權：

（一）清理公司財產，分別編制資產負債表和財產清單；

（二）通知、公告債權人；

（三）處理與清算有關的公司未了結的業務；

（四）清繳所欠稅款以及清算過程中產生的稅款；

（五）清理債權、債務；

（六）處理公司清償債務后的剩余財產；

（七）代表公司參與民事訴訟活動。

第二十八條 清算組應當自成立之日起十日內通知債權人，并于六十日內在報紙上公告。債權人應當自接到通知書之日起三十日內，未接到通知書的自公告之日起四十五日內，向清算組申報債權。

債權人申報債權，應當說明債權的有關事項，并提供證明材料。清算組應當對債權進行登記。

在申報債權期間，清算組不得對債權人進行清償。

第二十九條 公司財產在分別支付清算費用、職工的工資、社會保險費用和法定補償金，繳納所欠稅款，清償公司債務后的剩余財產，向股東進行分配。

清算期間，公司存續，但不得開展與清算無關的經營活動。公司在財產未按本款內容清償前，不得分配給股東。

第三十條 公司清算結束后，清算組應制作清算報告，報股東或者有關主管機關確認，并報送登記機關，申請注銷公司登記。

第三十一條 公司被依法宣告破產的，依照有關企業破產的法律實施破產清算。第十一章 股東認為需要規定的其他事項

第三十二條 公司根據需要或涉及公司登記事項變更可修改公司章程，修改后的公司章程不得與法律、法規相抵觸。修改后的公司章程應送原公司登記機關備案，涉及變更登記事項的，同時應向公司登記機關申請變更登記。

第三十三條 本《章程》中高級管理人員是指公司的經理、副經理、財務負責人。

第三十四條 公司登記事項以公司登記機關核定的為準。第三十五條 本章程由股東于2013年5月9日訂立，自公司設立之日起生效。

第三十六條 本章程一式三份，股東留存一份，公司留存一份，并報公司登記機關備案一份。

法定代表人簽字、蓋章：

2013年5月9日

第二篇：一人有限責任公司股東決定(不設董事會設監事會)

注意：本示范文本不得手工填寫，打印時應當刪除文本中紅色字體部分。

不設董事會設監事會一人有限公司股東決定樣本：開業

股東決定

根據《公司法》規定，股東做出決定如下：

一、通過《____________________公司章程》。

二、任命______________為公司第一屆執行董事。

三、聘任______________為公司經理。①

四、任命_______________、_______________為公司監事會監事。由于公司尚未設立登記，暫缺職工監事

名，待公司成立后通過章程規定的方式選舉產

②生，再到公司登記機關予以備案。

五、同意設立___________________公司，并擬向公司登記機關申請設立登記。

股東（簽字、蓋章）

****年**月**日

—————————————————————————————————— 注：①執行董事可以兼任公司經理。不設經理的此款取消。

②監事會成員為3人以上，且必須有不少于1/3的由職工通過職工代表大會、職工大會或其他形式民主選舉產生的職工代表（具體比例和選舉方式由章程規定）。董事、經理、副經理、財務負責人和公司章程規定的其他高級管理人員不得兼任監事。

第三篇：有限責任公司章程(不設董事會、監事會的有限責任公司)

第一章　總則

第一條　為維護公司、股東的合法權益，規范公司的組織和行為，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）和其他有關法律、行政法規的規定，制訂本章程。

第二條　公司名稱：（以下簡稱公司）

第三條　公司住所：

第四條　公司營業期限：永久存續（或：自公司設立登記之日起至年月日）。

第五條　執行董事為公司的法定代表人（或：經理為公司的法定代表人）。

第六條　公司是企業法人，有獨立的法人財產，享有法人財產權。股東以其認繳的出資額為限對公司承擔責任。公司以全部財產對公司的債務承擔責任。

第七條　本章程自生效之日起，即對公司、股東、執行董事、監事、高級管理人員具有約束力。

第二章　經營范圍

第八條　公司的經營范圍：

（以上經營范圍以公司登記機關核定為準）。

第九條　公司根據實際情況，可以改變經營范圍，但須經公司登記機關核準登記。

第三章　公司注冊資本

第十條　公司由個股東共同出資設立，注冊資本為人民幣萬元。

┌─────────────┬───────┬───────┬───────────┐

│股東姓名或名稱│出資額│出資方式│出資比例│

││（萬元）││（%）│

├─────────────┼───────┼───────┼───────────┤

│││││

├─────────────┼───────┼───────┼───────────┤

│││││

└─────────────┴───────┴───────┴───────────┘

（注：出資比例是指占注冊資本總額的百分比；出資方式應注明為貨幣、實物、知識產權、土地使用權等）

股東以貨幣出資的，應當將貨幣出資足額存入公司在銀行開設的帳戶；以非貨幣財產出資的，應當評估作價并依法辦理其財產權的轉移手續。

第十一條　股東應當按期足額繳納各自所認繳的出資額，并在繳納出資后，經依法設立的驗資機構驗資并出具證明。

第十二條　公司注冊資本由全體股東依各自所認繳的出資比例分次繳納。首次出資應當在公司設立登記以前足額繳納。（注：股東出資采取一次到位的，不需要填寫下表）。

股東繳納出資情況如下：

（一）首次出資情況：

┌─────────┬───────┬─────┬──────┬───────────┐

│　股東姓名或名稱　│出資額│ 出資方式 │出資比例（% │出資時間│

││（萬元）││）││

├─────────┼───────┼─────┼──────┼───────────┤

││││││

├─────────┼───────┼─────┼──────┼───────────┤

││││││

└─────────┴───────┴─────┴──────┴───────────┘

（二）第二次出資情況：

┌─────────┬───────┬─────┬──────┬───────────┐

│　股東姓名或名稱　│出資額│ 出資方式 │出資比例（% │出資時間│

││（萬元）││）││

├─────────┼───────┼─────┼──────┼───────────┤

││││││

├─────────┼───────┼─────┼──────┼───────────┤

││││││

└─────────┴───────┴─────┴──────┴───────────┘

…….（注：出資比例是指占注冊資本總額的百分比；出資方式應注明為貨幣、實物、知識產權、土地使用權等）

第十三條　公司可以增加或減少注冊資本，公司增加或減少注冊資本，按照《公司法》以及其他有關法律、行政法規的規定和公司章程規定的程序辦理。

第十四條　公司成立后，應當向股東簽發出資證明書。

第四章　股東

第十五條　公司置備股東名冊，記載下列事項：

（一）股東的姓名或名稱及住所；

（二）股東的出資額；

（三）出資證明書編號。

記載于股東名冊的股東，可以依股東名冊主張行使股東權利。

第十六條　股東享有如下權利：

（一）按照其實繳的出資比例分取紅利；公司新增資本時，優先按照其實繳的出資比例認繳出資；

（二）參加或委托代理人參加股東會，按照認繳出資比例行使表決權；

（三）優先購買其他股東轉讓的股權；

（四）對公司的經營行為進行監督，提出建議或者質詢；

（五）選舉和被選舉為公司執行董事或監事；

（六）查閱公司會計帳簿，查閱、復制公司章程、股東會會議記錄、執行董事的決議、監事的決議和財務會計報告；

（七）公司終止后，按其實繳的出資比例分得公司的剩余財產；

（八）法律、行政法規或公司章程規定的其他權利。

第十七條　股東承擔如下義務：

（一）遵守法律、行政法規和公司章程，不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；

（二）按期足額繳納所認繳的出資；

（三）在公司成立后，不得抽逃出資；

（四）國家法律、行政法規或公司章程規定的其他義務。

第十八條　自然人股東死亡后，由合法繼承人繼承其股東資格，其他股東不得對抗或妨礙其行使股東權利。

第五章　股權轉讓

第十九條　股東之間可以相互轉讓其全部或部分股權，毋須征得其他股東同意；

第二十條　股東向股東以外的人轉讓股權，應當經其他股東過半數同意。股東應就其股權轉讓事項書面通知其他股東征求同意，其他股東自接到書面通知之日起三十日內未答復的，視為同意轉讓。其他股東半數以上不同意轉讓的，不同意的股東應當購買該轉讓的股權；不購買的，視為同意轉讓。

第二十一條　經股東同意轉讓的股權，在同等條件下，其他股東有優先購買權。兩個以上股東主張行使優先購買權的，協商確定各自的購買比例；協商不成的，按照各自認繳的出資比例行使優先購買權。

第二十二條　依本章程第十九條、第二十條、第二十一條的規定轉讓股權后，公司應當注銷原股東的出資證明書，向新股東簽發出資證明書，并相應修改公司章程和股東名冊中有關股東及其出資額的記載。對公司章程該項修改不需再由股東會決議。

第六章　股東會

第二十三條　股東會由全體股東組成，是公司的權力機構，行使下列職權：

（一）決定公司的經營方針和投資計劃；

（二）選舉或者更換執行董事、非由職工代表擔任的監事，決定有關執行董事、監事的報酬事項；

（三）聘任或者解聘公司經理，決定其報酬事項；

（四）審議批準執行董事的報告；

（五）審議批準監事的報告；

（六）審議批準公司財務預算方案、決算方案；

（七）審議批準公司利潤分配方案和彌補虧損方案；

（八）對公司增加或者減少注冊資本作出決議；

（九）對發行公司債券作出決議；

（十）對公司的合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；

（十一）修改公司章程；

（十二）對公司向其他企業投資或者為他人提供擔保作出決議；

（十三）決定聘用或解聘承辦公司審計業務的會計師事務所；

（十四）國家法律、行政法規和本章程規定的其他職權。

第二十四條　股東可以自行出席股東會，也可以委托代理人出席股東會并代為行使表決權。委托代理人出席會議的，其代理人應出示股東的書面委托書。

第二十五條　首次股東會會議由出資最多的股東召集和主持。

第二十六條　股東會會議分為定期會議和臨時會議。

定期會議每年召開一次，并于上一會計完結之后三個月之內舉行。經代表十分之一以上表決權的股東，執行董事，監事提議，應當召開臨時會議。

第二十七條　召開股東會會議，應當于會議召開十五日前通知全體股東。經全體股東一致同意，可以調整通知時間。

股東或者其合法代理人按期參加會議的，視為已接到了會議通知。該股東不得僅以此主張股東會程序違法。

第二十八條　股東會會議由執行董事召集和主持；執行董事不能履行職務或者不履行職務的，由監事召集和主持；監事不召集和主持的，代表十分之一以上表決權的股東可自行召集和主持。

第二十九條　股東會會議由股東按照認繳出資比例行使表決權。

第三十條　股東會會議對所議事項作出決議，須經代表過半數以上表決權的股東通過，但是對公司修改章程、增加或者減少注冊資本以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式作出決議，須經代表三分之二以上表決權的股東通過。

第七章　執行董事、經理、監事

第三十一條　公司設執行董事，由股東會選舉或更換。

執行董事任期每屆　年。（注：不超過三年）任期屆滿，可連選連任。

第三十二條　執行董事對股東會負責，行使下列職權：

（一）召集股東會會議，并向股東會報告工作；

（二）執行股東會的決議；

（三）決定公司的經營計劃和投資方案；

（四）制訂公司的財務預算方案、決算方案；

（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

（六）制訂公司增加或減少注冊資本以及發行公司債券的方案；

（七）制訂公司分立、合并、解散或者變更公司形式的方案；

（八）決定公司的內部管理機構的設置；

（九）根據經理的提名，決定聘任或者解聘公司副經理、財務負責人及其報酬事項；（注：執行董事兼任經理的，此處應修改為“決定聘任或者解聘公司副經理、財務負責人及其報酬事項”）

（十）制訂公司的基本管理制度；

（十一）公司章程規定或股東會授予的其他職權。

第三十三條　公司設經理，由股東會決定聘任或者解聘。經理行使以下職權：

（一）主持公司的生產經營管理工作，組織實施股東會或者執行董事的決議；

（二）組織實施公司經營計劃和投資方案；

（三）擬訂公司內部管理機構設置方案；

（四）擬訂公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具體規章；

（六）提請聘任或者解聘公司副經理、財務負責人；

（七）決定聘任或者解聘除應由執行董事決定聘任或者解聘以外的負責管理人員；

（八）股東會或執行董事授予的其他職權。

第三十四條　公司設監事一名（注：或兩名）。股東代表出任的，由股東會選舉或更換；職工代表出任的，由公司職工通過職工大會（注：或職工代表大會）民主選舉產生。

執行董事、高級管理人員不得兼任監事。

監事任期每屆為三年。監事任期屆滿，連選可以連任。

第三十五條　監事行使下列職權：

（一）檢查公司財務；

（二）對執行董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督，對違反法律、行政法規、公司章程或者股東會決議 的執行董事、高級管理人員提出罷免的建議；

（三）當執行董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正；

（四）提議召開臨時股東會會議，在執行董事不依職權召集和主持股東會會議時負責召集和主持股東會會議。

（五）向股東會提出議案；

（六）法律、行政法規、公司章程規定或股東會授予的其他職權。

第八章　公司財務、會計

第三十六條　公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的百分之十列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的百分之五十以上的，可以不再提取。

公司的法定公積金不足以彌補以前虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。

公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。

公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東的實繳出資比例分配紅利。

第九章　公司的解散和清算

第三十七條　公司有下列情形之一的，可以解散：

（一）公司章程規定的營業期限屆滿；

（二）股東會決議解散；

（三）因公司合并或者分立需要解散；

（四）依法被吊銷營業執照、責令關閉或者被撤消；

（五）人民法院依據《公司法》第183條的規定予以解散。

公司有前款第（一）項情形的，可以通過修改公司章程而存續。

第三十八條　公司因章程第三十七條第（一）、（二）、（四）、（五）項的規定而解散的，應當依法組建清算組并進行清算；公司清算結束后，清算組制作清算報告，報股東會確認，并報送公司登記機關，申請注銷公司登記，公告公司終止。

第三十九條　清算組由股東組成，依照《公司法》及相關法律、行政法規的規定行使職權和承擔義務。

第十章　附則

第四十條　本章程所稱公司高級管理人員指公司經理、副經理、財務負責人。

第四十一條　公司章程的解釋權屬股東會。本章程如與國家法律、法規相抵觸的，以國家法律、法規為準。

第四十二條　本章程所稱“以上”含本數；“過半數”不含本數。

第四十三條　公司根據需要或因公司登記事項變更的而修改公司章程的，修改后的公司章程應送公司原登記機關備案。

全體股東簽名（蓋章）：

年月日

備　注：

一、制定公司章程前，全體股東、執行董事、監事、高級管理人員及全體股東共同委托的公司登記代理人應當閱讀過《公司法》并確知其享有的權利和應承擔的義務。

二、本章程樣本是公司登記機關為方便申請人辦理公司登記而擬訂的，僅供申請人參考，并非強制使用。申請人可以依法另行制定本公司章程。

三、申請人借鑒本章程樣本時，除《公司法》第二十五條所規定的絕對必要記載事項外，其余條款可以根據情況增加或刪減；公司也可以根據情況對本章程樣本的有關條款進行修改及增加任意記載事項。但是，所增加的條款或者修改的內容不得與《公司法》及其他法律、行政法規的強制性規定相抵觸。

四、本章程樣本中帶有下劃線處，申請人可以根據情況對有關的比例或者人數進行調整，但不得低于本章程樣本所設定的比例或者人數。

五、本章程樣本中凡加“括號”的地方，可根據公司的實際情況選擇，然后去掉括號。

六、本章程樣本中凡加“注”的地方，可根據公司的實際情況確定，然后去掉所“注”內容。

福建：

有限公司

首屆股東會決議

會議時間：

會議地點：

主 持 人：

參加人員：

決議內容：

在本次股東會議上，經討論，形成如下決議：

1.審議通過并承諾嚴格遵守本公司章程；

2.選舉為本公司執行董事；

3.選舉為本公司監事；

4.聘任為本公司經理；

5.指定（或委托）同志負責辦理本公司設立登記事宜。

全體股東簽名或蓋章：

第四篇：不設董事會設監事會的一人有限公司章程

武漢東湖新技術開發區政務服務局提供

設立時提供的不設董事會設監事會的一人有限公司章程示范文本

有限（責任）公司章程

依據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）及其他有關法律、行政法規的規定，由 出資，設立 有限（責任）公司（以下簡稱“公司”），并制定本章程。

武漢東湖新技術開發區政務服務局提供

（四）審查批準執行董事的報告；

（五）審查批準監事會的報告；

（六）審查批準公司的財務預算方案、決算方案；

（七）審查批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

（八）對公司增加或者減少注冊資本作出決定；

（九）對發行公司債券作出決定；

（十）對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決定；

（十一）修改公司章程；

（十二）為公司股東或者實際控制人提供擔保作出決議。

。。。。（注：可以約定其他不違反公司法的職責）對前款所列事項股東作出決定時，應當采用書面形式，并由股東簽名后置備于公司。

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通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產生。

監事任期屆滿未及時改選，或者監事在任期內辭職導致監事會成員低于法定人數的，在改選出的監事就任前，原監事仍應當依照法律、行政法規和公司章程的規定，履行監事職務。

監事會設主席一人，由全體監事過半數選舉產生。監事會會議由監事會主席召集和主持；監事會主席不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上監事共同推舉一名監事召集和主持監事會會議。

執行董事、高級管理人員不得兼任監事。

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承

諾

書

今有自然人

（身份證號碼：）申請在貴工商局設立自然人獨資有限責任公司，鄭重承諾僅辦理此一家自然人獨資有限責任公司，本人承諾不再投資設立其他的自然人獨資有限責任公司，此一人公司不再投資設立新的法人獨資公司并對所提供的材料真實性負責。

投資人簽字：

****年**月**日

第五篇：設董事會設監事會的一人有限公司章程

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設立時提供的設董事會設監事會的一人有限公司章程示范文本

有限（責任）公司章程

依據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）及其他有關法律、行政法規的規定，由 出資，設立 有限（責任）公司（以下簡稱“公司”），并制定本章程。

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（五）審查批準公司的財務預算方案、決算方案；

（六）審查批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

（七）對公司增加或者減少注冊資本作出決定；

（八）對發行公司債券作出決定；

（九）對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決定；

（十）修改公司章程；

（十一）為公司股東或者實際控制人提供擔保作出決議。

。。。。（注：可以約定其他不違反公司法的職責）對前款所列事項股東作出決定時，應當采用書面形式，并由股東簽名后置備于公司。

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公司根據董事會決議已辦理變更登記的，人民法院宣告該決議無效或者撤銷該決議后，公司應當向公司登記機關申請撤銷變更登記。

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承

諾

書

今有自然人

（身份證號碼：）申請在貴工商局設立自然人獨資有限責任公司，鄭重承諾僅辦理此一家自然人獨資有限責任公司，本人承諾不再投資設立其他的自然人獨資有限責任公司，此一人公司不再投資設立新的法人獨資公司并對所提供的材料真實性負責。

投資人簽字：

****年**月**日