第一篇：一人有限公司不設董事會的公司章程示本

一人有限公司不設董事會的公司章程示范文本

上海公司章程

（試行稿）

依據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）及其他有關法律、行政法規的規定，由出資，設立有限公司（以下簡稱“公司”），并制定本章程。

第一章公司的名稱和住所

第一條公司名稱：公司

第二條公司住所：

第二章公司經營范圍

第三條 公司經營范圍：（涉及行政許可的憑許可證經營）。

公司經營范圍中屬于法律、行政法規或者國務院決定規定在登記前須經批準的項目的，應當在申請登記前報經國家有關部門批準。

第三章公司注冊資本

第四條公司注冊資本：人民幣萬元

第四章股東姓名（名稱）、出資方式、出資額和出資時間

第五條股東姓名（名稱）：，出資額：

出資方式：

出資時間：股東在公司登記前應當一次足額繳納公司章程規定的出

資額

第六條股東繳納出資后，必須經依法設立的驗資機構驗資并出具證明。公

司成立后，應當向股東簽發出資證明書。

第五章公司的機構及其產生辦法、職權、議事規則

第七條公司不設股東會，由股東行使下列職權：

（一）決定公司的經營方針和投資計劃；

（二）委派和更換非由職工代表擔任的執行董事、監事，決定有關執行董

事、監事的報酬事項；

（三）審查批準執行董事的報告；

（四）審查批準監事的報告；

（五）審查批準公司的年度財務預算方案、決算方案；

（六）審查批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

（七）對公司增加或者減少注冊資本作出決定；

（八）對發行公司債券作出決定；

（九）對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決定；

（十）修改公司章程；

（十一）對公司對外投資或者為他人提供擔保作出決定。

對前款所列事項股東作出決定時，應當采用書面形式，并由股東簽名后置備于公司。

第八條公司不設董事會，設執行董事一名，任期三年（注：三年以下），由股東任免。執行董事任期屆滿，可以連任。

第九條執行董事對股東負責，行使下列職權：

（一）向股東報告工作；

（二）執行股東的決定；

（三）決定公司的經營計劃和投資方案；

（四）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；

（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

（六）制訂公司增加或者減少注冊資本以及發行公司債券的方案；

（七）制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；

（八）決定公司內部管理機構的設置；

（九）決定聘任或者解聘公司經理及其報酬事項，并根據經理的提名決定聘任或者解聘副經理、財務負責人及其報酬事項；

（十）決定公司的基本管理制度。

對前款所列事項執行董事作出決定時，應當采用書面形式，并由執行董事簽名后置備于公司。

第十條公司設經理一名，由執行董事決定聘任或者解聘。經理對執行董事負責，行使下列職權：

（一）主持公司的生產經營管理工作，組織實施執行董事決定；

（二）組織實施公司年度經營計劃和投資方案；

（三）擬訂公司內部管理機構設置方案；

（四）擬訂公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具體規章；

（六）提請聘任或者解聘公司副經理、財務負責人；

（七）決定聘任或者解聘除應由執行董事決定聘任或者解聘以外的負責管

理人員；

執行董事授予的其他職權。

第十一條公司不設監事會，設監事一名，任期三年，由股東任免。監事任期屆滿，可以連任。

董事、高級管理人員不得兼任監事。

監事任期屆滿未及時任免，或者監事在任期內辭職，在新任的監事就任前，原監事仍應當依照法律、行政法規和公司章程的規定，履行監事的職務。

第十二條監事行使下列職權：

（一）檢查公司財務；

（二）對執行董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督，對違反

法律、行政法規、公司章程或者股東決定的執行董事、高級管理人

員提出罷免的建議；

（三）當執行董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求執行董

事、高級管理人員予以糾正；

（四）向股東提出提案；

（五）依法對執行董事、高級管理人員提起訴訟；

（六）公司章程規定的其他職權。

對前款所列事項監事作出決定時，應當采用書面形式，并由監事簽名后置備于公司。

第十三條監事可以對執行董事作出的決定事項提出質詢或者建議。監事發現公司經營情況異常，可以進行調查；必要時，可以聘請會計師事務所等協助其工作，費用由公司承擔。

第十四條監事行使職權所必須的費用，由公司承擔。

第六章 公司的法定代表人

第十五條公司的法定代表人由執行董事擔任（注：可由執行董事或經理擔任）。

第七章執行董事、監事、高級管理人員的義務

第十六條高級管理人員是指本公司的經理、副經理、財務負責人。第十七條董事、監事、高級管理人員應當遵守法律、行政法規和公司章程，對公司負有忠實義務和勤勉義務，不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產。

第十八條董事、高級管理人員不得有下列行為：

（一）挪用公司資金；

（二）將公司資金以其個人名義或者以其他個人名義開立賬戶存儲；

（三）違反公司章程的規定，擅自將公司資金借貸給他人或者以公司財產為他人提供擔保；

（四）違反公司章程的規定或者未經股東同意，與本公司訂立合同或者進行交易；

（五）未經股東同意，利用職務便利為自己或者他人謀取屬于公司的商業機會，自營或者為他人經營與所任職公司同類的業務；

（六）接受他人與公司交易的傭金歸為己有；

（七）擅自披露公司秘密；

（八）違反對公司忠實義務的其他行為。

第十九條 董事、監事、高級管理人員執行公司職務時違反法律、行政法規或者公司章程的規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。

第八章 財務、會計、利潤分配及勞動用工制度

第二十條 公司應當依照法律、行政法規和國務院財政主管部門的規定建立本公司的財務、會計制度，并應在每個會計年度終了時制作財務會計報告，委托國家承認的會計師事務所審計并出具書面報告，并應于前送交股東。第二十一條 公司利潤分配按照《公司法》及有關法律、法規，國務院財政主管部門的規定執行。

第二十二條公司聘用、解聘承辦公司審計業務的會計師事務所由股東決定。

第二十三條勞動用工制度按國家法律、法規及國務院勞動部門的有關規定執行。

第九章公司的解散事由與清算辦法

第二十四條公司的營業期限為年，從《企業法人營業執照》簽發之日起計算。

第二十五條 公司有下列情形之一，可以解散：

（一）公司營業期限屆滿；

（二）股東決定解散；

（三）因公司合并或者分立需要解散；

（四）依法被吊銷營業執照、責令關閉或者被撤銷；

公司營業期限屆滿時，可以通過修改公司章程而存續。

第二十六條 公司因本章程第二十五條第一款第（一）項、第（二）項、第（四）項規定解散時，應依《公司法》的規定成立清算組對公司進行清算。清算結束后，清算組應當制作清算報告，報股東會或者人民法院確認，并報送公司登記機關，申請注銷公司登記，公告公司終止。

第十章股東認為需要規定的其他事項

第二十七條本章程中的各項條款與法律、法規、規章不符的，以法律、法規、規章的規定為準。

第二十八條公司登記事項以公司登記機關核定的為準。

第二十九條本章程一式份，公司留存份，并報公司登記機關備案一份。

股東簽字（法人股東蓋章）：

年月日

注：公司設監事會的，第十一條、第十二條可改為：

第十條公司設監事會，其成員為人（注：三人以上），監事任期每屆三年，任期屆滿，可以連任。

監事任期屆滿未及時改選，或者監事在任期內辭職導致監事會成員低于法定

人數的，在改選出的監事就任前，原監事仍應當依照法律、行政法規和公司章程的規定，履行監事職務。

監事會設主席一人，由全體監事過半數選舉產生。監事會會議由監事會主席召集和主持；監事會主席不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上監事共同推舉一名監事召集和主持監事會會議。

執行董事、高級管理人員不得兼任監事。

第十一條監事會行使下列職權：

……

第二篇：一人有限公司開業示本(設董事會不設監事會) ——章程（精選）

注意：本示范文本不得手工填寫，打印時應當刪除文本中紅色字體部分。設董事會不設監事會的一人有限公司章程示范文本

上海有限公司章程

依據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）及其他有關法律、行政法規的規定，由出資，設立有限公司（以下簡稱“公司”），并制定本章程。

第一章公司的名稱和住所

第一條公司名稱：公司

第二條公司住所：

第二章公司經營范圍

第三條 公司經營范圍：。

【企業經營涉及行政許可的，憑許可證件經營】

公司經營范圍中屬于法律、行政法規或者國務院決定規定在登記前須經批準的項目的，應當在申請登記前報經國家有關部門批準。

第三章公司注冊資本

第四條公司注冊資本：人民幣萬元

第四章股東姓名（名稱）、出資方式、出資額和出資時間

第五條股東姓名（名稱）：，出資額：

出資方式：

出資時間：

第六條股東繳納出資后，必須經依法設立的驗資機構驗資并出具證明。公司成立后，應當向股東簽發出資證明書。

第五章公司的機構及其產生辦法、職權、議事規則

第七條公司不設股東會，由股東行使下列職權：

（一）決定公司的經營方針和投資計劃；

（二）委派和更換非由職工代表擔任的董事、監事，決定有關董事、監事的報酬事項；

（三）審查批準董事會的報告；

（四）審查批準公司監事的報告；

（五）審查批準公司的財務預算方案、決算方案；

（六）審查批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

（七）對公司增加或者減少注冊資本作出決定；

（八）對發行公司債券作出決定；

（九）對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決定；

（十）修改公司章程；

（十一）為公司股東或者實際控制人提供擔保作出決議。

。。。。（注：可以約定其他不違反公司法的職責）

對前款所列事項股東作出決定時，應當采用書面形式，并由股東簽名后置備于公司。

第八條公司向其他企業投資或者為他人提供擔保，由（注：此處填寫董事會或者股東）作出決定。（注：此處還可以約定對投資或者擔保的總額及單項投資或者擔保的數額的限額）

第九條公司設董事會，其成員為人（注：成員人數為3-13人），任期三年（注：可約定，不超過三年），由股東任免。董事任期屆滿，可以連任。

董事任期屆滿未及時改選，或者董事在任期內辭職導致董事會成員低于法定人數的，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規和公司章程的規定，履行董事職務。

董事會設董事長一人，董事長由產生（注：股東可以約定產生方式，如：由股東委派或由董事會選舉等）。

第十條董事會對股東負責，行使下列職權：

（一）向股東報告工作；

（二）執行股東的決定；

（三）決定公司的經營計劃和投資方案；

（四）制訂公司的財務預算方案、決算方案；

（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

（六）制訂公司增加或者減少注冊資本以及發行公司債券的方案；

（七）制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；

（八）決定公司內部管理機構的設置；

（九）決定聘任或者解聘公司經理及其報酬事項，并根據經理的提名決定

聘任或者解聘副經理、財務負責人及其報酬事項；

（十）制定公司的基本管理制度。

。。。。（注：可以約定其他不違反公司法的職責）

第十一條董事會會議由董事長召集和主持；董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長召集和主持；副董事長不能履行或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事召集和主持。

第十二條董事會對所議事項作出的決定由全體董事人數二分之一以上（注：可由股東自行約定）的董事表決通過方為有效，并應作成會議記錄，出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。

董事會決議的表決，實行一人一票。

第十三條董事會會議須由二分之一以上董事（注：具體比例可約定）參加方為有效。董事如不能出席董事會會議的，可以書面委托其他董事參加，由被委托人依法行使委托書中載明的權力。

第十四條公司董事會的決議內容違反法律、行政法規的無效。

董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規或者公司章程，或者決議內容違反公司章程的，股東可以自決議作出之日起六十日內，請求人民法院撤銷。

公司根據董事會決議已辦理變更登記的，人民法院宣告該決議無效或者撤銷

該決議后，公司應當向公司登記機關申請撤銷變更登記。

第十五條公司設經理一名，由董事會決定聘任或者解聘。經理每屆任期為三年，任期屆滿，連選可以連任。經理對董事會負責，行使下列職權：

（一）主持公司的生產經營管理工作，組織實施董事會決議；

（二）組織實施公司經營計劃和投資方案；

（三）擬訂公司內部管理機構設置方案；

（四）擬訂公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具體規章；

（六）提請聘任或者解聘公司副經理、財務負責人；

（七）決定聘任或者解聘除應由董事會決定聘任或者解聘以外的負責管理

人員；

（八）董事會授予的其他職權。

（注：股東對于上述八項職權可另行約定）

經理列席董事會會議。

（注：經理非公司必備機構，不設經理的此條不寫入章程）

第十六條公司不設監事會，設監事人（注：一或二人），監事任期每屆三年，任期屆滿，可以連任。

監事任期屆滿未及時改選，在改選出的監事就任前，原監事仍應當依照法律、行政法規和公司章程的規定，履行監事職務。

監事會設主席一人，由全體監事過半數選舉產生。監事會會議由監事會主席召集和主持；監事會主席不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上監事共同推舉一名監事召集和主持監事會會議。（注：不設監事會的本款不寫入章程）

董事、高級管理人員不得兼任監事。

第十七條公司監事行使下列職權：

（一）檢查公司財務；

（二）對董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督，對違反法律、行政法規、公司章程或者股東決定的董事、高級管理人員提出罷免的建議；

（三）當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級

管理人員予以糾正；

（四）向股東提出提案；

（五）依法對董事、高級管理人員提起訴訟；

（六）公司章程規定的其他職權。

。。。。（注：可以約定其他不違反公司法的職責）

對前款所列事項作出決定時，應當采用書面形式，并由監事簽名后置備于公司。

第十八條監事可以列席董事會會議，并對董事會決議事項提出質詢或者建議。監事發現公司經營情況異常，可以進行調查；必要時，可以聘請會計師事務所等協助其工作，費用由公司承擔。

第十九條公司監事行使職權所必須的費用，由公司承擔。

第六章 公司的法定代表人

第二十條公司的法定代表人由擔任（注：由董事長或經理擔任）。

第七章董事、監事、高級管理人員的義務

第二十一條高級管理人員是指本公司的經理、副經理、財務負責人。第二十二條董事、監事、高級管理人員應當遵守法律、行政法規和公司章程，對公司負有忠實義務和勤勉義務，不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產。

第二十三條董事、高級管理人員不得有下列行為：

（一）挪用公司資金；

（二）將公司資金以其個人名義或者以其他個人名義開立賬戶存儲；

（三）違反公司章程的規定，擅自將公司資金借貸給他人或者以公司財產為他人提供擔保；

（四）違反公司章程的規定或者未經股東同意，與本公司訂立合同或者進行交易；

（五）未經股東同意，利用職務便利為自己或者他人謀取屬于公司的商業機會，自營或者為他人經營與所任職公司同類的業務；

（六）接受他人與公司交易的傭金歸為己有；

（七）擅自披露公司秘密；

（八）違反對公司忠實義務的其他行為。

第二十四條 董事、監事、高級管理人員執行公司職務時違反法律、行政法規或者公司章程的規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。

第八章 財務、會計、利潤分配及勞動用工制度

第二十五條 公司應當依照法律、行政法規和國務院財政主管部門的規定建立本公司的財務、會計制度，并應在每個會計終了時制作財務會計報告，委托國家承認的會計師事務所審計并出具書面報告。

第二十六條 公司利潤分配按照《公司法》及有關法律、法規，國務院財政主管部門的規定執行。

第二十七條公司聘用、解聘承辦公司審計業務的會計師事務所由（注：股東或董事會）決定。

第二十八條勞動用工制度按國家法律、法規及國務院勞動部門的有關規定執行。

第九章公司的解散事由與清算辦法

第二十九條公司的營業期限為年，從《企業法人營業執照》簽發之日起計算。

第三十條 公司有下列情形之一，可以解散：

（一）公司營業期限屆滿；

（二）股東決定解散；

（三）因公司合并或者分立需要解散；

（四）依法被吊銷營業執照、責令關閉或者被撤銷；

公司營業期限屆滿時，可以通過修改公司章程而存續。

第三十一條 公司因本章程第三十條第一款第（一）項、第（二）項、第（四）項規定解散時，應依《公司法》的規定成立清算組對公司進行清算。清算組應當自成立之日起十日內向登記機關申請清算組成員及負責人備案、通知債權人，并于六十日內在報紙公告。清算結束后，清算組應當制作清算報告，報股東或者人

民法院確認，并報送公司登記機關，申請注銷公司登記，公告公司終止。

第三十二條清算組由股東組成，具體成員由股東決定產生。

第十章股東認為需要規定的其他事項

第三十三條本章程中的各項條款與法律、法規、規章不符的，以法律、法規、規章的規定為準。

第三十四條公司登記事項以公司登記機關核定的為準。公司根據需要修改公司章程而未涉及變更登記事項的，公司應將修改后的公司章程送公司登記機關備案；涉及變更登記事項的，同時應向公司登記機關作變更登記。

第三十五條本章程一式份，公司留存份，并報公司登記機關備案一份。

股東簽字（法人股東蓋章）：

年月日

——————————————————————————————————

注：本章程中股東自行約定的事項不得違反有關法律、行政法規的規定。

第三篇：一人有限公司開業示本(不設董事會設監事會)——章程

注意：本示范文本不得手工填寫，打印時應當刪除文本中紅色字體部分。不設董事會設監事會的一人有限公司章程示范文本

上海有限公司章程

依據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）及其他有關法律、行政法規的規定，由出資，設立有限公司（以下簡稱“公司”），并制定本章程。

第一章公司的名稱和住所

第一條公司名稱：公司

第二條公司住所：

第二章公司經營范圍

第三條 公司經營范圍：。

【企業經營涉及行政許可的，憑許可證件經營】

公司經營范圍中屬于法律、行政法規或者國務院決定規定在登記前須經批準的項目的，應當在申請登記前報經國家有關部門批準。

第三章公司注冊資本

第四條公司注冊資本：人民幣萬元；公司實收資本：人民幣 萬元。

第四章股東姓名（名稱）、出資方式、出資額和出資時間

第五條股東姓名（名稱）：，出資額：

出資方式：

出資時間：

第六條股東繳納出資后，必須經依法設立的驗資機構驗資并出具證明。公司成立后，應當向股東簽發出資證明書。

第五章公司的機構及其產生辦法、職權、議事規則

第七條 公司不設股東會，由股東行使下列職權：

（一）決定公司的經營方針和投資計劃；

（二）委派和更換執行董事、非由職工代表擔任的監事，決定有關執行董

事、監事的報酬事項；

（三）決定聘任或者解聘公司經理及其報酬事項；

（四）審查批準執行董事的報告；

（五）審查批準監事會的報告；

（六）審查批準公司的財務預算方案、決算方案；

（七）審查批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

（八）對公司增加或者減少注冊資本作出決定；

（九）對發行公司債券作出決定；

（十）對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決定；

（十一）修改公司章程；

（十二）為公司股東或者實際控制人提供擔保作出決議。

。。。。（注：可以約定其他不違反公司法的職責）

對前款所列事項股東作出決定時，應當采用書面形式，并由股東簽名后臵備于公司。

第八條公司向其他企業投資或者為他人提供擔保，由（注：此處填寫執行董事或者股東）作出決定。（注：此處還可以約定對投資或者擔保的總額及單項投資或者擔保的數額的限額）

第九條公司不設董事會，設執行董事一名，任期三年，由股東任免。執行董事任期屆滿，可以連任。

第十條執行董事對股東負責，行使下列職權：

（一）向股東報告工作；

（二）執行股東的決定；

（三）決定公司的經營計劃和投資方案；

（四）制訂公司的財務預算方案、決算方案；

（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

（六）制訂公司增加或者減少注冊資本以及發行公司債券的方案；

（七）制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；

（八）決定公司內部管理機構的設臵；

（九）根據經理的提名決定聘任或者解聘副經理、財務負責人及其報酬事

項；

（十）制定公司的基本管理制度。

（注：股東對于上述職權可另行約定）

第十一條對前款所列事項執行董事作出決定時，應當采用書面形式，并由執行董事簽名后臵備于公司。

第十二條公司設經理一名，由股東決定聘任或者解聘。執行董事可以兼任經理。經理每屆任期為三年，任期屆滿，連選可以連任。經理對股東負責，行使下列職權：

（一）主持公司的生產經營管理工作，組織實施執行董事決定；

（二）組織實施公司經營計劃和投資方案；

（三）擬訂公司內部管理機構設臵方案；

（四）擬訂公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具體規章；

（六）提請聘任或者解聘公司副經理、財務負責人；

（七）決定聘任或者解聘除應由執行董事決定聘任或者解聘以外的負責管

理人員；

（八）股東授予的其他職權。

（注：股東對于上述八項職權可另行約定）

（注：經理非公司必備機構，不設經理的此條不寫入章程）

第十三條公司設監事會，其成員為人（注：三人以上），監事任期每屆三年，任期屆滿，可以連任。

監事會中有職工代表人（注：股東約定，比例不得低于三分之一），由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產生。

監事任期屆滿未及時改選，或者監事在任期內辭職導致監事會成員低于法定人數的，在改選出的監事就任前，原監事仍應當依照法律、行政法規和公司章程的規定，履行監事職務。

監事會設主席一人，由全體監事過半數選舉產生。監事會會議由監事會主席召集和主持；監事會主席不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上監事共同推舉一名監事召集和主持監事會會議。

執行董事、高級管理人員不得兼任監事。

第十四條監事會行使下列職權：

（一）檢查公司財務；

（二）對執行董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督，對違反

法律、行政法規、公司章程或者股東決定的執行董事、高級管理人

員提出罷免的建議；

（三）當執行董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求執行董

事、高級管理人員予以糾正；

（四）向股東提出提案；

（五）依法對執行董事、高級管理人員提起訴訟；

（六）公司章程規定的其他職權。

。。。。（注：可以約定其他不違反公司法的職責）

對前款所列事項作出決定時，應當采用書面形式，并由監事簽名后臵備于公司。

第十五條監事可以對執行董事決定事項提出質詢或者建議。監事發現公司經營情況異常，可以進行調查；必要時，可以聘請會計師事務所等協助其工作，費用由公司承擔。

第十六條監事會每至少召開一次會議，監事可以提議召開臨時監事會會議。

監事會決議的表決，實行一人一票。監事會決議應當經半數以上監事通過，監事會應當對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的監事應當在會議記錄上簽名。

第十七條監事會行使職權所必須的費用，由公司承擔。

第六章 公司的法定代表人

第十八條公司的法定代表人由擔任（注：由執行董事或經理擔任）。

第七章執行董事、監事、高級管理人員的義務

第十九條高級管理人員是指本公司的經理、副經理、財務負責人。第二十條執行董事、監事、高級管理人員應當遵守法律、行政法規和公司章程，對公司負有忠實義務和勤勉義務，不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產。

第二十一條執行董事、高級管理人員不得有下列行為：

（一）挪用公司資金；

（二）將公司資金以其個人名義或者以其他個人名義開立賬戶存儲；

（三）違反公司章程的規定，擅自將公司資金借貸給他人或者以公司財產為

他人提供擔保；

（四）違反公司章程的規定或者未經股東同意，與本公司訂立合同或者進行交易；

（五）未經股東同意，利用職務便利為自己或者他人謀取屬于公司的商業機會，自營或者為他人經營與所任職公司同類的業務；

（六）接受他人與公司交易的傭金歸為己有；

（七）擅自披露公司秘密；

（八）違反對公司忠實義務的其他行為。

第二十二條 執行董事、監事、高級管理人員執行公司職務時違反法律、行政法規或者公司章程的規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。

第八章 財務、會計、利潤分配及勞動用工制度

第二十三條 公司應當依照法律、行政法規和國務院財政主管部門的規定建立本公司的財務、會計制度，并應在每個會計終了時制作財務會計報告，委托國家承認的會計師事務所審計并出具書面報告。

第二十四條 公司利潤分配按照《公司法》及有關法律、法規，國務院財政主管部門的規定執行。

第二十五條公司聘用、解聘承辦公司審計業務的會計師事務所由（注：股東或執行董事）決定。

第二十六條勞動用工制度按國家法律、法規及國務院勞動部門的有關規定執行。

第九章公司的解散事由與清算辦法

第二十七條公司的營業期限為年，從《企業法人營業執照》簽發之日起計算。

第二十八條 公司有下列情形之一，可以解散：

（一）公司營業期限屆滿；

（二）股東決定解散；

（三）因公司合并或者分立需要解散；

（四）依法被吊銷營業執照、責令關閉或者被撤銷；

公司營業期限屆滿時，可以通過修改公司章程而存續。

第二十九條 公司因本章程第二十八條第一款第（一）項、第（二）項、第（四）項規定解散時，應依《公司法》的規定成立清算組對公司進行清算。清算組應當自成立之日起十日內向登記機關申請清算組成員及負責人備案、通知債權人，并于六十日內在報紙公告。清算結束后，清算組應當制作清算報告，報股東或者人民法院確認，并報送公司登記機關，申請注銷公司登記，公告公司終止。

第三十條清算組由股東組成，具體成員由股東決定產生。

第十章股東認為需要規定的其他事項

第三十一條本章程中的各項條款與法律、法規、規章不符的，以法律、法規、規章的規定為準。

第三十二條公司登記事項以公司登記機關核定的為準。公司根據需要修改公司章程而未涉及變更登記事項的，公司應將修改后的公司章程送公司登記機關備案；涉及變更登記事項的，同時應向公司登記機關作變更登記。

第三十三條本章程一式份，公司留存份，并報公司登記機關備案一份。

股東簽字（法人股東蓋章）：

年月日

——————————————————————————————————

注：本章程中股東自行約定的事項不得違反有關法律、行政法規的規定。

第四篇：一人有限公司開業示本(設董事會不設監事會) ——股東決定

注意：本示范文本不得手工填寫，打印時應當刪除文本中紅色字體部分。設董事會不設監事會一人有限公司股東決定樣本：開業

股東決定

根據《公司法》規定，股東做出決定如下：

一、通過《上海____________________公司章程》。

二、任命、、為公司董事會董事。①②

三、任命_____________、_____________為公司第一屆監事。③

四、同意設立上海___________________公司，并擬向公司登記機關申請設立登記。

股東（簽字、蓋章）

年月日

—————————————————————————————————— 注：①設董事會的，董事會成員為3-13人。兩個以上的國有企業或者其他兩個以上的國有投資主體投資設立的有限公司，其董事會成員中應當有公司職工代表；其他有限責任公司董事會成員中也可以有公司職工代表。董事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產生。

②章程約定董事長由股東委派的，此處增加一款“委派___________為董事長”。

③不設監事會的，設1－2名監事。董事、經理、副經理、財務負責人和公司章程規定的其他高級管理人員不得兼任監事。

第五篇：一人有限責任公司章程(不設董事會、監事會)

富蘊三維鑫瑞房地產開發有限公司

章程修正案

為適應社會主義市場經濟的要求，發展生產力，依據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）及有關法律、法規的規定，由昌吉州鑫鑫瑞安房地產投資有限公司出資，設立富蘊三維鑫瑞房地產投資有限公司，特制定本章程。本章程如與國家法律、法規相抵觸的，以國家法律、法規為準。

第一章 公司名稱和住所

第一條 公司名稱：富蘊三維鑫瑞房地產投資有限公司（以下簡稱公司）。

第二條 公司住所：富蘊縣賽爾江金蘊花園A8一單元 201室。

第二章 公司經營范圍

第三條 公司經營范圍：房地產開發經營、物業管理、房屋、建筑機械租賃。

第三章 公司注冊資本

第四條 公司注冊資本：壹仟（1000）萬元人民幣

公司增加或減少注冊資本,由股東作出決議。公司減少注冊資本,還應當自作出決議之日起十日內通知債權人，并于三十日內在報紙上公告。減資后的注冊資本不得低于法律規定的最低限額。公司變更注冊資本應依法向登記機關辦理變更登記手續。第四章 股東的姓名（名稱）、出資方式、出資額和出資時間 第五條 股東的姓名（名稱）、出資方式、出資額及出資時間如下：

股東的姓名（名稱）：昌吉州鑫鑫瑞安房地產投資有限公司

出資方式 ：現金 出資額 ：1000萬元 出資比例 ：100% 出資時間：2012年5月3日

第六條 公司成立后，應向股東簽發出資證明書。出資證明書由公司蓋章并載明下列事項：

（一）公司名稱；

（二）公司成立日期；

（三）公司注冊資本；

（四）股東的姓名或者名稱、繳納的出資額和出資日期；

（五）出資證明書的編號和核發日期。

第五章 股東的權利和義務

第七條 股東享有如下權利：

（一）按照實繳出資比例分取紅利

（二）委派執行董事或監事；

（三）了解公司經營狀況和財務狀況；

（四）依照法律、法規和本章程的規定轉讓出資；

（五）公司終止后，依法分得公司的剩余財產；

（六）有權查閱、復制公司章程、股東決議記錄、執行董事決議、監事決議和公司財務會議報告。

第八條 股東承擔以下義務：

（一）遵守公司章程；

（二）按期繳納所認繳的出資；

（三）以其所認繳的出資額為限對公司的債務承擔責任；

（四）在公司辦理登記注冊手續后，股東不得抽回投資。

第六章 股東轉讓出資的條件

第九條 股東可以向股東以外的人轉讓其全部或者部分出資。第十條 股東轉讓出資必須由股東作出決議。

第十一條 股東依法轉讓其出資后，由公司將受讓人的姓名或者名稱、住所以及受讓的出資額記載于股東名冊。

第七章 公司的機構及其產生辦法、職權、議事規則

第一節 股東職權

第十二條 公司不設股東會，股東行使下列職權：

（一）決定公司的經營方針和投資計劃；

（二）委派和更換執行董事，決定有關執行董事的報酬事項；

（三）委派和更換非由職工代表擔任的監事，決定有關監事的報酬事項；

（四）審議批準公司執行董事的報告；

（五）審議批準公司監事的報告；

（六）審議批準公司的財務預算方案、決算方案；

（七）審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損的方案；

（八）對公司增加或者減少注冊資本作出決議；

（九）對股東向股東以外的人轉讓出資作出決議；

（十）對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式等事項作出決議；

（十一）修改公司章程；

（十二）公司章程規定的其他職權

第十三條 股東作出上述決定時，采用書面形式，并由股東簽字后置備于公司。

第二節 執行董事

第十四條 公司不設董事會，設執行董事一人，由股東委派產生。執行董事任期三年，任期屆滿，可連選連任。執行董事在任期屆滿前，股東不得無故解除其職務。執行董事任期屆滿未及時改選，或者執行董事在任期內辭職的，在新任執行董事就任前，原執行董事仍應當依照法律、行政法規和公司章程的規定，履行執行董事職務。

第十五條 執行董事對股東負責，行使下列職權：

（一）向股東報告工作；

（二）執行股東的決議；

（三）制訂公司的經營計劃和投資方案；

（四）制訂公司的財務預算方案、決算方案；

（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損的方案；

（六）制訂公司增加或者減少注冊資本以及發行公司債券的方案；

（七）制定公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；

（八）決定公司內部管理機構的設置；

（九）決定聘任或解聘公司經理及其報酬事項，并根據經理的提名決定聘任或解聘公司副經理、財務負責人及其報酬事項；

（十）制定公司的基本管理制度。

（十一）公司章程規定的其他職權

第三節 公司經理

第十六條 公司設置經理一名，由執行董事聘任，行使下列職權：

（一）主持公司的經營管理工作，組織實施執行董事決議；

（二）組織實施公司經營計劃和投資方案；

（三）擬訂公司內部管理機構設置方案；

（四）擬訂公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具體規章；

（六）提請聘任或者解聘公司副經理、財務負責人；

（七）聘任或者解聘除應由執行董事聘任或者解聘以外的負責管理人員。

（八）執行董事授予的其他職權

第四節 公司監事

第十七條 公司不設監事會，設監事一人，由股東委派產生。監事任期每屆三年，任期屆滿，可連選連任。第十八條 監事對股東負責，行使下列職權：

（一）檢查公司財務；

（二）對執行董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督，對違反法律、行政法規、公司章程或者股東決議的執行董事、高級管理人員提出罷免的建議；

（三）當執行董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求執行董事和高級管理人員予以糾正；

（四）向股東提出提案；

（六）依照《公司法》第一百五十二條的規定，對執行董事、高級管理人員提起訴訟；

（七）公司章程規定的其他職權

第十九條 公司執行董事、高級管理人員及財務負責人不得兼任監事。

第八章 公司的法定代表人

第二十條 執行董事為公司的法定代表人，行使下列職權：

（一）負責檢查股東決議的落實情況，并向股東報告工作；

（二）執行股東決議；

（三）代表公司簽署有關文件；

（四）發生戰爭、特大自然災害等緊急情況下，對公司事務行使特別裁決權和處置權，但這類裁決權和處置權須符合公司利益，并在事后向股東報告。

第九章 財務、會計、利潤分配及勞動用工制度 第二十一條 公司應當依照法律、行政法規和國務院財政部門的規定建立本公司的財務、會計制度，并應在每一會計終了時編制財務會計報告。財務會計報告依法經會計事務所審計后，于第二年2月10日前送交股東。

第二十二條 公司利潤分配按照《公司法》及有關法律、法規、國務院財政主管部門的規定執行。

第二十三條 勞動用工制度按國家法律、法規及國務院勞動部門的有關規定執行。

第十章 公司的解散事由與清算辦法

第二十四條 公司的營業期限為10年，自《企業法人營業執照》簽發之日起計算。

第二十五條 公司有下列情況之一的，可以解散：

（一）公司章程規定的營業期限屆滿

（二）股東決議解散；

（三）因公司合并或者分立需要解散；

（四）公司違反法律、行政法規被依法吊銷營業執照、責令關閉或者被撤銷；

（五）人民法院依照《公司法》第一百八十三條的規定予以解散。第二十六條 公司出現本章程第二十五條第（一）項、第（二）項、第（四）項、第（五）項解散事由的，應在解散事由出現之日起十五日內由股東組成清算組，開始清算。

第二十七條 清算組在清算期間行使下列職權：

（一）清理公司財產，分別編制資產負債表和財產清單；

（二）通知、公告債權人；

（三）處理與清算有關的公司未了結的業務；

（四）清繳所欠稅款以及清算過程中產生的稅款；

（五）清理債權、債務；

（六）處理公司清償債務后的剩余財產；

（七）代表公司參與民事訴訟活動。

第二十八條 清算組應當自成立之日起十日內通知債權人，并于六十日內在報紙上公告。債權人應當自接到通知書之日起三十日內，未接到通知書的自公告之日起四十五日內，向清算組申報債權。

債權人申報債權，應當說明債權的有關事項，并提供證明材料。清算組應當對債權進行登記。

在申報債權期間，清算組不得對債權人進行清償。

第二十九條 公司財產在分別支付清算費用、職工的工資、社會保險費用和法定補償金，繳納所欠稅款，清償公司債務后的剩余財產，向股東進行分配。

清算期間，公司存續，但不得開展與清算無關的經營活動。公司在財產未按本款內容清償前，不得分配給股東。

第三十條 公司清算結束后，清算組應制作清算報告，報股東或者有關主管機關確認，并報送登記機關，申請注銷公司登記。

第三十一條 公司被依法宣告破產的，依照有關企業破產的法律實施破產清算。第十一章 股東認為需要規定的其他事項

第三十二條 公司根據需要或涉及公司登記事項變更可修改公司章程，修改后的公司章程不得與法律、法規相抵觸。修改后的公司章程應送原公司登記機關備案，涉及變更登記事項的，同時應向公司登記機關申請變更登記。

第三十三條 本《章程》中高級管理人員是指公司的經理、副經理、財務負責人。

第三十四條 公司登記事項以公司登記機關核定的為準。第三十五條 本章程由股東于2013年5月9日訂立，自公司設立之日起生效。

第三十六條 本章程一式三份，股東留存一份，公司留存一份，并報公司登記機關備案一份。

法定代表人簽字、蓋章：

2013年5月9日