第一篇：“淺談我國網絡犯罪偵查”思路

“淺談我國網絡犯罪偵查”思路

一、我國網絡發展現狀

二、網絡犯罪概述（結合做版主經歷談）

（一）網絡犯罪的種類黑客破壞網絡盜竊通過網絡手段傳播色情、非法信息網絡賭博通過網絡手段侮辱、誹謗或傳播他人隱私（如網絡造謠、惡意人肉、艷照門、馬斌事件）

（二）網絡犯罪的手段網絡詐騙（較低級的犯罪手段，比較容易偵查破獲）常規技術手段掩飾非法行為（如利用代理IP、代理服務器、變換網站名稱、域名、頻繁更換服務器逃避監管和偵查）通過傳播木馬、病毒手段攻擊、釣魚

（三）網絡犯罪的特點高技術性---對偵查人員偵查技術的挑戰隱蔽性----對偵查難度的增大犯罪行為影響的嚴重性----對偵查人員的壓力加大（如竊取國家機密、傳播公眾人物隱私）犯罪行為的跨地域性---對于偵查人員抓捕難度加大

三、現階段我國網絡犯罪偵查所存在的問題

（一）偵查手段落后，偵查技術滯后于犯罪分子

（二）缺乏相應的完善立法

（三）偵查方式以及偵查手段缺乏規范性（對人權的侵犯、對于犯罪嫌疑人隱私的侵犯、以及使用誘惑偵查等帶來的法理問題）

（四）網絡犯罪偵查證據的證明力問題以及與其他證據的關聯性（如品格證據）

四、國外在網絡犯罪方面的一些措施和成果

（一）美國

（二）韓國

（三）日本

（四）德國

（五）法國

五、如何完善我國網絡犯罪的偵查

（一）提高偵查人員素質，擴大人才引進范圍與渠道（如吸收黑客以黑治黑）

（二）加強國內外的合作（吸收國外先進經驗，加強跨國網絡犯罪的引渡合作、網絡犯罪情報共享等）

（三）完善相應立法，規范偵查行為

（四）建立健全更強有力的網絡監管系統（建立專門的網警體系和網監系統）

（五）建立網絡犯罪資料庫（1 犯罪分子黑名單 2 網絡犯罪情報站）

（六）加強公民法制教育，建立網絡道德體系，提倡文明上網，防治結合。

第二篇：論網絡詐騙犯罪的偵查措施

論網絡詐騙犯罪的偵查措施

〈1〉 當前我國網絡詐騙犯罪現狀

〈2〉 網絡詐騙犯罪偵查中存在的問題

1． 偵查取證困難

2． 網絡詐騙犯罪具有智能.隱蔽的特點

3． 對主要犯罪嫌疑人追逃難

4． 追繳涉案資金難

〈3〉 網絡詐騙犯罪的偵查措施

1.全面細致做好立案登記工作，快速開展初查

2.與通信部門加強聯系，請相關技術人員進行偵查協助

3.及時調查涉案賬戶及資經流向，調取監控，鎖定犯罪嫌疑人

4.加強與銀行聯系，建立網絡詐騙犯罪長效辦案協作機制

5.分析，研判案情，對同一團伙實施的系列案件及時并案偵查

6.全面落實公安部打擊網絡詐騙犯罪“落地偵查機制”

第三篇：網絡犯罪偵查中的監聽檢測及監聽定位的研究

龍源期刊網 http://.cn

網絡犯罪偵查中的監聽檢測及監聽定位的研究

作者：肖自紅

來源：《法制博覽》2012年第06期

【摘要】將計算機網絡嗅探技術、入侵檢測技術及相關理論應用于網絡監聽檢測的研究，提出了應用于犯罪偵查的網絡監聽檢測技術，并在此基礎上設計了針對計算機網絡犯罪的監聽檢測和IP定位跟蹤的實現方法。該研究可提高偵查網絡犯罪的辦案效率，為公安部門獲取網絡犯罪線索提供有利工具，也可以為無線網絡安全管理技術工作提供技術參考。

第四篇：論新時代網絡犯罪的偵查模式

論新時代網絡犯罪的偵查模式

摘要：隨著計算機技術和計算機網絡技術的迅速發展，使人類真正進入信息社會和曾經“理想化”地球村時代，與此同時計算機犯罪隨之而生，并且隨著計算機的更新換代，計算機犯罪技術也是水漲船高，而傳統的偵查模式也已經遭到了挑戰，因此我們要改變網絡時代的犯罪偵查模式以應對出現的新情況。

關鍵詞：網絡犯罪 偵查模式

一：傳統的偵查模式在網絡時代遭到挑戰

在信息化社會里，網絡已經逐漸滲透到人們生活的各個領域，在各類犯罪案件中，包括經濟詐騙、恐嚇騷擾，敲詐勒索、販賣毒品、行賄受賄、信用盜竊等，網絡犯罪所造成的損失令人觸目驚心，鑒于網絡犯罪所帶來的嚴重危害，打擊此類案件已經成為刑事偵查部門的重要職責。而網絡是個虛擬的公開世界，大家并不會在上面公開自己的真實信息，使得網絡犯罪與傳統的犯罪形式有著很大的不同。

在偵查實踐中，偵查人員在全面分析研究案情的基礎上，對具體案件的偵破工作作出全盤規劃，在長期實踐中，偵查機關形成了兩種針對傳統犯罪的偵查模式：一是“從事到人”開展偵查，二是“從人到事”開展偵查。第一種是對于偵查機關只知道犯罪案件發生而不知道誰是作案人的犯罪案件，所以偵查從已知的犯罪事實入手，通過對事的偵查揭露與證實作案人；第二種是對受案時已有明確的犯罪嫌疑人的案件進行偵查，偵查工作是圍繞犯罪嫌疑人的有關活動與社會關系開始的，通過查證線索發現犯罪嫌疑人有罪或無罪的證據，進而認定或否定其犯罪。由此標準來看，網絡犯罪應該屬于第一種模式。偵查人員接到群眾的報案，然后開展調查，通過一系列的偵查，最終揭露和證實作案人。然而，從偵查途徑方面作微觀考察，網絡犯罪的偵查模式同傳統案件實際上有著重大不同。

對于傳統犯罪而言，我們要在偵查實踐中掌握“七何”：何時、何地、何事、何因、何果、何方法、何人。“從事到人”開展偵查的具體途徑都是以“何事”為起點，以“何人”為終點，以已知的其他案件要素為中間媒介展開的，進而形成了“何事——何時——何人”、“何事——何地——何人”、“何事——何故——何人”、“何事——何物——何人”以及“何事——何情——何人”等五種帶有摸排特點的、具體的偵查思路。這是傳統案件“從事到人”模式的應有之義。

但是在網絡犯罪中，這種偵查思路無法直接適用。例如，在一起網絡盜竊案件的偵查過程中，偵查人員則很難以“案發現場”或“案發時間”為中介來查找和審查嫌疑人。無數偵查實例表明，網絡犯罪的“案發現場”或“案發時間”要素同作案人之間的聯系太遙遠，不能起到連接已知案件事實與未知事實的作用。這都是因為網絡犯罪主要發生在虛擬的數字化空間，而作案人處于現實的物理空間中。如果要解決這種問題就要跨越兩大空間，完成數字化空間和物理空間的轉化。因此，網絡犯罪的偵查必須另外尋求思路與模式。

二、適用于網絡犯罪偵查的新模式

在新時代網絡犯罪有許多的共同點：犯罪手段具有很高的技術性、智能型和專業性；犯罪范圍具有廣域性和跨國性；犯罪過程具有極大的隱蔽性，犯罪人員具有匿名性；犯罪手段多樣化，犯罪人員低齡化；犯罪后果的嚴重性，偵破、審判網絡犯罪具有極大難度。這些網絡犯罪的共同點為如何有效偵查網絡犯罪提供了便利。網絡犯罪的方法多種多樣，近幾年來，網絡攻擊的數量逐年大幅度遞增，其中幾種常用的攻擊方法有：口令攻擊、掃描、網絡監聽、特洛伊木馬、IP欺騙技術、電子郵件攻擊、拒絕服務攻擊、緩沖區溢出、Web欺騙技術、計算機病毒。由此可以看出，在網絡犯罪中有個不可忽視的角色就是計算機，它在網絡犯罪中實際上起到了“幫兇”或“代理人”的角色，它雖然不是傳統刑法學或犯罪學意義上的行為主體，但卻實質上起到了協助犯罪的作用。

這就表明，大凡網絡犯罪都至少經歷過兩個形成階段：一是作案人操作計算機，敲打鍵盤等向外發出犯罪指令；二是有關犯罪指令以數字形式發出、傳遞與被執行。前者使得計算機實現了向作案“幫兇”或“代理人”的轉變，后者使犯罪得以實現，這是網絡犯罪的演變順序；前者是在物理空間完成的，后者則處在虛擬空間。這就使得偵查人員在偵查實踐中要首先找到作案的計算機，然后找到操作計算機犯罪的作案人，即遵循“事——機——人”的模式。

這種新的偵查模式也相應地分為兩個階段：一是“從事到機”階段，偵查人員要追根溯源定位到作案的計算機；二是“從機到人”階段，偵查人員要對操作計算機的作案人進行同一認定。這兩個偵查階段有著重大的不同：(1)“從事到機”階段是虛擬空間的偵查，而“從機到人”階段則是物理空間的偵查；(2)前一階段的任務是查找虛擬空間的“元兇”，后一階段的任務則是認定物理世界的元兇；(3)前一階段的依據是電子形式的痕跡物證(如比特流、電子指令、密碼、IP地址、電子文件等)，后一階段的依據則是各種傳統形式的證據；(4)前一階段的偵查措施是各種技術手段，如網絡監控、濾網、數據跟蹤、計算機系統勘查、電子數據分析與鑒定等，后一階段的偵查措施則是傳統的取證手段，如訊問、詢問、辨認、實地勘驗、物理搜查等。如果說前一階段的偵查是帶有高科技性的，必須由網絡警察或聘請的計算機專家等人員完成，那么后一階段的偵查實際上仍屬于典型的傳統偵查，帶有排查法的特點。

在這種新的偵查模式中，既有傳統偵查的影子，又有現代偵查的色彩。而這之中的兩個階段即“從事到機”與“從機到人”兩個階段都是不能忽視的，若忽視其中任何一個階段都會導致偵查工作的失敗。具體來說，在“從事到機”階段，如果偵查人員找到的不是作案人直接操縱的計算機，而是“傀儡機”，就不可能破案；同樣，在“從機到人”階段，如果偵查人員無法確定案發時操縱該計算機的人，也不能偵查終結。總之，新時代網絡犯罪的偵查模式是“事——機——人”的模式。

三、新時代網絡犯罪的偵查模式也可用于傳統犯罪的偵查，以及早破案

相比“從事到人”模式而言，“事——機——人”模式的突出優點在于有效地將物理空間與虛擬空間聯系起來。它不僅揭示了虛擬空間中作案計算機“受雇”犯罪的真相，而且揭示了物理空間中作案人“指示”計算機犯罪的真相。準確地講，不僅網絡犯罪適用這種新偵查模式，任何橫跨兩大空間的傳統犯罪亦可適用這種偵查模式。

現代信息技術的發展狀況表明，虛擬空間不僅是指國際互聯網空間。只要使用現代通信技術，就可能構成一個虛擬的數字空間，如手機信號空間、電話網空間、電報網空間以及計算機局域網空間等。某些傳統犯罪的主要罪行可能發生在物理空間，但從屬犯罪行為也可能出現在虛擬空間。假如作案人在實施殺人、搶劫、販毒、爆炸等傳統犯罪前后，通過手機、電話、電報、電子郵件、網絡聊天或電子公告牌等方式傳遞或收集信息的，那么其犯罪地點就不僅僅是三維的物理空間，也拓展到一維的數字化空間中。

“事——機——人”模式顯然可以在這些傳統犯罪案件的偵查中發揮作用。隨著科技的發展，犯罪手段也具有了很高的技術性，犯罪分子利用手機、電腦等一些通訊設備進行共犯之間的聯系或者達到其造成社會恐慌的目的。技術木門偵查人員在偵查過程中可以利用案發時現場附近的手機信號進行分析，試圖從中發現犯罪嫌疑人的手機號碼；同時網絡監督部門負責對內外網上相關信息進行搜索、過濾，一方面減少案件帶來的負面影響，另一方面發掘嫌疑信息。這樣在多個部門的配合下，利用新的偵查模式就可以將犯罪分子一網打盡。

顯而易見，無論是對手機信號的分析，還是IP地址定位、電話跟蹤儀追蹤等偵查手段，均屬于“從事到機”的過程。這些偵查手段的直接目的不是要找出作案人，而是涉案的手機、上網計算機、電話機等，以便為確定作案人作準備。因此，這些案件雖然仍是傳統犯罪，但其實際偵查模式也屬于“事——機——人”之列。

新時代里犯罪的發展趨勢表明，犯罪在向著物理空間和虛擬空間兩大空間滲透。因此，我們要改變傳統的偵查模式，使之更能適應當前時代的發展。

第五篇：2012年全市犯罪偵查工作要點

2012年全市經濟犯罪偵查工作要點

2012年，全市公安經偵部門要認真貫徹落實全省公安局長會議精神，緊緊瞄準為黨的十八大勝利召開營造和諧穩定社會環境的大目標，牢牢把握我市經濟社會轉型跨越發展的總基調，深入推進“三項重點工作”和“三項建設”，扎實做好以“三訪三評”為主要內容的“大走訪”活動，著力圍繞打擊經濟犯罪破案戰役年和貫徹落實“三偵會”深化推進年兩個主題，始終堅持“以打代建、以建促打”，持續加強和改進經偵工作，全面提升打擊經濟犯罪工作效能和水平，全力維護我市市場經濟秩序和經濟安全。

一、以服務轉型跨越發展，維護經濟社會發展秩序為第一要務，全力打擊經濟犯罪

1、任務目標。充分履行打擊職能，統籌安排社會領域與專業領域、網上與網下、市內與市外經濟犯罪各個戰場的打擊工作，堅持對多發及涉眾型犯罪保持高壓遏制態勢，對大要案件攻堅克難，對關系群眾利益的案件快偵快破，最終實現“主動進攻能力明顯增強，人均破案數、人均打擊犯罪嫌疑人數和移送審查起訴率明顯提高，杜絕因執法問題引發維穩事件”的總體目標。

2、組織開展集中破案行動。針對經濟犯罪已成為主流犯罪的態勢，組織開展集中破案行動，大幅提升查破案件的

總量。深入推進打擊非法集資犯罪專項行動。組織開展打擊商業賄賂犯罪活動，集中查辦一批醫藥購銷、金融信貸、工程建設等重點領域的商業賄賂犯罪案件。持續打擊假冒偽劣、假幣、假發票、假銀行卡等犯罪活動。

3、全力偵辦專業領域內的案件。精確打擊金融、證券、財稅、商貿等專業領域內的經濟犯罪，加大對金融詐騙、虛開騙稅、洗錢等犯罪的打擊力度，切實維護國家經濟安全。對央批、部批、省批和市批案件，市、縣兩級經偵部門要直接偵辦或主導偵辦，市級經偵部門通過建立直屬偵查隊等方式，不斷完善大要、疑難案件的查辦機制。

4、創新打擊方式。堅持“合成、靠前、準確、深度、延伸、持續”打擊，不斷創新戰術戰法，提升偵查含量。推廣專案集群戰役戰法，建立健全打擊假冒偽劣犯罪長效機制，每季度至少組織一次對假藥、假食品、假農資犯罪的集群戰役。嘗試建立我市打擊經濟犯罪戰區指揮機制，適時組織破案會戰。

5、注重執法效果。堅持執法的法律效果、社會效果和政治效果并重，既要依法嚴厲打擊經濟犯罪，也要嚴防執法不當影響正常的生產經營活動，依法保障實體經濟發展。將挽回經濟損失作為執法效果的重要評價標準，做好控贓、追贓工作。鞏固和發展“清網行動”成果，建立健全追逃工作長效機制。落實境外逃犯“一人一檔”的動態信息化管理，多途徑推動境外追逃工作。

二、從維護人民群眾切身利益出發，結合經偵工作特點，全力推進“三訪三評”活動

6、以知民情指引打擊重點。深入走訪經濟犯罪易發多發區域，了解群眾真實感受，摸排影響群眾安全感的突出經濟犯罪問題。科學研判當地經濟犯罪基本特點與規律，準確把握經偵工作的方向和重點。

7、以聽民意引導改進工作。圍繞積案和重點信訪案件，認真聽取當事人和有關企業的訴求，依法解決其實際困難。加強與行業商會、協會的聯系，落實重點企業聯系制度，積極為企業提供法律服務。探索引入社會調查機構評估機制，全面評估經偵工作，著力整改工作中的不足和薄弱環節，不斷提升群眾滿意度。

8、以解民憂推動矛盾化解。積極爭取黨委政府的重視和相關部門的支持，主動開展涉眾型犯罪的排查和防控工作，妥善處置涉案不穩定因素，從源頭上預防群體性事件。針對群眾反映較為突出的經濟犯罪問題，及時組織開展區域性嚴打整治行動。

9、積極參與社會管理創新。提高經偵部門服務經濟社會發展的能力和水平。研究推廣太原小店區“經偵進所”的經驗做法，并全面啟動我市“經偵進所”工作。積極參與社會管理綜合治理，會同相關職能部門做好傳銷、非法集資、假發票、假幣犯罪的防控工作。

三、以貫徹落實“三偵會”精神為主線，全力加強經偵基層基礎建設

10、解決一批基層基礎建設的實質性問題。主動爭取政府編制部門和公安政工部門的支持，嚴格落實已下達的中央專項編制從而充實經偵部門；推動經偵部門主官高配或機構升格，市級經偵部門組建直屬的偵察大隊并進入實戰運轉。

11、推動落實經偵經費保障。爭取黨委政府重視和財政部門支持，加強對辦案經費的保障，對情報、防范、司法審計等經偵專項經費予以傾斜保障。各縣、市（區）經偵部門要爭取在同級財政中設立大要案件偵辦專項經費。

12、強化專門基礎手段。進一步加強經偵情報技術中心建設，優先建設實戰亟需的重點手段。大力推進銀行卡跨行交易實時查詢系統的應用；拓展反洗錢領域的資金查控渠道，完善可疑交易線索核查制度；建立健全銀行卡犯罪防控機制。

13、夯實經偵情報基礎。確定經偵情報搜集重點，提高情報搜集的指向性。依托經偵信息系統線索模塊，實施重大線索統一研判經營。推動各地加強行動性情報的搜集、應用，為生成案件、開展打擊提供情報支撐。加強綜合研判，緊扣社會發展和經濟犯罪形勢變化，提高宏觀性、領域性分析情報的數量和質量。

14、狠抓信息應用。提煉推廣一批信息化應用技戰法，推動實戰應用。積極參與“大情報平臺”建設，推進與經偵信息系統數據共享，加強經偵重點人員積分預警和分類處置，實施重點人員動態管控和重大事件預警。優化網上作戰，推廣情報分析軟件的深度應用。

15、科學考核引導。建立以經偵信息系統為數據來源，以“單警”績效和地區績效為基礎指標，以打擊效能、情報能力、執法質量、制度執行、基本建設、獎勵考核為重點項目的效能評估體系，形成“導向明確、評估科學、推動有力”的效能提升機制，科學評估各地工作績效。組織開展經偵大隊等級評定。

16、深化經偵協作。推動跨區域辦案網上協作平臺的全面應用。加強與相關行政執法和經濟管理部門的協作，進一步發揮市級打擊經濟犯罪協調會商機制的作用，提升機制實效。

17、加強基礎理論研究。結合“破案戰役年”和“深化推進年”，圍繞經偵工作中的基礎性、關鍵性問題開展調研。分領域加強經濟犯罪形勢分析。

四、以維護社會公平正義為重點，切實加強經偵執法規范化建設

18、規范執法行為。全面落實《經偵系統執法規范化建設階段目標和成效標準》。著力解決報案難、立案難、違法

插手經濟糾紛、辦理人情案、關系案等群眾反映強烈的執法問題。市、縣兩級經偵部門年內全部設立案審委員會，并評估運行情況。

19、強化執法監督。推動市、縣兩級經偵執法監督機構建設、強化執法監督工作考核，加強對執法過錯的糾正力度。繼續做好案件評查工作，深化“積案攻堅”專項活動。加強信訪案件核查處理，做好全國“兩會”和“十八大”期間的經偵信訪工作。

五、以提升隊伍素質和戰斗力為目標，全面加強經偵隊伍建設

20、加強思想政治建設。積極參與“忠誠、為民、公正、廉潔”政法干警核心價值觀教育實踐活動和經偵系統主題教育，確保人人參與其中、人人受到教育、人人得到提高。

21、加強業務能力建設。按照“三懂三會”要求，加強教育培訓，提高隊伍業務素質。加強人才庫建設和應用，培養和評選經偵專家、辦案能手和情報骨干。

22、加強紀律作風建設。強化廉潔從警教育、職業道德教育、紀律作風教育。嚴格執行中央政法委“六個一律”和公安部“五條禁令”、“五個嚴禁”以及省廳“六條警規”，落實公安經偵系統反腐倡廉“八個嚴禁”，筑牢拒腐防變的思想道德防線。

23、加強經偵文化建設。牢固樹立“以文化人、以文育

人”理念，以“快樂工作、幸福生活”為目標，加強經偵文化建設，組織召開專題座談會，提升經偵隊伍軟實力。

24、加強經偵宣傳。以“5.15”集中宣傳日活動為龍頭，多形式、多梯隊掀起宣傳攻勢，營造良好輿論環境。