第一篇：嵊泗縣建設(shè)局內(nèi)部管理制度[大全]

嵊泗縣建設(shè)局文件

各科室、單位：

現(xiàn)將《嵊泗縣建設(shè)局機關(guān)內(nèi)部管理制度》印發(fā)給你們，請機關(guān)大樓全體工作人員認真貫徹執(zhí)行，屬單位原則上參照本制度執(zhí)行。

二OO七年八月二十日

嵊泗縣建設(shè)局 2007年8月20日印發(fā)

嵊泗縣建設(shè)局機關(guān)內(nèi)部管理制度

為切實改進機關(guān)工作作風(fēng)，轉(zhuǎn)變機關(guān)工作職能，強化機關(guān)內(nèi)部管理，提高機關(guān)工作效率，使機關(guān)工作逐步形成制度化、規(guī)范化、科學(xué)化，結(jié)合本局實際，特制定本制度。

第一章 機關(guān)工作守則

第一條 堅持黨的基本路線，在政治上、思想上、行動上與黨中央保持高度一致，認真學(xué)習(xí)貫徹馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個代表”重要思想，不斷提高自身綜合素質(zhì)。

第二條 堅持科學(xué)發(fā)展觀，認真履行本職工作，牢固樹立大局意識和服務(wù)意識，正確處理好個人與組織、局部與整體的關(guān)系。求真務(wù)實，奮發(fā)進取，勇于創(chuàng)新，努力提高工作效率和整體效能。

第三條 強化公仆意識，深入基層，尊重民意，樹立機關(guān)誠信形象，始終把人民群眾的利益和全局的利益放在首位。

第四條 加強組織紀律性，嚴守黨紀國法，保守國家和單位秘密，自覺遵守機關(guān)各項規(guī)章制度。服從領(lǐng)導(dǎo)分配，做到識大體，顧大局，按級負責(zé)，確保政令暢通。

第五條 文明辦公，依法行政，勤政廉潔，不得利用職權(quán)“吃、拿、卡、要”。倡導(dǎo)文明用語，對待來客，主動熱情，服務(wù)周到。嚴禁工作時間擅離職守、串崗閑談、上網(wǎng)游戲、聊天、炒股等。

第六條 講原則，講團結(jié)，不搬弄是非、互相推委扯皮，自覺養(yǎng)成良好行為規(guī)范?？剖抑g互相幫助、互相配合，做到分工不分家。

第二章 考勤請假制度

第七條 機關(guān)干部、職工應(yīng)嚴格遵守作息時間，按時上下班。

第八條 機關(guān)干部、職工實行上下班簽到制度，并由辦公室負責(zé)每月公布考勤情況，考勤結(jié)果與月考核獎、年終考核和先進評比等掛鉤。上班簽到時機關(guān)工作人員必須各自簽到，如發(fā)現(xiàn)有代替他人簽到的或有弄虛作假行為的，將對有關(guān)責(zé)任人予以嚴肅處理。

第九條 機關(guān)工作人員上班時間必須嚴格遵守工作紀律，中途外出需向科室負責(zé)人說明情況；科室負責(zé)人上班時間中途外出的需向分管領(lǐng)導(dǎo)說明情況。擅離職守辦私事的按曠工處理。

第十條 機關(guān)干部、職工因事因病請假均應(yīng)辦理請假手續(xù)，并填寫請假單，若因特殊情況而無法辦理請假手續(xù)的，可先用電話等通訊方式請假，事后必須填補請假單，未經(jīng)批準擅自離開工作崗位的一律按曠工處理。

第十一條 請假必須按級審批。請假在一天內(nèi)的，一般工作人員由所在科室負責(zé)人審批，科室負責(zé)人由分管領(lǐng)導(dǎo)審批；請假在二天（含二天）以上的或離島外出的，一般工作人員由科室負責(zé)人簽署意見后，報分管領(lǐng)導(dǎo)審批，科室負責(zé)人需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意，報主要領(lǐng)導(dǎo)審批；副局級領(lǐng)導(dǎo)請假由主要領(lǐng)導(dǎo)審批。局屬各企事業(yè)單位主要負責(zé)人外出必須向局分管領(lǐng)導(dǎo)和主要領(lǐng)導(dǎo)報告。

第十二條 探親假、婚喪假、產(chǎn)假、年休假等，按國家有關(guān)規(guī)定享受，但必須在安排好工作的前提下，辦好請假手續(xù)方可休假，原則上一次休完，特殊情況經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)批準可分二次休假。

第十三條 上述各項請假，在審批同意后，及時告知辦公室，并將相關(guān)請假手續(xù)報辦公室備案。第十四條 按規(guī)定可享受年休假的可以先抵扣病事假。如當年能享受探親假的（包括父母親），其年休假時間計減半享受。當年參加工會或其它組織安排外出旅游的也應(yīng)沖減年休假。年休假隔年作廢。

第十五條 機關(guān)干部職工因工作需要在節(jié)假日加班或出差的，原則上同意調(diào)休，但需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意，并于本星期內(nèi)調(diào)休完畢，不得累計，不得抵扣病事假。

第十六條 請假外出人員，無正當理由或特殊情況逾期不歸者，每天扣發(fā)月考核獎20元，三天（含三天）以上按曠工處理；無故不請假外出者，按曠工處理；曠工一天扣發(fā)月考核獎的三分之一，曠工三天（含三天）以上扣發(fā)月考核獎的100%，并按有關(guān)規(guī)定予以嚴肅處理。

第十七條 無正當理由，在一個月內(nèi)遲到、早退累計三次（含三次）以上扣發(fā)月考核獎的三分之一，六次（含六次）以上扣發(fā)月考核獎的100%，一年內(nèi)累計遲到、早退在三十次以上的扣發(fā)全年月考核獎。

第三章 值班和內(nèi)保制度

第十八條 日常值班由門衛(wèi)負責(zé)；節(jié)假日值班由辦公室統(tǒng)一安排，實行局領(lǐng)導(dǎo)和機關(guān)工作人員二級值班；抗臺防澇等值班由局三防領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負責(zé)安排，局三防領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在局城市建設(shè)科。

第十九條 值班人員因故不能到位的，應(yīng)由本科室人員頂崗值班。第二十條 值班人員主要受理值班期間上級部門的指示、兄弟部門、單位傳遞的信息和局系統(tǒng)各單位上報的重要情況，受理群眾投訴，檢查局屬各單位值班備勤及安全情況等事務(wù)。

第二十一條 值班人員要認真做好值班記錄，遇到重要情況及時向值班領(lǐng)導(dǎo)報告。

第二十二條 各科室要做好各自安全保衛(wèi)工作。下班后必須及時關(guān)好門窗、關(guān)掉所有的電源開關(guān)、擰緊自來水籠頭，如遇停電、停水尤要引起注意。貴重物品應(yīng)有專人保管，確保安全。

第二十三條 財會室要按照財務(wù)達標要求，增強安全意識，嚴格執(zhí)行崗位責(zé)任制。會計、出納人員，必須保證各種帳本、票證、庫存現(xiàn)金、印鑒、轉(zhuǎn)帳（現(xiàn)金）支票的絕對安全。如發(fā)生失職行為的按有關(guān)規(guī)定處罰。

第二十四條 門衛(wèi)值班期間不得擅自離開工作崗位，有事外出須向辦公室請假。外來人員進出，門衛(wèi)必須過問，并嚴格控制各類推銷、收購等閑雜人員進入機關(guān)大樓。

第二十五條 門衛(wèi)在機關(guān)工作人員下班后，要及時對辦公樓進行巡視，鎖好大門，發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時報告辦公室。如因門衛(wèi)工作失職而造成事故的，將追究門衛(wèi)的責(zé)任。

第二十六條 局內(nèi)保工作人員要加強經(jīng)常性的檢查和督促，及時消除不安全隱患，確保機關(guān)大樓安全。

第四章 財務(wù)物品管理制度

第二十七條 為防止多頭審批，控制經(jīng)費支出，財務(wù)審批原則上實行主要領(lǐng)導(dǎo)一支筆審批制度。但差旅費、辦公用品（不包括固定資產(chǎn)、大件用品）等經(jīng)常性的經(jīng)費開支由分管行政領(lǐng)導(dǎo)審批；公務(wù)接待、用煙等開支由主要領(lǐng)導(dǎo)審核，分管行政領(lǐng)導(dǎo)審批；其余經(jīng)費一律由主要領(lǐng)導(dǎo)審批。財會部門應(yīng)嚴格執(zhí)行。

第二十八條 物品管理實行財務(wù)資金及總務(wù)購物兩線管理，以相互制約。但辦公用品購置在辦公室統(tǒng)一安排下，財務(wù)人員負責(zé)資金管理和記帳，不購置和管理用品；購物與保管實行人員分工管理，總務(wù)人員只負責(zé)物品購置，保管人員負責(zé)物品登記領(lǐng)發(fā)。辦公室下設(shè)總務(wù)室。

第二十九條 依法執(zhí)行《會計法》，歷行勤儉節(jié)約，加強支出管理。局機關(guān)各科室日常辦公用品經(jīng)辦公室同意后由辦公室下屬總務(wù)室統(tǒng)一購買發(fā)放，所有購物憑證須先經(jīng)辦公室負責(zé)人審核，并經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)審批后，財務(wù)才能予以報銷。

凡購置非易耗的物品或價值較高的易耗品，各科室須事先以書面報告提交辦公室，由辦公室報請主要領(lǐng)導(dǎo)同意后方可購買，屬固定資產(chǎn)的購買后必須辦理有關(guān)入帳手續(xù)。

無特殊原因，各科室復(fù)印資料一律實行復(fù)印登記制，不得赴外復(fù)印，否則財務(wù)部門應(yīng)予以拒報。

凡屬固定資產(chǎn)的設(shè)備維修，應(yīng)事先列出維修項目，經(jīng)辦公室審查，報請主要領(lǐng)導(dǎo)同意后方可維修。

第三十條 加強對企事業(yè)單位獎金、福利制度管理，對于系統(tǒng)內(nèi)事業(yè)借用到局機關(guān)的人員，獎金福利由其編制所在單位發(fā)放；事業(yè)（行政）借用到企業(yè)的人員，獎金福利由其所在企業(yè)發(fā)放。借用人員的獎金比例系數(shù)核定，應(yīng)由其在借用單位所處的崗位、職務(wù)相應(yīng)等級核定。

第三十一條 機關(guān)干部職工外出借款，須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后報分管行政領(lǐng)導(dǎo)審批。差旅費借款額應(yīng)視會議地點、時間、人數(shù)而定，其借款應(yīng)在出差返回后一個月內(nèi)一次性向財務(wù)部門報銷結(jié)清，逾期者其借款在當月工資和獎金中扣除，扣不完的在次月再扣，直至全部扣清為止。如財會部門違規(guī)操作，將追究財會室負責(zé)人及經(jīng)辦人的連帶責(zé)任。差旅費報銷標準按本局“財務(wù)管理細則”執(zhí)行。

第三十二條 調(diào)離本單位的同志，先要把借款、公物還清，辦公室憑財務(wù)、總務(wù)人員簽字后方可辦理工資等有關(guān)調(diào)動手續(xù)。

第三十三條 每年報刊雜志征訂工作由辦公室落實專人統(tǒng)一征訂。第三十四條 凡機關(guān)干部職工生活有特殊困難的，年底可以申請困難補助。由本人寫出書面申請，經(jīng)科室負責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后送局機關(guān)工會討論，然后報局長辦公會議研究。困難補助原則上一年一次，做到補助名單張榜公布。

第五章 物資采購及管理制度

第三十五條 根據(jù)《政府采購法》及省、市、縣有關(guān)政府采購辦法、規(guī)程，為規(guī)范局采購行為，加強財務(wù)支出管理，提高資金使用效益，促進廉政建設(shè)，本局實行辦公用品采購管理制度。第三十六條 局采購領(lǐng)導(dǎo)小組是本局采購的領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，負責(zé)審議采購制度、采購方案和年度計劃，并進行檢查監(jiān)督。下設(shè)采購辦公室。

第三十七條 局采購辦公室設(shè)在局辦公室，具體負責(zé)局采購的日常管理工作。采購金額在5萬元以上的由局黨委會討論決定，5萬元以下由分管采購工作的領(lǐng)導(dǎo)審核。

第三十八條 采購辦法一律按照“公開、公平、公正”的原則，局采購辦負責(zé)人根據(jù)所需品牌結(jié)合“性價比”在政府采購負責(zé)部門指定的商家中擇優(yōu)選定，并報局采購領(lǐng)導(dǎo)小組審核，指定專人負責(zé)驗貨。

第三十九條 參與采購活動的工作人員，必須遵守本制度的規(guī)定，對違反規(guī)定，以及在采購過程中玩忽職守、濫用職權(quán)、徇私舞弊、索賄受賄的，依照法律法規(guī)規(guī)定，嚴肅查處有關(guān)責(zé)任人。

第四十條 各科室要加強公共財產(chǎn)的管理，做到誰使用，誰保管，并建立財產(chǎn)使用登記制度。辦公室、財務(wù)室要共同配合堅持做好每年年底財產(chǎn)核對工作，杜絕公共財產(chǎn)被個人侵占和人為遺失、損壞。對遺失、無故損壞要按價折舊賠償。

第四十一條 住集體宿舍的單身干部職工借用的床、桌、椅等，婚姻后一月內(nèi)上繳辦公室。公用桌、椅、櫥、茶杯等物不得擅自拿到個人宿舍使用。

第四十二條 公共財產(chǎn)原則上不外借，因特殊原因須提出書面申請，經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)同意，辦公室備案，并確定歸還期限，借期內(nèi)損壞的應(yīng)照價賠償。

第四十三條 辦公用品領(lǐng)發(fā)均實行登記、簽字制度。領(lǐng)發(fā)程序：由領(lǐng)用人登記后經(jīng)科室負責(zé)人簽字，到辦公室領(lǐng)用。

第六章 車輛管理制度

第四十四條 機關(guān)所有車輛由辦公室統(tǒng)一負責(zé)管理和調(diào)度。雙休日駕駛員設(shè)立值班制。

第四十五條 局領(lǐng)導(dǎo)和科室用車一律由辦公室統(tǒng)一調(diào)度；以便掌握去向。

第四十六條 在下列情況下應(yīng)保證隨時用車：

1、處置突發(fā)事件或執(zhí)行緊急公務(wù)；

2、上級業(yè)務(wù)部門來我局指導(dǎo)工作；

3、本局黨政領(lǐng)導(dǎo)因公務(wù)外出；

4、其它特殊情況確需用車的。

第四十七條 本局車輛原則上不外借。特殊情況外借或使用的，須經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)或分管行政領(lǐng)導(dǎo)同意。

第四十八條 駕駛員必須遵守交通法規(guī)和《駕駛員工作制度》，堅持“安全第一、預(yù)防為主”，謹慎駕駛，確保安全，堅守崗位，遵守勞動紀律，服從調(diào)度。經(jīng)常擦洗車輛，保持車輛內(nèi)外整潔。

第四十九條 駕駛員應(yīng)對行車安全及車輛保管、維護、保養(yǎng)、節(jié)油等切實負起責(zé)任。經(jīng)常進行檢查和維護，保持良好車況。嚴格控制有關(guān)費用支出，需進廠保養(yǎng)修理的，應(yīng)列出計劃，到總務(wù)室申請后報局辦公室，開具車輛維修單；較大的維修項目應(yīng)報請局領(lǐng)導(dǎo)同意。第五十條 駕駛員的職責(zé)履行情況與平時考核掛鉤，無故不得私自出車或開回自己家里，有特殊原因的，須經(jīng)辦公室負責(zé)人同意。如擅自作主出私車或開回家里的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，扣除當月車貼與當月考核獎，并作出書面檢查；造成車禍事故的，其醫(yī)藥費自理，并視情節(jié)輕重追究當事人責(zé)任。

第五十一條 車輛維修、保險必須使用轉(zhuǎn)帳支票，不得用現(xiàn)金支付。第五十二條 單位工作人員（包括子女）結(jié)婚在條件許可下，經(jīng)局主要領(lǐng)導(dǎo)同意可用單位車輛；但必須支付一定額的汽油費。

第七章 公務(wù)接待制度

第五十三條 公務(wù)接待工作要按照工作需要和勤儉節(jié)約的原則。對來局聯(lián)系、考察、檢查、指導(dǎo)工作的領(lǐng)導(dǎo)和來賓做到態(tài)度熱情、安排周到、配合密切、服務(wù)盡心，樹立良好形象。

第五十四條 接待范圍。全局干部職工應(yīng)嚴格控制公務(wù)接待，如發(fā)現(xiàn)有非公務(wù)接待而冒充公務(wù)接待的，將予嚴肅處理。具體公務(wù)接待范圍如下：

1、上級領(lǐng)導(dǎo)來我局檢查指導(dǎo)工作的；

2、外市（地）建設(shè)系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)干部來我局交流、調(diào)研、幫助工作的；

3、局領(lǐng)導(dǎo)因工作需要接待來賓的。

4、相關(guān)業(yè)務(wù)單位來我局幫助或聯(lián)系工作的；

5、其他因工作需要接待的，并由分管領(lǐng)導(dǎo)或科室長陪同的。第五十五條 接待標準。各科室因業(yè)務(wù)往來確需安排就餐的，原則上以安排工作餐為主，每人每餐標準30-40元，特殊情況可適當放寬；省、市級業(yè)務(wù)部門中層干部及工作人員來局檢查指導(dǎo)工作的，原則上每人餐費標準40-50元；省、市主管部門領(lǐng)導(dǎo)，原則上每人每餐標準60-80元，適當可放寬；系統(tǒng)外單位來賓，接待標準，視情安排，但原則上不能突破每人每餐80元的標準。特殊情況需經(jīng)局主要領(lǐng)導(dǎo)同意。

第五十六條 嚴格審批手續(xù)。屬公務(wù)接待范圍的，一律經(jīng)局主要領(lǐng)導(dǎo)同意后，由局辦公室直接負責(zé)安排；各科室公務(wù)接待用餐，必須事前到辦公室填寫“公務(wù)接待用餐登記表”，經(jīng)局主要領(lǐng)導(dǎo)同意后，由局辦公室確定就餐地點和標準。

第五十七條 各科室因業(yè)務(wù)工作召開各種大型會議，需安排會議接待和就餐的，須事先申請報告，詳細列出會議經(jīng)費清單，由分管領(lǐng)導(dǎo)提出會議接待及就餐標準，報局主要領(lǐng)導(dǎo)同意后，統(tǒng)一由局辦公室負責(zé)具體經(jīng)辦落實。

第五十八條 從嚴控制酒、煙類費用，每桌酒煙費用最高不得超過批準就餐費標準的三分之一。

第五十九條 嚴格控制陪餐人員，接待科室每次陪餐人員應(yīng)控制在來賓人數(shù)的三分之二以下。重要客人來訪，陪餐人員應(yīng)報請局主要領(lǐng)導(dǎo)確定。

第六十條 凡未經(jīng)同意，不在指定地點就餐的所有費用由接待科室或經(jīng)辦人自理。就餐費用無特殊情況超出規(guī)定標準的，超額部分由接待科室或經(jīng)辦人員自理，財會室應(yīng)嚴格把關(guān)。

第六十一條 接待費用結(jié)算按當月接待當月結(jié)算的原則，及時結(jié)清。接待費用報銷必須附有三單（報銷單、菜單、發(fā)票），各科室接待費用由經(jīng)辦人負責(zé)整理、填寫接待報銷單經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，提交辦公室進行核準、簽署意見后，報主要領(lǐng)導(dǎo)審核，再由局分管行政領(lǐng)導(dǎo)審批后，到財會室辦理報銷手續(xù)。

第六十二條 局屬各單位，公務(wù)接待用餐標準原則上可參照本制度執(zhí)行。

第八章 文書檔案管理制度

第六十三條 文件的收發(fā)、登記和歸檔管理由文書負責(zé)。

第六十四條 對上級和有關(guān)部門往來的文件及機密以上的資料，要及時收文、登記，郵寄來的文件、信件要及時轉(zhuǎn)交給文書室，統(tǒng)一由文書拆啟；文書外出時，由委托人代拆，其他人一律不準私自拆啟。

第六十五條 收發(fā)登記的文件每天送批一次，按照批閱范圍呈送或傳閱，急件應(yīng)隨到隨辦，不得無故停擱；每次放在各科室的時間一般不超過半天，半個月之后文件全部收回歸檔；閱文者應(yīng)簽上閱辦時間、辦理情況和姓名。

第六十六條 本局人員參加有關(guān)會議帶回的文件與資料，應(yīng)交辦公室登記、保存。

第六十七條 各科室直接收到的文件、資料應(yīng)按業(yè)務(wù)范圍歸類收存，有關(guān)內(nèi)容應(yīng)告知辦公室。

第六十八條 凡領(lǐng)導(dǎo)已批示或已轉(zhuǎn)交有關(guān)科室辦理的文件，文書應(yīng)負責(zé)檢查和催辦，有關(guān)責(zé)任科室或辦理人員要及時將辦理情況反饋給辦公室，切防漏辦或延誤，如因辦理疏忽而影響工作的，要追究有關(guān)人員的責(zé)任。

第六十九條 以局名義向縣委、縣政府或上級部門報送的重要報告、請示以及下發(fā)的涉及全局性的文件由有關(guān)科室擬稿，分管領(lǐng)導(dǎo)審簽，主要領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。

第七十條 以局名義下發(fā)的屬于一般性、單項性文件，由有關(guān)科室擬稿，分管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。

第七十一條 局每月《工作要點》由各科室、單位提供內(nèi)容，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，交辦公室組稿，報主要領(lǐng)導(dǎo)審閱簽發(fā)。主要領(lǐng)導(dǎo)外出期間由指定的局領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。

第七十二條 閱看文件、檔案及保密資料應(yīng)在辦公室內(nèi)進行，并遵守保密制度。

第七十三條 文件在傳閱過程中，不要隨意取下、損壞或丟失。如工作需要須取下的，應(yīng)辦好借用手續(xù)。

第七十四條 機關(guān)工作人員如工作需要，辦好有關(guān)手續(xù)后，可向文書人員借閱有關(guān)文件、資料和檔案，用后及時歸還。

第七十五條 辦公外出需要帶有關(guān)業(yè)務(wù)文件、資料的，須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準，需帶絕密、機密等文件的，須經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)批準，并妥為保管，工作結(jié)束后及時交回。

第七十六條 外單位借閱文件、檔案的，必須持單位介紹信，經(jīng)辦公室負責(zé)人同意后，在局內(nèi)閱看。

第七十七條 復(fù)印重要文件，須經(jīng)辦公室負責(zé)人同意。第七十八條 凡本局擬發(fā)的文件、上級部門下發(fā)的文件、重要會議紀錄以及已經(jīng)辦結(jié)并有保存價值的文件、資料，都應(yīng)及時歸檔。

第七十九條 加強檔案管理，嚴格執(zhí)行《國家檔案法》和本局檔案保管利用保密有關(guān)規(guī)定。

第九章 印章管理制度

第八十條 本局印章是本局機關(guān)行政職權(quán)的一種憑證，使用本局印章必須嚴格按規(guī)定執(zhí)行。

第八十一條 本局印章由辦公室管理，具體由文書人員負責(zé)印章的保管和正確用印。用印必須在文書辦公室內(nèi)進行，特殊情況需攜帶外出的，必須經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)同意，保管人員必須做到人不離章。

第八十二條 本局印章主要使用范圍：以本局名義上報下發(fā)的各類文件、公函、重要材料、各類審批或上報的表格、人事及行政介紹信，重要公務(wù)活動的證明件等。

第八十三條 各科室因工作需要，須用本局印章的，由分管領(lǐng)導(dǎo)簽批；其他需用本局印章的事項，一律由辦公室負責(zé)人審核后，經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)同意方可用印。

第八十四條 文書必須對用印負責(zé)，用印前應(yīng)問清用印事由，詳細了解用印件的內(nèi)容，對不符合規(guī)定或難以確定的用印事項，要及時向辦公室負責(zé)人請示后再決定。第八十五條 本局印章一般由保管人員親自蓋章，印刷文件用印時，保管人員應(yīng)到場監(jiān)管。

第八十六條 印章每次使用，都必須登記、簽字，以備查驗。第八十七條 未盡事宜及其他印章的使用管理，按照本局印信使用管理有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第十章 其它管理制度

第八十八條 會務(wù)安排。各科室召開一般性業(yè)務(wù)會議，由所在科室自行負責(zé)會務(wù)安排及服務(wù)工作；上級領(lǐng)導(dǎo)或縣里組織來我局指導(dǎo)、檢查、調(diào)研工作的和本局組織召開的重要會議，以及縣里召開黨代會、“兩代會”期間借用我局會議室的，有關(guān)會議接待、服務(wù)工作由辦公室負責(zé)，會議期間，機關(guān)工作人員應(yīng)服從辦公室統(tǒng)一安排，不得無故推托，如確因業(yè)務(wù)工作需要或特殊情況，須請示分管領(lǐng)導(dǎo)同意。

第八十九條 辦公設(shè)施管理。電話機、復(fù)印機、電腦管理實行科室長負責(zé)制，嚴禁工作人員在上班時間利用電腦搞游戲等或利用復(fù)印機復(fù)印本單位業(yè)務(wù)外的資料。嚴禁電話聊天或撥打非正常的聲訊電話，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴肅處理。

第九十條 衛(wèi)生保潔。機關(guān)衛(wèi)生保潔實行包干制。各科室衛(wèi)生自行負責(zé)，公共部位由辦公室安排工勤人員負責(zé)保潔。

第九十一條 各部門工作人員要做到節(jié)約用電、節(jié)約用水。養(yǎng)成勤儉節(jié)約的良好習(xí)慣。

第十一章 獎罰措施

第九十二條 對工作成績顯著的部門和個人，年終給予一定的物質(zhì)獎勵和精神鼓勵，對違反本制度規(guī)定的，視情節(jié)輕重，扣發(fā)獎金、工資直至待崗處分。

第九十三條 本規(guī)定由各部門負責(zé)人共同負責(zé)檢查、監(jiān)督和落實，執(zhí)行規(guī)定情況作為年終考評各科室和干部、職工的重要條件之一。

第九十四條 局機關(guān)效能工作領(lǐng)導(dǎo)小組將不定期地檢查和抽查各部門對本規(guī)定的執(zhí)行情況，聽取干部職工的反映，發(fā)現(xiàn)問題督促改進，不斷完善。

本《制度》自二00七年八月二十日起施行。

財務(wù)管理細則

一、用款及審批權(quán)限 對財務(wù)上發(fā)生的支付行為，原則上必須控制在預(yù)算范圍內(nèi)。制定規(guī)定內(nèi)及日常經(jīng)費發(fā)生支付行為均由局分管行政領(lǐng)導(dǎo)審批，其他支付行為發(fā)生的須經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)審核后審批；對支付金額超過3000元的（含3000元）由主要領(lǐng)導(dǎo)審批。局領(lǐng)導(dǎo)出差或發(fā)生其他費用支出應(yīng)相互辦理審批手續(xù)。

二、財務(wù)報銷審批程序

財務(wù)上發(fā)生支付行為前，須按規(guī)定辦理相應(yīng)的審批手續(xù)。經(jīng)辦人按自制憑欄目要求，填寫款項內(nèi)容、金額、附件張數(shù)等，并在領(lǐng)款單（出差人或制單人等）欄簽名，先經(jīng)部門負責(zé)人審閱，再由財會人員審核，后由分管該部門領(lǐng)導(dǎo)審核簽字。然后按審批權(quán)限執(zhí)行，方可向財會室辦理報銷或轉(zhuǎn)帳手續(xù)。

三、費用報銷及審批的有關(guān)規(guī)定

（一）關(guān)于業(yè)務(wù)接待費和會議費

業(yè)務(wù)接待費（包括出差期間必需招待應(yīng)酬的餐費、會議膳宿費）各部門要嚴格把關(guān)，嚴格控制在“少量、必須、合理”的范圍內(nèi)，報銷接待就餐費時，必須同時附“公務(wù)接待用餐審批單”；部門召開的各類專業(yè)性會議，須要事先填制“會議經(jīng)費預(yù)算表”，經(jīng)局辦、財務(wù)審核，報領(lǐng)導(dǎo)批準，并及時向財會室結(jié)清。以上對外接待和各類會議，原則上由局辦公室進行安排。

（二）關(guān)于學(xué)習(xí)培訓(xùn)等費用報銷

本局統(tǒng)一組織學(xué)習(xí)培訓(xùn)（包括各類函授、面授、學(xué)歷證書、專業(yè)證書班學(xué)習(xí)）的，其學(xué)雜費按財政規(guī)定報銷，差旅費視同公務(wù)出差標準報銷；若非本局組織安排，本人要求參加學(xué)習(xí)培訓(xùn)的，按其所學(xué)專業(yè)與本職崗位對口的原則，并經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)批準的，有關(guān)學(xué)雜費等報銷，應(yīng)在其學(xué)滿結(jié)業(yè)或畢業(yè)后，憑所獲證書分類給予相應(yīng)的報銷。其中，技術(shù)職稱類的，期間所有學(xué)雜費、差旅費和考務(wù)費等給予全額報銷；學(xué)歷文憑類的，期間所有學(xué)雜費、差旅費和考務(wù)費等給予報銷全額的80%。未經(jīng)批準的學(xué)習(xí)培訓(xùn)費用一律自行解決，縣財政有其它規(guī)定的按規(guī)定執(zhí)行。

（三）關(guān)于旅差費等費用開支規(guī)定

根據(jù)嵊財預(yù)[2002]1號文件精神，結(jié)合我局的工作實際，對旅差費等費用開支作如下規(guī)定：

1、住宿費報銷標準：

（1）縣內(nèi)出差（出本島）：住宿費（同一次出差可按平均每天住宿費計算）在60元/人限額標準內(nèi)憑據(jù)按實報銷，同性別出差人數(shù)為單數(shù)的可按住宿費限額標準的2倍內(nèi)憑據(jù)報銷。

（2）縣外市內(nèi)出差：住宿費（同一次出差可按平均每天住宿費計算）在100元/人限額標準內(nèi)憑據(jù)按實報銷，同性別出差人數(shù)為單數(shù)的可按住宿費限額標準的2倍內(nèi)憑據(jù)報銷。

（3）市外出差：住宿費（同一次出差可按平均每天住宿費計算）在130元/人限額標準內(nèi)憑據(jù)按實報銷，同性別出差人數(shù)為單數(shù)的可按住宿費限額標準的2倍內(nèi)憑據(jù)報銷。

（4）實際住宿費超過規(guī)定標準部分，個人自負50%。市外會議集體安排住宿的，按會議實際住宿費報銷。如遇特殊情況或因工作接待需要，住宿費超過規(guī)定標準的，須事先報分管領(lǐng)導(dǎo)同意；出差在外的，須電話請示分管領(lǐng)導(dǎo)同意，報銷時隨附“住宿費超支報銷申請單”。

2、出差人員及其他伙食補助標準：

（1）工作人員在縣外出差，不分途中和住宿，每人每天伙食補助標準為20元。

（2）工作人員在縣內(nèi)（出本島）出差，每人每天伙食補助標準為10元。

（3）工作人員參加本系統(tǒng)和其他有關(guān)部門舉辦的短期（3個月以內(nèi)）培訓(xùn)學(xué)習(xí)班，在培訓(xùn)學(xué)習(xí)期間每人每天伙食補助費：省外舉辦的8元，省內(nèi)市內(nèi)舉辦的7元，市內(nèi)舉辦的6元，縣內(nèi)舉辦的5元。培訓(xùn)時間在3個月（不含3個月）以上的，伙食補助費按上述標準減半發(fā)放?；锸撤亲岳淼呐嘤?xùn)班以及培訓(xùn)班所在地人員不發(fā)伙食補助。對各類函授、面授、學(xué)歷證書、專業(yè)證書班學(xué)習(xí)的人員，不發(fā)伙食補助。

（4）汽車駕駛員在縣本島內(nèi)出車補貼每月100元，出縣外每日增發(fā)10元，當月二項累計不得超過200元。

（5）如因工作需要，被派遣赴外地或鄉(xiāng)鎮(zhèn)（出本島）蹲點工作人員，連續(xù)工作時間在一年以上的，每月發(fā)給蹲點補貼200元。如已享受有關(guān)部門給予的相應(yīng)補貼或本人家庭所在地的，不再發(fā)給蹲點補貼。

3、交通費報銷標準：

（1）因工作需要，確需要乘坐出租車，或出差乘坐出租車的，可以報銷一定限額的車費（包括三輪車費），但每次出差出租車費（包括三輪車費）總額應(yīng)嚴格控制在30元/天以內(nèi)。如超過該限額的，須書面報告超支原因，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準后方可報銷。對各類函授、面授、學(xué)歷證書、專業(yè)證書班學(xué)習(xí)的人員，出租（三輪）車費一概不予報銷。（2）出差人員因路途較遠或任務(wù)緊急需乘坐飛機的，須事先報告，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)報請主要領(lǐng)導(dǎo)批準同意后方能乘機。如出差在外，須電話請示，回來后補報乘坐飛機申請報告。

4、外地就醫(yī)費用報銷標準：

經(jīng)批準到外地就醫(yī)的，可按一般工作人員出差標準報銷往返車船票，不報銷伙食費、其他交通費及雜費。因重大疾病確需他人照顧的，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)研究同意，由單位人員陪同的，陪同人員按一般工作人員出差規(guī)定和標準報銷；單位不派人由家人陪同的，限報銷一人往返車船票。

四、其他事宜

報銷的原始發(fā)票，必須是各級財稅機關(guān)認可并蓋有財稅部門監(jiān)制章的有效發(fā)票，同時還必須蓋有出具票據(jù)單位的財務(wù)專用章，否則視為無效發(fā)票不予報銷。

本《細則》自二00七年八月二十日起施行

第二篇：建設(shè)局辦公室管理制度

目錄

一、公文處理制度……………………………………

二、會議制度…………………………………………

三、機關(guān)管理制度……………………………………

（1）學(xué)習(xí)宣傳制度……………………………………………

（2）工作計劃總結(jié)制度………………………………………

（3）印章管理制度……………………………………………

（4）車輛管理制度……………………………………………

（5）財產(chǎn)管理制度……………………………………………

（6）廉政建設(shè)制度……………………………………………

（7）職工檔案管理職責(zé)………………………………………

（8）基建維修管理制度………………………………………

二、中層干部會議由局長或副局長主持，各股室（中心）負責(zé)人參加。中層干部會議一般每季度召開一次，特殊情況可提前或延期舉行。

三、全局工作人員會議由局長或副局長主持，一般每季度召開一次。

四、每周例會由局長主持，分管領(lǐng)導(dǎo)及各股室負責(zé)人參加。

五、定期舉行全局的計劃生育專題會，綜合治理專題會，普法專題會等。

六、會議由辦公室負責(zé)記錄。

第三章

機關(guān)管理制度

學(xué)習(xí)宣傳制度

一、學(xué)習(xí)采取集中學(xué)習(xí)和個人自學(xué)相結(jié)合的辦法，以個人自學(xué)為主。

二、干部職工必須按時參加集中學(xué)習(xí)，不得遲到早退和無故缺勤。因特殊情況不能參加集中學(xué)習(xí)者，應(yīng)向局辦公室請假。

三、集中學(xué)習(xí)要有組織、有計劃地進行，堅持每周下午集中學(xué)習(xí)的制度。全局性學(xué)習(xí)由辦公室組織實施，并做好記載。

四、干部職工要增強學(xué)習(xí)的自覺性和計劃性，并做好學(xué)習(xí)筆記。

五、加強宣傳工作，宣傳典型人和事，總結(jié)經(jīng)驗，探索新路，對被各級宣傳媒體采用的新聞、消息、調(diào)研文章等。

五、開具各種證明、介紹信、向報刊投遞稿件用印的，須經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)批準。確需要開具空白證明和空白介紹信，須經(jīng)分管、局長批準。一般情況下嚴禁開具空白證明和空白介紹信。

車輛管理制度

一、使用原則

1、小車管理要以服從工作需要為前提，有利節(jié)約和公私分明原則，為保證局工作用車，無論是節(jié)假日或工作八小時以外，因工作需要，司機應(yīng)按要求出車。

2、優(yōu)先保證局領(lǐng)導(dǎo)工作用車。

3、各股室因工作需要視情派車。

4、外單位、個人借用小車應(yīng)從嚴掌握，確需借用，應(yīng)經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)同意，堅持司機與車同行。必要時應(yīng)收取一定的油費。借用期間造成的事故損失，應(yīng)由借用單位、個人負責(zé)賠償。

5、局內(nèi)職工因特殊情況用車，經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)同意后，方可安排。

二、管理辦法

1、本局小車由辦公室負責(zé)管理，用車由辦公室負責(zé)調(diào)配，并作好里程和用油登記，厲行節(jié)約。

2、做到安全行車，確保單位公車事故率降低在0%。

3、洗車必須到局指定地點（長途出車在外停車洗車除外）。

4、局內(nèi)車輛實行專車專駕，非駕駛?cè)藛T嚴禁駕駛。

5、用油按需要購買，實行油卡加油，財務(wù)室負責(zé)加油登記和用油核算。長途出差沿途加油，須隨車人簽字證明憑票報銷。

五、各股室經(jīng)批準購買的圖書資料，應(yīng)由辦公室統(tǒng)一購買并登記管理。

廉政建設(shè)制度

一、全局干部職工要自覺遵守《中國共產(chǎn)黨員，領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準則（試行）》，清政廉潔，忠于職守，艱苦奮斗，全心全意為人民服務(wù)。

二、不準接受可能影響公正執(zhí)法公務(wù)的禮物饋贈和宴請，不準在公務(wù)活動中接受禮品、禮金和各種有價證券。

三、不準用公款吃喝玩樂或用公款支付應(yīng)由本人負擔(dān)的費用。

四、不準行賄受賄，禁止利用職權(quán)為親友謀取利益。

五、禁止在公務(wù)接待活動中講排場，比闊氣，揮霍公款，鋪張浪費。

六、不準用公款裝修住房和建公房的同時建私房。

七、不準用公款公物操辦婚、喪、喜慶事宜和借機斂財。

職工檔案管理職責(zé)

一、歸檔范圍：局機關(guān)制發(fā)的文件、紀要、資料、工作總結(jié)、工作要點、情況匯報；局、局支部召開的各種會議記錄，照片；局機關(guān)考核材料以及局機關(guān)干部職工正常調(diào)資、晉級、干部年報、工資年報、編制年報等；上級機關(guān)的有關(guān)文件、材料（含機要文電）。凡需要歸檔的各類文件、資料，管局長匯報，并提出處理意見。如遇重大問題，應(yīng)提請局長辦公會研究決定。

第三篇：建設(shè)局用地管理制度（范文模版）

第一章 總 則

第一條 為加強國家建設(shè)用地管理，保護土地資料，適應(yīng)社會主義現(xiàn)代化建設(shè)的需要，根據(jù)《中華人民共和國土地管理法》、《中華人民共和國土地管理法實施條例》、《*省土地管理條例》及有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合本市實際，制定本辦法。

第二條 在本市行政區(qū)域內(nèi)，國家進行經(jīng)濟、文化、國防建設(shè)以及興辦社會公共事業(yè)，需征用集體所有的土地、劃撥國有土地的，按本辦法辦理。

第三條 國家建設(shè)用地實行統(tǒng)一征用、劃撥，任何單位或個人不得以任何形式非法占用國有或集體所有土地。

第四條 國家建設(shè)用地單位，應(yīng)當節(jié)約用地、合理用地，并依法予以補償。

被征用、劃撥土地的單位或個人必須服從國家建設(shè)需要，不得阻撓。

第五條 縣級以上人民政府土地管理局負責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)國家建設(shè)用地統(tǒng)一征用、劃撥工作。

第二章 征用、劃撥土地

第六條 國家建設(shè)用地，實行計劃管理，用地單位需持項目有關(guān)文件，在當年九月底前向所在地縣、區(qū)土地管理局申請下用地計劃。

市土地管理局會同市計委對縣、區(qū)土地管理局匯總的用地計劃進行審查，并向省主管部門申報下用地計劃指標。

對未預(yù)報計劃，而又需要建設(shè)的重點項目，可以按程序補報。

第七條 市土地管理局根據(jù)省下達我市的用地指標，依據(jù)用地單位申請用地計劃的證件和基建計劃，核發(fā)《用地指標通知書》。

第八條 用地單位持國家批準建設(shè)項目的有關(guān)文件，在城鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)用地的，到規(guī)劃管理部門申請定點；在城鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)外用地的，由縣土地管理局和規(guī)劃管理部門定點，并頒發(fā)《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》。

第九條 用地單位持下列資料到縣、區(qū)土地管理局申請辦理用地審批手續(xù)。

（一）《用地指標通知書》；

（二）《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》；

（三）基建計劃、可行性報告、初步設(shè)計批復(fù)文件；

（四）建設(shè)項目地理位置圖，總平面布置圖；改造、擴建單位附原廠區(qū)現(xiàn)狀圖；

（五）占用河道、河堤和護堤地、國營林場、集體林地的，附有關(guān)主管部門的批準文件；

（六）其他有關(guān)文件。

第十條 土地管理局組織用地單位與被征用、劃撥土地的單位，簽訂征用、劃撥土地協(xié)議書。當事雙方三個月內(nèi)不能依法達成協(xié)議的，分別由市、縣級人民政府土地管理局裁決。

第十一條 用地單位征用、劃撥土地，按規(guī)定分別繳納耕地占用稅、舊城改造費、新菜田開發(fā)基金、土地管理費等稅費。

第十二條 土地管理局應(yīng)自預(yù)收稅費之日起十五日內(nèi)按規(guī)定的審批權(quán)限予以批復(fù)或向上級申報。經(jīng)批準后，五日內(nèi)為用地單位辦結(jié)征用、劃撥手續(xù)，并核發(fā)《建設(shè)用地許可證》。

第十三條 用地單位在辦理征用、劃撥土地撥款手續(xù)時，應(yīng)向銀行提交經(jīng)土地管理局核準的協(xié)議書和收費通知書。銀行應(yīng)按協(xié)議書和收費通知書規(guī)定的款額辦理手續(xù)。

第十四條 征用、劃撥土地由縣級以上土地管理局組織有關(guān)單位實地丈量界定。

第十五條 用地單位應(yīng)自項目竣工之日起三個月內(nèi)向有關(guān)部門申請驗收。土地管理局應(yīng)對批準的建設(shè)項目占地面積和用途進行核查。經(jīng)查合格的，土地管理局簽發(fā)《國有土地使用證》。

第十六條 征用、劃撥土地審批權(quán)限為：

（一）縣人民政府有權(quán)批準征用、劃撥三畝以下耕地，十畝以下的其他土地，并逐級報省土地管理局備案。

（二）市人民政府有權(quán)批準征用十畝以下耕地，二十畝以下的其他土地，并報省土地管理局備案。超過限額的，報省人民政府審批。

第十七條 舊城區(qū)改建用地，屬國有土地的，由土地管理局收回被拆遷單位或個人的土地使用權(quán)，依法辦理權(quán)屬變更登記和劃撥手續(xù)；屬集體所有的土地，辦理征地手續(xù)。由土地管理局核發(fā)《建設(shè)用地許可證》后，用地單位方可使用土地。

第十八條 建設(shè)項目所需土地應(yīng)根據(jù)總體設(shè)計一次申報批準，不得化整為零。分期建設(shè)的項目應(yīng)分期征地，不得先征待用，多征少用。

跨縣、區(qū)的鐵路、公路和輸油、輸氣、輸水管線等建設(shè)用地的，可以分段報批。

第十九條 改造、擴建工程應(yīng)充分利用舊場地。確需新征地的，按征地程序辦理。

第二十條 搶險、救災(zāi)、緊急軍事行動急需用地的可先行使用，但事后必須按規(guī)定辦理補償和用地手續(xù)。

第二十一條 工程項目施工，需要材料堆場、運輸通路和其他臨時設(shè)施的，應(yīng)當盡量在征用的土地范圍內(nèi)安排。確實需要另行增加臨時用地的，由用地單位向批準工程項目用地的機關(guān)提出臨時用地數(shù)量和期限的申請，經(jīng)批準后，同被用地單位簽訂臨時用地協(xié)議書。由土地管理局審核后，發(fā)給《臨時用地許可證》。

架設(shè)地上線路、鋪設(shè)地下管線、建設(shè)其他地下工程、進行地質(zhì)勘探等，需要臨時使用土地的，由市、縣人民政府批準，并按前款規(guī)定辦理審批手續(xù)。

在臨時占用的土地上，不得構(gòu)筑永久性建筑物。

第二十二條 其他臨時用地，在城鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)內(nèi)的，到規(guī)劃管理部門辦理選址定點手續(xù)；在城鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)外的，由土地管理局和規(guī)劃管理部門辦理選址定點手續(xù)；并與被用地單位簽訂臨時用地協(xié)議書，經(jīng)土地管理局審核批準后，發(fā)給《臨時用地許可證》。

第二十三條 國家建設(shè)需要劃撥從事農(nóng)副業(yè)生產(chǎn)的國有土地，按國家有關(guān)法規(guī)和本辦法規(guī)定的用地審批權(quán)限辦理。

第二十四條 國家建設(shè)應(yīng)嚴格控制占用基本農(nóng)田保護區(qū)的耕地，確需占用的，必須經(jīng)原確定基本農(nóng)田保護區(qū)的機關(guān)同意，方可辦理有關(guān)手續(xù)。

第二十五條 全民所有制企業(yè)、城市集體所有制企業(yè)與農(nóng)業(yè)集體經(jīng)濟組織共同興辦聯(lián)營企業(yè)，需使用集體所有的土地的，按《*省土地管理條例》第二十五條的規(guī)定辦理。

第二十六條 “三資”企業(yè)建設(shè)用地和外商投資開發(fā)經(jīng)營成片土地，按有關(guān)法規(guī)辦理。

第三章 補償和安置

第二十七條 國家建設(shè)征用土地，用地單位必須支付土地補償費。

（一）土地補償費的標準：征用集體所有耕地以及果園、葦塘、魚塘、藕塘的，按其年產(chǎn)值的四至六倍計算。征用林地的，按當?shù)刂械雀啬戤a(chǎn)值的二至四倍計算。征用其他非耕地的，按當?shù)刂械雀啬戤a(chǎn)值的二至三倍計算；

（二）年產(chǎn)值的計算：耕地、藕塘、魚塘、葦塘按被征地前三年平均每畝年產(chǎn)值計算，果園按被征地前四年平均每畝年產(chǎn)值計算。價格按實際定購價和議價分別計算。秸稈按糧價的百分之三十計算；

（三）國有土地已有使用單位的，實行有償劃撥，其補償費標準，在四縣范圍內(nèi)的由縣人民政府規(guī)定；在城區(qū)范圍內(nèi)的，由市人民政府規(guī)定。

第二十八條 國家建設(shè)征用土地，用地單位除支付土地補償費外，還應(yīng)支付安置補助費。

（一）安置補助費，按照需要安置的農(nóng)業(yè)人口數(shù)計算，需要安置的農(nóng)業(yè)人口數(shù)，按照被征用的耕地數(shù)量除以征地前被征地單位平均每人占有耕地的數(shù)量計算。每一個需要安置的農(nóng)業(yè)人口的安置補助費標準，為該耕地被征用前三年平均每畝年產(chǎn)值的二至三倍。但是，每畝被征用耕地的安置補助費，最高不得超過被征用前三年平均年產(chǎn)值的十倍；特殊情況需要提高安置補助費時，報請省人民政府批準，每畝被征用土地的補償費和安置補助費的總額，不得超過被征用前三年平均年產(chǎn)值的二十倍；

（二）青苗和附著物補償費，由土地管理局按市人民政府的規(guī)定辦理；

（三）征用沒有收益的土地，不支付安置補助費。

第二十九條 耕地、藕塘、魚塘、葦塘前三年平均每畝年產(chǎn)值和果園前四年平均每畝年產(chǎn)值，由縣、區(qū)人民政府每年核定一次，報經(jīng)市人民政府批準后執(zhí)行。

第三十條 國家建設(shè)需要收回農(nóng)業(yè)集體經(jīng)濟組織耕種的國有土地，按照國家法律、法規(guī)有關(guān)規(guī)定辦理。

第三十一條 臨時占用耕地的，按該地年產(chǎn)值和實際占用期限給予補償。占用期滿，由用地單位負責(zé)恢復(fù)耕種條件，或支付復(fù)耕所需費用。

第三十二條 公路及水利工程建設(shè)征用土地的補償費和安置補助費標準，按國務(wù)院和省人民政府的有關(guān)規(guī)定辦理。

第三十三條 被征地單位因國家建設(shè)征地出現(xiàn)剩余勞動力時，應(yīng)充分利用土地補償費和安置補助費，發(fā)展農(nóng)副業(yè)生產(chǎn)和舉辦鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村企業(yè)等途徑加以安置；安置不完的，勞動部門可安排符合條件的勞動力到用地單位或者其他集體所有制單位、全民所有制單位就業(yè)，被征地單位應(yīng)將相應(yīng)的安置補助費撥給用人單位；勞動部門在農(nóng)村招工的時候，應(yīng)優(yōu)先招收被征地單位符合招工條件的勞動力就業(yè)。

第四章 法律責(zé)任

第三十四條 未經(jīng)批準或騙取批準，非法占用土地的，注銷騙取的證件，責(zé)令退還非法占用的土地，限期拆除或者沒收在非法占用的土地上新建的建筑物和其他設(shè)施，并按非法占用土地每平方米五元至十五元處以罰款；對非法占地單位的主管人員由其所在單位或者上級機關(guān)給予行政處分。

超過批準的用地數(shù)量占用土地的，多占的土地按照非法占用土地處理。

第三十五條 買賣或者以其他形式非法轉(zhuǎn)讓土地的，沒收非法所得，限期拆除或者沒收在買賣或者以其他形式非法轉(zhuǎn)讓的土地上新建的建筑物和其他設(shè)施，并對當事人按非法所得百分之十至百分之五十處以罰款；對主管人員由其所在單位或者上級機關(guān)給予行政處分。

第三十六條 依據(jù)本辦法第三十四條、第三十五條規(guī)定，受到限期拆除新建的建筑物和其他設(shè)施處罰的單位和個人繼續(xù)施工的，作出處罰的機關(guān)有權(quán)對繼續(xù)施工的設(shè)備、建筑材料予以查封。拒絕和阻礙土地管理工作人員依法執(zhí)行職務(wù)的，依照治安管理處罰條例的有關(guān)規(guī)定處罰。

第三十七條 改建舊城區(qū)的單位，有違反本辦法第十七條規(guī)定的，依照本辦法第三十五條的規(guī)定予以處罰。

第三十八條 征而未用的耕地荒蕪滿一年的，按該耕地前三年平均每畝年產(chǎn)值，由縣、區(qū)土地管理局罰款；連續(xù)荒蕪兩年以上的加倍罰款，并限期恢復(fù)生產(chǎn)或收回其土地使用權(quán)。

第三十九條 被征地或被劃撥土地的單位無理取鬧，阻撓土地征用、劃撥的，除責(zé)令交出土地外并按每平方米五角至一元處以罰款。當事人是國家工作人員和基層干部的，由所在單位和主管上級給予行政處分。

違反本辦法索取或支付的征地費，由土地管理局予以沒收。

第四十條 臨時占地期滿不歸還的，由土地管理局收回土地使用權(quán)，注銷《臨時用地許可證》。拒不交還土地的，責(zé)令用地單位限期交還土地，并按非法使用土地每平方米五元以下處以罰款。

第四十一條 無權(quán)批準征用、劃撥土地的單位或者個人非法批準占用土地的，超越批準權(quán)限非法批準占用土地和化整為零批準用地的，批準文件無效。對非法批準占用土地的單位主管人員或個人由其所在單位或者上級機關(guān)給予行政處分；收受賄賂的，依照《刑法》有關(guān)規(guī)定追究刑事責(zé)任。非法批準占用的土地依照非法占用土地處理。

第四十二條 上級單位或其他單位非法占用被征地單位的土地補償費和安置補助費的，責(zé)令退賠，并可按非法占用額百分之十至百分之三十處以罰款；對主管人員由其所在單位或者上級機關(guān)給予行政處分；對據(jù)為己有或私分的，以貪污論處。

第四十三條 在征地、劃撥土地過程中，行賄、受賄、敲詐勒索、貪污或者煽動群眾鬧事、阻撓國家建設(shè)，構(gòu)成犯罪的，由司法機關(guān)依法追究其刑事責(zé)任。

第四十四條 罰沒款、物由土地管理局收繳。

罰款必須在罰款通知書下達之日起三十日內(nèi)交納，逾期不交的，每日加收相當于罰款額千分之三的滯納金。

罰款、滯納金和沒收物品按國家規(guī)定上繳。

第四十五條 對本辦法行政處罰不服的，可依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)申請復(fù)議或向人民法院起訴，逾期不申請復(fù)議、不起訴、又不履行的，由作出處罰決定的機關(guān)申請人民法院依法強制執(zhí)行。

第四十六條 土地管理局及其工作人員違反土地管理法律、法規(guī)，弄虛作假，不按期辦理征用、劃撥手續(xù)，受賄索賄、以權(quán)謀私，情節(jié)較輕的，按管理權(quán)限對直接責(zé)任人員給予行政處分；情節(jié)嚴重，構(gòu)成犯罪的，由司法機關(guān)依法追究其刑事責(zé)任。

第四篇：內(nèi)部管理制度

西藏中材保險經(jīng)紀有限公司

內(nèi)部管理制度

前 言

為進一步規(guī)范保險經(jīng)紀業(yè)務(wù)的管理，卓有成效地開展各項工作，依據(jù)《保險法》、《保險經(jīng)紀機構(gòu)管理規(guī)定》等有關(guān)法律法規(guī)，制定《西藏中材保險經(jīng)紀有限公司內(nèi)部管理規(guī)章制度(試行)》。本規(guī)定涉及公司內(nèi)部的組織機構(gòu)、人事、財務(wù)、業(yè)務(wù)管理、反洗錢控制等方面，營業(yè)部可依此規(guī)定，結(jié)合實際制定有關(guān)細則。本規(guī)定解釋權(quán)屬公司總經(jīng)理室。

第一章 組織機構(gòu)及崗位職責(zé)

一

公司組織結(jié)構(gòu)如下圖：

二 崗位職責(zé)

（一）總經(jīng)理職責(zé) 第一條 在董事會的領(lǐng)導(dǎo)下，實行總經(jīng)理負責(zé)制，主持本公司全面工作，代表公司簽署有關(guān)文件。

第二條 充分發(fā)揮總經(jīng)理室集體領(lǐng)導(dǎo)作用，認真貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策和保險法規(guī)；建立完善內(nèi)部管理規(guī)章制度，協(xié)調(diào)各部門工作，推動各項工作正常運轉(zhuǎn)。

第三條 負責(zé)組織研究、制定公司業(yè)務(wù)發(fā)展中長期規(guī)劃和工作計劃，并組織和指導(dǎo)所屬單位加強經(jīng)營管理，努力完成和超額完成任務(wù)。

第四條 加強本公司思想政治工作和職業(yè)道德教育，積極傳播企業(yè)文化，關(guān)心員工生活，努力營造團結(jié)進取，奮發(fā)向上的工作氛圍。

第五條 負責(zé)召集和主持總經(jīng)理辦公會、業(yè)務(wù)分析會；適時分析形勢，掌握動態(tài)，解決工作中存在的問題，及時調(diào)整對策。

第六條 密切與保監(jiān)機構(gòu)、同業(yè)協(xié)會、保險公司等部門聯(lián)系，掌握信息，拓展思路，與時俱進，銳意進取；加強與同行業(yè)公司的交流，促進本公司健康發(fā)展。

（二）綜合部經(jīng)理職責(zé)

第七條 加強政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，認真貫徹執(zhí)行黨和國家及保險行業(yè)法律、法規(guī)，不斷提高自身素質(zhì)。第八條 負責(zé)績合部和協(xié)調(diào)公司各部門工作，參與政務(wù)，管好事務(wù)，當好公司領(lǐng)導(dǎo)的參謀。

第九條 協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好主管機關(guān)、社會及有關(guān)機構(gòu)的聯(lián)絡(luò)工作。

第十條 負責(zé)公司各類綜合性文件、報告、計劃的起草，以及公司發(fā)文審核和收文的擬辦意見。

第十一條 負責(zé)公司信息和來信、來訪工作。第十二條 負責(zé)公司印鑒和檔案管理工作。第十三條 負責(zé)公司的各項單證的管理工作。第十四條 負責(zé)公司后勤及車輛管理工作。第十五條 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（三）人事部經(jīng)理職責(zé)

第十六條 加強政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，認真執(zhí)行黨和國家及保險行業(yè)法律、法規(guī)，不斷提高自身素質(zhì)。

第十七條 負責(zé)公司人事勞動管理，負責(zé)人力資源的開發(fā)和培訓(xùn)及員工考勤。

第十八條 協(xié)助營業(yè)部對員工的招聘、考核、晉升、解聘等工作。第十九條 負責(zé)公司員工的思想教育和協(xié)助業(yè)務(wù)部對員工進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。

第二十條 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（四)財務(wù)部經(jīng)理職責(zé)

第二十一條 加強政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，認真貫徹執(zhí)行黨和國家及保險行業(yè)法律、法規(guī)，不斷提高自身素質(zhì)。

第二十二條 負責(zé)財務(wù)部工作，編制公司經(jīng)營計劃并掌握計劃執(zhí)行情況。

第二十三條 負責(zé)公司財務(wù)核算體系和財務(wù)預(yù)決算工作。第二十四條 負責(zé)公司保費收入、業(yè)務(wù)收入、手續(xù)費的管理工作。

第二十五條 負責(zé)公司機關(guān)費用的開支及會計核算工作。第二十六條 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（五)業(yè)務(wù)部經(jīng)理職責(zé)

第二十七條 加強政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，認真執(zhí)行黨和國家及保險行業(yè)法律、法規(guī)，不斷提高自身素質(zhì)。

第二十八條 負責(zé)公司業(yè)務(wù)部工作，搞好市場調(diào)研分析，制定業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃和計劃。第二十九條 負責(zé)審核公司重大業(yè)務(wù)合同及協(xié)議。第三十條 協(xié)助營業(yè)部開展業(yè)務(wù)工作。

第三十一條 負責(zé)公司業(yè)務(wù)質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量的監(jiān)督、分析、評定。

第三十二條 與人事部組織員工的培訓(xùn)和考試。第三十三條 接待保戶的投訴和回訪客戶。第三十四條 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（六)營業(yè)部經(jīng)理職責(zé)

第三十五條 加強政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，認真執(zhí)行黨和國家及保險行業(yè)法律、法規(guī)，不斷提高自身素質(zhì)。

第三十六條 負責(zé)營業(yè)部全面工作。根據(jù)公司《規(guī)章制度》完善內(nèi)部管理細則并嚴格執(zhí)行。

負責(zé)經(jīng)營工作。按照公司下達的業(yè)務(wù)指標，制定計劃，分解落實任務(wù)；定期召開業(yè)務(wù)分析會，采取有力措施，確保完成或超額完成保費任務(wù)。

負責(zé)人員招聘。不斷強化培訓(xùn)工作，建立一支業(yè)務(wù)精、公關(guān)強、守紀律、勇于進取的高素質(zhì)隊伍。

負責(zé)保(客)戶投訴聯(lián)系。接待保(客)戶的來信、來訪和投訴。適時組織開展業(yè)務(wù)交流、勞動競賽和文娛活動，提高全員開展業(yè)務(wù)的積極性，豐富全員精神文化生活。

第三十七條 積極傳播企業(yè)文化，努力營造積極進取、團結(jié)一致、奮發(fā)向上的工作氛圍；加強全員思想政治工作，切實幫助解決員工實際困難。

三 部門職責(zé)

（一）綜合部職責(zé)

第一條 協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)貫徹國家金融保險的法律、法規(guī)、政策，組織貫徹執(zhí)行董事會的決議。

第二條 協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)組織、協(xié)調(diào)各部門的工作，確保公司日常工作正常運轉(zhuǎn)。

第三條 代表公司領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督、檢查各部門對公司各項工作計劃和領(lǐng)導(dǎo)指示的貫徹落實。

第四條 協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)做好與主管機關(guān)、社會及有關(guān)機構(gòu)的聯(lián)絡(luò)工作。

第五條 負責(zé)公司各類綜合性文件、報告、計劃的起草。第六條 負責(zé)審核公司發(fā)文文稿，對各種收文提出擬辦意見。

第七條 負責(zé)公司各種行政會議的組織、會務(wù)工作。第八條 負責(zé)管理公司文書檔案。

第九條 負責(zé)制定公司政務(wù)及行政管理方面的規(guī)章制度。第十條 負責(zé)公司的新聞發(fā)布和形象宣傳工作，組織推進企業(yè)文化建設(shè)。

第十一條 負責(zé)編寫公司信息及宣傳材料。

第十二條 負責(zé)公司辦公設(shè)備(電腦設(shè)備除外)低值易耗品的采購、管理。

第十三條 負責(zé)公司的各項單證的管理工作。第十四條 責(zé)公司的車輛管理及其它后勤工作。第十五條 負責(zé)公司重要客人的接待工作及來信來訪。第十六條 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。

（二）人事部職責(zé)

第十七條 負責(zé)公司的人事勞動管理。根據(jù)公司的發(fā)展目標制定和實施人力資源發(fā)展規(guī)劃，不斷提高職工隊伍的整體素質(zhì)。

第十八條 負責(zé)擬制公司機構(gòu)設(shè)置和人員編制方案。第十九條 協(xié)助營業(yè)部對員工招聘、考核、續(xù)聘、解聘工作。

第二十條 負責(zé)機關(guān)員工的勞動考勤管理工作。第二十一條 負責(zé)員工的培訓(xùn)教育工作，編制教育培訓(xùn)計劃，并與業(yè)務(wù)部負責(zé)組織實施。

第二十二條 負責(zé)人事檔案管理和員工統(tǒng)計工作。第二十三條 負責(zé)員工的思想教育和行為規(guī)范，負責(zé)對違反勞動人事紀律員工的處理。

第二十四條 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

（三）財務(wù)部職責(zé)

第二十五條 負責(zé)會同有關(guān)部門編制公司經(jīng)營計劃，包括保費收入、財務(wù)收支等計劃，并提出考核辦法，組織實施。

第二十六條 負責(zé)掌握計劃的執(zhí)行情況，提出調(diào)整計劃的建議。

第二十七條 負責(zé)制定公司的財務(wù)會計、統(tǒng)計、審計制度，并監(jiān)督實施。

第二十八條 負責(zé)編制公司固定資產(chǎn)投資計劃。第二十九條 負責(zé)建立公司的財務(wù)核算體系，按時完成財務(wù)預(yù)決算。

第三十條 負責(zé)公司保費收入、業(yè)務(wù)收入、手續(xù)費的管理工作。第三十一條 負責(zé)公司的財務(wù)分析和經(jīng)營分析，及時向領(lǐng)導(dǎo)報告經(jīng)營情況。

第三十二條 負責(zé)對公司機關(guān)行政費用的開支及會計核算。第三十三條 協(xié)助人事部門，做好公司財務(wù)人員的培訓(xùn)工作。

第三十四條 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

（四）業(yè)務(wù)部職責(zé)

第三十五條 負責(zé)貫徹執(zhí)行保監(jiān)會有關(guān)業(yè)務(wù)政策，并監(jiān)督實施。

第三十六條 編制公司中長期業(yè)務(wù)規(guī)劃及發(fā)展計劃。第三十七條 負責(zé)保險市場的調(diào)研分析，制定公司業(yè)務(wù)發(fā)展的規(guī)劃。

第三十八條 負責(zé)審核重大的代理合同及協(xié)議。第三十九條 負責(zé)組織代理人的培訓(xùn)與資格考試工作。第四十條 負責(zé)公司業(yè)務(wù)質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量的監(jiān)督、檢查、分析、評定。

第四十一條 接待保戶的投訴。

第四十二條 協(xié)助營業(yè)部制定業(yè)務(wù)管理細則。第四十三條 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

（五）營業(yè)部職責(zé)

第四十四條 分解落實業(yè)務(wù)下達的指標，保證全年任務(wù)的順利完成。

第四十五條 制定本部人員每月任務(wù)目標，并進行考核、評比，確保序時進度。

第四十六條 輔導(dǎo)新人開展業(yè)務(wù)，定期開展業(yè)務(wù)交流，解決開展業(yè)務(wù)中的疑難問題。

第四十七條 穩(wěn)定骨干隊伍，積極培養(yǎng)人員的良好心態(tài)，化解心理壓力，營造奮發(fā)向上的工作氛圍。

第四十八條 安排人員參加各種培訓(xùn)，不斷提高職業(yè)道德、業(yè)務(wù)水平和展業(yè)技能。

第四十九條 督促本部人員建立個人業(yè)務(wù)臺帳，準客戶檔案等。

第五十條 督促本部人員遵紀守法，遵守各種規(guī)章制度。第五十一條 加強憑證管理，對本部人員新領(lǐng)用的各種憑證進行登記、銷號，每周盤點一次。

第五十二條 經(jīng)常進行市場調(diào)研，采取相應(yīng)措施，推動代理業(yè)務(wù)發(fā)展。第五十三條 在工作、思想、生活上關(guān)心本部職工，使員工感受集體大家庭的溫暖。

第二章 部門規(guī)章制度

一 綜合部管理制度

（一）總 則

第一條 為了加強公司行政管理，理順公司內(nèi)部關(guān)系，使公司各項工作規(guī)范化、制度化，提高辦事效率，特制定本制度。

第二條 制度包含日常辦事程序、文書處理、會議、保密、信息等政務(wù)方面和事務(wù)方面的內(nèi)容。

（二）工作程序

第三條 下級對上一級負責(zé)，上一級的工作指令，下一級必須無條件執(zhí)行，并在四小時內(nèi)給予回復(fù)。

第四條 對上一級交辦的工作任務(wù)，超出本級或本部門權(quán)限，必須提出本級或本部門的意見，經(jīng)本級或本部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后，報請上一級做出決定。

第五條 公司經(jīng)理接受下一級的請示后，由總經(jīng)理根據(jù)職責(zé)權(quán)限做出相應(yīng)的決定，或決定是否報董事會批準或經(jīng)總經(jīng)理辦公會研究通過。第六條 文件如需有關(guān)部門會簽，應(yīng)會簽后交有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批示或簽發(fā)。

（三）公文處理

第七條 公文處理必須做到準確、及時、安全。公文由辦公室統(tǒng)一收發(fā)分辦、傳遞、用印、立卷和歸檔。公文處理必須嚴格執(zhí)行有關(guān)保密規(guī)定。

第八條 公司各部門要有人員保管公文工作，保證公文安全。

第九條 公文必須經(jīng)過發(fā)文單位負責(zé)人簽發(fā)。以公司名義行文的公文，一般可由主管副總經(jīng)理簽發(fā)，涉及全局性的公文由總經(jīng)理簽發(fā)。經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)人簽發(fā)的文稿，如必須改動，應(yīng)報簽發(fā)人同意。

第十條 繕印的一切公文需有簽署，符合格式，字跡清楚，整潔美觀，校對無誤，份數(shù)準確，校對人應(yīng)在文稿上簽名。

第十一條 對于不符合要求的公文，印章管理人可不予蓋章。

第十二條 封發(fā)公文時要對公文進行檢查，防止差錯。第十三條 公文辦完后，應(yīng)根據(jù)立卷、歸檔的有關(guān)規(guī)定，及時將公文定稿、正本和有關(guān)材料整理立卷。幾個單位的聯(lián)合發(fā)文，由主辦單位立卷。

第十四條 立卷公文，應(yīng)按規(guī)定向檔案部門移交。個人不得保存應(yīng)存檔的公文。

（四）檔 案

第十五條 檔案是指公司在開展保險業(yè)務(wù)活動和行政管理工作中的有保存價值的

各種文件、保單、傳真、單證、報表、賬冊、照片、軟盤等不同形式或載體的

文件材料。檔案包括文書檔案、保險檔案、會計檔案、審計檔案、聲像

檔案等，它們是公司保險業(yè)務(wù)和管理工作的真實記錄和原始憑證。

第十六條 各部門應(yīng)把在保險業(yè)務(wù)活動和各項管理工作中形成的、辦理完畢的、有

保存價值和可以利用的各種文件材料，及時收集、整理、立卷、歸檔。

第十七條 檔案工作基本任務(wù)： l、按照檔案工作的規(guī)章制度嚴格管理檔案。

2、負責(zé)接收、整理、分類、鑒定、統(tǒng)計、保管本公司的各類檔案和有關(guān)資料。

3、積極開展檔案的提供利用工作。

4、負責(zé)編輯各種檔案資料。

第十八條 檔案利用者要負責(zé)所借閱檔案的安全和保密，不得泄密、遺失、污損、嚴禁剪裁、涂改、篡改檔案。要遵守檔案借閱制度，履行檔案借閱和歸還手續(xù)，未經(jīng)準許，不得轉(zhuǎn)借檔案。

第十九條 對超過保管期限的檔案要進行鑒定。對超過保管期限的、已失去保存價值的檔案提出存毀意見。對確定銷毀的檔案，要登記造冊，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審查批準后予以銷毀。銷毀檔案時，必須有兩人監(jiān)銷，監(jiān)銷人員應(yīng)在銷毀單上簽字。

二 財務(wù)部管理制度

（一）總 則

第一條 為了適應(yīng)保險代理業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，規(guī)范公司的財務(wù)行為，加強財務(wù)管。理和經(jīng)營核算，根據(jù)國家《會計法》和《企業(yè)財務(wù)準則》、《保險公司財務(wù)制度》制定本制度。第二條 公司實行統(tǒng)一核算自負盈虧并照章納稅的財務(wù)體制。

第三條 公司財務(wù)支出實行一支筆審批的領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)制，嚴禁多頭審批和亂開支的口子。

第四條 財務(wù)收支實行計劃管理，財務(wù)部門必須認真做好收支預(yù)測、控制、分析 的工作。

（二）財務(wù)收支計劃

第五條 財務(wù)收支計劃根據(jù)代理業(yè)務(wù)發(fā)展計劃和其他計劃，按照實事求是和積極、穩(wěn)妥的原則進行編制。

第六條 公司向董事會報財務(wù)收支計劃的時間為計劃的元月二十日以前。

第七條 財務(wù)收支計劃經(jīng)經(jīng)理審核和綜合平衡并報董事會批準執(zhí)行。

第八條 財務(wù)收支計劃的具體內(nèi)容每年另行規(guī)定。

（三）銀行帳戶管理

第九條 一切業(yè)務(wù)收支必須在按規(guī)定開立的賬戶中核算，嚴禁公款私存和設(shè)立小金庫搞帳外經(jīng)營?！?第十條 收到外單位的轉(zhuǎn)帳支票，必須在18小時以內(nèi)交開戶行托收，逢節(jié)假日必須在休假前交開戶行托收。

第十一條 遵守銀行結(jié)算紀律，除合理的現(xiàn)金庫存外，現(xiàn)金收入要及時送存銀行，不得坐支。嚴禁出租、出借賬戶。

第十二條 堅持及時與銀行對帳，每月月終要向開戶銀行索取對賬單，做出“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。

（四）資本金和負債管理

第十三條 本公司屬股份有限公司，資本金根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定和本公司章程規(guī)定募集，對實收資本依法享有經(jīng)營權(quán)，資本金由公司統(tǒng)一管理和使用。

第十四條 公司根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展狀況，經(jīng)股東會決定，向保險監(jiān)管機關(guān)申請變更注冊資本。

第十五條 公司負債均按發(fā)生額計價，公司以負債形式籌集資金，應(yīng)按國家規(guī)定的適用利率和付費標準支付利息和費用。

（五）資產(chǎn)的管理

第十六條 固定資產(chǎn)

1、固定資產(chǎn)包括使用期限在一年以上的房屋、建筑物、機器、機械運輸工具和其他與經(jīng)營有關(guān)的設(shè)備等，不屬于經(jīng)營中主要設(shè)備的物品，單位價值在2，000元以上，并且使用期限超過2年的，也作為固定資產(chǎn)。

2、固定資產(chǎn)的計價根據(jù)《會計核算實施細則》規(guī)定辦理。

3、固定資產(chǎn)折舊采用平均年限法，凈殘值率為3％，分類折舊年限和年折舊率如下：

固定資產(chǎn) 分類折舊年限 年折舊率％(1)房屋及建筑物 35 28 房屋 6 16.2 簡易房 20 4.9 建筑物 6 16.2(2)交通工具 6 16.2(3)電子設(shè)備 6 32.3(4)通訊設(shè)備 6 16.2(5)電器設(shè)備 6 16.2(6)其他 6 16.2

4、汽車等單價在5萬元以上的固定資產(chǎn)的報廢，以及其他固定資產(chǎn)的盤虧和提前報廢，由公司報董事會批準后進行處理。

第十七條 低值易耗品 低值易耗品指不夠固定資產(chǎn)標準但單位價值在2000元(不含)以下的物品。

第十八條 遞延資產(chǎn)

l、遞延資產(chǎn)指開辦費、攤銷期限在一年以上(不含)的固定資產(chǎn)大修理支出、經(jīng)營性租賃固定資產(chǎn)的裝修、改良支出及攤銷期限在一年以上的其他待攤費用。

2、開辦費自公司營業(yè)之日起，分期攤?cè)氤杀?，攤銷期不超過5年；經(jīng)營性租賃固定資產(chǎn)的裝修、改良支出按租用年限平均攤?cè)氤杀?；固定資產(chǎn)大修理支出在大修理間隔期內(nèi)平均攤銷。

3、經(jīng)營性租賃大資產(chǎn)的裝修、改良購置費用在lO萬元(含)以上的項目，需公司報董事會批準，未經(jīng)審批不能進行。

（六）代理保費收入的管理

第十八條 保費收入指公司按規(guī)定向投保人收取的保險費及儲金折算的利息。儲金折算利息是指在會計期末，按本期儲金平均余額和國家規(guī)定的適用利率計算的利息。

第十九條 公司在向投保人代理收入保費時，必須按實收金額向投保人開具保費收據(jù)，收取儲金不得向投保人開具保費收據(jù)。

第二十一條 保費收據(jù)按以下規(guī)定管理：

1、保費收據(jù)由保險公司設(shè)計，使用單位從綜合部領(lǐng)用，經(jīng)財務(wù)部蓋章方可使用。

2、保費收據(jù)一律由專人管理，按順序號套寫填開后交出納員收款。保費收據(jù)不得交由業(yè)務(wù)人員填開。

3、出納員在收妥款項后，將發(fā)票聯(lián)交投保人，將收回聯(lián)全額做代理保費收帳。

4、專管人員要對保費收據(jù)的領(lǐng)取、使用、上繳情況按《保費收據(jù)使用情況登記薄》的要素進行詳細登記。

5、保費收據(jù)存根聯(lián)和作廢收據(jù)全套必須交回綜合部存檔，各單位不得自行處理。

（七）成本和費用的管理

第二十二條 手續(xù)費支出

1、手續(xù)費指辦理保險業(yè)務(wù)過程中支付給代理單位和個人的報酬。

2、手續(xù)費的具體比例由業(yè)務(wù)部門按照代辦工作范圍和程度及險種確定。

3、支付手續(xù)費要有代辦單位或個人在手續(xù)費支付單上蓋章或簽字。

第二十三條 業(yè)務(wù)宣傳費

1、宣傳費是指開展業(yè)務(wù)宣傳活動所支付的費用，包括廣告費、宣傳材料

印刷費、宣傳品的購置費。

2、宣傳費按當年營業(yè)收入的6％控制使用。

3、公司要加強宣傳品的管理，建立宣傳品的購置、領(lǐng)用、登記管理制度。

第二十四條 業(yè)務(wù)招待費

1、業(yè)務(wù)招待費是指企業(yè)為業(yè)務(wù)經(jīng)營的合理需要而支付的業(yè)務(wù)交際費用。

2、業(yè)務(wù)招待費按不超過當年營業(yè)收入的3％控制使用。

第二十五條 業(yè)務(wù)管理費 ’

業(yè)務(wù)管理費包括：郵電費、差旅費、會議費、水電費、租賃費、修理費、保險費、公雜費、咨詢費、審計費、綠化費、宣教費、資產(chǎn)攤銷、職工工資、職工福利費、教育經(jīng)費、勞動保險費、勞動保護費、車船使用費、銀行結(jié)算費、取暖降溫費、安全防衛(wèi)費、訴訟費、公正費、電子設(shè)備運轉(zhuǎn)費、低值易耗品攤銷、印花費、房產(chǎn)費、同業(yè)公會會費、學(xué)會會費、其他。

（八）財務(wù)報告

第二十六條 財務(wù)報告包括財務(wù)報表和財務(wù)情況說明書。第二十七條 財務(wù)報表的表式、報送時間按《會計核算實施細則》規(guī)定辦理。

第二十八條 財務(wù)情況說明書包括以下內(nèi)容：

1、資產(chǎn)負債總值、增(減)量、結(jié)構(gòu)、質(zhì)量、增減變動原因。

2、各項收入、成本、費用增減變動及原因。

3、利潤實現(xiàn)、稅金交納情況。

4、對本期和下期財務(wù)狀況發(fā)生重大影響的事項。

5、重要賠案情況。

第二十九條 主要財務(wù)指標

1、負債經(jīng)營率：負債總額／所有者權(quán)益*100％

2、資產(chǎn)負債率：負債總額／資產(chǎn)總額*100％

3、賠付率=(本年賠款支出／本年代理保費)*100％

4、費用率：(本年營業(yè)費用／本年營業(yè)收入)*100％

第三十條 財務(wù)情況說明書于每月終了后的10日內(nèi)報總經(jīng)理室。

三 業(yè)務(wù)部管理制度

（一）總 則 第一條 為規(guī)范公司保險代理業(yè)務(wù)開展，按照保監(jiān)會批準的經(jīng)營范圍積極從事業(yè)務(wù)活動，特制定本制度。

第二條 本制度為公司保險代理業(yè)務(wù)管理的基本準則，各營業(yè)部在從事保險代理業(yè)務(wù)活動中必須遵守本制度。

（二）承保業(yè)務(wù)管理

第三條 承保工作必須嚴格遵守下列原則：

l、可保利益原則。即被保險人必須對保險財產(chǎn)具有可保利益，無可保利益的財產(chǎn)不得承保。

2、風(fēng)險評估原則。展業(yè)人員必須對投保財產(chǎn)認真進行風(fēng)險評估，對于風(fēng)險系數(shù)超過規(guī)定，處于危險狀態(tài)的財產(chǎn)不得承保。

3、如實告知原則。展業(yè)人員必須就投保單所列明事項逐一詢問客戶，客戶須如實回答。不能帶病投保。投保人必須簽名(蓋章)。

4、按照保險公司的承保要求進行承保。

第四條 展業(yè)人員必須勝任本職工作，達到從事保險中介服務(wù)所要求的素質(zhì)，對于新展業(yè)人員在上崗前必須進行嚴格的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，經(jīng)考核合格領(lǐng)取《代理人資格證》后，方可單獨上崗。

第五條 展業(yè)宣傳

1、展業(yè)人員必須持有工作證、身份證、展業(yè)證等證件進行宣傳。

2、展業(yè)人員必須帶有條款等有關(guān)業(yè)務(wù)資料，有理有據(jù)，實事求是地進行公關(guān)展業(yè)宣傳，不得搞虛假、欺騙。

3、展業(yè)宣傳必須圍繞條款進行解釋，不得偏離、曲解。

4、不得運用不正當方式、手段進行展業(yè)。

第六條 檢驗標的

展業(yè)對象有投保意向后，要按下列規(guī)定進行標的查驗：

1、標的坐落的具體位置及相關(guān)情況。

2、安全設(shè)施、安全保護和安全行駛等情況。

3、經(jīng)營管理及近期損失情況。

4、進行風(fēng)險評估。

5、遵照保險公司的核保要求進行標的核保。

6、投保人身保險必須查實年齡、疾病等情況，并根據(jù)公司要求決定是否體檢。

第七條 業(yè)務(wù)洽談

1、業(yè)務(wù)洽談時必須先請投保人詳細閱讀保險條款；

2、展業(yè)人員必須認真、準確地回答投保人提出的詢問；

3、確定保險范圍、保險責(zé)任、保險金額、費率保費、繳費方式、繳費期限；

4、其他應(yīng)該確定的有關(guān)事項。第八條 收繳保費

1、簽發(fā)保單的同時，原則上要一次繳清保費，不得延期。

2、按照保險公司規(guī)定，對于需要體檢的年齡段或大額保單的客戶，要先進行體檢，后收取保險費。

3、對于簽單后而未收取保費的，出險后不負賠償責(zé)任。第九條 保單批改

1、批改保單必須被保險人的書面申請，而且申請理由必須成立；

2、代理人員應(yīng)積極協(xié)助客戶到保險公司按規(guī)定辦理保單批改。

第十條 無賠款優(yōu)待

1、無賠款優(yōu)待見限于車險。

2、無賠款優(yōu)待按保險公司的統(tǒng)一規(guī)定執(zhí)行，不得提前支付，更不得截留、挪用。第十一條 代理中介公司可以協(xié)助保險公司進行勘查，理賠。

（三）其他事項

第十二條 業(yè)務(wù)專用章由業(yè)務(wù)內(nèi)勤專人保管使用，不得委托他人代管、代用。

第十三條 代理人員要遵守職業(yè)道德，嚴守公司的秘密，不能搞虛假欺騙宣傳，不能有吃、拿、卡、要等勒索保戶行為，更不能擅自撕毀或丟棄保證。

第三章 內(nèi)部風(fēng)險控制與反洗錢規(guī)定

一 總 則

第一條 為做好反洗錢工作，促進公司健康持續(xù)發(fā)展，根據(jù)反洗錢法、保險法和中國保監(jiān)委反洗錢辦法等法律法規(guī)制定本實施規(guī)定。

第二條 公司設(shè)立法務(wù)工作室，依據(jù)法律法規(guī)和公司股東會授權(quán)，履行本公司反洗錢工作職責(zé)。

第三條 本規(guī)定適用于公司各部門，各部門可依據(jù)本規(guī)定制定具體實施辦法細則。

二 監(jiān)管機構(gòu)及職責(zé) 第四條 法務(wù)室負責(zé)反洗錢工作的組織領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督查處工作，履行下列職責(zé)：

1、制定反洗錢工作措施、計劃和規(guī)章；

2、對公司業(yè)務(wù)部門的業(yè)務(wù)進行反洗錢審查和監(jiān)督檢查；

3、組織反洗錢培訓(xùn)和宣傳教育；

4、對本公司部門和員工違反反洗錢規(guī)定的行為進行查處。第五條 營業(yè)部負責(zé)反洗錢工作的具體組織實施和資金準入的審查，履行下列職責(zé)：

1、按公司反洗錢規(guī)定，組織業(yè)務(wù)操作人員培訓(xùn)學(xué)習(xí)；

2、對出入本公司保險交易的大額資金進行實名詳細記錄登記和審核報告；

3、對客戶身份進行識別，做到資料真實、完整，記錄清晰，保存完好；

4、交易資金內(nèi)控流轉(zhuǎn)程序規(guī)范；

5、配備崗位和人員，落實部門分管責(zé)任；

6、開展業(yè)務(wù)電子信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)符合反洗錢功能和保密要求；

7、及時發(fā)現(xiàn)和報告可疑業(yè)務(wù)交易；

8、公司定期進行內(nèi)部業(yè)務(wù)審計，包括經(jīng)濟指標和工作程序、業(yè)務(wù)手續(xù)規(guī)范程度、法律法規(guī)和制度規(guī)章執(zhí)行情況等內(nèi)容；

9、接受和配合內(nèi)部、外部法定部門有關(guān)涉嫌洗錢活動的行政、司法調(diào)查；

10、其他反洗錢工作職責(zé)。

三 違規(guī)查處

第六條 公司業(yè)務(wù)人員發(fā)生下列情形之一，由部門負責(zé)人進行約談警告：

1、開展業(yè)務(wù)手續(xù)資料不完整；

2、識別客戶身份不清晰；

3、客戶交易資金來源審查程序不規(guī)范；

4、公司規(guī)章和法律法規(guī)規(guī)定的其他情形

第七條 公司業(yè)務(wù)人員發(fā)生下列情形之一，由公司人事部門進行免職、辭退或移送司法部門處理：

1、內(nèi)外串通，故意放松反洗錢審查；

2、涉嫌直接從事洗錢或配合他人洗錢；

3、被保監(jiān)部門通報或司法機關(guān)查處；

4、違反反洗錢規(guī)定，給公司造成重大經(jīng)濟損失或惡劣影響；

5、部門負責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)疏于管理，工作不力，被公司或主管部門通報。

第四章 附 則

第一條 公司主要業(yè)務(wù)范圍：投保策劃和代辦保險手續(xù)、輔助保險損失勘查和理（索）賠；開展保險與風(fēng)險管理咨詢；開展再保險經(jīng)紀業(yè)務(wù)服務(wù)；以及保監(jiān)會批準的其他業(yè)務(wù)；

第二條 本規(guī)格自公布之日起執(zhí)行； 第三條 本規(guī)定由公司總經(jīng)理室負責(zé)解釋。

西藏中材保險經(jīng)紀有限公司 二O一六年七月二十日

第五篇：內(nèi)部管理制度

河南派普工程建設(shè)有限公司 通許新農(nóng)村改造項目部

項 目 內(nèi) 部 管 理 制 度

為了對本工程進行安全、信息、合同管理，對工程質(zhì)量、投資、進度有效控制，便于組織協(xié)調(diào)工作，本著成本最低化，利潤最大化，事事有人管，人人都管事的原則，分工明確，權(quán)責(zé)到位，務(wù)實求真，記錄在案的方針，特制定本項目管理制度。項目經(jīng)理職責(zé)

1、遵照國家施工規(guī)范，工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)檢驗評定標準，以及河南地區(qū)有關(guān)規(guī)定和制度，按設(shè)計要求負責(zé)工程總的組織和領(lǐng)導(dǎo)，并做好協(xié)調(diào)工作。

2、對工程質(zhì)量，安全生產(chǎn)，勞動保護，經(jīng)濟效益，工程進度承擔(dān)全面的責(zé)任。

3、負責(zé)組織和健全本單位的工程質(zhì)量保證體系，安全生產(chǎn)保證體系和防火體系，確保和支持質(zhì)安人員履行責(zé)任范圍內(nèi)的各項工作。堅持質(zhì)量、安全第一，處理好質(zhì)量、安全問題，確保環(huán)境衛(wèi)生，創(chuàng)建施工現(xiàn)場標準化管理合格工地。

4、服從上級主管部門對質(zhì)量、安全、財務(wù)、衛(wèi)生的監(jiān)督檢查，并接受業(yè)務(wù)指導(dǎo)，負責(zé)落實整改事項；貫徹落實公司的各項管理制度和規(guī)定。

5、負責(zé)對業(yè)務(wù)技術(shù)干部的管理使用，監(jiān)督檢查他們的工作質(zhì)量和效率，組織對業(yè)務(wù)技術(shù)骨干和工人的培訓(xùn)和教育，不斷提高隊伍的思想覺悟、職業(yè)道德、安全意識、技術(shù)素質(zhì)和管理水平。

6、負責(zé)經(jīng)濟分配，提倡集體研究，增強透明度，做到正確處理國家、集體、個人三者之間的利益，對職工分配貫徹“按勞取酬”的原則，2

并與質(zhì)量、安全緊密掛鉤，關(guān)心職工生活勞動保護，做到不斷改進職工生活和勞動條件。

7、負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)并做好IS09002系列質(zhì)量體系的工作。

項目現(xiàn)場技術(shù)負責(zé)人職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行政府的建設(shè)法規(guī)和政策，制定健全項目的各項管理制度，并負責(zé)實施。

2、加強項目部管理，負責(zé)項目部管理人員的精神文明建設(shè)，不斷提高全體管理人員的素質(zhì)，做好定期檢查考核工作。

3、組織調(diào)查了解施工條件，包括合同條件，現(xiàn)場條件和法規(guī)條件，主持組織施工組織設(shè)計的編制和審批，實施。

4、負責(zé)施工項目的質(zhì)量、安全、文明施工管理工作，定期召開施工會議協(xié)調(diào)施工過程中各協(xié)作參建單位及各工種的施工關(guān)系，搞總結(jié)布置工作，有效的控制施工進度和施工質(zhì)量，安全，確保按計劃或按合同工期完成施工任務(wù)。

5、搞好施工現(xiàn)場、臨近居民及單位之間的公共關(guān)系，限制和克服建設(shè)公害及環(huán)境污染，樹立企業(yè)文明形象，加強與甲方代表和駐現(xiàn)場監(jiān)理工程師的聯(lián)絡(luò)。

6、負責(zé)項目的標準化管理工作，制訂各項保證措施，并組織落實、督查。

7、及時組織有關(guān)人員學(xué)習(xí)和審查圖紙，參加設(shè)計交底，明確施工范圍和質(zhì)量要求，認真做好圖紙修改、設(shè)計變更等的記錄和簽證，及時辦理因此而引起的增減帳手續(xù)。

8、根據(jù)項目施工情況，制定月度工作目標計劃，報領(lǐng)導(dǎo)審批，并組

織實施落實，確保目標計劃的實現(xiàn)。

9、協(xié)助并領(lǐng)導(dǎo)做好有關(guān)IS09902系列體系的工作。

施工員職責(zé)

1、遵照國家和河南地區(qū)頒發(fā)的規(guī)范、標準的規(guī)定，以及設(shè)計要求，結(jié)合工地現(xiàn)場和本公司實際情況，負責(zé)編制單位工程的施工組織設(shè)計，經(jīng)審批后貫徹實施。

2、對負責(zé)施工的工程質(zhì)量，安全生產(chǎn)，勞動保護，工期等負有技術(shù)責(zé)任，負責(zé)組織熟悉圖紙，統(tǒng)一歸納問題，做好圖紙會審前的準備及會審紀要的整理簽證工作。

3、在整個施工過程中，嚴格執(zhí)行各項專業(yè)技術(shù)標準及施工驗收規(guī)范和質(zhì)量檢驗評定標準的有關(guān)規(guī)定。

4、負責(zé)工程安全技術(shù)交底，并負責(zé)對采用新技術(shù)，新材料，新工藝應(yīng)用的技術(shù)攻關(guān)和技術(shù)交底。

5、負責(zé)對工程材料，構(gòu)件等的數(shù)量規(guī)格、型號、質(zhì)量的檢查和驗收工作，以及砼、砂漿試配工作。

6、負責(zé)單位工程的測量定位、找平放線工作，負責(zé)技術(shù)復(fù)核，組織隱蔽工程驗收，分部分項評定，負責(zé)整理并向資料員提供施工技術(shù)資料，施工總結(jié)及竣工圖。

7、參加質(zhì)量檢查活動和技術(shù)會議，以及各階段工程驗收工作，負責(zé)處理質(zhì)量事故，對重大質(zhì)量事故做到及時上報，協(xié)同有關(guān)部門及時處理。

8、編制各階段施工進度計劃，制定相應(yīng)的技術(shù)措施，組織有關(guān)人員 4

按計劃達到施工目標。

9、協(xié)助做好IS9002系列質(zhì)量體系貫標認證工作。

質(zhì)檢員職責(zé)

1、嚴格遵照國家和河南地區(qū)頒發(fā)的施工規(guī)范，工程質(zhì)量檢驗評定標準和有關(guān)規(guī)定。履行工程質(zhì)量監(jiān)督職責(zé)，根據(jù)設(shè)計圖紙的要求及施工組織設(shè)計的質(zhì)量保證措施，負責(zé)制定和執(zhí)行工程進度計劃。

2、負責(zé)對進場材料、構(gòu)件、成品、半成品、設(shè)備、器材、以及現(xiàn)場制做的砼，砂漿、預(yù)制構(gòu)件等的質(zhì)量監(jiān)督（包括對質(zhì)保試驗資料）和驗收工作，對劣質(zhì)產(chǎn)品有權(quán)要求退換。

3、協(xié)同施工員進行定位放線及復(fù)查工作，確保工程質(zhì)量。

4、負責(zé)對分部分項工程的檢測評定，對不合格項目有權(quán)責(zé)令其返工整改，整改完畢，經(jīng)驗收合格后方可進行下道工序施工。

5、負責(zé)對班組、個人所完成工程的驗收。對質(zhì)量低劣的工程，經(jīng)指出屢教不改者，有權(quán)按規(guī)定處罰。

6、負責(zé)對職工進行質(zhì)量控制和職業(yè)道德教育。深入現(xiàn)場，及時反映質(zhì)量動態(tài)，找出原因，提出改進質(zhì)量的措施，參加質(zhì)量事故的處理。

7、參加上級組織的質(zhì)量檢查活動，負責(zé)監(jiān)督整改事項的實施，參加隱蔽工程驗收、中間驗收、竣工驗收等工作，負責(zé)整理并向資料員提供質(zhì)量檢驗評定資料。并對現(xiàn)場文明施工的有關(guān)規(guī)定進行落實檢查。

8、協(xié)助做好IS09002系列質(zhì)量體系里的有關(guān)工作。

資料員職責(zé)

1、嚴格遵守開封市有關(guān)施工技術(shù)資料的管理規(guī)定。

2、協(xié)助施工員進行施工組織設(shè)計的編制和貫徹實施。

3、對本工地施工的工程，負有真實，及時，完整地編制技術(shù)資料的責(zé)任。

4、負責(zé)向技術(shù)員，質(zhì)檢員等有關(guān)人員講解表格的填寫內(nèi)容和要求，以及做好協(xié)助工作。

5、負責(zé)收集及審查各種資料，對不符合要求和缺少的資料通知有關(guān)人員及時補上。

6、負責(zé)竣工資料的整理，分冊，匯總和裝訂工作。

7、認真做好IS09002系列貫標資料。

8、接受有關(guān)部門對資料的審查，改正存在的缺點。

9、協(xié)助施工員進行測量放線，定位工作。

預(yù)算員職責(zé)

1、熟悉掌握開封市建筑工程和安裝工程的預(yù)算定額和有關(guān)預(yù)決算編制的規(guī)定，掌握材料價格，市場動態(tài)，熟悉國家和開封有關(guān)統(tǒng)計法、統(tǒng)計報表制度及本公司規(guī)定。

2、負有對本工程的生產(chǎn)計劃，成本核算，提供控制依據(jù)的責(zé)任。

3、負責(zé)向材料員提供預(yù)算材料的數(shù)據(jù)。

4、按時編制施工預(yù)算和施工圖預(yù)算，做好材料分析，給有關(guān)部門和財務(wù)核算員提供有關(guān)數(shù)據(jù)。

5、負責(zé)核實每月完成的工程量，編制月度工程決算。

6、按上級規(guī)定的統(tǒng)計項目指標，計算方法，統(tǒng)計范圍，報送日期等要求，及時報送有關(guān)單位審核。

7、經(jīng)常深入現(xiàn)場，熟悉工程施工情況，掌握及收集各種變更資料，及時做好工程決算的有關(guān)工作。

8、及時向有關(guān)人員提供月度完成產(chǎn)值，勞動生產(chǎn)率等信息。

安全員職責(zé)（樓號專職技術(shù)負責(zé)人兼管）

1、嚴格遵照國家和河南地區(qū)頒發(fā)的安全生產(chǎn)方針、政策、法規(guī)、標準、以及勞動保護規(guī)定辦事。

2、對本工地安全生產(chǎn)員有監(jiān)督保障責(zé)任，并以身作則，模范遵守有關(guān)安全生產(chǎn)的制度和規(guī)定。

3、負責(zé)對職工進行定期和不定期安全教育，做好公司、工地、班組（或工種）三級教育，記錄和登記簽證工作。

4、參加審查施工組織設(shè)計（施工方案）中有關(guān)安全生產(chǎn)部分，并提出合理意見。

5、對不具備安全生產(chǎn)的設(shè)備，設(shè)施，有權(quán)責(zé)令停止使用。

6、每天檢查施工現(xiàn)場的安全生產(chǎn)情況，指出和幫助解決事故隱患，及時反映安全生產(chǎn)動態(tài)，提出改進措施。負責(zé)向資料員提供安全資料。

7、對違章指揮，違章操作以及不遵守安全管理制度和規(guī)定的班組、職工、有權(quán)責(zé)令改正或停工整改，對屢教不改或造成直接經(jīng)濟損失的處以罰款。

8、對項目中安全方面存在的問題及狀況及時或定期向項目經(jīng)理匯報。

9、負責(zé)對公司中，項目部安全管理和場容場貌管理制度的逐項落實，實施。

材料員職責(zé)

1、認真執(zhí)行安全生產(chǎn)的規(guī)章制度和防火規(guī)定。

2、根據(jù)施工組識設(shè)計和材料預(yù)算制度實施采購計劃，確保工程進度。

3、熟悉圖紙，對建筑材料做到心中有數(shù)，進料應(yīng)和進度同步。

4、對所購材料、構(gòu)件、設(shè)備的質(zhì)量、規(guī)格、型號必須符合設(shè)計要求。由于采購、保管原因而影響工程質(zhì)量或造成質(zhì)量安全事故，應(yīng)承擔(dān)經(jīng)濟、法律責(zé)任。及時向資料員提供材料合格證等有關(guān)資料。

5、負責(zé)建立材料管理制度，做到分類保管，對易燃易爆物品隔離存放，嚴防安全事故發(fā)生，嚴格對進出料管理，建立材料臺賬。

6、負責(zé)組織倉庫值勤，設(shè)置防火防盜設(shè)施，禁止在倉庫內(nèi)吸煙聚會娛樂。

7、按規(guī)定及時采購、發(fā)放勞保用品。

8、施工用材料、工具應(yīng)簽發(fā)領(lǐng)料單，憑單發(fā)料，由領(lǐng)料人簽認，材料拿出工地必須經(jīng)項目經(jīng)理簽發(fā)。

9、協(xié)助做好IS09002系列質(zhì)量體系里的有關(guān)工作。

辦 公 制 度

1、準時上下班，不遲到，不早退。有事外出要請假。

2、辦公室內(nèi)禁止大聲喧嘩，商討問題以不影響他人工作為原則，盡量不在辦公室會客。

3、經(jīng)常保持辦公室整潔，無關(guān)物品不準放在辦公室內(nèi)，辦公桌上的圖紙或資料放置要整齊，看完報紙隨即把報夾掛回報架上，不準隨

便亂丟紙屑和果殼。

4、職工不能進辦公室玩耍，更不得任意翻閱圖紙和資料或開動抽屜。

5、本項目部決定于每月召開一次本月工作總結(jié)及下月進度計劃、質(zhì)量、安全等工作會議，參加會議人員不得缺席，若有特殊情況，應(yīng)提前請假，否則將處50-100元罰款。

項目財務(wù)管理制度

為了加強對項目財會的管理，特制訂本制度：

1、熟悉掌握鄭州市有關(guān)財會方面的規(guī)定，嚴格財會制度。

2、及時上報有關(guān)表冊，做好財務(wù)核算工作。

3、對有關(guān)表冊及財務(wù)核算，要認真細致，不出差錯。

4、對工資的發(fā)放和支票的領(lǐng)取，要按管理制度及發(fā)放規(guī)定，嚴格做好有關(guān)手續(xù)，如手續(xù)不全，不予發(fā)放。

5、支票使用應(yīng)填寫審批單，交領(lǐng)導(dǎo)審批后交財務(wù)開票據(jù)，交回公司前須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字方能入帳。

6、每次支票回單上交公司前，必須與倉庫收料員核對進貨情況，審查進貨數(shù)量及單價，及時發(fā)現(xiàn)處理有關(guān)問題。

7、掌握資金情況，每月向建設(shè)方催收應(yīng)付工程款。

8、做好資金和票據(jù)等的存放工作。

財會員職責(zé)

1、熟悉掌握河南省有關(guān)財會方面的規(guī)定，嚴格財會制度。

2、認真協(xié)且項目經(jīng)理做好財務(wù)核算工作。

3、及時上報有關(guān)表冊和發(fā)放工資，并做好資金的保存工作。

4、對有關(guān)表冊及財務(wù)核算，要認真細致，不出差錯。

5、對工資的發(fā)放及支票的領(lǐng)用，要嚴格做好有關(guān)手續(xù)，如手續(xù)不齊，不予發(fā)放。

6、接受有關(guān)部門對服務(wù)的檢查，及時改進存在的問題。

7、每次支票回單上交公司前，必須與倉因收料員核對進貨情況，審查進貨。

倉庫保管制度

1、材料器具入庫憑“進料單”和驗收合格后，建立材料臺賬。

2、入庫材料應(yīng)分類分面堆放整齊，并標上標簽，對易燃易爆物品作專地隔離存放。

3、領(lǐng)取材料器具，必須經(jīng)過出料登記，方可領(lǐng)取。

4、器材收回后必須經(jīng)過驗收，若發(fā)現(xiàn)有損壞現(xiàn)象的，根據(jù)損壞程度的輕重和器材單價，給予適當?shù)馁r償。

5、倉庫存保管員必須堅守崗位，設(shè)置防盜設(shè)施，禁止在倉庫內(nèi)吸煙，聚會娛樂。

6、負責(zé)及時發(fā)放勞保防護用品，領(lǐng)取數(shù)量需經(jīng)安全員簽字核實后方可發(fā)放。

7、每月盤存、核對材料庫存表況向上報領(lǐng)導(dǎo)。

材料入庫存制度

1、施工當中所需的一切器材、材料進入現(xiàn)場，倉庫保管員必須先憑采購員提供的 “進料單”入庫。

2、所進入現(xiàn)場的器具材料，先由工地質(zhì)檢員及監(jiān)理對其質(zhì)量進行驗 10

收確認簽字后，再由倉庫保管負責(zé)清點，對數(shù)量不符或質(zhì)量不合格者有權(quán)拒收。

3、經(jīng)驗收合格后，對器具材料的進場日期、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價等進行分類登記，上冊備檔。

4、入庫的材料，分類堆放整齊，并掛上標簽。

5、在器具或材料未用盡前，需繼續(xù)使用的，應(yīng)及時向負責(zé)材料的人員提供情況，以便及時準備采購，以免脫節(jié)。

器材領(lǐng)取制度

1、施工現(xiàn)場所需的器材，領(lǐng)取人必須先填寫“器材領(lǐng)用單”。

2、器材保管員應(yīng)根據(jù)“領(lǐng)用單”所填寫的規(guī)格、型號、數(shù)量及時付給領(lǐng)取人，“領(lǐng)用單”應(yīng)由器材保管員妥善保管，待器材收回后廢除。

3、器材領(lǐng)取后，使用人應(yīng)以熱愛集體財產(chǎn)為原則，慎重使用，保管，并做到及時交還，以便調(diào)劑使用。

4、使用人若損壞器材或丟失，應(yīng)及時向保管員匯報，并賠償損失。

集體宿舍制度

為加強職工宿舍管理，以促進文明工地創(chuàng)建活動，確保職工有一個文明衛(wèi)生的生活環(huán)境，特制訂如下條例：

一、集體宿舍采用“寢室長”負責(zé)制，寢室長負責(zé)寢室內(nèi)的日常管理事務(wù)，每天安排值日人員對宿舍進行清理、打掃。

二、所有施工人員均應(yīng)注意公共環(huán)境衛(wèi)生，嚴禁隨地大小便，嚴禁亂倒剩飯、剩菜、垃圾，保持室內(nèi)整潔，不亂涂、亂畫，愛護公共 11

財物，如有違反給予10-100元的經(jīng)濟處罰。

三、工地內(nèi)嚴禁用麻將牌、撲克牌等進行賭博或變相賭博，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)除沒收賭具、賭金外，另每人次處以50-100元的罰款。

四、宿舍內(nèi)嚴禁私拉亂接電線，如發(fā)現(xiàn)在一個燈頭上亂扯罰款10元，使用家用電器須經(jīng)項目部批準，否則除發(fā)現(xiàn)沒收外，每千瓦處以150元的罰款。

三、嚴禁躺在床上吸煙，如有發(fā)現(xiàn)每人次處以10元罰款。

四、職工家屬、親戚來探親一律不得留宿于工地，非本處職工不得在集體宿舍過夜，違者罰款10-100元。

五、宿舍個人物品應(yīng)妥善保管，如發(fā)現(xiàn)偷盜行為，除就地經(jīng)濟處罰外，另送交執(zhí)法機關(guān)處理。

六、除夜間加班外，晚間宿舍熄燈時間不得超過11點。

七、職工之間要團結(jié)友愛，互相理解，互相幫助。工地內(nèi)嚴禁打架斗毆，凡參與者不論是非均罰款300-1000元。

八、制訂文明寢室評比方法，每半月由項目部組織進行一次評比，評出的文明寢室除張掛流動優(yōu)勝紅旗外，每次給予50-100元的獎勵。

門衛(wèi)文明衛(wèi)生管理制度

門房是工地聯(lián)系外界、體現(xiàn)文明形象的窗口，為加強文明衛(wèi)生管理，特制訂以下制度。

1、門房間人員要勤于打掃，時刻保持地面、桌面整潔。

2、門房內(nèi)各種物品要堆放整齊、衣帽、保安器材掛放要成線。

3、門房內(nèi)禁止吸煙，值班人員值班期間不準磕瓜子、吃其它零食。

4、接待來客要熱情周到，認真執(zhí)行人員探訪有關(guān)規(guī)定。

5、夜間值班人員要勤于巡視，不許在門房內(nèi)打瞌睡。

6、每月項目部派人對門衛(wèi)有關(guān)情況進行檢查，并按有關(guān)制度進行獎懲。

7、對門衛(wèi)衛(wèi)生包干區(qū)要打掃干凈，及大門附近的衛(wèi)生工作。

辦公室文明衛(wèi)生管制制度

為加強文明衛(wèi)生管理，創(chuàng)造一個文明有序的辦公環(huán)境，特制訂以下制度。

1、辦公室人員應(yīng)嚴格遵守辦公紀律、不遲到、不早退，短時外出留言說明去向，請假按有關(guān)規(guī)定辦理請假手續(xù)。

2、辦公室禁止吸煙和做其它與工作無關(guān)的事情。

3、辦公室人員按值日輪流表輪流值勤，每天打好開水，清掃地面，擦拭門窗玻璃，做到窗明地凈。

4、辦公人員上班一律帶胸卡、圖紙、文件等閱后要收攏整齊。

項目辦公用品、財產(chǎn)管理制度

為了加強對項目辦公用品及財產(chǎn)的管理，特制訂本制度：

1、全體人員必須要愛護項目辦公用品和財產(chǎn)。

2、對有意損壞辦公用品和財產(chǎn)者，要進行處罰。

3、實行項目辦公用品和財產(chǎn)（包括檢測工具），誰使用誰負責(zé)的原則，損壞或遺失要追究其責(zé)任。

4、辦公用品、財產(chǎn)不得挪用和移宿舍使用，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處以50-1000元的罰款。

5、購置辦公用品及財產(chǎn)，必須由領(lǐng)導(dǎo)簽字同意，方能購置。

6、項目負責(zé)人要做好對所有辦公用品和財產(chǎn)的登記手續(xù)，并把登記表存檔在資料中，以便備查。

請 假 制 度

為嚴格隊紀隊規(guī)，保證工作正常秩序，掌握施工進度，提高工作效率，根據(jù)本項目部實際情況，特制定本制度：

1、本項目部所有管理人員，職工應(yīng)本著為公著想的思想，請假必須根據(jù)施工進度，服從項目部統(tǒng)一安排，原則上每人每月有三天假期，視實際情況而定。

2、因公出差，事假等均應(yīng)履行手續(xù)，管理人員必須由項目經(jīng)理同意，班組職工必須由班組長同意，方可安排出差或休假，財務(wù)憑手續(xù)考勤，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意擅自休假出差者作曠工或離崗處理。

3、項目部根據(jù)請假人員請假事因性質(zhì)的輕重，給予考慮按排，有急事的職工給予優(yōu)惠安排，一般請假作統(tǒng)一安排。