第一篇：吉發食品有限公司檔案管理制度

吉發食品有限公司檔案管理制度

第一章 總則

1、為規范公司各類檔案的管理，更好的為生產工作服務，特制定本制度。

2、本制度根據《檔案法》及有關條例制定，本制度僅適用于本公司內部檔案的管理，本公司相關崗位工作人員必須遵照執行。

第二章 檔案歸檔制度

3、本公司檔案管理工作由行政部負責主管，各部門分管的原則；公司行政部負責文書、人事、工程、設備類檔案的管理；各部門負責所屬業務范圍內檔案的管理。

檔案工作人員崗位職責：

（1）認真學習貫徹執行《檔案法》和檔案工作的方針、政策，堅持以法治檔，忠于職守，全心全意為本部門各項工作做好服務。

（2）負責管理本部門的檔案，做好各門類、各種載體檔案的接收、收集、登記、整理、編目、保管、借閱。

（3）積極做好檔案的服務利用工作，編制必要的檢索工具和參考資料，及時準確地提供利用。

（4）做好檔案防火、防潮、防盜、防光、防高溫，防塵，防鼠，防蟲的“八防”工作，確保檔案的完整與安全。

（5）嚴格遵守“保密制度”工作，未經批準，不得擅自擴大檔案的借閱范圍，不得泄露檔案的保密內容。

4、文件材料的歸檔要求：

（1）公司在籌備、成立、經營、管理及產權變動過程中形成的具有保存價值的文件材料均列入歸檔范圍。

（2）公司各部門負責本部門范圍內歸檔文件材料的收集和整理，并定期交檔案室集中管理，任何人不得拒絕歸檔。

（3）歸檔文件材料必須齊全、完整、準確、系統、簽署完備。

（4）歸檔文件材料必須準確地反映企業生產、科研、基建和經營管理等各項活動的真實內容和歷史面貌。

（5）歸檔文件材料必須層次分明，符合其形成規律，保持同一案卷內文件材料的有機聯系。

（6）歸檔的文件材料主要包括紙質、光盤、磁帶、照片及底片、膠片、實物等各種載體形式。

（7）歸檔的文件材料必須為正本，本企業編制的文件應附發文底稿。

（8）歸檔的具有永久、長期保存價值的電子文件應有相應的紙質文件材料一并歸檔保存。

（9）非紙質文件材料應與其文字說明一并歸檔。

（10）外文材料若有漢譯文的應與漢譯文一并歸檔，無譯文的要譯出標題后歸檔。

（11）為便于保管和利用，歸檔的文件材料用的紙張必須優良，紙面清潔，書寫文件材料應用碳素墨水或藍黑墨水，禁用圓珠筆、鉛筆、紅墨水、純藍墨水

13、非檔案室人員不得隨便進入檔案庫房，庫房門窗及箱柜應隨時關鎖。

14、全體員工對重要檔案、文件、資料均須嚴格執行公司保密規定，不失密。否則應追究責任。

15、凡查閱重要檔案，均須辦理審批和借閱手續，一般只允許在閱檔室查閱，不得帶出或復制，確屬需要者須辦理相關手續。

16、查閱人員對檔案內容承擔保密義務，違反規定造成后果者必須追究責任。

17、檔案人員要忠于職守，認真執行各項保密制度。

18、定期對保密檔案保管情況進行檢查，發現問題及時處理。

第五章、檔案庫房管理制度

19、、檔案入庫檢查：

（1）檔案出入庫房要清點、登記。定期對庫藏檔案進行清理、核對，做到賬、物相符。對破損或載體變質的檔案，及時進行修補和復制。

（2）入庫底圖應批邊分類裝袋，照片、磁帶等聲像檔案應存放入專用檔案盒（袋）內。

（3）定期對檔案保管狀況進行全面檢查，做好記錄，發現問題要采取積極有效措施，保證檔案的安全。

20、、檔案庫房管理：

（1）檔案庫房未經許可，外來人員不得擅自進入。

（2）檔案柜、卷排列科學、合理、整齊、美觀，便于調卷。

（3）庫房門窗須安裝窗簾，庫房內采用白熾燈且照度不超過100勒克斯。

（4）避免光線直射檔案，更不能在烈日下曝曬檔案。防止有害生物對檔案的危害。

（5）庫房內應有空氣調節和溫濕度計等設施，及時做好溫濕度記錄，溫度應控制在14度——24度，相對濕度控制在45——60%。

（6）庫內及庫外應科學地安設溫濕度記錄儀表，庫房應專門安裝空調設備。

（7）庫房必須配備適合檔案用的消防器材并禁止吸煙，定期檢查，杜絕一切發生火災的可能。

（8）檔案庫房要做到八防。

（9）對庫藏檔案應經常進行檢查，發現問題，及時報告并采取措施予以處理。

（10）每年9月定期對庫藏檔案進行一次抽樣檢查，掌握檔案管理情況，為科學管理積累資料。

（11）檔案庫房嚴禁堆放食品和易燃易爆物，嚴禁吸煙和使用明火。

第六章、檔案鑒定、銷毀制度

21、根據《檔案法》及《廣東省檔案管理條例》中的相關規定，編制本企業的檔案保管期限表。其中會計檔案見會計檔案保存期限表。

22、保管期限分永久、長期、短期三種。介于兩種保管期限，保管期限從長。

23、從檔案的內容、來源、時間、可靠程度、名稱等方面監別檔案的價值。

作文件等資料。

第八章、人事檔案管理制度

33、為更有效的對員工人事檔案進行妥善保管，有效保守機密；同時為了維護人事檔案材料的完整，防止材料損壞，便于高效、有序的利用檔案材料，特制定本辦法。

34、本制度適用于全體員工之個人檔案，包括：員工入職檔案；員工培訓檔案；員工個人檔案；績效管理檔案；員工離崗檔案

35、由行政部專人負責保管人事檔案，收集、鑒別和整理檔案材料，保證檔案資料齊全完整，并做好檔案的安全、保密、保護工作。管理人員定期進行核查。

36、檔案管理內容（1）員工入職檔案：（1）個人簡歷；（2）體檢報告；（3）試用期員工考核表;(4)各類合同及協議；（5）離職證明；（6）員工培訓統計表等（2）員工培訓檔案：（1）培訓通知；（2）考評結果；（3）派出培訓審批表；（4）證書原件

（3）員工個人檔案

A、員工人事檔案包括員工履歷類、鑒定考核類、學歷和評聘專業技術職務材料、黨團類材料、獎勵材料、處分材料、錄用任免、崗位異動等材料等。

B、日常使用的檔案資料：學歷學位、資格證書復印件材料、員工聘任、獎勵的文件及復印件。

（4）績效管理檔案：將員工績效考核相關的檔案資料按月歸整。

（5）員工離崗檔案：員工離崗包括員工與公司解除（終止）勞動關系，退休、死亡等情形。

37、人事檔案管理相關規定

1、基礎管理

（1）分類標準、歸檔及時、排列有序、層次清楚、整理規范。

（2）員工入職前，行政部應對人事檔案的真實性、有效性進行核查，如有虛假，可不予錄用或解聘處理。

（3）人事檔案按入司時間（或部門）分類存檔，按在職人員、離職人員進行整理，并及時做好在職員工人事檔案目錄和離職員工人事檔案目錄，并在檔案袋上填寫各種人事資料的名稱及對檔案袋進行編號。人事檔案原則上為永久保存。（4）當在職員工的基本檔案資料有變動時（如學歷變動，身份證號碼變動、個人技術職稱變動，婚姻狀況變動等），應及時將相關資料復印交行政部歸案，原件當場查驗。

（5）員工離職檔案每月清查，另外存檔，檔案保存原則上二年后方可銷毀（高管及核心技術人員保留至該員工離崗5年止）。

（6）行政部檔案管理人員根據氣候的不同變化，經常注意檔案的“八防”工作。

2、檔案的查、借閱

（1）各部門因工作需要查、借閱屬本部門人員的檔案，須填寫申請，并經行政部主管批準后方可辦理。

（2）任何單位一般不得跨部門查、借閱人事檔案，下級員工不得查、借閱上級員工人事檔案，特殊情況下經行政部主管批準后方可辦理。

書、技術文件、設備制造圖、備件圖冊、設備檔案袋、設備改裝圖紙及設備維修、使用記錄等。

45、設備檔案資料由行政部所屬資料室負責統一集中管理，保管設備檔案資料。

46、新設備進公司，開箱應當通知設備管理員及有關人員收集隨機帶來的圖紙資料，如果是進口設備需提請主管生產（設備）的領導組織翻譯工作。隨機說明書上的電器圖，在新設備安裝前必須復制，以指導安裝施工，原圖交由設備管理員妥善保管。

47、隨機帶來的圖紙資料及外購圖紙和測繪圖紙由行政部組織審核、校對，發現圖紙與實物不符，必須做好記錄，并在圖紙上修改。設備管理員應將有關圖紙復 制后供生產車間維修使用，原圖未經批準一律不外借或者帶出資料室。

48、圖紙入資料室后必須按總圖、零件、標準件、外購件目錄、部件總圖、零件圖的圖號順序整理成套，并填寫圖紙目錄和清單，詳細記明實有張數，圖面必須符合國家制圖標準，有名稱、圖號，有設計、校對、審核人簽字。

49、底圖的保管。

（1）所有底圖按設備類別清點、編號等。

（2）底圖的修改應當由有關負責人員簽名（蓋章）批準，注明個性日期。（3）底圖作廢、銷毀，應當由設備管理員提出，經有關部門負責人批準后方可銷毀。

50、動力傳導設備技術檔案資料的保管。

（1）動力傳導設備技術檔案資料是指蒸汽、自來水管系、高低壓電力電纜、電話電纜等的平面附設布置圖。

（2）動力傳導設備檔案資料由有關部門組織有關技術人員按照各種電纜、管道的實際附設走向進行測繪，底圖交公司資料室作密級資料保管。

（3）檔案資料必須保持與實物或者實際情況相符，根據公司管線布置變動的情況，檔案資料必須作相應的變動，修改后歸檔。

51、檢驗（檢測）、檢修、驗收記錄等資料由設備管理人員作分類整理后集中統一管理、核對，并在圖紙索引中加以注明。

52、設備經改裝或者改造后，圖紙應當及時修改。

53、圖紙的修改應當表示在底圖上，并在修改索引上注明。

54、嚴禁將圖冊中的圖紙拆下作為加工和外協等用。

55、設備檔案資料的借閱必須按有關規定辦理借閱手續。

第十章、財務檔案管理制度

56、財務檔案包括：原始憑證、記賬憑證、手工賬薄、財務報表、納稅申報表及稅務相關資料、各種票據領購使用登記薄、財務人員移交清單及交接登記薄、財務軟件計算機拷貝磁盤或光盤、各種經濟合同、項目成本資料、資產評估報告、借款合同及抵押登記合同、驗資報告、審計報告、已作廢的各種票據、已使用完的各種票據存根、各項內部審計報告等。

57、財務檔案管理人員職責：負責全部財務檔案的整理、編號、調閱、借閱、復印、查詢等，對財務會計檔案的安全、完整、保密負責，對于應當入庫保管的資料應及時入庫納入管理。

58、每月的原始憑證、記賬憑證應在每月賬務完成納稅申報后，由會計人員協同

第二篇：食品有限公司宿舍管理制度

公司宿舍管理制度

為使員工宿舍管理保持良好秩序，以保證住宿職工正常休息和身心健康，特制訂本制度。

1、服從上級部門與舍監的管理與監督，禁止在宿舍私拉亂接電源違者罰款30元

2、注意節約水電，注意安全。人人做到及時關閉水源、電源且相互監督。遵守公共道德，維護生活秩序。

3、不得在宿舍內從事麻將、賭博、吸煙酗酒、吸毒偷竊、打架鬧架、大聲喧嘩等行為及進行商業活動。

4、入住者不得在樓梯、走廊、出入口、過道等公共區域堆放雜物。

5、任何人不得隨意移動消防器材和安全裝置。

6、宿舍衛生由舍長安排輪流值日。

7、晚11時后應停止一切娛樂（如打牌、唱歌、聽收音機、聊天等）活動，非本舍人員不得繼續逗留，以免影響本舍人員休息。

8、不得在室內存放易燃易爆以及違禁物品，不得在宿舍內吸煙，應在衛生間內或在指定吸煙區內吸煙。

9、任何人必須服從宿舍管理員的管理、安排、監督。

10、上班時，必需鎖門，以保證財產安全。不得私自調換房間、床位。

11、未經允許不得私自動用他人物品，帶他人入住，若有來訪，必需經人事部批準，否則按偷竊論處。不得在墻上亂涂亂畫、張貼、雕刻等。不得在室內傳播黃色書刊、雜志等。

12、離職人員辦理完離職手續后，當日隨即搬出宿舍，并且通過宿舍管理員辦理退房手續，否則一切損失由相關責任人承擔。

13、保持室內衛生，不得隨地吐痰、亂丟紙屑，日常用品擺放整齊，不準往窗外丟雜物。

14、員工分配的鑰匙只準本人使用，不得私配或轉借他人，嚴禁把鑰匙借給非公司人員（自己的親戚或朋友）使用。

15、員工應互相團結、互勉互助，不準拉幫結派，無事生非。

16、宿舍內安全設備、水電設施、家具、工具無法正常使用，應及時報告人事部派人修繕，若不及時報告出現的損失或事故由該舍員工承擔。員工擅自維修造成的后果由其本人自行承擔。人為損壞物品的費用由損壞人承擔（另作罰款處理），若無法明確責任，則由全舍員工共同承擔。

17、不定時由電工對所有宿舍進行水電設施、家具、線路等使用情況進行全面檢查，保養維護。發現私接線路等違章行為時立即予以糾正，并及時上報人事部處理。若隱瞞不報者經查實后果由電工承擔。

18、每月1日、15日由人事部組織進行宿舍衛生大檢查和評比，并將評選結果張榜公布。

19、宿舍內男女不得混居，一經發現或查出將嚴肅處理。（開除和經濟罰款）

20、宿舍管理人員要經常深入宿舍教育員工共同自覺遵守各項管理條例，共同做好防火、防盜工作，共同努力創造良好的生活環境。

21、違背以上規定者按情節輕重給予5—200元的罰款，賠償另計，嚴重者將被公司解雇、開除甚至移交公安部門處理。

有限公司制定 2010年3月3日

第三篇：XXXXXXX有限公司檔案管理制度

XXXXXXX有限公司 檔案管理制度（初稿）

一、合同管理總則

1、為加強本公司檔案工作，充分發揮檔案作用，全面提高檔案管理水平，有效地保護及利用檔案，為公司發展服務，特制定本制度。

2、公司檔案，是指公司從事經營、管理以及其他各項活動直接形成的對公司有保存價值的各種文字、圖表、聲像等不同形式的歷史記錄。

3、公文承辦部門或承辦人員應保證經辦文件的系統完整(公文上的各種附件一律不準抽存)。結案后及時歸檔。工作變動或因故離職時應將經辦的文件材料向接辦人員交接清楚，不得擅自帶走或銷毀。

二、文件材料的收集管理

1、公司指定專人負責文件材料的管理，具體存方地點及人員由人事部安排。

2、文件材料的收集由各部門或經辦人員負責整理，交總經理（或總經理指派的部門）審閱后歸檔。

3、一項工作由幾個部門參與辦理的，在工作中形成的文件材料，由主辦部門或人員收集，交法務部備案。會議文件由總經辦收集。

三、歸檔范圍

1、重要的會議材料，包括會議的通知、報告、決議、總結、典型發言、會議記錄等。

2、本公司對外的正式發文與有關單位來往的文書。

3、本公司的各種工作計劃、總結、報告、請示、批復、會議記錄、統計報表及簡報。

4、本公司與有關單位簽訂的合同、協議書等文件材料。

5、本公司職工勞動、工資、福利方面的文件材料。

6、本公司的大事記及反映本公司重要活動的剪報、照片、錄音、錄像等。

四、歸檔要求

1、檔案質量總的要求是：遵循文件的形成規律和特點，保持文件之間的有機聯系，區別不同的價值，便于保管和利用。

2、歸檔的文件材料種數、份數以及每份文件的頁數均應齊全完整。

3、在歸檔的文件材料中，應將每份文件的正件與附件、印件與定稿、請示與批復、轉發文件與原件，分別立在一起，不得分開，文電應合一歸檔。

4、不同的文件一般不得放在一起立卷；跨的總結放在針對的最后一年立卷；跨的會議文件放在會議開幕年。

5、檔案文件材料應區別不同情況進行排列，密不可分的文件材料應依序排列在一起，即批復在前，請示在后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在后；其它文件材料依其形成規律或特點，應保持文件之間的密切聯系并進行系統的排列。

6、案卷封面，應逐項按規定用鋼筆書寫，字跡要工整、清晰。

五、檔案管理人員職責

1、按照 有關規定做好 文件材料的收集、整理、分類、歸檔等工作。

2、按照歸檔范圍、要求，將文件材料按時歸檔。

3、工作人員應當遵紀守法、忠于職守，努力維護公司檔案的完整與安全。

六、檔案的利用

1、公司檔案只有公司內部人員可以借閱，借閱者都要填寫借閱申請，報總經理和法務部批準后，方可借閱。

2、檔案借閱的最長期限為兩周；對借出檔案，檔案管理人員要定期催還，發現損壞、丟失或逾期未還，應寫出書面報告，報總經理處理。

3、必須嚴格保密，不準泄露檔案材料內容，如發現遺失必須及時匯報，追求責任。

4、不準拆卷及任意抽、換卷內文件或剪貼涂改其字句等；不得任意摘抄或復制案卷內容，如確有需要，必須經領導批準才能摘抄或復制。

5、必須愛護檔案，保持整潔，不準在檔案材料中寫字、劃線或作記號等。

6、不準轉借，必須專人專用。

7、用畢按時歸還，如需延長借閱時間，必須通知檔案管理人員另行辦理續借手續。

七、本制度自2011年1月1日起開始執行。各部門應根據此制度制定具體細則，報法務部備案。

第四篇：食品檢驗資料檔案管理制度

食品檢驗資料檔案管理制度

第一條 為進一步加強中心食品檢測資料檔案管理工作，使各類資料便于

借閱利用，為符合法律法規、標準、客戶、法定機構、認證/認可等組織的要求提供客觀證據，根據中心規章制度和質量管理體系文件的要求，制定本制度。

第二條 食品檢驗資料歸檔范圍：

食品檢驗報告、檢驗原始記錄（采/抽樣記錄、收樣記錄、內部質控資料、合同、工作單、樣品準備、原始觀測記錄、計算和導出數據等）、參加外部能力驗證活動資料、檢驗標準或操作規程、檢驗結果登記、儀器運行狀況記錄等。

第三條 交管期陰：

健康相關食品產品的檢驗報告、檢驗原始記錄由報告編制人，參加外部能力驗證活動資料由檢驗組負責人在檢驗完成后三個工作日內交綜合業務管理辦公室歸檔；其它資料由檢驗人員在檢驗完成后三個工作日內交部門兼職檔案員在本科室整理歸檔，于次年初集中送中心檔案室存檔。

第四條 保管期限：

食品檢驗報告、檢驗原始記錄等保存期五年。

第五條 保管方式、條件：

中心檔案管理員對各類報告、記錄進行分類編目，存放有序，便于存取、檢索和借閱。檔案室環境要適宜，能防盜、防火、防潮、防蟲、防鼠、防光、防塵等。

第六條 檔案調閱、復制、清理、處置和銷毀：

檔案調閱、復制、清理、處置和銷毀需辦理相關手續，具體按中心檔案有關規定執行。

第七條 檔案資料應清晰明了，并注意完整、規范、保密，不得用圓珠筆

書寫，不得用熱敏打印紙，不得損毀、丟失、涂改、偽造、擅自抄錄、銷毀、出賣、轉讓、贈送檢驗資料，資料利用者必須注意保守機密，不得向無關人員泄密檔案的內容，未經同意，不得將檔案帶出。

第八條 電子媒體的記錄應確保軟盤、更盤、光盤不損壞，確保記錄完整，并采取有效措施，避免原始信息或數據的丟失或改動。

第九條 違反本制度之規定者，按照中心規章制度進行處理，必要時，移

交司法機關處理。

第五篇：XXX食品有限公司倉儲管理制度

編 制：審 核：批 準：日 期：

倉儲管理制度

一、目的

為加強倉儲管理，保證庫房規范、高效、有序運作，保障公司財產物資安全，減少不良、呆滯物料損失，降低庫存占用資金，滿足生產經營對物料管理的要求，制定本制度。

二、適用范圍

適用于公司所有倉庫，包括原材料倉、半成品、成品倉的管理。工具備件倉、廢品倉、車間倉庫及存放于車間的物品等倉庫可參照本制度執行。

三、倉管人員的工作職責及技能

1.高效有序地進行物料、產品的收發作業，保證出入庫數量準確且合乎質量衛生管理、訂單管理和財務管理等方面的要求；

2.庫房管理科學、有序，貨物擺放整潔、整齊，合乎貨物貯存和安全管理要求； 3.各種倉庫單據、存卡管理有序，登記及時、準確。電腦入單及時、準確； 4.定期和循環盤點，及時查處差異，保證帳、物、卡一致； 5.與客戶及外協單位及時對帳，及時查處差異，維護公司利益；

6.及時反映和跟進不合格品、呆滯品的處理，減少損失，降低庫存資金占用； 7.做好防火、防水、防盜等安全防護工作，保障倉庫財產物資的安全。

四、倉管人員基本技能要求

1.熟練掌握出入庫作業及庫房管理的方法、規范及操作程序； 2.熟悉倉庫管理制度及相關管理流程；

3.具備一定的食品原材料及公司產品知識，熟悉經管的物料、產品； 4.具備一定的質量管理知識和財務知識； 5.懂電腦操作。

五、倉儲工作內容：（1）貨物驗收

1.收到來貨通知，應通知質檢部QC。由QC對來貨進行質量檢驗，經判定合格者，可進行接收；不合格應拒收；對于未能及時檢驗的貨物可存放于倉庫指定位置并作“待檢驗”標識。

2.接收貨物前，需核對采購訂單，檢查貨物名稱、規格、重量、數量與訂單是否符合，并確保貨物在保質期內方可辦理入庫手續。接收時應注意以下： ① 嚴禁無訂單收貨。因生產緊急、人員外出等特殊情況需請示上級和采購部門并獲得授權、同意可變通辦理，但接收的材料應由申請部門必須在一個工作日內補回采購單；

② 嚴禁超訂單收貨。因合理損耗領料或計量磅差或機臺最少生產數量等原因導致的少量超訂單收貨，應在合理范圍內并符合相關管理規范或規定。如是疑問請咨詢采購部門。

③貨物保質期限問題的處理。已超過保質期限的，嚴禁接收；超過保質期限1/2的，嚴禁接收；（特殊情況時征詢申請部門同意，應確保在保質期限內使用完該批次材料）。

3.貨物進倉，必須采用合適的方法計量、清點準確。大批量收貨可采用一定的比例拆包裝抽查，抽查時發現實際數量小于標識數量的，應按最小抽查數計算接收該批貨物。

4.貨物進倉，需辦理質量檢驗手續，其中：

①外購物料經質檢部QC檢驗合格并做好進料臺賬登記后方可辦理正式入庫手續，打印電腦入庫單；同時，QC應在入庫單上簽名，以確認該批貨物質量合格。②對抽檢判定不合格（經挑選處理可成為合格品的）而生產部門要求 “挑選使用”等處理的物料，必須符合相關流程和審批手續，而且倉管員必須在簽收時注明 “挑選使用”字樣。對該類業務，輸單員也應及時進行電腦處理以保證庫存數據準確，但打印的電腦“入庫單”不能直接交供應商，須待挑選完畢后連同相應的電腦“退貨單”一起交供應商簽收;③ 自產成品必須經質檢部QC檢驗合格后方可辦理入倉手續。

④ 車間不合格品、物料需進倉或退倉的，需符合相關制度、流程規定并倉管部門主管批準。進倉后應在專門的不良品區域單獨存放并做好明顯標識。嚴禁與正常物料、產品混合堆放。

5.入庫物料、產品，必須采用合適、規范的包裝（或裝載物）。包裝標識清晰且與實際裝載貨物相符。同一包裝裝載數量統一，同批次貨物只允許保留一個尾數。

6.對驗收不合格或未按要求辦理回用或超出訂單的物料、車間生產中發現經質 檢確認外協廠（包括客戶提供的材料等）責任的不合格品、材料等，應作退庫，倉庫必須及時通知采購部門辦理退貨/補貨事宜。（2）貨物出倉

1.貨物出倉，必須按有關程序簽名批準的憑證、指令： ① 生產領料、發料憑生產領料單辦理；

② 成品出倉憑銷售部出具并經批準的銷售訂單辦理； ③ 委外加工發外物料憑外協按公司規定辦理；

2．貨物出倉，需由領料人/提貨人在出庫單上簽字確認。

3．車間領料必須是車間指定人員；本公司送貨的，送貨人/提貨人必須是業務部門指定人員；外單位自行提貨，必須核對提貨人身份或授權委托。4．對外送貨發出，必須在第一時間取得加蓋收貨單位公章和收貨經辦人簽字的簽收回執或收貨憑證。

5．正常生產發料和成品出倉，必須是合格物料。否則應征詢質檢部意見。6．所有銷售發貨，發貨單據必須經由財務部門審核并加蓋“發貨專用章”方可辦理出倉放行。如有需要發外磅量的物品，需由二人（經倉管員和保安各一人或行政部門指定的其他人員）陪同辦理并簽字確認。

7．嚴禁用白條出倉或擅自從倉庫借用物品。確需借用，需經總經理或其授權人員批準并約定歸還日期（一般不超過三個工作日）。

六、貨物堆碼及庫房管理

1.按照貨物類別需要分為：原材料倉、包裝材料倉、成品倉、有毒化合物品倉、食品添加劑倉等；根據生產經營的需要和庫存周轉物品的類別、性狀、特點等合理規劃倉區、庫位。按物品類別劃分待檢區、合格品區、不合格品區并做好明顯標識。

2.所有貨物均必須按倉區、庫位分類別、品種、規格型號擺放整齊，小件物料上架定置擺放。堆碼規整、整齊，同一貨物僅保留一個包裝尾數。收發作業后按上述要求及時整理。

3.物料、產品狀態標識和存卡記錄清晰、準確且及時更新，擺放于對應貨物當眼明顯位置。

4.倉庫設施、用具、雜物如叉車、地臺板、裝載容器/鐵筐、清潔工具等，在未使用時應整齊地擺放于規定位置，嚴禁占用通道或隨意亂丟亂放。

5.現場(包括辦公場所及庫房)整潔、干凈，如有廢紙等廢棄物或發現較多灰塵時隨時清理、清掃，符合“5S”管理要求。

6.按要求在適合條件下存放或貯存貨物，確保不發生因貯存條件的原因導致材料變質或無法使用。

7.嚴格按“先進先出”原則發出貨物。

七、安全與防護

1.倉庫內一律嚴禁煙火。工程焊接等事務必然事先報批且做好防范措施，專人專責管理。

2.倉庫必須按規定設置消防器材并定期檢查、修護、補充；嚴禁堵塞消防通道、設施及器材。

3.保證庫房通風、干燥，做好防盜、防銹、防水（雨）、防潮、防蟲、防塵等工作。

4.原輔材料倉、（半）成品倉、食品添加劑倉、包裝材料倉的貯存貨物要分類存放并做好標識，同一庫內存放的材料不應相互發生風味影響且庫房內嚴禁存放有毒、有害及易燃、易爆等物品。

5.有毒、有害品物品的存放應設置專柜或專間，注明有毒有害標識并加鎖管理，領用退庫做好登記，防止誤用、亂用。

6.不得將物料、產品直接放置于地面，應離墻、離地存放，并與屋頂保持一定距離，垛與垛之間應用適當間隔，以保持通風，便于檢查。

7.定期巡查保管物資的貯存質量，對接近保質期、超保質期物料及時報質檢部處理。

8.未經許可，除經倉庫倉管員之外的其他人員不得隨意進出倉庫。送貨/提貨人員需在倉管員的陪侍下進出倉庫，搬運完畢，不得在倉庫逗留。

9.倉管人員于下班離開前，應巡視和檢查確認倉庫門窗及電源、水源是否關閉，確保倉庫的安全。

10.對于倉庫的貨物數量，倉庫應根據使用部門使用量確定貨物的最高、最低安全庫存量，以保證貨物能正常供應又避免過量積壓。生產使用的物料，低于安全庫存量應及時通知生產部門下單采購，并及時采購，以免影響正常生產。

八、單據、存卡及電腦數據處理管理 1.單據管理

① 日常進出倉等單據應分單據類別、處理狀態分別有序夾放；

② 需遞送其他部門、人員的單據應按規定時間及時遞送，不允許隨意押單； ③ 每月一次將單據分類別按順序進行裝訂，在單據封面、脊面做好標識，分類別、按時間有序地存放在相應的箱、柜內，并在箱、柜表面做好目錄標識。2.存卡管理

① 存卡記錄規范、及時（日清日結），書寫工整清楚，有憑證、單據； ② 用完的存卡應分物品類別按月裝訂，參照單據管理要求歸檔保管； ③ 每年年底，應配合財務扎帳時間統一更換新的存卡。3.電腦數據處理

① 所有進出倉的事務必須以電腦入單并打印電腦單據為完結（送貨客戶的還必須以客戶簽收并打印收貨單證為完結）；

② 當天的進出倉數據必須當天處理完畢。特殊情況（如下班后）需經倉管部主管批準。

③ 如暫未實施電腦管理的倉庫，也應及時且日清日結地將收發情況登記入手寫帳本。

九、盤點及對帳

1.倉庫需根據貨物的重要程度及價值高低設定盤點頻度，進行循環盤點。原則上要求所有庫存物品每一個月至少循環一次。

2.倉管部門應在財務部的組織下，每年至少組織一次全面盤點。

3.盤點后及時將實物數與電腦數核對。如有差異應查證原因并及時跟進處理。如屬供應商原因造成的短少應第一時間通知采購、財務等相關部門處理。如屬盤盈或不可避免的虧損情形時，應呈報財務核準后作帳務調整。相關損失報總經理審批后處理。若為保管責任短少時，則追究倉管人員責任并由公司作出相應處罰、處理。

4.倉庫應及時提供數據，配合財務部及銷售部的做好對賬工作。對帳數據應以電腦記錄為準（手工管理的倉庫暫以手工帳為準），發現對帳差異，應及時查證原因并予以更正。如有損失或其他異常情況（如非正常超定額領發料）應及時報告財務部門和相關業務部門。

十、呆滯、不良品處理

1.倉庫應隨時關注呆滯、不良物料和產品，至少每月定期填報一次；

2.對重大質量事故或操作失誤造成的呆滯、不良產品或物料，應隨時填報處理； 3.對已填報的呆滯、不良品應及時連續跟進直至處理完畢。

十一、應遵循的操作流程及其他制度

倉庫管理，除遵循本制度規定外，還需遵循質量控制程序文件要求、與物料管理、資產管理、安全管理有關的其他制度、規定。

十二、溝通協調及服務

1.倉庫及倉管員必須具備良好的服務意識，保持良好的服務態度，客戶優先，生產為重。當服務對象違規操作或提出不合理要求時，應不卑不亢、以理服人。2.對工作中遇到問題、困難及矛盾應及時進行良好溝通直至問題解決。

十三、人員變動及移交

1.倉管人員變動，必須辦理交接手續。移交事項及有關憑證，要列出清單，寫明情況，盤點及核對清楚，雙方簽字，并經公司上級批準。事后發生糾葛，仍由原移交人負責賠償。對失職造成的虧損，除照價賠償外，還要按公司相關制度處理。

2.應移交事項包括但不限于： ① 經管的貨物；

② 單據、存卡、賬本（必要時）及經管的文件、檔案資料； ③ 經管的操作設備、設施、工具及文具用品等； ④其它應跟進事宜。

十四、檢查、監督與考核

1.行政部門負責對倉庫的日常運作實施指導、檢查與考核； 2.質檢部門負責對倉庫的質量控制實施審計、監督；

3.倉管部門負責對倉庫的安全管理、現場管理實施檢查、監督與考核； 4.財務部門負責對倉庫的整體運作及單據、帳卡、檔案管理實施指導、檢查、監督與考核。

十五、附則

1.本制度由財務部制定并負責解釋，自公布之日起生效、實施。2.如有不明之處或與本制度不符的相關流程、程序文件應咨詢財務部。