第一篇：組織部部務會議議事規則

組織部部務會議議事規則

第一條 為更好地貫徹執行黨的民主集中制原則，不斷完善部務會議事和決策機制，進一步提高議事質量和決策水平，根據黨章及有關規定，結合我部實際，制訂本規則。

第二條 部務會是市委組織部的領導機構和議事決策機構，由部長、副部長、部務委員組成。

第三條 部務會列席人員為辦公室主任、議題主辦處室負責人或匯報人、與議題有關的人員（研究市委管理和市委委托管理的領導班子配備及干部人事任免事項時，干部一處、干部監督處負責人列席；研究基層黨建工作議題時市委黨建工作巡回檢查辦公室副主任列席）。列席人員有發言權，沒有表決權。涉及干部人事議題票決時，監票人由部務會成員擔任，計票人由干部一處、干部監督處負責人擔任。

第四條 部務會由部長主持召開，必要時可由部長委托副部長主持召開。

第五條 部務會召開的時間由部長或部長委托的副部長確定。原則上每月召開1—2次，必要時可隨時召開。

第六條 部務會議表決方式分為口頭表決、舉手表決、投票表決等三種方式。

第七條 部務會議事應遵循以下原則：

（一）民主集中制原則。部務會堅持集體議事原則，按照“集體領導、民主集中、個別醞釀、會議決定”的要求，規范決策程序，實行集體議事決策、實事求是、民主科學，并以會議表決形式體現領導集體的意志。

（二）少數服從多數原則。部務會有半數以上成員出席方能舉行。按照少數服從多數的組織原則，以贊成票超過全體成員的半數以上為通過。決定重大問題及干部人事任免事項要有三分之二以上的成員到會。

（三）嚴格執行原則。部務會議事，原則上一事一議，由提出議題的處室分管領導作說明，處室負責人匯報。部務會成員應圍繞議題，充分發表意見，由部長視討論情況歸納集中，提出決議草案。決議形成后，要無條件的貫徹執行，不得各行其是。

（四）回避原則。部務會議事，如某議題涉及參加會議人員或其直系親屬需要回避時，該同志應主動回避。

（五）保密原則。按照組織人事工作保密制度規定，會議醞釀討論人事任免等涉密事項、重大事項要嚴格保密，不得泄露。

第八條 部務會議事范圍：

（一）學習傳達上級召開的重要會議精神、領導講話，重要文件和重大決策部署，研究貫徹落實措施。

（二）研究全市組織工作中有關重大事項或重大問題。

（三）研究省委組織部和市委交辦的重要事項。

（四）研究審定向市委、省委組織部呈報的重要請示、報告和下發的重要文件。

（五）研究提請市委常委會討論決定的市管干部事項，研究處理市管干部有關問題的審查結論等重要問題。

（六）研究全市領導班子和干部隊伍建設、基層黨組織建設和黨員隊伍建設、人才隊伍建設及組織部門自身建設等方面重要事項。

（七）研究全市組織工作年度工作計劃、工作總結、組織工作會議材料等重要文件。

（八）研究部內設機構調整，部機關干部任免、調配、獎懲等事項，研究本部自身建設中的重要問題。

（九）研究黨費支出、重大行政經費開支、黨費開支和重大建設項目開支等。

（十）其他需部務會討論研究的事項。

第九條 部務會會議議事程序：

（一）會議時間確定后，辦公室派專人收集會議議題。

（二）部務會議題由各處室建議、分管部務會成員提出、分管副部長審核、部長審定。

（三）各處室擬提交部務會審議的議題，會前須經處室務會討論，提出具體意見，并填寫《中共海口市委組織部部務會議上會材料呈批單》，報分管部領導審核后（分管領導審批內容：擬提請部務會審議，呈××常委審示），送辦公室收集匯總，由辦公室呈報部長審定。重要議題應在會前向部務會成員印發議題材料（特殊原因或不宜提前印發的，可在開會時分發）。提交部務會討論的議題，格式要規范，內容要準確，數字要翔實。材料不齊、準備不足的議題不給予上會。

（四）辦公室根據部長確定上會審議的議題，認真編寫《中共海口市委組織部××年第××次部務會議題》安排表，報辦公室主任審核后，呈報分管部領導審批，最后呈部長審定。暫緩提交部務會審議的議題，辦公室需進行登記，以便下次呈報部務會審議。

（五）會議時間、會議議題確定后，由辦公室負責通知與會人員準時到會并做好會務準備工作。有關處室根據會議議題、參會人數準備好部務會議題材料送辦公室分類裝袋。

（六）各處室匯報情況時要主題明確，簡明扼要，重點突出，觀點鮮明，不但要提出問題，而且還要提供有關政策依據，以便領導決策時參考。對于重大疑難問題，要提出兩種以上解決方案，必要時征求有關方面的意見，供部務會比較論證，討論審定。

（七）會議討論情況、議定事項由辦公室負責人做好文字記錄，有關材料年終交檔案室歸檔。會議記錄要完整、準確。

第十條 部務會會議議事紀律：

（一）與會人員要公道正派、堅持原則，對會議討論的事項要實事求是、暢所欲言、認真負責地發表意見，明確表示自己的態度。當個人意見被否決時，要自覺維護集體討論的決定，維護班子的團結和統一，保持高度一致，不得在會后有任何違背決議的言行。

（二）部務會討論中意見分歧較大，或看法不一致的問題，不要匆忙進行表決，應暫緩作出決議，責成議題有關處室進一步調查研究，在下一次會議重新審定。討論干部任免或有關人事問題時，如原擬人選被否定，應按規定的報批程序在下次會議上重新提出。部務會原則上不搞臨時動議，倉促作出決定。

（三）辦公室要及時將會議筆記、材料、文件等進行整理存檔，妥善保管。會議的原始記錄，不經有關領導同意，無關人員不得翻閱。參加會議人員要嚴格遵守保密紀律，不得泄露會議內容。對泄密者，視情節輕重，給予必要的黨紀政紀處分或調離工作崗位。

第十一條 本規則自印發之日起施行。

第二篇：院團委組織部部規

院團委組織部規章制度

第一章 總則

為了更好的貫徹團委的精神，加大組織部工作力度，提高組織部成員素質及工作能力，保證組織部成員在學習、工作和生活中真正起到模范帶頭作用使組織部各成員管理制度化、規范化、科學化、有序化，做到組織部各成員管理有章可循，有據可依，特制訂本管理條例。

第二章 組織部基本工作職責

一、負責團干部經常性的思想政治教育工作，定期了解團干部的思想狀況；

二、加強組織建設，領導管理各支部的相關工作；組織開展團支部的組織生活；加強團員的思想政治工作；

三、負責團員的培養教育，做好團員發展工作；以團課等形式，定期培訓團干部；檢查團員執行團的決議，履行團的義務，遵守團的紀律的情況；

四、負責團總支的組織建設，制度建設，團員教育評議制度，團員團籍注冊制度等；

五、做好團干部考核工作，組織評選優秀團員、團干部、先進團支部、負責院團委、學生會干部的量化考核，鑒定工作；

六、負責團內表彰工作，獎勵教育工作；

七、負責推優入黨工作；

八、負責檔案管理和辦理團員組織關系；收集制定全院團員青年名冊，掌握團員青年的基本情況；

九、負責團費的收繳，管理和使用；

十、協助其他部門工作，完成領導交辦的其他工作。

第三章 組織部人員編制及職能

編制：部長：1名副部長：若干名 干事：若干名

部長職能：組織部主要負責人，掌握組織部大的工作方向，負責本部成員的選拔和調動工作，指導和督促部內的總體事務。

副部長：是部長工作上的助手，起協調作用，主要負責組織部內部日常工作及人員安排，并負責本部門的工作計劃的起草及工作匯報。

干事職能：主要負責每次例會及其它會議的會議記錄，并負責組織部的各類檔案的管理工作，定期進行檔案整理，負責每次例會及其它活動的考勤。遵循部長及副部長的各項安排，依據工作職責對團活動進行檢查，對學生干部進行考核，對青年內部的意見進行收集整理。組織團員教育性活動等。

第四章每周政治學習檢查及每月全員性政治學習課的相關規章制度

一、院團委組織部與各系組織部共同負責每周日的政治學習檢查；

二、組織部所有成員應提前到達集合地點，做好查前準備工作，嚴格考勤；

三、團活動檢查各小組成員應與系組織部成員團結合作、配合，檢查期間注重自己的儀表（帶團徽和工作證），規范自己的言談舉止；

四、對組織活動進行認真負責的檢查，作好記錄并寫好心得體會，檢查工作應公平、公正、不得循私；

五、在全院性政治學習課開展期間，組織部成員必須著裝整齊、規范（戴團徽和工作證），做好接待、簽到等一系列工作。

第五章日常行為規范及著裝要求

一、嚴格遵守校紀、校規；

二、組織部各成員要堅持原則，有較高的工作熱情。堅持個人利益服從集體利益，有全心全意為同學們服務的思想；

三、極力維護本部門的形象與利益，個人行為不得有損本部門形象；

四、組織部各成員必須服從上級的各種正確安排，認真執行上級的各種決議，并按質量的完成上級下達的各種任務；

五、組織部成員必須有良好的精神風貌和道德品質，并正確處理好學習與工作的關系，學習上勤奮努力，做到學習工作兩不誤；

六、組織部的成員不管在任何場合，都要有組織部的形象，時刻做到謙虛禮貌；

七、組織部成員在公共場合不得有勾肩搭背，摟摟抱抱的不雅行為；

八、組織部成員在校期間，在學校及學校附近范圍內必須著裝得體。不得穿沒有袖子的衣服，短褲，拖鞋。男生不得染發、燙發、頭發不能遮住眼睛，女生不得染發、燙發、披發；

九、組織部成員在值班的時候，不能在值班室聽歌、玩手機、吃東西、等與值班無關的事情，值班期間不得嬉戲、大聲喧嘩，若發現辦公室其他部門成員在值班期間有以上有損團委形象的行為，應敢于指出并勸阻；

以上相關規定，凡有違反者前兩次給予警告處分，超過三次（含三次）視為自動退部;

第六章考核制度

一、凡值班、例會等會議及各種需要組織部各成員出現的場合，組織部各成員必須著裝得體佩戴團徽及工作證準時參加，嚴禁出現無故缺勤、遲到、早退等現象，缺勤一次當面解釋或書面檢討，無故兩次，采取內部警告，缺勤三次，將給予退部處理。如有特殊情況必須事先以書面形式請假說明；

二、團委工作不能將個人感情介入其中，部門成員之間不得發生戀愛關系。如若發現雙方必須有一人退部；

三、凡組織部內部要求組織部成員完成的作業，必須在指定的時間交到指定的地點。凡逾期未交者將與檢討書一同交與再次規定的時間和地點，屢教不改超過三次者將作自動退部處理；

四、嚴禁組織部各成員利用工作之便損公肥私，對活動經費進行貪污等現象的出現。如有違犯，追究相關責任，并做退部處理。情節嚴重者將上報教務處做相關處理；

五、組織部各成員必須愛護一切屬于團委的公共財產。如有違犯，給予警告處理；

六、組織部對新干事進行一學期試用考核，考核內容涉及生活、學習、工作等方面；

主要：

1、宿舍衛生要達標.2、人際關系要融洽.3、考試成績不掛科.4、工作態度要積極，考勤情況要良好.以上四項必須做到，否則將不予錄用。

七、組織部成員在校園范圍必須佩戴團徽，一旦發現進辦公室及組織部在學校的集體活動未佩戴團徽者前兩次批評，三四次警告，五次以上（含五次）者作自動退部處理；

八、學期末將對部門所有成員進行評比，優異者給予獎勵，工作能力較強者，在工作職務上適當調整； 為把組織部建成一個有組織、有紀律、有影響力的部門，更好的配合院團委的工作，請各位成員對本條例認真對待，嚴格遵守。凡知而故犯，不服從管理者一律強行踢出部門。

（以上各項規章制度自頒布之日起施行，如有變動，將另行通知）

院團委組織部

2011.05.26

第三篇：管系學生會組織部部規

管理信息系學生會組織部

西安工業大學北方信息工程學院

管理信息系學生會組織部規章制度

學生會，是現在學校中的組織結構之一，是學生自己的群眾性組織，是學校聯系學生的橋梁和紐帶。學生自覺接受學生會的領導、督促和檢查，積極支持學生會的各項工作。組織部又是聯系整個學生會主席團和各部的重要部門。組織部各個成員身上都擔負著極其重要的責任。因此，我們定制以下規章制度用以嚴格約束各成員的言行，使組織部發揮更大的作用。

(二)請假必須得到部長的批準，不得由他人代請。

(三)按會議通知內容的要求，積極準備，會上踴躍發言，縮短會議時間，提高會議效率。

(四)出席會議時全體到會成員必須自帶筆記本和筆，并做好會議記錄。

(五)組織部干部須提前做好會議準備，包括聯系教室、會議內容以及出席會議成員的名單。

(六)副部長須做好例會考勤，不得包庇，不得以公謀私。

(七)組織部每兩星期開一次例會。各成員應在會后積極履行自己的職責，積極完成自己的任務。

(八)在開會時應注意遵守會議紀律，不得喧嘩，不得竊竊私語，不得抽煙，不得插話，發言應提前舉手，保證例會的有序。

第三章 工作制度

(一)各成員在學期初第一次例會時，擬一份本學期總體工作計劃交組織部干部。

(二)各成員在學期末，擬一式兩份本學期工作總結交組織部干部。

(三)各成員必須嚴格按照本制度制定的工作程序組織各項工作。

(四)各成員必須積極協助活動主負責部門開展活動，對學生會分配的工作必須認真負責的完成，不得拖延。

(五)定一成員負責弄好電子檔案制度，把一切書面文件進行電子存檔，以便日后保存和調動。

(六)在每次組織活動時，組織部各成員應按照規定組織好紀律，保證同學們的安全，并且安排好一切活動所需的東西。

(七)組織部應協調好其他學生會各部共同完成任務。

(八)組織部領導應做好帶頭作用，帶領大家完成任務。

第四章 財務制度

(一)組織部日常開支由主管老師和主席團審核、批準、報銷。

(二)組織部各成員的報銷憑條一律采用發票，不得亂報或虛報金額，由組織部指定人員進行審計和監督。任何活動的經費使用都必須在活動開展前的計劃書上打出經費預算，以節約高效為宗旨。報銷發票須有所報銷活動、報銷部門、報銷日期、經手人、審核人、負責部長、主席的簽名，并努力做到少用錢、不亂花錢。報銷須嚴格執行財務紀律。

第五章 考核制度

(一)為了加強組織部干部的管理，提高組織部干部、干事素質，真正做到獎罰分明，特制定本考核制度。

(二)考核辦法

(1)本考核制度實行積分量化，每人每學期的基礎分為10分，按本制度規定，根據各人工作情況進行扣分或加分。

(2)考核對象：組織部所有成員。

(3)本考核結果將作為對組織部干部任免、獎罰的重要依據。一學期考核成績在8分以上的為優秀組織部干部干事，6分以上的為合格，4分的將做為降級使用，0分將免去其職務。

(4)有以下情況者給予扣分：

①每學期初組織部干部根據學院工作重點和學生會、團委工作要求，制定出各成員工作計劃，重要內容突出，期末寫出工作總結。

a 寫標準計劃或總結的每缺一份干事扣3分。

b 工作計劃或工作總結不夠認真的干事扣1～2分。

c 工作計劃或工作總結遲交的按情況干事扣1～2分。

②認真參加團委、學生會等組織召開的會議或活動，不遲到、不早退、不無故缺席。積極發表意見和建議，主動交流工作經驗和體會。做好會議記錄，認真貫徹好會議精神。

a 缺席一次 扣2分。

b 會議精神未傳達到位或未組織落實的每次干事扣3分。

c 遲到、早退一次各扣1分。

③組織部干部、干事有損于學生會干部、干事形象的視情節輕重扣2～4分。

④組織部各部開展大型活動或重大決定時未與組織部領導人員匯報的扣4分。

⑤開展工作搞自由主義、個人主義或不服從上一級工作安排的扣3～5分。

⑥大型活動布置會場參與情況：

a 無故不參加者：扣4分。

b 遲到且表現不好者：扣2～4分。

c 遲到但表現良好者：扣1分。

(2)有以下情況者給予加分：

①向上級提合理意見和建議并且被采納的每次加2～5分。②做出突出貢獻或為學校贏得榮譽者每次加2～5分。

(三)副部必須將每月的“平時評分”結果在當月例會予以公布。

(四)考核的時間和內容如有改變按照組織部領導規定。

第六章 獎懲制度

(一)為加強組織部自身建設，調動組織部成員的工作積極性，同時使各成員嚴格要求自己，特定本制度。

(二)獎懲標準如下：

(1)每月及每學期評出優秀干事，以“平時評分”和“總評”為依據被評為“優秀干事”加2分計入下月考評。

(2)懲罰

①凡出現以下情況之一者給予警告：

a 一次未完成布置任務者

b 開會不認真者

②凡出現以下情況者開除：

a 內部搞分裂，搞幫派，不團結他人，影響工作開展者

b 言行嚴重敗壞學院、學生會形象者

③期末考試有一科補考者，考察期為兩周，表現良好可以繼續留任原職。兩科或兩科以上補考者自動退離學生會。

④考試違反紀律或作弊者，一經查實，自動退出學生會。

⑤故意擾亂會場秩序者，給警告一次，并扣5分。

第七章 附則

(一)本制度由西安工業大學北方信息工程學院管理信息系學生會組織部負責解釋，并根據實際情況予以調整和修改。

(二)組織部可制定有關工作制度，但不得與本制度相抵觸。

(三)本制度由公布之日起實施。

管系學生會組織部

2011/11/20

第四篇：董事會議事規(香港)

董事會議事規則

第一章 總 則

第一條 為規范******股份有限公司(下稱“公司”)董事會

及其成員的行為，保證公司決策行為的民主化、科學化，充分維護公司的合法權益，特制定本規則。

第二條 本規則根據《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》(下稱“《證券法》”)、《上市公司治理準則》（下稱“《治理準則》”）、《香港聯合交易所有限公司上市規則》（下稱“《香港上市規則》”）、《公司章程》及其他現行法律、法規、規范性文件制定。

第三條 公司董事會及其成員除遵守第二條規定的法律、法規、規范性文件外，亦應遵守本規則的規定。

第四條 在本規則中，董事會指公司董事會；董事指公司所有董事。第二章 董事

第五條 公司董事為自然人。董事無需持有公司股份。公司董事包括獨立董事。

第六條 董事由股東大會選舉或更換，任期三年。董事任期屆滿，可連選連任。有關提名董事候選人的意圖以及候選人表明愿意接受提名的書面通知，應當在股東大會召開前至少七日發給公司。股東大會在遵守有關法律、行政法規規定的前提下，可以以普通決議的方式將任何任期未屆滿的董事罷免（但依據任何合同可提出的索償要求不受此影響）。

董事任期從就任之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未及時改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章和公司章程的規定，履行董事職務。

由董事會委任為董事以填補董事會某臨時空缺或增加董事會名額的任何人士，只任職至公司下屆股東大會為止，并于其時有資格重選連任。

董事可以兼任公司高級管理人員，但兼任公司高級管理人員職務的董事，總計不得超過公司董事總數的1/2。

第七條 董事可以在任期屆滿前提出辭職。董事辭職應向董事會提交書面辭職報告。董事會將在兩日內披露有關情況。如因董事的辭職導致公司董事會低于法定最低人數時，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章和公司章程規定，履行董事職務。

除前款所列情形外，董事會辭職自辭職報告送達董事會時生效。

董事辭職生效或者任期屆滿后承擔忠實義務的具體期限為離職后兩年，其對公司商業秘密保密的義務在其任職結束后仍然有效，直至該秘密成為公開信息。

第八條 公司董事有下列情形之一的，不能擔任公司的董事：

（一）無民事行為能力或者限制民事行為能力；

（二）因貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序，被判處刑罰，執行期滿未逾5 年，或者因犯罪被剝奪政治權利，執行期滿未逾年；

（三）擔任破產清算的公司、企業的董事或者廠長、經理，對該公司、企業的破產負有個人責任的，自該公司、企業破產清算完結之日起未逾3 年；

（四）擔任因違法被吊銷營業執照、責令關閉的公司、企業的法定代表人，并負有個人責任的，自該公司、企業被吊銷營業執照之日起未逾3 年；

（五）個人所負數額較大的債務到期未清償；

（六）因觸犯刑法被司法機關立案調查，尚未結案；

（七）法律、行政法規規定不能擔任企業領導；

（八）非自然人；

（九）被中國證監會處以證券市場禁入處罰，期限未滿的；

（十）被有關主管機構裁定違反有關證券法規的規定，且涉及有欺詐或者不誠實的行為，自該裁定之日起未合逾5 年。

違反本條規定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無效。董事在任職期間出現本條情形的，公司應解除其職務。

第九條 董事應當遵守法律、行政法規和公司章程，對公司負有下列忠實義務：

（一）不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產；

（二）不得挪用公司資金；

（三）不得將公司資產或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲；

（四）不得違反公司章程的規定，未經股東大會或董事會同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財產為他人提供擔保；

（五）不得違反公司章程的規定或未經股東大會同意，與本公司訂立合同或者進行交易；

（六）未經股東大會同意，不得利用職務便利，為自己或他人謀取本應屬于公司的商業機會，自營或者為他人經營與本公司同類的業務；

（七）不得接受與公司交易的傭金歸為己有；

（八）不得擅自披露公司秘密；

（九）不得利用其關聯關系損害公司利益；

（十）法律、行政法規、部門規章及公司章程規定的其他忠實義務。董事違反本條規定所得的收入，應當歸公司所有；給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。

第十條 董事應當遵守法律、行政法規和公司章程，對公司負有下列勤勉義務：

（一）應謹慎、認真、勤勉地行使公司賦予的權利，以保證公司的商業行為符合國家法律、行政法規以及國家各項經濟政策的要求，商業活動不超過營業執照規定的業務范圍；

（二）應公平對待所有股東；

（三）及時了解公司業務經營管理狀況；

（四）應當對公司定期報告簽署書面確認意見。保證公司所披露的信息真實、準確、完整;

（五）應當如實向監事會提供有關情況和資料，不得妨礙監事會或者監事行使職權;

（六）原則上應當親自出席董事會會議，以合理的謹慎態度勤勉行事，并對所議事項發表明確意見；因故不能親自出席董事會會議的，應當審慎地選擇受托人；

（七）認真閱讀公司各項商務、財務報告和公共傳媒有關公司的重大報道，及時了解并持續關注公司已經發生的或者可能發生的重大事件及其影響，及時向董事會報告公司經營活動中存在的問題，不得以不直接從事經營管理或者不知悉有關問題和情況為由推卸責任；

（八）法律、行政法規、部門規章及公司章程規定的其他勤勉義務。第十一條 董事個人或者其所任職的其他企業直接或者間接與公司已有的或者計劃中的合同、交易、安排有關聯關系時（聘任合同除外），不論有關事項在一般情況下是否需要董事會批準同意，均應當盡快向董事會披露其關聯關系的性質和程度。

董事不得就任何董事會決議批準其或其任何聯系人（按適用的不時生效的上市地證券上市規則的定義）擁有重大權益的合同、交易或安排或任何其他相關建議進行投票，亦不得列入會議的法定人數。

有上述關聯關系的董事在董事會會議召開時，應當主動提出回避；其他知情董事在該關聯董事未主動提出回避時，亦有義務要求其回避。

董事與董事會會議決議事項所涉及的企業有關聯關系的,不得對該項決議行使表決權，也不得代理其他董事行使表決權。該董事會會議由過半數的無關聯關系董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經無關聯關系董事過半數通過。出席董事會的無關聯董事人數不足3 人的，應將該事項提交股東大會審議。關聯董事的定義和范圍根據公司上市地證券監管機構及證券交易所的相關規定確定。

除非有利害關系的公司董事按照本條前款的要求向董事會做了披露，并且董事會在不將其計入法定人數、亦未參加表決的會議上批準了該事項，公司有權撤消該合同、交易或者安排，但在對方是對有關董事違反其義務的行為不知情的善意當事人的情形下除外。

第十二條 董事連續二次未親自出席，也不委托其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責，董事會應當建議股東大會予以撤換。公司章程另有規定的除外。

第十三條 未經公司章程規定或者董事會的合法授權，任何董事不得以個人名義代表公司或者董事會行事。董事以其個人名義行事時，在第三方會合理地認為該董事在代表公司或者董事會行事的情況下，該董事應當事先聲明其立場和身份。

第十四條 公司董事負有維護公司資金安全的法定義務。公司董事協助、縱容控股股東及其關聯企業侵占公司資產時，董事會視其情節輕重對直接責任人給以處分和對負有嚴重責任的董事提請股東大會予以罷免。第十五條 公司董事的未列于本規則的其他資格和義務請參見公司章程第九章。

第三章 獨立董事

第十六條 公司根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》(下稱“《指導意見》”)的要求實行獨立董事制度。

第十七條 獨立董事是指不在公司擔任除董事外的其他職務，并與公司及公司主要股東不存在可能妨礙其進行獨立客觀判斷的關系的董事。

第十八條 公司董事會成員中應有三分之一以上獨立董事，其中至少有一名會計專業人士。獨立董事應當忠實履行職務，維護公司利益，尤其要關注社會公眾股股東的合法權益不受損害。

獨立董事應當獨立履行職責，不受公司主要股東、實際控制人或者與公司及其主要股東、實際控制人存在利害關系的單位或個人的影響。

第十九條 獨立董事應當符合《公司法》、《指導意見》、《公司章程》規定的任職條件。

第二十條 獨立董事每屆任期與公司其他董事任期相同，任期屆滿，連選可以連任，但是連任時間不得超過六年。

第二十一條 公司在發布召開關于選舉獨立董事的股東大會通知時，應當將所有獨立董事候選人的有關材料（包括但不限于提名人聲明、候選人聲明、獨立董事履歷表）報送證券交易所。公司董事會對獨立董事候選人的有關情況有異議的，應當同時報送董事會的書面意見。

對于證券交易所提出異議的獨立董事候選人，公司應當立即修改選舉獨立董事的相關提案并公布，不得將其提交股東大會選舉為獨立董事，但可作為董事候選人選舉為董事。

在召開股東大會選舉獨立董事時，公司董事會應當對獨立董事候選人是否被證券交易所提出異議的情況進行說明。

第二十二條 獨立董事連續 3 次未親自出席董事會會議的，由董事會提請股東大會予以撤換。

除出現上述情況及《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任董事的情形外，獨立董事任期屆滿前不得無故被免職。提前免職的，公司應將其作為特別披露事項予以披露，被免職的獨立董事認為公司的免職理由不當的，可以作出公開的聲明。

第二十三條 獨立董事除應當具有公司法、本公司章程和其他相關法律、法規賦予董事的職權外，公司還賦予獨立董事以下特別職權：

（一）公司擬與關聯人達成的總額高于 300 萬元或高于公司最近經審計凈資產值的5％的關聯交易應由獨立董事認可后，提交董事會討論；獨立董事作出判斷前，可以聘請中介機構出具獨立財務顧問報告，作為其判斷的依據。

（二）向董事會提議聘用或解聘會計師事務所；

（三）向董事會提請召開臨時股東大會；

（四）提議召開董事會；

（五）獨立聘請外部審計機構和咨詢機構（須全體獨立董事同意）；

（六）可以在股東大會召開前公開向股東征集投票權。

獨立董事行使上述職權除第五項外應當取得全體獨立董事的二分之一以上同意。如上述提議未被采納或上述職權不能正常行使，上市公司應將有關情況予以披露。

公司董事會可以按照股東大會的有關決議，設立戰略、審計、提名與薪酬、基本建設及技術改造、投資發展等專門委員會。專門委員會成員全部由董事組成，其中應保證公司獨立董事在委員會成員中占有二分之一以上的比例。審計委員會、提名與薪酬委員會中獨立董事應占多數并擔任召集人，審計委員會中至少應有一名獨立董事是會計專業人士。

第二十四條 獨立董事除履行上述職責外，還應當對以下事項向董事會或股東大會發表獨立意見：

（一）提名、任免董事；

（二）聘任或解聘高級管理人員；

（三）公司董事、高級管理人員的薪酬；

（四）公司的股東、實際控制人及其關聯企業對公司現有或新發生的總額高于300 萬元或高于公司最近經審計凈資產值的5%的借款或其他資金往來，以及公司是否采取有效措施回收欠款；

（五）獨立董事認為可能損害中小股東權益的事項；

（六）公司章程規定的其他事項。

獨立董事應當就上述事項發表以下幾類意見之一：同意；保留意見及其理由；反對意見及其理由；無法發表意見及其障礙。

如有關事項屬于需要披露的事項，公司應當將獨立董事的意見予以公告，獨立董事出現意見分歧無法達成一致時，董事會應將各獨立董事的意見分別披露。

第二十五條 獨立董事享有與其他董事同等的知情權。獨立董事行使職權時，公司有關人員應當積極配合，不得拒絕、阻礙或隱瞞，不得干預其獨立行使職權。

第二十六條 獨立董事應當向公司股東大會提交述職報告，對其履行職責的情況進行說明。

第四章 董事會

第二十七條 公司設董事會，對股東大會負責。

第二十八條 董事會由七名董事組成，其中獨立董事四名。公司董事會設董事長一人。董事長由董事會以全體董事的過半數選舉產生。

第二十九條 董事會行使下列職權：

（一）召集股東大會，并向股東大會報告工作；

（二）執行股東大會的決議；

（三）決定公司的經營計劃和投資方案；

（四）制訂公司的財務預算方案、決算方案；

（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

（六）制訂公司增加或者減少注冊資本、發行債券或其他證券及上市方案；

（七）擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案；

（八）在股東大會授權范圍內，決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委托理財等事項，公司上市地證券監管機構和交易所另有規定的除外；

（九）公司上市地證券監管機構和交易所所規定由董事會決定的關聯交易事項；

（十）決定公司內部管理機構的設置；

（十一）聘任或者解聘公司首席執行官、董事會秘書；根據首席執行官的提名，聘任或者解聘公司高級總裁、副總裁、首席財務官等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；

（十二）制訂公司的基本管理制度；

（十三）制訂公司章程的修改方案；

（十四）管理公司信息披露事項；

（十五）向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所，公司章程另有規定的除外；

（十六）決定專門委員會的設置及任免其有關人員；

（十七）聽取公司首席執行官的工作匯報并檢查首席執行官的工作；（十八）決定公司章程沒有規定應由股東大會決定的其他重大事務和行政事項；

（十九）法律、行政法規、部門規章或公司章程授予的其他職權。董事會作出前款決定事項，除

（六）、（七）、（十三）項和法律、行政法規及公司章程另有規定的必須由三分之二以上董事會表決同意外，其余可以由半數以上的董事表決同意。超過股東大會授權范圍的事項，應當提交股東大會審議。董事會應當就注冊會計師對公司財務報告出具的非標準審計意見向股東大會作出說明。

第三十條 董事會發現股東或實際控制人有侵占公司資產行為時應啟動對股東或實際控制人所持公司股份“占用即凍結”的機制。

第三十一條 董事長行使下列職權：

（一）主持股東大會和召集、主持董事會會議；

（二）督促、檢查董事會決議的執行；

（三）董事會閉會期間，董事會授權董事長決定不超過公司上一會計末凈資產百分之五的投資事宜，及決定不超過公司上一會計末凈資產百分之五的資產處置方案。

（四）簽署董事會重要文件和其他應由公司法定代表人簽署的其他文件；

（五）行使法定代表人的職權；

（六）提名首席執行官人選，交董事會會議討論表決；

（七）在發生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務行使符合法律規定和公司利益的特別處置權，并在事后向公司董事會和股東大會報告；

（八）董事會授予的其他職權。

第三十二條 董事長不能履行職權時，董事長應當指定董事代董事長履行職務；指定董事不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事履行職務。

第三十三條 董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開十日以前書面通知全體董事和監事。有緊急事項時，經三分之一以上董事或公司首席執行官提議，可召開臨時董事會會議。

第三十四條 代表十分之一以上表決權的股東、三分之一以上董事或者監事會，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應當自接到提議后10 日內，召集和主持董事會會議。

第三十五條 董事會召開臨時董事會會議的通知方式為：以書面通知（包括專人送達、傳真）。通知時限為：會議召開五日以前通知全體董事。

如董事長不能履行職責時，應當指定一名董事代其召集臨時董事會會議；董事長不能履行職責，亦未指定具體人員代其行使職責的，可由二分之一以上的董事共同推舉一名董事負責召集會議。

第三十六條 董事會會議通知包括以下內容：

（一）會議日期和地點；

（二）會議期限；

（三）事由及議題；

（四）發出通知的日期。

第三十七條下列人員可以列席董事會會議：

（一）公司的高級管理人員，非董事的高級管理人員在董事會上無表決權；

（二）公司的監事會成員。第五章 議案的提交及審議 第三十八條 議案的提出

有權向董事會提出議案的機構和人員包括：

（一）公司首席執行官應向董事會提交涉及下述內容的議案：

1、公司的經營計劃；

2、公司的財務預算方案、決算方案；

3、公司利潤分配及彌補虧損方案；

4、公司內部管理機構設置方案；

5、公司章程的修改事項；

6、公司首席執行官的及季度工作報告；

7、公司基本管理制度的議案；

8、董事會要求其作出的其他議案。

（二）董事會秘書應向董事會提交涉及下述內容的議案：

1、公司有關信息披露的事項的議案；

2、聘任或者解聘公司首席執行官；根據首席執行官的提名，聘任或者解聘公司高級總裁、副總裁、首席財務官等高級管理人員，并決定其報酬事項的獎懲事項；

3、有關確定董事會運用公司資產所作出的風險投資的權限；

4、其他應由董事會秘書提交的其他有關議案。

（三）董事長提交董事會討論的議案。

（四）三名董事聯名向董事會提交供董事會討論的議案。

（五）半數以上獨立董事聯名向董事會提交供董事會討論的議案。第三十九條 有關議案的提出人須在提交有關議案時同時對該議案的相關內容作出說明。

第四十條 董事會在向有關董事發出會議通知時，須將會議相關議案及說明與會議通知一道告知與會及列席會議的各董事及會議參加人。

第四十一條 董事會會議在召開前，董事會秘書應協助董事長就將提交會議審議的議題或草案請求公司各專門職能部門召開有關的預備會議。對提交董事會討論議題再次進行討論并對議案進行調整。

第六章 會議的召開

第四十二條 董事會會議應有過半數的董事（包括按公司章程規定，書面委托其他董事代為出席董事會議的董事）出席方可舉行。

董事會作出決議，必須經全體董事的過半數通過，根據公司章程的規定和其他法律、行政法規規定必須由三分之二以上董事表決通過的事項除外。董事會決議的表決，實行一人一票。當反對票和贊成票相對等時，董事長有權多投一票。

第四十三條 董事會決議表決方式為：舉手表決或投票表決。每名董事有一票表決權。

董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的前提下，可以用傳真方式進行并作出決議，并由參會董事簽字。

第四十四條 董事會會議應當由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以書面委托其他董事代為出席。

委托書應當載明代理人的姓名，代理事項、授權范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。

代為出席會議的董事應當在授權范圍內行使董事的權利。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權。

第四十五條 董事會會議應當對會議所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。董事應當對董事會的決議承擔責任。出席會議的董事有權要求在記錄上對其在會議上的發言作出說明性記載。董事會的決議違反法律、法規或公司章程，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對公司負賠償責任。但經證明在表決時曾表明異議并記載于記錄的，該董事可以免除責任。

董事會會議記錄作為公司檔案保存，保存期限不少于十年。第四十六條 董事會會議記錄包括以下內容：

（一）會議召開的日期、地點和召集人姓名；

（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事(代理人)姓名；

（三）會議議程；

（四）董事發言要點；

（五）每一決議事項的表決方式和結果（表決結果應載明贊成，反對或棄權的票數）。

第四十七條 董事會決議公告應當包括以下內容：

（一）會議通知發出的時間和方式；

（二）會議召開的時間、地點、方式，以及是否符合有關法律、法規、規章和公司章程的說明；

（三）親自出席、委托他人出席和缺席的董事人數、姓名、缺席理由和受托董事姓名；

（四）每項提案獲得的同意、反對和棄權的票數，以及有關董事反對或者棄權的理由；

（五）涉及關聯交易的，說明應當回避表決的董事姓名、理由和回避情況；

（六）需要獨立董事事前認可或者獨立發表意見的，說明事前認可情況或者所發表的意見；

（七）審議事項的具體內容和會議形成的決議。

第四十八條 董事會會議的召開程序、表決方式和董事會決議的內容均應符合法律、法規、公司章程和本規則的規定。否則，所形成的決議無效。

第七章 董事會秘書

第四十九條 董事會設董事會秘書一名。董事會秘書是公司高級管理人員，對董事會和公司負責。

董事會秘書應遵守法律、行政法規、部門規章和公司章程的有關規定。第五十條 公司董事會秘書應當是具有必備的專業知識和經驗的自然人，由董事會委托。具有下列情形之一的人士不得擔任董事會秘書：

（一）《公司法》第一百四十七條規定的情形；

（二）最近三年受到過中國證監會的行政處罰；

（三）最近三年受到過證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；

（四）本公司現任監事；

（五）證券交易所認定不適合擔任董事會秘書的其他情形。第五十一條 董事會秘書應當履行如下職責：

（一）保存公司有完整的組織文件和記錄；

（二）確保公司依法準備和遞交有權機構所要求的報告和文件；

（三）保證公司的股東名冊妥善設立，保證有權得到公司有關記錄和文件的 人及時得有關記錄和文件；

（四）負責公司和相關當事人與證券交易所及其他證券監管機構之間的溝通和聯絡，保證證券交易所可以隨時與其取得工作聯系；

（五）負責處理公司信息披露事務，督促公司制定并執行信息披露管理制度和重大信息的內部報告制度，促使公司和相關當事人依法履行信息披露義務，并按照有關規定向證券交易所辦理定期報告和臨時報告的披露工作；

（六）協調公司與投資者之間的關系，接待投資者來訪，回答投資者咨詢，向投資者提供公司披露的資料；

（七）按照法定程序籌備股東大會和董事會會議，準備和提交有關會議文件和資料；

（八）參加董事會會議，制作會議記錄并簽字；

（九）負責與公司信息披露有關的保密工作，制訂保密措施，促使董事、監事和其他高級管理人員以及相關知情人員在信息披露前保守秘密，并在內幕信息泄露時及時采取補救措施，同時向證券交易所報告；

（十）協助董事、監事和其他高級管理人員了解信息披露相關法律、法規、規章、證券交易所其他規定和《公司章程》，以及上市協議中關于其法律責任的內容；

（十一）促使董事會依法行使職權；在董事會擬作出的決議違反法律、法規、規章、證券交易所其他規定或者《公司章程》時，應當提醒與會董事，并提請列席會議的監事就此發表意見；如果董事會堅持作出上述決議，董事會秘書應將有關監事和其個人的意見記載于會議記錄，同時向證券交易所報告；

（十二）證券交易所要求履行的其他職責。

第五十二條 公司董事或者其他高級管理人員可以兼任公司董事會秘書。公司聘請的會計師事務所的注冊會計師和律師事務所的律師不得兼任公司董事會秘書。

第五十三條 董事兼任董事會秘書的，如某一行為需由董事、董事會秘書分別作出時，則該兼任董事及公司董事會秘書的人不得以雙重身份做出。

第八章 附 則

第五十四條 本規則由董事會制定，經股東大會決議通過，自通過之日起執行。本規則的解釋權屬董事會。

第五十五條 本規則未盡事宜，按照國家有關法律、法規和公司章程的規定執行。本規則如與國家日后頒布的法律、法規或經合法程序修改后的公司章程相抵觸時，執行國家法律、法規和公司章程的規定。

******股份有限公司 二〇一一年 月__

第五篇：黨委組織部務會議制度（范文模版）

黨委組織部務會議制度

部務會議制度

一、部務會議一般每半月召開一次，根據實際情況可隨時召開。部務會議由部長主持。

二、出席部務會議的人員為：部長、副部長、部務會成員。根據會議內容有關科室（含聯系辦、企業工委、薦評中心。以下同）的負責人列席。

三、部務會議的主要內容：

⒈研究有關黨的建設

和干部人事工作中的重要政策問題；

⒉研究縣委管理干部的調整、配備、審好范文版權所有查、任免等事項；

⒊研究本部機構設置、干部任免、調整和有關人事工作的重要問題；

⒋討論市組部、縣委臨時交辦的重要事項；

⒌研究需提交部務會議議定的其他問題。

四、部務會議的組織程序。

⒈實行部務會議議題申報制度。各科室擬提交部務會議討論的議題，需提前向辦公室申報。由辦公室綜合后提請部長審定；

⒉由辦公室通知出席、列席會議的人員與會。有關列席人員只參與研究與己有關的議題；

⒊被確定提交部好范文版權所有務會議研究的議題，由有關科室準備匯報材料，并按要求的份數打印好交辦公室，于會前交送參加部務會議成員。凡未列入本次會議議題的事項，會上原則上不予研究；

⒋部務會議由辦公室負責記錄，必要時形成會議紀要。

⒌會議決定的事項，分管副部長要認真組織落實。承辦科室要迅速辦理，辦公室負責督促檢查議定事項的辦理情況，并及時向部領導匯報。