第一篇：2015最新版太原市工商局注冊董事會決議范本

（設董事會）有限公司XXX年第一次董事會決議、股東會決議

太原xxxx有限公司 第xx次股東會議決議

xxxx年x月x日，在本公司辦公室，召開了太原xxxx有限公司xxxx年第一次股東會決議，在會議召開的15日前本公司已以電話方式通知到全體股東。到會的股東有xxx、xxx，會議由董事長召集和主持。經到會股東充分討論、認真研究形成以下決議。

一、公司名稱：太原xxxxx有限公司

二、公司住所：太原市xxx區xx路x號x幢x單元x號房。

三、公司注冊資本：人民幣xx萬元（認繳）。

四、本公司xx位股東組成，股東名單如下：xxx認繳出資xx萬元人民幣，占注冊資本比例的x%，xx認繳出資xx萬元人民幣，占注冊資本比例的xx%，五、本公司設立董事會，董事由xx人組成，選舉xxx、xxx、xxx擔任董事職務。設董事長一名，由董事會選舉產生。

六、本公司設監事會，監事會由xx人組成，由股東會選舉產生，選舉股東xxxxxxxxxx擔任。

七、以上董事、經理、監事的產生程序符合《公司法》及有關法律、法規的規定。八、一致通過太原xxxx有限公司 的章程，章程共10章36條。

九、全體股東以其認繳的出資額為限對公司承擔有限責任，以其全部資產承擔一切法律責任。

十、全體股東保證所提供的材料真實、合法、有效，并承擔一切責任。十一、一致同意股東XXX代表本公司簽訂房屋租賃合同。十二、一致同意委托xxx辦理本公司注冊登記手續。表決情況：

對本次股東會決議，持贊同意見的股東2人，代表100%的股份，占出席股東會的股東所持股份總數的100%。股東簽名：

xxxx年xx月xx日

山西xxxxxxxxx有限公司 xxxxx年第一次董事會決議

xxxx年x月x日在本公司辦公室，召開了山西xxxx有限公司xxx年第1次董事會決議，在會議召開的10日前本公司已以電話方式通知到全體董事。到會的董事有xxx、xxx、xxx、xx、xxx。出席本次董事會的人數，超過全體董事的二分之一，符合《公司法》的規定。會議由曹曼召集和主持。經到會董事充分討論、認真研究形成以下決議：

一、本公司董事會由x位董事組成(董事會成員應為單數，最少三人)，名單如下：

Xxxxxxxxxxxxxxxx二、一致選舉xx為公司董事長職務。

三、同意聘任xxx擔任公司總經理職務。表決情況：

對本次董事會決議，持贊同意見的董事xx人，占董事總數的100%。本次董事會決議經全體董事的過半數通過，產生法律效力。

到會董事簽名：

xxxx年xx月xx日

山西xxxxx有限公司

監事會決議

xxxx年xx月xxx日在公司辦公室，召開了山西xxxx有限公司xxx年第1次監事會決議，在會議召開的10日前本公司已以電話方式通知到全體監事。到會的監事有xx、xx、xx。出席本次監事會的人數，超過全體監事的二分之一，符合《公司法》的規定。會議由xx主持。經到會監事充分討論、認真研究形成以下決議：

三、本公司監事會由xx位監事組成，名單如下： xxx、xxx、xxx 二、一致選舉xx監事會主席。表決情況：

對本次監事會決議，持贊同意見的監事xx人，占監事總數的100%。本次監事會決議經全體監事的過半數通過，產生法律效力。

到會監事簽名：

xxxx年x月x日

第二篇：董事會決議范本

蘇尼特右旗銅業有限公司

第一屆第四次董事會決議

蘇尼特右旗朱日和銅業有限公司第一屆第四次董事會，于2007年 4月26日下午在北京華夏建龍礦業科技有限公司苑占永先生的貴賓室召開。

公司董事會共有董事5人，董事長解書謙先生、董事苑占永先生、時丕朋先生等出席本次會議，董事叢革臣先生委托苑占永先生代為表決。董事李濤先生委托時丕朋先生代為表決。

監事會召集人葉枝玖先生、總經理崔敬宇先生列席本次會議。本次會議的出席人數及表決均符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議由公司董事長解書謙先生主持。會議審議通過了如下議案：

一、關于更換董事長和聘任公司總經理的議案

因工作需要，會議同意解書謙先生辭去董事長職務；選舉時丕朋先生為公司董事長，解聘其公司總經理職務；聘任崔敬宇為公司總經理。

董事會決議有效票數共計5票，同意5票。

二、關于公司2007年5月-12月生產經營方案

董事會決議有效票數共計票，同意票。

董事會

二00六年四月二十五日

第三篇：董事會決議(借款人)

董事會決議

本公司于向2010年4月7日向東莞信托有限公司（下稱“東莞

信托”）借款人民幣萬，期限1年（合同編號：xxxxxxxxxxxx

號），就本公司向東莞信托申請原借款展期1年事宜，于2011年 3 月日召開董事會會議，會議參加成員、人數、議事方式和表決程序符合本公司章程的規定。

會議通過以下事項：

同意向東莞信托申請原借款展期1年，作為流動資金周轉之用。

出席會議的董事簽名：

章）

年月日

第四篇：董事會決議范本

董事會決議范本

會議時間： 年 月 日

會議地點： 會議性質：臨時（或者定期）董事會議

與會董事：、、、（董事會會議于______年____月_____日書面方式通知全體董事；應到董事 名，實到董事 名，符合公司法及本公司章程規定）。

會議議題：

根據《公司法》及本公司章程的有關規定，本次會議所議事項經公司董事會表決通過：表決一致通過以下決議：1、2、3、董事簽章：

公司（簽章）

二零零 年 月 日

第五篇：董事會選舉董事長的決議(吉林省工商局)

吉林省XXXXX股份有限公司

董事會選舉董事長的決議

經第一次全體董事會研究決定一致同意，選舉XX為吉林省XXXXXX股份有限公司董事長.本決議于20XX年X月XX日正式通過，經全體董事簽字蓋章后生效。

董事會成員名單如下：

XXX XXX XXX XXX XXX(5人)

20XX年X月XX日