第一篇：恒大地產(chǎn)集團(tuán)合同管理制度

恒大地產(chǎn)集團(tuán)合同管理制度

第一章 總則

第一條 為加強(qiáng)監(jiān)督指導(dǎo)，規(guī)范合同及合同履約監(jiān)督管理工作，結(jié)合集團(tuán)的實(shí)際情況，制訂《恒大地產(chǎn)集團(tuán)合同管理制度》（以下簡(jiǎn)稱《制度》）。

第二條 本《制度》適用于集團(tuán)總部及各地區(qū)公司、下屬公司合同及合同履約監(jiān)督管理工作。

第二章 合同審核管理

第三條 合同立項(xiàng)資料審核

1、審核對(duì)方提供的商務(wù)資料、法定代表人、代理人身份證明及代理權(quán)限證明的合法有效性。

2、合同對(duì)方主體經(jīng)審批確定后，不得變更。不得將已審批確定的合同主體變更為其子公司或控股公司，如確因?qū)嶋H操作困難需與其100%全資控股子公司簽訂合同時(shí)，對(duì)方主體須為其子公司提供擔(dān)保，并報(bào)集團(tuán)董事局分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

3、工程類合同審核時(shí)必須對(duì)定標(biāo)結(jié)果及地區(qū)公司預(yù)算部或集團(tuán)預(yù)決算審計(jì)部審核的價(jià)格清單進(jìn)行核對(duì)，涉及施工、設(shè)計(jì)方案審批的，應(yīng)核對(duì)技術(shù)標(biāo)審核部門出具的方案確認(rèn)書(shū)。

4、材料、設(shè)備類合同必須對(duì)定標(biāo)結(jié)果及經(jīng)過(guò)監(jiān)察（分）室審核的價(jià)格清單進(jìn)行核對(duì)。

5、營(yíng)銷廣告類合同必須對(duì)呈批報(bào)告（排期表）及經(jīng)審核通過(guò)的價(jià)格比照?qǐng)?bào)告進(jìn)行核對(duì)。

第四條 合同條款審核

1、各地區(qū)公司原則上必須按照集團(tuán)公司制定的合同范本簽訂合同。確因?qū)嶋H情況需要對(duì)范本條款作部分修改的，報(bào)相關(guān)口主管副總裁審批。施工類合同必須附集團(tuán)統(tǒng)一印制的通用條款，通用條款不容許修改，如因?qū)嶋H情況需要修改，應(yīng)在協(xié)議部分修改。

2、合同的重要條款必須與定標(biāo)結(jié)果及招標(biāo)文件一致，確因特殊原因需要變更，須在合同報(bào)審時(shí)進(jìn)行特別說(shuō)明。

第五條 合同（包括工程委托）不得拆分。

第六條 嚴(yán)禁各地區(qū)公司及下屬公司變相以合同形式為其他單位提供掛靠。

第七條 嚴(yán)禁以會(huì)議紀(jì)要、施工備忘錄、施工簽證、來(lái)往函件等非合同書(shū)形式變相修改合同內(nèi)容，進(jìn)行賠償、補(bǔ)償、獎(jiǎng)勵(lì)及上調(diào)價(jià)格。

第八條 簽訂合同除蓋章外，還必須由簽約人簽名。

各地區(qū)公司對(duì)外簽訂合同應(yīng)由當(dāng)?shù)毓径麻L(zhǎng)或其授權(quán)的立項(xiàng)部門負(fù)責(zé)人簽名，下屬公司對(duì)外簽訂合同應(yīng)由下屬公司負(fù)責(zé)人簽名。

第九條 合同簽字蓋章前，原則上應(yīng)要求對(duì)方先完成簽字蓋章，我方才簽字蓋章。

第十條 地區(qū)公司合同審批有關(guān)權(quán)限：

1、工程類合同，金額1000萬(wàn)元以下（含1000萬(wàn)元）的報(bào)地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批；金額1000萬(wàn)元以上、1億元以下（含1億元）的報(bào)集團(tuán)主管招投標(biāo)的副總裁審批；1億元以上的再報(bào)集團(tuán)董事局分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

2、年度合同，金額300萬(wàn)元以下（含300萬(wàn)元）的報(bào)地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批；金額300萬(wàn)元以上、600萬(wàn)元以下（含600萬(wàn)元）的報(bào)集團(tuán)各相關(guān)口主管副總裁審批；600萬(wàn)元以上的再報(bào)集團(tuán)董事局分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

3、其他類合同，金額300萬(wàn)元以下（含300萬(wàn)元）的報(bào)地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批；金額300萬(wàn)元以上、600萬(wàn)元以下（含600萬(wàn)元）的報(bào)集團(tuán)各相關(guān)口主管副總裁審批；600萬(wàn)元以上再報(bào)集團(tuán)董事局分管 領(lǐng)導(dǎo)審批。

4、工程類補(bǔ)充合同金額增加60萬(wàn)元以下(含60萬(wàn)元)由地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批；60萬(wàn)元以上、200萬(wàn)元以下（含200萬(wàn)元）的報(bào)集團(tuán)主管招投標(biāo)的副總裁審批；金額增加超過(guò)200萬(wàn)元的再報(bào)集團(tuán)董事局分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

其他類補(bǔ)充合同增加金額20萬(wàn)元以下(含20萬(wàn)元)的，報(bào)集團(tuán)相關(guān)口主管副總裁審批;增加金額超過(guò)20萬(wàn)元的再報(bào)集團(tuán)董事局主席審批。

工程類補(bǔ)充合同減少金額20萬(wàn)元以下（含20萬(wàn)元）的報(bào)地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批；金額減少超過(guò)20萬(wàn)元的報(bào)集團(tuán)主管招投標(biāo)的副總裁審批。其他類補(bǔ)充合同減少金額的，直接報(bào)各相關(guān)口主管副總裁審批。

第十一條 集團(tuán)總部和各下屬公司合同審批權(quán)限按相應(yīng)制度規(guī)定執(zhí)行。

第十二條 合同解除須首先進(jìn)行立項(xiàng)審批，原權(quán)限內(nèi)審批的合同解除立項(xiàng)經(jīng)負(fù)責(zé)人審批后，再報(bào)合同管理中心及法律事務(wù)中心提供維權(quán)取證意見(jiàn)；原集團(tuán)權(quán)限內(nèi)審批的合同解除立項(xiàng)，按上述程序完成審批后，再按原合同權(quán)限報(bào)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批。解除協(xié)議按原合同審批程序報(bào)批。

第十三條 地區(qū)公司負(fù)責(zé)簽訂的主體、園建、裝修、智能化以及設(shè)計(jì)和施工捆綁類施工合同及補(bǔ)充協(xié)議必須在定標(biāo)后45天內(nèi)完成簽訂，其他涉及施工的合同及補(bǔ)充協(xié)議必須在定標(biāo)后15天內(nèi)完成簽訂。

合同簽訂后，施工單位無(wú)故不進(jìn)場(chǎng)，提出修改合同或調(diào)價(jià)要求的，地區(qū)公司應(yīng)根據(jù)合同約定解除合同，并按規(guī)定完善相關(guān)審批手續(xù)，地區(qū)公司不得擅自修改合同條款或調(diào)整價(jià)格。

第十四條 合同按程序?qū)徟戤吅?，由合同管理部?fù)責(zé)編號(hào)、蓋騎縫章（詳見(jiàn)附件一：《恒大地產(chǎn)集團(tuán)合同分類、編號(hào)導(dǎo)則（2011年修訂）》）。

第十五條 集團(tuán)各地區(qū)公司、下屬公司合同管理部應(yīng)對(duì)下發(fā)合同 文本復(fù)印件嚴(yán)格管理、控制。合同管理部應(yīng)按照附件二要求建立合同相關(guān)臺(tái)賬，進(jìn)行合同文本控制管理。

第十六條 各地區(qū)公司、下屬公司合同管理部每月2日前編輯《合同重要信息臺(tái)賬》報(bào)合同管理中心，每月5日前將上月簽訂的300萬(wàn)以上的合同及其補(bǔ)充協(xié)議的復(fù)印件（或掃描件）報(bào)合同管理中心備存。地區(qū)公司每月2日前將上月簽訂的工程類合同變更臺(tái)賬報(bào)合同管理中心。

第三章 合同履約監(jiān)督管理

第十七條 如合同內(nèi)容約定不明或雙方理解有分歧時(shí)，合同履行主要責(zé)任部門應(yīng)組織相關(guān)部門共同研討，出具意見(jiàn)按權(quán)限報(bào)批后雙方簽字蓋章確認(rèn)。需要簽訂補(bǔ)充協(xié)議的，按合同審批程序報(bào)批。

第十八條 合同履行主要責(zé)任部門應(yīng)當(dāng)收集會(huì)議紀(jì)要、往來(lái)函件、驗(yàn)收記錄、票據(jù)等文件資料，并按相關(guān)制度要求及時(shí)整理歸檔。

第十九條 合同履行主要責(zé)任部門必須督促對(duì)方提交項(xiàng)目印章、文件及材料領(lǐng)用有效簽收人的授權(quán)委托文件，發(fā)文及領(lǐng)用材料必須由有效簽收人在資料原件上簽字，歸檔并建立發(fā)函臺(tái)帳。

第二十條 如對(duì)方存在違約行為，合同履行主要責(zé)任部門應(yīng)及時(shí)收集照片、施工記錄等相關(guān)證據(jù)，以書(shū)面形式明確其違約事實(shí)及責(zé)任，限期整改并跟蹤落實(shí)。

第二十一條 如對(duì)方拒絕簽收文件，合同履行主要責(zé)任部門應(yīng)及時(shí)采取特快專遞或公證送達(dá)的形式送達(dá)對(duì)方，并保存郵寄回執(zhí)及相關(guān)送達(dá)憑證。

第二十二條 如發(fā)生重大質(zhì)量事故造成損失超過(guò)20萬(wàn)元時(shí)，由產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)察中心組織相關(guān)單位、部門對(duì)事故原因及責(zé)任進(jìn)行界定，并形成書(shū)面的證據(jù)。由地區(qū)公司按合同相關(guān)約定追究責(zé)任單位的違約 責(zé)任。嚴(yán)禁地區(qū)公司項(xiàng)目工程部自行主持召開(kāi)事故鑒定會(huì)，形成會(huì)議紀(jì)要，作出對(duì)我方不利的結(jié)論意見(jiàn)。

第二十三條 合同未履行完畢但可先予接收或部分接收的，應(yīng)詳細(xì)記錄與合同約定或質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)不符的內(nèi)容，雙方簽字確認(rèn)。

第二十四條 合同履行主要責(zé)任部門收到對(duì)方的業(yè)務(wù)函件后，應(yīng)登記收函臺(tái)賬，并在合同約定的時(shí)限內(nèi)予以書(shū)面回復(fù)，并報(bào)合同管理部備案；凡涉及重大質(zhì)量事故、工期、造價(jià)及承包范圍變更的重要函件，必須經(jīng)合同管理部進(jìn)行審核，并建立《重要函件審核臺(tái)帳》。

第二十五條 地區(qū)公司工程類合同履行中，如收到合作方經(jīng)濟(jì)索賠申請(qǐng)，索賠理由明顯不成立的，應(yīng)在收到書(shū)面函件7日內(nèi)駁回相關(guān)申請(qǐng)；對(duì)方索賠申請(qǐng)應(yīng)予以適當(dāng)考慮的，合同履行主要責(zé)任部門應(yīng)在初審的同時(shí)收集對(duì)方的違約證據(jù)，提出初審意見(jiàn)和反索賠方案報(bào)地區(qū)公司負(fù)責(zé)人，由地區(qū)公司相關(guān)部門召開(kāi)專題會(huì)議討論審核，審核金額在20萬(wàn)元以下（含20萬(wàn)元）的，由地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批。審核金額超過(guò)20萬(wàn)元的，地區(qū)公司將審核意見(jiàn)和反索賠方案報(bào)合同管理中心，由合同管理中心協(xié)調(diào)相關(guān)部門討論出具審核意見(jiàn)報(bào)主管招標(biāo)的副總裁批示，并將批示意見(jiàn)反饋地區(qū)公司，地區(qū)公司依據(jù)集團(tuán)審核意見(jiàn)與合作方進(jìn)行協(xié)商，協(xié)商結(jié)果參照補(bǔ)償合同的審批權(quán)限提交呈批報(bào)告報(bào)批后簽定補(bǔ)償協(xié)議。嚴(yán)禁各地區(qū)公司在集團(tuán)出具審批意見(jiàn)之前以會(huì)議紀(jì)要、備忘錄、函件等書(shū)面形式對(duì)索賠進(jìn)行確認(rèn)。

地區(qū)公司應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定對(duì)施工單位的違約行為實(shí)施索賠或反索賠。當(dāng)履約過(guò)程中施工單位違反合同相關(guān)約定，工程進(jìn)度、質(zhì)量、安全等不能滿足要求造成我方損失時(shí)，履約責(zé)任部門應(yīng)立即采取措施并收集證據(jù)，在7天內(nèi)向?qū)Ψ教岢鏊髻r意向，嚴(yán)格按照合同約定追究對(duì)方違約責(zé)任。地區(qū)公司合同管理部每半年填報(bào)《地區(qū)公司反索賠信息臺(tái)帳》報(bào)合同管理中心備案。

第二十六條 合同管理部必須設(shè)專職合同履約監(jiān)督人員，對(duì)本單 位所有經(jīng)營(yíng)類合同履行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，督促指導(dǎo)合同履行主要責(zé)任部門進(jìn)行合法有效的維權(quán)取證，并負(fù)責(zé)地區(qū)公司履約付款審核工作。

第二十七條 合同管理部依照合同履約關(guān)鍵控制點(diǎn)，對(duì)每個(gè)項(xiàng)目的檢查每周不少于1次（三線城市項(xiàng)目每月不少于2次），每次檢查應(yīng)填寫合同履約檢查記錄表，報(bào)合同管理部負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，將存在的問(wèn)題向履約責(zé)任部門反饋并跟蹤落實(shí)整改情況。

第二十八條 對(duì)合同履行過(guò)程存在的突出問(wèn)題，合同管理部應(yīng)發(fā)出提示函或建議函，督促合同履行主要責(zé)任部門落實(shí)整改。函件發(fā)出24小時(shí)后報(bào)合同管理中心備案（掃描電子版）。

第二十九條 各地區(qū)公司、下屬公司合同管理部應(yīng)按照附件三要求建立合同履約監(jiān)督相關(guān)臺(tái)賬，合同管理部每月2日前編輯《合同履約監(jiān)督維權(quán)取證匯總表》報(bào)合同管理中心。

第四章 合同管理考核

第三十條 合同管理中心定期對(duì)各地區(qū)公司、下屬公司合同管理工作進(jìn)行檢查及考核。其中對(duì)合同與招標(biāo)文件、定標(biāo)結(jié)果、法律法規(guī)、資格資質(zhì)要求相符與否分別抽查不少于20%，對(duì)合同與審定清單、審定品牌、審定方案、范本等相符與否分別抽查不少于10%；對(duì)合同變更及補(bǔ)償100%檢查；合同管理中心對(duì)問(wèn)題整改落實(shí)情況100%進(jìn)行復(fù)查。

第三十一條 地區(qū)公司合同管理部審核簽訂的合同重要條款與定標(biāo)結(jié)果、招標(biāo)文件不一致，在合同報(bào)審時(shí)未進(jìn)行特別說(shuō)明的，每發(fā)生一次，扣罰合同管理部負(fù)責(zé)人500元、分管領(lǐng)導(dǎo)200元。

第三十二條 地區(qū)公司合同管理部審核簽訂的合同出現(xiàn)對(duì)方主體不合格的，未能合理避開(kāi)法律風(fēng)險(xiǎn)又無(wú)進(jìn)行特別說(shuō)明的，每發(fā)生一次，扣罰合同管理部負(fù)責(zé)人200元。第三十三條 地區(qū)公司合同管理部審核簽訂的合同與技術(shù)標(biāo)審核方案不一致的，在合同報(bào)審時(shí)未進(jìn)行特別說(shuō)明的，每發(fā)生一次，扣罰合同管理部負(fù)責(zé)人100元。

第三十四條 地區(qū)公司合同管理部對(duì)于存在下列情形之一的，每發(fā)生一次，扣罰合同管理部負(fù)責(zé)人500元、分管領(lǐng)導(dǎo)3000元。

1、超權(quán)限未按集團(tuán)制度規(guī)定報(bào)批合同的。

2、擅自修改審批后合同條款的。

3、違反本制度第二章禁止性規(guī)定的。

第三十五條 以非合同書(shū)形式（如會(huì)議紀(jì)要、往來(lái)函件等）超權(quán)限調(diào)整合同內(nèi)容的，印章管理人不得給與用印，否則給與降薪、開(kāi)除處分。

第三十六條 地區(qū)公司未按時(shí)完成施工合同的簽訂，每次扣罰招投標(biāo)部負(fù)責(zé)人500元，主管領(lǐng)導(dǎo)1000元；合同簽訂后，擅自同意修改合同條款或調(diào)整價(jià)格的，給予地區(qū)公司負(fù)責(zé)人降二級(jí)工資、分管領(lǐng)導(dǎo)降一級(jí)工資的處分。

第三十七條 地區(qū)公司履約主要責(zé)任部門對(duì)合同管理中心履約檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)按要求在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)落實(shí)整改（特別是涉及三大主材及施工安全的問(wèn)題應(yīng)立即整改），履約主要責(zé)任部門未按要求落實(shí)整改的，扣罰責(zé)任部門負(fù)責(zé)人200元，扣罰分管領(lǐng)導(dǎo)300元。地區(qū)公司合同管理部未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)督促主要責(zé)任部門整改落實(shí)并反饋整改結(jié)果的,每次扣罰合同管理部負(fù)責(zé)人100元。

第三十八條 合同管理中心履約監(jiān)督工作檢查如發(fā)現(xiàn)合同對(duì)方在質(zhì)量、安全、工期等方面存在明顯嚴(yán)重違約問(wèn)題，而地區(qū)公司合同管理部履約監(jiān)督時(shí)未發(fā)現(xiàn)，扣罰合同管理部履約工程師50元/次/項(xiàng)；發(fā)現(xiàn)問(wèn)題未采取措施督促履約責(zé)任部門整改的,扣罰合同管理部履約工程師50元/次/項(xiàng)，扣罰合同管理部負(fù)責(zé)人100元/次/項(xiàng)。

第三十九條 地區(qū)公司合同管理部履約付款審核，出現(xiàn)超付或違 反合同約定付款的，每次扣罰合同付款審核責(zé)任人50元，扣罰合同管理部負(fù)責(zé)人30元。

第四十條 出現(xiàn)施工單位未提交保證金、保函，未做出及時(shí)有效的解決措施的，每發(fā)生一次扣罰合同管理部負(fù)責(zé)人100元，扣罰分管領(lǐng)導(dǎo)200元。

第四十一條 重大質(zhì)量事故未按制度規(guī)定進(jìn)行責(zé)任界定并追究違約單位責(zé)任的，每次扣罰合同管理部負(fù)責(zé)人300元，扣罰分管領(lǐng)導(dǎo)500元。

第四十二條 地區(qū)公司合同管理部未按規(guī)定建立合同管理相關(guān)臺(tái)賬或未按規(guī)定及時(shí)準(zhǔn)確上報(bào)有關(guān)報(bào)表或資料的，每次扣罰合同管理部負(fù)責(zé)人100元。

第四十三條 考核結(jié)果由合同管理中心于每季度最后一個(gè)月的25日前將本季度考核結(jié)果通報(bào)地區(qū)公司綜合計(jì)劃部，由綜合計(jì)劃部報(bào)地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批后實(shí)施。

第四十四條 下屬公司參照上述規(guī)定進(jìn)行考核。

第五章 附則

第四十五條 本《制度》由集團(tuán)合同管理中心制訂、解釋，自下發(fā)之日起執(zhí)行，原下發(fā)的《恒大地產(chǎn)集團(tuán)合同管理辦法》、《恒大地產(chǎn)集團(tuán)合同履行監(jiān)督管理辦法》、《恒大地產(chǎn)集團(tuán)地區(qū)公司合同管理考核規(guī)定》、《恒大地產(chǎn)集團(tuán)地區(qū)公司合同履行監(jiān)督管理考核規(guī)定》同時(shí)廢止。

附件一:恒大地產(chǎn)集團(tuán)合同分類、編號(hào)導(dǎo)則（2011年修訂）附件二:恒大地產(chǎn)集團(tuán)合同臺(tái)帳及文本傳遞控制管理規(guī)則（2011年修訂）

其中含： 附表1：合同重要信息摘要匯總表 附表2：月報(bào)合同臺(tái)帳樣式 附表3：工程類合同變更臺(tái)賬樣式 附表4：集團(tuán)審批合同文本傳遞控制程序 附表5：地區(qū)公司自行審批合同文本傳遞控制程序 附表6：各地區(qū)公司(下屬公司)合同分類簡(jiǎn)索代碼 附表7：各地區(qū)公司(下屬公司)按合同審核權(quán)限分類簡(jiǎn)

索代碼

附件三:恒大地產(chǎn)集團(tuán)合同履約監(jiān)督臺(tái)賬及指引匯總 其中含：

1、會(huì)議紀(jì)要（樣本）

2、工程建設(shè)合同對(duì)方違約聯(lián)系函（樣本）

3、合同履行提示函(樣本)

4、補(bǔ)償呈批報(bào)告（樣本）

5、特快專遞形式取證指引

6、證據(jù)保全公證指引

7、工程進(jìn)度款審批流程圖

8、工程建設(shè)合同履約關(guān)鍵控制點(diǎn)

9、付款審核要點(diǎn)

10、工程建設(shè)合同發(fā)函臺(tái)帳

11、工程建設(shè)合同收函臺(tái)帳

12、材料變更臺(tái)帳

13、地區(qū)公司反索賠信息臺(tái)帳

14、合同履約檢查記錄表

15、地區(qū)公司合同管理部重要函件審核臺(tái)帳

16、重點(diǎn)合同履約監(jiān)督維權(quán)取證月度匯總表

17、合同付款審核登記表

18、工程類合同付款臺(tái)帳

19、履約保證金保函臺(tái)帳

20、主體裝修園建單位履約情況評(píng)價(jià)表

第二篇：恒大地產(chǎn)集團(tuán)合同管理制度

《恒大地產(chǎn)集團(tuán)合同管理制度》(2015年發(fā)文版)恒大地產(chǎn)集團(tuán)合同管理制度 第一章 總則

第一條 本制度適用于地產(chǎn)集團(tuán)系統(tǒng)各單位。

第二條 各單位合同管理部（部門）負(fù)責(zé)審核本單位合同，管理本單位合同范本，指導(dǎo)、監(jiān)督及考核本單位的合同履約工作，重大情況下直接進(jìn)行維權(quán)取證。

第三條 集團(tuán)合同管理中心負(fù)責(zé)審核各單位按權(quán)限上報(bào)的合同（不含資金、土地及股權(quán)轉(zhuǎn)讓類合同），管理集團(tuán)系統(tǒng)合同范本，指導(dǎo)、監(jiān)督及考核各單位合同管理及履約監(jiān)督工作。

第二章 合同版本標(biāo)準(zhǔn)化管理

第四條 集團(tuán)合同管理中心負(fù)責(zé)建立范本庫(kù)平臺(tái)并管理及維護(hù)集團(tuán)范本庫(kù)，各單位合同管理部（部門）負(fù)責(zé)管理及維護(hù)區(qū)域范本庫(kù)。

第五條 范本入庫(kù)管理

1、集團(tuán)范本庫(kù)：工程類合同范本由集團(tuán)合同管理中心牽頭組織集團(tuán)各招投標(biāo)中心、預(yù)決算審計(jì)中心、管理及監(jiān)察中心討論制訂，報(bào)集團(tuán)直管副總裁審批同意后入庫(kù)；非工程類合同范本由集團(tuán)合同管理中心牽頭組織集團(tuán)相關(guān)部門、法律事務(wù)中心討論制訂，報(bào)集團(tuán)相關(guān)口直管副總裁審批同意后入庫(kù)。

2、區(qū)域范本庫(kù)：合同范本由合同管理部（部門）牽頭組織本單位相關(guān)部門討論制訂，報(bào)董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）審批同意后入庫(kù)（不含地區(qū)公司各項(xiàng)目銷售合同范本）。

3、已進(jìn)入集團(tuán)范本庫(kù)的范本，區(qū)域范本庫(kù)不得入庫(kù)。

第六條 合同范本原則上兩年修訂一次，如公司制度、國(guó)家法律法規(guī)調(diào)整，可根據(jù)具體情況隨時(shí)修訂。

第三章 合同編制及報(bào)審

第七條 金額10萬(wàn)元以上（含10萬(wàn)元）必須簽訂合同（委托除外）。未執(zhí)行本規(guī)定的，扣罰責(zé)任部門經(jīng)辦人100元、部門負(fù)責(zé)人100元。第八條 報(bào)審部門必須使用范本庫(kù)的文本編寫合同及補(bǔ)充合同；無(wú)范本的，可參照同區(qū)域已簽訂同類合同進(jìn)行編寫。工程施工類合同原則上應(yīng)附集團(tuán)統(tǒng)一印制的《通用條款》，《通用條款》不得修改；如因?qū)嶋H情況需要修改，應(yīng)在《協(xié)議書(shū)》部分修改。

未使用合同范本、未附集團(tuán)統(tǒng)一印制的《通用條款》或刪除、修改范本水印和標(biāo)識(shí)且無(wú)合理說(shuō)明的，每次扣罰報(bào)審部門及合同管理部（部門）經(jīng)辦人各100元、部門負(fù)責(zé)人各100元。

第九條 合同報(bào)審資料應(yīng)含定標(biāo)（含談判結(jié)果）審批的文件。未按要求提供或無(wú)合理說(shuō)明的，扣罰報(bào)審部門經(jīng)辦人100元、部門負(fù)責(zé)人100元。

第四章 合同訂立及變更審批權(quán)限

第十條 地區(qū)公司以下新簽合同報(bào)董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）審批，除本條3、4、5款外，超權(quán)限的再報(bào)集團(tuán)合同管理中心審批：

1、工程類合同金額1000萬(wàn)元以下（含1000萬(wàn)元）；

2、非工程類合同金額300萬(wàn)元以下（含300萬(wàn)元）；

3、材料物資采購(gòu)類（含營(yíng)銷物料采購(gòu)）及報(bào)建類合同；

4、根據(jù)集團(tuán)或地區(qū)合同約定簽訂項(xiàng)目合同;

5、根據(jù)土地合同約定、規(guī)劃設(shè)計(jì)要求及當(dāng)?shù)卣畯?qiáng)制規(guī)定的公建配套設(shè)施移交合同。

第十一條 地區(qū)公司各項(xiàng)目銷售合同范本報(bào)集團(tuán)營(yíng)銷中心、法律事務(wù)中心及合同管理中心審核后，再報(bào)營(yíng)銷中心直管副總裁審批。

第十二條 地區(qū)公司以下補(bǔ)充合同報(bào)董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）審批，超權(quán)限的再報(bào)集團(tuán)合同管理中心審批：

1、工程類補(bǔ)充合同增加金額100萬(wàn)元以下（含100萬(wàn)元）；

2、非工程類補(bǔ)充合同增加金額20萬(wàn)元以下（含20萬(wàn)元）；

3、補(bǔ)充合同減少金額；

4、材料物資采購(gòu)類（含營(yíng)銷物料采購(gòu)）及報(bào)建類補(bǔ)充合同。第十三條 下屬公司新簽合同金額500萬(wàn)元以下（含500萬(wàn)元）由董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）審批，超權(quán)限的再報(bào)集團(tuán)合同管理中心審批。

第十四條 下屬公司以下補(bǔ)充合同報(bào)董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）審批，超權(quán)限的再報(bào)集團(tuán)合同管理中心審批：

1、補(bǔ)充合同增加金額20萬(wàn)元以下（含20萬(wàn)元）；

2、補(bǔ)充合同減少金額。第十五條 建筑設(shè)計(jì)院的新簽合同及補(bǔ)充合同報(bào)建筑設(shè)計(jì)院院長(zhǎng)審批，建筑設(shè)計(jì)院代地區(qū)公司報(bào)審的合同，按本條審批權(quán)限執(zhí)行。第十六條 在合同履行過(guò)程中，根據(jù)實(shí)際情況需要修改集團(tuán)合同范本重要條款（付款條件、結(jié)算方式、違約責(zé)任及其他影響我方權(quán)益的條款）的，原合同為集團(tuán)權(quán)限的補(bǔ)充合同須報(bào)集團(tuán)合同管理中心審批，其他修改條款的補(bǔ)充合同報(bào)各單位董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）審批。

第十七條 集團(tuán)總部或上報(bào)集團(tuán)審批的新簽合同及補(bǔ)充合同，按范本簽訂、與定標(biāo)結(jié)果一致的由合同管理中心負(fù)責(zé)審批；無(wú)范本、與定標(biāo)結(jié)果不一致或修改條款，且合同管理中心無(wú)法決定的，再報(bào)集團(tuán)相關(guān)口直管副總裁審批。

第十八條 其他規(guī)定

1、主體、裝修、園建工程合同實(shí)際造價(jià)超過(guò)原合同10%的，應(yīng)按調(diào)整后的合同金額簽訂補(bǔ)充合同，已完成結(jié)算的除外。

2、集團(tuán)已簽訂戰(zhàn)略合作合同，各單位在簽訂項(xiàng)目合同時(shí)必須與戰(zhàn)略合作單位簽訂(戰(zhàn)略合作合同已明確簽約主體的除外),確因?qū)嶋H操作需要變更簽約主體的，按以下權(quán)限報(bào)批：

簽約主體為戰(zhàn)略合作單位全資子公司，且戰(zhàn)略合作單位已為其提供擔(dān)保的，報(bào)集團(tuán)合同管理中心審核后實(shí)施，同時(shí)呈直管副總裁閱；非全資子公司的，由集團(tuán)合同管理中心出具意見(jiàn)后報(bào)直管副總裁審批。

3、地區(qū)公司代越秀住建、金屬材料公司簽訂的對(duì)外發(fā)包合同及補(bǔ)充合同，經(jīng)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)中心審核后，按地區(qū)公司審批權(quán)限報(bào)批。

4、如涉及材料公司統(tǒng)一配送給施工單位代供代扣代付材料的，地區(qū)公司在簽訂工程合同時(shí)必須同時(shí)完成與材料公司、施工單位簽訂三方合同以及材料公司與施工單位簽訂供貨合同。三方合同及供貨合同由材料公司自行審批。

未執(zhí)行本條規(guī)定的，每次扣罰報(bào)審部門及合同管理部（部門）經(jīng)辦人各100元、部門負(fù)責(zé)人各100元。

5、下屬公司承接地區(qū)公司業(yè)務(wù)的，合同及補(bǔ)充合同由地區(qū)公司負(fù)責(zé)報(bào)審，經(jīng)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)中心審核后，報(bào)地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）審批。

6、集團(tuán)采購(gòu)配送中心報(bào)審的合同及補(bǔ)充合同按材料公司審批權(quán)限報(bào)批。

7、同一份合同，既有增加又有減少金額的，按合計(jì)后金額確定報(bào)批權(quán)限。

8、嚴(yán)禁上級(jí)委托下級(jí)行使合同審批權(quán)（集團(tuán)發(fā)文除外）。

9、違反或規(guī)避合同訂立及變更審批權(quán)限的，對(duì)相關(guān)責(zé)任人及各級(jí)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)給予問(wèn)責(zé)、降薪、降職、免職直至開(kāi)除的處分。

第五章 合同解除審批權(quán)限

第十九條 地區(qū)公司合同解除須首先按以下權(quán)限進(jìn)行立項(xiàng)審批：

1、工程類合同解除立項(xiàng)：地區(qū)公司權(quán)限內(nèi)審批的合同以及符合本制度第三十九條規(guī)定的解除立項(xiàng)由地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）審批；除上述以外的合同解除立項(xiàng)，由集團(tuán)合同管理中心及法律事務(wù)中心提供維權(quán)取證意見(jiàn)再報(bào)直管副總裁審批。

2、非工程類合同解除立項(xiàng)：由地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）審批。

3、地區(qū)公司與下屬公司之間簽訂的合同解除立項(xiàng)由集團(tuán)經(jīng)營(yíng)中心審核后，報(bào)地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）審批。

第二十條 下屬公司合同解除立項(xiàng)按原合同審批權(quán)限審批。第二十一條 集團(tuán)總部合同解除立項(xiàng)由法律事務(wù)中心及合同管理中心提供維權(quán)取證意見(jiàn)再報(bào)相關(guān)口直管副總裁審批。

第二十二條 完成合同解除立項(xiàng)審批后，解除協(xié)議或單方解除函件由原合同報(bào)審部門負(fù)責(zé)報(bào)審，合同管理部審核，各單位董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）審批，總部解除協(xié)議或單方解除函件報(bào)集團(tuán)合同管理中心審核后實(shí)施。

第二十三條 違反或規(guī)避合同解除審批權(quán)限的，對(duì)相關(guān)責(zé)任人及各級(jí)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)給予問(wèn)責(zé)、降薪、降職、免職直至開(kāi)除的處分。

第六章 合同審核管理

第二十四條 合作單位商務(wù)資料通過(guò)信息化系統(tǒng)進(jìn)行共享，在合同報(bào)審時(shí)不用重復(fù)提供，報(bào)審部門負(fù)責(zé)合作單位商務(wù)資料庫(kù)的建立、更新及維護(hù)工作，報(bào)審部門對(duì)共享資料的真實(shí)性負(fù)責(zé)，合同管理部（部門）在合同審核時(shí)發(fā)現(xiàn)資料不完整或已過(guò)有效期的，由報(bào)審部門負(fù)責(zé)補(bǔ)充更新。

未執(zhí)行本規(guī)定的，扣罰責(zé)任部門經(jīng)辦人100元、部門負(fù)責(zé)人100元。第二十五條 合同管理部（部門）在合同（含招文）審核時(shí)，應(yīng)對(duì)合同中存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行提示并提出整改意見(jiàn)。

第二十六條 合同管理部（部門）在合同審核時(shí)，須審查合同與定標(biāo)（含談判結(jié)果）審批資料是否一致，存在不一致的應(yīng)提示報(bào)審部門進(jìn)行整改。擅自修改定標(biāo)（含談判）結(jié)果的，對(duì)相關(guān)責(zé)任人及各級(jí)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)給予問(wèn)責(zé)、降薪、降職、免職直至開(kāi)除的處分。

第二十七條 合同管理部（部門）每份合同的審核時(shí)間不得超過(guò)24小時(shí)（不含反饋及談判時(shí)間）。

每延遲24小時(shí)，扣罰合同管理部門負(fù)責(zé)人50元（信息化系統(tǒng)自動(dòng)生成扣罰金額由人事管理部門執(zhí)行）。

第二十八條 集團(tuán)合同管理中心每月對(duì)地區(qū)公司合同管理部的審批效率通報(bào)排名（信息化系統(tǒng)自動(dòng)生成排名）。

第七章 合同簽訂、下發(fā)及歸檔

第二十九條 通過(guò)信息化系統(tǒng)報(bào)審的合同，經(jīng)審批同意后原則上由合同管理部（部門）負(fù)責(zé)按合同約定份數(shù)打印裝訂成冊(cè)，并加蓋合同審核騎縫章，再移交報(bào)審部門完成合作單位的簽字蓋章。

合同管理部（部門）在審查確定合作單位蓋章的合同原件與審批通過(guò)的版本一致后進(jìn)行編號(hào)，由公司授權(quán)簽約人簽字后再移交監(jiān)察室（分室）用印。

擅自修改審批同意的合同文本的，對(duì)相關(guān)責(zé)任人及各級(jí)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)給予問(wèn)責(zé)、降薪、降職、免職直至開(kāi)除的處分。

第三十條 通過(guò)非信息化系統(tǒng)報(bào)審的合同，經(jīng)審批同意后，合同管理部（部門）在合作單位蓋章的合同原件加蓋合同審核騎縫章，由公司授權(quán)簽約人簽字后再移交監(jiān)察室（分室）用印。

第三十一條 集團(tuán)總部簽訂的合同，由合同立項(xiàng)部門主要負(fù)責(zé)人（或主持工作一把手）簽名；地區(qū)公司、下屬公司、產(chǎn)業(yè)集團(tuán)簽訂的合同應(yīng)由董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）或其授權(quán)的合同立項(xiàng)部門負(fù)責(zé)人簽名。

第三十二條 所有已完成簽訂的合同（不含通過(guò)信息化系統(tǒng)報(bào)審、補(bǔ)錄的合同），合同管理部（部門）應(yīng)在具備歸檔條件時(shí)起7天內(nèi)錄入合同電子文檔系統(tǒng)，歸檔資料包括合同文本、合同審批表、對(duì)方商務(wù)資料、定標(biāo)（核價(jià)）審批表、價(jià)格審核報(bào)告及確認(rèn)的價(jià)格清單、相關(guān)方案確認(rèn)書(shū)以及其他相關(guān)立項(xiàng)資料。

未執(zhí)行本規(guī)定的，每次扣罰合同管理部（部門）經(jīng)辦人100元、部門負(fù)責(zé)人100元。第三十三條 作廢已用印的合同文本應(yīng)由合同報(bào)審部門統(tǒng)一收回并交監(jiān)察室（分室）處理。

第三十四條 合同簽訂后，合同管理部（部門）應(yīng)72小時(shí)內(nèi)通過(guò)集團(tuán)信息化系統(tǒng)下發(fā)合同文本給相關(guān)履行部門，其中下發(fā)工程部的合同文本須刪除合同價(jià)格。

第八章 合同維權(quán)取證

第三十五條 工程類合同履約保證金和保函的管理

1、合同簽訂后，履約責(zé)任部門負(fù)責(zé)督促合同對(duì)方提交履約保證金、保函，保證金提交至財(cái)務(wù)部，保函由合同管理部復(fù)核后再轉(zhuǎn)交至財(cái)務(wù)部。如在合同履行完畢前，履約保函到期的，履約責(zé)任部門應(yīng)督促合同對(duì)方辦理保函的續(xù)期。

2、如有特殊原因需變更履約保證金、保函金額的，按原合同審批流程報(bào)批，集團(tuán)權(quán)限的報(bào)直管副總裁審批。

3、保證金、保函的退還按付款審批流程辦理。未執(zhí)行本規(guī)定的，扣罰責(zé)任部門經(jīng)辦人100元、部門負(fù)責(zé)人100元。第三十六條 項(xiàng)目授權(quán)文件的管理

工程開(kāi)工15天內(nèi)，履約責(zé)任部門應(yīng)取得項(xiàng)目印章、項(xiàng)目經(jīng)理、文件簽收人、材料領(lǐng)用簽收人的授權(quán)委托文件原件，發(fā)生變更或超出有效期時(shí)應(yīng)在15天內(nèi)重新授權(quán)，并獨(dú)立建檔。

未執(zhí)行本規(guī)定的，每次扣罰履約責(zé)任部門及合同管理部（部門）責(zé)任人各100元、部門負(fù)責(zé)人各100元。

第三十七條 工程類合同對(duì)方違約問(wèn)題的維權(quán)取證

1、當(dāng)合同對(duì)方違反合同相關(guān)約定，工程進(jìn)度、質(zhì)量、安全、成本控制等不能滿足要求造成我方損失時(shí)，履約責(zé)任部門應(yīng)在48小時(shí)內(nèi)收集違約證據(jù)、采取措施督促整改并按合同約定追究違約責(zé)任。

未執(zhí)行本規(guī)定的，每次扣罰直接責(zé)任人300元、部門負(fù)責(zé)人200元。如造成重大損失的，對(duì)相關(guān)責(zé)任人及各級(jí)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)給予問(wèn)責(zé)、降薪、降職、免職直至開(kāi)除處分。

2、如發(fā)生質(zhì)量事故（損失20萬(wàn)元以上）、安全事故、停工緩建、延期交樓以及在竣工或結(jié)算中出現(xiàn)重大問(wèn)題時(shí)，履約責(zé)任部門應(yīng)第一 時(shí)間通知相關(guān)部門，合同管理部（部門）應(yīng)牽頭策劃制定違約證據(jù)收集方案，指導(dǎo)、督促履約責(zé)任部門收集證據(jù)資料，獨(dú)立建檔備份，并在初步完成收集三日內(nèi)將相關(guān)資料上報(bào)集團(tuán)合同管理中心。

未執(zhí)行本規(guī)定的，對(duì)相關(guān)責(zé)任人及各級(jí)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)給予問(wèn)責(zé)、降薪、降職、免職直至開(kāi)除的處分。

3、施工單位嚴(yán)重違反合同的相關(guān)約定，導(dǎo)致整體工期明顯無(wú)法滿足進(jìn)度要求影響我方開(kāi)盤或交樓的，各地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）有權(quán)調(diào)整合同的工程承包范圍，并從集團(tuán)或本區(qū)域戰(zhàn)略合作伙伴中直接選擇適合的施工單位，要求其以同等合同條件承接調(diào)減部分的工程，如不同意的，則按招投標(biāo)管理制度規(guī)定流程重新確定施工單位及價(jià)格。相關(guān)合同按集團(tuán)規(guī)定權(quán)限報(bào)批。

調(diào)整承包范圍前應(yīng)由主管工程領(lǐng)導(dǎo)牽頭，工程部組織工程技術(shù)部、招投標(biāo)部、預(yù)決算部、合同管理部等相關(guān)部門就工作面界定、場(chǎng)地移交、結(jié)算方式、工程資料移交、質(zhì)量責(zé)任劃分及其它相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行明確，同時(shí)收集對(duì)方違約問(wèn)題的證據(jù)，按合同約定轉(zhuǎn)扣費(fèi)用并追究對(duì)方違約責(zé)任,必要時(shí)請(qǐng)公證機(jī)關(guān)進(jìn)行公證。

第三十八條 工程質(zhì)量事故管理

1、在工程施工過(guò)程中，如發(fā)生工程質(zhì)量事故，工程部應(yīng)在第一時(shí)間組織處理并收集相關(guān)證據(jù)，除屬于施工單位單方責(zé)任且其明確愿意承擔(dān)相關(guān)責(zé)任外，其它情況根據(jù)預(yù)估損失按以下流程進(jìn)行處理：

損失在20萬(wàn)元以下（含20萬(wàn)元）的，由工程部組織工程技術(shù)部、總工室等相關(guān)部門及相關(guān)單位進(jìn)行原因分析、界定責(zé)任及明確費(fèi)用分?jǐn)偡绞剑瑘?bào)主管工程領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由工程部負(fù)責(zé)落實(shí)。

損失在20萬(wàn)元以上的，由主管工程領(lǐng)導(dǎo)牽頭，工程技術(shù)部組織工程部、總工室、合同管理部、預(yù)決算部、管理及監(jiān)察部等相關(guān)部門及相關(guān)單位進(jìn)行原因分析、界定責(zé)任及明確費(fèi)用分?jǐn)偡绞剑瑘?bào)董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）批準(zhǔn)后由工程部負(fù)責(zé)落實(shí)。我方承擔(dān)損失超過(guò)100萬(wàn)元（不含100萬(wàn)元）的，還應(yīng)報(bào)管理及監(jiān)察中心審批后執(zhí)行。

上述批準(zhǔn)文件由組織部門3天內(nèi)抄送預(yù)決算部及合同管理部。

2、如須我方先行承擔(dān)費(fèi)用的，由預(yù)決算部根據(jù)我方承擔(dān)費(fèi)用總額及經(jīng)審批同意的費(fèi)用分?jǐn)偙壤龔呢?zé)任單位當(dāng)期工程款中暫扣該部分費(fèi)用，在責(zé)任單位完成費(fèi)用分?jǐn)偙壤拇_認(rèn)后正式扣除。

未執(zhí)行本規(guī)定的，對(duì)相關(guān)責(zé)任人及各級(jí)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)給予問(wèn)責(zé)、降薪、降職、免職直至開(kāi)除的處分。

第三十九條 工程類合同因合同簽訂后超過(guò)六個(gè)月未能開(kāi)工，施工單位書(shū)面提出解除合同的，由地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）審批同意后執(zhí)行；如重新招標(biāo)，該單位在同等條件下可優(yōu)先中標(biāo)（因施工單位原因造成解除合同的除外）。

第四十條 工程索賠的處理

1、工程類合同履行中，如發(fā)生可索賠事件（如停工緩建和不可抗力事件）后，由工程部負(fù)責(zé)人報(bào)請(qǐng)主管工程領(lǐng)導(dǎo)牽頭，工程部組織合同管理部、預(yù)決算部會(huì)同施工單位一起每周清點(diǎn)確認(rèn)數(shù)量，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)存在過(guò)多人員、材料（含周轉(zhuǎn)材）、機(jī)械的，工程部須書(shū)面督促對(duì)方整改。

停工緩建超過(guò)十天的，由工程部報(bào)請(qǐng)董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）組織工程部、招投標(biāo)部、預(yù)決算部、合同管理部等相關(guān)部門成立索賠反索賠專項(xiàng)小組，專項(xiàng)小組組織召開(kāi)專題會(huì)議制定并落實(shí)減損措施，明確責(zé)任人。停工緩建超過(guò)一個(gè)月的，合同管理部應(yīng)提請(qǐng)地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）決定施工單位是否退場(chǎng)或制定下一步的處理方案。涉及退場(chǎng)的，工程部應(yīng)做好現(xiàn)場(chǎng)成品保護(hù)、安全防范等工作。合同管理部在事件發(fā)生40天內(nèi)把相關(guān)資料報(bào)合同管理中心。

2、當(dāng)收到對(duì)方提出索賠申請(qǐng)后，由專項(xiàng)小組組織審核并談判，談判金額20萬(wàn)元以下（含20萬(wàn)元）的，由地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批；金額20萬(wàn)元以上的，地區(qū)公司將初審意見(jiàn)、相關(guān)證據(jù)與反索賠方案同時(shí)報(bào)集團(tuán)合同管理中心，由集團(tuán)合同管理中心與相關(guān)招投標(biāo)中心、預(yù)決算審計(jì)中心共同出具審核意見(jiàn)報(bào)直管副總裁批示后反饋給地區(qū)公司，地區(qū)公司依據(jù)集團(tuán)審核意見(jiàn)與施工單位進(jìn)行談判，談判結(jié)果按以下權(quán)限審批同意后，再簽訂補(bǔ)充合同：金額20萬(wàn)元以上、100萬(wàn)元以下（含100萬(wàn)元）的報(bào)直管副總裁審批；金額100萬(wàn)元以上、200萬(wàn)元以下（含200萬(wàn)元）的報(bào)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批；金額200萬(wàn)元以上的再報(bào)集團(tuán)董事局主席審批。

3、嚴(yán)禁在集團(tuán)出具審批意見(jiàn)之前以會(huì)議紀(jì)要、備忘錄、函件等書(shū)面形式對(duì)索賠的標(biāo)準(zhǔn)或金額進(jìn)行確認(rèn)。

未執(zhí)行本規(guī)定的，每次扣罰直接責(zé)任人1000元、部門負(fù)責(zé)人500元。如造成重大損失的，對(duì)相關(guān)責(zé)任人及各級(jí)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)給予問(wèn)責(zé)、降薪、降職、免職直至開(kāi)除處分。編造虛假資料、泄露公司機(jī)密、串通施工單位損害公司利益涉嫌犯罪的，依法移交司法機(jī)關(guān)。

第四十一條 施工單位由于破產(chǎn)、清算、資不抵債等原因嚴(yán)重影響工程建設(shè)的，地區(qū)公司相關(guān)部門應(yīng)立即通知合同管理部。屬于集團(tuán)戰(zhàn)略合作伙伴單位的，合同管理部24小時(shí)內(nèi)上報(bào)集團(tuán)合同管理中心，由集團(tuán)合同管理中心牽頭組織管理及監(jiān)察中心、相關(guān)招投標(biāo)中心、預(yù)決算審計(jì)中心及財(cái)務(wù)中心等相關(guān)部門成立專項(xiàng)工作小組，開(kāi)展或指導(dǎo)開(kāi)展處理工作。屬于非集團(tuán)戰(zhàn)略合作伙伴單位的，由合同管理部牽頭組織工程部、招投標(biāo)部、預(yù)決算部及財(cái)務(wù)部等相關(guān)部門成立專項(xiàng)工作小組，開(kāi)展處理工作。

第四十二條 非工程類合同維權(quán)取證

非工程類合同參考工程類合同履約管理開(kāi)展維權(quán)取證工作，履約責(zé)任部門結(jié)合合同特點(diǎn)確定對(duì)合同履約質(zhì)量、數(shù)量、時(shí)間節(jié)點(diǎn)和付款等關(guān)鍵控制點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)督，當(dāng)發(fā)現(xiàn)對(duì)方存在違約行為時(shí)應(yīng)在48小時(shí)內(nèi)取證，并按合同約定追究其違約責(zé)任。

未執(zhí)行本規(guī)定的，對(duì)相關(guān)責(zé)任人及各級(jí)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)給予問(wèn)責(zé)、降薪、降職、免職直至開(kāi)除的處分。

第四十三條 非工程類合同索賠的處理

發(fā)生非工程類合同索賠（商品房買賣合同除外），談判結(jié)果按以下權(quán)限審批同意后，再簽訂補(bǔ)充合同：

金額20萬(wàn)元以下（含20萬(wàn)元）報(bào)董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）審批；金額20萬(wàn)元以上、100萬(wàn)元以下（含100萬(wàn)元）的由集團(tuán)法律事務(wù)中心、合同管理中心出具意見(jiàn)后報(bào)相關(guān)口直管副總裁審批；金額100萬(wàn)元以上的再報(bào)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

第九章 合同履約監(jiān)督管理 第四十四條 集團(tuán)合同管理中心根據(jù)工作安排對(duì)下屬各單位進(jìn)行履約檢查后，須在當(dāng)月月底前完成信息化系統(tǒng)維權(quán)取證記錄的填報(bào)（信息化系統(tǒng)自動(dòng)生成扣罰金額由人事管理部門執(zhí)行）。

地區(qū)公司合同管理部依照合同履約關(guān)鍵控制點(diǎn)，對(duì)每個(gè)項(xiàng)目的檢查每月不少于2次（信息化系統(tǒng)自動(dòng)生成扣罰金額由人事管理部門執(zhí)行），每次檢查后72小時(shí)內(nèi)在信息化系統(tǒng)填報(bào)維權(quán)取證記錄，系統(tǒng)自動(dòng)將審批后的維權(quán)取證信息推送到履約責(zé)任部門，合同管理部跟進(jìn)落實(shí)整改情況。

未執(zhí)行本規(guī)定的，每次扣罰直接責(zé)任人100元、部門負(fù)責(zé)人100元。第四十五條 合同管理部（部門）每月對(duì)工程類合同的履約情況按份數(shù)主體合同100%檢查，裝修、園建、鋁合金等1000萬(wàn)元以上合同的抽查比例不低于30%，其它合同的抽查比例不低于10%，并做好記錄，對(duì)存在的問(wèn)題跟進(jìn)整改。

合同管理部（部門）每月對(duì)非工程類合同的履約情況按份數(shù)不少于10%抽查，并做好記錄，對(duì)存在的問(wèn)題跟進(jìn)整改。

未執(zhí)行本規(guī)定的，每次扣罰直接責(zé)任人100元、部門負(fù)責(zé)人100元。第四十六條 履約責(zé)任部門發(fā)出涉及重大質(zhì)量事故、工期、造價(jià)及承包范圍變更的重要函件前，必須經(jīng)合同管理部進(jìn)行審核，合同管理部應(yīng)建立重要函件審核臺(tái)帳。

第四十七條 合同管理部（部門）付款審核時(shí)應(yīng)根據(jù)合同關(guān)鍵控制點(diǎn)對(duì)付款條件進(jìn)行審查，并于每月25日前對(duì)累計(jì)付款情況與財(cái)務(wù)部、申報(bào)部門進(jìn)行核對(duì)。

違反合同約定付款的，對(duì)相關(guān)責(zé)任人及各級(jí)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)給予問(wèn)責(zé)、降薪、降職、免職直至開(kāi)除處分。

第十章 臺(tái)賬管理

第四十八條 各單位合同管理部（部門）每月2日前編制《合同月報(bào)臺(tái)賬》報(bào)集團(tuán)合同管理中心，合同管理中心于每月5日前完成匯總并上報(bào)相關(guān)口直管副總裁閱。

未按規(guī)定上報(bào)或上報(bào)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤、瞞報(bào)、漏報(bào)的，每次扣罰合同管理部（部門）經(jīng)辦人100元、部門負(fù)責(zé)人100元。

第四十九條 集團(tuán)合同管理中心每月通過(guò)信息化系統(tǒng)對(duì)地區(qū)公司工程類合同的簽訂、變更、解除情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析并上報(bào)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)。第五十條 地區(qū)公司合同管理（部門）每月2日前報(bào)《工程合同解除立項(xiàng)臺(tái)賬》、《合同維權(quán)取證月度匯總表》、每半年報(bào)《地區(qū)公司反索賠信息臺(tái)賬》與《履約保證金保函臺(tái)賬》。

未按規(guī)定上報(bào)或上報(bào)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤、瞞報(bào)、漏報(bào)的，每次扣罰合同管理部（部門）經(jīng)辦人100元、部門負(fù)責(zé)人100元。

第十一章 培訓(xùn)管理

第五十一條 集團(tuán)合同管理中心應(yīng)針對(duì)合同管理及履約監(jiān)督工作中發(fā)現(xiàn)的普遍問(wèn)題對(duì)各單位（部門）進(jìn)行培訓(xùn)，對(duì)突出問(wèn)題進(jìn)行專 項(xiàng)培訓(xùn)。

第五十二條 各單位合同管理部（部門）應(yīng)針對(duì)合同管理及履約監(jiān)督工作中出現(xiàn)的問(wèn)題對(duì)各部門進(jìn)行培訓(xùn)。

第十二章 附則

第五十三條 集團(tuán)合同管理中心定期對(duì)地區(qū)公司合同審核及履約監(jiān)督質(zhì)量通報(bào)排名。

第五十四條 本制度所指“下屬公司”是集團(tuán)地產(chǎn)系統(tǒng)下屬的園林集團(tuán)、材料公司、建筑設(shè)計(jì)院、力拓公司、監(jiān)理公司、金屬材料公司。

第五十五條 集團(tuán)資金中心負(fù)責(zé)管理資金類合同；集團(tuán)投資中心負(fù)責(zé)管理土地及投資類合同。

第五十六條 除地產(chǎn)集團(tuán)系統(tǒng)以外的其他單位的合同管理及履約監(jiān)督管理按各單位制度執(zhí)行。

第五十七條 本制度由集團(tuán)合同管理中心制訂、解釋，自下發(fā)之日起執(zhí)行。如有以往規(guī)定與本制度不一致的，以本制度為準(zhǔn)。

項(xiàng)培訓(xùn)。

第五十二條 各單位合同管理部（部門）應(yīng)針對(duì)合同管理及履約監(jiān)督工作中出現(xiàn)的問(wèn)題對(duì)各部門進(jìn)行培訓(xùn)。

第十二章 附則

第五十三條 集團(tuán)合同管理中心定期對(duì)地區(qū)公司合同審核及履約監(jiān)督質(zhì)量通報(bào)排名。第五十四條 本制度所指“下屬公司”是集團(tuán)地產(chǎn)系統(tǒng)下屬的園林集團(tuán)、材料公司、建筑設(shè)計(jì)院、力拓公司、監(jiān)理公司、金屬材料公司。

第五十五條 集團(tuán)資金中心負(fù)責(zé)管理資金類合同；集團(tuán)投資中心負(fù)責(zé)管理土地及投資類合同。

第五十六條 除地產(chǎn)集團(tuán)系統(tǒng)以外的其他單位的合同管理及履約監(jiān)督管理按各單位制度執(zhí)行。

第五十七條 本制度由集團(tuán)合同管理中心制訂、解釋，自下發(fā)之日起執(zhí)行。如有以往規(guī)定與本制度不一致的，以本制度為準(zhǔn)。

第三篇：恒大地產(chǎn)集團(tuán)合同管理辦法

恒大地產(chǎn)集團(tuán)合同管理辦法

第一章 總則

第一條 為加強(qiáng)監(jiān)督指導(dǎo)，規(guī)范合同管理工作，根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合集團(tuán)的實(shí)際情況，制訂《恒大地產(chǎn)集團(tuán)合同管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱《辦法》）。

第二條 本《辦法》適用于集團(tuán)總部及各地區(qū)公司、各下屬公司合同管理工作。

第三條 集團(tuán)合同管理職能部門是合同管理中心，各地區(qū)公司合同管理職能部門是合同管理部，各下屬公司合同管理職能部門是合同管理部或其他合同管理部門。

合同管理中心合同管理職責(zé)是合同審核，參與合同簽署前期招標(biāo)文件會(huì)審、招標(biāo)答疑、合同談判、監(jiān)督開(kāi)標(biāo)等工作，參與制定、監(jiān)督執(zhí)行并完善集團(tuán)公司系統(tǒng)合同管理相關(guān)制度，對(duì)地區(qū)公司、下屬公司合同管理工作進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)。

地區(qū)公司、下屬公司合同管理部門合同管理職責(zé)是合同審核、參與合同簽署前期招標(biāo)文件會(huì)審、招標(biāo)答疑、合同談判、監(jiān)督開(kāi)標(biāo)等工作，參與制定、監(jiān)督執(zhí)行并完善地區(qū)公司、下屬公司合同管理相關(guān)制度。

第二章 合同的審核

第四條 合同立項(xiàng)資料審核

審核合同首先應(yīng)對(duì)合同立項(xiàng)資料進(jìn)行審核，包括：

1、合同立項(xiàng)建議書(shū)或合同立項(xiàng)請(qǐng)示報(bào)告。

2、合同招投標(biāo)資料。

3、議標(biāo)資料或定標(biāo)資料。

工程類等合同定標(biāo)時(shí)須預(yù)決算審計(jì)（分）部或預(yù)決算部審核的，應(yīng)提供相應(yīng)的審核報(bào)告，并提供預(yù)決算審計(jì)（分）部或預(yù)決算部審核

并蓋章的價(jià)格清單。

材料、設(shè)備類等合同定標(biāo)時(shí)經(jīng)過(guò)監(jiān)察（分）室審核的，應(yīng)提供相

應(yīng)的價(jià)格分析報(bào)告。

營(yíng)銷廣告類合同應(yīng)提供呈批報(bào)告（排期表）及經(jīng)審核通過(guò)的價(jià)格

比照?qǐng)?bào)告。

涉及施工、設(shè)計(jì)方案審批的合同報(bào)審時(shí)須提供設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制

中心或設(shè)計(jì)院審核通過(guò)的相關(guān)方案確認(rèn)書(shū)。

4、合同對(duì)方主體資格資料。

報(bào)審合同時(shí)應(yīng)提供合法有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)

登記資料、符合項(xiàng)目要求的資質(zhì)等級(jí)等資料。

合同對(duì)方主體經(jīng)審批確定后，不得變更。不得將已審批確定的合同主體變更為其子公司或控股公司，如確因?qū)嶋H操作困難需與其100%

全資控股子公司簽訂合同時(shí)，對(duì)方主體須為其子公司提供擔(dān)保，并報(bào)

集團(tuán)主管副總裁審批后，再報(bào)總裁審批。

5、對(duì)方法定代表人、代理人身份證明及代理權(quán)限證明。

報(bào)審合同時(shí)應(yīng)提交對(duì)方法定代表人身份證明書(shū)、與原件核對(duì)無(wú)誤的對(duì)方法定代表人身份證復(fù)印件；對(duì)方通過(guò)代理人簽約的，除提交法

定代表人身份證明書(shū)外，還須提交與原件核對(duì)無(wú)誤的對(duì)方代理人身份

證復(fù)印件及法定代表人簽名并加蓋對(duì)方公司法人章的授權(quán)委托書(shū)。

6、合同變更、解除資料。

因合同發(fā)生變更、解除，與合同當(dāng)事人簽訂協(xié)議或補(bǔ)充協(xié)議，合同立項(xiàng)部門應(yīng)按權(quán)限提交經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意的批示。

7、合同審批表。

合同審批表上合同名稱欄、合同主體欄、合同金額欄的審核遵循

嚴(yán)格一致的原則，不得存在任何不一致或涂改。

第五條 合同條款審核包括：

1、集團(tuán)已制定合同范本的，簽訂合同應(yīng)采用范本，若因特殊情

況采用其它版本，需報(bào)集團(tuán)審批。工程建設(shè)施工合同內(nèi)容原則上由兩部分組成：第一部分為協(xié)議書(shū)，第二部分為通用條款，其主要內(nèi)容按集團(tuán)公司合同范本執(zhí)行；通用條款部分不允許增刪，如有特殊情況可以在協(xié)議書(shū)部分補(bǔ)充條款約定，但需在合同審批表中注明其原因。

2、合同當(dāng)事人權(quán)利、義務(wù)的規(guī)定必須明確，合同內(nèi)容必須規(guī)范、準(zhǔn)確，禁止出現(xiàn)加重我方義務(wù)或減輕對(duì)方義務(wù)的條款，不得存在不符合國(guó)家、行業(yè)或地方慣例且對(duì)我方不利的條款。

3、合同價(jià)格、各種取費(fèi)比率、節(jié)點(diǎn)工期及總工期、付款方式、國(guó)家規(guī)定的工程保修期、重大違約責(zé)任條款等合同條款必須與定標(biāo)審批表及招投標(biāo)文件一致。確因特殊原因需要變更的，必須報(bào)董事局主席審批。

第六條 合同應(yīng)寫入廉潔條款。

第七條 在招投標(biāo)、協(xié)商或談判過(guò)程中，凡合同對(duì)方承諾的各種對(duì)公司有利的事項(xiàng)必須寫入合同條款。

第八條 對(duì)于總價(jià)包干合同，在合同履行過(guò)程中如出現(xiàn)標(biāo)的量（即工程量、采購(gòu)量等）減少且符合合同約定的調(diào)整包干總價(jià)等對(duì)公司有利的情況，合同立項(xiàng)部門應(yīng)及時(shí)簽訂補(bǔ)充協(xié)議書(shū)。

第九條 同一承包人在同一時(shí)間簽訂的同一項(xiàng)目合同（包括工程委托）不得拆分。

同一標(biāo)的不得重復(fù)簽訂合同，確因特殊原因需要變更合作單位時(shí)，需完善解除手續(xù)后再簽訂新合同。

第十條 嚴(yán)禁各地區(qū)公司及各下屬公司變相以合同形式為不合格單位提供掛靠，使違規(guī)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)合法化。

第十一條 簽訂合同除蓋章外，還必須由簽約人簽名。

集團(tuán)各地區(qū)公司對(duì)外簽訂合同應(yīng)由當(dāng)?shù)毓径麻L(zhǎng)或其授權(quán)的立項(xiàng)部門負(fù)責(zé)人簽名；集團(tuán)下屬公司對(duì)外簽訂合同應(yīng)由下屬公司負(fù)責(zé)人簽名。

第十二條 合同審核后，如合同條款完備，內(nèi)容具體明確，權(quán)利義務(wù)清楚，合同的立項(xiàng)、報(bào)批等程序正確，合同的相關(guān)資料經(jīng)形式審查齊全合格的，由各歸口合同管理部門簽署意見(jiàn)后按權(quán)限報(bào)審；如對(duì)合同內(nèi)容有異議，應(yīng)及時(shí)與合同立項(xiàng)部門進(jìn)行溝通、協(xié)調(diào)，經(jīng)協(xié)調(diào)取得一致意見(jiàn)后，形成正式合同文本逐級(jí)報(bào)審；如達(dá)不成一致意見(jiàn)，各歸口合同管理部門則在合同審批表上簽署建議后按權(quán)限報(bào)審。

第三章 合同的審查批準(zhǔn)

第十三條 合同審批權(quán)限按最新發(fā)文的總部相關(guān)管理辦法、地區(qū)公司相關(guān)管理辦法及下屬公司相關(guān)管理辦法及其補(bǔ)充規(guī)定等執(zhí)行。

第十四條 合同在正式簽訂前，必須按相關(guān)規(guī)定及審批權(quán)限上報(bào)，經(jīng)批準(zhǔn)后方能正式簽訂；合同簽字蓋章前，原則上要求對(duì)方應(yīng)先完成簽字蓋章，我方才簽字蓋章。

第四章 合同的變更、解除、終止

第十五條 合同履行過(guò)程中出現(xiàn)不可抗力、對(duì)方違約或?qū)Ψ絾挝粺o(wú)法滿足我方要求等原因而導(dǎo)致合同無(wú)法繼續(xù)履行的，應(yīng)做好維權(quán)取證工作，取得對(duì)方單位同意變更、解除合同的書(shū)面確認(rèn)文件，并按集團(tuán)規(guī)定的權(quán)限上報(bào)合同。

第十六條 變更、解除、終止合同，任何部門均不得以個(gè)人或部門名義與對(duì)方簽訂協(xié)議變更、解除、終止合同，如需簽訂此類協(xié)議必須嚴(yán)格按規(guī)定的審批權(quán)限和程序執(zhí)行。

第十七條 變更、解除、終止合同，一律采用書(shū)面形式。

給予合同對(duì)方補(bǔ)償、賠償、獎(jiǎng)勵(lì)或調(diào)整合同價(jià)格的，必須以合同書(shū)形式，嚴(yán)禁采用會(huì)議紀(jì)要、往來(lái)函件、傳真等各種非合同書(shū)形式。

嚴(yán)禁以非合同書(shū)形式變相修改合同內(nèi)容。

嚴(yán)禁以變更合作單位名稱、名為降價(jià)實(shí)為增加我方造價(jià)成本等形式變相調(diào)整合同價(jià)格及其包含的內(nèi)容。

嚴(yán)禁以甩項(xiàng)、分包等形式變更原合同，增加我方實(shí)際造價(jià)成本。

第十八條 因變更、解除、終止合同而使公司的利益遭受損失的，除法律允許免負(fù)責(zé)任的以外，應(yīng)采取有效措施追究對(duì)方違約責(zé)任。

第五章 合同文本的管理

第十九條 各地區(qū)公司、各下屬公司須嚴(yán)格執(zhí)行合同文本控制要求。按權(quán)限報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批的合同必須是全面的與對(duì)方協(xié)商一致的合同，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)后的合同文本即作為最終簽約文本與對(duì)方簽訂，不得更改。

第二十條 合同按程序?qū)徟戤吅螅珊贤芾聿控?fù)責(zé)編號(hào)、蓋騎縫章（詳見(jiàn)附件一：《恒大地產(chǎn)集團(tuán)合同分類、編號(hào)導(dǎo)則（2010年修訂）》。合同文本原則上壹式肆份，雙方各執(zhí)貳份，如對(duì)方有特殊要求需在合同報(bào)批時(shí)加以注明。兩份合同原件交合同立項(xiàng)部門轉(zhuǎn)合同對(duì)方，另兩份合同原件送監(jiān)察（分）室并由監(jiān)察（分）室將其中一份原件送財(cái)務(wù)（部）中心。

第二十一條 集團(tuán)各地區(qū)公司、各下屬公司合同管理部門應(yīng)對(duì)下發(fā)合同文本復(fù)印件嚴(yán)格管理、控制。與合同履行密切相關(guān)部門需復(fù)印合同的，須經(jīng)地區(qū)公司、下屬公司負(fù)責(zé)人審批，由地區(qū)公司、下屬公司監(jiān)察分室嚴(yán)格管理控制，合同管理部原則上不得保留合同原件。第二十二條 各地區(qū)公司、各下屬公司合同管理部每月2日前編輯合同重要信息報(bào)合同管理中心，合同管理中心每月5日編輯合同重要信息報(bào)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)。

第二十三條 集團(tuán)各地區(qū)公司、各下屬公司合同管理部應(yīng)根據(jù)合同的不同種類，建立合同的分類臺(tái)帳和總臺(tái)帳。

第二十四條 作廢合同文本應(yīng)由各地區(qū)公司、各下屬公司合同管理部督促合同報(bào)審部門統(tǒng)一收回并交監(jiān)察（分）室處理；如需重新簽訂合同，應(yīng)在收回作廢合同文本后才能重新簽訂。

第二十五條 合同臺(tái)帳與合同文本控制管理具體要求詳見(jiàn)附件二。

第六章資料存檔備案

第二十六條 集團(tuán)各地區(qū)公司、下屬公司應(yīng)制定地區(qū)公司、下屬

公司合同管理相關(guān)管理制度并報(bào)集團(tuán)合同管理中心審核備案。

第二十七條集團(tuán)各地區(qū)公司、各下屬公司每月2日前將上月報(bào)集團(tuán)公司審批的已生效合同（各地區(qū)公司合同金額100萬(wàn)元以上合同及其補(bǔ)充協(xié)議、各下屬公司總金額50萬(wàn)元以上合同及其補(bǔ)充協(xié)議）的復(fù)印件報(bào)集團(tuán)合同管理中心備存。

第二十八條合同及立項(xiàng)資料復(fù)印件需留存?zhèn)浒福?/p>

集團(tuán)各地區(qū)公司、各下屬公司合同管理部參與招標(biāo)文件會(huì)審、招標(biāo)答疑、監(jiān)督開(kāi)標(biāo)、采購(gòu)詢價(jià)等合同簽訂前期工作的，需建立臺(tái)賬，并保存會(huì)簽紀(jì)錄、開(kāi)標(biāo)表、詢價(jià)表等相關(guān)資料復(fù)印件。

第七章 附則

第二十九條 本《辦法》由集團(tuán)合同管理中心修訂、解釋，自下發(fā)之日起執(zhí)行。

附件一:恒大地產(chǎn)集團(tuán)合同分類、編號(hào)導(dǎo)則（2010年修訂）附件二:恒大地產(chǎn)集團(tuán)合同臺(tái)帳及文本傳遞控制管理規(guī)則 其中含：附表1：合同重要信息摘要匯總表（共九個(gè)表格）附表2：月報(bào)合同臺(tái)帳樣式

附表3：集團(tuán)審批合同文本傳遞控制程序

附表4：地區(qū)公司自行審批合同文本傳遞控制程序

第四篇：恒大地產(chǎn)集團(tuán)設(shè)計(jì)管理制度-

恒大地產(chǎn)集團(tuán)設(shè)計(jì)管理制度

第一章 總 則

第一條 本辦法適用于集團(tuán)設(shè)計(jì)院、設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心、園林集團(tuán)及地區(qū)公司的設(shè)計(jì)工作。

第二條 集團(tuán)設(shè)計(jì)院負(fù)責(zé)確定地區(qū)項(xiàng)目的規(guī)劃、單體平面方案、外立面方案、外立面材料方案、裝修方案；負(fù)責(zé)完成單體擴(kuò)初設(shè)計(jì)條件和樣板房、豪裝交樓裝修施工圖；負(fù)責(zé)審核地區(qū)公司單體擴(kuò)初設(shè)計(jì)、超豪華交樓標(biāo)準(zhǔn)的小型中央空調(diào)配臵方案、小區(qū)智能化配臵方案。

第三條 設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心負(fù)責(zé)審核審批地區(qū)項(xiàng)目涉及重大成本的設(shè)計(jì)方案。

第四條 園林集團(tuán)負(fù)責(zé)完成地區(qū)項(xiàng)目的園林方案和園林施工圖。第五條 地區(qū)公司總工室負(fù)責(zé)地區(qū)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)管理工作。

第二章 方案設(shè)計(jì)管理

第六條 地區(qū)公司必須將新地塊的《新地塊開(kāi)展規(guī)劃設(shè)計(jì)的申請(qǐng)報(bào)告》報(bào)經(jīng)集團(tuán)董事局主席審批后，集團(tuán)設(shè)計(jì)院方開(kāi)展規(guī)劃設(shè)計(jì)。

第七條 地區(qū)公司的《新地塊開(kāi)展規(guī)劃設(shè)計(jì)的申請(qǐng)報(bào)告》報(bào)經(jīng)集團(tuán)董事局主席審批后當(dāng)天，須向集團(tuán)設(shè)計(jì)院提供規(guī)劃設(shè)計(jì)要點(diǎn)等必需的規(guī)劃設(shè)計(jì)條件，納入地區(qū)公司月度計(jì)劃考核，管理中心考核。

第八條 地區(qū)公司《新地塊開(kāi)展規(guī)劃設(shè)計(jì)的申請(qǐng)報(bào)告》報(bào)經(jīng)集團(tuán)董事局主席審批后3天內(nèi)，地區(qū)公司、營(yíng)銷中心、集團(tuán)設(shè)計(jì)院分別派人到現(xiàn)場(chǎng)踏勘調(diào)研，并完成項(xiàng)目定位報(bào)告，地區(qū)公司、營(yíng)銷中心將項(xiàng)目定位報(bào)告交集團(tuán)設(shè)計(jì)院。

每延遲１天，扣罰各單位負(fù)責(zé)人100元，集團(tuán)設(shè)計(jì)院考核。第九條 規(guī)劃方案

1、地區(qū)項(xiàng)目的規(guī)劃方案由集團(tuán)設(shè)計(jì)院確定，報(bào)集團(tuán)董事局主席審批后執(zhí)行。

2、地區(qū)公司提供規(guī)劃設(shè)計(jì)條件后，集團(tuán)設(shè)計(jì)院方可開(kāi)始項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)工作，按新項(xiàng)目開(kāi)盤前工作計(jì)劃7天內(nèi)完成并下發(fā)地區(qū)公司。納入月度計(jì)劃考核，管理中心考核。

3、地區(qū)公司如要求對(duì)集團(tuán)設(shè)計(jì)院下發(fā)的規(guī)劃方案進(jìn)行方案性 的較大調(diào)整，必須由地區(qū)公司董事長(zhǎng)報(bào)董事局主席批準(zhǔn)后實(shí)施。

規(guī)劃方案產(chǎn)生較大調(diào)整的原因如屬于集團(tuán)設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)失誤的，每項(xiàng)扣罰相關(guān)責(zé)任人500元；如屬于地區(qū)公司規(guī)劃條件提供錯(cuò)誤的，每項(xiàng)扣罰總工室主任100元，董事長(zhǎng)500元。集團(tuán)設(shè)計(jì)院考核。

未經(jīng)批準(zhǔn)擅自調(diào)整并實(shí)施的，每次給予總工室主任、董事長(zhǎng)降三級(jí)工資的處罰。開(kāi)發(fā)建設(shè)監(jiān)察中心考核。

第十條 地區(qū)項(xiàng)目的單體平面方案、外立面方案、外立面材料方案、裝修方案由集團(tuán)設(shè)計(jì)院確定，報(bào)集團(tuán)董事局主席審批后執(zhí)行。

第十一條

地區(qū)項(xiàng)目的首期園林概念方案由園林集團(tuán)確定，報(bào)集團(tuán)董事局主席審批后執(zhí)行；首期以外區(qū)域園林概念方案由園林集團(tuán)確定，報(bào)園林集團(tuán)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。

第十二條

地區(qū)公司如要求對(duì)集團(tuán)設(shè)計(jì)院下發(fā)的單體外立面方案、裝修方案或園林集團(tuán)下發(fā)的首期園林概念方案進(jìn)行方案性的較大調(diào)整，必須由地區(qū)公司董事長(zhǎng)報(bào)董事局主席批準(zhǔn)后實(shí)施。

未經(jīng)批準(zhǔn)擅自調(diào)整并實(shí)施的，每次給予總工室主任、董事長(zhǎng)降三級(jí)工資的處罰。集團(tuán)設(shè)計(jì)院、園林集團(tuán)分別考核。

第十三條

綜合樓、運(yùn)動(dòng)中心及樣板房軟裝方案由地區(qū)公司按集團(tuán)設(shè)計(jì)院下發(fā)的集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)方案實(shí)施。未按標(biāo)準(zhǔn)方案實(shí)施的，每項(xiàng)扣罰總工室主任100元,主管領(lǐng)導(dǎo)200元，集團(tuán)設(shè)計(jì)院考核。

第十四條

地區(qū)公司必須報(bào)設(shè)計(jì)院審批的方案為超豪華戶型交樓標(biāo)準(zhǔn)的小型中央空調(diào)配臵方案、小區(qū)智能化配臵方案。

以上方案審批時(shí)間5天，每延遲1天扣罰集團(tuán)設(shè)計(jì)院片區(qū)副院長(zhǎng)15元，項(xiàng)目部總經(jīng)理15元，責(zé)任工程師20元。集團(tuán)設(shè)計(jì)院考核。

對(duì)應(yīng)報(bào)未報(bào)審的地區(qū)公司進(jìn)行季度排名，對(duì)后三名地區(qū)公司，每季度扣罰總工室主任500元，主管領(lǐng)導(dǎo)1000元。集團(tuán)設(shè)計(jì)院考核。

第十五條

各地區(qū)公司須報(bào)集團(tuán)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心審批的20項(xiàng)方案有：鋼筋含量控制指標(biāo)、基礎(chǔ)方案、主體結(jié)構(gòu)方案、大跨度結(jié)構(gòu)方案及用鋼量控制指標(biāo)、轉(zhuǎn)換層結(jié)構(gòu)方案、轉(zhuǎn)換層平面方案、地下室結(jié)構(gòu)方案、地下室平面方案、小區(qū)豎向設(shè)計(jì)方案、小區(qū)10kV及以上供配電方案、小區(qū)采暖方案、小區(qū)水池水泵房布臵方案、小區(qū)室外綜合管網(wǎng)方案、小區(qū)排洪方案、公建空調(diào)方案、公建熱水方案、公建供配電方案、橋梁方案、新技術(shù)新產(chǎn)品方案、地勘布孔圖及技術(shù)要求。

設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心審核審批地下室平面方案、小區(qū)豎向設(shè)計(jì)方案審批時(shí)間4天，地勘布孔圖及技術(shù)要求審批時(shí)間2天，其他設(shè)計(jì)方案審批時(shí)間3天。

設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心審批時(shí)間超過(guò)規(guī)定的，每延遲1天扣罰設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心總經(jīng)理15元，扣罰專業(yè)負(fù)責(zé)人20元。開(kāi)發(fā)建設(shè)監(jiān)察中心考核。

對(duì)應(yīng)報(bào)未報(bào)審的地區(qū)公司進(jìn)行季度排名，對(duì)后三名地區(qū)公司，每季度扣罰總工室主任500元，主管領(lǐng)導(dǎo)1000元。設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心考核。

第十六條

各地區(qū)公司總工室應(yīng)按《設(shè)計(jì)方案審核審批流程規(guī)定》，將設(shè)計(jì)方案報(bào)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心審核，未按規(guī)定報(bào)審的，扣罰地區(qū)公司總工室主任500元，主管領(lǐng)導(dǎo)1000元。設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心考核。

第十七條 各地區(qū)公司總工室應(yīng)按設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心審批方案執(zhí)行，未按審批方案執(zhí)行，造成成本浪費(fèi)，扣罰地區(qū)公司總工室主任500元，主管領(lǐng)導(dǎo)1000元。情節(jié)嚴(yán)重的，降三級(jí)以上工資處理。設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心考核。

第十八條 經(jīng)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心審批的方案如因現(xiàn)場(chǎng)情況變化、規(guī)劃調(diào)整等原因而作出修改、變更，需重新報(bào)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心審核審批。如未報(bào)審扣罰地區(qū)公司總工室主任500元，主管領(lǐng)導(dǎo)1000元。設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心考核。

第十九條 小區(qū)豎向設(shè)計(jì)方案

1、地區(qū)公司的《新地塊開(kāi)展規(guī)劃設(shè)計(jì)的申請(qǐng)報(bào)告》報(bào)經(jīng)集團(tuán)董事局主席審批后第二天，須向集團(tuán)設(shè)計(jì)院提供必需的豎向條件，納入地區(qū)公司月度計(jì)劃考核，管理中心考核。

如豎向條件提供有誤的，每項(xiàng)扣罰總工室主任100元，主管領(lǐng)導(dǎo)200元。集團(tuán)設(shè)計(jì)院考核。

2、地區(qū)公司提供必需的豎向條件后，集團(tuán)設(shè)計(jì)院方可開(kāi)始設(shè)計(jì)，5天內(nèi)完成豎向設(shè)計(jì)條件并下發(fā)地區(qū)公司，管理中心考核。

3、小區(qū)豎向設(shè)計(jì)方案由地區(qū)公司負(fù)責(zé)完成，報(bào)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心審批。審批前須由地區(qū)公司總工室組織設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心、集團(tuán)設(shè)計(jì)院、集團(tuán)預(yù)決算審計(jì)部、外委設(shè)計(jì)院、工程部進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)踏勘，并召開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)討論會(huì)，對(duì)方案有重大異議時(shí)，由地區(qū)公司董事長(zhǎng)確定，方案7天內(nèi)報(bào)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心備案。

4、地區(qū)公司總工室在小區(qū)豎向施工圖下發(fā)前需對(duì)土石方量進(jìn)行測(cè)算，并將施工圖和測(cè)算結(jié)果報(bào)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心備案。

5、未備案扣罰地區(qū)公司總工室主任50元，設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心考核。

第二十條 地區(qū)公司總工室應(yīng)在小區(qū)采暖方案上報(bào)后7天內(nèi)，組織安排社會(huì)專家、熱力公司、外委設(shè)計(jì)院、地區(qū)公司開(kāi)發(fā)部、設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心等相關(guān)部門到當(dāng)?shù)貐⒓訉＜艺撟C會(huì)，并形成會(huì)議紀(jì)要。

小區(qū)采暖方案如地區(qū)公司未組織討論會(huì)，扣罰地區(qū)公司總工室主任50元。設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心考核。

第二十一條 鋼筋含量控制指標(biāo)應(yīng)納入設(shè)計(jì)合同，須在設(shè)計(jì)合同簽訂前報(bào)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心審核審批。

施工圖下發(fā)前，地區(qū)公司總工室應(yīng)對(duì)鋼筋含量進(jìn)行測(cè)算，若已達(dá)到控制指標(biāo)則可下發(fā)，測(cè)算結(jié)果報(bào)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心備案，如未報(bào)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心備案，扣罰地區(qū)公司總工室主任500元，主管領(lǐng)導(dǎo)1000元。若未達(dá)到控制指標(biāo)，須進(jìn)行原因分析和設(shè)計(jì)優(yōu)化，優(yōu)化后仍未達(dá)到控制指標(biāo)，應(yīng)報(bào)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心審核審批。否則按公司失職問(wèn)責(zé)制度對(duì)地區(qū)公司相關(guān)人員進(jìn)行處理。設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心考核。

第二十二條 設(shè)計(jì)施工捆綁招標(biāo)的基坑支護(hù)專項(xiàng)工程須按集團(tuán)招投標(biāo)管理辦法進(jìn)行技術(shù)標(biāo)設(shè)計(jì)方案的評(píng)審。凡由集團(tuán)招投標(biāo)中心招標(biāo)的，由設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心組織評(píng)審。凡由地區(qū)公司招標(biāo)的，由地區(qū)公司總工室組織評(píng)審。

第三章 地質(zhì)勘察技術(shù)管理

第二十三條 用地面積200畝以上小區(qū)或復(fù)雜場(chǎng)地應(yīng)分初步勘察和詳細(xì)勘察兩階段進(jìn)行勘察，單體建筑或200畝以下的小區(qū)可直接進(jìn) 行詳細(xì)勘察。特殊復(fù)雜地質(zhì)條件的項(xiàng)目還應(yīng)根據(jù)需要進(jìn)行施工勘察（超前鉆探）。

第二十四條 設(shè)計(jì)提出需要進(jìn)行場(chǎng)地物探、地質(zhì)災(zāi)害評(píng)估或小區(qū)地震安全性評(píng)價(jià)的，地區(qū)公司總工室須組織社會(huì)專家、外委設(shè)計(jì)院及設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心進(jìn)行論證，由設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心確定是否實(shí)施。

第二十五條 地區(qū)公司總工室組織完成地勘探布孔圖及技術(shù)要求，并報(bào)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心審批。

第四章 擴(kuò)初設(shè)計(jì)管理

第二十六條 地區(qū)項(xiàng)目的單體擴(kuò)初設(shè)計(jì)條件由集團(tuán)設(shè)計(jì)院負(fù)責(zé)完成。納入月度計(jì)劃考核，管理中心考核。

第二十七條

地區(qū)公司如需對(duì)集團(tuán)設(shè)計(jì)院下發(fā)的設(shè)計(jì)要求提出調(diào)整，須由董事長(zhǎng)同意后報(bào)集團(tuán)設(shè)計(jì)院變更審查小組審核，屬集團(tuán)設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)失誤的，應(yīng)修正錯(cuò)誤后，報(bào)集團(tuán)主管副總裁審批，屬優(yōu)化調(diào)整的，按原審批權(quán)限審批。

對(duì)集團(tuán)設(shè)計(jì)院下發(fā)的設(shè)計(jì)要求調(diào)整時(shí)，未報(bào)審的，每項(xiàng)扣罰總工室項(xiàng)目負(fù)責(zé)人500元，總工室主任100元。集團(tuán)設(shè)計(jì)院考核。

變更的設(shè)計(jì)要求如屬集團(tuán)設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)失誤的，每項(xiàng)扣罰相關(guān)責(zé)任人100元。集團(tuán)設(shè)計(jì)院考核。

第二十八條

單體擴(kuò)初設(shè)計(jì)

1、地區(qū)公司總工室應(yīng)于單體施工圖設(shè)計(jì)前組織當(dāng)?shù)卦O(shè)計(jì)院進(jìn)行單體擴(kuò)初設(shè)計(jì)，初步審核通過(guò)后，報(bào)集團(tuán)設(shè)計(jì)院審批,審批時(shí)間為5天,審批通過(guò)后方可進(jìn)行單體施工圖設(shè)計(jì)，納入地區(qū)公司月度計(jì)劃考核。

地區(qū)公司不報(bào)審的，每項(xiàng)降總工室主任、分管領(lǐng)導(dǎo)一級(jí)工資的處罰。

經(jīng)總工室審核后上報(bào)的單體擴(kuò)初設(shè)計(jì)，各專業(yè)問(wèn)題數(shù)量不得超過(guò)10處，每超一處，扣罰總工室主任15元，集團(tuán)設(shè)計(jì)院考核。

集團(tuán)設(shè)計(jì)院審批時(shí)間超過(guò)5天的，每延遲１天，扣罰集團(tuán)設(shè)計(jì)院片區(qū)副院長(zhǎng)15元，項(xiàng)目部總經(jīng)理15元，責(zé)任工程師20元。開(kāi)發(fā)建設(shè)監(jiān)察中心考核。

2、集團(tuán)設(shè)計(jì)院可根據(jù)報(bào)審的單體擴(kuò)初圖設(shè)計(jì)質(zhì)量情況，決定是 否要求總工室組織當(dāng)?shù)卦O(shè)計(jì)院到集團(tuán)本部完善單體擴(kuò)初設(shè)計(jì)直至審批通過(guò)。如需到集團(tuán)本部完善單體擴(kuò)初設(shè)計(jì)，外地總工室主任收到審核意見(jiàn)起5天內(nèi)組織外委設(shè)計(jì)院項(xiàng)目總負(fù)責(zé)、各專業(yè)設(shè)計(jì)人員到集團(tuán)設(shè)計(jì)院，項(xiàng)目組組織項(xiàng)目總建筑師、各專業(yè)總工、項(xiàng)目小組各專業(yè)設(shè)計(jì)人員與外地總工室、外委設(shè)計(jì)院人員一起就審核意見(jiàn)討論交流，外委設(shè)計(jì)院人員在集團(tuán)設(shè)計(jì)院修改圖紙，要求5天內(nèi)通過(guò)擴(kuò)初審核，審核未通過(guò)不得離開(kāi)集團(tuán)。否則，每延遲1天，扣罰總工室主任100元。集團(tuán)設(shè)計(jì)院考核。

第五章 施工圖設(shè)計(jì)管理

第二十九條 地區(qū)公司總工室負(fù)責(zé)組織當(dāng)?shù)卦O(shè)計(jì)院進(jìn)行單體施工圖設(shè)計(jì)，單體施工圖必須經(jīng)地區(qū)公司總工室審核通過(guò)后方可下發(fā)。

每套施工圖會(huì)審時(shí)，建筑、結(jié)構(gòu)、園林、裝修專業(yè)錯(cuò)誤數(shù)量各專業(yè)不得超過(guò)10處，其它專業(yè)錯(cuò)誤數(shù)量各專業(yè)不得超過(guò)5處。錯(cuò)誤數(shù)量超過(guò)上述數(shù)量的，每超一處，扣罰總工室責(zé)任工程師15元、總工室主任10元。工程技術(shù)部考核。

第三十條

裝修施工圖由集團(tuán)設(shè)計(jì)院負(fù)責(zé)完成，擴(kuò)初設(shè)計(jì)報(bào)集團(tuán)審核通過(guò)后7天內(nèi)，裝修施工圖方下發(fā)給地區(qū)公司，管理中心考核。

地區(qū)公司總工室應(yīng)將裝修施工圖圖紙會(huì)審記錄報(bào)集團(tuán)設(shè)計(jì)院備案。

第三十一條

園林施工圖由園林集團(tuán)負(fù)責(zé)完成并下發(fā)給地區(qū)公司，納入月度計(jì)劃考核，管理中心考核。

第三十二條

集團(tuán)設(shè)計(jì)院和設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心對(duì)地區(qū)公司施工圖抽查和考核，集團(tuán)設(shè)計(jì)院檢查是否符合集團(tuán)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心檢查施工圖質(zhì)量和設(shè)計(jì)成本。施工圖審核意見(jiàn)下發(fā)地區(qū)公司總工室；施工圖抽查報(bào)告報(bào)集團(tuán)主管設(shè)計(jì)的副總裁及地區(qū)公司董事長(zhǎng)。

第三十三條

地區(qū)公司應(yīng)建立圖紙臺(tái)賬，所有圖紙必須通過(guò)總工室登記蓋章后下發(fā)。否則每套扣罰總工室主任50元。

第三十四條

施工圖設(shè)計(jì)變更

1、施工圖設(shè)計(jì)變更由地區(qū)公司按以下原則自行審批。

2、設(shè)計(jì)變更級(jí)別：分一級(jí)設(shè)計(jì)變更和二級(jí)設(shè)計(jì)變更。（1）設(shè)計(jì)變更包含有以下任何一種情況均屬于一級(jí)設(shè)計(jì)變更： 1）設(shè)計(jì)變更內(nèi)容與銷售資料不一致。

2）設(shè)計(jì)變更內(nèi)容導(dǎo)致銷售面積發(fā)生變化。3）設(shè)計(jì)變更內(nèi)容與報(bào)建圖不一致。4）設(shè)計(jì)變更嚴(yán)重延誤工程的工期。5）設(shè)計(jì)變更造成工程造價(jià)增加＞3萬(wàn)元。

（2）除一級(jí)設(shè)計(jì)變更以外的變更均屬二級(jí)設(shè)計(jì)變更。

3、設(shè)計(jì)變更審批權(quán)限：一級(jí)設(shè)計(jì)變更由地區(qū)公司董事長(zhǎng)審批；二級(jí)設(shè)計(jì)變更由地區(qū)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

4、設(shè)計(jì)變更的申報(bào)流程

（1）總工室經(jīng)辦人填寫《地區(qū)公司施工圖設(shè)計(jì)變更申報(bào)表》。

（2）根據(jù)需要進(jìn)行相關(guān)部門會(huì)簽。

（3）根據(jù)變更級(jí)別報(bào)相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)審批。

5、設(shè)計(jì)變更的申報(bào)會(huì)簽要求

（1）變更內(nèi)容與銷售資料不一致的，需營(yíng)銷部會(huì)簽。

（2）變更內(nèi)容導(dǎo)致銷售面積發(fā)生變化的，需營(yíng)銷部、開(kāi)發(fā)部、預(yù)決算部會(huì)簽。

（3）變更內(nèi)容與報(bào)建圖不一致的，需開(kāi)發(fā)部會(huì)簽。

（4）變更嚴(yán)重延誤工程的工期，需工程部會(huì)簽。

（5）無(wú)需要時(shí)，不必會(huì)簽。

6、審批后原件必須24小時(shí)內(nèi)在檔案室歸檔，復(fù)印件發(fā)至相關(guān)部門。

7、審批通過(guò)后，申請(qǐng)部門按施工圖出圖程序出設(shè)計(jì)變更；凡變更原因?yàn)椤凹瘓F(tuán)方案、設(shè)計(jì)要求等調(diào)整”的設(shè)計(jì)變更申報(bào)表，應(yīng)抄送集團(tuán)設(shè)計(jì)院備案。審批后原件必須24小時(shí)內(nèi)在檔案室歸檔，復(fù)印件發(fā)至相關(guān)部門。

未按施工圖設(shè)計(jì)變更執(zhí)行的，每項(xiàng)扣罰總工室主任100元、分管領(lǐng)導(dǎo)200元。工程技術(shù)部考核。

第六章

設(shè)計(jì)服務(wù)

第三十五條 現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)問(wèn)題的處理 在不影響工程造價(jià)、美觀和使用功能的前提下，圖紙上的錯(cuò)誤和明顯不合理之處，由工程部經(jīng)理現(xiàn)場(chǎng)處理解決。除此之外的設(shè)計(jì)問(wèn)題，工程部傳真至總工室，總工室按以下要求處理：

傳真時(shí)間起24小時(shí)內(nèi)總工室必須有明確的處理意見(jiàn)傳真至現(xiàn)場(chǎng)，每超一小時(shí)，扣罰總工室主任15元。

傳真時(shí)間起48小時(shí)內(nèi)總工室必須下發(fā)變更圖紙或處理意見(jiàn)，不得影響現(xiàn)場(chǎng)施工，下發(fā)每超一小時(shí)，扣罰總工室主任15元。

傳真時(shí)間起7天內(nèi)總工室必須下發(fā)正式變更圖到現(xiàn)場(chǎng)，每延遲一天，扣罰總工室主任15元。

工程技術(shù)部考核。第三十六條 設(shè)計(jì)總結(jié)

1、為改進(jìn)和優(yōu)化設(shè)計(jì)，地區(qū)公司總工室在樓盤銷售后一個(gè)月內(nèi)對(duì)已開(kāi)售樓盤形成設(shè)計(jì)總結(jié)。

2、設(shè)計(jì)總結(jié)的內(nèi)容

（1）獲取銷售反饋和市場(chǎng)建議。

（2）對(duì)發(fā)生的重大設(shè)計(jì)問(wèn)題形成問(wèn)題總結(jié)。

3、設(shè)計(jì)總結(jié)報(bào)告報(bào)集團(tuán)主管設(shè)計(jì)的副總裁及地區(qū)公司董事長(zhǎng)，并抄送集團(tuán)設(shè)計(jì)院。

第七章

集團(tuán)設(shè)計(jì)要求及標(biāo)準(zhǔn)

第三十七條 集團(tuán)設(shè)計(jì)要求及標(biāo)準(zhǔn)由集團(tuán)設(shè)計(jì)院、設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心和園林集團(tuán)根據(jù)本部門負(fù)責(zé)的工作內(nèi)容分別制定。

第三十八條 每年第一季度，由主管設(shè)計(jì)的副總裁組織集團(tuán)設(shè)計(jì)院、設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心、園林集團(tuán)、管理中心、營(yíng)銷品牌中心、物業(yè)管理集團(tuán)、地區(qū)公司總工室代表等對(duì)集團(tuán)設(shè)計(jì)要求及標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行修訂。與會(huì)人員對(duì)已審定的設(shè)計(jì)要求及標(biāo)準(zhǔn)簽字確認(rèn)，之后因設(shè)計(jì)要求及標(biāo)準(zhǔn)錯(cuò)誤而引起的重大失誤，要追究與會(huì)相關(guān)人員的責(zé)任。

本制度自發(fā)文之日起執(zhí)行，如有以往規(guī)定與本辦法不一致的，以本辦法為準(zhǔn)。

第五篇：恒大地產(chǎn)集團(tuán)有限公司培訓(xùn)管理制度

恒大地產(chǎn)集團(tuán)有限公司培訓(xùn)管理制度

恒地司人字[2008]第078號(hào)

第一章 總則

第一條為進(jìn)一步規(guī)范公司的培訓(xùn)管理工作，理順培訓(xùn)管理關(guān)系, 提高培訓(xùn)工作的質(zhì)量和成效，打造學(xué)習(xí)型組織，特制定本制度。

第二條 集團(tuán)系統(tǒng)的培訓(xùn)主要分為新員工入職培訓(xùn)、部門業(yè)務(wù)培訓(xùn)、專題培訓(xùn)等。

第三條 人力資源中心為集團(tuán)系統(tǒng)培訓(xùn)歸口統(tǒng)一管理的職能部門，對(duì)集團(tuán)系統(tǒng)各類培訓(xùn)工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督，同時(shí)負(fù)責(zé)組織實(shí)施員工入職培訓(xùn)、集團(tuán)專題培訓(xùn)及工程碩士班統(tǒng)籌安排等；集團(tuán)總部各部門、各地區(qū)公司及各下屬公司作為集團(tuán)系統(tǒng)培訓(xùn)業(yè)務(wù)的具體協(xié)作部門，配合人力資源中心組織實(shí)施統(tǒng)一培訓(xùn)工作，同時(shí)負(fù)責(zé)本單位業(yè)務(wù)培訓(xùn)及專題培訓(xùn)等。

第二章 培訓(xùn)需求與計(jì)劃

第四條 集團(tuán)總部各部門、各地區(qū)公司、各下屬公司負(fù)責(zé)本單位的培訓(xùn)需求調(diào)研及培訓(xùn)效果總結(jié)反饋工作，并據(jù)此制定培訓(xùn)計(jì)劃：

1、集團(tuán)總部各部門每年12月15日前將《部門詳細(xì)培訓(xùn)計(jì)劃》（見(jiàn)附件一）由主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，提交人力資源中心匯總。培訓(xùn)計(jì)劃最終報(bào)集團(tuán)總裁審批同意后，由人力資源中心于每年12月31日前下發(fā)；

2、各地區(qū)公司、各下屬公司每年12月15日將單位負(fù)責(zé)人審批同意的《公司詳細(xì)培訓(xùn)計(jì)劃》（見(jiàn)附件二）提交集團(tuán)人力資源中心備案；

3、集團(tuán)各單位每年6月30日前結(jié)合本單位整體工作部署及本制度要求，可對(duì)本單位下半年培訓(xùn)計(jì)劃予以調(diào)整，調(diào)整計(jì)劃須報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)（單位負(fù)責(zé)人）同意，并提交人力資源中心備案方可執(zhí)行。

第五條 集團(tuán)各相關(guān)職能部門根據(jù)集團(tuán)各類培訓(xùn)計(jì)劃協(xié)調(diào)、準(zhǔn)備、落實(shí)會(huì)議場(chǎng)地和培訓(xùn)設(shè)備等。

第六條 集團(tuán)各組織培訓(xùn)責(zé)任部門在申報(bào)培訓(xùn)費(fèi)用前，須報(bào)人力資源中心備案，財(cái)務(wù)中心據(jù)此列支費(fèi)用。

第三章 員工入職培訓(xùn) 第七條 集團(tuán)總部、建筑設(shè)計(jì)院、材料公司、各地區(qū)公司的員工入職培訓(xùn)由人力資源中心負(fù)責(zé)統(tǒng)一組織實(shí)施：

1、入職培訓(xùn)對(duì)象為集團(tuán)總部、建筑設(shè)計(jì)院、材料公司、各地區(qū)公司前兩個(gè)月的所有新入職員工；

2、入職培訓(xùn)原則上安排在偶數(shù)月的首個(gè)周末；

3、入職培訓(xùn)總課時(shí)原則上不得少于10小時(shí)（不包含培訓(xùn)考核及評(píng)估時(shí)間）；

4、培訓(xùn)授課講師原則上為集團(tuán)總部中層及以上領(lǐng)導(dǎo)；

5、入職培訓(xùn)試卷由集團(tuán)總部人力資源中心統(tǒng)一編訂；

6、人力資源中心負(fù)責(zé)集團(tuán)總部(含直屬人員)、建筑設(shè)計(jì)院入職培訓(xùn)試卷評(píng)閱工作；材料公司、各地區(qū)公司負(fù)責(zé)本單位入職培訓(xùn)試卷的評(píng)閱工作。

第八條 應(yīng)屆畢業(yè)生入職培訓(xùn)原則上安排在每年7月，為期2周。第九條 入職培訓(xùn)的主要內(nèi)容：

1、集團(tuán)發(fā)展歷程、概況、發(fā)展前景、企業(yè)文化、組織架構(gòu)、管理制度、員工禮儀、業(yè)務(wù)介紹等；

2、所在部門職責(zé)、工作流程、崗位職責(zé)、規(guī)章制度、崗位操作技能等。第十條 新入職員工須參加入職培訓(xùn)，不得請(qǐng)假；未參加入職培訓(xùn)的，不得申請(qǐng)轉(zhuǎn)正。入職培訓(xùn)考試不合格者給予安排一次補(bǔ)考機(jī)會(huì)，補(bǔ)考不合格者予以辭退處理。

第十一條 新員工轉(zhuǎn)正考試試題由員工所在部門編寫；人力資源中心原則上每月1日統(tǒng)一組織新員工轉(zhuǎn)正考試；轉(zhuǎn)正考試不合格者，不得轉(zhuǎn)正。

第四章 部門業(yè)務(wù)培訓(xùn)

第十二條 部門業(yè)務(wù)培訓(xùn)由集團(tuán)總部各部門根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃自行組織實(shí)施：

1、部門業(yè)務(wù)培訓(xùn)對(duì)象為集團(tuán)系統(tǒng)本業(yè)務(wù)口員工；

2、部門業(yè)務(wù)培訓(xùn)時(shí)間原則上每季度安排一次，不得占用工作時(shí)間;

3、部門業(yè)務(wù)培訓(xùn)單次授課總課時(shí)不得少于2小時(shí)（不包含培訓(xùn)考核及評(píng)估時(shí)間）;

4、集團(tuán)總部各部門業(yè)務(wù)培訓(xùn)授課講師原則上為部門業(yè)務(wù)骨干、部門中層及以上領(lǐng)導(dǎo)；

5、部門業(yè)務(wù)培訓(xùn)考核由各單位自行安排實(shí)施。第十三條 集團(tuán)各地區(qū)公司及各下屬公司，按要求參加集團(tuán)統(tǒng)一組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)；因故請(qǐng)假者原則上由培訓(xùn)組織單位負(fù)責(zé)人審批。

第十四條 集團(tuán)總部各部門在業(yè)務(wù)培訓(xùn)結(jié)束后三天內(nèi)須將培訓(xùn)課件及考試成績(jī)等交人力資源中心備案。

第五章 專題培訓(xùn)

第十五條 集團(tuán)專題培訓(xùn)須報(bào)集團(tuán)總裁審批，并由人力資源中心負(fù)責(zé)統(tǒng)一組織實(shí)施。

第十六條 集團(tuán)總部部門級(jí)專題培訓(xùn)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批 同意后，由各部門自行負(fù)責(zé)組織實(shí)施，并在培訓(xùn)結(jié)束后三天內(nèi)將培訓(xùn)課件交人力資源中心備案。

第十七條 各地區(qū)公司及各下屬公司的專題培訓(xùn)由各單位自行組織安排。

第六章 培訓(xùn)記錄歸檔

第十八條 集團(tuán)總部（含直屬人員）、建筑設(shè)計(jì)院?jiǎn)T工參加的各類培訓(xùn)成績(jī)由人力資源中心及時(shí)納入員工個(gè)人檔案；其他單位員工參加的各類培訓(xùn)成績(jī)由各單位行政人事部及時(shí)納入員工個(gè)人檔案。

第七章 附 則

第十九條 員工參加公司統(tǒng)一出資的培訓(xùn)，按相關(guān)規(guī)定須與公司簽訂培訓(xùn)服務(wù)協(xié)議。

第二十條 材料公司、酒店系統(tǒng)、物業(yè)系統(tǒng)及集團(tuán)特殊崗位的跨部門輪崗及掛職培訓(xùn)須經(jīng)集團(tuán)董事局領(lǐng)導(dǎo)審批后方可實(shí)施。

第二十一條 各地區(qū)公司以及各下屬公司培訓(xùn)管理制度須參照本文件精神自行制定實(shí)施。集團(tuán)人力資源中心每半年對(duì)集團(tuán)各單位培訓(xùn)管理工作進(jìn)行督促檢查落實(shí)。

第二十二條 本制度由集團(tuán)公司人力資源中心負(fù)責(zé)解釋并由管理監(jiān)察中心綜合監(jiān)察部監(jiān)督執(zhí)行，計(jì)劃管理中心負(fù)責(zé)將各單位培訓(xùn)計(jì)劃納入計(jì)劃考核范圍之內(nèi)。

第二十三條 本制度于發(fā)文之日起執(zhí)行。