第一篇：地產(chǎn)開發(fā)有限公司售樓部員工規(guī)章制度（模版）

.....房地產(chǎn)開發(fā)有限公司售樓部員工規(guī)章制度

第一部份售樓部員工上下班實(shí)行簽到制：

1.由項(xiàng)目經(jīng)理主管或秘書負(fù)責(zé)核實(shí)，作為當(dāng) 天的考勤記錄；因事、因病不到者，事先必須向項(xiàng)目經(jīng)理主管提交書面請假申請，獲準(zhǔn)后方可請假，如未經(jīng)批準(zhǔn)擅自休息者，按曠工論處理。

2.任何人不得代他/她人簽到或弄虛作假，違規(guī)者當(dāng)天作曠工一天論處；員工因業(yè)務(wù)需要不能簽到者，應(yīng)提前向項(xiàng)目經(jīng)理主管報(bào)告，得到批準(zhǔn)后按 批準(zhǔn)時(shí)間到崗簽到；不能提前報(bào)告者，應(yīng)在事后主動向考勤負(fù)責(zé)人報(bào)告，經(jīng)核實(shí)后由考勤負(fù)責(zé)人在簽到簿上如實(shí)登記。

3.員工實(shí)行每周六天工作日，售樓部按實(shí)際情況，每星期一至星期五，由項(xiàng)目經(jīng)理主管按實(shí)際情況安 排員工輪休一天，開盤或展銷期間不能休息，特殊情況可申請上級主管；夏季如分為早班和晚班，每班必須提前10分鐘到位交接工作，一班制的，須提前5分鐘到崗，未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提前到崗者，投快樂基金10元，罰清洗洗宿舍或售樓部衛(wèi)生間三天，當(dāng)月累計(jì)三次者，投快樂基金30元，罰清洗宿舍或售樓部衛(wèi)生間一周如連續(xù)違反處規(guī)定者，罰50元至200元不等。

4.遲于規(guī)定上班時(shí)間之后簽到者即為遲到；早退以是否按時(shí)離開工作地點(diǎn)為準(zhǔn)，遲到或擅自離開工作崗位者事發(fā)當(dāng)天作曠工一天處理；

5．凡上班時(shí)間因業(yè)務(wù)原因需要外出者，應(yīng)在外出之前向項(xiàng)目經(jīng)理主管或秘書說明，如未經(jīng)準(zhǔn)許擅自離開工作崗位10分鐘以上者，事后又沒有合理的解釋，事發(fā)當(dāng)天作曠工一天處理；員工外出者必須攜帶手機(jī)并處在開機(jī)（非靜音震

動）狀態(tài)，如因未攜帶手機(jī)而造成的損失由該員工承擔(dān)；凡遲到一次者扣半天工資，當(dāng)月累計(jì)三次者當(dāng)曠工一天處理，月內(nèi)累計(jì)曠工三天者，扣除當(dāng)月薪金及后續(xù)傭金并開除員工職辭退。

第二部份 假期申請條例

1.員工因病請假者需持有醫(yī)院醫(yī)生開具的病假證明書，病假證明書上的日期應(yīng)與休假日期相符，且病例與病假證明書相符，只有病例無效，請家人提前交給項(xiàng)目經(jīng)理主管，或項(xiàng)目經(jīng)理主管同事后補(bǔ)交，違規(guī)者按曠工處理（未批準(zhǔn)不到崗時(shí)間天數(shù)等同于曠工天數(shù)）。

2．員工因病請假者應(yīng)提前一天申請，事假半天以內(nèi)應(yīng)報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理主管口頭批 準(zhǔn)；超過一天（含一天）需提交請假報(bào)告，由項(xiàng)目經(jīng)理主管審批同意后執(zhí)行，若事前沒請假事后又未補(bǔ)辦申請單者，作曠工處理；

3．凡公司刊登廣告日、展銷會期間，任何售樓人員不得請假，特殊情況者，需 經(jīng)理級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，違規(guī)者按曠工處理；

處罰細(xì)則補(bǔ)充：

1． 曠工一天扣當(dāng)月工資曠工二天扣當(dāng)月工資，當(dāng)月 累計(jì)曠工三天以上者開

除工職，扣罰當(dāng)月工資及后續(xù)傭金；

2． 事假工資天扣天工資，病假工資（有正規(guī)三級甲等以上醫(yī)院醫(yī)生開具的有

效病假條），則扣除病假期內(nèi)相應(yīng)的工資；

第三部分售樓部現(xiàn)場管理制度守則

1． 進(jìn)入售樓部一定要穿工作服、打領(lǐng)帶，不能穿便裝進(jìn)入前臺，違規(guī)者投快

樂 基金元，并停止接待新客戶一天；

2． 上班時(shí)間女士不準(zhǔn)穿涼鞋露腳指的皮鞋，應(yīng)穿包頭黑皮鞋，男士著記鞋帶

西裝黑皮鞋，違規(guī)者投快樂基金元，停止接待新客戶，并立刻改正，不予 補(bǔ)接新客戶；

3． 每天上班簽到后，一定要看留言本，而且閱后要簽名，如沒有閱讀或沒有

簽 名，則成交業(yè)績作白單處理；

4． 進(jìn)入售樓部一定要將手機(jī)關(guān)至靜或關(guān)機(jī)，并送到秘書處保管，不得隨身攜

帶，違規(guī)者投快樂基金元，并停止接待新客戶半天，立刻改正；

5． 不準(zhǔn)在售樓現(xiàn)場吃零食、化妝，違規(guī)者，投快樂基金元，罰清洗洗宿舍或

售樓部沙盤模型三天，當(dāng)周累計(jì)三次者，投快樂基金元，罰清洗宿舍或售樓部沙盤模型一周，由項(xiàng)目經(jīng)理及案場主管秘書監(jiān)督執(zhí)行；

6．每一次接待完客戶要立即把桌凳復(fù)位，以及清潔臺面衛(wèi)生，違規(guī)者投快

樂基金元，當(dāng)周累計(jì)三次，停止接待新客戶一天；

7． 不能聚集閑談與工作無關(guān)的事，閱讀與工作無關(guān)的雜志，違規(guī)者投快樂基

金 元，停止接待新客戶一天；

8． 每次帶賓客參觀完工地后，回到售樓現(xiàn)場前應(yīng)及時(shí)整理好自己的儀容儀

表，9． 違規(guī)者投快樂基金元，當(dāng)周累計(jì)三次者，投快樂基金元，罰清洗宿舍或售

樓部沙盤模型一周，由項(xiàng)目經(jīng)理及案場主管秘書監(jiān)督執(zhí)行；

10． 不允許用辦公電話接打私人電話，如遇特殊情況需接打私人電話時(shí)，不能

超過三分鐘；

11． 如遇客人要長談，注意控制時(shí)間；

12． 展銷期間不能打私人電話，違規(guī)者投快樂基金元，罰清洗洗宿舍或售樓部

衛(wèi)生間三天，當(dāng)周累計(jì)三次者，投快樂基金元，罰清洗宿舍或售樓部衛(wèi)生

間一周由項(xiàng)目經(jīng)理或案場主管秘書監(jiān)督執(zhí)行；

13． 售樓部員工嚴(yán)禁在案場午睡，違規(guī)者，投快樂基金元，罰清洗宿舍或售樓

部沙盤模型三天，當(dāng)周累計(jì)三次者，投快樂基金元，罰清洗宿舍或售樓部沙盤模型一周，由項(xiàng)目經(jīng)理及案場主管秘書監(jiān)督執(zhí)行；

14． 電腦使用不得涉及非工作之外的用途，禁止打游戲聊天等，違規(guī)者開除工

職辭退，扣罰當(dāng)月工資及后續(xù)傭金；置業(yè)顧問公休日內(nèi)，一律不準(zhǔn)進(jìn)入案場；

15． 置業(yè)顧問談完客戶之后需把談判桌擺放整齊，以免影響下一批置業(yè)顧問談

客；

16． 置業(yè)顧問談客時(shí)不可以到秘書臺看銷控，必須喊控；

17． 置業(yè)顧問的談客夾不可以讓客戶翻看，置業(yè)顧問離開談判桌時(shí)也要將談客

夾帶走放置文件框中；

18． 置業(yè)顧問在簽訂定時(shí)，必須向秘書喊訂定單號和房號、單價(jià)，經(jīng)秘書審核

后才可以交給客戶簽收；

19． 置業(yè)顧問談客時(shí)需保持正確的坐姿；

20． 置業(yè)顧問在談完客戶之后如果在單頁上涂畫過可以讓客戶帶走或?qū)⒋藛?/p>

頁

收走，以免其他置業(yè)顧問誤用；

21．電腦使用不得涉及非工作之外的用途，禁止打游戲聊天等；

處罰細(xì)則補(bǔ)充：

12—19條行為違規(guī)者，投快樂基金1元，罰清洗宿舍或售樓 部沙盤/模型三天；當(dāng)周累計(jì)三次者，投快樂基金2元，罰清洗宿舍或售樓部沙盤/模型一

周；由項(xiàng)目經(jīng)理及案場主管/秘書監(jiān)督執(zhí)行；當(dāng)月累計(jì)發(fā)生四次以上者，計(jì)曠工一天，罰當(dāng)月工資50%。

22．不得與開發(fā)商人員私自接觸，違規(guī)者開除工職辭退，扣罰當(dāng)月工資及后續(xù)

傭金；來電來客應(yīng)按時(shí)回訪，如未按時(shí)回訪者，此客戶源收回安排給其他置業(yè)顧問回訪，不屬原置業(yè)顧問所有，并投快樂基金元；

23．售樓處所有物品及資料未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不得擅自帶出售樓處，違規(guī)者開除工 職辭扣罰當(dāng)月工資及后續(xù)傭金；

24．如公物損壞按市場價(jià)賠償，情節(jié)嚴(yán)重者按雙倍賠償；

第四部分 售樓部現(xiàn)場員工守則

1.售樓人員應(yīng)樹立正確的工作態(tài)度，以公司利益為重，敬業(yè)愛崗，遵守公司

2.各項(xiàng)規(guī)章制度，努力做好售樓工作；

3.對待客戶主動熱情、禮貌、親切、周到、維護(hù)公司形象和聲譽(yù)，與客戶保持良好關(guān)系，任何情況下避免與客戶爭吵；

4.熟悉掌握本地房地產(chǎn)市場及周邊樓盤情況，熟練掌握自己銷售樓盤的情況如配套、交通、戶型、規(guī)劃、質(zhì)量、價(jià)格等，能流利解答客戶對價(jià)格、付款、合同按揭、法律、法規(guī)等問題，做到顧問式銷售，不誤導(dǎo)客戶，實(shí)事求是，不夸大其辭；

5.服從工作安排，工作積極主動，講究團(tuán)隊(duì)協(xié)作，有開拓精神，能不失時(shí)機(jī)地推銷企業(yè)樓盤；與客戶簽訂合同，并及時(shí)將合同上交售樓主管審核后執(zhí)行；

6.努力做好售樓服務(wù)工作，樹立良好的公司和樓盤形象，提高公司和樓盤的知名度； 通過接待客戶，了解客戶需求，反饋售樓信息給經(jīng)理，提出銷售合理化建議； 每天向售樓主管匯報(bào)工作情況，及時(shí)將房源銷售情況、回款情況向秘書匯 總，定期進(jìn)行工作總結(jié)，并根據(jù)市場信息對下階段工作進(jìn)行策劃，以提高工作的計(jì)劃性

和有效性；

9．正確填寫認(rèn)購書，帶領(lǐng)客戶交納訂金，負(fù)責(zé)提醒客戶交納各期樓款，按時(shí)簽訂房地產(chǎn)購銷合同及按揭合同；負(fù)責(zé)及時(shí)督促客戶回交樓款；

10．努力學(xué)習(xí)知識，擴(kuò)大知識層面，提高自己的社交能力，促進(jìn)業(yè)務(wù)水平的提高；

自覺維護(hù)公司銷售機(jī)密，切勿將公司的銷售情況、價(jià)格策略等重要信息泄漏給競爭對手；愛護(hù)售樓處財(cái)物，以主人翁精神樹立成本意識，節(jié)約水電；

因老客帶新客由新置業(yè)顧問接待的，未與秘書與原置業(yè)顧問交待，引起糾紛，第一次罰款20元，停止接待新客戶兩天；第二次罰款50元，降為見習(xí)置業(yè)

顧問半個(gè)月；第三次開除工職辭退，并扣除當(dāng)月工資及后續(xù)傭金；恪盡職守、誠信、守法，不得徇私舞弊、或做其他有損公司和客戶利益的行為，違規(guī)者開除工職辭退；員工之間不得借貸，如違規(guī)者，一切損失自負(fù)；

.....房地產(chǎn)開發(fā)有限公司售樓部

2014年2月20日

第二篇：地產(chǎn)開發(fā)有限公司效能監(jiān)察工作制度

地產(chǎn)開發(fā)有限公司效能監(jiān)察工作制度

第一章 總 則

第一條 為了保證企業(yè)政令暢通，提高管理效能，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)效益，最大限度的合理使用公司及全系統(tǒng)的人力、物力、財(cái)力資源，根據(jù)《中華人民共和國行政監(jiān)察法》和公司董事會、監(jiān)事會的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本制度。

第二條 效能監(jiān)察是監(jiān)察部門對監(jiān)察對象管理效能，即履行職責(zé)、依法管理的效率、效果、效益的監(jiān)督、檢查。

第三條 本制度適用于公司及控股公司。

第二章 效能監(jiān)察的對象和權(quán)限

第四條 公司效能監(jiān)察的對象主要指公司本部員工，公司派出人員，特別是營銷、工程、管理、財(cái)務(wù)等重要崗位的員工。各控股公司效能監(jiān)察由控股公司相應(yīng)監(jiān)察部門或人員負(fù)責(zé)。

第五條 公司高管人員的效能監(jiān)察由公司總經(jīng)理、董事會、監(jiān)事會及公司上級股東單位負(fù)責(zé)。公司總經(jīng)理主管公司效能監(jiān)察工作，審計(jì)監(jiān)督部是效能監(jiān)察的主管部門，負(fù)責(zé)公司內(nèi)部效能監(jiān)察工作，并有權(quán)對控股公司效能監(jiān)察工作進(jìn)行檢查、指導(dǎo)。

第三章 效能監(jiān)察的目標(biāo)

第七條 開展效能監(jiān)察的目標(biāo)：

一、促進(jìn)公司主營業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展和經(jīng)濟(jì)效益的進(jìn)一步提高。

二、促進(jìn)監(jiān)察對象認(rèn)真履行職責(zé)，增強(qiáng)責(zé)任心。

三、促進(jìn)公司本部各部門、各控股公司科學(xué)管理水平的不斷提高。

四、為公司及各控股公司人事部門客觀、公正的評價(jià)干部、員工的工作績效和選賢任能提供可靠依據(jù)。

五、增強(qiáng)企業(yè)自我監(jiān)督、制約的能力，促進(jìn)企業(yè)全體員工特別是各級領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律的自覺性。

第四章 效能監(jiān)察的范圍和內(nèi)容

第八條 公司效能監(jiān)察的主要范圍：

一、投資決策、經(jīng)營管理活動；

二、營銷管理活動；

三、項(xiàng)目成本控制、招標(biāo)采購管理活動；

四、工程設(shè)計(jì)、科技、信息管理活動；

五、工程建設(shè)的質(zhì)量、進(jìn)度的管理活動；

六、各種業(yè)務(wù)合同的洽商、起草、審核、執(zhí)行管理活動；

七、安全生產(chǎn)、勞動和環(huán)境保護(hù)活動；

八、勞動、人事、培訓(xùn)、薪酬管理活動；

九、財(cái)務(wù)、會計(jì)及資金管理活動；

十、各級干部、員工崗位職責(zé)的履行狀況等。

第九條 效能監(jiān)察的主要內(nèi)容為：以公司各項(xiàng)規(guī)章制度和業(yè)務(wù)程序文件、流程為依據(jù)，監(jiān)督、檢查監(jiān)察對象執(zhí)行規(guī)章制度的狀況，工作效率如何，進(jìn)而評價(jià)監(jiān)察對象是否嚴(yán)格地履行了崗位職責(zé)，是否充分發(fā)揮了主觀能動性和創(chuàng)造性，是否取得最佳經(jīng)濟(jì)效益和最佳的工作成果。

第五章 效能監(jiān)察的標(biāo)準(zhǔn)

第十條 企業(yè)效能監(jiān)察的標(biāo)準(zhǔn)，是衡量企業(yè)監(jiān)察對象執(zhí)行法律、法規(guī)、政策和履行職責(zé)情況的客觀尺度。衡量企業(yè)監(jiān)察對象效能的標(biāo)準(zhǔn)主要有：

一、法制標(biāo)準(zhǔn)。即以有關(guān)的法律、法規(guī)、政策和規(guī)章制度為依據(jù)判斷監(jiān)察對象的行為是否合法。

二、崗位職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)。即以公司明確規(guī)定的監(jiān)察對象的崗位職責(zé)、任務(wù)、權(quán)限為標(biāo)準(zhǔn)，判斷監(jiān)察對象是否正確地履行職責(zé)，有無越權(quán)施政和以權(quán)謀私等行為。

三、計(jì)劃與合同標(biāo)準(zhǔn)。即以經(jīng)過一定程序確定的開發(fā)、建設(shè)、銷售、經(jīng)營、管理、服務(wù)計(jì)劃或已簽訂的合法經(jīng)濟(jì)合同為標(biāo)準(zhǔn)，判斷監(jiān)察對象執(zhí)行計(jì)劃和履行合同的情況，是否有不執(zhí)行計(jì)劃或不履行合同的行為。

四、效能標(biāo)準(zhǔn)。即以計(jì)劃規(guī)定的產(chǎn)品品種、數(shù)量、質(zhì)量、支出和成本等各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)為標(biāo)準(zhǔn)，判斷監(jiān)察對象工作效果和經(jīng)濟(jì)效益如何。

第六章 效能監(jiān)察的方法

第十一條 開展效能監(jiān)察的方法，主要是對監(jiān)察對象的工作效能進(jìn)行調(diào)查研究和公正、準(zhǔn)確地評估，擬采用的基本方法為：

一、詢問調(diào)查法。效能監(jiān)察工作小組召開不同層次的員工、干部座談會或通過個(gè)別談話，內(nèi)部問卷，調(diào)查、了解監(jiān)察對象的效能情況。

二、全程參與法。即對一個(gè)控股公司的重大開發(fā)經(jīng)營項(xiàng)目或重大的建設(shè)工程，監(jiān)察工作小組可自始至終地參與有關(guān)業(yè)務(wù)活動，把監(jiān)督寓于服務(wù)之中，保證生產(chǎn)經(jīng)營活動和建設(shè)工程順利進(jìn)行。

三、統(tǒng)計(jì)分析法。即對能夠說明監(jiān)察對象的工作效率、工作效果、經(jīng)濟(jì)效益的有關(guān)記錄、資料、數(shù)據(jù)進(jìn)行查閱、綜合分析，用統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)說明監(jiān)察對象的工作成效。

四、目標(biāo)考評法。即對監(jiān)察對象制定的工作計(jì)劃、任務(wù)目標(biāo)、效益指標(biāo)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、成本測算和進(jìn)度狀況等進(jìn)行全面的考核、評定，從而評出符合實(shí)際的結(jié)論和等級。

第七章 效能監(jiān)察的具體組織步驟和工作程序

第十二條 調(diào)查摸底，選題立項(xiàng)。在充分地調(diào)查研究和了解情況的基礎(chǔ)上，確定監(jiān)察題目和工作重點(diǎn)，制定效能監(jiān)察方案書（見附件一），報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)立項(xiàng)。

第十三條 根據(jù)實(shí)際，組織力量。可由審計(jì)監(jiān)督部組織工作小組或根據(jù)監(jiān)察任務(wù)的具體情況組織公司相關(guān)部室混合編組，并由公司主要領(lǐng)導(dǎo)指定監(jiān)察工作小組的負(fù)責(zé)人。

第十四條 制訂工作計(jì)劃，開展活動。依據(jù)公司相關(guān)制度規(guī)定，督促公司認(rèn)真履行職責(zé)。即根據(jù)工作方案、計(jì)劃，迅速展開效能監(jiān)察的工作調(diào)查等工作。

第十五條 綜合分析，提出建議。即在工作結(jié)束后，對了解的情況進(jìn)行綜合分析評價(jià)，在此基礎(chǔ)上，填寫監(jiān)察建議書（見附件二），提出監(jiān)察建議，限期整改、處理，必要時(shí)可予以公布。定期檢查，如不執(zhí)行，年底將結(jié)合考評、考核對企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰，并酌情給予行政處分。

第十六條 對于涉及公司主業(yè)的效能監(jiān)察重點(diǎn)內(nèi)容，每年十次。常規(guī)性內(nèi)容可隨時(shí)安排進(jìn)行。

第八章 審計(jì)監(jiān)督部、效能監(jiān)察工作小組的權(quán)利與義務(wù)

第十七條 審計(jì)監(jiān)督部、效能監(jiān)察工作小組在效能監(jiān)察中具有下列權(quán)利：

一、在被監(jiān)察企業(yè)召集與效能監(jiān)察事項(xiàng)有關(guān)的會議。

二、查閱與效能監(jiān)察有關(guān)的文件、資料、合同、帳目和會議記錄等。

三、要求被監(jiān)察企業(yè)、有關(guān)人員提供與效能監(jiān)察有關(guān)的材料和情況等。

四、向效能監(jiān)察單位和主要領(lǐng)導(dǎo)提出改進(jìn)工作、加強(qiáng)管理等方面的效能監(jiān)察建議或經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)簽發(fā)的效能監(jiān)察決定。

五、對阻撓、干擾效能監(jiān)察或無正當(dāng)理由拒不執(zhí)行效能監(jiān)察建議、決定的人員，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)追究其責(zé)任。

第十八條 承辦效能監(jiān)察事項(xiàng)的工作人員，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行公司保密規(guī)定和回避制度。

第十九條 審計(jì)監(jiān)督部在效能監(jiān)察工作中應(yīng)加強(qiáng)與公司其它管理部門的協(xié)調(diào)和配合。

第九章 附 則

第二十一條 本制度由公司審計(jì)監(jiān)督部負(fù)責(zé)解釋，自正式頒布之日起執(zhí)行。

附件一：效能監(jiān)察方案書 附件二：監(jiān)察建議書

第三篇：地產(chǎn)開發(fā)有限公司財(cái)務(wù)收支審計(jì)辦法

地產(chǎn)開發(fā)有限公司財(cái)務(wù)收支審計(jì)辦法

第一章 總則

第一條 根據(jù)《中華人民共和國審計(jì)法》、《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》、《AAA地產(chǎn)開發(fā)有限公司內(nèi)部審計(jì)制度》的規(guī)定，結(jié)合AAA地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱“公司”）的實(shí)際情況，制訂本辦法。

第二條 本辦法適用于AAA地產(chǎn)開發(fā)有限公司之控股公司。

第三條 財(cái)務(wù)收支審計(jì)是公司對控股公司的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行審核、檢查、分析，確定其是否真實(shí)、合法、有效，檢查各項(xiàng)內(nèi)部控制度執(zhí)行情況，評價(jià)企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和財(cái)經(jīng)制度的遵守情況的活動。

第二章 審計(jì)機(jī)構(gòu)的職責(zé)、權(quán)限

第四條 AAA地產(chǎn)開發(fā)有限公司總經(jīng)理根據(jù)公司審計(jì)計(jì)劃授權(quán)審計(jì)監(jiān)督部進(jìn)行財(cái)務(wù)收支審計(jì)。

第五條 審計(jì)人員應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持客觀公正、實(shí)事求是、廉潔奉公和保守秘密的原則進(jìn)行財(cái)務(wù)收支審計(jì)。

第六條 審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行財(cái)務(wù)收支審計(jì)，具有如下職權(quán)：

（一）有權(quán)要求有關(guān)單位按時(shí)報(bào)送計(jì)劃、預(yù)算、決算、報(bào)表和有關(guān)文件、資料等；

（二）審核憑證、賬表、決算，檢查資金和財(cái)產(chǎn)，檢測財(cái)務(wù)會計(jì)軟件；

（三）檢查各項(xiàng)內(nèi)部控制度執(zhí)行情況；

（四）評價(jià)企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和財(cái)經(jīng)制度的遵守情況的活動；

（五）對審計(jì)涉及的有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查；

（六）法律、法規(guī)規(guī)定的其他職權(quán)。

第七條被審計(jì)單位應(yīng)積極配合審計(jì)人員進(jìn)行審計(jì)工作。

第三章 審計(jì)程序

第九條 審計(jì)計(jì)劃：審計(jì)監(jiān)督部應(yīng)根據(jù)公司審計(jì)計(jì)劃實(shí)施審計(jì)。

第十條 做好審計(jì)有關(guān)準(zhǔn)備工作，確定審計(jì)組成員。可視具體情況，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)聘請外部審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)，外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的選擇應(yīng)在董事會審計(jì)委員會確定的范圍內(nèi)選取。審計(jì)小組應(yīng)制定審計(jì)方案，經(jīng)審計(jì)組長批準(zhǔn)后，于審計(jì)實(shí)施前5日發(fā)出審計(jì)通知書，要求被審計(jì)單位做好準(zhǔn)備工作，并向?qū)徲?jì)組提供下列資料：

1、被審計(jì)期間的會計(jì)憑證、賬簿、決算報(bào)表及財(cái)務(wù)狀況說明書。

2、被審計(jì)期間的計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)資料和重大經(jīng)濟(jì)決策、方案，有關(guān)會議紀(jì)要等。

3、被審計(jì)期間的財(cái)稅大檢查、審計(jì)資料及整改情況。

4、被審計(jì)期間期末資產(chǎn)、債權(quán)、債務(wù)資料。

5、被審計(jì)單位現(xiàn)行的財(cái)務(wù)管理和會計(jì)核算制度、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)部控制制度。

6、審計(jì)組認(rèn)為需要的其他有關(guān)資料。

第十一條審計(jì)人員通過審核會計(jì)憑證、會計(jì)賬簿、會計(jì)報(bào)表，檢查現(xiàn)金、實(shí)物、有價(jià)證券，查閱與審計(jì)事項(xiàng)有關(guān)的文件和材料，向有關(guān)單位和個(gè)人調(diào)查等方式進(jìn)行審計(jì)，并取得必要的證明材料，做好審計(jì)工作記錄。

第十二條 審計(jì)組根據(jù)審計(jì)實(shí)施的結(jié)果，集體討論被審計(jì)企業(yè)財(cái)務(wù)收支審計(jì)事項(xiàng)的評價(jià)意見，所引用的法律、法規(guī)及其他規(guī)定有關(guān)條款的適用性，起草財(cái)務(wù)收支審計(jì)報(bào)告。

審計(jì)報(bào)告的主要內(nèi)容應(yīng)包括被審計(jì)單位有關(guān)財(cái)務(wù)收支審計(jì)內(nèi)容的基本情況，審計(jì)的范圍、內(nèi)容、工作進(jìn)程，發(fā)現(xiàn)的問題，對查證問題引用的法律、政策依據(jù)，評價(jià)和結(jié)論，處理意見和建議。審計(jì)報(bào)告反映的問題要實(shí)事求是，定性要準(zhǔn)確，意見和建議要切實(shí)可行。審計(jì)報(bào)告要經(jīng)過審計(jì)組全體成員討論通過。

第十三條 審計(jì)報(bào)告初稿確定后，要與被審計(jì)單位交換意見，根據(jù)被審計(jì)單位意見進(jìn)行必要的修改。

第十四條 審計(jì)報(bào)告報(bào)AAA地產(chǎn)開發(fā)有限公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后要正式下達(dá)被審計(jì)單位，同時(shí)要求被審計(jì)單位在限期內(nèi)反饋審計(jì)報(bào)告的落實(shí)情況。重要的審計(jì)報(bào)告要抄報(bào)董事會審計(jì)委員會。

第十五條 審計(jì)檔案的歸檔：審計(jì)監(jiān)督部按照檔案管理規(guī)定對審計(jì)檔案進(jìn)行歸檔。審計(jì)項(xiàng)目結(jié)束后，審計(jì)組長按照完整、系統(tǒng)的要求，依次將審計(jì)決定、審計(jì)報(bào)告、被審單位對審計(jì)決定的執(zhí)行情況和對審計(jì)報(bào)告的書面意見、被審計(jì)單位基本情況、審計(jì)工資底稿、工作記錄及審計(jì)證據(jù)、審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃、審計(jì)通知書等按項(xiàng)目編號立卷歸檔。

第四章 附則

第十六條 本辦法由審計(jì)監(jiān)督部負(fù)責(zé)解釋。

第十七條 本辦法自從發(fā)布之日起實(shí)施。1998年5月21日發(fā)布的《內(nèi)控制度審計(jì)辦法》、《財(cái)務(wù)收支審計(jì)辦法》同時(shí)廢止。

第四篇：地產(chǎn)開發(fā)有限公司黨政聯(lián)席會議制度

地產(chǎn)開發(fā)有限公司黨政聯(lián)席會議制度（試行）

為使公司黨政領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)全面了解掌握及溝通公司經(jīng)營生產(chǎn)和各項(xiàng)管理工作情況；為充分發(fā)揮董事會、黨委會、總經(jīng)理辦公會的作用；本著平等協(xié)商、民主集中的原則，圍繞公司經(jīng)營管理中的重大事項(xiàng)，做到事前充分醞釀、事后及時(shí)溝通，建立不定期黨政聯(lián)席會議制度。

第一條 會議時(shí)間、地點(diǎn)：

黨政聯(lián)席會議原則上每月召開一次，如遇特殊情況可提前或推遲召開。

第二條 參加會議人員：

黨委書記、董事長、總經(jīng)理、黨委副書記。

總經(jīng)理辦公室、黨委辦公室主任列席會議。根據(jù)會議議題可另請有關(guān)人員列席會議。會議召集人為公司總經(jīng)理、黨委副書記

第三條 會議召開程序：

1、會前準(zhǔn)備工作：

有會議召集（主持）人在征求主要領(lǐng)導(dǎo)人意見后確定黨政聯(lián)席會議議題，確定會議召開的時(shí)間、地點(diǎn)。

總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)做好會務(wù)準(zhǔn)備工作。

2、會議的基本內(nèi)容：

（1）醞釀重要人事調(diào)整事宜。

（2）提前溝通涉及“三重一大”有關(guān)問題的情況

（3）研究企業(yè)經(jīng)營管理中臨時(shí)遇到的特殊問題

（4）其他需要黨政領(lǐng)導(dǎo)共同研究或需要溝通的問題。

3、會議后期工作：

總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)做好會議記錄、擬定會議紀(jì)要，做好會議文件立卷歸檔；并負(fù)責(zé)會議決定的有關(guān)事項(xiàng)的督辦落實(shí)工作。

第五篇：地產(chǎn)開發(fā)有限公司辦公自動化系統(tǒng)管理規(guī)定

地產(chǎn)開發(fā)有限公司辦公自動化系統(tǒng)管理規(guī)定

第一章 總則

第一條本規(guī)定是為保障公司辦公自動化系統(tǒng)的順利運(yùn)行、規(guī)范辦公自動化系統(tǒng)的使用和操作，促進(jìn)辦公效率和辦公事務(wù)規(guī)范化水平的提高而制定。它適用于與辦公自動化系統(tǒng)有關(guān)的方面，本規(guī)定未涉及的內(nèi)容參照國家、股東單位和公司其他有關(guān)規(guī)定。

第二條本辦公自動化系統(tǒng)的適用范圍為AAA地產(chǎn)開發(fā)有限公司的所有部門及其有關(guān)辦公事務(wù)。

第三條總經(jīng)理辦公室是辦公自動化系統(tǒng)的日常管理和維護(hù)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)處理和協(xié)調(diào)有關(guān)辦公自動化系統(tǒng)的事宜。

第二章崗位職責(zé)

第四條在辦公自動化系統(tǒng)中，將使用人員分為公司領(lǐng)導(dǎo)、領(lǐng)導(dǎo)秘書、部門領(lǐng)導(dǎo)、部門文書、系統(tǒng)管理員、收發(fā)室人員和一般人員等七類工作崗位。這七類工作崗位在系統(tǒng)中針對辦公事務(wù)完成不同的操作，并享有相關(guān)的權(quán)限。

第五條公司領(lǐng)導(dǎo)是指公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會秘書以上的人員。在辦公自動化系統(tǒng)中的主要職責(zé)是：批閱收文、下屬公司的請示件和公司各部門的簽報(bào)；簽發(fā)以公司名義的發(fā)文和會議紀(jì)要。

第六條領(lǐng)導(dǎo)秘書指為公司總經(jīng)理以上管理人員配備的工作秘書。在辦公自動化系統(tǒng)中的主要職責(zé)是：及時(shí)傳遞需要公司領(lǐng)導(dǎo)批閱和簽發(fā)的公文；協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)處理有關(guān)公文。

第七條部門領(lǐng)導(dǎo)指公司各部門部門長。在辦公自動化系統(tǒng)中的主要職責(zé)是：閱辦或指定人員辦理從部門外轉(zhuǎn)入、需要本部門處理的公文，并代表本部門提出辦理意見；核準(zhǔn)以本部門名義向外流轉(zhuǎn)的公文的文稿內(nèi)容；簽發(fā)以部門名義對外發(fā)出的發(fā)文。

第八條部門文書指各部門從事文件分撥和管理的工作人員。在辦公自動化系統(tǒng)中，部門文書是公文進(jìn)出各部門的主渠道和分撥、調(diào)度中心，其主要職責(zé)是：根據(jù)公文流程、批辦意見合理、有序地分撥進(jìn)出本部門的公文；核準(zhǔn)以本部門名義向外流轉(zhuǎn)的公文的文種類型和格式。目前，根據(jù)公司實(shí)際情況，減少公文流轉(zhuǎn)程序，各部門文書由部門經(jīng)理兼任。

第九條系統(tǒng)管理員指從事辦公自動化系統(tǒng)管理的的計(jì)算機(jī)技術(shù)人員，由總經(jīng)理辦公室指定技術(shù)人員擔(dān)任，其主要職責(zé)是：辦公自動化系統(tǒng)的技術(shù)維護(hù)和支持工作。

第十條一般人員指公司除上述崗位外的所有工作人員。在辦公自動化系統(tǒng)中的主要職責(zé)是：根據(jù)操作手冊要求，合理使用辦公自動化系統(tǒng)；根據(jù)流程要求和公文格式要求，正

確起草和處理各類公文。

第十一條收發(fā)室人員指從事公司文件收發(fā)的員工，由總經(jīng)理辦公室文書擔(dān)任。在辦公自動化系統(tǒng)中的主要職責(zé)是：根據(jù)系統(tǒng)和流程的要求，正確掃描和分撥各類收文；做好公文電子文檔的檔案管理；以公司名義向外發(fā)文的登記、編號和分發(fā)工作。

第三章部門職責(zé)

第十二條根據(jù)各部門在辦公自動化系統(tǒng)公文流轉(zhuǎn)中所起的不同作用，本規(guī)定把公司各部門劃分為收發(fā)室、樞鈕部門和一般部門三類。

第十三條收發(fā)室是對公司公文進(jìn)行收發(fā)文登記、管理和公文檔案管理的機(jī)構(gòu)，是外來公文進(jìn)入公司的唯一入口和公司公文外出的主要出口。歸總經(jīng)理辦公司管理。在辦公自動化系統(tǒng)中，收發(fā)室的職責(zé)是：所有外來公文的收文登記、掃描和分撥處理；以公司名義向外發(fā)出的公文的編號、打印和分發(fā)；公文文檔的檔案管理。

第十四條樞鈕部門是對公文進(jìn)行批辦和分撥處理的機(jī)構(gòu)，總經(jīng)理辦公室是公司內(nèi)部文件流轉(zhuǎn)系統(tǒng)的樞鈕部門，職責(zé)是：公文的批辦處理；公文的分撥處理；以公司名義向外發(fā)文的清稿和核稿。

第十五條一般部門指除樞鈕部門之外的公司其他部門，在辦公自動化系統(tǒng)中的職責(zé)是：根據(jù)流程要求進(jìn)行公文日常處理；以本部門名義發(fā)出的公文的編號和分發(fā)。

第四章公文流轉(zhuǎn)

第十六條在辦公自動化系統(tǒng)中，根據(jù)優(yōu)化后的辦公事務(wù)流轉(zhuǎn)和流程需要，將公司公文劃分為收文、外來請示件、發(fā)文、會議紀(jì)要、簽報(bào)和部門便函六個(gè)主要公文種類（此外還有通知、公告）。

第十七條在公司各部門流轉(zhuǎn)的公文，除密件按照有關(guān)規(guī)定禁止錄入計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的公文和其它特殊公文外，所有文件均須進(jìn)入辦公自動化系統(tǒng)進(jìn)行流轉(zhuǎn)。

第十八條收文是指從上級黨政機(jī)關(guān)、集團(tuán)和其它與我公司不存在隸屬關(guān)系的單位發(fā)來的文件。該種文件自收發(fā)室進(jìn)入辦公自動化系統(tǒng)后，由總經(jīng)理辦公室確定需傳閱的領(lǐng)導(dǎo)和部門（傳閱順序?yàn)椋合阮I(lǐng)導(dǎo)、后部門），領(lǐng)導(dǎo)和部門可在文件上批寫意見。

第十九條外來請示件指下屬單位（包括控股、參股公司）上報(bào)的報(bào)告、請示等（其中包括其他相關(guān)單位發(fā)往公司并需回復(fù)的文件）。原則上，該種文件公司應(yīng)給以批復(fù)或根據(jù)來文情況內(nèi)容形成統(tǒng)一意見以備答復(fù)。該種文件自收發(fā)室進(jìn)入辦公自動化系統(tǒng)后，由總經(jīng)理辦公室確定需傳閱的領(lǐng)導(dǎo)和部門（傳閱順序?yàn)椋合炔块T、后領(lǐng)導(dǎo)），并確定答復(fù)部門，領(lǐng)導(dǎo)

和部門可在文件上批寫意見；答復(fù)部門根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)和會辦部門意見回復(fù)請示單位，若需書面回復(fù)則通過辦公自動化系統(tǒng)中的“發(fā)文”或“便函”。各控股、參股單位向公司上報(bào)的請示件，暫須同時(shí)報(bào)紙質(zhì)文件和磁盤至總辦收發(fā)室。

第二十條簽報(bào)是指由公司各部門起草，可能需要部門會簽，公司領(lǐng)導(dǎo)批閱，但毋需用發(fā)文文號向其他相關(guān)單位發(fā)出的內(nèi)部請示。簽報(bào)批閱完畢后，起草部門根據(jù)相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)的意見對有關(guān)請示事項(xiàng)進(jìn)行辦理。

第二十一條發(fā)文是指由公司各部門起草，可能需要部門會簽，必須由公司領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)的，以公司名義向外正式的、由收發(fā)室編號、發(fā)出的所有的公文的總稱。

第二十二條部門便函是指由公司各部門起草，可能需要部門會簽，不需要公司領(lǐng)導(dǎo)批閱，以本部門名義并由本部門內(nèi)和公司外發(fā)出的公文的總稱。

第二十三條會議紀(jì)要是指由公司各部門為記錄有關(guān)會議的內(nèi)容而起草，需要由公司領(lǐng)導(dǎo)（會議主持人）批閱和簽發(fā)，并由收發(fā)室統(tǒng)一編號、向與會單位及有關(guān)單位分發(fā)的專有公文。

第五章保密規(guī)定

第二十四條辦公自動化系統(tǒng)是公司的公務(wù)信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，各部門要充分重視上網(wǎng)信息的保密工作，加強(qiáng)上網(wǎng)信息的保密管理，確保國家秘密和企業(yè)商業(yè)秘密的安全，并根據(jù)本部門工作的實(shí)際情況，確定一名部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門上網(wǎng)信息的審查、把關(guān)，建立責(zé)任到人的上網(wǎng)信息保密責(zé)任制。

第二十五條為使各有關(guān)工作順利進(jìn)行，確保辦公自動化系統(tǒng)的保密性，各工作人員不得將上級黨政機(jī)關(guān)和我公司的秘密、機(jī)密和絕密的文件、聲像資料加以復(fù)制或部分節(jié)選在本系統(tǒng)公布。

第二十六條如有難以確定保密等級的事項(xiàng)，由總經(jīng)理辦公室審定。

第二十七條對違反上述規(guī)定，泄露國家和公司秘密的人，根據(jù)有關(guān)規(guī)定和法律進(jìn)行處理。

第六章系統(tǒng)其他操作

第二十八條在公文流轉(zhuǎn)中，除表格可以作成以WORD形式附加的正文附件外，其他文稿均不能做成附件附加在公文文檔中。

第二十九條在個(gè)人待辦事宜中，處理完畢打開的公文后，須點(diǎn)擊該欄目右上方的“標(biāo)記處理完畢”按鈕，以刪除該條信息。

第三十條辦公自動化系統(tǒng)的信息天地模塊中，通知、公告由各部門根據(jù)工作需要起草、分發(fā)，規(guī)章制度由總經(jīng)理辦公室更新和維護(hù)，電腦園地為公司員工就有關(guān)計(jì)算機(jī)和辦公自動化系統(tǒng)信息交流的場所。本條將根據(jù)實(shí)際運(yùn)轉(zhuǎn)情況進(jìn)一步細(xì)化。

第三十一條辦公自動化系統(tǒng)中的檔案管理模塊由總經(jīng)理辦公室檔案人員負(fù)責(zé)更新和維護(hù)，系統(tǒng)維護(hù)模塊由總經(jīng)理辦公室技術(shù)人員負(fù)責(zé)更新和維護(hù)，其中的機(jī)構(gòu)人員由人力資源部負(fù)責(zé)更新和維護(hù)。

第七章計(jì)算機(jī)使用規(guī)定

第三十二條為保障辦公自動化系統(tǒng)的順利運(yùn)行，除因大樓供電系統(tǒng)長時(shí)間停電和公眾假期在三日以上的節(jié)假日之外，系統(tǒng)服務(wù)器將保持開機(jī)狀態(tài)。在三日以上的節(jié)假日期間，服務(wù)器在放假前的工作日17:00關(guān)機(jī)，正常上班第一日的上午8:20開機(jī)。

第三十三條為保障辦公自動化系統(tǒng)的正常運(yùn)行，須嚴(yán)格遵守《AAA地產(chǎn)開發(fā)有限公司計(jì)算機(jī)使用管理辦法》。

第三十四條對違反《AAA地產(chǎn)開發(fā)有限公司計(jì)算機(jī)使用管理辦法》，對辦公自動化系統(tǒng)造成不良危害的，將對有關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰。

第三十五條本規(guī)定由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)解釋和修改。