第一篇：地產(chǎn)開發(fā)有限公司控股[范文模版]

地產(chǎn)開發(fā)有限公司控股、參股公司管理制度

（試行）

第一章 總 則

第一條 為了實(shí)現(xiàn)AAA地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“AAA”）發(fā)展戰(zhàn)略，促進(jìn)公司進(jìn)一步向?qū)I(yè)化、規(guī)模化和科學(xué)化的方向發(fā)展，充分發(fā)揮AAA的整體優(yōu)勢(shì)并提高公司對(duì)外投資的整體效益，切實(shí)增加股東收益，特制定本管理辦法。

第二條 本辦法的適用范圍為股權(quán)型對(duì)外投資。AAA股權(quán)型對(duì)外投資分為控股公司、參股公司兩大類。

第三條 控股公司是指由AAA與其它合作方依法組建、AAA占控股地位的合資公司。控股的含義包括絕對(duì)控股和相對(duì)控股：

1、絕對(duì)控股是指AAA在合資公司占有的股份比例大于或等于51％的情形；

2、相對(duì)控股是指合資公司其它股東所占股份比例小而且股東比較分散的情況下，AAA所占股份比例雖未達(dá)到51％，但在25％～51％之間，并且是第一大股東，可達(dá)到控股目的的情形。

參股公司是指由AAA與其它合作方依法組建、但AAA未達(dá)到控股地位的合資公司。

第四條 AAA經(jīng)營(yíng)管理部對(duì)控股、參股公司負(fù)有相應(yīng)的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、服務(wù)和監(jiān)督的職能。

第二章 控股、參股公司的設(shè)立

第五條 控股、參股公司的設(shè)立方案經(jīng)AAA經(jīng)營(yíng)管理部進(jìn)行可行性論證后，由AAA董事會(huì)下設(shè)的投資委員會(huì)研究，并報(bào)AAA董事會(huì)審議批準(zhǔn)。

第六條 由AAA董事會(huì)、股東會(huì)審議通過(guò)控股、參股公司的設(shè)立方案后，投資各方應(yīng)盡快組建控股、參股公司籌備組，辦理控股、參股公司組建的具體事宜。籌備組中我方人員的工作同時(shí)受AAA的指導(dǎo)和協(xié)調(diào)，并定期向AAA匯報(bào)籌備工作的進(jìn)展情況。

第三章 董事及董事會(huì)

第七條 AAA委派至控股、參股公司的董事（以下簡(jiǎn)稱派出董事）按如下辦法產(chǎn)生：

（一）由AAA經(jīng)營(yíng)管理部根據(jù)實(shí)際情況提出人選，并經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)審議通過(guò)后，人力資源部辦理向控股、參股公司委派董事的手續(xù)；

（二）AAA控股的公司，應(yīng)爭(zhēng)取在控股公司的合同和章程中明確規(guī)定董事長(zhǎng)由我方委派。第八條 派出董事的職責(zé)：

（一）董事會(huì)是控股、參股公司的決策機(jī)構(gòu)，派出董事作為董事會(huì)成員，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》規(guī)定，有權(quán)對(duì)控股、參股公司的重大事項(xiàng)進(jìn)行表決。重大事項(xiàng)指《中華人民共和國(guó)公司法》第四十六條所列示的董事會(huì)職權(quán)范圍的事項(xiàng)。

（二）履行控股、參股公司章程規(guī)定的其它權(quán)利。

（三）派出董事應(yīng)按時(shí)參加控股、參股公司的董事會(huì)，積極參與控股、參股公司的重大決策，對(duì)涉及AAA作為股東利益的事項(xiàng)要準(zhǔn)確地表達(dá)我方股東的意見和立場(chǎng)。

（四）在董事會(huì)閉會(huì)期間，派出董事應(yīng)在平等互利的基礎(chǔ)上，處理好與合作方的關(guān)系，積極了解控股、參股公司的經(jīng)營(yíng)管理情況，將重大事項(xiàng)及時(shí)反饋給AAA相應(yīng)的職能部門，并將我方對(duì)控股、參股公司的意見及時(shí)反饋至控股、參股公司董事會(huì)，爭(zhēng)取董事會(huì)的認(rèn)可和執(zhí)行。同時(shí)要督促控股、參股公司按時(shí)向AAA上報(bào)各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表及其它應(yīng)由股東方知悉的文字材料。

（五）派出董事因故不能參加控股、參股公司董事會(huì)會(huì)議的，應(yīng)在會(huì)議召開前7日通知AAA，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可后以書面形式正式委托適當(dāng)人選參加。

（六）派出董事要協(xié)助AAA及時(shí)回收在控股、參股公司的應(yīng)得分配利潤(rùn)。

（七）派出董事每年應(yīng)作一次書面述職報(bào)告（可在個(gè)人年度工作總結(jié)中述職）。第九條 AAA對(duì)派出董事的考核：

（一）AAA向控股、參股公司委派的董事，由AAA經(jīng)營(yíng)管理部牽頭不定期地進(jìn)行考核。對(duì)工作成績(jī)顯著的董事，由經(jīng)營(yíng)管理部提出報(bào)告經(jīng)批準(zhǔn)后予以獎(jiǎng)勵(lì)。

（二）董事在工作中沒(méi)有履行第八條所規(guī)定的職責(zé)以及有如下行為之一的，AAA可及時(shí)撤換，并根據(jù)其造成損失的大小，追究其責(zé)任并予以經(jīng)濟(jì)處罰：

1、嚴(yán)重失職，造成我方股東利益受損或控股、參股公司經(jīng)濟(jì)損失；

2、不接受AAA意見，擅自越權(quán)自作主張，違背我方股東意愿，并造成我方股東利益受到損害；

3、以權(quán)謀私，營(yíng)私舞弊；

4、因本人原因與其它合作方關(guān)系不和，以致影響控股、參股公司的正常經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)；

5、對(duì)控股、參股公司發(fā)生的重大事項(xiàng)不及時(shí)向我方匯報(bào)；

6、違反《中華人民共和國(guó)公司法》、控股、參股公司合同、章程等有關(guān)規(guī)定的內(nèi)容，并造成一定損失的行為。

第十條 派出董事的離任：

（一）董事因故調(diào)離、任職期滿或離、退休時(shí)，原則上即失去董事職務(wù)（特殊情況除外），其缺額按第七條規(guī)定產(chǎn)生；

（二）董事離任，應(yīng)做好相關(guān)交接工作，如AAA有要求，須向AAA提交離任述職報(bào)告，經(jīng)營(yíng)管理部對(duì)董事在任職期間的工作情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，作為考核干部的依據(jù)；

第十一條 AAA控股公司召開董事會(huì)的規(guī)定：

（一）控股公司應(yīng)提前15天將董事會(huì)召開的時(shí)間、地點(diǎn)、議題等內(nèi)容書面通知AAA經(jīng)營(yíng)管理部；

（二）總經(jīng)理工作報(bào)告、財(cái)務(wù)報(bào)告以及其它提交董事會(huì)討論的重大事項(xiàng)，經(jīng)經(jīng)營(yíng)管理部研究牽頭組織公司有關(guān)部門進(jìn)行研究后，提出我方董事應(yīng)在董事會(huì)上表決的意見和內(nèi)容的建議；

（三）董事會(huì)結(jié)束后7日內(nèi)，控股公司應(yīng)將本次董事會(huì)會(huì)議的全部文件報(bào)AAA經(jīng)營(yíng)管理部備案。

（四）AAA可酌情派員列席董事會(huì)。

第四章 監(jiān)事及監(jiān)事會(huì)

第十二條 控股、參股公司的監(jiān)事會(huì)按照《中華人民共和國(guó)公司法》的有關(guān)規(guī)定設(shè)立。我方委派的監(jiān)事和委派董事的辦法相同，但必須另行委派，不得由董事、高級(jí)管理人員及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人擔(dān)任。

第十三條 AAA委派的監(jiān)事除必須認(rèn)真履行控股、參股公司章程所賦予的職責(zé)外，還應(yīng)積極履行如下職責(zé)：

1、有責(zé)任將控股、參股公司發(fā)生的重大事項(xiàng)及時(shí)通知AAA，以供公司研究；

2、協(xié)助AAA及時(shí)收回在控股、參股公司的應(yīng)得分配利潤(rùn)。

3、每年作一次書面述職報(bào)告（可在個(gè)人年度工作總結(jié)中述職）。

第十四條 由AAA經(jīng)營(yíng)管理部牽頭對(duì)委派至控股、參股公司監(jiān)事的實(shí)際工作業(yè)績(jī)進(jìn)行不定期考核，考核結(jié)果作為內(nèi)部考核的一項(xiàng)重要內(nèi)容，并根據(jù)考核結(jié)果給予相應(yīng)的獎(jiǎng)懲。

第五章 控股、參股公司的人事與財(cái)務(wù)管理

第十五條 控股、參股公司應(yīng)制定符合國(guó)家有關(guān)法規(guī)和公司章程規(guī)定的人事勞資、財(cái)務(wù)管理等企業(yè)內(nèi)部管理制度，并報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后嚴(yán)格執(zhí)行。

第十六條 控股公司財(cái)務(wù)經(jīng)理的委派預(yù)財(cái)務(wù)人員的管理，按AAA地產(chǎn)開發(fā)有限公司《財(cái)務(wù)人員集中管理辦法》執(zhí)行。

第六章 控股、參股公司的經(jīng)營(yíng)管理 第十七條 控股、參股公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。

第十八條 控股、參股公司應(yīng)根據(jù)董事會(huì)的決議，制定符合企業(yè)實(shí)際情況的戰(zhàn)略規(guī)劃與年度發(fā)展計(jì)劃，確保董事會(huì)下達(dá)的經(jīng)營(yíng)管理計(jì)劃的完成。戰(zhàn)略規(guī)劃與年度發(fā)展的制定應(yīng)符合《AAA地產(chǎn)開發(fā)有限公司戰(zhàn)略規(guī)劃與年度發(fā)展計(jì)劃管理制度》。

第十九條 控股公司應(yīng)在每月末最后一日，將當(dāng)月工作總結(jié)和下月工作計(jì)劃上報(bào)AAA經(jīng)營(yíng)管理部。

第二十條 AAA作為控股、參股公司的投資方，根據(jù)實(shí)際需要，可定期或不定期地調(diào)查和了解控股、參股公司的經(jīng)營(yíng)、管理情況，控股、參股公司應(yīng)予以積極配合。

第二十一條 AAA對(duì)控股公司實(shí)行績(jī)效考核管理，考核內(nèi)容為各控股公司的年度發(fā)展計(jì)劃（其制定程序參見《AAA地產(chǎn)開發(fā)有限公司戰(zhàn)略規(guī)劃與年度發(fā)展計(jì)劃管理制度》，具體考核體系參見本制度附件《AAA地產(chǎn)開發(fā)有限公司績(jī)效考核辦法》。

第七章 控股、參股公司的破產(chǎn)、解散和清算

第二十二條 控股、參股公司出現(xiàn)《中華人民共和國(guó)公司法》規(guī)定需要破產(chǎn)、解散的情況時(shí)，AAA委派的董事、監(jiān)事需向公司提出書面報(bào)告，經(jīng)批準(zhǔn)后，可在控股、參股公司董事會(huì)上提出破產(chǎn)、解散方案。具體事宜按《中華人民共和國(guó)公司法》和國(guó)家其它法律、法規(guī)的規(guī)定處理。

第二十三條 AAA委派的董事、監(jiān)事應(yīng)參加清算組并注意確保我方股東利益在控股、參股公司清算期間不受損害和我方股東應(yīng)得利益完全、及時(shí)地實(shí)現(xiàn)。

第八章 附 則

第二十四條 本辦法未盡事宜，依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》等國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定辦理。

第二十五條 本辦法自AAA董事會(huì)批準(zhǔn)之日起生效。第二十六條 本辦法由AAA經(jīng)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)解釋。

附件一：《AAA地產(chǎn)開發(fā)有限公司戰(zhàn)略規(guī)劃與年度發(fā)展計(jì)劃管理制度》

附件二：控股公司管理流程

附件二：《AAA地產(chǎn)開發(fā)有限公司效績(jī)考核辦法》

返回

第二篇：雅居樂(lè)地產(chǎn)控股有限公司薪酬管理制度

雅居樂(lè)地產(chǎn)控股有限公司薪酬管理制度

第一章 總 則

第一條 目的和依據(jù)

1.1 目的

⑴使公司的薪酬體系與市場(chǎng)接軌，能夠達(dá)到激發(fā)員工活力的目標(biāo)； ⑵把員工個(gè)人業(yè)績(jī)和團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)有效結(jié)合起來(lái)，共同分享企業(yè)發(fā)展所帶來(lái)的收益；

⑶促進(jìn)員工價(jià)值觀念的凝合，形成留住人才和吸引人才的機(jī)制； ⑷最終推進(jìn)公司發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)現(xiàn)。1.2 依據(jù)

依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和公司的有關(guān)規(guī)定，制定本制度。第二條 適用范圍

本管理制度適用于公司全體人員，其他成員可參考執(zhí)行。第三條 薪酬分配的依據(jù)

公司薪酬分配依據(jù)崗位價(jià)值、技能和業(yè)績(jī)。第四條 薪酬分配的基本原則

薪酬作為價(jià)值分配形式之一，應(yīng)遵循競(jìng)爭(zhēng)性、激勵(lì)性、公平性和經(jīng)濟(jì)性的原則。

1、競(jìng)爭(zhēng)性原則：根據(jù)市場(chǎng)薪酬水平的調(diào)查，對(duì)于與市場(chǎng)水平差距較大的崗位薪酬水平應(yīng)有一定幅度調(diào)整，使公司薪酬水平有一定的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)性。

2、激勵(lì)性原則：打破工資剛性，增強(qiáng)工資彈性，通過(guò)績(jī)效考核，使員工的收入與公司業(yè)績(jī)和個(gè)人業(yè)績(jī)緊密結(jié)合，激發(fā)員工積極性。

3、公平性原則：薪酬設(shè)計(jì)重在建立合理的價(jià)值評(píng)價(jià)機(jī)制，在統(tǒng)一的規(guī)則下，通過(guò)對(duì)員工的績(jī)效考評(píng)決定員工的最終收入。

4、經(jīng)濟(jì)性原則：人力成本的增長(zhǎng)與企業(yè)總利潤(rùn)的增長(zhǎng)幅度相對(duì)應(yīng)，用適當(dāng)工資成本的增加引發(fā)員工創(chuàng)造更多的經(jīng)濟(jì)價(jià)值，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

第五條 薪酬體系依據(jù)崗位性質(zhì)和工作特點(diǎn)，公司對(duì)不同類別的崗位人員實(shí)行不同的工資系統(tǒng)，構(gòu)成公司的薪酬體系，包括年薪制，結(jié)構(gòu)工資制，工資特區(qū)及臨時(shí)性員工工資制。

第二章 工資總額

第六條 人力資源部通過(guò)建立工效掛鉤機(jī)制，對(duì)薪酬總額進(jìn)行控制。第七條 人力資源部根據(jù)本的經(jīng)營(yíng)收入、薪酬總額，以及下一的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，對(duì)各職等和薪檔的崗位薪酬基數(shù)進(jìn)行調(diào)整和確定。通過(guò)對(duì)下一各職等和薪檔人數(shù)的預(yù)計(jì)，做出下一的薪酬預(yù)算，包括固定工資總額和標(biāo)準(zhǔn)績(jī)效考核獎(jiǎng)金總額。第八條 薪酬預(yù)算經(jīng)公司董事會(huì)批準(zhǔn)后執(zhí)行。

第九條 為了加強(qiáng)對(duì)薪酬預(yù)算執(zhí)行情況的過(guò)程控制，人力資源部應(yīng)于每月初，將上月實(shí)際薪酬發(fā)放情況匯總上報(bào)。

第三章 年薪制 第十條 適用范圍

本制度適用于以下人員：

1、公司高級(jí)管理人員；

2、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理助理及其它人員是否適用，由董事會(huì)決定。第十一條 工資模式 年薪 = 基薪 + 績(jī)效年薪

1、基薪按月預(yù)發(fā)（年基薪額的1/12）或根據(jù)合同約定兌現(xiàn)；

2、績(jī)效年薪，年終根據(jù)業(yè)績(jī)完成情況經(jīng)考核后兌現(xiàn)。

第十二條 年薪制須由董事會(huì)專門做出實(shí)施細(xì)則(附件一：云南省人力資源和社會(huì)保障部勞動(dòng)力市場(chǎng)工資指導(dǎo))

第四章 結(jié)構(gòu)工資制

第十三條 適用范圍除實(shí)行年薪制、工資特區(qū)及非正式員工工資制外的員工。

第十四條 工資模式

工資＝基礎(chǔ)工資＋工齡工資＋津貼＋獎(jiǎng)金＋其它

一、基礎(chǔ)工資＝基本工資＋崗位工資

（一）基本工資參照**市職工平均生活水平，生活費(fèi)用價(jià)格指數(shù)和各類政策性補(bǔ)貼而確定,最低工資標(biāo)準(zhǔn)830元，我司擬定為850元，《(***省人力資源和社會(huì)保障廳關(guān)于調(diào)整最低工資標(biāo)準(zhǔn)的通知》）。

（二）崗位工資

1、崗位工資綜合考慮員工的職務(wù)高低、學(xué)歷技能高低、崗位責(zé)任大小、能力強(qiáng)弱、貢獻(xiàn)多少、經(jīng)驗(yàn)豐富與否，在本企業(yè)從業(yè)時(shí)間長(zhǎng)短等 因素而確定。

2、根據(jù)崗位評(píng)價(jià)的結(jié)果參照員工工作經(jīng)驗(yàn)、技術(shù)、業(yè)務(wù)水平及工作態(tài)度等因素確定相應(yīng)崗位工資等級(jí)，將公司所有崗位劃分為高層管理核心層A、中層骨干B和基層C三個(gè)層次及管理類、行政類、財(cái)務(wù)類、銷售類、技術(shù)類等五大類，同時(shí)，將全公司崗位按照崗位重要性分劃為10個(gè)等級(jí)。見下表二： 表二：崗位分類及標(biāo)準(zhǔn)

3、崗位工資其它規(guī)定 ⑴公司崗位工資標(biāo)準(zhǔn)須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)； ⑵公司可根據(jù)經(jīng)營(yíng)狀況變化而修改崗位工資標(biāo)準(zhǔn)； ⑶新進(jìn)人員被聘崗位以及崗位級(jí)別調(diào)整由人力資源部提出初步意見報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行，對(duì)從事專業(yè)性較強(qiáng)崗位的人員，公司可視情況而定。⑷根據(jù)“變崗變薪”原則，員工晉級(jí)則增薪，降級(jí)則減薪。薪酬變更從崗位變動(dòng)的后1個(gè)月起調(diào)整。

4、由于各個(gè)員工業(yè)務(wù)技能差異，為了重點(diǎn)激勵(lì)優(yōu)秀員工，在職等不 變的情況下，為優(yōu)秀員工提供工資上升通道，我們將各個(gè)職等的崗位工資分為十級(jí)，簡(jiǎn)稱“一崗十薪”；根據(jù)崗位評(píng)價(jià)情況和薪酬市場(chǎng)調(diào)查，確定公司最低和最高工資分別為1200元和10000元，并推算出各等級(jí)工資數(shù)額（詳見上表三），崗位工資入等入級(jí)的原則：根據(jù)崗位說(shuō)明說(shuō)評(píng)價(jià)入等，根據(jù)能力評(píng)價(jià)入級(jí)。

二、工齡工資

根據(jù)員工為本公司連續(xù)服務(wù)年限長(zhǎng)短確定，鼓勵(lì)員工長(zhǎng)期、穩(wěn)定地在本公司工作。工齡工資 = 公司工齡*100（即在公司每工作滿一年，加工齡工資100元）。

三、津貼

（一）津貼是公司員工薪酬的有機(jī)組成部分，包括交通津貼、通信津貼、誤餐津貼等。

（二）交通津貼：由企業(yè)負(fù)責(zé)人根據(jù)員工居住地與工作地點(diǎn)情況具體核定。

（三）通訊津貼

1、通訊津貼是為了保障工作效率而設(shè)置的一種補(bǔ)貼；

2、通訊津貼分為4個(gè)級(jí)別：?jiǎn)T工級(jí)、部門經(jīng)理級(jí)、副總經(jīng)理級(jí)（含總助）、總經(jīng)理級(jí)；

3、通訊津貼標(biāo)準(zhǔn)如下：?jiǎn)T工：根據(jù)員工崗位性質(zhì)等具體情況，由企業(yè)負(fù)責(zé)人核定；部門經(jīng)理： ①業(yè)務(wù)類：150元/月/人；

②管理類：100元/月/人；總經(jīng)理助理：200元/月/人；副總經(jīng)理：300 元/月/人；總經(jīng)理：實(shí)報(bào)實(shí)銷 ；

4、除總經(jīng)理通訊津貼實(shí)報(bào)實(shí)銷外，其他人員通訊津貼一律憑發(fā)票在限額內(nèi)按部門每月報(bào)銷一次。

（四）試用員工享受通訊津貼、午餐津貼、交通津貼；按時(shí)發(fā)放。

四、獎(jiǎng)金

（一）獎(jiǎng)金制度適用于公司所有部門和全體正式員工。

（二）獎(jiǎng)金種類及金額：

1、獎(jiǎng)金種類分為獎(jiǎng)金和總經(jīng)理特別獎(jiǎng)2種。

2、獎(jiǎng)金

⑴獎(jiǎng)金是為獎(jiǎng)勵(lì)員工完成公司整體經(jīng)營(yíng)任務(wù)所設(shè)立的定期獎(jiǎng)金，金額根據(jù)公司全年實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)而定。

⑵獎(jiǎng)金采取次年首月考核，考核結(jié)果分為優(yōu)秀、達(dá)標(biāo)、待達(dá)標(biāo)三種。考核優(yōu)秀者、考核達(dá)標(biāo)者，獎(jiǎng)金按本人月工資額的4-6個(gè)月標(biāo)準(zhǔn)給予發(fā)放；考核待達(dá)標(biāo)者，獎(jiǎng)金按本人月工資額的2-4個(gè)月標(biāo)給予發(fā)放。

⑶獎(jiǎng)金發(fā)放采取在年底分一次性發(fā)放的方式。

3、總經(jīng)理特別獎(jiǎng)：根據(jù)公司整體經(jīng)營(yíng)和發(fā)展需要所設(shè)立的專項(xiàng)獎(jiǎng)金。具體獎(jiǎng)金項(xiàng)目及金額由總經(jīng)理決定，單獨(dú)發(fā)放。

4、試用員工原則上不享受獎(jiǎng)金待遇，特殊情況除外。

五、其他

1、獎(jiǎng)金考核由經(jīng)理、辦公室根據(jù)該人員的職責(zé)履行情況、工作績(jī)效、貢獻(xiàn)大小和出勤記錄等考核結(jié)果確定。

2、特殊貢獻(xiàn)人員的獎(jiǎng)金額度經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后可突破規(guī)定；

3、各項(xiàng)獎(jiǎng)金由總經(jīng)理通過(guò)隱密形式發(fā)放，任何人不得外傳。

4、學(xué)歷工資

第十五條

與公司簽訂勞動(dòng)合同的所有員工，除實(shí)行年薪制，其工資模式原則上采用結(jié)構(gòu)工資制。與公司訂立臨時(shí)勞動(dòng)合同的人員，其工資模式采用簡(jiǎn)單固定金額工資制，人力資源部會(huì)同用人部門對(duì)其工作業(yè)績(jī)、經(jīng)營(yíng)成果、出勤、各種假期、加班值班情況匯總，確定其實(shí)發(fā)工資總額。

第十六條

新錄用人員工資

新錄用人員包括企業(yè)從學(xué)校直接錄用的畢業(yè)生、從社會(huì)招聘、其它單位調(diào)入人員以及接收的復(fù)轉(zhuǎn)退伍軍人等。

1、試用期工資：事務(wù)型員工：3500元/月；管理（技術(shù)）型員工：6000元/月；部門副職：7000/月；部門正職、技術(shù)人員：9500元/月；特殊技術(shù)人員、高管及其它例外情況，由董事會(huì)決定。

2、試用期員工管理按公司相關(guān)管理規(guī)定執(zhí)行。

3、特殊人才的薪酬由雙方協(xié)商確定，具體方法見工資特區(qū)。

4、試用期結(jié)束經(jīng)考核合格后，按所在崗位及其工作能力、實(shí)績(jī)、個(gè)人綜合素質(zhì)等確定其基礎(chǔ)工資及相關(guān)補(bǔ)貼等。

第五章 福利待遇

第十七條 按照國(guó)家及省市有關(guān)規(guī)定，公司為員工集體交納養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)以及住房公積金。其相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)按當(dāng)?shù)厣绫；鸫髲d公布為準(zhǔn)。住房公積金：另行制定相關(guān)實(shí)施細(xì)則。根據(jù)國(guó)家及省市政府有關(guān)政策的變動(dòng)情況，公司可以適時(shí)、適當(dāng)調(diào)整社會(huì)保險(xiǎn)和住房公積金的繳費(fèi)系數(shù)。

第十八條 公司為員工提供帶薪休假和體檢，具體規(guī)定見公司《員工手冊(cè)》。

第六章 工資特區(qū)

第十九條 設(shè)立工資特區(qū)的目的

設(shè)立工資特區(qū)，使工資政策重點(diǎn)向?qū)ζ髽I(yè)有較大貢獻(xiàn)、市場(chǎng)上稀缺的人力資源傾斜，目的是為激勵(lì)和吸引優(yōu)秀人才，使企業(yè)與外部人才市場(chǎng)接軌，提高企業(yè)對(duì)關(guān)鍵人才的吸引力，增強(qiáng)公司在人才市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力。

第二十條 設(shè)立工資特區(qū)的原則

1、協(xié)商原則：特區(qū)工資以市場(chǎng)價(jià)格為基礎(chǔ)，由雙方協(xié)商確定；

2、保密原則：為保障工資特區(qū)員工的順利工作，對(duì)工資特區(qū)的人員及其工資嚴(yán)格保密，員工之間禁止相互打探；

3、限額原則：工資特區(qū)人員數(shù)目實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，依據(jù)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益水平及發(fā)展情況限制總數(shù)，寧缺毋濫。

第二十一條 工資特區(qū)人才的選拔。工資特區(qū)人才的選拔以外部招聘 為主。其條件為名優(yōu)院校畢業(yè)生、企業(yè)人力資源規(guī)劃中急需或者必需的人才、行業(yè)內(nèi)人才市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈的稀缺人才。

第二十二條 工資特區(qū)人才的淘汰針對(duì)工資特區(qū)內(nèi)的人才，年底根據(jù)合同進(jìn)行考核。有以下情況者自動(dòng)退出人才特區(qū)：

1、考核總分低于預(yù)定標(biāo)準(zhǔn)；

2、人才供求關(guān)系變化，不再是市場(chǎng)稀缺人才；

第七章 非正式員工工資制

第二十三條 適用范圍，適用于與公司訂立非正式員工勞動(dòng)合同的臨時(shí)員工、離退休返聘人員。

第二十四條 非正式員工工資制的確定與發(fā)放通過(guò)對(duì)非正式員工的工作業(yè)績(jī)、經(jīng)營(yíng)成果、出勤、各種假期、加班值班情況匯總，確定在其標(biāo)準(zhǔn)工資基礎(chǔ)上的實(shí)發(fā)工資總額。

第八章 薪酬的計(jì)算及支付

第二十五條

1、工資計(jì)算期間為當(dāng)月的1日至當(dāng)月的最后一日，并于翌月5日支付。如遇支付工資日為休假日時(shí)，則提前于休假日一個(gè)工作日發(fā)放。

2、公司因不可抗力因素需延緩支付工資時(shí)，應(yīng)提前于前一日通知員工，并確定延緩支付的日期。

第二十六條 員工離職或被辭退時(shí)，本人或其撫養(yǎng)者可以向公司提出申請(qǐng)給予工資事宜，從請(qǐng)求日起三日內(nèi)，公司應(yīng)支付該員工已出勤工 作日數(shù)的工資。第二十七條

1、凡符合下列規(guī)定的員工工資，按日計(jì)算：

⑴新聘者； ⑵離職或遭辭退者； ⑶停職而復(fù)職者； ⑷其他；

2、按日計(jì)算工資方法：出勤工資額＝基本工資×（該月出勤日數(shù)÷該月應(yīng)出勤日數(shù)）

第二十八條 員工請(qǐng)假（假期含正常休假日）時(shí)的工資規(guī)定，詳見《行政手冊(cè)》。

第二十九條 員工工資扣除，按下列方式計(jì)算：缺勤工資扣除額＝基本工資×（缺勤日數(shù)÷該月應(yīng)出勤日數(shù)）

第九章 附 則

第三十條 為實(shí)現(xiàn)新、舊薪酬制度平衡、順利轉(zhuǎn)換，現(xiàn)有員工的基礎(chǔ)工資在原有的工資標(biāo)準(zhǔn)總額的基礎(chǔ)上，就近上套。

第三十一條 公司為員工購(gòu)買的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)，其個(gè)人繳費(fèi)部分由公司統(tǒng)一按標(biāo)準(zhǔn)代繳。

第三十二條

公司實(shí)行每年13個(gè)月工資制，即年底發(fā)雙月薪（雙月薪包括基本工資和崗位工資）。

第三十三條 以上工資均為含稅工資，根據(jù)國(guó)家稅法，由公司統(tǒng)一按 個(gè)人所得稅標(biāo)準(zhǔn)代扣代繳個(gè)人所得稅。第三十四條 本方案解釋權(quán)在董事會(huì)。第三十五條 本制度自批準(zhǔn)之日起生效。

第三篇：開發(fā)控股有限公司治理商業(yè)賄賂匯報(bào)

****開發(fā)控股（集團(tuán)）有限公司，是**房地產(chǎn)開發(fā)的大型國(guó)有企業(yè)，在建設(shè)系統(tǒng)開展的治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作中，被建設(shè)部確定為第一批聯(lián)系點(diǎn)單位。我們?cè)诮ㄔO(shè)部和**市國(guó)資委、建委治理商業(yè)賄賂領(lǐng)導(dǎo)小組的指導(dǎo)下，集團(tuán)公司黨委高度重視，積極動(dòng)員部署，按照建設(shè)部治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作的總體目標(biāo)和要求，結(jié)合實(shí)際，認(rèn)真開展了治理商業(yè)賄賂工作。現(xiàn)將治理工作開展情況匯報(bào)如下：

一、治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作進(jìn)展情況

[找材料 到大-秘-書-網(wǎng)-www.tmdps.cn-網(wǎng)上服務(wù)最好的文秘資料站點(diǎn)]根據(jù)建設(shè)部和**市治理商業(yè)賄賂工作的部署和要求，集團(tuán)公司分別制定了《治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作實(shí)施方案》和《關(guān)于組織開展不正當(dāng)交易行為自查自糾工作的實(shí)施意見》，明確了總體要求、指導(dǎo)原則、重點(diǎn)內(nèi)容、方法步驟和工作要求。專項(xiàng)治理工作總體時(shí)間安排在2006年4月至10月底，共分三個(gè)階段。4月至5月底為動(dòng)員部署階段，主要工作：一是結(jié)合實(shí)際，制定方案；二是動(dòng)員部署，明確要求；三是認(rèn)真學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)。從6月至8月底為自查自糾階段，主要是圍繞集團(tuán)公司確定的六個(gè)重點(diǎn)內(nèi)容進(jìn)行自查自糾；9月至10月底為整改提高階段。我們遵循“堅(jiān)持標(biāo)本兼治，實(shí)行綜合治理；統(tǒng)籌謀劃部署，穩(wěn)步有序推進(jìn)；明確工作重點(diǎn)，解決突出問(wèn)題；嚴(yán)格把握政策，維護(hù)發(fā)展大局”的指導(dǎo)原則，堅(jiān)持與集團(tuán)公司發(fā)展穩(wěn)定工作相結(jié)合，與集團(tuán)公司改制工作相結(jié)合，與集團(tuán)公司清理賬外賬和“小金庫(kù)”專項(xiàng)工作相結(jié)合，與運(yùn)用典型案例開展警示教育相結(jié)合開展治理工作。按照治理工作時(shí)間和步驟要求，目前自查自糾階段工作已基本結(jié)束，正逐步轉(zhuǎn)向整改提高階段。

二、治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作主要做法

集團(tuán)公司在治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作中，結(jié)合實(shí)際，積極探索，扎實(shí)工作，取得了階段性成效。我們的主要做法：

（一）黨委重視，領(lǐng)導(dǎo)帶頭

集團(tuán)公司黨委高度重視黨中央、國(guó)務(wù)院部署的開展治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作。在治理工作中，集團(tuán)公司黨委和領(lǐng)導(dǎo)班子成員做到了“四個(gè)親自、四個(gè)帶頭”，即：親自組織治理工作、親自研究工作方案、親自動(dòng)員部署、親自調(diào)查研究，帶頭學(xué)習(xí)、帶頭自律、帶頭自查自糾、帶頭整改。集團(tuán)公司黨委成立了治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，黨委書記、董事長(zhǎng)擔(dān)任組長(zhǎng)，總經(jīng)理、紀(jì)委書記擔(dān)任副組長(zhǎng),下設(shè)辦公室；領(lǐng)導(dǎo)小組先后召開4次專題會(huì)議，制定工作職責(zé)，明確任務(wù)分工，分析形勢(shì)，研究政策，加強(qiáng)對(duì)治理工作的指導(dǎo)；召開集團(tuán)公司動(dòng)員大會(huì)，領(lǐng)導(dǎo)班子成員全部參加，總經(jīng)理王少武主持大會(huì)，黨委書記、董事長(zhǎng)劉希模作動(dòng)員報(bào)告，對(duì)治理工作進(jìn)行認(rèn)真部署；從房地產(chǎn)開發(fā)、材料設(shè)備采購(gòu)、物業(yè)管理工作領(lǐng)域確定了三個(gè)聯(lián)系點(diǎn)，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)做法，發(fā)揮以點(diǎn)帶面作用；集團(tuán)公司主要領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)，先后召開8次座談會(huì)，組織4次調(diào)研活動(dòng)，對(duì)2個(gè)子集團(tuán)、4個(gè)事業(yè)部及所屬10個(gè)子公司、3個(gè)聯(lián)系點(diǎn)等23個(gè)單位進(jìn)行調(diào)研，為摸清底數(shù)、確定重點(diǎn)，及時(shí)解決工作中的難點(diǎn)和問(wèn)題奠定了基礎(chǔ)；集團(tuán)公司理論中心組安排專題，學(xué)xxx建設(shè)部治理商業(yè)賄賂工作的文件和講話，把握治理工作的方針政策原則；領(lǐng)導(dǎo)班子召開民主生活會(huì)，圍繞思想認(rèn)識(shí)、從業(yè)行為、經(jīng)營(yíng)管理進(jìn)行自查自糾，針對(duì)征求意見反映出的11個(gè)問(wèn)題進(jìn)行對(duì)照檢查，對(duì)是否存在商業(yè)賄賂進(jìn)行明示；集團(tuán)公司每周的黨政領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)席會(huì)、每月的黨群口聯(lián)席會(huì)都將治理商業(yè)賄賂工作列為重要內(nèi)容，聽取工作匯報(bào)，研究解決突出問(wèn)題的方法。集團(tuán)公司黨委的高度重視和領(lǐng)導(dǎo)班子成員的積極帶頭，對(duì)治理商業(yè)賄賂工作順利開展發(fā)揮了關(guān)鍵作用。

（二）調(diào)查摸底，確定重點(diǎn)

為了確定治理工作重點(diǎn)，使治理工作更有針對(duì)性，我們采取四種方法進(jìn)行摸底調(diào)查。第一，組織問(wèn)卷調(diào)查。集團(tuán)公司圍繞13個(gè)方面60個(gè)問(wèn)題，組織各層次、各類人員共1753人參加了問(wèn)卷調(diào)查，占集團(tuán)總?cè)藬?shù)的36%，廣泛征求意見。第二，召開座談會(huì)。先后召開了房地產(chǎn)開發(fā)、奧運(yùn)工程、房產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、材料設(shè)備采購(gòu)、酒店及物業(yè)管理單位27名領(lǐng)導(dǎo)和有業(yè)務(wù)處置權(quán)人員參加的4個(gè)座談會(huì)，重點(diǎn)聽取意見。第三，對(duì)歷年案件和信訪情況進(jìn)行分析。從商業(yè)賄賂的案件、涉嫌商業(yè)賄賂的信訪件中，找出發(fā)生商業(yè)賄賂的部位和環(huán)節(jié)，分析發(fā)生問(wèn)題的原因。第四，與治理商業(yè)賄賂聯(lián)系點(diǎn)單位一起，圍繞工程建設(shè)、材料設(shè)備采購(gòu)、物業(yè)管理中的薄弱環(huán)節(jié)，進(jìn)行專題分析研究。

在調(diào)查摸底、集思廣益的基礎(chǔ)上，確定了集團(tuán)公司治理商業(yè)賄賂工作的“六個(gè)重點(diǎn)內(nèi)容”、“五個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)”、“三個(gè)重點(diǎn)層次人員”。六個(gè)重點(diǎn)內(nèi)容是：征地拆遷、工程建設(shè)招投標(biāo)及項(xiàng)目轉(zhuǎn)包分包、材料設(shè)備采購(gòu)、工程洽商、產(chǎn)權(quán)交易過(guò)程中涉及不正當(dāng)交易行為和財(cái)務(wù)資金管理中私設(shè)賬外賬、“小金庫(kù)”等問(wèn)題。集團(tuán)公司所屬單位還結(jié)合實(shí)際，進(jìn)一步調(diào)查摸底，總共確定了37個(gè)重點(diǎn)治理部位。五個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)是：涉及到經(jīng)營(yíng)管理決策的審批權(quán)、決定權(quán)環(huán)節(jié)；涉及到業(yè)務(wù)工作流程中，與外界有經(jīng)濟(jì)活動(dòng)或有業(yè)務(wù)處置權(quán)的環(huán)節(jié)；涉及到資產(chǎn)、資金的調(diào)配、管理、使用的環(huán)節(jié)；涉及到物資、物品的采購(gòu)、管理、處置的環(huán)節(jié)；涉及權(quán)、財(cái)、物管理的其它環(huán)節(jié)。三個(gè)層次重點(diǎn)人員是：各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子成員、單位管理人員和有業(yè)務(wù)處置權(quán)人員。通過(guò)各種形式的調(diào)查摸底，基本掌握了集團(tuán)公司的人員思想底數(shù)、問(wèn)題底數(shù)、政策與界限底數(shù)，對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的不正當(dāng)交易行為的主要表現(xiàn)形式、特點(diǎn)及規(guī)律有了進(jìn)一步認(rèn)識(shí)。

核拆遷補(bǔ)償方案、簽訂拆遷協(xié)議、發(fā)放拆遷補(bǔ)償款4個(gè)環(huán)節(jié)上，未嚴(yán)格執(zhí)行業(yè)務(wù)流程、規(guī)范操作，造成國(guó)有資產(chǎn)被詐騙750余萬(wàn)元的經(jīng)濟(jì)損失。通過(guò)個(gè)案分析，明確了深入治理、取得成效必須從規(guī)范業(yè)務(wù)流程入手，緊緊抓住業(yè)務(wù)流程這個(gè)關(guān)鍵。集團(tuán)公司治理商業(yè)賄賂領(lǐng)導(dǎo)小組分別對(duì)兩個(gè)子集團(tuán)和四個(gè)事業(yè)部進(jìn)行專門部署，將六個(gè)重點(diǎn)問(wèn)題的業(yè)務(wù)流程分解到相關(guān)部門，作為重點(diǎn)課題與業(yè)務(wù)部門一起剖析，一起研究，找出易發(fā)生不正當(dāng)交易行為和商業(yè)賄賂問(wèn)題的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。相繼建立和規(guī)范了征地拆遷、工程建設(shè)招投標(biāo)、工程洽商、材料設(shè)備采購(gòu)、產(chǎn)權(quán)交易、經(jīng)營(yíng)房管理、財(cái)務(wù)資金管理、境外和京外企業(yè)管理等9個(gè)方面的業(yè)務(wù)流程，進(jìn)一步促進(jìn)了集團(tuán)公司業(yè)務(wù)工作的規(guī)范管理，增強(qiáng)了企業(yè)治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作的有效性。

三、存在的主要問(wèn)題和下一步工作打算

雖然我們?cè)谥卫砩虡I(yè)賄賂中取得了一定的成效，但離建設(shè)部的要求還有差距，工作中還存在一些問(wèn)題。一是在動(dòng)員部署階段，學(xué)習(xí)教育的系統(tǒng)性、深入性不夠，表現(xiàn)為部分員工的學(xué)習(xí)僅停留在文件上或口頭上。二是在自查自糾階段，結(jié)合實(shí)際查找問(wèn)題不夠緊密，存在著講社會(huì)的問(wèn)題多、講集團(tuán)的問(wèn)題少；講外單位的問(wèn)題多、講本單位的問(wèn)題少；講別人的問(wèn)題多、講自己的問(wèn)題少等現(xiàn)象。我們集團(tuán)公司治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作即將進(jìn)入整改提高階段，為使治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作取得階段性成效，為建立防治商業(yè)賄賂長(zhǎng)效機(jī)制，我們將一如既往，再接再厲，按照建設(shè)部的總體部署和要求，抓好整改提高階段的各項(xiàng)工作。一要高度重視，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，始終將商業(yè)賄賂專項(xiàng)治理工作當(dāng)作集團(tuán)公司黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的頭等大事抓緊抓實(shí)。二要把學(xué)習(xí)教育貫穿始終，深入學(xué)xxx建設(shè)部關(guān)于治理商業(yè)賄賂的文件和領(lǐng)導(dǎo)講話精神，增強(qiáng)學(xué)習(xí)的系統(tǒng)性和實(shí)效性，加強(qiáng)黨員、領(lǐng)導(dǎo)人員和廣大職工的思想建設(shè)，增強(qiáng)廉潔自律意識(shí)，提高抵御腐敗的能力。三要建立和完善規(guī)章制度，規(guī)范和優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，構(gòu)建防治商業(yè)賄賂的長(zhǎng)效機(jī)制，把集團(tuán)公司黨委提出的“建立'一個(gè)體制'，完善'三個(gè)機(jī)制'，把好'六個(gè)關(guān)口'，將商業(yè)賄賂治理納入'七項(xiàng)經(jīng)常性工作'之中”的要求落到實(shí)處，全面實(shí)現(xiàn)建設(shè)部治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作的“五個(gè)目標(biāo)”。

第四篇：開發(fā)控股有限公司治理商業(yè)賄賂匯報(bào)

****開發(fā)控股（集團(tuán)）有限公司，是**房地產(chǎn)開發(fā)的大型國(guó)有企業(yè)，在建設(shè)系統(tǒng)開展的治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作中，被建設(shè)部確定為第一批聯(lián)系點(diǎn)單位。我們?cè)诮ㄔO(shè)部和**市國(guó)資委、建委治理商業(yè)賄賂領(lǐng)導(dǎo)小組的指導(dǎo)下，集團(tuán)公司黨委高度重視，積極動(dòng)員部署，按照建設(shè)部治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作的總體目標(biāo)和要求，結(jié)合實(shí)際，認(rèn)真開展了治理商業(yè)賄賂工作。現(xiàn)將治理工

作開展情況匯報(bào)如下：

一、治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作進(jìn)展情況

根據(jù)建設(shè)部和**市治理商業(yè)賄賂工作的部署和要求，集團(tuán)公司分別制定了《治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作實(shí)施方案》和《關(guān)于組織開展不正當(dāng)交易行為自查自糾工作的實(shí)施意見》，明確了總體要求、指導(dǎo)原則、重點(diǎn)內(nèi)容、方法步驟和工作要求。專項(xiàng)治理工作總體時(shí)間安排在2006年4月至10月底，共分三個(gè)階段。4月至5月底為動(dòng)員部署階段，主要工作：一是結(jié)合實(shí)際，制定方案；二是動(dòng)員部署，明確要求；三是認(rèn)真學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)。從6月至8月底為自查自糾階段，主要是圍繞集團(tuán)公司確定的六個(gè)重點(diǎn)內(nèi)容進(jìn)行自查自糾；9月至10月底為整改提高階段。我們遵循“堅(jiān)持標(biāo)本兼治，實(shí)行綜合治理；統(tǒng)籌謀劃部署，穩(wěn)步有序推進(jìn)；明確工作重點(diǎn)，解決突出問(wèn)題；嚴(yán)格把握政策，維護(hù)發(fā)展大局”的指導(dǎo)原則，堅(jiān)持與集團(tuán)公司發(fā)展穩(wěn)定工作相結(jié)合，與集團(tuán)公司改制工作相結(jié)合，與集團(tuán)公司清理賬外賬和“小金庫(kù)”專項(xiàng)工作相結(jié)合，與運(yùn)用典型案例開展警示教育相結(jié)合開展治理工作。按照治理工作時(shí)間和步驟要求，目前自查自糾階段工作已基本結(jié)束，正逐步轉(zhuǎn)向整改提高階段。

二、治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作主要做法

集團(tuán)公司在治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作中，結(jié)合實(shí)際，積極探索，扎實(shí)工作，取得了階段性成效。我們的主要做法：

（一）黨委重視，領(lǐng)導(dǎo)帶頭

集團(tuán)公司黨委高度重視黨中央、國(guó)務(wù)院部署的開展治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作。在治理工作中，集團(tuán)公司黨委和領(lǐng)導(dǎo)班子成員做到了“四個(gè)親自、四個(gè)帶頭”，即：親自組織治理工作、親自研究工作方案、親自動(dòng)員部署、親自調(diào)查研究，帶頭學(xué)習(xí)、帶頭自律、帶頭自查自糾、帶頭整改。集團(tuán)公司黨委成立了治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，黨委書記、董事長(zhǎng)擔(dān)任組長(zhǎng)，總經(jīng)理、紀(jì)委書記擔(dān)任副組長(zhǎng),下設(shè)辦公室；領(lǐng)導(dǎo)小組先后召開4次專題會(huì)議，制定工作職責(zé)，明確任務(wù)分工，分析形勢(shì)，研究政策，加強(qiáng)對(duì)治理工作的指導(dǎo)；召開集團(tuán)公司動(dòng)員大會(huì)，領(lǐng)導(dǎo)班子成員全部參加，總經(jīng)理王少武主持大會(huì)，黨委書記、董事長(zhǎng)劉希模作動(dòng)員報(bào)告，對(duì)治理工作進(jìn)行認(rèn)真部署；從房地產(chǎn)開發(fā)、材料設(shè)備采購(gòu)、物業(yè)管理工作領(lǐng)域確定了三個(gè)聯(lián)系點(diǎn)，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)做法，發(fā)揮以點(diǎn)帶面作用；集團(tuán)公司主要領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)，先后召開8次座談會(huì)，組織4次調(diào)研活動(dòng)，對(duì)2個(gè)子集團(tuán)、4個(gè)事業(yè)部及所屬10個(gè)子公司、3個(gè)聯(lián)系點(diǎn)等23個(gè)單位進(jìn)行調(diào)研，為摸清底數(shù)、確定重點(diǎn)，及時(shí)解決工作中的難點(diǎn)和問(wèn)題奠定了基礎(chǔ)；集團(tuán)公司理論中心組安排專題，學(xué)xxx建設(shè)部治理商業(yè)賄賂工作的文件和講話，把握治理工作的方針政策原則；領(lǐng)導(dǎo)班子召開民主生活會(huì)，圍繞思想認(rèn)識(shí)、從業(yè)行為、經(jīng)營(yíng)管理進(jìn)行自查自糾，針對(duì)征求意見反映出的11個(gè)問(wèn)題進(jìn)行對(duì)照檢查，對(duì)是否存在商業(yè)賄賂進(jìn)行明示；集團(tuán)公司每周的黨政領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)席會(huì)、每月的黨群口聯(lián)席會(huì)都將治理商業(yè)賄賂工作列為重要內(nèi)容，聽取工作匯報(bào)，研究解決突出問(wèn)題的方法。集團(tuán)公司黨委的高度重視和領(lǐng)導(dǎo)班子成員的積極帶頭，對(duì)治理商業(yè)賄賂工作順利開展發(fā)揮了關(guān)鍵作用。

（二）調(diào)查摸底，確定重點(diǎn)

為了確定治理工作重點(diǎn)，使治理工作更有針對(duì)性，我們采取四種方法進(jìn)行摸底調(diào)查。第一，組織問(wèn)卷調(diào)查。集團(tuán)公司圍繞13個(gè)方面60個(gè)問(wèn)題，組織各層次、各類人員共1753人參加了問(wèn)卷調(diào)查，占集團(tuán)總?cè)藬?shù)的36，廣泛征求意見。第二，召開座談會(huì)。先后召開了房地產(chǎn)開發(fā)、奧運(yùn)工程、房產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、材料設(shè)備采購(gòu)、酒店及物業(yè)管理單位27名領(lǐng)導(dǎo)和有業(yè)務(wù)處置權(quán)人員參加的4個(gè)座談會(huì)，重點(diǎn)聽取意見。第三，對(duì)歷年案件和信訪情況進(jìn)行分析。從商業(yè)賄賂的案件、涉嫌商業(yè)賄賂的信訪件中，找出發(fā)生商業(yè)賄賂的部位和環(huán)節(jié)，分析發(fā)生問(wèn)題的原因。第四，與治理商業(yè)賄賂聯(lián)系點(diǎn)單位一起，圍繞工程建設(shè)、材料設(shè)備采購(gòu)、物業(yè)管理中的薄弱環(huán)節(jié)，進(jìn)行專題分析研究。

在調(diào)查摸底、集思廣益的基礎(chǔ)上，確定了集團(tuán)公司治理商業(yè)賄賂工作的“六個(gè)重點(diǎn)內(nèi)容”、“五個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)”、“三個(gè)重點(diǎn)層次人員”。六個(gè)重點(diǎn)內(nèi)容是：征地拆遷、工程建設(shè)招投標(biāo)及項(xiàng)目轉(zhuǎn)包分包、材料設(shè)備采購(gòu)、工程洽商、產(chǎn)權(quán)交易過(guò)程中涉及不正當(dāng)交易行為和財(cái)務(wù)資金管理中私設(shè)賬外賬、“小金庫(kù)”等問(wèn)題。集團(tuán)公司所屬單位還結(jié)合實(shí)際，進(jìn)一步調(diào)查摸底，總共確定了37個(gè)重點(diǎn)治理部位。五個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)是：涉及到經(jīng)營(yíng)管理決策的審批權(quán)、決定權(quán)環(huán)節(jié)；涉及到業(yè)務(wù)工作流程中，與外界有經(jīng)濟(jì)活動(dòng)或有業(yè)務(wù)處置權(quán)的環(huán)節(jié)；涉及到資產(chǎn)、資金的調(diào)配、管理、使用的環(huán)節(jié)；涉及到物資、物品的采購(gòu)、管理、處置的環(huán)節(jié)；涉及權(quán)、財(cái)、物管理的其它環(huán)節(jié)。三個(gè)層次重點(diǎn)人員是：各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子成員、單位管理人員和有業(yè)務(wù)處置權(quán)人員。通過(guò)各種形式的調(diào)查摸底，基本掌握了集團(tuán)公司的人員思想底數(shù)、問(wèn)題底數(shù)、政策與界限底數(shù)，對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的不正當(dāng)交易行為的主要表現(xiàn)形式、特點(diǎn)及規(guī)律有了進(jìn)一步認(rèn)識(shí)。

（三）深入教育，提高認(rèn)識(shí)

從調(diào)查摸底情況看，集團(tuán)

公司絕大多數(shù)人員認(rèn)識(shí)是正確的。治理商業(yè)賄賂是貫徹科學(xué)發(fā)展觀，推進(jìn)國(guó)有企業(yè)持續(xù)發(fā)展的有利保障；是維護(hù)公平競(jìng)爭(zhēng)原則，完善市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制的必然要求；是貫徹實(shí)施綱要，建立和完善懲防體系的有效手段；是維護(hù)國(guó)有資產(chǎn)安全，保證國(guó)家、企業(yè)、職工利益的重要措施。但是，也有少部分人存在著不理解、不好治、治不好等模糊認(rèn)識(shí)。這些認(rèn)識(shí)在一定程度上影響了治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作的開展。為了統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)治理工作的積極性、主動(dòng)性，我們堅(jiān)持把教育貫穿治理商業(yè)賄賂工作始終。主要做法：第一，思想發(fā)動(dòng)，層層動(dòng)員。集團(tuán)公司召開了中層以上領(lǐng)導(dǎo)人員治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作動(dòng)員大會(huì)，進(jìn)行思想發(fā)動(dòng)。集團(tuán)公司三個(gè)層級(jí)93個(gè)單位全部進(jìn)行了動(dòng)員，參加人數(shù)達(dá)96。第二，認(rèn)真學(xué)習(xí)，深化認(rèn)識(shí)。主要采取理論中心組學(xué)習(xí)、黨員活動(dòng)日學(xué)習(xí)、部門（班組）學(xué)習(xí)等形式，原原本本學(xué)習(xí)中央和建設(shè)部有關(guān)治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作文件和講話精神。同時(shí)，通過(guò)編寫宣傳教育提綱、開展座談?dòng)懻摗⒆珜懶牡皿w會(huì)、提煉名言警句等方法，提高學(xué)習(xí)效果。努力把職工思想統(tǒng)一到黨中央、國(guó)務(wù)院和建設(shè)部的決策部署上來(lái)。第三，形式多樣，廣泛宣傳。利用簡(jiǎn)報(bào)、局域網(wǎng)、內(nèi)部刊物、輔導(dǎo)報(bào)告、板報(bào)專欄、櫥窗展覽等形式，大力開展科學(xué)發(fā)展觀、社會(huì)主義榮辱觀、政策法規(guī)、規(guī)章制度和誠(chéng)信守法、職業(yè)道德教育，利用社會(huì)和單位的典型案例進(jìn)行警示教育。截止目前，集團(tuán)公司及所屬單位共組織教育132次，觀看錄像和講座102次，舉辦板報(bào)專欄76期，撰寫刊發(fā)治理商業(yè)賄賂簡(jiǎn)報(bào)37期，使企業(yè)人員特別是各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和經(jīng)營(yíng)管理人員，充分認(rèn)識(shí)到治理商業(yè)賄賂的重要性和必要性，澄清了“自認(rèn)清廉，與己無(wú)關(guān)”的思想認(rèn)識(shí)，澄清了“誰(shuí)治理、誰(shuí)吃虧”的思想認(rèn)識(shí)，澄清了“積重難返、難以根治”的思想認(rèn)識(shí)，澄清了“畢其功于一役、速戰(zhàn)速?zèng)Q”的思想認(rèn)識(shí)。通過(guò)各種形式的學(xué)習(xí)宣傳，使廣大職工普遍受到教育，錯(cuò)誤觀念基本得到糾正，依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)意識(shí)得到增強(qiáng)，為深入開展治理工作奠定了思想基礎(chǔ)。

（四）查擺問(wèn)題，邊改邊建

在自查自糾工作中，集團(tuán)公司圍繞治理工作的六個(gè)重點(diǎn)部位，提出了“四查、三擺、二議、一梳、二建”的工作方法。查思想、查行為、查制度、查線索；擺工作中的不正當(dāng)交易事實(shí)、擺行業(yè)中的商業(yè)賄賂現(xiàn)象、擺手中權(quán)力的運(yùn)用；議不正當(dāng)交易行為產(chǎn)生的原因和手段、議治理商業(yè)賄賂的有效辦法；對(duì)查擺的問(wèn)題進(jìn)行梳理，形成整改思路；建立完善規(guī)章制度和監(jiān)督檢查程序。同時(shí)，在查擺中，緊密結(jié)合企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員離任審計(jì)的情況，結(jié)合各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子專題民主生活會(huì)和征求群眾意見座談會(huì)的情況，結(jié)合信訪舉報(bào)核實(shí)的情況，結(jié)合清產(chǎn)核資的情況，認(rèn)真查擺企業(yè)體制、機(jī)制、制度及管理中易發(fā)生不正當(dāng)交易行為和商業(yè)賄賂問(wèn)題的薄弱環(huán)節(jié)和漏洞，找出了17個(gè)方面的問(wèn)題，為加強(qiáng)管理、進(jìn)行整改提供了依據(jù)。針對(duì)集團(tuán)公司剛剛合并重組，各項(xiàng)規(guī)章制度尚不完善的特點(diǎn)，從自查自糾工作一開始就注重制度建設(shè)。到目前為止，集團(tuán)公司結(jié)合商業(yè)賄賂治理工作已發(fā)布工程管理、房產(chǎn)管理、投資管理、財(cái)務(wù)管理、行政管理和黨風(fēng)廉政建設(shè)等方面規(guī)章制度61項(xiàng)。

（五）開展研討，解決難點(diǎn)

為了進(jìn)一步推進(jìn)集團(tuán)公司治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作扎實(shí)開展，針對(duì)反映出的“如何把握正常業(yè)務(wù)交往與不正當(dāng)交易的界限”、“自查自糾抓什么、怎么抓”以及“如何不走過(guò)場(chǎng)，切實(shí)取得實(shí)效”三個(gè)難點(diǎn)問(wèn)題，先后兩次召開了由各子集團(tuán)、事業(yè)部、機(jī)關(guān)黨總支、聯(lián)系點(diǎn)單位主要領(lǐng)導(dǎo)人員和領(lǐng)導(dǎo)小組成員參加的研討會(huì)，集中大家的智慧，破解難題。首先，針對(duì)正常交往與不正當(dāng)交易的界限問(wèn)題，學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)知識(shí)，剖析典型案例，結(jié)合工作實(shí)際，明確了商業(yè)賄賂概念的內(nèi)涵和外延，對(duì)不正當(dāng)交易的界限做出了界定：即從主觀上看，是有預(yù)謀的、是一種主觀故意，是對(duì)其他競(jìng)爭(zhēng)者的排擠，目的是為了獲取交易的優(yōu)先權(quán)，獲得更大利益；從獲得的手段上看，必然伴隨著商業(yè)賄賂，而且數(shù)額巨大，突破了法律的規(guī)定；從獲得的形式上看，是隱蔽的、非公開的、見不得陽(yáng)光的，往往是權(quán)錢交易在先，不正當(dāng)交易在后；從危害性上看，造成國(guó)有資產(chǎn)流失，企業(yè)和職工利益被損害、個(gè)人思想被腐蝕。其次，針對(duì)自查自糾抓什么、怎么抓的問(wèn)題，我們?cè)诳偨Y(jié)和歸納意見的基礎(chǔ)上，形成了“圍繞治理重點(diǎn)，著重查制度、查管理、查合同，既要盯住查了多少問(wèn)題，還要看通過(guò)治理取得了多少成果，建立完善了哪些制度，總結(jié)了哪些經(jīng)驗(yàn)，取得了多少效益”的工作思路；確定了“查、擺、議、疏、建”的具體工作方法；提出了使集團(tuán)公司全體人員普遍受到教育，錯(cuò)誤觀念和不正當(dāng)交易行為得到糾正，權(quán)力得到規(guī)范的目標(biāo)。再次，針對(duì)如何不走過(guò)場(chǎng)，切實(shí)取得實(shí)效問(wèn)題，確定重在完善業(yè)務(wù)工作流程上下功夫的要求。

（六）分析案例，規(guī)范流程

制度是規(guī)范人的行為的，流程是規(guī)范工作程序的，在業(yè)務(wù)管理中二者缺一不可。在案件分析中，我們發(fā)現(xiàn)有些問(wèn)題不僅是制度不完善、執(zhí)行制度不嚴(yán)格的問(wèn)題，而且還有業(yè)務(wù)流程不完善，執(zhí)行業(yè)務(wù)流程不規(guī)范的問(wèn)題。集團(tuán)公司所屬原土地經(jīng)營(yíng)分公司在2003年南鬧市口拆遷過(guò)程中，曾在拆遷工作10個(gè)業(yè)務(wù)流程中的簽訂合同、編制和審核拆遷補(bǔ)償方案、簽訂拆遷協(xié)議、發(fā)放拆遷補(bǔ)償款4個(gè)環(huán)節(jié)上，未嚴(yán)格執(zhí)行業(yè)務(wù)流程、規(guī)范操作，造成國(guó)有資產(chǎn)被詐騙750余萬(wàn)元的經(jīng)濟(jì)損失。通過(guò)個(gè)案分析，明確了深入治理、取得成效必須從規(guī)范業(yè)務(wù)流程入手，緊緊抓住業(yè)務(wù)流程這個(gè)關(guān)鍵。集團(tuán)公司治理商業(yè)賄賂領(lǐng)導(dǎo)小組分別對(duì)兩個(gè)子集團(tuán)和四個(gè)事業(yè)部進(jìn)行專門部署，將六個(gè)重點(diǎn)問(wèn)題的業(yè)務(wù)流程分解到相關(guān)部門，作為重點(diǎn)課題與業(yè)務(wù)部門一起剖析，一起研究，找出易發(fā)生不正當(dāng)交易行為和商業(yè)賄賂問(wèn)題的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。相繼建立和規(guī)范了征地拆遷、工程建設(shè)招投標(biāo)、工程洽商、材料設(shè)備采購(gòu)、產(chǎn)權(quán)交易、經(jīng)營(yíng)房管理、財(cái)務(wù)資金管理、境外和京外企業(yè)管理等9個(gè)方面的業(yè)務(wù)流程，進(jìn)一步促進(jìn)了集團(tuán)公司業(yè)務(wù)工作的規(guī)范管理，增強(qiáng)了企業(yè)治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作的有效性。

三、存在的主要問(wèn)題和下一步工作打算

雖然我們?cè)谥卫砩虡I(yè)賄賂中取得了一定的成效，但離建設(shè)部的要求還有差距，工作中還存在一些問(wèn)題。一是在動(dòng)員部署階段，學(xué)習(xí)教育的系統(tǒng)性、深入性不夠，表現(xiàn)為部分員工的學(xué)習(xí)僅停留在文件上或口頭上。二是在自查自糾階段，結(jié)合實(shí)際查找問(wèn)題不夠緊密，存在著講社會(huì)的問(wèn)題多、講集團(tuán)的問(wèn)題少；講外單位的問(wèn)題多、講本單位的問(wèn)題少；講別人的問(wèn)題多、講自己的問(wèn)題少等現(xiàn)象。我們集團(tuán)公司治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作即將進(jìn)入整改提高階段，為使治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作取得階段性成效，為建立防治商業(yè)賄賂長(zhǎng)效機(jī)制，我們將一如既往，再接再厲，按照建設(shè)部的總體部署和要求，抓好整改提高階段的各項(xiàng)工作。一要高度重視，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，始終將商業(yè)賄賂專項(xiàng)治理工作當(dāng)作集團(tuán)公司黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的頭等大事抓緊抓實(shí)。二要把學(xué)習(xí)教育貫穿始終，深入學(xué)xxx建設(shè)部關(guān)于治理商業(yè)賄賂的文件和領(lǐng)導(dǎo)講話精神，增強(qiáng)學(xué)習(xí)的系統(tǒng)性和實(shí)效性，加強(qiáng)黨員、領(lǐng)導(dǎo)人員和廣大職工的思想建設(shè)，增強(qiáng)廉潔自律意識(shí)，提高抵御腐敗的能力。三要建立和完善規(guī)章制度，規(guī)范和優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，構(gòu)建防治商業(yè)賄賂的長(zhǎng)效機(jī)制，把集團(tuán)公司黨委提出的“建立'一個(gè)體制'，完善'三個(gè)機(jī)制'，把好'六個(gè)關(guān)口'，將商業(yè)賄賂治理納入'七項(xiàng)經(jīng)常性工作'之中”的要求落到實(shí)處，全面實(shí)現(xiàn)建設(shè)部治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作的“五個(gè)目標(biāo)”。

第五篇：地產(chǎn)開發(fā)有限公司董事會(huì)議事規(guī)則

地產(chǎn)開發(fā)有限公司董事會(huì)議事規(guī)則

第一節(jié) 議事規(guī)則

第一條 為了保證公司董事會(huì)工作效率和科學(xué)決策，保證董事會(huì)議程和決議的合法化，建立完善的法人治理結(jié)構(gòu)，特制定本規(guī)則。

第二條 公司設(shè)董事會(huì)辦公室，協(xié)助董事會(huì)、董事開展工作。主要負(fù)責(zé)董事會(huì)會(huì)議相關(guān)工作，以及辦理董事會(huì)、董事長(zhǎng)、董事交辦的事務(wù)。

第三條 董事會(huì)的議事方式為召開董事會(huì)會(huì)議、書面決議或通訊表決。

第四條 董事會(huì)每至少召開一次定期董事會(huì)會(huì)議。如遇到特殊情況，可召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議。

第五條 董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持，董事長(zhǎng)因故不能履行職責(zé)時(shí)，由副董事長(zhǎng)主持，在副董事長(zhǎng)因故不能履行職責(zé)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定的其他董事召集和主持。

第六條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開至少五個(gè)工作日但不超過(guò)三十個(gè)工作日之前書面通知全體董事。

第七條 會(huì)議討論的議案應(yīng)在寄發(fā)會(huì)議通知時(shí)，同時(shí)寄送給全體董事。會(huì)議通知由董事長(zhǎng)簽字后印發(fā)。議案由董事或董事會(huì)指定的其他人員提出。董事會(huì)會(huì)議的議題由董事長(zhǎng)審定。

第八條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由董事本人出席。董事因故不能出席會(huì)議時(shí)，應(yīng)書面委托他人代為出席董事會(huì)。董事本人未出席董事會(huì)會(huì)議，亦未委托其他董事或代理人出席的，視為放棄在該次董事會(huì)會(huì)議上的投票權(quán)。

第九條 監(jiān)事、財(cái)務(wù)總監(jiān)有權(quán)列席董事會(huì)會(huì)議。其他要列席董事會(huì)的人員由董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)和董事總經(jīng)理決定，未經(jīng)同意，其他人員不應(yīng)列席董事會(huì)會(huì)議。在會(huì)議涉及列席董事會(huì)人員本身及與其相關(guān)事項(xiàng)時(shí)，該列席人員應(yīng)暫時(shí)回避。

第十條 董事會(huì)會(huì)議必須達(dá)到法定人數(shù)（即有三分之二的董事親自或委托他人出席董事會(huì)）方可舉行。未達(dá)到法定人數(shù)的董事會(huì)會(huì)議所通過(guò)的決議無(wú)效。

第十一條 董事會(huì)應(yīng)根據(jù)董事會(huì)會(huì)議通知中列明的議題，按順序?qū)徸h議案，付之表決，作出決議。

第十二條 與會(huì)董事享有充分的發(fā)言權(quán)。發(fā)言一般按座次輪流發(fā)表，也可在董事長(zhǎng)或主持人的主持下對(duì)某一問(wèn)題反復(fù)討論。在發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)情況下，董事長(zhǎng)有權(quán)打斷發(fā)言，并指定爭(zhēng)執(zhí)各方順次發(fā)表意見。第十三條 一般情況下，由董事直接對(duì)提交的議案發(fā)表意見，涉及須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的規(guī)章、制度和方案，可由董事會(huì)工作小組或?qū)I(yè)委員會(huì)預(yù)先進(jìn)行研究、聽取各方面意見后，報(bào)董事會(huì)審議，也可由總經(jīng)理或總經(jīng)理指定的人員向董事會(huì)作情況介紹，總經(jīng)理及該介紹人員有義務(wù)就有關(guān)董事提出的質(zhì)詢作出回答和說(shuō)明。

第十四條 當(dāng)某一議案經(jīng)審議，董事不再發(fā)表意見時(shí)，由董事長(zhǎng)再次征詢董事對(duì)該議案有無(wú)意見，如無(wú)意見，即可將該議案付之表決。議案經(jīng)表決后，由董事長(zhǎng)或會(huì)議主持人當(dāng)場(chǎng)宣布，并記錄在案。

第十五條 除《公司章程》6.5.1和6.5.2條款規(guī)定外的應(yīng)由董事會(huì)決議的事宜，由董事會(huì)采取簡(jiǎn)單多數(shù)贊成通過(guò)決議。

第十六條 董事會(huì)會(huì)議上通過(guò)的各項(xiàng)決議，應(yīng)由出席會(huì)議的投贊成票的董事簽字后生效。

第十七條 董事會(huì)會(huì)議由董事會(huì)辦公室指派專人負(fù)責(zé)記錄。

第十八條 會(huì)議結(jié)束時(shí)，應(yīng)將會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)、主持人、出席人、議事過(guò)程及表決結(jié)果，以及根據(jù)每位董事的發(fā)言要點(diǎn)整理成會(huì)議記錄。會(huì)議記錄以中文書寫。出席會(huì)議的董事和記錄人，應(yīng)在會(huì)議記錄上簽名。董事在簽名時(shí)有權(quán)要求對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言記錄做出并說(shuō)明性記載。出席會(huì)議董事的簽名簿及代理出席的委托書一并由董事會(huì)辦公室保存。

第十九條 董事會(huì)會(huì)議結(jié)束后，出席會(huì)議的董事可以對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言觀點(diǎn)作出修改和補(bǔ)充，但應(yīng)在會(huì)議結(jié)束后一周內(nèi)以書面方式提交董事會(huì)辦公室，該修改和補(bǔ)充意見不影響其在正式會(huì)議上的表決態(tài)度。

董事會(huì)決議和記錄作為公司檔案由公司在經(jīng)營(yíng)期內(nèi)長(zhǎng)期保存 第二十條

董事會(huì)決議執(zhí)行和反饋的工作程序。

董事會(huì)作出決議后，由總經(jīng)理主持經(jīng)理層落實(shí)具體的實(shí)施工作，并將執(zhí)行情況向下次董事會(huì)報(bào)告。由董事會(huì)辦公室向董事長(zhǎng)、董事傳送書面報(bào)告材料。

董事長(zhǎng)有權(quán)跟蹤檢查、督促董事會(huì)決議的實(shí)施情況，在檢查中發(fā)現(xiàn)有違反決議的事項(xiàng)時(shí)，可要求總經(jīng)理予以糾正。

第二十一條

在董事會(huì)召開或閉會(huì)期間，董事可以各種方式對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)提出意見和建議。董事可直接向董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)提出，或通過(guò)董事會(huì)辦公室轉(zhuǎn)達(dá)。董事提出的建議，由董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理協(xié)商一致后酌情處理。處理結(jié)果由董事會(huì)辦公室及時(shí)報(bào)告有關(guān)董事。

第二十二條 公司各級(jí)管理人員應(yīng)認(rèn)真聽取和對(duì)待董事的意見。董事有權(quán)就其關(guān)心的問(wèn)題向公司提出質(zhì)詢及建議，公司相關(guān)管理人員有義務(wù)就董事質(zhì)詢的問(wèn)題作出及時(shí)回復(fù)。但董事不應(yīng)干預(yù)公司正常的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，公司總經(jīng)理有權(quán)對(duì)董事超越權(quán)限干預(yù)公司經(jīng)營(yíng)管理的情況，報(bào)董事會(huì)審議裁決。

第二節(jié) 專業(yè)委員會(huì)

第二十三條 董事會(huì)根據(jù)需要設(shè)立投資、審計(jì)、預(yù)算等專業(yè)委員會(huì)，協(xié)助董事會(huì)行使其職權(quán)，董事會(huì)制定各專業(yè)委員會(huì)的職責(zé)、議事程序、工作權(quán)限，各專業(yè)委員會(huì)必須具有獨(dú)立性和專業(yè)性。除公司章程及其他有關(guān)法規(guī)規(guī)定必須由董事會(huì)會(huì)議做出決定的事項(xiàng)外，董事會(huì)可以將部分權(quán)力授予專業(yè)委員會(huì)。

第二十四條 各委員會(huì)可以聘請(qǐng)外部專業(yè)人員為其提供專業(yè)意見。

第二十五條 專業(yè)委員會(huì)成員可以由公司董事、股東職能部門、公司職能部門或外部專家組成。必要時(shí)專業(yè)委員會(huì)可聘請(qǐng)外部專家、專業(yè)機(jī)構(gòu)提供專業(yè)意見。

第二十六條 專業(yè)委員會(huì)成員由董事會(huì)任免，任期為四年。在任期屆滿前，董事會(huì)不得無(wú)故解除其職務(wù)。委員會(huì)成員任期從董事會(huì)通過(guò)之日起計(jì)算，至本屆委員會(huì)任期屆滿時(shí)為止。

第二十七條 各委員會(huì)設(shè)主任一名，負(fù)責(zé)專業(yè)委員會(huì)會(huì)議的召集。專業(yè)委員會(huì)主任人選由董事會(huì)指定。委員會(huì)成員人選在董事相互推薦和公司推薦的基礎(chǔ)上，由委員會(huì)主任上報(bào)董事會(huì)確認(rèn)產(chǎn)生。

第二十八條 在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中公司股權(quán)結(jié)構(gòu)發(fā)生變化的，新股東根據(jù)公司章程及董事會(huì)議事規(guī)則增補(bǔ)董事時(shí)，也可以按其持股比例相應(yīng)增補(bǔ)其董事作為專業(yè)委員會(huì)成員。

第二十九條 專業(yè)委員會(huì)成員辭職經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后，可由董事會(huì)根據(jù)專業(yè)委員會(huì)成員聘任程序予以增補(bǔ)。增補(bǔ)的專業(yè)委員會(huì)成員的任期為本屆專業(yè)委員會(huì)剩余任期。

第三十條 專業(yè)委員會(huì)成員連續(xù)兩次本人未出席專業(yè)委員會(huì)會(huì)議，亦未委托代理人出席的，視為不能履行職責(zé)，由專業(yè)委員會(huì)主任提請(qǐng)董事會(huì)予以撤換。

第三十一條 專業(yè)委員會(huì)成員應(yīng)維護(hù)本公司利益，不得侵犯公司及公司股東的利益，不得利用職權(quán)謀取私利或收受賄賂，不得泄露本公司秘密。專業(yè)委員會(huì)成員違反規(guī)定對(duì)本公司造成損害的，本公司有權(quán)要求賠償；構(gòu)成犯罪的，依法追究其刑事責(zé)任。

第三十二條 專業(yè)委員會(huì)成員違反本綱要第三十一條的規(guī)定，則自動(dòng)免職。專業(yè)委員會(huì)主任被自動(dòng)免職的，由該專業(yè)委員會(huì)全體成員重新在現(xiàn)任成員范圍內(nèi)推選一名主任。

第三十三條 投資委員會(huì)成員由董事、公司內(nèi)部投資人員及外部專家等5—9人組成。投資委員會(huì)設(shè)主任一名，負(fù)責(zé)投資委員會(huì)會(huì)議的召集。第三十四條 投資委員會(huì)是董事會(huì)的下屬機(jī)構(gòu)，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。其主要職責(zé)是： 〈一〉 〈二〉 〈三〉 〈四〉 負(fù)責(zé)審議本公司投資管理制度，并監(jiān)督其執(zhí)行； 以公司戰(zhàn)略方向?yàn)橹敢?fù)責(zé)審議公司投資計(jì)劃； 對(duì)公司重大投資進(jìn)行評(píng)估審核，出具建議方案； 董事會(huì)賦予的其他職能。

第三十五條 審計(jì)委員會(huì)成員可以由董事、股東方審計(jì)人員、公司內(nèi)部審計(jì)人員及外部專家等5—9人組成。審計(jì)委員會(huì)設(shè)主任一名，負(fù)責(zé)審計(jì)委員會(huì)會(huì)議的召集。

第三十六條 審計(jì)委員會(huì)是董事會(huì)的下屬機(jī)構(gòu)，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。其主要職責(zé)是： 〈一〉 檢查審核公司會(huì)計(jì)政策、財(cái)務(wù)狀況、財(cái)務(wù)報(bào)告；對(duì)提交董事會(huì)的財(cái)務(wù)報(bào)表先行審閱；

〈二〉 檢查監(jiān)督公司存在或潛在的各種風(fēng)險(xiǎn)；審核外審機(jī)構(gòu)的審計(jì)報(bào)告等有關(guān)文件；

〈三〉 〈四〉 〈五〉 〈六〉 〈七〉 〈八〉 〈九〉 提議聘請(qǐng)或更換外部審計(jì)機(jī)構(gòu)； 審定公司內(nèi)控制度并監(jiān)督實(shí)施；

組織對(duì)公司重大項(xiàng)目投資及關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行審計(jì)；

審核內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃，聽取內(nèi)審工作匯報(bào)，指導(dǎo)公司審計(jì)監(jiān)督部工作； 協(xié)調(diào)內(nèi)部審計(jì)與總經(jīng)理的關(guān)系，協(xié)調(diào)內(nèi)審與外審工作； 向董事會(huì)報(bào)告

（一）至

（五）項(xiàng)工作情況及審核意見； 董事會(huì)賦予的其他職能。

第三十七條 預(yù)算委員會(huì)成員由董事、公司內(nèi)部預(yù)算人員及外部專家等5—9人組成。預(yù)算委員會(huì)設(shè)主任一名，負(fù)責(zé)預(yù)算委員會(huì)會(huì)議的召集。

第三十八條 預(yù)算委員會(huì)是董事會(huì)的下屬機(jī)構(gòu)，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。其主要職責(zé)是： 〈一〉 〈二〉 確定預(yù)算原則，審議通過(guò)有關(guān)預(yù)算管理的制度、規(guī)定等；

根據(jù)公司的戰(zhàn)略規(guī)劃，組織公司各專業(yè)工作小組或聘請(qǐng)有關(guān)專家對(duì)目標(biāo)利潤(rùn)進(jìn)行預(yù)測(cè)、審議，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)；

〈三〉 審定公司總預(yù)算、控股公司、職能部門、項(xiàng)目部門（非獨(dú)立 法人的項(xiàng)目公司）的子預(yù)算草案，并對(duì)需要修改完善的預(yù)算草案提出要求；

〈四〉 〈五〉 〈六〉 檢查預(yù)算執(zhí)行情況，審議預(yù)算差異分析報(bào)告和預(yù)算檢查報(bào)告； 根據(jù)需要，審定預(yù)算調(diào)整方案，并報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)； 董事會(huì)賦予的其他職能。

第三十九條 詳細(xì)內(nèi)容見《投資委員會(huì)議事規(guī)則》、《預(yù)算委員會(huì)議事規(guī)則》和《審計(jì)委員會(huì)議事規(guī)則》。

第三節(jié) 臨時(shí)決策小組

第四十條 在董事會(huì)閉會(huì)期間，為提高決策效率，由董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)、董事總經(jīng)理組成臨時(shí)決策小組代行董事會(huì)部分職權(quán)。臨時(shí)決策小組可以對(duì)除須由出席董事一致同意外的事項(xiàng)進(jìn)行決策。但該等決策須由三人一致同意方為有效。所決議事項(xiàng)應(yīng)在下次董事會(huì)會(huì)議上進(jìn)行確認(rèn)，臨時(shí)決策小組成員應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的決策責(zé)任。

返回治理綱要目錄

第五部分 AAA地產(chǎn)開發(fā)有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則

第一章 總 則

第一條 為了規(guī)范監(jiān)事會(huì)工作程序和行為方法，保證公司監(jiān)事會(huì)依法行使權(quán)力，履行職責(zé)和承擔(dān)義務(wù)，依據(jù)公司章程，特制定本規(guī)則。

第二章 監(jiān)事會(huì)構(gòu)成及職責(zé)

第二條 公司監(jiān)事會(huì)由五名成員組成。其中中國(guó)BB運(yùn)輸（集團(tuán)）總公司委派代表一名，中國(guó)化工進(jìn)出口總公司委派一名，立豐實(shí)業(yè)有限公司委派代表一名，天津BB運(yùn)輸公司委派一名，職工代表一名由公司職工民主選舉產(chǎn)生。董事、總經(jīng)理及財(cái)務(wù)總監(jiān)不得兼任監(jiān)事。

第三條 監(jiān)事任期每屆為四年。監(jiān)事任期屆滿，按程序規(guī)定辦理后可以連任。

第四條 監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)：

（一）檢查公司財(cái)務(wù)，查閱公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料及與公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)有關(guān)的其他資料，驗(yàn)證公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告的真實(shí)性、合法性；

（二）檢查董事會(huì)成員、經(jīng)理班子成員執(zhí)行公司章程以及董事會(huì)授權(quán)經(jīng)營(yíng)的情況，糾正董事、總經(jīng)理以及其他高級(jí)管理人員的違反法律法規(guī)、公司章程的行為；

（三）檢查公司的經(jīng)營(yíng)效益、利潤(rùn)分配、國(guó)有資產(chǎn)保值增值、資本運(yùn)營(yíng)等情況；

（四）向董事會(huì)提出罷免不稱職的董事、經(jīng)理班子成員的建議；

（五）提議召開臨時(shí)董事會(huì)；

（六）公司章程授予監(jiān)事會(huì)的其它職權(quán)。

第三章 監(jiān)事、監(jiān)事會(huì)主席

第五條 監(jiān)事的權(quán)利、責(zé)任和義務(wù) 監(jiān)事享有下列權(quán)利：

1、出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議，行使表決權(quán)；

2、列席董事會(huì)會(huì)議，行使監(jiān)督權(quán)；

3、按規(guī)定對(duì)公司的財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)管理進(jìn)行檢查、行使檢查權(quán)；

4、公司章程授予的其他職權(quán)。監(jiān)事承擔(dān)下列責(zé)任和義務(wù)：

1、遵守公司章程和董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)決議，以公司可持續(xù)發(fā)展和股東價(jià)值最大化原則為出發(fā)點(diǎn)行事，忠實(shí)履行監(jiān)事職責(zé)；

2、維護(hù)公司利益，不得利用職權(quán)謀取私利或收受賄賂，不得泄露公司秘密；

3、對(duì)執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或公司章程的行為承擔(dān)責(zé)任；構(gòu)成犯罪的，依法承擔(dān)刑事責(zé)任。

第六條 監(jiān)事的更換原則及程序 監(jiān)事的更換遵從以下原則：

1、監(jiān)事連續(xù)二次未能親自出席、也不委托其他人員出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議，或連續(xù)四次在監(jiān)事會(huì)會(huì)議上投棄權(quán)票，視為不能履行其職責(zé)，監(jiān)事會(huì)應(yīng)建議撤換該監(jiān)事。

2、監(jiān)事在任期屆滿前以書面報(bào)告的方式向監(jiān)事會(huì)提出辭職；

3、監(jiān)事違反法律法規(guī)或公司章程的規(guī)定，無(wú)法正確履行監(jiān)事的職責(zé)。

監(jiān)事會(huì)屆中，監(jiān)事辭職或更換監(jiān)事人選，應(yīng)由原監(jiān)事的產(chǎn)生渠道提出監(jiān)事候選人員議案，并按監(jiān)事確認(rèn)程序，進(jìn)行免除或更換。新任監(jiān)事的任期為本屆監(jiān)事會(huì)剩余任期。

第七條 監(jiān)事會(huì)設(shè)主席1人，由中國(guó)BB運(yùn)輸（集團(tuán)）總公司和中國(guó)化工進(jìn)出口總公司委派的監(jiān)事輪流擔(dān)任，選舉產(chǎn)生。

第八條 監(jiān)事會(huì)主席有如下主要職權(quán)：

1、召集并主持例行的監(jiān)事會(huì)全體會(huì)議；

2、召集并主持召開監(jiān)事會(huì)臨時(shí)全體會(huì)議；

3、檢查監(jiān)事會(huì)決議的落實(shí)情況，提出建議方案；

4、審定、簽署監(jiān)事會(huì)的報(bào)告和其他重要文件，處理監(jiān)事會(huì)職權(quán)范圍內(nèi)的有關(guān)事務(wù)；

5、公司章程及監(jiān)事會(huì)決議授予的其他職權(quán)。

第四章 會(huì)議的召開

第九條 監(jiān)事會(huì)實(shí)行會(huì)議制，每年至少召開一次監(jiān)事會(huì)會(huì)議。

第十條 經(jīng)公司監(jiān)事會(huì)主席或五分之二以上監(jiān)事提議，可以召開臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議。第十一條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席召集和主持；監(jiān)事會(huì)主席不能履行職權(quán)時(shí)，由監(jiān)事會(huì)主席指定其他監(jiān)事召集和主持。

第十二條 召開監(jiān)事會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十日前將載明會(huì)議事由、時(shí)間、地點(diǎn)、議程的通知及有關(guān)材料送達(dá)全體監(jiān)事。

第十三條 監(jiān)事應(yīng)當(dāng)親自出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議，因故不能親自出席時(shí)，可以書面委托其他人員代為出席監(jiān)事會(huì)，委托書應(yīng)明確代理事項(xiàng)及權(quán)限。

第十四條 監(jiān)事會(huì)應(yīng)由五分之三以上出席方可舉行。

第十五條 董事會(huì)辦公室人員或監(jiān)事會(huì)指定的人員按法定程序籌備監(jiān)事會(huì)會(huì)議，準(zhǔn)備和遞交監(jiān)事會(huì)的報(bào)告和文件，并列席監(jiān)事會(huì)會(huì)議。

第五章 會(huì)議議程和表決

第十六條 監(jiān)事會(huì)議案由監(jiān)事會(huì)主席或者提議召開臨時(shí)會(huì)議的監(jiān)事提出。第十七條 監(jiān)事會(huì)的議程和議案不得超越監(jiān)事會(huì)的職權(quán)，并應(yīng)遵守國(guó)家有關(guān)的法律法規(guī)和公司章程。第十八條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議以記名方式投票表決，每一名監(jiān)事享有一票表決權(quán)。第十九條 監(jiān)事會(huì)作出決議，必須經(jīng)五分之三以上監(jiān)事表決通過(guò)，會(huì)議決議由投贊成票的監(jiān)事簽名后生效。

第六章 會(huì)議記錄

第二十條 監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)作成會(huì)議記錄。監(jiān)事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出某種說(shuō)明性記載。監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容：

（一）會(huì)議召開的日期、地點(diǎn)和召集人；

（二）出席監(jiān)事及委托其他監(jiān)事代為出席的姓名；

（三）會(huì)議議程；

（四）各位監(jiān)事的發(fā)言要點(diǎn)；

（五）每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)）。

第二十一條 董事會(huì)辦公室人員或監(jiān)事會(huì)指定的人員負(fù)責(zé)監(jiān)事會(huì)會(huì)議的記錄工作，應(yīng)保證記錄的準(zhǔn)確性。會(huì)議記錄應(yīng)由出席會(huì)議的監(jiān)事和記錄人簽名后存檔。

第二十二條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄屬公司機(jī)密文件，永久保存。會(huì)議當(dāng)事人對(duì)會(huì)議情況負(fù)有保密責(zé)任，在有關(guān)信息公開披露前，應(yīng)將信息的知情者控制在最小的范圍內(nèi)。

第七章 附 則

第二十三條 本規(guī)則中所稱的“五分之二以上”、“五分之三以上”均包括本數(shù)。第二十四條 本規(guī)則未盡事宜，依照有關(guān)規(guī)章制度和另行補(bǔ)充文件辦理。第二十五條 本規(guī)則解釋權(quán)屬于公司監(jiān)事會(huì)。第二十六條 本規(guī)則在監(jiān)事會(huì)通過(guò)后生效。

返回治理綱要目錄