第一篇：公告書（創立大會）

公告書（創立大會）

股份有限公司（下稱公司）如本次公開募集成功將定于年月日召開創立大會，現將有關事項公告如下：

一、會議主要議程

1、審議發起人關于公司籌辦情況的報告；

2、審議通過公司章程；

3、選舉董事會成員；

4、選舉監事會成員；

5、對公司設立及A股發行費用

進行審核；

6、審議公司上市事宜。

二、出席會議資格

1、公司發起人，籌委會成員及高級管理人員；

2、凡持有本公司股份的股東；

3、因故不能出席的股東可授權委托代表人出席，出席會議食宿及交通費自理。

三、出席股東登記辦法

1、法人股東憑股權證、法定代表人授權委托書、營業執照復印件和出席人身份證進行登記；

2、個人股東持本人身份證、股東帳戶及持股憑證進行登記；

3、受委托代表持授權委托書、本人身份證、委托人帳戶卡和委托人持股憑證進行登記；

4、異地出席會議股東請將登記內容郵寄或傳真至本公司證券部。

登記時間：年月　日

登記地點：股份有限公司證券部

四、會議時間地點及聯系人

會議時間：

會議地點：

聯系電話：

傳真號碼：

聯系人：

股份有限公司籌委會

年月日

附：

授權委托書

茲全權委托先生/女士代表本人出席股份有限公司創立大會，并代為行使表決權。

委托人：（簽字）

委托人股東帳號：

委托人持股數：

委托日期：

第二篇：創立大會講話

尊敬的各位領導、各位來賓、女士們、先生們：

上午好！

經過充分醞釀和精心籌備，********公司的創立大會于今天上午正式召開。這是公司發展史上一件具有里程碑式意義的大事！在此，請允許我代表公司的全體股東向參加會議的各位領導、全體來賓表示誠摯的謝意，衷心感謝你們關注******公司的創立，支持公司的發展！

從近幾年來看，隨著我國公路建設的飛速發展，我國即將步入公路養護的高峰期。公司著重高速公路的養護技術研發與應用，堅持“預防為主、防治結合；強化管理、改革創新；依靠科技、提高質量；反應快捷、保障暢通”的方針，進一步加強公司內部的科學管理，努力提高職工隊伍素質，創新發展，樹立良好的企業品牌形象，為我國的公路養護事業作出新的貢獻。

******公司的創立，只是“而今邁步從頭越”的序曲，盡管我們信心百倍，斗志昂揚，但她的發展離不開上級主管部門的堅強領導和有關部門的大力支持，離不開社會各界的關心與鼎力相助。在這里，我們真心期盼著出席創立大會的各位來賓能持續關注和支持公司的發展！我們一定不負期望和責任，發奮圖強、開拓創新，再創新的業績和輝煌！最后，祝大家生活幸福，萬事如意！

第三篇：創立大會-議案

議案一：

XXXXXXXX股份有限公司

籌建情況報告

各位股東：

我受XXXXXXXX股份有限公司籌備組的委托，現就股份公司的籌建情況向大會作簡要匯報。

在XXXXXXXX股份有限公司的籌組過程中，我們主要做了以下幾方面的工作：

一、籌組準備工作；

經充分醞釀，2010年

月

日全體發起人簽訂了《發起人協議書》，并委托XXXXXXXX股份有限公司籌備組全權負責籌組股份公司工作，由此正式開始全面推進XXXXXXXX股份有限公司的籌組工作。

在股份公司籌組期間我們聘請

證券有限責任公司（或有）擔任股份公司設立的主協調人及財務顧問；聘請北京市天銀律師事務所為股份公司工作的法律顧問；聘請

會計師事務所有限公司為驗資機構。

二、辦理企業名稱預核準；

2010年 月

日，我們獲得了

工商行政管理局頒發的《企業名稱變更預先核準通知書》，核準公司名稱為XXXXXXXX股份有限公司。

三、完成公司的驗資工作；

2010年

月

日

會計師事務所有限公司為本次設立股份公司的出資出具了

字【

】第 號《驗資報告》，從而完成了全部驗資工作。

回顧整個籌辦過程，我們得到各股東及政府各職能部門的大力支持。今天召開XXXXXXXX股份有限公司創立大會暨第一次股東大會，將成立股份公司董事會、監事會，設立股份公司的條件已經成熟，因此，公司籌備組的工作已經完成。在此，我謹代表公司籌備組向一直關心支持和幫助籌組工作的領導和各位股東表示衷心的感謝。

謝謝大家！

XXXXXXXX股份有限公司籌備組

2010 年 月 日

議案二：

關于審議《公司章程》（草案）的議案

各位股東：

為保障全體股東合法利益，完善公司的法人治理機構，XXXXXXXX股份有限公司各發起人依據《中華人民共和國公司法》及其他法律和法規制定了《XXXXXXXX股份有限公司》（草案）。

《公司章程》（草案）共計16章內138條，其內容符合現行《公司法》和其他法律法規及國家有關部門的規定，股東的權利得到了充分保護，不存在股東（特別是中小股東）依法行使權利的限制性規定。

現提請大會審議。

附：《XXXXXXXX股份有限公司章程》（草案）

XXXXXXXX股份有限公司籌備組

2010年 月 日

議案三：

關于選舉XXXXXXXX股份有限公司

第一屆董事會組成人員的議案

各位股東：

為保證股份公司規范、高效的運行，經股份公司各發起人股東的同意，股份公司董事會成員候選人由XXXXXXXX股份有限公司籌備組提名，根據提名，推薦

先生、女士、先生為股份公司董事，推薦

女士、女士為股份公司獨立董事，共同組成XXXXXXXX股份有限公司第一屆董事會。

各位董事候選人簡歷如下：

先生：

女士：

先生：

女士：

女士：

經認真審查，上述

位董事候選人不存在《公司法》規定的限制情形及被中國證監會確定為市場禁入者或禁入尚未解除的情形，其擬任職務符合《公司法》的任職條件。

提請大會審議

XXXXXXXX股份有限公司籌備組

2010年 月 日

議案四：

關于選舉XXXXXXXX股份有限公司

第一屆監事會組成人員的議案

各位股東：

為保證股份公司規范、高效的運行，經股份公司各發起人股東的同意，股份公司監事會成員候選人由XXXXXXXX股份有限公司籌備組提名，根據提名，推薦 先生、女士任股份公司監事，與經職工代表大會選舉產生的職工代表監事 先生共同組成股份公司第一屆監事會。

各位監事候選人簡歷如下：

先生：

女士：

先生：

經認真審查，上述 位監事候選人以及經職工代表大會選舉的職工代表監事不存在《公司法》規定的限制情形及被中國證監會確定為市場禁入者或禁入尚未解除的情形，其擬任職務符合《公司法》的任職條件。

提請大會審議

XXXXXXXX股份有限公司籌備組

2010年 月 日

議案五：

XXXXXXXX股份有限公司

設立費用的報告

各位股東：

我受XXXXXXXX股份有限公司籌備組委托，將XXXXXXXX股份有限公司籌建以來所發生的各項費用報告如下，請各位股東予以審核。

費用總額：

元

其中：1.注冊會計師驗資費

元

2.律師費

元 3.財務顧問費

元 4.注冊費

元

5.其他費用

元，其中：人員工資

元，辦公費

元，招待費

元，交通費

元，設備購置費

元。

特此報告，請各位股東審議。

XXXXXXXX股份有限公司籌備組

年 月 日

議案七：

關于授權公司董事會依法申請及全權代理 公司登記注冊的各項報批事宜的議案

各位股東：

為了保證XXXXXXXX股份有限公司創立大會召開后公司登記注冊工作的順利進行，并使股份公司董事會有充分的權利進行該項工作，股份公司籌備組提議本次大會授予股份公司董事會行使依法申請及全權辦理股份公司登記注冊的相關事宜。

提請大會審議。

XXXXXXXX股份有限公司籌備組

2010年 月 日

第四篇：創立大會的會議記錄

XX股份有限公司創立大會的會議記錄

會議時間：2014年Ｘ月Ｘ日

會議地點： X市X區X路X號XX公司會議室 參加會議人員：

1、發起人（或者代理人）:

2、認股人（或者代理人）: 會議議題：協商表決本股份有限公司創立事宜。

出席本次創立大會的發起人、認股人（及其代理人）共×名（其中代理人×名），代表公司股份×萬股，占全部股份總額的×％，本次創立大會的舉行符合法定要求。

會議由發起人（或全體與會人員）選舉×作為創立大會的主持人。主持人宣布大會開始，并宣讀了會議議程。會議依次討論并（一致）通過了如下決議：

一、審議通過了發起人關于公司籌辦情況的報告

發起人代表×向大會作了公司籌辦情況的報告，經與會人員審議，大會通過了該籌辦情況的報告。其中，××名贊成，代表股份×萬股；×名反對，代表股份×萬股；×名棄權，代表股份×萬股。（或者經全體與會人員表決，一致同意通過該籌辦報告。）

二、表決通過公司章程

發起人代表××向與會人員介紹了公司章程的起草經過和主要內容，經與會人員認真討論，一致表決通過該公司章程

（公司章程如未獲得通過亦應注明表決結果）。

三、選舉董事會成員

發起人代表××向大會介紹了董事候選人名單。經與會人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：

1、選舉

為公司董事，任期

年。其中，×名贊成，代表股份×萬股；×名反對，代表股份×萬股；××名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。

2、選舉

為公司董事，任期

年。其中，×名贊成，代表股份×萬股；×名反對，代表股份×萬股；××名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。

3、選舉

為公司董事，任期

年。其中，×名贊成，代表股份×萬股；×名反對，代表股份×萬股；×名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。（注：如上述當選董事的得票率不同應具體注明）

同意上述人員組成公司第一屆董事會。

四、選舉監事會成員

發起人代表××向大會介紹了監事候選人名單。經與會人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監事：

1、選舉

為公司監事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股；×名反對，代表股份×萬股；××名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。

2、選舉

為公司監事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股；×名反對，代表股份×萬股；××名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。

3、選舉

為公司監事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股；×名反對，代表股份×萬股；×名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。（注：如上述當選董事的得票率不同應具體注明）

同意上述人員與職工（代表）大會選舉產生的職工代表監事

共同組成公司第一屆監事會。

五、審核公司設立費用

發起人代表××向大會介紹公司設立費用預算及設立費用計算書，設立費用預算____元人民幣，實際支出____元人民幣(實際支出比預算超出____元人民幣)。經與會人員討論后，一致同意(或者____票贊成、____票反對、____票棄權，贊成名額符合法定人數，同意)對實際支出費用____元人民幣計入公司創辦費(或者將實際費用____元人民幣計入公司創辦費，____元人民幣由發起人自負)，在公司成立后____月內如數償還。

六、審核發起人非貨幣出資情況

發起人代表××向大會介紹了發起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者____名，出資標的為實物(或者知識產權、土地使用權)，折價為____元人民幣，折合普通股____股。與會人員經討論，一致同意(或者____票同意、____票反對、____票棄權，贊成名額符合法定人數，通過了)上述非貨幣出資事項(或者有____票不同意上述折價，認為折價應為____元人民幣，差價由發起人連帶補足)。

七、審議通過《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》

發起人代表××向與會人員介紹了三會議事規則的起草經過和主要內容，經與會人員認真討論，一致表決通過該公司章程

（大會通過其他決議及表決結果應逐項列明）

會議主持人：(簽字)出席會議人員：(簽字)記錄人：(簽字)

2014年Ｘ月Ｘ日

第五篇：股份有限公司創立大會公證書

股份有限公司創立大會公證書

（____）字第____號

根據________股份有限公司籌委會申請，本公證處派公證員________、________、________對________年________月________日在________舉行的________創立大會暨第一屆股東大會進行了現場公證。

經審查確認，公司發起人________、________、________、________符合法律規定條件，公司籌委會所提交的設立公司的________批準文件和________出具的驗資證明是法定機構依法出具的。

經審查確定，出席________股份有限公司創立大會暨第一屆股東代表大會的股東及股東代理人共________名（其中股東代表人________名），代表股份________萬股，占全部股份總額的________%。上述股東及股東代理人代表資格合法，所代表的股份符合法定數額。創立大會由________主持，并以投票表決方式通過了以下決議：

一、通過了發起人關于籌辦公司情況的報告。________名贊成，代表股份________萬股；________名反對，代表股份________萬股；________名棄權，代表股份________萬股。

二、通過了公司章程。________名贊成，代表股份________萬股；________名反對，代表股份________萬股；________名棄權，代表股份________萬股。

三、選舉________、________、________、________為公司董事，組成公司第一屆董事會。________名贊成，代表股份________萬股；________名反對，代表股份________萬股；________名棄權，代表股份________萬股。

四、選舉________、________、________、________為公司監事，組成公司第一屆監事會。________名贊成，代表股份________萬股；________名反對，代表股份________萬股；________名棄權，代表股份________萬股。

通過現場監督，本公證處確認，________股份有限公司創立大會暨第一屆股東代表大會的會議程序、表決方式及所通過各項決議真實、合法、有效。________、________及記錄員________在創立大會會議記錄上的簽名（印章）屬實。

下列附件是本公證書的組成部分：

1．出席________股份有限公司創立大會暨第一屆股東大會的股東及其代表人名單。

2．由監票人、計票人、公證員簽名的董事會選舉結果。

3．由監票人、計票人、公證員簽名的監事會選舉結果。

4．創立大會會議記錄。

中華人民共和國市（縣）公證處 公證員：____________________ ________年______月________日

科云網www.tmdps.cn

法律服務無處不在，讓您隨時、隨地享受專家級法律服務（科云律師團）電話***

科云網www.tmdps.cn

法律服務無處不在，讓您隨時、隨地享受專家級法律服務（科云律師團）電話***