第一篇：股份有限公司問題

某市喬興股份有限公司因經營不善造成虧損，公司為彌補的虧損達股本的1/4，公司董事長李某決定在2003年4月6日召開臨時股東大會，討論如何解決公司面臨的困境。董事長李某在2003年4月1日發出召開2003年臨時股東大會會議的通知，其內容如下：

為解決本公司面臨的虧損問題，凡持有股份10萬股（含10萬股）以上的股東直接參加股東大會會議，小股東不必參加股東大會。股東大會如期召開，會議議程為：

1）討論解決公司經營多遇困難的措施。

2）改選公司監事二人。出席會議的有90名股東。經大家討論，認為目前公司效益太差，無扭轉希望，于是表決解散公司。表決結果，80名股東，占出席大會股東表決權3/5，同意解散公司，董事長決議解散公司。會后小股東認為公司的上述行為侵犯了其合法權益，向人民法院提起訴訟。

1、本案中公司召開臨時股東大會合法嗎？程序有什么問題？

答：不合法；我國《公司法》規定，股東大會應當每年召開一次年會，有下列情形之一的，應當在2個月內召開臨時股東大會：（1）董事人數不足本法規定的人數或公司章程所定人數的2/3時；（2）公司未彌補的虧損達股本總額1/3；（3）持有公司股份10%以上的股東請求時；（4）董事會認為必要時；（5）監事會提議召開時。本案中，公司虧損占股本總額的1/4，未到法定未彌補虧損占股本總額1/3的下限。召開臨時股東大會系董事長李某的決定而非董事會決議。在臨時股東會的召開上不符合法定條件。

2、臨時股東大會的通知存在什么問題？

答：

第二篇：關于規范股份有限公司國有股權管理有關問題

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關于規范股份有限公司國有股權管理有關問題

發布部門: 海南省人民代表大會常務委員會

發布文號:

(1992年7月11日海南省人民代表會議常務委員會第二十三次會議通過)目 錄 第一章 總 則 第二章 設 立 第三章 股 份 第四章 公司債 第五章 增資與減資 第六章 股東會 第七章 董事會和經理

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第八章 監事會 第九章 財務與會計 第十章 合并與分立 第十一章 解散與清算 第十二章 罰 則 第十三章 附 則

第一章 總 則

第一條 為了確立股份有限公司的組織規范及行為準則，保障股份有限公司、股東和債權人的合法權益，促進海南經濟特區的經濟發展，根據國家有關法律、法規，結合海南經濟特區實際情況，制定本條例。

第二條 本條例適用于在海南經濟特區內設立的股份有限公司。

第三條 本條例所稱股份有限公司(以下簡稱公司)是指依本條例設立的，全部注冊資本分為等額股份，并通過發行股票籌集資本，股東以其所認購的股份對公司承擔責任，公司以其全部資產對公司債務承擔責任的企業法人。

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第四條 公司必須遵守國家法律、法規和海南省地方法規，維護國家利益和社會公共利益，接受人民政府有關部門的依法監督。

第五條 公司的合法權益和正當經營活動受法律保護，任何機關、社會組織和個人不得侵犯或者非法干涉。

第六條 公司遵循入股自愿、股權平等、收益共享、風險共擔的原則。

第七條 公司必須具有符合本條例的公司章程。公司章程對公司和股東具有約束力。

第八條 有權代表國家投資的政府部門、法人和自然人均可為公司股東，但法律法規另有規定的，從其規定。

有權代表國家投資的政府部門、法人為公司股東時，應委派自人代表其行使權利。

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第九條 公司應當在核準登記的經營范圍內從事經營活動。

第十條 公司不得成為其他營利性組織的無限責任股東。

公司成為其他營利性組織的有限責任股東時，其轉投資總額不得超過本公司凈資產額的百分之五十，但專營投資業務的公司和政府批準的控股公司，不在此限。

第十一條 公司不得為任何保證人，但依法律、法規規定可為保證人的除外。

第十二條 公司名稱應符合企業法人登記管理法規的規定，并標明“股份有限公司”的字樣。

第十三條 公司以其設在海南經濟特區內的主要辦事機構所在地為住所。第二章 設 立

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第十四條 公司依照本條例的規定，經海南省人民政府或其授權機關(以下統稱審批機關)審查批準，并由工商行政管理機關核準登記發給營業執照而成立，具有法人資格。

第十五條 公司注冊資本為公司實收股金總額。

公司應有與其生產經營相適的注冊資本，注冊資本的最低限額為五百萬元人民幣。但國家對特定行業有較高規定的，從其規定。

第十六條 設立公司應有三個以上發起人，但本條例另有規定的，從其規定。

發起人中，應至少一人在海南經濟特區內有住所。

有權代表國家投資的政府部門、法人均可為發起人。無行為能力人或限制行為能力人，不得為發起人。

第十七條 國營大型企業改組為公司的，經審批機關特別批準，發起

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人可為一人，但應以募集方式設立公司。

第十八條 發起人申請設立公司必須向審批機關提交下列文件：

(一)申請書；

(二)以公司主營范圍確定的行業主管部門簽署的意見書；

(三)外商投資股份達百分之二十五以上的公司，由外商投資主管部門簽署的意見書；

(四)可行性研究報告或營業計劃書；

(五)發起人的簡歷、資信證明；

(六)公司章程；

以公開募集方式設立公司的，還應附送募股章程。

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保

住

院

報

銷

多

少

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公

積

金

領

取

條

件

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第三篇：中國銀行股份有限公司

中國銀行股份有限公司

國家助學貸款還款協議

甲 方：

（借款學生）身份證號碼： 父母（或法定監護人）住所： 郵政編碼： 工作單位： 手機號碼： 固定電話： 電子郵箱：

乙 方： 中國銀行上海市楊浦支行（經辦銀行）地 址：平涼路1116號 郵政編碼： 200090 聯系電話： 65723522

本協議為甲方和乙方簽訂的《中國銀行股份有限公司國家助學貸款借款合同》合同編號： 號（以下簡稱《借款合同》）約定的從屬協議，用以明確甲方向乙方歸還國家助學貸款計劃。經甲、乙兩方協商同意后，訂立如下還款協議：

一、截止 年 月 日，甲方從乙方獲得國家助學貸款共計人民幣 元（大寫）；

二、甲方于 年 月 日因 原因進入還款期。

三、甲方采用以下第 方式按（月/季）分 期歸還貸款本金及利息，從 年 月日至 年 月 日共 月歸還貸款利息；從 年 月 日至 年 月 日 共 月歸還貸款本金及利息：每期扣款日為還款月份的 日。

（一）等額本息還款法（按月）

還款總月數

月利率*（1+月利率）

每月還款額=----------------------------* 借款本金

還款總月數

（1+月利率）-1 每月貸款利息額=貸款本金余額*年利率/360*每月天數

（二）等額本金還款法（按月）

借款本金

每月還款額=----------+（借款本金 – 累計已歸還本金額）*月利率

還款期數

每月貸款利息額=貸款本金余額*年利率/360*每月天數

四、經雙方確認的貸款，在本還款協議履行期間，按貸款期限執行中國人民銀行同檔次基準 利率。如遇基準利率調整，合同期限在一年以內（含一年），按合同約定利率計息；合同期限在一年以上的，則從次年對應的貸款發放日起按調整后的利率計息。

五、甲方授權乙方直接從甲方在乙方開立的賬戶中扣款，用于歸還貸款本息，賬戶戶名為：

，賬戶號為： ；

六、甲方承諾在離校手續辦妥后一個月內將《中國銀行(分)支行國家助學貸款畢業生資料確認書》寄送回乙方；如甲方工作單位、通訊地址、聯系方式發生變動，必須及時通知乙方，以乙方確認收到為準；

七、本協議所有條款甲方已經與乙方進行了充分的協商；

八、本協議作為《借款合同》的組成部分，與《借款合同》具有同等法律效力。

九、個人信用信息授權

1、甲方授權：乙方在發生與甲方有關的下列情形時，可以通過金融信用信息基礎數據庫查詢甲方的個人信用報告。

（1）審核甲方的個人貸款申請；（2）審核甲方的個人擔保申請；

（3）對甲方名下已存在的個人貸款或個人擔保進行貸后管理；

（4）受理法人或其他組織的貸款申請或其作為擔保人，需要查詢甲方作為法定代表人或出資人信用狀況的。

甲方同時授權：乙方可以將甲方的個人信用信息向金融信用信息基礎數據庫報送。乙方可以將甲方違約信息提供給教育部和丙方。

2、甲方聲明：本人充分了解并清楚知道若本人發生本合同項下違約事件，乙方會將因此產生的本人不良信息向金融信用信息基礎數據庫報送，并在本人征信報告中予以體現。

若發生上述不良信息報送情形，乙方可以電話、短信、電子郵件等方式通知甲方，甲方聯系方式以本合同載明的或本合同約定變更的甲方信息為準。

3、甲方知悉并理解上述授權條款內容，上述授權自甲方簽署本合同之日做出并有效至本合同項下貸款結清之日。乙方超出上述授權查詢的一切后果及法律責任由乙方承擔。

十、本協議自甲方簽字乙方負責人或授權簽署人簽署并加蓋公章之日起生效。

甲方：（簽字、捺印）乙方：（公章）

授權簽字人：（簽字）

年 月 日

年 月 日

第四篇：中國建設銀行股份有限公司

中國建設銀行股份有限公司

二零零七年中期業績公布

新聞稿

2007年8月26日

中國建設銀行公布2007年中期業績

加快推進戰略轉型 實現穩健高速增長

（新聞通稿）

·經營收入為人民幣997.86億元，同比增長40.81%（二零零六年上半年為人民幣708.64億元）·稅前利潤為人民幣505.42億元，同比增長54.03%（二零零六年上半年為人民幣328.14億元）·凈利潤為人民幣342.55億元，同比增長47.50%（二零零六年上半年為人民幣232.23億元）·每股盈利人民幣0.15元，同比增長50.00%(二零零六年上半年為人民幣0.10元）

·年化平均資產回報率1為1.18%，提高0.23個百分點（二零零六年上半年為0.95%）

·年化平均股東權益回報率2為20.88%，提高5.21個百分點(二零零六年上半年為15.67%)·凈利息收益率為3.11%，提高0.41個百分點(二零零六年上半年為2.70%)·成本對收入比率為37.35%，下降4.30個百分點（二零零六年上半年為41.65%）

·資產總額為人民幣61,177.91億元，比上年末增長12.28%（二零零六年十二月三十一日為人民幣54,485.11億元）·資本充足率3為11.34%，比上年末下降0.77個百分點（二零零六年十二月三十一日為12.11%）

·核心資本充足率3為9.43%，比上年末下降0.49 個百分點（二零零六年十二月三十一日為9.92%）

·減值準備對不良貸款比率為90.67%，比上年末提高8.43個百分點（二零零六年十二月三十一日為82.24%）

·不良貸款率為2.95%，比上年末下降 0.34個百分點(二零零六年十二月三十一日為3.29%)·中國建設銀行股份有限公司董事會決議通過，截至2007年6月30日止六個月向股東派發中期現金股息每股人民幣0.067元，連同特別現金股息每股人民幣0.072716元，合計為每股約人民幣0.14元。

12按照凈利潤除以該期期初及期末總資產的平均值后的兩倍計算。

按照股東應占凈利潤除以該期期初及期末本行股東應占權益總額的平均值后的兩倍計算。

3按照中國銀行業監督管理委員會(「銀監會」)頒布的指引計算。

2007年8月26日，中國建設銀行股份有限公司(「建設銀行」)(股票代號：0939)正式發布2007年上半年經營業績。2007年上半年，建設銀行抓住中國經濟快速增長，資本市場空前活躍的機遇，加速業務戰略轉型，在鞏固傳統優勢基礎上，積極拓展新的業務，取得良好的業績。截至6月30日，建設銀行境內外資產規模突破人民幣6萬億元；實現經營收入人民幣997.86億元，同比增加人民幣289.22 億元，增長40.81%；實現稅前利潤人民幣505.42億元，同比增加人民幣177.28億元，增長54.03%；年化平均股東權益回報率和年化平均資產回報率繼續領先國內同業；凈利息收入穩健增長,凈手續費及傭金收入實現人民幣126.60億元，同比增長101.79%；個人貸款新增額和余額、個人住房貸款余額同業領先；風險管理成效顯著,不良貸款額和不良貸款率實現雙降，不良貸款率降至2.95%。

建設銀行行長張建國表示：“伴隨著世界經濟發展和中國經濟強勁增長，建設銀行以前瞻的眼光和快速的市場反應，認真貫徹落實科學發展觀，抓住機遇，深化改革，強化管理，依法合規，不斷創新，服務水平和效率得以整體提高，上半年全行經營實現了又好又快穩健發展，為實現全年經營目標奠定了堅實基礎。”

堅持科學發展 加快調整信貸結構

2007年上半年，建設銀行堅持科學發展和審慎經營，在鞏固和發展傳統優勢業務的同時，加快推進業務調整，對重點客戶的選擇堅持好中選優，合理控制貸款增量和投放速度。高度關注宏觀調控政策和新的市場變化，進一步加強信貸準入管理，確保新發放貸款質量。對國家有關部門重點調控與風險提示的15個行業適時調整貸款投放進度，嚴格信貸準入標準和審批標準。對11個產能過剩行業的客戶結構和資產質量進行檢查，控制貸款投放速度。對高污染、高耗能行業實施全面信貸客戶名單制管理，制定了相應的行業準入、退出政策，堅 3

持“環保一票否決制”，對國家明令禁止、不符合環境保護規定的項目和企業，堅決不發放貸款；優先支持風力發電、城市污水處理、火力發電廠燃煤脫硫、焦爐尾氣回收等利于改善生態環境的項目。與此同時，大力支持國家“兩基一柱”（基礎設施、基礎產業和支柱行業）項目建設，基本建設貸款繼續保持市場領先地位，增加小企業貸款和個人貸款，有力支持了國民經濟發展。截至2007年6月30日，建設銀行公司類貸款客戶結構進一步優化，A級以上公司類客戶貸款占比達85.96%，較上年末提高 2.39個百分點。

截至2007年6月30日，建設銀行客戶貸款及墊款總額為人民幣31,655.67 億元，比上年末增加貸款人民幣2,919.58億元，增長10.16%。其中，公司類貸款余額人民幣22,540.83億元，比上年末增加人民幣 1,961.22 億元，增長9.53% ；個人類貸款余額為人民幣6,805.71億元，比上年末增加人民幣 954.86億元，增長16.32%。公司類貸款中，中長期貸款余額為人民幣14,668.34 億元，比上年末增加人民幣1525.74 億元，增長11.61％；短期貸款余額為人民幣7,872.49 億元，比上年末增加人民幣435.48 億元，增長5.86％。個人類貸款中，個人住房貸款余額為人民幣4740.37億元，比上年末增加人民幣459.98億元，增長10.75%；個人消費貸款余額為797.03 億元，比上年末增加人民幣70.83億元，增長9.75%。公司類銀行業務實現經營收入人民幣539.73億元，比上年末增加人民幣133.44億元，增長32.84%；個人類銀行業務實現經營收入人民幣321.96億元，比上年末增加人民幣116.75 億元，增長56.89%。

抓住市場良機 著力推進業務創新

2007年上半年，建設銀行緊緊抓住資本市場持續向好的有利因素,“超常規”發展中間業務，上半年實現凈手續費及傭金收入人民幣126.60 億元，同比增加人民幣63.86億元，增幅達101.79%。銷售基金115只，銷售額同比增長778％；新建10家集團客戶資金結算網絡，與全國50多家保險公司搭建了合作平臺；與87.96%的券商建立客戶交易結算資金第三方存管合作關系，保持了銀證合作市場領先優勢。

積極探索發展小企業業務新路子，構建小企業業務發展新模式。針對初創型、成長型、成熟型小企業的系列金融產品 “速貸通”、“成長之路”，已經成為國內小企業金融服務的著名品牌。在控制風險的基礎上，簡化業務流程，對信用記錄較好、持續發展能力較強的成長型小企業，開辟綠色通道，信貸業務從受理到審批結束平均在10天內完成。在此基礎上，逐步推出小企業聯貸聯保貸款、保理業務等多項創新信貸產品。截至2007年6月30日，建設銀行小企業貸款余額為人民幣2,223.57 億元，較上年末增長15.24%。

財務管理、顧問咨詢、信托理財、資產證券化、短期融資券承銷等投資銀行業務發展迅速。適時調整產品研發對象和銷售對象，以平均不到一周就向客戶推出一期理財產品的速度，連續成功發售本外幣理財產品60期。建信基金管理公司作為建設銀行推進綜合化經營的試點，成立兩年來業務發展迅速，管理資產規模、基金業績、財務效益等指標均較理想，為未來發展奠定了較好基礎。

國際業務增長迅速，海外發展戰略穩步推進。截至2007年6月30日，海外銀行業務實現經營收入人民幣14.53億元，同比增加人民幣10.26億元，增幅240.28%；稅前利潤為人民幣9.43 億元，同比增加人民幣6.75億元，增幅251.87%。建設銀行在澳大利亞悉尼設立代表 5

處的申請，已獲銀監會及澳大利亞審慎監管局批準，在越南胡志明市設立分行的申請已獲中國銀監會批準；初步完成了在香港地區的機構和業務資源整合工作。

推進經營轉型 持續提高服務能力

2007年上半年，建設銀行繼續堅持“以客戶為中心，以市場為導向”的經營理念，把發展零售業務作為戰略轉型的重中之重，加快推進經營轉型，不斷提高服務水平和客戶滿意度。

加快推進以前后臺分離、提高前臺服務和銷售能力為主要目標的零售網點轉型。通過配備大堂經理、優化業務流程、智能排隊、分柜辦理、彈性排班等措施，轉型網點柜面交易流程改進效果顯著，個人理財服務水平進一步提高。截至2007年6月30日，建設銀行已實施轉型的網點達1,320個，轉型網點的交易速度提高近40％，九成多的客戶等候時間控制在10分鐘內。

實現柜面經營職能轉型，拓展營銷渠道，延伸客戶服務觸角。充分利用網點、個貸中心、理財中心、95533、客戶經理等，加快完善網點營銷渠道建設。加大自助設備投入，優化網上銀行服務功能，引導客戶把標準化、交易型業務遷移到電子銀行渠道上，相繼開通了手機銀行基金服務、網上銀行代理保險業務、95533渠道銀證轉帳業務。截至2007年6月30日，建設銀行自助銀行達到2,213家，自助設備達27,600多臺，自助銀行交易種類達100多種，ATM存取現交易量同比增長30%。自助渠道賬務類交易量與柜面交易量之比達50%，是去年同期的二倍。

適應客戶多樣化的服務需求，進一步加快理財室、理財中心和財富中心三級理財機構建設，截至2007年6月30日，建設銀行已設有理財中心1,021家、財富中心21個，為客戶提供現金管理、購買房產、投資信托、股權安排、稅務規劃、子女教育、文化消費、出國旅游、商務活動等私人銀行業務，代理類業務收入總量在個人業務收入中占比持續提高。

構建風險管理體制 大力提高資產質量

2007年上半年，建設銀行資產質量持續向好，不良貸款余額和不良貸款率實現了雙降，資產質量在國內四大行中繼續居于首位。全行不良貸款余額為人民幣934.10 億元，比上年末下降人民幣9.89 億元；不良貸款率為2.95％，比上年末下降0.34個百分點。其中公司類貸款不良率為3.65%，比上年末下降0.42個百分點；個人類貸款不良率為 1.58%，比上年末下降0.19個百分點。

建設銀行致力于深化風險管理體制改革，加快形成覆蓋全行機構、全部業務和貫穿業務全過程的風險管理體系。在國內首家實施行業風險限額管理，建立系統化的市場風險識別、評估、監測預警機制，對國家宏觀調控的重點行業客戶主動上收其轉授權限，通過采取差別化的行業授權管理，減少行業風險對信貸資產質量的影響。制訂了《市場風險管理實施方案》，使全行市場風險管理涵蓋了全行資產負債及表外業務，并通過設置嚴格的限額和授權，對總行本級和海外分行資金業務市場風險進行有效管理。嚴防操作風險，推進柜面業務監測系統建設，建立專業化操作風險管理團隊，各分支機構都設置了專職的操作風險管理人員、監控人員，提供專業化協助、技術支持和培訓服務。

認真落實中國銀監會要求，全面推進案件防控及整改工作，在同業中率先對三年來全行案件進行了集中梳理和全面分析，找出案發規律和潛在風險隱患，對案件防控工作提出9大類108項具體整改措施，上半年已完成26項工作。每月平均對全行基層機構13個關鍵風險點監控檢查數十萬次，把加強內控管理和落實整改情況納入各級行等級考核與評定指標體系。

夯實基礎推進合作 積極履行企業社會責任

2007年上半年，建設銀行重點推進了包括深化人力資源改革、再造組織架構、建立產品研發與創新機制、IT項目開發與整合、信息整合和管控、業務流程操作、全面成本管理、全面風險管理等八大基礎建設項目。目前產品研發、業務流程操作、成本管理、風險管理等項目均取得了顯著成效，進一步提升了全行基礎管理水平。

繼續加強與美國銀行及淡馬錫戰略投資者的合作。與美國銀行在零售業務、風險管理、信息技術、產品管理等領域共設立20個協助項目，目前這些項目進展順利，按計劃將陸續于年底前完成。其中零售網點轉型、個貸中心建設和呼叫中心改進項目三個關鍵試點項目取得明顯成效，對促進建設銀行零售網點由交易核算型向銷售服務型轉變，實現增強銷售能力和提升客戶滿意度的目標，起到了積極作用。

在堅持又好又快發展的同時，建設銀行高度關注國家、股東、員工、客戶、合作伙伴以及社會公眾等各方利益相關者的共同利益，上半年在國內大型商業銀行中首家對外正式發布第一份企業社會責任報告。作為上海世界特殊奧林匹克運動會的主辦銀行和合作伙伴，在北京、上海等11個主辦城市及香港近3,000個網點，開展了系列公益活

動，為特奧會募捐；捐款成立 “中國建設銀行清華教育基金”，支持清華大學提高科研和教學水平；先后捐資支持“中國村落工程”、“香港青年協會青年就業網絡項目”等，并榮獲香港公益金所頒發的商業及雇員募捐計劃“鉆石獎”。

建設銀行改革發展的良好表現，受到社會各界的充分肯定。今年以來，建設銀行被美國知名的《環球金融》雜志評為“亞洲新興市場銀行獎-2007中國最佳銀行”；被《財資》雜志評為“2007最佳公司治理企業”，榮獲《亞洲銀行家》“中國房屋按揭貸款業務成就獎”；在國內前不久進行的“2006影響中國——上市公司”評選活動中，榮獲“2006最具影響力的中國海外上市公司”稱號；在中國信息協會、亞洲客戶服務協會“2006—2007中國最佳客戶服務”評選活動中榮獲“中國最佳客戶服務獎”、“中國客戶服務突出貢獻榮譽獎”、“中國最佳客戶服務管理人獎”等獎項。

建設銀行今年上半年的良好經營業績，鞏固了多年來先行改革的成果，保持了上市以來的良好經營形勢，為實現全年經營目標和戰略愿景奠定了堅實基礎。建設銀行董事長郭樹清表示：“在本行董事會、監事會、管理層及全行員工的共同努力下，全行對實現‘始終走在中國經濟現代化的最前列，成為世界一流銀行’的愿景和‘為客戶提供更好服務，為股東創造更大價值，為員工搭建廣闊的發展平臺，為社會承擔全面的企業公民責任’的使命，充滿信心。”

公司簡介：

中國建設銀行股份有限公司（以下簡稱“建行”）在中國擁有長期的經營歷史。其前身中國人民建設銀行于1954年成立，于1996年易名為中國建設銀行。建行由原中國建設銀行于2004年9月分立而成立，承繼了原中國建設銀行的商業銀行業務及相關的資產和負債。目前，建行總部設在北京，截至2007年上半年，在境內設有超過 13,000 個分支機構，并在香港、新加坡、法蘭克福、約翰內斯堡、東京及首爾設有分行，在倫敦、紐約設有代表處，全資擁有中國建設銀行（亞洲）股份有限公司，持有中德住房儲蓄銀行75.1%的股權和建信基金65%的股權，擁有員工約30萬人。

業務范圍

? 公司銀行業務：向公司客戶、政府機構客戶和金融機構客戶提供包括公司類貸款、貿易融資、存款、代理服務，以及顧問與咨詢、現金管理、匯款及結算、托管及擔保服務等多種金融產品和服務； ? 個人銀行業務：向個人客戶提供包括個人貸款、存款、銀行卡、個人理財，以及匯款和證券代理服務等金融產品和服務；

? 資金業務：貨幣市場業務，包括銀行間同業拆借交易及回購交易；投資組合，包括持有證券作買賣及投資用途；以及進行自營式的代客，包括外匯及衍生工具交易；

建行股票于2005年10月27日在香港聯合交易所上市交易，股票代號為0939。

前瞻性陳述

此新聞稿包含若干對集團財務狀況、經營業績及業務的前瞻性陳述。前瞻性陳述包含集團對未來事件的信念及期望，涉及已知、未知及不明朗因素。務請注意，10

多種因素均可導致實際結果偏離任何前瞻性陳述所預期或暗示的情況，在某些情況下甚至會出現重大偏差。某些字詞例如「潛力」、「預期」以及這些字詞的其它組合形式及類似措辭，均可視為「前瞻性陳述」。

第五篇：股份有限公司協議書

第一章　總則

第一條　遵照《中華人民共和國公司法》和其他有關法律、法規，根據平等互利的原則，經各發起人友好協商，決定設立“××股份有限公司”，特簽訂本協議書。

第二條　本公司采取募集設立方式，各股東以其所認購股份為限對公司承擔有限責任。公司具有獨立法人資格。

第三條　公司為永久性股份有限公司。

第二章　發起人

第四條　公司發起人分別為：

1.2.3.……

第三章　宗旨、經營范圍

第五條　公司的宗旨是：

第六條　公司的經營范圍是：

第四章　股權結構

第七條　公司采取募集設立方式，募集的對象為法人、社會公眾。

第八條　公司發起人認購的股份占股份總額的%，其余股份向社會公開募集。

第九條　公司股東以登記注冊時的認股人為準。

第十條　公司全部資本為人民幣萬元。

第十一條　公司的全部資本分為等額股份。公司股份以股票形式出現，股票是公司簽發的有價證券。

第十二條　公司股票采用記名方式，股東所持有的股票即為其所認購股份的書面憑證。

第五章　籌備委員會

第十三條　根據發起人提議，成立公司籌備委員會，籌備委員會由各發起人推舉的人員組成，負責公司籌建期間的一切活動。

第十四條　籌備委員會的職責：

1.負責組織起草并聯系各發起人簽署有關經濟文件；

2.就公司設立等一切事宜負責向政府部門申報，請求批準；

3.負責開展募股工作，并保證股金之安全性；

4.全部股款到位后30日內組織召開和主持公司創立大會及第一屆股東大會；

5.負責聯系股東，聽取股東關于董事會和經營管理機構人員構成及人選意見，并負責向公司第一屆股東大會提議，以公正、合理地選出公司有關機構人員。

第十五條　籌備委員會下設辦公室，實行日常工作制。

第十六條　籌備委員會成員不計薪酬，待公司設立成功后酌情核發若干補貼。所發生的合理開支由公司創立大會通過后由公司實報實銷。發起人的報酬由各發起人協商，報公司創立大會及第一屆股東大會通過。

第十七條　籌備委員會自合同書簽訂之日起正式成立。待公司創立大會及第一屆股東大會召開，選舉產生董事后，籌備委員會即自行解散。

第六章　附則

第十八條　各股東應將認購的股款匯入公司籌備委員會指定的銀行賬戶。繳款時間以匯出日期為準。

第十九條　本協議書一式份，于年月日在市簽訂，本協議自簽訂之日起生效。

股東（股東代表）：（簽字蓋章）

年月　日