第一篇：信息化管理規(guī)定

信息化管理規(guī)定(QB/CJJ-JS-14-2004)1.總則

為配合企業(yè)信息化建設(shè),提高公司信息化管理水平,降低公司管理成本,規(guī)范公司信息化管理,提高計(jì)算機(jī)及相關(guān)設(shè)備軟件的使用效率,最終提高公司的整體管理水平,特制定本管理規(guī)定.2.管理范圍

本管理規(guī)定的管理范圍包括公司機(jī)關(guān)及項(xiàng)目經(jīng)理部的硬件,軟件,耗材,網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)等的管理,指導(dǎo)公司機(jī)關(guān)和項(xiàng)目經(jīng)理部的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)使用管理和維護(hù)工作,規(guī)范設(shè)備和耗材引進(jìn)流程,為公司和項(xiàng)目經(jīng)理部的數(shù)據(jù)安全工作提供切實(shí)有效的方案.3.管理機(jī)構(gòu)及工作職責(zé) 3.1管理機(jī)構(gòu)

3.1.1技術(shù)部成立信息化管理系統(tǒng)委員會(huì)(簡(jiǎn)稱(chēng):信息中心),負(fù)責(zé)制定和組織實(shí)施公司信息化建設(shè),管理的規(guī)章制度;審查《項(xiàng)目經(jīng)理部信息化工程方案》,審批《項(xiàng)目信息化設(shè)備的配置計(jì)劃》;組織公司應(yīng)用軟件的應(yīng)用和開(kāi)發(fā);負(fù)責(zé)公司信息化設(shè)備的采購(gòu)與回收;負(fù)責(zé)信息化設(shè)備的安裝,調(diào)試及技術(shù)支持;組織公司信息化管理的知識(shí)培訓(xùn).日常管理工作設(shè)在技術(shù)部.3.1.2經(jīng)理部,分公司設(shè)一名兼職信息員,在公司信息系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)本單位的信息化管理.兼職信息員要求具有大專(zhuān)以上文化程度,有一定計(jì)算機(jī)知識(shí)和良好的敬業(yè)精神的同志擔(dān)任.負(fù)責(zé)編制本單位的《項(xiàng)目經(jīng)理部(分公司)信息化工程方案》,和《項(xiàng)目信息化設(shè)備的配置計(jì)劃》;負(fù)責(zé)組織實(shí)施項(xiàng)目經(jīng)理部(分公司)信息化建設(shè)的實(shí)施,負(fù)責(zé)本單位計(jì)算機(jī),網(wǎng)絡(luò),軟件包使用的日常維護(hù)和保養(yǎng);負(fù)責(zé)為本單位管理人員提供基本的技術(shù)支持,組織本單位管理人員的信息化知識(shí)培訓(xùn).3.1.3信息員的管理: 各單位信息員由單位推薦,于2月25日前報(bào)公司技術(shù)部批準(zhǔn)后備案(見(jiàn)附表:《信息員情況登記表》);信息員的變化,調(diào)動(dòng),要及時(shí)上報(bào)公司技術(shù)部.3.2管理職責(zé) 3.2.1硬件管理

(1)項(xiàng)目經(jīng)理部因?yàn)楣ぷ餍杼碇糜?jì)算機(jī)及其他設(shè)備,應(yīng)先根據(jù)項(xiàng)目情況編寫(xiě)《信息化配置計(jì)劃》,計(jì)劃要詳細(xì)包括使用目的,使用軟件情況,配置計(jì)算機(jī)及外設(shè)數(shù)量.并將計(jì)劃提交到技術(shù)部審核后,提交到主管領(lǐng)導(dǎo)審批.(2)項(xiàng)目經(jīng)理部在添置設(shè)備后的7天內(nèi),將所添置的設(shè)備的型號(hào),性能數(shù)據(jù),廠(chǎng)商,供貨商,購(gòu)買(mǎi)日期等詳細(xì)數(shù)據(jù)以書(shū)面的形式提供給公司技術(shù)部備案,或者登錄到公司內(nèi)部網(wǎng)站上,通過(guò)網(wǎng)上填寫(xiě)對(duì)新添設(shè)備進(jìn)行注冊(cè).(3)項(xiàng)目經(jīng)理部工程結(jié)束后,計(jì)算機(jī)及設(shè)備如不再使用,可以向公司技術(shù)部提出公司處理要求,公司將根據(jù)計(jì)算機(jī)及設(shè)備的市場(chǎng)價(jià)和設(shè)備的折舊比率向項(xiàng)目部回收.(4)計(jì)算機(jī)及設(shè)備為公司固定資產(chǎn),除項(xiàng)目生產(chǎn)需要外,不能對(duì)設(shè)備進(jìn)行私自處理,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將處以?xún)杀队谫?gòu)買(mǎi)費(fèi)用的罰款.(5)項(xiàng)目經(jīng)理部有義務(wù)對(duì)計(jì)算機(jī)及設(shè)備進(jìn)行日常的維護(hù)工作,確保設(shè)備在使用期內(nèi)正常使用.(6)計(jì)算機(jī)及設(shè)備在使用中由于人為原因造成災(zāi)難性損壞,損失由當(dāng)事人所在的項(xiàng)目部進(jìn)行賠償或由當(dāng)事人賠償.(7)公司機(jī)關(guān)各個(gè)部室因工作需要,添加或更換設(shè)備,應(yīng)向技術(shù)部提交《信息化配置申請(qǐng)》,由技術(shù)部信息中心進(jìn)行審核后,提交到主管領(lǐng)導(dǎo)審批后,購(gòu)置或進(jìn)行調(diào)劑.(8)公司機(jī)關(guān)各個(gè)部室的計(jì)算機(jī)及設(shè)備進(jìn)行變更后,需要以書(shū)面的形式向計(jì)算機(jī)中心提交所添置的設(shè)備的型號(hào),性能數(shù)據(jù),廠(chǎng)商,供貨商,購(gòu)買(mǎi)日期等詳細(xì)數(shù)據(jù),或者登錄到公司內(nèi)部網(wǎng)站對(duì)設(shè)備進(jìn)行網(wǎng)上注冊(cè).(9)公司機(jī)關(guān)的計(jì)算機(jī)設(shè)備的日常維修工作由技術(shù)部信息中心負(fù)責(zé),維修和更換部件的費(fèi)用從各個(gè)部室的耗材費(fèi)用中扣除.(10)技術(shù)部信息中心要維護(hù)計(jì)算機(jī)及設(shè)備的注冊(cè)信息和分布信息,確保每一設(shè)備的信息真實(shí)可查.(11)信息設(shè)備的淘汰,報(bào)廢權(quán)設(shè)在技術(shù)部,由公司技術(shù)部提出淘汰,報(bào)廢申請(qǐng),經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可淘汰或報(bào)廢.3.2.2軟件管理

(1)為配合公司信息化建設(shè)工作,各個(gè)部室要將部室所最新使用的軟件及時(shí)的上報(bào)到計(jì)算機(jī)中心,便于該軟件和公司ERP系統(tǒng)的集成.(2)各個(gè)單位信息員要通過(guò)培訓(xùn),掌握公司ERP系統(tǒng)中該部室的功能模塊的使用,要求做到人人都會(huì)操作.(3)機(jī)關(guān)各部室要學(xué)會(huì)應(yīng)用現(xiàn)代化信息手段,進(jìn)行信息傳遞.機(jī)關(guān)各個(gè)部室對(duì)各個(gè)項(xiàng)目部的通知要通過(guò)公司外部網(wǎng)絡(luò)發(fā)布.(4)機(jī)關(guān)黨委工作部通過(guò)外部網(wǎng)絡(luò)的自助平臺(tái),及時(shí)發(fā)布公司的優(yōu)秀新聞,每周對(duì)公司外部網(wǎng)站新聞最少更新三次.(5)公司機(jī)關(guān)各部室發(fā)布的通知和新聞必須對(duì)公司進(jìn)行正面宣傳.(6)公司機(jī)關(guān)各個(gè)部室要根據(jù)外部網(wǎng)站更新和維護(hù)的需求,積極提供所需要的文字和圖片資料,配合技術(shù)部信息中心的維護(hù)工作,確保公司對(duì)外的大力宣傳.(7)各單位在上網(wǎng)時(shí)不能瀏覽不健康的娛樂(lè)主頁(yè),一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將在內(nèi)部網(wǎng)站上對(duì)該單位進(jìn)行曝光.(8)技術(shù)部信息中心確保公司ERP系統(tǒng)的正常運(yùn)行和項(xiàng)目部上報(bào)數(shù)據(jù)的及時(shí)更新.(9)項(xiàng)目經(jīng)理部每天需要登錄公司外部網(wǎng)站了解公司的相關(guān)新聞和行業(yè)動(dòng)態(tài),以及公司機(jī)關(guān)各個(gè)部室的通知.(10)安裝PAM系統(tǒng)的項(xiàng)目經(jīng)理部每天向公司信息中心上傳PAM系統(tǒng)的更新數(shù)據(jù),確保公司數(shù)據(jù)和項(xiàng)目部數(shù)據(jù)的同步性.(11)有條件的項(xiàng)目經(jīng)理部必須應(yīng)用公司開(kāi)發(fā)的PAM項(xiàng)目管理系統(tǒng)來(lái)指導(dǎo)項(xiàng)目部的經(jīng)營(yíng)生產(chǎn),在未得到技術(shù)部的批準(zhǔn)時(shí),不得使用其它類(lèi)型的相應(yīng)軟件.(12)項(xiàng)目經(jīng)理部在使用PAM的系統(tǒng)中必須填寫(xiě)真實(shí)有效的數(shù)據(jù),確保上傳數(shù)據(jù)的可靠性.(13)技術(shù)部信息中心根據(jù)公司情況和公司ERP系統(tǒng)的模塊需求,制定模塊開(kāi)發(fā)計(jì)劃,并在相應(yīng)的技術(shù)專(zhuān)家的指導(dǎo)下,進(jìn)行獨(dú)立開(kāi)發(fā)或合作開(kāi)發(fā),開(kāi)發(fā)模塊歸公司所有.(14)技術(shù)部信息中心組織機(jī)關(guān)各個(gè)部室和項(xiàng)目經(jīng)理部的計(jì)算機(jī)管理員,對(duì)于公司的ERP系統(tǒng)和項(xiàng)目管理系統(tǒng)PAM的使用進(jìn)行培訓(xùn),并指導(dǎo)項(xiàng)目經(jīng)理部的PAM系統(tǒng)的使用培訓(xùn).3.2.3耗材管理

(1)機(jī)關(guān)各個(gè)部室的計(jì)算機(jī)及設(shè)備的耗材由技術(shù)部信息中心提供.(2)信息中心確保耗材供應(yīng)的及時(shí)和充足.(3)信息中心根據(jù)公司耗材儲(chǔ)備情況和各個(gè)部室的需求情況,在每個(gè)季度初,擬定《耗材采購(gòu)季度計(jì)劃》.上報(bào)給上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批.(4)信息中心在公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)上,公開(kāi)耗材庫(kù)存量和耗材采購(gòu)價(jià)格,以及各個(gè)部室的耗材使用量.通過(guò)網(wǎng)絡(luò)對(duì)耗材采購(gòu)和使用進(jìn)行透明化,信息化管理.(5)項(xiàng)目經(jīng)理部自行解決計(jì)算機(jī)及設(shè)備的耗材使用.3.2.4網(wǎng)絡(luò)管理

(1)信息中心負(fù)責(zé)公司內(nèi)部局域網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)通暢,網(wǎng)絡(luò)共享和網(wǎng)絡(luò)安全.(2)信息中心負(fù)責(zé)搭建公司的遠(yuǎn)程訪(fǎng)問(wèn)平臺(tái),確保平臺(tái)7x24的不間斷的網(wǎng)絡(luò)服務(wù).對(duì)網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)流進(jìn)行安全過(guò)濾,應(yīng)用防火墻和安全策略進(jìn)行入侵監(jiān)測(cè)和病毒監(jiān)測(cè).(3)信息中心負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)外部網(wǎng)站的更新工作.(4)每個(gè)項(xiàng)目經(jīng)理部要確保一臺(tái)計(jì)算機(jī)可以撥號(hào)上網(wǎng),訪(fǎng)問(wèn)公司外部網(wǎng)站和遠(yuǎn)程訪(fǎng)問(wèn)公司內(nèi)部網(wǎng)站.3.2.5數(shù)據(jù)管理

(1)項(xiàng)目管理部確保在應(yīng)用PAM系統(tǒng)時(shí),數(shù)據(jù)輸入的準(zhǔn)確性和及時(shí)性.(2)項(xiàng)目管理部要每3天對(duì)PAM數(shù)據(jù)進(jìn)行備份,確保災(zāi)難性數(shù)據(jù)丟失后,可以通過(guò)備份還原數(shù)據(jù).養(yǎng)成時(shí)時(shí)備份數(shù)據(jù)的習(xí)慣.(3)項(xiàng)目經(jīng)理部確保PAM數(shù)據(jù)總庫(kù)要安裝在項(xiàng)目經(jīng)理部性能最好的計(jì)算機(jī)上面,并對(duì)整個(gè)室數(shù)據(jù)進(jìn)行鏡像.(4)計(jì)算機(jī)中心技術(shù)人員要了解CAM的SQL SERVER數(shù)據(jù)庫(kù),熟練掌握 SQL SERVER的各項(xiàng)功能操作.(5)計(jì)算機(jī)中心根據(jù)公司的實(shí)際情況,設(shè)計(jì)備份策略,綜合使用日志備份,差異備份和完全備份來(lái)維護(hù)數(shù)據(jù)庫(kù)的數(shù)據(jù)安全,以便災(zāi)難性數(shù)據(jù)損壞后可以成功的恢復(fù)數(shù)據(jù).(6)計(jì)算機(jī)中心針對(duì)數(shù)據(jù)的硬件安全,將數(shù)據(jù)庫(kù)安裝在擁有RAID磁盤(pán)陣列的服務(wù)器上,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)鏡像.4.附則

本規(guī)定由公司技術(shù)管理部制定,自印發(fā)之日起執(zhí)行,解釋權(quán)在技術(shù)部.信息化人員登記表 單位(章): 姓名 性別 年齡 專(zhuān)業(yè)學(xué)歷 畢業(yè)時(shí)間 畢業(yè)學(xué)校 現(xiàn)工作崗位 聯(lián)系電話(huà) 個(gè)人情況 單位意見(jiàn) 項(xiàng)目經(jīng)理: 年 月 日 公司意見(jiàn) 主管領(lǐng)導(dǎo): 年 月 日

本表一式二份,公司技術(shù)部和經(jīng)理部(分公司)各存一份.單位信息化設(shè)備登記表 單位(章): 登記日期: 序號(hào) 名 稱(chēng) 品牌

配置(規(guī)格)數(shù)量 購(gòu)買(mǎi)日期

信息員: 項(xiàng)目經(jīng)理: 信息中心: 說(shuō)明:1.信息化設(shè)備包括計(jì)算機(jī),打印機(jī),復(fù)印機(jī),掃描儀等.2.本表由經(jīng)理部(分公司)信息員填寫(xiě),技術(shù)部核實(shí);一式兩份,技術(shù)部,經(jīng)理部(分公司)各存一份.信息設(shè)備配置申請(qǐng)表 單位(章): 日期: 工程名稱(chēng) 地 址

開(kāi)竣工日期 建筑面積 單位電話(huà)

設(shè)備計(jì)劃配置申請(qǐng) 序號(hào) 設(shè)備名稱(chēng) 使用部門(mén) 使用軟件 要求配置 數(shù)量 備注 信息中心 審核意見(jiàn) 公司主管領(lǐng) 導(dǎo)審批意見(jiàn)

信息員: 單位負(fù)責(zé)人:信息設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表 設(shè)備名稱(chēng) 配置 購(gòu)置時(shí)間 使用情況 信息中心意見(jiàn) 年 月 日

主管領(lǐng)導(dǎo)審批意見(jiàn) 年 月 日

單位信息化設(shè)備(軟件)登記表 單位(章): 登記日期: 序號(hào) 名 稱(chēng) 類(lèi)型 使用部門(mén) 數(shù)量 購(gòu)買(mǎi)日期

信息員: 項(xiàng)目經(jīng)理: 信息中心: 說(shuō)明:1.信息化設(shè)備(軟件)包括系統(tǒng)軟件(Windows),辦公軟件(Wps),預(yù)算軟件,財(cái)務(wù)軟件等.2.本表由經(jīng)理部(分公司)信息員填寫(xiě),技術(shù)部核實(shí);一式兩份,技術(shù)部,經(jīng)理部(分公司)各存一份.

第二篇：信息化管理規(guī)定

企業(yè)信息化管理規(guī)定

第一章：總則

第一條：為加強(qiáng)公司信息化系統(tǒng)的領(lǐng)導(dǎo)和管理，保護(hù)企業(yè)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)及信息安全，保障信息化系統(tǒng)的正常穩(wěn)定運(yùn)行，以適應(yīng)信息社會(huì)及網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)下的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，進(jìn)一步提高工作和管理效率，實(shí)現(xiàn)精細(xì)化管理，制定本管理規(guī)定。

第二條：本管理規(guī)定所稱(chēng)的信息化系統(tǒng)，是指由人、計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、配套的線(xiàn)纜設(shè)施及服務(wù)器等所構(gòu)成的，能進(jìn)行收集、加工、保存、維護(hù)和使用等信息數(shù)據(jù)處理的人機(jī)系統(tǒng)，它能實(shí)現(xiàn)企業(yè)的各種運(yùn)行情況，利用歷史數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)未來(lái)，從全局出發(fā)輔助管理決策，利用信息控制企業(yè)行為、幫助實(shí)現(xiàn)其規(guī)劃目標(biāo)。

第三條：信息化系統(tǒng)建設(shè)是一項(xiàng)長(zhǎng)期的系統(tǒng)管理工程，必須做好系統(tǒng)開(kāi)發(fā)、測(cè)試、運(yùn)行及維護(hù)工作，系統(tǒng)持續(xù)改進(jìn)、優(yōu)化、完善。

第二章：信息化系統(tǒng)相關(guān)人員職責(zé)

第四條：分管信息化工作的公司領(lǐng)導(dǎo)是公司信息化系統(tǒng)建設(shè)的主要領(lǐng)導(dǎo)者，負(fù)責(zé)信息化系統(tǒng)的遠(yuǎn)景規(guī)劃和決策。

第五條：信息部主管是公司信息化系統(tǒng)建設(shè)的主要執(zhí)行者，負(fù)責(zé)系統(tǒng)的硬件設(shè)備保障、運(yùn)行監(jiān)測(cè)、日常維護(hù)、數(shù)據(jù)備份以及信息化系統(tǒng)的規(guī)劃、計(jì)劃、方案、管理規(guī)定等文件的起草工作，負(fù)責(zé)組織信息化新技術(shù)的吸收、消化、推廣及應(yīng)用。

第六條：信息部工作人員負(fù)責(zé)公司計(jì)算機(jī)整機(jī)、外設(shè)及備品奮件等硬件設(shè)備的調(diào)研、選型、申報(bào)、采購(gòu)、驗(yàn)收、進(jìn)庫(kù)、出庫(kù)、安裝、管理、維護(hù)、調(diào)配、報(bào)廢等工作，同時(shí)負(fù)責(zé)公司信息化系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)系統(tǒng)軟件、應(yīng)用軟件的安裝、調(diào)試和維護(hù)工作。

第七條：公司各單位計(jì)算機(jī)專(zhuān)職人員負(fù)責(zé)管理本單位的信息化軟硬件系統(tǒng)，負(fù)責(zé)所在單位計(jì)算機(jī)整機(jī)、外設(shè)及備品備件等硬件設(shè)備的調(diào)研、選型、申報(bào)、領(lǐng)用、安裝、維護(hù)等工作。

第八條：公司軟件開(kāi)發(fā)人員負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)和維護(hù)企業(yè)管理所需要的各種軟件，應(yīng)及時(shí)了解本行業(yè)的最新技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)法規(guī)、行業(yè)技術(shù)動(dòng)態(tài)，積極使用軟件開(kāi)發(fā)新環(huán)境和新工具，認(rèn)真學(xué)習(xí)軟件編程新技術(shù)，保證所開(kāi)發(fā)軟件產(chǎn)品的技術(shù)先進(jìn)性和性能可靠性。公司軟件開(kāi)發(fā)人員無(wú)論是在企業(yè)服務(wù)期滿(mǎn)與否，應(yīng)嚴(yán)格遵守公司人事部門(mén)制訂的有關(guān)保密管理規(guī)定。

第九條：信息部工作人員及各單位計(jì)算機(jī)專(zhuān)職人員負(fù)責(zé)處理信息化系統(tǒng)軟硬件運(yùn)行過(guò)程中存在的各種問(wèn)題，負(fù)責(zé)指導(dǎo)、培訓(xùn)公司員工與工作有關(guān)的信息化系統(tǒng)的應(yīng)用，保證業(yè)務(wù)部門(mén)人員能夠正確地使用系統(tǒng)。

第十條：公司各單位管理人員對(duì)本單位內(nèi)員工的信息化系統(tǒng)使用情況負(fù)責(zé)，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題或修改建議，及時(shí)向所在單位計(jì)算機(jī)專(zhuān)職人員或信息部反饋。

第十一條：公司員工按照本崗位職責(zé)范圍內(nèi)各項(xiàng)信息化系統(tǒng)的操作規(guī)范進(jìn)行操作，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題或修改建議，應(yīng)向所在單位計(jì)算機(jī)專(zhuān)職人員或信息部反饋。

第三章：硬件管理規(guī)定

第十二條：信息部對(duì)公司服務(wù)器、計(jì)算機(jī)主機(jī)、顯示器、打印機(jī)、交換機(jī)、筆記本、硬件防火墻、光纖收發(fā)器等硬件設(shè)備進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)管理，并定期對(duì)硬件進(jìn)行維護(hù)，檢查各單位使用情況。

第十三條：信息部負(fù)責(zé)購(gòu)買(mǎi)公司所霄的計(jì)算機(jī)整機(jī)、外設(shè)及備品備件等硬件設(shè)備，硬件采購(gòu)管理規(guī)定遵照公司相關(guān)規(guī)定等執(zhí)行。

第十四條：公司員工發(fā)現(xiàn)硬件故障時(shí)，應(yīng)及時(shí)向信息部或各單位計(jì)算機(jī)專(zhuān)職人員說(shuō)明情況，由計(jì)算機(jī)專(zhuān)職人員進(jìn)行確定并及時(shí)處理，公司員工不得擅自拆裝更換硬件設(shè)備。如需外協(xié)維（保）修，信息部遵照公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。如請(qǐng)外部計(jì)算機(jī)專(zhuān)業(yè)人員到公司對(duì)硬件進(jìn)行

維修時(shí)，應(yīng)有公司計(jì)算機(jī)專(zhuān)職人員自始至終地陪同。硬件故障無(wú)法修復(fù)經(jīng)信息部主管確認(rèn)報(bào)廢后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)同意后按公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第十五條：公司計(jì)算機(jī)的使用人即為該設(shè)備的第一責(zé)任人，使用單位為第一責(zé)任單位。未經(jīng)責(zé)任人同意不得隨意搬動(dòng)、拆卸或更改計(jì)算機(jī)設(shè)備。

第十六條：公司持有筆記本的員工離職前做好工作交接后，需把筆記本移交給所在單位或信息部，由信息部負(fù)責(zé)備案。

第十七條：信息部負(fù)責(zé)對(duì)公司所有電腦硬件、通訊網(wǎng)絡(luò)、上網(wǎng)行為等使用情況的督查和監(jiān)控，并嚴(yán)格控制無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)發(fā)送設(shè)備在公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)的使用。

第十八條：公司服務(wù)器和各辦公計(jì)算機(jī)必須放置于通風(fēng)、防塵、防水、防靜電、防磁、防輻射、防鼠、移動(dòng)方便的位置，切忌近火源、水源、化學(xué)物品及多灰塵的地方。辦公計(jì)算機(jī)周?chē)艌?chǎng)較強(qiáng)的應(yīng)配置液晶顯示器。車(chē)間現(xiàn)場(chǎng)使用的計(jì)算機(jī)應(yīng)加強(qiáng)防盜安全管理。

第十九條：公司員工有責(zé)任自覺(jué)維護(hù)辦公計(jì)算機(jī)的安全穩(wěn)定運(yùn)行，使用人員必須加以愛(ài)護(hù)，衛(wèi)生清理，保持網(wǎng)絡(luò)設(shè)備整潔，并保證良好的使用環(huán)境。

第二十條：非公司指定計(jì)算機(jī)專(zhuān)職人員，未經(jīng)批準(zhǔn)不得對(duì)服務(wù)器、計(jì)算機(jī)、交換機(jī)、網(wǎng)絡(luò)等進(jìn)行硬件維護(hù)。公司員工不得隨惠刪除別人保存的文檔資料，不得隨意使用他人計(jì)算機(jī)進(jìn)行操作。

第二十一條：公司員工應(yīng)熟練掌握計(jì)算機(jī)正確的操作方法，嚴(yán)格按照各項(xiàng)工作的操作規(guī)程進(jìn)行規(guī)范操作。公司員工下班前必須正確關(guān)閉自己使用的計(jì)算機(jī)及外設(shè)，做到節(jié)能降耗。

第二十二條：為保證公司服務(wù)器24小時(shí)不間斷正常工作，不得在服務(wù)器專(zhuān)用電路上加載其它用電設(shè)備。

第二十三條：非工作需要，公司服務(wù)器和各辦公計(jì)算機(jī)嚴(yán)禁接入因特網(wǎng)，并安裝好殺毒軟件，做好病毒防范，杜絕病毒感染。

第二十四條：公司各單位必須做好網(wǎng)絡(luò)硬件防雷擊工作，確保企業(yè)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)安全穩(wěn)定運(yùn)行。

第四章：軟件管理規(guī)定

第二十六條：公司所使用的信息化軟件，由信息部負(fù)責(zé)購(gòu)買(mǎi)、保管或自行（合作、委外）開(kāi)發(fā)，軟件采購(gòu)管理規(guī)定遵照公司相關(guān)文件執(zhí)行。

第二十七條：信息部和各單位計(jì)算機(jī)專(zhuān)職人員負(fù)責(zé)公司員工工作所需要的軟件的安裝、刪除和升級(jí)。公司員工不得安裝與工作無(wú)關(guān)的軟件，如影音文件播放程序、聊天工具、游戲等。安裝軟件前，應(yīng)對(duì)該安裝盤(pán)進(jìn)行殺毒，防止病毒入侵。未經(jīng)批準(zhǔn)，公司員工不得自行進(jìn)行上述操作。

第二十八條：公司辦公計(jì)算機(jī)只能安裝正版、網(wǎng)絡(luò)共享和代碼開(kāi)源等軟件，嚴(yán)禁安裝和使用盜版軟件，否則因版權(quán)問(wèn)題所引起的法律糾紛由軟件安裝者和使用者承擔(dān)。

第二十九條：信息部和各單位計(jì)算機(jī)專(zhuān)職人員必須妥善保管硬件設(shè)備的驅(qū)動(dòng)程序、保修卡及重要隨機(jī)文件，以及各種軟件系統(tǒng)的授權(quán)證明、操作手冊(cè)等相關(guān)文件。

第三十條：公司員工發(fā)現(xiàn)軟件故障時(shí)，應(yīng)及時(shí)向所在單位計(jì)算機(jī)專(zhuān)職人員或信息部反饋，由他們進(jìn)行確定并及時(shí)處理，公司員工不得擅自處理。

第三十一條：公司員工左工作時(shí)間（包括加班時(shí)間）不得使用計(jì)算機(jī)玩游戲、聽(tīng)音樂(lè)、看電影、網(wǎng)絡(luò)聊天、看網(wǎng)絡(luò)小說(shuō)、網(wǎng)上購(gòu)物等與工作無(wú)關(guān)的操作，如有違反參照相關(guān)處罰條例執(zhí)行。

第三十二條：為了防止公司資料非法外流以及病毒入侵公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)，嚴(yán)格限制員工使用外來(lái)軟盤(pán)、光盤(pán)、移動(dòng)硬盤(pán)、優(yōu)盤(pán)等移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備。不得隨意從外網(wǎng)下載文件，不瀏覽外網(wǎng)陌生郵件。

第三十三條：為了防止公司內(nèi)的軟件版本混亂和文件格式不兼容，由信息部負(fù)責(zé)公司內(nèi)工作用軟件的版本升級(jí)。做到統(tǒng)一版本、統(tǒng)一升級(jí)。由于員工個(gè)人升級(jí)軟件版本造成的文件格式不兼容問(wèn)題一律由該員工負(fù)責(zé)。

第三十四條：公司對(duì)外網(wǎng)站、內(nèi)部和外部郵件系統(tǒng)由信息部與公司辦公室共同管理，具體管理規(guī)定遵照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第三十五條：信息部負(fù)責(zé)公司公司信息系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)視頻會(huì)議系統(tǒng)、金中訊金屬信息行情系統(tǒng)、瑞星網(wǎng)絡(luò)殺毒軟件、移動(dòng)短信發(fā)送系統(tǒng)等的管理，各單位使用的專(zhuān)用軟件，由各單位負(fù)責(zé)管理，信息部登記備案。

第三十六條：公司信息系統(tǒng)是公司管理信息化工程的重要組成部分，系統(tǒng)維護(hù)、優(yōu)化、完善工作由信息部負(fù)責(zé)；各專(zhuān)業(yè)管理系統(tǒng)的操作規(guī)范和管理規(guī)定由使用單位負(fù)責(zé)制訂。

第五章：機(jī)房管理規(guī)定

第五十條：公司計(jì)算機(jī)機(jī)房（以下簡(jiǎn)稱(chēng)機(jī)房）為公司一級(jí)重要場(chǎng)所，信息部為公司機(jī)房第一責(zé)任單位。除授權(quán)管理人員外，未經(jīng)許可其他人不得擅自入內(nèi)。

第五十一條：信息部必須保持機(jī)房及設(shè)備整潔，嚴(yán)禁在機(jī)房?jī)?nèi)吸煙，做好杌房的防火、防塵、防潮、防電、防雷、防水工作；積極配合公司消防安全管理單位檢查機(jī)房?jī)?nèi)配備消防器材的完好性；經(jīng)常檢查機(jī)房?jī)?nèi)空調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)是否正常，如發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)立即向公司辦公室匯報(bào)并要求及時(shí)處理。

第五十二條：加強(qiáng)安全保衛(wèi)工作，增強(qiáng)安全意識(shí)，做好機(jī)房防盜工作。信息部應(yīng)協(xié)同有關(guān)單位定期檢查各種用電設(shè)備和門(mén)窗安全。機(jī)房工作人員離開(kāi)機(jī)房時(shí)應(yīng)檢查燈、門(mén)、窗、鎖是否關(guān)閉好。信息部必須嚴(yán)格管理機(jī)房鑰匙。

第五十三條：機(jī)房?jī)?nèi)的關(guān)鍵設(shè)備應(yīng)配備大功率、專(zhuān)業(yè)級(jí)別的不間斷電源UPS；機(jī)房電源因外部供電電源故障（維修）停電時(shí)，公司動(dòng)力能源責(zé)任單位值班人員必須及時(shí)告之信息部主管，以便信息部應(yīng)急處理；公司光纖主干線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備供電電源故障（維修）停電時(shí)，該供電系統(tǒng)所在單位必須及時(shí)告之信息部，以便信息部應(yīng)急處理；機(jī)房核心三層交換機(jī)和公司信息服務(wù)器等重要網(wǎng)絡(luò)設(shè)備停電時(shí)間超過(guò)1 0分鐘的，信息部主管要及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)；公司板帶與公司本部之間所租用電信公司的光纖出現(xiàn)故障或公司上網(wǎng)寬帶出現(xiàn)故障時(shí)，信息部必須及時(shí)向公司辦公室反饋；信息部定期檢查機(jī)房?jī)?nèi)的設(shè)備和線(xiàn)路，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)整改。嚴(yán)禁易燃易爆和強(qiáng)磁物品及其它與機(jī)房工作無(wú)關(guān)的物品進(jìn)入機(jī)房。

第五十四條：機(jī)房服務(wù)器中的所有軟件、數(shù)據(jù)為公司所有，任何人不得擅自復(fù)制、轉(zhuǎn)讓或出售。對(duì)外系統(tǒng)屬非公開(kāi)的，如網(wǎng)絡(luò)視頻會(huì)議系統(tǒng)，信息部必須嚴(yán)格控制使用權(quán)限。

第五十五條：未經(jīng)信息部許可，任何人不得擅自在服務(wù)器中安裝和使用未經(jīng)許可的軟件，防止電腦病毒的侵入；任何人不得擅自安裝、拆卸服務(wù)器中的相關(guān)設(shè)備或改變核心交換機(jī)、硬件防火墻等網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的系統(tǒng)配置。

第五十六條：信息部必須認(rèn)真處理機(jī)房設(shè)備運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)的各種故障，發(fā)生嚴(yán)重故障或故障處理時(shí)間超過(guò)1小時(shí)的，信息部必須及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)反饋并提出解決辦法。

第五十七條：信息部負(fù)責(zé)每日對(duì)關(guān)鍵的數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行備份，每月對(duì)公司網(wǎng)站、內(nèi)外部郵件系統(tǒng)等數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，經(jīng)常檢查存儲(chǔ)、備份情況，保證數(shù)據(jù)的完整性。第五十八條：信息部負(fù)責(zé)配置核心（普通）三層交換機(jī)和對(duì)外網(wǎng)絡(luò)硬件防火墻，做好VLAN的劃分，關(guān)閉病毒攻擊常用的端口，保障公司網(wǎng)絡(luò)的安全。

第五十九條：信息部嚴(yán)格管理VPN賬戶(hù)，公司員工申請(qǐng)VPN賬戶(hù)必須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意后，信息部負(fù)責(zé)開(kāi)通，并對(duì)該員工的計(jì)算機(jī)進(jìn)行設(shè)置。信息部對(duì)VPN帳戶(hù)和密碼保密，該員工對(duì)已開(kāi)通計(jì)算機(jī)的使用負(fù)責(zé)，確保公司網(wǎng)絡(luò)安全。

第六十條：信息部負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)殺毒軟件的統(tǒng)一管理，定期發(fā)放病毒升級(jí)包，每日定時(shí)對(duì)全公司局域網(wǎng)上的計(jì)算機(jī)進(jìn)行查毒、殺毒。未經(jīng)許可任何人不得隨意停用、卸載殺毒軟件。

第六十一條：服務(wù)器應(yīng)設(shè)置超級(jí)管理員(administrator)密碼，密碼位數(shù)要求在6位以上，以免遭到黑客和病毒的攻擊，密碼必須專(zhuān)人管理。服務(wù)器的各種帳號(hào)嚴(yán)格保密。

第六十二條：機(jī)房關(guān)鍵服務(wù)器要盡量做到專(zhuān)機(jī)專(zhuān)用，如網(wǎng)站服務(wù)器、內(nèi)外部郵件服務(wù)器、公司信息系統(tǒng)服務(wù)器、上網(wǎng)代理服務(wù)器、文件共享服務(wù)器等，對(duì)共享的網(wǎng)絡(luò)文件服務(wù)器，應(yīng)特別加以維護(hù)，控制讀寫(xiě)權(quán)限，盡量不在服務(wù)器上運(yùn)行無(wú)關(guān)的軟件程序。

第六十三條：信息部必須嚴(yán)格控制服務(wù)器遠(yuǎn)程登陸訪(fǎng)問(wèn)權(quán)限，信息部主管為第一責(zé)任人，確保服務(wù)器的安全。

第六十四條：信息部負(fù)責(zé)及時(shí)更新、井級(jí)服務(wù)器操作系統(tǒng)的補(bǔ)丁程序，減少系統(tǒng)的安全漏洞。

第六章：局域網(wǎng)管理規(guī)定

第六十五條：信息部負(fù)責(zé)公司局域網(wǎng)的整體規(guī)劃和實(shí)現(xiàn)，局域網(wǎng)主干線(xiàn)的日常管理工作由信息部負(fù)責(zé)，各單位計(jì)算機(jī)專(zhuān)職人員負(fù)責(zé)維護(hù)本單位內(nèi)的計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)。未經(jīng)許可，任何人不得私自將計(jì)算機(jī)或無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)發(fā)送設(shè)備接入局域網(wǎng)。信息部嚴(yán)格控制無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)發(fā)送設(shè)備在公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)的使用。

第六十六條：未經(jīng)信息部許可，任何人不得以任何理由破壞、挪用、改動(dòng)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，公司員工有義務(wù)保障計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和配套設(shè)施的安全，確保信息化系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境的安全。第六十七條：公司員工在局域網(wǎng)上不允許進(jìn)行任何干擾網(wǎng)絡(luò)用戶(hù)、破壞網(wǎng)絡(luò)服務(wù)和破壞網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的活動(dòng)。為避免IP地址使用沖突，公司內(nèi)部計(jì)算機(jī)使用的IP地址由計(jì)算機(jī)專(zhuān)職管理人員設(shè)置，個(gè)人不得擅自更改IP地址。

第六十八條：公司員工因工作需要上網(wǎng)的，應(yīng)通過(guò)所在單位向信息部提出申請(qǐng)，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，由信息部配置網(wǎng)絡(luò)參數(shù)后方可上網(wǎng)。

第六十九條：公司局域網(wǎng)的其余管理規(guī)定遵照相關(guān)規(guī)定有關(guān)條例執(zhí)行。

第八章：辦公自動(dòng)化及網(wǎng)站管理規(guī)定

第七十條：為加強(qiáng)公司辦公自動(dòng)化管理，維護(hù)辦公自動(dòng)化系統(tǒng)系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行，確保公司內(nèi)外信息交流溝通的準(zhǔn)確、及時(shí)、有效，不斷促進(jìn)辦公自動(dòng)化管理水平的提高，提高工作效率，制定本管理規(guī)定。

第七十一條：辦公自動(dòng)化系統(tǒng)及網(wǎng)站的日常管理統(tǒng)一由辦公室負(fù)責(zé)，信息部配合。公司各網(wǎng)站的具體內(nèi)容發(fā)布及更新由辦公室牽頭，各單位分工完成，其中公司網(wǎng)（對(duì)外）主要由辦公室、信息部負(fù)責(zé)；辦公網(wǎng)主要由辦公室、信息部負(fù)責(zé)。

第七十二條：信息部負(fù)責(zé)辦公自動(dòng)化、信息化等綜舍管理性軟件，計(jì)算機(jī)和打印機(jī)及其備品備件的計(jì)劃、采購(gòu)和管理，并登記在冊(cè)。未經(jīng)信息部同意，任何個(gè)人不得自行安裝其它軟件。確因工作必要，需要安裝其它軟件的，應(yīng)報(bào)信息部審核同意，并由信息部或信息部授權(quán)的計(jì)算機(jī)專(zhuān)職人員負(fù)責(zé)殺毒及安裝。使用者私自安裝軟件，經(jīng)查實(shí)每次扣發(fā)工資1 00元。凡因私自安裝軟件導(dǎo)致公司網(wǎng)站出現(xiàn)運(yùn)行故障的，經(jīng)查實(shí)扣罰責(zé)任人5 00元。

第七十三條：公司內(nèi)的所有辦公電腦均開(kāi)通內(nèi)部郵件系統(tǒng)、外部郵件系統(tǒng)及公司網(wǎng)站、公司辦公網(wǎng)站。所有單位及配置電腦的人員，均開(kāi)通內(nèi)部郵箱，便于交流溝通。任何單位及個(gè)人（公司領(lǐng)導(dǎo)除外）不得使用個(gè)人帳戶(hù)向公司全員發(fā)送郵件或發(fā)布信息。違者每次扣發(fā)效益工資100元，如造成惡劣影響的，扣罰責(zé)任人年終獎(jiǎng)500元。各單位需要向全員發(fā)送或發(fā)布各種通知、信息等的，通過(guò)內(nèi)部郵件系統(tǒng)將有關(guān)內(nèi)容報(bào)辦公室，審核同意后由辦公室負(fù)責(zé)發(fā)送或發(fā)布。個(gè)人帳戶(hù)僅用于工作溝通交流，不得用于謾罵或?qū)λ诉M(jìn)行人身攻擊等，違者第一次扣罰效益工資200元，第二次扣罰當(dāng)月效益工資。第七十四條：各單位根據(jù)工作需要，向辦公室申請(qǐng)本單位職工的個(gè)人外部電子郵箱，辦公室批準(zhǔn)開(kāi)通后，由信息部負(fù)責(zé)登記在冊(cè)。外部電子郵箱使用人不能對(duì)外亂發(fā)電子郵件；不得打開(kāi)陌生的電子郵件，防止感染病毒；應(yīng)及時(shí)清理個(gè)人郵箱，刪除郵箱中的垃圾郵件，防止電腦病毒爆發(fā)。

第七十五條：原則上需經(jīng)所在單位主管領(lǐng)導(dǎo)同意后向辦公室申請(qǐng)，批準(zhǔn)后由信息郜負(fù)責(zé)開(kāi)通，并登記在冊(cè)。開(kāi)通互聯(lián)網(wǎng)的職工不得使用互聯(lián)網(wǎng)干與工作無(wú)關(guān)的事。辦公室負(fù)責(zé)、人力資源部配合，負(fù)責(zé)日常互聯(lián)網(wǎng)使用情況的檢查和抽查，違者扣發(fā)責(zé)任人效益工資50元，扣罰責(zé)任單位主要領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)月效益工資2 0元。使用互聯(lián)網(wǎng)不當(dāng)，導(dǎo)致公司網(wǎng)站出現(xiàn)運(yùn)行故障的，直接扣罰責(zé)任人年終獎(jiǎng)100元。

辦公室在資料室設(shè)置若干臺(tái)電腦，開(kāi)通互聯(lián)網(wǎng)，便于有關(guān)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員查詢(xún)資料以及有關(guān)人員臨時(shí)工作需要。

第九章：信息數(shù)據(jù)備份管理規(guī)定

第八十三條：信息數(shù)據(jù)備份關(guān)系到整個(gè)公司信息化系統(tǒng)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，一旦信息化系統(tǒng)出現(xiàn)問(wèn)題無(wú)法恢復(fù)時(shí)甚至?xí)绊懙焦菊５纳a(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，信息部必須嚴(yán)格執(zhí)行。

第八十七條：信息化系統(tǒng)若遇重大更新、修改，系統(tǒng)功能發(fā)生較大變化時(shí)，計(jì)算機(jī)專(zhuān)職人員必須在系統(tǒng)更新、修改前做好數(shù)據(jù)的備份工作，并由信息部通知相關(guān)單位。

第八十八條：公司各單位對(duì)本單位信息數(shù)據(jù)文件備份負(fù)責(zé)，公司員工對(duì)自身工作使用的信息數(shù)據(jù)文件備份負(fù)責(zé)。重要的信息數(shù)據(jù)文件必須備份并妥善保管。

第八十九條：公司非共享的信息數(shù)據(jù)文件不能設(shè)置成網(wǎng)絡(luò)共享，提供共享使用的文檔必須設(shè)置相應(yīng)權(quán)限，否則由于沒(méi)有安全設(shè)置相應(yīng)權(quán)限而造成本單位信息數(shù)據(jù)丟失的情況，后果自負(fù)。

第九十條：備份數(shù)據(jù)不得隨意更改，確保系統(tǒng)一旦發(fā)生故障時(shí)能夠快速恢復(fù)原有數(shù)據(jù)。未經(jīng)許可，禁止復(fù)制、泄露、外借和轉(zhuǎn)移備份數(shù)據(jù)。

第十章：信息化安全管理規(guī)定

第九十一條：本管理規(guī)定遵照國(guó)家相關(guān)部門(mén)規(guī)定的計(jì)算機(jī)安全保密制度并認(rèn)真貫徹實(shí)施。信息化涉密機(jī)器要配備必要的保密措施，盡量采用成熟的綜合技術(shù)防范手段。

第九十二條：本管理規(guī)定的目的是確保公司的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行，信息化系統(tǒng)安全主要包括軟件安全、信息數(shù)據(jù)、硬件安全等三大部分。公司升算機(jī)專(zhuān)職管理人員必須采取科學(xué)有效的方法和技術(shù)，確保公司信息系統(tǒng)等軟件系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行，防止信息數(shù)據(jù)的丟失、破壞和失密，避免硬件破壞、失效等災(zāi)難性故障。

第九十三條：公司計(jì)算機(jī)專(zhuān)職管理人員應(yīng)熟悉并嚴(yán)格監(jiān)督與公司機(jī)房服務(wù)器數(shù)據(jù)庫(kù)有關(guān)的使用權(quán)限、用戶(hù)密碼使用情況，適時(shí)更換、更新用戶(hù)賬號(hào)或密碼，同時(shí)做好主干光纖設(shè)備、核心（普通）三層交換機(jī)、硬件防火墻、無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)發(fā)送設(shè)備、公司各種管理軟件帳戶(hù)和密碼等的管理。

第九十四條：公司軟件開(kāi)發(fā)人員參與或自行開(kāi)發(fā)和實(shí)施企業(yè)管理軟件的，無(wú)論是在企業(yè)服務(wù)期滿(mǎn)與否，應(yīng)嚴(yán)格遵守公司人事部門(mén)制訂的有關(guān)保密管理規(guī)定。

第九十五條：網(wǎng)絡(luò)管理人員要加強(qiáng)計(jì)算機(jī)病毒防范工作，主動(dòng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)實(shí)行監(jiān)控、查詢(xún)，及時(shí)對(duì)故障進(jìn)行有效隔離、排除和恢復(fù)工作，以防災(zāi)難性網(wǎng)絡(luò)風(fēng)暴發(fā)生。控制網(wǎng)絡(luò)流量，防止過(guò)量的訪(fǎng)問(wèn)使系統(tǒng)資源過(guò)載導(dǎo)致的系統(tǒng)崩潰，保障公司內(nèi)外網(wǎng)的安全。

第九十六條：公司計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)所有設(shè)備的配置、安裝、調(diào)試必須由公司計(jì)算機(jī)專(zhuān)職人員負(fù)責(zé)。未經(jīng)信息部許可，任何人不得不得以任何理由破壞、挪用、改動(dòng)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，必須保障計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和配套設(shè)施的安全，確保信息化系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境的安全。

第九十七條：公司服務(wù)器、計(jì)算機(jī)主機(jī)、筆記本、移動(dòng)硬盤(pán)等設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí)，如果該設(shè)備責(zé)任單位或個(gè)人認(rèn)為本設(shè)備硬盤(pán)里面的數(shù)據(jù)非常重要的，必須及時(shí)向信息部反饋，由信息部謹(jǐn)慎處理，涉及保密數(shù)據(jù)的不外修。

第九十八條：公司員工對(duì)信息化系統(tǒng)中的自身業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)打印負(fù)責(zé)，打印紙事后要及時(shí)銷(xiāo)毀或視同檔案進(jìn)行管理，嚴(yán)格接照公司有關(guān)保密管理規(guī)定執(zhí)行。

第九十九條：信息部工作人員和各單位計(jì)算機(jī)專(zhuān)職人員有權(quán)監(jiān)督和制止一切違反信息化系統(tǒng)安全管理的行為，情節(jié)嚴(yán)重的，信息部主管應(yīng)及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

第十一章：信息化應(yīng)急預(yù)案

第一百零一條：公司機(jī)房服務(wù)器故障排除的時(shí)間一般不能超過(guò)0.5小時(shí)，特別情況不能超過(guò)2小時(shí)。計(jì)算機(jī)專(zhuān)職人員必須在上述時(shí)間內(nèi)完成故障檢測(cè)、修復(fù)、軟硬件卸載更換等工作。信息部必須為信息化系統(tǒng)提前購(gòu)置常用硬件以備故障發(fā)生時(shí)及時(shí)更換。特殊故障需要委外維護(hù)的需請(qǐng)示公司領(lǐng)導(dǎo)同意后才能進(jìn)行。

第一百零二條：公司員工在使用信息化系統(tǒng)時(shí)發(fā)現(xiàn)訪(fǎng)問(wèn)網(wǎng)絡(luò)速度變慢、數(shù)據(jù)庫(kù)速度遲緩、不能進(jìn)入專(zhuān)業(yè)管理系統(tǒng)、不能保存數(shù)據(jù)、不能進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)拷貝、要檢索數(shù)據(jù)時(shí)較長(zhǎng)時(shí)間沒(méi)有反應(yīng)等情況，應(yīng)立即向所在單位計(jì)算機(jī)專(zhuān)職人員和信息部反饋。計(jì)算機(jī)專(zhuān)職人員應(yīng)立即展開(kāi)調(diào)查，及時(shí)檢測(cè)和修復(fù)故障。當(dāng)發(fā)現(xiàn)計(jì)算機(jī)病毒傳染跡象時(shí)，計(jì)算機(jī)專(zhuān)職人員應(yīng)立即隔離被感染的系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)并進(jìn)行處理。

第一百零三條：信息化系統(tǒng)出現(xiàn)嚴(yán)重故障不能及時(shí)完成修復(fù)工作的或維修時(shí)間超過(guò)1小時(shí)的，信息部主管應(yīng)及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，并告知相關(guān)單位出現(xiàn)問(wèn)題的簡(jiǎn)要情況及解決方案，同時(shí)通知相關(guān)單位的員工必要時(shí)臨時(shí)轉(zhuǎn)入手工運(yùn)作，直至故障修復(fù)。

第一百零四條：信息部應(yīng)時(shí)常與軟硬件服務(wù)（開(kāi)發(fā)）商保持較好的聯(lián)系，一旦出現(xiàn)硬件設(shè)備或耗材損壞，以及軟件系統(tǒng)問(wèn)題時(shí)，能及時(shí)通知對(duì)方以最快速度提供支持。

第一百零五條：公司計(jì)算機(jī)專(zhuān)職人員日常工作中應(yīng)進(jìn)行可能發(fā)生故障的排除模擬操作，從便在問(wèn)題發(fā)生時(shí)可以及時(shí)快速的排除故障。信息部應(yīng)密切跟蹤公司重要網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的使用年限和運(yùn)行狀態(tài)，盡量做到在故障發(fā)生前更換設(shè)備。

第一百零六條：對(duì)于可能發(fā)生的故障，計(jì)算機(jī)專(zhuān)職管理人員必須努力將故障發(fā)生的次數(shù)減小到最低，并向信息部反饋，信息部不能解決的，信息部必須及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告

第一百零八條：因其他不可抗拒因素（氣象、地震、戰(zhàn)爭(zhēng)等）造成網(wǎng)絡(luò)故障，信息部需及時(shí)報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)，由公司領(lǐng)導(dǎo)組織解決。

第十二章：信息化處罰管理規(guī)定

第一百零九條：公司員工未能按照信息化系統(tǒng)操作規(guī)程進(jìn)行操作的，該員工將接受相應(yīng)處罰，情節(jié)嚴(yán)重的，所在單位（部門(mén)）主管必須承擔(dān)連帶處罰責(zé)任。

第一百一十條：公司指定操作人員和非操作人員利用計(jì)算機(jī)進(jìn)行與工作無(wú)關(guān)的操作，或者未經(jīng)許可進(jìn)行軟硬件的安裝、拆卸和移動(dòng)，信息部將報(bào)告公司處理。

第一百十一條：指定操作人員和非操作人員以惡意破壞、刪除、拷貝、拆卸等行為造成公司系統(tǒng)數(shù)據(jù)或設(shè)備損壞或丟失的，信息部將報(bào)告公司處理；如果觸犯法律的，將由公司報(bào)請(qǐng)相關(guān)執(zhí)法單位處理。

第十三章：附則

第一百十四條：本管理規(guī)定適用于公司內(nèi)應(yīng)用信息化系統(tǒng)的所有單位和個(gè)人，公司及各下屬單位以往的有關(guān)規(guī)定與本辦法有抵觸的，以本管理規(guī)定為準(zhǔn)。

第一百十五條：本管理規(guī)定自公司發(fā)布之日起執(zhí)行，解釋權(quán)歸信息部。

第三篇：信息化建設(shè)項(xiàng)目管理規(guī)定

信息化建設(shè)項(xiàng)目管理規(guī)定

第一章 總 則

第一條 為加強(qiáng)本院信息化建設(shè)項(xiàng)目的管理，按照統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、資源共享、注重實(shí)效、保障安全的原則，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合本院實(shí)際，制定本規(guī)定。

第二條 本規(guī)定所稱(chēng)信息化建設(shè)項(xiàng)目包括建立信息化應(yīng)用基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)設(shè)施與支撐平臺(tái)、開(kāi)發(fā)與法院工作有關(guān)的業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)、數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)、數(shù)據(jù)綜合分析系統(tǒng)等以實(shí)現(xiàn)和加強(qiáng)信息化能力的建設(shè)項(xiàng)目。

第三條 行裝處負(fù)責(zé)信息化規(guī)劃建設(shè)項(xiàng)目的投資計(jì)劃。

第四條 行裝處會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織制定的我院信息化發(fā)展規(guī)劃，報(bào)院領(lǐng)導(dǎo)審定。

第二章 項(xiàng)目申報(bào)和審核

第五條 行裝處根據(jù)我院信息化建設(shè)規(guī)劃，提出具體的建設(shè)項(xiàng)目，結(jié)合工作實(shí)際需要，向分管院領(lǐng)導(dǎo)提出信息化建設(shè)項(xiàng)目申請(qǐng)，申請(qǐng)材料應(yīng)包括：

（一）立項(xiàng)申請(qǐng)報(bào)告；

（二）項(xiàng)目建議書(shū)。項(xiàng)目建議書(shū)包括下列內(nèi)容：

1、項(xiàng)目建設(shè)的必要性和依據(jù)；

2、擬建內(nèi)容、投資預(yù)算；

3、經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益的初步分析；

4、其他事項(xiàng)。

第六條 分管院領(lǐng)導(dǎo)對(duì)提出的信息化建設(shè)申請(qǐng)進(jìn)行初審，并批示書(shū)面意見(jiàn)。分管院領(lǐng)導(dǎo)批示同意申請(qǐng)的，進(jìn)入論證階

段。

第七條 項(xiàng)目進(jìn)入論證階段后，行裝處技術(shù)科應(yīng)進(jìn)行初步設(shè)計(jì)及概算。

第八條 行裝處組織編制項(xiàng)目可行性研究報(bào)告：包括初步設(shè)計(jì)方案和投資概算，將報(bào)告報(bào)分管院領(lǐng)導(dǎo)復(fù)審，需要提交院長(zhǎng)辦公會(huì)的報(bào)院長(zhǎng)辦公會(huì)討論決定。

第九條 項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)方案批準(zhǔn)后，正式立項(xiàng)，列為本院信息化建設(shè)預(yù)備項(xiàng)目

第十條 行裝處于每年10月前，綜合考慮續(xù)建項(xiàng)目、前期項(xiàng)目和預(yù)備項(xiàng)目的資金總體需求情況，擬定下一我院投資信息化建設(shè)項(xiàng)目總體計(jì)劃草案，報(bào)分管院領(lǐng)導(dǎo)審批。總體計(jì)劃草案包括下列內(nèi)容：

（一）投資總額；

（二）新開(kāi)工項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目總投資、建設(shè)周期、投資額和建設(shè)內(nèi)容；

（三）續(xù)建項(xiàng)目名稱(chēng)、投資額和建設(shè)內(nèi)容；

（四）擬安排項(xiàng)目的前期工作經(jīng)費(fèi)；

（五）其他應(yīng)當(dāng)說(shuō)明的情況。

第十一條 信息化建設(shè)總投資經(jīng)批準(zhǔn)后，行裝處編制我院信息化建設(shè)項(xiàng)目分項(xiàng)投資計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱(chēng)分項(xiàng)計(jì)劃）。

第三章 項(xiàng)目建設(shè)及監(jiān)督管理

第十二條 分項(xiàng)計(jì)劃下達(dá)后，由行裝處進(jìn)行項(xiàng)目分配，接收相關(guān)項(xiàng)目任務(wù)書(shū)，明確項(xiàng)目建設(shè)責(zé)任人。

項(xiàng)目任務(wù)書(shū)主要包括建設(shè)內(nèi)容、功能要求、技術(shù)指標(biāo)、總投資概算、工期和其他技術(shù)要求。

第十三條 行裝處負(fù)責(zé)實(shí)施進(jìn)度、建設(shè)質(zhì)量、資金管理及監(jiān)督檢查分項(xiàng)計(jì)劃的執(zhí)行等工作。

第十四條 信息化建設(shè)項(xiàng)目的咨詢(xún)、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理和設(shè)備、軟件采購(gòu)按有關(guān)規(guī)定實(shí)行招標(biāo)采購(gòu)。招標(biāo)前，行裝處技術(shù)科應(yīng)將招標(biāo)方案送院采購(gòu)小組和院領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審查。

第十五條 行裝處技術(shù)科應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度實(shí)時(shí)逐級(jí)向行裝處領(lǐng)導(dǎo)和分管院領(lǐng)導(dǎo)書(shū)面報(bào)告項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度和概預(yù)算執(zhí)行情況。

第十六條 項(xiàng)目竣工后，承建單位向行裝處技術(shù)科申請(qǐng)項(xiàng)目驗(yàn)收，并提交相關(guān)驗(yàn)收資料，技術(shù)科制做竣工驗(yàn)收方案

逐級(jí)報(bào)行裝處領(lǐng)導(dǎo)和分管院領(lǐng)導(dǎo)審定。

第十七條 項(xiàng)目竣工驗(yàn)收通過(guò)后，技術(shù)科將竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告進(jìn)行備案，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)辦理竣工結(jié)算、竣工決算審計(jì)、資產(chǎn)移交、財(cái)務(wù)決算和產(chǎn)權(quán)登記；未通過(guò)竣工驗(yàn)收的項(xiàng)目，不得投入運(yùn)行，責(zé)令中標(biāo)單位整改。

第十八條 在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，如果有新需求與原項(xiàng)目方案有變更的，技術(shù)科必須將項(xiàng)目變更說(shuō)明逐級(jí)報(bào)行裝處領(lǐng)導(dǎo)和分管院領(lǐng)導(dǎo)審定，重新審核批準(zhǔn)后方能實(shí)施。

第十九條 院監(jiān)察室對(duì)信息化建設(shè)項(xiàng)目全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督檢查。

第四章 附 則

第二十條 涉及國(guó)家秘密或國(guó)家另有專(zhuān)門(mén)規(guī)定的信息化

項(xiàng)目建設(shè)，按有關(guān)規(guī)定辦理。

第二十一條 本規(guī)定自印發(fā)之日起執(zhí)行

第四篇：物資管理信息化系統(tǒng)管理規(guī)定

魯南礦業(yè)公司《物資管理信息系統(tǒng)》管理辦法（試行）

為了加快魯南礦業(yè)公司數(shù)字化發(fā)展進(jìn)程和適應(yīng)形式的發(fā)展需求，更好的利用計(jì)算機(jī)技術(shù)進(jìn)行物流管理，使公司的物資流管理工作納入程序化、網(wǎng)絡(luò)化、資源共享化，對(duì)物流數(shù)據(jù)的傳送將全面實(shí)行無(wú)紙化，提高工作效率，提高公司整體自動(dòng)化管理水平。公司自2007年元月起開(kāi)始應(yīng)用“魯南礦業(yè)公司物資管理信息系統(tǒng)”，該系統(tǒng)從材料計(jì)劃的申報(bào)、審批、匯總，采購(gòu)計(jì)劃的制定，領(lǐng)料單的申報(bào)、審批，材料的入、出庫(kù)管理等都可通過(guò)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行高效、快捷的管理。為了保證系統(tǒng)的整體推進(jìn)和穩(wěn)定運(yùn)行，充分發(fā)揮其作用，結(jié)合公司《物資管理規(guī)定》特制定本辦法（在魯南礦業(yè)公司施工有材料需求的單位同樣適用本辦法），望各單位認(rèn)真執(zhí)行。

第一章

物資需求計(jì)劃申報(bào)、審批管理

一、物資需求計(jì)劃的類(lèi)別

公司各材料需求單位物資需求計(jì)劃的申報(bào)分為月度計(jì)劃、追加計(jì)劃、技措項(xiàng)目、臨時(shí)緊急四種。

月度計(jì)劃：材料類(lèi)為每月28日申報(bào)下月需求計(jì)劃。

備件類(lèi)為每月25日申報(bào)下月需求計(jì)劃。追加計(jì)劃：各單位每月可追加三次。臨時(shí)緊急：屬臨時(shí)出現(xiàn)或設(shè)備突發(fā)事故。

技措項(xiàng)目：各單位技術(shù)、設(shè)備改造，設(shè)備大修等項(xiàng)目，必須10日前申報(bào)用料計(jì)劃。

二、物資需求計(jì)劃的申報(bào)、審批

材料計(jì)劃申報(bào)審批人的設(shè)定，根據(jù)單位設(shè)定二級(jí)審批，第一審批人為本單位分管負(fù)責(zé)人，第二審批人設(shè)定為供銷(xiāo)部門(mén)相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人，計(jì)劃申報(bào)要求材料與備件分開(kāi)上報(bào)。最后審批人為供銷(xiāo)相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人，順序不能顛倒。

外圍單位材料需要計(jì)劃的第一審批人為魯南公司相關(guān)業(yè)務(wù)，第二審批人為供銷(xiāo)相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人，順序不能顛倒。

材料申報(bào)必須保證材料的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量的的正確性，在材料計(jì)劃未被審批前可以進(jìn)行相應(yīng)修改，進(jìn)入審批程序后，將不能進(jìn)行再修改，當(dāng)申報(bào)材料為倉(cāng)庫(kù)原來(lái)不存在的新材料時(shí)，先通過(guò)供銷(xiāo)部增加此物資材料的編碼及材 料名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)等。

1、各單位根據(jù)生產(chǎn)、技措項(xiàng)目的需要，由各單位材料員申報(bào)物資需求計(jì)劃，計(jì)劃申報(bào)后，由本單位領(lǐng)導(dǎo)審核確認(rèn)，最后由供銷(xiāo)部相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人審批。

2、機(jī)關(guān)各部室、醫(yī)院每月28日前申報(bào)下月物資需求計(jì)劃，無(wú)特殊原因中間不得追加。

3、東方管業(yè)自行進(jìn)行市場(chǎng)采購(gòu)。如需要領(lǐng)用物資可每月28日前申報(bào)下月需求計(jì)劃，中間不得追加。

4、外委工程物資需求計(jì)劃的申報(bào)、審批

生產(chǎn)部計(jì)劃業(yè)務(wù)、項(xiàng)目辦根據(jù)公司生產(chǎn)建設(shè)工程，確定外委施工隊(duì)伍，每個(gè)施工隊(duì)確定專(zhuān)人進(jìn)行工程用料計(jì)劃申報(bào)、材料領(lǐng)取，要求工程施工前10日申報(bào)整體工程用料計(jì)劃。施工周期長(zhǎng)的工程每月28日前申報(bào)下月物資需求計(jì)劃。零星工程于施工10日前申報(bào)整體工程用料計(jì)劃，中間不得追加。特殊情況經(jīng)專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)同意可追加一次計(jì)劃。材料計(jì)劃申報(bào)由施工單位領(lǐng)導(dǎo)審批后，同樣通過(guò)魯南物資管理信息系統(tǒng)進(jìn)行材料申報(bào)，第一審批人：建設(shè)工程由計(jì)劃業(yè)務(wù)審批，地采工程由項(xiàng)目辦審批，最后由供銷(xiāo)部分管領(lǐng)導(dǎo)審批，順序不能顛倒。

5、為了保證系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行，在系統(tǒng)試運(yùn)行過(guò)程中，將實(shí)行紙質(zhì)與電子網(wǎng)絡(luò)同時(shí)申報(bào)材料需求計(jì)劃的辦法，內(nèi)容必須一致，在試行過(guò)程中只有兩種方式同時(shí)申報(bào)且計(jì)劃內(nèi)容一致才給予列入公司采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)，否則不予采購(gòu)，造成損失單位自行承擔(dān)責(zé)任。待系統(tǒng)運(yùn)行正常后取消紙質(zhì)材料計(jì)劃上報(bào)。

第二章

物資采購(gòu)計(jì)劃的管理

一、根據(jù)各單位申報(bào)的物資需求計(jì)劃，由相關(guān)人員對(duì)所有單位的審批后計(jì)劃匯總后，申報(bào)物資采購(gòu)計(jì)劃。

二、物資采購(gòu)計(jì)劃的審批由供銷(xiāo)部業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)或主任審批后形成公司物資采購(gòu)計(jì)劃。

三、按照公司規(guī)定大宗物資必須經(jīng)過(guò)招標(biāo)后方可采購(gòu)，零星物資須經(jīng)過(guò)比質(zhì)比價(jià)后方可采購(gòu)。

四、必須按照招標(biāo)確立的供貨商采購(gòu)，不得隨意選擇供貨商。

五、所有采購(gòu)物資要求必須附帶隨貨同行單，一式四聯(lián)，倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)、供銷(xiāo)各存一聯(lián)，原則上要求發(fā)票與貨物同時(shí)到達(dá)，不能及時(shí)到達(dá)的，要在月底結(jié)帳 前必須到達(dá)。帳務(wù)處理按照誰(shuí)經(jīng)辦誰(shuí)處理的原則，不得形成呆帳、死帳。

第三章

物資的倉(cāng)儲(chǔ)管理

物資的出入庫(kù)管理時(shí)，各相關(guān)人員根據(jù)自己的權(quán)限各負(fù)其則，不得用它人帳號(hào)進(jìn)行出入庫(kù)。物資的出入庫(kù)沒(méi)有特殊情況時(shí)，一般要求當(dāng)日下班前入帳或隨領(lǐng)隨出庫(kù)，下班后不能再進(jìn)行數(shù)據(jù)的處理。物資入庫(kù)、出庫(kù)時(shí)，如出現(xiàn)差錯(cuò)，將不能進(jìn)行修改，必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后用用負(fù)數(shù)沖減后更正，必須注明原因。臨時(shí)入庫(kù)物資待手續(xù)其全后必須及時(shí)辦理臨時(shí)入庫(kù)轉(zhuǎn)正式入庫(kù)手續(xù)，有相應(yīng)出庫(kù)的同時(shí)將臨時(shí)出庫(kù)轉(zhuǎn)為正式出庫(kù)。在入出庫(kù)過(guò)程中有新增物資名稱(chēng)、新增使用單位、新增供應(yīng)商時(shí)供銷(xiāo)部業(yè)務(wù)相關(guān)人員及時(shí)辦理增加手續(xù)。

一、物資驗(yàn)收程序：供應(yīng)廠(chǎng)家及供應(yīng)商將物資送到（或自提）倉(cāng)庫(kù)后，保管員首先進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，包括：物資采購(gòu)計(jì)劃、產(chǎn)品質(zhì)量合格證、質(zhì)檢報(bào)告，然后根據(jù)供應(yīng)廠(chǎng)家和供應(yīng)商提供的隨貨同行，核對(duì)物資名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、發(fā)貨數(shù)量，并填寫(xiě)實(shí)收數(shù)量（如發(fā)票已開(kāi)，發(fā)票與實(shí)收數(shù)量不符，欠貨方填寫(xiě)欠條，下次供貨時(shí)補(bǔ)齊，如發(fā)票未開(kāi)，開(kāi)發(fā)票時(shí)應(yīng)按實(shí)際數(shù)量開(kāi)具）。雙方認(rèn)可后在隨貨同行上簽字，送貨人應(yīng)將隨貨同行結(jié)算聯(lián)、業(yè)務(wù)聯(lián)送交供銷(xiāo)部業(yè)務(wù)部門(mén)辦理結(jié)算業(yè)務(wù)。

如質(zhì)量出現(xiàn)異議或物資規(guī)格型號(hào)不符，驗(yàn)收人員要反饋供銷(xiāo)部業(yè)務(wù)處理。

二、物資入庫(kù)

為了確保新采購(gòu)物資入庫(kù)的及時(shí)性、正確性，驗(yàn)收合格的物資要求必須當(dāng)天入庫(kù)，供銷(xiāo)部每月必須不定期進(jìn)行抽檢、核對(duì)相應(yīng)物資入出庫(kù)情況，并做好記錄。

1、正式入庫(kù)：經(jīng)驗(yàn)收后有隨貨同行單，保管人員根據(jù)隨貨同行單上提供的物資名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、金額辦理入庫(kù)手續(xù)（入庫(kù)金額為不含稅價(jià)）。辦理入庫(kù)時(shí)必須填寫(xiě)并確保物資名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、金額、采購(gòu)人、供應(yīng)商的正確性，并做到無(wú)遺漏項(xiàng)，在同一入庫(kù)單中，只能使用一個(gè)入庫(kù)單號(hào)并將單號(hào)寫(xiě)在入庫(kù)單上以備將來(lái)查詢(xún)。

2、臨時(shí)入庫(kù)：貨到無(wú)發(fā)票和隨貨同行單時(shí)，辦理臨時(shí)入庫(kù)手續(xù)，注明供貨方的廠(chǎng)名，以便將來(lái)正式入庫(kù)。

三、物資出庫(kù)

1、正式出庫(kù)：根據(jù)領(lǐng)料單中的領(lǐng)料單位、物資名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量，在庫(kù)存中查詢(xún)是否有相應(yīng)材料，核對(duì)數(shù)量，當(dāng)庫(kù)存中數(shù)量大于實(shí)際領(lǐng)用數(shù)量時(shí)可直接辦理正式出庫(kù)手續(xù)。

2、臨時(shí)出庫(kù)：當(dāng)領(lǐng)料單中的某一規(guī)格型號(hào)物資的庫(kù)存量小于實(shí)際領(lǐng)用數(shù)量時(shí)，若臨時(shí)庫(kù)中存在并滿(mǎn)足時(shí)，可以辦理臨時(shí)出庫(kù)手續(xù)。待物資正式入庫(kù)后，及時(shí)轉(zhuǎn)為正式出庫(kù)。

第四章

領(lǐng)料單管理

一、領(lǐng)料單計(jì)劃的申報(bào)、審批

在領(lǐng)料單與網(wǎng)上申報(bào)領(lǐng)料并行運(yùn)行過(guò)程中，領(lǐng)料單與網(wǎng)絡(luò)申報(bào)領(lǐng)料明細(xì)必須同時(shí)申報(bào)，內(nèi)容一致，在并行運(yùn)行過(guò)程中只有兩項(xiàng)同時(shí)上報(bào)才給予發(fā)料（供銷(xiāo)部門(mén)及相關(guān)部門(mén)、人員必須進(jìn)行領(lǐng)料單簽字和網(wǎng)絡(luò)審批），否則不予發(fā)料，造成損失單位自行承擔(dān)責(zé)任。待系統(tǒng)運(yùn)行正常后取消領(lǐng)料單發(fā)料，全部實(shí)行網(wǎng)絡(luò)申報(bào)領(lǐng)料。

領(lǐng)料單審批人的設(shè)定，設(shè)定二級(jí)審批，第一審批人為本單位負(fù)責(zé)人，第二審批人設(shè)定為供銷(xiāo)部門(mén)相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人，順序不能顛倒。要求領(lǐng)用材料與備件分開(kāi)申報(bào)領(lǐng)料。

外圍單位材料需要計(jì)劃的第一審批人為魯南公司相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人，第二審批人為供銷(xiāo)相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人，順序不能顛倒。

二、領(lǐng)料程序

根據(jù)各單位申報(bào)領(lǐng)料單的情況，經(jīng)過(guò)二級(jí)審批后形成審批后的領(lǐng)料明細(xì)表，由供銷(xiāo)倉(cāng)庫(kù)打印最終審批后的明細(xì)表，憑此明細(xì)表到倉(cāng)庫(kù)中進(jìn)行領(lǐng)料，領(lǐng)料人與發(fā)料人必須仔細(xì)核對(duì)物資的規(guī)格、名稱(chēng)，數(shù)量，確認(rèn)無(wú)誤后由領(lǐng)料人在明細(xì)表中簽字（出現(xiàn)修改時(shí)雙方必須在表上簽字），并以此做為出庫(kù)依據(jù)，留存明細(xì)表。

第五章

其它

一、帳戶(hù)管理

各單位根據(jù)自己的實(shí)際需要及魯南礦業(yè)公司管理的實(shí)際需要，申請(qǐng)開(kāi)通或注銷(xiāo)帳戶(hù)，申請(qǐng)或注銷(xiāo)帳戶(hù)必須注明原因并加蓋單位公章上報(bào)供銷(xiāo)部業(yè)務(wù)部門(mén)，同時(shí)通過(guò)郵件進(jìn)行相應(yīng)發(fā)送。供銷(xiāo)部根據(jù)申請(qǐng)?zhí)顚?xiě)帳戶(hù)開(kāi)通或注銷(xiāo)表單，加蓋 單位公章上報(bào)到生產(chǎn)技術(shù)部相關(guān)部門(mén)，同時(shí)通過(guò)郵件進(jìn)行相應(yīng)發(fā)送，生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)表單開(kāi)通或注銷(xiāo)帳戶(hù)。

所有物資系統(tǒng)使用人員必須妥善保管自己的帳戶(hù)密碼，帳戶(hù)開(kāi)通后初始密碼請(qǐng)立即修改，如密碼泄露造成損失，由個(gè)人自行承擔(dān)責(zé)任。

各單位負(fù)責(zé)人必須在本單位物資系統(tǒng)使用人調(diào)離或調(diào)入本單位時(shí)及時(shí)申請(qǐng)注銷(xiāo)或開(kāi)通帳戶(hù)。

外圍單位施工完畢撤離公司或進(jìn)行入公司施工時(shí)，相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)及時(shí)協(xié)調(diào)注銷(xiāo)或開(kāi)通帳戶(hù)。

二、物資編碼、使用單位、供應(yīng)商管理

在系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程中，有新增加物資、新增加單位、新增加供應(yīng)商時(shí)，由供銷(xiāo)部相關(guān)部門(mén)進(jìn)行相應(yīng)編碼并及時(shí)增加，增加編碼必須符合相應(yīng)編碼則，新增加部分必須有紙質(zhì)的存檔，并將其月底交生產(chǎn)技術(shù)部存檔。對(duì)所有已經(jīng)存在的物資編碼、使用單位、供應(yīng)商不能進(jìn)行修改、刪除。生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)及時(shí)監(jiān)督、檢查。

三、系統(tǒng)功能的擴(kuò)展

系統(tǒng)運(yùn)行正常后，根據(jù)實(shí)際需要增加其它功能時(shí)，由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)審核功能的可行性，并確定功能的擴(kuò)展情況。

四、系統(tǒng)數(shù)據(jù)的維護(hù)

為了確保數(shù)據(jù)的安全，生產(chǎn)技術(shù)部必須每周對(duì)物資系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行一次備份，數(shù)據(jù)的備份必須在正式下班后進(jìn)行。當(dāng)數(shù)據(jù)遭到破壞時(shí)，必須及時(shí)進(jìn)行備份數(shù)據(jù)恢復(fù)，并分析原因做好記錄。

第六章

考核

1、所有申報(bào)材料計(jì)劃內(nèi)容必須按規(guī)定要求填寫(xiě)，規(guī)格、名稱(chēng)、數(shù)量必須準(zhǔn)確無(wú)誤（申報(bào)錯(cuò)誤責(zé)任由相應(yīng)單位承擔(dān)責(zé)任），視情況并扣單位100-1000元，相關(guān)單位負(fù)責(zé)人0.2分。

2、物資材料申報(bào)月度計(jì)劃、追加計(jì)劃（含計(jì)劃外）、計(jì)劃外使用物資等相關(guān)考核安照原物資管理規(guī)定進(jìn)行正常考核。

３、外委工程計(jì)劃考核：要根據(jù)生產(chǎn)建設(shè)的實(shí)際需求申報(bào)物資需用計(jì)劃，凡造成物資流失，按照流失物資2倍金額扣施工單位工程款。提報(bào)的物資3個(gè)月未領(lǐng)用，造成積壓，因施工方提報(bào)計(jì)劃不準(zhǔn)造成積壓，按造成積壓金額30%扣 施工單位工程款，因我公司原因造成物資積壓，追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。４、出現(xiàn)下列問(wèn)題每人次扣責(zé)任人100元。（１）無(wú)需求計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)的；（２）隨意選擇供貨商

（３）采購(gòu)計(jì)劃未審批而實(shí)施采購(gòu)的

５、物資采購(gòu)發(fā)票到達(dá)率月度不低于95％，每高于一個(gè)百分點(diǎn)扣供銷(xiāo)部100元，扣相關(guān)負(fù)責(zé)人0.1分，年底到達(dá)率要達(dá)到99.5％。發(fā)票到達(dá)率完成指標(biāo)，相關(guān)負(fù)責(zé)人各加0.5分，獎(jiǎng)供銷(xiāo)部500元。

６、倉(cāng)庫(kù)的入出庫(kù)管理要求工作認(rèn)真，細(xì)致，帳務(wù)處理無(wú)差錯(cuò)，工作不認(rèn)真造成無(wú)合格證、殘次物資入庫(kù)，每出現(xiàn)差錯(cuò)一次視情況按規(guī)定處理。物資的入出庫(kù)必須當(dāng)天記帳，入出庫(kù)差錯(cuò)率月度不能高于0.5％，控制較好月度獎(jiǎng)供銷(xiāo)部100元，差錯(cuò)率每提高0.5個(gè)百分點(diǎn)扣供銷(xiāo)部100元。

７、生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)所有物資管理應(yīng)用點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)的暢通，負(fù)責(zé)及時(shí)備份數(shù)據(jù)，負(fù)責(zé)系統(tǒng)帳戶(hù)的管理，監(jiān)督檢查物資系統(tǒng)的運(yùn)行情況，每有一項(xiàng)出現(xiàn)問(wèn)題扣生產(chǎn)技術(shù)部100元，月度運(yùn)行正常獎(jiǎng)生產(chǎn)技術(shù)部100元。

８、物資編碼、新增單位、供應(yīng)商管理等由供銷(xiāo)部添加，新增編碼、新增使用單位、新增加供應(yīng)商等必須符合編碼規(guī)則，將紙質(zhì)的存檔月底交生產(chǎn)技術(shù)部。生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督考核，出現(xiàn)一處不符合規(guī)定，亂編碼現(xiàn)象扣供銷(xiāo)部50元。

９、領(lǐng)料單的申請(qǐng)安規(guī)定流程進(jìn)行，注明規(guī)格型號(hào)，數(shù)量。出現(xiàn)差錯(cuò)，造成損失由各單位自行承擔(dān)。

１０、其它未盡事宜按有關(guān)辦法考核。

第五篇：保險(xiǎn)公司信息化工作管理規(guī)定

附件：

保險(xiǎn)公司信息化工作管理規(guī)定

一、總則

第一條[制訂目的]為加強(qiáng)保險(xiǎn)公司信息化工作管理，促進(jìn)信息化工作規(guī)范化與標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，提高保險(xiǎn)業(yè)信息化工作水平，根據(jù)《中華人民共和國(guó)保險(xiǎn)法》及國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，制定本規(guī)定。

第二條[適用范圍]本規(guī)定適用于在中華人民共和國(guó)境內(nèi)依法設(shè)立的保險(xiǎn)公司和保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司，以下統(tǒng)稱(chēng)保險(xiǎn)公司。

第三條[名詞解釋]本規(guī)定所稱(chēng)信息化工作，是指計(jì)算機(jī)、通信、網(wǎng)絡(luò)等現(xiàn)代信息技術(shù)在保險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)處理、經(jīng)營(yíng)管理等方面的應(yīng)用，包括相應(yīng)的信息化組織架構(gòu)建立、制度建設(shè)，以及基礎(chǔ)環(huán)境建設(shè)等工作。

第四條[基本要求]各公司應(yīng)把信息化工作納入公司全面發(fā)展框架進(jìn)行統(tǒng)籌考慮，建立有效的信息化治理機(jī)制，明確信息化工作決策權(quán)歸屬，實(shí)現(xiàn)信息資源的合理利用，確保信息化工作與業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)一致；加強(qiáng)信息系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管理，確保信息系統(tǒng)安全、穩(wěn)定運(yùn)行。

實(shí)現(xiàn)信息化工作集中管理的保險(xiǎn)集團(tuán)（控股）公司，可以集團(tuán)（控股）公司為單位對(duì)信息化工作統(tǒng)籌規(guī)劃執(zhí)行。

第五條[監(jiān)督管理]中國(guó)保監(jiān)會(huì)依法對(duì)保險(xiǎn)公司信息化管理工作實(shí)施監(jiān)督管理。

二、組織管理與規(guī)劃

第六條[責(zé)任主體]各公司是信息化工作規(guī)劃、建設(shè)、管理和安全的責(zé)任主體。公司法定代表人或主要負(fù)責(zé)人對(duì)此負(fù)有最終責(zé)任。

第七條[決策機(jī)構(gòu)]各公司應(yīng)建立信息化工作委員會(huì)，明確其工作職責(zé)和工作制度。定期或根據(jù)需要召開(kāi)工作會(huì)議，對(duì)信息化工作重大事項(xiàng)決策研判，并提交公司最高決策層批準(zhǔn)實(shí)施。

第八條[決策機(jī)構(gòu)組成]信息化工作委員會(huì)負(fù)責(zé)人應(yīng)由公司級(jí)高級(jí)管理人員擔(dān)任，組成人員應(yīng)包括信息技術(shù)、業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、人事、發(fā)展規(guī)劃和風(fēng)險(xiǎn)控制等部門(mén)的負(fù)責(zé)人。有條件的公司可聘請(qǐng)外部專(zhuān)家參加。

信息化工作委員會(huì)應(yīng)下設(shè)辦公室，負(fù)責(zé)落實(shí)和協(xié)調(diào)信息化工作委員會(huì)的具體事宜。辦公室原則上應(yīng)設(shè)臵在信息技術(shù)部門(mén)。

第九條[首席信息官]各公司應(yīng)設(shè)立首席信息官或指定公司級(jí)高級(jí)管理人員作為信息化工作的直接責(zé)任人。直接責(zé)任人應(yīng)負(fù)責(zé)公司信息化建設(shè)工作，并參與公司經(jīng)營(yíng)、管理和決策，其任職條件應(yīng)符合監(jiān)管部門(mén)規(guī)定。

第十條[責(zé)任部門(mén)] 各公司應(yīng)建立組織結(jié)構(gòu)合理、人員崗位分工明確的信息技術(shù)部門(mén)。信息技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)信息化工作相關(guān)的規(guī)劃、建設(shè)、管理和運(yùn)維等工作。信息技術(shù)從業(yè)人員應(yīng)具備符合崗位需求的專(zhuān)業(yè)技術(shù)能力和職業(yè)操守。

第十一條[明確職責(zé)]各公司應(yīng)結(jié)合信息化工作特點(diǎn)和內(nèi)部控制要求，明確信息化工作中各相關(guān)部門(mén)及各級(jí)分支機(jī)構(gòu)的職責(zé)，加強(qiáng)對(duì)分支機(jī)構(gòu)信息化工作的指導(dǎo)和管理，將信息化工作相關(guān)的權(quán)利和責(zé)任落實(shí)到位。

第十二條[制度建設(shè)]各公司應(yīng)制定明確的信息化工作制度、標(biāo)準(zhǔn)和操作流程，定期或根據(jù)需要及時(shí)進(jìn)行更新、發(fā)布。

第十三條[規(guī)劃制訂]各公司應(yīng)根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略，制訂明確的中長(zhǎng)期網(wǎng)絡(luò)安全與信息化規(guī)劃。規(guī)劃應(yīng)具有開(kāi)放性和前瞻性，符合公司經(jīng)營(yíng)管理的需要，并確保信息化建設(shè)的穩(wěn)定性和延續(xù)性。規(guī)劃應(yīng)經(jīng)過(guò)信息化工作委員會(huì)的審批，并提交公司最高決策層批準(zhǔn)實(shí)施。

第十四條[規(guī)劃修訂]各公司應(yīng)建立網(wǎng)絡(luò)安全與信息化規(guī)劃定期審查、評(píng)估和修訂機(jī)制，規(guī)劃的審查、評(píng)估工作至少每年一次，修訂后的規(guī)劃應(yīng)經(jīng)信息化工作委員會(huì)審批，并提交公司最高決策層批準(zhǔn)實(shí)施。

三、基礎(chǔ)環(huán)境與信息系統(tǒng)建設(shè)

第十五條[信息標(biāo)準(zhǔn)]各公司信息化建設(shè)、管理及信息化工作中涉及的數(shù)據(jù)信息,應(yīng)符合國(guó)家及行業(yè)的有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)管部門(mén)要求。第十六條[集中管控]各公司應(yīng)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)信息集中管控，建立健全數(shù)據(jù)管理的有效機(jī)制，提高數(shù)據(jù)資產(chǎn)價(jià)值的利用能力和水平。

第十七條[集團(tuán)公司]各保險(xiǎn)集團(tuán)（控股）公司可根據(jù)業(yè)務(wù)管理、風(fēng)險(xiǎn)管控等需要，對(duì)下屬各子公司信息化建設(shè)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)管理，提高信息資源的利用率。

實(shí)現(xiàn)信息化工作集中管理的保險(xiǎn)集團(tuán)（控股）公司，應(yīng)確保集團(tuán)內(nèi)各法人機(jī)構(gòu)之間的信息系統(tǒng)及相關(guān)硬件、網(wǎng)絡(luò)等有效安全隔離，并符合國(guó)家及監(jiān)管部門(mén)有關(guān)要求。

第十八條[基礎(chǔ)設(shè)施]各公司應(yīng)按照有效性、可用性和安全性的原則，對(duì)信息化基礎(chǔ)設(shè)施和信息系統(tǒng)的功能、性能和安全保障等方面做出規(guī)定并按規(guī)定實(shí)施，至少保證滿(mǎn)足公司未來(lái)兩年的業(yè)務(wù)發(fā)展要求。

第十九條[數(shù)據(jù)中心]各公司應(yīng)根據(jù)信息化發(fā)展需要，建設(shè)相應(yīng)的計(jì)算機(jī)中心機(jī)房和災(zāi)備機(jī)房，自建、共建或租用第三方的機(jī)房建設(shè)均應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)管部門(mén)要求。

第二十條[系統(tǒng)建設(shè)]各公司應(yīng)全面梳理公司經(jīng)營(yíng)管理流程，建立與經(jīng)營(yíng)管理相適應(yīng)的信息系統(tǒng)，加強(qiáng)信息系統(tǒng)間的集成與整合，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)等核心系統(tǒng)的無(wú)縫對(duì)接，提高系統(tǒng)的協(xié)同工作水平。鼓勵(lì)有條件的公司開(kāi)展業(yè)務(wù)系統(tǒng)自主研發(fā)。第二十一條[系統(tǒng)對(duì)接]各公司信息系統(tǒng)應(yīng)滿(mǎn)足保險(xiǎn)監(jiān)管機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)采集的要求，確保上報(bào)數(shù)據(jù)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性。

第二十二條[內(nèi)控信息化]各公司應(yīng)運(yùn)用信息技術(shù)加強(qiáng)內(nèi)部控制與合規(guī)建設(shè)，促進(jìn)內(nèi)部控制流程與信息系統(tǒng)的有機(jī)結(jié)合，實(shí)現(xiàn)對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)和事項(xiàng)的自動(dòng)控制，減少人為操控因素。

第二十三條[上線(xiàn)與測(cè)試]新開(kāi)發(fā)的系統(tǒng)或經(jīng)過(guò)重大改造的系統(tǒng)在上線(xiàn)運(yùn)行前，應(yīng)對(duì)功能與性能進(jìn)行嚴(yán)格測(cè)試，并通過(guò)安全評(píng)測(cè)。經(jīng)過(guò)一般性改造的系統(tǒng)在上線(xiàn)運(yùn)行前應(yīng)遵循審慎原則，做好相關(guān)測(cè)試工作。

第二十四條[知識(shí)產(chǎn)權(quán)]各公司應(yīng)加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)工作，嚴(yán)禁侵權(quán)盜版。鼓勵(lì)研發(fā)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的信息產(chǎn)品，并采取有效措施保護(hù)公司信息化工作成果。

第二十五條[自主可控] 鼓勵(lì)優(yōu)先采購(gòu)自主可控的硬件設(shè)備和軟件產(chǎn)品，增加對(duì)自主可控設(shè)備和產(chǎn)品的容忍度，積極創(chuàng)造條件，通過(guò)制定規(guī)劃、完善機(jī)制、推動(dòng)應(yīng)用、宣傳典型等措施，推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)與信息設(shè)備的自主可控能力不斷提升。

四、安全保障與風(fēng)險(xiǎn)控制

第二十六條[安全建設(shè)原則]各公司應(yīng)加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全與信息化的同步規(guī)劃和同步建設(shè)，構(gòu)建完善的信息安全保障體系。充分利用管理機(jī)制和技術(shù)手段，強(qiáng)化網(wǎng)絡(luò)與信息安全防 護(hù)能力，提高防護(hù)水平，保證重要信息的可用、保密、完整及真實(shí)，保障業(yè)務(wù)活動(dòng)的連續(xù)性。

第二十七條[安全責(zé)任制]各公司應(yīng)按照“誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)，誰(shuí)運(yùn)營(yíng)、誰(shuí)負(fù)責(zé)，誰(shuí)使用、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，明確信息安全各相關(guān)方的責(zé)任，加強(qiáng)人員管理，強(qiáng)化信息安全意識(shí)，全面落實(shí)信息安全管理責(zé)任制。

第二十八條[安全監(jiān)控]各公司應(yīng)建立健全信息安全監(jiān)控體系和報(bào)告機(jī)制，明確風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)信息安全的監(jiān)控和預(yù)警，提高風(fēng)險(xiǎn)防范處臵能力。

第二十九條[等級(jí)保護(hù)]各公司應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和監(jiān)管要求，對(duì)信息系統(tǒng)進(jìn)行安全等級(jí)劃分，按照安全等級(jí)實(shí)施信息系統(tǒng)安全等級(jí)保護(hù)。

第三十條[數(shù)據(jù)安全]各公司應(yīng)制訂重要數(shù)據(jù)的備份制度和策略，實(shí)施有效的數(shù)據(jù)備份措施，并按照監(jiān)管部門(mén)有關(guān)要求，推進(jìn)信息系統(tǒng)災(zāi)難恢復(fù)建設(shè)工作。

第三十一條[國(guó)產(chǎn)密碼] 各公司應(yīng)按照國(guó)家金融領(lǐng)域密碼應(yīng)用工作要求，扎實(shí)推進(jìn)保險(xiǎn)業(yè)信息系統(tǒng)國(guó)產(chǎn)密碼應(yīng)用工作。

第三十二條[應(yīng)急處臵]各公司應(yīng)針對(duì)可能發(fā)生的信息系統(tǒng)重大突發(fā)事件，制定應(yīng)急預(yù)案，建立完善的應(yīng)急管理體系、應(yīng)急技術(shù)平臺(tái)和應(yīng)急協(xié)調(diào)機(jī)制，積極主動(dòng)進(jìn)行壓力測(cè)試。

應(yīng)急預(yù)案要明確啟動(dòng)機(jī)制、責(zé)任人員、處臵流程、具體方案和外部資源，并根據(jù)工作實(shí)際進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整和定期應(yīng)急 演練，采取相應(yīng)措施，確保應(yīng)急預(yù)案的可操作性，把風(fēng)險(xiǎn)隱患可能造成的損失降到最低。

第三十三條[互聯(lián)網(wǎng)安全]各公司應(yīng)建立外聯(lián)網(wǎng)絡(luò)接入標(biāo)準(zhǔn)和安全規(guī)范，明確審批機(jī)制、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制及對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，加強(qiáng)外聯(lián)網(wǎng)絡(luò)的接入管理。對(duì)門(mén)戶(hù)網(wǎng)站、互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)系統(tǒng)等與廣大互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)者密切相關(guān)的信息系統(tǒng)進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一管理，采取必要技術(shù)手段和管理措施確保相應(yīng)信息系統(tǒng)安全。

第三十四條[外包管理]各公司應(yīng)加強(qiáng)信息化工作外包服務(wù)管理，不得將信息化管理責(zé)任外包。應(yīng)按照監(jiān)管部門(mén)要求，結(jié)合外包服務(wù)實(shí)際需要，制訂外包服務(wù)的基本規(guī)范，確保對(duì)信息系統(tǒng)安全的控制能力。

五、發(fā)展環(huán)境

第三十五條[經(jīng)費(fèi)預(yù)算]各公司應(yīng)結(jié)合信息化工作規(guī)劃實(shí)施的需要，制定信息化工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算，并保障信息化工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算的執(zhí)行，確保信息化建設(shè)的正常有效開(kāi)展。

第三十六條[人力發(fā)展]各公司應(yīng)根據(jù)自身實(shí)際并結(jié)合信息化工作的特點(diǎn)，合理配備信息技術(shù)人員，制定并實(shí)施有利于公司可持續(xù)發(fā)展的信息化人力資源政策，鼓勵(lì)建立信息技術(shù)專(zhuān)業(yè)職級(jí)體系，健全信息技術(shù)專(zhuān)業(yè)人才激勵(lì)機(jī)制。

第三十七條[評(píng)價(jià)體系]各公司應(yīng)積極探索、建立并實(shí)施信息化工作投入產(chǎn)出的評(píng)價(jià)體系，完善信息化工作績(jī)效考核機(jī)制。

第三十八條[科技創(chuàng)新]各公司應(yīng)加強(qiáng)信息化工作相關(guān)研究，建立創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制，有條件的公司可探索建立科技創(chuàng)新基金。鼓勵(lì)充分利用云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)推進(jìn)業(yè)務(wù)創(chuàng)新，控制業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)結(jié)構(gòu)升級(jí)和業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，同時(shí)注意防范和控制新信息技術(shù)應(yīng)用帶來(lái)的新風(fēng)險(xiǎn)。

第三十九條[全員培訓(xùn)]各公司應(yīng)將全體員工信息化培訓(xùn)列入培訓(xùn)計(jì)劃，培訓(xùn)至少每?jī)赡暌淮巍Ｐ聠T工上崗前，應(yīng)經(jīng)過(guò)信息化相關(guān)培訓(xùn)和考核。

各公司應(yīng)根據(jù)履行職責(zé)的需要，每年開(kāi)展信息技術(shù)人員的專(zhuān)業(yè)技能培訓(xùn)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

第四十條[宣傳交流]各公司應(yīng)積極參與行業(yè)信息技術(shù)交流活動(dòng)，支持行業(yè)信息標(biāo)準(zhǔn)化工作，提高行業(yè)信息化工作水平。

六、審計(jì)與備案

第四十一條[獨(dú)立審計(jì)]各公司應(yīng)建立信息化工作的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制和信息系統(tǒng)審計(jì)制度，由獨(dú)立于信息技術(shù)部門(mén)的有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)審計(jì)工作，至少每?jī)赡赀M(jìn)行一次審計(jì)。審計(jì)結(jié)果應(yīng)在審計(jì)完成后三個(gè)月內(nèi)報(bào)保監(jiān)會(huì)備案。

鼓勵(lì)公司在符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和監(jiān)管要求情況下，聘請(qǐng)具備相應(yīng)資質(zhì)的外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行外部審計(jì)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。

第四十二條[信息化報(bào)告]各公司應(yīng)按要求定期報(bào)送保險(xiǎn)業(yè)信息科技風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管報(bào)告、報(bào)表、季度報(bào)表和不定期報(bào)送臨時(shí)報(bào)表。第四十三條[重大事項(xiàng)報(bào)告]各公司應(yīng)按監(jiān)管部門(mén)有關(guān)要求及時(shí)向保監(jiān)會(huì)報(bào)告信息化工作重大事項(xiàng)。

七、法律責(zé)任

第四十四條[懲罰條件]各公司不得有下列行為：

（一）信息化建設(shè)存在重大安全隱患，并未按照要求進(jìn)行整改的；

（二）發(fā)生計(jì)算機(jī)系統(tǒng)重大突發(fā)性事件未及時(shí)向監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)告，未采取措施或采取措施不力造成嚴(yán)重后果的；

（三）對(duì)保險(xiǎn)監(jiān)管機(jī)構(gòu)信息安全檢查中發(fā)現(xiàn)的嚴(yán)重信息安全隱患未采取措施進(jìn)行整改或整改不力的；

（四）拒絕或者妨礙保險(xiǎn)監(jiān)管機(jī)構(gòu)依法進(jìn)行信息安全檢查監(jiān)督的；

（五）其他涉及信息化或信息安全問(wèn)題的。

第四十五條[懲罰措施]各公司違反本規(guī)定，有第四十五條行為之一的，中國(guó)保監(jiān)會(huì)或者其派出機(jī)構(gòu)可以進(jìn)行監(jiān)管談話(huà)或處以3萬(wàn)元以下的罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，可以限制業(yè)務(wù)范圍、責(zé)令停止接受新業(yè)務(wù)或者吊銷(xiāo)經(jīng)營(yíng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)許可證。

八、附則

第四十六條[派出機(jī)構(gòu)]中國(guó)保監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)可以根據(jù)本規(guī)定制定轄區(qū)內(nèi)的實(shí)施細(xì)則。

第四十七條 本規(guī)定由中國(guó)保監(jiān)會(huì)負(fù)責(zé)解釋。第四十八條 本規(guī)定自2014年 月 日起施行。