第一篇：董事會辦公室部門職責

董事會辦公室崗位職責

部門職能

一、在董事會和董事長領導下，根據《平遙縣九成文化旅游投資有限公司董事會議事規則》負責處理董事會日常工作。

二、負責股東會、董事會的籌備、召開等有關組織活動，起草并審核以董事會名義發出的文件信函。

三、負責規范董事會的議事程序，為董事會決策提供意見或建議，協助董事會在行使職權內遵守國家法律法規、公司章程和其他相關規章制度。

四、制訂董事會辦公室年度工作計劃，做好年終總結工作。

五、負責董事會對政府機關部門和行業管理部門的年度總結和其他報告。

六、負責與董事單位保持日常工作聯系及有關材料的寄送工作;認真保管好董事會的文件，并及時做好文件的歸檔工作。

七、密切聯絡各董事，匯報工作進度及成效，聽取董事們對公司發展的意見和建議。

八、做好董事會的對外聯絡工作，負責公司工商營業執照、法人代碼證、法定代表人證書的年度檢驗工作，及時辦理公司工商登記變更的有關事宜。

九、統一管理本單位法定代表人授權委托手續和公司法人印鑒。

十、依法負責公司對外重大信息的披露事務，確保信息披露的及時性、真實性、完整性和規范性，與媒體保持良性互動。

十一、為公司的重大決策、重要經濟活動提供法律支持服務，完善企業內部法律資源共享；負責對重要合同文件的合法性進行審查，并依法提出法律意見；負責指導下屬單位的法律事務工作。

十二、承辦董事會和董事長交辦的其他工作。

崗位職責

一、董事會辦公室主任（兼）

1、負責董事會辦公室的全面工作，根據公司總體要求，制定本部門工作計劃和措施，組織實施和運作；

2、負責指導本部門成員按法定程序籌備董事會和股東大會，做好會議記錄工作；

3、負責傳達董事會及股東大會決議、決定和指示，督促檢查其貫徹執行情況；

4、負責起草董事會工作報告及相關文件，辦理董事會、股東大會的各項法律文書；

5、負責依法準備和遞交有關部門所要求董事會會議、股東大會出具的報告及文件；

6、負責董事、監事及高級管理人員的聯絡與日常管理工作，督促本部門成員建立健全董事、監事管理及高級管理人員閱歷檔案；

7、負責督促本部門成員建立董事會、股東大會會議和會議記錄管理檔案，督促本部門成員妥善保管并建立公司股東名冊、董事名冊、控股股東及董事、監事、高級管理人員持有公司股票的資料等相關檔案；

8、負責辦理董事會、股東大會閉會期間的日常事務，負責協助董事長掌握企業狀況，向董事長提供信息和工作建議；

9、積極協助董事、監事和高級管理人員了解相關法律、法規、規章、公司章程及其他規定；積極協助董事會專門委員會、獨立董事和其他董事開展各項工作；

10、負責對董事會提出的問題進行調查、協調，并根據董事會或董事長提出的處理意見具體辦理；

11、負責公司投融資上市工作；

12、積極與公司人力資源部配合，做好公司高級管理人員的業績考核工作；

13、負責加強與公司相關部門的聯系及工作協調，督查審計相關部門的工作；負責股東的聯絡工作。

14、負責完成董事會、董事長交辦的其他工作。

二、證券事務代表

1、積極協助董事、監事和高級管理人員了解相關法律、法規、規章、公司章程及其他規定；積極協助董事會專門委員會、獨立董事和其他董事開展各項工作；

2、協助主任對董事會提出的問題進行調查、協調，并

根據董事會或董事長提出的處理意見具體辦理；

3、熟悉《公司法》及上市公司相關法律法規，掌握《公司章程》及公司治理層面的基本制度規章，解答公司董事、監事、高級管理人員提出的相關問題；

4、具體負責籌辦董事會和股東大會，協助主任草擬和準備董事會和股東大會文件，協助主任做好會議記錄；

5、協助主任負責公司投融資上市工作；

6、負責公司證券事務的管理工作；

7、負責公司上市期間的對外新聞審查工作；

8、負責公司的股權管理工作（包括子公司的股權管理）

9、負責完成主任交辦的其他各項工作。

三、法律事務

1、協助主任根據公司總體要求，制定法律事務工作計劃和措施；

2、協助主任指導本部門成員按法定程序籌備董事會和股東大會，做好會議記錄工作；

3、協助主任依法準備和遞交有關部門所要求董事會會議、股東大會出具的報告及文件；

4、協助主任積極協助董事、監事和高級管理人員了解相關法律、法規、規章、公司章程及其他規定，積極協助董事會專門委員會、獨立董事和其他董事開展各項工作；

5、協助主任對董事會提出的問題進行調查、協調，并根據董事會或董事長提出的處理意見具體辦理；

6、熟悉《公司法》及上市公司相關法律法規，掌握《公司章程》及公司治理層面的基本制度規章，解答公司董事、監事、高級管理人員提出的相關問題；

7、協助主任負責公司投融資上市工作。

8、負責公司內部法律制度的草擬、各類合同的審核及外部法律事務的處理。

9、負責完成主任交辦的其他各項工作。

四、文員

1、具體辦理董事會、股東大會各部門提案資料及其他有關數據的收集和整理；

2、具體承擔董事會、股東大會等會議組織和準備工作，在授權情況下，根據會議時間、地點、與會人員和會議日程，按照《公司章程》規定時間發出會議通知及相關議案，進行

董事會、股東大會會議記錄，辦理會議記錄、會議決議的簽署，保管會議記錄、決議及全套文件資料；

3、每次董事會、股東大會后兩個工作日內，根據會議記錄整理會議紀要，由部門主管審核后發相關部門并督促執行，按期向部門主管反饋進展直至完成；

4、具體負責本部門檔案涉及事項的日常管理，按照部門主管要求，建立本部門檔案管理的書面和電子檔案，對重要資料進行歸集和管理，及時更新整理《部門文件檔案資料清單》；

主要檔案包括：1）董事會、股東大會會議文件和會議記錄全套資料的專項管理檔案；2）股東名冊、董事名冊、控股股東及董事、監事、高級管理人員持有公司股票資料專項管理檔案；3）對外投資單位產權事務及運營監控專項管理檔案；4）董事會、股東大會決議督辦及專項工作管理檔案；股東分紅資料專項管理檔案；5）本部門日常其他事項管理檔案，負責擬定上述各部門檔案的具體管理、借閱、查閱、審批等工作細則，制作相關管理報表等報主管部門領導批準后嚴格執行；

5、做好與公司相關部門的工作協調，按照部門主管要求傳達董事會及股東大會決議、決定和指示，督促檢查其貫徹執行情況；

6、按照部門主管要求向公司有關部門催辦董事會、股東大會限期完成的工作任務；

7、負責管理公司的印章；

8、協助主任負責董事會、股東會會場后勤保障及本部門日常的接待事務。

9、按期完成部門主管交辦的其他各項工作。

第二篇：董事會辦公室及職責

董事會辦公室和人員工作職責

一、董事會辦公室職責

董事會辦公室是董事會的日常辦事機構。其主要職責為：

（一）對董事會的議案和各公司的工作呈報提供咨詢意見和建議，必要時咨詢董事會監事的專業意見，為董事會的決策提供依據；

（二）檢查和監督各公司工作計劃執行情況和協調各公司的工作關系；

（三）檢查和督促董事會的各項指示、會議決議的落實情況，并將檢查情況及時向董事會匯報；

（四）整理和傳遞行業信息和公司經營管理信息，做到信息的及時反饋，為董事會制定經營管理決策提供依據；

（五）負責各公司向董事長、董事會工作呈報的遞交及反饋；

（六）做好董事會會議的籌備、組織、會務工作，形成會議紀要并下發、存檔；

（七）負責董事會文書的處理，做好文件的收發登記、傳遞、歸檔工作；

（八）負責擬定需由董事會出具的文件或報告；

（九）負責修訂、完善董事會、董事會辦公室管理制度；

（十）負責對外聯系及來訪賓客的接待工作；

（十一）負責董事會與董事、監事的日常聯絡服務工作；

（十一）協助董事長處理日常事務；

（十二）負責董事會及董事長交辦的其它事宜。

二、董事會辦公室主任職責

（一）全面負責董事會辦公室的各項工作，履行董事會辦公室的各項職責；

（二）負責審核提交董事會審議的議案、工作呈報，并提供咨詢意見和建議，必要時咨詢董事會監事的專業意見；

（三）負責檢查和監督各公司工作計劃執行情況和協調各公司的工作關系；

（四）檢查和督促董事會的各項指示、會議決議的落實情況，并將檢查情況及時向董事會匯報；

（五）負責審核呈報董事會、董事長的行業信息和公司經營管理信息，為董事會制定經營管理決策提供依據；

（五）負責修訂、完善董事會管理制度；

（六）負責董事會會議記錄并形成紀要；

（七）負責公司教育產業的前期籌備工作；

（八）負責公司招標和合同管理工作；

（九）負責董事會辦公室的團隊建設；

（十）完成董事會和董事長交辦的其他工作。

三、董事會辦公室副主任職責

（一）在董事會辦公室主任的領導下開展工作；

（二）負責初審提交董事會審議的議案和工作呈報，必要時咨詢董事會監事的專業意見；

（三）負責收集和整理行業信息和公司經營管理信息；

（四）負責與董事長的聯絡工作，負責各公司向董事長、董事會工作呈報的遞交及反饋；

（五）負責董事會與董事、監事的日常聯絡服務工作；

（六）負責董事會會議的組織、會務工作，負責除董事會以外的會議記錄并形成紀要；

（七）負責做好董事會公文的擬稿工作；

（八）負責董事會辦公室后勤管理工作；

（九）負責完善董事會辦公室管理制度；

（十）負責董事會、對外聯系及來訪賓客的接待工作；

（十）完成領導交辦的其它工作。

四、董事會辦公室助理職責

（一）負責董事會文書的處理，做好文件的收發、登記、傳遞、歸檔工作；

（二）在董事會辦公室主任領導下，開展教育產業的前期工作；

（三）在董事會辦公室副主任領導下，負責辦公區域保潔、餐飲工作；

（四）負責做好來訪賓客的接待工作；

（五）負責董事長辦公服務工作；

（六）負責董事長日程安排工作；

（七）協助董事長處理日常事務；

（八）完成領導交辦的其它工作。

五、司機職責

（一）負責董事長用車的駕駛工作；

（二）負責車輛的日常清潔、維護、保養及事故處理工作；

（三）按時辦理車輛年審及購買相關規費等相關手續；

（四）完成董事長交付的其他工作任務。

六、保潔員職責

（一）負責保持辦公區域內清潔；

（二）負責每月對辦公室紅木家俱進行保養；

（三）負責檢查物品使用情況，及時報董事會辦公室主任采購；

（四）負責辦公室區域植物的養護、修剪。

（五）負責會議過程中和匯報工作員工、來訪客人的茶水服務；

（六）完成領導交付的其它工作任務。

七、廚師職責

（一）負責食材和廚房用品的采購，保證冰柜內烹飪材料的充足、新鮮；

（二）負責對飯菜的具體操作，保證食物衛生、新鮮；

（三）負責餐具的清洗、消毒；

（四）負責廚房及用餐后的餐廳的清潔，保證其區域的整潔；

（五）負責廚房物品、器具的保管；

（六）負責菜地的種植、采摘管理，為董事長的餐飲提供當季新鮮多樣的蔬菜；

（七）服從董事長時間安排，做好宴請服務工作。

備注：為了保證各項現場服務的提供，如服務者不在現場，其直接上級為直接責任人。如茶水服務，由保潔員提供；若保潔員不在現場，由助理提供；助理不在現場，由副主任提供；副主任不在現場，由主任提供。其他服務工作亦同。

第三篇：董事會辦公室工作職責

黔西花都村鎮銀行董事會辦公室工作細則

第一章 總則

第一條 為規范黔西花都村鎮銀行有限責任公司（以下簡稱為“本行”）董事會辦公室的工作，根據有關法律、法規及黔西花都村鎮銀行有限責任公司《公司章程》的相關規定，特制定本工作細則。

第二條 本行設董事會辦公室，主持董事會的日常工作。董事會辦公室接受董事會的領導，向董事會負責。

第二章 工作職責

第三條 負責準備和遞交有關監管部門要求董事會和股東大會出具的報告和文件。

第四條 負責籌備董事會和股東大會會議及有關事務，管理董事會和股東大會會議文件及記錄。

第五條 協助董事會各專業委員會的日常工作，配合做好高管人員的考核、薪酬激勵，配合發展戰略規劃的決策、重大關聯交易的審核以及風險管理的決策。

第六條 負責建立并保持與董事的聯系溝通制度，及時提交有關記錄、文件和報表，便于董事及董事會進行決策。

第七條 協助落實股東大會、董事會決議。

第八條 負責董事會文書的處理，做好文件的收發登記、傳遞和歸檔工作。

第九條 負責對董事會有關決議或董事會有關工作安排的落實

情況進行監督檢查，并及時向董事會報告。

第十條 負責配合相關部門和人員對經營情況進行審計檢查，并及時向董事會報告。

第十一條 負責擬定和修改董事會有關制度，推動商業銀行法人治理結構的不斷完善。

第十二條 負責了解和監督本行經營計劃執行情況，并及時向董事會報告。

第十三條 協助董事會培訓、考察工作的安排。第十四條 協助董事長處理日常事務。

第十五條 負責董事長或董事會交辦的其他事務。第十六條 承擔股東大會、董事會賦予的其他職責。

第三章 工作職權

第十七條 董事會辦公室享有對本行事務的知情權，有權及時得到有關文件和記錄。

第十八條 董事會辦公室行使職權時，本行有關人員應當積極配合。

第四章 附則

第十九條 本細則經董事會審議通過之日起施行。第二十條 本細則由董事會負責解釋

第四篇：董事會辦公室工作職責

董事會辦公室工作職責

董事會辦公室是集團公司董事會的綜合性辦事機構，董事會執行委員會的常設工作機構，主要職責如下：

1、負責組織集團公司發展戰略和規劃的擬定，負責起草或審核集團公司及控股子公司的基本管理制度，并根據需要適時作出修改。

2、負責落實、監督股東會和董事會決議及董事會通過的規章的執行。

3、根據授權和指示，協調處理集團公司各部室及集團公司參股和控股子公司的有關工作。

4、負責集團公司股東大會和董事會的會務工作。

5、負責集團公司股東、董事的信息聯絡和服務。

6、研究與集團公司有關的政策及法律法規，為董事決策提供參考。

7、監督董事會通過的規章的執行情況。

8、參與對董事會聘任人員的考評。

9、為執行董事提供專職秘書服務。

10、完成董事、董事會秘書交辦的其它工作，協助證券部相關工作。

第五篇：董事會秘書辦公室職責

董事會秘書辦公室職責

一是負責公司股東大會和董事會會議的籌備、文件保管，即按照法定程序籌備股東大會和董事會會議，準備和提交有關會議文件和資料;

負責保管公司股東名冊、董事名冊，大股東及董事、監事和高級管理人員持有本公司股票的資料，股東大會、董事會會議文件和會議記錄等。

二是負責公司股東資料的管理，如股東名冊等資料的管理。

三是負責辦理信息披露事務。

如督促公司制定并執行信息披露管理制度和重大信息的內部報告制度，促使公司和相關當事人依法履行信息披露義務，按照有關規定向有關機構定期報告和臨時報告;負責與公司信息披露有關的保密工作，制訂保密措施，促使董事、監事和其他高級管理人員以及相關知情人員在信息披露前保守秘密，并在內幕信息泄露時及時采取補救措施。

董事會秘書相關信息

1、具備專業知識，提供專業意見。

董事會秘書應該具備一定的專業知識，這是董事會秘書的職業所必須的。不僅要掌握公司法、證券法、上市規則等有關法律法規，還要熟悉公司章程、信息披露規則，掌握財務及行政管理方面的有關知識。只有這樣，才能有效的行使董事會秘書的職責，對董事會提供全面的專業意見，保障公司規范化運作，從而確立董事會秘書在公司的地位及作用。

2、遵守職業操守，履行專業職能。

董事會秘書應當遵守公司章程，承擔高級管理人員的有關法律責任，對公司負有誠信和勤勉義務，不得利用職權為自己或他人謀取利益。董事會秘書作為專業人士，遵守職業操守，保持個人的品格和地位是履行專業職能的首要條件。

董事會秘書作為公司的高級管理人員，知道很多公司在決策與投資方面的安排，保守公司的秘密，避免公司對股價有影響的消息通過非正常的渠道傳播。當得知公司作出或者可能作出違反有關法律、法規的決議時，應及時提醒公司有關人員，并拿出解決問題的辦法。這樣做一方面可以提升公司董事會對董事會秘書的信任程度，另一方面也能有效的防范風險。

董事會秘書也有權行使如下職責：

協助董事會依法行使職權，在董事會違反法律法規、公司章程及證券交易所有關規定作出決議時，及時提出異議，如董事會堅持作出上述決議，應當把情況記載在___上，并將___馬上提交上市公司全體董事和監事。

協助董事及經理在行使職權時切實履行境內外法律、法規、公司章程及其他有關規定。在知悉公司作出或可能作出違反有關規定的決議時，有義務及時提醒，并有權如實向中國證監會及其他監管機構反映情況。

3、積累工作經驗，提高工作質量。

董事會秘書在工作實踐中，積累出了不少好的經驗，這些經驗都有利于董事會秘書有效的防范風險。

注重工作方法，對董事一視同仁，提供同等專業意見，與董事保持良好的關系，提高董事對董事會秘書的信任程度。爭取董事會成員對董事會秘書工作的理解和支持，建立良好的工作環境。

提高工作技巧，對董事會的議案要事先提出專業意見，在有可能違反有關法律、法規時，在會前要表明自己的觀點，協助董事會在不違反有關法律、法規的前提下，提出解決問題的方案。不要等到董事會議上提出反對意見，避免在董事會議上引起爭議。如需要請專業會計師或專業律師提供意見時，應在會前安排專業人士到場。