第一篇：董事會、監事會辦公室職責說明

董事/監事辦公室職責概述

1.研究和規劃

1)對本行公司治理目標和任務做出規劃、計劃，在董事會領導下組織落實

2)圍繞董事會中心工作做好調查研究，發揮參謀助手作用

3)開展公司體制、制度和激勵機制研究，對完善本行公司治理提出政策性建議和意見

4)依據董事會決議組織公司章程修改工作，完善公司治理各組織架構的議事規則

5)負責撰寫或組織撰寫本部門職責范圍內組織召開的各類會議文件、領導講話、工作報告、經驗介紹和研究報告等文稿，并達到規定標準和要求

2.重要會議

1)組織和召開股東大會、董事會和監事會，做好會議記錄

2)協助監督股東大會、董事會和監事會各項決議的實施情況

3)做好董事會、監事會下設專門委員會會務組織工作，規范專門委員會議事規則，保證其有效運行

3.協調和溝通 1)做好董事會、監事會及股東協調聯絡工作，建立聯絡、溝通、協調機制，形成正常信息渠道，發揮橋梁紐帶作用

2)負責與外資股東技援項目的溝通協調工作 3)負責董事會、監事會下設各專門委員會日常聯絡 4)了解和發現公司治理方面的問題，及時向董事會、監事會反饋情況，協助董事會研究并采取糾正措施，協助監事會加強監督力度

5)協助董事會研究內部控制缺失的糾正措施，協助董事會建立、履行審議聘任和解聘內部審計負責人的程序，協助監事會履行監督職能 6)投資者關系管理 4.資本管理和籌資運作

1)在董事會領導下，組織實施增資擴股、發債工作 2)在董事會領導下，研究和制定公司投資戰略和上市工作

3)研究資本收益情況，協助董事會制定股東分紅政策方案

4)維護本行股權管理系統，做好日常股權管理與交易，具體實施每年分紅計劃

5.信息披露 1)負責組織本行信息披露工作，依法確定信息披露范圍和內容，建立信息披露規范程序，保證披露信息真實、準確、完整

第二篇：董事會辦公室及職責

董事會辦公室和人員工作職責

一、董事會辦公室職責

董事會辦公室是董事會的日常辦事機構。其主要職責為：

（一）對董事會的議案和各公司的工作呈報提供咨詢意見和建議，必要時咨詢董事會監事的專業意見，為董事會的決策提供依據；

（二）檢查和監督各公司工作計劃執行情況和協調各公司的工作關系；

（三）檢查和督促董事會的各項指示、會議決議的落實情況，并將檢查情況及時向董事會匯報；

（四）整理和傳遞行業信息和公司經營管理信息，做到信息的及時反饋，為董事會制定經營管理決策提供依據；

（五）負責各公司向董事長、董事會工作呈報的遞交及反饋；

（六）做好董事會會議的籌備、組織、會務工作，形成會議紀要并下發、存檔；

（七）負責董事會文書的處理，做好文件的收發登記、傳遞、歸檔工作；

（八）負責擬定需由董事會出具的文件或報告；

（九）負責修訂、完善董事會、董事會辦公室管理制度；

（十）負責對外聯系及來訪賓客的接待工作；

（十一）負責董事會與董事、監事的日常聯絡服務工作；

（十一）協助董事長處理日常事務；

（十二）負責董事會及董事長交辦的其它事宜。

二、董事會辦公室主任職責

（一）全面負責董事會辦公室的各項工作，履行董事會辦公室的各項職責；

（二）負責審核提交董事會審議的議案、工作呈報，并提供咨詢意見和建議，必要時咨詢董事會監事的專業意見；

（三）負責檢查和監督各公司工作計劃執行情況和協調各公司的工作關系；

（四）檢查和督促董事會的各項指示、會議決議的落實情況，并將檢查情況及時向董事會匯報；

（五）負責審核呈報董事會、董事長的行業信息和公司經營管理信息，為董事會制定經營管理決策提供依據；

（五）負責修訂、完善董事會管理制度；

（六）負責董事會會議記錄并形成紀要；

（七）負責公司教育產業的前期籌備工作；

（八）負責公司招標和合同管理工作；

（九）負責董事會辦公室的團隊建設；

（十）完成董事會和董事長交辦的其他工作。

三、董事會辦公室副主任職責

（一）在董事會辦公室主任的領導下開展工作；

（二）負責初審提交董事會審議的議案和工作呈報，必要時咨詢董事會監事的專業意見；

（三）負責收集和整理行業信息和公司經營管理信息；

（四）負責與董事長的聯絡工作，負責各公司向董事長、董事會工作呈報的遞交及反饋；

（五）負責董事會與董事、監事的日常聯絡服務工作；

（六）負責董事會會議的組織、會務工作，負責除董事會以外的會議記錄并形成紀要；

（七）負責做好董事會公文的擬稿工作；

（八）負責董事會辦公室后勤管理工作；

（九）負責完善董事會辦公室管理制度；

（十）負責董事會、對外聯系及來訪賓客的接待工作；

（十）完成領導交辦的其它工作。

四、董事會辦公室助理職責

（一）負責董事會文書的處理，做好文件的收發、登記、傳遞、歸檔工作；

（二）在董事會辦公室主任領導下，開展教育產業的前期工作；

（三）在董事會辦公室副主任領導下，負責辦公區域保潔、餐飲工作；

（四）負責做好來訪賓客的接待工作；

（五）負責董事長辦公服務工作；

（六）負責董事長日程安排工作；

（七）協助董事長處理日常事務；

（八）完成領導交辦的其它工作。

五、司機職責

（一）負責董事長用車的駕駛工作；

（二）負責車輛的日常清潔、維護、保養及事故處理工作；

（三）按時辦理車輛年審及購買相關規費等相關手續；

（四）完成董事長交付的其他工作任務。

六、保潔員職責

（一）負責保持辦公區域內清潔；

（二）負責每月對辦公室紅木家俱進行保養；

（三）負責檢查物品使用情況，及時報董事會辦公室主任采購；

（四）負責辦公室區域植物的養護、修剪。

（五）負責會議過程中和匯報工作員工、來訪客人的茶水服務；

（六）完成領導交付的其它工作任務。

七、廚師職責

（一）負責食材和廚房用品的采購，保證冰柜內烹飪材料的充足、新鮮；

（二）負責對飯菜的具體操作，保證食物衛生、新鮮；

（三）負責餐具的清洗、消毒；

（四）負責廚房及用餐后的餐廳的清潔，保證其區域的整潔；

（五）負責廚房物品、器具的保管；

（六）負責菜地的種植、采摘管理，為董事長的餐飲提供當季新鮮多樣的蔬菜；

（七）服從董事長時間安排，做好宴請服務工作。

備注：為了保證各項現場服務的提供，如服務者不在現場，其直接上級為直接責任人。如茶水服務，由保潔員提供；若保潔員不在現場，由助理提供；助理不在現場，由副主任提供；副主任不在現場，由主任提供。其他服務工作亦同。

第三篇：董事會監事會工作總結

尊敬的各位股東：

各位董事、監事、公司領導：

上午好！

受監事會委托，我謹向股東大會作監事會工作報告。提請審議。

2005年是公司經營取得重要進展的一年，銷售和工程合同總額達到空前的X萬元；是公司發展承上啟下,科技創新與承包工程并肩發展，邁向成長新階段的一年；也是團結一致迎接挑戰，艱苦奮斗戰勝困難，努力攀登新平臺的一年。

監事會在公司董事會和公司各級領導的支持配合下,履行章程賦予的各項工作職能,在監督力度、監督范圍、監督方式等方面都有了改進和加強，發揮了監督公司經營運作的職能作用。現將監事會工作報告如下，請各位股東予以審議。

2005年是公司發展歷程中比較特殊的一年，一方面銷售與施工業績呈現持續增長局面，另一方面存在資金壓力空前沉重的困難；一方面國家加緊實施水資源戰略，促進了節水市場快速發育，另一方面公司發展面臨專業人才管理骨干數量質量有待提高的問題。公司在挑戰與機遇同在、困境與進步并存的情況下，努力開拓各項業務，取得了一定工作成績和經營效益，公司監事會了解并注意到了這些客觀情況；同時，監事會作為監督機構，在2005年中，本著對全體股東負責的精神，恪盡職守，為企業的規范運作和發展壯大發揮了應有的推動作用。

一、按章辦事，依法運作，履行監督職能

2005年，監事會召開或列席董事會共三次會議，同時，兩名全職監事列席了每一次總經理辦公會議。聽取了公司各項重要提案和決議，了解了公司各項重要決策的形成過程，掌握了公司經營業績成果，同時履行了監事會的知情監督檢查職能。

2005年2月26日召開05第一次監事會并列席董事會，主題是審議通過總經理提出的經營工作綱要。

2005年4月1日召開05第二次監事會并列席董事會議，主題是為鼓勵鞭策公司高級管理人員奮發有為，決定對公司副總經理、總工程師、工程總指揮等六個高級職位實施動態管理，實行內外并舉、述職核查、選賢任能、招聘上崗的原則，審議通過了總經理提出的上述六個高層管理職位競聘上崗的提案，以及相關《職位說明書》《崗位描述》《競聘程序》三個文件。

2005年6月28日召開05第三次監事會并列席同時召開的股東大會、董事會。審議表決通過了2004監事會工作報告。

監事會通過列席股東大會、董事會和總經理辦公會議，了解并參與審議公司重大決策，起到了必要的核審職能以及法定監督作用。

二、加強對公司運行的檢查，防止違規事項發生

遵照有關法規和章程的規定，貫徹“公平、公正、公開”的原則，監事會主要針對公司的日常運作情況進行跟蹤檢查，董事會和經營領導班子對監事會的工作給與了應有的重視、支持和工作便利。通過對公司經營工作、財務運行、管理情況的督查，監事會認為，2005公司在法人治理方面、總部及下屬單位業務發展方面、公司財務核算及成果方面都能夠根據公司章程規范行為，沒有發現損害公司利益和股東利益的現象。公司能夠貫徹授權控制原則，按照股東會、董事會、經理層的職權范圍行事，沒有違反章程規定，非經股東會、董事會審議決定而越權處理公司重大權力以及決策事務。基本上做到了股東會行使權利機構的職能，董事會行使決策機構的職能，監事會行使監督機構的職能，經理層行使執行機構的職能。另

外，監事會未發現公司各位董事、經理在執行公司職務時有違反紀律、法規、公司章程或損害公司利益的行為。

但公司在經營方面的工作尚需要進一步整改和加強，如資金不足，調度困難，如何千方百計突破融資瓶頸問題；高級營銷人才不足，市場規劃與實施水平需要不斷提高的問題；科技人才培養和技術梯隊建設持續加強的問題等。監事會提請董事會及經營班子繼續采取切實有力的措施，逐步解決存在問題。

三、監事會對公司2005工作的總體評價

監事會認為，公司在2005的經營和運作，整體上合乎法律規范的要求，公司的各位董事、經營領導班子成員執行公司職務時能恪盡職守，沒有發現違規、違章、違法的行為。公司在2005的重大經營活動和參與市場競爭中，交易公開，價格合理，沒有發現內幕交易、損害股東權益或造成公司資產流失的情況。

公司董事會和經營管理班子成員一年來認真負責，為公司的發展努力工作，取得了一定成績。對2005工作特別值得肯定的亮點是：

1、公司業務開始面向國際市場開拓。三月份參加了國際貿易促進會陜西分會組織的“中國—哥倫比亞經貿交流洽談會”；五月份通過深圳南亞集團南迪貿易公司就赴印度承攬農業灌溉工程開展了商務談判。八月份公司產品被中國貿促會、國際商會主辦的“中國出口商品大全”輯錄入選。

2、公司的社會信譽度增長。在陜西省開展的“百家信用共建單位、千家信用建設示范企業”活動中，被陜西省企業信用協會命名為“陜西省信用建設示范企業”。公司積極投身具有公益性質的節水事業，藍新民董事長多年來為中國農業灌溉現代化奮力工作，成績顯著，被陜西省民營科技實業家協會增選為副理事長。

3、公司科技創新獲得新的進展。

公司于2002年10月承擔的國家十五科技攻關計劃—新型節水設備及產品開發項目，歷經兩年多研究試驗，全面完成任務。項目總投資X萬元，其中得到科技部、西安市經貿委資助經費共X萬元，資助占到支出的X％。七月份通過西安市科技局組織的驗收，十一月份通過科學技術成果鑒定。鑒定委員會結論認為：新型設備及其產品技術先進，性能優良，總體上達到國際先進水平。生產線已經投入批量生產，產品質優價廉，在市場上具有很強的競爭力。

2003年12月開題的國家農業科技成果轉化資金項目—紊流迷宮內鑲式滴灌管及生產線技術熟化項目，于2005年11月建成新的生產線，項目通過陜西省科技廳的驗收。項目總投資X萬元，其中得到科技部和西安市經貿委資助X萬元，資助占到支出的X％，項目通過了陜西省科技廳的驗收。

公司分別于2003年3月、2004年三月承擔的國家高技術研究發展863計劃兩項課題，開發成功壓力補償式滴灌管、水力精量閥、大射程微噴頭、低壓超薄壁滴灌帶等四種新產品，十月份在北京通過國家科技部組織的驗收，產品技術水平評價達到國際先進水平。項目總投資X萬元，其中得到國家資助經費X萬元，資助占到支出的X％。新產品有待進一步開展工業化生產中試工作。

公司按計劃完成國家863計劃重大專項課題、農業科技成果轉化項目和十五科技攻關計劃任務，具有多方面的積極意義：

（1）完成五種農業節水灌溉關鍵設備的研制和改進，增添了四種新產品，取得了研究開發的新經驗、新業績，提高了公司科技創新能力，擴大了公司的知名度。

（2）成功開發的新型生產線，生產效率高，產品質量穩定，增強了公司的生產能力，新產品具有更強的市場競爭力。有利于公司節水灌溉產品系列化，更好的適應客戶多樣化需求。

（3）與兄弟廠商開發成果相結合，形成國產化的、可靠的大田微灌系統，有利于增強國產節水設備的配套能力。使得公司躋身于國內大田節水微灌設備知名生產基地。

（4）公司申請發明專利X項，提高了公司在行業內自主知識產權創新地位和企業無形資產含金量。

2006年，監事會將按照公司章程的有關規定，進一步監督、促進公司治理結構的規范進程。更加關注公司權力機構、決策機構、執行機構的協調運作；關心大小諸位股東、公司經營團隊之間的和諧關系；關切各級管理人員的道德行為、盡職敬業、成果業績等方面的進步和存在問題。在新的一年里，監事會將認真依照法律法規和公司章程，忠實地履行職責，認真維護公司及諸位股東的合法權益。

第四篇：董事會辦公室工作職責

黔西花都村鎮銀行董事會辦公室工作細則

第一章 總則

第一條 為規范黔西花都村鎮銀行有限責任公司（以下簡稱為“本行”）董事會辦公室的工作，根據有關法律、法規及黔西花都村鎮銀行有限責任公司《公司章程》的相關規定，特制定本工作細則。

第二條 本行設董事會辦公室，主持董事會的日常工作。董事會辦公室接受董事會的領導，向董事會負責。

第二章 工作職責

第三條 負責準備和遞交有關監管部門要求董事會和股東大會出具的報告和文件。

第四條 負責籌備董事會和股東大會會議及有關事務，管理董事會和股東大會會議文件及記錄。

第五條 協助董事會各專業委員會的日常工作，配合做好高管人員的考核、薪酬激勵，配合發展戰略規劃的決策、重大關聯交易的審核以及風險管理的決策。

第六條 負責建立并保持與董事的聯系溝通制度，及時提交有關記錄、文件和報表，便于董事及董事會進行決策。

第七條 協助落實股東大會、董事會決議。

第八條 負責董事會文書的處理，做好文件的收發登記、傳遞和歸檔工作。

第九條 負責對董事會有關決議或董事會有關工作安排的落實

情況進行監督檢查，并及時向董事會報告。

第十條 負責配合相關部門和人員對經營情況進行審計檢查，并及時向董事會報告。

第十一條 負責擬定和修改董事會有關制度，推動商業銀行法人治理結構的不斷完善。

第十二條 負責了解和監督本行經營計劃執行情況，并及時向董事會報告。

第十三條 協助董事會培訓、考察工作的安排。第十四條 協助董事長處理日常事務。

第十五條 負責董事長或董事會交辦的其他事務。第十六條 承擔股東大會、董事會賦予的其他職責。

第三章 工作職權

第十七條 董事會辦公室享有對本行事務的知情權，有權及時得到有關文件和記錄。

第十八條 董事會辦公室行使職權時，本行有關人員應當積極配合。

第四章 附則

第十九條 本細則經董事會審議通過之日起施行。第二十條 本細則由董事會負責解釋

第五篇：董事會辦公室部門職責

董事會辦公室崗位職責

部門職能

一、在董事會和董事長領導下，根據《平遙縣九成文化旅游投資有限公司董事會議事規則》負責處理董事會日常工作。

二、負責股東會、董事會的籌備、召開等有關組織活動，起草并審核以董事會名義發出的文件信函。

三、負責規范董事會的議事程序，為董事會決策提供意見或建議，協助董事會在行使職權內遵守國家法律法規、公司章程和其他相關規章制度。

四、制訂董事會辦公室工作計劃，做好年終總結工作。

五、負責董事會對政府機關部門和行業管理部門的總結和其他報告。

六、負責與董事單位保持日常工作聯系及有關材料的寄送工作;認真保管好董事會的文件，并及時做好文件的歸檔工作。

七、密切聯絡各董事，匯報工作進度及成效，聽取董事們對公司發展的意見和建議。

八、做好董事會的對外聯絡工作，負責公司工商營業執照、法人代碼證、法定代表人證書的檢驗工作，及時辦理公司工商登記變更的有關事宜。

九、統一管理本單位法定代表人授權委托手續和公司法人印鑒。

十、依法負責公司對外重大信息的披露事務，確保信息披露的及時性、真實性、完整性和規范性，與媒體保持良性互動。

十一、為公司的重大決策、重要經濟活動提供法律支持服務，完善企業內部法律資源共享；負責對重要合同文件的合法性進行審查，并依法提出法律意見；負責指導下屬單位的法律事務工作。

十二、承辦董事會和董事長交辦的其他工作。

崗位職責

一、董事會辦公室主任（兼）

1、負責董事會辦公室的全面工作，根據公司總體要求，制定本部門工作計劃和措施，組織實施和運作；

2、負責指導本部門成員按法定程序籌備董事會和股東大會，做好會議記錄工作；

3、負責傳達董事會及股東大會決議、決定和指示，督促檢查其貫徹執行情況；

4、負責起草董事會工作報告及相關文件，辦理董事會、股東大會的各項法律文書；

5、負責依法準備和遞交有關部門所要求董事會會議、股東大會出具的報告及文件；

6、負責董事、監事及高級管理人員的聯絡與日常管理工作，督促本部門成員建立健全董事、監事管理及高級管理人員閱歷檔案；

7、負責督促本部門成員建立董事會、股東大會會議和會議記錄管理檔案，督促本部門成員妥善保管并建立公司股東名冊、董事名冊、控股股東及董事、監事、高級管理人員持有公司股票的資料等相關檔案；

8、負責辦理董事會、股東大會閉會期間的日常事務，負責協助董事長掌握企業狀況，向董事長提供信息和工作建議；

9、積極協助董事、監事和高級管理人員了解相關法律、法規、規章、公司章程及其他規定；積極協助董事會專門委員會、獨立董事和其他董事開展各項工作；

10、負責對董事會提出的問題進行調查、協調，并根據董事會或董事長提出的處理意見具體辦理；

11、負責公司投融資上市工作；

12、積極與公司人力資源部配合，做好公司高級管理人員的業績考核工作；

13、負責加強與公司相關部門的聯系及工作協調，督查審計相關部門的工作；負責股東的聯絡工作。

14、負責完成董事會、董事長交辦的其他工作。

二、證券事務代表

1、積極協助董事、監事和高級管理人員了解相關法律、法規、規章、公司章程及其他規定；積極協助董事會專門委員會、獨立董事和其他董事開展各項工作；

2、協助主任對董事會提出的問題進行調查、協調，并

根據董事會或董事長提出的處理意見具體辦理；

3、熟悉《公司法》及上市公司相關法律法規，掌握《公司章程》及公司治理層面的基本制度規章，解答公司董事、監事、高級管理人員提出的相關問題；

4、具體負責籌辦董事會和股東大會，協助主任草擬和準備董事會和股東大會文件，協助主任做好會議記錄；

5、協助主任負責公司投融資上市工作；

6、負責公司證券事務的管理工作；

7、負責公司上市期間的對外新聞審查工作；

8、負責公司的股權管理工作（包括子公司的股權管理）

9、負責完成主任交辦的其他各項工作。

三、法律事務

1、協助主任根據公司總體要求，制定法律事務工作計劃和措施；

2、協助主任指導本部門成員按法定程序籌備董事會和股東大會，做好會議記錄工作；

3、協助主任依法準備和遞交有關部門所要求董事會會議、股東大會出具的報告及文件；

4、協助主任積極協助董事、監事和高級管理人員了解相關法律、法規、規章、公司章程及其他規定，積極協助董事會專門委員會、獨立董事和其他董事開展各項工作；

5、協助主任對董事會提出的問題進行調查、協調，并根據董事會或董事長提出的處理意見具體辦理；

6、熟悉《公司法》及上市公司相關法律法規，掌握《公司章程》及公司治理層面的基本制度規章，解答公司董事、監事、高級管理人員提出的相關問題；

7、協助主任負責公司投融資上市工作。

8、負責公司內部法律制度的草擬、各類合同的審核及外部法律事務的處理。

9、負責完成主任交辦的其他各項工作。

四、文員

1、具體辦理董事會、股東大會各部門提案資料及其他有關數據的收集和整理；

2、具體承擔董事會、股東大會等會議組織和準備工作，在授權情況下，根據會議時間、地點、與會人員和會議日程，按照《公司章程》規定時間發出會議通知及相關議案，進行

董事會、股東大會會議記錄，辦理會議記錄、會議決議的簽署，保管會議記錄、決議及全套文件資料；

3、每次董事會、股東大會后兩個工作日內，根據會議記錄整理會議紀要，由部門主管審核后發相關部門并督促執行，按期向部門主管反饋進展直至完成；

4、具體負責本部門檔案涉及事項的日常管理，按照部門主管要求，建立本部門檔案管理的書面和電子檔案，對重要資料進行歸集和管理，及時更新整理《部門文件檔案資料清單》；

主要檔案包括：1）董事會、股東大會會議文件和會議記錄全套資料的專項管理檔案；2）股東名冊、董事名冊、控股股東及董事、監事、高級管理人員持有公司股票資料專項管理檔案；3）對外投資單位產權事務及運營監控專項管理檔案；4）董事會、股東大會決議督辦及專項工作管理檔案；股東分紅資料專項管理檔案；5）本部門日常其他事項管理檔案，負責擬定上述各部門檔案的具體管理、借閱、查閱、審批等工作細則，制作相關管理報表等報主管部門領導批準后嚴格執行；

5、做好與公司相關部門的工作協調，按照部門主管要求傳達董事會及股東大會決議、決定和指示，督促檢查其貫徹執行情況；

6、按照部門主管要求向公司有關部門催辦董事會、股東大會限期完成的工作任務；

7、負責管理公司的印章；

8、協助主任負責董事會、股東會會場后勤保障及本部門日常的接待事務。

9、按期完成部門主管交辦的其他各項工作。