第一篇：派出所打擊經(jīng)濟(jì)犯罪方案（最終版）

派出所打擊經(jīng)濟(jì)犯罪“破案會(huì)戰(zhàn)”實(shí)施方案。

一、指導(dǎo)思想

以黨的十七屆六中全會(huì)、中央和省市經(jīng)濟(jì)、政法工作會(huì)議、全國(guó)“三偵會(huì)”現(xiàn)場(chǎng)推進(jìn)會(huì)暨嚴(yán)厲打擊經(jīng)濟(jì)犯罪“破案會(huì)戰(zhàn)”部署會(huì)、全省公安局長(zhǎng)會(huì)、全省公安機(jī)關(guān)嚴(yán)厲打擊經(jīng)濟(jì)犯罪“破案會(huì)戰(zhàn)”動(dòng)員部署電視電話會(huì)議精神為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹中央領(lǐng)導(dǎo)同志關(guān)于打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的重要指示精神，按照“以打帶建、以建促打”的方針，堅(jiān)持統(tǒng)籌指揮、情報(bào)先導(dǎo)、協(xié)同作戰(zhàn)、全面出擊、注重實(shí)效，嚴(yán)厲打擊各類經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)，全力維護(hù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全和社會(huì)和諧穩(wěn)定，為黨的十八大召開(kāi)創(chuàng)造良好的社會(huì)環(huán)境。

二、工作目標(biāo)

要以“多破案、辦大案、辦好案”為總體目標(biāo)。緊緊圍繞黨的十八大安全保衛(wèi)，切實(shí)增強(qiáng)工作的前瞻性、預(yù)見(jiàn)性和主動(dòng)性，主動(dòng)出擊，化解矛盾，打防并舉，確保經(jīng)濟(jì)安全和社會(huì)穩(wěn)定。要多破案，通過(guò)破案會(huì)戰(zhàn)，使2012年破案總量較上年至少上升50％，力爭(zhēng)上升100%；要辦大案，要深入開(kāi)展破案攻堅(jiān)，全力偵辦好中央和省、市領(lǐng)導(dǎo)批辦及部督、廳督案件，偵辦好直接損害群眾切身利益、影響社會(huì)穩(wěn)定、危害經(jīng)濟(jì)安全的大要案件。要辦好案。實(shí)現(xiàn)辦案質(zhì)量明顯提高，協(xié)作機(jī)制更趨完善，基礎(chǔ)工作更加扎實(shí)，打擊效能顯著提升，警民關(guān)系更加密切，群眾滿意度不斷增強(qiáng)。嚴(yán)防執(zhí)法不當(dāng)影響正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，杜絕因執(zhí)法問(wèn)題引發(fā)不良社會(huì)影響和涉穩(wěn)事件。

三、組織領(lǐng)導(dǎo)

為確保破案會(huì)戰(zhàn)扎實(shí)有序開(kāi)展，特成立領(lǐng)導(dǎo)小組 組 長(zhǎng)：。副組長(zhǎng)：

成 員：XX負(fù)責(zé)資料的收集整理和工作上報(bào)。

四、實(shí)施步驟

（一）動(dòng)員部署階段（即日起至2月29日）。充分認(rèn)識(shí)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)犯罪的嚴(yán)重性和危害性，把思想認(rèn)識(shí)統(tǒng)一到公安部和省公安廳的各項(xiàng)部署措施上來(lái)，認(rèn)真研判本地區(qū)經(jīng)濟(jì)犯罪特點(diǎn)與趨勢(shì)，成立領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，確定打擊重點(diǎn)，制定切實(shí)可行方案，精心組織，周密部署。

（二）集中行動(dòng)階段（3月1日至8月31日）。會(huì)戰(zhàn)期間，堅(jiān)持“合成、靠前、準(zhǔn)確、深度、延伸、持續(xù)”打擊，創(chuàng)新戰(zhàn)術(shù)戰(zhàn)法和打擊模式，要打出規(guī)模和聲勢(shì)，深入、持續(xù)打擊常見(jiàn)、多發(fā)經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)，不間斷地組織發(fā)起集群戰(zhàn)役，對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪發(fā)起凌厲攻勢(shì)，形成聲勢(shì)浩蕩的打擊經(jīng)濟(jì)犯罪規(guī)模效應(yīng)，破獲一批大要案件和系列案件，打掉一批職業(yè)犯罪團(tuán)伙。

五、工作重點(diǎn)、按照市公安局的統(tǒng)一部署，根據(jù)本地實(shí)際情況，按照“有什么打什么，什么突出就重點(diǎn)打什么”的原則，在各個(gè)領(lǐng)域開(kāi)展有針對(duì)性的打擊工作。

打擊假幣犯罪領(lǐng)域：重點(diǎn)開(kāi)展對(duì)出售、購(gòu)買、運(yùn)輸、使用假幣犯罪的打擊工作，實(shí)現(xiàn)立破案數(shù)明顯上升，假幣收繳量和警銀收繳比大幅上升的工作目標(biāo)。重點(diǎn)區(qū)域：月湖。打擊金融犯罪領(lǐng)域：重點(diǎn)開(kāi)展對(duì)假銀行卡、車險(xiǎn)詐騙等犯罪的打擊工作，摧毀一批職業(yè)犯罪團(tuán)伙，查處一批隱案、窩案、大案，實(shí)現(xiàn)破案數(shù)量的大幅增長(zhǎng)。重點(diǎn)區(qū)域：貴溪、月湖、余江。

打擊涉稅犯罪領(lǐng)域：重點(diǎn)針對(duì)制售假發(fā)票、虛開(kāi)、騙稅和逃稅犯罪較為集中的餐飲服務(wù)、建筑、再生資源、房地產(chǎn)等行業(yè)開(kāi)展重點(diǎn)整治，嚴(yán)厲打擊職業(yè)犯罪團(tuán)伙，實(shí)現(xiàn)立、破案件數(shù)明顯上升。

打擊商貿(mào)犯罪領(lǐng)域：重點(diǎn)開(kāi)展對(duì)合同詐騙、職務(wù)侵占、挪用資金、虛報(bào)注冊(cè)資本等犯罪的打擊工作，對(duì)系列合同詐騙案件、非法經(jīng)營(yíng)犯罪案件及時(shí)串并，適時(shí)集中打擊。

打擊知識(shí)產(chǎn)權(quán)犯罪領(lǐng)域: 重點(diǎn)打擊假農(nóng)資、假食品、假藥品等涉及民生領(lǐng)域的經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)，保持打擊假冒偽劣犯罪的強(qiáng)大攻勢(shì)，使犯罪猖獗態(tài)勢(shì)得到遏制，長(zhǎng)效工作機(jī)制得以建立。打擊涉眾型犯罪領(lǐng)域：重點(diǎn)打擊傳銷活動(dòng)組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，有效遏制傳銷違法犯罪活動(dòng)發(fā)展蔓延勢(shì)頭，確保不發(fā)生涉穩(wěn)事件。

打擊商業(yè)賄賂犯罪領(lǐng)域：以醫(yī)療購(gòu)銷、金融信貸、工程建設(shè)為重點(diǎn)領(lǐng)域，組織開(kāi)展打擊商業(yè)賄賂犯罪區(qū)域行動(dòng)，每個(gè)縣（市、區(qū)）必須破獲1起以上商業(yè)賄賂案件，商業(yè)賄賂犯罪案件立、破案和打擊處理數(shù)力爭(zhēng)比去年翻番。

六、工作措施和要求

（一）廣辟案源，主動(dòng)進(jìn)攻。要認(rèn)真受理群眾報(bào)案，切實(shí)做到有警必接，有案必立；建立完善舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)社會(huì)各方面與經(jīng)濟(jì)犯罪作斗爭(zhēng)的積極性；充分利用科技信息化手段，借助公安大情報(bào)平臺(tái)、經(jīng)偵信息系統(tǒng)情報(bào)線索模塊等信息資源，加強(qiáng)網(wǎng)上經(jīng)濟(jì)犯罪線索摸排研判；運(yùn)用好特情和陣地控制手段，及時(shí)挖掘犯罪線索，擴(kuò)大戰(zhàn)果；加強(qiáng)與行政執(zhí)法部門的銜接，暢通線索移送查辦渠道；對(duì)“亮劍”、“天網(wǎng)”等專項(xiàng)行動(dòng)中的已偵案件及后續(xù)線索進(jìn)行深度挖掘和梳理，擴(kuò)大犯罪線索來(lái)源。

（二）因地制宜，突出重點(diǎn)。根據(jù)不同領(lǐng)域經(jīng)濟(jì)犯罪的規(guī)律特點(diǎn)、不同地區(qū)經(jīng)濟(jì)犯罪的突出情況，針對(duì)犯罪易發(fā)、多發(fā)的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，分門別類以集中整治、類案打擊、集群戰(zhàn)役等方式開(kāi)展打擊，更加注重打擊民生領(lǐng)域的犯罪案件，重點(diǎn)打擊金融、財(cái)稅、非法集資、商業(yè)賄賂等領(lǐng)域犯罪和網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪；持續(xù)打擊假冒偽劣、假發(fā)票、假銀行卡等犯罪活動(dòng)，在重點(diǎn)地區(qū)開(kāi)展集中整治。

（三）創(chuàng)新戰(zhàn)法，提升效能。積極應(yīng)對(duì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)犯罪專業(yè)化、產(chǎn)業(yè)化和跨區(qū)域化的趨勢(shì)，提升信息戰(zhàn)、科技戰(zhàn)、合成戰(zhàn)的打擊水平，更加注重打擊破案技戰(zhàn)法的應(yīng)用和創(chuàng)新，特別是要繼續(xù)充分發(fā)揮集群戰(zhàn)役的強(qiáng)大威力，對(duì)假冒偽劣、假發(fā)票、假幣、假銀行卡等犯罪活動(dòng)，按照“打大、打多、打深、打精”的要求，實(shí)施全環(huán)節(jié)、整網(wǎng)絡(luò)的毀滅性打擊，形成“破案會(huì)戰(zhàn)”的強(qiáng)大震懾。

（四）打防結(jié)合，綜合施治。

要打造聯(lián)防聯(lián)控的工作機(jī)制，把破案與維穩(wěn)工作同步部署，及時(shí)發(fā)現(xiàn)事關(guān)穩(wěn)定的苗頭性、傾向性問(wèn)題，并提出對(duì)策，堅(jiān)決防止發(fā)生造成重大影響的群體性事件。要結(jié)合開(kāi)展“三訪三評(píng)”深化“大走訪”活動(dòng)，認(rèn)真研判本地經(jīng)濟(jì)犯罪特點(diǎn)與趨勢(shì)，摸排影響群眾安全感的突出經(jīng)濟(jì)犯罪問(wèn)題。要深化“積案攻堅(jiān)”專項(xiàng)活動(dòng)，最大限度把問(wèn)題解決在基層，把矛盾化解在當(dāng)?shù)亍?/p>

（五）統(tǒng)籌宣傳、營(yíng)造聲勢(shì)。在會(huì)戰(zhàn)期間，強(qiáng)化宣傳策劃，全方位地開(kāi)展正面宣傳，反映戰(zhàn)果，展示成效，加強(qiáng)輿論引導(dǎo)，教育發(fā)動(dòng)群眾、震懾違法犯罪。要突出策劃，將宣傳與重大案件偵辦同籌劃、同部署、同推進(jìn)；要弘揚(yáng)典型，樹(shù)立和宣傳一批公安機(jī)關(guān)打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的先進(jìn)典型，以鼓舞斗志，提振士氣；要把握時(shí)機(jī)，積極利用 “3.15”消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)日、“日等重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)開(kāi)展集中宣傳活動(dòng)。

5.15”經(jīng)偵宣傳

第二篇：達(dá)州市打擊經(jīng)濟(jì)犯罪協(xié)調(diào)會(huì)商機(jī)制工作方案

達(dá)州市打擊經(jīng)濟(jì)犯罪協(xié)調(diào)會(huì)商機(jī)制工作方案

為切實(shí)加強(qiáng)對(duì)打擊經(jīng)濟(jì)違法犯罪工作的協(xié)調(diào)指導(dǎo)，保障和促進(jìn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)，有效推動(dòng)“平安達(dá)州”戰(zhàn)略的順利實(shí)施，現(xiàn)就建立達(dá)州市打擊經(jīng)濟(jì)犯罪協(xié)調(diào)會(huì)商機(jī)制（以下簡(jiǎn)稱協(xié)調(diào)會(huì)商機(jī)制）制定如下工作方案：

一、協(xié)調(diào)會(huì)商機(jī)制的性質(zhì)和目的

協(xié)調(diào)會(huì)商機(jī)制是在市政府的組織和協(xié)調(diào)下，加強(qiáng)各部門在防范和打擊經(jīng)濟(jì)犯罪工作中協(xié)調(diào)配合的載體。目的是在正常的司法制度和工作程序基礎(chǔ)上增強(qiáng)合力，逐步形成完整的監(jiān)督、防范、偵破、審判體系，建立預(yù)防和打擊經(jīng)濟(jì)犯罪部門間協(xié)作長(zhǎng)效機(jī)制。

二、協(xié)調(diào)會(huì)商機(jī)制的工作原則

（一）統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，密切配合的原則。在市委、市政府統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)調(diào)會(huì)商機(jī)制各成員單位各司其職，密切配合，形成防范、打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的整體合力。

（二）信息主導(dǎo)，預(yù)防為先的原則。加強(qiáng)對(duì)經(jīng)濟(jì)違法犯罪活動(dòng)信息的分析和預(yù)警，有效預(yù)防重大經(jīng)濟(jì)犯罪發(fā)生，最大限度地減少經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)對(duì)國(guó)家、集體和個(gè)人財(cái)產(chǎn)造成的損失，減輕對(duì)經(jīng)濟(jì)安全帶來(lái)的危害。

（三）強(qiáng)化監(jiān)督，嚴(yán)格執(zhí)法的原則。加強(qiáng)對(duì)行政處罰和經(jīng)濟(jì)犯罪偵查工作的全面監(jiān)督，確保及時(shí)依法查處各類經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)。

三、協(xié)調(diào)會(huì)商機(jī)制的主要任務(wù)

（一）對(duì)預(yù)防和打擊經(jīng)濟(jì)犯罪工作中的重大問(wèn)題、重要事項(xiàng)、重點(diǎn)案件進(jìn)行會(huì)商，建立信息靈通、反應(yīng)迅速、協(xié)調(diào)有效、打擊有力的協(xié)作機(jī)制，確保各部門協(xié)調(diào)行動(dòng)，形成工作合力。

（二）及時(shí)溝通各部門間有關(guān)預(yù)防、打擊經(jīng)濟(jì)犯罪工作中的重大問(wèn)題、重大案件的相關(guān)信息，研究解決工作中遇到的法律、政策問(wèn)題，全面提升工作的主動(dòng)性和效率。

（三）提高對(duì)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域重大、突發(fā)經(jīng)濟(jì)違法犯罪案件的應(yīng)急處理能力和水平，協(xié)助處置發(fā)生在全市的由經(jīng)濟(jì)違法犯罪活動(dòng)引起的、影響社會(huì)穩(wěn)定的各類群體性事件，及時(shí)有效地控制涉案人員和資金，獲取相關(guān)證據(jù)，為依法打擊經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)創(chuàng)造條件。

（四）健全案件移送機(jī)制。認(rèn)真貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院《行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件的規(guī)定》、最高人民檢察院、全國(guó)整頓和規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序辦公室、公安部聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于加強(qiáng)行政執(zhí)法機(jī)關(guān)與公安機(jī)關(guān)、人民檢察院工作聯(lián)系的意見(jiàn)》，不斷建立完善經(jīng)濟(jì)違法犯罪案件相互移送機(jī)制。

（五）逐步實(shí)現(xiàn)信息共享。逐步實(shí)現(xiàn)對(duì)公司、企業(yè)工商注冊(cè)登記、納稅信息資料、行政處罰信息資料等行政執(zhí)法機(jī)關(guān)信息管理系統(tǒng)與公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、監(jiān)察機(jī)關(guān)的信息聯(lián)網(wǎng)共享，為及時(shí)獲取經(jīng)濟(jì)犯罪情報(bào)、偵查破案和加強(qiáng)對(duì)不良信譽(yù)企業(yè)、個(gè)人和中介組織的監(jiān)管創(chuàng)造條件。

（六）提供專業(yè)鑒定與培訓(xùn)。充分發(fā)揮各部門的專業(yè)優(yōu)勢(shì)，為查處經(jīng)濟(jì)違法犯罪案件及時(shí)提供鑒定、協(xié)查等方面的專業(yè)支持和協(xié)助。不定期地組織開(kāi)展多種形式專業(yè)知識(shí)技能培訓(xùn)活動(dòng)。

（七）分析經(jīng)濟(jì)安全形勢(shì)。根據(jù)國(guó)家、省經(jīng)濟(jì)工作總體方針、政策，結(jié)合我市實(shí)際，從維護(hù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全和社會(huì)穩(wěn)定的戰(zhàn)略高度，定期分析經(jīng)濟(jì)違法犯罪的特點(diǎn)和規(guī)律，提出全市防范、打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的方針、對(duì)策，研究落實(shí)具體措施。

（八）加大對(duì)打擊經(jīng)濟(jì)犯罪偵查工作的投入，對(duì)辦案經(jīng)費(fèi)予以全額保障，做到對(duì)經(jīng)偵、審判工作保障有力，為有效打擊經(jīng)濟(jì)犯罪提供堅(jiān)強(qiáng)后盾。

四、協(xié)調(diào)會(huì)商機(jī)制成員單位及職責(zé)

協(xié)調(diào)會(huì)商機(jī)制由市政府分管公安工作的副市長(zhǎng)任組長(zhǎng)，成員單位由市公安局、市檢察院、市中級(jí)法院、市監(jiān)察局、市財(cái)政局、市審計(jì)局、市國(guó)稅局、市地稅局、市工商局、市質(zhì)監(jiān)局、市知識(shí)產(chǎn)權(quán)局、市商務(wù)局、市國(guó)資委、市國(guó)土資源局、市規(guī)劃和建設(shè)局、市食品藥品監(jiān)督管理局、市新聞出版局、人民銀行達(dá)州市中心支行、達(dá)州銀監(jiān)分局等單位組成（可根據(jù)實(shí)際工作需要，增加相關(guān)單位）。市公安局為協(xié)調(diào)會(huì)商機(jī)制牽頭單位。各成員單位主要職責(zé)：

市公安局：對(duì)成員單位通報(bào)的重大經(jīng)濟(jì)犯罪線索部署開(kāi)展調(diào)查和立案審查，對(duì)可能潛逃的涉案人員或可能向境外轉(zhuǎn)移的涉案資金，落實(shí)控制措施；及時(shí)向有關(guān)行政執(zhí)法部門移送違法、違規(guī)線索；向成員單位通報(bào)在偵查經(jīng)濟(jì)犯罪案件中發(fā)現(xiàn)的行政執(zhí)法和經(jīng)濟(jì)管理方面的制度缺陷和管理漏洞等，提出完善意見(jiàn)和建議；做好協(xié)調(diào)會(huì)商機(jī)制的相關(guān)日常工作。

市檢察院：審查批捕起訴經(jīng)濟(jì)犯罪案件；監(jiān)督涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪案件的移送和立案?jìng)刹楣ぷ鳎谎芯坑嘘P(guān)查辦經(jīng)濟(jì)犯罪案件適用法律問(wèn)題。

市中級(jí)法院：審理裁判經(jīng)濟(jì)犯罪案件；指導(dǎo)、監(jiān)督基層人民法院審理裁判經(jīng)濟(jì)犯罪案件工作，確保審判經(jīng)濟(jì)犯罪案件的公平公正；研究辦理經(jīng)濟(jì)犯罪案件有關(guān)適用法律問(wèn)題。

市監(jiān)察局：對(duì)在監(jiān)察工作中發(fā)現(xiàn)涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪案件線索與公安、檢察機(jī)關(guān)溝通會(huì)商，及時(shí)移送公安、檢察機(jī)關(guān)查處，并依法做好相應(yīng)工作。

市財(cái)政局：對(duì)在財(cái)政監(jiān)督工作中發(fā)現(xiàn)的涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪案件線索與公安、檢察機(jī)關(guān)溝通會(huì)商，及時(shí)移送司法機(jī)關(guān)查處，協(xié)助做好查辦案件工作；保障辦案經(jīng)費(fèi)。

市審計(jì)局：對(duì)在審計(jì)工作中發(fā)現(xiàn)的涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪案件線索與公安、檢察機(jī)關(guān)溝通會(huì)商，及時(shí)移送司法機(jī)關(guān)查處，協(xié)助司法機(jī)關(guān)做好查辦案件相關(guān)工作。

市國(guó)稅局：組織涉稅違法案件的查處，通報(bào)稅務(wù)違法案件查處情況；對(duì)涉嫌犯罪的及時(shí)移送司法機(jī)關(guān)，配合做好案件查辦工作。

市地稅局：組織涉稅違法案件的查處，通報(bào)稅務(wù)違法案件查處情況；對(duì)涉嫌犯罪的及時(shí)移送司法機(jī)關(guān)，配合做好案件查辦工作。

市工商局：協(xié)調(diào)在預(yù)防和打擊經(jīng)濟(jì)犯罪工作中涉及公平交易、市場(chǎng)監(jiān)管、企業(yè)和個(gè)人登記注冊(cè)管理有關(guān)工作；參與加強(qiáng)對(duì)投資領(lǐng)域資金活動(dòng)的監(jiān)測(cè)和對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)頻發(fā)領(lǐng)域、區(qū)域的管理工作；通報(bào)全市涉及違反企業(yè)登記管理、商標(biāo)管理、廣告管理、市場(chǎng)管理、不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)及傳銷等違法經(jīng)營(yíng)行為的查處情況；對(duì)涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪的案件和線索，及時(shí)移送司法機(jī)關(guān)，配合做好案件查辦工作。

市質(zhì)監(jiān)局：通報(bào)違反產(chǎn)品質(zhì)量、計(jì)量、標(biāo)準(zhǔn)化等法律、法規(guī)、規(guī)章等行為查處情況；對(duì)涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪的案件和線索及時(shí)移送司法機(jī)關(guān)，配合做好相關(guān)調(diào)查取證工作。

市知識(shí)產(chǎn)權(quán)局：通報(bào)全市侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)違法行為查處情況；對(duì)執(zhí)法工作中發(fā)現(xiàn)的涉嫌犯罪案件和線索，及時(shí)移送司法機(jī)關(guān)，配合做好相關(guān)調(diào)查取證工作。

市商務(wù)局：對(duì)發(fā)現(xiàn)商業(yè)貿(mào)易領(lǐng)域的犯罪案件和線索及時(shí)移送司法機(jī)關(guān)，配合做好商業(yè)領(lǐng)域犯罪案件查辦工作。

市國(guó)資委：對(duì)發(fā)現(xiàn)在國(guó)有資產(chǎn)管理、企業(yè)改制和國(guó)有企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中的涉嫌犯罪案件和線索負(fù)責(zé)與司法機(jī)關(guān)進(jìn)行溝通會(huì)商、移送，配合做好查處工作。

市國(guó)土資源局：對(duì)在國(guó)土資源行政管理工作中發(fā)現(xiàn)的涉嫌犯罪案件和線索，及時(shí)移送司法機(jī)關(guān)查處，配合做好相關(guān)案件查辦工作。

市規(guī)劃和建設(shè)局：對(duì)在建設(shè)行政監(jiān)管工作中發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪的案件和線索及時(shí)移送司法機(jī)關(guān)查處，配合做好相關(guān)案件查辦工作。

市食品藥品監(jiān)督管理局：對(duì)在食品藥品監(jiān)管工作中發(fā)現(xiàn)的涉嫌犯罪案件和線索及時(shí)移送司法機(jī)關(guān)查處，配合做好相關(guān)案件查辦工作。

市新聞出版局：對(duì)在新聞出版監(jiān)管工作中發(fā)現(xiàn)的涉嫌犯罪案件和線索及時(shí)移送司法機(jī)關(guān)查處，配合做好相關(guān)案件查辦工作。

達(dá)州銀監(jiān)分局：通報(bào)市轄內(nèi)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)違法案件總體情況和重大案件查處進(jìn)程，提出需要協(xié)商的重大問(wèn)題、重要事項(xiàng)和重點(diǎn)案件；制定銀行業(yè)突發(fā)事件處置預(yù)案；協(xié)調(diào)商業(yè)銀行配合公安機(jī)關(guān)及有關(guān)部門開(kāi)展對(duì)金融違法犯罪案件的查處工作；根據(jù)公安機(jī)關(guān)及有關(guān)部門辦案需求，及時(shí)出具或報(bào)送上級(jí)部門出具金融案件相關(guān)行政認(rèn)定和意見(jiàn)；研究防范、監(jiān)督、查處金融違法犯罪活動(dòng)的工作機(jī)制，不斷提高對(duì)各類重大、突發(fā)案件的綜合處置能力。

人民銀行達(dá)州市中心支行：通報(bào)可疑資金交易線索；配合公安機(jī)關(guān)及有關(guān)部門防范和打擊涉及現(xiàn)金管理、外匯管理、黃金市場(chǎng)管理、反假幣、銀行卡管理等方面的違法犯罪活動(dòng)；根據(jù)公安機(jī)關(guān)及有關(guān)部門辦案需求，及時(shí)提供金融案件相關(guān)業(yè)務(wù)咨詢；依法協(xié)助公安機(jī)關(guān)對(duì)涉嫌犯罪的人員和企業(yè)帳戶予以查詢。

協(xié)調(diào)會(huì)商機(jī)制辦公室設(shè)在市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)。主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)籌備召開(kāi)協(xié)調(diào)會(huì)商機(jī)制成員單位負(fù)責(zé)人會(huì)議和業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人會(huì)議，編寫(xiě)印發(fā)《會(huì)議紀(jì)要》，督促落實(shí)會(huì)議作出的各項(xiàng)決定；編寫(xiě)《打擊經(jīng)濟(jì)犯罪協(xié)調(diào)會(huì)商機(jī)制重要信息》，反映各成員單位在工作中發(fā)現(xiàn)的影響或者可能影響經(jīng)濟(jì)安全和社會(huì)穩(wěn)定的信息、重大經(jīng)濟(jì)犯罪案件和線索，分析、研判伴隨經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展變化和重大經(jīng)濟(jì)改革政策出臺(tái)可能出現(xiàn)的經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)，提出相關(guān)對(duì)策建議。

各成員單位分別確定一名聯(lián)絡(luò)員，方便工作銜接。

四、協(xié)調(diào)會(huì)商機(jī)制工作規(guī)則

（一）成員單位負(fù)責(zé)人會(huì)議

每年召開(kāi)1—2次協(xié)調(diào)會(huì)商機(jī)制成員單位負(fù)責(zé)人會(huì)議，請(qǐng)相關(guān)部門的負(fù)責(zé)人列席會(huì)議。會(huì)議主要任務(wù)：通報(bào)和交流經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域重大經(jīng)濟(jì)違法犯罪情況和重要信息；研究解決預(yù)防、打擊經(jīng)濟(jì)犯罪工作中的重大問(wèn)題；討論、通過(guò)預(yù)防、打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的方針、對(duì)策和重大措施；完善預(yù)防和打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的監(jiān)督、防范、偵破體系；會(huì)商其他需要協(xié)調(diào)機(jī)制成員單位研究解決的事項(xiàng)。

（二）部分成員單位負(fù)責(zé)人會(huì)議

根據(jù)具體工作需要，召開(kāi)部分成員單位負(fù)責(zé)人和地方政府主管部門負(fù)責(zé)人臨時(shí)會(huì)議，針對(duì)具體事項(xiàng)進(jìn)行商討、溝通和研究，提出工作建議。會(huì)議主要任務(wù)：及時(shí)溝通和傳遞涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪的苗頭性信息和案件線索，強(qiáng)化案件初始階段的防控工作，部署、落實(shí)對(duì)有關(guān)人員和資金的調(diào)查、控制等相關(guān)措施，提出工作建議，向市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告；協(xié)調(diào)、督辦市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦案件的偵辦工作，明確各部門職責(zé)分工，掌握案件偵辦工作進(jìn)展情況，及時(shí)協(xié)調(diào)解決辦案中遇到的突出問(wèn)題。

臨時(shí)會(huì)議由協(xié)調(diào)會(huì)商機(jī)制牽頭單位召集。涉及部門少的個(gè)別事項(xiàng)，對(duì)口單位負(fù)責(zé)人可自行溝通協(xié)商。

（三）成員單位業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人會(huì)議

原則上每季度召開(kāi)1次成員單位業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人會(huì)議，由市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)召集，成員單位業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人參加。會(huì)議的主要任務(wù)：處置重大經(jīng)濟(jì)犯罪案件；協(xié)調(diào)防范打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的有關(guān)工作；研究分析重要經(jīng)濟(jì)違法犯罪情報(bào)信息；研究制定經(jīng)濟(jì)違法犯罪突發(fā)事件應(yīng)急工作具體預(yù)案；研究布置成員單位負(fù)責(zé)人會(huì)議交辦的有關(guān)工作。

參加會(huì)商的各成員單位業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人相對(duì)固定，并作為成員單位處理經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域重大、突出經(jīng)濟(jì)違法犯罪案件的第一聯(lián)系人。

（四）派駐聯(lián)絡(luò)員

為實(shí)現(xiàn)專門會(huì)商與日常工作的有機(jī)結(jié)合，經(jīng)協(xié)商一致，公安、檢察機(jī)關(guān)可以向有關(guān)部門派駐聯(lián)絡(luò)員，并與派駐單位共同研究確定聯(lián)絡(luò)員具體職責(zé)。主要職責(zé)：一是參與駐在單位行政執(zhí)法過(guò)程中疑難案件的研究，協(xié)調(diào)查處重點(diǎn)案件，與駐在單位行政執(zhí)法和監(jiān)管、稽查部門研究防范經(jīng)濟(jì)犯罪工作有關(guān)情況，協(xié)助確定向公安機(jī)關(guān)移送的涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪案件或線索，及時(shí)將調(diào)查情況向駐在單位反饋；二是對(duì)駐在單位發(fā)現(xiàn)的重大經(jīng)濟(jì)犯罪線索，可能發(fā)生涉案人員潛逃或涉案資金向境外轉(zhuǎn)移等緊急情況的，立即向市公安局業(yè)務(wù)主管部門報(bào)告，部署有關(guān)地方公安機(jī)關(guān)開(kāi)展調(diào)查，落實(shí)對(duì)有關(guān)人員和資金的控制措施；三是協(xié)調(diào)駐在單位下屬機(jī)構(gòu)向地方公安機(jī)關(guān)移送案件或線索等查處工作；四是向駐在單位及時(shí)通報(bào)公安機(jī)關(guān)辦理經(jīng)濟(jì)犯罪案件中掌握的重點(diǎn)企業(yè)和個(gè)人的有關(guān)情況，以便駐在單位對(duì)其加強(qiáng)審計(jì)、稽查、監(jiān)管、查處工作；五是雙方商定的其他職責(zé)。

第三篇：多警種聯(lián)動(dòng)對(duì)打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的思考

大同經(jīng)偵情報(bào)

第()期

大同市公安局經(jīng)偵支隊(duì)2012年3月29日

當(dāng)今，經(jīng)濟(jì)犯罪日益成為主流犯罪，經(jīng)濟(jì)犯罪的特點(diǎn)和嚴(yán)峻的形勢(shì)迫切需要我們建立健全多警鐘聯(lián)動(dòng)的經(jīng)偵協(xié)作機(jī)制。如何實(shí)現(xiàn)經(jīng)偵牽頭，各警種、各相關(guān)部門聯(lián)動(dòng)協(xié)作，圓滿完成嚴(yán)厲打擊經(jīng)濟(jì)犯罪“破案會(huì)戰(zhàn)”任務(wù)，是當(dāng)前值得研究思考的問(wèn)題。

一、經(jīng)濟(jì)犯罪案件的偵查中多警種聯(lián)動(dòng)的必要性。

經(jīng)濟(jì)犯罪案件偵查是一種對(duì)特殊案件的特殊偵查，多警種聯(lián)動(dòng)的必要性是由經(jīng)濟(jì)犯罪案件偵查的特點(diǎn)決定的。

（一）經(jīng)濟(jì)犯罪案件的偵查，多是從報(bào)案材料、情報(bào)線索開(kāi)始的。因此各警種間的信息傳遞、聯(lián)席會(huì)議、線索協(xié)查、案件移送為經(jīng)濟(jì)犯罪案件的偵查奠定了基礎(chǔ)。

（二）經(jīng)濟(jì)犯罪案件的復(fù)雜性決定了案情的多樣性，經(jīng)濟(jì)犯罪案件往往具有較高的智能化和專業(yè)化特點(diǎn)，有的犯罪嫌疑人對(duì)專業(yè)知識(shí)技能的精通，使其具有較強(qiáng)的反偵查能力。正是經(jīng)濟(jì)犯罪案件的復(fù)雜性和犯罪嫌疑人的專業(yè)性決定了對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪案件的偵查工作不是單憑一個(gè)經(jīng)偵部門可以完成的，只有圍繞不同類型的犯罪案件整合各警種的優(yōu)勢(shì)資源，才能及時(shí)解決經(jīng)濟(jì)犯罪案件復(fù)雜的一面。多警種聯(lián)動(dòng)對(duì)打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的思考（大同）

（三）及時(shí)追繳贓款贓物，是偵查經(jīng)濟(jì)犯罪的重要環(huán)節(jié)。經(jīng)濟(jì)犯罪案件中犯罪嫌疑人臟款的轉(zhuǎn)移等逃避偵查的活動(dòng)已日益隱蔽和迅速，因此保持和治安、刑偵、網(wǎng)監(jiān)、技偵的多警種聯(lián)動(dòng)機(jī)制，也是在偵查經(jīng)濟(jì)案件中贓款贓物的及時(shí)追繳的重要途徑。

二、建立經(jīng)偵牽頭，治安、刑偵、網(wǎng)監(jiān)、技偵多警種聯(lián)動(dòng)的打擊經(jīng)濟(jì)犯罪新機(jī)制。

近年來(lái)，從打擊發(fā)票犯罪“深入行動(dòng)”到打擊假冒偽劣“亮劍行動(dòng)”，我們深刻體會(huì)到多警聯(lián)動(dòng)模式的重要性。要形成多警聯(lián)動(dòng)模式，應(yīng)從以下幾個(gè)方面做起：

（一）實(shí)行“重大經(jīng)濟(jì)犯罪案件及專項(xiàng)行動(dòng)”公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人或分管領(lǐng)導(dǎo)親自指揮制度。經(jīng)濟(jì)犯罪案件的特點(diǎn)決定了經(jīng)濟(jì)犯罪案件的偵查要特別強(qiáng)調(diào)組織指揮。《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》指出：重大、特大案件的偵查工作由偵查部門的負(fù)責(zé)人指揮，必要時(shí)，犯罪地，發(fā)案地的公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)親自指揮。在實(shí)戰(zhàn)中，公安機(jī)關(guān)的負(fù)責(zé)人親自指揮的重大經(jīng)濟(jì)案件的偵辦，既能迅速有效的協(xié)調(diào)治安、刑偵、網(wǎng)監(jiān)、技偵等各警種的積極參與，同時(shí)又能調(diào)動(dòng)全體參戰(zhàn)民警的積極性。

（二）提高經(jīng)偵、治安、刑偵、網(wǎng)監(jiān)、技偵等各警種部門負(fù)責(zé)人對(duì)多警種聯(lián)動(dòng)機(jī)制的認(rèn)識(shí)。各警種部門負(fù)責(zé)人要以科學(xué)發(fā)展觀為指引，解放思想、提高認(rèn)識(shí)，充分認(rèn)識(shí)多警種聯(lián)動(dòng)機(jī)制對(duì)辦理重大經(jīng)濟(jì)犯罪案件及專項(xiàng)行動(dòng)等工作的重要意義，在協(xié)作意識(shí)上，牢固樹(shù)立全局一盤(pán)棋的思想；在協(xié)作體系上，力求建立全方位、多層次、立體互聯(lián)的組織網(wǎng)絡(luò)，全面推進(jìn)各警種間、各相關(guān)部門間的協(xié)作。

（三）嘗試建立經(jīng)偵、治安、刑偵、網(wǎng)監(jiān)、技偵等各警種聯(lián)絡(luò)員制度。首先經(jīng)偵、治安、刑偵、網(wǎng)監(jiān)、技偵等部門確立一至兩名聯(lián)絡(luò)員，加強(qiáng)溝通交流。實(shí)現(xiàn)迅速落實(shí)重大線索統(tǒng)一研判經(jīng)營(yíng)、重大案件捆綁作戰(zhàn)、重大行動(dòng)統(tǒng)一指揮調(diào)警，針對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪與其他犯罪交織的特點(diǎn)，與有關(guān)部門、警種配合開(kāi)展打擊，多角度斬?cái)嘟?jīng)濟(jì)犯罪。

三、各警種介入時(shí)機(jī)及轄區(qū)內(nèi)警力調(diào)度方式。

（一）各警種介入時(shí)機(jī)。偵查協(xié)作是現(xiàn)代犯罪偵查的重要方式。要加強(qiáng)打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的協(xié)作，不僅要完善信息傳遞、聯(lián)席會(huì)議、線索協(xié)查、案件移送等方面的工作機(jī)制，把握好各警種的介入時(shí)機(jī)也是偵查協(xié)作取得成功的一個(gè)重要保障。對(duì)于重大經(jīng)濟(jì)犯罪案件線索的經(jīng)營(yíng)，案件偵辦，可以采取網(wǎng)監(jiān)、技偵先入為主，待案件線索清晰后再由經(jīng)偵、治安、刑偵利用各自的優(yōu)勢(shì)共同開(kāi)展緝捕、取證和追贓等偵查工作；對(duì)于重大經(jīng)濟(jì)犯罪的專項(xiàng)行動(dòng)工作，可以針對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪與其他犯罪交織的特點(diǎn)采取治安、刑偵先入為主，認(rèn)真做好信息傳遞、線索協(xié)查、案件移送等方面的工作后，整理出專項(xiàng)行動(dòng)中有價(jià)值的經(jīng)濟(jì)犯罪案件線索，再會(huì)同網(wǎng)監(jiān)、技偵部門對(duì)上述線索進(jìn)行進(jìn)一步摸排經(jīng)營(yíng)。

（二）轄區(qū)內(nèi)警力調(diào)度方式。針對(duì)重大經(jīng)濟(jì)犯罪案件及專項(xiàng)行動(dòng)中警力的調(diào)度問(wèn)題，首先要制定重大經(jīng)濟(jì)犯罪案件警力調(diào)度方案，建立人才庫(kù)，可在處置涉眾型經(jīng)濟(jì)案件時(shí)，抽調(diào)人員應(yīng)對(duì)。目前，我支隊(duì)借鑒以往偵辦涉眾型案件的成功經(jīng)驗(yàn)，制定了處置、維穩(wěn)工作預(yù)案，在全局范圍內(nèi)把以往抽調(diào)參與偵辦非法集資案件、經(jīng)驗(yàn)豐富、工作能力強(qiáng)的二十名民警納入人才庫(kù)，隨時(shí)準(zhǔn)備應(yīng)對(duì)涉眾型案件。

總之，面對(duì)日益嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)犯罪打防控新形勢(shì)、新挑戰(zhàn)，和“破案會(huì)戰(zhàn)”的任務(wù)要求，切實(shí)加強(qiáng)經(jīng)偵部門與內(nèi)部各警種在打擊預(yù)防經(jīng)濟(jì)犯罪工作中的溝通協(xié)作，進(jìn)一步優(yōu)化公安資源配置，發(fā)揮公安職能部門的整體作戰(zhàn)效能，真正實(shí)現(xiàn)打防控一體化，具有十分重要的意義。

大同市公安局經(jīng)偵支隊(duì)

二○一二年三月二十九日審批: 昝斌編校:劉建明

第四篇：防范打擊涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的對(duì)策思考

改革開(kāi)放以來(lái)，隨著我國(guó)政治、經(jīng)濟(jì)、文化的發(fā)展和變化，刑事犯罪也出現(xiàn)了許多新情況、新特點(diǎn)。經(jīng)濟(jì)犯罪就是在這種新形勢(shì)下出現(xiàn)的變化最大的一種犯罪形式，經(jīng)濟(jì)犯罪案件的增長(zhǎng)速度明顯高于其他刑事犯罪案件，其中涉眾性經(jīng)濟(jì)犯罪較為突出。根據(jù)公安部的界定，涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪，指涉及眾多的受害人，特別涉及眾多不特定受害群體的經(jīng)濟(jì)犯罪。主要包括非法吸收公眾存款、集資詐騙、傳銷、非法銷售未上市公司股票等經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)。另外，在證券犯罪、合同詐騙犯罪、假幣犯罪、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)中也有類似涉眾因素存在。涉眾性經(jīng)濟(jì)犯罪案件給國(guó)家、集體和人民群眾造成巨大的經(jīng)濟(jì)損失，嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)秩序，降低政府公信力。特別是在目前的全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)日益蔓延形勢(shì)下，更容易使金融、證券市場(chǎng)以及各商貿(mào)領(lǐng)域的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)產(chǎn)生波動(dòng)，引發(fā)大量不安定事端，直接危及社會(huì)穩(wěn)定和國(guó)家安全。目前，從涉及的領(lǐng)域來(lái)看，涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪幾乎觸及到了社會(huì)生活中的各個(gè)行業(yè)，涉及農(nóng)業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、房地產(chǎn)、醫(yī)藥、文化、旅游等諸多領(lǐng)域。從活動(dòng)地域來(lái)看，涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪已呈現(xiàn)出由經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)的地區(qū)逐步滲透到經(jīng)濟(jì)較為落后的中西部地區(qū)、由城市蔓延到農(nóng)村的態(tài)勢(shì)。從犯罪手法上看，手法多種多樣，而且花樣不斷翻新，有以養(yǎng)殖、種植、合作造林等為名目的“聯(lián)營(yíng)入股返利”，以促銷為名的“消費(fèi)返利”，以教育儲(chǔ)備金辦學(xué)、造林投資“綠色銀行”等為名目的集資，以專賣、代理為名進(jìn)行的傳銷以及利用互聯(lián)網(wǎng)為中介進(jìn)行的“網(wǎng)絡(luò)傳銷”等等。相應(yīng)的犯罪形式主要表現(xiàn)為非法吸收公眾存款罪，集資詐騙罪，非法經(jīng)營(yíng)罪，欺詐發(fā)行股票、債券罪，擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券罪，合同詐騙罪，出售假幣罪等。另外，當(dāng)前涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的隱蔽性、組織性較強(qiáng)。因?yàn)闉榻o犯罪活動(dòng)披上合法外衣，不法分子往往成立公司，辦理完備的工商執(zhí)照、稅務(wù)登記等手續(xù)，以實(shí)際經(jīng)營(yíng)活動(dòng)掩蓋其非法行為。防范和打擊涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪，首先是要加大宣傳教育力度，增強(qiáng)公民防范意識(shí)，其次是要充分發(fā)揮執(zhí)法職能作用，有效實(shí)現(xiàn)對(duì)涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的防范和打擊。由于涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的犯罪手法越來(lái)越具欺騙性，有些犯罪甚至還呈現(xiàn)出公開(kāi)、半公開(kāi)發(fā)展的態(tài)勢(shì)，因此，對(duì)該類犯罪的防范，首先必須大力加強(qiáng)防范宣傳工作，逐步提高公民防范意識(shí)和能力。作為公民個(gè)人而言，要不貪利、不僥幸、不盲從，理性投資，增強(qiáng)自我保護(hù)意識(shí)，自覺(jué)抵制和遠(yuǎn)離非法集資、傳銷等，不給犯罪分子以可乘之機(jī)。實(shí)踐中，涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪常常造成被害人生活無(wú)著、謀生困難的嚴(yán)重后果，極易誘發(fā)被害人群體上訪、請(qǐng)?jiān)浮⒓瘯?huì)甚至實(shí)施過(guò)激行為，釀成惡性群體事件，嚴(yán)重影響社會(huì)治安穩(wěn)定，所以加強(qiáng)對(duì)此類犯罪的防范宣傳尤為重要。在加強(qiáng)對(duì)公民進(jìn)行防范宣傳的同時(shí)，對(duì)于涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的懲治與防范主要還是通過(guò)有效的執(zhí)法來(lái)實(shí)現(xiàn)。一要嚴(yán)格執(zhí)法，確實(shí)做到有法必依、執(zhí)法必嚴(yán)、違法必究。在實(shí)踐中，存在著一些司法、執(zhí)法機(jī)關(guān)往往只關(guān)注經(jīng)濟(jì)犯罪的“經(jīng)濟(jì)效益”而有法不依、執(zhí)法不嚴(yán)、以罰代刑、罰過(guò)放人、處罰偏輕的問(wèn)題，這一方面不利于防治涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪甚至?xí)L(zhǎng)犯罪，另一方面還有可能對(duì)立法造成不良的影響，比如立法者可能會(huì)認(rèn)為經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域犯罪屢打不絕的原因是因?yàn)樾塘P設(shè)置偏輕，那么立法上就有可能采取嚴(yán)刑峻罰，其結(jié)果必然導(dǎo)致刑罰超量投入。因此，加強(qiáng)嚴(yán)格公正執(zhí)法意義重大，必須下大力氣解決。二要打破地方保護(hù)主義，加強(qiáng)地區(qū)間的司法合作。隨著改革開(kāi)放的深入，科技、交通、通訊的發(fā)展，跨地區(qū)間的涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪更為突出，從而加強(qiáng)地區(qū)之間的刑事司法合作顯得極為必要。各執(zhí)法部門必須統(tǒng)一思想、提高認(rèn)識(shí)，協(xié)調(diào)一致，嚴(yán)格依照法律辦事，消除各地存在的地方保護(hù)主義思想，切實(shí)通力合作，協(xié)同作戰(zhàn)，共同打擊和防范涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)。三要建立起發(fā)現(xiàn)、揭露、打擊涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的網(wǎng)絡(luò)。要建立、健全“經(jīng)濟(jì)犯罪舉報(bào)中心”，并與金融、稅務(wù)、審計(jì)、工商、紀(jì)檢、監(jiān)察等部門建立起一套多種形式的社會(huì)聯(lián)系制度和案件移交制度，形成發(fā)現(xiàn)、揭露、打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的社會(huì)合力。四要做好經(jīng)濟(jì)犯罪的預(yù)測(cè)工作。做好對(duì)涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的預(yù)測(cè)工作可以使司法機(jī)關(guān)對(duì)這類犯罪的司法對(duì)策建立在科學(xué)的基礎(chǔ)上，提高司法工作的成效，同時(shí)將涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪發(fā)展趨勢(shì)、特點(diǎn)、類型等進(jìn)行宣傳，可以使有關(guān)部門和社會(huì)各界做好涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的預(yù)防工作。五要加強(qiáng)司法機(jī)關(guān)自身建設(shè)，增強(qiáng)打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的力量。要確保司法機(jī)關(guān)依法獨(dú)立辦案，并在人力、物力、財(cái)力上予以大力支持，從而為刑事司法工作創(chuàng)造良好的條件和環(huán)境。要注重對(duì)辦案人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，使他們及時(shí)學(xué)習(xí)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的專業(yè)知識(shí)，如產(chǎn)品、投資、金融、保險(xiǎn)、稅收、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、廣告、期貨、破產(chǎn)以及電子計(jì)算機(jī)等方面的知識(shí)，提高打擊各種新型涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的水平，使偵查、檢察、審判工作能適應(yīng)涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的新情況，向?qū)I(yè)化、知識(shí)化邁進(jìn)。總之，由于我國(guó)改革開(kāi)放以來(lái)經(jīng)濟(jì)變革和發(fā)展過(guò)程中存在的一些重大的、帶全局性的矛盾和問(wèn)題這一產(chǎn)生涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的經(jīng)濟(jì)根源在短時(shí)期內(nèi)難以消除和解決，加之當(dāng)前愈演愈烈的全球金融危機(jī)形勢(shì)，為確保經(jīng)濟(jì)安全和社會(huì)和諧穩(wěn)定，各級(jí)各部門必須高度重視，積極防范和打擊涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪。

第五篇：淺談涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的特點(diǎn)、成因及打擊對(duì)策

淺談涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的特點(diǎn)、成因及打擊對(duì)策 改期開(kāi)放以來(lái)，我國(guó)逐步完成了由計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制向市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制的重要轉(zhuǎn)變，進(jìn)入了經(jīng)濟(jì)建設(shè)的高速發(fā)展期。隨著社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，改革進(jìn)程逐步加快，經(jīng)濟(jì)犯罪對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的危害性也開(kāi)始逐漸顯現(xiàn)并日益加深。經(jīng)濟(jì)活動(dòng)日益多樣化，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)自由、寬松的投資發(fā)展環(huán)境給各種經(jīng)濟(jì)主體提供了極具潛力的發(fā)展空間，同時(shí)也誘發(fā)和滋生了經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)。隨著公安機(jī)關(guān)打擊經(jīng)濟(jì)犯罪力度的加大，不法分子也不斷嘗試、創(chuàng)新犯罪方法和手段，各種新型經(jīng)濟(jì)犯罪層出不窮，尤其是涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪呈多發(fā)態(tài)勢(shì)，直接損害了廣大群眾的切身利益，不僅嚴(yán)重干擾了社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，對(duì)社會(huì)的和諧穩(wěn)定也構(gòu)成了嚴(yán)重威脅。因此，嚴(yán)厲打擊涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪，維護(hù)經(jīng)濟(jì)安全，已經(jīng)成為公安經(jīng)偵部門一項(xiàng)重要責(zé)任和政治任務(wù)。

一、涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的特點(diǎn)： 涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪，是指經(jīng)濟(jì)犯罪案件中被侵害對(duì)象眾多，在一定地域時(shí)空范圍內(nèi)涉及面廣的案件，較為常見(jiàn)的有集資詐騙案、非法吸收公眾存款案、合同詐騙案、非法經(jīng)營(yíng)案，以及特定職務(wù)犯罪案件等。涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪除一般經(jīng)濟(jì)犯罪案件的特點(diǎn)外，還具有以下特點(diǎn)：

（一）受害人多，涉及面廣，金額巨大。涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件涉及人員眾多，主要表現(xiàn)為以下幾個(gè)方面：一是集群效應(yīng)明顯。由于受害者有著相同或相類似的訴求，容易形成共鳴，報(bào)案或詢問(wèn)案情時(shí)蜂擁而至，上訪時(shí)成群結(jié)隊(duì)；二是缺乏理性，易受影響。由于被侵害人急于挽回經(jīng)濟(jì)損失的心態(tài)，往往將道聽(tīng)途說(shuō)的信息信以為真，甚至表現(xiàn)為情緒激動(dòng)，語(yǔ)言偏激；三是易引發(fā)媒體關(guān)注。涉眾案件在一定范圍內(nèi)造成了巨大的影響，各類媒體會(huì)對(duì)案件的有關(guān)情況競(jìng)相報(bào)道，有的被害人還會(huì)主動(dòng)尋求媒體，試圖擴(kuò)大影響，引起有關(guān)政府部門的關(guān)注。從涉及范圍來(lái)看，涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪觸角不僅延伸到農(nóng)業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、房地產(chǎn)、醫(yī)藥、文化、旅游等各行各業(yè)，受害群體范圍也不斷拓展，從下崗職工、退休老人等弱勢(shì)群體到具有較高自我保護(hù)意識(shí)的機(jī)關(guān)公務(wù)員、城市“白領(lǐng)”等，幾乎涉及社會(huì)階層各個(gè)層次。從表面看，受害者個(gè)體的經(jīng)濟(jì)損失相對(duì)較小，金額在幾萬(wàn)至幾十萬(wàn)元不等，但由于個(gè)案的受害者數(shù)量較多，因此往往造成每個(gè)案件涉案總的損失金額巨大。

（二）手段多樣，虛假許諾，煽動(dòng)性強(qiáng)。涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的犯罪手法越來(lái)越狡詐、越來(lái)越具有欺騙性，有些犯罪甚至還呈現(xiàn)出公開(kāi)、半公開(kāi)發(fā)展的態(tài)勢(shì)。為給犯罪活動(dòng)披上合法外衣，不法分子往往成立公司，辦理完備的工商執(zhí)照、稅務(wù)登記等手續(xù)，以實(shí)際經(jīng)營(yíng)活動(dòng)掩蓋其非法目的。不法分子往往會(huì)利用行業(yè)領(lǐng)域中的行規(guī)或潛規(guī)則中的漏洞，實(shí)施犯罪活動(dòng)。如利用發(fā)包工程類的合同詐騙，犯罪分子利用的是施工建設(shè)單位急需工程項(xiàng)目的心態(tài)，及時(shí)拋“磚”引“玉”；在以投資為名騙取相關(guān)費(fèi)用的詐騙案件中，犯罪分子針對(duì)的是急需擴(kuò)張，資金需求量較大的企業(yè)。一些公司采取在豪華寫(xiě)字樓租賃辦公地點(diǎn)，聘請(qǐng)名人做廣告、辦理公證、投保等方法，騙取群眾的信任。不法分子為吸引更多的群眾，編制各種名目，往往以高額回報(bào)為誘餌來(lái)誘惑和煸動(dòng)群眾騙取資金，使群眾對(duì)犯罪分子所設(shè)置的陷阱毫無(wú)提防，并在受害后仍積極幫助犯罪分子擴(kuò)大影響，成為宣傳的“幌子”。

（三）矛盾尖銳，對(duì)抗性強(qiáng)，處置困難。實(shí)踐表明，涉眾案件的追贓率往往較低。由于涉及的被侵害對(duì)象眾多，有的受害人家庭經(jīng)濟(jì)比較困難，當(dāng)犯罪分子將先期獲得的犯罪收益用于犯罪活動(dòng)的再繼續(xù)，至涉眾案件案發(fā)時(shí)，部分甚至大部分的被騙資金已被耗費(fèi)于犯罪活動(dòng)中，犯罪嫌疑人也早已負(fù)債累累，資不抵債、甚至攜款潛逃，即使盡力追繳犯罪所得，也難以彌補(bǔ)被害人的損失時(shí)，受害人因經(jīng)濟(jì)損失巨大，在心理盲目無(wú)助的情況下，極易受他人煽動(dòng)，常常串聯(lián)群體上訪，三天兩頭到相關(guān)部門投訴、詢問(wèn)、質(zhì)問(wèn)，情緒激烈，甚至聚眾沖擊政府機(jī)關(guān)，給政府施加壓力，嚴(yán)重影響了社會(huì)穩(wěn)定，影響惡劣。由此引發(fā)相應(yīng)的解釋、接待和維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定的非偵查任務(wù)較重，牽涉的警力較大，偵查部門往往不能夠?qū)Ｗ⒂趥刹檫M(jìn)程本身。

二、涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的成

（一）、大部分群眾貪利和盲從，使犯罪分子有可乘之機(jī)，這是其受騙上當(dāng)?shù)闹饔^原因。在群眾投資渠道相對(duì)不足的情況下，不法分子采用誘惑性極強(qiáng)的虛假宣傳攻勢(shì)，使經(jīng)營(yíng)者和投資者處于信息嚴(yán)重不對(duì)稱的位置，群眾缺乏對(duì)企業(yè)的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)及資信進(jìn)行印證和深入了解的渠道，很難作出判斷。加之其法制意識(shí)不強(qiáng)，受貪利和盲目從眾的心理支配，投資行為往往缺乏理性，甚至明知是投資陷阱，仍幻想“一夜暴富”，抱著僥幸心理冒險(xiǎn)參與。這些心理被犯罪分子把握和利用，導(dǎo)致其上當(dāng)受騙。

（二）、群眾缺乏法制意識(shí)和投資風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，使犯罪分子鉆了空子，這是涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪發(fā)生的重要原因。由于受騙者對(duì)涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的罪名了解不多，法制觀念、法律意識(shí)淡薄，同時(shí)投資風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)淡薄，易被假象和高利回報(bào)迷惑，導(dǎo)致涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件高發(fā)。如很多人把非法吸收公眾存款行為當(dāng)作是一種正常的民間隔資、借款行為，有的犯罪嫌疑人還打著讓他人幫助企業(yè)解決生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金困難而吸收他人存款的幌子，冠冕堂皇，欺騙性極強(qiáng)。

（三）、相關(guān)行政機(jī)關(guān)監(jiān)管不力，沒(méi)有形成部門合力，使犯罪分子輕易得手。由于涉眾經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)五花八門，而且不斷翻新，因此，打擊涉眾經(jīng)濟(jì)犯罪不是一兩個(gè)行政監(jiān)督管理部門的職責(zé)，涉及工商、稅務(wù)、銀行、公安以及各行業(yè)管理部門等，需要這些部門形成合力。有些案件從犯罪分子開(kāi)始作案到逃跑，歷時(shí)幾個(gè)月，且其工商、稅務(wù)登記資料的內(nèi)容都為虛假的，但沒(méi)有被發(fā)現(xiàn)，只有等到案件爆發(fā)時(shí)，才立案?jìng)刹椋@也暴露了部門間協(xié)作機(jī)制的不完善。

（四）、把關(guān)不嚴(yán)，打擊力度不夠，是騙子得逞的重要原因。在當(dāng)今大力發(fā)展地方經(jīng)濟(jì)，招商引資的大環(huán)境下，一些部門對(duì)企業(yè)的設(shè)立，把關(guān)不嚴(yán)，對(duì)一些涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)沒(méi)有引起足夠重視，當(dāng)這些涉眾經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)蔓延之后，又不敢輕易采取行動(dòng)，怕影響社會(huì)穩(wěn)定，公安機(jī)關(guān)對(duì)這些企業(yè)很難及時(shí)涉足查處，造成打擊不力的局面，導(dǎo)致了這類犯罪活動(dòng)迅速蔓延。

（五）、隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，剩余勞動(dòng)力的大量出現(xiàn)，傳銷、非法出國(guó)勞務(wù)等等違法犯罪現(xiàn)象尤為突出，這類事件受騙上當(dāng)?shù)娜罕娚婕懊鎻V，大多是社會(huì)的弱勢(shì)群體。在高額回報(bào)的誘惑下加入傳銷，一方面他們是受害者，一方面又是違法活動(dòng)參與者。當(dāng)發(fā)現(xiàn)自己血本無(wú)歸而犯罪嫌疑人攜款潛逃后，常常容易導(dǎo)致群體矛盾的激發(fā)，甚至導(dǎo)致群體性治安事件。

三、預(yù)防、打擊涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的對(duì)策

由于涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪涉及面廣，受害群眾多，案件潛伏期長(zhǎng)，涉案金額巨大，極易發(fā)生群體性事件，造成受害群眾集體上訪，影響社會(huì)和諧穩(wěn)定。為此，公安經(jīng)偵部門要在思想上高度重視的同時(shí)，積極探索防控對(duì)策，有效地預(yù)防和減少此類犯罪案件的發(fā)生。

（一）、加大宣傳力度，提高防范意識(shí)。要針對(duì)涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件受害群體的特點(diǎn)，通過(guò)電視、廣播等多種形式開(kāi)展多層次、多角度宣傳，使廣大群眾識(shí)別其犯罪手法，提高防范能力。要有針對(duì)性地對(duì)群眾開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)、防范意識(shí)的宣傳教育，使其正確認(rèn)識(shí)參與投資可能帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)和危害，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和心理承受能力，引導(dǎo)民眾理性投資。同時(shí)要宣傳國(guó)家的有關(guān)法律、法規(guī)和政策，使群眾警惕一些誘惑性極強(qiáng)的虛假宣傳攻勢(shì)，增強(qiáng)群眾的法制觀念，使群眾能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)涉眾型經(jīng)濟(jì)違法犯罪活動(dòng)的不良苗頭，不因貪圖“暴富”而上當(dāng)受騙或遭受不法侵害，學(xué)會(huì)用法律武器來(lái)維護(hù)自身的合法權(quán)益。公安經(jīng)偵部門要借助黨委政府的力量，借助群眾的力量，積極開(kāi)展經(jīng)濟(jì)犯罪防范工作，防止涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪引發(fā)社會(huì)不穩(wěn)定因素，確保社會(huì)穩(wěn)定、和諧發(fā)展。

（二）、加強(qiáng)情報(bào)信息工作，掌握主動(dòng)權(quán)。要徹底解決情報(bào)信息不暢的問(wèn)題，把工作重心由被動(dòng)處置轉(zhuǎn)移到主動(dòng)排查化解上。要加強(qiáng)對(duì)涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)的情報(bào)信息收集工作，在預(yù)防和處置群體性事件中，爭(zhēng)取做到早發(fā)現(xiàn)、早報(bào)告、早化解、早控制，從中排查出可能引發(fā)群體事件的隱患及企圖煽動(dòng)鬧事的重點(diǎn)對(duì)象，做到抓早、抓小、抓苗頭，為制定有針對(duì)性的工作對(duì)策、及時(shí)消除隱患，防患未然贏得主動(dòng)權(quán)。同時(shí)要進(jìn)一步發(fā)揮經(jīng)偵部門服務(wù)與參謀的職能。涉眾型經(jīng)濟(jì)案件一旦發(fā)生，勢(shì)必造成不良后果，并引發(fā)群眾上訪，給黨和政府形象造成不良影響。作為經(jīng)偵部門，應(yīng)充分發(fā)揮服務(wù)與參謀職能，認(rèn)真分析其手法、特點(diǎn)和發(fā)展趨勢(shì)，及時(shí)掌握動(dòng)態(tài)，提前警示有關(guān)職能部門重視轄區(qū)內(nèi)可能出現(xiàn)的不良動(dòng)向，及時(shí)向政府提供參謀服務(wù)，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)，為實(shí)戰(zhàn)部門提供準(zhǔn)確情報(bào)，把威脅經(jīng)濟(jì)安全、地方社會(huì)穩(wěn)定問(wèn)題解決在基層、解決在萌芽狀態(tài)。

（三）、建立健全協(xié)作機(jī)制，形成打擊合力。要逐步建立、完善協(xié)作制度，在黨委政府的統(tǒng)一指揮下，按照“聯(lián)系密切，配合有力、平等協(xié)商、互利互惠”的原則，與相關(guān)行政執(zhí)法部門建立緊密型執(zhí)法協(xié)作關(guān)系。要完善會(huì)商聯(lián)系、信息交換、案件移送、聯(lián)合執(zhí)法制度，開(kāi)展多樣化的協(xié)作形式，構(gòu)建大范圍多層次的經(jīng)濟(jì)安全防范體系，實(shí)現(xiàn)執(zhí)法協(xié)作工作的長(zhǎng)效機(jī)制。通過(guò)定期召開(kāi)聯(lián)席會(huì)議等形式，互通情報(bào)，加強(qiáng)信息交流、預(yù)測(cè)發(fā)展趨勢(shì)，共同制定預(yù)防打擊措施，構(gòu)建打擊經(jīng)濟(jì)犯罪執(zhí)法協(xié)作的快速通道，增強(qiáng)打擊合力。要充分運(yùn)用各種力量，化解涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪對(duì)社會(huì)帶來(lái)的危害，防止引發(fā)大規(guī)模群體性事件。通過(guò)各部門的聯(lián)動(dòng)配合，堅(jiān)決遏制此類犯罪成大事、成氣候。同時(shí)，公安經(jīng)偵部門要從維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定的大局出發(fā)，提高對(duì)打擊涉眾型違法犯罪活動(dòng)的重要性認(rèn)識(shí)，要集中優(yōu)勢(shì)警力，力爭(zhēng)快偵快破，震懾犯罪，最大限度地追繳贓款贓物，為人民群眾挽回經(jīng)濟(jì)損失，穩(wěn)定公眾情緒，從根本上消除引發(fā)群體事件的誘因。