第一篇：處理涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪：須打擊與挽損并重

處理涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪：須打擊與挽損并重

曹堅(jiān)

口涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的概念內(nèi)涵，即指涉及不特定群體、被害者人數(shù)眾多的金融證券類、傳銷類、欺詐類經(jīng)濟(jì)犯罪，主要包括非法吸收公眾存款、集資詐騙、傳銷、非法銷售未上市公司股票等犯罪活動(dòng)。

口懲治涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪關(guān)鍵是要正確運(yùn)用相關(guān)刑事司法政策，在依法懲治經(jīng)濟(jì)犯罪分子的同時(shí)，積極減少被害者損失，減少社會(huì)對(duì)立。

嚴(yán)格來說，涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪并非法律術(shù)語，一般法律文本中沒有關(guān)于涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的表述，它更多地體現(xiàn)為一個(gè)時(shí)政術(shù)語。近年來，涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪在各類媒體上出現(xiàn)的頻率逐漸增多，成為司法部門關(guān)注的焦點(diǎn)。對(duì)涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪進(jìn)行概念剖析和特點(diǎn)歸納，解決其法律適用中存在的難點(diǎn)問題，兼及懲治的法律效果與社會(huì)效果，對(duì)遏制涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的高發(fā)態(tài)勢(shì)，盡量減少其社會(huì)負(fù)面影響，維護(hù)國家社會(huì)經(jīng)濟(jì)安全，都具有十分重要的意義。■涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的概念內(nèi)涵

涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪包含兩方面的內(nèi)容，即“涉眾”與“經(jīng)濟(jì)犯罪”。涉眾，顧名思義，也就是涉及不特定多數(shù)人，達(dá)到多少人以上，才能確定為“眾”?從刑法設(shè)置的若干涉眾型犯罪來看，例如聚眾擾亂社會(huì)秩序罪、聚眾擾亂公共場(chǎng)所秩序、交通秩序罪、聚眾斗毆罪等，都

沒有專門指出“眾”的人數(shù)要求。按照通常理解，三人以上(含本數(shù))為“眾”。對(duì)“涉眾”的含義可作兩方面的理解:一方面參與犯罪的人數(shù)眾多，至少要有三人以上(含本數(shù))實(shí)施有關(guān)經(jīng)濟(jì)犯罪，這是從犯罪主體的人數(shù)角度出發(fā)對(duì)“涉眾”的理解;另一方面是被害人人數(shù)眾多，至少要有三人以上(含本數(shù))的財(cái)產(chǎn)受到侵害，這是從被害人的人數(shù)角度出發(fā)對(duì)“涉眾”的理解。

“經(jīng)濟(jì)犯罪”，在含義上有別于“涉眾”，是典型的法學(xué)學(xué)術(shù)術(shù)語。全國人大常委會(huì)在1982年3月8日頒布了《關(guān)于嚴(yán)懲嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)的罪犯的決定》中提出“經(jīng)濟(jì)犯罪”一詞后，我國學(xué)術(shù)界一直把犯罪概念作為熱點(diǎn)問題之一加以探討，但迄今為止觀點(diǎn)認(rèn)識(shí)并不統(tǒng)一。從刑法文本出發(fā)，可將經(jīng)濟(jì)犯罪分為兩大類，一類是我國刑法分則第三章規(guī)定的破壞社會(huì)主義經(jīng)濟(jì)秩序罪;另一類是我國刑法分則第五章規(guī)定的侵犯財(cái)產(chǎn)罪。并非所有的犯罪分子人數(shù)眾多或者被害人眾多的經(jīng)濟(jì)犯罪都是涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪，人數(shù)眾多僅是涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的特征之一。有的經(jīng)濟(jì)犯罪即使涉案人數(shù)較多，也不具備涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪危害國家政治經(jīng)濟(jì)安全的核心特征，例如團(tuán)伙盜竊犯罪，雖然盜竊犯罪分子人數(shù)眾多，被害人數(shù)可能也較多，但依然很難將其納入涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的范疇。涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪應(yīng)專指刑法第三章破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序罪中的破壞金融管理秩序罪、金融詐騙罪、擾亂市場(chǎng)秩序罪等類罪名，以及刑法第五章侵犯財(cái)產(chǎn)罪中的詐騙罪。基于以上分析，涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的概念內(nèi)涵，應(yīng)該是指涉及不特定群體被害者人數(shù)眾多的金融證券類、傳銷類、欺詐類經(jīng)濟(jì)犯罪，主要包括非法吸收公眾存款、集資詐騙、傳銷、非法銷售未上市公

司股票等犯罪活動(dòng)。

■涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的基本特征

一般來說，涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪具有如下基本特點(diǎn): 1.涉案金額巨大，波及面廣。由于涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪受害人為數(shù)眾多，不少被害人由于迷信所謂高額回報(bào)，往往是傾其所有，因而該類犯罪涉案數(shù)額往往特別巨大，少則數(shù)百萬元，多的則達(dá)數(shù)十億甚至上百億元。

2.欺騙性強(qiáng)，“偽專業(yè)”色彩濃厚。犯罪分子為吸引更多的群眾“投資”，往往許諾投資者不切實(shí)際的高額回報(bào)率，且善于使用某些較新穎較專業(yè)的字眼吸引眼球。有的打著“支持地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展”、“倡導(dǎo)綠色，健康消費(fèi)”等旗號(hào)，有的使用產(chǎn)權(quán)式返租、電子商務(wù)、電子黃金、投資基金等新概念，引誘被害人上當(dāng)，手段隱蔽，欺騙性強(qiáng)。有的以定期支付高息、紅利等回報(bào)為誘餌，使集資參與人獲得暫時(shí)實(shí)惠，進(jìn)而利用其進(jìn)行宣傳，擴(kuò)大非法集資活動(dòng)的規(guī)模。

3.善于利用信息不對(duì)稱欺騙投資者。某些涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪帶有境外色彩，以銷售境外發(fā)達(dá)國家原始股票為誘餌，欺騙普通投資者，而普通投資者囿于專業(yè)知識(shí)匱乏、信息渠道狹窄，往往難以發(fā)現(xiàn)實(shí)情。在“上海首例擅自發(fā)行股票案”安基公司擅自發(fā)行股票案中，不少受騙人表示，被告單位安基公司在推銷股票時(shí)，吹噓公司年產(chǎn)值和利潤上億元，產(chǎn)品銷往世界各地，3年后股票肯定在美國納斯達(dá)克上市，到時(shí)候股價(jià)將翻好幾番，如果不上市則將按原價(jià)回購股權(quán)，并支付相應(yīng)的銀行同期利息。

4.利用公權(quán)力信譽(yù)欺騙投資者。利用投資人信任公權(quán)力的心理，假借或借用公職人員推銷融資項(xiàng)目。一種是編造虛構(gòu)的“權(quán)力網(wǎng)”，吹噓與某領(lǐng)導(dǎo)或某權(quán)力部門的特殊關(guān)系，騙取投資者的信任;另一種是采用賄賂手法誘使官員充當(dāng)項(xiàng)目的“宣傳員”。

■涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的法律適用難點(diǎn)

涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的具體罪名較多，相關(guān)的法律適用疑難問題也比較復(fù)雜，較為突出的法律適用問題有兩個(gè): 一是如何準(zhǔn)確認(rèn)定集資詐騙類犯罪主觀上“以非法占有為目的”。對(duì)“以非法占有為目的”的認(rèn)定是一個(gè)主觀見之于客觀的證明過程，雖有相關(guān)司法解釋以列舉方式加以說明，但尚難準(zhǔn)確把握。筆者建議，處理集資類犯罪可考慮通過司法鑒定輔助刑事訴訟，以加強(qiáng)司法機(jī)關(guān)證明“以非法占有為目的”的力度。雖然司法鑒定并非集資詐騙類犯罪刑事訴訟的必經(jīng)程序，而且司法實(shí)踐中對(duì)司法鑒定的證明力存在一定爭議，但不可否認(rèn)司法鑒定有一定的積極作用。通過司法鑒定，借助專業(yè)機(jī)構(gòu)的工作，有助于厘清集資款項(xiàng)千絲萬縷的走向，幫助司法機(jī)關(guān)作出判斷。建議相關(guān)部門考慮對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪案件中的司法鑒定問題作出司法解釋，主要是從鑒定主體、鑒定程序以及鑒定書的證明力等方面予以詳細(xì)說明，以提高集資詐騙類犯罪案件的刑事訴訟工作水平。

二是對(duì)證券類犯罪新罪名缺乏司法操作依據(jù)。證券犯罪新罪名的相關(guān)司法解釋滯后，客觀上影響了司法操作。例如，利用未公開信

息交易罪中對(duì)未公開信息的界定問題。《刑法修正案(七)》僅是從原則上和性質(zhì)上對(duì)未公開信息進(jìn)行表述，司法實(shí)踐中如何具體把握尚存在疑問。刑法涉及的金融犯罪術(shù)語往往需要通過相應(yīng)的金融行政法律法規(guī)予以解讀，正如刑法第一百八十條第三款所指出，內(nèi)幕信息、知情人員的范圍，依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定確定，對(duì)未公開信息的掌握同樣需要依照相關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定。根據(jù)《上市公司信息披露管理辦法》規(guī)定，未公開信息的具體內(nèi)容是由各家上市公司自己確定的，這就造成對(duì)未公開信息的把握標(biāo)準(zhǔn)存在不統(tǒng)一性，而且以上市公司的內(nèi)部規(guī)定作為刑法打擊此類犯罪行為的標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)，有失妥當(dāng)。又如，該罪“情節(jié)嚴(yán)重”的標(biāo)準(zhǔn)確定問題，《刑法修正案(七)》規(guī)定只追究情節(jié)嚴(yán)重的利用未公開信息交易行為，司法實(shí)踐中如何掌握“情節(jié)嚴(yán)重”的標(biāo)準(zhǔn)即成為司法機(jī)關(guān)當(dāng)前面臨的實(shí)質(zhì)性問題。

■涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的懲治對(duì)策

積極懲治涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪已成為當(dāng)前各級(jí)司法機(jī)關(guān)的一項(xiàng)重要任務(wù)。在嚴(yán)厲打擊的同時(shí)也要注意及時(shí)化解矛盾，挽回經(jīng)濟(jì)損失，防止處置不當(dāng)引發(fā)矛盾激化，法律效果和社會(huì)效果并重。關(guān)鍵是要正確運(yùn)用相關(guān)刑事司法政策，在依法懲治經(jīng)濟(jì)犯罪分子的同時(shí)，積極減少被害者損失，減少社會(huì)對(duì)立。

一是要在辦理涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件時(shí)貫徹落實(shí)寬嚴(yán)相濟(jì)的刑事政策。寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策對(duì)于指導(dǎo)司法機(jī)關(guān)在新形勢(shì)下正確適用法律，充分發(fā)揮司法職能，最大限度地預(yù)防和減少犯罪、化解社會(huì)矛

盾、維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定具有重要意義。當(dāng)前司法機(jī)關(guān)在辦理未成年人犯罪、傷害類犯罪等傳統(tǒng)犯罪時(shí)較為注意運(yùn)用寬和嚴(yán)兩個(gè)手段，但對(duì)如何運(yùn)用寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策妥善處理涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪尚缺乏經(jīng)驗(yàn)。最高人民法院刑二庭近期對(duì)寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策在經(jīng)濟(jì)犯罪案件審判中的具體貫徹明確了相關(guān)指導(dǎo)意見，強(qiáng)調(diào)定罪的準(zhǔn)確與量刑的均衡。筆者認(rèn)為，貫徹寬嚴(yán)相濟(jì)的刑事政策關(guān)鍵要做到:(1)寬嚴(yán)有度。在懲治涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪時(shí)，諸如非法集資、非法證券、傳銷等涉眾型犯罪，由于犯罪規(guī)模一般較大，涉及被害人人數(shù)眾多，對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序的破壞亦相應(yīng)較大，因而要對(duì)其從嚴(yán)懲處。而對(duì)有可寬宥原因的涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪，例如國有企業(yè)迫于生存發(fā)展壓力而向職工集資的，在把握罪與非罪、罪輕與罪重時(shí)要再三斟酌，避免傷及無辜或打擊過度。

(2)刑罰科學(xué)。司法機(jī)關(guān)在適用刑罰時(shí)要注意將自由刑與財(cái)產(chǎn)刑有機(jī)結(jié)合，重視對(duì)罰金、沒收財(cái)產(chǎn)等財(cái)產(chǎn)刑的運(yùn)用。近期通過的《最高人民法院關(guān)于財(cái)產(chǎn)刑執(zhí)行問題的若干規(guī)定》明確了財(cái)產(chǎn)刑由專門負(fù)責(zé)裁判執(zhí)行的機(jī)構(gòu)執(zhí)行，解決了長期困擾司法機(jī)關(guān)的財(cái)產(chǎn)刑執(zhí)行主體問題，有利于財(cái)產(chǎn)刑發(fā)揮實(shí)際作用。對(duì)涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪而言，財(cái)產(chǎn)刑在剝奪犯罪分子再犯能力方面具有其他刑罰所不具備的優(yōu)勢(shì)和作用，只有將財(cái)產(chǎn)刑與自由刑等刑種結(jié)合起來，方能更為有效地懲治涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪。

二是要在辦理涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪時(shí)注意及時(shí)挽回、盡量減少被害人的經(jīng)濟(jì)損失。僅僅滿足于將涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的犯罪分子繩之以法顯

然是不夠的，對(duì)大多數(shù)的受害者而言，他們可能更關(guān)心的是能否追回自己的投資。由于涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪獨(dú)特的生成運(yùn)行機(jī)理，此類犯罪多由資金鏈斷裂而案發(fā)，犯罪分子在刑事訴訟環(huán)節(jié)很難賠償被害人的物質(zhì)損失，一旦面臨嚴(yán)厲的刑罰而喪失人身自由，以后也難以賠償被害人的物質(zhì)損失。況且，目前司法機(jī)關(guān)將刑事附帶民事訴訟的范圍僅限于被害人因人身權(quán)利受到犯罪侵害以及因財(cái)物被犯罪分子毀壞而遭受的物質(zhì)損失，因而追回?fù)p失的空間愈加狹窄。有鑒于此，司法機(jī)關(guān)在辦理涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪時(shí)，要切實(shí)處理好辦案的法律效果與社會(huì)效果之間的關(guān)系，一方面，在立案之初，就要注意采取有效措施控制犯罪嫌疑人的涉案財(cái)物，防止其財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移，為追贓的順利進(jìn)行做好準(zhǔn)備，同時(shí)要勇于探索經(jīng)濟(jì)犯罪的刑事附帶民事訴訟的實(shí)踐方式，有效拓展被害人的權(quán)利救濟(jì)途徑;另一方面，在判處刑罰時(shí)要適當(dāng)考慮被害人的訴求，對(duì)犯罪分子主觀惡性不深，犯罪行為客觀危害尚不十分嚴(yán)重的，可考慮適用較為輕緩的刑罰;符合緩刑適用條件的，要依法適用緩刑，為犯罪分子積極通過合法正當(dāng)經(jīng)營賠償被害人的損失創(chuàng)造一定條件。(作者單位:上海市人民檢察院第一分院)

第二篇：防范打擊涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的對(duì)策思考

改革開放以來，隨著我國政治、經(jīng)濟(jì)、文化的發(fā)展和變化，刑事犯罪也出現(xiàn)了許多新情況、新特點(diǎn)。經(jīng)濟(jì)犯罪就是在這種新形勢(shì)下出現(xiàn)的變化最大的一種犯罪形式，經(jīng)濟(jì)犯罪案件的增長速度明顯高于其他刑事犯罪案件，其中涉眾性經(jīng)濟(jì)犯罪較為突出。根據(jù)公安部的界定，涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪，指涉及眾多的受害人，特別涉及眾多不特定受害群體的經(jīng)濟(jì)犯罪。主要包括非法吸收公眾存款、集資詐騙、傳銷、非法銷售未上市公司股票等經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)。另外，在證券犯罪、合同詐騙犯罪、假幣犯罪、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)中也有類似涉眾因素存在。涉眾性經(jīng)濟(jì)犯罪案件給國家、集體和人民群眾造成巨大的經(jīng)濟(jì)損失，嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)秩序，降低政府公信力。特別是在目前的全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)日益蔓延形勢(shì)下，更容易使金融、證券市場(chǎng)以及各商貿(mào)領(lǐng)域的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)產(chǎn)生波動(dòng)，引發(fā)大量不安定事端，直接危及社會(huì)穩(wěn)定和國家安全。目前，從涉及的領(lǐng)域來看，涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪幾乎觸及到了社會(huì)生活中的各個(gè)行業(yè)，涉及農(nóng)業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、房地產(chǎn)、醫(yī)藥、文化、旅游等諸多領(lǐng)域。從活動(dòng)地域來看，涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪已呈現(xiàn)出由經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)的地區(qū)逐步滲透到經(jīng)濟(jì)較為落后的中西部地區(qū)、由城市蔓延到農(nóng)村的態(tài)勢(shì)。從犯罪手法上看，手法多種多樣，而且花樣不斷翻新，有以養(yǎng)殖、種植、合作造林等為名目的“聯(lián)營入股返利”，以促銷為名的“消費(fèi)返利”，以教育儲(chǔ)備金辦學(xué)、造林投資“綠色銀行”等為名目的集資，以專賣、代理為名進(jìn)行的傳銷以及利用互聯(lián)網(wǎng)為中介進(jìn)行的“網(wǎng)絡(luò)傳銷”等等。相應(yīng)的犯罪形式主要表現(xiàn)為非法吸收公眾存款罪，集資詐騙罪，非法經(jīng)營罪，欺詐發(fā)行股票、債券罪，擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券罪，合同詐騙罪，出售假幣罪等。另外，當(dāng)前涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的隱蔽性、組織性較強(qiáng)。因?yàn)闉榻o犯罪活動(dòng)披上合法外衣，不法分子往往成立公司，辦理完備的工商執(zhí)照、稅務(wù)登記等手續(xù)，以實(shí)際經(jīng)營活動(dòng)掩蓋其非法行為。防范和打擊涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪，首先是要加大宣傳教育力度，增強(qiáng)公民防范意識(shí)，其次是要充分發(fā)揮執(zhí)法職能作用，有效實(shí)現(xiàn)對(duì)涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的防范和打擊。由于涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的犯罪手法越來越具欺騙性，有些犯罪甚至還呈現(xiàn)出公開、半公開發(fā)展的態(tài)勢(shì)，因此，對(duì)該類犯罪的防范，首先必須大力加強(qiáng)防范宣傳工作，逐步提高公民防范意識(shí)和能力。作為公民個(gè)人而言，要不貪利、不僥幸、不盲從，理性投資，增強(qiáng)自我保護(hù)意識(shí)，自覺抵制和遠(yuǎn)離非法集資、傳銷等，不給犯罪分子以可乘之機(jī)。實(shí)踐中，涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪常常造成被害人生活無著、謀生困難的嚴(yán)重后果，極易誘發(fā)被害人群體上訪、請(qǐng)?jiān)浮⒓瘯?huì)甚至實(shí)施過激行為，釀成惡性群體事件，嚴(yán)重影響社會(huì)治安穩(wěn)定，所以加強(qiáng)對(duì)此類犯罪的防范宣傳尤為重要。在加強(qiáng)對(duì)公民進(jìn)行防范宣傳的同時(shí)，對(duì)于涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的懲治與防范主要還是通過有效的執(zhí)法來實(shí)現(xiàn)。一要嚴(yán)格執(zhí)法，確實(shí)做到有法必依、執(zhí)法必嚴(yán)、違法必究。在實(shí)踐中，存在著一些司法、執(zhí)法機(jī)關(guān)往往只關(guān)注經(jīng)濟(jì)犯罪的“經(jīng)濟(jì)效益”而有法不依、執(zhí)法不嚴(yán)、以罰代刑、罰過放人、處罰偏輕的問題，這一方面不利于防治涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪甚至?xí)L犯罪，另一方面還有可能對(duì)立法造成不良的影響，比如立法者可能會(huì)認(rèn)為經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域犯罪屢打不絕的原因是因?yàn)樾塘P設(shè)置偏輕，那么立法上就有可能采取嚴(yán)刑峻罰，其結(jié)果必然導(dǎo)致刑罰超量投入。因此，加強(qiáng)嚴(yán)格公正執(zhí)法意義重大，必須下大力氣解決。二要打破地方保護(hù)主義，加強(qiáng)地區(qū)間的司法合作。隨著改革開放的深入，科技、交通、通訊的發(fā)展，跨地區(qū)間的涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪更為突出，從而加強(qiáng)地區(qū)之間的刑事司法合作顯得極為必要。各執(zhí)法部門必須統(tǒng)一思想、提高認(rèn)識(shí)，協(xié)調(diào)一致，嚴(yán)格依照法律辦事，消除各地存在的地方保護(hù)主義思想，切實(shí)通力合作，協(xié)同作戰(zhàn)，共同打擊和防范涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)。三要建立起發(fā)現(xiàn)、揭露、打擊涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的網(wǎng)絡(luò)。要建立、健全“經(jīng)濟(jì)犯罪舉報(bào)中心”，并與金融、稅務(wù)、審計(jì)、工商、紀(jì)檢、監(jiān)察等部門建立起一套多種形式的社會(huì)聯(lián)系制度和案件移交制度，形成發(fā)現(xiàn)、揭露、打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的社會(huì)合力。四要做好經(jīng)濟(jì)犯罪的預(yù)測(cè)工作。做好對(duì)涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的預(yù)測(cè)工作可以使司法機(jī)關(guān)對(duì)這類犯罪的司法對(duì)策建立在科學(xué)的基礎(chǔ)上，提高司法工作的成效，同時(shí)將涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪發(fā)展趨勢(shì)、特點(diǎn)、類型等進(jìn)行宣傳，可以使有關(guān)部門和社會(huì)各界做好涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的預(yù)防工作。五要加強(qiáng)司法機(jī)關(guān)自身建設(shè)，增強(qiáng)打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的力量。要確保司法機(jī)關(guān)依法獨(dú)立辦案，并在人力、物力、財(cái)力上予以大力支持，從而為刑事司法工作創(chuàng)造良好的條件和環(huán)境。要注重對(duì)辦案人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，使他們及時(shí)學(xué)習(xí)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的專業(yè)知識(shí)，如產(chǎn)品、投資、金融、保險(xiǎn)、稅收、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、廣告、期貨、破產(chǎn)以及電子計(jì)算機(jī)等方面的知識(shí)，提高打擊各種新型涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的水平，使偵查、檢察、審判工作能適應(yīng)涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的新情況，向?qū)I(yè)化、知識(shí)化邁進(jìn)。總之，由于我國改革開放以來經(jīng)濟(jì)變革和發(fā)展過程中存在的一些重大的、帶全局性的矛盾和問題這一產(chǎn)生涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的經(jīng)濟(jì)根源在短時(shí)期內(nèi)難以消除和解決，加之當(dāng)前愈演愈烈的全球金融危機(jī)形勢(shì)，為確保經(jīng)濟(jì)安全和社會(huì)和諧穩(wěn)定，各級(jí)各部門必須高度重視，積極防范和打擊涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪。

第三篇：淺談涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的特點(diǎn)、成因及打擊對(duì)策

淺談涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的特點(diǎn)、成因及打擊對(duì)策 改期開放以來，我國逐步完成了由計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制向市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制的重要轉(zhuǎn)變，進(jìn)入了經(jīng)濟(jì)建設(shè)的高速發(fā)展期。隨著社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，改革進(jìn)程逐步加快，經(jīng)濟(jì)犯罪對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的危害性也開始逐漸顯現(xiàn)并日益加深。經(jīng)濟(jì)活動(dòng)日益多樣化，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)自由、寬松的投資發(fā)展環(huán)境給各種經(jīng)濟(jì)主體提供了極具潛力的發(fā)展空間，同時(shí)也誘發(fā)和滋生了經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)。隨著公安機(jī)關(guān)打擊經(jīng)濟(jì)犯罪力度的加大，不法分子也不斷嘗試、創(chuàng)新犯罪方法和手段，各種新型經(jīng)濟(jì)犯罪層出不窮，尤其是涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪呈多發(fā)態(tài)勢(shì)，直接損害了廣大群眾的切身利益，不僅嚴(yán)重干擾了社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，對(duì)社會(huì)的和諧穩(wěn)定也構(gòu)成了嚴(yán)重威脅。因此，嚴(yán)厲打擊涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪，維護(hù)經(jīng)濟(jì)安全，已經(jīng)成為公安經(jīng)偵部門一項(xiàng)重要責(zé)任和政治任務(wù)。

一、涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的特點(diǎn)： 涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪，是指經(jīng)濟(jì)犯罪案件中被侵害對(duì)象眾多，在一定地域時(shí)空范圍內(nèi)涉及面廣的案件，較為常見的有集資詐騙案、非法吸收公眾存款案、合同詐騙案、非法經(jīng)營案，以及特定職務(wù)犯罪案件等。涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪除一般經(jīng)濟(jì)犯罪案件的特點(diǎn)外，還具有以下特點(diǎn)：

（一）受害人多，涉及面廣，金額巨大。涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件涉及人員眾多，主要表現(xiàn)為以下幾個(gè)方面：一是集群效應(yīng)明顯。由于受害者有著相同或相類似的訴求，容易形成共鳴，報(bào)案或詢問案情時(shí)蜂擁而至，上訪時(shí)成群結(jié)隊(duì)；二是缺乏理性，易受影響。由于被侵害人急于挽回經(jīng)濟(jì)損失的心態(tài)，往往將道聽途說的信息信以為真，甚至表現(xiàn)為情緒激動(dòng)，語言偏激；三是易引發(fā)媒體關(guān)注。涉眾案件在一定范圍內(nèi)造成了巨大的影響，各類媒體會(huì)對(duì)案件的有關(guān)情況競(jìng)相報(bào)道，有的被害人還會(huì)主動(dòng)尋求媒體，試圖擴(kuò)大影響，引起有關(guān)政府部門的關(guān)注。從涉及范圍來看，涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪觸角不僅延伸到農(nóng)業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、房地產(chǎn)、醫(yī)藥、文化、旅游等各行各業(yè)，受害群體范圍也不斷拓展，從下崗職工、退休老人等弱勢(shì)群體到具有較高自我保護(hù)意識(shí)的機(jī)關(guān)公務(wù)員、城市“白領(lǐng)”等，幾乎涉及社會(huì)階層各個(gè)層次。從表面看，受害者個(gè)體的經(jīng)濟(jì)損失相對(duì)較小，金額在幾萬至幾十萬元不等，但由于個(gè)案的受害者數(shù)量較多，因此往往造成每個(gè)案件涉案總的損失金額巨大。

（二）手段多樣，虛假許諾，煽動(dòng)性強(qiáng)。涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的犯罪手法越來越狡詐、越來越具有欺騙性，有些犯罪甚至還呈現(xiàn)出公開、半公開發(fā)展的態(tài)勢(shì)。為給犯罪活動(dòng)披上合法外衣，不法分子往往成立公司，辦理完備的工商執(zhí)照、稅務(wù)登記等手續(xù)，以實(shí)際經(jīng)營活動(dòng)掩蓋其非法目的。不法分子往往會(huì)利用行業(yè)領(lǐng)域中的行規(guī)或潛規(guī)則中的漏洞，實(shí)施犯罪活動(dòng)。如利用發(fā)包工程類的合同詐騙，犯罪分子利用的是施工建設(shè)單位急需工程項(xiàng)目的心態(tài)，及時(shí)拋“磚”引“玉”；在以投資為名騙取相關(guān)費(fèi)用的詐騙案件中，犯罪分子針對(duì)的是急需擴(kuò)張，資金需求量較大的企業(yè)。一些公司采取在豪華寫字樓租賃辦公地點(diǎn)，聘請(qǐng)名人做廣告、辦理公證、投保等方法，騙取群眾的信任。不法分子為吸引更多的群眾，編制各種名目，往往以高額回報(bào)為誘餌來誘惑和煸動(dòng)群眾騙取資金，使群眾對(duì)犯罪分子所設(shè)置的陷阱毫無提防，并在受害后仍積極幫助犯罪分子擴(kuò)大影響，成為宣傳的“幌子”。

（三）矛盾尖銳，對(duì)抗性強(qiáng)，處置困難。實(shí)踐表明，涉眾案件的追贓率往往較低。由于涉及的被侵害對(duì)象眾多，有的受害人家庭經(jīng)濟(jì)比較困難，當(dāng)犯罪分子將先期獲得的犯罪收益用于犯罪活動(dòng)的再繼續(xù)，至涉眾案件案發(fā)時(shí)，部分甚至大部分的被騙資金已被耗費(fèi)于犯罪活動(dòng)中，犯罪嫌疑人也早已負(fù)債累累，資不抵債、甚至攜款潛逃，即使盡力追繳犯罪所得，也難以彌補(bǔ)被害人的損失時(shí)，受害人因經(jīng)濟(jì)損失巨大，在心理盲目無助的情況下，極易受他人煽動(dòng)，常常串聯(lián)群體上訪，三天兩頭到相關(guān)部門投訴、詢問、質(zhì)問，情緒激烈，甚至聚眾沖擊政府機(jī)關(guān)，給政府施加壓力，嚴(yán)重影響了社會(huì)穩(wěn)定，影響惡劣。由此引發(fā)相應(yīng)的解釋、接待和維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定的非偵查任務(wù)較重，牽涉的警力較大，偵查部門往往不能夠?qū)Ｗ⒂趥刹檫M(jìn)程本身。

二、涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的成

（一）、大部分群眾貪利和盲從，使犯罪分子有可乘之機(jī)，這是其受騙上當(dāng)?shù)闹饔^原因。在群眾投資渠道相對(duì)不足的情況下，不法分子采用誘惑性極強(qiáng)的虛假宣傳攻勢(shì)，使經(jīng)營者和投資者處于信息嚴(yán)重不對(duì)稱的位置，群眾缺乏對(duì)企業(yè)的業(yè)務(wù)經(jīng)營及資信進(jìn)行印證和深入了解的渠道，很難作出判斷。加之其法制意識(shí)不強(qiáng)，受貪利和盲目從眾的心理支配，投資行為往往缺乏理性，甚至明知是投資陷阱，仍幻想“一夜暴富”，抱著僥幸心理冒險(xiǎn)參與。這些心理被犯罪分子把握和利用，導(dǎo)致其上當(dāng)受騙。

（二）、群眾缺乏法制意識(shí)和投資風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，使犯罪分子鉆了空子，這是涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪發(fā)生的重要原因。由于受騙者對(duì)涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的罪名了解不多，法制觀念、法律意識(shí)淡薄，同時(shí)投資風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)淡薄，易被假象和高利回報(bào)迷惑，導(dǎo)致涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件高發(fā)。如很多人把非法吸收公眾存款行為當(dāng)作是一種正常的民間隔資、借款行為，有的犯罪嫌疑人還打著讓他人幫助企業(yè)解決生產(chǎn)經(jīng)營資金困難而吸收他人存款的幌子，冠冕堂皇，欺騙性極強(qiáng)。

（三）、相關(guān)行政機(jī)關(guān)監(jiān)管不力，沒有形成部門合力，使犯罪分子輕易得手。由于涉眾經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)五花八門，而且不斷翻新，因此，打擊涉眾經(jīng)濟(jì)犯罪不是一兩個(gè)行政監(jiān)督管理部門的職責(zé)，涉及工商、稅務(wù)、銀行、公安以及各行業(yè)管理部門等，需要這些部門形成合力。有些案件從犯罪分子開始作案到逃跑，歷時(shí)幾個(gè)月，且其工商、稅務(wù)登記資料的內(nèi)容都為虛假的，但沒有被發(fā)現(xiàn)，只有等到案件爆發(fā)時(shí)，才立案?jìng)刹椋@也暴露了部門間協(xié)作機(jī)制的不完善。

（四）、把關(guān)不嚴(yán)，打擊力度不夠，是騙子得逞的重要原因。在當(dāng)今大力發(fā)展地方經(jīng)濟(jì)，招商引資的大環(huán)境下，一些部門對(duì)企業(yè)的設(shè)立，把關(guān)不嚴(yán)，對(duì)一些涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)沒有引起足夠重視，當(dāng)這些涉眾經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)蔓延之后，又不敢輕易采取行動(dòng)，怕影響社會(huì)穩(wěn)定，公安機(jī)關(guān)對(duì)這些企業(yè)很難及時(shí)涉足查處，造成打擊不力的局面，導(dǎo)致了這類犯罪活動(dòng)迅速蔓延。

（五）、隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，剩余勞動(dòng)力的大量出現(xiàn)，傳銷、非法出國勞務(wù)等等違法犯罪現(xiàn)象尤為突出，這類事件受騙上當(dāng)?shù)娜罕娚婕懊鎻V，大多是社會(huì)的弱勢(shì)群體。在高額回報(bào)的誘惑下加入傳銷，一方面他們是受害者，一方面又是違法活動(dòng)參與者。當(dāng)發(fā)現(xiàn)自己血本無歸而犯罪嫌疑人攜款潛逃后，常常容易導(dǎo)致群體矛盾的激發(fā)，甚至導(dǎo)致群體性治安事件。

三、預(yù)防、打擊涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的對(duì)策

由于涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪涉及面廣，受害群眾多，案件潛伏期長，涉案金額巨大，極易發(fā)生群體性事件，造成受害群眾集體上訪，影響社會(huì)和諧穩(wěn)定。為此，公安經(jīng)偵部門要在思想上高度重視的同時(shí)，積極探索防控對(duì)策，有效地預(yù)防和減少此類犯罪案件的發(fā)生。

（一）、加大宣傳力度，提高防范意識(shí)。要針對(duì)涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件受害群體的特點(diǎn)，通過電視、廣播等多種形式開展多層次、多角度宣傳，使廣大群眾識(shí)別其犯罪手法，提高防范能力。要有針對(duì)性地對(duì)群眾開展風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)、防范意識(shí)的宣傳教育，使其正確認(rèn)識(shí)參與投資可能帶來的風(fēng)險(xiǎn)和危害，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和心理承受能力，引導(dǎo)民眾理性投資。同時(shí)要宣傳國家的有關(guān)法律、法規(guī)和政策，使群眾警惕一些誘惑性極強(qiáng)的虛假宣傳攻勢(shì)，增強(qiáng)群眾的法制觀念，使群眾能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)涉眾型經(jīng)濟(jì)違法犯罪活動(dòng)的不良苗頭，不因貪圖“暴富”而上當(dāng)受騙或遭受不法侵害，學(xué)會(huì)用法律武器來維護(hù)自身的合法權(quán)益。公安經(jīng)偵部門要借助黨委政府的力量，借助群眾的力量，積極開展經(jīng)濟(jì)犯罪防范工作，防止涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪引發(fā)社會(huì)不穩(wěn)定因素，確保社會(huì)穩(wěn)定、和諧發(fā)展。

（二）、加強(qiáng)情報(bào)信息工作，掌握主動(dòng)權(quán)。要徹底解決情報(bào)信息不暢的問題，把工作重心由被動(dòng)處置轉(zhuǎn)移到主動(dòng)排查化解上。要加強(qiáng)對(duì)涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)的情報(bào)信息收集工作，在預(yù)防和處置群體性事件中，爭取做到早發(fā)現(xiàn)、早報(bào)告、早化解、早控制，從中排查出可能引發(fā)群體事件的隱患及企圖煽動(dòng)鬧事的重點(diǎn)對(duì)象，做到抓早、抓小、抓苗頭，為制定有針對(duì)性的工作對(duì)策、及時(shí)消除隱患，防患未然贏得主動(dòng)權(quán)。同時(shí)要進(jìn)一步發(fā)揮經(jīng)偵部門服務(wù)與參謀的職能。涉眾型經(jīng)濟(jì)案件一旦發(fā)生，勢(shì)必造成不良后果，并引發(fā)群眾上訪，給黨和政府形象造成不良影響。作為經(jīng)偵部門，應(yīng)充分發(fā)揮服務(wù)與參謀職能，認(rèn)真分析其手法、特點(diǎn)和發(fā)展趨勢(shì)，及時(shí)掌握動(dòng)態(tài)，提前警示有關(guān)職能部門重視轄區(qū)內(nèi)可能出現(xiàn)的不良動(dòng)向，及時(shí)向政府提供參謀服務(wù)，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)，為實(shí)戰(zhàn)部門提供準(zhǔn)確情報(bào)，把威脅經(jīng)濟(jì)安全、地方社會(huì)穩(wěn)定問題解決在基層、解決在萌芽狀態(tài)。

（三）、建立健全協(xié)作機(jī)制，形成打擊合力。要逐步建立、完善協(xié)作制度，在黨委政府的統(tǒng)一指揮下，按照“聯(lián)系密切，配合有力、平等協(xié)商、互利互惠”的原則，與相關(guān)行政執(zhí)法部門建立緊密型執(zhí)法協(xié)作關(guān)系。要完善會(huì)商聯(lián)系、信息交換、案件移送、聯(lián)合執(zhí)法制度，開展多樣化的協(xié)作形式，構(gòu)建大范圍多層次的經(jīng)濟(jì)安全防范體系，實(shí)現(xiàn)執(zhí)法協(xié)作工作的長效機(jī)制。通過定期召開聯(lián)席會(huì)議等形式，互通情報(bào)，加強(qiáng)信息交流、預(yù)測(cè)發(fā)展趨勢(shì)，共同制定預(yù)防打擊措施，構(gòu)建打擊經(jīng)濟(jì)犯罪執(zhí)法協(xié)作的快速通道，增強(qiáng)打擊合力。要充分運(yùn)用各種力量，化解涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪對(duì)社會(huì)帶來的危害，防止引發(fā)大規(guī)模群體性事件。通過各部門的聯(lián)動(dòng)配合，堅(jiān)決遏制此類犯罪成大事、成氣候。同時(shí)，公安經(jīng)偵部門要從維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定的大局出發(fā)，提高對(duì)打擊涉眾型違法犯罪活動(dòng)的重要性認(rèn)識(shí)，要集中優(yōu)勢(shì)警力，力爭快偵快破，震懾犯罪，最大限度地追繳贓款贓物，為人民群眾挽回經(jīng)濟(jì)損失，穩(wěn)定公眾情緒，從根本上消除引發(fā)群體事件的誘因。

第四篇：幸福社區(qū)預(yù)防和打擊涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪工作方案

幸福社區(qū)預(yù)防和打擊涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪工作方案

改期開放以來，我國逐步完成了由計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制向市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制的重要轉(zhuǎn)變，進(jìn)入了經(jīng)濟(jì)建設(shè)的高速發(fā)展期。隨著社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，改革進(jìn)程逐步加快，經(jīng)濟(jì)犯罪對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的危害性也開始逐漸顯現(xiàn)并日益加深。經(jīng)濟(jì)活動(dòng)日益多樣化，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)自由、寬松的投資發(fā)展環(huán)境給各種經(jīng)濟(jì)主體提供了極具潛力的發(fā)展空間，同時(shí)也誘發(fā)和滋生了經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)。隨著公安機(jī)關(guān)打擊經(jīng)濟(jì)犯罪力度的加大，不法分子也不斷嘗試、創(chuàng)新犯罪方法和手段，各種新型經(jīng)濟(jì)犯罪層出不窮，尤其是涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪呈多發(fā)態(tài)勢(shì)，直接損害了廣大群眾的切身利益，不僅嚴(yán)重干擾了社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，對(duì)社會(huì)的和諧穩(wěn)定也構(gòu)成了嚴(yán)重威脅。因此，嚴(yán)厲打擊涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪，維護(hù)經(jīng)濟(jì)安全，已經(jīng)成為每個(gè)部門一項(xiàng)重要責(zé)任和政治任務(wù)。

一、涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的特點(diǎn)

涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪，是指經(jīng)濟(jì)犯罪案件中被侵害對(duì)象眾多，在一定地域時(shí)空范圍內(nèi)涉及面廣的案件，較為常見的有集資詐騙案、非法吸收公眾存款案、合同詐騙案、非法經(jīng)營案，以及特定職務(wù)犯罪案件等。涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪除一般經(jīng)濟(jì)犯罪案件的特點(diǎn)外，還具有以下特點(diǎn)：

（一）受害人多，涉及面廣，金額巨大。涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件涉及人員眾多，主要表現(xiàn)為以下幾個(gè)方面：一是集群效應(yīng)明顯。由于受害者有著相同或相類似的訴求，容易形成共鳴，報(bào)案或詢問案情時(shí)蜂擁而至，上訪時(shí)成群結(jié)隊(duì)；二是缺乏理性，易受影響。由于被侵害人急于挽回經(jīng)濟(jì)損失的心態(tài)，往往將道聽途說的信息信以為真，甚至表現(xiàn)為情緒激動(dòng)，語言偏激；三是易引發(fā)媒體關(guān)注。涉眾案件在一定范圍內(nèi)造成了巨大的影響，各類媒體會(huì)對(duì)案件的有關(guān)情況競(jìng)相報(bào)道，有的被害人還會(huì)主動(dòng)尋求媒體，試圖擴(kuò)大影響，引起有關(guān)政府部門的關(guān)注。從涉及范圍來看，涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪觸角不僅延伸到農(nóng)業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、房地產(chǎn)、醫(yī)藥、文化、旅游等各行各業(yè)，受害群體范圍也不斷拓展，從下崗職工、退休老人等弱勢(shì)群體到具有較高自我保護(hù)意識(shí)的機(jī)關(guān)公務(wù)員、城市“白領(lǐng)”等，幾乎涉及社會(huì)階層各個(gè)層次。從表面看，受害者個(gè)體的經(jīng)濟(jì)損失相對(duì)較小，金額在幾萬至幾十萬元不等，但由于個(gè)案的受害者數(shù)量較多，因此往往造成每個(gè)案件涉案總的損失金額巨大。

（二）手段多樣，虛假許諾，煽動(dòng)性強(qiáng)。涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的犯罪手法越來越狡詐、越來越具有欺騙性，有些犯罪甚至還呈現(xiàn)出公開、半公開發(fā)展的態(tài)勢(shì)。為給犯罪活動(dòng)披上合法外衣，不法分子往往成立公司，辦理完備的工商執(zhí)照、稅務(wù)登記等手續(xù)，以實(shí)際經(jīng)營活動(dòng)掩蓋其非法目的。不法分子往往會(huì)利用行業(yè)領(lǐng)域中的行規(guī)或潛規(guī)則中的漏洞，實(shí)施犯罪活動(dòng)。如利用發(fā)包工程類的合同詐騙，犯罪分子利用的是施工建設(shè)單位急需工程項(xiàng)目的心態(tài)，及時(shí)拋“磚”引“玉”；在以投資為名騙取相關(guān)費(fèi)用的詐騙案件中，犯罪分子針對(duì)的是急需擴(kuò)張，資金需求量較大的企業(yè)。一些公司采取在豪華寫字樓租賃辦公地點(diǎn)，聘請(qǐng)名人做廣告、辦理公證、投保等方法，騙取群眾的信任。不法分子為吸引更多的群眾，編制各種名目，往往以高額回報(bào)為誘餌來誘惑和煸動(dòng)群眾騙取資金，使群眾對(duì)犯罪分子所設(shè)置的陷阱毫無提防，并在受害后仍積極幫助犯罪分子擴(kuò)大影響，成為宣傳的“幌子”。

（三）矛盾尖銳，對(duì)抗性強(qiáng)，處置困難。實(shí)踐表明，涉眾案件的追贓率往往較低。由于涉及的被侵害對(duì)象眾多，有的受害人家庭經(jīng)濟(jì)比較困難，當(dāng)犯罪分子將先期獲得的犯罪收益用于犯罪活動(dòng)的再繼續(xù)，至涉眾案件案發(fā)時(shí)，部分甚至大部分的被騙資金已被耗費(fèi)于犯罪活動(dòng)中，犯罪嫌疑人也早已負(fù)債累累，資不抵債、甚至攜款潛逃，即使盡力追繳犯罪所得，也難以彌補(bǔ)被害人的損失時(shí)，受害人因經(jīng)濟(jì)損失巨大，在心理盲目無助的情況下，極易受他人煽動(dòng)，常常串聯(lián)群體上訪，三天兩頭到相關(guān)部門投訴、詢問、質(zhì)問，情緒激烈，甚至聚眾沖擊政府機(jī)關(guān)，給政府施加壓力，嚴(yán)重影響了社會(huì)穩(wěn)定，影響惡劣。由此引發(fā)相應(yīng)的解釋、接待和維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定的任務(wù)較重。

二、涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的成因

（一）大部分群眾貪利和盲從，使犯罪分子有可乘之機(jī)，這是其受騙上當(dāng)?shù)闹饔^原因。在群眾投資渠道相對(duì)不足的情況下，不法分子采用誘惑性極強(qiáng)的虛假宣傳攻勢(shì)，使經(jīng)營者和投資者處于信息嚴(yán)重不對(duì)稱的位置，群眾缺乏對(duì)企業(yè)的業(yè)務(wù)經(jīng)營及資信進(jìn)行印證和深入了解的渠道，很難作出判斷。加之其法制意識(shí)不強(qiáng)，受貪利和盲目從眾的心理支配，投資行為往往缺乏理性，甚至明知是投資陷阱，仍幻想“一夜暴富”，抱著僥幸心理冒險(xiǎn)參與。這些心理被犯罪分子把握和利用，導(dǎo)致其上當(dāng)受騙。

（二）群眾缺乏法制意識(shí)和投資風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，使犯罪分子鉆了空子，這是涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪發(fā)生的重要原因。由于受騙者對(duì)涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的罪名了解不多，法制觀念、法律意識(shí)淡薄，同時(shí)投資風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)淡薄，易被假象和高利回報(bào)迷惑，導(dǎo)致涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件高發(fā)。如很多人把非法吸收公眾存款行為當(dāng)作是一種正常的民間隔資、借款行為，有的犯罪嫌疑人還打著讓他人幫助企業(yè)解決生產(chǎn)經(jīng)營資金困難而吸收他人存款的幌子，冠冕堂皇，欺騙性極強(qiáng)。

（三）相關(guān)行政機(jī)關(guān)監(jiān)管不力，沒有形成部門合力，使犯罪分子輕易得手。由于涉眾經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)五花八門，而且不斷翻新，因此，打擊涉眾經(jīng)濟(jì)犯罪不是一兩個(gè)行政監(jiān)督管理部門的職責(zé)，涉及工商、稅務(wù)、銀行、公安以及各行業(yè)管理部門等，需要這些部門形成合力。有些案件從犯罪分子開始作案到逃跑，歷時(shí)幾個(gè)月，且其工商、稅務(wù)登記資料的內(nèi)容都為虛假的，但沒有被發(fā)現(xiàn)，只有等到案件爆發(fā)時(shí)，才立案?jìng)刹椋@也暴露了部門間協(xié)作機(jī)制的不完善。

（四）把關(guān)不嚴(yán)，打擊力度不夠，是騙子得逞的重要原因。在當(dāng)今大力發(fā)展地方經(jīng)濟(jì)，招商引資的大環(huán)境下，一些部門對(duì)企業(yè)的設(shè)立，把關(guān)不嚴(yán)，對(duì)一些涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)沒有引起足夠重視，當(dāng)這些涉眾經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)蔓延之后，又不敢輕易采取行動(dòng)，怕影響社會(huì)穩(wěn)定，對(duì)這些企業(yè)很難及時(shí)涉足查處，造成打擊不力的局面，導(dǎo)致了這類犯罪活動(dòng)迅速蔓延。

（五）隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，剩余勞動(dòng)力的大量出現(xiàn)，傳銷、非法出國勞務(wù)等等違法犯罪現(xiàn)象尤為突出，這類事件受騙上當(dāng)?shù)娜罕娚婕懊鎻V，大多是社會(huì)的弱勢(shì)群體。在高額回報(bào)的誘惑下加入傳銷，一方面他們是受害者，一方面又是違法活動(dòng)參與者。當(dāng)發(fā)現(xiàn)自己血本無歸而犯罪嫌疑人攜款潛逃后，常常容易導(dǎo)致群體矛盾的激發(fā)，甚至導(dǎo)致群體性治安事件。

三、預(yù)防、打擊涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的對(duì)策

由于涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪涉及面廣，受害群眾多，案件潛伏期長，涉案金額巨大，極易發(fā)生群體性事件，造成受害群眾集體上訪，影響社會(huì)和諧穩(wěn)定。為此，幸福社區(qū)要在思想上高度重視的同時(shí)，積極探索防控對(duì)策，有效地預(yù)防和減少此類犯罪案件的發(fā)生。

（一）加大宣傳力度，提高防范意識(shí)。要針對(duì)涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件受害群體的特點(diǎn)，通過電視、廣播等多種形式開展多層次、多角度宣傳，使廣大群眾識(shí)別其犯罪手法，提高防范能力。要有針對(duì)性地對(duì)群眾開展風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)、防范意識(shí)的宣傳教育，使其正確認(rèn)識(shí)參與投資可能帶來的風(fēng)險(xiǎn)和危害，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和心理承受能力，引導(dǎo)民眾理性投資。同時(shí)要宣傳國家的有關(guān)法律、法規(guī)和政策，使群眾警惕一些誘惑性極強(qiáng)的虛假宣傳攻勢(shì)，增強(qiáng)群眾的法制觀念，使群眾能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)涉眾型經(jīng)濟(jì)違法犯罪活動(dòng)的不良苗頭，不因貪圖“暴富”而上當(dāng)受騙或遭受不法侵害，學(xué)會(huì)用法律武器來維護(hù)自身的合法權(quán)益。幸福社區(qū)要借助黨委政府的力量，借助群眾的力量，積極開展經(jīng)濟(jì)犯罪防范工作，防止涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪引發(fā)社會(huì)不穩(wěn)定因素，確保社會(huì)穩(wěn)定、和諧發(fā)展。

（二）加強(qiáng)情報(bào)信息工作，掌握主動(dòng)權(quán)。要徹底解決情報(bào)信息不暢的問題，把工作重心由被動(dòng)處置轉(zhuǎn)移到主動(dòng)排查化解上。要加強(qiáng)對(duì)涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)的情報(bào)信息收集工作，在預(yù)防和處置群體性事件中，爭取做到早發(fā)現(xiàn)、早報(bào)告、早化解、早控制，從中排查出可能引發(fā)群體事件的隱患及企圖煽動(dòng)鬧事的重點(diǎn)對(duì)象，做到抓早、抓小、抓苗頭，為制定有針對(duì)性的工作對(duì)策、及時(shí)消除隱患，防患未然贏得主動(dòng)權(quán)。同時(shí)要進(jìn)一步發(fā)揮公安部門服務(wù)與參謀的職能。涉眾型經(jīng)濟(jì)案件一旦發(fā)生，勢(shì)必造成不良后果，并引發(fā)群眾上訪，給黨和政府形象造成不良影響。公安部門應(yīng)充分發(fā)揮服務(wù)與參謀職能，認(rèn)真分析其手法、特點(diǎn)和發(fā)展趨勢(shì)，及時(shí)掌握動(dòng)態(tài)，提前警示有關(guān)職能部門重視轄區(qū)內(nèi)可能出現(xiàn)的不良動(dòng)向，及時(shí)向政府提供參謀服務(wù)，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)，為實(shí)戰(zhàn)部門提供準(zhǔn)確情報(bào)，把威脅經(jīng)濟(jì)安全、地方社會(huì)穩(wěn)定問題解決在基層、解決在萌芽狀態(tài)。

（三）建立健全協(xié)作機(jī)制，形成打擊合力。要逐步建立、完善協(xié)作制度，在黨工委的統(tǒng)一指揮下，按照“聯(lián)系密切，配合有力、平等協(xié)商、互利互惠”的原則，與相關(guān)行政執(zhí)法部門建立緊密型執(zhí)法協(xié)作關(guān)系。要完善會(huì)商聯(lián)系、信息交換、案件移送、聯(lián)合執(zhí)法制度，開展多樣化的協(xié)作形式，構(gòu)建大范圍多層次的經(jīng)濟(jì)安全防范體系，實(shí)現(xiàn)執(zhí)法協(xié)作工作的長效機(jī)制。通過定期召開聯(lián)席會(huì)議等形式，互通情報(bào)，加強(qiáng)信息交流、預(yù)測(cè)發(fā)展趨勢(shì)，共同制定預(yù)防打擊措施，構(gòu)建打擊經(jīng)濟(jì)犯罪執(zhí)法協(xié)作的快速通道，增強(qiáng)打擊合力。要充分運(yùn)用各種力量，化解涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪對(duì)社會(huì)帶來的危害，防止引發(fā)大規(guī)模群體性事件。通過各部門的聯(lián)動(dòng)配合，堅(jiān)決遏制此類犯罪成大事、成氣候。同時(shí)，幸福社區(qū)要從維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定的大局出發(fā)，提高對(duì)打擊涉眾型違法犯罪活動(dòng)的重要性認(rèn)識(shí)，公安部門要集中優(yōu)勢(shì)警力，力爭快偵快破，震懾犯罪，最大限度地追繳贓款贓物，為人民群眾挽回經(jīng)濟(jì)損失，穩(wěn)定公眾情緒，從根本上消除引發(fā)群體事件的誘因。

第五篇：涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪呈職業(yè)化

涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪呈職業(yè)化 顧志翔 史麗英 莫凡

涉 眾型經(jīng)濟(jì)犯罪是指發(fā)生在經(jīng)濟(jì)運(yùn)行領(lǐng)域，以高額回報(bào)等虛假信息為誘餌，以眾多不特定公眾為侵害對(duì)象，非法謀取巨額錢財(cái)，嚴(yán)重破壞市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序并危及社會(huì)穩(wěn) 定，依照刑法應(yīng)受刑罰處罰的行為。近年來，以非法吸收公眾存款、集資詐騙、傳銷、合同詐騙為主的涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪呈現(xiàn)高發(fā)態(tài)勢(shì)，直接損害廣大群眾切身利益，嚴(yán)重?cái)_亂市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，成為影響社會(huì)穩(wěn)定的重要因素之一。近日，遼寧省沈陽市和平區(qū)檢察院對(duì)近年來受理的涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件進(jìn)行調(diào)查分析，提出了相應(yīng)的預(yù) 防對(duì)策。

發(fā)案特點(diǎn)

犯罪涉及面廣。從涉案行業(yè)看，涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪涉及到金融、農(nóng)業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、保健品、環(huán)保、高科技、房地產(chǎn)等多個(gè)領(lǐng)域;從受害群體看，幾乎遍及社會(huì)各個(gè)層面，其中以下崗職工、離退休人員和中老年女性居多。

形 式多樣、手段不斷翻新。犯罪分子編造各種名目，以高額回報(bào)、共同致富為誘餌，騙取群眾資金，其手法多樣，不斷翻新。有的以投資聯(lián)營為名，采取產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓后再 返租手段進(jìn)行非法集資;有的以中介機(jī)構(gòu)非法買賣未上市公司股票的形式，還有的以中介名義勾結(jié)當(dāng)事人從事非法活動(dòng)并從中牟利。如趙某非法經(jīng)營一案，趙某于 2004年4月至2006年4月間，在其租住房間內(nèi)私自為24名當(dāng)事人辦理跨國婚姻介紹活動(dòng)，采取虛假手段騙取簽證、護(hù)照等出境證件并從中牟取暴利，嚴(yán)重 損壞我國的出入境管理秩序，并給相關(guān)當(dāng)事人造成較大的經(jīng)濟(jì)損失。

多以合法身份為掩護(hù)。此類犯罪分子善于鉆法律法規(guī)和經(jīng)濟(jì)管理活動(dòng) 的漏洞，犯罪的預(yù)謀性強(qiáng)，作案手法越來越狡詐，非法活動(dòng)的性質(zhì)越來越難以識(shí)別。不法分子往往成立公司，辦理完備的工商執(zhí)照、稅務(wù)登記等手續(xù)，以貌似合法的 經(jīng)營活動(dòng)掩蓋其非法目的。不法分子為吸引更多的群眾，編制各種名目，往往以高額回報(bào)為誘餌來誘惑群眾以騙取資金。

犯罪職業(yè)化。此 類犯罪的主要涉案成員多為有過非法集資、傳銷等違法犯罪的前科劣跡人員，從預(yù)謀犯罪到設(shè)立公司、招募人員到具體逐步實(shí)施犯罪，都是有計(jì)劃、有步驟地進(jìn)行。涉案公司、企業(yè)內(nèi)部都有著嚴(yán)密的組織分工，首犯大多隱藏在幕后操縱，犯罪各個(gè)環(huán)節(jié)采取單線聯(lián)系，一個(gè)環(huán)節(jié)事發(fā)主要涉案人員即四處逃竄。隨著經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā) 展，一些地方逐

漸出現(xiàn)專職從事資金籌集的“金融掮客”，一些涉案公司和企業(yè)能夠在短時(shí)間內(nèi)募集資金，都是由這些人具體策劃實(shí)施，為犯罪活動(dòng)提供專業(yè)技術(shù)支 持，并從中牟取暴利。

社會(huì)危害嚴(yán)重。這類犯罪在實(shí)施犯罪過程中，就是用后期收取的資金支付前期投資人的本金、高額回報(bào)及提成費(fèi) 用，直至案件發(fā)生時(shí)，部分或大部分涉案資金已消耗于實(shí)施犯罪活動(dòng)的各個(gè)環(huán)節(jié)和大肆揮霍中，形成嚴(yán)重的虧空。查處中，能追回的損失相對(duì)較少，給受害群眾經(jīng)濟(jì) 和精神上造成的損害嚴(yán)重，受害群眾情緒不穩(wěn)，極易受他人煽動(dòng)。

預(yù)防對(duì)策

加大法制宣傳和犯罪預(yù)警的廣度與深度。結(jié)合涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪典型案例，檢察機(jī)關(guān)可以有針對(duì)性地向離退休干部、下崗職工等易受騙的群體以案說法，開展警示教育，使群眾了解各種經(jīng)濟(jì)犯罪的形態(tài)和手段，提高風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，及時(shí)識(shí)破犯罪分子的謊言，使犯罪分子無處遁形。

借鑒掃黃打非的成功經(jīng)驗(yàn)，加強(qiáng)預(yù)防監(jiān)管機(jī)制的縱深化建設(shè)。可考慮在檢察機(jī)關(guān)設(shè)立預(yù)防涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的專門機(jī)構(gòu)，以多種形式加強(qiáng)與街道辦事處、居委會(huì)等基層組織的溝通交流，及時(shí)掌握民間非正常的投資動(dòng)態(tài)，防患于未然。

對(duì) 各級(jí)政府中負(fù)有立項(xiàng)審批和招商引資權(quán)限的各專門委員會(huì)、部門和人員，加強(qiáng)案例培訓(xùn)，提升犯罪預(yù)防水平。從司法實(shí)踐中看，利用政府部門的立項(xiàng)批文虛張聲勢(shì)蒙 蔽群眾，已經(jīng)成為一種新型詐騙犯罪手段。應(yīng)當(dāng)有針對(duì)性地對(duì)有關(guān)部門的人員進(jìn)行法制宣傳教育，以案說法，引導(dǎo)其在行使審批權(quán)的過程中，適度地考查項(xiàng)目申請(qǐng)人 的投資實(shí)力，慎發(fā)批復(fù)性文件，不給犯罪分子可乘之機(jī)，以避免相關(guān)案件案發(fā)后招致受騙群眾對(duì)政府部門的上訪纏訴，導(dǎo)致案結(jié)事難了。