第一篇：質量環境體系管理評審資料

管理評審計劃 編號：QMS

2016年

03月5日 計劃評審時間 會議地點: 在本公司會議室評價質量、環境管理體系的符合性、有效性、適宜性,評價質評 審

目 的 量方針的適合性、質量、環境目標的完成情況。評審參加人員 公司領導、管理者代表、各部門負責人、內部審核員 評審內容： 1對質量、環境管理體系的適宜性、充分性和有效性進行評價;2對質量管理體系、質量方針和質量、環境目標是否需要更改進行評估;3對審核結果和采取糾正預防措施有效性進行評審;4各部門的體系運行情況及產品的符合情況;5顧客反饋的意見,包含投訴;6影響質量、環境管理體系的計劃的變化;7對管理體系改進的建議。8.法律法規及相關要求執行情況。9.內外部審核情況 10.上次管理評審的跟進措施。評審準備的輸入資料及要求： 1.參加評審的各部門按以上七條向管代總結匯報本部門體系運行情況 2.管代根據部門體系運行情況匯報,安排綜合部編寫的評審輸入資料,評審前完成 3.參加人員在會議上進行總結匯報發言,評價體系運行情況和公司方針目標的可行性 4.管理者代表向會議匯報質量管理體系的運行情況和存在問題 5.管理者代表匯報內部審核情況,內審中不符合項的糾正情況 6.參加人員按時到會 7 會議由總經理主持編制 XXX2016/03/審核 XXX2016/03/批準 日期 05 日期 05 日期

管理評審簽到表 編號：QMS 會議日期時

間 2016/03/05 地 點 公司會議室 序號 部 門 職 務 簽 到 簽名 1 行政部/管代 主管 XXX 主管 2 采購部 XXX 主管 3 行政部 鄒家發 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

管理評審輸入資料

編號： QMS 匯總人：XXX 評審內容： 1對質量、環境管理體系的適宜性、充分性和有效性進行評價;2對質量管理體系、質量方針和質量、環境目標是否需要更改進行評估;3對審核結果和采取糾正預防措施有效性進行評審;4各部門的體系運行情況及產品的符合情況;5顧客反饋的意見,包含投訴;6影響質量、環境管理體系的計劃的變化;7對管理體系改進的建議。8.法律法規及相關要求執行情況。9.內外部審核情況 10.上次管理評審的跟進措施。匯總內容： 總經理、各位參加評審會的代表： 我們今天召開管理評審會, 我代表公司質量、環境管理體系的所有工作人員,匯報我們公司體系運行情況, 請參會人員充分發表見議, 為公司質量、環境管理體系尋找改進點, 使管理體系保持適宜性、符合性和有效性,； 一.質量、環境管理體系內部審核的結果

1.這次內部審核我們審核組提前進行了分組和分工,確保了審核人員不審核自已部門工作的要求，2.審核前編寫了審核實施計劃,對各部門應審核的條款進行了確定,使審核工作能有計劃的開展;

3.組織內審員編寫了各部門的審核檢查表,確定了提問方式和應核查的問題,以及各部門應核查的記錄;

4.確定了各部門審核的時間段,保證了內部審核和日常工作的正常進行

5.本次審核在公司領導的關懷和各部門全體員工的大力協助與配合下, 審核組對公司3個部門和公司管理層進行了為期1天的審核； 審核過程中,在質量管理方面，有了明顯的改變和提高, 環境方面有了很大的改善，基本實現了全員參與的目的、我們的成績是可喜的； 但應該提出：通過內部體系審核,仍然發現我們還存在著很多有待改進和糾正的方面，例如：本次審核我們共發現了不符合2項, 同時開出了不符合報告,各部門對不符合進行了糾正,糾正效果基本是良好的;6.我們強調了：我們本次審核是抽樣調查的方式，可能有很多方面還存在一些問題，因此我們要求各部門舉一反三的檢查自已的工作，將發現和存在的不合格認真加以糾正，實現持續改進目的,不斷提高我們的管理水平;7.外部審核情況：2015年7月份通過第三方認證機構的審核。本次審核所開具的不符合項相關部門均進行了原因分析，采取了糾正預防措施。二.在顧客反饋信息和滿意度調查方面

1.我們業務部對顧客反饋和滿意度方面進行了信息收集;2.業務部共發出滿意度調查

份, 經對收回的統計，滿意度達到 ％ 3.自建立體系以來沒有發生顧客重大質量問題投訴；

4.公司生產的產品、售后服務質量滿足了顧客的要求。三.過程的業績和產品的符合性情況 到目前為止，公司產品檢驗合格率為100%，客戶未發生投訴。四.在糾正措施方面 在體系運行中,糾正措施執行方面,我公司各部門對內審中發現的向題進行了糾正,但在日常的運行中,發現不符合的能力和經驗還不足,大家的經驗和識別能力不夠,但隨著質量管理體系運行的不斷深入,我們會逐步走向成熟;五.在跟蹤措施驗證方面 對內審中發現的不符合項,在各部門執行糾正措施完成后,組織內審員進行了跟蹤措施驗證,驗證結果證明糾正措施是有效的,這說明我們建立的管理體系基本具備自我糾正的能力。六.管理體系變更需求方面 從目前情況看,我們建立的質量管理體系符合ISO:9001標準要求,環境管理體系符

合ISO:14001標準要求;體系運行是有效的, 具備自我糾正的能力。公司制定的方針和目標符合當前的需求,體系運行和生產管理在逐步向好的方面發展,目前尚未發現有需變更的需求。七.上次管理評審所得出的改進建議均已落實實施。八.總結 在公司領導層的關懷下, 以及全體員工的協做下, 質量管理工作取得了較大的成績,全體員工在質量管理方面做了大量的工作,針對公司機構對的職能部門進行了質量職責劃分。回顧近3月，我們對日常運行做到監視,并進行了分析,發現了體系運行過程存在的不足,及時發出了不符合報告,各部門都能認真對待,積極的采取了糾正,使質量管理工作有了較大的提高；各類報表報送為公司領導層提供了有效的決策依據, 公司在對外市場中，展示了我公司的綜合實力,開劈了廣泛的銷售業務途徑。我公司建立的管理體系是適宜的,有一定效果的;會議中對質量、環境管理體系、方針和目標是否需要更改進行評估，業務部在極積開展業務的同時,注重了與客戶溝通,主動向客戶了解服務的滿意程度,取得了客戶好評 各部門的質量目標的完成充分體現了質量管理工作在不斷提高。從對各部門日檢查常情況看:各部門能夠認真對待,不斷自覺的學習領會文件精神,主動認真執行文件規定,從本次內部審核的情況看,內審工作是成功而有效的,我們發現了質量管理工作的不足,這說明內部審核工作是認真的,內部審核就是為我們的質量管理工作尋找和發現改進的切入點,不斷的改進我們的工作, 在糾正預防方面,通過內審員跟蹤驗證結果看,不符合項在各位的努力和全體員工的配合下,不符合現象得到了有效的糾正, 這說明我們建立的質量管理體系具備了持續改進的能力,我們的質量管理體系運行是有效的;我們公司已經形成了全員參與質量管理的模式,也符合質量管理的八項管理原則,我相信我們公司堅持不懈按照八項管理原則和 “過程方法”去做,我們就會不斷的使公司在市場竟爭中處于領先地位;為了適應公司發展的需要,適應不斷變化的竟爭市場, 公司加大了業務的開拓工作, 這為今后的企業發展奠定了基礎。

本次管理評審,向會議匯報了建立質量管理體系運行的情況,匯報了內部質量審核的情況,匯報了體系運行的情況,希望會議代表充分發表意見,為質量、環境管理體系，尋找改進的切入點。最后我代表公司向全體員工表示感謝,希望我們公司員工在今后的工作中更加努力工作,對公司體系運行情況進行認真評價,認真按標準流程作業。.管理評審會議記錄 編號： QMS

評審地點 會議室 評審日期 2016/03/05 主 持 人 記 錄 人 XXX 參加部門：司領導層、各部門負責人、內審核員。會議內容記錄： 總經理： 公司今天召開管理評審會,請各部門分別把幾個月以來本部門工作進行一下匯報,大家要充分總結一下自建立體系一來本部門的收獲，哪些方面做的好,哪些方面還存在問題,找出差距進行糾正,不斷提高工作質量,提高管理水平,現在就開始發言。會議首先由管理者代表進行匯報發言 管理者代表做了匯總發言,講了建立質量管理體系以來公司各方面的情況,談了三個月以來進行這項工作的過程和各部門的工作情況,對07月01日1天的內部審核進行了匯報，對各部門工作做了總結發言,具體內容可見管代的管理評審輸入資料。行政部：自公司運作體系以來，通過對新進人員的培訓，使各部門的上崗人員都能很快勝任工作，減少了工作的失誤，對于公司關鍵崗位的特殊崗位人員，也進行了相應的培訓，這對質量管理奠定了一個很好的基礎，在此之外為了讓員工的素質能夠得到持續的提升，公司辦定時對各部門發放培訓申請表，據反饋的信息制定培訓計劃并予以實施，公司目前所擁有之資源，基本可達成 ISO9001 2008要求，但隨著公司在管理水平上的提升和規模的擴大，公司目前管理人員的素質和內部培訓日益不能滿足工作的需求，在明年度，希望公司能安排一些外部訓練提高管理人員素質，在這種情狀下，有時要提供其它場所或相適用的各類資源和以確保質量體系的正常運作。改善建議：希望公司在教育訓練方面增加時間；并在以后盡量委托外部機構對管理人員進行培訓。

業務部發言： 隨著市場開發的不斷深入, 對銷售工作不斷加大管理的力度,就應有一套系統的工作程序,我們緊跟市場進行了認證工作，這是工作的需要,也是市場的需求,我們部門認為：最大的收獲是與甲方的合作更緊密了，以前合同一般由我們簽訂就算認可了,而建立認證工作以來,我們將合同進行評審和審批,這就減少了責任,防止了出現差錯, 采購部 我們采購部主要負責公司所需產品的供應，以前采購我們沒有對供應方進行評價,現在我們通過對供應方評價、建立了供方的資料,這有利于我們對供方掌握,采購中有了主動權,而且也方便了。對供應方進行動態管理,制約了供方的質量,采用質量管理的控制方法,對己往的供方供貨的及時程度和售后的服務有很大的促進。通過質量管理體系的建立和運行,我們的工作有了很大提高，工作行成了程序化,有計劃的進行采購實施,工作有了頭緒。通過對產品檢驗，產品質量得到提高；工藝3個月來未收到客戶投訴，總經理總結發言： 以上大家都談了認證工作以來的收獲和認識,管理者代表也做了匯報發言,總的情況看這次貫徹認證工作,各部門在各自己的工作中有很大收獲,這就使管理工作深入到了各責任部門,也起到了全員參與的效果,各自管好自己的事情,公司工作就有了提高,大家的工作收獲不小；通過管理評審會議各部門的總結、管理代表的匯報,我認為：我們建立的質量管理體系基本符合標準要求;2 我們的質量管理體系運行是有效的;3 質量管理體系具備了持續改進的能力;

最后我要求：大家今后應更好的執行文件要求,把工作做的更好。管理評審報告 編號： QMS 評審會議時間 2016/03/05 地 點 公司會議室 參加評審人員 公司領導層、各部門負責人、內審核員。檢查QMS運行效果, 及體系是否符合標準要求, 是否具有持評審目的 續的適宜性、充分性、有效性;迎接第三方現場審核。評審內容摘要： 1對質量、環境管理體系的適宜性、充分性和有效性進行評價;2對質量、環境管理體系、方針和目標是否需要更改進行評估;3對審核結果和采取糾正預防措施有效性進行評審;4各部門的體系運行情況及產品的符合情況;5顧客反饋的意見,包含投訴;6影響管理體系的計劃的變化;7對管理體系改進的建議。參加會議代表就以上七個方面進行了工作匯報和討論,總經理就代表的發言和討論作了如下總結講話和評價: 總經理:我們自建立質量管理體系以來,在我公司全體員工的共同努力下,取得了不錯的成績,首先應該肯定我們付出的努力和的辛勤勞動是有明顯的收獲的;自我公司策劃建立質量管理體系以來,我們在咨詢機構的幫助下,對我公司的各職能部門進行了職能劃分,這使我們的質量職責更加清晰了,分工也明確了,同時我們將以前的口頭布置任務的方式,變成了文件化的管理方式;同

評審內容摘要： 時我們編制形成了質量管理的綱領性文件“質量手冊”,編制了指導工作的“程序文件”和“作業文件”,規范了工作過程,改變了以前做了工作不保留運作“記錄” 的陋習,現在記錄的保存,使我們有了證實生產過程符合要求的證據,所有這些成績與全體員工的努力分不開;本次管理評審,大家向會議匯報了建立、保持質量管理體系運行的情況,匯報了內部質量審核的情況,以及各部門在運行過程中的感受和所發現的不足,并對不足之處采取了有效的糾正措施,這說明咱們員工己經參與在我公司管理的過程中,我公司全員的參與會使我公司的管理更上一個臺階,這也達到了公司建立質量管理體系的目的,從各部門執行標準和公司制度情況看:各部門能夠認真對待,不論從自覺的學習領會標準和文件精神、或是在主動認真執行文件規定方面,都比較積極,當然我建立體系才幾個月,還存在著不少有待改進的方面,這是客觀的、也是不可避免的,但只要我們認真去對待,這些不足是能克服的;從內部審核的情況看,我們內審工作是有效的,我們在內審中發現了質量管理工作的不足,這說明我們內部審核工作是認真的,內部審核的主要目的就是為我們的質量管理工作尋找和發現改進的切入點,從而不斷的改進我們的工作,ISO 9001:2008標準的管理模式就是P、D、C、A,也就是“策劃”我們的工作,“實施”我們的策劃方案, “檢查”我們的實施過程,對發現的問題加以“改進”;兩周前的內部審核,我們發現了2項不符合,通過綜合部組織的內審員跟蹤驗證結果看,這些不符合項在各部門的努力和全體員工的配合下,不符合現象得到了有效的糾正,這說明我們建立的質量管理體系具備了持續改進的能力,我們的質量管理體系運行是有效的;本次管理評審會議開的也是成功的,各部門的匯報發言非常積極,這說明在我們公司已經形成了全員參與質量管理的模式,也符合質量管理的八項管

理原則,我相信我們堅持不懈的按照八項管理原則和P、D、C、A循環的“過程方法”去做,我們就會不斷的使我公司在市場竟爭中處于領先地位;最后我借會議結束之際,向全體員工表示感謝,希望我們公司員工在今后的工作中 更加努力工作,以實際行動迎接第三方現場審核;予祝我們的現場審核完滿成功,謝謝大家。評審結論：我們建立的質量管理體系基本符合標準要求;2 我們的質量管理體系運行是有效的;3 質量管理體系具備了持續改進的能力;4 我們可以按照認證的計劃安排,申請第三方現場審核 改進、糾正和預防措施摘要：我們應進一步加強文件學習,領會文件精神, 加深對文件的理解;2 在第三方來公司現場審核前,一方面組織學習,一方檢查運行過程;發現問題即時糾正。各部門檢查自已部門的工作,做好第三方審核準備。本報告公司各領導和各部門傳閱后簽字,并認真貫徹會議決定。編制 XXX 批準

日期 2016/03/05 日期

第二篇：質量環境體系管理評審總結

質量及環境管理體系評審總結

一、質量目標：①所有新入社的員工都進行三級教育。②對特種作業的人員能做到先培訓取證后再上崗，已取證人員按時復審。③通過外請“XX公司“對各級分批進行管理知識及技能培訓。④配合新《勞動合同法》對公司的《就業規則》實行了修改，員工每月工作小時工資計算由原來的167.4小時變成174小時。

環境目標：①水、氣、聲能達標排放，實際廢水達到GB一級排放標準、廢氣達GB大氣污染排放標準、噪音達成都三類區域類標準，都在規定標準內。②火災事故為0，實際未發生。③公司年用電量≤1660千瓦.小時/臺，實際為1248千瓦.小時/臺。④年用水量≤15.8噸/臺，實際為15噸/臺。

二、環境因素識別

識別一般環境因素67項，部門重要環境因素10項，整個公司共識別重要環境因素25項。

三、法律法規和其它要求的識別、轉化和合規性評價

總務識別了21項環保法律法規及排放標準，并且結合重要環境因素進行合規性評價。總務是公司的法律法規及排放標準的歸口管理部門，共識別95項公司的相關法律法規及標準。并作出規定根據因素的變化要對法律法規作出更新。合規性評價于09年4月7日以郵件方式討論。（報告見附件）

四、文件記錄

質量：總務共四個受控文件：《人力資源考核制定》、《職工工資

規定》、《崗位工作任職要求》、《各類人員質量職責規定》。共有17個受控記錄：《業績目標評價表》、《現場人員績效考核表》、《培訓簽到表》、《員工入社申請表》、《保安登記表》、《培訓申請表》、《勞保用品發放記錄》等

環境：共有7個受控文件《環境管理手冊》、《生產廢水處理操作規》、《生活污水處理操作規程》等。共有19個受控記錄：《培訓計劃》、《工作檢查記錄》、《重要崗位人員名單》、《糾正預防措施處理表》。

五、計量器具的管理

污水處理站的兩個壓力表，每年在3月底和9月底到質量技術監督局檢測，結果為合格。

六、QC改善

環境改善方面共22件。“環保水池”、“庫房雨棚”、“門口欄桿綠化”、“食堂環境照片”等。

七、預防和糾正措施

“無環境管理培訓記錄”的不符合項報告，補充了部門環境管理體系的培訓記錄。有培訓效果驗證記錄。所采取的措施是加強員工環保意識。

八、人員配置及培訓

① 根據各部門人員需求計劃，通過報紙上發布招聘信息、收集應聘人員簡歷資料、初步篩選、交予各部門負責人進行面試、錄用人員、辦理入社手續等過程。及時把人員補充到位。② 新員工入社后進行三級教育，講解安全知識、5S、就業規則

等，從事特種作業者到技校培訓取證后上崗。

③ 通過外請“XX公司“對各級分批進行管理知識及技能培訓。

九、部門環境工作

總務的環境工作是最直接、最重要：①負責公司的生產和生活污水處理達標排放；②廢氣、噪聲的監測；③危險廢棄物的處置管理；④垃圾場的廢棄物管理；⑤食堂衛生、水電能源的消耗；⑥環境體系的貫標及提高員工環保意識的培訓工作；⑦農藥的管理；⑧污水處理站的管理。為配合環境體系工作從最基本做起，配置了6個垃圾桶在公司內，并且分為可回收和不可回收的分類管理。建立了環境生態池，提供人與自然和諧的“實際環保教材”。還組織了部門員工的環境管理體系、環保法律法規、環保意識培訓。

十、內審工作的開展和整改情況

2008年11月－2009年1月進行了質量和環境體系的內審工作，共有三個問題點：質量方面：①.查2008年X月X日《質量目標、方針、體系知識》培訓記錄（主講XX），有員工簽到表無培訓內容記錄。在09年X月X日補充了培訓的質量目標、方針、體系知識等方面內容記錄。環境方面：①.查看了培訓計劃，《環境體系相關知識》培訓記錄，有培訓簽到、無培訓記錄。在XXXX補充了培訓的環境體系相關知識記錄。②查看重要環境崗位名單，共19人、缺少垃圾轉運崗位人員。在09年2月4日把垃圾轉運人員列為重要環境崗位人員。

十一、基礎設施新增和維護、生產環境改善的完成情況

①、建立環境生態池，對提高員工環保意識有宣傳作用、體現

人與自然和諧相處、讓員工及送貨人員在休息時有好的環境。

②、總裝大棚增加擋雨檐，減輕下雨時泥水污染車間，促進清潔生產。

③、對污水處理站進行改造，改變廢水處理工藝，提高排放標準（由原來的國家二級標準提高到一級標準）。

④、每天對地面、樹木進行沖洗，保持干凈整潔的地面，整齊的花草樹木，為清潔生產提供好的大環境。

十二、本部門存在的問題及改進意見

①、現場人員對ISO9000體系及ISO14000體系的理解還不徹底，參與度不夠深。加強對現場人員的體系知識培訓。

②、垃圾分類收集還是不明顯，可回收和不可回收沒有分開，主要原因是在于大部分員工丟垃圾時哪些是可回收那些是不可回收的認識度不深，沒有刻意去區分。還有清潔工在這方面認識度也不夠。希望以后能在全公司各個部門、課室、班組進行宣傳講解。讓全體員工能分清楚垃圾種類，在丟入垃圾桶時看清標識丟，這樣有利于垃圾的分類收集。

總之：質量是企業提高產品信譽度、占領市場、增加銷售產值及利潤的條件之一，只有不斷提高產品質量，才能提高市場占有率。資源和環境是人類賴以生存和發展的基本條件，當前人類社會正面臨著相當嚴重的環境危機。所以我們只有在ISO9000質量體系和ISO14000環境管理體系的運行控制下，從小事做起，從身邊做起，提高產品質量，提高全民環保意識，為我們的產品質量、生活環境、為我們的社

會做出貢獻。

總務部

20XX年X月X日

第三篇：度管理評審質量和環境

管 理 評 審 計 劃

時 間 2014．1．15 地 點 **會議室 參加人員 ***等35人。管理評審目的 對質量/環境/職業健康安全管理體系進行評審，確保質量/環境/職業健康安全管理體系持續的適宜性，充分性和有效性。以滿足GB/T19001-2008標準、GB/T24001-2004標準、GB/T28001-2011標準、本公司質量/環境/職業健康安全方針和目標以及泰爾認證的要求。管理評審范圍

適用于本公司管理層對質量/環境/職業健康安全管理體系的評審，包括對質量/環境/職業健康安全方針和目標以及產品是否符合泰爾認證要求的評審。管理評審內容 1．質量/環境/職業健康安全方針和質量/環境/職業健康安全目標實施情況及持續適宜性的評審； 2．內部審核及外部審核的結果； 3．顧客反饋的意見； 4．質量/環境/職業健康安全管理體系過程的業績和合規性評價； 5．產品質量狀況和質量趨勢； 6．糾正和預防措施的實施情況； 7．前一次管理評審的跟蹤措施的實施情況； 8．對產品、過程和質量/環境/職業健康安全管理體系改進的建議； 9．體系文件定期評審的結果； 10．可能出現的資源需求情況； 11．產品認證證書及標志使用情況； 12．關鍵元器件和材料變更情況； 13．產品認證一致性檢查情況。14．對質量/環境/職業健康安全管理體系的適宜性、充分性、有效性進行評價； 15．泰爾認證要求實施情況及持續適宜性的評審； 16．其他重要事項的評價。要求：各部門請按照管理評審程序的要求，精心準備評審所需的材料，特別是質量/環境/職業健康安全體系運行總結報告，按時參加管理評審。

批準:

審核： 制表: 2014年12月28日 1

管 理 評 審 報 告 時 間

部門:管理層、質檢部、市場營銷部、物資采購部等與質量/環境/職業健康安全體系相關共18個部門 2015．1．15 參加人員： ***等35人。管理評審目的 對質量/環境/職業健康安全管理體系進行評審，確保質量/環境/職業健康安全管理體系持續的適宜性，充分性和有效性。以滿足GB/T19001-2008標準、GB/T24001-2004標準、GB/T28001-2011標準、本公司質量/環境/職業健康安全方針和目標以及泰爾認證的要求。管理評審范圍

適用于本公司管理層對質量/環境/職業健康安全管理體系的評審，包括對質量/環境/職業健康安全方針和目標以及產品是否符合泰爾認證要求的評審。管理評審情況綜述 會議由總經理***主持，會議說明了評審的目的，范圍及評審內容，管代匯報了體系文件定期評審的結果，質量/環境/職業健康安全管理體系的業績，質量/環境/職業健康安全方針和目標的實施情況，合規性評價情況，組織的環境安全績效，糾正、預防措施的實施情況，前一次管理評審的跟蹤措施的實施情況。市場營銷部通報了顧客反饋情況，顧客投訴情況，顧客滿意程度調查情況，產品準時交付率的統計等。質檢部匯報了內審結果，產品質量現狀及發展趨勢，光電纜泰爾認證證書、證書及標志使用情況、關鍵元器件和材料變更情況、光纜、數據電纜、RF

電纜認證產品一致性檢查情況及產品認證執行情況。法務辦匯報了合規性評價情況，生技設備部匯報了設備運行情況、廢舊設備回收利用情況、生產現場管理情況。后勤服務部匯報了廠容整治情況。綜合部、安全辦匯報了內審結果，糾正措施的驗證情況、重大環境因素/危險源監測情況、相關方的抱怨情況、緊急預案的演練情況以及公司環境/職業健康安全現狀及發展趨勢。人事部匯報了人員培訓、質量/環境/職業健康安全意識教育的情況。其他部門匯報了各部門質量/環境/職業健康安全目標完成情況，糾正、預防措施實施結果以及質量/環境/職業健康安全管理體系運行狀態。總經理***最后作出結論：根據管理評審的情況表明，目前尚未收到顧客關于產品改進的意見，質量/環境/職業健康安全管理體系處于持續適宜、有效運行狀態，已認證的光電纜產品能夠嚴格按照泰爾認證要求運行，符合泰爾認證相關規定。討論意見 與會人員一致認為：目前公司質量/環境/職業健康安全管理體系處于持續適宜、有效運行狀態，符合標準要求，并能不斷地實現持續改進，達到顧客滿意。

管 理 評 審 報 告 時 間

部門:管理層、質檢部、市場營銷部、物資采購部等與質量體系相關共18個部門 2015．1．15 參加人員：***等35人。建議

1、塑管回歸主產業，重振“塑料大王”雄風，梅開二度，再創奇跡。在剛剛結束的中國移動塑管招標中，我們的產品以綜合總分第一的絕對優勢，成為中國移動第一供應商，而且在全國

31個省份均排在前三名。

2、光纜進一步向上游拓展，堅定信心，挺進全國第一方陣。

3、降成本、奪市場。向管理效益，向成本要利潤，牢牢掌握市場主動權。只有敬畏市場，才能奪取市場。奪市場是光纜、塑料2014年第一戰役。

4、要有突破技術標準的勇氣，從技術創新上降成本。采用新技術、新工藝、新材料，提高產品技術含量，開辟降低生產成本的新途徑。如從調整配方，調整產品結構等方面入手，以保證成本控制目標的實現。

5、從細節管理上降成本，在產、供、銷、財務等各個環節的細節管理上，把生產成本中的原材料、輔助材料、燃料、動力、工資、制造費、行政費等每一項費用細化到單位產品成本中，變成本的靜態控制為動態控制。從而達到合理儲存、使用物資，降低成本，提高效益，使之既保證生產的合理需要，又減少資金占用。

6、強化管理，從物耗、能耗和人耗上降成本。倡導勤儉節約之風，節約一滴水、一度電，堵塞漏洞，開源節流，杜絕大手大腳，更不允許損公肥私。

7、提高員工技能水平，提高產品質量和產品正品率，安全生產零事故。

8、強機制，重獎懲。建立切實可行、看得見、摸得著的業績考核機制。建立因技術創新、營銷創新、管理創新而帶來效益和業績的獎勵制度，鼓勵技術、營銷、管理人員大膽創新。

9、進一步改善公司生產生活條件，為員工提供更加舒適的環境。管理者代表(簽字): 總經理(簽字): 3

管理評審會議記錄 時

間: 2015-1-15 記錄人:*** 地 點: 展廳會議室 與會人員: ***等35人。主 題: 管理層對質量/環境/職業健康安全管理體系進行管理評審。主要內容: 1總經理***主持管理評審會議； １.1宣布此次評審的目的、范圍和主題----確保質量/環境/職業健康安全管理體系持續的適宜性、充分性和有效性。以滿足GB/T19001-2008標準、GB/T24001-2004標準、GB/T28001-2011標準及本公司質量/環境/職業健康安全方針、目標的要求及泰爾認證的要求。１.2要求各部門負責人真實匯報質量/環境/職業健康安全管理體系運行情況，特別是本部門存在的問題及需要改進的情況，各部門糾正、預防措施的完成情況。２ 管理者代表***匯報體系文件定期評審的結果，質量/環境/職業健康安全管理體系過程的業績，糾正預防措施的狀況，前一次管理評審的跟蹤措施的實施情況。

２.1 ２０14年，由質檢部組織對體系文件進行了定期評審，文件沒有大的改動，質量體系文件在受控、可控、在控和有效的落實貫徹執行。２.2自ISO9001質量體系認證以來，通過顧客和認證機構的審核、評估或鑒定、驗收，產品質量穩定，市場信譽良好。從各部門質量目標完成情況來看，目前公司質量體系處于正常、穩定、有效的狀態。在2014年的體系運行過程中，我們通過更進一步地執行《質量管理量化考核實施細則》，促進了各部門管理層的管理力度和管理熱情。從今年的統計結果看，今年的處罰數量及頻次比去年明顯降低，說明各部門對質量管理及質量意識得到了很大的提高。為了進一步地理順了各個接口之間的關系，我們時時將“下一工序即是顧客”的過程管理模式付諸實施，有力地促進了上下工序之間的協調與溝通能力。我們對關鍵工序過程能力每月進行了檢查，并作出匯總評價，并將其納入部門質量目標進行考核，使各項工作更為量化、細化。對于從合同評審到生產任務的執行、產品的交付等各個階段進一步明確了每一部門的權利和責任，加強了考核力度。特別是針對特殊合同的評審及與用戶的溝通，最大限度的做到了讓顧客滿意。對產品每一技術指標，由技術部、質檢部、物質采購部、生產部、儲運部等部門進行了認真的研討和試驗驗證，最終確認各項技術要求。由于與用戶及時作好了溝通，及時反饋用戶的需求及使用質量狀況，使得在供貨過程中十分順利，沒有出現嚴重的質量問題。2014年，制造業產業結構調整基本到位。光纜、RF線纜、數據電纜、通信硅管、型材、各種PVC、PE塑料管材等產品，通過改進工藝，降低了成本，擴大了市場份額。光電纜等通訊產品在移動、聯通二巨頭的集中采購中屢屢中標，搶占了國內通訊市場的一定份額。在過去的一年里,光纜公司從成本控制、細節管理、技術創新上入手，大大降低了成本，收到了突出的效果，全年節約成本900多萬元。我們要將這個節約成本的案例在全公司 4

推廣，形成全員、全過程、全方位的成本控制格局，使降低成本落實到每個員工的具體行動中。硅芯管依然保持亞洲第一的態勢，穩步前行。另外，在國內市場做熟做透的情況下，通過自營出口和借船出海，將公司的產品不斷向海外市場延伸。經過以上的一些新的思維方法和措施，并使公司產品的銷售量有了很大提高，這說明了與顧客溝通的必要性，也充分體現了**品牌在人們心目中的份量是重的，質量是可以信賴的，服務是周到的。在我們內部管理上，我們對光纜和電纜設備進行了全面升級改造，新增了10條國內先進光纜設備和5條國內先進電纜設備，并形成了批量的生產，年生產能力提高了1倍，產品質量完全滿足國標的要求。確保光纜年生產能力達到900萬芯公里，力爭使銷售量達到12-14個億。另外，根據光纜產品銷售情況良好、原材料價格上漲及光纜原材料供應不上的問題，技術部加大了開發的力度，公司自產光纜用護套料及填充繩料投入批量生產，保證材料的及時供應，并保證產品的質量。對已經獲得的“湖北名牌產品”、“全國用戶滿意企業”稱號以及獲得泰爾認證的光纜、數據電纜、RF纜產品，我們要加倍愛惜與更加努力，注重產品質量與售后服務，并實行產品多樣化，利用已獲得的知名度，進一步的拓展市場空間。在2014國家及省級質監部門組織的產品監督檢查過程中，公司產品全部合格。在外省組織的市場突擊抽查及用戶抽查過程中也全部通過，這更進一步的體現了公司質量管理體系的穩定。2.3 二０一四年全年，公司委托檢驗及國家、省市級質量監督檢驗部門抽查本公司產品全部合格。產品出廠合格率進行統計達到100％，沒有收到顧客反饋的關于產品不合格及重大質量事故投訴情況。根據不合格評審表、產品自檢表、量化考核情況及外部反饋情況來看，實物產品質量呈現上升趨勢,產品質量有明顯提高。另外，公司內部考核及外部反饋無質量事故的發生，質量事故發生率為０，公司質量目標經統計也全部達到目標計劃要求。2.4在前一次管理評審過程中，各位部門負責人及領導提出了幾點問題，現向會議匯報如下： 1、2、。3、4、5、6、強化管理，從物耗、能耗和人耗上降成本。倡導勤儉節約之風，節約一滴水、一度電，堵塞漏洞，開源節流，杜絕大手大腳，更不允許損公肥私。

7、提高員工技能水平，提高產品質量和產品正品率，安全生產零事故。

8、強機制，重獎懲。建立切實可行、看得見、摸得著的業績考核機制。建立因技術創新、營銷創新、管理創新而帶來效益和業績的獎勵制度，鼓勵技術、營銷、管理人員大膽創新。

9、進一步改善公司生產生活條件，為員工提供更加舒適的環境。2.4.1塑管回歸主產業，重振“塑料大王”雄風，梅開二度，再創奇跡。2014年硅芯管、PE塑管等通信管材生產銷售創造近5年來又一個佳績。2.4.2光纜進一步向上游拓展，堅定信心，挺進全國第一方陣。2013年5 5

月光纖正式投產，光棒項目正在謀劃之中。2.4.3降成本、奪市場。向管理效益，向成本要利潤，牢牢掌握市場主動權。只有敬畏市場，才能奪取市場。2014年進一步加大技改力度，淘汰落后產品和設備，優化產品結構，降低生產成本。不僅對舊設備進行了技改，取得了突破，創造了良好的效益，而且還從國內外購置了大量新設備、新技術。2.4.4要有突破技術標準的勇氣，從技術創新上降成本。采用新技術、新工藝、新材料，提高產品技術含量，開辟降低生產成本的新途徑。如從調整配方，調整產品結構等方面入手，以保證成本控制目標的實現。2.4.5從細節管理上降成本，在產、供、銷、財務等各個環節的細節管理上，把生產成本中的原材料、輔助材料、燃料、動力、工資、制造費、行政費等每一項費用細化到單位產品成本中，變成本的靜態控制為動態控制。從而達到合理儲存、使用物資，降低成本，提高效益，使之既保證生產的合理需要，又減少資金占用。2.4.6強化管理，從物耗、能耗和人耗上降成本。倡導勤儉節約之風，節約一滴水、一度電，堵塞漏洞，開源節流，杜絕大手大腳，更不允許損公肥私。2.4.7提高員工技能水平，提高產品質量和產品正品率，安全生產零事故。2.4.8強機制，重獎懲。建立切實可行、看得見、摸得著的業績考核機制。建立因技術創新、營銷創新、管理創新而帶來效益和業績的獎勵制度，鼓勵技術、營銷、管理人員大膽創新。2.4.2進一步擴大光電纜等通訊產品在移動、聯通、電信三巨頭集中采購中的額度，搶占國內通訊市場的一定份額，除此之外，還要擴大銷售，將海外市場作為未來市場重點關注的大渠道，將光纖到戶作為開發市場的一個新渠道。2013年光電纜等通訊產品生產銷售創造近5年來又一個佳績。2.4.3進一步保留硅芯管（護套材料）產能亞洲第一的態勢，樹立在該行業龍頭老大的地位，并以此為標桿，提升**的強勢品牌形象。“**”硅管被公認為國內市場第一品牌，成為亞洲通信硅管基地。2.4.4 2.4.5進一步改善公司綠化條件，為員工生產生活提供更加舒適的環境。2013年改善公司綠化條件已經初見成效，并將一如既往地堅持下去。2.5對于部門質量目標沒有完成等情況，各部門均拿出了有力的糾正預防措施，努力提高自身素質及分析問題、解決問題、持續改進的能力，不斷完善質量體系。對個別部門質量目標完成情況不甚理想的現象，我們組織了專門的分析會議。從人、機、料、法、環、測6個方面找原因，幫助解決問題，以達到持續改進的目的。各位內審員及監督管理部門對糾正預防措施的落實情況均予以跟蹤驗證，確保糾正預防措施到位。2014年共進行了1次內部審核和1次第三方審核。內審開出了2個不符合項，第三方審核開出了1個不符合項。目前 6

各相關部門已經針對不符合采取糾正措施，經審核員驗證糾正措施符合要求，不符合項已經關閉。另外，我們在內審過程中組織了對泰爾認證的光纜、數據電纜、RF纜產品的檢查，按照15條的要求逐一核對，經檢查檢測資源配備齊全，生產過程控制良好，產品型式試驗報告齊全。產品認證證書未超范圍使用，2014中，公司在中國移動招投標過程中使用泰爾認證證書4次，在中國電信招投標過程中使用泰爾認證證書3次，在湖南有線光纜招投標中使用泰爾認證證書1次。關鍵元器件及材料發生的變更和供應商公司名稱的變更等已經向泰爾中心申報并獲得了批準，沒有發生不符合產品認證要求的變更情況。產品一致性檢查方面，從光、電纜產品關鍵元器件、材料及供方在采購、儲存、進貨檢驗、材料領用等環節的一致性跟蹤檢查，到生產過程中產品規格型號、工藝流程、工藝結構及特殊/關鍵過程的一致性檢查和確認，均符合《自愿性產品認證質量體系通用要求》中的相關要求。2.6市場營銷部經理匯報了本部門質量目標完成情況，2014，產品準時交付率達到100％。未出現產品不能準時交付的情況，顧客滿意度調查由市場營銷部組織調查。經對中國網絡通信集團公司廣州分公司、中國移動貴州有限公司等的調查情況，調查結果表明，總體滿意指數比去年調查結果有所上升。顧客滿意率達到100％。并根據數據分析要求，每形成了四個分析報告。產品中標率比去年有較大上升，根據年初制定的銷售額計劃，硅芯管、光纜、型材產品均呈現大幅度的增長，尤其是光纜、硅芯管產品的屢屢中標，加上與貝爾、長飛、烽火的緊密合作，更加使光纜生產、銷售步入了一個良性發展階段。2.7.1綜合部匯報體系運行情況，自通過ISO14001：2004環境體系認證以來，在近7年的運行過程中，從內部審核及平時的檢查結果來看，各部門的環境目標完成的情況來看，目前公司環境體系處于正常、穩定、有效的狀態。我認為體系運行過程中，通過執行《環境管理體系運行實施辦法》和公司規范化管理，促進了公司各部門及管理層的管理力度和管理熱情。從近段時間看處罰的數量及頻次正在逐步減少，說明各部門自我管理與督導能力正在進一步的提高，員工的整體素質和環保意識得到了提高。同時我們加強溝通與協調，并將環境管理納入了部門績效考核，以確保環境管理體系能持續有效的運行。2.7.2 2014年共進行了1次內部審核和1次第三方審核。內審開出了2個不符合項，第三方審核開出了1個不符合項。目前各相關部門已經針對不符合采取糾正措施，經審核員驗證糾正措施符合要求，不符合項已經關閉。到目前為止，公司目標和指標實現情況如下：油品泄漏率≤2%，污水污水綜合排放達標；可回收廢棄物回收率95%；重大環境污染事故

0；生產用電噸耗控制在既定噸耗范圍內；目前公司客觀環境暫未發生變化；根據內審結果及環境目標完成情況來看，對于節能降耗的問題，還需要進一步努力，爭取達到目標值，另外，對公司員工的環境意識教育還要進一步加強。2.7.3加強環保硬件、綠化和消防設施的投入。廠容整治：公司占地40萬平方米，現有綠化面積14萬平方米，全年購買花木草種、綠化工具，共投入資金近15萬元，改造綠化面積近10畝，提升了公司綠化環境。消防安全：加大消防器材的投入，在原有消防設施的購置部分消防器材、標識牌和更換藥共計 7

費用近萬元。保衛科每月對公司所有消防器材進行檢查，做到預防為主，使用完好并對公司重點部位和可能存在安全隱患及部位加強巡查，把安全事故降到最低。上半年分別組織了消防安全，防洪轉移演練，通過演練，使全體員工對發生緊急情況下如何來減少環境污染，有序地組織，以致于不打亂仗，達到了預期目的。生產管理：對硬件設施改進要加快步伐，逐步落實。2014年公司不僅對舊設備進行了技改，取得了突破，創造了良好的效益，而且還從國內外購置了大量新設備、新技術。對現有的擠出機進行電機改造，加裝變頻器，降低電能消耗；對落后的生產設備予以更新，淘汰2條落后陳舊填充繩生產線、6臺型材擠出設備、5臺管材擠出設備的螺桿，產量同比提高25%；同時加強設備采購環節，選擇節能效果較好的設備、儀器，如空調、冷柜等。對所有生產用環保設備除塵器進行維修，使之用時完好。去年設備部門對磨粉機進行改造，取得了一定效果，降低粉塵污染，但標準有待進一步提高。破碎車間對外窗戶進行密封，操作員配戴口罩、耳塞等辦法來治理噪音，已取得了一定的效果。加強對廢舊設備的回收利用，對生產用水循環利用，對生產用電嚴格實行噸耗控制等辦法，利舊利廢、節能降耗，降低生產成本。節能降耗還要加強力度，進一步降低成本。2014年成本控制已經初見成效，并將一如既往地堅持下去。同時加強對設備維護保養，對危險化學品的跟蹤管理和日常檢查，杜絕設備漏油和危險化學品泄漏，杜絕污染。現場管理正逐步走向規范化，定置管理也在進一步落實過程中。2.7.4通過一年來運行，取得了以下環境績效：根據公司既定噸耗指標，各制造部電能噸耗基本上控制在指標范圍之內，公司去年共節約用電2076966千瓦/小時，萬元生產總值能耗降低率為7.86%；固廢回收較以前有很大的改進，基本上杜絕隨手丟棄的現象，從倉儲部反饋的情況來看，各類可回收的的廢棄物均已逐步開始回收，辦公大樓產生的廢棄物回收還要加強，但廢棄物處置要加快速度，形成一個良性循環；全年共回收處理廢品390.2T，1共計金額73萬元。廢油、危險廢棄物回收也在逐步落實，但回收保管及處置還有待加強。廢舊設備的回收利用做的不是很好，還存在隨手丟棄和亂放的現象，有待進一步規范。通過整治，公司員工節能意識得到了加強，能夠做到人走關燈、隨手關水籠頭的良好習慣，設備人員加大巡查力度，跑、冒、滴、漏等現象基本上得到了控制。粉塵治理和噪音治理已取得一定的效果，在下一步的工作中要加大這方面的力度，緩解對空氣污染和對周邊居民的影響。同時希望公司各部門一把手要引起高度重視，加強引導和教育，從小事抓起，從身邊抓起，加強檢查與督導，同時宣傳部門要充分發揮宣傳媒體，輿論導向正確引導員工，來以增強廣大員工的環保安全意識，形成人人講安全，人人愛環保的氛圍。2.7.5合規性評價情況：目前從國家及相關部門獲取了大氣污染、土地污染、水污染、噪聲污染、能源資源消耗、產品環保等相關法律法規及標準共37個。年初，委托縣環境監測站對公司廠界噪聲、大氣污染、污水排放、鍋爐粉塵排放等進行監測，根據監測的結果看，均符合國家相關標準值。去年新上馬項目——年產1000芯公里光纖項目進行環境影響評價，并通過了專家評審，拿手具體的實施意見，目前該項目正在建設中。8

從目前公司環境管理體系運行的情況來看，還未發生一起顧客、周邊鄰居的投訴事件。縣環保局對公司的環境影響和達標情況評價良好。通過每月環境檢查小組，對各部門環境管理體系運行情況進行檢查與督導，對出現的不符合項采取整改與量化考核的方式，經驗證，能符合環境管理體系的相關要求。2.7.6通過一年來的運行，從市場部反饋和收集情況來看，未發生顧客抱怨和相關方投訴等情況。員工環境保護意識得到進一步增強，節能降耗工作產生了較大效益，使公司成本得到降低。另外，通過環境體系的建立與運行，公司全員意識到環境保護的重要性，公司倡導做有社會責任感的企業，改善了企業與社區、社會的關系，提高員工素質，提升企業整體形象，提高了企業社會效益。在下一步運行過程中，將加強對目標指標的控制、體系文件的修訂評審，同時對硬件設施改進要加快步伐，逐步落實。2.8法務辦根據綜合部收集的法律法規，我辦進行分類和整理，現已確定公司的各項活動適用的法律法規有37類，并對公司的各項活動是否守法也進行了評價，并將法律法規清單發放到相關部門。2.9人事部匯報了人員培訓、環境安全意識教育的情況，其他部門根據部門職責匯報了各部門環境目標完成情況，糾正、預防措施實施結果以及環境/職業健康安全管理體系運行狀態情況。2.10倉儲部匯報危化學品保管、運輸使用情況，危化學品從采購、運輸、倉儲、使用等過程中，嚴格按照公司相關規定嚴格執行、專人把關，集中存放，專人專管，嚴格領用標準和審批程序，從源頭杜絕化學的泄漏，降低風險。對需滿足歐盟ROHS指令要求的產品和原材料，單獨倉庫儲存，并注明環保標識，單獨建立出入庫賬本，配備專用的運輸工具，以保證在生產、運輸過程中不混料。2.11 2014年共進行了1次職業健康安全管理體系內部審核和1次第三方審核。內審開出了1個不符合項，第三方審核開出了1個不符合項。目前各相關部門已經針對不合格項采取糾正措施，經審核員驗證糾正措施符合要求，不合格項已經關閉。3 總經理****對以上評審內容作出結論，并對相關情況進行總結。3.1目前質量/環境/職業健康安全管理體系運行正常，具有充分性、有效性和持續適宜性，滿足ISO9001：2008標準、ISO14001：2004標準、GB/T28001-2011標準要求及公司實際情況。3.2公司質量/環境/職業健康安全方針，質量/環境/職業健康安全目標完成情況良好，并已逐漸深入人心。各部門充分支持公司質量/環境/職業健康安全目標，在一年的運行過程中，各部門克服了大量的困難，保證了質量/環境/職業健康安全目標的完成。在平常的工作中，一要時時牢記公司質量/環境/職業健康安全方針，充分認識到產品質量的重要性，以自身人品來保證產品質量，并時刻教育員工，深入人心。充分理解顧客的需求和期望，以顧客為中心來開展自身的工作。公司根據不同的發展階段，結合企業的實際，不斷的吸取先進的管理模式，不斷的調整經營思路，并達到用戶的滿意，提高了產品質量，提高了經濟效益。二要充分認識到環保職業健康安全的重要性和緊迫性，提高公 9

司整體形象，增強品牌意識。今年將節能作為主要目標，堅持改革創新，降低成本，力爭2014年再上一個新臺階。另外公司將根據不同時期的具體情況，不斷地調整環境/職業健康安全目標，要在平時工作中始終貫穿環境/職業健康安全管理的原則，使環境/職業健康安全方針具有持續適應性。因此公司質量/環境/職業健康安全目標，質量/環境/職業健康安全方針是可行的，達到了持續適宜的效果。4建議及討論意見

4.1塑管回歸主產業，重振“塑料大王”雄風，梅開二度，再創奇跡。在剛剛結束的中國移動塑管招標中，我們的產品以綜合總分第一的絕對優勢，成為中國移動第一供應商，而且在全國31個省份均排在前三名。4.2光纜進一步向上游拓展，堅定信心，挺進全國第一方陣。4.3降成本、奪市場。向管理效益，向成本要利潤，牢牢掌握市場主動權。只有敬畏市場，才能奪取市場。奪市場是光纜、塑料2014年第一戰役。4.4要有突破技術標準的勇氣，從技術創新上降成本。采用新技術、新工藝、新材料，提高產品技術含量，開辟降低生產成本的新途徑。如從調整配方，調整產品結構等方面入手，以保證成本控制目標的實現。4.5從細節管理上降成本，在產、供、銷、財務等各個環節的細節管理上，把生產成本中的原材料、輔助材料、燃料、動力、工資、制造費、行政費等每一項費用細化到單位產品成本中，變成本的靜態控制為動態控制。從而達到合理儲存、使用物資，降低成本，提高效益，使之既保證生產的合理需要，又減少資金占用。4.6強化管理，從物耗、能耗和人耗上降成本。倡導勤儉節約之風，節約一滴水、一度電，堵塞漏洞，開源節流，杜絕大手大腳，更不允許損公肥私。4.7提高員工技能水平，提高產品質量和產品正品率，安全生產零事故。4.8強機制，重獎懲。建立切實可行、看得見、摸得著的業績考核機制。建立因技術創新、營銷創新、管理創新而帶來效益和業績的獎勵制度，鼓勵技術、營銷、管理人員大膽創新。4.9進一步改善公司生產生活條件，為員工提供更加舒適的環境。4.10評審人員討論認為：目前公司質量/環境/職業健康安全管理體系處于持續適宜、有效運行狀態，符合標準要求，并能不斷地實現持續改進，達到顧客滿意。10

第四篇：質量環境體系認證準備的資料

申請ISO9001認證資料

1、營業執照、稅務登記證、組織機構代碼復印件或機構成立批文；

2、組織機構圖；

3、有效版本的管理體系文件（質量手冊、程序文件）；

4、文件清單；

5、主管機關的生產或服務許可證的復印件；

6、質量、公安、衛生等機關的許可證的復印件；

7、記錄清單。

申請ISO14001體系資料清單

1、環境影響評價報告；

2、三同時驗收報告；

3、環境驗收報告；

4、排污許可證、執照和授權；

5、廢棄物處理方式、數量、地點、運輸方式、記錄；

6、監測記錄（廢水、廢氣、廠界噪聲等）；

7、工藝流程圖；

8、MSDS(危險化學品使用說明書）；

9、內外部溝通信息；

10、組織能源、資源的使用、生產過程的記錄；

11、組織環境規劃資料；

12、組織環境處理設備、設施的資料；

1、營業執照、稅務登記證、組織機構代碼復印件或機構成立批文；

13、組織機構圖；

14、守法證明；

15、適用的法律法規清單；

16、環境因素、重要環境因素清單；

17、環境目標、指標和管理方案；

第五篇：“質量年”方案三：質量和環境體系內審和管理評審計劃

“質量年”方案三：質量和環境體系內審和管理評審計劃

一、質量和環境體系內審計劃

1、目的

（1）評審和持續評估公司的質量和環境管理體系的有效性；（2）通過內審方案的實施，自我評審質量管理體系與ISO9001:2008標準要求的符合性，評審環境管理體系與ISO14001:2004標準要求的符合性；

（3）確定對形成文件的質量和環境管理體系程序與質量和環境管理體系要求的符合程度；

（4）評價質量和環境管理體系是否有效地滿足公司的質量環境目標和方針；

（5）及時發現體系運行中存在的問題，采取有效措施加以整改，形成自我完善機制，促進體系的不斷完善。

2、內部審核的依據

（1）質量管理體系以ISO9001:2008標準做為內審依據（2）環境管理體系以ISO14001:2004標準做為內審依據

（3）質量和環境管理體系文件及形成文件的質量方針、質量目標（4）與產品有關的法律、法規及其他要求

3、內審時間：安排2013年4月下旬進行為期兩天的集中審核活動，具體時間視情況而定。

4、內審的基本要求

（1）內審主持人：內審組長

（2）內審程序：包括目的、范圍、職責、基本流程（計劃、方法、結果、報告、記錄等）；

（3）內審要點：驗證活動的符合性、體系的有效性、過程的可靠性、報告/證書的準確性，評價達到預期目的的程度與確定質量環境改進的機會和措施；

（4）內審計劃：內審前編制內審計劃，應覆蓋質量和環境管理體系所涉及的所有部門、要素及過程；

（5）內審周期：通常為12個月；重要部門及要素，按所審核問題的重要性及部門活動開展的實際情況安排適當的頻次；

（6）內審員要求：經過內審員培訓并考核通過；熟悉公司的體系及審核要求；為人公正，善于觀察，有良好的溝通能力；只要資源許可，應獨立于被審核部門和活動。

5、內審實施步驟

（1）審核方案：質量管理部門負責制定內審方案，提出內審，確定具體審核時間；內審方案經管理者代表批準后，實施內審；

（2）審核組：審核實施前三周，成立內審小組，并任命內審組長；

（3）審核計劃：審核組長負責對審核工作進行策劃，制定內審日程計劃和組織編制內審檢查表等；

（4）舉行首次會議：由內審組長主持，各內審員和被審核部門負責人和有關人員參加。說明審核目的、依據和程序；明確審核部門、時間安排、審核方法、分工和陪同人員；明確不符合項判定原則；會議簡短明了，并做好會議記錄；

（5）現場審核：內審員依據認可準則、管理體系文件（包括質量手冊、程序文件、作業指導書、操作規程等），對照檢查表，收集客觀證據；審核組應特別注意識別并指出改進的機會，提出改進的建議。受審核部門應及時采取措施改進管理；

（6）審核發現：審核組應將審核發現的事實與審核準則進行比較，確定為不符合項時，應得到被審核方的確認，并予以記錄；（7）不符合報告：審核組將審核發現的不符合項進行分析，對于系統性的問題應確立不符合項。對于偶然性問題，情節嚴重的，可直接判明；涉及產品的關鍵重要特性者，應判為不符合項。根據不符合項，提出審核結論。審核組應就確立的不符合項，編制正式的不符合報告。不符合報告應包含被審核部門及負責人簽名、審核日期、審核依據、參考文件、不符合事實陳述、糾正措施計劃、預期完成日期、糾正措施的完成情況、跟蹤驗證和內審員簽名等；

（8）末次會議：內審組長主持會議，各內審員和被審核部門負責人及相關人員參與。溝通審核情況，內審員匯報體系運作情況；報告不符合項和觀察項；宣布審核結論、管理體系運作的符合性和有效性；提出糾正和糾正措施要求、一期整改期限、二期整改期限和跟蹤驗證方法；

（9）審核報告：審核組長應根據商定的不符合性，編寫正式的審核報告；審核報告批準后由質量管理部門以書面形式分發給有關部門；（10）糾正措施的實施及驗證：內審員按商定的時間跟蹤驗證糾正措施的有效性。整改完成后內審組長召集內審員會議，分析本次內審，討論本組內審結果和糾正措施有效性。.二、管理評審計劃

1、評審目的

對公司建立的質量和環境管理體系的適宜性、有效性和充分性進行評審，確保質量管理體系持續符合ISO9001:2008，環境管理體系持續符合ISO14001:2004標準，并確保管理體系能夠實現質量方針、目標要求，提高企業的市場競爭力。查找管理體系的薄弱環節，提出改進措施，不斷改善質量管理體系及其運行效果，給企業帶來更多利潤。

2、評審的依據

（1）公司的經營發展戰略、規劃、目標市場及營銷策略，公司質量和環境管理體系運行情況

（2）公司組織機構變化，部門職能作出調整（3）公司資源

（4）客戶感受和供應商審計情況

（5）ISO9001:2008和ISO14001:2004標準及要求（6）內部審核結果

3、評審方式

會議形式集中討論評審。

4、評審時間和地點

（1）管理：6.1-4.30（2）每年6月5日（如為雙休日，將日期提前）在上海總部六樓會議室舉行，評審時間為一個工作日，評審周期為12個月。

5、評審參加人員

最高管理層、管理者代表、各部門負責人

6、評審材料準備

管理評審前應進行充分準備，宜由有關職能部門和人員提交專題報告，報告為紙質報告并由報告人簽名，這些報告包括：

（1）管理者代表：對本公司質量和環境管理體系運行、質量方針、目標的實施等情況提出綜合報告，對指令管理體系的運作作出初步評價，識別存在的主要問題并提出相應的措施建議；

（2）質量管理部門負責人：就產品質量分析、顧客反饋、顧客滿意度的評價、內部審核、糾正和預防措施、前次管理評審的跟蹤措施實施情況以及質量管理體系更改情況，提出報告和相應的改進措施；（3）后勤管理部負責人：提交環境管理體系績效報告，包括工作要素、完成目標指標及方案情況、內部審核、合規性情況、受體系環境績效影響的相關方滿意度資料、自上次審核后“環境因素”變化情況、存在問題和已采取的糾正措施；

（4）銷售中心：顧客感受（包括滿意度調查表統計分析、其他的感受信息分析）和體系運行作報告；

（5）其他有關報告：針對管理體系運行的突出問題和可能引起管理體系發生變化的問題，有關職能部門提出相應的報告，如分析檢測室關于產品質量情況、資源利用和體系運行情況進行報告，技術支持部關于項目管理狀況與原因分析、體系運行報告，財務部關于成本控制、體系運行的報告，采購部關于供方狀況和體系運行狀況的報告，有機合成部/工藝優化部關于各項目情況和體系運行情況的報告，人力資源行政部關于人員配備、培訓情況和體系運行情況的報告等。（6）各最高管理者根據體系運行情況和下屬部門提交的報告作一份總體報告。

7、管理評審的實施

（1）管理者代表應根據總經理意圖，負責制定管理評審計劃，明確評審時間、評審的具體輸入要求；

（2）質量管理部負責在評審前三周將評審通知和有關評審輸入資料，分發至每個與會者；

（3）各相關部門負責人在評審前一周將報告交至該部門最高管理者。最高管理者依據體系運行情況，質量目標、方針完成情況和下屬部門提交的報告作出總體報告；

（4）由總經理主持管理評審會議，確定主題報告人。報告人應簡短地說明主要觀點、結論和建議；

（5）與會者根據評審輸入的背景材料、主題報告和本部門、體系運行的實際情況，對管理體系作出評價；（6）總經理作總結性評價并作出決議；

（7）管理者代表根據評審會議形成管理評審報告：質量和環境管理體系及其過程的改進（包括質量環境方針、質量環境目標、管理體系文件的改進意見）、與顧客要求有關的產品的改進、資源的需求、過程和產品的審核等；

（8）評審的跟蹤：由由運營中心負責對每一項改進要求，實施具體跟蹤指導，取得預期的效果。

質量管理部 2012-06-27