第一篇：SMT散料管控辦法

SMT散料管控辦法

一.目的：

減少物料損耗，提高元件利用率，縮短生產周期，達到準時交貨。

二、適用范圍：

SMT車間的物料控制。

三、職責：

1、SMT主管：負責物料數量的統計，核查；對來料，出貨及生產用料的核算，物料異常的確認和提報。

2、工程師、技術員：負責機器調試，特殊物料的確認，控制機器拋料，提供其他物料控制的技術指導

3、班、組長對物料管控的主導和實施，物料異常的處理和上報，對造出的物料及物品進行檢查，每一工單尾單時的盤點，尾數清理及該工單結單前物料和PCBA的保管。

4、維修員：負責維修區散料的神靈，分類，記錄；拆機物料的分類和整理；散料正確使用。

5.物料員：負責對來料，出貨及生產用料的點料核對并做賬；每天需對清潔工清掃出來的散料進行分類和整理；散料使用前的準備。

6、操作員：正確使用物料，規范自己裝卸Feeder的動作和Feeder異常處理犯法，嚴格按照《操作員作業規范》作業，對物料的數量核對和物料規格，品名，料號及絲印確認，散料的使用和分類，對IC等貴重物料必須一對一進行清點和交接。

7、中檢：輔助操作員對物料管控和散料使用。

8、印刷員：主要對PCB及已產生1面的PCBA的管理和交接。

9、清潔工：把清掃出的物料放到指定的地方或撿起來交給班組長，認真檢查所有廢品，垃圾，紙箱是否有元器件等有用物品和PCBA。

四、管控措施：

1、散料優先使用原則： 1、1電子元件供應商提供的最小包裝經拆封使用過的物料統稱為散料。1、2散料優先使用原則：物料員和操作員及班長應對自己所管的物料中的散料在發料，上料，貼料需求時，每一時間對散料加以確認和發放或使用，班組長應對散料使用有計劃的安排和監督，對盤裝散料先裝料使用，對單個散料要手貼元件，不可存放數量太多，時間太長。

2、散料來源和整理要求： 2、1下線的尾數——物料員（班長）在生產完某一機種之前就把該機種所有物料確認是否在兩天之內的生產工單上物料有公用料，如是公用料則在領料單是哪個的結余數旁邊標示轉到哪一單，如不是公用料則要求操作員從Feeder上拆下來，在盤點退庫。2、2機器內散料盒里的散料——有操作員清尾，轉線，交接班時，對散料盒內物料確認使用，對未用完的散料分類整理標示好物料名稱再交給班長管理和安排使用。2、3拋料到機器內或地上的物料——操作員在清尾，轉線，交接班時先清理機器內再清掃機器下面和機器旁邊地面的物料（IC 與貴重物料即單價在人民幣1元以上的物料或體積比較大的）除外及清潔工每天清掃出的物料放在此定位置有物料員進行分類整理標示要明了，后交給班長管路和安排使用。2、4壞機或不良板拆下的物料——維修員或烙鐵手在卸料時一般要用熱風機吹下來，但溫度不可高于350度，溶印時間不可大與3秒，用烙鐵下料時要把元器件清理干凈，拆下的物料應按規格分開并標示清楚再交給班長管理。2、5裝卸Feeder和Feeder異常時出現的散料——要求操作員嚴格按照《操作員作業

規范》作業，如發現有Feeder異常時表示該Feeder為不良放在指定的地方并通知技術員及時維修。

3、散料分類和物料確認： 3、1 不同客戶物料需標示分開使用

4、物料的盤點、統計和使用： 4、1每個工單需對PCBA和少用量物料進行盤點核對，如果有客戶暫無工單時，應全部盤點該客戶的物料核對是否有超過正常順耗的。每個月應對車間所有物料進行盤點確認物料之損耗，每次盤點應做詳細的統計分析，把報表中不良數據查實原因，（PCBA,IC和貴重物料應結存數與盤點后實數必須一致；1206以下CHIP了差異數不得超過200PCS；其他物料不得超過50PCS），并需把結果保存一年以上。4、2 全體員工必須遵守物料優先使用原則做，班組長應對所有散料狀況有所了解，尤其對無正常包裝的散料需知其名，絲印，料號，數量有全面的管控，列出清單，有計劃的安排使用，并做好記錄，每月需對散料清單更新并核實，對用過代用物料的必須填寫《代用物料記錄表》。

5、控制機器拋料: 5、1操作員應每2小時對拋料數最大的3項做一次記錄，并隨時巡查，發現有單料站超過0.2%時需通知技術員調機，技術員調試機臺和轉線時應注意物料是否在管控范圍之內，對超過拋料率的應在拋料記錄表上注明原因和改善對策，（IC和貴重物料一個也不能少，1206以下CHIP料為0.3%，其他物料為0.2%）

6、物料的記錄和交接：

對物料所經之處需一一做出相應的記錄，如：領料單，發料記錄，換料記錄表，代用物料記錄表，散料清單，工單欠料明細，包裝記錄，出貨單，印刷員，操作員，檢驗員，技術員及班組長交接記錄，各項報表和記錄應認真及時的填寫，當交接或審核時發現有異常時應立即上報查出原因。

7、物料的申領和超領

非本車間損耗之物料，需更換或修補時可直接刷《維修領料單》申領物料，對工單因欠料或物料已耗損，丟失，報廢而未結的工單需寫《超領單》申領物料再結單，每一工單生產完有空貼物料時操作員必須提供《工單欠料明細》同時檢驗員需在欠料的PCBA上標示為不良。

8、獎懲內容

以績效獎內容為獎罰標準，以下為補充內容

1、各類報表和記錄未按時或不認真填寫者

每次扣10分

2、認為造成物料耗損或物料丟失者

按原價賠償

3、損耗超過比例的，或來料短裝未發現者

由相關人員平擺

4、物料管控中，一個月內無異常且未請假者（班長和操作員）

加10分

5、舉報異常事件，及時以發現來料或出貨短裝未造成其他后果者

加10分/次

五、相關文件和記錄

《申料單》

《領料單》

《代用物料記錄表》

《散料清單》

《拋料記錄表》

《操作員作業規范》

第二篇：攪拌站大堆料管控

攪拌站大堆料管控

一、攪拌站物資管理總體思路

攪拌站物資管控本著“分級管理、層層監督”的原則。各攪拌站應設置一名攪拌站站長，攪拌站站長和項目物資部長對攪拌站混凝土原材料的收、發（用）及核算負總責，同時項目部（分部/工區）應另配備一名品德良好、責任心強的專職材料員負責攪拌站的物資成本管控，其必須熟悉混凝土膠凝材料（水泥、粉煤灰、減水劑、礦渣粉、速凝劑）和大堆材料（河沙、碎石）的驗收標準和要求。

攪拌站站長的物資管控職責：（1）、參與（主導）攪拌站原材料的進場驗收(量)及月末盤點；（2）、對攪拌站原材料的使用進行監控；（3）對生產的砼量按配合比反算原材料應耗量與實耗量是否相符負責。

專項材料員的主要工作職責：（1）、負責及時掌握砼生產完成情況和原材料的消耗情況，建立健全各類物資臺賬（包括原材進場臺賬、原材消耗臺賬、混凝土出站臺賬），認真做好原材料的進場驗收和消耗統計工作；（2）、參與每月對砼生產量按配合比計算的原材料應耗量與實耗量進行對比分析，差異較大時與攪拌站站長及相關部門一起分析查找原因，制定措施進行整改。（3）、完成砼生產及原材料消耗的各類報表。

二、攪拌站混凝土原材料的進場驗收 每座攪拌站必須設置地磅，采用地磅對混凝土原材料的收料進行計量，對混凝土的出站量進行復核。因條件所限不能設置地磅的，應報公司物資部核準。

攪拌站原材料驗收要嚴格執行相關規定，做到驗收及時、數量準確、質量良好，及時取樣報檢，并跟蹤檢驗結果，做到合格材料按需放行，不合格材料即時清場。

1、混凝土膠凝材料的驗收

對水泥、粉煤灰、礦渣粉、減水劑、速凝劑等混凝土膠凝材料每批次進場前，應索取水泥、外加劑、粉煤灰的出廠檢驗報告及合格證，會同試驗室共同取樣報檢。凡驗收合格的材料，應及時辦理入庫手續，并填寫“工地收料單”，執行多人聯合驗收制度，驗收人員在“工地收料單”上簽字形成記錄便于追溯。必須參加聯合驗收的責任人為：攪拌站站長、材料員和項目試驗人員。

上述相關混凝土膠凝材料的計量通過攪拌站設置的地磅過磅，確定毛重、皮重、凈重。驗收實際重量=毛重-皮重（卸完貨后的重量），驗收無誤后攪拌站值班室打印磅單粘貼到原始收料單據上，所有過磅單不允許事后調閱補打。

2、大堆料（河沙、碎石）的進場驗收

大堆料（河沙、碎石）的進場驗收同混凝土膠凝材料同樣執行多人聯合驗收制度。攪拌站站長、材料員和項目試驗人員必須參加聯合驗收。為避免人為因素影響和減小誤差，大堆材料驗收必須實行過磅驗收或檢尺量方加過磅復核。大堆材料（河沙、碎石）供料之前，由項目物資部長組織試驗室、供方代表共同客觀公正的測定河沙與碎石驗收密度系數。河沙每車進場驗收之前，原則上要由試驗室實測含水率。河沙實際驗收方量=凈重×（1-實測含水率）÷干料堆積密度。驗收完畢后將磅單粘貼在“工地收料單”上，“工地收料單”原始單據上必須注明每車河沙驗收的計算過程。碎石實際驗收方量=凈重÷干料堆積密度，注意雨天驗收碎石要先通知試驗室，實測含水率，“工地收料單”原始單據上注明雨天驗收，碎石實際驗收方量=凈重×（1-實測含水率）÷干料堆積密度?！肮さ厥樟蠁巍痹紗螕媳仨氉⒚髅寇囁槭炇盏挠嬎氵^程。

河沙、碎石驗收密度系數應介于試驗室測定的松散堆積密度和緊密堆積密度之間。根據理論經驗值河沙干料的驗收密度系數應取值在1.45t/m3-1.58t/m3之間，碎石平均干料堆積密度應取值在1.5t/m3-1.6 t/m3之間。如河沙、碎石驗收密度系數低于理論經驗值的最低取值（河沙1.45t/m3、碎石1.5t/m3）應報公司物資部批準

攪拌站專職材料員必須對大堆料（河沙、碎石）的進場數量登記臺賬，按同一產地、同一規格累計數量（具體根據項目試驗室的規定執行）及時通知試驗室共同取樣報檢，保證進場數量與報檢數量吻合。對有疑問的砂石料應隨時進行抽樣送檢，所有混凝土原材料須檢驗合格后方可使用。

三、攪拌站混凝土原材料消耗核算分析

攪拌站核算管理分兩個環節，第一個環節是混凝土節超分析，分析混凝土數量差異。第二個環節是根據當月混凝土生產量按照實際配合比反算混凝土原材料的理論應耗量與當月實際消耗量進行對比，以驗證收料及使用環節的可控性。

1、第一個環節混凝土節超分析

攪拌站專職材料員必須按照混凝土的使用部位和標號建立完整的逐日、逐月及年累與開累消耗臺賬。月底為工程部提供準確的混凝土實耗量，結合工程部的當月設計量，為項目隧道的超欠挖考核提供詳實的數據支持。

2、第二個環節混凝土原材應耗量與實耗量的對比分析 攪拌站專職材料員按照附表1中“攪拌站考核記錄表”逐日登記混凝土生產出站量和原材料進場數量，同時建立混凝土消耗臺賬、原材進場臺賬和原材消耗臺賬。月末由項目物資部長組織攪拌站站長、測量組、試驗室和攪拌站專職材料員等共同對攪拌站混凝土原材庫存進行盤點并簽字確認，作為本月結存。本月消耗量=上月結存+本月收入-本月結存-非砼消耗量。

“上月結存”需手動填入必須與本月動態表中的上月結存數據保持一致；“本月結存”數據必須是月末聯合盤點的實際庫存；“本月消耗”數據由公式“上月結存”+“本月收入”-“本月結存”-“非砼消耗量”得出；嚴禁月末不認真盤點，“本月消耗”數據比照“本月應耗量”應付了事的填入,倒推本月結存量。以上數據必須與月物資動態表中數據一致。

四、攪拌站混凝土原材料節超獎懲

項目必須結合自身實際情況制定具體的攪拌站原材料節超考核獎懲辦法并嚴格執行。

第三篇：物料管控辦法

一、目的

本方法從售后維修物料獨立需求計劃、庫存管理，售后物料的下發到不良品物料的退回處理等方面對售后物料管理和控制方面提出明確要求，規范售后物料的流通操作，降低物料消耗，售后物料管理工作有章可循，特制訂本物料管理辦法。

二、適用范圍

適用本公司售后維修相關所有人員

三、職責

3.1售后維修部負責物料的申請、領用、調拔、報廢、退倉的管理及物料的使用、保管、記帳、分析。

3.2倉庫負責物料的收發、調拔、報廢物料回收、賬務處理。

3.3 采購部負責對售后物料的采購。

3.4 品質部負責物料的檢驗、退倉、報廢確認。3.5 財務部負責售后物料及賬務的監管。

四、細則

（一）總要求

1建立健全原始記錄、臺帳正確及時反映收、發、存動態。

4每月進行一次庫存物料盤點、核對工作。

4.1.3每周進行一次物料消耗使用的結帳工作報備財務部門。

4.1.4每周進行一次壞料不合格物料的退倉、報廢工作報備財務部門。

4.1.5每天進行物料使用情況錄入臺賬。

（二）售后物料的申請相關規定

4.2.1售后物料原則上應與生產物料區分售后物料不得隨意從生產物料借用。

4.2.2售后物料可單獨申請備料，備料統一入公司倉庫由倉庫根據領料單進行下賬調撥調撥至售后 備件倉。

4.2.3物料申請到料后需按料號管理并建卡建帳。

4.2.4售后人員每天依據維修需要統計分類并及時進行物料補充物料來源。

4.2.1.1領料倉庫有存貨

4.2.1.2請購倉庫沒有存貨或經確認工單內物料無法發料、OEM供應商獨家物料。

4.2.5售后內勤每天根據維修需要與物控確認需要請購的物料并及時辦理物料請購手續。

4.2.6采購在接到請購單后按正常的采購及付款流程進行售后物資采購。

4.2.7倉庫對于可調撥的呆料和備料呆料優先在接到領料單后走調撥手續調撥至售后備件倉并錄入公司ERP系統。

（三）售后物料備件倉庫管理規定

.3.1 售后物料備件倉由專人負責售后物料存儲區域規劃由售后負責人負責。

4.3.2 售后備件倉負責物料的接收、保存及發貨工作。

4.3.3 售后物料管理除ERP系統錄入外備件倉負責人需建立電子檔的賬務做到售后物料當月物料單單必清。

4.3.4 售后備件倉負責人每天對物料存儲位置、標識料卡、存儲環境進行管控如有異常及時糾正如有品質問題第一時間反饋。4.3.5 物料管理遵循安全、防損、防潮、防曬、防塵的原則對于溫濕度敏感物料不能裸露存儲需放入密蔽

1、呆滯物料處置每月組織一次評審清理工作。

2、物流科、生產管理部負責每月清理在本部門的呆滯物料，編制《呆滯物料清單》并于每月1日前提交到專項小組確認發起后續處理方案及推動。

3、專項小組在收到《呆滯物料清單》后第一時間內轉發相關部門，各部門在3個工作日之內回復處理意見，專項小組2個工作日內完成處理意見整理，并作出評審意見初稿。

處理意見包括：

內部消耗（替代品利用、設計開發利用、二次加工利用）；

外部消耗（退回供應商、市場銷售）

4、評審意見完成次日,專項小組將《呆滯物料處理報告》提交財務部，財務部在2個工作日內完成核價工作，作出審核意見并報送公司領導審批。

未通過審批的，專項小組自收到審批意見次日組織相關部門對呆滯物料進行重新評審，或采用其他方法解決。

5、專項小組自收到審批通過的《呆滯物料處理報告》后，通知采購部門、企業管理部等相關部門在規定時間內進行處理。

變賣呆滯物料的，收購單位辦理完財務手續后，憑收款憑證到生產管理部開具領料單。并由采購部門或者企業管理部帶領至倉庫辦理發貨手續。

呆滯物料處理完畢，由專項小組將處理結果通報相關部門。

五、呆滯物料管控流程

（一）呆滯物料產生的原因，大致分為下幾類

1、訂單變更或市場變化較大，導致物料呆滯。

2、設計變更，導致物料呆滯。

3、請購、采購失誤，導致物料呆滯。

4、實施安全庫存管理的物料由于訂單結構變化，導致物料呆滯。

5、試制、生產剩余物料無處消耗，導致物料呆滯。

6、其他原因導致物料呆滯。

（二）管控流程

1、當客戶變更或取消訂單，銷售部門要在第一時間通知物流科、采購部門、生產管理部，1個工作日內由物流科、采購部門、生產管理部統計將會產生呆滯物料的數量（包括庫存數量、在制數量、在途數量、委外加工數量）。

銷售部門須根據統計出來的物料的成本，第一時間與客戶溝通，并負責收回客戶賠款。

2、因為工藝、設計的需要，對公司產品進行變更時，技術中心必須填列《產品變更通知書》，由物流科、采購部門、生產管理部確認該物料是否有庫存、在途或在制。

采購部門接到《產品變更通知書》，在第一時間通知相關供應商，全面停止此類物料的生產。在1個工作日內由物流科、采購部門、生產管理部根據庫存、在途或在制情況填列《物料清單》。

技術中心在收到《物料清單》時，應當組織召集生產管理部、銷售部門、物流科、采購部門碰頭會，制定該批物料的具體處理措施、負責人，以防止呆滯物料的產生。

對于變更后，有庫存、在途的物料，盡量在以后開發或生產時能夠改造使用或替換使用。

3、采購部門申購物料時必須核對倉庫即時庫存。在接到審核后的訂單，首先應核對物料清單然后進行物料的需求狀況分析，計算出物料的用量和物料的請購天數，并且根據庫存良品及實物的確認，確定物料的請購量及物料的到料時間并制作《采購訂單》交由物流科簽字確認后，方能采購。

采購量=標準單位用量×計劃生產量×（1+設定標準不良率）《采購訂單》原件作為入庫、發票記賬、預付貨款憑證附件交財務部備查。

采購部門應當根據生產部門的生產能力、倉庫物料庫存量，要求供應商分批送貨。

采購部門應當根據物料的到貨情況，結合運輸損壞率、物料合格率及時修訂標準不良率。

4、實行定量，定期綜合控制管理，設定可常備安全庫存量的物料范圍，并對專用物料實行定量控制。

公司只對常用件、易損件、通用件、價格波動大物料、交貨周期長的物料設定安全庫存量。

生產管理部、物流科至少每季檢討和排查一次該安全庫存量。對于該安全庫存量的物料，必須遵循先進先出的原則，將該物料優先出庫。

對客戶專用物料在采購前與該客戶簽訂相關協議以規避因客戶改變或取消訂單而產生呆滯物料。

5、造成呆滯物料的部門首先應采取措施進行利用，盡力減小損失。造成呆滯物料的部門應對原因進行分析，責任部門和責任人應向專項小組提交改善報告。

6、物料經確認為呆滯物料的，由專項小組對責任部門、責任人提出考核。

六、呆滯物料處理流程

（一）處理方式

1、將呆滯物料再加工后予以利用。

2、用呆滯物料代替類似物料，以不影響功能、安全及主要外觀為原則。

3、將呆滯物料回收再利用。

4、將呆滯物料退還供應商、轉手其他廠商或售于廢品收購站等。公司內部確實不能進行利用的呆滯物料，處理對象首選為該物料的供應商。屬合格供應商提供的物料，應盡力說服其接受被處理的物料，并按退貨、換貨或折價處理。供應商接受后可做為其優良合作記錄。對公司合格供應商，若詢價低于現行市場價格的80 %，由采購部門門尋找聯系兩家以上回購單位（含兩家）進行報價，并將報價結果報“專項小組”確定處理方案。

5、暫緩處理，繼續呆滯，等待時機。

6、將呆滯品報廢處理——

第四篇：項目管控辦法

項目人員管理辦法

1、組織機構

項目部設4部、2室，由各部門負責人負責。下設4個工區，由工區經理負責，工區技術人員負責現場技術質量、進度管理；領導班子成員負責制(唐強：

一、二工區、馮秋利：

三、四工區），項目總工主抓全線技術質量工作。

2、用車管理辦法

項目部用車由辦公室統一調配，具體實施細則按以下執行： ①按照工區所在位置，原則上一、二工區配置一輛車，三、四工區配置一輛車，如需要臨時增加用車，提前與辦公室聯系，項目部各部門如需到現場，盡量與工區人員一起出行。

②項目配備專職司機，并責任到人，若發現違章記錄每月超過兩次，違章罰款自行承擔。

③嚴禁酒后駕駛，若發現，罰款200元。

④嚴禁公車私用，私人如需用車必須經項目經理批準，由辦公室安排。

⑤項目部統一辦理加油卡，如需加油到辦公室領取。如有特殊情況，需經項目經理同意。

⑥長途用車，根據自駕費用與公共交通費用對比，選擇合理方式出行，特殊情況除外。

⑦嚴禁車輛出入大型娛樂場所及高檔酒店。

3、請假管理辦法

①員工請假需填寫請假條并說明原因，經分管領導和項目經理簽字同意，方可離開。

②若無法按時歸崗，需提前向項目經理報告，否則按曠工處理。③請假天數、頻率與績效考核掛鉤。

4、作息時間管理辦法

①嚴格按照項目部制定的作息時間表執行，實行班前點名制度。②晚上如需出行，必須與分管領導匯報并說明原因，嚴禁夜不歸宿。

③發現上班時間不在工作崗位，若無正當理由，每次罰款100元。④因工作需要無法按時就餐，需提前與食堂聯系。

⑤上班時間禁止瀏覽和工作不相關的網站。

5、考核辦法

①參照建七工【2013】301號文，《項目管理考核標準》和《項目管理考核試行辦法》對各部門進行考核，考核中發現的問題必須在規定時間內完成整改，考核結果和績效掛鉤。

②按各部門崗位職責、技術質量管理制度、安全管理制度等項目管理制度嚴格執行，并責任到人。

③根據施工計劃和工程例會安排，將施工任務分解到人，并定期節點考核，考核結果與績效掛鉤。

④安排的工作任務，不等不靠，及時完成。

6、招待標準

①招待煙由辦公室統一購買，如需領用，向辦公室提交申請。

②中餐不提供酒水，晚間招待酒水由辦公室統一購買，不得超量飲酒，如遇特殊情況，需自行購買時，不得超過項目部統一標準，否則費用自理。

③各部門若有招待需求，需向項目經理申請。

④項目部設有小食堂，招待本系統職工，原則上在小食堂就餐。⑤根據招待對象的層級，制定不同的就餐費用標準。

7、日常生活管理辦法

①節約用電：上班時間需關閉宿舍空調、電燈，下班時間關閉辦公室空調、電燈，若發現違規，沒宿舍、部門罰款100元。

②節約用水：洗簌完畢及時關閉水龍頭。

③食堂用餐：吃多少打多少，避免剩菜剩飯。

④嚴禁項目部管理人員接收施工班組宴請，如因工作方便，原則上在班組食堂就餐，若有特殊情況需向分管領導或項目經理報告。

⑤宿舍內要保持整齊、干凈。

⑥豎立主人翁思想，愛護項目部一草一木，保護好項目公共設施。⑦維護企業形象，不做有損企業形象的事，不發表有損企業形象的言行。

⑧團結同事，互幫互愛，發現需要幫助的職工，及時向項目公會和領導反映。

⑨嚴禁賭博。

⑩豎立良好的工作、學習氛圍，業余時間多看專業書籍，鼓勵考取相應專業資格證書。

?節約用紙，提倡無紙化辦公、廢紙多次利用。

8、施工班組管理辦法

施工班組應嚴格按照施工合同履行其責任，如未按合同規定實施，項目部有權根據合同條款對其進行處罰。

①安全文明管理

各施工班組必須服從項目部安全管理辦法，并在施工中加強自身安全防護意識，涉及安全隱患的事項必須堅持自己的安全原則，對不安全因素有權利、有義務上報項目部專職安全員。杜絕一切不安全因素的發生，從而控制整個工程的安全管理。各施工班組必須注意施工人員文明施工行為。對于違反安全文明施工管理的班組及個人，項目部將通過項目既定的處罰條例進行處罰。

②質量管理

工程施工的質量應嚴格按照施工圖紙、技術變更的要求進行施工，符合分部工程施工質量驗收規范的要求，應按分項工程技術交底的要求進行具體作業，并且施工成品滿足觀感質量的要求。各班組必須加強管理，責任到人，落實獎懲制度。為了加強施工過程中的動態質量控制力度，完善項目部質量管理體系及規章制度，有效保護結構成品及構配件，杜絕工程質量缺陷的產生，確保工程質量達到管理目標；制定相應的質量管理辦法及處罰條例。

③進度管理

各施工班組對于工程的施工進度必須滿足階段性施工進度要求（月進度計劃或周進度計劃），各個檢驗批的施工進度應滿足項目現

場管理的合理需要。為保證施工進度，各班組應配足操作人員，并合理的安排工人的作息時間，需要加班時，施工班組有義務、無條件接受項目管理及安排。

第五篇：集團化管控辦法

集團化管控管理辦法

1.目的

為保證集團公司整體戰略目標和經營計劃的全面實現，使集團化管控做到“集權有道、分權有序、行權有度”，特制訂本管理辦法。2.適用范圍

本辦法適用于××（集團）有限公司及下屬子公司。3.管控方式

3.1 集團委派管控方式

3.1.1子公司的總經理、財務、人力/綜管經理由集團委派，薪資由集團核發。每月子公司匯總績效考核分值，報集團審批后核發薪資，集團委派人員享受所在公司的獎勵與福利，獎勵由集團公司對口管理部門的分管領導審核后予以發放。3.1.2集團公司分管領導對委派到子公司的財務、人力/綜管經理有人事調動權，調動人員手續經總裁批準后各子公司遵照執行。3.2 集團業務管控方式

3.2.1集團業務管理的部門為財務部、人力部、建筑部、精裝部、景觀部、工程部、發展部、信息部、投資部、黨工辦、企劃部、資金運營部、行政部。3.2.2 集團管控部門在對子公司業務管控的部門經理有直接考核權，考核分值由集團分管領導簽發至子公司總經理執行，子公司分管領導逐級承擔連帶責任；子公司已自行考核的，集團公司管控部門不再重復考核。

3.2.3 集團管控部門有權下達經營計劃的補充任務，下達的補充任務由集團分管領導簽發后轉子公司總經理執行，集團管控部門負責補充任務的追蹤、落實、預警、考核。

3.3 集團業務監督管控方式

3.3.1集團業務監督管控部門為審計部、督導部。

3.3.2集團審計部、督導部對集團各管控部門及子公司對口部門有監督、檢查、指導和

服務的職能。集團審計部、督導部在對集團管控部門的監督、檢查中發現問題有直接考

核權，在對子公司對口部門檢查工作中如發現存在的問題，匯總后由分管領導簽發后轉

子公司總經理執行，集團審計部、督導部負責任務的追蹤、落實、預警、考核。3.3.3集團監督管控部門有權下達經營計劃的補充任務，下達的補充任務由集團分管領

導簽發后轉子公司總經理執行，集團監督管控部門負責補充任務的追蹤、落實、預警、考核。4.管控標準

4.1集團公司管控部門每周定期或不定期到各子公司對口部門檢查工作，外地公司根據

管理要求進行檢查；集團各管控部自行制定適合本管控部門使用的管控檢查表格，表格

中包括檢查項目、內容、檢查的時間、被檢查部門、檢查的細則等，在檢查過程中有專人填寫檢查記錄，檢查內容記錄要準確、真實、不漏項、不錯記。集團各管控部在檢查中如發現違反公司規定的，可按照公司制度要求分值直接對被檢查部門負責人及分管領導進行逐級連帶考核。

4.2集團公司高層領導到子公司檢查工作時，提前1個工作日與子公司總經理取得聯系，由子公司總經理親自陪同或對口專業副總陪同或指定專人陪同，并派專人做好各項工作

檢查記錄，對檢查中存在的問題由記錄人整理匯總報高層領導簽字確認后1個工作日內轉子公司總經理簽發，總經理按檢查記錄要求時間監督整改完畢。4.3集團管控部門到子公司檢查工作時，提前1個工作日與子公司專業對口部門的主

管領導取得聯系，由子公司專業對口部門副總或部門經理陪同，檢查人員做好各項工作

檢查記錄，對檢查中存在的問題由檢查人整理匯總經被檢查部門經理簽字后1個工作日內轉子公司總經理簽發，總經理按檢查記錄要求時間監督整改完畢。5.業務管控實施細則 5.1財務部：對各子公司財務部進行業務管控。

? 財務核算管控：集團財務部每月對子公司財務核算的合規性、真實性、準確性、及時性進行監督、檢查、指導與服務，確保財務安全；

? 成本管控：集團財務部每月對子公司的成本進行監控、檢查和分析，對超出既定成本比例的公司相關責任人按財務管理辦法規定予以考核，情況嚴重者予以經濟處罰或追究相關法律責任；

? 預算管控：集團財務部按照預算管理辦法對子公司預算進行審核，對簽發的年/月度預算費用執行情況進行監督、檢查并分析預算的執行情況，對違反預算管理制度規定的責任人予以考核；

? 資金管控：集團財務部對子公司資金使用進行統一管理、統一調配，并每月對子公司資金利用進行監督、控制，確保公司資金周轉合理流暢，追求資金成本最小化，資金利用最大化；

? 報表管控：集團財務部每月對子公司報出的的各種報表（對內、對外）進行審核和分析，并定期或不定期對各種報表進行檢查是否符合規范要求，保證報表的準確性和適用性；

? 成本回收管控：對集團及子公司的稅收管理與籌劃進行監督、服務與指導，追求稅務成本和風險最小化；

5.2發展部：對各子公司綜管部（××營銷部）外聯業務進行業務管控。? 外聯關系的管控：集團發展部每月對子公司發展的各項業務的外部關系的建立與維護進行監督、指導與服務，確保外聯關系的維護順暢； ? 項目手續報批報建管控：集團發展部每周對子公司項目報批報建手續辦理的進度進行監督、指導與服務，定期召開發展例會，幫助子公司分析并共同研究問題解決方法，并利用外聯關系等資源協助子公司辦理項目各項報批報建手續。

5.3人力部：對各子公司綜管部人力資源管理業務進行業務管控。

? 經營計劃管控：每月對子公司經營計劃的實施、指標的完成進行跟蹤、檢查、預警、考核，每周對集團公司各管控部門的管控工作進行監督、檢查、預警、考核，督促集團各部門發揮集團管控的作用，配合經營計劃的完成。? 人力資源規劃管控：每月對子公司的人力資源規劃的實施給予監督、指導、服務；

? 制度管控：集團人力部制定集團公司各項人事管理制度，并推廣執行；對下屬子公司各項制度執行與運行進行監督、指導、服務與考核。

? 招聘管控：對子公司經理級（含）以上級人員的招聘工作進行監督、檢查、指導、服務；集團公司委派至子公司的總經理、財務經理、人力/綜管經理的勞動合同由集團公司簽訂。

? 績效薪酬管控：對子公司月度績效及薪酬發放工作進行監督、檢查、指導與服務。

5.4 建筑部：對××設計部、××設計部、××設計部、××設計部/工程部、××工程部、××園管部進行業務管控。

? 對子公司建設項目的建筑方案設計的過程和進度進行監督、檢查、指導與服務；

? 參與子公司建筑戶型、結構、用材、外立面效果等建筑施工圖設計評審，減少施工圖的錯、漏項及變更，降低建筑工程成本；

? 對在建施工項目進行現場工程質量、安全文明施工、工程建設進度的監督與指導、建筑用材進行成本分析限額控制。

5.5景觀部：對××景觀部、××景觀部、××景觀部、××設計部/工程部、××工程部、××園管部進行業務管控。

? 對子公司建設項目的景觀方案設計的過程和進度進行監督、檢查、指導與服務；

? 參與子公司軟景、硬景等景觀施工圖設計評審，減少施工圖的錯、漏項及變更，降低景觀工程成本；

? 對在建施工項目進行現場工程質量、安全文明施工、工程建設進度的監督與指導、景觀用材進行成本分析限額控制。

5.6精裝部：對××設計部、××設計部、××設計部、××設計部/工程部、××工程部、××園管部進行業務管控。

? 對子公司建設項目的內外裝修方案設計的過程和進度進行監督、檢查、指導與服務；

? 參與子公司建設項目內外裝修風格、用材、裝修效果等裝修施工圖設計評審，減少施工圖的錯、漏項及變更，降低裝修工程成本；

? 對在建施工項目進行現場工程質量、安全文明施工、工程建設進度的監督與指導、裝修用材進行成本分析限額控制。

5.7投資部：對下屬子公司新項目投資進行監督管理。? 對子公司新投資項目進行監督、檢查、指導與服務。5.8資金運營部：對各公司財務部資金管理進行業務管控。

? 資金管控：對集團及子公司資金利用進行監督、控制，使資金管理做到高效有序、動態平衡；

? 融資管控：對各子公司融資需求進行監督、指導、服務，并協助子公司辦理各項 融資手續；

? 成本回收管控：對集團及子公司的稅收管理與籌劃進行監督、檢查、指導、服務，達到稅務成本和風險最小化。

5.9黨工辦：對各子公司綜管部黨工業務進行業務管控。

? 組織建設管控：集團黨工辦每月對子公司黨組織建設、工會工作進行監督、檢查、指導與服務；

? 福利管控：集團黨工辦每月對子公司各項福利的發放進行監督、檢查、指導與服務；

? 慰問、幫扶、慈善管控：集團黨工辦每月對子公司各項慰問、幫扶和慈善事業進行監督、檢查、指導與服務；

?

活動組織管控：集團黨工辦每月對子公司重大活動、早操等進行監督、檢查、指導與服務。

5.10行政部：對各子公司綜管部/行政部、××圓滿中心、園管部行政管理進行業務管控。

?

檔案管理：對子公司檔案管理工作進行監督、檢查、指導與服務； ? 公文、呈文管理：對子公司公文發放、存檔工作進行監督、檢查、指導與服務；

? 資產管理：對子公司固定資產、辦公用品、車輛等資產管理工作進行監督、檢查、指導與服務；

? 職場管理：對子公司職場禮儀、衛生、著裝等工作進行監督、檢查、指導與服務。

5.11信息部：對各子公司綜管部信息管理進行業務管控。

? 電子設備采購管控：對子公司的電子設備進行統一采購、管理和調配； ? 電子設備使用管控：對子公司的電子設備的使用進行監督、檢查、指導與服務；

? 協同辦公系統管控：對子公司的OA系統、行業軟件的使用進行監督、檢查、指導與服務；

? 重要電子資料管控：對子公司的電子資料進行收集、核實與保存； ? 門戶網站管控：對子公司網站更新資料進行監督、檢查、指導與服務； ? 監控系統管控：對子公司監控系統的建立、使用過程進行監督、檢查、指導與服務。

5.12營銷企劃管控：對各子公司營銷部和企劃部進行業務管控

? 文化定位管控：對下屬子公司開發產品文化定位的方案制訂、實施及效果進行監督、檢查、指導與服務。

? 設計任務書實施過程管控：對下屬子公司開發產品各項設計任務書實施進行監督、檢查、指導與服務；

? 策劃方案及廣告宣傳管控：對下屬子公司的企劃方案及廣告宣傳方案制訂、實施及效果進行監督、檢查、指導與服務。

? 促銷活動：對下屬子公司各項促銷活動方案的制定、實施及效果進行監督、檢查、指導與服務；

? 銷售人員培訓管控：對下屬子公司銷售人員的各項培訓工作進行監督、檢查、指導與服務； ? 客戶服務管控：對下屬子公司客戶服務的售前、售中、售后服務過程進行監督、檢查、指導與服務。

5.13工程部：對子公司工程部（××礦業項目部）工程管理進行業務管控 ? 質量：對下屬子公司項目工程施工質量進行現場監督、檢查、指導與服務； ? 進度：對下屬子公司項目工程施工進度進行現場監督、檢查、指導與服務； ? 安全：對下屬子公司項目現場安全文明施工進行監督、檢查、指導與服務。6.監督管控實施細則

6.1 審計部：對集團及下屬子公司各項工作進行專項審計。

? 財務審計管控：對集團本部的財務收支、預算外費用支付進行審計、考核；對子公司預算外費用支付、業務招待費支付、成本回收、費用支付審批權限進行審計。

? 人力資源審計管控：對薪酬、績效、計劃考核、制度執行情況、子公司高層經理、集團公司中、高層經理離任進行審計。

? 工程預決算審計管控：對下屬公司工程預算、工程決算、經濟簽證/設計變更進行審計。

? 其他事項審計管控：對專項資金、銷售合同、火化、固定資產等進行每月審計、考核；春秋兩季綠化種植驗收及綠化成活率進行審計。6.2督導部：對集團及下屬子公司各項工作進行監察。? 對制度監督部門徇私舞弊的現象進行查處； ? 對公司違規違紀事件進行調查和處理；

? 對公司招投標過程、物資采購價格進行監督、檢查、考核；

? 對公司合同簽訂過程、合同內容、合同執行情況及執行結果進行監督、檢查、考核。7.檢查時間與檢查要求

7.1集團業務管控部門對××內公司工作每周進行檢查；××外公司工作每周電話追蹤、預警，并記錄電話追蹤、預警的臺賬，每月實地檢查一次，月末匯總上報檢查報告；各業務管控部門未按要求進行定期檢查，根據各管控部門的崗位職責分值對負責人進行考核，主管領導連帶考核；

7.2集團監督管理管控部門對××內公司工作每月進行檢查；××外公司工作每月電話追蹤、預警，并記錄電話追蹤、預警的臺賬，月末匯總上報檢查報告；各監督管理管控部門未按要求進行定期檢查，根據各管控部門的崗位職責分值對負責人進行考核，主管領導連帶考核；

7.3集團各管控部門通過直接管控或參加集團及子公司各項例會的方式對子公司對口部門經營計劃的實施、指標的完成進行跟蹤、檢查、預警及考核，在監控過程中發現問題及時與對口部門溝通，提出意見和建議；

7.4集團各管控部門在經營計劃檢查過程中對重點、難點問題現場無法給出建議或解決方法的，及時向主管領導反映，由主管領導與對口部門共同研討解決方案和建議，并在3個工作日內反饋子公司，如對重點、難點問題仍無法給出好的解決方案，則由集團管控部門召開專題會議，并邀請總裁、集團各高層、子公司總經理及相關對口部門共同研討解決方案，總裁決議后執行；

7.5集團各管控部門每月月底前將各自的管控檢查結果、檢查考核事項、整改事項和整改結果匯總報主管領導簽字確認，于次月3日前將簽字確認后的檢查結果報集團人力部備案； 8.考核辦法

8.1集團管控部門到子公司檢查工作時，需提前1個工作日通知子公司相關負責人，未按規定時間提前通知子公司相關負責人，考核集團管控部門責任人1分/次。子公司被檢查部門負責人在接到檢查通知后，不予配合檢查工作或故意推脫的，考核子公司被檢查部門負責人3分/次，主管領導連帶考核。

8.2集團各管控部門在對子公司監督、檢查過程中，發現存在的問題時，考核部門負責人0.5分/項，主管領導連帶考核，并提出整改要求，被檢查部門未按規定時間及要求進行整改，加倍考核，考核單報分管副總裁批準后由各子公司人力部/綜管部執行，審計部核查；對同一問題連續違反的，被檢查責任人按同問題連續違反次數進行加倍考核；集團各管控部門未對發現問題進行考核的，同等考核各管控部門負責人。

8.3集團各管控部門次月3日前未按要求向集團人力部報備檢查匯總表考核部門負責人

2分/次，主管領導連帶考核，延期上報考核0.5分/天。

8.4集團各管控部門在檢查過程中有專人填寫檢查記錄，檢查內容記錄不準確、不真實、漏項、錯記的，考核記錄人0.5分/項；檢查記錄須在檢查完成后的1個工作日內上報主管領導審核并簽字確認，對未按時上報檢查記錄的考核記錄人1分/次；檢查記錄延期上報考核記錄人0.5分/天。

8.5 子公司各部門的經營計劃執行未完成，部門負責人按照崗位職責和績效分值進行考核，主管領導逐級連帶考核，集團對口管控部門和分管副總裁按相應分值連帶考核。

8.6如集團審計部/督導部/人力部在檢查各子公司工作中發現集團管控部門檢查工作時未發現的問題，考核子公司被檢查部門負責人，部門主管領導、集團管控部門負責人和管控部門主管領導逐級連帶考核。