第一篇：2005年首次管理評審會議程序

2005年首次管理評審會議程序

一、目的：

檢查評價公司自2003年導入ISO9001:2002標準體系以來，所確立質量方針、目標的適用宜性、充分性、有效性，以及整個質量體系運行的適宜性和有效性。

二、會議安排：

1．時間：2005年7月28日9：00~11：30 2．地點：公司二樓會議室

3．主持人：總經理

4．參加人員：總經理、副總經理、各部門主管和體系相關主要責任人

三、會議評審主要內容：

1．質量方針、目標貫徹及實施情況 2．質量體系的所有要求及業績趨勢

3．內部質量審核、產品審核、過程審核報告及整改措施執行情況 4．持續改進過程狀況

5．有關顧客滿意度的報告和顧客投訴情況 6．質量狀況報告和定期的質量會議結果 7．質量體系的適宜性和質量體系結構的有效性 8．產品實現過程和扶持過程及有效笥和效率

9．資源的充分性，包括人員培訓及有效性，員工滿意程度 10．糾正和預防措施的實施情況 11．質量成本的分析和評價

12．實際和潛在的外部失效及其對質量、安全、環境影響分析 13．設計和開發特定階段的分析、評審結果

四、評審程序：

1．管理者代表作質量體系運行報告，包括質量方針、目標的貫徹及實現狀況報告，各種質量審核報告及整改措施情況

2．部門按評審內容進行匯報，順序：生產部、公司辦、技術開發部、銷售部、品質部、財務部

3．對提出問題進行討論，做出決定并提出糾正措施 4．會議主持人（總經理）作本次會議總結

浙江恒勃濾清器有限公司

辦公室

2005年7月26日

關于做好2005年度第二次管理評審工作的

通

知

各部門：

按照質量管理體系年度策劃工作計劃安排，公司將于2006年1月20日組織召開“2005年度第二次質量體系運行情況管理評審會議”為開好本次會議，要求各有關部門，應首先對本部門質量體系運行情況進行全面評價，并形成書面報告后交管理者代表，具體要求如下：

1、管理評審會議由公司總經理主持，各部門主管及體系相關主要負責人，內審員及其他有關人員組成“管理評審多方論小組成員參加。

2、各部門、車間根據ISO/TS16949:2002標準，質量管理體系相關文件、公司長、短期經營計劃、顧客對產品的要求、產品標準所涉及到本部門的質量要素，質量目標等貫徹實施情況、效果，及各部門、及其他資源情況做綜合評價，并寫出書面評審報告，若有意見、措施，并提交會議討論。

3、生產部負責提交本部質量目標、生產計劃執行情況、生產現場管理情況，以及設備管理和采購的一些情況的報告材料，倉庫管理情況的報告材料。

4、技術部門負責提交質量目標、新品開發、技術服務的報告材料。

5、財務部門負責提交質量成本控制趨勢分析、運行情況報告。

6、銷售部門負責提交顧客滿意程度書面報告重大質量問題或顧客投訴報告材料。

7、辦公室負責提交員工滿意度和培訓實施情況的書面報告材料。

8、品質量負責提交產品質量狀況、重大質量問題、過程審核、產品審核、各種內審糾正，預防措施及持續改進過程狀態、檢具檢定狀態的相關報告材料。

9、以上書面材料報告要求1月18日前交辦會室，由辦公室統一轉交管理者代表予以確認。

浙江恒勃濾清器有限公司

辦公室

2006年1月11日

2005年首次管理評審報告

2005年7月28日上午9：00—11:30由周書忠總經理在公司二樓會議室主持召開了2005年度首次管理評審會議。

一、參加會議的人員： 公司級領導：

周書忠、羅邦敏、王桂林 有關部門領導：

辦公室：都芬芬、劉偉麗

銷售部：陳君明、技術部：黃韜、盧淑榮

品質部：張樹堂、陳紹剛

財務部：王奎德

生產部：周進兵

二、會議的目的：

對公司導入實施的ISO/TS16949:2002質量管理體系2005年度運行情況進行評審，對所確立的質量方針和目標及整個質量體系的貫徹實施的充分性、適宜性、有效性進行綜合評價。

三、評審會議概況：

會議首先由周書忠總經理對管理評審有關事項進行說明后，各部門負責人做本部門管理體系運行情況報告和提出改進建議，由高層管理者及相關部門負責人對該部門工作的充分性、有效性和適宜性進行評價及提出建議，接著對質量管理體系實施和保持的整體效果進行評價，最后由總經理總結評審結果并提出改進措施決定：

四、評審會議的內容：

1、質量方針、目標的貫徹及實施情況；

2、以往內部審核、2005年度有關第二方審核及2004年12月份的正審及上次管理評審實施的情況；

3、質量體系業績、數據分析與利用情況，持續改進措施的有效實施的方面情況的概況；

4、有關顧客滿意程度情況；

5、質量分析例會效果；

6、人力資源、基礎設施和工作環境滿足情況；

7、實際的和潛在的外部失效對質量同、安全或環境的影響；

8、設計和開發階段分析。

（一）本次會議首先由管理者代表質量體系運行報告，包括質量方針，目標的貫徹及實現狀況報告、內部質量審核報告及整改措施，有及對上一次管理評審存在問題解決情況進行匯報。

（二）由各部門按評審內容要求進行匯報、評價。

（三）由部門對資源充分性（包括人員培訓）進行評價。

五、與會人員對提出問題進行討論、認定：

1、質量方針、目標

經過近兩年的運作，我司所確立的“以科技為先導，以質量求生存，樹恒勃形象，創一流品牌”的質量方針符合公司現階段發展方向，能夠滿足顧客需求，今后將繼續執行并堅持持續改進，以不斷滿足用戶對產品質量日益提高的要求。

2、以往內部審核，上次正審及2005年有關第二方審核及上次管理評審實施的情況

根據年初制定內部審核計劃要求，公司分別在7月、12月兩次進行內部審核，在7月進行一次管理評審，結果表明，此次內審對上次正審及有關第二方審核提出的問題進行了重點審核，現已有效整改，未發現重復現象。

3、質量體系業績、數據分析與利用情況，持續改進措施的有效實施方面情況的概況

公司質量管理體系績效考核表明體系自運行以來，取得了明顯成效，在收集、分析和利用信息數據方面，各部門初步形成統一的認識，統計工具利用進一步得到深化，數據可有效分析、運用，持續改進工作已開展，得到初步成效。

4、顧客滿意度情況

公司主要顧客通過問卷方式調查和每月顧客滿意度自評，統計分析，結果為92%以上，總體顧客對公司的評價較高。

主要措施：對于顧客反饋的問題收集整理之后，在質量專題例會上，查明原因，采取措施及時進行糾正和預防。

對于退回的產品，由品質部組織相關部門進行評審分析，形成趨勢。因承運商運輸過程發生的問題，我們及進將他枘入供應商考核范疇之內。因公司自身原因造成的，則我們積極采取糾正預防措施。

5、質量分析例會效果

公司每周組織技術部、品質部、生產部/車間、銷售部負責人召開專題質量分析例會，通報和總結質量情況，并對發生的問題及時查明原因并進行糾正和預防，形成會議紀要，由品質部跟蹤和跟進。]

6、人辦資源、基礎設施和工作環境滿足情況

公司目前擁有的人力資源、基礎設施和工作環境能滿足目前產量和品質的控制要求。

7、實際的和潛在的外部失效對質量、安全或環境的影響

公司自發展氣車空濾器以來，目前尚未有外部失效情況發生，但根據公司開發人員對空濾器性能的充分了解，空濾器質量的好壞，雖然對整車安全沒有任何影響，但會影響發動機的壽命，對此，我們已在FMEA中給予充分的考慮。

8、設計和開發階段分析

按產品先期策劃要求和PPAP文件內容，在特定階段，CET小組進行評審形成結果。

六、會上各部門對工作實際操作中遇到的問題和2005年度首次內審發現的4個問題進行充分的討論：

2005年度內審問題改進措施（見附頁）

七、周書忠總經理對本次會議作最后總結，并提出具體要求：

1、通過此次會議可以看出，質量管理體系在我司充分運行，符合公司發展，運行良好，公司質量管理水平有了一定的提高，產品質量不斷地得到改善。

2、大家在評審當中提出的2條需要改進的問題，請各部門認真制訂整改計劃，限期整改。

10月下旬公司將要進行ISO/TS16949:2002體系的復審，為確保體系持續有效地運行并不斷加發完善，請各部門回去以后，認真貫徹落實本次會議精神，根據部門或車間實際，對本次會議提出的問題及時落實，以扎實有效的質量管理體系來迎接十月份復審，并順利通過此次復審。

二0 0 五年七月二十八 浙江恒勃濾清器有限公司 2006年管理評審計劃 1.目的: 就質量方針和目標，對質量體系的現狀和適應性進行正式評價，以不斷地優 化并使之適應變化的條件（市場、技術等）。2.評審內容: a.質量體系的所有要素運行情況，并不限于特別規定的條款； b.質量方針、目標的貫徹及實施狀況； c.內部質量審核、產品審核報告及其整改措施執行情況； d.持續改進過程的狀態； e.有關顧客滿意程度的報告和重大質量問題或顧客投訴； f.質量狀況報告或定期的質量會議結果； g.質量體系的適宜性和質量體系結構的有效性； h.資源的充分性，包括人員培訓； i.糾正和預防措施的實施情況。3.評審實施: 由總經理主持管理評審會議，公布評審內容。管理者代表作質量體系運行報 告，包括質量方針、目標的貫徹及實現狀況報告、內部質量審核報告以及整改措施。各部門按評審內容進行匯報、討論和評價，會議主持人統一認識，作出評價結論。評審會議由辦公室負責記錄，并形成“管理評審報告”，由總經理批準后，發放各有關部門。4時間安排及地點 6月 12月 ISO/TS16949:2002質量體系管理 ISO9001:2000質量體系管評 會議室 會議室 編制：陳紹剛 審批： 2006年1月11日

第二篇：濾清器公司2005年首次管理評審會議程序

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2005年首次管理評審會議程序

一、目的：

檢查評價公司自2003年導入ISO9001:2002標準體系以來，所確立質量方針、目標的適用宜性、充分性、有效性，以及整個質量體系運行的適宜性和有效性。

二、會議安排：

1．時間：2005年7月28日9：00~11：30 2．地點：公司二樓會議室

3．主持人：總經理

4．參加人員：總經理、副總經理、各部門主管和體系相關主要責任人

三、會議評審主要內容：

1．質量方針、目標貫徹及實施情況 2．質量體系的所有要求及業績趨勢

3．內部質量審核、產品審核、過程審核報告及整改措施執行情況 4．持續改進過程狀況

5．有關顧客滿意度的報告和顧客投訴情況 6．質量狀況報告和定期的質量會議結果 7．質量體系的適宜性和質量體系結構的有效性 8．產品實現過程和扶持過程及有效笥和效率

9．資源的充分性，包括人員培訓及有效性，員工滿意程度 10．糾正和預防措施的實施情況

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11．質量成本的分析和評價

12．實際和潛在的外部失效及其對質量、安全、環境影響分析 13．設計和開發特定階段的分析、評審結果

四、評審程序：

1．管理者代表作質量體系運行報告，包括質量方針、目標的貫徹及實現狀況報告，各種質量審核報告及整改措施情況

2．部門按評審內容進行匯報，順序：生產部、公司辦、技術開發部、銷售部、品質部、財務部

3．對提出問題進行討論，做出決定并提出糾正措施 4．會議主持人（總經理）作本次會議總結

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2005年7月26日

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關于做好2005第二次管理評審工作的

通

知

各部門：

按照質量管理體系策劃工作計劃安排，公司將于2006年1月20日組織召開“2005第二次質量體系運行情況管理評審會議”為開好本次會議，要求各有關部門，應首先對本部門質量體系運行情況進行全面評價，并形成書面報告后交管理者代表，具體要求如下：

1、管理評審會議由公司總經理主持，各部門主管及體系相關主要負責人，內審員及其他有關人員組成“管理評審多方論小組成員參加。

2、各部門、車間根據ISO/TS16949:2002標準，質量管理體系相關文件、公司長、短期經營計劃、顧客對產品的要求、產品標準所涉及到本部門的質量要素，質量目標等貫徹實施情況、效果，及各部門、及其他資源情況做綜合評價，并寫出書面評審報告，若有意見、措施，并提交會議討論。

3、生產部負責提交本部質量目標、生產計劃執行情況、生產現場管理情況，以及設備管理和采購的一些情況的報告材料，倉庫管理情況的報告材料。4、5、6、技術部門負責提交質量目標、新品開發、技術服務的報告材料。財務部門負責提交質量成本控制趨勢分析、運行情況報告。銷售部門負責提交顧客滿意程度書面報告重大質量問題或顧客投訴報告材料。

7、辦公室負責提交員工滿意度和培訓實施情況的書面報告材料。

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8、品質量負責提交產品質量狀況、重大質量問題、過程審核、產品審核、各種內審糾正，預防措施及持續改進過程狀態、檢具檢定狀態的相關報告材料。

9、以上書面材料報告要求1月18日前交辦會室，由辦公室統一轉交管理者代表予以確認。

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2005年首次管理評審報告

2005年7月28日上午9：00—11:30由周書忠總經理在公司二樓會議室主持召開了2005首次管理評審會議。

一、參加會議的人員： 公司級領導：

周書忠、羅邦敏、王桂林 有關部門領導：

辦公室：都芬芬、劉偉麗

銷售部：陳君明、技術部：黃韜、盧淑榮

品質部：張樹堂、陳紹剛

財務部：王奎德

生產部：周進兵

二、會議的目的：

對公司導入實施的ISO/TS16949:2002質量管理體系2005運行情況進行評審，對所確立的質量方針和目標及整個質量體系的貫徹實施的充分性、適宜性、有效性進行綜合評價。

三、評審會議概況：

會議首先由周書忠總經理對管理評審有關事項進行說明后，各部門負責人做本部門管理體系運行情況報告和提出改進建議，由高層管理者及相關部門負責人對該部門工作的充分性、有效性和適宜性進行評價及提出建議，接著對質量管理體系實施和保持的整體效果進行評價，最后由總經理總結評審結果并提出改進措施決定：

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四、評審會議的內容：

1、質量方針、目標的貫徹及實施情況；

2、以往內部審核、2005有關第二方審核及2004年12月份的正審及上次管理評審實施的情況；

3、質量體系業績、數據分析與利用情況，持續改進措施的有效實施的方面情況的概況；

4、有關顧客滿意程度情況；

5、質量分析例會效果；

6、人力資源、基礎設施和工作環境滿足情況；

7、實際的和潛在的外部失效對質量同、安全或環境的影響；

8、設計和開發階段分析。

（一）本次會議首先由管理者代表質量體系運行報告，包括質量方針，目標的貫徹及實現狀況報告、內部質量審核報告及整改措施，有及對上一次管理評審存在問題解決情況進行匯報。

（二）由各部門按評審內容要求進行匯報、評價。

（三）由部門對資源充分性（包括人員培訓）進行評價。

五、與會人員對提出問題進行討論、認定：

1、質量方針、目標

經過近兩年的運作，我司所確立的“以科技為先導，以質量求生存，樹恒勃形象，創一流品牌”的質量方針符合公司現階段發展方向，能夠滿足顧客需求，今后將繼續執行并堅持持續改進，以不斷滿足用戶對產品質量日益提高的要求。

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2、以往內部審核，上次正審及2005年有關第二方審核及上次管理評審實施的情況

根據年初制定內部審核計劃要求，公司分別在7月、12月兩次進行內部審核，在7月進行一次管理評審，結果表明，此次內審對上次正審及有關第二方審核提出的問題進行了重點審核，現已有效整改，未發現重復現象。

3、質量體系業績、數據分析與利用情況，持續改進措施的有效實施方面情況的概況

公司質量管理體系績效考核表明體系自運行以來，取得了明顯成效，在收集、分析和利用信息數據方面，各部門初步形成統一的認識，統計工具利用進一步得到深化，數據可有效分析、運用，持續改進工作已開展，得到初步成效。

4、顧客滿意度情況

公司主要顧客通過問卷方式調查和每月顧客滿意度自評，統計分析，結果為92%以上，總體顧客對公司的評價較高。

主要措施：對于顧客反饋的問題收集整理之后，在質量專題例會上，查明原因，采取措施及時進行糾正和預防。

對于退回的產品，由品質部組織相關部門進行評審分析，形成趨勢。因承運商運輸過程發生的問題，我們及進將他枘入供應商考核范疇之內。因公司自身原因造成的，則我們積極采取糾正預防措施。

5、質量分析例會效果

公司每周組織技術部、品質部、生產部/車間、銷售部負責人召開專題質量分析例會，通報和總結質量情況，并對發生的問題及時查明原因并進行糾正和預防，形成會議紀要，由品質部跟蹤和跟進。] 更多免費資料下載請進：http://www.tmdps.cn

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6、人辦資源、基礎設施和工作環境滿足情況

公司目前擁有的人力資源、基礎設施和工作環境能滿足目前產量和品質的控制要求。

7、實際的和潛在的外部失效對質量、安全或環境的影響

公司自發展氣車空濾器以來，目前尚未有外部失效情況發生，但根據公司開發人員對空濾器性能的充分了解，空濾器質量的好壞，雖然對整車安全沒有任何影響，但會影響發動機的壽命，對此，我們已在FMEA中給予充分的考慮。

8、設計和開發階段分析

按產品先期策劃要求和PPAP文件內容，在特定階段，CET小組進行評審形成結果。

六、會上各部門對工作實際操作中遇到的問題和2005首次內審發現的4個問題進行充分的討論：

2005內審問題改進措施（見附頁）

七、周書忠總經理對本次會議作最后總結，并提出具體要求：

1、通過此次會議可以看出，質量管理體系在我司充分運行，符合公司發展，運行良好，公司質量管理水平有了一定的提高，產品質量不斷地得到改善。

2、大家在評審當中提出的2條需要改進的問題，請各部門認真制訂整改計劃，限期整改。

10月下旬公司將要進行ISO/TS16949:2002體系的復審，為確保體系持續有效地運行并不斷加發完善，請各部門回去以后，認真貫徹落實本次會議精神，根據部門或車間實際，對本次會議提出的問題及時落實，以扎實有效的質量管更多免費資料下載請進：http://www.tmdps.cn

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理體系來迎接十月份復審，并順利通過此次復審。

二0 0 五年七月二十八

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浙江恒勃濾清器有限公司 2006年管理評審計劃 1.目的: 就質量方針和目標，對質量體系的現狀和適應性進行正式評價，以不斷地優 化并使之適應變化的條件（市場、技術等）。2.評審內容: a.質量體系的所有要素運行情況，并不限于特別規定的條款； b.質量方針、目標的貫徹及實施狀況； c.內部質量審核、產品審核報告及其整改措施執行情況； d.持續改進過程的狀態； e.有關顧客滿意程度的報告和重大質量問題或顧客投訴； f.質量狀況報告或定期的質量會議結果； g.質量體系的適宜性和質量體系結構的有效性； h.資源的充分性，包括人員培訓； i.糾正和預防措施的實施情況。3.評審實施: 由總經理主持管理評審會議，公布評審內容。管理者代表作質量體系運行報 告，包括質量方針、目標的貫徹及實現狀況報告、內部質量審核報告以及整改措施。各部門按評審內容進行匯報、討論和評價，會議主持人統一認識，作出評價結論。評審會議由辦公室負責記錄，并形成“管理評審報告”，由總經理批準后，發放各有關部門。4時間安排及地點 6月 12月 ISO/TS16949:2002質量體系管理 ISO9001:2000質量體系管評 會議室 會議室 更多免費資料下載請進：

2006年1月11日 好好學習社區 編制：陳紹剛 http://www.tmdps.cn 審批：

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第三篇：管理評審程序

管理評審程序

1.目的

確保質量、環境、職業健康安全管理體系持續的適宜性、充分性和有效性。

2.適用范圍

本程序適用于公司總經理組織公司的最高管理層對質量、環境、職業健康安全管理體系進行的評審。

3.職責

3.1 公司總經理負責主持管理評審會議；批準管理評審計劃和管理評審報告。

3.2 管理者代表負責編制管理評審的計劃；編制管理評審報告；提供全面的質量、環境、職業健康安全管理體系運行情況的報告（包括方針和目標的實施情況）；對管理評審報告中提出的各項糾正和預防措施的實施情況，組織有關人員進行跟蹤和驗證。

3.3 公司各部門主管領導負責準備并提供本部門主管的各項質量、環境、職業健康安全活動的實施情況報告；制定并實施管理評審中與本部門有關的各項糾正和預防措施。

4.工作程序 4.1 評審頻次

4.1.1 一般情況下，公司于每年的12月下旬進行一次管理評審。4.1.2 在下列情況下，由公司總經理提出，適時進行管理評審：

① 當公司的組織結構、產品結構發生重大調整、市場戰略及社會要求或環境條件發生重大變化時；

② 當公司發生重大質量事故、重大環境污染事故、重大OHS事故或相關方有重大投訴時； ③ 當法律、法規、標準及其他要求發生變更時； ④ 當總經理認為必要時。4.2 評審人員

4.2.1 管理評審由公司總經理負責主持，管理者代表協助。由管理者代表作好與管理評審有關的各項準備工作。

4.2.2 參加管理評審的人員通常有：各職能部門經理、主管。4.2.3 必要時,由總經理決定是否需要增加參與管理評審的人員。4.2.4 每次管理評審的參加人員，在管理評審計劃中做出具體規定。4.3 管理評審計劃

4.3.1 一般情況下，在每年的11月初編制管理評審計劃。如發生4.1.2之情況，則適時編制管理評審計劃。管理評審計劃由管理者代表編制。管理評審計劃的內容包括：評審目的、評審內容、評審人員、時間安排、評審方法、評審輸入的準備等。管理評審計劃報總經理批準。4.3.2 管理者代表負責將總經理批準后的管理評審計劃下發給參加管理評審的有關人員。4.3.3管理評審計劃的審批原件由管理者代表歸檔保存。4.4 管理評審的輸入 4.4.1 評審輸入的準備

參加管理評審的人員在收到管理評審計劃后，依據評審目的和內容，通過調查研究、分析有關的職業健康安全記錄，在二周內，準備好需提交的資料。通常情況下，各職能部門/人員應按以下分工，準備管理評審所需的各類總結性報告和資料（這些報告和資料可以匯總在一份報告里）： ① 質量環境安全部（QEHS）

◆ 危險源辨識、風險評價和風險控制狀況的總結報告。◆ 環境因素的識別與評價總結報告。

◆ 應急準備和響應情況總結，事件、事故調查處理情況總結報告。◆ 糾正和預防措施實施情況報告。

◆ 監視和測量報告（在報告里，對環境表現數據的監測（污染物排放的監測，資源、能源消耗的監測）情況，OHS運行參數的監測情況，運行控制的監控情況，產品質量統計分析情況，目標、指標的符合情況，管理方案完成進度，法律法規遵循情況的檢查進行總結）。◆ 相關方的投訴、建議及其要求報告。

◆ 改進建議（可涉及目標、管理方案的調整，資源增加等內容），本部門目標、管理方案實施情況報告。

② 產品研發部（R&D）

◆ 產品開發、改進情況報告。

◆ 新產品開發中的危險源辨識、風險評價和風險控制情況。◆ 新產品開發中防止環境污染、節約資源和能源的情況。◆ 減少電腦輻射的措施。

◆ 改進建議，本部門目標、管理方案實施情況報告。③ 生產技術部（PE）

◆ 生產過程測量和監控情況報告（包括特殊過程的確認及監控情況，生產過程的能力信息等）。

◆ 設備管理情況報告（含壓力容器管理情況、設備安全運行情況）。◆ 設施、設備更新、調整時的危險源辨識、風險評價和風險控制情況。

◆ 設備運行中的環境保護情況（如對設備噪聲的控制，對漏、滴油的控制與處理等等）。◆ 設施、設備更新、調整時的環境因素控制情況。◆ 新、改、擴建工程中環境保護的情況。◆ 生產用電、用水、用氣情況分析報告。◆ 污水處理情況。

◆ 對工程施工單位環境、OHS施加影響的報告。

◆ 改進建議，本部門目標、管理方案實施情況報告。④ 生產部

◆ 生產計劃的執行情況報告。◆ 生產成本、物料耗損情況報告。◆ 生產現場質量控制情況報告。

◆ 工作場所的風險（噪音、有毒化學品的使用等）控制情況報告。◆ 工作場所事故、事件統計報告。◆ 工藝紀律執行情況報告。◆ 工時合理性分析報告。

◆ 生產中噪音、廢氣、污水、廢棄物、有毒化學品的控制情況報告。◆ 物料消耗分析報告。

◆ 改進建議，本部門目標、管理方案實施情況報告。⑤ 倉庫

◆ 倉庫管理、產品貯存狀況報告。

◆ 倉庫安全管理情況（防火、化學品的管理等）。

◆ 改進建議，本部門OHS目標、OHS管理方案實施情況報告。⑥ 采購部

◆ 供應商業績情況報告。◆ 供應商業績情況報告。

◆ 對生產物資供應商施加環境、OHS影響的報告。◆ 改進建議，本部門目標、管理方案實施情況報告。⑦ 人事行政部

◆ 組織機構適宜性、人力資源的總體分析報告（分析人力資源的配置是否與消除和降低OHS風險、消除和降低環境污染相適應，等等）。◆ 人員培訓情況報告。◆ 消防演習情況總結報告。

◆ 員工健康情況檢查、勞動紀律檢查總結報告。

◆ 對生活物資供應商、廢棄物回收商環境、OHS施加影響的報告。◆ 改進建議（包括員工合理化建議），本部門目標、管理方案實施情況報告。⑧ 營銷部

◆ 服務情況報告（包括顧客的滿意度、與顧客溝通的情況、顧客投訴處理的情況以及顧客反饋的其他信息）。

◆ 本銷售及市場分析報告（報告中應說明有無對管理體系產生影響的市場環境變化，等等）。

◆ 對運輸公司、報關公司環境、OHS施加影響的報告。◆ 新產品開發建議（含產品環境、安全建議）。◆ 客戶使用產品過程中產生的環境問題。◆ 出差過程中出現的事故情況總結。◆ 合同的執行狀況報告。

◆ 改進建議，本部門目標、管理方案實施情況報告。⑨ 生產車間

◆ 生產計劃完成情況報告。◆ 生產過程質量控制情況報告。◆ 生產現場質量控制情況報告。

◆ 生產中噪音、廢氣、污水、廢棄物、有毒化學品的控制情況報告。◆ 物料、能源消耗分析報告。◆ 工作場所事故、事件統計報告。◆ 生產安全情況報告。

◆ 改進建議，本部門目標、管理方案實施情況報告。⑩ 總經理

必要時，總經理就企業質量、環境、職業健康安全戰略提交報告。11 管理者代表

管理者代表對各部門提交的報告進行分析，并在此基礎上編寫“質量、環境、職業健康安全管理體系運行情況報告”，內容包括： ◆ 方針、目標實施情況。

◆ 前次管理評審跟蹤措施的落實情況和效果評價。◆ 內、外部審核的結果。

◆ 質量、環境、職業健康安全管理體系文件的變動、組織結構的變動以及其他內外部環境的變化（如法律法規的變化等）。

◆ 質量、環境、職業健康安全管理體系適宜性、充分性、有效性的初步總體評價。◆ 改進建議。

4.4.2評審輸入資料的提交

① 各職能部門準備的各類報告應于管理評審實施前一周提交給管理者代表，管理者代表在此基礎上，準備好全面的質量、環境、職業健康安全管理體系運行情況報告。② 各職能部門/人員應按管理評審計劃中所確定的參加本次管理評審的人數，準備相應數量的報告/資料,提交管理評審，并另外準備一份交管理者代表歸檔保存。4.5

召開管理評審會

4.5.1本公司所進行的管理評審通常以會議的形式進行，管理評審會由總經理主持，管理者代表負責會議的準備工作，作好會議簽到和會議記錄并予以保存。4.5.2管理評審的內容

參加管理評審會的人員應按管理評審計劃的安排，對所提交的報告/資料進行逐項的分析并就以下內容進行評審：

◆ 方針是否適宜？方針實現程度如何？是否需要更新目標、指標和管理方案？

◆ 現有危險源辨識、風險評價和風險控制過程是否適宜。風險的現有水平和現行控制措施是否有效？

◆ 現有環境因素識別和評價是否適宜？現行環境控制措施是否有效？

◆ 過程控制情況如何（包括過程是否受控？某些過程是否需要改善或優化）？ ◆ 產品質量狀況如何（有無重大質量問題）？ ◆ 環境、OHS績效趨勢。

◆ 事故和事件的調查處理情況。◆ 糾正和預防措施實施情況。

◆ 顧客的滿意度、與顧客溝通的情況、顧客投訴處理的情況以及顧客反饋的其他信息。◆ 相關方的投訴、建議及其要求。◆ 法規和其他要求符合性狀況如何？

◆ 資源是否配置得當，能否滿足實現方針和目標的要求？

◆ 組織結構、管理職能是否合適和協調？活動及其相應文件是否需要修正？ ◆ 自前次管理評審以來所進行的內部審核和外部審核的結果及其有效性。◆ 管理體系適應環境變化的應變能力。◆ 需要改進和加強的領域是什么？

4.5.3 管理評審中應對確定的改進項目進行原因分析，并提出改進的建議，落實責任部門。4.5.4 評審結論（評審輸出）

總經理在以上評審的基礎上作出評審結論并對評審后的改進活動提出明確要求。評審結論包括：

① 管理體系的適宜性、充分性和有效性的結論。② 組織機構是否需要調整。

③ 管理體系文件（主要指質量、環境、職業健康安全綜合管理手冊、程序文件）是否需要修改。

④ 資源配備是否充足，是否需要調整增加。

⑤ 方針、目標、管理方案是否適宜？是否需要修改。

⑥ 制訂下一質量、環境、職業健康安全目標、指標的建議。⑦ 需要修改的管理體系要素、過程和產品（如有的話）。4.6 管理評審報告

4.6.1管理評審結束后三日內,由管理者代表編寫出“管理評審報告”。

內容包括：評審目的、評審日期、評審內容、評審時間、組織人、參加人員、管理評審結論（包括采取的改進、糾正和預防措施）。

4.6.2管理評審報告經總經理審批后,由管理者代表負責在管理評審結束7個工作日內，分發給參加管理評審會的有關部門/人員。4.7 改進、糾正和預防措施的實施與驗證

4.7.1 對管理評審中確定的突破性改進項目，按《持續改進控制程序》的要求實施與驗證。4.7.2 對管理評審中確定的維持性改進項目，由質量環境安全部（QEHS）填寫“糾正和預防措施要求表”，經管理者代表批準后,下發給相應的責任部門。糾正和預防措施的實施與跟蹤驗證執行“糾正和預防措施控制程序”。

4.8 管理者代表負責按《記錄控制程序》的有關規定,保存與管理評審有關的記錄。4.9

由管理評審所引起的文件更改執行《文件控制程序》。

5.支持性文件

5.1 《持續改進控制程序》

5.2 《糾正和預防措施控制程序》 5.3 《記錄控制程序》 5.4 《文件控制程序》

6.記錄

6.1 管理評審計劃 6.2 管理評審報告

6.3 糾正和預防措施要求表 6.4 各類評審輸入資料

第四篇：管理評審程序

管理評審程序

1.目的

為有計劃地開展本監測中心的質量管理評審，確保質量管理體系持續的適宜性、充分性和有效性，特編制本程序。2.適用范圍

本程序適用于本監測中心質量體系文件的實施及改進措施的落實。3.職責

3.1.監測中心主任

監測中心主任主持管理評審，每組織對監測中心的質量體系進行管理評審，確定管理評審日期，對管理評審的結論負責。3.2.技術負責人

(1)參加管理評審，向監測中心主任及管理評審會議報告內審結果。(2)對要改進的措施負責組織實施，并跟蹤方案。

3.3.質量負責人

質量負責人負責管理評審汁劃的落實和組織協調工作，并督查管理評審后的跟蹤檢查工作。

3.4.監測業務室

(1)負責管理評審的具體實施工作，負責收集和提供管理評審所需資料。(2)歸梢保存質量管理評審的記錄。

3.5.其他部門

各相關部門提供有關評審資料，負責評審中提出的糾正和預防措施的具體實施工作。4.程序

4.1.管理評審計劃

4.1.1.管理評審一般每年進行一次，質量負責人制定“管理評審計劃”。計劃中 應明確評審所需要準備的資料和資料的提供部門，經中心主任批準后于管理評審前一個月下達至各相關部門及負責人員，以做好管理評審前的準備工作。評審計劃的內容包括：

(1)評審目的、評審內容、評審時間和評審方式。

(2)評審資料的提供部門。(3)參加評審的部門及人員。4.1.2.管理評審會議每年一次，兩次評審問隔一般不超過12個月，如因組織機構發生重大變化、檢測工作發生重大質量問題、有客戶重大投訴、市場需求有重大變化.最高管理者可決定增加評審次數或臨時組織進行評審。4.2.管理評審的時機

監測中心主任在每根據以下需要對質量體系進行管理評審：(1)質量體系一年的運行周期。

(2)在全年內審工作中發現質量體系存在待改進和調整的問題。

(3)對質量體系文件的內審結果評審時。

(4)委托人對質量體系提出要求時。

(5)內部質量控制方案和參加能力驗證的實施效果。

4.3.管理評審內容

(I)質量方針、質量目標的適用性和有效性。

(2)組織機構崗位設置、職責、權限、組織接口及資源自己置的適用性和有效性。

(3)質量體系文件(包括標準)的適用性和有效性。

(4)內部質量體系審核結果。

(5)外部機構進行的評審結果報告。

(6)客戶投訴及處理結果報告。

(7)管理人員和質量監督員一年來管理與監督情況報告。

(8)工作量和工作類型的變化分析與對策報告。

(9)前一次管理評審的輸出。

(10)糾正措施和預防措施執行情況報告。(I I)實驗室間的比對和能力驗證結果報告。

(12)調查收集客戶反饋意見，匯總分析報告。

(13)其他相關因素(如質量控制活動、員工培訓教育的狀況分析)報告。4.4.管理評審實施

4.4.1.業務管理室負責評審準備，收集匯總有關的評審資料。

4.4.2.中心主任主持管理評審會議，各部門負責人及相關人員參加。

4.4.3.質量負責人匯報前一階段質量體系運行和檢測工作情況。

4.4.4.披評審計劃安排，各相關部門按評審計劃要求進行專項或書面報告。

4.4.5.針對4.4.3條和4.4.4條中的問題，會議進行討論、分析。4.4.6.業務管理室負責記錄管理評審會議內容，填寫管理評審會議記錄。

4.4.7.管理評審報告。

業務管理室依據管理評審會議提出的結論意見編制“管理評審報告”，提出完善質量體系、修訂質量體系文件的建議或意見，經質量負責人審查，報中心主任批準下達執行。

管理評審報告內容一般包括：

(1)評審概況，包括進行本次管理評審的目的、內容、評審人員、評審日期等。(2)對質量體系運行情況及效果的綜合評價。

(3)針對檢測機構面臨的新形勢、新問題、新情況，分析質量體系存在的問題及原因。(4)關于采取糾正措施或預防措施的決定及要求。

(5)管理評審的結論。

4.5.管理評審改進措施

4.5.1.管理評審中提出的改進措施，由責任部門制定改進措施的實施與驗證計劃，進行質量改進，并按糾正和預防措施控制程序具體實施。

4.5.2.業務管理室負責檢查、驗證改進措施汁劃的實施效果，并做好驗證確認的記錄。4.5.3.質量體系文件需要更改時，由業務管理室組織原編制部門按照《文件控制和維護程序》進行更改。

4.5.4.監測中心在評審中發現的問題和采取的糾正措施及其效果應按管理評審整改內容與完成情況表的形式記錄并存梢保存。5.附表及相關程序文件

(1)管理評審會議記錄見表——(2)管理評審報告見表——

(3)管理評審整改內容與完成情況表見表——

(4)《記錄與檔案管理程序》——。

第五篇：管理評審程序

1目的

定期對公司質量管理體系持續適宜性、充分性和有效性進行評審，以確保實現公司的質量方針和質量目標。2范圍

適用于總經理組織管理人員對質量管理體系進行評審。3職責

3．1 總經理組織并主持管理評審會議，批準管理評審計劃和管理評審報告。

3．2常務副總經理協助總經理進行管理評審。3．3 管理者代表負責如下工作： 3．3．1協助總經理組織管理評審工作；

3．3．2負責審核管理評審計劃、管理評審報告，并提交總經理審定； 3．3．3負責向總經理匯報內部審核結果，并提供全面的質量管理體系運行評價及改進措施的實施情況；

3．3．4提出對組織機構的配置和調整建議；

3．3．5負責組織企管部對管理評審確定的改進措施實施情況進行跟蹤驗證。

3．4 各職能部經理負責： 3．4．1參加管理評審；

3．4．2就所主管部門質量管理體系運行的適宜性和有效性及組織結構的適合性提出評審意見；

3．4．3就質量方針和目標的完成情況及其適合性提出評審建議； 3．4．4負責落實評審中提出的糾正和預防措施的實施工作。

3．5各有關科室、車間領導負責向各自職能部提出在質量管理體系運行中遇到的問題，并負責評審報告決定的本部門應執行的糾正措施的實施工作。

3．6企管部為管理評審工作的歸口管理部門，負責如下工作： 3．6．1收集評審所需資料，制訂評審計劃；

3．6．2負責評審期間包括會議簽到、評審記錄等的會務工作； 3．6．3匯集評審意見，依據評審記錄，編制評審報告； 3．6．4檢查并向管理者代表報告評審后改進措施的跟蹤驗證結果。4 工作程序

4．1管理評審的頻次：

一般情況下，管理評審每年在12月中旬由總經理主持一次，遇有特殊情況，如：本公司的質量管理體系發生重大變化、產品結構發生重大調整、連續出現重大質量事故或出現重大顧客投訴、市場戰略及社會要求或環境條件發生變化時，應適當增加管理評審的頻次。4．2評審人員

4．2．1參加管理評審的人員有：總經理、常務副總經理、管理者代表、各職能部經理以及總經理指定的相關人員列席會議。

4．2．2每次參加管理評審的人員，在管理評審計劃中作出具體規定。4．3 評審輸入

管理評審輸入包括以下方面的信息：

a)審核結果，包括第一方、第二方和第三方質量管理體系審核、產 品質量審核等的結果；

b)顧客的反饋，包括滿意程度的測量及與顧客溝通的結果； c)過程的業績和產品的符合性，包括過程、產品測量和監控的結果； d)改進、預防和糾正措施的狀況，包括對內部審核和日常發現的不合格項采取的糾正和預防措施的實施及其有效性的監控結果； e)以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性；

f)可能影響質量管理體系的各種變化，包括內外環璋的變化，如法律法規的變化、新技術、新工藝、新設備的開發等；

g)質量管理體系運行狀況，包括質量方針和質量目標的適宜性和有效性。

4．4評審計劃的制定與實施

4．4．1企管部根據評審輸入的要求，向相關部門收集、匯總資料，并交于管理者代表。

4．4．2管理者代表對資料進行分析、歸納后，提出評審要點，報總經理修改、確定，作為評審工作的主要內容。4．4．3企管部根據4．4．2條的確定結果制訂XH/D001—2002《管理評審計劃》，其內容包括：參加評審人員名單、評審時間、評審內容、評審方式（會議評審）等。該計劃經管理者代表審核，報總經理批準后，在實施管理評審前2周，由企管部負責將管理評審計劃作為通知印發給參加管理評審的有關人員。4．5管理評審程序

4．5．1評審所需準備的資料

參加管理評審的各職能部門/人員在接到XH/D001—2002《管理評審計劃》后，按照職責分工，依據評審內容，通過調查研究、分析有關記錄，在2周內，準備好需提交的資料。4．5．2 評審資料的提交

各職能部門經理應于管理評審實施前5天將準備好的總結性資料一式三份提交管理者代表，經管理者代表審核后，一份返還各職能部，一份存檔，一份管理者代表留存。管理者代表在此基礎上，在管理評審實施前準備好全面的質量管理體系運行情況報告。4．5．3 實施評審

4．5．3．1管理評審以會議的形式進行，由企管部負責會議的準備工作，作好XH/D002—2002《管理評審記錄》及會議簽到工作。

4．5．3．2參加管理評審會議的人員應按評審計劃的安排，對所提交的資料進行逐項分析和評價，并提出解決長期存在或突出問題的改進措施。4．5．4評審輸出

4．5．4．1管理評審的輸出包括以下方面有關的措施：

a)質量管理體系及其過程的改進，包括對質量方針、質量目標、組織結構、過程控制方面的評價；

b)與顧客要求有關的產品的改進，對現有產品符合要求的評價，包括是否需要進行產品、過程審核等與評審內容相關的要求； c)資源需求等。

4．5．4．2評審后三日內，由企管部根據管理評審輸出的要求以及評審結論和總經理、管理者代表的決定提出XH/D005—2002《糾正和預防措施處理單》以及XH/D004—2002《管理評審報告》，經管理者代表審查，常務副總經理審核，總經理批準后由企管部連同XH/D005—2002《糾正和預防措施處理單》等的復印件發給有關部門實施。4．6整改措施的實施、跟蹤與驗證

4．6．1各責任部門按XH/B15—2002《糾正措施控制程序》和XH/B16—2002《預防措施控制程序》的要求制定并實施相應的整改措施。4．6．2 企管部對責任部門的改進、糾正和預防措施的實施情況及其有效性進行驗證，并在XH/D005—2002 《糾正和預防措施處理單》中填寫驗證結論，并報管理者代表審批。企管部的整改措施由管理者代表授權有關人員進行驗證后，由管理者代表審批。

4．6．3 對驗證不符合要求的，由企管部提出，管理者代表批準對其責任部門及人員進行處罰，限期整改。

4．7 管理者代表向常務副總經理和總經理匯報整改結果。

4．8 檔案室負責按XH/B02—2002《記錄控制程序》的有關規定，對有關的資料、記錄進行保存管理和歸檔。

4．9 由管理評審所引起的文件更改執行XH/B01—2002《文件控制程序》。5支持性文件

5．1 XH/B01—2002《文件控制程序》 5．2 XH/B02—2002《記錄控制程序》 5．3 XH/B15—2002《糾正措施控制程序》 5．4 XH/B16—2002《預防措施控制程序》 6 質量記錄

6．1 XH/D001—2002 管理評審計劃 6．2 XH/D002—2002 管理評審記錄 6．3 XH/D004—2002 管理評審報告

6．4 XH/D005—2002糾正和預防措施處理單

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編制/日期： 審核/日期： 批準/日期：