第一篇：總裁辦公會會議議程(主持稿)1

總裁辦公會會議議程

一、強調會議紀律

1、手機關至靜音(必須接的電話請到會議室外)；

2、會議期間不準交頭接耳、隨意走動；

3、不準隨意打斷別人發言。

二、本次會議兩個議程，第一個議程是各單位負責人匯報近期工作總結、下階段工作計劃、存在的問題及需要集團協調的事項（吳總同步做工作點評，并做管理要求）；第二個議程是對集團及各下屬企業已經或即將頒布實施的一些制度文件進行學習、討論，最后由吳總對文件制度的執行提出管理要求。

下面進行第一個議程，首先由

1、金融大廈項目部朱世東同志匯報，張維彥同志做補充；

2、華韻新天地項目部張俊華同志；

3、金意會館籌建處郭紅梅同志；

4、華韻建材吳思乾同志；

5、營銷中心劉婳同志；

6、華信擔保劉靜同志；

7、鄭州公司張賀喜同志；

8、董事辦劉淑麗同志；

9、品控部連旭同志（同時匯報生產中心籌備動態）；

10、財務部侯中亞同志；

11、資產管理部張福利同志；

12、金融中心秦素賢同志；

13、財務總監李翠梅同志；

14、總裁行政助理王愛軍同志（人力資源部、全面預算部）；

15、總裁辦。

主持：吳總剛才聽取了各單位匯報，并進行了點評，提出了要求；各位高管必須按時間節點完成。會后，總裁辦立即出具會議紀要，全面預算管理部對相關工作進行督導落實。

會議第二個議程：對集團及各下屬企業即將頒布實施的一些制度文件進行學習；

（一）宣讀集團近期兩起事故的處理決定。

1、《關于對金融大廈施工單位生活區2.21火災事故的處理意見》；

2、《關于生產中心唐獻花工傷事故的處理意見》；

（二）請總裁行政助理王愛軍宣讀《關于規范集團員工招聘、解聘管理工作的通知》、《關于集團營銷中心多經部管理整合意見》、《關于進一步規范全面預算及財務管理等若干工作要求的通知》等文件，大家研討學習；

（三）請品控部經理連旭宣讀《關于在集團總部和各經營中心設立安全管理員的通知》、《華韻集團管理人員行為規范》等文件，并與各相關單位簽訂《安全目標責任書》。

（四）總裁辦宣讀《關于集團財務與資本運營工作的調整意見（草案）》、《車改方案》、《集團相關部門職能戰略定位調整意見》等文件，大家討論，提出意見；

吳總對文件制度的執行提出管理要求。

第二篇：安全辦公會會議議程

安全辦公會議程

主持：張平經理

議程：

一、各部門通報近期安全生產、質量標準化、事故、三違等情況，通報干部作風及其他重點工作。通報順序：

（一）安全質量監察處；

（二）生產技術部；

（三）調度信息中心；

（四）黨群工作部；

（五）組織（人力資源）部。

二、礦副總及分管領導對前期安全生產工作進行具體分析總結，對下一步工作進行具體安排。

三、礦經理、書記對前期安全生產工作進行點評，對下一步工作進行要求。

備注：安全辦公會與生產會合并，每兩周舉行一次，并定在周二。

安全質量監察處

2014年5月14日

第三篇：主任辦公會會議議程

伊洛工業園區管委會主任辦公會制度（試行）

為規范管委會主任辦公會議，提高會議質量和效率,推動管委會決策的程序化、科學化、民主化，結合實際，特制訂本制度。

一、會議參加人員。管委會主任辦公會議由主任或委托副主任負責召集、主持，副主任參加，辦公室主任列席會議，辦公室文秘人員負責會議記錄；根據會議需要，相關科室負責人也可列席。會議一般每周召開一次，如遇特殊情況，可由管委會主任臨時召開。

二、會議主要內容。

1、傳達、學習市委、市政府有關會議精神、決議和決定，并研究提出貫徹落實意見。

2、審議園區總體規劃、中長期發展規劃、近期目標、管理體制和運行機制等重大事項。

3、審議園區工作計劃、財政預算、重大規劃和建設項目。

4、研究招商引資、土地報批、優化投資環境、企業優惠政策等重大問題。

5、研究經濟運行和入駐企業發展中需要解決的重要問題。

6、討論決定管委會各項規章制度。

7、聽取有關科(局)室工作情況匯報，安排部署工作。

8、其它需要研究解決的重大事項。

三、議題提出和確定。議題由管委會主任和副主任提出，辦公室負責

收集匯總，經主任審定后，確定會議議題。會議議題和需要提交會議研究的文字材料在會前由辦公室送參會人員。

四、堅持民主集中制。會議研究決定重大事項前，應廣泛征求各科(局)

室意見，加強協調、溝通；與會人員，應按會議討論解決的問題和內容要

求，充分發表意見，積極建言獻策；管委會主任對會議研究討論的問題有

最終決定權；對于會議決定事項，與會人員必須無條件執行。

五、嚴肅會議紀律。與會人員不得無故遲到、早退和處理與會議內容

無關的事情,不得交頭接耳；會議期間關閉手機等一切通訊工具；會間一

般不許會客；因故不能參加會議的，應經管委會主任同意；凡議而未決或

暫時保密的內容，參會人員要嚴守秘密,不得向外傳播擴散。

六、決辦事項的落實。辦公室負責會務工作，對會議決定的事項和意

見,各科(局)室必須堅決貫徹執行,并將辦理情況及時報告主任和辦公室,做到事事有回音,件件有著落；辦公室負責作好督促檢查和催辦工作。伊洛工業園區管委會

二OO七年九月十二日

伊洛工業園區工委辦公會制度（試行）

為加強工委辦公會議的組織工作，提高工委決策的科學化、民主化水

平，結合實際，特制訂本制度。

一、會議參加人員。工委辦公會由工委書記召集、主持，工委委員參加，辦公室主任列席會議，辦公室文秘人員負責會議記錄；不定期召開。

二、會議主要內容。

1、傳達學習貫徹黨的路線、方針、政策，中央、省委、市委的指示、決定及重要會議精神，研究提出貫徹落實意見。

2、審議園區總體規劃、中長期發展規劃、近期目標、管理體制和運行機制等重大事項。

3、研究黨建工作要點、黨組織設置等有關黨建工作事項。

4、研究管委會機構設置、人事任免和干部職工獎懲等有關人事工作事項。

5、開展批評和自我批評，認真查找和解決在思想作風、工作作風、學風等方面存在的問題，加強思想交流與溝通。

6、其他需要研究的重大事項。

三、議題提出和確定。議題由工委書記、副書記、工委委員提出，辦公室負責收集匯總提交工委會議研究的事項，經工委書記審定后，確定會議議題。會議議題和有關材料在會前由辦公室發給參會人員。

四、堅持民主集中制。會議研究決定重大事項前，應廣泛征求意見，加強協調、溝通；重大問題要按照集體領導、民主集中、個別醞釀、會議決定的原則，由黨的委員會集體討論決定；與會人員，應按會議討論解決的問題和內容要求，充分發表意見，積極建言獻策；要堅持“個人服從組織，少數服從多數”的原則，對于會議決定事項，個人必須無條件執行。

五、嚴肅會議紀律。與會人員不得無故遲到、早退和處理與會議內容無關的事情；不得交頭接耳；關閉手機等一切通訊工具；會間一般不許會客；因故不能參加會議的，應經工委書記同意；凡議而未決或暫時保密的內容，不得向外傳播擴散。

六、決辦事項的落實。辦公室負責會務工作，對會議決定的重要事項由辦公室形成會議紀要，工委委員及各級黨組織要認真貫徹落實；落實情況要及時向工委書記和辦公室報告；辦公室負責作好督促檢查和催辦工作。

伊洛工業園區管委會

二OO七年九月十二日

第四篇：總裁辦公會會議管理手冊

為規范辦公秩序，提高工作效率，依據有關規章制度，結合公司實際，制定本手冊。

本手冊是組織總裁辦公會的基本依據。總裁辦公室對本手冊的實施負有檢查和監督責任，所屬人員必須各司其職，認真貫徹落實，并在執行中進一步改進完善。

一、職權和議事范圍

（一）總裁辦公會是總裁在職權范圍內，對所屬各部門、分/子公司、人員和工作實行全面領導，對重要事項進行集體議事的會議。

（二）總裁辦公會討論和決定下列事項：

1.公司經營管理重大議題。

2.溝通傳達公司經營管理重要信息。

3.重大人事安排或機構調整。

4.臨時性、突發性事務。

5.對內部制度的重要修改建議。

6.其他必須由總裁辦公會討論決定的問題。

二、會議組織程序和要求

（一）總裁辦公會開會時間一般為每月第二周下午2：00（時間約2個小時）。

（二）總裁辦公會參會人員為總裁班子成員，根據議題需要，可特邀董事局、監事會成員、顧問、總監、有關部門、分/子公司負責人和其他人員列席參加時，由總裁辦公室負責界定參會人員名單并提前通知。

（三）總裁辦公會由總裁主持，總裁辦公會討論和決定問題，通常按照確定議題、準備預案、提前通知、充分醞釀、會議發言、形成決議的程序進行。

（四）總裁辦負責總裁辦公會的文書整理、信息傳遞和會議記錄等保障服務工作。

（五）北京市內參會人員集中在總部開會，外阜人員可以通過視頻參會。

（六）會議要求：

1．總裁辦公室于會前10天向各總裁秘書發準備議題郵件，會前回收議題，按議題緊要程度排序匯總。議題及相關方案附件如不清楚或不完整的，要及時溝通，搞清弄懂。會前4至5天將議題、議程、參會人員名單及座次、經費預算、有關預案報俞總審核后，報王總審批。

2．重要議題提交總裁辦公會討論前，要組織深入調研，進行科學論證，明確具體方案建議，必要時由有關人員到會作出說明。

3．總裁辦公會議題由總裁最終確定。總裁辦公室提前三天將議題通知參會人員，必要時附上會議討論議題的預案。參會人員接到議題和預案后，進行必要的準備。會議準備期三天內如有臨時議題經總裁確定后可進行調整。

4．參會人員不得請假，不得由他人替代參會。遇有極特殊情況不能到會時需經總裁批準，并用書面形式表達對相關議題的意見，或委托相關人員征求議題。

5．總裁辦公會發言與決議情況，要有完整準確記錄。會議記錄由總裁辦公室負責保存，保存地點為公司檔案室。查閱會議記錄，須經總裁批準。

三、會議紀要的落實情況

（一）總裁辦公會作出的決議，在一個工作日內由總裁辦公室負責形成會議記要，經會議主持人審批后，在會后兩個工作日內下發相關人員或單位。

（二）總裁辦公會作出的會議決議需落實到具體責任人（包括獲得授權的副總裁、總裁助理、下屬各分/子公司負責人）組織認真貫徹執行。

（三）具體責任人需對各自落實的決議內容進行細化和分解，明確負責人、完成時限和標準，統一調度力量，形成整體合力。

（四）參會人員要嚴守會議紀律，對會議內容除按規定的范圍傳達外，不得以任何形式向外泄露，不得在公司散布不同意見和不滿情緒。

（五）總裁辦公室對決議落實情況及時檢查督促，確保總裁辦公會決議的貫徹落實。

第五篇：董事會會議議程主持稿

★★公司2017年股東會暨★屆◆次董事會

會議議程主持詞

各位股東代表、各位董事、監事：

大家下午好！感謝大家參加★★限公司201★年股東會暨◆屆★次董事會。對于大家的到來，我代表★★公司表示熱烈的歡迎！

現在召開★★公司2017年股東會暨★屆★次董事會。按照《公司法》和《公司章程》有關規定，受董事會委托，由本人主持董事會。本次會議應到董事人數9人，實到董事人數9人，其中★★分別授權委托★★出席并行使董事權利，應到監事5人，實到監事4人，1人請假。各股東方均派出了相應的股東代表出席會議。本次會議議程共計五項：

1、聽取公司2016總經理工作報告；

2、審議公司2016年財務決算；

3、審議公司2017年財務預算；

4、審議經理層2016年工資發放意見；

5、審議公司經理層人員聘任議案及監事會成員聘任議案。首先，進行大會第一項議程：

請★★同志作2016總經理工作報告，大家歡迎；（報告宣讀結束后）

……………………

請各位董事對報告人就相關問題討論并質詢； 請董事對該項報告進行表決。根據表決情況，該報告通過。下面，開始第二項議程：

請★★同志作公司2016財務決算報告，大家歡迎（報告宣讀結束后）

…………………………

請各位董事對報告人就相關問題討論并質詢； 請董事對該項報告進行表決。根據表決情況，該報告通過。下面，進行會議的第三項議程：

請★★同志作公司2017財務預算報告，大家歡迎；（報告宣讀結束后）

……………………………… 請董事對該項報告進行表決。根據表決情況，該報告通過。會議的第四項議程是：

請★★同志宣讀公司2016經營班子成員薪酬情況，大家歡迎。

…………………………………… 請董事對該項報告進行表決。

根據表決情況，該報告通過。會議的第五項項議程是：

請★★同志宣讀公司經理層人員聘任議案及公司監事會成員聘任議案。

……………………………… 請董事對該項報告進行表決。根據表決情況，該報告通過。

結束語：我宣布★★公司2017年股東會暨★屆★次董事會會議到此結束，謝謝大家。