第一篇：在全市預(yù)防和打擊非法集資工作會議上的發(fā)言材料

在全市預(yù)防和打擊非法集資工作會議上的發(fā)言材料

為切實加強全市打擊和處置非法集資工作，有效防范和化解風(fēng)險，保護廣大人民群眾合法權(quán)益，維護正常的經(jīng)濟金融秩序和社會穩(wěn)定大局，根據(jù)《省政府關(guān)于進一步做好防范和處置非法集資工作的實施意見》，市市場監(jiān)督管理局立足職能，嚴(yán)格按照成員單位的職責(zé)分工，成立防范和處置非法集資專項整治領(lǐng)導(dǎo)小組，將責(zé)任落實到分管領(lǐng)導(dǎo)和各分局分管領(lǐng)導(dǎo)，并制定專項整治工作方案，明確專項整治的范圍、原則、工作職責(zé)及整治工作方法步驟等，同時采取“四個結(jié)合”，有針對有重點地開展打擊非法集資專項整治活動，取得了預(yù)期效果。現(xiàn)將有關(guān)情況匯報如下：

一是與注冊登記相結(jié)合，認(rèn)真做好摸底排查。嚴(yán)格投資、擔(dān)保類企業(yè)注冊登記，嚴(yán)把企業(yè)名稱核準(zhǔn)關(guān)、經(jīng)營范圍核定關(guān)，對企業(yè)涉及從事非法金融活動，超越核準(zhǔn)的經(jīng)營范圍擅自從事涉及金融類、融資類經(jīng)營行為的違法行為，擅自改變經(jīng)營場所或其他登記事項的違法行為，加強檢查、核實及風(fēng)險排查，從源頭上杜絕非法集資、非法放貸企業(yè)的產(chǎn)生。為保障非法集資專項整治徹底、不留死角，在專項行動中，我局對市場主體名稱中帶有“投資”、“理財”、“投資咨詢”、“抵押貸款信息咨詢服務(wù)”、“抵押貸款中介服務(wù)”等字樣的企業(yè)和個體工商戶進行了分門別類的查詢。經(jīng)查，目前，我市有“投資”類字樣的企業(yè)496家，“金融”類字樣的企業(yè)有22家，“融資”類字樣的企業(yè)1家。在做好摸底排查的同時，我局還重點做好上述企業(yè)的信息公示工工作，把列入經(jīng)營異常名錄企業(yè)作為重點監(jiān)管對象，逐戶進行了入戶檢查，依法嚴(yán)查違法經(jīng)營行為。

二是與日常巡查相結(jié)合，依法嚴(yán)查違法經(jīng)營行為。在專項行動中，我局按照責(zé)任區(qū)域劃分，將非法集資監(jiān)管工作分解到具體責(zé)任區(qū)責(zé)任人，按照“全面排查和重點排查相結(jié)合、風(fēng)險排查與加強處置相結(jié)合”的工作要求，在日常巡查中嚴(yán)查無照經(jīng)營行為，對門頭廣告、LED屏顯示廣告、店堂廣告、印刷品廣告、經(jīng)管人員名片、合同等有非法集資內(nèi)容和超越經(jīng)營范圍從事非法集資活動的經(jīng)營行為，依據(jù)工商行政管理法律法規(guī)及時查處，引導(dǎo)經(jīng)營機構(gòu)依法規(guī)范經(jīng)營、嚴(yán)禁超范圍經(jīng)營。對確定的重點排查對象，增加巡查次數(shù)，加大巡查力度，堅決依法對非法集資行為常抓不懈，全面落實屬地監(jiān)管責(zé)任制。

三是與廣告監(jiān)管相結(jié)合，大力打擊違法廣告。認(rèn)真落實廣告審查員制度，嚴(yán)把廣告市場準(zhǔn)入關(guān)，對非法集資廣告堅決不予發(fā)布，要求各廣告經(jīng)營單位加強廣告內(nèi)容審查，防止非法集資廣告內(nèi)容的出現(xiàn)。同時加強對電視、報紙、廣播、網(wǎng)站等大眾媒體傳媒在廣告經(jīng)營中的監(jiān)督管理，在全市范圍內(nèi)加大對投融資廣告的清理整頓工作，特別是對近年來迅速發(fā)展的互聯(lián)網(wǎng)理財廣告項目加強排查，及時發(fā)現(xiàn)各類涉嫌非法集資廣告線索和隱患，做到早處理、早解決，防止風(fēng)險擴大。今年以來，我局對兩臺一報，主要門戶網(wǎng)站進行了定時監(jiān)測，對投資咨詢、貸款中介、資金周轉(zhuǎn)、信用擔(dān)保及以典當(dāng)公司的門頭牌匾廣告進行了一次集中清理整治，全年監(jiān)測各類廣告8萬余條次，出動執(zhí)法人員236人次，未發(fā)現(xiàn)非法集資違法廣告，有效凈化了廣告市場環(huán)境，規(guī)范了金融市場秩序，維護了廣大群眾及投資者的合法權(quán)益。此外，我局還堅持倒查法，將非法集資廣告作為案件線索和證據(jù)，一旦發(fā)現(xiàn)高息吸收存款，以股票、基金名義集資入股，擅自發(fā)行證券、債券等非法集資活動堅決予以查處。今年11月份我局綜合執(zhí)法大隊對市區(qū)某公司違法發(fā)布P2P理財廣告行為依法進行了查處。四是與合同監(jiān)管相結(jié)合，規(guī)范合同行為。積極指導(dǎo)經(jīng)營單位規(guī)范合同行為，對承諾絕對高額回報、有獎存款、頻繁分紅以及收取訂金、押金、保證金、風(fēng)險金等潛在風(fēng)險的格式條款堅決進行糾正和處理，嚴(yán)格制止和查處設(shè)置合同陷阱、進行合同欺詐的非法集資合同。

此外，我局還充分利用電視、報刊、戶外屏幕、社區(qū)咨詢服務(wù)等形式，通過各種途徑和機會深入開展預(yù)防非法集資宣傳教育，發(fā)放宣傳資料500余份，大力宣傳非法集資活動的社會危害和查處非法集資違法行為的法律法規(guī)依據(jù)，廣泛開展融資知識、風(fēng)險預(yù)警等公益宣傳，深入宣傳非法集資、非法放貸的主要表現(xiàn)形式和基本特征，增強公眾風(fēng)險意識，不斷提高廣大市民對非法集資、非法放貸的識別能力和防范意識，引導(dǎo)我市市民科學(xué)、理性投資，自覺抵制各種誘惑，防止和避免組織和參與非法集資、非法放貸活動。

預(yù)防和打擊非法集資工作是一項長期艱巨的工作，下一步，我局將繼續(xù)貫徹落實防范和處置非法集資工作的實施意見，進一步強化宣傳，提高群眾防范意識；進一步加強對集資融資理財類產(chǎn)品的廣告資訊的監(jiān)測監(jiān)管，遏制非法集資廣告源頭發(fā)布，不讓非法集資有可利用的傳播渠道；進一步加強全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)的作用，運用定向抽查檢查超范圍經(jīng)營、市場準(zhǔn)入限制、建立黑名單等手段從源頭上發(fā)現(xiàn)非法集資線索，對發(fā)現(xiàn)異常超范圍經(jīng)營的違規(guī)行為，及時采取有效措施；進一步加強和金融監(jiān)管部門的合作，發(fā)現(xiàn)線索及時上報移送，形成監(jiān)管合力。

以上匯報，如有不當(dāng)，敬請批評指正。

張家港市市場監(jiān)督管理局

2015年12月8日

第二篇：打擊非法集資情況匯報

珠暉區(qū)打擊非法集資詐騙案件的情況匯報

珠暉區(qū)人民政府 2014年7月18日

為規(guī)范金融市場秩序、維護社會安定，根據(jù)我市打擊和處置非法集資工作安排，我區(qū)積極開展嚴(yán)厲打擊非法集資活動，切實保護廣大人民群眾的切身利益，現(xiàn)就開展非法集資工作情況匯報如下：

一、主要工作情況

（一）打擊非法集資詐騙案件情況

我區(qū)十分重視民間金融業(yè)工作和打擊非法集資工作，專門成立了“珠暉區(qū)打擊非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組”，較好的維護了全區(qū)金融業(yè)的合法經(jīng)營，遏制和預(yù)防了非法集資犯罪。近幾年，我區(qū)尚未查處一起非法集資案件，不久前，衡陽百通公司涉及非法集資案件由市經(jīng)偵大隊移交我區(qū)，目前我區(qū)已對60多位投資人員提取了筆錄，案件仍在調(diào)查中。

（二）清理小額貸款公司、民間融資中介公司情況 今年5月份調(diào)查的民間金融業(yè)共有6家。其中小額貸款公司2家，具體為博達、嘉信兩家小額貸款有限公司，由區(qū)政府財政局管理，實施小型廠礦、企業(yè)和個體戶一筆300萬元以內(nèi)的小額貸款；民間融資中介公司3家，即金鑫民間交易中心、市豐盈投資管理有限公司、牽手財富資本交易服務(wù) 中心，隸屬于省、市有關(guān)金融部門和衡州建筑集團公司管轄的分公司，起到中介服務(wù)的職能作用，先找投資項目，后找民間資本再投資開發(fā)等，貸款的數(shù)量不確定，并找擔(dān)保單位進行貸款投資；投資擔(dān)保1家，即華美投資擔(dān)保有限公司。經(jīng)市工商局辦理營業(yè)執(zhí)照，用私人的錢擔(dān)保投資。經(jīng)前期走訪調(diào)查和企業(yè)上報的情況來看，都不存在違規(guī)經(jīng)營現(xiàn)象。

（三）清理非融資性擔(dān)保公司情況

7月份，我區(qū)從衡陽市工商局調(diào)取資料，對座落在我區(qū)的五家非融資性擔(dān)保公司進行走訪調(diào)查，目前已走訪4家：衡陽市華美投資擔(dān)保有限公司、衡陽市豐盈投資管理有限公司、貴州鼎盛鑫擔(dān)保投資有限公司衡陽分公司、衡陽遠凡非融資性擔(dān)保有限公司，遠凡仍在裝修尚未營業(yè)。湖南好運非融資性投資擔(dān)保有限公司因聯(lián)系方式有誤尚未走訪。已上交自查整改表的衡陽市豐盈投資管理有限公司未發(fā)現(xiàn)非法融資現(xiàn)象，其余企業(yè)尚未上交表格，且部分企業(yè)存在不配合清理工作的情況。

二、存在問題

（一）信息網(wǎng)絡(luò)不完善。因為非法集融資存在很大的隱蔽性，僅靠目前的面上工作，一些問題很難被挖掘出來，如果沒有涉案人舉報，信息反饋不及時，沒有老板跑路造成資金鏈斷裂，案件就很難排查出來。而且非法集資的當(dāng)事人又是熟人關(guān)系，自己本身就在隱瞞信息，加大了案件的查處難 度。

（二）清理規(guī)范預(yù)防手段不強。清理工作涉及到方方面面，而且區(qū)里對非融資性擔(dān)保公司的監(jiān)管權(quán)限有限，即使在前期情況填報時，部分企業(yè)不配合，區(qū)里也無法深入審計、查賬，造成工作推進有限，且信息掌握真實性不夠。

（三）非法融資監(jiān)管體制有待完善。目前的監(jiān)管體制存在“重審批把關(guān)，輕后期監(jiān)管”，而且監(jiān)管制度的日常防范作用沒有得到充分發(fā)揮。同時，存在責(zé)權(quán)不統(tǒng)一，區(qū)里的手段只能局限于走訪、調(diào)研，應(yīng)對非法集資詐騙區(qū)里十分被動。

（四）部分金融機構(gòu)也參與到高息攬儲的行列。為了充分吸收存款，部分金融機構(gòu)以各種名義提高存款利息，而且對象針對于離退休職工，存在一定的金融風(fēng)險，提請市政府予以重視。

三、下步打算

為了進一步做好非法集資監(jiān)測、預(yù)警、防范、打擊工作，維護正常的金融秩序和社會穩(wěn)定，保護廣大人民群眾的切身利益，在下步工作中我們將主要做好：

（一）加大領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任落實力度。調(diào)整“珠暉區(qū)打擊非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組”，完善以區(qū)政府金融管理辦牽頭的金融監(jiān)管機制。

（二）完善信息網(wǎng)絡(luò)。非法集資詐騙案件重在預(yù)防，而最為關(guān)鍵的是完善信息的縱深網(wǎng)絡(luò)，聯(lián)動社區(qū)綜治信息員、綜治專干等多級信息網(wǎng)絡(luò)，加大非法集資信息的搜集力度，爭取將非法集資發(fā)現(xiàn)在萌芽狀態(tài)。

（三）進一步加大打擊力度。按照“打早打小、及時處置、維護穩(wěn)定”的原則，加大新發(fā)案件的處置力度，聯(lián)合公安部門對涉嫌非法集資活動保持高度警惕、及時采取措施，做到發(fā)現(xiàn)一起、打擊一起，切實保護群眾利益。在嚴(yán)厲查處非法集資案件的同時，依法穩(wěn)妥處置非法集資活動，認(rèn)真、細則做好群眾疏導(dǎo)工作，防止群體性事件發(fā)生，防止事態(tài)擴大升級，切實維護社會穩(wěn)定。

第三篇：打擊非法集資情況匯報

XX市開展“打擊和處置非法集資、防范

金融風(fēng)險”專項檢查整頓活動

工作情況匯報

為規(guī)范金融市場秩序、維護社會安定，根據(jù)我市打擊和處置非法集資工作安排，我局高度重視，積極組織業(yè)務(wù)科室對我局主管的融資性擔(dān)保公司、小額貸款公司開展了專項檢查，深入調(diào)查摸底，分類化解風(fēng)險。現(xiàn)將工作情況總結(jié)匯報如下：

一、基本情況

1、小額貸款公司發(fā)展情況

目前，經(jīng)省工信廳批準(zhǔn)在我市注冊登記的小額貸款公司共計XX家，注冊資本XX億元，從業(yè)人員XX人。全市XX家小額貸款公司整體運作較好，能夠自覺接受監(jiān)管部門監(jiān)督檢查，積極為中小企業(yè)提供融資服務(wù)。經(jīng)審計部門審計全市小額貸款公司，賬面不存在非法融資、吸收存款等現(xiàn)象。截止2012年4月底，全市小額貸款公司累計為XX戶中小企業(yè)、個體工商戶發(fā)放貸款XX筆，累計發(fā)放貸款XX億元，其中為XX戶中小企業(yè)發(fā)放貸款XX億元；為XX戶個體工商戶及創(chuàng)業(yè)者發(fā)放貸款XX億元。取得了較好的經(jīng)濟、社會效益。

2、擔(dān)保機構(gòu)規(guī)范整頓情況

從去年7月全省開展擔(dān)保機構(gòu)規(guī)范整頓工作以來，我市 各級各部門迅速行動，深入推進，規(guī)范整頓工作取得了初步成效。一是行業(yè)發(fā)展秩序得到維護。通過清理清查，民間融資擔(dān)保業(yè)務(wù)已全部消化完畢，風(fēng)險得到有效化解和控制。外地?fù)?dān)保機構(gòu)在我市違規(guī)設(shè)立的分支機構(gòu)已全部撤銷，違規(guī)宣傳、廣告等清理完畢，市場環(huán)境逐步凈化。二是經(jīng)營行為趨于規(guī)范。全市取得經(jīng)營許可證的XX家擔(dān)保機構(gòu)注冊資本金共計XX萬元，今年1-4月份，這X家公司累計為XX家中小企業(yè)辦理貸款擔(dān)保業(yè)務(wù)XX筆，在保責(zé)任余額XX萬元，較好發(fā)揮了擔(dān)保機構(gòu)的杠桿作用，為緩解中小企業(yè)融資難起到了一定效果。

二、主要做法

1、加大宣傳力度，凈化市場。為促進全市擔(dān)保、小額貸款行業(yè)健康發(fā)展，我局進一步加大了擔(dān)保、小額貸款的相關(guān)政策法規(guī)的宣傳力度，廣泛利用電視、廣播、會議宣傳等多種形式，向全社會發(fā)布小額貸款公司、擔(dān)保機構(gòu)的準(zhǔn)入資格、經(jīng)營范圍等內(nèi)容，明確監(jiān)管措施，提示社會風(fēng)險，增強社會公眾的法律意識和風(fēng)險意識。同時我們還要求各擔(dān)保機構(gòu)、小額貸款公司在營業(yè)場所醒目位置懸掛“八不準(zhǔn)”業(yè)務(wù)經(jīng)營準(zhǔn)則，設(shè)立投訴舉報電話，充分發(fā)揮和利用社會力量加強對小額公司及擔(dān)保機構(gòu)的監(jiān)督約束。

2、開展風(fēng)險排查，防范風(fēng)險。2011年以來，我局多次組織各縣（市、區(qū)）監(jiān)管部門開展對擔(dān)保機構(gòu)和小額貸款公 司各類風(fēng)險排查活動，通過召開座談會、深入企業(yè)實地調(diào)查、查閱銀行對賬單、業(yè)務(wù)合同、財務(wù)賬簿、組織專項審計等形式，切實掌握擔(dān)保機構(gòu)、小額貸款公司的經(jīng)營情況，爭取對有苗頭風(fēng)險做到及時發(fā)現(xiàn)，盡快處理。堅持屬地管理原則，各縣（市、區(qū)）根據(jù)本轄區(qū)實際情況，制定了擔(dān)保、小額貸款風(fēng)險防范處置預(yù)案，對發(fā)生突發(fā)事件時能夠快速反應(yīng)，密切協(xié)作，控制事態(tài)，化解風(fēng)險。

3、強化行業(yè)監(jiān)管，綜合治理。在日常工作中，我局著力加強對擔(dān)保機構(gòu)、小額貸款公司的行業(yè)監(jiān)管。一是實行省、市、縣三級審核審批制，嚴(yán)把準(zhǔn)入關(guān)口。二是責(zé)成擔(dān)保機構(gòu)、小額貸款公司主要高管人員向社會做出合規(guī)經(jīng)營公開承諾。三是建立擔(dān)保機構(gòu)、小額貸款公司業(yè)務(wù)直報系統(tǒng)，每月上報業(yè)務(wù)、財務(wù)報表，及時掌握公司情況。四是對小額貸款公司主要高管實行任職資格管理，考試合格方可取得高管資格。五是不定期開展專項檢查活動，重點檢查公司銀行對賬單和業(yè)務(wù)手續(xù)，檢查公司是否有違規(guī)資金運作。六是實行行業(yè)年審制度，年底組織專項審計，對存在問題的公司，行業(yè)年審不予通過。

4、加強信息溝通，形成合力。逐步建立健全信息溝通機制，我局按規(guī)定要求各縣（市、區(qū)）擔(dān)保、小額貸款公司的主管部門建立了值班制度，明確了分管領(lǐng)導(dǎo)和聯(lián)系人，保持電話暢通。制定了擔(dān)保機構(gòu)、小額貸款公司發(fā)生重要情況隨 時上報機制，確保出現(xiàn)情況時及時處置。同時我們加強和市處置非法集資聯(lián)系會議辦公室的溝通聯(lián)系，對擔(dān)保機構(gòu)、小額貸款公司發(fā)生的涉嫌非法集資、變相吸收公眾存款等違規(guī)違法行為，及時上報，并提請相關(guān)職能部門協(xié)同處理，聯(lián)合執(zhí)法，共同查處，形成合力。

三、下步打算

為了進一步做好非法集資監(jiān)測、預(yù)警、防范、打擊工作，維護正常的金融秩序和社會穩(wěn)定，保護廣大人民群眾的切身利益，在下步工作中我們將做好：

1、進一步提高思想認(rèn)識。要充分認(rèn)識到非法集資活動的嚴(yán)重性、危害性和處置工作的艱巨性、長期性，切實增強防范和處置非法集資工作的緊迫感和責(zé)任感，時刻保持高度警惕和高壓態(tài)勢，密切關(guān)注非法集資的新動向、新情況和新問題，及時預(yù)防和遏制非法集資的產(chǎn)生，堅決打擊非法集資活動。

2、進一步加大宣傳力度。切實增強社會公眾的法律意識和對非法集資活動的抵御能力。一是進一步加大正面宣傳力度，增強宣傳實效。充分發(fā)揮各類媒體和互聯(lián)網(wǎng)的作用，向社會公眾介紹擔(dān)保機構(gòu)和小額貸款公司的業(yè)務(wù)范圍，同時，利用各類媒體輿論優(yōu)勢監(jiān)督擔(dān)保機構(gòu)和小額貸款公司規(guī)范經(jīng)營。二是協(xié)調(diào)聯(lián)系電視臺、報刊等媒體，加強廣告監(jiān)管，有效遏制擔(dān)保機構(gòu)和小額貸款公司以高息理財為名的變相吸收 公眾存款的廣告。

3、進一步加強行業(yè)監(jiān)管力度。確保擔(dān)保、小額貸款行業(yè)健康發(fā)展。一是建立完善業(yè)務(wù)信息報告制度，非現(xiàn)場監(jiān)管、現(xiàn)場監(jiān)管、信用評價制度等監(jiān)管長效機制，加強日常監(jiān)管。二是指導(dǎo)擔(dān)保機構(gòu)、小額貸款公司建立健全各項內(nèi)控制度，督促完善內(nèi)部機構(gòu)設(shè)置和公司治理結(jié)構(gòu)，建立起“事前防范、事中控制、事后處理”的風(fēng)險防控機制。

4、進一步發(fā)揮聯(lián)席會議作用。落實當(dāng)前各項工作措施，充分發(fā)揮市處置非法集資聯(lián)席會議制度的作用，充分發(fā)揮聯(lián)席會議中各成員部門的職能和業(yè)務(wù)優(yōu)勢，成員單位要加強溝通，密切協(xié)作，切實發(fā)揮監(jiān)管合力。

第四篇：打擊非法集資情況總結(jié)

打擊非法集資情況總結(jié)

打擊非法集資情況總結(jié)

自20xx年11月10日以來，按照劉金國副部長在全國整治非法集資問題專項行動電視電話會議上的講話精神和省公安廳關(guān)于《公安機關(guān)打擊非法集資犯罪行動方案》的部署要求，縣委、縣政府高度重視此項工作，庚即召集縣公安局等部門研究，并安排部署了為期3個半月的整治非法集資問題專項行動。在各成員單位的不斷努力下，在相關(guān)職能部門的大力協(xié)助下，專項行動取得良好的效果，為建設(shè)“山水xx文化xx”創(chuàng)造了條件。按照市處非辦《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈處置非法集資部級聯(lián)系會議辦公室關(guān)于切實做好非法集資風(fēng)險排查、宣傳教育工作的函的通知〉》要求，現(xiàn)將全縣專項行動的開展情況總結(jié)匯報如下：

一、高度重視，加強領(lǐng)導(dǎo)

為了切實加強對打擊整治非法集資專項行動的組織領(lǐng)導(dǎo)和貫徹實施，成立了以縣政府副縣長、公安局長李錦鋼為組長，經(jīng)偵、刑偵、治安、派出所等部門負(fù)責(zé)人為副組長的專項行動領(lǐng)導(dǎo)小組。結(jié)合我縣實際制定出了工作方案和措施，進一步加大打擊和防范非法集資的工作力度。

二、細化措施，強化清理

（一）警種協(xié)作，合力打擊。我縣公安機關(guān)積極調(diào)集各部門優(yōu)勢資源和力量，各盡其責(zé)，密切配合，形成了整體作戰(zhàn)的合力。經(jīng)偵部門充分發(fā)揮主力軍作用，偵查了一系列非法集資犯罪案件線索，同時負(fù)責(zé)統(tǒng)計分析、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)公安機關(guān)專項行動的開展情況，及時向相關(guān)部門、警種提供打擊和處置工作信息;治安部門充分發(fā)揮在治安管理和行業(yè)監(jiān)管方面的優(yōu)勢，加強對非法集資案件不穩(wěn)定因素的排查工作;刑偵部門加強了對非法集資引發(fā)的暴力、涉黑犯罪的偵查工作，20xx年元月，公安局刑偵部門在工作中發(fā)現(xiàn)一起因放高利貸引發(fā)的非法拘禁刑事案件，偵查部門及時鎖定證據(jù)并迅速采取措施抓獲犯罪嫌疑人楊xx、趙xx、劉xx。目前，該案已偵查終結(jié)，移送縣司法機關(guān)按程序起訴。

（二）密切配合，健全機制。加強與相關(guān)部門的溝通、協(xié)作配合，建立健全協(xié)作機制，形成合力打擊的態(tài)勢。縣公安局結(jié)合本地實際情況，啟動縣級打擊經(jīng)濟犯罪協(xié)調(diào)會商機制，主動加強與縣審計、工商、發(fā)經(jīng)等部門以及金融機構(gòu)的工作聯(lián)系，積極挖掘相關(guān)線索，努力解決資金查控方面存在的問題。各部門也充分利用警務(wù)綜合應(yīng)用平臺和全省經(jīng)偵信息系統(tǒng)，加強犯罪案件信息數(shù)據(jù)的采集、錄入，實現(xiàn)與其他警務(wù)信息、異地辦案信息、行政執(zhí)法信息的交叉對比。

（三）全面摸排，深挖細查。縣公安局多次組織開展全縣范圍內(nèi)的摸排工作，針對此類案件的特點，牢固樹立“打早打小，主動出擊”的原則，在全面摸清底數(shù)的情況下，強化措施，充分發(fā)揮秘密力量和朋友關(guān)系的積極作用，加強陣地控制，有針對性的開展工作。

（四）發(fā)動群眾，擴大宣傳。我縣利用多種形式廣泛宣傳動員，開展街頭集中宣傳活動、發(fā)放宣傳資料，及時向社會公布舉報電話，發(fā)動全縣人民群眾積極參與打擊行動。同時，加強與新聞媒體的銜接，廣泛宣傳非法集資活動的危害，揭露非法集資活動的手法，及時報道打擊整治行動，為我縣非法集資專項行動開展壯大了聲勢，不斷形成工作合力。

（五）量化考核，加強督導(dǎo)。我縣公安局注重加強對專項行動的監(jiān)督指導(dǎo)，定期召開總結(jié)會議，多次組織工作組進行督導(dǎo)檢查，就各部門專項行動的開展、案件線索的摸排等提出合理性意見和建議，極大的推動了專項行動的有序、有效開展。

三、存在的問題

（一）協(xié)作配合有待加強。與縣發(fā)經(jīng)、銀行、審計、工商等部門配合有待進一步加強，獲取的案件線索較少，聯(lián)合執(zhí)法行動開展不夠多，長效機制的建立還需完善。縣公安機關(guān)內(nèi)部相關(guān)成員單位參與不夠，整體合力不強。基層公安機關(guān)，特別是派出所的力量激發(fā)和調(diào)動的空間很大。

（二）宣傳工作力度不夠大。規(guī)模性的宣傳活動較少，發(fā)動群眾還不夠，舉報投訴機制運作還需優(yōu)化。

四、下一步打算

打擊非法集資犯罪專項行動雖然已經(jīng)結(jié)束，我縣將繼續(xù)按照省、市專項辦的部署和要求，對照績效考核情況，認(rèn)真總結(jié)自查。同時以“破案會戰(zhàn)”為契機，牢牢把握“穩(wěn)定增勢、高位求進、加快發(fā)展”的工作基調(diào)，進一步統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識，細化措施，強化配合，把打擊非法集資犯罪作為一項常態(tài)工作深入持久的開展下去，不斷凈化全縣經(jīng)濟社會發(fā)展環(huán)境，為全省打擊和處置非法集資工作作出應(yīng)有的貢獻。

第五篇：打擊非法集資方案

高坡街辦事處開展非法集資風(fēng)險排查工作

實 施 方 案

為有效預(yù)防和打擊非法集資行為，從源頭上防止非法集資違法犯罪活動的發(fā)生和蔓延，維護轄區(qū)正常經(jīng)濟金融秩序，營造良好的防范非法集資輿論氛圍，根據(jù)《洪江區(qū)開展非法集資風(fēng)險排查工作實施方案》的要求，結(jié)合我轄區(qū)實際，特制定本實施方案。

一、指導(dǎo)思想

以保護人民群眾切身利益、維護社會穩(wěn)定和有力打擊非法集資為出發(fā)點，深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，采取多種形式，進一步加強法制宣傳教育，按照“打防并舉、重在預(yù)防；綜合治理，重在打早、打小；標(biāo)本兼治，重在建立發(fā)現(xiàn)機制”的原則，堅持以打促防，強化源頭治理，有效防止非法集資活動的發(fā)生和蔓延，維護好轄區(qū)經(jīng)濟金融秩序，促進社會和諧穩(wěn)定發(fā)展。

二、工作目標(biāo)

通過非法集資風(fēng)險排查工作，全面摸清我轄區(qū)內(nèi)非法集資活動基本情況，做到早發(fā)現(xiàn)、早預(yù)警、早處置，加大對非法集資活動宣傳力度，采取有效措施防止各類非法集資事件的發(fā)生和蔓延，做到防范于未然。要摸清底數(shù)，分類處置，對各類非法集資活動，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立即上報，最大限度維護轄區(qū)經(jīng)濟安全、人民群眾利益和社會整治穩(wěn)定。

三、主要內(nèi)容和判定標(biāo)準(zhǔn)

（一）非法集資的主要內(nèi)容。非法集資是指企業(yè)、組織和個人未依照法定程序經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，向社會公眾籌建資金，并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實物及其他方式向出資人還本付息或給予回報的行為。

（二）非法集資線索的判定標(biāo)準(zhǔn)。凡具備如下非法集資活動的基本特征，即可認(rèn)定是非法集資活動的線索，一律納入此次風(fēng)險排查對象和統(tǒng)計范圍。

1、未經(jīng)有關(guān)主管部門依法批準(zhǔn)，包括沒有批準(zhǔn)權(quán)限或超越審批權(quán)限批準(zhǔn)的集資項目。

2、承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息，還本付息的形式除貨幣方式以外，還包括實物或其他形式。

3、向社會不確定對象即社會公眾公開籌集資金的。

四、工作重點和工作安排

（一）、工作重點。此次風(fēng)險排查重點是：房地產(chǎn)開發(fā)、典當(dāng)行、小貸公司、融資性擔(dān)保公司、投資公司、民間借貸等行業(yè)和領(lǐng)域；主要內(nèi)容包括涉嫌非法集資的案件，民間融資活動的風(fēng)險隱患，涉及集資的群體性事件或上訪事件的風(fēng)險隱患等。

（二）、工作安排。各社區(qū)對可能存在的非法集資活動進行排查摸底，分類處置，對各類非法集資活動，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立即上報。通過短信平臺，對轄區(qū)居民進行風(fēng)險提示，防范非法集資活動發(fā)生，并制作宣傳橫幅，加強宣傳教育。深入轄區(qū)，發(fā)放宣傳資料，擴大打擊非法集資的社會影響面。

非法集資風(fēng)險排查時間為2014年4月25日至5月25日，分二個階段：

（一）2014年4月25日至5月4日，制定風(fēng)險排查工作實施方案，召開風(fēng)險排查工作動員會、部署會議。

（二）2014年5月5日至5月14日，各社區(qū)要將排查摸底情況形成書面材料交由綜治辦匯總后報區(qū)金融辦。

四、工作要求

（一）、加強領(lǐng)導(dǎo)，切實維護穩(wěn)定。各社區(qū)要高度重視非法集資活動的嚴(yán)重性和危害性，全面摸清轄區(qū)內(nèi)非法集資活動基本情況，要做好非法集資宣傳工作。認(rèn)真做好維穩(wěn)在先原則，防止出現(xiàn)負(fù)面影響，確保風(fēng)險排查工作的順利開展。

（二）、加強情報，及時反饋信息。各社區(qū)密切掌握可能存在風(fēng)險的動態(tài)，形成覆蓋廣、多渠道、專群結(jié)合的社情信息網(wǎng)絡(luò)。強化對可能存在非法集資活動的情況信息監(jiān)控，并切實做好有關(guān)信息的綜合研判、上報處理工作，做到掌握情況準(zhǔn)，判斷問題準(zhǔn)，措施決策準(zhǔn)，反映快速，始終掌握工作的主動權(quán)。

（二）、加強宣傳，提高風(fēng)險意識。深入揭示非法集資的危害性和欺騙性，讓廣大群眾都知曉非法集資不受法律保護的常識，有效提高公眾對非法集資的識別能力和法律意識、風(fēng)險意識，自覺遠離和抵制非法集資。

（三）、以防促打，注重源頭治理。深入研究和把握非法集資的規(guī)律和特點，加大排查力度，完善相關(guān)制度，注重從源頭上防止非法集資活動的發(fā)生和蔓延。

洪江區(qū)高坡街綜治辦 二〇一四年五月十六日