第一篇：打擊非法集資宣傳總結

防范和打擊非法集資宣傳教育活動情況匯報

為進一步做好防范和打擊非法集資宣傳活動，營造良好的防范非法集資輿論氛圍，我行結合本地實際積極組織開展了一系列打擊非法集資的宣傳教育活動，現將宣傳教育活動實施情況匯報如下：

本次宣傳活動重點針對我行客戶進行，以營業廳為主要的宣傳場所，通過一系列的載體不斷宣傳反非法集資的知識，具體形式如下：

一、宣傳形式

我行依據宣傳教育活動目標，將受眾對象分為社會群眾、社內內部員工兩個宣傳群體分別展開宣傳。

1、利用營業廳內展板，室內外LED顯示屏等多種載體開展好日常宣傳工作,重點宣傳“參與非法集資法律不保護、。

2、同時在營業廳大堂顯眼處設立“防范打擊非法集資”咨詢臺、服務窗口等，讓廣大群眾深入了解相關金融政策、金融產品及服務功能同時也為廣大群眾釋疑解惑，幫助百姓識破非法集資的騙局，保障群眾資金財產安全，維護社會穩定。

3、活動期間除了使用多媒體宣傳和網點宣傳外，我行還組織人員開展以“打擊防范非法集資、現場宣傳活動，活動吸引了較多群眾的駐足，向前來問詢的數十位居民分發了打擊非法集資宣傳單頁。通過這次活動，共發放宣傳資料60余份，起到了對社會群眾提示風險，引導群眾自覺遠離非法集資的目的

二、宣傳效果方面：在與群眾宣傳互動的過程中，不但讓防范非法集資的意識走入人心，同時把紫金農商銀行是一家有社會責任感的良好印象留在了群眾心中。

三、下一步工作安排

將防范和打擊非法集資工作滲透到員工動態管理中，通過針對排查中發現的苗頭性問題及風險隱患，積極落實整改，采取有效措施，著力防范員工異常行為引發的各類風險；同時，切實加強員工合規案防教育，通過開展禁止性條款學習、案例剖析教育、職業操守教育等措施，進一步夯實案防的思想基礎。

第二篇：打擊非法集資情況總結

打擊非法集資情況總結

打擊非法集資情況總結

自20xx年11月10日以來，按照劉金國副部長在全國整治非法集資問題專項行動電視電話會議上的講話精神和省公安廳關于《公安機關打擊非法集資犯罪行動方案》的部署要求，縣委、縣政府高度重視此項工作，庚即召集縣公安局等部門研究，并安排部署了為期3個半月的整治非法集資問題專項行動。在各成員單位的不斷努力下，在相關職能部門的大力協助下，專項行動取得良好的效果，為建設“山水xx文化xx”創造了條件。按照市處非辦《關于轉發〈處置非法集資部級聯系會議辦公室關于切實做好非法集資風險排查、宣傳教育工作的函的通知〉》要求，現將全縣專項行動的開展情況總結匯報如下：

一、高度重視，加強領導

為了切實加強對打擊整治非法集資專項行動的組織領導和貫徹實施，成立了以縣政府副縣長、公安局長李錦鋼為組長，經偵、刑偵、治安、派出所等部門負責人為副組長的專項行動領導小組。結合我縣實際制定出了工作方案和措施，進一步加大打擊和防范非法集資的工作力度。

二、細化措施，強化清理

（一）警種協作，合力打擊。我縣公安機關積極調集各部門優勢資源和力量，各盡其責，密切配合，形成了整體作戰的合力。經偵部門充分發揮主力軍作用，偵查了一系列非法集資犯罪案件線索，同時負責統計分析、統籌協調公安機關專項行動的開展情況，及時向相關部門、警種提供打擊和處置工作信息;治安部門充分發揮在治安管理和行業監管方面的優勢，加強對非法集資案件不穩定因素的排查工作;刑偵部門加強了對非法集資引發的暴力、涉黑犯罪的偵查工作，20xx年元月，公安局刑偵部門在工作中發現一起因放高利貸引發的非法拘禁刑事案件，偵查部門及時鎖定證據并迅速采取措施抓獲犯罪嫌疑人楊xx、趙xx、劉xx。目前，該案已偵查終結，移送縣司法機關按程序起訴。

（二）密切配合，健全機制。加強與相關部門的溝通、協作配合，建立健全協作機制，形成合力打擊的態勢?？h公安局結合本地實際情況，啟動縣級打擊經濟犯罪協調會商機制，主動加強與縣審計、工商、發經等部門以及金融機構的工作聯系，積極挖掘相關線索，努力解決資金查控方面存在的問題。各部門也充分利用警務綜合應用平臺和全省經偵信息系統，加強犯罪案件信息數據的采集、錄入，實現與其他警務信息、異地辦案信息、行政執法信息的交叉對比。

（三）全面摸排，深挖細查?？h公安局多次組織開展全縣范圍內的摸排工作，針對此類案件的特點，牢固樹立“打早打小，主動出擊”的原則，在全面摸清底數的情況下，強化措施，充分發揮秘密力量和朋友關系的積極作用，加強陣地控制，有針對性的開展工作。

（四）發動群眾，擴大宣傳。我縣利用多種形式廣泛宣傳動員，開展街頭集中宣傳活動、發放宣傳資料，及時向社會公布舉報電話，發動全縣人民群眾積極參與打擊行動。同時，加強與新聞媒體的銜接，廣泛宣傳非法集資活動的危害，揭露非法集資活動的手法，及時報道打擊整治行動，為我縣非法集資專項行動開展壯大了聲勢，不斷形成工作合力。

（五）量化考核，加強督導。我縣公安局注重加強對專項行動的監督指導，定期召開總結會議，多次組織工作組進行督導檢查，就各部門專項行動的開展、案件線索的摸排等提出合理性意見和建議，極大的推動了專項行動的有序、有效開展。

三、存在的問題

（一）協作配合有待加強。與縣發經、銀行、審計、工商等部門配合有待進一步加強，獲取的案件線索較少，聯合執法行動開展不夠多，長效機制的建立還需完善。縣公安機關內部相關成員單位參與不夠，整體合力不強。基層公安機關，特別是派出所的力量激發和調動的空間很大。

（二）宣傳工作力度不夠大。規模性的宣傳活動較少，發動群眾還不夠，舉報投訴機制運作還需優化。

四、下一步打算

打擊非法集資犯罪專項行動雖然已經結束，我縣將繼續按照省、市專項辦的部署和要求，對照績效考核情況，認真總結自查。同時以“破案會戰”為契機，牢牢把握“穩定增勢、高位求進、加快發展”的工作基調，進一步統一思想，提高認識，細化措施，強化配合，把打擊非法集資犯罪作為一項常態工作深入持久的開展下去，不斷凈化全縣經濟社會發展環境，為全省打擊和處置非法集資工作作出應有的貢獻。

第三篇：打擊非法集資情況總結

打擊非法集資情況總結

自我行于2011年試營業以來，按照銀監局整治非法集資問題專項行動的精神，并安排部署了為期半月的整治非法集資問題專項行動?，F將行專項行動的開展情況總結匯報如下：

一、高度重視，加強領導

為了切實加強對打擊整治非法集資專項行動的組織領導和貫徹實施，成立了以行長為組長，各部門負責人為副組長的專項行動領導小組。以營業部牽頭、結合我行實際制定出了工作方案和措施，進一步加大打擊和防范非法集資的工作力度。

二、細化措施，強化清理

（一）多方協作，合力打擊。我行積極調集各部門優勢資源和力量，各盡其責，密切配合，形成了整體作戰的合力。營業部負責統計分析、統籌協調其他機構專項行動的開展情況，及時向相關部門提供打擊和處置工作信息，其他部門負責各方聯系傳遞相關打擊非法集資的資料。

（二）密切配合，健全機制。加強與相關部門的溝通、協作配合，建立健全協作機制，形成合力打擊的態勢。營業部結合本地實際情況，啟動行級打擊經濟犯罪協調會商機制，主動加強與行審計、工商、發經等部門以及其他金融機構的工作聯系，積極挖掘相關線索，努力解決資金查控方面存在的問題。

（三）全面摸排，深挖細查。行營業部多次組織開展行范圍內的摸排工作，針對此類案件的特點，牢固樹立“打早打小，主動出擊”的原則，在全面摸清底數的情況下，強化措施，充分發揮秘密力量和朋友關系的積極作用，加強陣地控制，有針對性的開展工作。

（四）發動群眾，擴大宣傳。我行利用多種形式廣泛宣傳動員，開展街頭集中宣傳活動、發放宣傳資料，及時向社會公布舉報電話，發動人民群眾積極參與打擊行動。同時，加強與新聞媒體的銜接，廣泛宣傳非法集資活動的危害，揭露非法集資活動的手法，及時報道打擊整治行動，為我行非法集資專項行動開展壯大了聲勢，不斷形成工作合力。

（五）量化考核，加強督導。我行營業部注重加強對專項行動的監督指導，定期召開總結會議，多次組織工作組進行督導檢查，就各部門專項行動的開展、案件線索的摸排等提出合理性意見和建議，極大的推動了專項行動的有序、有效開展。

三、存在的問題

（一）協作配合有待加強。與公安、審計、工商等部門配合有待進一步加強，獲取的案件線索較少，聯合執法行動開展不夠多，長效機制的建立還需完善。

（二）宣傳工作力度不夠大。規模性的宣傳活動較少，發動群眾還不夠，舉報投訴機制運作還需優化。

四、下一步打算

打擊非法集資犯罪專項行動雖然已經結束，我行將繼續按照市、縣銀監局的部署和要求，對照績效考核情況，認真總結自查。進一步統一思想，提高認識，細化措施，強化配合，把打擊非法集資犯罪作為一項常態工作深入持久的開展下去，不斷凈化金融經濟社會發展環境，為全縣打擊和處置非法集資工作作出應有的貢獻。

第四篇：打擊非法集資宣傳要點

非法集資宣傳要點

1.一般非法集資的特征。一是未經有關部門依法批準或者借用合法經營的形式吸收資金；二是通過媒體、推介會、傳單、手機短信等途徑向社會公開宣傳；三是承諾在一定期限內以貨幣、實物、股權等方式還本付息或者給付回報；四是向社會公眾即社會不特定對象吸收資金。當前民間投融資中介機構、P2P網絡借貸、農民合作社、房地產、私募基金等領域是非法集資的重災區。

2.一般的非法集資犯罪伎倆?！皠傂詢陡?高回報+政府背書（商業增信）”黃金三要素，即不法機構往往承諾一定期限內給予投資人還本付息，并允諾高額回報，同時或假借國家發展政策，或用地方政府批文、擔保（保險）合同作為背書。

3.保險業領域的非法集資犯罪形式。主導型案件，指保險從業人員利用職務便利或公司管理漏洞，假借保險產品、保險合同或以保險公司名義實施集資詐騙。參與型案件，指保險從業人員參與社會集資、民間借貸及代銷非保險金融產品。被利用型案件，指不法機構假借保險公司信用，誤導欺騙投資者，進行非法集資。

4.保險業非法集資的犯罪手段。

（1）主導型案件。犯罪分子虛構保險理財產品，或者在原有保險產品基礎上承諾額外利益，或者與消費者簽訂“代客理財協議”，吸收資金；犯罪分子出具假保單，并在自購收據或公司作廢收據上加蓋私刻的公章，甚至直接出具白條騙取資金。

（2）參與型案件。保險從業人員同時推介保險產品與非保險金融產品，混淆兩種產品性質；保險從業人員承諾非保險金融產品以保險公司信譽為擔保，保本且收益率較高；誘導保險消費者退保或進行保單質押，獲取現金購買非保險金融產品。

（3）被利用型案件。不法機構謊稱與保險公司聯合，虛構保險理財產品對外售賣，進行非法集資；將投保的險種偷換概念或夸大保險責任，宣稱投資項目（財產）或資金安全由保險公司保障，進行非法集資；偽造保險協議，對外謊稱保險公司為投資人提供信用履約保證保險，同時以高息為誘餌開展P2P業務。

5.正確的保險理念。保險投資理財產品的年化收益率普遍在4%－5%左右，通過正規渠道購買保險產品，保險公司均會嚴格按照保單合同履行相應承諾。非法金融產品收益雖高，但高收益伴隨高風險，天上不可能掉餡餅，不可能一夜暴富，切忌心存僥幸。

6.如何避免陷入非法集資陷阱。不相信高息“保險”，不被小禮品打動，不接收“先返息”之類的誘餌；不相信任何以保險公司資金運用、項目投資和購買股份等為名目并承諾高額利息或回報的借款行為；不與保險從業人員個人簽訂投資理財協議，不接收保險營銷員個人出具的任何收據、欠條。

7.如何識別保險領域的非法集資。消費過程中要盡量做到“三查、兩配合”，即通過保險公司網站、客戶熱線或保監會、行業協會網站查人員、查產品、查單證，配合做好轉賬繳費、配合做好回訪。

8.非法集資的危害性。非法集資不可持續，犯罪分子通過欺騙手段聚集資金后，任意揮霍、浪費、轉移或者非法占有，參與者很難收回資金。

9.參與非法集資形成的風險及損失承擔。根據法律規定，參與非法集資受到的損失，由參與者自行承擔，參與者利益不受法律保護。

10.保險的本質是風險保障，保險業是經營風險的特殊行業，通過科學專業的制度安排，為經濟社會分擔風險損失，提供風險保障，參與社會管理，支持經濟發展，充分發揮保險的“社會穩定器”和“經濟助推器”功能作用。

11.保險行業核心價值理念是“守信用、擔風險、重服務、合規范”。守信用，是保險經營的基本原則；擔風險，是保險的本質屬性；重服務，是保險價值的實現途徑；合規范，是保險市場健康運行的前提條件。

12.保險代理從業人員在執業活動中應當做到：守法遵規、誠實信用、專業勝任、客戶至上、勤勉盡責、公平競爭、保守秘密。保險經紀從業人員在執業活動中應當做到：守法遵規、誠實信用、專業勝任、勤勉盡責、友好合作、公平競爭、保守秘密。保險公估從業人員在執業活動中應當做到：守法遵規、獨立執業、專業勝任、客觀公正、勤勉盡責、友好合作、公平競爭、保守秘密。13.保險公司、保險專業中介機構及其從業人員不得銷售未經金融監管部門審批的非保險金融產品，銷售符合規定的非保險金融產品的，必須符合相應的資質要求。

14.按照刑法規定，從事非法集資可能構成非法吸收公眾存款罪或者集資詐騙罪。非法吸收公眾存款與集資詐騙都有非法吸收公眾資金的行為，從表面上看有一定的相似性，但非法吸收公眾存款的行為人不具有非法占有他人財物的目的，而集資詐騙的行為人主觀上則具有非法占有所募集的資金的目的。

15.非法吸收公眾存款罪是指違反國家金融管理法律法規的規定，非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的行為。犯非法吸收公眾存款罪的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

16.個人非法吸收或者變相吸收公眾存款對象30人以上，或者數額在20萬元以上，或者給存款人造成直接經濟損失數額在10萬元以上的，即應當依法追究刑事責任。

17.集資詐騙罪是指以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額較大的行為。犯集資詐騙罪，數額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產

18.個人進行集資詐騙，數額在10萬元以上的，應當認定為“數額較大”；數額在30萬元以上的，應當認定為“數額巨大”；數額在100萬元以上的，應當認定為“數額特別巨大”。

19.當前社會上非法集資形勢嚴峻，案件防范處置不當，將嚴重影響公司和行業形象，甚至嚴重影響社會穩定。

20.保險領域非法集資案件多發，并呈現四個方面的特征。一是傳統的主導型案件占比下降；二是參與型案件占比上升；三是被利用型案件風險加大；四是新的作案手法時有出現。

21.保險領域非法集資案件存量風險尚未化解，增量風險還在增加。保險從業者和保險產品被不法分子利用，業外非法集資風險向業內滲透轉移的風險隱患加大。

22.做好防范和處置非法集資工作要堅持“防打結合、打早打小，突出重點、依法打擊，疏堵結合、標本兼治，齊抓共管、形成合力”的基本原則，要堅持“系統治理、依法治理、綜合治理、源頭治理”的指導思想，進一步健全責任明確、上下聯動、齊抓共管、配合有力的工作格局。

23.保險機構要切實承擔防范和處置非法集資的主體責任，即要加強人員管理，承擔人員管控的責任；要牢牢抓住風險防控的源頭，承擔風險管控的責任；要建立系統性的風險預警機制，承擔監測預警的責任；要分類施策，積極應對，承擔案件風險處置的責任；要強化追責，落實整改，承擔系統防控的責任。

24.對情節較輕、社會影響較小、非法集資單位或個人有還款能力和還款意愿的案件，由省級人民政府責令非法集資單位或個人立即停止非法集資活動，指導、督促其限期完成集資款的清理和清退。除此之外，非法集資案件一般處置程序為：

（一）成立專案組。

（二）制定處置方案。

（三）公告取締。

（四）債權債務申報登記和確認。

（五）資產負債審計和資產評估。

（六）資產清收、保全和實物資產的變現。

（七）集資款項清退。

25.保險機構應當遵循“事實清楚、證據確鑿、責任明確、程序合法、權責對等、逐級追究、公平公正、懲教結合”的原則，根據案件性質、涉案金額、風險損失、社會影響程度等情況，對案件責任人員進行問責。

26.發生社會影響特別惡劣，或者造成系統性風險的重大違法違規行為，給予發案機構相關部門負責人開除處分、分管負責人留用察看以上處分、主要負責人撤職以上處分。同時根據情節輕重追究上級機構直至總公司經營管理責任人的間接責任。

第五篇：打擊非法集資宣傳標語

打擊非法集資宣傳標語

（一）拒絕高利誘惑，遠離非法集資

（二）天上不會掉餡餅，一夜暴富是陷阱

（三）珍惜一生血汗，遠離非法集資

（四）參與非法集資，錢財難以保全

（五）抵制高息集資誘惑，理性選擇投資渠道

（六）樹立正確理財觀念，警惕非法集資陷阱

（七）遠離非法集資，建設美好生活

（八）打擊非法集資，共創社會和諧

（九）打擊非法集資，維護金融穩定，共創和諧社會

（十）非法集資不受法律保護，參與非法集資風險 自擔