第一篇：打擊非法集資情況總結

打擊非法集資情況總結

自我行于2011年試營業(yè)以來，按照銀監(jiān)局整治非法集資問題專項行動的精神，并安排部署了為期半月的整治非法集資問題專項行動。現(xiàn)將行專項行動的開展情況總結匯報如下：

一、高度重視，加強領導

為了切實加強對打擊整治非法集資專項行動的組織領導和貫徹實施，成立了以行長為組長，各部門負責人為副組長的專項行動領導小組。以營業(yè)部牽頭、結合我行實際制定出了工作方案和措施，進一步加大打擊和防范非法集資的工作力度。

二、細化措施，強化清理

（一）多方協(xié)作，合力打擊。我行積極調(diào)集各部門優(yōu)勢資源和力量，各盡其責，密切配合，形成了整體作戰(zhàn)的合力。營業(yè)部負責統(tǒng)計分析、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)其他機構專項行動的開展情況，及時向相關部門提供打擊和處置工作信息，其他部門負責各方聯(lián)系傳遞相關打擊非法集資的資料。

（二）密切配合，健全機制。加強與相關部門的溝通、協(xié)作配合，建立健全協(xié)作機制，形成合力打擊的態(tài)勢。營業(yè)部結合本地實際情況，啟動行級打擊經(jīng)濟犯罪協(xié)調(diào)會商機制，主動加強與行審計、工商、發(fā)經(jīng)等部門以及其他金融機構的工作聯(lián)系，積極挖掘相關線索，努力解決資金查控方面存在的問題。

（三）全面摸排，深挖細查。行營業(yè)部多次組織開展行范圍內(nèi)的摸排工作，針對此類案件的特點，牢固樹立“打早打小，主動出擊”的原則，在全面摸清底數(shù)的情況下，強化措施，充分發(fā)揮秘密力量和朋友關系的積極作用，加強陣地控制，有針對性的開展工作。

（四）發(fā)動群眾，擴大宣傳。我行利用多種形式廣泛宣傳動員，開展街頭集中宣傳活動、發(fā)放宣傳資料，及時向社會公布舉報電話，發(fā)動人民群眾積極參與打擊行動。同時，加強與新聞媒體的銜接，廣泛宣傳非法集資活動的危害，揭露非法集資活動的手法，及時報道打擊整治行動，為我行非法集資專項行動開展壯大了聲勢，不斷形成工作合力。

（五）量化考核，加強督導。我行營業(yè)部注重加強對專項行動的監(jiān)督指導，定期召開總結會議，多次組織工作組進行督導檢查，就各部門專項行動的開展、案件線索的摸排等提出合理性意見和建議，極大的推動了專項行動的有序、有效開展。

三、存在的問題

（一）協(xié)作配合有待加強。與公安、審計、工商等部門配合有待進一步加強，獲取的案件線索較少，聯(lián)合執(zhí)法行動開展不夠多，長效機制的建立還需完善。

（二）宣傳工作力度不夠大。規(guī)模性的宣傳活動較少，發(fā)動群眾還不夠，舉報投訴機制運作還需優(yōu)化。

四、下一步打算

打擊非法集資犯罪專項行動雖然已經(jīng)結束，我行將繼續(xù)按照市、縣銀監(jiān)局的部署和要求，對照績效考核情況，認真總結自查。進一步統(tǒng)一思想，提高認識，細化措施，強化配合，把打擊非法集資犯罪作為一項常態(tài)工作深入持久的開展下去，不斷凈化金融經(jīng)濟社會發(fā)展環(huán)境，為全縣打擊和處置非法集資工作作出應有的貢獻。

第二篇：打擊非法集資情況總結

打擊非法集資情況總結

打擊非法集資情況總結

自20xx年11月10日以來，按照劉金國副部長在全國整治非法集資問題專項行動電視電話會議上的講話精神和省公安廳關于《公安機關打擊非法集資犯罪行動方案》的部署要求，縣委、縣政府高度重視此項工作，庚即召集縣公安局等部門研究，并安排部署了為期3個半月的整治非法集資問題專項行動。在各成員單位的不斷努力下，在相關職能部門的大力協(xié)助下，專項行動取得良好的效果，為建設“山水xx文化xx”創(chuàng)造了條件。按照市處非辦《關于轉(zhuǎn)發(fā)〈處置非法集資部級聯(lián)系會議辦公室關于切實做好非法集資風險排查、宣傳教育工作的函的通知〉》要求，現(xiàn)將全縣專項行動的開展情況總結匯報如下：

一、高度重視，加強領導

為了切實加強對打擊整治非法集資專項行動的組織領導和貫徹實施，成立了以縣政府副縣長、公安局長李錦鋼為組長，經(jīng)偵、刑偵、治安、派出所等部門負責人為副組長的專項行動領導小組。結合我縣實際制定出了工作方案和措施，進一步加大打擊和防范非法集資的工作力度。

二、細化措施，強化清理

（一）警種協(xié)作，合力打擊。我縣公安機關積極調(diào)集各部門優(yōu)勢資源和力量，各盡其責，密切配合，形成了整體作戰(zhàn)的合力。經(jīng)偵部門充分發(fā)揮主力軍作用，偵查了一系列非法集資犯罪案件線索，同時負責統(tǒng)計分析、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)公安機關專項行動的開展情況，及時向相關部門、警種提供打擊和處置工作信息;治安部門充分發(fā)揮在治安管理和行業(yè)監(jiān)管方面的優(yōu)勢，加強對非法集資案件不穩(wěn)定因素的排查工作;刑偵部門加強了對非法集資引發(fā)的暴力、涉黑犯罪的偵查工作，20xx年元月，公安局刑偵部門在工作中發(fā)現(xiàn)一起因放高利貸引發(fā)的非法拘禁刑事案件，偵查部門及時鎖定證據(jù)并迅速采取措施抓獲犯罪嫌疑人楊xx、趙xx、劉xx。目前，該案已偵查終結，移送縣司法機關按程序起訴。

（二）密切配合，健全機制。加強與相關部門的溝通、協(xié)作配合，建立健全協(xié)作機制，形成合力打擊的態(tài)勢。縣公安局結合本地實際情況，啟動縣級打擊經(jīng)濟犯罪協(xié)調(diào)會商機制，主動加強與縣審計、工商、發(fā)經(jīng)等部門以及金融機構的工作聯(lián)系，積極挖掘相關線索，努力解決資金查控方面存在的問題。各部門也充分利用警務綜合應用平臺和全省經(jīng)偵信息系統(tǒng)，加強犯罪案件信息數(shù)據(jù)的采集、錄入，實現(xiàn)與其他警務信息、異地辦案信息、行政執(zhí)法信息的交叉對比。

（三）全面摸排，深挖細查。縣公安局多次組織開展全縣范圍內(nèi)的摸排工作，針對此類案件的特點，牢固樹立“打早打小，主動出擊”的原則，在全面摸清底數(shù)的情況下，強化措施，充分發(fā)揮秘密力量和朋友關系的積極作用，加強陣地控制，有針對性的開展工作。

（四）發(fā)動群眾，擴大宣傳。我縣利用多種形式廣泛宣傳動員，開展街頭集中宣傳活動、發(fā)放宣傳資料，及時向社會公布舉報電話，發(fā)動全縣人民群眾積極參與打擊行動。同時，加強與新聞媒體的銜接，廣泛宣傳非法集資活動的危害，揭露非法集資活動的手法，及時報道打擊整治行動，為我縣非法集資專項行動開展壯大了聲勢，不斷形成工作合力。

（五）量化考核，加強督導。我縣公安局注重加強對專項行動的監(jiān)督指導，定期召開總結會議，多次組織工作組進行督導檢查，就各部門專項行動的開展、案件線索的摸排等提出合理性意見和建議，極大的推動了專項行動的有序、有效開展。

三、存在的問題

（一）協(xié)作配合有待加強。與縣發(fā)經(jīng)、銀行、審計、工商等部門配合有待進一步加強，獲取的案件線索較少，聯(lián)合執(zhí)法行動開展不夠多，長效機制的建立還需完善。縣公安機關內(nèi)部相關成員單位參與不夠，整體合力不強。基層公安機關，特別是派出所的力量激發(fā)和調(diào)動的空間很大。

（二）宣傳工作力度不夠大。規(guī)模性的宣傳活動較少，發(fā)動群眾還不夠，舉報投訴機制運作還需優(yōu)化。

四、下一步打算

打擊非法集資犯罪專項行動雖然已經(jīng)結束，我縣將繼續(xù)按照省、市專項辦的部署和要求，對照績效考核情況，認真總結自查。同時以“破案會戰(zhàn)”為契機，牢牢把握“穩(wěn)定增勢、高位求進、加快發(fā)展”的工作基調(diào)，進一步統(tǒng)一思想，提高認識，細化措施，強化配合，把打擊非法集資犯罪作為一項常態(tài)工作深入持久的開展下去，不斷凈化全縣經(jīng)濟社會發(fā)展環(huán)境，為全省打擊和處置非法集資工作作出應有的貢獻。

第三篇：打擊非法集資宣傳總結

防范和打擊非法集資宣傳教育活動情況匯報

為進一步做好防范和打擊非法集資宣傳活動，營造良好的防范非法集資輿論氛圍，我行結合本地實際積極組織開展了一系列打擊非法集資的宣傳教育活動，現(xiàn)將宣傳教育活動實施情況匯報如下：

本次宣傳活動重點針對我行客戶進行，以營業(yè)廳為主要的宣傳場所，通過一系列的載體不斷宣傳反非法集資的知識，具體形式如下：

一、宣傳形式

我行依據(jù)宣傳教育活動目標，將受眾對象分為社會群眾、社內(nèi)內(nèi)部員工兩個宣傳群體分別展開宣傳。

1、利用營業(yè)廳內(nèi)展板，室內(nèi)外LED顯示屏等多種載體開展好日常宣傳工作,重點宣傳“參與非法集資法律不保護、。

2、同時在營業(yè)廳大堂顯眼處設立“防范打擊非法集資”咨詢臺、服務窗口等，讓廣大群眾深入了解相關金融政策、金融產(chǎn)品及服務功能同時也為廣大群眾釋疑解惑，幫助百姓識破非法集資的騙局，保障群眾資金財產(chǎn)安全，維護社會穩(wěn)定。

3、活動期間除了使用多媒體宣傳和網(wǎng)點宣傳外，我行還組織人員開展以“打擊防范非法集資、現(xiàn)場宣傳活動，活動吸引了較多群眾的駐足，向前來問詢的數(shù)十位居民分發(fā)了打擊非法集資宣傳單頁。通過這次活動，共發(fā)放宣傳資料60余份，起到了對社會群眾提示風險，引導群眾自覺遠離非法集資的目的

二、宣傳效果方面：在與群眾宣傳互動的過程中，不但讓防范非法集資的意識走入人心，同時把紫金農(nóng)商銀行是一家有社會責任感的良好印象留在了群眾心中。

三、下一步工作安排

將防范和打擊非法集資工作滲透到員工動態(tài)管理中，通過針對排查中發(fā)現(xiàn)的苗頭性問題及風險隱患，積極落實整改，采取有效措施，著力防范員工異常行為引發(fā)的各類風險；同時，切實加強員工合規(guī)案防教育，通過開展禁止性條款學習、案例剖析教育、職業(yè)操守教育等措施，進一步夯實案防的思想基礎。

第四篇：打擊非法集資情況匯報

珠暉區(qū)打擊非法集資詐騙案件的情況匯報

珠暉區(qū)人民政府 2014年7月18日

為規(guī)范金融市場秩序、維護社會安定，根據(jù)我市打擊和處置非法集資工作安排，我區(qū)積極開展嚴厲打擊非法集資活動，切實保護廣大人民群眾的切身利益，現(xiàn)就開展非法集資工作情況匯報如下：

一、主要工作情況

（一）打擊非法集資詐騙案件情況

我區(qū)十分重視民間金融業(yè)工作和打擊非法集資工作，專門成立了“珠暉區(qū)打擊非法集資工作領導小組”，較好的維護了全區(qū)金融業(yè)的合法經(jīng)營，遏制和預防了非法集資犯罪。近幾年，我區(qū)尚未查處一起非法集資案件，不久前，衡陽百通公司涉及非法集資案件由市經(jīng)偵大隊移交我區(qū)，目前我區(qū)已對60多位投資人員提取了筆錄，案件仍在調(diào)查中。

（二）清理小額貸款公司、民間融資中介公司情況 今年5月份調(diào)查的民間金融業(yè)共有6家。其中小額貸款公司2家，具體為博達、嘉信兩家小額貸款有限公司，由區(qū)政府財政局管理，實施小型廠礦、企業(yè)和個體戶一筆300萬元以內(nèi)的小額貸款；民間融資中介公司3家，即金鑫民間交易中心、市豐盈投資管理有限公司、牽手財富資本交易服務 中心，隸屬于省、市有關金融部門和衡州建筑集團公司管轄的分公司，起到中介服務的職能作用，先找投資項目，后找民間資本再投資開發(fā)等，貸款的數(shù)量不確定，并找擔保單位進行貸款投資；投資擔保1家，即華美投資擔保有限公司。經(jīng)市工商局辦理營業(yè)執(zhí)照，用私人的錢擔保投資。經(jīng)前期走訪調(diào)查和企業(yè)上報的情況來看，都不存在違規(guī)經(jīng)營現(xiàn)象。

（三）清理非融資性擔保公司情況

7月份，我區(qū)從衡陽市工商局調(diào)取資料，對座落在我區(qū)的五家非融資性擔保公司進行走訪調(diào)查，目前已走訪4家：衡陽市華美投資擔保有限公司、衡陽市豐盈投資管理有限公司、貴州鼎盛鑫擔保投資有限公司衡陽分公司、衡陽遠凡非融資性擔保有限公司，遠凡仍在裝修尚未營業(yè)。湖南好運非融資性投資擔保有限公司因聯(lián)系方式有誤尚未走訪。已上交自查整改表的衡陽市豐盈投資管理有限公司未發(fā)現(xiàn)非法融資現(xiàn)象，其余企業(yè)尚未上交表格，且部分企業(yè)存在不配合清理工作的情況。

二、存在問題

（一）信息網(wǎng)絡不完善。因為非法集融資存在很大的隱蔽性，僅靠目前的面上工作，一些問題很難被挖掘出來，如果沒有涉案人舉報，信息反饋不及時，沒有老板跑路造成資金鏈斷裂，案件就很難排查出來。而且非法集資的當事人又是熟人關系，自己本身就在隱瞞信息，加大了案件的查處難 度。

（二）清理規(guī)范預防手段不強。清理工作涉及到方方面面，而且區(qū)里對非融資性擔保公司的監(jiān)管權限有限，即使在前期情況填報時，部分企業(yè)不配合，區(qū)里也無法深入審計、查賬，造成工作推進有限，且信息掌握真實性不夠。

（三）非法融資監(jiān)管體制有待完善。目前的監(jiān)管體制存在“重審批把關，輕后期監(jiān)管”，而且監(jiān)管制度的日常防范作用沒有得到充分發(fā)揮。同時，存在責權不統(tǒng)一，區(qū)里的手段只能局限于走訪、調(diào)研，應對非法集資詐騙區(qū)里十分被動。

（四）部分金融機構也參與到高息攬儲的行列。為了充分吸收存款，部分金融機構以各種名義提高存款利息，而且對象針對于離退休職工，存在一定的金融風險，提請市政府予以重視。

三、下步打算

為了進一步做好非法集資監(jiān)測、預警、防范、打擊工作，維護正常的金融秩序和社會穩(wěn)定，保護廣大人民群眾的切身利益，在下步工作中我們將主要做好：

（一）加大領導和責任落實力度。調(diào)整“珠暉區(qū)打擊非法集資工作領導小組”，完善以區(qū)政府金融管理辦牽頭的金融監(jiān)管機制。

（二）完善信息網(wǎng)絡。非法集資詐騙案件重在預防，而最為關鍵的是完善信息的縱深網(wǎng)絡，聯(lián)動社區(qū)綜治信息員、綜治專干等多級信息網(wǎng)絡，加大非法集資信息的搜集力度，爭取將非法集資發(fā)現(xiàn)在萌芽狀態(tài)。

（三）進一步加大打擊力度。按照“打早打小、及時處置、維護穩(wěn)定”的原則，加大新發(fā)案件的處置力度，聯(lián)合公安部門對涉嫌非法集資活動保持高度警惕、及時采取措施，做到發(fā)現(xiàn)一起、打擊一起，切實保護群眾利益。在嚴厲查處非法集資案件的同時，依法穩(wěn)妥處置非法集資活動，認真、細則做好群眾疏導工作，防止群體性事件發(fā)生，防止事態(tài)擴大升級，切實維護社會穩(wěn)定。

第五篇：打擊非法集資情況匯報

XX市開展“打擊和處置非法集資、防范

金融風險”專項檢查整頓活動

工作情況匯報

為規(guī)范金融市場秩序、維護社會安定，根據(jù)我市打擊和處置非法集資工作安排，我局高度重視，積極組織業(yè)務科室對我局主管的融資性擔保公司、小額貸款公司開展了專項檢查，深入調(diào)查摸底，分類化解風險。現(xiàn)將工作情況總結匯報如下：

一、基本情況

1、小額貸款公司發(fā)展情況

目前，經(jīng)省工信廳批準在我市注冊登記的小額貸款公司共計XX家，注冊資本XX億元，從業(yè)人員XX人。全市XX家小額貸款公司整體運作較好，能夠自覺接受監(jiān)管部門監(jiān)督檢查，積極為中小企業(yè)提供融資服務。經(jīng)審計部門審計全市小額貸款公司，賬面不存在非法融資、吸收存款等現(xiàn)象。截止2012年4月底，全市小額貸款公司累計為XX戶中小企業(yè)、個體工商戶發(fā)放貸款XX筆，累計發(fā)放貸款XX億元，其中為XX戶中小企業(yè)發(fā)放貸款XX億元；為XX戶個體工商戶及創(chuàng)業(yè)者發(fā)放貸款XX億元。取得了較好的經(jīng)濟、社會效益。

2、擔保機構規(guī)范整頓情況

從去年7月全省開展擔保機構規(guī)范整頓工作以來，我市 各級各部門迅速行動，深入推進，規(guī)范整頓工作取得了初步成效。一是行業(yè)發(fā)展秩序得到維護。通過清理清查，民間融資擔保業(yè)務已全部消化完畢，風險得到有效化解和控制。外地擔保機構在我市違規(guī)設立的分支機構已全部撤銷，違規(guī)宣傳、廣告等清理完畢，市場環(huán)境逐步凈化。二是經(jīng)營行為趨于規(guī)范。全市取得經(jīng)營許可證的XX家擔保機構注冊資本金共計XX萬元，今年1-4月份，這X家公司累計為XX家中小企業(yè)辦理貸款擔保業(yè)務XX筆，在保責任余額XX萬元，較好發(fā)揮了擔保機構的杠桿作用，為緩解中小企業(yè)融資難起到了一定效果。

二、主要做法

1、加大宣傳力度，凈化市場。為促進全市擔保、小額貸款行業(yè)健康發(fā)展，我局進一步加大了擔保、小額貸款的相關政策法規(guī)的宣傳力度，廣泛利用電視、廣播、會議宣傳等多種形式，向全社會發(fā)布小額貸款公司、擔保機構的準入資格、經(jīng)營范圍等內(nèi)容，明確監(jiān)管措施，提示社會風險，增強社會公眾的法律意識和風險意識。同時我們還要求各擔保機構、小額貸款公司在營業(yè)場所醒目位置懸掛“八不準”業(yè)務經(jīng)營準則，設立投訴舉報電話，充分發(fā)揮和利用社會力量加強對小額公司及擔保機構的監(jiān)督約束。

2、開展風險排查，防范風險。2011年以來，我局多次組織各縣（市、區(qū)）監(jiān)管部門開展對擔保機構和小額貸款公 司各類風險排查活動，通過召開座談會、深入企業(yè)實地調(diào)查、查閱銀行對賬單、業(yè)務合同、財務賬簿、組織專項審計等形式，切實掌握擔保機構、小額貸款公司的經(jīng)營情況，爭取對有苗頭風險做到及時發(fā)現(xiàn)，盡快處理。堅持屬地管理原則，各縣（市、區(qū)）根據(jù)本轄區(qū)實際情況，制定了擔保、小額貸款風險防范處置預案，對發(fā)生突發(fā)事件時能夠快速反應，密切協(xié)作，控制事態(tài)，化解風險。

3、強化行業(yè)監(jiān)管，綜合治理。在日常工作中，我局著力加強對擔保機構、小額貸款公司的行業(yè)監(jiān)管。一是實行省、市、縣三級審核審批制，嚴把準入關口。二是責成擔保機構、小額貸款公司主要高管人員向社會做出合規(guī)經(jīng)營公開承諾。三是建立擔保機構、小額貸款公司業(yè)務直報系統(tǒng)，每月上報業(yè)務、財務報表，及時掌握公司情況。四是對小額貸款公司主要高管實行任職資格管理，考試合格方可取得高管資格。五是不定期開展專項檢查活動，重點檢查公司銀行對賬單和業(yè)務手續(xù)，檢查公司是否有違規(guī)資金運作。六是實行行業(yè)年審制度，年底組織專項審計，對存在問題的公司，行業(yè)年審不予通過。

4、加強信息溝通，形成合力。逐步建立健全信息溝通機制，我局按規(guī)定要求各縣（市、區(qū)）擔保、小額貸款公司的主管部門建立了值班制度，明確了分管領導和聯(lián)系人，保持電話暢通。制定了擔保機構、小額貸款公司發(fā)生重要情況隨 時上報機制，確保出現(xiàn)情況時及時處置。同時我們加強和市處置非法集資聯(lián)系會議辦公室的溝通聯(lián)系，對擔保機構、小額貸款公司發(fā)生的涉嫌非法集資、變相吸收公眾存款等違規(guī)違法行為，及時上報，并提請相關職能部門協(xié)同處理，聯(lián)合執(zhí)法，共同查處，形成合力。

三、下步打算

為了進一步做好非法集資監(jiān)測、預警、防范、打擊工作，維護正常的金融秩序和社會穩(wěn)定，保護廣大人民群眾的切身利益，在下步工作中我們將做好：

1、進一步提高思想認識。要充分認識到非法集資活動的嚴重性、危害性和處置工作的艱巨性、長期性，切實增強防范和處置非法集資工作的緊迫感和責任感，時刻保持高度警惕和高壓態(tài)勢，密切關注非法集資的新動向、新情況和新問題，及時預防和遏制非法集資的產(chǎn)生，堅決打擊非法集資活動。

2、進一步加大宣傳力度。切實增強社會公眾的法律意識和對非法集資活動的抵御能力。一是進一步加大正面宣傳力度，增強宣傳實效。充分發(fā)揮各類媒體和互聯(lián)網(wǎng)的作用，向社會公眾介紹擔保機構和小額貸款公司的業(yè)務范圍，同時，利用各類媒體輿論優(yōu)勢監(jiān)督擔保機構和小額貸款公司規(guī)范經(jīng)營。二是協(xié)調(diào)聯(lián)系電視臺、報刊等媒體，加強廣告監(jiān)管，有效遏制擔保機構和小額貸款公司以高息理財為名的變相吸收 公眾存款的廣告。

3、進一步加強行業(yè)監(jiān)管力度。確保擔保、小額貸款行業(yè)健康發(fā)展。一是建立完善業(yè)務信息報告制度，非現(xiàn)場監(jiān)管、現(xiàn)場監(jiān)管、信用評價制度等監(jiān)管長效機制，加強日常監(jiān)管。二是指導擔保機構、小額貸款公司建立健全各項內(nèi)控制度，督促完善內(nèi)部機構設置和公司治理結構，建立起“事前防范、事中控制、事后處理”的風險防控機制。

4、進一步發(fā)揮聯(lián)席會議作用。落實當前各項工作措施，充分發(fā)揮市處置非法集資聯(lián)席會議制度的作用，充分發(fā)揮聯(lián)席會議中各成員部門的職能和業(yè)務優(yōu)勢，成員單位要加強溝通，密切協(xié)作，切實發(fā)揮監(jiān)管合力。