專(zhuān)題：反洗錢(qián)練習(xí)題庫(kù)全部
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反洗錢(qián)題庫(kù)
測(cè)試題 （一）單選題 1、根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》和有關(guān)規(guī)定，國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)是指（ B ）。 A.國(guó)務(wù)院金融協(xié)調(diào)辦公室 B.中國(guó)人民銀行 C.中國(guó)人民銀行、中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)
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反洗錢(qián)題庫(kù)
一、單項(xiàng)選擇題(每題1.5分，共30分) 1、我行反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在總部( )部門(mén)。 A、法律合規(guī)部 B、零售業(yè)務(wù)部 C、風(fēng)險(xiǎn)控制部 D、會(huì)計(jì)部2、《中華人民共和
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反洗錢(qián)題庫(kù)
反洗錢(qián)題庫(kù)一、填空：
1.《反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管辦法（試行）》中填報(bào)單位是指（獨(dú)立承擔(dān)法律責(zé)任的金融機(jī)構(gòu)及其分支機(jī)構(gòu)）
2.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)培訓(xùn)和宣傳情況統(tǒng)計(jì)表》應(yīng)填報(bào)的內(nèi)容是（單位 -
反洗錢(qián)題庫(kù)
一、反洗錢(qián)內(nèi)部控制 1、反洗錢(qián)內(nèi)部控制可脫離金融機(jī)構(gòu)的基本框架單獨(dú)發(fā)揮作用。 （B）A、對(duì) B、錯(cuò) 2、金融機(jī)構(gòu)從管理層到一般員工都應(yīng)對(duì)反洗錢(qián)內(nèi)部控制負(fù)有責(zé)任。 （A） A、對(duì) B
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反洗錢(qián)題庫(kù)判斷題
判斷題： 1．《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》中所稱(chēng)反洗錢(qián)，是指為了預(yù)防通過(guò)各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管
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2011反洗錢(qián)知識(shí)題庫(kù)
2011年反洗錢(qián)知識(shí)題庫(kù) 1、最早受到關(guān)注的洗錢(qián)活動(dòng)是受賄犯罪收益。 答案：X最早受到關(guān)注的洗錢(qián)活動(dòng)是在毒品犯罪收益方面。 2、現(xiàn)代意義上的洗錢(qián)歷史可以追溯到20世紀(jì)20年代
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反洗錢(qián)考試題庫(kù)
一、判斷題 1、任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)洗錢(qián)活動(dòng)，有權(quán)向人民銀行或者公安機(jī)關(guān)舉報(bào)。（對(duì) ） 2、反洗錢(qián)行政調(diào)查包括書(shū)面調(diào)查和現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查兩種形式。（對(duì) ） 3、金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)不定期對(duì)交易監(jiān)測(cè)
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反洗錢(qián)考試題庫(kù)大全
反洗錢(qián)考試題庫(kù)大全 一、判斷（共 10 題， 20 分）1 、 有效的反洗錢(qián)內(nèi)部控制是金融機(jī)構(gòu)從制定、 實(shí)施到管理、 監(jiān)督的一個(gè)完整的運(yùn)行機(jī)制。 √2 、金融機(jī)構(gòu)從管理層到一般業(yè)務(wù)員
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反洗錢(qián)題庫(kù)單選題
單選題： 1．《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》正式實(shí)施的時(shí)間是(B ) A．2006年10月31日 B．2007年1月1日 C．2007年3月3日 D．2007年8月1日 2．《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》在法律位階上屬于（A ）。
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反洗錢(qián)知識(shí)題庫(kù)
反洗錢(qián)知識(shí)題庫(kù) 一、單選題 1．銀行在辦理匯入?yún)R款業(yè)務(wù)時(shí)，如發(fā)現(xiàn)匯款人姓名或者名稱(chēng)、匯款人賬號(hào)和以下哪項(xiàng)信息中任何一項(xiàng)信息缺失的，應(yīng)要求境外機(jī)構(gòu)補(bǔ)充？ B A．匯款人工作單位 B．
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反洗錢(qián)考試題庫(kù)大全
15.對(duì)收到《反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管意見(jiàn)書(shū)》后，金融機(jī)構(gòu)有異議要在10個(gè)工作日內(nèi)書(shū)面申訴或申辯，若其陳述的事實(shí)、理由以及提交的證據(jù)成立的，中國(guó)人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)予以采納。
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銀行業(yè)反洗錢(qián)題庫(kù)
反洗錢(qián)知識(shí)題庫(kù) （共410題） 判斷題（163題） 1、 任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)洗錢(qián)活動(dòng)，有權(quán)向反洗錢(qián)行政主管部門(mén)或者公安機(jī)關(guān)舉報(bào)。（對(duì)） 2、 司法機(jī)關(guān)依照本法獲得的客戶(hù)身份資料和交易信息，只
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反洗錢(qián)考試題庫(kù)（最終定稿）
2-2-5反洗錢(qián) 一、單選題 （23道題） 1.《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將可疑交易報(bào)其總部，由金融機(jī)構(gòu)總部或者由總部指定的一個(gè)機(jī)構(gòu)，在可疑交易發(fā)生
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反洗錢(qián)業(yè)務(wù)知識(shí)題庫(kù)
反洗錢(qián)題庫(kù) 1、洗錢(qián)預(yù)防措施的三項(xiàng)基本制度是什么？ 答：客戶(hù)身份識(shí)別制度，客戶(hù)身份資料和交易記錄保存制度，大額交易和可疑交易報(bào)告制度。 2、完整的客戶(hù)身份識(shí)別包括哪些基本要
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反洗錢(qián)業(yè)務(wù)知識(shí)題庫(kù)
反洗錢(qián)題庫(kù) 1、洗錢(qián)預(yù)防措施的三項(xiàng)基本制度是什么？ 答：客戶(hù)身份識(shí)別制度，客戶(hù)身份資料和交易記錄保存制度，大額交易和可疑交易報(bào)告制度。 2、完整的客戶(hù)身份識(shí)別包括哪些基本要
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2018反洗錢(qián)考試題庫(kù)大全
反洗錢(qián)終結(jié)性考試—判斷題匯總 1、金融機(jī)構(gòu)從管理層到一般業(yè)務(wù)員工都應(yīng)對(duì)反洗錢(qián)內(nèi)部控制負(fù)有責(zé)任。 A. B. 對(duì) 錯(cuò) 2、反洗錢(qián)是一項(xiàng)需要自上而下推動(dòng)開(kāi)展才能確保實(shí)效的合規(guī)工
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反洗錢(qián)考核題庫(kù)
反洗錢(qián)知識(shí)題庫(kù) 一、單選題 1、《反洗錢(qián)法》的立法宗旨是（C）： A.打擊黑社會(huì)組織犯罪 B.遏制貪污腐敗現(xiàn)象 C.預(yù)防洗錢(qián)活動(dòng)，維護(hù)金融秩序，遏制洗錢(qián)犯罪及相關(guān)犯罪 D.打擊非法金融
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反洗錢(qián)題庫(kù)多選題
多項(xiàng)選擇題 1．《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》的立法宗旨是(ABD ) A．預(yù)防洗錢(qián)活動(dòng) B．維護(hù)金融秩序 C．維護(hù)金融穩(wěn)定 D．遏制洗錢(qián)犯罪及相關(guān)犯罪 2．根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》規(guī)定，在
