第一篇：XX燃?xì)饪毓捎邢薰緲?biāo)準(zhǔn)化工作管理辦法

新奧燃?xì)饪毓捎邢薰緲?biāo)準(zhǔn)化工作管理辦法

1總則

1.1目的為了加強(qiáng)和規(guī)范新奧燃?xì)饪毓捎邢薰?以下簡稱控股公司)標(biāo)準(zhǔn)化管理工作，促進(jìn)技術(shù)更新、技術(shù)進(jìn)步和技術(shù)管理水平，保證和提高工程設(shè)計(jì)、施工、維護(hù)和服務(wù)等工作的質(zhì)量，增加經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)《中華人民共和國標(biāo)準(zhǔn)化法》、《中華人民共和國標(biāo)準(zhǔn)化法實(shí)施條例》和《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定，特制定本辦法。

1.2適用范圍

本管理辦法適用于控股公司及所屬各燃?xì)夤镜臉?biāo)準(zhǔn)化工作。

1.3管理職責(zé)

1.3.1新奧燃?xì)饪毓捎邢薰緦I(yè)技術(shù)委員會統(tǒng)一管理控股公司及所屬各燃?xì)夤镜臉?biāo)準(zhǔn)化工作，控股公司技術(shù)質(zhì)量安全部為標(biāo)準(zhǔn)化工作的歸口管理部門。控股公司所屬各燃?xì)夤颈仨氃谄浼夹g(shù)管理部門設(shè)立專（兼）職標(biāo)準(zhǔn)化人員，負(fù)責(zé)本公司的標(biāo)準(zhǔn)化工作。

1.3.3.1控股公司技術(shù)質(zhì)量安全部標(biāo)準(zhǔn)化工作的主要職責(zé)是：

1）貫徹和執(zhí)行國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化工作的法律、法規(guī)、方針、政策；制定控股公司標(biāo)準(zhǔn)化工作管理辦法，并組織實(shí)施；

2）積極采用國際標(biāo)準(zhǔn)和國外先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)，建立和完善與國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)協(xié)調(diào)一致的控股公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系；編制燃?xì)饪毓晒緲?biāo)準(zhǔn)體系表，制定燃?xì)饪毓晒緲?biāo)準(zhǔn)化工作規(guī)劃，并組織實(shí)施；

3）組織制訂、修訂控股公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并組織實(shí)施；

4）貫徹實(shí)施與控股公司生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和地方標(biāo)準(zhǔn)；貫徹實(shí)施控股公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并制定具體的實(shí)施辦法；

5）對控股公司所屬各燃?xì)夤緲?biāo)準(zhǔn)的實(shí)施情況，進(jìn)行監(jiān)督檢查;

6）參與技術(shù)改造、技術(shù)引進(jìn)、及新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝、新材料研究開發(fā)中的標(biāo)準(zhǔn)化工作，提出標(biāo)準(zhǔn)化要求，做好標(biāo)準(zhǔn)化審查工作；

7）積極收集國內(nèi)外有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)情報(bào)資料，為所屬各燃?xì)夤咎峁?biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)情報(bào)資料咨詢服務(wù)，建立標(biāo)準(zhǔn)檔案；

8）負(fù)責(zé)控股公司標(biāo)準(zhǔn)化業(yè)務(wù)培訓(xùn)和標(biāo)準(zhǔn)化知識的宣傳教育；對所屬各燃?xì)夤緲?biāo)準(zhǔn)化工作進(jìn)行指導(dǎo)；

9）總結(jié)推廣標(biāo)準(zhǔn)化工作經(jīng)驗(yàn)；負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)化成果審核；

10）承擔(dān)上級標(biāo)準(zhǔn)化行政管理部門和有關(guān)行政主管部門委托的標(biāo)準(zhǔn)化工作任務(wù)。

1.3.3.2各燃?xì)夤炯夹g(shù)管理部門的標(biāo)準(zhǔn)化管理職責(zé)是：

1）貫徹國家標(biāo)準(zhǔn)化工作的方針、政策、法律、法規(guī)和《新奧燃?xì)饪毓捎邢薰緲?biāo)準(zhǔn)化工作管理辦法》及控股公司技術(shù)質(zhì)量安全部有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化工作的要求和規(guī)定；

2）編制本公司的標(biāo)準(zhǔn)化年度工作計(jì)劃；并于每年12月上旬報(bào)控股公司技術(shù)質(zhì)量安全部，并組織實(shí)施；

3）完成控股公司技術(shù)質(zhì)量安全部委托的標(biāo)準(zhǔn)化工作任務(wù)；

4）負(fù)責(zé)制訂、修訂本燃?xì)夤镜钠髽I(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并推廣實(shí)施；

5）負(fù)責(zé)本公司采用的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)和控股公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的宣貫、推廣和實(shí)施，并對本公司標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施情況進(jìn)行檢查；

6）參與本公司技術(shù)改造、技術(shù)引進(jìn)和新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝、新材料研制中的標(biāo)準(zhǔn)化工作，并提出有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化方面的要求；

7）負(fù)責(zé)本公司標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)情報(bào)資料的收集、整理，負(fù)責(zé)管理本燃?xì)夤緲?biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)情報(bào)資料，并建立標(biāo)準(zhǔn)檔案；

8）總結(jié)本公司標(biāo)準(zhǔn)化工作經(jīng)驗(yàn)，對標(biāo)準(zhǔn)化效果進(jìn)行評價(jià)；

9）負(fù)責(zé)向控股公司技術(shù)質(zhì)量安全部報(bào)告本公司標(biāo)準(zhǔn)化工作年度計(jì)劃執(zhí)行情況，做好標(biāo)準(zhǔn)化工作年度總結(jié)。

2企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定

2.1制定企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)遵循的原則：

1）應(yīng)遵循國家和地方的有關(guān)方針、政策、法律、法規(guī)；應(yīng)與有關(guān)的強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和地方標(biāo)準(zhǔn)保持一致；

2）應(yīng)體現(xiàn)以效益為目標(biāo)，以質(zhì)量為中心的指導(dǎo)思想，應(yīng)有利于企業(yè)技術(shù)進(jìn)步，保證和提高工程質(zhì)量，提高經(jīng)營管理能力，增加社會經(jīng)濟(jì)效益；

3）應(yīng)有利于保障安全和人民的身體健康，充分考慮使用要求，保護(hù)消費(fèi)者利益，保護(hù)環(huán)境；

4）應(yīng)有利于合理利用資源與能源，推廣科學(xué)技術(shù)成果，做到技術(shù)先進(jìn)，經(jīng)濟(jì)合理；

5）應(yīng)積極采用國際標(biāo)準(zhǔn)和國外先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)；

6）應(yīng)體現(xiàn)本企業(yè)的特點(diǎn)，企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)相互間應(yīng)保持協(xié)調(diào)一致和配套。

2.2制定企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的對象是：

1）當(dāng)企業(yè)需要統(tǒng)一技術(shù)要求，且無可遵循的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或地方標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，可制定企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；

2）為了提高工程質(zhì)量，促進(jìn)技術(shù)進(jìn)步，可制定嚴(yán)于國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或地方標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)；

3）企業(yè)需部分采用國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，或根據(jù)需要對國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行補(bǔ)充時(shí)，可制定企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；

4）企業(yè)需要的方法標(biāo)準(zhǔn)，如：設(shè)計(jì)規(guī)范、施工與驗(yàn)收規(guī)范、操作規(guī)程、作業(yè)規(guī)程，工藝標(biāo)準(zhǔn)，工裝標(biāo)準(zhǔn)等；試驗(yàn)、檢驗(yàn)、檢測、評定標(biāo)準(zhǔn)等；計(jì)量、測試標(biāo)準(zhǔn)等；

5）企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化指導(dǎo)性技術(shù)文件、經(jīng)營管理技術(shù)要求等標(biāo)準(zhǔn)；

6）企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中，為了保證和提高設(shè)計(jì)、工程、服務(wù)、檢修和維修質(zhì)量等，制定的工作標(biāo)準(zhǔn)（如：工作程序、崗位責(zé)任制等）、管理標(biāo)準(zhǔn)（如：規(guī)章、制度、辦法等）。

2.3制（修）訂企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的程序

2.3.1控股公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制（修）訂程序如下：

1）根據(jù)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制訂、修訂計(jì)劃和需要的緩急程度，確定制（修）訂的標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目；

2）廣泛收集資料，調(diào)查研究；

3）起草標(biāo)準(zhǔn)草案，由技術(shù)質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)人初審后，形成標(biāo)準(zhǔn)征求意見稿；

4）對標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容進(jìn)行試驗(yàn)驗(yàn)證（試行階段）；

5）根據(jù)需要采取會審或書面的方式，向有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員征求意見，形成標(biāo)準(zhǔn)送審稿；

6）由控股公司總工程師審核后，由控股公司專業(yè)技術(shù)委員會批準(zhǔn)、發(fā)布；

2.3.2控股公司所屬各公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制（修）訂程序如下：

1）標(biāo)準(zhǔn)草案由各公司技術(shù)管理部門負(fù)責(zé)人初審，形成討論稿；

2）采取會審或書面的方式，由有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行審查；形成送審稿；

3）上報(bào)控股公司技術(shù)質(zhì)量安全部審核，形成標(biāo)準(zhǔn)報(bào)批稿；

4）報(bào)本燃?xì)夤究偣こ處熁蚣夹g(shù)負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后，由各公司發(fā)布。

2.4企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)批時(shí)，應(yīng)包括以下內(nèi)容：

1）企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)批稿；

2）企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編制說明（包括意見反饋）；

3）必要的驗(yàn)證報(bào)告。

2.5控股公司所屬各燃?xì)夤局疲ㄐ蓿┯喌钠髽I(yè)標(biāo)準(zhǔn)一經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)布，應(yīng)在控股公司技術(shù)質(zhì)量安全部備案。

2.6企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編寫的基本要求、格式與印發(fā)的規(guī)定見《新奧燃?xì)饪毓捎邢薰酒髽I(yè)標(biāo)準(zhǔn)編寫的基本規(guī)定》（Q/XK J001）、《新奧燃?xì)饪毓捎邢薰酒髽I(yè)標(biāo)準(zhǔn)格式與印發(fā)的規(guī)定》（Q/XK J002）。

2.7企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的代號、編號方法如下：

標(biāo)準(zhǔn)代號、編號由企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代號；企業(yè)代號；標(biāo)準(zhǔn)類別代號；標(biāo)準(zhǔn)編號；年代號構(gòu)成。

1）企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代號：用“Q”表示；

2）企業(yè)代號：見集團(tuán)公司《制度管理規(guī)定》的附件；

3）標(biāo)準(zhǔn)類別代號：技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)代號為J；管理標(biāo)準(zhǔn)代號為G；工作標(biāo)準(zhǔn)代號為Z。

4）標(biāo)準(zhǔn)編號：按控股公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系表中標(biāo)準(zhǔn)編號。

5）年代號：標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布年代。

示例：Q/XKJ 304.03——2002

年代號

標(biāo)準(zhǔn)編號 標(biāo)準(zhǔn)類別代號 企業(yè)代號 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代號

2.8企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施后，應(yīng)根據(jù)技術(shù)的發(fā)展和工程的需要，適時(shí)進(jìn)行復(fù)審，確定其繼續(xù)有效、修訂或廢止。復(fù)審的時(shí)間不應(yīng)超過2年。

3．企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施與監(jiān)督

3.1與控股公司生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和地方標(biāo)準(zhǔn)中的強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，必須嚴(yán)格執(zhí)行；國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和地方標(biāo)準(zhǔn)中的推薦性標(biāo)準(zhǔn)，控股公司一經(jīng)采用，即為強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行；控股公司標(biāo)準(zhǔn)一經(jīng)發(fā)布，即為強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，必須嚴(yán)格執(zhí)行，不得擅自更改或降低標(biāo)準(zhǔn)要求。

不符合標(biāo)準(zhǔn)的原材料、設(shè)備和產(chǎn)品，嚴(yán)禁在控股公司采購、使用、生產(chǎn)和銷售；不符合標(biāo)準(zhǔn)的燃?xì)夤こ淘O(shè)計(jì)、施工規(guī)范、操作規(guī)程等，不得在控股公司實(shí)施。

3.2 控股公司所屬各燃?xì)夤驹诩夹g(shù)改造、技術(shù)引進(jìn)和引進(jìn)新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝、新材料的研制中，應(yīng)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化審查。

3.3控股公司的燃?xì)鈱I(yè)培訓(xùn)教材，有關(guān)的技術(shù)資料、文件等中涉及到的專業(yè)內(nèi)容，應(yīng)符合控股公司現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)規(guī)定。

3.4控股公司所屬各燃?xì)夤镜募夹g(shù)管理部門，負(fù)責(zé)本公司所采用的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施。

3.5控股公司專業(yè)技術(shù)委員會委托控股公司技術(shù)質(zhì)量安全部，對所屬各燃?xì)夤緲?biāo)準(zhǔn)的實(shí)施，進(jìn)行監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)。

4．獎(jiǎng)勵(lì)與處罰

4.1企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及其它標(biāo)準(zhǔn)化研究成果，屬于科技成果。對在本企業(yè)中取得明顯經(jīng)濟(jì)效益的成果，及對企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作做出重要貢獻(xiàn)的部門和人員，可按《新奧集團(tuán)科技進(jìn)步獎(jiǎng)勵(lì)辦法》給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。

4.2對違反標(biāo)準(zhǔn)化法律和法規(guī)，違反標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定或貫徹標(biāo)準(zhǔn)不力，造成本企業(yè)損失或不良后果的，視情節(jié)輕重，給予當(dāng)事人批評教育、行政處分、經(jīng)濟(jì)處罰直至追究法律責(zé)任。

5．附則

5.1本管理辦法由控股公司技術(shù)質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)解釋、修訂。

5.2本管理辦法自2002年6月1日起實(shí)施。

第二篇：有限公司控股企業(yè)總會計(jì)師管理辦法

****有限公司控股企業(yè)總會計(jì)師管理辦法

第一章

總則

第一條

為加強(qiáng)****有限公司(以下簡稱“-集團(tuán)”)控股企業(yè)(以下簡稱“企業(yè)”)總會計(jì)師 工作職責(zé)管理，規(guī)范企業(yè)財(cái)務(wù)會計(jì)工作，促進(jìn)企業(yè)內(nèi)部控制機(jī)制的建立健全，有效防范企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，依據(jù)《中華人民共和國會計(jì)法》、省國資委關(guān)于《省屬企業(yè)總會計(jì)師工作職責(zé)管理暫行辦法》等法律法規(guī)，結(jié)合實(shí)際，制定本辦法。

第二條

本辦法所稱總會計(jì)師是指具有相應(yīng)專業(yè)技術(shù)資格和工作經(jīng)驗(yàn)，在企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員中分工負(fù)責(zé)企業(yè)會計(jì)基礎(chǔ)管理、財(cái)務(wù)管理與監(jiān)督、財(cái)務(wù)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)、重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)監(jiān)管等工作，并通過一定程序被任命(或聘任)為總會計(jì)師的高級管理人員。

第三條

總會計(jì)師是企業(yè)主管財(cái)會工作的負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)組織執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和制度，保護(hù)股東權(quán)益；組織領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的財(cái)務(wù)管理、成本管理、預(yù)算管理、會計(jì)核算和會計(jì)監(jiān)督等方面的工作；組織或參與企業(yè)投融資、擔(dān)保、大額資金使用、兼并重組等重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)的監(jiān)管工作。

第四條

總會計(jì)師的職權(quán)受國家法律保護(hù)。企業(yè)董事長、總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)支持并保障總會計(jì)師依法行使職權(quán)。

第五條

-集團(tuán)依法對企業(yè)總會計(jì)師履職情況進(jìn)行指導(dǎo)、考核、監(jiān)督管理。

第六條

本辦法適用于控股企業(yè)和由-集團(tuán)推薦到參股企業(yè)的總會計(jì)師。企業(yè)如設(shè)有由董事會聘任的財(cái)務(wù)總監(jiān)，則不再設(shè)總會計(jì)師。財(cái)務(wù)總監(jiān)的管理參照本辦法進(jìn)行。

第二章

任職條件與程序

第七條

企業(yè)應(yīng)按照規(guī)定設(shè)置總會計(jì)師職位。凡設(shè)置總會計(jì)師的企業(yè)，在企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)成員中，一般不設(shè)與總會計(jì)師職權(quán)重疊的副職。

第八條

總會計(jì)師人選應(yīng)同時(shí)具備下列任職條件和資格：

(一)具有堅(jiān)定的政治信念、組織觀念和較強(qiáng)的政策理論水平，能夠堅(jiān)定不移地貫徹執(zhí)行黨和國家的方針政策、法律規(guī)范和企業(yè)的規(guī)章制度；

(二)熟悉國家財(cái)經(jīng)法規(guī)、財(cái)務(wù)會計(jì)制度，熟悉行業(yè)基本業(yè)務(wù)以及現(xiàn)代企業(yè)管理知識；

(三)具有較強(qiáng)的親和力，善于調(diào)動(dòng)和激勵(lì)員工的積極性：

(四)工作思路清晰，創(chuàng)新意識強(qiáng)，具備組織協(xié)調(diào)宅種內(nèi)外關(guān)系和駕馭全局的能力，以及較強(qiáng)的財(cái)務(wù)管理能力、資本運(yùn)作能力和風(fēng)險(xiǎn)防范能力；

(五)一般應(yīng)具有大專及以上文化程度，具有高級會計(jì)師職稱或注冊會計(jì)師資質(zhì)，具有三年以上大中型企業(yè)、事業(yè)單位財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人或類似工作經(jīng)歷；

(六)誠信勤勉，廉潔奉公，公道正派；

(七)身體健康狀況良好。

第九條

總會計(jì)師人選在各股東方根據(jù)《公司章程》溝通后，由總經(jīng)理提名，董事會聘任。

-集團(tuán)根據(jù)《公司章程》推薦的總會計(jì)師，按照投資集團(tuán)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員管理辦法確定。

第十條

總會計(jì)師每屆任期三年，可連選連任，在一個(gè)企業(yè)任職一般不超過六年。

總會計(jì)師離任時(shí)須按照有關(guān)規(guī)定接受離任審計(jì)。

第三章

工作職責(zé)及權(quán)限

第十一條

總會計(jì)師主要負(fù)責(zé)組織企業(yè)的會計(jì)基礎(chǔ)崔理、財(cái)務(wù)管理與監(jiān)督、財(cái)會內(nèi)控機(jī)制建設(shè)和重大財(cái)務(wù)事巧監(jiān)管等工作。

第十二條

企業(yè)會計(jì)基礎(chǔ)管理主要包括：

(一)結(jié)合企業(yè)實(shí)際制訂會計(jì)政策、會計(jì)核算辦法，確定企業(yè)財(cái)務(wù)會計(jì)管理體系，并負(fù)責(zé)向董事會匯報(bào)；

(二)組織制定企業(yè)財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、核算與管理，據(jù)月組織開展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，提出加強(qiáng)和改善經(jīng)營管理的具體措施；

(三)研究提出企業(yè)財(cái)會機(jī)構(gòu)設(shè)置、會計(jì)人員配備及會計(jì)專業(yè)職務(wù)的設(shè)置和聘任方案；組織會計(jì)人員的業(yè)務(wù)增訓(xùn)和考核；支持會計(jì)人員依法行使職權(quán)；

(四)依法組織編制并及時(shí)提供財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告；

(五)推動(dòng)實(shí)施財(cái)務(wù)信息化建設(shè)，及時(shí)掌控財(cái)務(wù)收支狀況。

第十三條

企業(yè)財(cái)務(wù)管理與監(jiān)督主要包括：

(一)建立、健全企業(yè)財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度，并監(jiān)督名項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度的執(zhí)行；

(二)參與擬定企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)算，推行全面預(yù)算管理；編制和審核企業(yè)財(cái)務(wù)決算，擬訂利潤分配或彌補(bǔ)虧損方案，并負(fù)責(zé)向董事會、股東會匯報(bào)；

(三)擬訂資金籌措和使用、監(jiān)控方案，按-集匠要求統(tǒng)一管理資金，加強(qiáng)資金監(jiān)控力度，提高資金使用效率；

(四)進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)測、計(jì)劃、控制、核算、分析和考核，督促企業(yè)有關(guān)部門降低成本、費(fèi)用，使股東收益最大化；

(五)組織企業(yè)的稅收籌劃工作。

第十四條

企業(yè)財(cái)會內(nèi)控機(jī)制建設(shè)主要包括：

(一)制定本企業(yè)財(cái)會內(nèi)部控制制度，促進(jìn)建立健全企業(yè)財(cái)會內(nèi)部控制體系；

(二)組織測評內(nèi)控制度的有效性，并不斷完善；

(三)落實(shí)內(nèi)部控制責(zé)任，對企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的全過程進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督和控制；

(四)組織建立和完善企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警與控制機(jī)制。

第十五條

企業(yè)重大事項(xiàng)監(jiān)管主要包括：

(一)組織審核企業(yè)投融資、重大經(jīng)濟(jì)合同、大額資金使用、擔(dān)保等事項(xiàng)的計(jì)劃和方案；

(二)根據(jù)情況，對企業(yè)重大-、兼并收購、資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)、債務(wù)重組等事項(xiàng)組織盡職調(diào)查，并發(fā)表專業(yè)意見；

(三)及時(shí)向股東方報(bào)告重大財(cái)務(wù)事件，組織實(shí)施財(cái)務(wù)危機(jī)或資產(chǎn)損失的處理工作。

第十六條

總會計(jì)師具有以下權(quán)限：參與企業(yè)資本運(yùn)營等重大問題的決策；參與新產(chǎn)品開發(fā)、技術(shù)改造、科技研究、商品(勞務(wù))價(jià)格和工資獎(jiǎng)金等方案的制定；參與重大經(jīng)濟(jì)合同和經(jīng)濟(jì)協(xié)議的研究、審查。

第十七條

總會計(jì)師有權(quán)組織企業(yè)各職能部門、直屬或所屬控股企業(yè)的經(jīng)濟(jì)核算、財(cái)務(wù)會計(jì)和成本管理方面的工作。

第十八條

主管財(cái)務(wù)收支的審批工作，其中重大財(cái)務(wù)的收支，須建立與總經(jīng)理聯(lián)簽制度。未經(jīng)總會計(jì)師簽字或授權(quán)，財(cái)務(wù)人員不得支出。

第十九條

企業(yè)預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、成本和費(fèi)用計(jì)劃、籌融資計(jì)劃、財(cái)務(wù)專題報(bào)告、及月度會計(jì)報(bào)表，須經(jīng)總會計(jì)師簽章。

第二十條

會計(jì)人員的錄用、晉升、調(diào)動(dòng)、獎(jiǎng)懲，應(yīng)當(dāng)事先征求總會計(jì)師的意見。財(cái)會機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人或者會計(jì)主管人員的人選，應(yīng)當(dāng)由總會計(jì)師進(jìn)行業(yè)務(wù)考核，并依照有關(guān)規(guī)定任免。

第二十一條

負(fù)責(zé)向股東會、董事會匯報(bào)財(cái)務(wù)工作。

第二十二條

總會計(jì)師對違反國家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)、違反企業(yè)財(cái)務(wù)規(guī)定、違反企業(yè)經(jīng)營決策程序、損害股東權(quán)益和有可能在經(jīng)濟(jì)上造成損失、浪費(fèi)的行為，有權(quán)制止或糾正。制止或糾正無效時(shí)，可提請董事長處理。董事長不同意總會計(jì)師對前款行為的處理意見的，總會計(jì)師可以向股東方報(bào)告并要求處理。

第二十三條

總會計(jì)師依法行使職權(quán)時(shí)，受到阻礙、打擊報(bào)復(fù)或者變相打擊報(bào)復(fù)的，可向董事會、股東方申訴。

第四章

工作責(zé)任

第二十四條

企業(yè)主要負(fù)責(zé)人對企業(yè)提供和披露的財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告信息的真實(shí)性、完整性負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；企業(yè)財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人對企業(yè)提供和披露的財(cái)務(wù)會計(jì)信息的真實(shí)性、完整性負(fù)直接責(zé)任。

對可能存在問題的財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告，總會計(jì)師有責(zé)任提請總經(jīng)理辦公會討論糾正，有責(zé)任向董事會、股東會報(bào)告。

第二十五條

企業(yè)總會計(jì)師對下列事項(xiàng)負(fù)有主管責(zé)任：

(一)企業(yè)提供和披露的財(cái)務(wù)會計(jì)信息的真實(shí)性、完整性；

(二)企業(yè)會計(jì)核算規(guī)范性、合理性以及財(cái)務(wù)管理合規(guī)性、有效性；

(三)企業(yè)財(cái)會內(nèi)部控制機(jī)制的有效性；

(四)企業(yè)違反國家財(cái)經(jīng)法規(guī)造成嚴(yán)重后果的財(cái)務(wù)會計(jì)事項(xiàng)。

第二十六條

總會計(jì)師對下列事項(xiàng)負(fù)有相應(yīng)責(zé)任：

(一)企業(yè)管理不當(dāng)造成的重大經(jīng)濟(jì)損失；

(二)企業(yè)決策失誤造成的重大經(jīng)濟(jì)損失；

(三)企業(yè)財(cái)務(wù)聯(lián)簽事項(xiàng)形成的重大經(jīng)濟(jì)損失。

第五章

辭職、引咎辭職、責(zé)令辭職與解除職務(wù)

第二十七條

總會計(jì)師在工作中出現(xiàn)下列情形之一時(shí)，應(yīng)提出辭職：

(一)在-集團(tuán)的總會計(jì)師業(yè)務(wù)考核中連續(xù)兩年末位；

(二)非正常原因，連續(xù)三個(gè)月不能正常履行總會計(jì)師職責(zé)；

(三)工作發(fā)生變動(dòng)，不能繼續(xù)履行職責(zé)；

(四)有違章違紀(jì)行為，但情節(jié)輕微；

(五)因健康原因不能勝任工作；

(六)達(dá)到國家法定退休或退職年齡。

第二十八條

企業(yè)總會計(jì)師未履行或者未正確履行工作職責(zé)，致使出現(xiàn)下列情形之一，應(yīng)當(dāng)引咎辭職：

(一)企業(yè)財(cái)務(wù)會計(jì)信息嚴(yán)重失真的；

(二)企業(yè)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)管理混亂且在規(guī)定時(shí)間內(nèi)整改不力的；

(三J企業(yè)出現(xiàn)重大財(cái)務(wù)決策失誤造成重大資產(chǎn)損失的；

(四)財(cái)務(wù)部門出現(xiàn)重大違法違紀(jì)案件；

(五)現(xiàn)金被盜，數(shù)額較大：

(六)重要財(cái)務(wù)會計(jì)資料丟失、毀損。

第二十九條

總會計(jì)師在工作中出現(xiàn)下列情形之一時(shí)，由-集團(tuán)提議，董事會責(zé)令辭職：

(一)對偷稅、濫發(fā)獎(jiǎng)金補(bǔ)貼、揮霍浪費(fèi)股東財(cái)產(chǎn)、損害股東利益的行為制止不力，致使股東利益遭受損失；

(二)在財(cái)務(wù)管理中，不照章辦事，獨(dú)斷專行，導(dǎo)致財(cái)務(wù)管理混亂；

(三)對財(cái)務(wù)預(yù)算、工程概算(以董事會批準(zhǔn)調(diào)整后的預(yù)算、概算為準(zhǔn))監(jiān)控不力，造成超支嚴(yán)重的；

(四)出現(xiàn)上述第二十七條、第二十八條的情形而未及時(shí)提出辭職。

第三十條

總會計(jì)師在工作中出現(xiàn)下列情形之一時(shí)，由-集團(tuán)提議，董事會解除其職務(wù)。涉嫌犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任：

(一)總會計(jì)師應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守國家有關(guān)法律法規(guī)。對于企業(yè)出現(xiàn)嚴(yán)重違反法律法規(guī)和國家財(cái)經(jīng)紀(jì)律行為的，以及企業(yè)內(nèi)部控制制度存在嚴(yán)重缺陷的，應(yīng)當(dāng)依法追究企業(yè)總會計(jì)師的工作責(zé)任；造成重大損失的，應(yīng)當(dāng)追究其法律責(zé)任；

(二)在企業(yè)財(cái)務(wù)會計(jì)工作中，對于違反國家法律法規(guī)和財(cái)經(jīng)紀(jì)律行為，總會計(jì)師不抵制、不制止、不報(bào)告的，應(yīng)當(dāng)依法追究總會計(jì)師工作責(zé)任；造成重大損失的，應(yīng)當(dāng)追究其法律責(zé)任；

(三)在企業(yè)重大經(jīng)營決策過程中，總會計(jì)師未能正確履行責(zé)任造成失誤的，根據(jù)情節(jié)輕重，給予通報(bào)批評、經(jīng)濟(jì)處罰、撤職等處分；涉嫌犯罪的，依法移交司法機(jī)關(guān)處理：

(四)對于總會計(jì)師玩忽職守，造成企業(yè)財(cái)務(wù)會計(jì)工作嚴(yán)重混亂的，或以權(quán)謀私、濫用職權(quán)、徇私舞弊以及其他瀆職行為致使國有資產(chǎn)遭受損失的，依照國家有關(guān)規(guī)定給予相應(yīng)紀(jì)律處分；涉嫌犯罪的，依法移交司法機(jī)關(guān)處理：

(五)授意財(cái)會部門私設(shè)小金庫；

(六)利用職權(quán)，擅自對外提供擔(dān)保、拆借資金；

(七)有其他瀆職行為和嚴(yán)重錯(cuò)誤；

(八)在追究總會計(jì)師工作責(zé)任時(shí)，發(fā)現(xiàn)企業(yè)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)審計(jì)部門負(fù)責(zé)人和其他有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相關(guān)責(zé)任的，一并進(jìn)行工作責(zé)任追究。

第六章

考核與薪酬

第三十一條

總會計(jì)師在所任職企業(yè)領(lǐng)薪，享受與企業(yè)副職相同待遇。

第三十二條

總會計(jì)師除參加由企業(yè)董事會組織的考核外，在業(yè)務(wù)上須接受-集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部門的指導(dǎo)，并由-集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部門組織進(jìn)行業(yè)務(wù)考核。

第三十三條

-集團(tuán)依據(jù)控股企業(yè)考核和總會計(jì)師業(yè)務(wù)考核辦法的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合考核結(jié)果，提出對總會計(jì)師的獎(jiǎng)懲意見，建議董事會給予獎(jiǎng)懲。

第七章

附則

第三十四條

本辦法在-集團(tuán)控股企業(yè)中實(shí)施，并在參股企業(yè)中同其他股東方協(xié)商實(shí)施。

第三十五條

本辦法由-集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部門負(fù)責(zé)解釋。

第三十六條

本辦法自下發(fā)之日起施行。

第三篇：地產(chǎn)開發(fā)有限公司控股[范文模版]

地產(chǎn)開發(fā)有限公司控股、參股公司管理制度

（試行）

第一章 總 則

第一條 為了實(shí)現(xiàn)AAA地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱“AAA”）發(fā)展戰(zhàn)略，促進(jìn)公司進(jìn)一步向?qū)I(yè)化、規(guī)模化和科學(xué)化的方向發(fā)展，充分發(fā)揮AAA的整體優(yōu)勢并提高公司對外投資的整體效益，切實(shí)增加股東收益，特制定本管理辦法。

第二條 本辦法的適用范圍為股權(quán)型對外投資。AAA股權(quán)型對外投資分為控股公司、參股公司兩大類。

第三條 控股公司是指由AAA與其它合作方依法組建、AAA占控股地位的合資公司。控股的含義包括絕對控股和相對控股：

1、絕對控股是指AAA在合資公司占有的股份比例大于或等于51％的情形；

2、相對控股是指合資公司其它股東所占股份比例小而且股東比較分散的情況下，AAA所占股份比例雖未達(dá)到51％，但在25％～51％之間，并且是第一大股東，可達(dá)到控股目的的情形。

參股公司是指由AAA與其它合作方依法組建、但AAA未達(dá)到控股地位的合資公司。

第四條 AAA經(jīng)營管理部對控股、參股公司負(fù)有相應(yīng)的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、服務(wù)和監(jiān)督的職能。

第二章 控股、參股公司的設(shè)立

第五條 控股、參股公司的設(shè)立方案經(jīng)AAA經(jīng)營管理部進(jìn)行可行性論證后，由AAA董事會下設(shè)的投資委員會研究，并報(bào)AAA董事會審議批準(zhǔn)。

第六條 由AAA董事會、股東會審議通過控股、參股公司的設(shè)立方案后，投資各方應(yīng)盡快組建控股、參股公司籌備組，辦理控股、參股公司組建的具體事宜。籌備組中我方人員的工作同時(shí)受AAA的指導(dǎo)和協(xié)調(diào)，并定期向AAA匯報(bào)籌備工作的進(jìn)展情況。

第三章 董事及董事會

第七條 AAA委派至控股、參股公司的董事（以下簡稱派出董事）按如下辦法產(chǎn)生：

（一）由AAA經(jīng)營管理部根據(jù)實(shí)際情況提出人選，并經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會審議通過后，人力資源部辦理向控股、參股公司委派董事的手續(xù)；

（二）AAA控股的公司，應(yīng)爭取在控股公司的合同和章程中明確規(guī)定董事長由我方委派。第八條 派出董事的職責(zé)：

（一）董事會是控股、參股公司的決策機(jī)構(gòu)，派出董事作為董事會成員，根據(jù)《中華人民共和國公司法》規(guī)定，有權(quán)對控股、參股公司的重大事項(xiàng)進(jìn)行表決。重大事項(xiàng)指《中華人民共和國公司法》第四十六條所列示的董事會職權(quán)范圍的事項(xiàng)。

（二）履行控股、參股公司章程規(guī)定的其它權(quán)利。

（三）派出董事應(yīng)按時(shí)參加控股、參股公司的董事會，積極參與控股、參股公司的重大決策，對涉及AAA作為股東利益的事項(xiàng)要準(zhǔn)確地表達(dá)我方股東的意見和立場。

（四）在董事會閉會期間，派出董事應(yīng)在平等互利的基礎(chǔ)上，處理好與合作方的關(guān)系，積極了解控股、參股公司的經(jīng)營管理情況，將重大事項(xiàng)及時(shí)反饋給AAA相應(yīng)的職能部門，并將我方對控股、參股公司的意見及時(shí)反饋至控股、參股公司董事會，爭取董事會的認(rèn)可和執(zhí)行。同時(shí)要督促控股、參股公司按時(shí)向AAA上報(bào)各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表及其它應(yīng)由股東方知悉的文字材料。

（五）派出董事因故不能參加控股、參股公司董事會會議的，應(yīng)在會議召開前7日通知AAA，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可后以書面形式正式委托適當(dāng)人選參加。

（六）派出董事要協(xié)助AAA及時(shí)回收在控股、參股公司的應(yīng)得分配利潤。

（七）派出董事每年應(yīng)作一次書面述職報(bào)告（可在個(gè)人工作總結(jié)中述職）。第九條 AAA對派出董事的考核：

（一）AAA向控股、參股公司委派的董事，由AAA經(jīng)營管理部牽頭不定期地進(jìn)行考核。對工作成績顯著的董事，由經(jīng)營管理部提出報(bào)告經(jīng)批準(zhǔn)后予以獎(jiǎng)勵(lì)。

（二）董事在工作中沒有履行第八條所規(guī)定的職責(zé)以及有如下行為之一的，AAA可及時(shí)撤換，并根據(jù)其造成損失的大小，追究其責(zé)任并予以經(jīng)濟(jì)處罰：

1、嚴(yán)重失職，造成我方股東利益受損或控股、參股公司經(jīng)濟(jì)損失；

2、不接受AAA意見，擅自越權(quán)自作主張，違背我方股東意愿，并造成我方股東利益受到損害；

3、以權(quán)謀私，營私舞弊；

4、因本人原因與其它合作方關(guān)系不和，以致影響控股、參股公司的正常經(jīng)營管理活動(dòng)；

5、對控股、參股公司發(fā)生的重大事項(xiàng)不及時(shí)向我方匯報(bào)；

6、違反《中華人民共和國公司法》、控股、參股公司合同、章程等有關(guān)規(guī)定的內(nèi)容，并造成一定損失的行為。

第十條 派出董事的離任：

（一）董事因故調(diào)離、任職期滿或離、退休時(shí)，原則上即失去董事職務(wù)（特殊情況除外），其缺額按第七條規(guī)定產(chǎn)生；

（二）董事離任，應(yīng)做好相關(guān)交接工作，如AAA有要求，須向AAA提交離任述職報(bào)告，經(jīng)營管理部對董事在任職期間的工作情況進(jìn)行評價(jià)，作為考核干部的依據(jù)；

第十一條 AAA控股公司召開董事會的規(guī)定：

（一）控股公司應(yīng)提前15天將董事會召開的時(shí)間、地點(diǎn)、議題等內(nèi)容書面通知AAA經(jīng)營管理部；

（二）總經(jīng)理工作報(bào)告、財(cái)務(wù)報(bào)告以及其它提交董事會討論的重大事項(xiàng)，經(jīng)經(jīng)營管理部研究牽頭組織公司有關(guān)部門進(jìn)行研究后，提出我方董事應(yīng)在董事會上表決的意見和內(nèi)容的建議；

（三）董事會結(jié)束后7日內(nèi)，控股公司應(yīng)將本次董事會會議的全部文件報(bào)AAA經(jīng)營管理部備案。

（四）AAA可酌情派員列席董事會。

第四章 監(jiān)事及監(jiān)事會

第十二條 控股、參股公司的監(jiān)事會按照《中華人民共和國公司法》的有關(guān)規(guī)定設(shè)立。我方委派的監(jiān)事和委派董事的辦法相同，但必須另行委派，不得由董事、高級管理人員及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人擔(dān)任。

第十三條 AAA委派的監(jiān)事除必須認(rèn)真履行控股、參股公司章程所賦予的職責(zé)外，還應(yīng)積極履行如下職責(zé)：

1、有責(zé)任將控股、參股公司發(fā)生的重大事項(xiàng)及時(shí)通知AAA，以供公司研究；

2、協(xié)助AAA及時(shí)收回在控股、參股公司的應(yīng)得分配利潤。

3、每年作一次書面述職報(bào)告（可在個(gè)人工作總結(jié)中述職）。

第十四條 由AAA經(jīng)營管理部牽頭對委派至控股、參股公司監(jiān)事的實(shí)際工作業(yè)績進(jìn)行不定期考核，考核結(jié)果作為內(nèi)部考核的一項(xiàng)重要內(nèi)容，并根據(jù)考核結(jié)果給予相應(yīng)的獎(jiǎng)懲。

第五章 控股、參股公司的人事與財(cái)務(wù)管理

第十五條 控股、參股公司應(yīng)制定符合國家有關(guān)法規(guī)和公司章程規(guī)定的人事勞資、財(cái)務(wù)管理等企業(yè)內(nèi)部管理制度，并報(bào)董事會批準(zhǔn)后嚴(yán)格執(zhí)行。

第十六條 控股公司財(cái)務(wù)經(jīng)理的委派預(yù)財(cái)務(wù)人員的管理，按AAA地產(chǎn)開發(fā)有限公司《財(cái)務(wù)人員集中管理辦法》執(zhí)行。

第六章 控股、參股公司的經(jīng)營管理 第十七條 控股、參股公司實(shí)行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。

第十八條 控股、參股公司應(yīng)根據(jù)董事會的決議，制定符合企業(yè)實(shí)際情況的戰(zhàn)略規(guī)劃與發(fā)展計(jì)劃，確保董事會下達(dá)的經(jīng)營管理計(jì)劃的完成。戰(zhàn)略規(guī)劃與發(fā)展的制定應(yīng)符合《AAA地產(chǎn)開發(fā)有限公司戰(zhàn)略規(guī)劃與發(fā)展計(jì)劃管理制度》。

第十九條 控股公司應(yīng)在每月末最后一日，將當(dāng)月工作總結(jié)和下月工作計(jì)劃上報(bào)AAA經(jīng)營管理部。

第二十條 AAA作為控股、參股公司的投資方，根據(jù)實(shí)際需要，可定期或不定期地調(diào)查和了解控股、參股公司的經(jīng)營、管理情況，控股、參股公司應(yīng)予以積極配合。

第二十一條 AAA對控股公司實(shí)行績效考核管理，考核內(nèi)容為各控股公司的發(fā)展計(jì)劃（其制定程序參見《AAA地產(chǎn)開發(fā)有限公司戰(zhàn)略規(guī)劃與發(fā)展計(jì)劃管理制度》，具體考核體系參見本制度附件《AAA地產(chǎn)開發(fā)有限公司績效考核辦法》。

第七章 控股、參股公司的破產(chǎn)、解散和清算

第二十二條 控股、參股公司出現(xiàn)《中華人民共和國公司法》規(guī)定需要破產(chǎn)、解散的情況時(shí)，AAA委派的董事、監(jiān)事需向公司提出書面報(bào)告，經(jīng)批準(zhǔn)后，可在控股、參股公司董事會上提出破產(chǎn)、解散方案。具體事宜按《中華人民共和國公司法》和國家其它法律、法規(guī)的規(guī)定處理。

第二十三條 AAA委派的董事、監(jiān)事應(yīng)參加清算組并注意確保我方股東利益在控股、參股公司清算期間不受損害和我方股東應(yīng)得利益完全、及時(shí)地實(shí)現(xiàn)。

第八章 附 則

第二十四條 本辦法未盡事宜，依據(jù)《中華人民共和國公司法》等國家有關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定辦理。

第二十五條 本辦法自AAA董事會批準(zhǔn)之日起生效。第二十六條 本辦法由AAA經(jīng)營管理部負(fù)責(zé)解釋。

附件一：《AAA地產(chǎn)開發(fā)有限公司戰(zhàn)略規(guī)劃與發(fā)展計(jì)劃管理制度》

附件二：控股公司管理流程

附件二：《AAA地產(chǎn)開發(fā)有限公司效績考核辦法》

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第四篇：中石油昆侖燃?xì)庥邢薰究蛻舴?wù)管理辦法

中石油昆侖燃?xì)庥邢薰?/p>

客戶服務(wù)管理辦法

第一章 總則

第一條為加強(qiáng)中石油昆侖燃?xì)庥邢薰荆ㄒ韵潞喎Q公司）客戶服務(wù)工作的管理，推進(jìn)客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化，提高服務(wù)水平和服務(wù)質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)對用戶安全平穩(wěn)供氣，制定本辦法。

第二條本辦法適用公司相關(guān)部門及所屬全資子公司和直屬分公司（以下簡稱所屬單位）等客戶服務(wù)工作的管理。公司所屬參、控股子公司參照本辦法執(zhí)行

第二章 機(jī)構(gòu)和職責(zé)

第三條公司總調(diào)度室是客戶服務(wù)工作監(jiān)督管理部門，主要職責(zé)是：

（一）負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)及上級主管部門有關(guān)客戶服務(wù)管理的法規(guī)、政策和規(guī)定。

（二）負(fù)責(zé)組織制定客戶服務(wù)管理規(guī)章制度。

（三）負(fù)責(zé)對所屬單位客戶服務(wù)工作的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和管理。

（四）負(fù)責(zé)對所屬單位客戶服務(wù)工作的監(jiān)督檢查和考核。

第四條所屬單位是客戶服務(wù)工作的具體實(shí)施單位，工作職責(zé)是：

（一）所屬單位應(yīng)設(shè)立客戶服務(wù)機(jī)構(gòu)（客戶服務(wù)中心）執(zhí)行客戶服務(wù)工作，或根據(jù)自身實(shí)際情況由生產(chǎn)運(yùn)行部門分管。

（二）建立完善的客戶服務(wù)管理體系，按公司規(guī)定定期對客戶服務(wù)中心進(jìn)行考核。

（三）負(fù)責(zé)認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司各項(xiàng)客戶服務(wù)管理制度、規(guī)定，應(yīng)包括但不限于以下內(nèi)容：

1、客戶服務(wù)中心崗位責(zé)任制。

2、客戶服務(wù)中心現(xiàn)場管理制度。

3、客戶服務(wù)中心考勤管理制度。

4、客戶服務(wù)中心檔案資料管理制度。

5、客戶服務(wù)中心計(jì)算機(jī)管理制度。

6、客戶服務(wù)中心用戶滿意度調(diào)查制度。

7、客戶服務(wù)中心業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核制度。

第五條客戶服務(wù)中心工作職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)接聽、記錄、匯總用戶咨詢、報(bào)修、報(bào)警及投訴電話，負(fù)責(zé)接待客戶來訪、燃?xì)赓M(fèi)收繳工作，遇到重大搶險(xiǎn)問題應(yīng)及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

（二）參與新用戶的驗(yàn)收、通氣，停氣接氣的實(shí)施，參與異常用戶上門巡查，以及用戶管網(wǎng)資料的收集。

（三）負(fù)責(zé)建立并完善用戶檔案和客戶服務(wù)記錄。

（四）負(fù)責(zé)宣傳普及安全用氣常識。

（五）負(fù)責(zé)用戶回訪、用戶滿意度調(diào)查及分析。

第三章 服務(wù)理念和承諾

第六條服務(wù)理念

始于用戶需求，超越用戶期望，終于用戶滿意。

第七條服務(wù)承諾

（一）為用戶提供全天候服務(wù)。

（二）提供符合國家質(zhì)量要求的天然氣或液化石油氣，保證穩(wěn)定供氣，如遇管網(wǎng)檢測、維修等情況需停氣時(shí)，提前通知用戶。

（三）如果輸氣管網(wǎng)發(fā)生故障，公司將及時(shí)維修，一般故障原則上在6小時(shí)內(nèi)處理、24小時(shí)內(nèi)修復(fù)。對無能力（即：不在規(guī)定的維修范圍內(nèi)或無配套的零配件等）進(jìn)行的維修，及時(shí)告知或幫助用戶轉(zhuǎn)到其它報(bào)修渠道。

（四）用戶燃?xì)庠O(shè)備、設(shè)施發(fā)生故障，公司接到報(bào)修后，除和用戶另有約定外，專業(yè)維修人員立即趕到現(xiàn)場進(jìn)行維修。

（五）公司定期按時(shí)上門服務(wù)。對商業(yè)、工業(yè)和采暖等非居民用戶每年檢查不得少于1次，對居民用戶每2年檢查不得少于1次。

（六）設(shè)立用戶投訴電話。接到投訴電話時(shí)，立即調(diào)查并進(jìn)行處理，盡快給予答復(fù)。

（七）對老、弱、病、殘等特殊用戶群體，公司進(jìn)行重點(diǎn)登記并派人上門辦理相關(guān)手續(xù)，保證用戶順暢用氣。

第四章 管理要求

第八條禮貌待客、熱情服務(wù)、語言文明、著裝整齊。中心掛牌服務(wù)，企業(yè)標(biāo)識應(yīng)按公司標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，服務(wù)場所潔凈整齊。公開燃?xì)庥脩艮k事指南和服務(wù)項(xiàng)目、價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)。

第九條客戶服務(wù)中心應(yīng)將崗位責(zé)任制度上墻。

第十條服務(wù)人員必須經(jīng)過培訓(xùn)，合格后方可上崗。實(shí)行崗位練兵制度，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)。

第十一條 定期對人員進(jìn)行考核，考核結(jié)果與薪酬掛鉤。第十二條 按公司標(biāo)準(zhǔn)格式及時(shí)填寫記錄和上報(bào)各類報(bào)表。第十三條 業(yè)務(wù)流程管理

完善業(yè)務(wù)流程報(bào)公司審批，加強(qiáng)與相關(guān)部門（維搶修隊(duì)）的協(xié)作，在業(yè)務(wù)問題的反饋、業(yè)務(wù)內(nèi)容的更新傳遞、業(yè)務(wù)的處理等方面建立起快速處理流程。業(yè)務(wù)流程包括業(yè)務(wù)辦理流程、電話受理流程、投訴受理流程。

第十四條 收費(fèi)管理

收費(fèi)員要遵守公司制定的財(cái)務(wù)制度，認(rèn)真仔細(xì)，賬目清楚。堅(jiān)持按期收費(fèi)，備足零錢，唱收唱付，氣費(fèi)收入及時(shí)上交。做到日清、日結(jié)、報(bào)表要及時(shí)準(zhǔn)確。

第十五條 檔案管理

對用戶用氣量進(jìn)行收集、分析并上報(bào)。建立用戶的檔案資料，施行“一戶一檔”；保證歸檔文件材料及時(shí)、完整、準(zhǔn)確、系統(tǒng)，并合理分類存放，便于查閱；隨時(shí)接受檔案管理部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)

和監(jiān)督，確保文件材料的安全和保密；做好計(jì)算機(jī)管理工作，業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)至少每周備份一次，重要數(shù)據(jù)立即備份。

第十六條 投訴管理

設(shè)立投訴電話，耐心熱情的接待每一位用戶，作好相關(guān)記錄，及時(shí)安排處理投訴事件，不得推諉。定期組織用戶回訪，整理反饋意見。

第十七條 宣傳管理

利用各種媒體，開展用氣安全教育。如板報(bào)宣傳、入戶宣傳、管道沿線宣傳、電視媒體宣傳等多種宣傳方式，保障城區(qū)管網(wǎng)和燃?xì)庠O(shè)施的安全運(yùn)行。

第十八條 應(yīng)急管理

熟知各類應(yīng)急預(yù)案。當(dāng)應(yīng)急情況發(fā)生時(shí)，做好妥善安撫用戶的工作。

第五章 評價(jià)與考核

第十九條 公司的客戶服務(wù)工作應(yīng)每年考核一次，考核結(jié)果納入對所屬單位的考核體系中。

第二十條 對所屬單位客戶服務(wù)管理的考核執(zhí)行《客戶服務(wù)管理考核細(xì)則》。

第六章 附則

第二十一條 本辦法生效后，公司下發(fā)的《中石油昆侖燃?xì)?/p>

有限公司客戶服務(wù)管理規(guī)定》（燃運(yùn)行[2009]4號）失效。

第二十二條 對所屬單位客戶服務(wù)管理的考核執(zhí)行《中石油昆侖燃?xì)庥邢薰究蛻舴?wù)考核評分標(biāo)準(zhǔn)》。

第二十三條 本辦法由公司總調(diào)度室負(fù)責(zé)解釋。

第二十四條 本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。

第五篇：內(nèi)蒙古威斯特燃?xì)饪毓捎邢挢?zé)任公司

內(nèi)蒙古威斯特燃?xì)饪毓捎邢挢?zé)任公司簡介

內(nèi)蒙古威斯特燃?xì)饪毓捎邢挢?zé)任公司(以下簡稱“公司")注冊成立于2002年10月，由內(nèi)蒙古西部天然氣股份有限公司投資，是內(nèi)蒙古西部天然氣股份有限公司的全資子公司。經(jīng)營范圍為：天然氣實(shí)業(yè)；資產(chǎn)管理、股權(quán)、證券的投資；資產(chǎn)重組與并購咨詢；受托理財(cái)、財(cái)務(wù)、投融資顧問與咨詢；受托進(jìn)行專題研究。

公司成立以來，依托總公司在自治區(qū)境內(nèi)天然氣管道、液化天然氣（LNG）生產(chǎn)基地及城網(wǎng)建設(shè)經(jīng)營方面的明顯優(yōu)勢，立足全區(qū)城鎮(zhèn)天然氣市場，大力拓展業(yè)務(wù)。2009年，按照國家能源局《關(guān)于做好天然氣利用“十二五”規(guī)劃有關(guān)工作的通知》要求，自治區(qū)發(fā)改委委托內(nèi)蒙古西部天然氣股份有限公司牽頭編制了我區(qū)“十二五”天然氣利用規(guī)劃。西部天然氣股份有限公司根據(jù)整體發(fā)展戰(zhàn)略需要，授權(quán)公司開發(fā)、建設(shè)和經(jīng)營內(nèi)蒙古自治區(qū)城鎮(zhèn)天然氣輸配市場。公司計(jì)劃到2015年在內(nèi)蒙古自治區(qū)101座旗縣（區(qū)）城鎮(zhèn)中，將在現(xiàn)有在建或已建成城鎮(zhèn)的基礎(chǔ)上，再增加約50座城鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)天然氣輸配，使天然氣覆蓋區(qū)域由自治區(qū)中西部逐步向東部地區(qū)延伸，為自治區(qū)有條件的地區(qū)都能用上潔凈的天然氣提供保障。截止2010年3月份，公司獲得了烏蘭察布市、錫林郭勒盟、赤峰市共計(jì)十五個(gè)旗（縣、市）政府的天然氣輸配及汽車加氣站工程特許經(jīng)營權(quán)，同時(shí)公司分別在烏蘭察布市、錫林郭勒盟、赤峰市的三個(gè)旗縣市進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)當(dāng)中。

內(nèi)蒙古西部天然氣股份有限公司是根據(jù)內(nèi)蒙古自治區(qū)政府2002年第5次常務(wù)會議紀(jì)要精神，經(jīng)內(nèi)政股批字[2002]27號文批準(zhǔn)

于2002年9月20日正式注冊成立，是內(nèi)蒙古自治區(qū)、鄂爾多斯市、呼和浩特市、包頭市兩級政府控股58%，中石油參股42%組建的國有股份制企業(yè)。

內(nèi)蒙古西部天然氣股份有限公司是內(nèi)蒙古地區(qū)燃?xì)庑袠I(yè)里的龍頭企業(yè)，具有規(guī)范的法人治理結(jié)構(gòu)、合理的人才配備，同時(shí)具備資金組織、技術(shù)水平、現(xiàn)代企業(yè)管理綜合能力等多方面的優(yōu)勢，在天然氣長輸管道、城鎮(zhèn)管網(wǎng)、小區(qū)供氣、壓縮天然氣（CNG）、液化天然氣（LNG）等建設(shè)和經(jīng)營方面經(jīng)驗(yàn)豐富，在天然氣市場開拓和促進(jìn)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面業(yè)績豐厚。內(nèi)蒙古西部天然氣股份有限公司自成立以來，受到自治區(qū)黨政各級領(lǐng)導(dǎo)和各有關(guān)部門的大力支持，擁有長慶氣田—呼和浩特天然氣高壓輸氣管道（干線全長511公里，為鄂爾多斯、包頭、呼市供氣），長慶氣田—烏海—臨河天然氣高壓輸氣管道（干線全長421公里，為鄂爾多斯、烏海、阿拉善盟、巴彥淖爾市供氣）。2010年開始新建長慶氣田—呼和浩特復(fù)線、包頭——臨河線、呼市——張家口——延慶3條天然氣高壓輸氣管道，在鄂爾多斯市達(dá)旗和巴彥淖爾市磴口縣建設(shè)2個(gè)日處理30萬立方的液化天然氣（LNG）生產(chǎn)基地。

隨著內(nèi)蒙古自治區(qū)城鎮(zhèn)化和工業(yè)化進(jìn)程快速推進(jìn)，天然氣市場發(fā)展迅速，公司將繼續(xù)依托母公司的優(yōu)勢，轉(zhuǎn)變觀念，抓住機(jī)遇，快速推進(jìn)城鎮(zhèn)天然氣輸配市場的投資建設(shè)和運(yùn)營。公司全體員工有信心在股東單位的鼎力支持和執(zhí)行董事的決策領(lǐng)導(dǎo)下，繼續(xù)發(fā)揚(yáng)“務(wù)實(shí)、開放、創(chuàng)新、堅(jiān)持”的企業(yè)精神，創(chuàng)造企業(yè)更加輝煌的未來。

內(nèi)蒙古威斯特燃?xì)饪毓捎邢挢?zé)任公司招聘信息

內(nèi)蒙古威斯特燃?xì)饪毓捎邢挢?zé)任公司系內(nèi)蒙古西部天然氣股份有限公司的全資子公司，從事開發(fā)、建設(shè)和經(jīng)營內(nèi)蒙古自治區(qū)城鎮(zhèn)天然氣輸配市場等天然氣業(yè)務(wù)。

現(xiàn)因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，進(jìn)行員工招聘，希望優(yōu)秀學(xué)子加盟，具體要求如下： 燃?xì)夤こ碳夹g(shù)人員（8人）

應(yīng)聘條件：城市燃?xì)夤こ獭⒔ㄖh(huán)境與設(shè)備工程、油氣儲運(yùn)或相關(guān)專業(yè)本科或研究生學(xué)歷

工作地點(diǎn)：內(nèi)蒙古自治區(qū)

有意者請將簡歷發(fā)至nmgwestrc@163.com。