第一篇：村鎮銀行監事會議事規則范文

****村鎮銀行有限責任公司

監事會議事規則

第一章總則

第一條 為維護****村鎮銀行有限責任公司（以下簡稱本

行）、股東及職工的合法權益，完善本行內部監督機制，保證本行執行監事會依法行使權力、履行職責、承擔義務，依據《中華

人民共和國公司法》、《****村鎮銀行有限責任公司章程》 和其他相關規定，制定本工作職責。

第二條 本行監事會是本行的內部監督機構，其工作報告由本行股東會審議批準。

第三條 本行監事會由5名監事組成，其中，職工代表2人。監事會設監事長1人。

第二章監事會的職責與義務

第四條 監事會行使下列職權：

（一）向股東會會議提出議案，提議召開臨時股東會；

（二）監督董事長、高級管理層成員的盡職情況；

（三）對違反法律、法規、本行章程或者股東會決議的董事、高級管理層提出罷免的建議；

（四）當董事、高級管理層成員行為損害本行利益時，要求董事、高級管理層成員糾正其行為；

（五）當列席董事會會議，向股東會會議報告工作；

（六）組織對董事和高級管理層成員進行離任審計；

（七）檢查、監督本行的財務與業務活動及列席股東會；

（八）對本行的經營決策、風險管理和內部控制等進行審計；

（九）定期向監管部門報告有關信貸資產質量、資產負債比例、風險控制等情況并逐項發表意見；

（十）法律、法規及本行章程規定的其他職權。

第五條 監事會及監事應對本行履行以下義務：

（一）遵守國家法律、行政法規和本行《****村鎮銀行有限責任公司章程》；

（二）對本行承擔不得逾越權限的義務；

（三）不得從事損害本行利益的活動。

第三章監事會會議

第六條 監事會會議由監事長召集和主持。監事長因故不能 履行職務時，可委托一名監事召集和主持。

第七條 監事會每年度至少召開兩次會議，監事可以提議召開臨時監事會會議。監事會決議表決實行一人一票，經半數以上（含半數）監事通過。監事會應當對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的監事應當在會議記錄上簽名。監管會會議記錄與紀要作為重要檔案管理。

第八條 監事會會議的召集，應在會議召開前三日通知各監事；但遇緊急情況時，可臨時召集。通知應以書面形式進行，并載明召集事由、會議時間、會議地點。

第四章監事

第九條 監事為本行監事會成員。監事有股東會選舉或更換，每屆任期三年，可連選連任。

第十條 監事遇有下列情形之一時，必須解任：

（一）任期屆滿；

（二）被股東會罷免；

（三）監事自動辭職。

第十一條 因監事退任而發生缺額達三分之一時，除因屆滿事由者外，應要求股東會補選監事，以補足原任監事名額。在監事缺額未及時補選，有必要時可由股東會指定人員代行監事職務。

第五章監事長

第十二條 監事長任期三年，可連選連任。

第十三條 董事長行使下列職權：

（一）召集、主持監事會會議；

（二）督促、檢查監事會決議的執行；

（三）監事會授予的其他職權。

第六章附則

第十四條 本規則經本行股東會批準后生效。

第十五條 本規則未盡事宜，按照國家有關法律、法規和本行《章程》的規定執行。

第十六條 本規則由本行監事會負責解釋。

****村鎮銀行籌建工作組二○一○年五月十日

第二篇：議事監事會主要職責

議事監事會主要職責

一、討論審議本村《村民自治章程》規定須提交村民會議和村民代表會議決定的重大事項，提出意見和建議；

二、監督村事務民主決策；

三、監督村民委員會成員行使職權，定期監督、評議村民委員會及其管理人員工作；

四、對村民委員會在村務公開方面的事項、內容、時間、程序、形式進行民主監督；

五、參與審查村集體的財務計劃和各項財務管理制度，對本村集體財務活動進行民主監督（僅議事監事會財務監督小組職能）；

六、每月審核村民委員會財務開支，出具理財報告書（僅議事監事會財務監督小組職能）；

七、受村民委托，對村民質疑的本村集體的財務賬目進行查閱、審核，并要求有關當事人對財務問題作出解釋（僅議事監事會財務監督小組職能）；

八、向村民會議、村民代表會議報告村務公開和民主理財情況；

九、收集、聽取村民對村務公開和民主理財的意見和建議。

第三篇：銀監會村鎮銀行新規

銀監發〔2011〕81號

銀監會調整組建村鎮銀行核準方式

各銀監局，各政策性銀行、國有商業銀行、股份制商業銀行，郵政儲蓄銀行，各省級農村信用聯社，北京、天津、上海、重慶、寧夏黃河農村商業銀行：

自2006年銀監會調整放寬農村地區銀行業準入政策以來，各銀監局積極引導村鎮銀行的組建和發展。村鎮銀行總體運營健康平穩，較好地堅持了支農支小、服務縣域的市場定位，初步探索出了在金融資源供給上的“東補西”、在金融服務改善上的“城帶鄉”的科學發展模式，對建設中國特色的農村金融體系、整體提升農村金融服務水平積累了有益經驗。為支持優質主發起行發起設立村鎮銀行，有效解決村鎮銀行協調和管理成本高等問題，促進規模發展、合理布局，提高組建發展質量，進一步改進農村金融服務，現就調整村鎮銀行組建核準有關事項通知如下：

一、調整組建村鎮銀行的核準方式。由現行銀監會負責指標管理、銀監局確定主發起行和地點并具體實施準入的方式，調整為由銀監會確定主發起行及設立數量和地點，由銀監局具體實施準入的方式。

二、完善村鎮銀行掛鉤政策。在地點上，由全國范圍內的點與點掛鉤，調整為省份與省份掛鉤；在次序上，按照先西部地區、后東部地區，先欠發達縣域、后發達縣域的原則組建。

三、村鎮銀行主發起行要按照集約化發展、地域適當集中的原則，規模化、批量化發起設立村鎮銀行。村鎮銀行主發起行除監管評級達二級以上（含）、滿足持續審慎監管要求外，還應有明確的農村金融市場發展戰略規劃、專業的農村金融市場調查、詳實的擬設村鎮銀行成本收益分析和風險評估、足夠的合格人才儲備、充分的并表管理能力及信息科技建設和管理能力、已經探索出可行有效的農村金融商業模式以及有到中西部地區 1 發展的內在意愿和具體計劃等。

四、有意設立村鎮銀行且符合條件的銀行業金融機構，應向銀監會提出申請，并附本行村鎮銀行發展戰略、跨區域發展自我評估報告、村鎮銀行發起設立規劃等材料。對于實施屬地監管的法人機構，應同時抄送屬地銀監局。屬地銀監局應在收到相關申請后十五個工作日內出具意見，報送銀監會。經銀監會核準后，相關銀行業金融機構按照有關規定分別向擬設村鎮銀行所在地銀監局、銀監分局申請籌建及開業。

五、自本通知印發之日起，已獲準籌建的村鎮銀行，可繼續按照有關規定申請開業。對于籌建申請已受理但尚未核準籌建的擬設村鎮銀行，銀監局要將其主發起行情況報送銀監會，由銀監會審查并核準主發起行。對符合規模化、批量化組建村鎮銀行條件的，銀監會將予以積極支持。

請各銀監局將此文轉發至轄內銀監分局及城市商業銀行、農村合作金融機構。

二○一一年七月二十五日

銀監會人就調整村鎮銀行組建核準答記者問

近日，銀監會印發了《關于調整村鎮銀行組建核準有關事項的通知》（以下簡稱《通知》，詳見本網站法律法規欄目），調整村鎮銀行組建核準方式，完善村鎮銀行掛鉤政策，引導和鼓勵主發起行批量化發起設立村鎮銀行，進一步加強和改進中西部地區和欠發達縣域的農村金融服務。銀監會有關部門負責人就《通知》有關內容回答了記者提問。

一、請介紹一下《通知》出臺的背景

答：自2006年銀監會調整放寬農村地區銀行業準入政策以來，中央十分關心，銀監會系統全力推進，各有關部門積極配合，各銀行業金融機 2 構和社會資本踴躍參與，村鎮銀行培育發展工作取得了積極成效，初步探索出了在金融資源供給上的“東補西”、在金融服務質量改善上的“城帶鄉”發展模式，有效推動了農村金融市場競爭度和市場活力建設，引導創新了農村金融商業模式和特色產品，對于建設中國特色的農村金融體系、整體提升農村金融服務水平積累了有益經驗。

截至2011年5月末，全國共組建村鎮銀行536家，其中開業440家、籌建96家。目前，已開業村鎮銀行總體運營健康平穩，風險處于可控范圍內。截至2011年5月末，資產總額1492.6億元，其中貸款余額870.5億元；負債總額1217.9億元，其中存款余額1006.7億元；所有者權益274.7億元，其中實收資本260.2億元。截至2011年3月末，加權平均資本充足率30.5%；截至2011年5月末，不良貸款率0.12%、撥備覆蓋率810%。已開業村鎮銀行有效改善了當地“三農”金融服務。截至2011年5月末，農戶貸款與小企業貸款合計占各項貸款的81%。自2007年成立以來，村鎮銀行已累計發放農戶貸款30.5萬筆，金額568.6億元。

但是在村鎮銀行培育發展過程中，也存在一些不容忽視的問題：由于村鎮銀行是新生事物，社會認知度不高，吸收存款的難度較大，貸款發放又受到規?？刂?，資金結算問題遲遲沒有得到有效解決，外部經營環境亟待改善；部分主發起行在全國范圍內分散發起設立村鎮銀行，地域跨度大、管理半徑長，協調和管理成本過高，不利于村鎮銀行的可持續穩定健康發展。

為進一步引導和鼓勵優質主發起行批量化發起設立村鎮銀行，實施集約化管理，提供專業化服務，有效解決村鎮銀行協調和管理成本高等問題，促進合理地域布局，提高組建發展質量，進一步加強和改進中西部地區和欠發達縣域的農村金融服務，銀監會制定印發了《通知》。

二、《通知》主要包括什么內容？

答：《通知》主要包括調整組建村鎮銀行的核準方式，由銀監局負責確定主發起行以及村鎮銀行組建數量和地點調整為銀監會負責；完善村鎮 3 銀行掛鉤政策，進一步明確了掛鉤地點與次序；另外，對主發起行資質要求、需申報材料及村鎮銀行審批流程提出了明確要求。

三、組建村鎮銀行的核準方式調整前后的主要區別是什么？ 答：組建村鎮銀行的核準方式由現行銀監會負責指標管理、銀監局確定主發起行和地點并具體實施準入的方式，調整為由銀監會確定主發起行及其設立數量和地點，由銀監局具體實施準入的方式。主要區別在于主發起行的核準以及村鎮銀行組建數量和地點由銀監局負責調整為銀監會負責，村鎮銀行行政許可繼續按照《農村中小金融機構行政許可事項實施辦法》（2008年第3號令）有關規定辦理。核準方式的調整有利于遴選優質主發起行，減少組建村鎮銀行的協調成本，更好地實現規模化、批量化發起設立村鎮銀行；有利于優化村鎮銀行布局，加強中西部地區村鎮銀行的組建，更好地支持欠發達地區農村經濟發展。

四、請問村鎮銀行掛鉤政策有何變化？

答：村鎮銀行掛鉤政策應繼續按照“東西掛鉤、城鄉掛鉤、發達地區與欠發達地區掛鉤”的原則執行，但在地點、次序上有了相應完善：一是由以前的全國范圍內點與點掛鉤調整為省份與省份掛鉤，并限定在東部省份與西部省份掛鉤，使單個主發起行發起設立村鎮銀行的地域適當集中，從而避免在全國范圍內零星發起、分散設立。二是明確了“先西部地區、后東部地區，先欠發達縣域、后發達縣域”掛鉤次序原則。主要目的是引導村鎮銀行主發起行重點布局西部地區和中部地區欠發達縣域。

五、請問銀監會對村鎮銀行主發起行是否有新的要求？

答：為遴選優質主發起行，銀監會對主發起行資質提出了明確規定：除監管評級達二級以上（含）且滿足持續審慎監管要求外，還應具備有明確的農村金融市場發展戰略規劃、專業的農村金融市場調查、詳實的擬設村鎮銀行成本收益分析和風險評估、足夠的合格人才儲備、充分的并表管理能力及信息科技建設和管理能力、已經探索出可行有效的農村金融商業模式以及有到中西部地區發展的內在意愿和具體計劃等標準。對于發起設 4 立村鎮銀行動機不正、資本實力不強、風險管控能力不足、人才儲備不充分以及IT系統支持不力的銀行業金融機構，銀監會不再支持其發起設立村鎮銀行。

六、請介紹一下發起設立村鎮銀行的審批流程

答：有意發起設立村鎮銀行且符合條件的銀行業金融機構應向銀監會提出申請，并附村鎮銀行發展戰略、跨區域發展自我評估報告、村鎮銀行發起設立規劃等材料。對于實施屬地監管的法人機構，應同時抄送屬地銀監局。屬地銀監局應在收到相關申請后十五個工作日內出具意見，報送銀監會。經銀監會核準后，相關銀行業金融機構繼續按照《農村中小金融機構行政許可事項實施辦法》（2008年第3號令）有關規定，向擬設村鎮銀行所在地銀監局、銀監分局申請籌建及開業。

七、請問《通知》對民間資本投資村鎮銀行有沒有變化？

答：對于民間資本發起設立和投資參股村鎮銀行，銀監會一貫積極歡迎和大力支持。四年多的實踐證明，銀行業金融機構與民間資本合作投資設立村鎮銀行，有利于整合與發揮各自優勢。作為主發起行的銀行業金融機構，能夠有效提供專業人才、金融產品、科技支撐、資金清算以及后續培訓等方面系統性支持，有效滲透本行的風險管理理念和技術方法，有利于新組建機構較快拓展涉農業務，實現商業可持續；作為合格發起人的民間資本，熟悉當地經濟特點和產業優勢，了解當地金融需求，不僅能夠幫助村鎮銀行開拓優質客戶，發展特色金融業務，而且有利于改進完善村鎮銀行公司治理，進一步提升村鎮銀行管理水平。

此次政策調整完善的內容是村鎮銀行主發起行資質審查和掛鉤政策。加強優質主發起行的遴選，更加有利于投資村鎮銀行的民間資本實現保值增值，將會進一步增強村鎮銀行對民間資本投資的吸引力。銀監會將繼續積極支持和鼓勵主發起行與民間資本開展合作，共同發起設立村鎮銀行。

銀監會將重點支持村鎮銀行質量放在首位

經過了4年多的發展，400多家村鎮銀行陸續開業，“三農”經濟的復雜性、整體金融環境趨緊、社會公信力有待建立，一系列的問題擺在這些尚顯稚嫩的村鎮銀行面前。從“3年規劃”的數量式口號到如今的數量服從質量，監管層對村鎮銀行的最新態度非常明確。

在日前舉辦的第四屆中國村鎮銀行發展論壇上，銀監會副主席周慕冰帶來了一組最新的數據：截至今年1季度末，全國共組建新型農村金融機構552家，其中開業448家，籌建104家。按地區分，東部占40%，中西部占60%。在已經開業的448家機構中，村鎮銀行400家，占89%；貸款公司9家占2%；農村資金互助社39家，占9%。已經開業的新型農村金融機構實收資本230億元，各項貸款余額733億元，這中間83.4%的貸款投向了農戶和小企業。同時，這些新型農村金融機構的整體加權平均資本充足率為30.5%，不良貸款率0.12%。

從這些數據中可以看出，在“3年規劃”的推動下，新型農村金融機構已經初成氣候。從數量上看，村鎮銀行無疑是新型農村金融機構中的主打力量。

作為分管農村金融的副主席，周慕冰給出的態度十分明確。他表示，因為村鎮銀行的主發起人是商業銀行，能在短期內有效提供專業人才、金融產品、科技產品、資金清算包括后期培訓，還能有效滲透發起行的管理理念和經營經驗。過去的經驗表明，村鎮銀行是三類新型農村金融機構中生命力最強的機構，因此在機構的培育上，銀監會將重點支持村鎮銀行發展。

目前，市場上出現了對村鎮銀行的很多非議，認為“支農”只是一個幌子，實際上經營的還是地產、大企業。同時，發起行和村鎮銀行之間的關系究竟如何，也是學界和理論界一直爭辯的話題。

對于這些質疑，監管層已經有所考慮，周慕冰也很明確的透露了監管層的態度，他表示，村鎮銀行的客戶定位不能高，不能貸大的，產品體系符合當地需求。銀監會將繼續加強對村鎮銀行發展戰略和市場定位的監管，防止借服務“三農”之名，行搶市場鋪攤子之實。他同時告誡各家發起行，要充分尊重新型農村金融機構獨立法人的地位，不能將其等同于分支機構管理，更不能將其視為規避監管政策、實施監管套利的通道和載體。

這些問題受到監管當局的重視，將對村鎮銀行的穩定合規發展提供保障，現在缺少的是如何將提綱挈領式的總體規劃盡快化為明確細致可操作的監管指標。

如今銀監會對村鎮銀行的態度是數量服從質量，用周慕冰的話說，銀監會調整放寬農村金融市場準入政策，目的是建立城市資金回流農村的渠道和農村資本留在農村的渠道，核心是要堅持質量為先，要經得起歷史和實踐的檢驗。

“歷史上，我們有過農村合作基金會的慘痛教訓，決不允許新型農村金融機構的培育發展再出現這樣的問題，這是一條底線?！笨梢钥闯?，周慕冰對風險底線的態度十分堅定。但是村鎮銀行的“當家們”卻似乎認為，在風險可控的前提下，村鎮銀行應該受到監管層的別樣眷顧。

蘭州銀行董事郭泉表示，農村金融市場資金需求缺口很大，如果要發揮村鎮銀行彌補空白的作用，應該區別對待村鎮銀行的信貸規模。

江蘇海安鹽海村鎮銀行副行長金立華建議，對開業前3年的村鎮銀行不受規模控制，即使控制也是寬松的政策。而在監管政策方面，由于村鎮銀行業務規模、產品、服務對象、風控等方面和其他商業銀行不同，因此建議實施差別化監管，以便村鎮銀行順利度過適應期。

因此，未來如何把握對村鎮銀行監管的力度，“彈性”究竟有多大，對監管層將是一個考驗。

1.核心資本充足率：中國銀行業監督管理委員會<商業銀行資本充足率管理辦法>本辦法中的資本充足率，是指商業銀行持有的、符合本辦法規定的資本與商業銀行風險加權資產之間的比率。商業銀行的核心資本充足率，是指商業銀行持有的符合本辦法規定的核心資本與商業銀行風險加權資產之間的比率。商業銀行資本充足率不得低于百分之八，核心資本充足率不得低于百分之四。

商業銀行資本充足率的計算公式: 資本充足率=（資本—扣除項）/（風險加權資產+12.5倍的市場風險資本）

核心資本充足率=（核心資本—核心資本扣除項）（/風險加權資產+12.5倍的市場風險資本）

但是巴塞爾協議與這個規定略有差別，說明銀行抗風險的能力。2.實收資本：是指企業投資者按照企業章程或合同、協議的約定，實際投入企業的資本。我國實行的是注冊資本制，因而，在投資者足額繳納資本之后，企業的實收資本應該等于企業的注冊資本。所有者向企業投入的資本，在一般情況下無需償還，可以長期周轉使用。由于企業組織形式不同，所有者投入資本的會計核算方法也有所不同。除股份有限公司對股東投入的資本應設置“股本”科目外，其余企業均設置“實收資本”科目，核算企業實際收到的投資人投入的資本。

一般企業(指非股份有限公司)投入資本均通過“實收資本”科目核算。企業按照章程的規定，投資者投入企業的資本記入“實收資本”科目的貸方。

企業收到投資者投入的資金，超過其在注冊資本所占的份額的部分，作為資本溢價或股本溢價，在“資本公積”科目中核算，不記入本科目。

3.所有者權益：在數量上等于企業全部資產減去全部負債后的余額所有者權益，這可以通過對會計恒等式的變形來表示，即：資產—負債=所有者權益。公司的所有者權益又稱為股東權益。任何企業，其資產形成的資金來源不外乎兩種：一種是債權人提供（對企業而言，即為負債）；一種是所有者提供（對企業而言，即為所有者權益）。

第四篇：村民議事會、理事會，監事會模板

村民議事會

一、人員組成(5-7人)

會

長：***

副會長：***

成員：***********

范文老師2019-11-15

16:16

二、村民議事會工作制度

一、村民議事會是由本村村民代表參加的參謀議事，民主監督村務的基層群眾性組織。

二、村民議事會成員任期與村民委員會相同，每屆三年，可以連選連任。

三、村民議事會享有六大職權:

①對村內重大事務的參謀權;

②對村委會計劃、報告的審議權;

③對村干部的執行政策情況的監督權;

④對群眾意見與建議的收集、反映權;

⑤對不合格的村委干部要求罷免的建議權;

⑥對村務的民主管理權。

四、村民議事會的主要內容是:討論村委中長期規劃和本工作計劃，財務收支預決算，年終收益分配，各業承包合同，集體土地的征用，新建企業和企業新增項目的開發，村鎮建設的規劃和宅基地的審批，大型基本建設和固定資產購置及處理。

五、村民委員會接受村民議事會的檢查、監督。

每年年終，應將本財務收支、企業承包、土地承包情況，農民負擔情況，宅基地審批情況、計劃生育指標分配情況等向村民議事會匯報，對群眾關心的熱點問題，要求在村內主要街道予以公示。

六、村民委員會成員每年年終向村民議事會進行述職報告，村民議事會對每個成員的工作要進行認真的評議，在此基礎上進行無記名測評，評議結果將記入檔案，作為考核村委干部的主要依據，為村委換屆調整干部提供依據。

七、村民議事會每季至少召開一次，由村民委員會召集、主持，如有特殊情況，經本村三分之二的村民代表聯名提出，即可召開專題會議。

八、村民議事會要建立健全各種資料表冊，做到各種活動有記錄，各項決策有記錄，好人好事有記錄，意見建議有記錄，決策的執行情況有反映，并要將有關資料整理入檔。

村民理事會

一、人員組成(5-7人)

會

長：***

副會長：***

成員：***********

二、村民理事會工作制度

適應農村經濟社會發展的新形勢，促進兩個文明建設，以自然村為單位成立村民理事會。理事會應在嚴格按照黨的政策方針，執行國家法律法規，遵循村規民約的前提下，立足本村村民，積極帶領本村村民開展社會主義新農村建設工作。

一、理事會的產生

1、理事會由5-7人組成，成員由組織能力強、熱心公益事業、辦事公道的村組干部、老同志、黨團員、積極分子組成，經本組村民大會或村民代表大會選舉產生。

2、在理事會成員中選舉會長1名。根據市委年1號文件“全面推行黨支部領導下的村兩委班子、村民小組、黨小組與新農村建設理事會、農民專業合作經濟組織的雙向進入交叉任職管理模式”的精神，村民理事會長應由村兩委班子成員、村民小組長或黨小組長擔任。

二、理事會的任期

理事會每屆任期三年，理事會任期期滿，要及時召開本村村民大會或村民代表大會，選舉新一屆理事會。理事會成員可連選連任。

三、理事會的權利和義務

1、理事會對村民代表會議負責，代表村民行使職能，至少每季度向村民代表會議匯報一次工作。

2、認真貫徹落實黨和國家的方針政策，切實履行村莊公共事務管理，建立完善和監督執行村規民約，公共事務管理、公共場所衛生管理等各項長效管理機制，及時糾正違反本制度和村規民約等相關制度的人和事。

3、切實履行本村組新農村建設的管理職能，負責協助技術部門制定和實施村莊規劃，負責與農戶簽訂建設意向協議，負責向政府自主申請新農村建設示范點，積極擔負起建設資金籌集管理、建設合同簽訂、工程進度督促、建設質量監管的具體職責，逐步完善村組基礎設施和公益事業設施配套，努力提升村民的生產生活質量。

4、負責聽取并收集各個方面的意見建議，協調解決村內的有關問題和困難。

5、負責組織開展文明新風培育創建活動，廣泛開展互助活動，增強村民參與活動的積極性和主動性。

6、尊重村民權利，維護村民利益，以實施各類農民培訓工程為契機，積極引導村民做一個有一定致富能力、文明守法、移風易俗的新型農民。組織村民摒棄陳規陋習，弘揚文明新風，倡導健康文明科學的生活方式。

7、按照“民辦、民管、民勞、民受益”的原則，培育和組建新經濟組織，為本村全體村民提供產前、產中、產后各項任務，達到“信息暢通、技術互幫，資金互助、成果共享”的目標。

8、本制度需修改時，由理事會征求群眾意見，提出修改條規，經戶主會或群眾大會討論通過。

9、本制度條款如與村或政府頒布的政策法規有違背，應按政策法規及時進行修改。村民監事會

一、人員組成(5-7人)

會

長：***

副會長：***

成員：***********

為了進一步擴大村民民主監督職權，確保群眾的知情權、監督權、參與權和管理權，鞏固村委會與群眾的良好關系，特制定本制度。

一、村民監事會的組成由黨風廉政建設監督員、農村“五老”（老干部、老黨員、老勞模、老教師、老軍人）、人大代表和有較高威信的村民５－７人組成，成員必須經全體村民大會或村民代表大會民主推薦產生。但不能是村黨政班子成員及其直系親屬。

二、村民監事會職責

1、審查村務公開的各項內容；

2、審議批準村委會的工作報告、財務收支賬目憑證；

3、監督村委會及其成員對法律法規和村民自治章程及村民會議或村民代表會議決定事項的執行；

4、檢查村財務收支，督促村委會財務的公開；

5、舉行民主聽證會，向村民通報本村重大事項，征求并反映村民對村務公開的意見和建議，對村委會研究決定的事項向群眾作好宣傳解釋；

6、向村民會議負責并報告工作，接受村民大會的監督；

7、監事會有權要求監事所涉及的對象提供真實材料和有利于監事工作開展的必備條件。

三、村民監事會工作范圍

定期組織召開村民會議或村民代表會議，聽取村委會的工作匯報，評議村委會的工作，列席村委會有關重大事項決策的會議；走訪群眾，收集、匯總群眾對村委會工作和村組干部的意見，對群眾反映的熱、難點問題及時向村委會反映，并提出建議；負責向村民宣傳有關決策，協助村兩委會做好黨和國家各項政策、本村重大決定的貫徹落實。監事會可以獨立自主地開展各項符合規定的民主監事活動。

第五篇：董事會議事規(香港)

董事會議事規則

第一章 總 則

第一條 為規范******股份有限公司(下稱“公司”)董事會

及其成員的行為，保證公司決策行為的民主化、科學化，充分維護公司的合法權益，特制定本規則。

第二條 本規則根據《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》(下稱“《證券法》”)、《上市公司治理準則》（下稱“《治理準則》”）、《香港聯合交易所有限公司上市規則》（下稱“《香港上市規則》”）、《公司章程》及其他現行法律、法規、規范性文件制定。

第三條 公司董事會及其成員除遵守第二條規定的法律、法規、規范性文件外，亦應遵守本規則的規定。

第四條 在本規則中，董事會指公司董事會；董事指公司所有董事。第二章 董事

第五條 公司董事為自然人。董事無需持有公司股份。公司董事包括獨立董事。

第六條 董事由股東大會選舉或更換，任期三年。董事任期屆滿，可連選連任。有關提名董事候選人的意圖以及候選人表明愿意接受提名的書面通知，應當在股東大會召開前至少七日發給公司。股東大會在遵守有關法律、行政法規規定的前提下，可以以普通決議的方式將任何任期未屆滿的董事罷免（但依據任何合同可提出的索償要求不受此影響）。

董事任期從就任之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未及時改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章和公司章程的規定，履行董事職務。

由董事會委任為董事以填補董事會某臨時空缺或增加董事會名額的任何人士，只任職至公司下屆股東大會為止，并于其時有資格重選連任。

董事可以兼任公司高級管理人員，但兼任公司高級管理人員職務的董事，總計不得超過公司董事總數的1/2。

第七條 董事可以在任期屆滿前提出辭職。董事辭職應向董事會提交書面辭職報告。董事會將在兩日內披露有關情況。如因董事的辭職導致公司董事會低于法定最低人數時，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章和公司章程規定，履行董事職務。

除前款所列情形外，董事會辭職自辭職報告送達董事會時生效。

董事辭職生效或者任期屆滿后承擔忠實義務的具體期限為離職后兩年，其對公司商業秘密保密的義務在其任職結束后仍然有效，直至該秘密成為公開信息。

第八條 公司董事有下列情形之一的，不能擔任公司的董事：

（一）無民事行為能力或者限制民事行為能力；

（二）因貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序，被判處刑罰，執行期滿未逾5 年，或者因犯罪被剝奪政治權利，執行期滿未逾年；

（三）擔任破產清算的公司、企業的董事或者廠長、經理，對該公司、企業的破產負有個人責任的，自該公司、企業破產清算完結之日起未逾3 年；

（四）擔任因違法被吊銷營業執照、責令關閉的公司、企業的法定代表人，并負有個人責任的，自該公司、企業被吊銷營業執照之日起未逾3 年；

（五）個人所負數額較大的債務到期未清償；

（六）因觸犯刑法被司法機關立案調查，尚未結案；

（七）法律、行政法規規定不能擔任企業領導；

（八）非自然人；

（九）被中國證監會處以證券市場禁入處罰，期限未滿的；

（十）被有關主管機構裁定違反有關證券法規的規定，且涉及有欺詐或者不誠實的行為，自該裁定之日起未合逾5 年。

違反本條規定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無效。董事在任職期間出現本條情形的，公司應解除其職務。

第九條 董事應當遵守法律、行政法規和公司章程，對公司負有下列忠實義務：

（一）不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產；

（二）不得挪用公司資金；

（三）不得將公司資產或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲；

（四）不得違反公司章程的規定，未經股東大會或董事會同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財產為他人提供擔保；

（五）不得違反公司章程的規定或未經股東大會同意，與本公司訂立合同或者進行交易；

（六）未經股東大會同意，不得利用職務便利，為自己或他人謀取本應屬于公司的商業機會，自營或者為他人經營與本公司同類的業務；

（七）不得接受與公司交易的傭金歸為己有；

（八）不得擅自披露公司秘密；

（九）不得利用其關聯關系損害公司利益；

（十）法律、行政法規、部門規章及公司章程規定的其他忠實義務。董事違反本條規定所得的收入，應當歸公司所有；給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。

第十條 董事應當遵守法律、行政法規和公司章程，對公司負有下列勤勉義務：

（一）應謹慎、認真、勤勉地行使公司賦予的權利，以保證公司的商業行為符合國家法律、行政法規以及國家各項經濟政策的要求，商業活動不超過營業執照規定的業務范圍；

（二）應公平對待所有股東；

（三）及時了解公司業務經營管理狀況；

（四）應當對公司定期報告簽署書面確認意見。保證公司所披露的信息真實、準確、完整;

（五）應當如實向監事會提供有關情況和資料，不得妨礙監事會或者監事行使職權;

（六）原則上應當親自出席董事會會議，以合理的謹慎態度勤勉行事，并對所議事項發表明確意見；因故不能親自出席董事會會議的，應當審慎地選擇受托人；

（七）認真閱讀公司各項商務、財務報告和公共傳媒有關公司的重大報道，及時了解并持續關注公司已經發生的或者可能發生的重大事件及其影響，及時向董事會報告公司經營活動中存在的問題，不得以不直接從事經營管理或者不知悉有關問題和情況為由推卸責任；

（八）法律、行政法規、部門規章及公司章程規定的其他勤勉義務。第十一條 董事個人或者其所任職的其他企業直接或者間接與公司已有的或者計劃中的合同、交易、安排有關聯關系時（聘任合同除外），不論有關事項在一般情況下是否需要董事會批準同意，均應當盡快向董事會披露其關聯關系的性質和程度。

董事不得就任何董事會決議批準其或其任何聯系人（按適用的不時生效的上市地證券上市規則的定義）擁有重大權益的合同、交易或安排或任何其他相關建議進行投票，亦不得列入會議的法定人數。

有上述關聯關系的董事在董事會會議召開時，應當主動提出回避；其他知情董事在該關聯董事未主動提出回避時，亦有義務要求其回避。

董事與董事會會議決議事項所涉及的企業有關聯關系的,不得對該項決議行使表決權，也不得代理其他董事行使表決權。該董事會會議由過半數的無關聯關系董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經無關聯關系董事過半數通過。出席董事會的無關聯董事人數不足3 人的，應將該事項提交股東大會審議。關聯董事的定義和范圍根據公司上市地證券監管機構及證券交易所的相關規定確定。

除非有利害關系的公司董事按照本條前款的要求向董事會做了披露，并且董事會在不將其計入法定人數、亦未參加表決的會議上批準了該事項，公司有權撤消該合同、交易或者安排，但在對方是對有關董事違反其義務的行為不知情的善意當事人的情形下除外。

第十二條 董事連續二次未親自出席，也不委托其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責，董事會應當建議股東大會予以撤換。公司章程另有規定的除外。

第十三條 未經公司章程規定或者董事會的合法授權，任何董事不得以個人名義代表公司或者董事會行事。董事以其個人名義行事時，在第三方會合理地認為該董事在代表公司或者董事會行事的情況下，該董事應當事先聲明其立場和身份。

第十四條 公司董事負有維護公司資金安全的法定義務。公司董事協助、縱容控股股東及其關聯企業侵占公司資產時，董事會視其情節輕重對直接責任人給以處分和對負有嚴重責任的董事提請股東大會予以罷免。第十五條 公司董事的未列于本規則的其他資格和義務請參見公司章程第九章。

第三章 獨立董事

第十六條 公司根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》(下稱“《指導意見》”)的要求實行獨立董事制度。

第十七條 獨立董事是指不在公司擔任除董事外的其他職務，并與公司及公司主要股東不存在可能妨礙其進行獨立客觀判斷的關系的董事。

第十八條 公司董事會成員中應有三分之一以上獨立董事，其中至少有一名會計專業人士。獨立董事應當忠實履行職務，維護公司利益，尤其要關注社會公眾股股東的合法權益不受損害。

獨立董事應當獨立履行職責，不受公司主要股東、實際控制人或者與公司及其主要股東、實際控制人存在利害關系的單位或個人的影響。

第十九條 獨立董事應當符合《公司法》、《指導意見》、《公司章程》規定的任職條件。

第二十條 獨立董事每屆任期與公司其他董事任期相同，任期屆滿，連選可以連任，但是連任時間不得超過六年。

第二十一條 公司在發布召開關于選舉獨立董事的股東大會通知時，應當將所有獨立董事候選人的有關材料（包括但不限于提名人聲明、候選人聲明、獨立董事履歷表）報送證券交易所。公司董事會對獨立董事候選人的有關情況有異議的，應當同時報送董事會的書面意見。

對于證券交易所提出異議的獨立董事候選人，公司應當立即修改選舉獨立董事的相關提案并公布，不得將其提交股東大會選舉為獨立董事，但可作為董事候選人選舉為董事。

在召開股東大會選舉獨立董事時，公司董事會應當對獨立董事候選人是否被證券交易所提出異議的情況進行說明。

第二十二條 獨立董事連續 3 次未親自出席董事會會議的，由董事會提請股東大會予以撤換。

除出現上述情況及《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任董事的情形外，獨立董事任期屆滿前不得無故被免職。提前免職的，公司應將其作為特別披露事項予以披露，被免職的獨立董事認為公司的免職理由不當的，可以作出公開的聲明。

第二十三條 獨立董事除應當具有公司法、本公司章程和其他相關法律、法規賦予董事的職權外，公司還賦予獨立董事以下特別職權：

（一）公司擬與關聯人達成的總額高于 300 萬元或高于公司最近經審計凈資產值的5％的關聯交易應由獨立董事認可后，提交董事會討論；獨立董事作出判斷前，可以聘請中介機構出具獨立財務顧問報告，作為其判斷的依據。

（二）向董事會提議聘用或解聘會計師事務所；

（三）向董事會提請召開臨時股東大會；

（四）提議召開董事會；

（五）獨立聘請外部審計機構和咨詢機構（須全體獨立董事同意）；

（六）可以在股東大會召開前公開向股東征集投票權。

獨立董事行使上述職權除第五項外應當取得全體獨立董事的二分之一以上同意。如上述提議未被采納或上述職權不能正常行使，上市公司應將有關情況予以披露。

公司董事會可以按照股東大會的有關決議，設立戰略、審計、提名與薪酬、基本建設及技術改造、投資發展等專門委員會。專門委員會成員全部由董事組成，其中應保證公司獨立董事在委員會成員中占有二分之一以上的比例。審計委員會、提名與薪酬委員會中獨立董事應占多數并擔任召集人，審計委員會中至少應有一名獨立董事是會計專業人士。

第二十四條 獨立董事除履行上述職責外，還應當對以下事項向董事會或股東大會發表獨立意見：

（一）提名、任免董事；

（二）聘任或解聘高級管理人員；

（三）公司董事、高級管理人員的薪酬；

（四）公司的股東、實際控制人及其關聯企業對公司現有或新發生的總額高于300 萬元或高于公司最近經審計凈資產值的5%的借款或其他資金往來，以及公司是否采取有效措施回收欠款；

（五）獨立董事認為可能損害中小股東權益的事項；

（六）公司章程規定的其他事項。

獨立董事應當就上述事項發表以下幾類意見之一：同意；保留意見及其理由；反對意見及其理由；無法發表意見及其障礙。

如有關事項屬于需要披露的事項，公司應當將獨立董事的意見予以公告，獨立董事出現意見分歧無法達成一致時，董事會應將各獨立董事的意見分別披露。

第二十五條 獨立董事享有與其他董事同等的知情權。獨立董事行使職權時，公司有關人員應當積極配合，不得拒絕、阻礙或隱瞞，不得干預其獨立行使職權。

第二十六條 獨立董事應當向公司股東大會提交述職報告，對其履行職責的情況進行說明。

第四章 董事會

第二十七條 公司設董事會，對股東大會負責。

第二十八條 董事會由七名董事組成，其中獨立董事四名。公司董事會設董事長一人。董事長由董事會以全體董事的過半數選舉產生。

第二十九條 董事會行使下列職權：

（一）召集股東大會，并向股東大會報告工作；

（二）執行股東大會的決議；

（三）決定公司的經營計劃和投資方案；

（四）制訂公司的財務預算方案、決算方案；

（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

（六）制訂公司增加或者減少注冊資本、發行債券或其他證券及上市方案；

（七）擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案；

（八）在股東大會授權范圍內，決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委托理財等事項，公司上市地證券監管機構和交易所另有規定的除外；

（九）公司上市地證券監管機構和交易所所規定由董事會決定的關聯交易事項；

（十）決定公司內部管理機構的設置；

（十一）聘任或者解聘公司首席執行官、董事會秘書；根據首席執行官的提名，聘任或者解聘公司高級總裁、副總裁、首席財務官等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；

（十二）制訂公司的基本管理制度；

（十三）制訂公司章程的修改方案；

（十四）管理公司信息披露事項；

（十五）向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所，公司章程另有規定的除外；

（十六）決定專門委員會的設置及任免其有關人員；

（十七）聽取公司首席執行官的工作匯報并檢查首席執行官的工作；（十八）決定公司章程沒有規定應由股東大會決定的其他重大事務和行政事項；

（十九）法律、行政法規、部門規章或公司章程授予的其他職權。董事會作出前款決定事項，除

（六）、（七）、（十三）項和法律、行政法規及公司章程另有規定的必須由三分之二以上董事會表決同意外，其余可以由半數以上的董事表決同意。超過股東大會授權范圍的事項，應當提交股東大會審議。董事會應當就注冊會計師對公司財務報告出具的非標準審計意見向股東大會作出說明。

第三十條 董事會發現股東或實際控制人有侵占公司資產行為時應啟動對股東或實際控制人所持公司股份“占用即凍結”的機制。

第三十一條 董事長行使下列職權：

（一）主持股東大會和召集、主持董事會會議；

（二）督促、檢查董事會決議的執行；

（三）董事會閉會期間，董事會授權董事長決定不超過公司上一會計末凈資產百分之五的投資事宜，及決定不超過公司上一會計末凈資產百分之五的資產處置方案。

（四）簽署董事會重要文件和其他應由公司法定代表人簽署的其他文件；

（五）行使法定代表人的職權；

（六）提名首席執行官人選，交董事會會議討論表決；

（七）在發生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務行使符合法律規定和公司利益的特別處置權，并在事后向公司董事會和股東大會報告；

（八）董事會授予的其他職權。

第三十二條 董事長不能履行職權時，董事長應當指定董事代董事長履行職務；指定董事不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事履行職務。

第三十三條 董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開十日以前書面通知全體董事和監事。有緊急事項時，經三分之一以上董事或公司首席執行官提議，可召開臨時董事會會議。

第三十四條 代表十分之一以上表決權的股東、三分之一以上董事或者監事會，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應當自接到提議后10 日內，召集和主持董事會會議。

第三十五條 董事會召開臨時董事會會議的通知方式為：以書面通知（包括專人送達、傳真）。通知時限為：會議召開五日以前通知全體董事。

如董事長不能履行職責時，應當指定一名董事代其召集臨時董事會會議；董事長不能履行職責，亦未指定具體人員代其行使職責的，可由二分之一以上的董事共同推舉一名董事負責召集會議。

第三十六條 董事會會議通知包括以下內容：

（一）會議日期和地點；

（二）會議期限；

（三）事由及議題；

（四）發出通知的日期。

第三十七條下列人員可以列席董事會會議：

（一）公司的高級管理人員，非董事的高級管理人員在董事會上無表決權；

（二）公司的監事會成員。第五章 議案的提交及審議 第三十八條 議案的提出

有權向董事會提出議案的機構和人員包括：

（一）公司首席執行官應向董事會提交涉及下述內容的議案：

1、公司的經營計劃；

2、公司的財務預算方案、決算方案；

3、公司利潤分配及彌補虧損方案；

4、公司內部管理機構設置方案；

5、公司章程的修改事項；

6、公司首席執行官的及季度工作報告；

7、公司基本管理制度的議案；

8、董事會要求其作出的其他議案。

（二）董事會秘書應向董事會提交涉及下述內容的議案：

1、公司有關信息披露的事項的議案；

2、聘任或者解聘公司首席執行官；根據首席執行官的提名，聘任或者解聘公司高級總裁、副總裁、首席財務官等高級管理人員，并決定其報酬事項的獎懲事項；

3、有關確定董事會運用公司資產所作出的風險投資的權限；

4、其他應由董事會秘書提交的其他有關議案。

（三）董事長提交董事會討論的議案。

（四）三名董事聯名向董事會提交供董事會討論的議案。

（五）半數以上獨立董事聯名向董事會提交供董事會討論的議案。第三十九條 有關議案的提出人須在提交有關議案時同時對該議案的相關內容作出說明。

第四十條 董事會在向有關董事發出會議通知時，須將會議相關議案及說明與會議通知一道告知與會及列席會議的各董事及會議參加人。

第四十一條 董事會會議在召開前，董事會秘書應協助董事長就將提交會議審議的議題或草案請求公司各專門職能部門召開有關的預備會議。對提交董事會討論議題再次進行討論并對議案進行調整。

第六章 會議的召開

第四十二條 董事會會議應有過半數的董事（包括按公司章程規定，書面委托其他董事代為出席董事會議的董事）出席方可舉行。

董事會作出決議，必須經全體董事的過半數通過，根據公司章程的規定和其他法律、行政法規規定必須由三分之二以上董事表決通過的事項除外。董事會決議的表決，實行一人一票。當反對票和贊成票相對等時，董事長有權多投一票。

第四十三條 董事會決議表決方式為：舉手表決或投票表決。每名董事有一票表決權。

董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的前提下，可以用傳真方式進行并作出決議，并由參會董事簽字。

第四十四條 董事會會議應當由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以書面委托其他董事代為出席。

委托書應當載明代理人的姓名，代理事項、授權范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。

代為出席會議的董事應當在授權范圍內行使董事的權利。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權。

第四十五條 董事會會議應當對會議所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。董事應當對董事會的決議承擔責任。出席會議的董事有權要求在記錄上對其在會議上的發言作出說明性記載。董事會的決議違反法律、法規或公司章程，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對公司負賠償責任。但經證明在表決時曾表明異議并記載于記錄的，該董事可以免除責任。

董事會會議記錄作為公司檔案保存，保存期限不少于十年。第四十六條 董事會會議記錄包括以下內容：

（一）會議召開的日期、地點和召集人姓名；

（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事(代理人)姓名；

（三）會議議程；

（四）董事發言要點；

（五）每一決議事項的表決方式和結果（表決結果應載明贊成，反對或棄權的票數）。

第四十七條 董事會決議公告應當包括以下內容：

（一）會議通知發出的時間和方式；

（二）會議召開的時間、地點、方式，以及是否符合有關法律、法規、規章和公司章程的說明；

（三）親自出席、委托他人出席和缺席的董事人數、姓名、缺席理由和受托董事姓名；

（四）每項提案獲得的同意、反對和棄權的票數，以及有關董事反對或者棄權的理由；

（五）涉及關聯交易的，說明應當回避表決的董事姓名、理由和回避情況；

（六）需要獨立董事事前認可或者獨立發表意見的，說明事前認可情況或者所發表的意見；

（七）審議事項的具體內容和會議形成的決議。

第四十八條 董事會會議的召開程序、表決方式和董事會決議的內容均應符合法律、法規、公司章程和本規則的規定。否則，所形成的決議無效。

第七章 董事會秘書

第四十九條 董事會設董事會秘書一名。董事會秘書是公司高級管理人員，對董事會和公司負責。

董事會秘書應遵守法律、行政法規、部門規章和公司章程的有關規定。第五十條 公司董事會秘書應當是具有必備的專業知識和經驗的自然人，由董事會委托。具有下列情形之一的人士不得擔任董事會秘書：

（一）《公司法》第一百四十七條規定的情形；

（二）最近三年受到過中國證監會的行政處罰；

（三）最近三年受到過證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；

（四）本公司現任監事；

（五）證券交易所認定不適合擔任董事會秘書的其他情形。第五十一條 董事會秘書應當履行如下職責：

（一）保存公司有完整的組織文件和記錄；

（二）確保公司依法準備和遞交有權機構所要求的報告和文件；

（三）保證公司的股東名冊妥善設立，保證有權得到公司有關記錄和文件的 人及時得有關記錄和文件；

（四）負責公司和相關當事人與證券交易所及其他證券監管機構之間的溝通和聯絡，保證證券交易所可以隨時與其取得工作聯系；

（五）負責處理公司信息披露事務，督促公司制定并執行信息披露管理制度和重大信息的內部報告制度，促使公司和相關當事人依法履行信息披露義務，并按照有關規定向證券交易所辦理定期報告和臨時報告的披露工作；

（六）協調公司與投資者之間的關系，接待投資者來訪，回答投資者咨詢，向投資者提供公司披露的資料；

（七）按照法定程序籌備股東大會和董事會會議，準備和提交有關會議文件和資料；

（八）參加董事會會議，制作會議記錄并簽字；

（九）負責與公司信息披露有關的保密工作，制訂保密措施，促使董事、監事和其他高級管理人員以及相關知情人員在信息披露前保守秘密，并在內幕信息泄露時及時采取補救措施，同時向證券交易所報告；

（十）協助董事、監事和其他高級管理人員了解信息披露相關法律、法規、規章、證券交易所其他規定和《公司章程》，以及上市協議中關于其法律責任的內容；

（十一）促使董事會依法行使職權；在董事會擬作出的決議違反法律、法規、規章、證券交易所其他規定或者《公司章程》時，應當提醒與會董事，并提請列席會議的監事就此發表意見；如果董事會堅持作出上述決議，董事會秘書應將有關監事和其個人的意見記載于會議記錄，同時向證券交易所報告；

（十二）證券交易所要求履行的其他職責。

第五十二條 公司董事或者其他高級管理人員可以兼任公司董事會秘書。公司聘請的會計師事務所的注冊會計師和律師事務所的律師不得兼任公司董事會秘書。

第五十三條 董事兼任董事會秘書的，如某一行為需由董事、董事會秘書分別作出時，則該兼任董事及公司董事會秘書的人不得以雙重身份做出。

第八章 附 則

第五十四條 本規則由董事會制定，經股東大會決議通過，自通過之日起執行。本規則的解釋權屬董事會。

第五十五條 本規則未盡事宜，按照國家有關法律、法規和公司章程的規定執行。本規則如與國家日后頒布的法律、法規或經合法程序修改后的公司章程相抵觸時，執行國家法律、法規和公司章程的規定。

******股份有限公司 二〇一一年 月__