第一篇：關于在行政執法中及時移送涉嫌犯罪案件的意見

最高人民檢察院

全國整頓和規范市場經濟秩序領導小組辦公室

公安部監察部

關于在行政執法中及時移送涉嫌犯罪案件的意見

高檢會[2006]2號

各省、自治區、直轄市人民檢察院、整頓和規范市場經濟秩序領導小組辦公室、公安廳（局）、監察廳（局），新疆生產建設兵團人民檢察院、整頓和規范市場經濟秩序領導小組辦公室、公安局、監察局：

為了完善行政執法與刑事司法相銜接工作機制，加大對破壞社會主義市場經濟秩序犯罪、妨害社會管理秩序犯罪以及其他犯罪的打擊力度，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》、國務院《行政執法機關移送涉嫌犯罪案件的規定》等有關規定，現就在行政執法中及時移送涉嫌犯罪案件提出如下意見：

一、行政執法機關在查辦案件過程中，對符合刑事追訴標準、涉嫌犯罪的案件，應當制作《涉嫌犯罪案件移送書》，及時將案件向同級公安機關移送，并抄送同級人民檢察院。對未能及時移送并已作出行政處罰的涉嫌犯罪案件，行政執法機關應當于作出行政處罰十日以內向同級公安機關、人民檢察院抄送《行政處罰決定書》副本，并書面告知相關權利人。

現場查獲的涉案貨值或者案件其他情節明顯達到刑事追訴標準、涉嫌犯罪的，應當立即移送公安機關查處。

二、任何單位和個人發現行政執法機關不按規定向公安機關移送涉嫌犯罪案件，向公安機關、人民檢察院、監察機關或者上級行政執法機關舉報的，公安機關、人民檢察院、監察機關或者上級行政執法機關應當根據有關規定及時處理，并向舉報人反饋處理結果。

三、人民檢察院接到控告、舉報或者發現行政執法機關不移送涉嫌犯罪案件，經審查或者調查后認為情況基本屬實的，可以向行政執法機關查詢案件情況、要求行政執法機關提供有關案件材料或者派員查閱案卷材料，行政執法機關應當配合。確屬應當移送公安機關而不移送的，人民檢察院應當向行政執法機關提出移送的書面意見，行政執法機關應當移送。

四、行政執法機關在查辦案件過程中，應當妥善保存案件的相關證據。對易腐爛、變質、滅失等不宜或者不易保管的涉案物品，應當采取必要措施固定證據；對需要進行檢驗、鑒定的涉案物品，應當由有關部門或者機構依法檢驗、鑒定，并出具檢驗報告或者鑒定結論。

行政執法機關向公安機關移送涉嫌犯罪的案件，應當附涉嫌犯罪案件的調查報告、涉案物品清單、有關檢驗報告或者鑒定結論及其他有關涉嫌犯罪的材料。

五、對行政執法機關移送的涉嫌犯罪案件，公安機關應當及時審查，自受理之日起十日以內作出立案或者不立案的決定；案情重大、復雜的，可以在受理之日起三十日以內作出立案或者不立案的決定。公安機關作出立案或者不立案決定，應當書面告知移送案件的行政執法機關、同級人民檢察院及相關權利人。

公安機關對不屬于本機關管轄的案件，應當在二十四小時以內轉送有管轄權的機關，并書面告知移送案件的行政執法機關、同級人民檢察院及相關權利人。

六、行政執法機關對公安機關決定立案的案件，應當自接到立案通知書之日起三日以內將涉案物品以及與案件有關的其他材料移送公安機關，并辦理交接手 1

續；法律、行政法規另有規定的，依照其規定辦理。

七、行政執法機關對公安機關不立案決定有異議的，在接到不立案通知書后的三日以內，可以向作出不立案決定的公安機關提請復議，也可以建議人民檢察院依法進行立案監督。

公安機關接到行政執法機關提請復議書后，應當在三日以內作出復議決定，并書面告知提請復議的行政執法機關。行政執法機關對公安機關不立案的復議決定仍有異議的，可以在接到復議決定書后的三日以內，建議人民檢察院依法進行立案監督。

八、人民檢察院接到行政執法機關提出的對涉嫌犯罪案件進行立案監督的建議后，應當要求公安機關說明不立案理由，公安機關應當在七日以內向人民檢察院作出書面說明。對公安機關的說明，人民檢察院應當進行審查，必要時可以進行調查，認為公安機關不立案理由成立的，應當將審查結論書面告知提出立案監督建議的行政執法機關；認為公安機關不立案理由不能成立的，應當通知公安機關立案。公安機關接到立案通知書后應當在十五日以內立案，同時將立案決定書送達人民檢察院，并書面告知行政執法機關。

九、公安機關對發現的違法行為，經審查，沒有犯罪事實，或者立案偵查后認為犯罪情節顯著輕微，不需要追究刑事責任，但依法應當追究行政責任的，應當及時將案件移送行政執法機關，有關行政執法機關應當依法作出處理，并將處理結果書面告知公安機關和人民檢察院。

十、行政執法機關對案情復雜、疑難，性質難以認定的案件，可以向公安機關、人民檢察院咨詢，公安機關、人民檢察院應當認真研究，在七日以內回復意見。對有證據表明可能涉嫌犯罪的行為人可能逃匿或者銷毀證據，需要公安機關參與、配合的，行政執法機關可以商請公安機關提前介入，公安機關可以派員介入。對涉嫌犯罪的，公安機關應當及時依法立案偵查。

十一、對重大、有影響的涉嫌犯罪案件，人民檢察院可以根據公安機關的請求派員介入公安機關的偵查，參加案件討論，審查相關案件材料，提出取證建議，并對偵查活動實施法律監督。

十二、行政執法機關在依法查處違法行為過程中，發現國家工作人員貪污賄賂或者國家機關工作人員瀆職等違紀、犯罪線索的，應當根據案件的性質，及時向監察機關或者人民檢察院移送。監察機關、人民檢察院應當認真審查，依紀、依法處理，并將處理結果書面告知移送案件線索的行政執法機關。

十三、監察機關依法對行政執法機關查處違法案件和移送涉嫌犯罪案件工作進行監督，發現違紀、違法問題的，依照有關規定進行處理。發現涉嫌職務犯罪的，應當及時移送人民檢察院。

十四、人民檢察院依法對行政執法機關移送涉嫌犯罪案件情況實施監督，發現行政執法人員徇私舞弊，對依法應當移送的涉嫌犯罪案件不移送，情節嚴重，構成犯罪的，應當依照刑法有關的規定追究其刑事責任。

十五、國家機關工作人員以及在依照法律、法規規定行使國家行政管理職權的組織中從事公務的人員，或者在受國家機關委托代表國家機關行使職權的組織中從事公務的人員，或者雖未列入國家機關人員編制但在國家機關中從事公務的人員，利用職權干預行政執法機關和公安機關執法，阻撓案件移送和刑事追訴，構成犯罪的，人民檢察院應當依照刑法關于瀆職罪的規定追究其刑事責任。國家行政機關和法律、法規授權的具有管理公共事務職能的組織以及國家行政機關依法委托的組織及其工勤人員以外的工作人員，利用職權干預行政執法機關和公安

機關執法，阻撓案件移送和刑事追訴，構成違紀的，監察機關應當依法追究其紀律責任。

十六、在查辦違法犯罪案件工作中，公安機關、監察機關、行政執法機關和人民檢察院應當建立聯席會議、情況通報、信息共享等機制，加強聯系，密切配合，各司其職，相互制約，保證準確有效地執行法律。

十七、本意見所稱行政執法機關，是指依照法律、法規或者規章的規定，對破壞社會主義市場經濟秩序、妨害社會管理秩序以及其他違法行為具有行政處罰權的行政機關，以及法律、法規授權的具有管理公共事務職能、在法定授權范圍內實施行政處罰的組織，不包括公安機關、監察機關。

二〇〇六年一月二十六日

第二篇：工商行政管理執法中移送涉嫌犯罪案件相關標準3-4

工商行政管理執法中移送涉嫌犯罪案件

相關標準匯編

（三）匯編整理者 黃璞琳

三

十四、擅自設立金融機構案（查處無照經營中可能涉及）——刑法第174條第一款、《最高人民檢察院公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》。

未經國家有關主管部門批準，擅自設立金融機構，涉嫌下列情形之一的，應予移送：

(一)擅自設立商業銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨公司、保險公司或者其他金融機構的;(二)擅自設立商業銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨公司、保險公司或者其他金融機構籌備組織的。

三

十五、偽造、變造、轉讓金融機構經營許可證、批準文件案——刑法第174條第2款、《最高人民檢察院公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》。

偽造、變造、轉讓商業銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨公司、保險公司或者其他金融機構的經營許可證或者批準文件的，應予移送。

三

十六、高利轉貸案——刑法第175條、《最高人民檢察院公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》。

以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金高利轉貸他人，涉嫌下列情形之一的，應予移送：(一)高利轉貸，違法所得數額在十萬元以上的;(二)雖未達到上述數額標準，但兩年內因高利轉貸受過行政處罰二次以上，又高利轉貸的。

三

十七、非法吸收公眾存款案（市場監管及打擊傳銷中可能涉及）——刑法第176條、《最高人民檢察院公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》。

非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，涉嫌下列情形之一的，應予移送：

(一)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款數額在二十萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款數額在一百萬元以上的;(二)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款三十戶以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款一百五十戶以上的;(三)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經濟損失數額在十萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經濟損失數額在五十萬元以上的;(四)造成惡劣社會影響的;(五)其他擾亂金融秩序情節嚴重的情形。

三

十八、集資詐騙案——刑法第192條、《最高人民檢察院公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》。

以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，涉嫌下列情形之一的，應予移送：

1、個人集資詐騙，數額在十萬元以上的；

2、單位集資詐騙，數額在五十萬元以上的。三

十九、假冒注冊商標案——刑法第213條、最高人民法院最高人民檢察院關于辦理侵犯知識產權刑事案件具體應用法律若干問題的解釋（法釋[2004]19號）、《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理侵犯知識產權刑事案件具體應用法律若干問題的解釋

（二）》（法釋[2007]6號）、《最高人民檢察院公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》。

未經注冊商標所有人許可，在同一種商品上使用與其注冊商標相同的商標，涉嫌下列情形之一的，應予移送（單位與個人犯罪的移送標準一樣）：

1、非法經營數額在五萬元以上或者違法所得數額在三萬元以上的；

2、假冒兩種以上注冊商標，非法經營數額在三萬元以上或者違法所得數額在二萬元以上的；

3、其他情節嚴重的情形。

四

十、銷售假冒注冊商標的商品案——刑法第214條、法釋[2004]19號司法解釋、法釋[2007]6號司法解釋、《最高人民檢察院公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》。

銷售明知是假冒注冊商標的商品，涉嫌下列情形之一的，應予移送（單位與個人犯罪的移送標準一樣）:(一)銷售金額在五萬元以上的;(二)尚未銷售，貨值金額在十五萬元以上的;(三)銷售金額不滿五萬元，但已銷售金額與尚未銷售的貨值金額合計在十五萬元以上的。

四

十一、非法制造、銷售非法制造的注冊商標標識案—— 刑法第215條、法釋[2004]19號司法解釋、法釋[2007]6號司法解釋、《最高人民檢察院公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》。

偽造、擅自制造他人注冊商標標識或者銷售偽造、擅自制造的注冊商標標識，涉嫌下列情形之一的，應予移送（單位與個人犯罪的移送標準一樣）：

1、偽造、擅自制造或者銷售偽造、擅自制造的注冊商標標識數量在二萬件以上，或者非法經營數額在五萬元以上，或者違法所得數額在三萬元以上的；

2、偽造、擅自制造或者銷售偽造、擅自制造兩種以上注冊商標標識數量在一萬件以上，或者非法經營數額在三萬元以上，或者違法所得數額在二萬元以上的；

3、其他情節嚴重的情形。

四

十二、侵犯著作權案（查處非法出版物中可能涉及）——刑法第217條、法釋[2004]19號司法解釋、法釋[2007]6號司法解釋、《最高人民檢察院公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(一)》。

以營利為目的，未經著作權人許可，復制發行其文字作品、音樂、電影、電視、錄像作品、計算機軟件及其他作品，或者出版他人享有專有出版權的圖書，或者未經錄音、錄像制作者許可，復制發行其制作的錄音、錄像，或者制作、出售假冒他人署名的美術作品，涉嫌下列情形之一的，應予移送：

（一）違法所得數額三萬元以上的；

（二）非法經營數額五萬元以上的；

（三）未經著作權人許可，復制發行其文字作品、音樂、電 影、電視、錄像作品、計算機軟件及其他作品，復制品數量合計五百張（份）以上的；

（四）未經錄音錄像制作者許可，復制發行其制作的錄音錄像制品，復制品數量合計五百張（份）以上的；

（五）其他情節嚴重的情形。

以刊登收費廣告等方式直接或者間接收取費用的情形，屬于本條規定的“以營利為目的”。

本條規定的“未經著作權人許可”，是指沒有得到著作權人授權或者偽造、涂改著作權人授權許可文件或者超出授權許可范圍的情形。

本條規定的“復制發行”，包括復制、發行或者既復制又發行的行為。

通過信息網絡向公眾傳播他人文字作品、音樂、電影、電視、錄像作品、計算機軟件及其他作品，或者通過信息網絡傳播他人制作的錄音錄像制品的行為，應當視為本條規定的“復制發行”。

侵權產品的持有人通過廣告、征訂等方式推銷侵權產品的，屬于本條規定的“發行”。

本條規定的“非法經營數額”，是指行為人在實施侵犯知識產權行為過程中，制造、儲存、運輸、銷售侵權產品的價值。已銷售的侵權產品的價值，按照實際銷售的價格計算。制造、儲存、運輸和未銷售的侵權產品的價值，按照標價或者已經查清的侵權產品的實際銷售平均價格計算。侵權產品沒有標價或者無法查清其實際銷售價格的，按照被侵權產品的市場 中間價格計算。

四

十三、銷售侵權復制品案——刑法第218條、法釋[2004]19號司法解釋、法釋[2007]6號司法解釋、《最高人民檢 察院公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(一)》。

以營利為目的，銷售明知是侵犯著作權的復制品，涉嫌下列情形之一的，應予移送：

（一）違法所得數額十萬元以上的；

（二）違法所得數額雖未達到上述數額標準，但尚未銷售的侵權復制品貨值金額達到三十萬元以上的。

四

十四、侵犯商業秘密案——刑法第219條、法釋[2004]19號司法解釋、法釋[2007]6號司法解釋、《最高人民檢察院公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》。

侵犯商業秘密，涉嫌下列情形之一的，應予移送:(一)給商業秘密權利人造成損失數額在五十萬元以上的;(二)因侵犯商業秘密違法所得數額在五十萬元以上的;(三)致使商業秘密權利人破產的;(四)其他給商業秘密權利人造成重大損失的情形。四

十五、損害商業信譽、商品聲譽案——刑法第221條、《最高人民檢察院公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》。

捏造并散布虛偽事實，損害他人的商業信譽、商品聲譽，涉嫌下列情形之一的，應予移送：

(一)給他人造成直接經濟損失數額在五十萬元以上的;(二)雖未達到上述數額標準，但具有下列情形之一的: 1.利用互聯網或者其他媒體公開損害他人商業信譽、商品聲譽的;2.造成公司、企業等單位停業、停產六個月以上，或者破產 的。

(三)其他給他人造成重大損失或者有其他嚴重情節的情形。四

十六、虛假廣告案——刑法第222條、《最高人民檢察院公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》。

廣告主、廣告經營者、廣告發布者違反國家規定，利用廣告對商品或者服務作虛假宣傳，涉嫌下列情形之一的，應予移送：

(一)違法所得數額在十萬元以上的;(二)給單個消費者造成直接經濟損失數額在五萬元以上的，或者給多個消費者造成直接經濟損失數額累計在二十萬元以上的;(三)假借預防、控制突發事件的名義，利用廣告作虛假宣傳，致使多人上當受騙，違法所得數額在三萬元以上的;(四)雖未達到上述數額標準，但兩年內因利用廣告作虛假宣傳，受過行政處罰二次以上，又利用廣告作虛假宣傳的;(五)造成人身傷殘的;(六)其他情節嚴重的情形。

四

十七、串通投標案——刑法第223條、《最高人民檢察院公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》。

投標人相互串通投標報價，或者投標人與招標人串通投標，涉嫌下列情形之一的，應予移送：

(一)損害招標人、投標人或者國家、集體、公民的合法利益，造成直接經濟損失數額在五十萬元以上的;(二)違法所得數額在十萬元以上的;(三)中標項目金額在二百萬元以上的;(四)采取威脅、欺騙或者賄賂等非法手段的;(五)雖未達到上述數額標準，但兩年內因串通投標，受過行政處罰二次以上，又串通投標的;(六)其他情節嚴重的情形。

四

十八、合同詐騙案——刑法第224條、《最高人民檢察院公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》。

以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，數額在二萬元以上的，應予移送。

2012年2月28日上傳

工商行政管理執法中移送涉嫌犯罪案件

相關標準匯編

（四）匯編整理者 黃璞琳

四

十九、組織、領導傳銷活動案——刑法第224條之一（刑法修正案七）、《最高人民檢察院公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》。

組織、領導以推銷商品、提供服務等經營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入資格，并按 照一定順序組成層級，直接或者間接以發展人員的數量作為計酬或者返利依據，引誘、脅迫參加者繼續發展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序的傳銷活動，涉嫌組織、領導的傳銷活動人員在三十人以上且層級在三級以上的，對組織者、領導者，應予移送。

本條所指的傳銷活動的組織者、領導者，是指在傳銷活動中起組織、領導作用的發起人、決策人、操縱人，以及在傳銷活動中擔負策劃、指揮、布臵、協調等重要職責，或者在傳銷活動實施中起到關鍵作用的人員。

五

十、非法經營案——刑法第225條、《最高人民檢察院公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》、最高人民法院關于審理擾亂電信市場管理秩序案件具體應用法律若干問題的解釋（法釋[2000]12號）、全國人民代表大會常務委員會關于懲治騙購外匯、逃匯和非法買賣外匯犯罪的決定（1998年公布）第四條、最高人民法院關于審理非法出版物刑事案件具體應用法律若干問題的解釋、最高人民檢察院關于辦理非法經營食鹽刑事案件具體應用法律若干問題的解釋（高檢發釋字［2002］6號）、最高人民法院關于情節嚴重的傳銷或者變相傳銷行為如何定性問題的批復（法釋［2001］11號）、最高人民法院最高人民檢察院關于辦理非法生產、銷售、使用禁止在飼料和動物飲用水中使用的藥品等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋（法釋[2002]26號）、《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理妨害預防、控制突發傳染病疫情等災害的刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》(法釋[2003]8號)、《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理賭博刑事案件具體應用法律若干問題 的解釋》（法釋[2005]3號）第六條、《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理非法生產、銷售煙草專賣品等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》（法釋[2010]7號）、《文化部國家工商總局公安部等關于進一步加強網吧及網絡游戲管理工作的通知》（文市發[2007]10號）。

違反國家規定，進行非法經營活動，擾亂市場秩序，涉嫌下列情形之一的，應予移送:(一)違反國家有關鹽業管理規定，非法生產、儲運、銷售食鹽，擾亂市場秩序，具有下列情形之一的:

1.非法經營食鹽數量在二十噸以上的;2.曾因非法經營食鹽行為受過二次以上行政處罰又非法經營食鹽，數量在十噸以上的。

(二)違反國家煙草專賣管理法律法規，未經煙草專賣行政主管部門許可，無煙草專賣生產企業許可證、煙草專賣批發企業許可證、特種煙草專賣經營企業許可證、煙草專賣零售許可證等許可證明，非法經營煙草專賣品，具有下列情形之一的: 1.非法經營數額在五萬元以上，或者違法所得數額在二萬元以上的;2.非法經營卷煙二十萬支以上的;3.曾因非法經營煙草專賣品三年內受過二次以上行政處罰，又非法經營煙草專賣品且數額在三萬元以上的。

非法經營煙草專賣品，能夠查清銷售或者購買價格的，按照其銷售或者購買的價格計算非法經營數額。無法查清銷售或者購買價格的，按照下列方法計算非法經營數額：

1、查獲的卷煙、雪茄煙的價格，有品牌的，按照該品牌卷煙、雪茄煙的查獲地省 級煙草專賣行政主管部門出具的零售價格計算；無品牌的，按照查獲地省級煙草專賣行政主管部門出具的上卷煙平均零售價格計算；

2、查獲的復烤煙葉、煙葉的價格按照查獲地省級煙草專賣行政主管部門出具的上烤煙調撥平均基準價格計算；

3、煙絲的價格按照第（二）項規定價格計算標準的一點五倍計算；

4、卷煙輔料的價格，有品牌的，按照該品牌輔料的查獲地省級煙草專賣行政主管部門出具的價格計算；無品牌的，按照查獲地省級煙草專賣行政主管部門出具的上煙草行業生產卷煙所需該類卷煙輔料的平均價格計算；

5、非法生產、銷售、購買煙草專用機械的價格按照國務院煙草專賣行政主管部門下發的全國煙草專用機械產品指導價格目錄進行計算；目錄中沒有該煙草專用機械的，按照省級以上煙草專賣行政主管部門出具的目錄中同類煙草專用機械的平均價格計算。

“煙草專賣品”，是指卷煙、雪茄煙、煙絲、復烤煙葉、煙葉、卷煙紙、濾嘴棒、煙用絲束、煙草專用機械。“卷煙輔料”，是指卷煙紙、濾嘴棒、煙用絲束。“煙草專用機械”，是指由國務院煙草專賣行政主管部門煙草專用機械名錄所公布的，在卷煙、雪茄煙、煙絲、復烤煙葉、煙葉、卷煙紙、濾嘴棒、煙用絲束的生產加工過程中，能夠完成一項或者多項特定加工工序，可以獨立操作的機械設備。“同類煙草專用機械”，是指在卷煙、雪茄煙、煙絲、復烤煙葉、煙葉、卷煙紙、濾嘴棒、煙用絲束的生產加工過程中，能夠完成相同加工工序的機械設備。

(三)未經國家有關主管部門批準，非法經營證券、期貨、保險業務，或者非法從事資金支付結算業務，具有下列情形之一的: 1.非法經營證券、期貨、保險業務，數額在三十萬元以上的;2.非法從事資金支付結算業務，數額在二百萬元以上的;3.違反國家規定，使用銷售點終端機具(POS機)等方法，以虛構交易、虛開價格、現金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現金，數額在一百萬元以上的，或者造成金融機構資金二十萬元以上逾期未還的，或者造成金融機構經濟損失十萬元以上的;4.違法所得數額在五萬元以上的。(四)非法經營外匯，具有下列情形之一的: 1.在外匯指定銀行和中國外匯交易中心及其分中心以外買賣外匯，數額在二十萬美元以上的，或者違法所得數額在五萬元以上的;2.公司、企業或者其他單位違反有關外貿代理業務的規定，采用非法手段，或者明知是偽造、變造的憑證、商業單據，為他人向外匯指定銀行騙購外匯，數額在五百萬美元以上或者違法所得數額在五十萬元以上的;3.居間介紹騙購外匯，數額在一百萬美元以上或者違法所得數額在十萬元以上的。

(五)出版、印刷、復制、發行嚴重危害社會秩序和擾亂市場秩序的非法出版物，具有下列情形之一的: 1.個人非法經營數額在五萬元以上的，單位非法經營數額在十五萬元以上的;2.個人違法所得數額在二萬元以上的，單位違法所得數額在五萬元以上的;3.個人非法經營報紙五千份或者期刊五千本或者圖書二千冊或者音像制品、電子出版物五百張(盒)以上的，單位非法經營 報紙一萬五千份或者期刊一萬五千本或者圖書五千冊或者音像制品、電子出版物一千五百張(盒)以上的;4.雖未達到上述數額標準，但具有下列情形之一的:(1)兩年內因出版、印刷、復制、發行非法出版物受過行政處罰二次以上的，又出版、印刷、復制、發行非法出版物的;(2)因出版、印刷、復制、發行非法出版物造成惡劣社會影響或者其他嚴重后果的。

(六)非法從事出版物的出版、印刷、復制、發行業務，嚴重擾亂市場秩序，具有下列情形之一的: 1.個人非法經營數額在十五萬元以上的，單位非法經營數額在五十萬元以上的;2.個人違法所得數額在五萬元以上的，單位違法所得數額在十五萬元以上的;3.個人非法經營報紙一萬五千份或者期刊一萬五千本或者圖書五千冊或者音像制品、電子出版物一千五百張(盒)以上的，單位非法經營報紙五萬份或者期刊五萬本或者圖書一萬五千冊或者音像制品、電子出版物五千張(盒)以上的;4.雖未達到上述數額標準，兩年內因非法從事出版物的出版、印刷、復制、發行業務受過行政處罰二次以上的，又非法從事出版物的出版、印刷、復制、發行業務的。

(七)采取租用國際專線、私設轉接設備或者其他方法，擅自經營國際電信業務或者涉港澳臺電信業務進行營利活動，擾亂電信市場管理秩序，具有下列情形之一的: 1.經營去話業務數額在一百萬元以上的;2.經營來話業務造成電信資費損失數額在一百萬元以上的;3.雖未達到上述數額標準，但具有下列情形之一的:(1)兩年內因非法經營國際電信業務或者涉港澳臺電信業務行為受過行政處罰二次以上，又非法經營國際電信業務或者涉港澳臺電信業務的;(2)因非法經營國際電信業務或者涉港澳臺電信業務行為造成其他嚴重后果的。

(八)從事其他非法經營活動（包括未經許可經營法律、行政法規規定的專營、專賣物品或者其他限制買賣的物品的；買賣進出口許可證、進出口原產地證明以及其他法律、行政法規規定的經營許可證或者批準文件的；其他嚴重擾亂市場秩序的非法經營行為），具有下列情形之一的:

1.個人非法經營數額在五萬元以上，或者違法所得數額在一萬元以上的;2.單位非法經營數額在五十萬元以上，或者違法所得數額在十萬元以上的;3.雖未達到上述數額標準，但兩年內因同種非法經營行為受過二次以上行政處罰，又進行同種非法經營行為的;4.其他情節嚴重的情形。

其他非法經營活動目前主要包括：

1、非法生產、銷售禁止在飼料和動物飲用水中使用的藥品：(1)未取得藥品生產、經營許可證件和批準文號，非法生產、銷售鹽酸克侖特羅等禁止在飼料和動物飲用水中使用的藥品；(2)在生產、銷售的飼料中添加鹽酸克侖特羅等禁止在飼料和動物飲用水中使用的藥品，或者銷售明知是添加有該類藥品的飼料。

2、違反國家在預防、控制突發傳染病疫情等災害期間有關 市場經營、價格管理等規定，哄抬物價、牟取暴利，嚴重擾亂市場秩序。

3、非法從事傳銷或者變相傳銷活動。

4、未經國家批準擅自發行、銷售彩票。

5、擅自設立互聯網上網服務營業場所，或者擅自從事互聯網上網服務經營活動（即無照經營網吧）——《互聯網上網服務營業場所管理條例》第27條。

6、擅自從事糧食收購活動——《糧食流通管理條例》第41條。

7、倒賣陳化糧或者不按照規定使用陳化糧——《糧食流通管理條例》第45條第二款。

8、未經批準從事直銷活動——《直銷管理條例》第39條。

9、倒賣、轉讓特許獵捕證、狩獵證、馴養繁殖許可證或者允許進出口（野生動物及其產品）證明書——《野生動物保護法》第37條、《最高人民法院關于審理破壞野生動物資源刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》（法釋[2000]37號）。

10、買賣林木采伐許可證、木材運輸證件、批準出口文件、允許進出口證明書——《森林法》第42條。

11、倒賣、轉讓野生植物采集證、允許進出口證明書或者有關批準文件、標簽——《野生植物保護條例》第26條。

五

十一、強迫交易案——刑法第226條、《最高人民檢察院公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(一)》。

以暴力、威脅手段強買強賣商品、強迫他人提供服務或者強迫他人接受服務，涉嫌下列情形之一的，應予移送：

（一）造成被害人輕微傷或者其他嚴重后果的；

（二）造成直接經濟損失二千元以上的；

（三）強迫交易三次以上或者強迫三人以上交易的；

（四）強迫交易數額一萬元以上，或者違法所得數額二千元以上的；

（五）強迫他人購買偽劣商品數額五千元以上，或者違法所得數額一千元以上的；

（六）其他情節嚴重的情形。

五

十二、偽造、倒賣偽造的有價票證案——刑法第227條第1款、最高人民法院關于對變造、倒賣變造郵票行為如何適用法律問題的解釋（法釋[2000]41號）、《最高人民檢察院公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(一)》。

偽造或者倒賣偽造的車票、船票、郵票或者其他有價票證，涉嫌下列情形之一的，應予移送：

（一）車票、船票票面數額累計二千元以上，或者數量累計五十張以上的；

（二）郵票票面數額累計五千元以上，或者數量累計一千枚以上的；

（三）其他有價票證價額累計五千元以上，或者數量累計一百張以上的；

（四）非法獲利累計一千元以上的；

（五）其他數額較大的情形。

五

十三、倒賣車票、船票案——刑法第227條第2款、最高人民法院關于審理倒賣車票刑事案件有關問題的解釋（1999年公布）、《最高人民檢察院公安部關于公安機關管轄的刑事案件立 案追訴標準的規定(一)》。

倒賣車票、船票或者倒賣車票坐席、臥鋪簽字號以及訂購車票、船票憑證，涉嫌下列情形之一的，應予移送：

（一）票面數額累計五千元以上的；

（二）非法獲利累計二千元以上的；

（三）其他情節嚴重的情形。

五

十四、提供虛假證明文件案——刑法第229條第1款和第2款、《最高人民檢察院公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》。

承擔資產評估、驗資、驗證、會計、審計、法律服務等職責的中介組織的人員故意提供虛假證明文件，涉嫌下列情形之一的，應予移送：

(一)給國家、公眾或者其他投資者造成直接經濟損失數額在五十萬元以上的;(二)違法所得數額在十萬元以上的;(三)虛假證明文件虛構數額在一百萬元且占實際數額百分之三十以上的;(四)雖未達到上述數額標準，但具有下列情形之一的: 1.在提供虛假證明文件過程中索取或者非法接受他人財物的;2.兩年內因提供虛假證明文件，受過行政處罰二次以上，又提供虛假證明文件的。

(五)其他情節嚴重的情形。

五

十五、出具證明文件重大失實案——刑法第229條第3款、《最高人民檢察院公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案 追訴標準的規定(二)》。

承擔資產評估、驗資、驗證、會計、審計、法律服務等職責的中介組織的人員嚴重不負責任，出具的證明文件有重大失實，涉嫌下列情形之一的，應予移送：

(一)給國家、公眾或者其他投資者造成直接經濟損失數額在一百萬元以上的;(二)其他造成嚴重后果的情形。

五

十六、職務侵占案（企業監管中可能涉及）——刑法第271條第1款、《最高人民檢察院公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》。

公司、企業或者其他單位的人員，利用職務上的便利，將本單位財物非法占為己有，數額在五千元至一萬元以上的，應予移送。

五

十七、挪用資金案（企業監管中可能涉及）——刑法第272條第1款、《最高人民檢察院公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》。

公司、企業或者其他單位的工作人員，利用職務上的便利，挪用本單位資金歸個人使用或者借貸給他人，涉嫌下列情形之一的，應予移送：

(一)挪用本單位資金數額在一萬元至三萬元以上，超過三個月未還的；

(二)挪用本單位資金數額在一萬元至三萬元以上，進行營利活動的；

(三)挪用本單位資金數額在五千元至二萬元以上，進行非法活動的。具有下列情形之一的，屬于本條規定的“歸個人使用”:(一)將本單位資金供本人、親友或者其他自然人使用的;(二)以個人名義將本單位資金供其他單位使用的;(三)個人決定以單位名義將本單位資金供其他單位使用，謀取個人利益的。

五

十八、偽造、變造、買賣國家機關公文、證件、印章案（企業登記監管及查處販私案中可能涉及）——刑法第280條第1款、《全國人民代表大會常務委員會關于懲治騙購外匯、逃匯和非法買賣外匯犯罪的決定》（1998年）第二條。

1、偽造、變造、買賣國家機關的公文、證件、印章的，應予移送。

2、買賣偽造、變造的海關簽發的報關單、進口證明、外匯管理部門核準件等憑證和單據或者國家機關的其他公文、證件、印章的，應予移送。

五

十九、偽造公司、企業、事業單位、人民團體印章案（企業登記監管中可能涉及）——刑法第280條第2款、《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理偽造、販賣偽造的高等院校學歷、學位證明刑事案件如何適用法律問題的解釋》（法釋[2001]22號）。

1、偽造公司、企業、事業單位、人民團體的印章的，應予移送。

2、明知是偽造高等院校印章制作的學歷、學位證明而販賣的，涉嫌偽造事業單位印章罪的共犯，應予移送。

2012年2月28日上傳

第三篇：關于行政復議和涉嫌犯罪案件移送0000

關于行政復議和涉嫌犯罪案件移送

工作情況的匯報

近年來，德州市工商局緊緊圍繞“依法行政，建設行政法治系統”的總目標，把法制工作作為各項工作的生命線和總抓手，認真貫徹落實國務院《全面推進依法行政實施綱要》，更新監管執法理念，創新監管執法方式，改進監管執法工作，進一步加強了系統法制工作。幾年來，共向公安部門移交案件5起，所辦理的20余起復議案件沒有一起發生復議撤改的情況。

一、高度重視復議工作

行政復議工作，對保障行政處罰相對人的合法權益，維護社會穩定具有重要意義；對規范工商機關的行政執法行為，推進依法行政，建設法制政府具有重要的作用。執法辦案是否真正做到依法行政可以從行政復議工作中得到檢驗。市局黨組充分認識到這一點，高度重視復議工作，主要領導負總責，分管領導靠上抓，將政治素質好、業務素質高、法律知識豐富、學歷高的同志充實到法制工作崗位，在全市127個工商所全部設立了法制員，形成了較為完整的法制工作網絡，從而保障了行政復議工作的落實。堅決實施法制工作一票否決制，對違法或不當的具體行政行為，經復議撤改或者行政敗訴，以及執法過程中出現玩忽職守、濫罰濫扣、失職瀆職等違法違紀行為，嚴格按照行政執法過錯責任追究辦法，一律追究執法人員的過錯責任。

二、積極探索，認真做好行政復議工作

在行政復議工作中，我們積極探索提高行政復議工作質量的有效方式和措施，認真做好行政復議工作。

（一）做好日常法律咨詢和解釋工作。法制科雖然沒有對外的法律咨詢職責，但是，經常有行政處罰的相對人通過電話或親自到法制科咨詢反映有關情況。我們認識到對當事人有關的疑問或反映問題答復不好，咨詢人很有可能進一步提起復議或訴訟。對此，科室人員耐心細致的向咨詢人進行法律解釋，大部分當事人意識到其行為確實違反了工商法律法規，接受了工商機關的處罰，減少了復議、訴訟案件的發生。近幾年，法制科平均每年接待法律咨詢200次以上，有效的降低了復議訴訟案件發生的幾率。

（二）嚴格依法審理行政復議案件。我們嚴格按照合法、公開、公正、及時、便民的行政復議原則，對行政相對人申請復議的具體行政行為，按法定程序進行審查，根據審查情況，依法作出復議決定。首先審查復議申請人是否具有復議主體資格。申請人是否是具體行政行為的當事人。2004年，威海啤酒集團有限公司對齊河縣工商局的扣留強制措施不服提出行政復議申請，經我們審查，該強制措施的相對人是其經銷商，而不是威海啤酒集團有限公司，被扣留啤酒的所有權已為經銷商所有，威海啤酒集團有限公司不具有提起行政復議的主體資格，據此，我們作出了不予受理的決定，而經銷商也未在提起行政復議申請。二是審查具體行政行為的合法性。主要審查行為的主體是否具有行政執法資格，是否在其管轄職權范圍內實施行政行為；行為的內容是否合法；案件事實是否清楚，證據是否充分，定性是否準確。三是審查行為的程序是否合法，是否符合法定程序，是否符合法定的形式，是否存在違反法定程序的行為。四是審查具體行政行為是否適當。主要審查具體行政行為是否過罰相當、公平合理，有無顯失公平、畸輕畸重的情形。

（三）發現問題，及時糾正，切實提高依法行政的能力。隨著國家全面推進依法行政，建設法治政府步伐的加快，社會公眾的法律意識普遍增強，這些對我們的行政執法工作都提出了越來越高的要求。在復議過程中我們發現行政執法中的問題，除告知被復議單位注意糾正外，我們還及時告知其他有關單位，杜絕出現類似行為。如2005年，我們下發了《關于進一步嚴格依法行政提高執法能力的通知》，對近期復議案件發現的問題予以通報，要求各單位提高認識，嚴格程序，增強廣大執法人員依法辦事、依法行政的觀念和自覺性，加強執法監督，切實提高執法人員依法辦案的能力。

三、多項措施提高執法質量，促進依法行政。

要做好行政復議工作，達到“復議不撤改、訴訟不敗訴”的目標，基礎工作是行政執法工作質量的提高。為提高行政執法質量，我們重點做好以下幾方面工作。

（一）強化全員培訓，全面提升隊伍素質。制定了《領導干部集體學法日制度》，要求副科以上干部帶頭學法用法。重點抓好執法人員的法律培訓，實行了一月一法一考，成績與上崗執法掛鉤制度。結合執法能力建設年和崗位大練兵活動，開展了法規知識競賽、現場模擬培訓、執法案卷評比等多項活動；并邀請省局領導、法學院教授、市檢察院、法院等專家，多次開展大規模法制培訓活動，極大促進執法人員的法律素質和依法行政能力的提高。

（二）加強制度建設，規范執法行為。實行了重大案件集體審批制度，對達到一定標準的案件提交案件核審委員會集體核審。推廣了“案件核審流程表”、“行政處罰建議審批表”等辦案文書，完善了執法程序。在全市推廣了煙臺“一制四化”制度，實施了案件主辦人制度，結合國家局開展的“四項清理”工作，在全市工商系統推行了《重大案件回訪制度》，對每年辦理的行政處罰案件的30%以上進行回訪。于今年9月制定了七項法制制度，對部分已實行的法制制度進行了完善，并施行了新的制度。這七項制度包括：重大行政處罰案件集體審批制度、行政強制措施及罰沒財物處理監督制度、行政處罰立（銷）案監督制度、行政執法案件移送制度、行政處罰案件主辦人制度、行政處罰案件質量監督考核辦法、工商所法制員工作制度。七項制度的實行，建立了權責明確、量質并重、獎懲分明的執法辦案機制，進一步規范了執法辦案行為，加強了執法監督。

加強執法監督，促進依法行政。實行執法監督“四個延伸”，一是從對案件處罰結果一個環節的核審監督，向立案、采取強制措施、執行等各主要環節的監督延伸，我們實行了行政強制措施及罰沒財物處理監督制度，要求辦案機構在實施強制措施后三日內，將有關文書送法制機構備案，并加強了對罰沒物品的管理和監督。設計實施了《行政執法案件執結情況登記表》，由執法科室在案件執結后填寫一式三份，分別交分管局長、財裝科、存檔，督促了案件的執結。二是從對單一行政處罰案件的監督，向對登記許可、管理收費等各種行為的監督延伸。我們與紀檢監察、財務等科室聯合，對以上行為每年都定期或不定期組織明查暗訪，并通過部分復議、訴訟案件，發現問題，及時通報糾正，加強了對以上行為的監督。三是加強對抽象行政行為的監督。加強對規范性文件的核審，幾年來核審規范性文件50余件，提出各類建議和意見30余條，從法定職權、法律程序等方面加強了對規范性文件的監督管理。四是建立了法制員工作制度，把監督的重點延伸至基層，逐步實現對執法者的全員監督。此外，我們還以貫徹實施《行政許可法》為契機，配合市政府法制辦清理了行政許可及依據，完善了行政許可政務公開制度，并將有關職能、工作人員崗位職責、法律依據、收費依據、辦理程序、時限等內容進行公開，廣泛接受了社會的監督。

四、密切與司法部門協作，完善涉嫌犯罪案件移交制度 為保證及時向公安機關移送涉嫌犯罪案件，依法懲罰犯罪行為，防止職務犯罪的發生，我局一直非常重視涉嫌犯罪案件移交工作。

（一）加強有關法律法規的學習。《行政執法機關移送涉嫌犯罪案件的規定》實施后，我們及時組織對該項法律法規的培訓，邀請市法院、檢察院專業人員講課，并對《刑法》有關規定、《最高人民檢察院公安部關于經濟犯罪案件追訴標準的規定》、《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理侵犯知識產權刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》、《最高人民檢察院關于瀆職侵權犯罪案件立案標準的規定》等法律和司法解釋組織了系統的學習，進一步提高了執法人員對涉嫌犯罪案件必須移送的認識，促進了執法人員對有關法律的理解和執行。

（二）加強案件核審。對執法人員沒有及時發現，在案件核審過程中發現涉嫌犯罪應當移交的案件，我們及時提出建議，避免出現以罰代刑的情況。幾年來，我們共核審一般程序案件300余件，建議移送案件5件，保障了涉嫌犯罪案件的及時移送。

（三）建立長效工作機制。建立行政執法與刑事執法相銜接工作機制，密切與公安、檢察機關的配合，成立了行政執法與刑事執法相銜接工作機制領導小組，由一把手任組長，各科室負責人為成員，負責行政執法與刑事執法日常工作的組織協調。與公安機關、檢察機關建立情況信息通報制度，對企業注冊、執法辦案情況、涉嫌犯罪案件移送情況實現信息共享。與公安、檢察機關建立聯席會議制度、聯絡員制度，定期向檢察機關、公安機關通報查處案件情況與涉嫌犯罪案件移送情況；公安機關定期向工商機關通報移送案件受理、立案、銷案情況；檢察機關定期向工商機關通報批捕、起訴、立案監督案件情況。制定了行政執法案件移送制度，保障了及時移交涉嫌犯罪案件，及時追究經濟犯罪案件的責任。

第四篇：涉嫌犯罪案件移送書(回執)

涉 嫌 犯 罪 案 件 移 送 書

（回 執）

：

今收到你單位移送的《涉嫌犯罪案件移送書》（深寶人案移字

【20XX】XX號）欠薪逃匿案件。收到卷宗冊頁。

（接受機關印章）年月日

第五篇：4涉嫌犯罪案件移送書

（價格主管部門）

涉嫌犯罪案件移送書

價檢移（）號

本機關于年月日對進行了檢查（調查）。在檢查（調查）中發現。依據《中華人民共和國行政處罰法》、《行政執法機關移送涉嫌犯罪案件的規定》的相關規定，現將該案移送你機關處理。

附關關材料份，共頁。

本機關聯系人：

聯 系 電 話：

（價格主管部門名稱、印章）

年月日

此文書一式四份，一份送達，一份抄送人民檢察院，一份歸檔，一份留存辦案機構。