第一篇：行政執法機關移送涉嫌犯罪案件的規定

最高人民檢察院公安部關于公安機關管轄的刑事案件

立案追訴標準的規定

（一）第二十條 [生產、銷售有毒、有害食品案(刑法第一百四十四條)] 在生產、銷售的食品中摻入有毒、有害的非食品原料的，或者銷售明知摻有有毒、有害的非食品原料的食品的，應予立案追訴。

行政執法機關移送涉嫌犯罪案件的規定

第三條行政執法機關在依法查處違法行為過程中，發現違法事實涉及的金額、違法事實的情節、違法事實造成的后果等，根據刑法關于破壞社會主義市場經濟秩序罪、妨害社會管理秩序罪等罪的規定和最高人民法院、最高人民檢察院關于破壞社會主義市場經濟秩序罪、妨害社會管理秩序罪等罪的司法解釋以及最高人民檢察院、公安部關于經濟犯罪案件的追訴標準等規定，涉嫌構成犯罪，依法需要追究刑事責任的，必須依照本規定向公安機關移送。

中華人民共和國行政處罰法

第二十二條 違法行為構成犯罪的，行政機關必須將案件移送司法機關，依法追究刑事責任。

中華人民共和國刑法

第一百四十四條 【生產、銷售有毒、有害食品罪】在生產、銷售的食品中摻入有毒、有害的非食品原料的，或者銷售明知摻有有毒、有害的非食品原料的食品的，處五年以下有期徒刑，并處罰金;對人體健康造成嚴重危害或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金;致人死亡或者有其他特別嚴重情節的，依照本法第一百四十一條的規定處罰。

第二篇：公安機關受理行政執法機關移送涉嫌犯罪案件規定

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公安機關受理行政執法機關移送涉嫌犯罪案件規定

公安部關于印發《公安機關受理行政執法機關移送涉嫌犯罪案件規定》的通知

公通字[2016]16號

各省、自治區、直轄市公安廳、局，新疆生產建設兵團公安局：

為貫徹落實中央關于全面深化公安改革的有關要求，規范公安機關受理行政執法機關移送涉嫌犯罪案件工作，完善行政執法與刑事司法銜接工作機制，公安部制定了《公安機關受理行政執法機關移送涉嫌犯罪案件規定》。現印發給你們，請結合本地實際，認真貫徹執行。

各地執行情況及工作中遇到的問題，請及時報部。

公 安 部

2016年6月16日

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公安機關受理行政執法機關移送涉嫌犯罪案件規定

第一條 為規范公安機關受理行政執法機關移送涉嫌犯罪案件工作，完善行政執法與刑事司法銜接工作機制，根據有關法律、法規，制定本規定。

第二條 對行政執法機關移送的涉嫌犯罪案件，公安機關應當接受，及時錄入執法辦案信息系統，并檢查是否附有下列材料：

（一）案件移送書，載明移送機關名稱、行政違法行為涉嫌犯罪罪名、案件主辦人及聯系電話等。案件移送書應當附移送材料清單，并加蓋移送機關公章；

（二）案件調查報告，載明案件來源、查獲情況、嫌疑人基本情況、涉嫌犯罪的事實、證據和法律依據、處理建議等；

（三）涉案物品清單，載明涉案物品的名稱、數量、特征、存放地等事項，并附采取行政強制措施、現場筆錄等表明涉案物品來源的相關材料；

（四）附有鑒定機構和鑒定人資質證明或者其他證明文件的檢驗

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報告或者鑒定意見；

（五）現場照片、詢問筆錄、電子數據、視聽資料、認定意見、責令整改通知書等其他與案件有關的證據材料。

移送材料表明移送案件的行政執法機關已經或者曾經作出有關行政處罰決定的，應當檢查是否附有有關行政處罰決定書。

對材料不全的，應當在接受案件的二十四小時內書面告知移送的行政執法機關在三日內補正。但不得以材料不全為由，不接受移送案件。

第三條 對接受的案件，公安機關應當按照下列情形分別處理：

（一）對屬于本公安機關管轄的，迅速進行立案審查；

（二）對屬于公安機關管轄但不屬于本公安機關管轄的，移送有管轄權的公安機關，并書面告知移送案件的行政執法機關；

（三）對不屬于公安機關管轄的，退回移送案件的行政執法機關，并書面說明理由。

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第四條 對接受的案件，公安機關應當立即審查，并在規定的時間內作出立案或者不立案的決定。

決定立案的，應當書面通知移送案件的行政執法機關。對決定不立案的，應當說明理由，制作不予立案通知書，連同案卷材料在三日內送達移送案件的行政執法機關。

第五條 公安機關審查發現涉嫌犯罪案件移送材料不全、證據不充分的，可以就證明有犯罪事實的相關證據要求等提出補充調查意見，商請移送案件的行政執法機關補充調查。必要時，公安機關可以自行調查。

第六條 對決定立案的，公安機關應當自立案之日起三日內與行政執法機關交接涉案物品以及與案件有關的其他證據材料。

對保管條件、保管場所有特殊要求的涉案物品，公安機關可以在采取必要措施固定留取證據后，商請行政執法機關代為保管。

移送案件的行政執法機關在移送案件后，需要作出責令停產停業、吊銷許可證等行政處罰，或者在相關行政復議、行政訴訟中，需要使用已移送公安機關證據材料的，公安機關應當協助。

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第七條 單位或者個人認為行政執法機關辦理的行政案件涉嫌犯罪，向公安機關報案、控告、舉報或者自首的，公安機關應當接受，不得要求相關單位或者人員先行向行政執法機關報案、控告、舉報或者自首。

第八條 對行政執法機關移送的涉嫌犯罪案件，公安機關立案后決定撤銷案件的，應當將撤銷案件決定書連同案卷材料送達移送案件的行政執法機關。對依法應當追究行政法律責任的，可以同時向行政執法機關提出書面建議。

第九條 公安機關應當定期總結受理審查行政執法機關移送涉嫌犯罪案件情況，分析銜接工作中存在的問題，并提出意見建議，通報行政執法機關、同級人民檢察院。必要時，同時通報本級或者上一級人民政府，或者實行垂直管理的行政執法機關的上一級機關。

第十條 公安機關受理行政執法機關移送涉嫌犯罪案件，依法接受人民檢察院的法律監督。

第十一條 公安機關可以根據法律法規，聯合同級人民檢察院、人民法院、行政執法機關制定行政執法機關移送涉嫌犯罪案件類型、移送標準、證據要求、法律文書等文件。

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第十二條 本規定自印發之日起實施。

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第三篇：行政執法機關移送涉嫌犯罪案件的標準

行政執法機關移送涉嫌犯罪案件的標準

(整理收集)行政執法機關移送涉嫌犯罪案件的標準

行政執法機關在依法查處違法行為過程中，發現違法事實涉及的金額、違法事實的情節、違法事實造成的后果等，根據刑法關于破壞社會主義市場經濟秩序罪、妨害社會管理秩序罪等罪的規定和最高人民法院、最高人民檢察院關于破壞社會主義市場經濟秩序罪、妨害社會管理秩序罪等罪的司法解釋以及最高人民檢察院、公安部關于經濟犯罪案件的追訴標準等規定，涉嫌構成犯罪，依法需要追究刑事責任的，應將所辦理的行政案件移送公安機關等司法機關調查處理。《中華人民共和國行政處罰法》第七條第二款規定：“違法行為構成犯罪的，應當依法追究刑事責任，不得以行政處罰代替刑事處罰。”行政執法人員在辦案過程中，對所辦理的行政案件，其違法行為達到案件移送刑事處罰標準的，應將所辦理的行政案件移送公安機關等司法機關調查處理。

一、案件移送刑事處罰標準

（一）在質監行政執法過程中，對于質監職責監管范圍內的違法行為，如有以下情形時，應將所辦理的行政案件移送公安機關等司法機關調查處理。

1.生產者、銷售者在產品中摻雜、摻假，以假充真，以次充好或者以不合格產品冒充合格產品，銷售金額在5萬元以上或者尚未銷售但貨值金額達到15元以上，應將案件移送公安機關處理。根據《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理生產、銷售偽劣商品刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》的規定：“在產品中摻雜、摻假”，是指在產品中摻入雜質或者異物，致使產品質量不符合國家法律、法規或者產品明示質量標準規定的質量要求，降低、失去應有使用性能的行為；“以假充真”，是指以不具有某種使用性能的產品冒充具有該種使用性能的產品的行為；“以次充好”，是指以低等級、低檔次產品冒充高等級、高檔次產品，或者以殘次、廢舊零配件組合、拼裝后冒充正品或者新產品的行為；“以不合格產品冒充合格產品”，是指不符合《中華人民共和國產品質量法》第二十六條第二款規定的質量要求的產品；“銷售金額”，是指生產者、銷售者出售偽劣產品后所得和應得的全部違法收入；“貨值金額”，以違法生產、銷售的偽劣產品的標價計算，沒有標價的，按照同類合格產品的市場中間價格計算。

2.生產、銷售不符合衛生標準的食品，足以造成嚴重食物中毒事故或者其他嚴重食源性疾患的，應將案件移送公安機關處理。該行為的移送標準并不要求一定造成嚴重食物中毒事故或者其他嚴重食源性疾患，也不要求生產、銷售食品的數量、貨值金額等要素，只要存在足以造成嚴重食物中毒事故或者其他嚴重食源性疾患的危險狀態，就應當將案件移送公安機關處理。何為“足以造成嚴重食物中毒事故或者其他嚴重食源性疾患”，根據《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理生產、銷售偽劣商品刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》的規定：經省級以上衛生行政部門確定的機構鑒定，食品中含有可能導致嚴重食物中毒事故或者其他嚴重食源性疾患的超標準的有害細菌或者其他污染物的，應認定為足以造成嚴重食物中毒事故或者其他嚴重食源性疾患。

3.在生產、銷售的食品中摻入有毒、有害的非食品原料的，或者銷售明知摻有有毒、有害的非食品原料的食品的，應將案件移送公安機關處理。該行為的移送標準不要求一定造成危害結果，也不要求生產、銷售食品的數量、貨值金額等要素，只要存在在生產、銷售的食品中摻入有毒、有害的非食品原料或者銷售明知摻有有毒、有害的非食品原料的食品的行為，就應當將案件移送公安機關處理。

4.生產不符合保障人身、財產安全的國家標準、行業標準的電器、壓力容器、易燃易爆產品或者其他不符合保障人身、財產安全的國家標準、行業標準的產品，或者銷售明知是以上不

符合保障人身、財產安全的國家標準、行業標準的產品，造成嚴重后果的，應當將案件移送公安機關處理。

5.生產假農藥、假化肥，銷售明知是假的或者失去使用效能的農藥、化肥，或者生產者、銷售者以不合格的農藥、化肥、冒充合格的農藥、化肥，使生產遭受較大損失的，應當將案件移送公安機關處理。這里“使生產遭受較大損失”是以二萬元為起點。

6.生產不符合衛生標準的化妝品，或者銷售明知是不符合衛生標準的化妝品，造成嚴重后果的，應當將案件移送公安機關處理。

7.上述1至6條所列的違法行為，如果未達到其各自的移送標準，但銷售金額在5萬元以上或者尚未銷售但貨值金額達到15萬元以上，也應將案件移送公安機關處理。

8.在特種設備領域，違反國家規定，有下列非法經營行為之一的，個人非法經營數額在5萬元以上，或者違法所得數額在1萬元以上的，單位非法經營數額在50萬元以上，或者違法所得數額在10萬元以上的，應將案件移送公安機關處理。

（1）未經許可，擅自從事壓力容器設計活動的；

（2）未經許可，擅自從事鍋爐、壓力容器、電梯、起重機械、客運索道、大型游樂設施及其安全附件、安全保護裝置的制造、安裝以及管道元件的制造活動的；

（3）未經許可，擅自從事鍋爐、壓力容器、電梯、起重機械、客運索道、大型游樂設施的維修或者日常維護保養的；

（4）未經許可，擅自從事氣瓶充裝活動的；

（5）未經核準，擅自從事《特種設備安全監察條例》所規定的監督檢驗、定期檢驗、型式試驗等檢驗檢測活動的；

（二）在質監行政執法過程中，對于不屬于質監職責監管范圍內的違法行為，但與辦理的行政案件有關聯的，如有以下情形時，可將所辦理的行政案件移送公安機關等司法機關調查處理。

1.生產不符合保障人體健康的國家標準、行業標準的醫療器械、醫用衛生材料，或者銷售明知是不符合保障人體健康的國家標準、行業標準的醫療器械、醫用衛生材料，足以危害人體健康的。只要上述行為達到足以危害人體健康的危險狀態，無論是否造成后果，也無論貨值金額、銷售金額是多少，都可將案件移送公安機關處理。

2.生產假獸藥、銷售明知是假的或者失去使用效能的獸藥、種子，或者生產者、銷售者以不合格的獸藥、種子冒充合格的獸藥、種子，使生產遭受較大損失的，可將案件移送公安機關處理。這里“使生產遭受較大損失”是以二萬元為起點。

3.生產、銷售假藥，足以嚴重危害人體健康的，可將案件移送公安機關處理。

4．生產、銷售劣藥，對人體健康造成嚴重危害的，可將案件移送公安機關處理。

5.未經注冊商標所有人許可，在同一種商品上使用與其注冊商標相同的商標，情節嚴重的，可將案件移送公安機關處理。何為“情節嚴重”，根據《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理侵犯知識產權刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》的規定：

（一）非法經營數額在五萬元以上或者違法所得數額在三萬元以上的；

（二）假冒兩種以上注冊商標，非法經營數額在三萬元以上或者違法所得數額在二萬元以上的；

（三）其他情節嚴重的情形。

6.銷售明知是假冒注冊商標的商品，銷售金額在五萬元以上的，可將案件移送公安機關處理。

7.偽造、擅自制造他人注冊商標標識或者銷售偽造、擅自制造的注冊商標標識，情節嚴重的，可將案件移送公安機關處理。何為“情節嚴重”，根據《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理侵犯知識產權刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》的規定：

（一）偽造、擅自制造或者銷售偽造、擅自制造的注冊商標標識數量在二萬件以上，或者非法經營數額在五萬元以上，或者違法所得數額在三萬元以上的；

（二）偽造、擅自制造或者銷售偽造、擅自制造兩種以上注冊商標標識數量在一萬件以上，或者非法經營數額在三萬元以上，或者違法所得

數額在二萬元以上的；

（三）其他情節嚴重的情形。

8.違反國家有關鹽業管理規定，非法生產、儲運、銷售食鹽數量在二十噸以上的或曾因非法經營食鹽行為受過二次以上行政處罰又非法經營食鹽數量在十噸以上的，可將案件移送公安機關處理。

9.制造、銷售、使用以欺騙消費者為目的的計量器具的單位和個人，騙取金額在2000元以上的，可將案件移送公安機關處理。

10.偽造、盜用、倒賣強制檢定印、證的，可將案件移送公安機關處理。

（三）相關規定

1.知道或者應當知道他人實施生產、銷售偽劣商品犯罪，而為其提供貸款、資金、帳號、發票、證明、許可證件，或者提供生產、經營場所或者運輸、倉儲、保管、郵寄等便利條件，或者提供制假生產技術的，以生產、銷售偽劣商品犯罪的共犯論處。

2.實施生產、銷售偽劣商品犯罪，同時構成侵犯知識產權、非法經營等其他犯罪的，依照處罰較重的規定定罪處罰。

二、應當移送刑事處罰而不移送的法律后果

《刑法》第四百零二條規定：“行政執法人員徇私舞弊，對依法應當移交司法機關追究刑事責任的不移交，情節嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役；造成嚴重后果的，處三年以上七年以下有期徒刑。”該條規定了徇私舞弊不移交刑事案件罪。根據《最高人民檢察院關于瀆職侵權犯罪案件立案標準的規定》（2005年）中的闡述，徇私舞弊不移交刑事案件罪是指工商行政管理、稅務、監察等行政執法人員，徇私舞弊，對依法應當移交司法機關追究刑事責任的案件不移交，情節嚴重的行為。涉嫌下列情形之一的，應予立案：

1、對依法可能判處3年以上有期徒刑、無期徒刑、死刑的犯罪案件不移交的；

2、不移交刑事案件涉及3人次以上的；

3、司法機關提出意見后，無正當理由仍然不予移交的；

4、以罰代刑，放縱犯罪嫌疑人，致使犯罪嫌疑人繼續進行違法犯罪活動的；

5、行政執法部門主管領導阻止移交的；

6、隱瞞、毀滅證據，偽造材料，改變刑事案件性質的；

7、直接負責的主管人員和其他直接責任人員為牟取本單位私利而不移交刑事案件，情節嚴重的；

8、其他情節嚴重的情形。

綜上所述，我們質監行政執法人員在辦案過程中，應當嚴格執法，不能徇私情、私利，包括為了團體、單位的利益，對依法應當移交司法機關追究刑事責任的刑事案件，應當移交司法機關處理，不能大事化小，小事化了，或者以行政處罰代替刑事處罰

第四篇：中國銀監會移送涉嫌犯罪案件工作規定

中國銀監會移送涉嫌犯罪案件工作規定

第一條 為依法懲治金融違法犯罪行為，保證及時移送涉嫌犯罪案件，根據《中華人民共和國銀行業監督管理法》、《中華人民共和國商業銀行法》、《中華人民共和國刑事訴訟法》、《行政執法機關移送涉嫌犯罪案件的規定》和其他有關法律、行政法規，制定本規定。

第二條 銀監會及其派出機構（以下簡稱銀行業監督管理機構）向公安機關、人民檢察院移送涉嫌犯罪案件，適用本規定。

第三條 銀行業監督管理機構發現銀行業金融機構及其工作人員、客戶以及其他相關組織、個人涉嫌犯罪的，應當依法向銀行業監督管理機構依法實施的現場檢查和非現場監管、查處違法行為以及追究行政責任等履行監管職責的程序，不因移送而終止。

銀行業監督管理機構向公安機關、人民檢察院移送涉嫌犯罪案件前已經做出的行政處罰決定，不因移送而停止執行。

第四條 銀行業監督管理機構及其工作人員應當保守工作秘密，不得向參與移送涉嫌犯罪案件工作之外的第三人泄露與移送工作有關的任何信息。

第五條 銀監會、銀監局負責對涉嫌犯罪案件的移送工作。銀監分局在監管工作中發現涉嫌犯罪案件的，經銀監分局主要負責人批準后，報請銀監局作出移送決定。

第六條 銀行業監督管理機構應當與各級公安機關、人民檢察院建立涉嫌犯罪案件移送工作機制，加強協調與配合，并做好案件移送的保密工作。第七條 銀行業監督管理機構在依法履行監督管理職責的過程中，發現銀行業金融機構及其工作人員、客戶以及其他相關組織、個人有下列情形之一，涉嫌構成犯罪，依法應追究刑事責任的，應當依照本規定向公安機關、人民檢察院移送：

（一）銀行或者其他銀行業金融機構的工作人員違反國家規定發放貸款，數額巨大或者造成重大損失的；

（二）銀行或者其他銀行業金融機構的工作人員違反國家規定，向關系人發放貸款的；

（三）銀行或者其他銀行業金融機構的工作人員吸收客戶資金不入賬，數額巨大或者造成重大損失的；

（四）以欺騙手段取得銀行或者其他銀行業金融機構貸款、票據承兌、信用證、保函等，給銀行或者其他銀行業金融機構造成重大損失或者有其他嚴重情節的；

（五）銀行或者其他銀行業金融機構的工作人員違反規定，為他人出具信用證或者其他保函、票據、存單、資信證明，情節嚴重的；

（六）以非法占有為目的，詐騙銀行或者其他銀行業金融機構的貸款，數額較大的；

（七）其他依照法律規定應當追究刑事責任的。

第八條 銀行業金融機構工作人員有下列行為之一，涉嫌構成犯罪，依法應追究刑事責任的，銀行業監督管理機構應當責令銀行業金融機構向公安機關、人民檢察院報案；銀行業金融機構未按要求報案的，銀行業監督管理機構應在核實基本情況后，依照本規定向公安機關、人民檢察院移送：

（一）利用職務上的便利索取、收受賄賂或者違反國家規定收受各種名義的回扣、手續費的；

（二）利用職務上的便利貪污、侵占、挪用本機構或者客戶資金的；

（三）玩忽職守造成損失的；

（四）泄露在任職期間知悉的國家秘密、商業秘密的；

（五）其他依照法律規定應當追究刑事責任的。

第九條 對有證據表明涉嫌犯罪的行為人可能逃匿或銷毀證據，以及其他需要公安機關或檢察機關參與調查的緊急情況，銀行業監督管理機構可以商請公安機關或檢察機關提前介入。

第十條 銀行業監督管理機構的監管部門在監管工作中發現涉嫌犯罪案件的，應當指定2 名或2 名以上監管工作人員專門負責，核實情況后形成調查報告，提出初步處理意見，認為需要移送的，應當制作涉嫌犯罪案件移送書，連同相關證據材料，按工作程序報銀行業監督管理機構主要負責人。

銀行業監督管理機構主要負責人應當自接到報告之日起3 日內作出移送或者不移送的決定。

第十一條 銀行業監督管理機構監管部門對于案情復雜、疑難，性質難以認定的案件，可以內部征求法律意見，也可以向公安機關、人民檢察院咨詢。

第十二條 銀監會辦公廳、銀監局辦公室指定專人負責涉嫌犯罪案件移送和管理工作。

銀行業監督管理機構主要負責人作出移送決定的，專門負責案件移送的工作人員應當在24 小時內向公安機關或人民檢察院移送；決定不移送的，應當由負責移送的工作人員將不予移送的理由記錄在案。

第十三條 銀行業監督管理機構向公安機關、人民檢察院移送案件時應當提供以下材料：

（一）涉嫌犯罪案件移送書；

（二）涉嫌犯罪案件情況的調查報告；

（三）涉嫌犯罪案件證據材料清單；

（四）其他有關涉嫌犯罪案件的材料。

銀行業監督管理機構對涉嫌犯罪案件作出行政處罰決定的，應當及時向公安機關、人民檢察院抄送行政處罰決定書。公安機關、人民檢察院接到控告、舉報或者發現銀行業監督管理機構不移送涉嫌犯罪案件，向銀行業監督管理機構查詢案件情況，要求提供有關案件材料或者查閱案件材料的，銀行業監督管理機構應當配合。公安機關、人民檢察院向銀行業監督管理機構提出書面移送建議的，銀行業監督管理機構應當移送。

第十四條 銀行業監督管理機構應當建立涉嫌犯罪案件移送簽收制度，要求接受機關在涉嫌犯罪案件移送書的回執上簽章。

第十五條 銀行業監督管理機構對公安機關、人民檢察院決定立案的案件，應當自接到立案通知書之日起3 日內將涉案物品以及與案件有關的其他材料移交公安機關或人民檢察院，并辦理交接手續。

第十六條 銀行業監督管理機構移送涉嫌犯罪案件材料應當移送材料副本，對公安機關、人民檢察院要求移送原件的材料，應在材料上標明“原件”字樣，并留備份。

第十七條 銀行業監督管理機構對公安機關、人民檢察院不予立案的決定有異議的，可以在接到不予立案通知書后的3 日內，向公安機關、人民檢察院提請復議；對公安機關不予立案的決定有異議的，也可以建議人民檢察院依法進行立案監督。

第十八條 銀監會辦公廳、銀監局辦公室應當建立涉嫌犯罪案件移送工作專項檔案，將涉嫌犯罪案件移送書副本、涉嫌犯罪案件移送書回執、公安機關或人民檢察院受理或不予受理的通知書、立案或不予立案的通知書等納入專項檔案進行管理。

第十九條 銀行業監督管理機構未按照法律、行政法規或本規定的要求移送涉嫌犯罪案件的，由上一級銀行業監督管理機構責令改正，并予以通報；拒不改正的，由上一級銀行業監督管理機構按《行政執法機關移送涉嫌犯罪案件的規定》追究主要負責人責任，構成犯罪的，依法追究刑事責任。

對直接負責的主管人員和其他直接責任人員，由銀行業監督管理機構相關部門按《銀監會工作人員履職問責試行辦法》進行問責，發現違紀、違法行為的，由銀行業監督管理機構紀檢監察部門依照有關規定處理；構成犯罪的，依法追究刑事責任。

第二十條 銀行業監督管理機構主要負責人、直接負責的主管人員和其他直接責任人員違反規定泄露與涉嫌犯罪案件移送工作有關信息的，由銀行業監督管理機構視情節輕重給予行政處分；構成犯罪的，依法追究刑事責任。

第二十一條 銀行業金融機構未按規定或未按銀監會要求報案的，依法追究銀行業金融機構及其負責人、直接負責的主管人員和其他直接責任人員的法律責任。

第二十二條 銀行業監督管理機構應當加強法律法規及辦案知識培訓，提高工作人員在監管工作中發現和辨別涉嫌犯罪行為的能力，避免錯送、漏送，提高涉嫌犯罪案件移送工作質量。

第二十三條 銀行業監督管理機構在監管中發現銀行業金融機構工作人員存在違紀問題的，應當向有關紀檢監察機關通報。

第二十四條 銀行業監督管理機構發現銀行業金融機構有違反法律、行政法規以及其他行政機關規章的行為，但不屬于銀行業監督管理機構監管職責范圍的，可根據本規定的有關程序，向有關行政執法機關反映。

第二十五條 對公安機關和其他行政執法機關移送的不需要追究刑事責任的違法案件，銀行業監督管理機構認為需要履行法定監管職責追究行政責任的，應當依法進行處理。

第二十六條 銀行業監督管理機構在執法過程中發現金融資產管理公司、信托公司、企業集團財務公司、金融租賃公司以及經國務院銀行業監督管理機構批準設立的其他銀行業金融機構及其工作人員、客戶以及其他相關組織和個人涉嫌犯罪，應當移送公安機關或檢察機關的，適用本規定。

第二十七條 本規定由銀監會負責解釋。第二十八條 本規定自發布之日起施行。

附件：

一、《 涉嫌犯罪案件移送書》（格式）

二、與銀行業金融機構相關的涉嫌犯罪案件主要罪名及刑法條款

附件一

涉嫌犯罪案件移送書

第 號

:（受理移送的司法機關名稱）

本單位現有（案件名稱）,因（移送理由）,根據（移送依據），移送給貴單位，并附上相關案件材料。

請查收。

（移送單位名稱及印章）

年 月 日

附材料清單及相關材料：

案 件 相 關 材 料 材料名稱 數量 頁碼

涉嫌犯罪案件移送書回執

今收到（移送單位名稱）移送（案件簡稱）案件一宗及相關材料 份。

受理機關簽章

年 月 日

附件二：

與銀行業金融機構相關的涉嫌犯罪案件主要罪名及刑法條款

序號 罪名 刑法條款

一、金融犯罪罪名 擅自設立金融機構罪 第 174 條第 1 款 2 偽造、變造、轉讓金融機構經營許可證、批準文件罪 第 174 條第 2 款 高利轉貸罪 第 1 75 條 4 非法吸收公眾存款罪 第 176 條 5 偽造、變造金融票證罪 第 177 條 偽造、變造國家有價證券罪 第 178 條第 1 款 7 違法向關系人發放貸款罪 第 186 條第 1 款 8 違法發放貸款罪 第 186 條第 2 款 用賬外客戶資金非法拆借、發放貸款罪 第 187 條 10 非法出具金融票證罪 第 188 條 對違法票據承兌、付款、保證罪 第 189 條 12 逃匯罪 第 190 條 13 騙購外匯罪 第 190 條 14 洗錢罪 第 191 條 15 集資詐騙罪 第 192 條 16 貸款詐騙罪 第 193 條 17 票據詐騙罪 第 194 條第 l 款 18 金融憑證詐騙罪 第 194 條第 2 款 19 信用證詐騙罪 第 195 條 20 信用卡詐騙罪 第 196 條

二、貪污賄賂罪及妨害對公司、企業管理犯罪罪名 21 貪污罪 第 382 條 22 挪用公款罪 第 384 條 23 受賄罪 第 385 條 24 單位受賄罪 第 387 條 25 行賄罪 第 389 條 26 對單位行賄罪 第 391 條 27 單位行賄罪 第 393 條 28 虛報注冊資本罪 第 158 條 29 虛假出資、抽逃出資罪 第 159 條 30 欺詐發行股票、債券罪 第 160 條 31 提供虛假財會報告罪 第 161 條 32 妨害清算罪 第 162 條

隱匿、故意銷毀會計憑證、會計賬簿、財務會計報告罪 第162 條

公司、企業人員受賄罪 第163 條 35 對公司、企業人員行賄罪 第164 條

國有公司、企業、事業單位人員失職罪國有公司、企業、事業單位人員濫用職權罪 第168 條

徇私舞弊低價折股、出售國有資產罪 第169 條

三、其他犯罪罪名 38 搶劫罪 第263 條 39 盜竊罪 第264 條 4O 詐騙罪 第266 條 4l 侵占罪 第270 條

職務侵占罪 第271 條第l 款 43 挪用資金罪 第272 條第1 款 44 巨額財產來源不明罪 第395 條第1 款 45 隱瞞境外存款罪 第395 條第2 款 46 私分國有資產罪 第396 條第1 款

第五篇：關于行政復議和涉嫌犯罪案件移送0000

關于行政復議和涉嫌犯罪案件移送

工作情況的匯報

近年來，德州市工商局緊緊圍繞“依法行政，建設行政法治系統”的總目標，把法制工作作為各項工作的生命線和總抓手，認真貫徹落實國務院《全面推進依法行政實施綱要》，更新監管執法理念，創新監管執法方式，改進監管執法工作，進一步加強了系統法制工作。幾年來，共向公安部門移交案件5起，所辦理的20余起復議案件沒有一起發生復議撤改的情況。

一、高度重視復議工作

行政復議工作，對保障行政處罰相對人的合法權益，維護社會穩定具有重要意義；對規范工商機關的行政執法行為，推進依法行政，建設法制政府具有重要的作用。執法辦案是否真正做到依法行政可以從行政復議工作中得到檢驗。市局黨組充分認識到這一點，高度重視復議工作，主要領導負總責，分管領導靠上抓，將政治素質好、業務素質高、法律知識豐富、學歷高的同志充實到法制工作崗位，在全市127個工商所全部設立了法制員，形成了較為完整的法制工作網絡，從而保障了行政復議工作的落實。堅決實施法制工作一票否決制，對違法或不當的具體行政行為，經復議撤改或者行政敗訴，以及執法過程中出現玩忽職守、濫罰濫扣、失職瀆職等違法違紀行為，嚴格按照行政執法過錯責任追究辦法，一律追究執法人員的過錯責任。

二、積極探索，認真做好行政復議工作

在行政復議工作中，我們積極探索提高行政復議工作質量的有效方式和措施，認真做好行政復議工作。

（一）做好日常法律咨詢和解釋工作。法制科雖然沒有對外的法律咨詢職責，但是，經常有行政處罰的相對人通過電話或親自到法制科咨詢反映有關情況。我們認識到對當事人有關的疑問或反映問題答復不好，咨詢人很有可能進一步提起復議或訴訟。對此，科室人員耐心細致的向咨詢人進行法律解釋，大部分當事人意識到其行為確實違反了工商法律法規，接受了工商機關的處罰，減少了復議、訴訟案件的發生。近幾年，法制科平均每年接待法律咨詢200次以上，有效的降低了復議訴訟案件發生的幾率。

（二）嚴格依法審理行政復議案件。我們嚴格按照合法、公開、公正、及時、便民的行政復議原則，對行政相對人申請復議的具體行政行為，按法定程序進行審查，根據審查情況，依法作出復議決定。首先審查復議申請人是否具有復議主體資格。申請人是否是具體行政行為的當事人。2004年，威海啤酒集團有限公司對齊河縣工商局的扣留強制措施不服提出行政復議申請，經我們審查，該強制措施的相對人是其經銷商，而不是威海啤酒集團有限公司，被扣留啤酒的所有權已為經銷商所有，威海啤酒集團有限公司不具有提起行政復議的主體資格，據此，我們作出了不予受理的決定，而經銷商也未在提起行政復議申請。二是審查具體行政行為的合法性。主要審查行為的主體是否具有行政執法資格，是否在其管轄職權范圍內實施行政行為；行為的內容是否合法；案件事實是否清楚，證據是否充分，定性是否準確。三是審查行為的程序是否合法，是否符合法定程序，是否符合法定的形式，是否存在違反法定程序的行為。四是審查具體行政行為是否適當。主要審查具體行政行為是否過罰相當、公平合理，有無顯失公平、畸輕畸重的情形。

（三）發現問題，及時糾正，切實提高依法行政的能力。隨著國家全面推進依法行政，建設法治政府步伐的加快，社會公眾的法律意識普遍增強，這些對我們的行政執法工作都提出了越來越高的要求。在復議過程中我們發現行政執法中的問題，除告知被復議單位注意糾正外，我們還及時告知其他有關單位，杜絕出現類似行為。如2005年，我們下發了《關于進一步嚴格依法行政提高執法能力的通知》，對近期復議案件發現的問題予以通報，要求各單位提高認識，嚴格程序，增強廣大執法人員依法辦事、依法行政的觀念和自覺性，加強執法監督，切實提高執法人員依法辦案的能力。

三、多項措施提高執法質量，促進依法行政。

要做好行政復議工作，達到“復議不撤改、訴訟不敗訴”的目標，基礎工作是行政執法工作質量的提高。為提高行政執法質量，我們重點做好以下幾方面工作。

（一）強化全員培訓，全面提升隊伍素質。制定了《領導干部集體學法日制度》，要求副科以上干部帶頭學法用法。重點抓好執法人員的法律培訓，實行了一月一法一考，成績與上崗執法掛鉤制度。結合執法能力建設年和崗位大練兵活動，開展了法規知識競賽、現場模擬培訓、執法案卷評比等多項活動；并邀請省局領導、法學院教授、市檢察院、法院等專家，多次開展大規模法制培訓活動，極大促進執法人員的法律素質和依法行政能力的提高。

（二）加強制度建設，規范執法行為。實行了重大案件集體審批制度，對達到一定標準的案件提交案件核審委員會集體核審。推廣了“案件核審流程表”、“行政處罰建議審批表”等辦案文書，完善了執法程序。在全市推廣了煙臺“一制四化”制度，實施了案件主辦人制度，結合國家局開展的“四項清理”工作，在全市工商系統推行了《重大案件回訪制度》，對每年辦理的行政處罰案件的30%以上進行回訪。于今年9月制定了七項法制制度，對部分已實行的法制制度進行了完善，并施行了新的制度。這七項制度包括：重大行政處罰案件集體審批制度、行政強制措施及罰沒財物處理監督制度、行政處罰立（銷）案監督制度、行政執法案件移送制度、行政處罰案件主辦人制度、行政處罰案件質量監督考核辦法、工商所法制員工作制度。七項制度的實行，建立了權責明確、量質并重、獎懲分明的執法辦案機制，進一步規范了執法辦案行為，加強了執法監督。

加強執法監督，促進依法行政。實行執法監督“四個延伸”，一是從對案件處罰結果一個環節的核審監督，向立案、采取強制措施、執行等各主要環節的監督延伸，我們實行了行政強制措施及罰沒財物處理監督制度，要求辦案機構在實施強制措施后三日內，將有關文書送法制機構備案，并加強了對罰沒物品的管理和監督。設計實施了《行政執法案件執結情況登記表》，由執法科室在案件執結后填寫一式三份，分別交分管局長、財裝科、存檔，督促了案件的執結。二是從對單一行政處罰案件的監督，向對登記許可、管理收費等各種行為的監督延伸。我們與紀檢監察、財務等科室聯合，對以上行為每年都定期或不定期組織明查暗訪，并通過部分復議、訴訟案件，發現問題，及時通報糾正，加強了對以上行為的監督。三是加強對抽象行政行為的監督。加強對規范性文件的核審，幾年來核審規范性文件50余件，提出各類建議和意見30余條，從法定職權、法律程序等方面加強了對規范性文件的監督管理。四是建立了法制員工作制度，把監督的重點延伸至基層，逐步實現對執法者的全員監督。此外，我們還以貫徹實施《行政許可法》為契機，配合市政府法制辦清理了行政許可及依據，完善了行政許可政務公開制度，并將有關職能、工作人員崗位職責、法律依據、收費依據、辦理程序、時限等內容進行公開，廣泛接受了社會的監督。

四、密切與司法部門協作，完善涉嫌犯罪案件移交制度 為保證及時向公安機關移送涉嫌犯罪案件，依法懲罰犯罪行為，防止職務犯罪的發生，我局一直非常重視涉嫌犯罪案件移交工作。

（一）加強有關法律法規的學習。《行政執法機關移送涉嫌犯罪案件的規定》實施后，我們及時組織對該項法律法規的培訓，邀請市法院、檢察院專業人員講課，并對《刑法》有關規定、《最高人民檢察院公安部關于經濟犯罪案件追訴標準的規定》、《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理侵犯知識產權刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》、《最高人民檢察院關于瀆職侵權犯罪案件立案標準的規定》等法律和司法解釋組織了系統的學習，進一步提高了執法人員對涉嫌犯罪案件必須移送的認識，促進了執法人員對有關法律的理解和執行。

（二）加強案件核審。對執法人員沒有及時發現，在案件核審過程中發現涉嫌犯罪應當移交的案件，我們及時提出建議，避免出現以罰代刑的情況。幾年來，我們共核審一般程序案件300余件，建議移送案件5件，保障了涉嫌犯罪案件的及時移送。

（三）建立長效工作機制。建立行政執法與刑事執法相銜接工作機制，密切與公安、檢察機關的配合，成立了行政執法與刑事執法相銜接工作機制領導小組，由一把手任組長，各科室負責人為成員，負責行政執法與刑事執法日常工作的組織協調。與公安機關、檢察機關建立情況信息通報制度，對企業注冊、執法辦案情況、涉嫌犯罪案件移送情況實現信息共享。與公安、檢察機關建立聯席會議制度、聯絡員制度，定期向檢察機關、公安機關通報查處案件情況與涉嫌犯罪案件移送情況；公安機關定期向工商機關通報移送案件受理、立案、銷案情況；檢察機關定期向工商機關通報批捕、起訴、立案監督案件情況。制定了行政執法案件移送制度，保障了及時移交涉嫌犯罪案件，及時追究經濟犯罪案件的責任。