第一篇：公司“三重一大”效能監(jiān)察立項(xiàng)備案表工作方案

“三重一大”效能監(jiān)察立項(xiàng)備案表

工 作 方 案

【監(jiān)察依據(jù)】

《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)國有企業(yè)貫徹落實(shí)“三重一大”決策制度的意見》

【監(jiān)察目的】

重大問題決策、重要干部任免、重大項(xiàng)目投資決策、大額資金使用，是公司經(jīng)營管理的核心事項(xiàng)。加強(qiáng)“三重一大”制度建設(shè)及執(zhí)行力度，對于加強(qiáng)反腐倡廉建設(shè)，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)；對于建立健全公司制度體系，規(guī)范決策行為，提高決策水平，防范決策風(fēng)險，保證公司科學(xué)發(fā)展，具有重要意義。通過檢查，充分了解公司“三重一大”制度建立和執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)和分析存在的問題，有針對性地督促完善“三重一大”制度體系，形成決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)、監(jiān)督權(quán)既相互制約又相互協(xié)調(diào)的權(quán)力運(yùn)行機(jī)制，健全現(xiàn)代企業(yè)制度；促進(jìn)公司領(lǐng)導(dǎo)人員提高對“三重一大”制度建設(shè)重要性的認(rèn)識；推進(jìn)公司從體制機(jī)制和制度上構(gòu)建和完善懲防體系，促使領(lǐng)導(dǎo)人員正確履職、規(guī)范用權(quán)，保障公司又好又快發(fā)展。

【監(jiān)察內(nèi)容】

（一）“三重一大”集體決策制度建設(shè)：“三重一大”事項(xiàng)界定是否明確；“三重一大”集體決策制度是否系統(tǒng)完整、便于操

1作；決策主體職責(zé)權(quán)限劃分是否明確清晰、便于執(zhí)行；決策程序及決策方式是否規(guī)范具體、便于實(shí)施；決策制度有無重大遺漏等。

（二）“三重一大”集體決策制度執(zhí)行：“三重一大”涉及事項(xiàng)決策前是否進(jìn)行充分醞釀?wù)撟C；決策時是否充分發(fā)揚(yáng)民主并按規(guī)定程序和方式形成決策；決策過程有無記錄，記錄是否完整；“三重一大”集體決策制度是否一貫堅(jiān)持并規(guī)范操作等。

（三）“三重一大”集體決策制度監(jiān)督：有無相關(guān)的監(jiān)督規(guī)定；監(jiān)督主體及監(jiān)督職責(zé)、程序是否明確；監(jiān)督渠道是否暢通，監(jiān)督過程能否保證有效制約；決策后評價制度、決策失誤責(zé)任追究制度及糾錯機(jī)制是否建立并嚴(yán)格執(zhí)行等。

【組織領(lǐng)導(dǎo)與人員分工】

公司成立檢查組，XX任組長，XX任副組長，各部門安排1名人員作為組員負(fù)責(zé)檢查對口工作。

【工作方法】

檢查工作從X月初開始，到X月結(jié)束，主要采取相關(guān)部門自查，以及監(jiān)察部查閱文件資料和會議記錄、組織填寫調(diào)查表以及個別談話等方式開展檢查。

【工作步驟及時間安排】

檢查工作從X月份開始，到X月底結(jié)束，采取自查和檢查相結(jié)合的方式。

（一）自查階段。

各相關(guān)部門對照規(guī)定的檢查內(nèi)容，對“三重一大”制度及執(zhí)行情況進(jìn)行自查，發(fā)現(xiàn)問題，研究制訂改進(jìn)措施，做到邊自查、邊整改、邊完善、邊提高。

（二）檢查階段。

監(jiān)察部對相關(guān)部門及公司“三重一大”整體情況進(jìn)行檢查。

（三）整改總結(jié)階段。

監(jiān)察部結(jié)合各部門自查情況及主動檢查情況，對發(fā)現(xiàn)的問題作全面分析，制訂整改方案，明確整改時限和整改責(zé)任，并形成專項(xiàng)書面檢查材料向XX報告。

第二篇：三重一大促發(fā)展、效能監(jiān)察顯實(shí)效

三重一大促發(fā)展，效能監(jiān)察顯實(shí)效

中交一公局華祥公司建興二標(biāo)效能監(jiān)察工作小記

張 波

2012年12月8日，中交一公局效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組蒞臨遼寧葫蘆島，對2012年局效能監(jiān)察聯(lián)系點(diǎn)---建興二標(biāo)進(jìn)行了效能監(jiān)察重點(diǎn)檢查，華祥公司黨委副書記兼紀(jì)委書記許星火同志全程陪同，檢查組一行三人對建興二標(biāo)黨建紀(jì)檢、財務(wù)審計、經(jīng)營結(jié)算、材料設(shè)備進(jìn)行了詳細(xì)的檢查，會后給予了很高的評價。建興二標(biāo)項(xiàng)目是華祥公司2012年確定的局效能監(jiān)察重點(diǎn)聯(lián)系點(diǎn)項(xiàng)目，同時也是公司樹立的標(biāo)準(zhǔn)化、科學(xué)化管理重點(diǎn)項(xiàng)目，建興二標(biāo)項(xiàng)目部自2012年2月份進(jìn)場施工以來，全體干部職工緊密地團(tuán)結(jié)在以崔達(dá)為經(jīng)理，崔紅偉為書記的項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)班子周圍，始終發(fā)揚(yáng)一局人“自強(qiáng)奮進(jìn)、永爭第一”的企業(yè)理念，舍小家顧大家，日夜拼搏，攻堅(jiān)克難，在遼西廣漠的黑土地上，書寫著華祥人的輝煌。

效能監(jiān)察工作是以提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益和社會效益為目的，有計劃、有組織地對監(jiān)督對象的管理行為、能力、工作效率和企業(yè)生產(chǎn)的經(jīng)營質(zhì)量、效益等情況開展的監(jiān)督活動，是一項(xiàng)通過監(jiān)督手段，促進(jìn)管理人員勤謹(jǐn)工作，提高管理水平和控制管理成本的重要措施，同時也是強(qiáng)化企業(yè)管理，推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐倡廉的一個重要內(nèi)容。

2012年華祥公司建興高速項(xiàng)目經(jīng)理部被中交一公局確定為效能監(jiān)察聯(lián)系點(diǎn)，按照局和公司監(jiān)察審計部門的部署要求，本項(xiàng)目以“查漏、促管、增效、保廉”為目的，結(jié)合局“集中結(jié)算年”活動和公司“一年調(diào)整，兩年跨越，三年成為局內(nèi)主流公司”工作目標(biāo)，以及本項(xiàng)目工程建設(shè)的實(shí)際情況，緊緊圍繞施工生產(chǎn)的各項(xiàng)工作任務(wù)，明確項(xiàng)目效能監(jiān)察的工作內(nèi)容和職責(zé)分工，重點(diǎn)對材料管理、項(xiàng)目經(jīng)營管理、機(jī)械管理、工程質(zhì)量管理、施工管理、財務(wù)管理等方面工作深入開展效能監(jiān)察工作，制定了“三重一大”決策機(jī)制，堅(jiān)持制度的持續(xù)完善和執(zhí)行監(jiān)督。經(jīng)過將近一年的實(shí)施，本項(xiàng)目的效能監(jiān)察工作取得了良好的效果，各項(xiàng)工作開展順利有序。

一、建立并完善效能監(jiān)察工作制度，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，認(rèn)真執(zhí)行，積極落實(shí)，為效能監(jiān)察工作的開展打下基礎(chǔ)。

本項(xiàng)目以《中交一公局效能監(jiān)察實(shí)施辦法》及公司《關(guān)于開展2012年效能監(jiān)察工作的通知》為依據(jù)，以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，切實(shí)加強(qiáng)本項(xiàng)目的效能監(jiān)察工作。為強(qiáng)化各項(xiàng)制度的執(zhí)行力，規(guī)范項(xiàng)目管理工作，結(jié)合局和公司相關(guān)會議精神，以及本項(xiàng)目的實(shí)際情況，制定了本項(xiàng)目的效能監(jiān)察工作方案，成立了以書記崔紅偉為組長的效能監(jiān)察工作領(lǐng)導(dǎo)小組，針對本項(xiàng)目的管理重點(diǎn)和要點(diǎn)，選擇合適的立項(xiàng)對象，進(jìn)行效能監(jiān)察立項(xiàng)，明確各成員的工作職責(zé)和工作內(nèi)容，確保本項(xiàng)目在工程建設(shè)進(jìn)展中無違法違紀(jì)違規(guī)的現(xiàn)象出現(xiàn)，為項(xiàng)目的健康、有序、穩(wěn)定開展提供了有力的保障。2012年5月4日項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)班子根據(jù)局和公司的相關(guān)文件精神，以及建興項(xiàng)目自身實(shí)際情況，制定了“三重一大”決策機(jī)制和“三重一大”具體內(nèi)容：（1）重大問題決策：對外經(jīng)營結(jié)算，材料采購和機(jī)械設(shè)備租賃單價的確定，外部勞務(wù)隊(duì)伍的使用、考核和獎懲，員工績效考核以及獎金的分配，聘用人員的工資待遇等。（2）重大項(xiàng)目安排：項(xiàng)目施工組織設(shè)計，施工生產(chǎn)安排，黨建思想政治工作安排，黨風(fēng)廉政建設(shè)部署，責(zé)任成本控制方案，物資采購，勞務(wù)工程分包，勞務(wù)費(fèi)用支付，機(jī)械設(shè)備租賃等。（3）重要人事任免：項(xiàng)目部重要崗位人員的變動和調(diào)整，后備干部的推薦使用等。（4）大額資金使用：非生產(chǎn)性開支單筆在5000元以上的（含），生產(chǎn)性開支在50000元以上的（含）。確定了本項(xiàng)目嚴(yán)格按照規(guī)定程序進(jìn)行集體討論決定，實(shí)行集體民主決策制度。

二、本著質(zhì)量、進(jìn)度和效益兼顧的原則，深入開展項(xiàng)目重點(diǎn)領(lǐng)域的綜合效能監(jiān)察工作

1、開展施工管理領(lǐng)域的效能監(jiān)察

華祥公司建興高速項(xiàng)目經(jīng)理部于2012年2月份開始進(jìn)場，并于3月28日正式掛牌，做了大量的前期準(zhǔn)備工作，包括編制項(xiàng)目前期策劃；項(xiàng)目部各部門主管的人事任命、工區(qū)的組建、原材料詢價、選定；項(xiàng)目部及工區(qū)駐地、試驗(yàn)室、拌和站等臨時設(shè)施的建設(shè)，皆由效能監(jiān)察小組會同行政領(lǐng)導(dǎo)班子一起研究討論，不斷在實(shí)施過程中總結(jié)、糾偏、持續(xù)改進(jìn)，從而對方案進(jìn)行不斷優(yōu)化，避免決策失誤。經(jīng)過大家的共同努力，我項(xiàng)目率先完成了實(shí)驗(yàn)室標(biāo)定，5月4日建興項(xiàng)目在全線完成了第一根鉆孔灌注樁，為整個項(xiàng)目的施工奠定了良好的基礎(chǔ)，樹立了良好的形象。進(jìn)入6月份，由于受土體審批手續(xù)和資金問題的制約，施工進(jìn)度一度比較緩慢，在效能監(jiān)察小組的建議下，我項(xiàng)目將重點(diǎn)工作轉(zhuǎn)移到研究組織技術(shù)人員進(jìn)行圖紙會審，著手分部分項(xiàng)劃分，編制施工組織設(shè)計和施工方案，收集與高速公路施工相關(guān)的技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、工藝工法等資料文件，同時利用停工的有利時機(jī)，由項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)班子成員分別針對各自分管的工作對項(xiàng)目所有員工進(jìn)行了崗前培訓(xùn)，使所有的員工明白自己要干什么，怎么干，怎樣干好，有了明確的目標(biāo)，為工程的開展實(shí)施打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

職工崗前培訓(xùn)

進(jìn)入9月份以來，全線迅速掀起了施工大干高潮，如何在最短的時間組織力量恢復(fù)生產(chǎn)，并取得較好的效益擺在我們面前，值得我們深思。經(jīng)效能監(jiān)察小組建議，并經(jīng)黨政聯(lián)席會議討論，建興二標(biāo)建立領(lǐng)導(dǎo)班子和各部門主管與全體施工隊(duì)伍定期會晤機(jī)制，每周一、三、五晚上7點(diǎn)按時召開生產(chǎn)調(diào)度會，項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)班子、各部門主管、工區(qū)主任、各施工隊(duì)主要負(fù)責(zé)人必須參加，專門針對施工隊(duì)伍遇到的困難和急需解決的問題和意見進(jìn)行解答，并及時制定解決方案，發(fā)言和提問由效能監(jiān)察小組進(jìn)行記錄、監(jiān)督，并在下次會議上進(jìn)行反饋，同時項(xiàng)目班子和各部門對本應(yīng)完成而完成不了問題在大會上必須進(jìn)行深刻反省，給出合理解釋。經(jīng)過一個多星期的緊張籌劃和調(diào)整，建興二標(biāo)在沿線四個標(biāo)段完成首件T梁預(yù)制和墩柱施工，樹立了良好的形象，施工逐步進(jìn)入正軌。施工過程中，為了強(qiáng)化施工隊(duì)伍對質(zhì)量、安全文明施工的重視程度，建興二標(biāo)效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組督促安全部每月組織月度質(zhì)量、安全大檢查，并將檢查結(jié)果作為對隊(duì)伍考核的重要依據(jù)。同時為了加快施工進(jìn)度，鼓勵施工隊(duì)伍盡快掀起大干的局面，項(xiàng)目效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組建議盡快在全線開展勞動競賽活動，9月18日，建興二標(biāo)實(shí)施了“大干60天、奮戰(zhàn)四季度”的勞動競賽啟動儀式，成立“青年突擊隊(duì)”和“黨員先鋒隊(duì)”，并與施工隊(duì)伍在活動會現(xiàn)場簽訂了勞動競賽目標(biāo)責(zé)任書，明確提出了生產(chǎn)進(jìn)度、技術(shù)質(zhì)量、安全生產(chǎn)、文明施工等要求，制定獎罰措施，作為階段完成情況的考核依據(jù)，提高了員工和施工隊(duì)伍的生產(chǎn)積極性。通過第一階段的勞動競賽活動的實(shí)施，取得了很好的效果，有多個隊(duì)伍圓滿完成了要求的生產(chǎn)任務(wù)，獲得了獎勵，尤其是空心板梁預(yù)制隊(duì)伍，超額完成了計劃任務(wù)，計劃要求完成首件板梁預(yù)制，實(shí)際完成板梁生產(chǎn)76片。第一階段勞動競賽共完成施工產(chǎn)值1277.17萬元，幾乎相當(dāng)于之前幾個月完成的施工產(chǎn)值總和。通過合理調(diào)整計劃、制定有針對性的措施，截止到12月5日，在第二階段勞動競賽進(jìn)行了一個月零5天時，已有多個施工隊(duì)伍提前完成了年前施工任務(wù)，已累計完成施工產(chǎn)值3086.69萬元，是第一階段完成產(chǎn)值的2.4倍，取得了豐碩的成果。勞動競賽活動的開展對項(xiàng)目施工起到了很好的推進(jìn)作用。

勞動競賽啟動儀式

勞動競賽授旗儀式

2、開展材料采購管理領(lǐng)域的效能監(jiān)察

材料管理是項(xiàng)目管理的一大重點(diǎn)，經(jīng)過效能監(jiān)察小組的不斷監(jiān)督和建議，建興二標(biāo)對各類物資的采購嚴(yán)格按照項(xiàng)目公司和華祥公司的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行了集中、合理、規(guī)范采購，物資采購合同的簽訂嚴(yán)格執(zhí)行合同上報審批再簽訂，確保了合同的嚴(yán)密性、規(guī)范性和準(zhǔn)確性；2012年11月15日，建興二標(biāo)項(xiàng)目效能監(jiān)察小組開展了物資設(shè)備管理專項(xiàng)檢查工作，根據(jù)2012年進(jìn)場以來簽訂的采購合同，對各類采購物資的數(shù)量、名稱、價格、金額等基本情況進(jìn)行重新核實(shí)；針對合同，對產(chǎn)品名稱、數(shù)量、價格、供應(yīng)商等基本情況進(jìn)行來了摸底，對資源市場內(nèi)同一產(chǎn)品進(jìn)行詢價比較；對獨(dú)家供貨的產(chǎn)品，項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)班子會議進(jìn)行了集體討論確定，進(jìn)行了科學(xué)、合理定價；認(rèn)真分析市場走勢，對所用物資材料進(jìn)行了價格評估，對采購時機(jī)進(jìn)行了重新統(tǒng)籌安排，采用規(guī)模、批量采購的方式，降低采購成本；在項(xiàng)目監(jiān)察小組的日常督促下，建興項(xiàng)目所有合同內(nèi)采購物資皆上報OA進(jìn)行結(jié)算會簽，公司審批再付款，不存在超支付現(xiàn)象的出現(xiàn)。

同時本項(xiàng)目嚴(yán)格按照效能監(jiān)察小組的提議，對必須按招投標(biāo)方式采購的物資嚴(yán)格按照要求進(jìn)行招標(biāo)采購，確定了公平、公開、公正的招標(biāo)原則，通過公開招標(biāo)的形式為廣大商家提供了一個公平競爭的平臺，為建興高速營造了良好的社會風(fēng)氣和社會聲譽(yù)，通過公開招標(biāo)和行之有效的效能監(jiān)察，項(xiàng)目掌握了科學(xué)合理自主選擇供貨商的權(quán)力，杜絕了應(yīng)招標(biāo)而未招標(biāo)、明招標(biāo)暗定中標(biāo)商等違規(guī)現(xiàn)象和串通招標(biāo)、行賄受賄等不良行為。同時通過招標(biāo)采購，建興項(xiàng)目取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益，以隧道用防水材料招標(biāo)為例，由于省高建局對防水板材料在文件中指定了廠家，并且僅有兩家，前期我項(xiàng)目聯(lián)合其他標(biāo)段與其進(jìn)行了多次溝通，但兩家串通一氣，皆不讓價，且報的價格均比較高（分別為24.5元和24元），后來本標(biāo)段與一標(biāo)通過公開聯(lián)合招標(biāo)，邀請了15家廠商前來投標(biāo)，打斷了其壟斷的局面，投標(biāo)報價為22.5元，后來挑動兩家供應(yīng)商進(jìn)行惡性競爭，相互降價。最后經(jīng)過評標(biāo)委員會與供應(yīng)商定價為21.8元，并且由兩家廠商進(jìn)行供應(yīng)，以保證施工進(jìn)度和質(zhì)量。我項(xiàng)目防水板需求量為6.5萬平米，僅此一項(xiàng)就節(jié)約材料成本17萬元，其他防排水材料，如止水帶、止水條、塑料波紋管、軟式透水管、盲溝、土工布等價格皆比先前商談的幾家價格要低很多，而且聯(lián)合招標(biāo)具有有總量優(yōu)勢，通過材料公開招標(biāo)的形式，吸引了省內(nèi)外幾家有實(shí)力且質(zhì)量穩(wěn)定的廠家前來參與，最后通過評標(biāo)委員會評審，綜合考慮各投標(biāo)單位的信譽(yù)、價格、質(zhì)量、墊資能力等方面的因素，選擇了價格合理、質(zhì)量合格、供貨及時、信譽(yù)好、墊資能力強(qiáng)的單位作為供貨商，大大降低了采購成本。與前期談判供應(yīng)商進(jìn)行價格比對，以總需求量為依據(jù)，建興二標(biāo)經(jīng)過對隧道防排水材料的招標(biāo)，共節(jié)約成本125萬元，通過材料招標(biāo)不僅確保建興項(xiàng)目選擇了“優(yōu)質(zhì)優(yōu)價”的防排水供應(yīng)商，保證了工程質(zhì)量，同時降低了采購成本，取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益，更打破了遼寧市場供應(yīng)商獨(dú)家壟斷的局面，取得了較好的社會效益。

項(xiàng)目舉辦的材料招標(biāo)會

3、開展經(jīng)營結(jié)算管理領(lǐng)域的效能監(jiān)察

本項(xiàng)目經(jīng)營管理的一個特色是細(xì)化成本管理對象，策劃實(shí)施施工專業(yè)化管理，對施工專業(yè)化的工序進(jìn)行單獨(dú)定價，選擇相應(yīng)的專業(yè)化隊(duì)伍進(jìn)行施工，保證相應(yīng)施工專業(yè)化工序的質(zhì)量，同時便于進(jìn)行工、料、機(jī)核算，為編制定額提供不可或缺的依據(jù)。抓好成本管理過程控制，注重做好技術(shù)方案和施工工藝的優(yōu)化，嚴(yán)肅分包合同的履行，為規(guī)范現(xiàn)場管理人員的行為，抓好綜合單價合同和現(xiàn)場簽證的控制，項(xiàng)目部依據(jù)公司的相關(guān)管理制度和管理流程，同時借鑒其他項(xiàng)目部的成功經(jīng)驗(yàn)，起草制定了相應(yīng)的工作流程，規(guī)范了現(xiàn)場用工簽證和分包付款的辦理，較好地避免了人為因素造成的成本增加。定期進(jìn)行成本分析，及時對實(shí)際發(fā)生的成本數(shù)據(jù)進(jìn)行核算，與目標(biāo)成本比較，一旦發(fā)現(xiàn)某分項(xiàng)實(shí)際成本臨近或超出目標(biāo)成本，則及時分析原因，通過召開成本分析階段小結(jié)會，使項(xiàng)目部各級主管有清晰認(rèn)識，積極采取預(yù)控或整改措施。

在效能監(jiān)察小組的督導(dǎo)下，本項(xiàng)目吸取以往項(xiàng)目的慘痛教訓(xùn)，加強(qiáng)對油料成本的控制和核算，對每臺需要加油的機(jī)械設(shè)備建立檔案臺賬，一機(jī)一檔，并設(shè)專人做好加油記錄，根據(jù)機(jī)械的運(yùn)轉(zhuǎn)記錄及完成工作量綜合考核機(jī)械的性能，為編制定額提供重要的依據(jù)。對于施工隊(duì)的發(fā)電機(jī)，由項(xiàng)目部提供油料，發(fā)電機(jī)旁邊安裝電度表，根據(jù)電度表計量的發(fā)電量扣除電費(fèi)，而非直接根據(jù)加油量扣除油款，采取扣電費(fèi)代替扣油費(fèi)的辦法。這樣既避免了油料的無謂浪費(fèi)和丟失，又提高了施工隊(duì)伍對發(fā)電機(jī)的利用率，合理控制了成本，有效提高了油料的利用率。

集中結(jié)算是局和公司提出來的一項(xiàng)新的結(jié)算制度，目的是為了加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)合同的結(jié)算管理力度，強(qiáng)化成本控制，防范經(jīng)營風(fēng)險。通過集中結(jié)算使上級單位對項(xiàng)目的管控更加細(xì)化、更加透徹，極大地降低了項(xiàng)目違規(guī)操作發(fā)生的可能性。集中結(jié)算的一大特點(diǎn)是將結(jié)算與支付分開，結(jié)算工作由集中結(jié)算中心負(fù)責(zé)，只負(fù)責(zé)提供結(jié)算數(shù)據(jù)，支付與否，如何支付由資金中心負(fù)責(zé)。集中結(jié)算制度使經(jīng)營工作更加細(xì)化、規(guī)范化、制度化，更有利于項(xiàng)目及公司對施工隊(duì)伍及結(jié)算支付的管控掌握，利于較大決定決策的制定。

4、開展機(jī)械設(shè)備管理領(lǐng)域的效能監(jiān)察

為了加強(qiáng)機(jī)械設(shè)備管理，杜絕機(jī)械事故的發(fā)生，充分發(fā)揮設(shè)備的性能優(yōu)勢，確保設(shè)備正常運(yùn)行和有效的使用，我們采取了有效措施，并做了大量的工作。項(xiàng)目機(jī)械部根據(jù)效能監(jiān)察小組6月份督查發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行了及時的改正，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況分別制定了自有機(jī)械設(shè)備管理辦法、外租機(jī)械設(shè)備管理辦法、協(xié)作隊(duì)伍自帶機(jī)械設(shè)備管理辦法、機(jī)械設(shè)備維修保養(yǎng)等規(guī)章制度，并組織機(jī)械管理員和操作手進(jìn)行學(xué)習(xí)。嚴(yán)格按照工程機(jī)械的使用、保養(yǎng)及維修說明，對所有車輛及機(jī)械設(shè)備執(zhí)行三級保養(yǎng)。

因?yàn)槭┕l件的特殊性，本項(xiàng)目前期一直使用發(fā)電機(jī)取電作為施工生產(chǎn)的動力，在施工大干期間使用了將近20臺發(fā)電機(jī)組，耗油量大，不確定因素多。為了避免出現(xiàn)不確定的意外情況，本項(xiàng)目制定了一系列應(yīng)對措施來預(yù)防，根據(jù)項(xiàng)目效能監(jiān)察小組的提議，對公司原有的《機(jī)械臺班運(yùn)轉(zhuǎn)記錄》進(jìn)行了改進(jìn)，針對發(fā)電機(jī)組制定了詳細(xì)的發(fā)電機(jī)租運(yùn)轉(zhuǎn)記錄、日常檢查表和油耗使用控制表，一機(jī)一檔，歸口管理為材設(shè)部，核算考核為經(jīng)營部，對所有的機(jī)械設(shè)備按月進(jìn)行成本核算。

對機(jī)械設(shè)備的調(diào)遷、合同審批和費(fèi)用結(jié)算都按照公司設(shè)備管理制度執(zhí)行，優(yōu)先使用公司自有固定資產(chǎn)，堅(jiān)持完善調(diào)撥手續(xù)，并及時進(jìn)行殘值攤銷，在自有設(shè)備不能滿足施工生產(chǎn)的條件下，進(jìn)行施工策劃，將機(jī)械租賃申請、使用策劃上報公司審批，外租部分機(jī)械設(shè)備。在機(jī)械租賃方面，堅(jiān)持多詢價多比選，優(yōu)先選用新設(shè)備，且租賃價格便宜的機(jī)械，堅(jiān)持先上報后簽合同的原則，在簽訂合同前，認(rèn)真對機(jī)械進(jìn)行進(jìn)場評價，同時仔細(xì)審查租賃機(jī)械相關(guān)證件和手續(xù)，確保機(jī)械設(shè)備和操作手資質(zhì)齊全。在結(jié)算方面，堅(jiān)持執(zhí)行結(jié)算上報審批制度，嚴(yán)格杜絕不簽合同就進(jìn)場，不結(jié)算就支付的現(xiàn)象。作為公司的標(biāo)桿項(xiàng)目，為了更好的體現(xiàn)項(xiàng)目的管理，本項(xiàng)目將協(xié)作隊(duì)伍的機(jī)械設(shè)備也納入到管理范疇，按月對協(xié)作隊(duì)伍機(jī)械進(jìn)行檢查，同時將協(xié)作隊(duì)伍機(jī)械相關(guān)資料進(jìn)行備案，包括隊(duì)伍與租賃商簽訂的合同，進(jìn)行認(rèn)真審查。對操作手進(jìn)行安全教育，跟蹤協(xié)作隊(duì)伍的機(jī)械使用效率和成本，督促協(xié)作隊(duì)伍做好節(jié)能減排、環(huán)境保護(hù)等相關(guān)工作。

5、開展財務(wù)結(jié)算支付管理領(lǐng)域的效能監(jiān)察

財務(wù)為項(xiàng)目資金管理的重要部門，本項(xiàng)目嚴(yán)格遵守財政法規(guī)和財務(wù)制度，執(zhí)行日清月結(jié)制度，每日對現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)，月底與銀行對賬及做出銀行存款余額調(diào)節(jié)表，確保了項(xiàng)目資金數(shù)目準(zhǔn)確無誤，收付及時入賬，杜絕私設(shè)“小金庫”； 依據(jù)經(jīng)營部、材料部提供的結(jié)算單及相關(guān)發(fā)票據(jù)實(shí)記賬，依據(jù)賬面實(shí)際數(shù)據(jù)上報各種報表，杜絕做假帳、假報表。

嚴(yán)格遵守財務(wù)管理規(guī)定，杜絕為他人貸款或資信提供擔(dān)保或證明，杜絕超越權(quán)限或者違反程序授權(quán)、批準(zhǔn)資金支出或違規(guī)拆借資金； 明確工作流程和內(nèi)部分工，杜絕了因工作失職，造成帳目不清，賬物不符，造成企業(yè)資金流失；及時與經(jīng)營部、材料部做好對賬工作，確保賬面?zhèn)鶛?quán)債務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。

今年為局開展實(shí)施的“集中結(jié)算年”，本項(xiàng)目嚴(yán)格按照局及公司資金集中結(jié)算制度，按月上報資金預(yù)算，做好月度、旬資金預(yù)算及月度、旬資金執(zhí)行情況，月底將項(xiàng)目閑置資金集中匯往公司賬戶，有效地避免了超支付現(xiàn)象的產(chǎn)生。

本項(xiàng)目財務(wù)對資金監(jiān)控的一個亮點(diǎn)是要求各勞務(wù)隊(duì)提供施工工人的有效證件，由項(xiàng)目部統(tǒng)一為工人辦理工資卡，并在效能監(jiān)察小組的監(jiān)督下將工人的工資直接打到工資卡上，保證了工人工資的及時發(fā)放，杜絕了施工隊(duì)老板將工人工資挪作他用，出現(xiàn)拖欠農(nóng)民工工資的現(xiàn)象，大大提高了工人的積極性，有效地保證了施工產(chǎn)值任務(wù)的順利完成，維護(hù)了工人的權(quán)益，避免了上訪或圍堵政府機(jī)關(guān)及項(xiàng)目部的群體性事件的發(fā)生，消除了不良的社會影響，提高了項(xiàng)目和公司的信譽(yù)形象。

三、加強(qiáng)效能監(jiān)察意識，建立長效機(jī)制

1、本項(xiàng)目成立了以黨支部書記崔紅偉為組長、項(xiàng)目經(jīng)理崔達(dá)為副組長的效能監(jiān)察工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并將效能監(jiān)察工作納入項(xiàng)目的重要管理議程，全面實(shí)行目標(biāo)管理。在工作中認(rèn)真貫徹黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，做到誰主管哪條戰(zhàn)線，誰就負(fù)責(zé)哪條線的效能監(jiān)察工作，把效能監(jiān)察同施工分項(xiàng)任務(wù)緊密地聯(lián)系在一起，同部署、同落實(shí)、同考核。在項(xiàng)目管理過程中重視三重一大制度的落實(shí)，項(xiàng)目所有重大問題的決策實(shí)施、重要干部的任免、大額資金的使用等都需要經(jīng)過項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)班子成員的集體商討、集體決策，使項(xiàng)目各項(xiàng)工作的都能順利開展，項(xiàng)目所有員工的積極性大大提高，整體凝聚力和戰(zhàn)斗力都得到很大的提升。項(xiàng)目資金使用科學(xué)合理，無超支付現(xiàn)象，對施工隊(duì)伍的管理有序可控。

2、對進(jìn)場的施工隊(duì)伍加強(qiáng)廉政教育和環(huán)境保護(hù)教育，并簽訂廉政合同和節(jié)能減排合同，規(guī)范了廉政建設(shè)工作的開展，保障了工程施工的健康有序進(jìn)行。

3、設(shè)立舉報箱、意見箱、公布舉報電話，設(shè)置廉政建設(shè)宣傳欄、公示欄、警示牌、光榮榜、曝光欄，開設(shè)項(xiàng)目圖書角，收集包括廉政建設(shè)的各種書籍，以多種形式監(jiān)督檢查工程項(xiàng)目建設(shè)中的違規(guī)違法行為，做到時刻監(jiān)督檢查員工遵章守紀(jì)的情況。

廉政宣傳警示牌

公示欄

4、開展黨員佩戴黨徽、觀看廉政教育警示片等活動，強(qiáng)化爭先創(chuàng)優(yōu)的意識，樹立“筑路修德，立德為民”的廉政理念。時刻提醒員工并監(jiān)督他人要做到廉政自律。

四、健全監(jiān)督機(jī)制，加強(qiáng)源頭治理

在日常工作中，我們注意把強(qiáng)化監(jiān)督放在重要位置，增強(qiáng)工作的透明度，例如在項(xiàng)目部駐地醒目的地方設(shè)立廉政舉報箱、公布監(jiān)督電話，到生產(chǎn)第一線聽取群眾意見、召開職工大會和民主生活會關(guān)注解決職工所關(guān)心的問題等一系列監(jiān)督監(jiān)察措施，為員工的前途和需求著想。不僅保證了制度的落實(shí)，規(guī)范了員工的行為，且從思想和行動上提升了全體黨員干部和職工的積極性，不搞形式主義，扎扎實(shí)實(shí)，注重實(shí)效，以高度的責(zé)任感完成建興高速施工生產(chǎn)任務(wù)。

經(jīng)過2012年開展的效能監(jiān)察工作，我項(xiàng)目部取得了顯著的成績，多次受到局指的表揚(yáng)和獎勵。但是從公司長遠(yuǎn)的情況來看，標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化管理還有很長的路要走，作為公司的標(biāo)桿項(xiàng)目，我們有很多很多的工作要做，各種工作的細(xì)節(jié)方面需要注意，工作的嚴(yán)謹(jǐn)性和規(guī)范性有待進(jìn)一步加強(qiáng)提高，制度的執(zhí)行力度還有待加強(qiáng)。為滿足施工生產(chǎn)的工作需要，相關(guān)人員須進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，多學(xué)習(xí)先進(jìn)的管理理念和方法，提高專業(yè)水平。以材料管理為例，項(xiàng)目物資管理人員少，事情多，工作量較大，特別是采購政策、法規(guī)性強(qiáng)，采購程序要求嚴(yán)謹(jǐn)。本項(xiàng)目將將繼續(xù)認(rèn)真貫徹《物資采購管理辦法》，進(jìn)一步提高采購招標(biāo)率，促進(jìn)采購服務(wù)管理水平不斷提高。一是建立積極有效的預(yù)防商業(yè)賄賂機(jī)制，規(guī)范管理、為項(xiàng)目順暢運(yùn)行提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)保障。二是進(jìn)一步加強(qiáng)物資管理、操作人員培訓(xùn)，提高物資隊(duì)伍的綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)，以適應(yīng)新形勢對物資管理工作的要求。三是認(rèn)真執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)和采購人員廉潔自律“五不準(zhǔn)”，堅(jiān)決杜絕采購活動中的權(quán)錢交易、暗箱操作等腐敗行為，自覺接受監(jiān)督。四是建立有效的工作機(jī)制，形成工作的整體合力，加強(qiáng)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)，強(qiáng)化對業(yè)務(wù)人員的監(jiān)督，使之制度化，經(jīng)常化，提高自覺抵制各種不良誘惑的能力切實(shí)形成，用制度規(guī)范行為，按制度辦事，形成靠制度管人的良好局面。

在今后的工作中，我們會一如既往地加強(qiáng)效能監(jiān)察工作，做到上下一致、齊心協(xié)力、常抓不懈，黨風(fēng)一定會得到根本上的好轉(zhuǎn)，腐敗現(xiàn)象也會從根本上得以杜絕。項(xiàng)目在制定各種措施，保證完成施工任務(wù)的同時，始終不渝地繼續(xù)抓好監(jiān)督監(jiān)察建設(shè)工作，認(rèn)真按照上級監(jiān)察審計部門的要求和管理部署，以及項(xiàng)目部的總體施工進(jìn)度計劃安排，繼續(xù)發(fā)揚(yáng)成績和優(yōu)點(diǎn)，改正錯誤和缺點(diǎn)，克服不足，將建興二標(biāo)的各項(xiàng)工作抓好，在以后的工作中取得更加輝煌的成績。

第三篇：三重一大”決策制度執(zhí)行情況專項(xiàng)效能監(jiān)察

關(guān)于開展“三重一大”決策制度執(zhí)行情況專

項(xiàng)效能監(jiān)察的通知

公司各部門: “三重一大”事項(xiàng)是關(guān)乎企業(yè)發(fā)展的根本性、全局性問題。在公司建設(shè)發(fā)展過程中，不斷完善“三重一大”制度體系，規(guī)范“三重一大”集體決策行為，是實(shí)現(xiàn)公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展的根本保證。為進(jìn)一步推進(jìn)公司領(lǐng)導(dǎo)班子民主、規(guī)范、科學(xué)決策，經(jīng)研究，決定在公司開展“三重一大”集體決策制度執(zhí)行情況效能監(jiān)察。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、工作目標(biāo)

督促公司認(rèn)真貫徹民主集中制，嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”集體決策制度，及時發(fā)現(xiàn)和糾正執(zhí)行“三重一大”集體決策制度存在的不規(guī)范問題，進(jìn)一步健全和完善“三重一大”集體決策制度和議事程序，規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)人員用權(quán)，防止決策失誤，規(guī)避企業(yè)決策風(fēng)險，從體制機(jī)制制度上，構(gòu)建和完善懲治和預(yù)防腐敗體系，從源頭上防治腐敗現(xiàn)象的發(fā)生。

二、項(xiàng)目組織管理

（一）成立“三重一大”集體決策制度執(zhí)行情況專項(xiàng)效能監(jiān)察工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)組織、開展此項(xiàng)工作的領(lǐng)導(dǎo)。

組 長：周明智

成 員：凌 武 李平原 張興斌 朱蓓蕾 鄧仙桂

許澤懷

（二）成立“三重一大”集體決策制度執(zhí)行情況專項(xiàng)效能監(jiān)察工作小組，負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作等具體事務(wù)。工作小組設(shè)在監(jiān)察審計部。

組 長：凌 武

組 員：鄢文科 伍 洋 龍巧燕 郭鳳歸 夏 莉 張 龍 尹 強(qiáng)

三、項(xiàng)目任務(wù)

重點(diǎn)圍繞公司基建期間“三重一大”集體決策制度的建立、執(zhí)行、監(jiān)督等三個方面進(jìn)行監(jiān)察。效能監(jiān)察工作組重點(diǎn)檢查“三重一大”集體決策制度是否建立、決策內(nèi)容和方式是否明確、權(quán)限是否清楚、程序是否規(guī)范完整、執(zhí)行是否嚴(yán)格有效、監(jiān)督是否有力、違規(guī)是否糾正等內(nèi)容。

（一）“三重一大”制度建立監(jiān)察內(nèi)容： 1.是否建立《重大事項(xiàng)決策制度》；

2.是否建立領(lǐng)導(dǎo)班子議事規(guī)則等制度（總經(jīng)理辦公會議議事規(guī)則、黨委會議議事規(guī)則、黨政聯(lián)席會議議事規(guī)則）；

3.是否根據(jù)實(shí)際制定“三重一大”的具體內(nèi)容和重大事項(xiàng)決策的具體程序和方式。

（二）“三重一大”制度建設(shè)情況重點(diǎn)監(jiān)察內(nèi)容： 1.“重大決策、重要人事任免、重大項(xiàng)目安排、大額度資金使用”的具體內(nèi)容在本單位是否有明確界定；

2.“三重一大”內(nèi)容上什么會議研究、討論，是否有明確要求；

3.“三重一大”集體決策制度是否完整、便于操作； 4.決策主體責(zé)任權(quán)限劃分是否明確清晰，便于執(zhí)行； 5.決策程序及決策方式是否規(guī)范具體、便于實(shí)施； 6.決策制度是否存在重大遺漏。

（三）“三重一大”制度的執(zhí)行情況監(jiān)察內(nèi)容： 1.決策前業(yè)務(wù)主管部門是否對重大事項(xiàng)決策進(jìn)行充分調(diào)研、論證；

2.決策是否充分發(fā)揚(yáng)民主，按照規(guī)定程序和方式形成決策；

3.重大事項(xiàng)的決策，黨政主要負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)是否明確簽署個人意見；

4.重要人事任免，是否事先征求紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)的意見； 5.決策的事項(xiàng)、過程、參與人及其意見、結(jié)論等內(nèi)容，是否完整、記錄是否詳細(xì)并存檔備查；

6.執(zhí)行“三重一大”制度是否一貫堅(jiān)持，并規(guī)范操作。

（四）“三重一大”制度執(zhí)行的監(jiān)督情況: 根據(jù)“三重一大”集體決策制度的建設(shè)情況，落實(shí)監(jiān)督保障措施是否完善：

1.“三重一大”制度有無相關(guān)監(jiān)督規(guī)定； 2.監(jiān)督主體及監(jiān)督職責(zé)、程序是否明確；

3.監(jiān)督渠道是否暢通，監(jiān)督過程是否能夠保證有效制約；

4.決策后評價制度、決策失誤責(zé)任追究制度及糾錯機(jī)制是否建立并嚴(yán)格執(zhí)行。

四、項(xiàng)目進(jìn)度及安排

（一）選題立項(xiàng)（2014年3月）1.根據(jù)公司的統(tǒng)籌部署，填寫效能監(jiān)察立項(xiàng)表，經(jīng)過審批后予以實(shí)施，編制切實(shí)可行的實(shí)施方案，明確相應(yīng)的責(zé)任，確保效能監(jiān)察工作有序開展（3月30日前完成）；

2.對“三重一大”集體決策制度執(zhí)行情況效能監(jiān)察工作進(jìn)行立項(xiàng)，并登錄紀(jì)檢監(jiān)察信息系統(tǒng)。

（二）組織實(shí)施（2014年4月至8月）

1.成立“三重一大”集體決策制度執(zhí)行情況專項(xiàng)效能監(jiān)察項(xiàng)目組，明確工作職責(zé)，落實(shí)管理責(zé)任（3月30日前完成）；

2.公司各部門對“三重一大”集體決策制度執(zhí)行情況進(jìn)行自查，并將自查情況報公司監(jiān)察審計部。具體任務(wù)分工：重大事項(xiàng)決策制度建設(shè)情況由總經(jīng)理工作部牽頭負(fù)責(zé)；重要干部任免制度建設(shè)情況由人力資源部牽頭負(fù)責(zé)；重要項(xiàng)目安排制度建設(shè)情況由經(jīng)營部牽頭負(fù)責(zé)；大額度資金的使用制度建設(shè)情況有財務(wù)部牽頭負(fù)責(zé)；“三重一大”的監(jiān)督情況由監(jiān)察審計部負(fù)責(zé)。各部門在6月20日前將自查情況報公司監(jiān)察審計部；

3.根據(jù)自查階段的情況，公司開展對決策制度的落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，并視情況下發(fā)監(jiān)察建議書；

4.針對效能監(jiān)察過程中查找出的問題，效能監(jiān)察小組及時與被監(jiān)察部門進(jìn)行溝通，各部門要認(rèn)真進(jìn)行整改落實(shí)，并完善制度；

5.將工作開展情況及時登錄紀(jì)檢監(jiān)察信息系統(tǒng)。

（三）總結(jié)階段（2014年9月）效能監(jiān)察工作小組在監(jiān)察工作結(jié)束后，要及時做好效能監(jiān)察資料的整理、分類、歸檔及數(shù)據(jù)信息的匯總處理工作。要對此項(xiàng)工作進(jìn)行全面總結(jié)，并形成總結(jié)報告。10月1日，公司監(jiān)察審計部將專項(xiàng)效能監(jiān)察工作總結(jié)報分公司監(jiān)察審計部。

五、項(xiàng)目要求

（一）各部門要高度重視“三重一大”集體決策制度執(zhí)行情況的效能監(jiān)察工作。在監(jiān)察過程中，一方面認(rèn)真總結(jié)好的做法和經(jīng)驗(yàn)，另一方面也要認(rèn)真查找工作中存在的問題，促進(jìn)管理的規(guī)范有序和健康發(fā)展。

（二）要對照 “三重一大”集體決策制度涉及的主要事項(xiàng)，相關(guān)部門對“三重一大”集體決策制度執(zhí)行情況每月底及時報監(jiān)察審計部匯總，對發(fā)現(xiàn)的問題，研究制定整改措施，并按有關(guān)要求進(jìn)行處理。

（三）各部門要進(jìn)行制度建設(shè)情況的清理，配合效能監(jiān)察辦公室的檢查工作，明確任務(wù)，各負(fù)其責(zé)，提供真實(shí)有效的原始資料和情況，保證公司“三重一大”集體決策執(zhí)行情況效能監(jiān)察工作順利開展。

（四）對效能監(jiān)察工作組作出的監(jiān)察建議，各部門要認(rèn)真落實(shí)，在規(guī)定時間內(nèi)做好整改工作。

第四篇：“三重一大”決策 效能監(jiān)察點(diǎn)清單

“三重一大”決策流程 效能監(jiān)察點(diǎn)清單

效能監(jiān)察點(diǎn)：企業(yè)某一業(yè)務(wù)流程中對業(yè)務(wù)流程過程記錄的真實(shí)性和管理目標(biāo)實(shí)現(xiàn)造成潛在不確定性的關(guān)鍵過程或關(guān)鍵環(huán)節(jié)。業(yè)務(wù)流程中，最需要去監(jiān)察的是流程步驟和業(yè)務(wù)結(jié)果。

“三重一大”決策：指企業(yè)諸多決策事件中那些影響企業(yè)現(xiàn)在和中長期持續(xù)健康發(fā)展的“重大事項(xiàng)決策、重要選人用人決策、重大的項(xiàng)目安排決策和大額度資金運(yùn)作決策”，簡稱為“三重一大”決策。

一、企業(yè)“三重一大”決策管理目標(biāo)—-有效性監(jiān)察點(diǎn)

企業(yè)當(dāng)前的生產(chǎn)經(jīng)營管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度（效益情況）、公司在市場的顧客認(rèn)可滿意程度（效果情況）、公司過去幾年的發(fā)展質(zhì)量情況（效果情況）是檢驗(yàn)企業(yè)“三重一大”決策有效的重點(diǎn)內(nèi)容范圍，而對于某一次具體事項(xiàng)的決策有效性，有的一時難以做有效性評價。具體可以包括以下內(nèi)容。

1、公司市場份額是否達(dá)到目標(biāo)；

2、公司銷售收入是否達(dá)到目標(biāo)；

3、公司生產(chǎn)經(jīng)營直接可變成本控制是否達(dá)到目標(biāo)；

4、公司生產(chǎn)經(jīng)營不變成本攤銷是否達(dá)到目標(biāo)；

5、公司利潤率是否達(dá)到目標(biāo)。。。。。。

使用說明：“三重一大”決策具體依據(jù)各單位不同行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營管理目標(biāo)責(zé)任書確定。同時，這些指標(biāo)均實(shí)現(xiàn) 1 / 4

了，表明公司“三重一大”決策具有一定的有效性，如果某個方面沒有實(shí)現(xiàn)，則某個方面的決策有效性是存在問題的，決策不夠科學(xué)。

二、“三重一大”決策管理制度體系（充分性和適宜性監(jiān)察）與“三重一大”決策行為（符合性監(jiān)察）要關(guān)注以下環(huán)節(jié)---充分性、符合性和適宜性監(jiān)察點(diǎn)

1、企業(yè)定期自診斷---企業(yè)在“定期進(jìn)行健康發(fā)展與風(fēng)險評估，開展SWOT分析 ”方面制度是如何規(guī)定的，實(shí)際是怎么做的。

1、議題提出---企業(yè)在“提出要研究和決策的問題”方面制度是如何規(guī)定的，實(shí)際是怎么做的。

2、調(diào)查研究---企業(yè)在“對議題是否影響到公司健康發(fā)展進(jìn)行細(xì)致調(diào)查、深入分析，確定是否進(jìn)行決策；并形成擬決策提案”方面，制度是如何規(guī)定的，實(shí)際是怎么做的。

3、評審認(rèn)證---企業(yè)在“將決策的問題和對擬決策提案放到什么專業(yè)業(yè)務(wù)范圍來進(jìn)行評審、論證可行性和科學(xué)性”方面，制度是如何規(guī)定的，實(shí)際是怎么做的。

4、專門委員會審議---企業(yè)在“借用專業(yè)智慧，甚至專家外腦方面，如投資、人事、薪酬、審計、標(biāo)準(zhǔn)等專業(yè)委員會對提案可行與科學(xué)性進(jìn)行專業(yè)評審和審議”方面，制度是如何安排的，實(shí)際是如何做的。

5、提案收集整理---企業(yè)在“如何將需要決策的議案提交到?jīng)Q策機(jī)構(gòu)”方面，制度是如何規(guī)定的，實(shí)際又是如何做的。

6、會前溝通---企業(yè)在“準(zhǔn)備決策的議題，在上會議前是否有會前溝通”方面，制度是如何規(guī)定的，實(shí)際是怎么做的。

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7、集體決策---企業(yè)在“決策班子如何決策”方面，制度如何安排的，實(shí)際又是如何做的。

9、形成紀(jì)要與決策結(jié)果交付---企業(yè)在“將公司決策班子的集體決策過程與結(jié)果進(jìn)行詳細(xì)記錄，并將通過的決策議題如何將決策結(jié)果交付給提案落實(shí)責(zé)任部門、單位”方面，制度是如何安排的，實(shí)際是如何做的。

10、決策結(jié)果落實(shí)---企業(yè)在“落實(shí)決策責(zé)任單位、部門，落實(shí)決策意見要求”方面，制度是如何安排的，實(shí)際是如何做的。

11、決策落實(shí)過程和節(jié)點(diǎn)考核---企業(yè)在“考核決策結(jié)果貫徹執(zhí)行情況，及時發(fā)現(xiàn)偏離決策意圖的行為”方面是如何規(guī)定的，實(shí)際又是怎么做的。

12、決策后評價---企業(yè)在“決策意見落實(shí)一段時間后，回過來評價公司決策班子決策結(jié)果的正確性”方面，制度是如何設(shè)計的，實(shí)際是怎么做的。

13、決策結(jié)果修正---企業(yè)在“當(dāng)決策后評價發(fā)現(xiàn)決策意見可能會給企業(yè)造成損失，需要根據(jù)決策后評價結(jié)果，進(jìn)行決策方向修正、優(yōu)化決策意見”方面，制度是如何規(guī)定的，實(shí)際是怎么做的。

14、決策檔案記錄整理---企業(yè)在“將每個決策事件全過程記錄、證明材料進(jìn)行整理、考核、決策后評價、整改等材料歸檔”方面，制度是如何規(guī)定的，實(shí)際是如何做的。

15、決策制度體系風(fēng)險評審---企業(yè)在“定期評審公司目前的決策流程制度體系是否存在高風(fēng)險導(dǎo)致決策失誤”方面，制度是如何規(guī)定的，實(shí)際是如何做的。

16、決策監(jiān)督檢查---企業(yè)在“監(jiān)督檢查決策遵循決策制度情況” 方面，制度是如何規(guī)定的，實(shí)際是如何做的。

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17、責(zé)任追究---企業(yè)在“對違反決策流程制度行為的責(zé)任追究”方面，制度是如何規(guī)定的，實(shí)際是如何做的。

作者：樊光中

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第五篇：“三重一大”決策制度效能監(jiān)察實(shí)施方案(參考)專題

三重一大效能監(jiān)察實(shí)施方案

為深入推進(jìn)三重一大決策制度的貫徹落實(shí)，加強(qiáng)對權(quán)力運(yùn)行的制約和監(jiān)督，構(gòu)建和完善懲治和預(yù)防腐敗體系，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)人員規(guī)范用權(quán)，根據(jù)《×××××公司×××年效能監(jiān)察工作實(shí)施意見》要求，決定實(shí)施三重一大決策制度效能監(jiān)察。為保證效能監(jiān)察工作順利進(jìn)行，制訂本方案。

一、監(jiān)察依據(jù)

1．《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)國有企業(yè)貫徹落實(shí)三重一大決策制度的意見》（中辦發(fā)〔2010〕17號）；

2．國家相關(guān)法律、法規(guī)和集團(tuán)有關(guān)規(guī)章制度。

二、監(jiān)察目的

通過對三重一大決策流程全過程效能監(jiān)察，對貫徹實(shí)施三重一大決策制度工作進(jìn)行全面規(guī)范，糾正存在的問題和不足，完善配套措施，規(guī)范工作流程，強(qiáng)化監(jiān)督管理，建立和健全三重一大決策運(yùn)行機(jī)制，促進(jìn) 三重一大決策的科學(xué)性、民主性和合法合規(guī)性。主要實(shí)現(xiàn)三個目的：

（一）健全、完善與改進(jìn)三重一大決策流程制度，推進(jìn)決策流程化、標(biāo)準(zhǔn)化；

（二）促進(jìn) 三重一大決策嚴(yán)格遵循集體決策原則；

（三）提高科學(xué)決策水平，實(shí)現(xiàn)公司各項(xiàng)發(fā)展指標(biāo)。

三、監(jiān)察內(nèi)容

（一）決策制度體系是否完善。重點(diǎn)監(jiān)察決策是否科學(xué)，有無重大設(shè)計缺陷；三重一大事項(xiàng)的界定是否明確；決策制度是否完整、便于操作；決策主體職責(zé)權(quán)限是否清晰、便于執(zhí)行；決策程序及決策方式是否合理、便于實(shí)施；決策后評價制度、責(zé)任追究制度及糾錯機(jī)制是否建立、便于考評。

（二）決策機(jī)制是否健全。重點(diǎn)監(jiān)察三重一大事項(xiàng)決策前是否進(jìn)行充分醞釀?wù)撟C；涉及員工切身利益的重大決策事項(xiàng)，是否通過職代會等形式聽取群眾意見；重要人事任免，是否公示和征求紀(jì)檢監(jiān)察部門意見；重大項(xiàng)目安排和大額度資金使用，是否組織有關(guān)專家或?qū)I(yè)委員會，進(jìn)行研究論證和評估審議；決策會議是否符合規(guī)定人數(shù)。

（三）決策程序是否合規(guī)。重點(diǎn)監(jiān)察決策過程中是否充分發(fā)揚(yáng)民主并按規(guī)定程序和方式形成決議；決策過程有無記錄，記錄是否完整并存檔備查；三重一大決策制度是否一貫堅(jiān)持并規(guī)范操作；是否有擅自改變決策內(nèi)容或臨時動議的行為；確需進(jìn)行重大調(diào)整的，是否嚴(yán)格履行決策程序。

四、效能監(jiān)察范圍

公司及所屬單位201×年1月1日201×年12月31日所有三重一大決策事項(xiàng)。

五、效能監(jiān)察方法

主要采取自查自糾和現(xiàn)場監(jiān)察相結(jié)合，以查閱會議紀(jì)要、原始資料，實(shí)地核查等方法進(jìn)行。

自查自糾階段，各單位對201×年1月1日201×年12月31日三重一大決策事項(xiàng)進(jìn)行全面檢查、梳理，查找問題，及時整改糾正，完善機(jī)制制度。

現(xiàn)場監(jiān)察采取抽查方式，抽查比例不低于20%。三重一大決策事項(xiàng)按每類各抽查3%-5%，保證每類決策抽查不少于5項(xiàng)。如果實(shí)際發(fā)生的決策事項(xiàng)少于5項(xiàng)的，按實(shí)際抽查。