第一篇：公司咨詢服務(wù)管理項(xiàng)目效能監(jiān)察實(shí)施方案

***公司咨詢服務(wù)項(xiàng)目效能監(jiān)察實(shí)施方案

根據(jù)***公司***號《關(guān)于開展咨詢服務(wù)管理項(xiàng)目效能監(jiān)察的通知及***號《關(guān)于下發(fā)〈***公司效能監(jiān)察實(shí)施細(xì)則〉的通知》，現(xiàn)特制定***公司開展咨詢服務(wù)管理項(xiàng)目效能監(jiān)察實(shí)施方案。

一、咨詢服務(wù)管理項(xiàng)目定義

咨詢服務(wù)管理項(xiàng)目是指為提高公司運(yùn)營和管理水平，向?qū)I(yè)的咨詢機(jī)構(gòu)購買的一種專業(yè)服務(wù)，幫助辨識和解決公司運(yùn)營管理中的各類問題，提供和推薦切實(shí)可行的解決方案，并在必要時幫助實(shí)施。主要包括：管理咨詢類（戰(zhàn)略管理、市場管理、財務(wù)管理、人力資源管理等）、市場調(diào)查類（客戶滿意度調(diào)查、市場監(jiān)測等）、技術(shù)咨詢類、專項(xiàng)咨詢類（法律、稅務(wù)等）。

二、效能監(jiān)察工作范圍：

各單位***年－***年簽訂合同并在財務(wù)會計(jì)科目“咨詢費(fèi)”下列支的所有咨詢服務(wù)管理項(xiàng)目。

三、組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)分工

市公司成立效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)效能監(jiān)察工作的部署和指導(dǎo)，處理效能監(jiān)察工作中的重要問題。

領(lǐng)導(dǎo)小組 組 長： 副組長： 成 員：

效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)工作組，負(fù)責(zé)效能監(jiān)察項(xiàng)目的具體指導(dǎo)和實(shí)施。

工作組 組 長：

成 員：

各單位要落實(shí)組織機(jī)構(gòu)，明確工作職責(zé)，保證效能監(jiān)察工作順利實(shí)施。

四、工作時間安排

此次效能監(jiān)察共分五個階段實(shí)施完成。分別是根據(jù)***公司下發(fā)的文件制定實(shí)施方案、根據(jù)方案相關(guān)部門積極組織自查、工作組檢查自查結(jié)果并完成效能監(jiān)察總結(jié)和相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、報市公司效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組審核、報***公司抽查檢查。

7月15日前，***公司成立組織機(jī)構(gòu)，并完成實(shí)施方案一并報***。7月31日前，根據(jù)方案各***等相關(guān)部門積極自查，并將自查結(jié)果形成匯總報告（報告內(nèi)容涵蓋實(shí)施方案中第五條提出的內(nèi)容）與相關(guān)表格上報工作組。

8月10日前，由工作組牽頭其他相關(guān)部門協(xié)同對前期自查情況匯總，檢查上報自查結(jié)果。

8月15日前，完成效能監(jiān)察總結(jié)和相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)并上報***效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組審核。

8月20日前，向***效能監(jiān)察工作組上報效能監(jiān)察總結(jié)和相關(guān)統(tǒng) 計(jì)數(shù)據(jù)。

五、效能監(jiān)察工作內(nèi)容

（一）咨詢服務(wù)管理項(xiàng)目制度建設(shè)

1、是否建立科學(xué)有效的咨詢服務(wù)管理項(xiàng)目審批決策機(jī)制，并制定了具體的操作流程和項(xiàng)目審批流程；

2、是否建立針對咨詢服務(wù)管理項(xiàng)目預(yù)算管理制度或者現(xiàn)有的預(yù)算管理制度能夠滿足咨詢服務(wù)管理項(xiàng)目的要求；

3、是否建立相關(guān)的咨詢服務(wù)管理項(xiàng)目招投標(biāo)管理制度或者現(xiàn)有的招投標(biāo)管理制度能夠適用咨詢服務(wù)管理項(xiàng)目；

4、是否建立事前調(diào)查分析、項(xiàng)目評估和內(nèi)部評價機(jī)制以及項(xiàng)目成果評價機(jī)制；

5、是否按照內(nèi)部控制的要求，認(rèn)真梳理各項(xiàng)制度，分析風(fēng)險控制點(diǎn)，查找現(xiàn)行制度存在的缺陷，并作了有效的缺陷修補(bǔ)。

（二）咨詢服務(wù)管理項(xiàng)目招投標(biāo)管理

1、是否對資金支出大、事關(guān)公司發(fā)展的重要戰(zhàn)略決策咨詢服務(wù)管理項(xiàng)目進(jìn)行重要性、可行性分析并形成需向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)請示的書面報告；

2、是否按照咨詢服務(wù)管理項(xiàng)目的特點(diǎn)對參與投標(biāo)的咨詢服務(wù)公司的合法從業(yè)資格（營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、資信情況、業(yè)績情況）進(jìn)行嚴(yán)格審查；

3、招標(biāo)方式的確定是否合理。采用邀請招標(biāo)的是否按照有關(guān)招投標(biāo)監(jiān)督管理規(guī)定向3個以上（含3個）具有從業(yè)資格的法人或組織 發(fā)出投標(biāo)邀請書；少于3家的但仍按照邀請招標(biāo)方式進(jìn)行招標(biāo)的是否具有合理、充分的理由；

4、采取邀請招標(biāo)的項(xiàng)目是否按照招投標(biāo)管理規(guī)定履行相關(guān)的、必要的立項(xiàng)審批手續(xù)；業(yè)務(wù)需求部門提交的需求報告是否完整；

5、屬于招標(biāo)項(xiàng)目或集體商務(wù)談判項(xiàng)目，是否存在規(guī)避招投標(biāo)而拆分項(xiàng)目整體的行為；

6、咨詢服務(wù)管理項(xiàng)目需求部門是否按照招投標(biāo)的要求制作標(biāo)書并進(jìn)行逐級審核；招標(biāo)文件是否符合咨詢服務(wù)管理項(xiàng)目的特點(diǎn)和商務(wù)要求；標(biāo)書的收集和評分是否按照招投標(biāo)監(jiān)督管理的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行；

7、招投標(biāo)小組的組成是否符合有關(guān)招投標(biāo)管理制度的規(guī)定；評標(biāo)人員是否按照公平、公正的原則進(jìn)行談判、評分，相關(guān)記錄是否完整；評標(biāo)報告內(nèi)容是否詳實(shí)完整，評標(biāo)人員的意見是否記錄在案；

8、談判確定的最終單位人工成本價格是否與其他咨詢公司的價格或者與原合作咨詢服務(wù)公司歷年價格進(jìn)行比較，分析評價其價格的市場公允性；

9、公司決策管理層對于咨詢服務(wù)管理項(xiàng)目的相關(guān)決策記錄是否詳實(shí)完整。

（三）咨詢服務(wù)管理項(xiàng)目預(yù)算管理

1、業(yè)務(wù)需求部門或者咨詢服務(wù)歸口管理部門在年初是否將本年度正在實(shí)施或者將要實(shí)施的咨詢服務(wù)管理項(xiàng)目納入公司預(yù)算管理；

2、各單位咨詢服務(wù)管理項(xiàng)目支出和使用是否在統(tǒng)一財務(wù)預(yù)算要求下編制和執(zhí)行；

3、對于新增的或者突發(fā)的咨詢服務(wù)管理項(xiàng)目是否履行嚴(yán)格的預(yù)算審批手續(xù)，預(yù)算調(diào)整是否得到公司管理層的批準(zhǔn)；

4、咨詢服務(wù)管理項(xiàng)目是否在年初的預(yù)算調(diào)控下執(zhí)行，是否存在支出偏差較大的情況。

（四）咨詢服務(wù)管理項(xiàng)目日常管理

1、咨詢服務(wù)管理項(xiàng)目是否歸口有關(guān)部門統(tǒng)一管理；

2、咨詢服務(wù)管理歸口管理部門是否對業(yè)務(wù)需求部門上報的咨詢服務(wù)管理項(xiàng)目進(jìn)行認(rèn)真審核和可行性、有用性論證；

3、咨詢服務(wù)管理項(xiàng)目的立項(xiàng)是否按照公司有關(guān)決策程序進(jìn)行逐級上報審批；是否按照有關(guān)決策權(quán)限由有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行決策；

4、咨詢服務(wù)管理項(xiàng)目的項(xiàng)目成果是否經(jīng)過有關(guān)專家評審論證、通過；項(xiàng)目研究成果的可行性是否按照項(xiàng)目的重要性進(jìn)行實(shí)踐檢驗(yàn)、跟蹤，提出項(xiàng)目跟蹤情況報告；

5、對于可能未來一段時間才能實(shí)施的咨詢服務(wù)管理項(xiàng)目成果是否進(jìn)行環(huán)境分析，適時進(jìn)行實(shí)踐檢驗(yàn)并形成書面實(shí)施情況報告。

（五）咨詢服務(wù)管理項(xiàng)目合同和檔案管理

1、業(yè)務(wù)需求報告、決策會議記錄以及簽訂合同所列示的咨詢服務(wù)管理項(xiàng)目的金額是否真實(shí)、有效；

2、是否按照簽訂的合同的約定付款，是否存在提前或者延期付款情況；

3、合同的簽訂是否采用統(tǒng)一的合同文本，未采用統(tǒng)一合同文本格式的合同是否經(jīng)過有關(guān)法律部門的審核；

4、合同簽訂是否按照有關(guān)合同審批流程進(jìn)行逐級審批；

5、咨詢服務(wù)管理項(xiàng)目供應(yīng)商是否按照合同約定的義務(wù)履行責(zé)任，沒有履行責(zé)任的是否按照合同約定的違約條款進(jìn)行相應(yīng)的處理；

6、按照企業(yè)內(nèi)部管理的控制要求，檢查咨詢服務(wù)管理項(xiàng)目的需求報告、招投標(biāo)有關(guān)記錄、領(lǐng)導(dǎo)決策記錄等相關(guān)資料是否按照類屬進(jìn)行整理歸檔，保持資料的完整性。

六、效能監(jiān)察的主要檢查程序

按照相關(guān)文件的有關(guān)要求，各單位按照效能監(jiān)察工作有關(guān)要求認(rèn)真開展自查，并對本單位的效能監(jiān)察完成情況進(jìn)行檢查。在本單位自查的基礎(chǔ)上，市公司將對相關(guān)單位的效能監(jiān)察開展情況進(jìn)行檢查。檢查應(yīng)按照咨詢服務(wù)管理項(xiàng)目決策流程進(jìn)行穿行測試，可以采取以下主要方式：

（一）聽取被檢查單位效能監(jiān)察工作開展情況的專題匯報，召開座談會，了解效能監(jiān)察工作開展情況和有關(guān)工作流程，分析評價內(nèi)部控制水平，分析可能存在問題的領(lǐng)域和重點(diǎn)環(huán)節(jié)；

（二）調(diào)取被檢查單位咨詢服務(wù)管理項(xiàng)目的有關(guān)規(guī)章制度和操作規(guī)范，了解被檢查單位咨詢服務(wù)管理項(xiàng)目的基本程序，對照企業(yè)內(nèi)部控制要求，評估內(nèi)部控制管理風(fēng)險水平，查找風(fēng)險控制點(diǎn)，并做好記錄；

（三）從財務(wù)和法律等部門調(diào)取與合作咨詢公司相關(guān)的基礎(chǔ)資料，可以按照業(yè)務(wù)往來金額大小或者項(xiàng)目的重要程度為標(biāo)準(zhǔn)，選取一部分具有代表性的咨詢服務(wù)供應(yīng)商進(jìn)行重點(diǎn)檢查；

（四）按照咨詢服務(wù)管理項(xiàng)目的決策流程，調(diào)取相關(guān)招投標(biāo)資料、業(yè)務(wù)合同、項(xiàng)目評審報告，進(jìn)行相互比較核對，嚴(yán)格審查；

（五）認(rèn)真分析評價被檢查單位的流程體系，與相關(guān)人員進(jìn)行充分溝通，認(rèn)真分析查找問題根源，查找管理缺陷；

（六）會同相關(guān)部門對查找出來的管理缺陷提出效能監(jiān)察建議，并報領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)；

（七）搜集整理意見，形成效能監(jiān)察報告，向被檢查單位通報效能監(jiān)察檢查情況。

七、工作要求

（一）各單位要高度重視此次效能監(jiān)察工作，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，工作組切實(shí)履行職責(zé)，認(rèn)真解決工作中遇到的問題。

（二）在效能監(jiān)察開展過程中，相關(guān)部門要密切配合，通力合作，充分發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢，齊抓共管，落實(shí)責(zé)任。

（三）在效能監(jiān)察自查過程中遇到的問題，要認(rèn)真分析整改，不回避，不隱瞞，如實(shí)反映問題和情況，認(rèn)真統(tǒng)計(jì)相關(guān)數(shù)據(jù)，認(rèn)真分析整改并跟蹤落實(shí)整改情況，在效能監(jiān)察自查結(jié)束后，要認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)和不足，形成書面報告報公司效能監(jiān)察工作組。書面報告應(yīng)包括效能監(jiān)察工作開展情況、發(fā)現(xiàn)的問題和整改落實(shí)情況以及下一步工作建議。

（四）及時總結(jié)在實(shí)際工作中的好經(jīng)驗(yàn)、好做法，提高效率，保質(zhì)保量完成任務(wù)。

第二篇：煤質(zhì)管理效能監(jiān)察實(shí)施方案

XX集團(tuán)XX煤業(yè)有限公司

2013煤質(zhì)管理效能監(jiān)察項(xiàng)目實(shí)施方案

為有效地開展效能監(jiān)察工作，進(jìn)一步規(guī)范效能監(jiān)察工作和強(qiáng)化效能監(jiān)察力度，完善項(xiàng)目管理，促進(jìn)項(xiàng)目各部門負(fù)責(zé)人正確履行職責(zé)，提高工作效能，保證項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)營和盈利能力，根據(jù)國及公司紀(jì)察審計(jì)部的相關(guān)規(guī)定和要求，結(jié)合項(xiàng)目部實(shí)際情況制定效能監(jiān)察實(shí)施方案。具體實(shí)施方案如下：

一、總體要求

以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，按照科學(xué)發(fā)展觀的要求，緊緊圍繞公司中心工作，通過對我礦煤質(zhì)管理項(xiàng)目實(shí)施效能監(jiān)察，嚴(yán)格規(guī)范項(xiàng)目的管理行為和項(xiàng)目實(shí)施單位的建設(shè)行為，及時發(fā)現(xiàn)、認(rèn)真整改不規(guī)范行為，嚴(yán)肅查處違紀(jì)違法問題。促進(jìn)項(xiàng)目法人單位強(qiáng)化責(zé)任，科學(xué)決策，嚴(yán)格管理，督促有關(guān)部門認(rèn)真履行職責(zé)，改進(jìn)工作作風(fēng)，提高辦事效率，認(rèn)真開展此項(xiàng)效能監(jiān)察工作，加強(qiáng)對煤質(zhì)的全面管理，優(yōu)化煤炭質(zhì)量，確保全年煤炭銷售的順利進(jìn)行。

二、工作目標(biāo)

煤質(zhì)管理效能監(jiān)察工作以“零缺陷”和“低成本”為實(shí)施性戰(zhàn)略，以精細(xì)管理思想為指導(dǎo)，依照國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司的規(guī)章、制度和辦法，緊緊圍繞中心工作，促進(jìn) 1

項(xiàng)目部管理工作進(jìn)一步規(guī)范化、系統(tǒng)化和科學(xué)化，提高經(jīng)濟(jì)效益。

煤質(zhì)管理效能監(jiān)察是圍繞項(xiàng)目工程管理過程中的效率、效果、效益等問題而開展的監(jiān)察檢查活動。項(xiàng)目效能監(jiān)察是項(xiàng)目管理過程中的再管理，通過有效的監(jiān)督手段，在項(xiàng)目管理過程中全過程、全方位的發(fā)揮監(jiān)督作用，對提高員工效率、改善工作效果和提高項(xiàng)目效益有極大的促進(jìn)作用。

三、監(jiān)察內(nèi)容

山煤宏遠(yuǎn)礦煤質(zhì)管理效能監(jiān)察的主要內(nèi)容是：項(xiàng)目建設(shè)全過程的跟蹤監(jiān)督，加強(qiáng)對煤質(zhì)化驗(yàn)、煤炭銷售和煤炭運(yùn)輸?shù)目刂婆c監(jiān)督，加強(qiáng)對效能監(jiān)察過程中的方案變更的監(jiān)督，確保變更過程嚴(yán)格履行國家和省有關(guān)變更規(guī)則；完善各項(xiàng)管理制度，建立健全責(zé)任體系，加強(qiáng)監(jiān)督力度，對相關(guān)科室和管理人員在效能監(jiān)察中依法履行職責(zé)的能力、效率、效果、行為規(guī)范的檢查評價，以及對煤質(zhì)管理效能監(jiān)察過程中違法失職行為的查處。

四、組織領(lǐng)導(dǎo)

依據(jù)“統(tǒng)一要求、分級負(fù)責(zé)”的原則，建立健全效能監(jiān)察工作責(zé)任體系，形成在項(xiàng)目黨支部領(lǐng)導(dǎo)下，由主要經(jīng)營管理者負(fù)責(zé)、監(jiān)察機(jī)構(gòu)組織協(xié)調(diào)和實(shí)施、相關(guān)部門密切配合、職工群眾積極參與的效能監(jiān)察工作領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機(jī)制。為 2

加強(qiáng)對安全生產(chǎn)管理效能監(jiān)察的組織領(lǐng)導(dǎo)，公司成立安全生產(chǎn)管理效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組。

組 長： 常務(wù)副組長： 副 組 長：

五、實(shí)施步驟

（一）明確立項(xiàng)，制定監(jiān)察方案階段（4月20日—5月10日）

按照集團(tuán)公司紀(jì)委效能監(jiān)察重點(diǎn)工作部署要求，做好調(diào)查研究，確定工作內(nèi)容，制定方案，填寫《XX公司煤質(zhì)管理效能監(jiān)察立項(xiàng)審批表》，報集團(tuán)公司紀(jì)委效能監(jiān)察室主管領(lǐng)導(dǎo)審批，正式立項(xiàng)。立項(xiàng)報集團(tuán)公司紀(jì)委效能監(jiān)察室備案。

（二）實(shí)施效能監(jiān)察，整改問題，具體開展工作階段（5月10日—11月20日）

一是組織部署，思想發(fā)動。組織XX煤業(yè)有限公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)科室，共同研究確定效能監(jiān)察的內(nèi)容、時間、要求、目的等有關(guān)事項(xiàng)，以《監(jiān)察通知書》的形式，書面通知相關(guān)科室；二是認(rèn)真開展工作。按階段、突出重點(diǎn)環(huán)節(jié)組織綜合檢查，發(fā)現(xiàn)問題，及時下達(dá)《效能監(jiān)察建議書》，責(zé)令進(jìn)行整改，并對整改情況進(jìn)行跟蹤檢查；三是對工作過程中的方案變更、費(fèi)用變更等的監(jiān)督，確保變更過程嚴(yán)格履行國家和省有關(guān)變更設(shè)計(jì)程序，并理由充分，立即向主要領(lǐng)導(dǎo)匯

報；四是建章立制，加強(qiáng)管理。圍繞領(lǐng)導(dǎo)班子廉潔自律和重點(diǎn)環(huán)節(jié)管理，督促建立規(guī)章制度，注重預(yù)防，規(guī)范程序，堵塞漏洞。

（三）整理材料，組卷歸檔階段（12月初—12月中旬）效能監(jiān)察項(xiàng)目結(jié)束后，對效能監(jiān)察成果進(jìn)行歸納分析并寫出效能監(jiān)察工作報告。同時，認(rèn)真填寫《效能監(jiān)察結(jié)項(xiàng)審定表》、《效能監(jiān)察成果核定表》和《效能監(jiān)察綜合評價表》，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可后，報集團(tuán)公司紀(jì)委效能監(jiān)察室備案。效能監(jiān)察的全部資料要按照要求裝訂成冊，組卷歸檔，妥善保管。

六、具體要求

效能監(jiān)察工作小組應(yīng)對實(shí)施效能監(jiān)察的效果進(jìn)行綜合考核評價，根據(jù)有關(guān)規(guī)定提出獎勵和處罰意見。效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)效能監(jiān)察全面考核工作。

堅(jiān)持效能監(jiān)察與從源頭防治腐敗相結(jié)合；堅(jiān)持完善內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制與建章立制相結(jié)合；堅(jiān)持過程監(jiān)督與重點(diǎn)監(jiān)控相結(jié)合；堅(jiān)持效能監(jiān)察工作與相關(guān)部門密切配合。

特別是對監(jiān)察中發(fā)現(xiàn)的問題，要及時提出限期整改意見，并進(jìn)行全程的跟蹤監(jiān)察和嚴(yán)格的現(xiàn)場復(fù)查，確保整改落實(shí)到位。要把效能監(jiān)察和調(diào)查研究結(jié)合起來，積極探索建設(shè)項(xiàng)目有效監(jiān)管的新途徑，逐步建立有權(quán)必有責(zé)、用權(quán)受監(jiān)督、4

違法受追究的機(jī)制，為今后開展專項(xiàng)效能監(jiān)察積累經(jīng)驗(yàn)、奠定基礎(chǔ)。

第三篇：合同管理效能監(jiān)察實(shí)施方案

××××年合同管理效能監(jiān)察實(shí)施方案

根據(jù)《×××》，為深入開展合同管理效能監(jiān)察工作，特制定本實(shí)施方案：

一、依據(jù)、范圍和目標(biāo)

依據(jù)《×××》的相關(guān)規(guī)定，公司決定對合同管理進(jìn)行效能監(jiān)察立項(xiàng)，由監(jiān)察審計(jì)部會同財務(wù)管理部、經(jīng)營管理部等相關(guān)部室，對公司合同管理情況開展效能監(jiān)察。

此項(xiàng)效能監(jiān)察從××年×月×日始至××年×月×日結(jié)束。效能監(jiān)察的范圍為本部相關(guān)部室對外簽訂的各項(xiàng)合同，監(jiān)察重點(diǎn)為物資采購、產(chǎn)品銷售、工程項(xiàng)目和經(jīng)營合作等合同的審核、簽訂和執(zhí)行管理。

此次效能監(jiān)察的主要目的是通過效能監(jiān)察，夯實(shí)合同基礎(chǔ)管理工作，規(guī)范合同起草、審批、簽訂、履行、解除等工作流程，逐步完善合同監(jiān)督管理工作機(jī)制，著力加強(qiáng)制度建設(shè)，提高合同執(zhí)行力，維護(hù)公司權(quán)益，規(guī)范檔案管理，提高合同管理水平，保證各項(xiàng)業(yè)務(wù)往來活動的順利開展和公司總體戰(zhàn)略的推進(jìn)。

二、組織機(jī)構(gòu)

（一）為加強(qiáng)效能監(jiān)察工作的組織領(lǐng)導(dǎo)工作，公司特成立效能監(jiān)察工作領(lǐng)導(dǎo)小組。

組長： 副組長： 成員：

（二）為便于合同管理效能監(jiān)察工作的開展，特成立合同管理效能監(jiān)察工作組和檢查組。

1、合同管理效能監(jiān)察工作組 組長： 成員：

效能監(jiān)察工作組主要負(fù)責(zé)建立、健全各項(xiàng)合同的管理制度，規(guī)范合同起草、審核、會簽、存檔管理流程，明確合同管理人員，監(jiān)督合同履約執(zhí)行情況等。

2、合同管理效能監(jiān)察檢查組 組長： 成員：

效能監(jiān)察檢查組負(fù)責(zé)統(tǒng)一部署安排效能監(jiān)察具體工作的組織、協(xié)調(diào)、實(shí)施、監(jiān)督、總結(jié)歸檔等工作。

三、主要監(jiān)察形式和內(nèi)容

（一）監(jiān)察形式

1、第一階段：培訓(xùn)階段 培訓(xùn)時間：××年×月至×月

培訓(xùn)內(nèi)容：《中央企業(yè)效能監(jiān)察暫行辦法》、《×××公司效能監(jiān)察實(shí)施辦法》和《×××公司合同管理辦法》等資料。

培訓(xùn)范圍：監(jiān)察審計(jì)部、經(jīng)營管理部、財務(wù)管理部、銷售部、物資采購部、項(xiàng)目管理部等相關(guān)人員。

2、第二階段：建立健全合同管理相關(guān)制度和審核會簽流程階段

完成時間：××年×月至×月 負(fù)責(zé)部門：經(jīng)營管理部

3、第三階段：檢查驗(yàn)收階段 完成時間：××年×月×日前 負(fù)責(zé)部門：監(jiān)察審計(jì)部

相關(guān)要求：合同簽訂部門要按檔案管理要求、時間順序、建檔要素建立完備的合同檔案，公司合同管理效能監(jiān)察檢查組將依據(jù)×××公司合同管理辦法進(jìn)行檢查和驗(yàn)收。

（二）主要監(jiān)察內(nèi)容

1、合同制度、審核會簽流程情況

（1）合同管理制度是否完備：制度內(nèi)容是否涵蓋了機(jī)構(gòu)職責(zé)、審批程序、授權(quán)委托、合同履行等必要的管理環(huán)節(jié)；

（2）合同管理制度是否規(guī)范：制度設(shè)計(jì)中關(guān)于職責(zé)分工、審批流程、權(quán)限分配等內(nèi)容是否清晰明確、合理可行；

（3）合同管理制度是否能夠得到有效執(zhí)行；

（4）是否按照相關(guān)規(guī)范要求建立了合同管理信息系統(tǒng)，并有效運(yùn)轉(zhuǎn)。

2、合同訂立情況

（1）合同是否有明確的訂立依據(jù)：如會議紀(jì)要、簽報、批示或相關(guān)制度規(guī)定等；

（2）合同對方當(dāng)事人的確定方式是否符合法律及公司內(nèi)部管理規(guī)定；

（3）合同對方當(dāng)事人的資質(zhì)是否符合相關(guān)要求：主體資格是否合法；經(jīng)營資格是否合法、有效；履約能力、履約信用是否符合要求；

（4）合同審批程序是否規(guī)范：是否存在未經(jīng)審批訂立合同的現(xiàn)象；是否存在補(bǔ)簽、倒簽合同現(xiàn)象；是否存在“分拆”合同規(guī)避審批的現(xiàn)象；是否存在越權(quán)審批現(xiàn)象；審批環(huán)節(jié)是否有缺漏；審批流程是否符合規(guī)定；

（5）合同內(nèi)容是否合法、有效、完整、規(guī)范、明確、合理；

6、合同簽訂程序是否規(guī)范：合同雙方是否已按規(guī)定簽字蓋章；雙方簽字人是否得到了適當(dāng)?shù)氖跈?quán)；蓋章程序是否規(guī)范。

3、合同履行情況（1）合同是否全面履行；

（2）合同對方當(dāng)事人是否嚴(yán)格按照約定履行了合同義務(wù)；（3）合同的考核、驗(yàn)收條款是否得到嚴(yán)格執(zhí)行；（4）合同付款條款是否得到嚴(yán)格執(zhí)行：付款的比例、時限是否符合合同約定；已付款項(xiàng)的付款條件、依據(jù)是否滿足；

（5）合同付款審批程序是否規(guī)范；

（6）合同的變更、終止、解除程序是否規(guī)范；

（7）合同爭議解決方式是否合理，是否存在因爭議解決不當(dāng)損害公司合法權(quán)益的現(xiàn)象。

4、合同登記歸檔情況

（1）是否建立合同臺帳，對合同基本信息進(jìn)行登記、匯總；（2）是否按照相關(guān)規(guī)定對合同及時進(jìn)行歸檔；（3）合同檔案材料是否完備；（4）是否發(fā)生過合同泄密事件。

四、考核要求

各相關(guān)部室要高度重視此項(xiàng)效能監(jiān)察工作，嚴(yán)格按照××公司合同管理辦法和實(shí)業(yè)公司有關(guān)制度執(zhí)行，認(rèn)真完成效能監(jiān)察實(shí)施方案各階段的工作任務(wù)，達(dá)到合同審核、會簽、歸檔規(guī)范化的目的。

在合同管理效能監(jiān)察工作的開展過程中，如有不執(zhí)行、不嚴(yán)格執(zhí)行或存在管理缺陷的，公司將下達(dá)監(jiān)察建議整改通知書。如

在限期內(nèi)沒有按時整改的，公司將視情節(jié)按照《×××》等相關(guān)規(guī)定給予嚴(yán)肅處理。

第四篇：公司效能監(jiān)察實(shí)施方案(共2篇)

篇一：效能監(jiān)察實(shí)施方案 效能監(jiān)察實(shí)施方案

為整頓公司工作作風(fēng)，提高工作效率，樹立嚴(yán)明、勤政、廉潔、務(wù)實(shí)、高效的公司形象，進(jìn)一步加強(qiáng)公司行政效能建設(shè)，為公司提供優(yōu)良的發(fā)展環(huán)境，現(xiàn)結(jié)合公司實(shí)際，制定本方案：

一、指導(dǎo)思想

以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，按照科學(xué)發(fā)展觀的要求，緊緊圍繞公司中心工作，著力轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，促進(jìn)公司工作人員廉潔從政，提高服務(wù)水平和辦事效率。

二、工作目標(biāo)：

（一）總體目標(biāo)。為增強(qiáng)公司行政力、公信力和執(zhí)行力，建立辦事高效、運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)、行為規(guī)范、依法行政、清正廉潔的管理體系。

（二）具體目標(biāo)任務(wù)。保證政令暢通，促進(jìn)各項(xiàng)工作落實(shí)到位；工作人員廉潔勤政，行為逐步規(guī)范，效率顯著提高。

三、效能監(jiān)察對象

公司所屬部門領(lǐng)導(dǎo)干部及其工作人員。

四、效能監(jiān)察內(nèi)容

（一）監(jiān)察廉政勤政、工作紀(jì)律情況。對公司職工執(zhí)行廉潔自律各項(xiàng)規(guī)定情況進(jìn)行監(jiān)察，重點(diǎn)監(jiān)察工作時間串崗閑聊、上網(wǎng)聊天、炒股和玩游戲；工作時間擅自離開工作崗位，辦理與工作無關(guān)的個人事務(wù)及參加各種娛樂消費(fèi)活動；無故曠工、請假逾期不歸或遲到早退等問題。

（二）監(jiān)察落實(shí)公司決策情況。對公司重大決策的貫徹落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)察，是否存在有令不行、有禁不止的瀆職行為。

（三）監(jiān)察履行職能情況。對各部門履行職責(zé)進(jìn)行監(jiān)察。重點(diǎn)監(jiān)察各單位工作等是否及時，程序是否規(guī)范。

（四）監(jiān)察公司財務(wù)支出和專項(xiàng)資金及大額度資金使用情況。對公司資金使用情況進(jìn)行監(jiān)察，重點(diǎn)監(jiān)察日常經(jīng)費(fèi)開支，是否存在公款大吃大喝，揮霍公款，巧立名目，弄虛作假，加大成本的情況；對重點(diǎn)專項(xiàng)資金及大額度資金是否按規(guī)定要求使用。

（五）監(jiān)察制度執(zhí)行情況。對責(zé)任制和各項(xiàng)制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)察，重點(diǎn)監(jiān)察政務(wù)是否公開，包括政策公開、收費(fèi)公開、程序公開等；是否嚴(yán)格執(zhí)行工程招投標(biāo)等各項(xiàng)制度；探索并推行提高工作效率的新制度新辦法，并嚴(yán)格按照制度執(zhí)行。

（六）監(jiān)察決策情況。對重大事項(xiàng)按規(guī)定程序決策和實(shí)行“陽光政務(wù)”的情況進(jìn)行監(jiān)察，重點(diǎn)監(jiān)察重大規(guī)劃、重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)項(xiàng)目、民生事業(yè)項(xiàng)目、突發(fā)事件應(yīng)急處理和重大決策部署等集體決策行為是否做到民主、公開、公正；是否存在主觀盲目武斷、暗箱操作、當(dāng)斷不斷貽誤時機(jī)和因私損公造成重大損失的失職行為。

五、方法與步驟

（一）各單位按照效能監(jiān)察內(nèi)容和范圍，結(jié)合實(shí)際，制定實(shí)施方案進(jìn)行動員部署，全面啟動效能監(jiān)察工作。

（二）各單位要按照效能監(jiān)察實(shí)施方案的檢查內(nèi)容認(rèn)真進(jìn)行自查自糾。

（三）公司紀(jì)委組織有關(guān)人員對開展各單位進(jìn)行集中監(jiān)察，采取現(xiàn)場聽、看、查的方式進(jìn)行，確定全年效能監(jiān)察優(yōu)秀、合格、不合格單位，在公司進(jìn)行通報。

六、組織領(lǐng)導(dǎo)

為加強(qiáng)對效能監(jiān)察工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，現(xiàn)成立公司效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組。

七、幾點(diǎn)要求

（一）提高認(rèn)識，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。各單位要充分認(rèn)識實(shí)施效能監(jiān)察的重要性，切實(shí)加強(qiáng)對效能監(jiān)察工作的領(lǐng)導(dǎo)，建立工作機(jī)構(gòu)；要把效能監(jiān)察納入管理日程，及時向公司紀(jì)委報送工作情況。

（二）認(rèn)真組織學(xué)習(xí)，明確工作要求。各單位要組織人員認(rèn)真學(xué)習(xí)，使公司職工熟悉效能監(jiān)察工作的內(nèi)容和要求，確保公司管理工作依法、廉潔、高效地運(yùn)作。

篇二：效能監(jiān)察實(shí)施方案 中電投電力工程有限公司

臨河項(xiàng)目部工程安全質(zhì)量管理效能監(jiān)察實(shí)施方案 為有效地開展效能監(jiān)察工作，進(jìn)一步規(guī)范效能監(jiān)察工作和強(qiáng)化效能監(jiān)察力度，完善企業(yè)管理，促進(jìn)項(xiàng)目經(jīng)營管理者正確履行職責(zé)，提高企業(yè)效能，保持國有資產(chǎn)保值增值，根據(jù)國務(wù)院國資委《中央企業(yè)效能監(jiān)察暫行辦法》與公司紀(jì)檢監(jiān)察部的相關(guān)規(guī)定和要求，結(jié)合項(xiàng)目部實(shí)際情況進(jìn)行一次工程安全質(zhì)量管理效能監(jiān)察。具體實(shí)施方案如下：

一、指導(dǎo)思想、監(jiān)察目的

效能監(jiān)察工作以“零缺陷”和“低成本”為實(shí)施性戰(zhàn)略，以精細(xì)管理思想為指導(dǎo)，依照國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司的規(guī)章、制度和辦法，緊緊圍繞公司改革發(fā)展的中心工作，促進(jìn)項(xiàng)目部管理工作進(jìn)一步規(guī)范化、系統(tǒng)化和科學(xué)化，提高經(jīng)濟(jì)效益。

效能監(jiān)察是圍繞項(xiàng)目工程安全質(zhì)量管理過程中的效率、效果、效益等問題而開展的監(jiān)察檢查活動。項(xiàng)目效能監(jiān)察是項(xiàng)目管理過程中的再管理，通過有效的監(jiān)督手段，在項(xiàng)目管理過程中全過程、全方位的發(fā)揮監(jiān)督作用，對提高員工效率、改善工作效果和提高項(xiàng)目效益有極大的促進(jìn)作用。

二、組織領(lǐng)導(dǎo)

依據(jù)“統(tǒng)一要求、分級負(fù)責(zé)”的原則，建立健全效能監(jiān)察工作責(zé)任體系，形成在項(xiàng)目黨支部領(lǐng)導(dǎo)下，由主要經(jīng)營管理者負(fù)責(zé)、監(jiān)察機(jī)構(gòu)組織協(xié)調(diào)和實(shí)施、相關(guān)部門密切配合、職工群眾積極參與的效能監(jiān)察工作領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機(jī)制。

成立效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組： 組 長：xxx 副組長：xxx 成員：xxx xxx xx xxx xxx 效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室：

主 任：xxx 效能監(jiān)察工作領(lǐng)導(dǎo)小組的主要職責(zé)是：研究部署并指導(dǎo)和組織檢查項(xiàng)目部效能監(jiān)察工作，協(xié)調(diào)效能監(jiān)察工作關(guān)系，處理與效能監(jiān)察工作有關(guān)的重大事宜。

三、監(jiān)察內(nèi)容

一是建設(shè)、施工單位是否建立了質(zhì)量與安全保證體系；二是是否制定了保證工程質(zhì)量與安全目標(biāo)的規(guī)章制度和具體措施，已制定的質(zhì)量與安全管理體系和規(guī)章制度、具體措施是否得到切實(shí)履行；三是在工程施工過程中，尤其是關(guān)鍵部位與工序，是否符合有關(guān)工程質(zhì)量與安全的強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量與安全是否得到有效控制；四是對發(fā)生質(zhì)量和安全事故的原因是否查清，對事故的處理是否及時、有效。

四、工作方法、步驟、時間安排

（一）自查、填寫調(diào)查表。根據(jù)效能監(jiān)察工作組預(yù)先編制的調(diào)查表，由效能監(jiān)察項(xiàng)目在規(guī)定的時間內(nèi)通過自查逐項(xiàng)填寫。時間安排于2011年3月20日開始—2010年4月10日結(jié)束。

（二）直接參與。為了促進(jìn)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)正確履行職責(zé)和提高項(xiàng)目管理水平，效能監(jiān)察工作組人員可直接參與項(xiàng)目管理活動，在參與中實(shí)施監(jiān)督。通過直接參與管理活動，及時掌握項(xiàng)目管理的實(shí)際情況，及時發(fā)現(xiàn)問題，糾正偏差，從而改善管理，提高效能，防止違反職責(zé)問題的發(fā)生。參與不要干予，不能包辦代替業(yè)

務(wù)部門的工作。時間安排于2011年4月10日開始—2011年5月10日結(jié)束。

（三）資料分析。主要是搜集效能監(jiān)察項(xiàng)目各項(xiàng)管理工作臺帳、報表和記錄等資料，進(jìn)行調(diào)閱核對和分析。通過資料分析，判斷項(xiàng)目是否依法經(jīng)營、是否貫徹執(zhí)行公司的各項(xiàng)規(guī)章制度、項(xiàng)目管理是否規(guī)范；最終評價管理效能的高低，找出影響效能發(fā)揮的原因，提出改進(jìn)對策。時間安排于2011年5月10日開始—2011年5月20日結(jié)束。

（四）存在問題及原因分析。對在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行科學(xué)分析，找出產(chǎn)生問題的原因，或者根據(jù)情況和原因，推斷出可能產(chǎn)生的不良后果。時間安排于2011年5月20日開始—2011年5月31日結(jié)束。

五、主要法律、政策、規(guī)章的依據(jù)

根據(jù)國務(wù)院國資委《中央企業(yè)效能監(jiān)察暫行辦法》、《中國電力投資集團(tuán)公司企業(yè)監(jiān)察辦法》、公司紀(jì)檢監(jiān)察部相關(guān)文件精神。

六、工作要求

效能監(jiān)察工作小組應(yīng)對實(shí)施效能監(jiān)察的效果進(jìn)行綜合考核評價，根據(jù)有關(guān)規(guī)定提出獎勵和處罰意見。效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)效能監(jiān)察全面考核工作。

堅(jiān)持效能監(jiān)察與從源頭防治腐敗相結(jié)合；堅(jiān)持完善內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制與建章立制相結(jié)合；堅(jiān)持過程監(jiān)督與重點(diǎn)監(jiān)控相結(jié)合；堅(jiān)持效能監(jiān)察工作與相關(guān)部門密切配合。

第五篇：食堂采購標(biāo)準(zhǔn)化管理效能監(jiān)察項(xiàng)目實(shí)施方案

工程管理采供部關(guān)于落實(shí)《食堂采購標(biāo)準(zhǔn)化管理效能監(jiān)察項(xiàng)目實(shí)施方

案》

近日，為了進(jìn)一步規(guī)范食堂采購的管理工作，嚴(yán)格執(zhí)行國網(wǎng)公司、省公司關(guān)于物資采購的管理規(guī)定，從源頭預(yù)防和治理腐敗。公司制定了《食堂采購標(biāo)準(zhǔn)化管理效能監(jiān)察實(shí)施方案》，工程管理采供部將從物業(yè)公司大局出發(fā)，堅(jiān)定不移的執(zhí)行公司的戰(zhàn)略決策、并將積極配合相關(guān)部門對相關(guān)事項(xiàng)做以說明：

一、供應(yīng)商管理方面

為了節(jié)約公司成本，確保所采購食品的絕對安全性以及質(zhì)價相符原則，我部門一直遵循“供貨商不承諾固定制”，即采購員首先經(jīng)過在市場上的大量對比，選出最符合公司采購標(biāo)準(zhǔn)的一批準(zhǔn)供貨商，然后將名錄提交于公司監(jiān)察室，再由監(jiān)察室牽頭對這些潛在的供貨商的相關(guān)資質(zhì)進(jìn)行審查，確定無誤后，將符合規(guī)定的供貨商的相關(guān)信息進(jìn)行備案，備案之后方能成為公司的固定供貨商。但是成為我公司的供貨商并不代表這些供貨商將一勞永逸，因?yàn)闆]有競爭也就意味著不會有進(jìn)步的動力，因此我部門采取的方法是：采購員定期進(jìn)行市場調(diào)研，如發(fā)現(xiàn)市場上其他的供貨商的產(chǎn)品更加質(zhì)優(yōu)價廉，那么將及時上報相關(guān)部門建議更換供貨商。

食品安全關(guān)乎國計(jì)民生，對于我部門而已，采購食材的安全性一直是部門工作的重中之重。我部門一直在嘗試進(jìn)行食材安全性回溯制度的建立，食品回溯體系在歐美發(fā)達(dá)國家早已建立，歐盟在2002年就規(guī)定，在食品工業(yè)中，每一個企業(yè)必須對其生產(chǎn)、加工和銷售過程中使用的原料、輔料及相關(guān)材料提供保證措施和數(shù)據(jù)，并確保其安全性和可追溯性。這種強(qiáng)制性的回溯功能對產(chǎn)品的全部環(huán)節(jié)進(jìn)行無疏漏的跟蹤，一旦發(fā)生食品安全問題，只要一掃條形碼，馬上即可通過食品回溯查明，問題是出在生產(chǎn)還是流通環(huán)節(jié)，亦或是哪種原材料出了問題。這樣不但可以及時將問題食品全部召回，還可以明白無誤地告訴消費(fèi)者，接下來將會采取什么樣的措施來“善后”。在誰的鏈條上出的問題，就由誰負(fù)責(zé)，想推卸都難。我部門也在探討這種條碼掃描法的可行性，如果此種方法能夠得以實(shí)現(xiàn)，將大大提高食品安全的可控性。

我部門在供貨商供貨過程中一直強(qiáng)調(diào)“質(zhì)價相符”原則，目前為止看來，供貨商能夠保證優(yōu)質(zhì)優(yōu)價的原則進(jìn)行供貨。目前部門每年會有固定的時間段召集所有供貨商，在監(jiān)察室的監(jiān)督下召開供貨商評價大會，采購方與供貨商在會上交心而談，各抒己見，對這一年來的合作中歸納出優(yōu)秀的經(jīng)驗(yàn)繼續(xù)傳承，對總結(jié)出來的不足之處共同討論解決方案；并且會上會邀請相關(guān)材料使用部門（例如餐飲部）對供貨商送貨態(tài)度、送貨及時率、貨品品質(zhì)等進(jìn)行打分評價，得分高的供貨商被評為我公司的“優(yōu)質(zhì)供貨商”；得分低的供貨商我們將考慮將其更換，促使其提高服務(wù)質(zhì)量。

二、采購標(biāo)準(zhǔn)化管理方面

公司監(jiān)察室近日提出了食材編碼體系理念，并將相關(guān)表格發(fā)至我部門。我部門非常重視此項(xiàng)工作，通過召開部門全體采購員參加的工作會議已將相關(guān)精神進(jìn)行傳達(dá)并要求采購員按照要求對編碼體系表進(jìn)行填寫；對采購物品尤其是食堂采購的管理制度、工作流程和考核辦法進(jìn)行相應(yīng)完善，決定將繼續(xù)定期召開由監(jiān)察室牽頭的供貨商評價會議，嚴(yán)格按照監(jiān)察室提出的兩權(quán)分離原則進(jìn)行食堂物品采購；即采購員沒有定價權(quán)，只負(fù)責(zé)市場調(diào)研及詢價，定價權(quán)由審核人員負(fù)責(zé)，確保采購員和審核員平行進(jìn)行市場調(diào)研，相互監(jiān)督，同時采取三方制約原則，即采購部門和使用部門都對供貨商的服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督，監(jiān)察部門對所送貨品的價格經(jīng)過在市場上調(diào)研以后進(jìn)行合理性評判，由于我部門非常重視此項(xiàng)工作，嚴(yán)格禁止越權(quán)采購現(xiàn)象的出現(xiàn)，目前為止不存在采購員在采購過程中收受賄賂和好處費(fèi)等情況，并通過嚴(yán)格控制采購結(jié)算和貨款支付環(huán)節(jié)來杜絕在此過程中存在的以權(quán)謀私行為。

我部門在落實(shí)公司《食堂采購標(biāo)準(zhǔn)化管理效能監(jiān)察項(xiàng)目實(shí)施方案》中將不懈努力，確保食品采購的安全性與優(yōu)質(zhì)性，但對于方案實(shí)施過程中遇到的相關(guān)困難將及時與相關(guān)部門進(jìn)行溝通，克服困難。為《食堂采購標(biāo)準(zhǔn)化管理效能監(jiān)察項(xiàng)目實(shí)施方案》的順利實(shí)施作出應(yīng)有的努力。