第一篇：董事會辦公室分工

XX公司董事會辦公室具體日常工作職責

一、董事辦主任

1、全力協助董事長做好營銷工作，監督、督促營銷任務的完成情況；

2、按法定程序籌備董事會和股東大會，并傳達董事會及股東大會決議、決定和指示，督促檢查其貫徹執行情況；

3、協助組織董事長各類會議，跟蹤、督促會議決議執行，組織、督導公司各項工作的開展，做好董事長的參謀、服務工作；

4、負責董事長日常工作服務，妥善安排董事長工作時間，接待公司重要客人來訪工作；

5、協助董事長做好與政府各相關部門、金融機構、社會組織的對接工作；

6、全力提升集團公司的美譽度和滿意度，規避集團公司網絡負面不良信息，對外樹立集團公司良好形象；

7、完成董事會、董事長及公司領導交辦的其他工作。

二、董事會辦公室常務副主任

1、協助董事會辦公室主任做好董事會的日常管理工作，對上報董事長批示的文件作出初步審批意見；

2、協助董事會辦公室主任組織制訂公司各項管理制度、工作流程、操作規范；

3、建立、完善公司經營管理信息收集、整理、分析體系，并督導維護工作；

4、協調集團公司、下屬各子公司部門之間行政、綜合事務的管理工作；

5、、做好本部門團隊建設和日常管理；

6、完成董事會、董事長及公司領導交辦的其他工作。

三、董事辦副主任

1、嚴格按照公司費用報銷管理規定，在董事長的授權情況下，協助董事長審核集團公司及下屬各子公司各類費用的審批事宜；

2、協助董事長審核集團公司及下屬各子公司合同及其它審批事宜；

3、協助董事長，配合財務部對集團公司的資金、人力、物力進行有效的控制和運用，做好董事長的參謀、服務工作；

4、協助主任傳達董事會及股東大會決議、決定和指示，督促檢查其貫徹執行情況；

5、指導本部門相關人員做好公司印章的管理使用和文件的整理歸檔等工作；

6、指導本部門相關人員做好工程款的信息核對以及復審工作的對接事宜；

7、協調集團公司、下屬各子公司部門之間行政、綜合事務的管理工作；

8、做好商標等無形資產與律師的溝通對接工作；

9、配合主任抓好本部門團隊建設和日常管理；

10、完成董事會、董事長及公司領導交辦的其他工作。

四、董事辦副主任

1、負責各類工程建設前期（土地使用權招拍掛、立項、環保、人防、消防等）工作的報批；各類許可證、土地證、房產證等的辦理工作；

2、負責公司商品房預售許可證的辦理；

3、負責向消防、規劃、綠化、建設、環保等部門申請并辦理竣工驗收工作；

4、指導本部門人員做好公司融資手續前期的資料準備工作。

5、負責新公司設立或變更手續的辦理、公司證照（基礎資料）的年審工作。

6、指導本部門人員做好報建報批項目前期相關資料的分類、歸檔、整理、保管工作；

7、負責公司處理事務時，與政府相應各職能部門的對接工作。

8、完成董事會、董事長及公司領導交辦的其他工作。

五、董事辦內務科主管

1、負責董事長審批文件、來往資料的收集、整理、歸檔、結果跟蹤的上傳下達工作；

2、負責董事長辦公室來電、來信、來訪工作；

3、負責董事會、股東大會、董事長辦公室會議的籌備、通知及會議材料的整理、存檔工作；

4、協助負責集團董事會各委員會的服務工作、集團辦公大樓的管理工作；

5、負責董事長辦公室辦公用品、日常用品的申購、領用工作；

6、負責公司機密文件的存檔管理工作；

7、完成領導交辦的其它事項。

六、董事辦外聯科主管

1、負責相關的接待工作，包括來客的酒店及餐飲安排，以及重要客人的接機工作，負責來客的機票、酒店預訂等后勤接待工作；

2、按照領導安排，負責做好出差接待行程安排等工作；

3、配合做好來訪商戶的接待和電話來訪工作，收集上訪商戶咨詢信息和投訴意見，妥善安撫，及時匯報；

4、負責集團公司相關會議的準備協調工作，協助通知參會領導按時出席；

5、完成領導交辦的其他任務。

七、董事辦綜合科主管

1、起草公司年度工作總結報告及董事長講話稿；

2、起草公司股東大會和董事會的會議材料；

3、做好公司重要會議記錄及會議紀要的整理；

4、起草公司相關材料和文件；

5、協助做好董事長辦公室的內務工作；

6、協助做好重要物品的領用工作；

6、完成領導交辦的其他工作。

八、董事辦內務科副主管

1、協助領導做好審批文件、來往資料的收集、整理、歸檔工作；

2、負責董事辦的內務工作，做好董事辦的來電、來信、來訪工作；

3、負責董事辦辦公用品、日常用品的申購、領用工作；

4、負責董事辦考勤、請假等管理的工作；

5、負責做好商標事務與律師的對接工作；

6、完成領導交辦的其它事項。

九、董事辦綜合管理人員

1、負責公司各類合同、法律文書、基礎資料、商標、專利等重要資料的歸檔、存檔工作；并按公司程序做好合同、文件、基礎資料的借閱、復印件提供的工作；

2、負責公司印章及法人章的管理工作；

3、完成領導交辦的其他工作。

十、董事辦綜合管理人員

1、協助領導做好公司各類工程款的信息核對工作；

2、負責與工程第三方審計對接的相關事務工作；

3、負責董事辦上報材料的整理以及會議記錄等的文字工作；

4、完成領導交辦的其他工作。

十一、董事辦前期開發部人員

1、負責土地招拍掛辦理手續，按公司要求參加競買土地；

2、協助辦理土地證、房產證抵押融資相關事宜；

3、負責購買項目地形圖并獲取道路紅線圖；

4、協助辦理項目交通影響評價；

5、協助辦理項目竣工測量；

6、協助辦理公司各類證照的申報、年檢、變更的事宜。

十二、董事辦前期開發部人員

1、負責辦理環境影響評價；

2、負責辦理商品房預售許可證；

3、負責辦理項目節水意見、滇池流域影響評價批復、竣工驗收等事宜；

4、負責與房屋測繪公司對接，及時出具測繪的預測、實測報告；

5、負責與官渡區城中村改造辦公室對接、匯報項目進展工作；

6、負責和房管局對接項目有關備案修改事宜。

十三、董事辦前期開發部人員

1、負責辦理公司各類證照的申報、年檢、變更等相關事宜；

2、負責申請辦理施工許可證及各項申報前置手續；

3、負責辦理開發建設項目地名、道路命名的報批；

4、協助辦理房屋產權證、分戶土地證；

5、協助辦理土地證、房產證抵押融資的相關事項。

十四、董事辦前期開發部人員

1、負責辦理開發建設項目的立項手續；

2、負責申請辦理建設用地規劃許可證；

3、負責辦理人防、抗震設防、消防審批手續；

4、負責申請辦理建設工程規劃許可證；

5、協助辦理施工許可證、施工審查、竣工驗收等工作。

十五、董事辦前期開發部人員

1、負責報建報批項目前期相關資料的分類、歸檔、整理、保管工作；

2、負責相關資料的借閱登記工作；

3、完成部門領導分配的其他工作；

4、協助提供報批所需資料。

第二篇：董事會分工報告（最終版）

董事會分工報告

董事會工作職責

1、負責召集股東大會，并向股東大會報告工作情況；

2、執行股東大會的決議；

3、決定公司的經營計劃和投資方案；

4、制訂公司的財務預算方案和決算方案；

5、制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

6、制訂公司增加或者減少注冊資本的方案；

7、擬訂公司合并、分立、解散的方案；

8、決定公司內部管理機構的設置；

9、聘任或者解聘公司經理，根據總經理的提名，聘 任或者解聘公司副總經理、總會計師，決定其報酬事項；

10、制定公司的基本管理制度；

11、制訂公司章程修改方案；

12、股東大會授予的其他職權。

董事長崗位工作職責

1、主持召開股東大會、董事會議，并負責上述會議的決議的貫徹落實。

2、召集和主持管理委員會會議，組織討論和決定公司的發展規劃目標、經營方針、經營計劃及日常經營工作中的重大事項。

3、主持財務資金的運行，籌集審批、審閱公司的財務報表和其它重要報表，全盤控制公司的財務活動狀況。

4、決定公司高層管理人員的聘用和解職、報酬、待遇和支付方式，并報董事會批準備案。簽署批準調入公司的各級管理人員。

5、簽署對外上報、印發的各種重要報表、文件、資料。

6、處理檢督部門的管理工作的重大事項。

7、總結審核，組織審批公司實現規劃目標業績，主持公司內外的一切重大活動。

總經理崗位工作職責

1、總經理作為公司法人代表，全面負責、主持公司的日常行政和業務活動。對公司事務具有最終決定及否決權。

2、總經理應向公司董事會負責，全面組織實施董事會的有關決議和規定，全面完成董事會下達的各項指標，并將實施情況向董事會匯報。

3、決定企業發展計劃、發展戰略、和各項經營指標；確定勞動工資、獎金、利潤、分配方案和會計預算報表和財務報告。

4、定期審閱公司的財務報表和其他重要報表，全盤控制全公司系統的財務狀況。

5、簽署對外上報、印發的各種重要報表、文件、資料及日常行政、業務文件，保證公司運營運作的合法性。

6、負責宣傳貫徹執行國家和行業有關法律、法規、方針、政策。

7、根據董事會的要求確定公司的經營方針，建立公司的經營管理體系并組織實施和改進，為經營管理體系運行提供足夠的資源。

8、主持公司的日常各項經營管理工作，組織實施公司經營計劃和投資方案。

9、負責召集和主持公司總經理辦公會議，協調、檢查和督促各部的工作。

10、根據市場變化，不斷調整公司的經營方向，使公司持續健康發展。

11、負責倡導公司的企業文化和經營理念，塑造企業形象。

12、負責代表公司對外處理業務，開展公關活動。

13、負責公司信息管理系統的建立及信息資源的配置。

14、負責公司人力資源的開發、管理和提高。

15、負責公司安全工作。

16、負責確定公司的財務預、決算方案，利潤分配方案和彌補虧損方案。

17、負責公司組織結構的調整。

18、負責組織完成董事會下達的其它臨時性、階段性工作和任務。

副總經理崗位職責

1、協助總經理分管公司的有關工作。

2、在公司總經理的領導下，全面主持公司各項工作，全面負責公司的經營管理工作。

3、負責向公司領導匯報工作，接受監督。

4、組織貫徹執行公司的各項規章制度，維護公司的正常經營秩序。制定公司內部各項管理制度

5、根據公司安排及公司實際情況制定本公司各項工作計劃并組織實施。

6、監督公司內部財務管理，審核各品牌帳務登記情況。

7、保證公司在信守道德、提高服務質量的同時，全面實行服務規范化，提高企業社會效益。

8、保證公司的安全，教育員工牢固樹立法制觀念，增強安全意識。

9、負責公司內財產的合理使用與調配。

10、負責公司內部重大人員調動、部門業績考核、獎金分配等工作

11、負責對員工思想文化、技術業務的指導教育，提高全體員工的整體素質，關心員工生活，做好思想工作。

12、檢查、督導公司的人事招聘，培訓工作，加強人力資源建設，發現和培養人才；

13、負責總經理安排的其它工作，完成領導交辦的其它工作。

總工程師崗位職責

1、負責組織貫徹執行國家工程建設的有關方針、政策、法律、法規及相關行業技術標準，不斷提高工程質量和施工技術水平。

2、根據工程項目的特點，對項目進行環境因素、危險源的識別及評價，制訂出項目QEHS體系管理的目標、指標，并依據相關法律法規編制項目質量、環境和職業健康安全的管理方案，并制訂相應保證措施。

3、在工程開工前和施工過程中，及時作好圖紙會審并組織做好工程變更或技術核定單，及時向相關人員書面傳達的工作，對設計圖紙中改動內容及時作出有效標識。

4、施工前，預先對各分部分項工程施工中可能出現的通病提出防范或處理措旌，并對相關管理人員和作業班組進行書面交底，完善簽字手續，尤其是對重點部位、關鍵部位，必須編制專項方案，并有針對性的進行專業交底，完善相關手續，監督落實執行情況。

5、對施工中出現的工程質量問題、環境問題及職業健康安全問題，要會同各相應崗位的管理人員及時處理解決。對需要編制處理措施和方案的，組織相關人員編制處理方案，在充分調查分析總結后要制訂出預防措施，杜絕重復發生，涉及重大問題編制的處理方案需報公司總工批準。

2、負責組織審核設計文件，核對工程數量，及時解決施工圖紙中的疑問。組織項目技術人員對工程施工圖紙的會審，主抓關鍵項目的管理及重大技術方案的制定。

3、負責審查項目施工組織設計，重點審查項目管理措施的有效性及施工技術保障的可行性，做到因地制宜、重點控制、易于操作。

4、負責新的技術、工藝、設備、材料及先進科技成果的推廣與應用，貫徹科技是第一生產力的指導思想，不斷提高科技水平。

5、負責指導項目間人員的調配與組合，讓技術人員人盡其才，有效地發揮其專業特長，力爭工程項目經濟效益的最大化。

6、負責組織項目和技術負責人對工程進行常態巡查，并對重點項目深入督察、檢查，對技術問題、管理質量問題提出改進措施，指導各項目間開展創優競賽活動。

7、參加施工調查，組織施工復測，編制實施性施工組織設計，按規定報批后組織實施。

8、檢查、指導現場施工人員對施工技術交底的執行落實情況，及時糾正現場的違規操作。

9、支持安全員的工作，始終貫徹執行“安全第一，質量為先”的建設方針，對安全與質量好的典型及時推廣，對違犯施工程序及操作規程的現象隨時制止，嚴重的令其停工整頓，重犯得報公司給予處置。

10、完成董事會交辦的其他工作。

第三篇：董事會辦公室2009工作總結

董事會辦公室2009工作總結

首先對公司領導、總部其他部門、事業部、二級集團給予董事會辦公室的大力支持和幫助表示衷心的感謝！

2009年是“中國建筑”發展史上的里程碑，7月29日，隨著國資委邵寧副主任和孫文杰董事長共同敲響開市鑼聲，“中國建筑”敲開了期盼已久的資本市場的大門，幾代中建人的夢想終于成為了現實。作為伴隨中建股份公司改制上市而新成立的部門董事會辦公室，我們經歷了這一艱辛的奮斗過程，也共同見證了這一激動人心的歷史時刻。公司上市以后，董辦立即全力投入到資本市場的運作中，憑借充分的思想準備和工作準備，快速適應了上市后的各種新情況、新要求，努力維護了公司股價的穩定，在投資者當中很快樹立了良好的口碑，較好地完成了上市公司董辦的各項任務。“中國建筑”也以其在資本市場的突出表現和評價，作為大盤藍籌的代表，上市后僅4個月就榮獲了中國證券市場2009年年會頒發的“上市公司金鼎獎”。

一年來，董辦在各位董事的指導和支持下，按照上市公司的要求，結合公司實際，既規范運作又積極探索創新，主要圍繞推進公司上市和應對資本市場兩個中心工作，在以下五個方面開展了日常業務。

一、推動并實現公司成功上市 對于公司上市工作來講，09年是壓力更沉重的一年。本來應在08年完成的各項工作，都壓到了09年，而且必須完成，沒有退路。三年的整體重組改制，已給公司的各項工作帶來了諸多困難，也產生了更多希望。但是，我國資本市場能否恢復股市融資功能，不是一家公司的力量所能左右的。對于董辦來講，新的上市工作第一個目標就是，期盼IPO重啟的同時，做好自身各項準備工作。

（一）恢復IPO前的各項工作 1.完善上報文件

09年是公司整體上市的決戰年。董辦針對公司的財務及生產經營情況，牽頭組織對招股說明書等申報上市需要的所有文件進行了梳理和補充。按照證監會要求，董辦組織中介機構及時完成了《關于房地產業務相關存貨減值準備計提情況的意見》、《公司股東無外資背景、募投無境外投資計劃、公司外幣債券及外資銀行借款等情況說明》、《“中國建筑”及其關聯方、保薦人中金公司及其關聯方的關聯關系的說明》等上報文件。董秘還組織中介機構，會同其他部門相關領導召開專門會議，研究公司通過發審會審核后的期后監管及封卷工作。

按照上報上市文件的規定程序，董辦還細致策劃并準備董事會和股東大會，使公司財務報表于3月28日通過董事會審計委員會的審核，3月29日公司董事會、監事會審議通過，4月2日股東大會審議通過。4月3日，公司全套上市申報文件重新上報證監會。

2.繼續做好對接證監會的工作

08年對接證監會的工作很困難，大勢壓人。09年更難，與其說對接證監會，不如說是影響證監會，我們在工作中感到大市很難回到3000點，也就是股市停發的點位，如果回不到這個點位，恢復IPO就缺乏依據。這樣我們對證監會的工作重點就是做說服工作，在修改發行制度方面下功夫。無論是對處長、處員，還是對發行部主任、副主任，我們都非常耐心地說明道理：發行制度不改革，就找不到重啟IPO的理由；發行制度不改革，停發前的中國股市各種弊端就不可能從根本上解決。這方面董秘組織中金從專業服務的角度發揮了很大的作用。

重大的轉變是在兩會期間，總理工作報告對資本市場提出明確要求：推進資本市場改革。尚福林主席也在兩會期間首次提出，實行發行制度改革，堅持市場化定價機制，防止二級市場過渡炒作和維護小股民利益的問題。

3.及時處理上市道路上的各種障礙

第一個障礙是，中期票據發行以后，需按要求進行信息披露，而按上市申報要求，公司處于靜默期，不能對外披露任何信息。我們通過做證監會業務負責人的工作，增進了他們的理解，使兩項工作并行不悖。

第二個障礙是，世行由于菲律賓項目糾紛制裁中建總公司一事，給公司造成的負面影響不僅是在國內資本市場，而且是國際性的負面影響。孫總1月16日及時召開會議，董辦按照要求，首先在資本市場做好各項解釋工作，清除世行一事的負面影響。

第三個障礙是，證監會擔心大盤股拖累市場走勢。為此，我們積極為證監會提供各種分析材料，充分論證、說明大盤上市的積極作用。4月21日董辦經辦了孫總就此專題向證監會尚福林主席的致信，表明中建的行業特性，以及中國建筑作為大盤藍籌，對新股發行重啟的正面作用。

（二）發行上市準備工作

2009年兩會以后，證監會經過一段時間的準備，于5月底、6月初推出《關于進一步改革和完善新股發行體制的指導意見（征求意見稿）》，6月10日正式實施，與此同時，我們發揮自身力量，與潤言一道為股市發行制度改革增加輿論氣氛。6月18日開啟新股發行制度改革后A股市場IPO第一單，“中國建筑”終于撥云見日，上市工作進入各項實戰準備階段。我們對上市前期工作進行了周密安排，董辦設立以來的各項準備工作也在股份公司上市實戰的整個過程中經受了全面的檢驗。

1.路演材料的準備

針對證監會推出的《關于進一步改革和完善新股發行體制的指導意見（征求意見稿）》，董辦組織中介機構進行了深入研究，進而完善了公司上市發行方案。董辦對路演PPT演示稿、路演宣傳片解說詞、路演演講詞、路演推介內容和公司投資價值報告等路演材料又全面進行了修改和完善，為上市路演做好了充分準備。董秘為路演工作還專門準備了“路演活動若干疑難問題”簡要答題。5月22日，孫總主持召開上市工作會議，研究落實上市發行方案、投價報告、路演講稿、宣傳短片等內容。同時，5月25日，召開總公司上市領導小組會議，匯報工作，落實發行制度改革后的各項任務，孫總親自修改文稿、參加彩排、分析研究路演方案等。

6月份的一個月時間里，上市辦共召開了6次會議，反復認真研究路演模擬問答、路演數據表、投價報告修改等內容。

2.針對資本市場的準備

6月19日，國家出臺了國有股轉持方案。董辦立即啟動工作機制。根據有關規定，股份公司發行Ａ股并上市后，中建總公司以及其他三家發起人股東按各自比例共劃轉發行總股數120億股的10％，即12億股給全國社會保障基金理事會。董辦牽頭以最快的時間在登記公司辦理完成劃轉社保基金股份的事宜，得到了證監會等監管部門的好評。

董辦和中介機構人員還專程赴上海，與上交所上市發行部相關領導進行會談，討論公司發行上市的前期準備工作。董秘帶領董辦人員數次通過多種渠道，了解基金公司、證券公司等機構投資者對股份公司上市有關情況的看法，為上市推介做好準備。

3.路演后勤工作的準備 在做好上市實戰各項準備的同時，董辦多次派人前往上海、深圳，對路演場所、酒店進行仔細考察和選擇，檢查有關設施，對三隊路演人員的行程和住宿做出具體安排，并與潤言一起認真做好各項后勤工作，包括路演人員安排，團隊編制，宣傳資料準備，慶祝活動與各種儀式的程序安排，新聞發布會以及媒體宣傳如何配合上市節奏等事項，保證了上市路演推介的各項工作有序地向前推進。

實戰的另外兩個準備工作為：一是高層活動，孫總藉工作匯報等機會，向國務院張德江副總理、王岐山副總理匯報公司上市情況，董辦經辦了孫總于5月底向兩位副總理的親筆信，請求支持中建早日獲得上市發行的批準。孫總、郭書記及時向國資委李榮融主任、賈福興書記匯報，向國務院國企監事會反映情況，向中紀委中組部第三企業金融巡視組匯報，董辦提供了相關材料并經辦了公司呈報國資委的《關于“中國建筑”整體上市有關情況的匯報》等文件。所有這些一再的向上反應，均得到了各位領導的關心和關注。

二是做好新聞媒體的各項工作，創造了良好的輿論氛圍，董辦與企業文化部一道積極聯系各大財經媒體、網站、新聞評論人士，做好溝通工作。董秘親自與證券時報、上海證券報、中證網等領導會面，會同企業文化部與人民網、新華網高層會面，孫總親自與幾大財經媒體領導召開見面會，就上市期間媒體合作事宜展開交流。中國建筑的誠意得到了財經社會媒介的理解與支持。陸續出現了一些“市場呼喚大盤股，中國建筑是小紅籌回歸，中國建筑上市是資金向實業流動的標志”等正面聲音，為中國建筑閃亮登場建立了良好的環境。

（三）發行上市實戰 1.獲得發行批文

公司于7月10日晚5點獲得發行批文，批文號為證監許可[2009]627號。內容要點為，核準中國建筑公開發行不超過120億股，有效期為自7月10日起6個月內，按規定要求實施發行。董辦為做好實戰階段的各項工作，繪制了路演事項和工作責任明細表，將拿到批文后到掛牌上市20天的工作內容進行每日工作安排，并將工作責任一一落實到中金、潤言、董辦以及相關部門，力求穩步扎實推進上市推介工作，不留漏洞，全體路演人員和后勤人員按照這個詳盡安排，確保了工作程序清晰、職責到位、井然有序。

2.路演推介

7月13日開始，公司領導層分為董事長隊、紅隊和藍隊，共40余人在深圳、廣州、上海和北京對機構投資者進行了為期三天半的詢價路演推介，共舉行了34個“一對一”會議（包括1場午餐會），4個團體推介會（包括1個針對QFII的電話會議），與180 家詢價對象進行了充分的交流和溝通；除此之外，管理層還于7月21日與非詢價投資者舉行了一場團體路演，并于當天下午通過網上路演形式與廣大中小投資者進行了溝通。董秘組織中金公司成功地舉辦了分析師大會，分析師預路演與130家機構投資者見面。在路演活動中，“中國建筑”三支路演團隊人員積極解答機構投資者各類提問，公司高管團隊踏實穩健的態度和積極進取的精神給投資者留下深刻印象。“中國建筑”的整體路演活動盛況空前，這種高規格、大密度的整體路演活動，是近年來中國資本市場舉辦的最高效率、最大規模的投資者推介活動。

路演過程中，投資者普遍對公司為地產、建筑綜合，中海地產利潤貢獻，中建地產發展前景等問題給予正面評價。對公司08年業績和09年盈利預測，中海地產的競爭比較優勢，中建地產與中海地產的定位等問題高度關注。

機遇總是給有準備的人，這是本次發行上市成功之后，贊揚聲中最多的一句話，我們就是因為準備到位，才有路演的成功。突出有兩點：

一是路演文件準備詳盡。經過反復推敲和修改，實用性很強，本次路演中95%以上的問題，對路演人員是有準備的，特別是在路演起步的關頭，孫總帶領大家一道對市場特別關注的問題作了充分準備，起到至關重要的作用。不打無準備之仗，不打無把握之仗，這是一句老話，但在今天仍有新意，不能無準備的面對機遇，否則機遇總是擦肩而過。

二是路演行程安排準備詳盡。董辦對本次路演后勤工作安排在先，有條不紊，從會場到住地，從車輛到人手，每一地、每一次活動都有詳盡的安排。這從操作層面保證了路演工作的順利而有序，也提高了路演團隊的士氣。

另外，為及時準確地披露公司有關上市信息，董辦還組織中介機構做好對外公告文稿的校對、排版工作，并與相關部門協調，做好股份公司網站及平臺的信息發布工作。路演期間，共對外發布公告13篇，做到了準確、及時、廣泛，體現了路演發行工作嚴謹的作風。

3.定價發行

共有196家詢價對象下屬的565家配售對象參與對中國建筑的報價。全部配售對象累計申購股數1,998億股，相當于網下初始發行規模的41.6倍；最終確定本次A股發行的價格區間為人民幣3.96元/股--4.18元/股，對應09年預測市盈率為26.4倍--27.8倍，對應2008年市盈率為48.6--51.3倍。

最終定價時，我們最后最難的一關是08年盈利太低，證監會也作了最大限度的讓步：不強制壓價、但不承認09年市盈率的說法；要求增加定價透明度、向社會交待；在特別公告中增加風險提示內容；做好輿論引導，但不同意公布09年財務數據；自行承擔責任，但不同意講不破發等。

定價結束以后，中國建筑進入了申購階段，按網下發行40%、網上發行60%的比例公布，共凍結資金18,570億元，認購倍數為37倍。回撥機制啟動以后，網下、網上發行各占總發行量的50%，網下配售比例為2.61%、網上中簽率為2.83%，最終募集資金總額為501.6億元。

4.掛牌上市

中國建筑成功發行上市，并創造了多個紀錄，其中：發行之日IPO規模位列2009年全球之首，列2000年以來全球建筑、地產行業之首，是A股市場第四大IPO，上市后總市值位居全球建筑地產上市公司首位。同時，中國建筑網下發行多項指標居首，網上申購戶數排名第一。

上市10日后，中國建筑被計入包括上證綜指等指數，市值占滬市市值的權重約為1.02%，也就是說每漲跌5%，將帶動上證指數波動約1.66點左右，對資本市場的影響舉足輕重。9月21日，中國建筑被計入了具有國際影響力的道中88指數。

日前從資本市場獲悉，從2010年1月4日起，中國建筑將全面進入被31只指數基金跟蹤的滬深300、上證180、上證50和中證100等重要指數，按照資本市場規則，這些指數基金的被動配臵行為將對未來中國建筑股價的平穩運行起到中流砥柱的作用。

作為新股發行制度改革后首個大盤藍籌股，中國建筑IPO在國內資本市場獲得廣泛熱烈的關注。發行的成功得益于中國經濟早于世界經濟回暖，股市穩步回升，發行制度改革，地產和建筑業受追捧，以及中國建筑多年來的業績和成就積累，中國建筑領導、相關工作人員和中介機構的努力等諸多因素。凡事走在前面一步，這是公司上市后我們體會最深的。中國建筑上市，曾飽受媒體非議，這次我們絕地反擊，凡事有策劃、有安排、有操作，效果就很不一樣。證監會對中國建筑的信心，也有一部分來自于我們對媒體的掌控能力。我們的做法是，不僅在路演前廣泛接觸有影響力的各界財經媒體，更主要的是我們在路演前已將二十個活動日期內，每天發表什么樣的文章都作了準備，確保社會每一個關注點，我們都有幾篇文章引導輿論，并利用各種鏈接體系廣泛發布，占領輿論的制高點，使主流聲音主導中國建筑的路演活動和掛牌上市。在此期間，共主動發表文章30余篇。

二、規范運作董事會事務

保證股東大會、董事會的規范運作，是建立現代企業制度的要求，更是上市公司治理的重要手段。一年來，公司股東大會、董事會很好地履行了其應盡的職責。

第一，股東大會、董事會信息暢通，務實高效，規范運行。

2009年，董辦按照規定要求，認真組織召開了8次董事會，共審議了43項議案，否定了1項議案，延遲審議1項議案，共有包括北京市朝陽區奧運南區房地產開發項目等7項投資議案提交董事會審議；召開專門委員會會議7次，審議了16項議案；召開股東大會1次，審議了9項議案。在年初第一次董事會上，公司首次進行了高管領導向董事會述職，在啟動這項工作之前，董辦首先認真把握了現代企業制度以及中組部、國資委的制度依據和政策要求，先就“公司高級管理人員向董事會作工作述職和董事會對高管進行業績和薪酬考核”事宜起草了建議報告，得到了公司三位主要領導的批準。孟慶禹董秘還分別聽取了各位董事的意見，并多次組織人力資源部制定高管人員薪酬考核的具體安排。目前看來，此項工作實現了與國資委考核企業領導人員有關要求的有效銜接，對公司治理結構的完善必將起到重要的作用。

在7月28日公司上市開鑼前一天，我們在上海組織召開了第一屆董事會第十二次會議，會上董事會聽取了上市有關情況及戰略研討會準備情況的匯報，以及上半年人事任命、機構整合情況的匯報，與會董事還對募集資金投放的大方向提出了相關意見。此次會議，從最高決策層面上，開啟了股份公司的新紀元。在實踐中，我們從實際情況需要出發，對董事會適量地選擇和采用了以書面通訊的方式召開。會前，董辦將議案提前呈報各位董事，認真征求外部董事意見，多與各位董事進行當面匯報和溝通，目的是使各位決策者深入了解相關議案的具體內容。從執行的結果看，這種董事會會議方式效果很好。11月30日，公司為競拍奧運南區地塊，需要對外提供該事項的董事會決議，董辦在短短半天的時間內，及時聯系各位外部董事，進行了詳實的說明，得到了各位董事的充分理解和大力支持，使第一屆董事會第十七次會議以書面形式順利召開，公司全體董事審議并一致通過《關于中國建筑股份有限公司房地產事業部北京市朝陽區奧運南區房地產開發項目的議案》，保證了公司按時參與競拍。

為從程序上解決董事會與高管層的信息溝通，使高管層能夠了解董事會的意見和建議并制定具體落實時間表、責任人、責任部門，董事會能夠對高管層是否落實進行檢查和監督，董辦一直都在努力探索和創新一種合規、見成效的方式，我們對董事會審計委員會第五次會議形成的會議紀要，在經董事長、副董事長審閱后，轉呈總經理批示給高管層執行。在12月20日召開的第十八次董事會上，其中一項議題就是安排高管層對董事會審計委員會第五次會議提出意見落實情況向全體董事做匯報。從運行看，公司董事會自成立以來對公司的內部管理水平提升起到了至關重要的作用。

第二，董事會研討會議的形式受到廣泛認可。

上市后，我們第一時間組織召開了發展戰略專題研討會，專題研討股份公司上市后的發展戰略。會議邀請寶鋼集團介紹了戰略規劃管理的經驗和體會，對股份公司的戰略管理提供了可以借鑒的模式；會議還邀請中金公司作了專題發言，介紹了國內外可比公司的發展路徑，對股份公司發展戰略的制定提出了很好的建議。部分與會二級單位、總部部門、高管領導結合各自業務，提出了對股份公司未來發展戰略的總體構想以及各自業務的發展思路。全體董事均在會上發言，闡述了發展戰略的內涵和外延，以及制定和調整發展戰略的重要意義，從戰略層面為中國建筑的發展指明了方向。會前董辦做了大量細致的工作，認真對上市公司發展戰略進行研究；組織中金公司完成了“中國建筑發展戰略建議”的專題報告；組織22家二級公司、事業部和總部部門匯報材料，逐一審改并反饋修改意見；自行撰寫了關于上市公司市值管理的專題材料提交大會參考；向會議提交了3份文件匯編。這種具有前瞻性、實用性和引導性的分析和研究工作受到與會人員的普遍歡迎。會后董辦還整理出講話匯編（文件匯編之四），發給各位與會人員作為參考，具有很好的指導意義和參考價值。董事會對“中國建筑”上市后的改革發展進行深入的研討，為制定公司2010-2020發展戰略規劃作了充分的思想準備和理論鋪墊，進而啟動了股份公司總體戰略發展規劃草案的編制工作。同時，在這次會議上，也首次提出了市值管理的概念，上市公司市值管理將作為國企領導者的主要政績考核指標，公司也將盡快建立健全市值管理的體系和機制，使市值、利潤、營業收入成為今后公司簡單而量化的考核指標，樹立人人關心公司市值、維護公司股價的責任意識，出色地抓好市值管理這項新任務。

第三，繼續發揮董事長辦公會議的作用。

上市后，為加快公司業務運行，提高辦事效率，對研究投資項目和收購重組等事宜，更多地采取了董事長辦公會議的辦公形式。一年來，公司共召開了14次董事長辦公會議，審議了86項議題，否定了1項投資項目。會后，董辦或直接起草，或由業務部門起草、董辦進行修改，均形成了會議紀要。用實際效果檢驗，董事長辦公會對迅速解決公司較為重大的問題，特別是為中建地產的投資決策建立了有效途徑，目前大家已普遍認同了這種議事和決策方式。

三、及時合規地做好信息披露工作

信息披露工作是公司與資本市場進行溝通的主要渠道，也是公司向資本市場展示投資價值的有效途徑。做好這項工作，既能實現投資者的知情權，又能促進公司規范運作。公司信息披露的具體操作和運行，是從上市以后開始的。截至2009年底，公司對外披露定期報告、臨時報告和制度性文件共34份，以及其他主動披露的信息，平均下來基本上是每周披露兩個信息。

一是高效高質完成兩個定期報告的編制與披露工作。

1、中期報告。公司上市的時間為7月29日，按照上交所規定，每年6月30日前上市的公司，應于8月31日前按標準文本內容披露公司中報，因此公司本不需要披露2009年中期報告（半報告）。但從維護投資者利益、適時體現公司成長價值的角度出發，公司決定主動編制中報并按時披露。經與上交所協商，確定“中國建筑”中報內容可適當從簡，時間亦不受8月31日限制。公司中期報告第一個特點是編制時間短，但信息量大，證監會和上交所有嚴格的內容和格式要求。公司董秘親自對證監會規定的58條內容進行了逐一分解，并組織專門協調會，安排部署中期報告需要準備的各項基礎材料。中期報告第二個特點是報告編制時點在公司上市之前，有多項內容無法滿足規定需要。董秘帶領公司保薦人及董辦人員前往上海，與上交所公司管理部領導就十多項具體問題進行溝通，并將溝通結果報公司領導知曉及發送相關部門準備資料參考，有效解決了可能遇到的各種問題。第三是需要協調“中國建筑”與中海兩紅籌中報披露的關系。經與上交所、中海集團商討確定，不要求三方同時在兩地披露中報，如果中海兩紅籌披露在先，“中國建筑”可以發布公告，作提示性說明及信息聯接。8月17日，中海兩紅籌分別在香港聯交所披露中報，同時，“中國建筑”則在上交所和四家法定媒體刊登公告。實踐證明這樣安排運行順暢。第四是積極協調相關部門，嚴格按照確定的時間點，相繼完成中報資料匯總、中報編制、征求相關部門及中介機構意見等工作，最終在20余天的時間里全部編制定稿，經提交董事會審議通過后，搶在8月31日之前并對外披露，得到了上交所和廣大投資者的高度評價。

2、第三季度報告。與中期報告比，2009年第三季度報告的編制工作相對簡單，內容主要涉及會計數據和財務指標、公司股東情況、重要事項和會計報表四部分。具體工作基本上是兩條線齊頭并進：一是季度報告的整體撰寫和編制工作，由董辦負責。報告編制過程中，涉及需要相關部門提供數據和材料的，由董辦直接溝通，避免來回反復。二是公司第三季度財務報告，由財務部負責。財務報告編制完成后，由財務部提交公司高管層、董事會審計委員會審議通過，再并入第三季度報告，統一提交董事會審議。第三季度報告選擇在10月28日對外披露，主要考慮是10月29日公司網下配售的60億股將解禁，我們認為公司1-9月歸屬股份公司股東凈利潤為36.7億元，年化后凈利潤為48.9億元，超過公司發行上市時中金研究報告預測的45億元，也超公司中期報告路演時向投資者披露的年中利潤（23.5億元）年化后的47億元，因此在解禁之前披露三季度報告，將有利于避免資本市場對公司盈利的各種猜測，防止公司股價大幅波動。

二是有效利用現有信息渠道，及時做好各種臨時公告的披露工作。

臨時公告的首要特點是信息披露要具有很高的及時性和準確性。公司上市后，我們從公司實情出發，抓住幾個現有的信息池獲取信息，這種做法的好處是充分利用現有資源，能立即開展相關工作，成效快。目前，已與財務部、市場與項目管理部、各事業部及中海集團建立了有效的信息溝通機制，實現了重大項目（包括房建、海外、基建、房地產、設計、科技等六類項目）、重大戰略協議、重大兼并收購等事項的及時報告和披露機制。臨時公告的第二個特點是時間短、環節多，需要在一天時間內完成十多個環節的事項，而且一環扣一環，一個傳真沒有及時確認都可能影響公告正常出臺，快功的同時還需要出細活。為確保每個環節不出漏洞，我們堅持的仍是表格化管理，每完成一個環節就畫一個鉤，鉤打完了披露工作也就全部完成了。

三是適應資本市場需要，創新信息披露的形式和內容。截止目前，董辦在信息披露工作中主要有以下創新：第一，堅持信息公開透明原則，學習萬科等地產公司做法，從9月份開始每月12號左右對外披露一次公司經營情況簡報，簡報顯示公司新簽合同額、新開工面積、營業收入都比去年同期有較大幅度增長，土地儲備已達4,032萬平米，大項目比較多，購臵土地上也頗有斬獲，這些成績都對支撐股份公司的股價平穩起到了積極的作用，大家都欣喜地看到9月14日中國建筑實現了上市以來的首個漲停，并帶動了地產和建筑兩個板塊的普漲。發布經營快報這種做法在建筑行業上市公司中是第一家，既符合公司上市后公開透明的態度，也有利于防止公司重要財務信息通過其他途徑泄露，導致股價異常波動。第二，在運行中根據公司的實際情況，確定信息披露的具體標準和披露方式：如達到披露標準的，以公告的形式對外披露；未達到披露標準但公司認為重大的，采取直接掛公司外網的形式對外披露。第三，建立重大信息群發機制，這種方式可以使信息直通公司主要投資者和分析師，真正做到信息的有效披露和公司投資價值的及時傳播，起到維護股價穩定的重要作用。針對A股市場對房地產業務信息披露的特殊性要求，以及香港市場對中海688地產業務披露的要求，董辦多次與上交所進行商談，為做好下一步公司房地產業務信息披露工作，董辦也組織中金公司及0688就做好內地與香港房地產企業信息披露要求的差異進行對比分析，并將報告遞交上交所公司監管員。

創新和挖掘公司有利信息，并以合理的形式傳達給廣大投資者，將是今后信息披露工作的重中之重。經過近半年的信息披露實踐，我們認為像中國建筑這樣規模大、業務多元的大公司，本身即蘊含著各種非常有價值的信息，有待不斷提煉和總結，這不僅是體現公司價值的有效途徑，也是公司進行日常管理的需要。

四是做好危機應急處理工作，有效避免危機事件對公司形象的影響。

2009年以來，公司已經發生多項危機事件，如世界銀行投標違規、中海重慶項目滲水、八局東莞項目安全事故、迪拜債務危機等。面對危機，董辦都在第一時間了解實情的基礎上，采取匯報解釋、媒體宣傳、澄清公告等多種組合方式，與監管部門和投資者進行溝通和引導，有效降低了危機事件對公司的影響。如11月27日，針對國內部分媒體以“中國建筑在迪拜有很多大型項目”等標題進行報道，董辦向公司海外業務線和香港3311了解情況，并對資本市場進行宣解：一是給各大機構以電子郵件的形式進行了有關情況說明，二是對國內主流財經網股吧進行正面解釋；三是與上交所溝通協商，以公告的形式進行了澄清。并將以上情況向公司董事、監事以及高管領導匯報，統一對外口徑。又比如，9月18日（周五）中央電視臺二臺經濟半小時欄目以《地王遭遇“房斑斑”》為題報道了中海地產重慶公司北濱一號維拉公館滲水事件。為避免該報道產生更大的社會影響，董辦、總辦、企業文化部、潤言財經公關公司立即聯合啟動應急機制，連夜與各大主流財經媒體和網站負責人，進行大密度的危機公關，力爭在較短的時間內控制局面。經過周末的繼續努力，取得了良好的結果，主要為：

1、從當天的股價表現看，三家上市公司均未受到影響；

2、上交所同意公司不發布事件公告說明；

3、國內主流財經報紙、網站不做轉載，已登出的少數不極端文章也被撤掉。

五是做好中期票據等相關信息披露工作。

中期票據信息披露的要求低于公司上市后的信息披露要求。公司上市后，中期票據的信息披露由董辦負責通過保薦人在中國債券信息網及中國貨幣網發布。董辦做好了與保薦人的信息對接工作，多次主動并及時地在中期票據的指定網站披露公司重大信息，受到了交易商協會后督中心的表揚。

六是通過信息披露規范公司運作。

每項工作、每項分析，都應該回饋公司管理，提高公司效益。信息披露工作對公司管理的回饋就是要求公司規范運作，滿足資本市場需要。上市前，公司的業務主要圍繞建筑業和房地產業兩大市場；上市后，公司就身處資本市場之中，因此，對公司上市前的各種慣常做法，如果與資本市場不一致、不合拍的，我們通過協調溝通，力爭做到規范，使資本市場易于理解、易于接受。半年來，我們與相關部門一道，對董事會會議議案、中建地產新購臵土地儲備、房地產業務月度銷售及區域分布、建筑業務合同額等事項進行了規范或者統一了標準。

四、全方位打造投資者關系管理工作

上市公司的投資者關系管理工作是一項戰略管理行為，需要通過充分的信息披露與交流，加強公司與投資者及潛在投資者之間的溝通，促進投資者對公司的了解和認同，提升公司治理水平，從而實現公司整體利益最大化和保護投資者特別是社會公眾投資者的合法權益。公司上市后，我們與各類投資者頻頻進行點對點和點對面的接觸，一直保持著主動、開放的工作姿態，投資者關系管理工作得到了證監會、投資機構乃至普通個人投資者的一致好評。

第一，在2009中期業績公布后，組織了路演推介活動。

為策劃好公司中期業績路演，董辦較早就做了周密的安排，組建由孫文杰董事長、曾肇河副總和孟慶禹董秘以及財務、地產部、中海地產、中金公司等有關人員組成的一支路演團隊，確定了網上路演、北京-上海-深圳三地一對一和團體推介的路演形式。準備了詳細的路演PPT等推介材料，對每日的路演行程、拜訪機構、責任分工等都清晰列表，保證了整個路演活動的順利完成。公司于8月28日公布了中期業績，9月3日下午16:30-18:00在新浪網成功舉行了中期業績網上路演，孫文杰董事長、曾肇河副總和孟慶禹董秘參加了本次路演。持續一個半個小時的網上路演受到大量投資者的關注和參與，吸引了近300位投資者在線跟帖提問。參與網上路演的投資者紛紛表示，中國建筑來到新浪網進行中期業績推介，是公司重視投資者關系管理的一個證明，尤其是公司重視廣大中小股東知情權的一個證明。路演交流中，公司領導和廣大投資者就公司的發展戰略、財務狀況、新簽合同額和募集資金投向等重點問題進行了深入的交流。對于公司上市后首次與投資者進行業績推介，孫文杰董事長表示，“在新浪網進行業績路演，表明中國建筑是一家非常開放、非常透明的企業，不僅中國建筑的經營業務內容公開透明，公司的決策程序、經營成果也公開透明”，“公司整體上市以后成為公眾公司，我們會更加開放，這樣做不只是讓股民朋友們知情，更重要的是希望大家參與中國建筑的改革與發展，為中國建筑的事業提出有價值的意見和建議，將企業做得更好。”董事長的表態，為股份公司的投資者關系管理工作確定了基調。

9月5日至8日進行了中期業績推介路演。本次路演對泰康資產、太平洋資產、博時基金、南方基金、嘉實基金、上投摩根等6大股東進行了登門拜訪；舉行了三場團體推介會，吸引近100家機構參與，參加人員積極踴躍。每到一處，投資者都表示中國建筑在詢價路演后的一個月又再次親自登門路演，對這種高密度的與資本市場對接、維護投資者利益的高度負責精神深感由衷的欽佩。路演過程中，有的大股東提出今后將與“中國建筑”在實業上進行合作，有的股東和機構還對公司發展及內部管理工作提出了很好的意見和建議。通過這種近距離接觸和溝通，使更多股東和機構深入了解了“中國建筑”，他們均表示對公司今后的健康發展充滿信心。

第二，接待投資者來訪和主動登門拜訪重要投資者。上市以來，我們先后接待了來訪的易方達基金公司、國信證券、香港上海匯豐銀行有限公司等50個機構的分析師、研究員、基金經理等110人次，有的由郭書記、易總出來接待，有的由孟慶禹董秘接待，就幾百個問題進行了回答。為做好股東管理工作，董辦編制了前100家大股東名冊，并提出前15家大股東由公司主要領導帶隊拜訪，第16-30家大股東由董秘帶隊拜訪，第31-50家股東由董辦專人拜訪，其余50家在日常工作中重點關注的總體安排。孫總在上海對申銀萬國組織的基金團隊、華安基金等機構進行了現場長時間的溝通，機構反響很好。孟董秘在年底參加了主要券商的策略會，并在深圳舉行了小型交流推介會，使機構投資者認識到了公司潛在的投資價值。

為與主要投資者建立溝通聯系機制，董辦對中國建筑前50名流通股股東逐一進行了重點關注并做了預約排期。年底前，孟慶禹董秘及董辦工作人員已拜訪了包括全國社保基金理事會、中國人壽資產管理有限公司、建信基金等在內的18家大股東。董辦還特別制作了《公司與機構投資者溝通情況表》，對機構名稱及背景、溝通的時間地點和人員、交流內容及關鍵問題等都進行了詳細統計，使機構投資者溝通聯系工作一目了然，清晰明確。

第三，建立機構投資者管理數據庫。

董辦將公司成立以來接觸過的所有機構人員的名片、IPO和中期路演現場登記信息等都分門別類、登記造冊，建立起了機構投資者數據庫。據統計，目前已有6大類200個機構的近600位投資者在冊。董辦還設專門人員負責維護數據庫，用郵件與行業分析師、研究員保持溝通，直接將重要消息及時提供給機構掌握，便于他們組織文章，對公司股票進行評價，經主動與行業分析師、研究員溝通，全年共有21家證券機構向資本市場發布了35篇關于中國建筑的研究報告，全部為積極評價，給予推薦、強烈推薦評級。

為做好公司股東名冊管理，完成安裝PROP系統，隨時申請查詢公司股東名冊及其變動，并進行不定期的公司股東名冊分析，呈報公司領導審閱。

第四，通過接聽投資者熱線、管理IR信箱、媒體監控與新聞發布等方式，密切關注個人投資者，廣泛宣傳公司業績，立體打造公司形象。

董辦設立的投資者熱線一直是公司與個人投資者溝通的重要渠道，自開通以來一直熱線不斷，董辦有兩名員工專門負責接聽，自上市以來，共接到投資者熱線電話500余個，回答問題超過1,500個，每個電話都有詳細的通話記錄，包括來電人電話、姓名、通話時長、詢問問題與解答情況等。每月都要結合媒體監控情況進行一次梳理分析，形成投資者關系管理的信息月報；處理IR信箱日常郵件，有效地增進了個人投資者對公司情況的了解，對疏導不良情緒、增強投資者信心起到了重要的作用。

第五，自行組織宣傳文章，引導主流財經媒體和機構投資者。

董辦通過潤言財經公關公司就媒體報道中國建筑及下屬公司的情況進行時時監控，每天提交一次監控報告，以便掌握公司在投資者心目中的整體形象。在公司限售股解禁日的特殊時點、迪拜世界債務危機爆發以及公司發生對股價有較重大的利好消息等，董辦都及時通過潤言向媒體投放自主組織的宣傳文章，全年累計近50篇，媒體刊登達171篇次，并被新浪財經、搜狐財經、網易財經、金融界、東方財富網、和訊網、證券之星、中金在線、百度和訊全財經網等財經網絡廣泛轉載，如《中國建筑靜候A股重新開閘 或將成09年融資額最高IPO》、《中國建筑啟動發行 A股市場充滿期待》、《中國建筑拔得全球建筑股總市值頭籌》、《中國建筑高端原創設計又創佳績》、《中國建筑著力打造綜合性城市開發建設商》、《中國建筑在美國屢創佳績》、《中國建筑經營狀況正常與迪拜世界集團不存在業務關系》、《中國建筑承建松原大橋日前通車 基建業務蓬勃發展》、《中國建筑珠海地產項目積極開拓港澳市場》、《中國建筑全面調入各類股票指數》、《中國建筑新加坡項目獲政府大獎》等等，從實際效果看，的確對引導資本市場正面輿論以及上市后公司當天的股價起到了重要的穩定和提振作用。

五、部門建設工作

作為上市公司，董辦的工作職責有其規定性要求，一般來說最基本的是三項職能：董事會事務、投資者關系管理和信息披露。同時還應遵循股份公司內部管理規定，完成好相關職責和工作任務。董辦在經辦各項業務的同時，還特別注重基礎性建設工作的打造。上市后馬上編制了《股份公司上市后董辦對接資本市場主要工作表》，相關工作清晰有序、一目了然；對《投資者問答（400問）》的撰寫和更新，足以覆蓋與所有投資者溝通的全過程；董辦還編制了《董事會會議議題和執行情況一覽表》、《董事長辦公會議議題和執行情況一覽表》等，有利于隨時掌握審議議題的內容、要點、評審結果以及參會人員等全面信息，目的是促進會議決定的落實和檢查。正是有了這些基礎性工作的支撐，董辦才能在上市后迅速就位，較快地實現了與資本市場的全面對接。2009年，貫穿全年的基礎性建設工作有：

第一，對健全和完善公司內部制度以及管理工作提出建議 董辦的制度建設主要分兩個方面，一方面是有參照的，按照公司法、證券法和監管機構的要求，在中介機構的輔導下，隨著上市工作，完成了一些制度，董辦發揮了重要作用；另一方面是沒有輔導、沒有經驗，隨著工作實踐和內部管理的需要，必須要制定的業務制度。

股份公司運行近兩年時間了，公司治理的制度性文件亦經過了近兩年的實踐檢驗。加之，當初為滿足上市要求而制作的文件內容，確實有一些欠討論、欠研究的地方。我們認為有必要進行一次修改、完善和增補。但是，制度性文件內容的修改既有系統性問題，又有程序性問題。因此，董秘提出了三個建議方案，其中第二項建議方案得到了三位主要領導的認同和批示，即對個別文件個別內容進行修改。考慮到修改整體制度性文件，涉及面寬、耗費時間長，也有一定難度，所以建議僅對迫切性強的部分文件和內容進行修改。這樣影響面不會太寬，盡量避免涉及《公司章程》的內容。主要需修改的有《董事會議事規則》、《總經理工作制度》、《投資管理制度》等文件的部分內容，將功夫花在制定董事會授權規則和監督執行方面，是一種比較適宜的做法。

董辦按照上市公司信息披露制度要求，提出《公司網站信息披露原則》供公司網站管理部門工作中參考，并對其他部門制定的《會議管理制度》等5個制度性文件提出了修改建議。

德勤每年在公司的財務決算報告中，都提出了很清晰、很深刻的“管理層建議”，我們感到這些建議應該回饋于強化公司的內部管理，今年4月9日，董秘與德勤相關業務人員進入了座談，尋求落實德勤提出的“管理層建議”的有效渠道，以幫助公司改進管理。

第二，注重加強和保持與各個方面的溝通

其一是加強與監管層面的溝通。同外部監管機構等政府部門的溝通是董辦工作的重要內容之一。上市成功后，孟慶禹董秘聯系安排并陪同孫文杰董事長赴證監會和國資委進行了答謝；就國際金融危機對企業的影響、央視配樓大火與公司的關系等事宜及時向證監會和交易商協會匯報；9月14日，孫文杰董事長、易軍總裁、曾肇河副總裁、孟慶禹董秘在董辦的安排下前往北京證監局，進行上市公司首次約見談話，正式建立起北京證監局對中國建筑的監管關系。此后按照北京證監局的工作要求，董辦完成了回答問訊函、公司內部控制情況調查問卷答復、公司介紹和公司董監高人員持有本公司股票變動情況自查及整改情況統計、對10月已經核查的董監高人員持有本公司股票情況形成正式自查報告并經公司董事簽署、從9月15日-10月15日國慶、中秋期間公司維穩情況每日零風險報告等，都按時報送了北京證監局。上市后，董辦經過申請，中國建筑現已成為北京市上市公司協會會員。孟慶禹董秘數次前往上交所，拜會發行上市部巢克儉總監、公司監管部史多麗總監等相關領導，與他們溝通上市前的發行事宜和上市后的信息披露監管事宜，就公司各項業務的具體披露方式進行有益商討，為公司爭取了相對寬松的監管環境。

其二是加強與股東、董事和高管的溝通。在做好董事會事務的同時，董辦還呈送征求意見、匯報和通報等事項達110余項，主要包括發行上市期間董監高申購新股有關事宜、上市情況通報、董事長辦公會研究討論的投資項目及說明性文件、上報國資委《2009年全面風險管理報告》、二級單位董事和監事會主席調整、總經理辦公會議紀要、董事長辦公會議紀要、中海中標上海長風地塊以及央視配樓著火事件、中海地產重慶項目滲水事件、八局東莞安全事故、迪拜危機等等，并將“董監高買賣本公司股票的相關規定”匯編成冊，呈報各位領導在工作中參考。經過溝通和匯報，股東單位、外部董事和監事對公司一年來發生的重大事項了如指掌。董辦還非常重視外部董事調研工作，年初王文澤、車書劍董事在公司王祥明副總裁、孟慶禹董秘的陪同下參觀了央視新址項目；4月14-19日，鐘瑞明董事在美國公務期間，專門到中建美國有限公司進行工作考察，聽取了美國公司負責人的工作匯報，并參觀了部分在施項目；利用公司上市掛牌契機，董辦安排各位董事參觀了上海環球金融中心；9月26至27日，王文澤、鐘瑞明董事在公司副總裁邵繼江、董秘孟慶禹的陪同下，前往公司哈大項目視察，并親切慰問廣大一線員工，送上節日禮物。

其三是加強與部門、二級單位的溝通。董辦在做好自身工作的同時，時刻在加強與其他部門的配合工作。本，先后派員參與了學習實踐科學發展觀活動、上市儀式、上市總結大會和慶典活動籌備工作、《內部控制手冊》業務流程編制工作等。孟慶禹董秘還應邀赴五局、七局、八局介紹了市值管理、上市公司運行、公司治理結構等有關情況。董辦各項工作的開展，得益于公司領導的正確指導，更得益于總部部門、事業部和各下屬單位的大力支持，在此，我們表示最誠摯的感謝！

第三，加強研究和分析，為領導決策提供參考

加強對資本市場的研究、隨時掌握政策動向，是董辦的工作任務之一。今年以來，董辦總計完成了100多項分析研究工作。其中，常規成果有每月股東名冊變化情況分析、股價波動超過3%的市場分析、同行業上市公司對比等。重點成果有：起草了《站在戰略的高度上認識市值管理》，作為董事會發展戰略專題研討會的會議文件印發；《資本市場對公司09年、10年業績的預期分析》孫總指示呈報董監高參閱；對所有上市公司分紅的總體情況，對建筑、地產行業上市公司的分紅情況分別進行研究分析，為公司管理層制定公司的分紅方案提供決策參考。

同時，董辦還每日呈報董事、監事、高管領導“媒體監測報告”；每周呈報“資本市場周報”；每月呈報“工作簡報”等。

第四，積極進行業務培訓，注重對資本市場規則的學習董辦的基本業務都需要面對資本市場，董事會事務、投資者關系管理和信息披露等主要職能工作要按照上市規則規范化運作。董辦人員積極努力，不斷增加對上市公司董辦業務的學習和儲備。主要包括：董辦為股份公司2009年領導人員培訓班邀請了全部講課老師，對課程培訓進行了細致安排，包括孫總親自聽取德勤的授課思路匯報并指示明確的講課內容；孟慶禹董秘多次與中國市值管理中心施光耀主任、上交所的兩位授課人員、中金講課人員進行授課內容的溝通，審改授課課件，董辦還承擔了授課老師的接待和服務工作，從培訓班的反映看，對這次培訓老師的講課水平和授課內容的實用性都給予了高度評價；按照上交所的要求，董辦工作人員前往上海，參加立信思銳內控培訓機構組織的內部控制培訓班，進一步提高對公司治理的理解和掌握；組織參加上交所舉辦的上市公司業務培訓；組織參加證監會北京監管局舉辦的上市公司董事業務培訓；參加資本市場論壇、證券公司年終投資策略報告會、證券市場年會等。

可以說，董辦的各項工作都是在摸索中前行的，一年來，董辦工作取得了超預期的成果，我們感到主要取決于三個因素：

第一，充分的準備。公司上市工作的推遲，為董辦各項工作提供了充足的準備時間。一是聘請專家，為公司高管人員及部門領導進行培訓，熟悉公司上市后的法律法規體系。二是組織部門業務人員前往上交所、證監局舉辦的培訓班學習，掌握上市公司的規則和要求。三是走訪、學習和借鑒寶鋼股份、上海建工、中國中鐵等優秀上市公司的成功經驗和做法。這些工作為我們推進公司成功上市、迅速開展公司上市后的信息披露和投資者關系管理工作都做了很好的思想準備、知識儲備和實戰準備。

第二，各部門的配合。董辦的董事會運作、信息披露和投資者關系管理工作，均需要各部門及時有效的支持和協作。一年來董辦工作的順利開展，已經充分證明這種配合的有效性和默契。比如，信息披露工作就涉及多個部門、多個層級，各方面的大力配合與支持，是信息披露工作的基石，但在該業務起步還未完全定型之前，我們始終堅持不發紅頭文的做法，因此，經常并有效的溝通，成為部門間合作的常態。

第三，持續學習改進。從制度規范到模仿、到真正付諸實施，董辦的各項業務都經過了這樣一個過程。面對資本市場的全新領域、承載著中國建筑的歷史重任，我們不敢有一絲的懈怠，更不敢有一點兒的僥幸，上市半年，我們已經深深的體會到：資本市場是講規則的，資本市場是沒有朋友的，中國建筑必須明明白白做事、清清楚楚地說事。每一項新的業務，我們都是不斷的向監管部門、兄弟單位業務人員及中介機構學習和請教。干中學，是董辦所有員工一年來遵循的做事原則。

第四篇：董事會辦公室工作總結

董事會辦公室XX年工作總結

xx年，董事會辦公室在董事長的領導下，圍繞公司的生產經營工作，嚴格管理，求真務實，高效運轉，盡職盡責，較好地發揮了辦公室承上啟下、聯系左右、協調各方的紐帶作用，各方面的工作均有條不紊的進行。現將一年來的工作總結如下：

一、順利完成了公司董事會三屆三次會議和公司xx年股東大會的召開。這兩次會議能否圓滿完成，各項議題能否順利通過，將對公司今年的生產經營工作起著舉足輕重的作用。因此，董事辦全力以赴，精心組織，周密安排，做好了會前、會中、會后等各項工作，使會議得以順利完成。一是會前及時、準確地將會議時間、地點、會議議程通知到每一位股東及董、監事；二是完成了會議期間的有關材料的收集準備工作，并經反復修改、審核；三是搞好了會務工作；四是會后將股東年會、董事會決議及時送到公司各股東及董事、監事手中，并將會議精神貫徹落實到公司各部門。

二、完成了股份分紅派現工作。

xx股東大會審議并通過了《xx利潤分配方案》，根據《公司章程》的規定，本著回報投資者的原則，公司實施股份分紅。本次分紅以xx末總股本8,555.584萬股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1元（含稅），共計分配股利8,555,584.00元，占本次可分配利潤的81.41%，余額1,953,589.80元結轉下一。

截止xx年12月，已完成全部分紅派現工作。

三、完成了公司增資擴股工作，并進行了出資證明書發放工作。2009股東大會審議并通過了《關于增資擴股的議案》，公司決定增加注冊資本，使總股本從8555.584萬增加到1億，以每股價格1元人民幣增資擴股，以現金出資，共需出資金額1444.416萬元人民幣；

現已完成增資擴股工作，股東增加到166位，總股本一億股，并進行了出資證明書發放工作。

四、認真抓好辦公室的日常事務工作，當好董事長的參謀助手。

董事會辦公室根據工作職責，充分發揮職能作用，盡職盡責地協助董事長做好各項工作。一是定期不定期地到公司各部門了解生產經營情況，為董事長提供決策依據；二是及時向各董事、監事通報公司的生產經營管理情況，并做好溝通協調工作，以取得各位董事、監事對公司生產經營活動的理解和支持；三是征求、匯總各董事、監事的意見，形成有價值的信息及時向董事長匯報；四是做好董事會辦公室文件和有關材料的起草、印發工作，并收集、整理有關文件、材料，做好立卷、歸檔工作；五是貫徹執行董事會決議，督促、檢查決議的執行情況，并及時向董事長匯報；六是遵守公司章程，嚴格按公司章程辦事，自覺維護公司利益，做到有所為有所不為。

五、積極配合各部門做好公司內外的協調工作，并完成領導交辦的其它任務。

六、存在的問題

1、需加強自身管理和作風建設，認真堅持學習公司制度，進一步提高員工的業務素質，更好的與各部門相互支持，密切配合；

2、進一步加強政策理論的學習，加強對資本市場的研究，對國家的經濟政策要敏銳，從而為公司的發展出點子，想辦法；

3、需加強業務知識的學習，進一步提高自身的業務水平，提高工作效率和辦事能力。

七、xx年工作計劃

1、在董事長的領導下，加強對《公司法》、《公司章程》的學習，以進一步提高辦公室人員的業務素質。

2、及時了解公司和二級單位的生產經營情況，更好地起到董事長的參謀和助手作用。

3、進一步加強與各股東的協調、聯系，以獲得各股東對公司的生產經營活動的理解和支持。

4、努力探索公司新的經濟增長點。

5、搞好明年股東會及董事會的籌備工作。

董事會辦公室 xx年xx月xx日

第五篇：董事會辦公室及職責

董事會辦公室和人員工作職責

一、董事會辦公室職責

董事會辦公室是董事會的日常辦事機構。其主要職責為：

（一）對董事會的議案和各公司的工作呈報提供咨詢意見和建議，必要時咨詢董事會監事的專業意見，為董事會的決策提供依據；

（二）檢查和監督各公司工作計劃執行情況和協調各公司的工作關系；

（三）檢查和督促董事會的各項指示、會議決議的落實情況，并將檢查情況及時向董事會匯報；

（四）整理和傳遞行業信息和公司經營管理信息，做到信息的及時反饋，為董事會制定經營管理決策提供依據；

（五）負責各公司向董事長、董事會工作呈報的遞交及反饋；

（六）做好董事會會議的籌備、組織、會務工作，形成會議紀要并下發、存檔；

（七）負責董事會文書的處理，做好文件的收發登記、傳遞、歸檔工作；

（八）負責擬定需由董事會出具的文件或報告；

（九）負責修訂、完善董事會、董事會辦公室管理制度；

（十）負責對外聯系及來訪賓客的接待工作；

（十一）負責董事會與董事、監事的日常聯絡服務工作；

（十一）協助董事長處理日常事務；

（十二）負責董事會及董事長交辦的其它事宜。

二、董事會辦公室主任職責

（一）全面負責董事會辦公室的各項工作，履行董事會辦公室的各項職責；

（二）負責審核提交董事會審議的議案、工作呈報，并提供咨詢意見和建議，必要時咨詢董事會監事的專業意見；

（三）負責檢查和監督各公司工作計劃執行情況和協調各公司的工作關系；

（四）檢查和督促董事會的各項指示、會議決議的落實情況，并將檢查情況及時向董事會匯報；

（五）負責審核呈報董事會、董事長的行業信息和公司經營管理信息，為董事會制定經營管理決策提供依據；

（五）負責修訂、完善董事會管理制度；

（六）負責董事會會議記錄并形成紀要；

（七）負責公司教育產業的前期籌備工作；

（八）負責公司招標和合同管理工作；

（九）負責董事會辦公室的團隊建設；

（十）完成董事會和董事長交辦的其他工作。

三、董事會辦公室副主任職責

（一）在董事會辦公室主任的領導下開展工作；

（二）負責初審提交董事會審議的議案和工作呈報，必要時咨詢董事會監事的專業意見；

（三）負責收集和整理行業信息和公司經營管理信息；

（四）負責與董事長的聯絡工作，負責各公司向董事長、董事會工作呈報的遞交及反饋；

（五）負責董事會與董事、監事的日常聯絡服務工作；

（六）負責董事會會議的組織、會務工作，負責除董事會以外的會議記錄并形成紀要；

（七）負責做好董事會公文的擬稿工作；

（八）負責董事會辦公室后勤管理工作；

（九）負責完善董事會辦公室管理制度；

（十）負責董事會、對外聯系及來訪賓客的接待工作；

（十）完成領導交辦的其它工作。

四、董事會辦公室助理職責

（一）負責董事會文書的處理，做好文件的收發、登記、傳遞、歸檔工作；

（二）在董事會辦公室主任領導下，開展教育產業的前期工作；

（三）在董事會辦公室副主任領導下，負責辦公區域保潔、餐飲工作；

（四）負責做好來訪賓客的接待工作；

（五）負責董事長辦公服務工作；

（六）負責董事長日程安排工作；

（七）協助董事長處理日常事務；

（八）完成領導交辦的其它工作。

五、司機職責

（一）負責董事長用車的駕駛工作；

（二）負責車輛的日常清潔、維護、保養及事故處理工作；

（三）按時辦理車輛年審及購買相關規費等相關手續；

（四）完成董事長交付的其他工作任務。

六、保潔員職責

（一）負責保持辦公區域內清潔；

（二）負責每月對辦公室紅木家俱進行保養；

（三）負責檢查物品使用情況，及時報董事會辦公室主任采購；

（四）負責辦公室區域植物的養護、修剪。

（五）負責會議過程中和匯報工作員工、來訪客人的茶水服務；

（六）完成領導交付的其它工作任務。

七、廚師職責

（一）負責食材和廚房用品的采購，保證冰柜內烹飪材料的充足、新鮮；

（二）負責對飯菜的具體操作，保證食物衛生、新鮮；

（三）負責餐具的清洗、消毒；

（四）負責廚房及用餐后的餐廳的清潔，保證其區域的整潔；

（五）負責廚房物品、器具的保管；

（六）負責菜地的種植、采摘管理，為董事長的餐飲提供當季新鮮多樣的蔬菜；

（七）服從董事長時間安排，做好宴請服務工作。

備注：為了保證各項現場服務的提供，如服務者不在現場，其直接上級為直接責任人。如茶水服務，由保潔員提供；若保潔員不在現場，由助理提供；助理不在現場，由副主任提供；副主任不在現場，由主任提供。其他服務工作亦同。