第一篇：現場機構辦公室內務設置

現場機構辦公室內務設置

現場機構內務設置應遵循“和諧、協調、合理、美觀”的原則。

一、上墻資料

上墻資料應包括制度、流程、職責、機構框圖、綜合管理目標、管段內工程形象進度圖等內容。制度、流程、職責具體內容見附錄。

制度包括：監理人員守則；鐵城員工行為準則；技術交底制度；施工圖優化及工程變更管理制度；工程項目監理交底制度；測量成果及測量放線查驗制度；對承包單位試驗室考核制度；工程材料、構配件和設備質量抽查制度；施工組織設計（施工方案）審定制度；隱蔽工程檢查簽認制度；工程質量檢驗制度；工程質量事故處理制度；工程施工旁站監理制度；工程竣工監理預驗收制度、工地例會制度、監理工作報告制度；項目監理站考核獎懲制度；項目監理站廉政責任制度；監理人員安全守則；監理日志記錄制度；監理資料管理與歸檔制度；監理抽檢制度等。

考慮到墻面空間大小，項目機構可根據實際選擇部分主要制度如監理人員守則；鐵城員工行為準則；項目監理站廉政責任制度；監理工作報告制度；項目監理站考核獎懲制度；項目監理站廉政責任制度；監理人員安全守則；監理資料管理與歸檔制度，其余制度可以項目機構制度匯編形式裝訂成冊。

流程包括：施工階段監理工作總流程；工程開工前監理工作流程；工序交接檢驗流程；違約事件處理流程；合同爭議調節流程；施工組織設計（方案）審查流程；分包單位資質審查流程；施工階段質量控制監理工作流程；原材料、構配件、設備質量控制流程；進度控制流程；工程質量缺陷、質量隱患、質量事故處理流程、工程延期及工程延誤處理流程；工程造價監理工作流程；變更設計流程；費用索賠處理流程；隱蔽工程檢查驗收流程；檢驗批檢查驗收流程；監理資料管理流程；缺陷責任期監理工作流程；環境保護和水土保持監理流程；工程例會協調會紀要簽發流程、施工安全監控流程等。

考慮到墻面空間大小，項目機構可根據實際選擇部分主要流程如施工階段監理工作總流程；施工階段質量控制監理工作流程；進度控制流程；環境保護和水土保持監理流程；施工安全監控流程，其余流程可與項目機構制度匯編形式裝訂成冊。

職責包括：聯合體項目部（監理站）經理（站長）職責；總監理工程師職責；副總監理工程師（總監理工程師代表）職責；分站站長（監理組長）職責；辦公室主任職責；專業監理工程師職責；測量專業監理工程師職責；地質專業監理工程師職責；安全監理工程師職責；環水保專業監理工程師職責；試驗監理工程師職責；監理員職責等。

考慮到墻面空間大小，項目機構可根據實際選擇部分主要職責，其余職責可與項目機構制度匯編形式裝訂成冊。

二、上墻資料的尺寸和規格

1、制度、流程、職責、機構框圖：根據墻面空間和上墻資料的多少確定每個單元的尺寸。每個單元包括標題、內容、落款三個部分，標題字體一般以黑體加粗為宜，字體大小與整個版面保持協調。內容部分字體以宋體為宜，字體大小根據內容字數決定，切忌將一種制度（流程、職責）置于兩個版面上。對內容過多的問題，可用調整行間距、字體大小和對內容進行刪粗存精處理。落款由“企業標志+項目機構名稱” 組成。

每個單元的背景顏色和圖案根據實際情況自行選定。所有單元的尺寸大小和整體色彩搭配必須保持一致。

2、管段內工程形象進度圖：尺寸大小和布設位置根據墻面空間自行確定。

3、綜合管理目標：根據公司綜合管理總體目標，結合項目實際情況，制定本項目綜合管理分目標。分目標必須量化可測的。

三、監理人員崗位牌

監理人員崗位牌統一采用5寸彩色、著安全帽、穿工作服頭像。崗位牌排列原則上分行排列，項目總監理工程師居中自成一行，副總監理工程師、辦公室主任、監理工程師依次另行排列。

崗位牌下應標明姓名、職位和崗位證號。采用活頁式粘貼，便于調整、更換。尺寸大小和布設位置根據墻面空間自行確定。

四、車輛標識牌

現場機構車輛標識牌采用銅質長方形40cm*15cm規格，字體為黑色宋體，置于副駕駛前擋風玻璃處。標識牌由“公司標志+北京鐵城監理”兩部分組成，可外套黑色邊框。

五、上崗證

1、為了安全和方便，上崗證統一為繩掛式，規格尺寸為10cm*12cm。

六、檔案目錄

1、宜統一選用31cm*22cm*5cm標準規格的牛皮紙質檔案盒，經濟實用。盒脊標簽由企業標志+序號+分類名稱組成。

2、檔案目錄設置

目錄索引（監理站）

1、委托監理合同

2、施工合同

3、設計文件

4、施工規范及驗評標準

5、監理規劃及實施細則

6、開-復工報審表及工程暫停指令

7、工程變更設計

8、施工單位人員、試驗室資質審查檔案

9、原材料報檢資料（建立對應臺帳，含見證或平行檢測）

10、不合格原材料（建立對應臺帳）

11、工程質量事故記錄

12、質量安全責任書

13、《監理日志》檢查記錄

14、總監巡視記錄（建立對應臺帳）

15、監理工程師通知（監理站發出）

16、監理工程師通知（監理組發出 按監理組設置分別組卷）

17、施工月報、進度計劃（按不同施工單位組卷，建立進度臺帳）

18、施工結算審核意見書

19、驗工計價登記 20、索賠匯總

21、環保工作

22、環境因素（包括環境因素評價、重要環境因素識別、管理方案、節能措施等）

23、安全檢查記錄（建立對應臺帳）

24、職業健康安全（包括危險源評價、重大危險源識別、管理方案、應急預案、預案演練記錄、員工體檢資料等）

25、建設單位來文

26、質量監督站來文

27、施工單位單位來文（可按不同施工單位分別組卷）

28、其他單位來文

29、公司來文（文件）30、監理站文件

31、工作匯報（含總結）

32、工地會議紀要

33、信息快報（如果有）

34、監理工作簡報（如果有）

35、工程照片(影集、光碟、錄像)

36、監理月報

37、監理人員資質登記表

38、勞動合同

39、監理工作交接記錄 40、辦公設備登記表

41、勞保用品發放登記表

42、監理站大事記

43、其它監理資料

44、監理培訓記錄

45、顧客滿意記錄表

46、不合格品記錄/糾正措施記錄/預防措施記錄

目錄索引（監理組）

1、設計文件

2、施工規范及驗評標準

3、監理規劃及實施細則

4、開-復工報審表及工程暫停指令（含施組審批）

5、施工單位人員、試驗室資質審查檔案

6、原材料報檢資料（建立對應臺帳，含見證或平行檢測）

7、不合格原材料（建立對應臺帳）

8、檢驗批檢查記錄（按單位工程分別組卷，建立對應臺帳）

9、監理巡視記錄（建立對應臺帳）

10、監理旁站記錄（建立對應臺帳）

11、監理工程師通知

12、施工計劃、進度月報

13、工程進度臺帳

14、工程計量審核臺帳

15、環保記錄

16、環境因素（包括環境因素評價、重要環境因素識別、管理方案、節能措施等）

17、職業健康安全（包括危險源評價、重大危險源識別、管理方案、應急預案、預案演練記錄、員工體檢資料等）

18、工作匯報（包括工作總結）

19、施工單位文件 20、監理站文件

21、監理月報

22、監理人員工作交接記錄

23、監理日志

24、其它監理資料

注：

1、上述羅列的案卷目錄，每個監理站及其下屬監理組必須設置。未羅列的案卷目錄，各監理站根據管段工程的實際情況自行設置。案卷序號可以自行確定。

2、臺帳式樣各監理站范圍內必須統一。

3、各監理站所有案卷目錄設置完畢后，應根據案卷目錄序號編制《檔案目錄索引》，便于檢索。

第二篇：辦公室機構設置

辦公室機構設置

一、辦公室機構設置概述

辦公室是各級領導機關的一個組成部分，是從屬于機關并為機關工作服務的。除了必須設立一個處理日常事務工作的機構外，更重要的還在于設立一個與決策中心相適應的 “參與政務” 的組織機構。但一般基層機關以及企、事業單位的辦公室，多是停留在事務的管理上，整天忙忙碌碌，很難發揮辦公室參與政務的作用。這與單位領導對辦公室的工作安排、人員使用有關，也與機構設臵、人員素質有關。如果辦公室人員太少、素質不高，而工作任務又繁重，甚至超負荷的情況下，辦公室領導不可能擺脫事務性工作，真正協助領導抓大事和出謀獻策。當然，其他業務性職能部門也可以當領導參謀，反映情況，參與職權范圍內的決策討論，但業務部門往往局限于從本部門利益出發考慮問題，而辦公室的性質和地位決定其必須從全局出發協助領導去解決問題。這是因為辦公室是直接為領導工作服務的一個部門。辦公室工作好壞直接影響領導決策的正確程度與貫徹執行決策的全部過程。這是辦公室與其他業務職能部門不同之處。辦公室還具有由領導授予的對外處理問題的一定職權。因此，辦公室的設臵、組織形式和人員配備，都是根據機關行政管理工作的實際需要來考慮。

二、辦公室的設置類別

按照組織性質及擔負的不同工作。可以把辦公室分為五大類。

(一)中央、地方機關類

中共中央、國務院的辦事機構設辦公廳，是與中央各部和國家部委平級的機構。實行分理制，即分部門辦公，下設局級機構，如信訪局、檔案局、機關事務管理局等。局以下再綱分為處、科。

全國人大常委會、中央軍委、全國政協實行綜理制，即秘書長領導下的辦公廳綜合承辦日常工作。下面再設局、處、室等。

省、地(市)、縣(區)、鄉辦公機構的設臵。省委、省政府分別設辦公廳，下風機構基本與中央相對應，級別同廳、局，實行分理制。省人大、政協仍實行秘書長領導下的綜理制，下設處、科等。地(市)、縣(區)、鄉由于工作量逐漸減少，在辦公室的設臵上，其下屬機構也相應減少。

（二）人民團體和民主黨派類

人民團體指工會、共青團、婦女聯合會等群眾團體，一般按同級廳、局級別設立辦公室。

民主黨派則按各自的章程，參照同級黨政機關的級別，一般實行秘書長領導下的綜合辦公制，設立辦公室。

(三)企、事業單位類 企、事業單位一般按照各自的級別、規模，參照同級行政機關的規模設臵辦公室。大的工礦企業設有黨委辦公室、廠長(經理)辦公室、總工程師辦公室等。高等院校則設有黨委辦公室、校長辦公室等。在辦公室下面，分別設行政科、秘書科、信訪科、收發室、文印室等部門。至于縣、團級以下的單位或民昔個體企業剛根據實際情況設辦公室或專職辦公人員。

（四）學術組織類

各級各類學術組織一般不設臵辦公室，但其日常行政事務工作由辭書長領導辦理。

（五）其他類

主要指臨時性機構的辦公室。如一個大型會議，由于同樣擁有大量的行政事務與秘書、保衛等工作，故需成立大會辦公室。再如一些重大的活動，也需成立臨時性辦公室。這類辦公室隨著任務的完成而自動解體。

三、辦公室機構設置原則

（一）依法設臵原則

對于國家各級單位、機關來說，機構設臵必須依照國家組織法規定并經過正式手續報上級批準。企、事業單位的機構設立也應經過正式的程序報上級批準，才餡有合法的地位，受法律保護和社會的承認。

（二）層次管理原則 根據辦公室性質任務、工作量分設若干個部門和層次。做到層層負責、分級管理、上下配合、左右協調。下一層次服從上一層次，受上一層次的直接領導和指揮。辦公室領導不應越過所屬部門負責人直接指令基層工作人員辦事。層次管理原則還要求在分工負責的情況下，強調組織與協調的作用。在上下層次任務有矛盾時。根據上一層次總任務的要求，才能形成一個完整的有機的系統。層次結構在一個單位里一般分為三層：高層是決策中心；中層主要是貫徹執行高層的決策與規定的任務；基層指一般工作人員。層次設臵要從實際出發，不能一樣看待。同時，還要考慮到領導有效管理幅度，這與辦公室領導的能力與素質有關，與業務性質的難易有關。

另外，凡獨立單位必須設臵辦公室機構，因為它們都是獨立的工作單位，都有領導，都有辦公室的工作任務。

（三）精簡原則

機構設臵要員徹精簡的原則，要重質量不要重人數，人多不一定能把事辦好。同時，辦公室的設臵也要因學制宜。有時還要依據決策中心在不同時期的工作需要，合理地設臵相應的機構，在一般情況下，單位大、職工多、業務廣的部門，辦公室工作機構應有嚴密的分工，使工作規范化、系統化，才有利于提高工作效率。如果是專業性較強的單位，辦公室內還應設立專業性的秘書機構，才有利于協助領導開展工作。

（四）效率原則

機構設臵的目的在于實現既定目標。要實現目標必須講究效率，特別是高科技迅速發展的信息化時代，企業不講效率，就無法競爭，就有倒閉的危險。行政和事業單位不講效率，就不能使事業發展，甚至造成重大損害。因此，在機構設臵時必須考慮如何有利于提高效率。過去不少部門最薄弱的環節就在于信息反饋系統，幾乎等于空白，雖然強調調查研究，深人基層掌握第一手資料，但往往是走馬觀花或等待下屬部門送材料，層層上報，所以浮夸等不正之風、材料不真實和失時效的情況時有出現。機構臃腫、人浮于事，是與效率原則相違背的。對辦公室來說，必須克服過去那種信息傳遞緩慢的狀況，建立一個健全的信息反饋系統，以保證信息反饋快，辦事的線路與過程短，處理公文迅速、準確、保密。

（五）目標一致原則

一個單位或系統的首要關鍵是確定目標，它是提高效能的前提條件，也是團結和鼓舞全體人員同心協力地完成預定目標的動力。

目標一致原則，要求從整個系統來權衡利弊得失，小局服從大局，具有目的性、全面性。整合程度愈高，目標成果就越大；否則，反之。為此，辦公室機構設臵要考慮如何有利于實現組織目標。

（六）職、責、權一致原則

職、責、權一致是指機構設臵以任務為依據，因事設職，以利于工作任務的完成。每個人職責都要明確，在其職責范圍內有權處理各種問題，不要設臵有職無權的崗位。

同時，每個人之間的分工也要清楚，不要有事無人干，任何情況下都能按分工標準找到經辦的人員。還要考慮在特殊情況下也能做到有人辦理，以免產生無人過問現象。以上所說的就是職、責、權一致，切忌設臵虛職，權與責是相稱的。當然，有時權力是可以授予的，如辦公室代表單位處理全局陛問題。在這種情況下，其責任不是全部由被授權人員承擔，領導者即授權人也承擔一定的責任。

四、辦公室機構的領導與管理

各級辦公室機構雖然覆蓋全國，但由于它是直接為本部門領導服務的辦事機構，對上下各部門只是間接服務關系，因而高一級辦公室機構對下一級辦公室機構，不存在直接的行政領導關系。這一特點，決定了各級辦公室部門之間不可能形成一個自上而下的、獨立的垂直領導體系。任何單位的辦公室機構，都由本單位的領導層直接領導和管理，也就是說，辦公室部門具有一定的“封閉性”。

辦公室機構之間雖然存在一定的封閉性，但這并不意味著辦公室機構之間沒有垂直或橫向聯系，相反，在新時期這種聯系有很大的發展?？v向聯系表現為，上級辦公室機構有義務對下級辦公室機構進行業務上的指導。這種業務指導關系體現在辦公室機構的各種工作制度、條例、守則的制定和實施上。上級辦公室部門還常通過頒發文件，召開秘書長、辦公室(廳)主任會議等形式，對下級辦公室部門進行指導。

第三篇：跟蹤審計現場機構設置和管理辦法

安順市行政中心跟蹤審計現場機構

設置和管理辦法

根據安順市審計局與公司的協定，由于本項目是BT項目，為了使本項目的投資合理，故需對本項目實施跟蹤審計，為此需對進駐現場的機構和管理辦法進行簡要的說明。

一、項目概況

1、項目名稱：安順市

2、項目地點：安順市北郊

3、項目規模：地下2層、地上最高25層，建筑面積150000m2。

4、項目結構形式：框架結構。

5、項目投資性質：BT項目。

二、項目參建單位

1、建設單位：安順市建設局。

2、審計單位：安順市審計局。

3、投資單位：

4、施工單位：

5、監理單位：

6、造價咨詢單位：北京正義通工程造價咨詢有限公司

三、現場機構

1、機構設置

第 1 頁 根據本工程的特殊情況，在安順市設置工程項目管理部。1）、設組長一名（在公司的領導下，根據公司及本工程項目 的實際情況，負責工程項目管理部的日常管理工作及與建設單位、審計單位的協調工作）

2）、組員4名（其中土木專業組員2名，安裝專業1名，綜合管理1名）。

2、辦公設備配置 1）、現場 A、電腦兩臺。B、辦公桌椅4套。C、文件柜1個。D、飲水機1臺。E、塑料椅6個。2）、居住地 A、電腦2臺。B、辦公桌椅4套。C、文件柜1個。D、飲水機1臺。E、塑料椅6個。F、計價及算量軟件1套。

G、電話機（具有電話、傳真、打字、復印等功能）。3)、生活用品及設施

第 2 頁 A、項目部辦公室兼居住房（3室1廳1廚1衛，具有熱水器）1套。

B、床4張。C、被褥4套。D、廚具、餐具1套。

四、實施審核的范圍

1、合同范圍

1）、立項批復的審核：根據建設項目的相關文件核查其相關文件的完整性和符合性。

2）、設計：根據相關文件審核其設計單位的資質、營業執照、設計范圍、設計合同等。

3）、施工：根據相關文件審核其施工單位的資質、營業執照、施工合同等的完整性和符合性。

4）、監理：根據相關文件審核其監理單位的資質、營業執照、監理合同等的完整性和符合性。

5）、投資：根據相關文件審核投資招標文件、投資合同的完整性和符合性。

2、費用范圍

1）、設計概算的審核：根據相關計算規則進行實質性和符合性審核。

2）、前期費用審核：根據相關文件進行符合性審核。3）、招投標文件的審核：根據相關規定審核招標文件的費用計取符合性，審核投標文件的費用計取的實質性和符合性。

第 3 頁 4）、施工進度費用的審核：根據施工合同及相關計價規則審核施工進度的實質性和符合性。

5）、設計變更和現場簽證的費用審核：根據施工合同及相關計價規則審核設計變更和現場簽證所發生費用的計取的實質性和合法性。

6）、竣工結算費用的審核：根據施工合同及相關計價規則對竣工結算進行實質性的審核。

五、審核的目標

通過對本項目實施審計服務，達到核實工程實際造價、控制建設成本、規范基建程序、促進建設項目管理、提高財政資金使用效益的目的。

六、審核的內容

1、程序類

根據招標文件的要求，對建設項目的基本建設程序及各項制度的履行和管理控制情況的審核以符合性測試為主，采取查詢、觀察、檢查、詢證等方法；對各項財務支出，工程造價核實，概、預（結）算執行情況審核，以實質性測試為主，采用計算、核對、比較等方法進行。主要包括：

1）、對項目的合規性采用符合性測試審核的方法，從立項審批、設計、施工、工程變更、交工使用等階段，分析其審批各環節的合法性及內容的合理性。

2）、對工程的控制、管理，包括工程組織、設計、施工、監

第 4 頁 理、財務管理制度等各個環節，抽查其制度的制定、完善程度、執行結果既差誤調查，評價其內部控制制度的健全性和有效性。

3）、對工程竣工結算作為專項重點審核，特別是變更項目和對合同外增加費用采用全面、實質性的審核。

4）、審核招標資格預審文件、招標文件的符合性。5）、審核招標標底，對招標標底進行全面性和實質性的審核，合理確定標底。

2、合同類

1）、審核施工合同中的商務條款，對其進行符合性審核。2）、審核投資合同中的商務條款，對其進行符合性審核。3）、審核監理合同中的條款，對其進行符合性審核。4）、審核設計、地勘合同中的條款，對其進行符合性審核。5）、審核設備、材料合同中的條款，對其進行符合性和合法性審核。

3、費用類審核

1）、根據招標文件對投標文件（指商務標）進行實質性和全面性、符合性進行審核。

2）、設計變更和現場簽證的審核，根據施工合同、招標文件、相關的計價規則重點對其進行監督，并進行實質性、全面性和符合性進行審核。

3）、對工程竣工結算作為專項重點審核，特別是變更項目和對合同外增加費用采用全面、實質性的審核。

第 5 頁

七、審核的依據

1、文本類

1）、施工依據：設計施工圖、竣工圖、地勘資料。2）、監督管理：監理規劃、監理大綱、監理月報、監理通知等。

3）、回復資料：監理通知的回復、質檢通知的回復等。

2、法規類

1）、中價協(2002)第016號“工程造價咨詢業務操作指導規程” 2）、中價協(2009)008號“建設項目全過程造價咨詢規程”。3)、中價協(2007)015號“建設項目工程結算編審規程”。4）、財政部、建設部2004.10.20“建設工程價款結算暫行辦法”

5）、國家審計署2003.1.23“審計機關國建建設項目審計準則”。

6）、貴州省建設廳“貴州省建設工程預算定額”。

7）、國家和地方政府部門頒發的關于建設工程的相關法律法規。

八、審核的方法

1、設計階段

1）、對設計概算審核進行實質性和符合性進行審核。2）、對施工圖紙會審進行符合性審核。

第 6 頁 3）、對項目批復立項等程序進行符合性審核。

2、施工招投標和施工合同簽訂階段

1）、對審核招標資格預審文件、招標文件進行符合性審核。2）、對審核招標標底進行全面性、實質性審核，合理確定標底。

3）、對招標文件中暫估價及暫估項設定進行符合性審核。4）、對擬簽施工合同中的商務條款進行符合性審核。5）、對其他有關工程造價的情況進行實質性審核。

3、施工階段

1）、對經施工、監理或委托單位確認的施工合同中所列暫估價設備、材料的價格進行實質性復核、確認。

2）、對施工過程中發生的設計變更、治商等商務費用進行實質性審核。

3）、對招投標階段確定的工程造價的執行情況、工程量的核定和工程量變更的簽證進行實質性審核。

4）、對工程進度款的支付進行實質性審核，并出具書面審核意見。

5）、協助委托單位處理工程索賠事項。6）、對合同外增加費用進行實質性審核。

4、結算階段

1）、督促施工單位及時按規定組織編報結算。

2）、對施工過程中形成的價格簽認單進行全面實質性重點復核。

第 7 頁 3）、對工程竣工結算審核進行全面性、實質性重點進行審核。

4）、對合同外增加費用進行全面性、實質性重點進行審核。5）、對索賠等費用情況進行全面性、實質性重點進行審核。

九、審核的方式

根據招標文件和施工合同的要求，全過程造價咨詢服務采取現場咨詢和書面資料咨詢相結合的方式。

十、審計服務流程

1、咨詢工作總體實施程序（指施工過程中的審核程序）

施工單位提供需進行咨詢的資料----→監理單位審核，并提供審核意見---→投資單位審核，并提供審核意見---→建設單位（指安順市建設局）審核，并簽署審核意見---→審計單位（指安順市審計局）---→造價咨詢單位審核，經過與建設單位核實，提供審核意見書---→審計單位---→建設單位---→投資單位---→監理單位---→施工單位

1）、資料提供、接收階段

（1）、提供資料：根據服務內容由委托單位（指安順市審計局）提供相應的審核資料。項目小組原則上不接收施工單位或其他單位提交的資料，如提供，需建設單位在登記記錄上簽字同意。

（2）、接收資料：項目小組接收資料，并對資料進行初審，對不滿足要求及需補充的資料及時給予明確，對接收的資料形成《資料交接清單》，并經雙方交接人員簽字確認。

第 8 頁 2）、實施審核階段

（1）、項目現場負責人根據委托審核內容進行合理分工。

（2）、各專業人員根據審核事項，實施相應的審核工作，并嚴格履行工作程序。

（3）、對審核發現的重大事項及存在的問題，形成工作底稿或審核意見，并與委托單位及時溝通。

（4）、針對咨詢底稿記錄的問題，與被審核單位交換意見，盡可能形成書面材料。

3）、出具審核意見/審核報告階段

（1）、項目組長對各專業人員的審核結論進行復核。

（2）、現場代表撰寫審核報告/審核意見初稿，并與被審核單位或委托人（具體應委托人要求而定）交換意見。

（3）根據被審核單位或委托人反饋意見對審核報告/審核意見進行修改，形成正式的審核報告/審核意見。

（4）依據《資料交接清單》將審核過程接收的所有資料移交委托單位，并簽字確認。

（5）項目小組按規定對審核過程形成資料歸檔。

2、造價咨詢服務各項審核內容具體審核流程 1）、前期準備階段

（1）、前期費用審核流程

A、委托單位提供所需項目發生前期費用資料（包括相關合同文件等）。

第 9 頁 B、我公司依據相關計費依據文件及合同約定實施費用審核，并在委托單位要求的時限內出具初步審核意見。

C、經與委托單位溝通出具正式審核意見。D、委托單位依據審核意見整改或完善。2）、采購階段

（1）、招標文件審核

A、委托單位提供擬發布的招標文件初稿。

B、我公司依據相關招投標法、工程特點、工程圖紙對擬發 布招標文件實施審核，并出具相關審核意見。

C、委托單位定稿招標文件。

（2）、施工圖預算審核階段

A、委托單位提供編制的施工圖預算資料及相關圖紙。B、我公司依據相關法規、編制規范及圖紙對施工圖預算實施審核，并出具相關審核意見。

C、委托單位合理確定合同價款。3）、合同簽訂階段 合同文件審核

A、委托單位提供擬簽訂的合同文件初稿。

B、我們依據相關法律法規、項目招標文件、擬簽訂合同方投標文件對擬定合同文本實施審核，并出具相關審核意見。

C、委托單位定稿合同文件。4）、施工階段（見總審核程序）

第 10 頁（1）工程進度款審核

A、施工單位報送進度款申請至監理單位。

B、監理單位對施工單位報送的進度款申請實施審核，出具審核意見，將審核意見報送委托單位，由其轉給我項目組。C、我項目組對監理單位確認的進度款進行事后復核，存在疑義時向委托單位、監理單位反饋，以利于下期支付調整。D、委托單位依據監理單位報送審核意見，批復進度款支付。

（2）、變更洽商審核

A、施工單位報送變更、洽商工程預算至監理單位。B、監理單位對施工單位報送變更、洽商進行審核，出具審核意見，并將審核結果提交委托單位，由其轉給我項目組。C、我項目組在監理單位審核確認工程量基礎上，依據合同、清單約定復核工程量，并對變更、洽商預算價格進行審核，出具審核意見。

（3）隱蔽工程審核

對于涉及造價審核的隱蔽工程涉及工程造價的事項，我項目組參加現場各方的見證，并提出意見供建設單位參考。

（4）、設備材料價格審核

A、由施工方和投資人提出工程施工過程中需要的材料和設備計劃，同時提供不少于5家供貨單位的報價書交由監理審核。

B、監理單位出具審核意見，交由建設單位和委托單位轉交我項目組。

第 11 頁 C、我項目組根據監理審核的價格進行市場調查，出具審核意見供建設單位參考。5）、竣工結算審核

(1)、施工單位在竣工驗收后提出竣工結算報告報送監理單位。

（2）、監理單位對施工單位報送的竣工結算報告資料的完整性及工程量進行審核，出具審核意見，并將審核結果提交委托單位，由其轉給我項目組。

（3）、我項目組在監理單位審核確認工程量基礎上，依據合同、清單約定復核工程量，并對工程造價進行全面審核，出具審核意見，并將初步審核結果提交委托單位，并與委托單位和施工單位交換意見。

(4)、如果委托單位、施工單位對我項目組提出的審核結果無異議，由我項目組出具《工程造價審核確認表》，先由施工企業、委托單位簽字蓋章同意，在由我公司簽字蓋章；如果有異議（或重大分歧），則由委托單位組織召開專門會議進行核對，直至三方達成一致意見。

（5）、我項目組依據《工程造價審核確認表》出具結算審核報告。

（6）、委托單位依據結算審核報告最終批復工程結算價款。

十一、審計過程溝通

1、與委托單位的溝通

第 12 頁 1)、在造價咨詢合同范圍內的事項，均使用文字資料進行，一律不用口頭交流。

2）、造價咨詢合同范圍外的事項，在取得分公司領導同意后方可進行服務工作。

2、與建設單位的溝通

1)、在造價咨詢合同范圍內的事項，均使用文字資料進行，同時需取的委托人的認可，一律不用口頭交流。

2）、造價咨詢合同范圍外的事項，項目組人員不得提供服務。

3、與其他單位的溝通

1）、在造價咨詢合同范圍內的事項，在工作需要的情況下，經過委托人的同意，使用文字資料作往來函件。

2）、造價咨詢合同范圍外的事項，項目組人員不得提供服務。3）、項目組人員不得接受與本項目有關的任何單位和個人提供的宴請、禮物等。

第 13 頁

第 14 頁

第四篇：出版社辦公室職能及機構設置

國家行政學院出版社

出版社辦公室職能及機構設置

一、辦公室工作職責 1.行政管理（1）資產管理

建立規范合理的資產管理制度、流程和機制，對各類資產分層分類管理；建立固定資產臺帳，定期進行盤點，保持賬賬相符、帳物相符；制定低值易耗品管理計劃和方案，合理配置辦公用品；定期編制資產管理分析報告等；

（2）文件管理

規范文件收發管理，對出版社來往信函、上下級文件及社內外有關文件分類處置和保管，編制文件檔案存放記錄，嚴格管理文件資料的借閱、調用；

（3）會議管理

負責出版社、季度、編務、編輯、出版工作等相關會議的組織、安排及會務工作；

（4）車輛管理

負責出版社領導及各部門日常用車管理，做好車輛使用登記；

（5）日常行政工作 國家行政學院出版社

起草出版社工作計劃、總結、請示、報告、簡報等文件，出版社上傳下達、來賓接待等行政工作，組織各類企業文化活動；

2.人事管理（1）員工招聘

根據出版社招聘計劃、人力預算、薪資預算，制定招聘工作的具體計劃，選擇合適的招聘渠道，收集簡歷信息，招聘部門負責人以下員工，對部門負責人以下員工候選人進行面試，并對部門負責人以上員工進行初試，提出面試意見；

（2）薪酬福利

核算員工的基本工資、崗位工資、績效工資，制作人員花名冊、考勤表，審核薪酬相關的基礎資料；

（3）績效考核

制定公司績效考核制度，培訓考核人員，組織和指導各部門的績效考核工作，協助其他部門做好員工的培養與激勵等工作；

（4）人事相關制度

制定出版社人力資源管理制度及人力資源工作計劃，制定工資費用預算，并控制人力資源成本，編制出版社組織結構圖和各部門工作職責、員工崗位說明書等； 國家行政學院出版社

（5）員工關系

制定員工獎勵、激勵和懲罰措施，參與公司企業文化建設工作，營造符合企業文化的員工工作環境和氛圍；處理員工沖突，解決員工投訴和勞動糾紛；

3.財務管理（1）財務分析

分析評估財務業績，參與出版社預算規劃及管理，進行預算差異分析及對策研究，設計分析和預測工具，評價財務指標，預測并監督現金流和各項資金使用情況，發現內部存在的管理問題；

（2）成本控制

制訂出版社成本管理規范、制度和業務流程，進行成本預算、分析、控制運行系統的審核，對各部門成本相關的數據進行成本核算；；

（3）稅務管理

負責整體稅務籌劃，制定稅務計劃，實施籌劃方案，優化出版社的稅務環境，落實稅務制度，上報相關稅務報表，編制稅務報告，與財政、稅務機關保持良好關系，配合內、外部審計工作；

（4）一般財務工作

對出版社及各部門財務預算的執行情況進行監控，員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳，發票和收據國家行政學院出版社 的購買，配合出版社各部門辦理電匯、信匯等有關手續等，出版社現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄。

二、辦公室崗位設置

根據辦公室工作職能，設置行政主管、人事主管、財務主管、會計、出納、司機。

三、辦公室人員崗位職責

6個崗位：

第五篇：辦公室機構設置方案及工作職責

辦公室機構設置方案及工作職責

一、辦公室主任、副主任（3人：主任1名，副主任2名）

（一）主任崗位職責：

1.按照辦公室工作職責范圍主持學院辦公室全面工作。2.根據黨委和行政領導的要求，研究制定本部門工作計劃，統籌安排各項工作。

3.搞好辦公室的思想建設、作風建設、制度建設、業務建設和環境建設，考核、督促工作人員落實崗位職責。

4.按照院領導指示及會議決定，審定辦公室發布通告、通知及其他文件。

5.負責安全穩定工作、保密工作和信訪工作。6.及時簽批上級領導機關的來文，督辦和檢查領導批示文件的貫徹執行情況，協調有關部門落實領導的批辦事項。

7.根據黨、政領導指示負責組織、協調各部門綜合性工作。

8.組織安排黨委會、院長辦公會議日程及黨政工作的重要會議，審定會議紀要并督辦會議決定。

9.調查研究，主動了解與全局有關的情況和問題，提出

解決辦法，供領導決策參考。

10.負責組織接待上級機關或兄弟單位領導來校視察、參觀、訪問等工作。

11.指導外事辦工作。

12.負責院領導通訊的管理，審批辦公室經費預算，經費支出，經費報銷。

13.完成學院黨、政領導交辦的其他工作。

（二）辦公室副主任崗位職責: 1.分管秘書科和信息檔案科工作。

2.協助主任做好辦公室人員思想政治工作，負責辦公室人員考勤工作。

3.協助主任做好督辦檢查工作，貫徹和落實學院的各項決議和決定，做好信息反饋工作，為領導決策提供依據。

4.協助主任做好綜合協調工作及黨政重要會議、全校性大會、大型活動組織安排工作。

5.協助主任做好安全穩定工作和信訪工作。6.負責重要材料的起草和日常公文的審核工作。7.負責機要保密工作和公章、介紹信的把關、使用。8.負責辦公室周工作、全院3周工作及領導接待日安排。9.負責辦公室網頁管理及信息采集、調研工作。10.負責學院大事記、年鑒及校史的編印工作。11.負責學院檔案工作，指導全院的檔案業務。

12.完成領導交辦的其他工作。

（三）辦公室副主任（兼外事辦主任）崗位職責: 1.分管綜合科和外事辦工作。

2.協助主任做好辦公室人員思想政治工作和日常管理工作。

3.協助主任做好督辦檢查工作，貫徹和落實學院的各項決議和決定，做好信息反饋工作，為領導決策提供依據。

4.協助主任做好綜合協調工作及重要活動的組織工作。5.負責學院節假日、重大活動時的值班安排和總值班工作。

6.負責車輛的管理，保證學院領導及各部門的公務用車任務。

7.負責公務接待的組織協調和具體事務的安排。8.負責學院對外聯絡和協調工作。

9.負責辦公室辦公用品、固定資產和院領導辦公用品的管理工作。

10.負責公用通訊管理，協助有關部門做好全院全院辦公設備的配置工作。

11.負責辦公樓值班室、收發室的管理工作。12.負責外事辦工作。

13.完成領導交辦的其他工作。

二、秘書科（3人：科長1名，文字秘書1名，內勤秘

書1名）

（一）工作職責: 1.負責學院黨委和行政發文以及院外來文、院內呈文等各類公文的規范化管理工作。

2.參與學院發展規劃、工作要點、工作總結、領導講話等重要文稿以及其它各類文字材料的起草工作。

3.負責協助辦公室主任，分管副主任組織黨委全委會、常委會、院務會、書記辦公會、中心組學習等重要會議，安排會議議題，作好會議通知和記錄，起草印發會議紀要，檢查落實會議決議的執行情況。

4.參與全校性重要會議和重要活動的會務工作。5.負責上級重要文件和學院重大決議執行情況的檢查與督辦工作。

6.負責日常黨務、安全穩定與保密工作。

7.負責學院領導接待日、辦公室周工作安排和全院階段性工作安排。

8.負責學院及職能部門發文的初審工作。9.負責學院辦公室主頁有關欄目的管理工作。10.負責機要室和文印室管理工作。

（二）秘書科科長崗位職責：

1.負責制訂秘書科的工作制度和管理辦法，統籌安排秘書科的各項工作。

2.負責黨委全委會、院長辦公會會議通知工作，負責會議記錄，起草會議紀要，檢查落實會議決議的執行情況。

3.參與學院規劃、工作要點、工作總結、領導講話等各類文字材料的起草工作。

4.負責以學院黨委、行政和辦公室名義發文的初審工作。5.協助分管領導做好安全穩定工作。

6.具體負責院領導接待日、辦公室周工作和學院各部門三周工作安排。

7.負責對外辦公自動化管理工作。8.完成領導交辦的其它工作。

（三）文字秘書職責：

1.負責院外各級黨政系統來文和院內黨政部門呈文的辦理工作。

2.負責學院黨政發文和辦公室發文的登記、編號、分流、分發、打印、歸檔等工作。

3.負責黨政收文和發文執行情況的檢查、督辦工作。4.負責機要文件、資料的管理和保密宣傳教育工作。5.負責黨政文件、材料的歸檔工作。6.參與黨政會議的通知、組織等會務工作。7.參與黨政公文、材料的起草工作。

8.負責書記、院長信件、資料的收取及發放工作。

9.負責機要室日常管理工作。

10.完成領導交辦的其它工作。

（四）內勤秘書崗位職責：

1.負責學院印章、院領導名章及學院辦公室印章的保管和使用，負責全院各處級單位印章的刻制工作。

2.負責學院事業法人證書、組織機構代碼證、法人委托書、介紹信及便函的管理和使用。

3.負責院領導和辦公室人員辦公用品的管理和發放。

4.負責辦公室庫房的管理。5.負責辦公室工作人員的考勤。

6.負責黨委會、院長辦公會等重要會議會務工作。7.負責接聽辦公室對外電話。8.完成領導交辦的其它工作。

三、信息檔案科（3人：科長1名，信息檔案秘書1名，檔案員1名）

（一）工作職責：

1.負責圍繞學院的中心工作，開展調查研究，為學院黨委、行政決策提供依據。

2.負責學院信息報送和《學院領導參閱》等信息刊物的編輯工作。

3.負責學院高等教育基層統計報表相關數據的統計、發布及上報工作，做好數據分析工作。

4.負責學院辦公室主頁的建設、更新和維護。

5.負責學院教育行政辦公系統的實施與管理。6.負責學院辦公室信訪工作。

7.負責政務信息反饋平臺的日常管理和督辦落實工作。8.負責學院年鑒及校史的編印工作。

9.負責學院檔案室的規劃、建設、管理及對全院檔案相關人員的業務指導和培訓工作。

（二）信息檔案科科長崗位職責: 1.負責制訂信息檔案科的工作制度和管理辦法，統籌安排信息檔案科的各項工作。

2.負責信息調研及《學院領導參閱》等信息刊物的編審工作。

3.負責高等教育基層統計報表相關數據的統計、分析工作。

4.負責學院辦公室的信訪工作。

5.負責辦公室網頁的日常管理維護工作。

6.負責學院教育行政辦公系統自動化的實施與管理工作。

7負責學院年鑒編纂工作。

8.負責學院檔案室的規劃、建設、管理工作。9.完成領導交辦的其它工作。

（三）信息檔案秘書崗位職責: 1.負責信息報送及《學院領導參閱》等信息刊物的編輯

工作。

2.圍繞學院中心工作開展信息調研工作，并定期編輯出版信息調研報告。

3.做好上級部門和兄弟院校有關信息及網上信息的搜集和整理。

4.做好高等教育基層統計報表相關數據的統計、分析工作。

5.做好對全院檔案相關人員的業務指導和培訓工作。6.完成領導交辦的其它工作。

（四）檔案員崗位職責：

1.負責全院檔案的收集、歸檔、查閱工作。2.完成領導交辦的其他工作。

四、綜合科（2人：科長1名，政務秘書1名）

（一）工作職責

1.負責學院的公務接待工作。

2.參與全校性重要會議、重大活動的會務和服務工作。3.負責學院領導及部門公務用車的安排。4.負責學院公務車輛的管理、維修、使用。

5.負責公用通訊管理，協助有關部門做好全院全院辦公設備的配置工作。

6.負責學院行政辦公樓值班室及院領導辦公室、會議室、接待室的管理。

7.負責學院收發室的管理和全院報刊征訂工作。8.負責院領導出差的請款、購票和報銷工作。9.負責學院對外聯絡和協調工作。10.負責節假日放假及值班工作的安排。11.負責辦公用品、紀念品的購置與管理。

12.負責學院辦公室固定資產的登記、管理和財務報銷工作。

13.協調機關行政各部門的有關工作。

（二）綜合科科長崗位職責：

1.負責制訂綜合科的工作制度和管理辦法，統籌安排綜合科的各項工作。

2.協助做好學院公務接待。

3.負責學院領導及部門公務用車的安排，具體負責車輛管理。

4.參與全校性重要會議和重大活動的協調與服務工作。5.負責學院對外聯絡和協調工作。

6.負責辦公室各類賬務報銷的初審及報賬工作。7.負責院領導出差的請款、購票和報銷工作。8.負責辦公樓值班室及值班電話的管理工作。9.負責全校節假日值班及作息時間安排。

10.負責全院報刊的征訂和東西校區收發室管理工作。11.完成領導交辦的其它工作。

（三）秘書崗位職責: 1.負責書記、院長辦公電話的轉接及記錄工作。2.負責記錄書記、院長日常工作的安排情況，并做好重大事件的提醒工作。

3.負責書記、院長信件、資料的收取及呈送工作。

4.完成書記、院長及主任交辦的其他工作。5.負責學院領導辦公室、會議室、接待室的管理。

6.具體負責院領導通訊設備的管理。

7.負責上級機關和兄弟院院領導的接待、票務和食宿安排。

8.負責學院紀念品、辦公用品的購置工作。9.負責辦公室固定資產的登記和管理工作。

10.參與全校性重要會議、重大活動的會務和服務工作。11.完成領導交辦的其它工作。

（四）收發室工作職責：（3人：正式工1人，臨時用工2人）

1.東校區收發員：負責東校區各系各部門及師生的報刊、信件分送工作。

2.西校區收發員：負責西校區各系各部門及師生的報刊、信件分送工作。

（五）司機班工作職責：（7人：正式工5人，臨時用工2人）

1.負責車輛的保養、管理工作。

2.負責學院領導有關服務工作和其它公務用車。3.完成領導交辦的其他工作。

（六）辦公樓值班室工作職責（臨時用工1人）1.負責辦公樓公共衛生。

2.負責院領導辦公室、會議室、接待室衛生及開水供應。3.負責辦公樓夜間值班。

五、外事辦（2人：主任1名，專干1名，均為兼職）

（一）工作職責：

1.認真貫徹執行黨和國家的各項對外方針、政策和外事法規，根據學院發展需要，制定國際合作工作發展規劃，為學院領導提供外事咨詢，協調全校外事活動。

2.負責辦理上級主管部門下達、學院組團及其他各類出國人員的派出工作。

3.負責外教人員資格審查、聘請、報批等手續，外教人員的管理等工作。

4.負責學院與國外院校交流與合作事宜，建立和保持與國外大學和機構的聯系與合作。

5.負責接待來訪外賓的邀請、接待及對外聯絡工作。6.積極主動開展對外交流，促進學院對外開放。7.招收和管理外國留學生。8.辦理相關人員出國手續。

（二）外事辦主任工作職責：

1.認真貫徹落實國家外事工作有關法規條令，保守國家機密，維護國家利益；組織制訂學院外事管理、國際交流有關規章制度，具體負責外事辦公室的工作。

2.制訂工作計劃，保證各項計劃的貫徹落實。3.認真貫徹落實上級部門的指示精神，完成上級外事部門下達的工作任務。

4.指導外事專干開展各項業務工作。

5.負責相關人員出國手續辦理過程中的審核、把關。6.積極拓展對外交流平臺，促進學院對外開放。7.完成領導交辦的其它工作。

（三）外事專干工作職責：

1.認真貫徹落實國家外事工作有關法規條令，保守國家機密，維護國家利益；負責外事辦公室的日常工作。

2.協助主任制訂工作計劃，保證各項計劃的貫徹落實。3.負責學院外事管理工作日常事務。4.負責外國專家聘請、服務等工作。5.負責外國留學生的招收、管理等工作。6.負責學院外派留學生的聯絡、管理等工作。7.負責辦理相關人員出國手續。8.完成領導交辦的其它工作。

六、人員編制（管理崗位11人，工勤崗位11人，共計

22名）

1.管理崗位11人，其中：主任1名，副主任2名（兼外事辦主任），科長3名，秘書4名（文字秘書1名，內勤秘書1名，行政秘書1名，信息檔案秘書兼外事專干1名），檔案員1名。

2.工勤崗位11人（正式工6名，臨時用工5名），其中：司機7名（臨時用工2名），收發室3名（臨時用工2名），辦公樓值班室1名（臨時用工）。