第一篇：公司管理制度大綱-行政

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公 司 管 理 制 度

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二〇一七年九月

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目錄

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公司管理制度大綱

為了加強公司的規范化管理，完善各項工作制度，促進公司發展壯大，提高經濟效益，根據國家有關法律、法規及公司章程的規定，特制定本管理細則。

一、公司全體員工都必須遵守公司章程，遵守公司的規章制度和各項決定、決議。

二、公司的財產屬股東所有。禁止任何組織或者個人利用任何手段侵占或破壞公司財產。

三、公司全體應員工團結一致，樹立全公司“一盤棋”的思想，禁止任何部門或個人損害公司的利益、形象、聲譽和有破壞公司發展之行為。

四、公司通過發揮全體員工的積極性、創造性和提高全體員工的技術、管理、經營水平，不斷完善公司的經營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經濟效益。

五、公司提倡全體員工刻苦學習科學技術文化知識以及相關工作業務知識，公司將為員工提供學習、深造的條件和機會，努力提高員工的素質和水平，造就一支思想新、作風硬、業務強、技術精的員工隊伍。

六、公司鼓勵員工極致發揮才能，提出合理化建議，多做貢獻。對有突出貢獻者，公司予以獎勵、表彰。

七、公司為員工提供公平、平等的競爭環境和晉升機會，鼓勵員工積極向上。

八、公司倡導員工團結互助，同舟共濟，發揚集體合作和集體創造精神，增強團體的凝聚力和向心力。

九、公司實行崗位責任制與公司經濟效益高低掛鉤的分配制度，并隨著經濟效益的提高和員工的工作表現逐步提高員工各方面待遇。

十、公司尊重知識分子的辛勤勞動，為其創造良好的工作條件，提供應有的待遇，充分發揮其知識為公司多做貢獻。

十一、公司提倡厲行節約，反對鋪張浪費；降低消耗，增加收入，提高效益；實行考勤、考核制度，端正工作作風和提高工作效率，反對辦事拖拉和不負責任的工作態度。

十二、維護公司紀律，對任何人違反公司章程和各項制度的行為，都要予以追究。

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員工守則

一、為加強員工的政治思想工作，樹立良好的工作秩序，培養一支業務合格、作風優良、素質過硬、紀律嚴明的員工隊伍，促進公司工作向高層次發展，全體員工必須共同遵守。

二、擁護黨的十一屆三中全會以來的路線、方針和政策，堅持“三個代表”重要思想，樹立嚴謹的“科學發展觀”，堅持“一個中心，兩個基本點”的基本路線，在政治思想上同黨中央保持高度一致；不斷提高思想覺悟、政策和業務水平，積極努力工作。

三、遵紀守法，履行職責，忠于職守，愛崗敬業，嚴格執行公司各項規章制度，自覺遵守勞動紀律。

四、服務領導，關心下屬，互助互愛，團結協作，共創佳績。

五、熱愛關心集體，愛護公物，勤儉節約，杜絕浪費，積極參加公司組織的各類活動。

六、自覺維護社會公德、職業道德、家庭美德、個人品德，保護公司利益，不向外單位無關人員談論本公司內部事務及項目情況，自覺維護公司聲譽；堅持原則，不謀私利，挾持正氣，壓制邪氣，維護本公司的團結穩定。

七、熱愛本職，謙虛謹慎，努力學習，刻苦鉆研，精通業務，不斷提高自身業務水平和服務質量；積極進取，勇于開拓，求實創新，在各項工作中，創造優異的成績，為公司更好的發展作出自己應有的貢獻。

八、注意公司及個人形象，儀表大方，衣著整潔，講究衛生，不亂丟臟物、煙頭，不隨地吐痰。

九、工作認真，主動積極，熱情待客，文明禮貌，優質服務。

十、認真做好各種設備和工具的維護保養工作，嚴格執行安全操作規程，搞好安全生產。

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公司員工管理制度

一、公司形象

1、員工必須清楚地了解公司的經營范圍和管理結構，并能向客戶及外界正確地介紹公司情況。

2、在接待公司內外人員的垂詢、要求等任何場合，應注視對方，微笑應答，切不可冒犯對方。

3、在任何場合應用語規范，語氣溫和，音量適中，嚴禁大聲喧嘩。

4、遇有客人進入工作場地應禮貌勸阻，上班時間（包括午餐時間）辦公室內應保證有人接待。

5、接聽電話應及時，一般鈴響不應超過三聲，如受話人不能接聽，離之最近的職員應主動接聽，重要電話作好接聽記錄，嚴禁占用公司電話時間太長。

6、員工在接聽電話、洽談業務、發送電子郵件及招待來賓時，必須時刻注重公司形象，按照具體規定使用公司統一的名片、公司標識及落款。

7、員工在工作時間內須保持良好的精神面貌。

8、員工要注重個人儀態儀表，工作時間的著裝及修飾須大方得體。

二、公司作息時間表

1、員工應嚴格按照公司統一的工作作息時間規定上下班。

2、作息時間規定 上午：8：30至12:00 下午：13:30至18:00

3、員工上下班施行指紋打卡，上下班均須打卡，請嚴格遵守公司考勤制度。

4、員工上下班考勤記錄將作為公司績效考核的重要組成部分。

5、員工如因事需在工作時間內外出，要向前臺處填寫【外出登記表】后方可離開公司。

6、員工遇突發疾病須當天向主管經理請假，事后補交相關證明。

7、事假需提前向主管經理提出申請，并填寫【請假申請單】，經批準后方可休息。

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三、衛生規范

1、員工須每天清潔個人工作區內的衛生，確保地面、桌面及設備的整潔。

2、員工須自覺保持公共區域的衛生，發現不清潔的情況，應及時清理。

3、員工在公司內接待來訪客人，事后需立即清理會客區。

4、正確使用公司內的水、電、空調等設施，最后離開辦公室的員工應關閉空調、電燈和一切公司內應該關閉的設施。

5、員工值日當天需清潔工作區內的衛生，確保地面整潔干凈。

四、工作要求

1、工作時間內不應無故離崗、串崗，不得閑聊、吃零食、大聲喧嘩，確保辦公環境的安靜有序。

2、新入職員工的試用期為三個月，員工在試用期內要按月進行考評。

3、職員間的工作交流應在規定的區域內進行（大廳、會議室），如需在個人工作區域內進行談話的，時間一般不應超過三分鐘（特殊情況除外）。

4、加強學習與工作相關的專業知識及技能，積極參加公司組織的各項培訓.。

5、經常總結工作中的得失，并參與部門的業務討論，不斷提高自身的業務水平。

6、不得無故缺席部門的工作例會及公司的重要會議。

7、員工在工作時間必須全身心地投入，保持高效率地工作。

8、員工在任何時間均不可利用公司的場所、設備及其他資源從事私人活動。一經發現，給予警告，情節嚴重者，公司將予以辭退。

9、員工須保管好個人的文件資料及辦公用品，未經同意不可挪用他人的資料和辦公用品。

10、員工要保管好個人電腦，按公司規定進行文檔存儲、殺毒及日常維護，如發生故障應及時告知網管安排修理。

五、保密規定

1、員工須嚴守公司商業機密，妥善保存重要的商業客戶資料、數據等信息。

2、管理人員須做好公司重要文件的備份及存檔工作，并妥善記錄網絡密碼及口令。并向總經理提交完整的網絡口令清單。

3、任何時間，員工均不可擅自邀請親朋好友在公司聚會。

4、員工及管理人員均不可向外泄露公司發展計劃、策略、客戶資料及其他重要的方案，如一發現，除接受罰款、辭退等內部處理外，情節嚴重的，公司將追究其法律責任。

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六、人員管理

1、員工必須服從公司的整體管理，包括職務的分配及工作內容的安排。

2、員工須尊重上司，按照上司的指導進行工作并主動向上司匯報工作情況。

3、員工有關業務方面的問題須及時向部門主管或經理反映，聽取意見。

4、涉及超出員工權限的決定必須報經部門主管或經理同意。

5、員工不服從上級指揮，目無領導，頂撞上級，而影響公司指導系統的正常運作，視情節嚴重程度，給予處理。

6、管理人員應團結互助，努力協調好各部門的關系，鼓勵并帶領好員工隊伍，時刻掌握員工的工作情況，確保公司整體策劃順利進行。

7、公司是一個大家庭，員工應團結互助，為公司發展做出努力。

七、物品管理

1、辦公用品的日常管理由行政人事部專門人員負責定期購買；

2、每月10日之前，個人將所需要的辦公用品填寫在公司【物料申請單】上,由管理部專門負責人提交主管經理，審批同意后，由專門負責人將辦公用品購回，根據實際需要有計劃地發放。

3、若急需某類辦公用品，也應先填寫【物料申請單】后，交由專門負責人，經主管經理審批同意后，方可購置。

4、新進人員到職時由行政人事部統一配發各種辦公物品。

八、電腦管理：

1、使用者應保持電腦設備及其所在環境的清潔。下班時，務必關機切斷電源。

2、使用者的業務數據，應嚴格按照要求妥善存儲在網絡上相應的位置上。

3、未經許可，使用者不可增刪硬盤上的應用軟件和系統軟件。

4、嚴禁使用計算機玩游戲。

5、公司及各部門的業務數據，由公司資料管理員至少每周備份一次；重要數據由使用者本人向資料管理員申請做立即備份。

6、未經許可，任何私人的光盤、軟盤不得在公司的計算機設備上使用。

7、使用者必須妥善保管好自己的用戶名和密碼，嚴防被竊取而導致泄密。

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九、網絡管理

1、工作時間內禁止瀏覽與自己工作崗位或業務無關的網站。

2、工作時間內不允許在網絡上從事與工作無關的行為（如：上網聊天），也決不允許任何與工作無關的信息出現在網絡上。

3、嚴禁在公司網絡上玩任何形式的網絡游戲、瀏覽圖片、傾聽音樂等各種與工作無關的內容。

4、禁止利用公司網絡下載各種游戲及大型軟件。

5、公司網絡結構由網絡工程師統一規劃建設與管理維護，任何人不得私自更改網絡結構，個人電腦及服務器設備等所用IP地址必須按網絡工程師指定的方式設置，不可擅自更改。

十、獎懲辦法：

1、員工獎勵分為口頭表揚及物質獎勵；

2、員工懲罰分為口頭警告、罰款及除名；

3、有下列事跡的員工，在調查核實的基礎上，經經理辦公會研究，給予相應的獎勵： A、積極向公司提出合理化建議，其建議被公司所采納者。

B、維護公司利益和榮譽，保護公共資產，防止事故發生與挽回經濟損失有功者。

4、下列事由的員工，在調查核實的基礎上，經經理辦公會研究，給予相應的懲罰： A、違反國家法律、法規或公司規章制度造成經濟損失和不良影響的。B、泄露公司經營管理秘密的。C、私自把公司客戶介紹他人的。

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獎金津貼制度綱要

一、目的

1、將員工生產能力和公司效益掛鉤；將員工利益和公司發展相連；優化激勵性管理。

2、明確勞資雙方責任；最大限度地激發員工的工作熱情。

二、適用范圍

適用于公司全體員工

三、獎金津貼分類說明

崗位性津貼補助、福利性津貼、效益性獎金、行政性管理獎金、綜合性考核獎金、政策性撫恤金等。

1、崗位性津貼補助

交通補貼、通訊補貼、崗位津貼、出差補助。餐飲津貼，加班補助，夜班津貼等津貼屬崗位工資的一部分，即崗位性津貼補助，約定需員工先自行提出申請，人事部行政部考核審批。

2、福利性津貼補貼

住房津貼，伙食補助，營養津貼（費），工傷補助等津貼屬申請公司福利部分，由人事部

3、行政部審核審批。

員工因非因工性傷害撫恤金，由人事部提出申請，行政審批。

4、效益性獎金

績效獎金，提成等屬效益工資，是工資構成的一部分，按月考核發放。

5、行政性管理獎金

全勤獎金（勤工獎），優秀獎，先進獎，鼓勵獎，合理化建議獎，發明獎，技術獎，創意獎，組織活動獎金等，由人事部行政部策劃組織，以激勵員工創造性，豐富公司企業文化。

6、綜合性考勤獎金

項目獎金，季度獎金，年度獎金是公司綜合性考核激勵員工的辦法，由行政部決定。政策性撫恤金

按國家勞動政策，針對因工受到傷害，即工傷行為，且達到工傷傷殘等級的員工，由公司按國家規定給予一定的撫恤金，此項和工傷補助津貼不同，但不同時享有。詳細見公司工傷處理規定。

四、獎金津貼額度標準和傾斜對象

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公司所有獎金津貼，在新入職員工試用期內原則上均不享有，具體情況如下。

崗位性津貼補助是對崗位工資的一種補充，是針對在職崗位的一種優化，其津貼有無、多少依實際具體情況定。新入職員工試用期內不享有此項津貼。

福利性津貼補助是根據職位和個人收入來核定的補助的，一般趨向于對公司貢獻大和個人社會環境較為困窘，津貼多少按深圳地區生活物資物價水平指數和公司地理周邊生活消費水平來衡定，一般不會大于此數。新入職員工試用期內不享有此項津貼。

績效獎金目前公司定義最高250元/月，主要針對電子轉配部，是實際工資的重要組成部分，以考核考評比率形式發放。新入職員工試用期內，入職月考勤天數（以考勤卡為主，休息日不計，休息日加班計入考勤）在7天以上，按績效考核成績乘以考勤天數比率享有此項績效獎金，見員工工資結構標準，乘上試用期比率系數，出勤天數在7天（含7天）以下不享有此項獎金。離職人員離職即結算工資當月不享有績效獎金，離職日在17日后，其上月績效獎金按核定績效獎金表發放：如離職人員離職要求在下一個發放工資日結算工資，其績效獎金按考核發放。公司辭退人員按即離即結核算工資核定。

按公司員工工資結構標準表，其獎金欄有定義固定獎金的部分，是實際工資的重要組成部分，即固定的績效獎金額，按工資組成部分發放，新入職和離職按考勤天數比率核算。

提成或叫提成獎金，主要針對是公司業務部業務員，按月考核，以回款為主，按當月回款額的1%做提成獎金，是業務員月收入的一部分。

行政性獎金是公司行政激勵管理項目，最高可獎至1000元，具體由行政部決定。

全勤獎是行政性管理獎金的一種，每出勤一天2元計，全勤60元計；在本月內無任何遲到，早退，及無事假、病假、曠工記錄視為全勤，享有全勤獎金額；當月在上班時間開始后5分鐘內到崗有三次以上者，不享有全勤獎金；新入職當月的全勤獎以考勤天數計，離職人員離職當月全勤獎金出考滿勤外（月底辭工，正班加班正常），在考勤上視為不滿勤，不享有此項獎金。關于全勤考核的定義見公司考勤制度。

綜合性獎金有行政部提案，人事部綜合考核，結合公司開發生產銷售環節，以占總銷售額或總利潤的百分比提取（一般取總利潤的20~30%，其中年終獎金取總利潤的10%左右，具體由公司董事會決定），分割分享。試用期員工不享有此項獎金配額。綜合性獎金以綜合性考核為依據，參見公司員工考核管理辦法。

五、獎金津貼的發放形式

一般采用公開形式和隱秘方式兩種相結合，以現金支付。

八、此獎金津貼制度是公司初步綱要性文件，在公司發展過程中逐步完善。

七、此文件經董事會批準，解釋權在董事會，由人事部行政部負責執行。

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員工獎懲制度

一、目的

1、強化制度管理，明確獎勵懲罰公正性。

2、規范員工紀律行為。

二、適用范圍 適用于公司團體員工

三、獎勵懲罰事項注意細則

獎勵是按公司獎金津貼綱要，對優秀員工、有卓越貢獻的員工，給予管理性激勵和考勤考評獎勵，獎勵分為獎金獎勵和晉級獎勵；晉級見公司員工晉級評定制度。

懲罰是對違反公司現行規章制度的行為，及工作過失的追究，懲罰只是一種管理手段，在追究過程中處以懲罰不是懲罰的目的；工作過失的追究見公司過失追究處理辦法。

1、激勵性

獎懲制度以獎勵為主，激發員工自覺遵紀守、積極向上，各項獎勵額最高不限，具體由公司人事部、行政部決定。

2、懲罰性

獎懲制度以懲罰作為手段，公司內以行政強制處分，一般為警告、記過、罰款、記大過、開除；對違規行為已觸犯到國家法律的，或因過失對公司造成重大損失的，公司將報請國家相關部門處理，員工必須維護公司各項制度紀律，對任何違反公司章程、各規章制度的行為，都要予以追究；如規章中已闡述了處罰結果的，按規章制度項予以處罰；如章程制度只述規范流程結果，對違反行為結果造成公司較大負面影響或有經濟損失的，行政罰款處分最高可扣發當事人應結算工資。

3、公開性

獎勵公開，強化激勵；懲罰公正，嚴明警戒。

四、此項獎懲制度由公司人事部行政部擬定并執行。

五、本文件解釋權最終在本公司。

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易耗物品管理規定

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辦公室管理規定

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公司文檔管理規定

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管理人員規范守則

一、目的

完善管理機制，加強管理人員自我約束，促進管理隊伍廉潔自律，團結向上，特制訂本規范守則。

二、適用范圍

適用于公司所有管理人員。

三、公司員工守則內容

1、遵紀守法，忠于職守，愛崗敬業。

2、維護公司聲譽，保護公司利益。

3、服從領導，關心下屬，團結互助。

4、愛護公物，勤儉節約，杜絕浪費。

5、不斷學習，提高水平，精通業務。

6、積極進取，勇于開拓，求實創新。

四、管理人員規范綱要

1、廉潔自律，奉公守紀為他人楷模，樹立個人領導形象。

2、組織協調無間，帶領團隊盡最大努力順利完成各項工作，充分發揮領導作用。

3、克己奉公，任勞任怨竭盡所能地去完成任務，帶領出一支優秀的工作組。

4、發揮自己的專業技能，結合公司管理手段，以豐富管理經驗，做好本職工作。

5、積極向上，合理采納同仁意見，不斷豐富自身的學識經驗。

6、公正嚴明，不拉幫結派，用人唯賢創建良好的領導信譽。

7、維護公司形象，保持辦公區域整潔，提倡禮貌接待，語言文明。

8、嚴守公司機密，開拓創新，為公司發展盡職盡責。

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9、倡導和諧互助友愛的公司環境，共同建立并完善公司文化。

五、辦公室文明規定

1、舉止端莊，文明禮貌，不許在辦公室內嬉戲、大聲喧嘩。

2、保持桌面整潔，有序放置文件什物，不得亂丟紙張，不得亂棄樣板。

3、勤打掃，常整頓整理，保持整體環境清新明潔。

4、文明接待，語言得體，維護公司形象。

5、節約資源，杜絕浪費，進出注意開關能源設備（燈、飲水機、風扇、電腦、空調、水閥等），嚴禁不關閉能源設備下班走人。

6、安全第一，定期檢測安全隱患，如電器線路等，嚴禁辦公室內抽煙。

7、不準用公司電話撥打私話，接聽私話長話短說，嚴禁用公話撥打任何咨詢電臺。

8、愛護公司財物，不得隨意損壞辦公用品用具或盜竊公司財物，下班后要關閉好公司所有門窗。

六、此文件由本公司訂制，其解釋權最終屬于本公司。

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公司保密管理規定

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公司上報及訴訟行為細則

為保障公司利益，最大限度挽回經濟損失，以及獲得當事雙方一種公平公正合理的妥善解決問題，特制訂本細則。

一、上報及訴訟處理一公司為主體，由公司最高層授意決定，并委派專人或是律師處理。目前公司以人事部經理作為專案處理委托負責人。

二、公司需要向國家相應部門報案或備案（上報）處理的事項包括下列范圍：

1、有工傷醫療保險的員工，在發生工傷事故時，公司要即時報請當地政府主管部門備案，以便隨后的保險支付作準備；

2、發生重大工傷事故時，公司要即時向當地政府主管部門報案；

3、公司內發生嚴重危害，如受到盜竊，嚴重挑釁肇事、惡斗行為，要即時向公安機關報；

4、任何員工無故不上班連續3天以上，并連續數天內公司無法與之取得任何聯系，公司以該員工可能失蹤向當地派出所備案；

5、任何員工經發現有重大違法犯罪行為，并經勸導拒絕投案自首的；

6、公司任何員工因違反公司規定而造成公司重大經濟損失或重大不良影響，并構成違法犯罪行為的，公司將直接向公安機關報案；

7、任何員工蓄意或有預謀對公司進行違反犯罪活動，公司在收列證據確鑿的情況下，要即時向公安機關報案處理；

三、訴訟以及仲裁處理

1、為了挽回公司經濟損失，公司對任何單位或個人，在證據確鑿或是證據收集有利的情況下，公司均有權向法院提取訴訟。

2、任何單位或個人將公司推到法院，公司應該正面積極正確地進行應對，專案處理委托負責人同時要隨時及時將已知各方面情況匯報給公司董事會或總經理。

3、政府仲裁機構參與協調，公司相應部門以及專案處理委托負責人要正面積極正確地進行應對，即要做好相應文件備案——處理報告、責任分析等前期公司處理文件，在不違背公司原則及利益的情況下，盡量在初期階段雙方協商處理完成。

此文件由本公司制訂，其解釋權最終屬本公司。

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員工考勤制度

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員工考核管理辦法

第二篇：公司管理制度大綱[定稿]

公司規章制度

為加強公司規范化管理，促進公司發展，要求公司全體員工必須嚴格遵守各項規章制度！

一、形象禮儀規范

1、公司實行首問責任制，凡第一個被客戶詢問者，如不能解答處理，必須馬上找到可以處理解決的人，否則罰款100元。

2、在接待公司內外人員垂詢、要求時，應注視對方，微笑應答，不可急躁不耐煩。

3、在任何場合應用語規范，語氣溫和，音量適中，嚴禁大聲喧嘩。

4、上班時間（包括午餐時間）辦公室來訪應保證有人接待，及時倒水。

5、接聽電話應及時，并使用禮貌用語。重要電話作好接聽記錄。

6、員工需清楚了解公司的經營范圍，并能向客戶以及外界正確介紹公司情況。

7、員工在工作時間內須保持良好的精神面貌，工作時間嚴謹打瞌睡，否則罰款20元。

8、員工要注重個人儀容儀表，工作時間的著裝及修飾須大方得體，干凈整潔。

二、員工守則

遵紀守法，忠于職守。

服從領導，關心同事。

愛護公物，勤儉節約。

精通業務，勇于開拓。

三、考勤制度

1、上班時間 早 8：30，午休 11：30——13：00，下班時間 晚 17：30.遲到一次員工罰款20元，經理罰款30元，30分鐘以內算遲到早退，30分鐘以上按曠工處罰。

2、員工上下班施行指紋簽到制，不簽到無記錄按礦工處理。曠工員工罰款一天100元經理罰款一天200元。

3、員工如因事需在工作時間內外出，要填寫【外出登記表】，向主管經理請示簽字后方可。否則按曠工處罰。

4、員工病假須向主管經理請假，三天以上需要出示醫院相關證明，否則按曠工處理。病假不帶薪。

5、事假需提前向主管經理提出申請，并填寫【請假申請單】，經批準后方可休息。

6、員工每周周日休息，法定假日正常休息，特殊情況占用假日，公司安排串休。

7、工資領取時間為每月15日。

8、員工辭職，需提前15天向主管領導書面申請批示，待主管領導簽字同意后，且工作移交完畢，方可結算工資和績效，否則按自動離職處理，扣除工資以及績效。

四、辦公室規范條例及處罰條例

1、員工須每天按值日表打掃衛生，確保地面、桌面、電腦及辦公設備的整潔，未按值日表值日，罰款10元。

2、員工須自覺保持公共區域的衛生，發現不清潔的情況，應及時清理。

3、員工在公司內接待來訪客人，事后需立即清理會客區。

4、辦公區域內嚴禁吸煙，違者罰款10元。

5、正確使用公司內的水、電、空調等設施，最后離開辦公室的員工應關閉空調、電燈、電腦和門窗，否則罰款10元。

6、工作時間內不應無故離崗、串崗、閑聊、大聲喧嘩，確保辦公環境的安靜有序。

7、工作QQ號內資源不得隨意刪除，離職或更換崗位時應歸還公司QQ號。嚴禁工作期間聊私人QQ，上網查詢的內容應與工作有關，否則罰款10元。

8、不得無故缺席工作例會及公司會議，否則罰款100元

9、對領導的決策要堅決執行。有保留意見的，可擇機反映，不能消極應付。

10、不得私自為商家介紹業主提單，否則一經發現罰款500元，情節嚴重的予以辭退。

11、發表不團結言論，詆毀同事，影響公司團隊凝聚力的；利用各種手段，造謠惑眾，詆毀公司形象的，一經發現予以辭退。

12、虛報業績，妄取成績、榮譽和個人私利者；一經發現罰款500元，情節嚴重予以開除。

13、偷盜、侵占同事或公司財物經查屬實的；予以辭退，移交司法機關。

14、在職期間有刑事犯罪或其他違法行為的，一經發現予以辭退，并移交司法機關。

五、保密事項

為保守公司秘密，維護公司權益，特制定本制度，公司組織機構以及職員都有保守公司秘密的責任和義務，員工不得傳遞、復制、摘抄、保存和銷毀公司秘密文件。

(一)公司大型活動決策中的秘密事項。

(二)公司尚未付諸實施的經營戰略、經營方向、經營規劃、經營項目及決策。

(三)公司內部掌握的合同、協議及可行性報告、主要會議記錄。

(四)公司財務預決算報告及各類財務報表、統計報表。

(五)公司所掌握的所有業主、商家信息類資源

下列情況之一者，給予警告，并扣發工資100元至1000元，嚴重者予以辭退；

(一)泄露公司秘密，尚未造成嚴重后果或經濟損失的；

(二)已泄露公司秘密但采取補救措施的。

(三)故意或過失泄露公司秘密，造成嚴重后果或重大經濟損失的；

(四)違反本保密制度規定，為他人竊取、刺探、收買提供公司秘密的；

(五)利用工作上的便利違反保密規定，貪圖私利出售公司信息的。

第三篇：公司管理制度大綱

公司管理制度大綱

為加強公司的規范化管理，完善各項工作制度，促進公司發展壯大，提高經濟效益，根據國家有關法律、法規及公司章程的規定，特制訂本公司管理制度大綱。

一、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規章制度和決定。

二、公司倡導樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發展的事情。

三、公司通過發揮全體員工的積極性、創造性和提高全體員工的技術、管理、經營水平，不斷完善公司的經營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經濟效益。

四、公司提倡全體員工刻苦學習科學技術和文化知識，為員工提供學習、深造的條件和機會，努力提高員工的整體素質和水平，造就一支思想新、作風硬、業務強、技術精的員工隊伍。

五、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發揮才智，提出合理化建議。

六、公司實行“崗薪制”的分配制度，為員工提供收入和福利保證，并隨著經濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇；公司為員工提供平等的競爭環境和晉升機會；公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，評先樹優，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。

七、公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率；提倡厲行節約，反對鋪張浪費；倡導員工團結互助，同舟共濟，發揚集體合作和集體創造精神，增強團體的凝聚力和向心力。

八、員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規章制度的行為，都要予以追究。

員工守則

一、遵紀守法，忠于職守，愛崗敬業。

二、維護公司聲譽，保護公司利益。

三、服從領導，關心下屬，團結互助。

四、愛護公物，勤儉節約，杜絕浪費。

五、不斷學習，提高水平，精通業務。

六、積極進取，勇于開拓，求實創新。

財 務 管 理 制 度

為加強財務管理，根據國家有關法律、法規及建設局財務制度，結合公司具體情況，制定本制度。

財務管理工作必須在加強宏觀控制和微觀搞活的基礎上，嚴格執行財經紀律，以提高經濟效益、壯大企業經濟實力為宗旨，財務管理工作要貫徹“勤儉辦企業”的方針，勤儉節約、精打細算、在企業經營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。

財務機構與會計人員

一、公司設財務部，財務部協助總經理管理好財務會計工作。

二、財會人員都要認真執行崗位責任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監督各項經濟活動。記帳、算帳、報帳必須做到手續完備、內容真實、數字準確、帳目清楚、日清月結、近期報帳。

三、財務人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。對于違反財經紀律和財務制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執行，并及時向總經理報告。

四、財會人員力求穩定，不隨便調動。財務人員調動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續，沒有辦清交接手續的，不得離職，亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經管的會計憑證、報表、帳目、款項、公章、實物及未了事項等。

第四篇：公司行政管理制度

行政管理制度

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（2014年12月訂）

XXX化妝品有限公司 二○一四年十二月

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目

錄

第一章 總則 … ………………………………………………………2 第二章 規章制度建設及管理辦法 ……………………………………2 第三章 公文使用管理規定 …………………………………………3 第四章 儀容儀表管理規定 ……………………………………………6 第五章 出差管理規定 ……………………………………………… 7 第六章 圖書、報刊、信函等資料管理規定 …………………………8 第七章 物品管理規定 ……………………………………………… 9 第八章 印章管理規定……………………………………………… 14 第九章 文印管理規定 ……………………………………………… 18 第十章 會議管理規定 ……………………………………………… 19 第十一章 車輛使用管理規定…………………………………………22 第十二章 鑰匙管理規定………………………………………………30 第十三章 檔案管理規定………………………………………………31 第十四章 保密管理規定………………………………………………39 第十五章 計算機及網絡管理規定 ……………………………………43 第十六章 固定電話使用管理規定 ………………………………… 45 第十七章 員工考勤管理規定………………………………………… 46 第十八章 信息報告管理規定 …………………………………………49 第十九章 對外宣傳及公共關系管理辦法………………………………52 附件 XXX化妝品有限公司

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第一章 總則

第一條 為加強公司的行政事務管理，使各項管理標準化、制度化，提高辦事效率，特制定本制度。

第二條 本制度所指的行政事務管理包括：《規章制度建設及管理辦法》、《公文使用管理規定》、《儀容儀表管理規定》、《出差管理規定》、《圖書、報刊、信函等資料管理規定》、《物品管理規定》、《印章管理規定》、《文印管理規定》、《會議管理規定》、《車輛使用管理規定》、《鑰匙管理規定》、《檔案管理規定》、《保密管理規定》、《計算機及網絡管理規定》、《固定電話使用管理規定》、《員工考勤制度》、《信息報告管理辦法》、《對外宣傳及公共關系管理辦法》等規定。

第三條 管理中執行“一個上級原則”，接受直接領導管理，非特殊情況不得越級請示、報告，不得越級指揮，但員工可以越級申訴。

第四條 本管理辦法適用于美炫風化妝品有限公司，其他業務公司可參照執行。

第五條 本制度經正式審批通過后生效實施，原有相關規定同時廢止。由綜合部負責解釋、補充。

第二章 規章制度建設及管理辦法

第六條 為規范公司制度管理，特制定本辦法。

第七條 制度分為根本制度、基本制度和業務管理制度三類。

一、根本制度是指公司最高制度，是制定其他管理制度的基本依據。主要包括公司章程、綱領等。

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二、基本制度是指公司各項工作或業務活動的重要管理規定。主要包括行政管理制度、人力資源管理制度、財務管理制度、經營管理制度等。

三、業務管理制度是指公司各部門及因工作需要制定的適用于其部門或其公司的管理規定、流程、細則或辦法。

第八條 制度按照“務實適用”的原則制定。

第九條 公司制度由公司組織研議擬定，報公司總經理辦公會審議通過，提請公司董事長審批并下發。

第十條 制度應用詞確切，語句通順，符合企業發展實際，應充分考慮其他相關制度規定，避免相互抵觸。

第十一條 企業制度由綜合管理部統一編排文號，統一存檔和下發，底稿由綜合管理部統一存檔。

第十二條 與重大經營管理活動相關的制度的制定與修訂工作由業務部門負責，公司綜合部為歸口管理部門形成專項提案列入議事日程，報公司領導班子審核批準。

第十三條 各類制度文本發放至有權保管人時應辦理交接手續，文本保管人調動或離職時，制度文件列入移交內容。

第十四條 制度頒發后，由制定部門負責監督實施。

第十五條 公司綜合部負責組織本公司各部門對現行各類制度進行修訂。第十六條 修訂后的制度下發后，原來的制度同時廢止。

第三章 公文使用管理規定

第十七條 股東會及董事會文件、公司管理文件等公文，是傳達公司決策、XXX化妝品有限公司

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管理、指令、報告經營情況、與外部聯系或商洽工作的重要工具。

第十八條 公文由綜合部實行統一管理。公文的管理，要做到規范、準確、及時、安全。

第十九條 文件起草按職能分配，由各主管部門負責。行文單位，要克服官僚主義和文牘主義，文字要簡潔明了、詞意表達正確。

第二十條 各部門及各有關人員，對公文中涉及政府、公司應保密的事項，必須嚴守機密，不準隨便向他人泄露。

第二十一條 各類文件、資料按照保密等級分為絕密、機密、秘密、內部文件、公開文件五種。涉密文件及內部文件應嚴格控制知情范圍，由承辦人按閱批權限承辦，閱后妥善保管歸檔。

第二十二條 發文的程序為：擬搞、審核、簽發、復核、印發、歸檔、銷毀等。

一、擬稿

（一）以公司名義下發的公文和對外公函，根據其業務內容，由主辦部門套用公司發文格式進行擬稿，并填寫主題詞、抄報、抄送、日期、打印人、校對人、承辦人、份數。草擬公文應注意以下事項：

1.內容要符合政策、法律、法令及地方性行政規章 ； 2.反映情況要客觀，實事求是；

3.文字要準確、精煉，條理要清楚，層次要分明，結構要緊密，用語要規范；

4.人、地、物名、引文及時間要具體、準確；

5.結構層次次序，第一層為“

一、”，第二層為“

（一）”，第三層為“1.”，第四層為“（1）”。XXX化妝品有限公司

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（二）編號、登記、規范文件格式：主辦部門將草擬好的文件電子版發送至綜合部進行編號、登記、規范文件格式。

1.以公司名義行文，用“美炫風發字[××××]×號”格式（見附件1）； 2.以公司名義發函，用“美炫風函字[××××]×號” 格式（見附件2）； 3.公司會議紀要，用“美炫風紀字[××××]X號” 格式（見附件3）； 4.公司各部門向公司請示、報批有關事項，使用《XXX化妝品有限公司》格式（見附件4）；

5.公司簡報,用“20XX第X期（總第X期）”格式（見附件5）；

6.公司紅頭文件，只適用于需遵照執行的制度、規定、決定、決議、紀要、任命等，其他發文一般不用公司紅頭文件格式。一般事項發文，無需簽批、落款為具體部門的，不用字號。

（三）公司發文文體、字號要求：

1.文件眉頭統一為“XXX化妝品有限公司文件”。字體均用一號紅色黑體； 2.文件號一行用四號宋體。

3.文件標題用三號黑體字，一級標題用小三號黑體，二級標題用小三號仿宋加粗。

4.文件正文字體為仿宋小三號。5.正式文稿一律采用A4打印紙。6.主題詞用小三仿宋，并加粗。

7.其他文件的格式、字體要求，參照發文標準，參見附件1。

二、審核、簽發、復核

（一）由主辦部門打印公文及其附件，并填寫《發文審核表》（見附件6），由主辦部門負責人、分管領導審核文件內容，綜合管理部負責人審核文件格式，XXX化妝品有限公司

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報總經理以上領導審批簽發，印章保管人方可蓋章。若需其他有關部門會簽的，應先會簽，然后再送領導審批簽發。

（二）經領導簽發的公文，原則性的內容、條款不得改動，如需刪改，需經原簽發人同意。

三、印發

（一）主辦部門將經領導簽發的公文及《發文審核表》送到綜合部辦理蓋章；

（二）以公司名義下發的公文，原則上由綜合部統一登記發送。對公司以外的單位發業務聯系函，蓋章后由主辦部門送至相關單位，并辦理好簽收手續,將對方簽收的原件在5個工作日內交綜合管理部存檔。

四、歸檔

公司所有發文，主辦部門和相關部門應有復印件存檔，并由主辦部門將文件原稿、對方簽收件、《發文審核表》、審核稿件各一份送綜合管理部存檔。有領導批示的，還應附批復件。

第二十三條 公司所有文件實行統一的歸口管理。公司收文的處理程序為：收文、登記、審核、分文、傳送、辦理、立卷、歸檔。

第二十四條 各級領導對送來的公文要及時閱批，急件當天批復；一般文件三天內批復。

第二十五條 各級領導閱、批公文應仔細認真，不得圈閱，須簽署明確、具體意見的，閱完后要簽名并注明日期。

第四章 儀容儀表管理規定 XXX化妝品有限公司

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為了樹立和保持公司員工良好的職業形象,進一步規范化管理，特制定本管理規定。

第二十六條 個人儀容儀表及著裝要求

一、員工個人形象應保持端莊、大方，頭發保持干凈清爽，女員工妝容應以淡妝為主，禁止以濃妝艷抹形象出現在辦公場合。

二、所有員工工作期間外出辦事、出差等同于正常上班，均應著正裝上下班，以展現公司規范管理的品牌形象。

三、節假日上班著裝要大方得體，不可著奇裝異服，女員工不可著抹胸、吊帶裙、熱褲等過于暴露的服裝，不可穿拖鞋上班。

四、員工不按規定著裝者，每次罰款50元，其直接上級領導負連帶責任，處以罰款100元。

第五章 出差管理規定

第二十七條 員工出差必須依下列程序辦理：

一、出差前應填寫《出差申請表》（見附件7），由部門領導簽字確認，報經營班子分管領導審批；部門領導及以上人員出差須報總經理審批。因緊急事務未按程序辦理申請的，由執行該項公務的員工在出差返回后3個工作日內補辦有關手續。

二、出差人員憑《出差申請表》到財務管理部填寫《借款單》，按審批程序預借差旅費；并將《出差申請表》交綜合管理部相關人員處進行存檔及考勤登記。

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三、出差人員出差返回后五個工作日內必須報賬，并結清出差借款，未能結清的借款,財務部有權在其當月和以后月份的工資或其他補貼中扣回，直至扣清為止。

第二十八條 出差超出預定時間，須報經出差審批人同意，因病或其它不可抗拒因素需要延長出差期限的,須及時報經出差審批人同意并在出差結束后提交相關證明至綜合管理部，否則按曠工處理；未經批準，超出預定出差期間的費用不予報銷。

第二十九條 出差費用的報銷：出差費用包括交通費、住宿費、伙食費、通訊費、招待費等，其標準按公司財務制度相關規定執行。

一、交通費、住宿費在標準內憑票據實報銷，超標自付。

二、伙食費、市內交通費在標準內憑票據實報銷。

三、通訊費超出標準部分，按相關規定執行。

第六章 圖書、報刊、信函等資料管理規定

第三十條 圖書、報刊、信函由綜合管理部統一管理。指定專人負責登記、分類、發送，并及時整理、存檔以備查閱。

第三十一條 各部門負責人可根據業務實際需要，合理安排購買業務參考書籍，依公司規定的申購程序辦理；否則，費用自理。以公司名義購買的書籍需到綜合部辦理出入庫，并蓋公章后才能借出。第三十二條 圖書借閱

一、公司員工經所在部門領導同意，綜合部辦理借閱登記手續，可借閱公司所存各類圖書、雜志。XXX化妝品有限公司

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二、專業性強的工具書（如：規程、規范、定額等）可以隨項目長期借用。三、一般圖書每人每次最多可借閱兩冊，借閱時間不得超過一個月，如有特殊事由需續借者，務必辦理續借手續。

四、損壞、丟失圖書、資料，責任人應照原價雙倍賠償，并負責購買或協助購買。

五、員工所借圖書，如遇清點或公務上需參考時必須隨時收回，借書人不得拒絕。

第三十三條 綜合部圖書管理人員每隔半年清點庫存書籍1次，并將清單上報綜合部經理。

第三十四條 各部門訂閱的報刊、雜志需由綜合部指派專人收發。第三十五條 報紙在閱覽后，請務必歸回原位；過期的報紙由綜合部統一回收管理。

第三十六條 員工調崗、離職時，還清所借閱圖書、資料后，方可辦理相關手續。

第三十七條 公務信函由綜合部收發人員登記后統一寄發，掛號信和特快專遞需經所在部門負責人批準，登記后方可郵發。

第七章 物品管理規定

為更好的控制公司的辦公成本，合理使用辦公費用，規范辦公用品的采購和領用，特制定本規定。第三十八條 物品分類

一、固定資產：單位價值2000元以上或者使用年限超過一年以上的物品，XXX化妝品有限公司

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如車輛、電腦、復印機等。

二、低值易耗品：不屬于固定資產，但價值較高或使用時間較長的物品，如鐵皮柜、打印機等。

三、辦公用品：辦公使用的消耗性物品，分為耐用辦公用品和易耗辦公用品兩大類。

（一）耐用辦公用品包括計算器、裁紙刀、剪刀、筆筒、直尺、訂書機、卷筒紙盒、檔案（文件）盒、書立、垃圾桶、煙灰缸、電話機等。

（二）易耗辦公用品包括公共所需辦公用品和員工個人所需辦公用品： 1.公共所需辦公用品包括：打印紙、傳真紙、復寫紙、紙杯、杯托、茶葉、垃圾袋、墨盒（水）、碳粉、硒鼓等。

2.員工個人所需辦公用品包括：透明膠、膠水、水性筆（芯）、圓珠筆（芯）、鉛筆、釘書針、卷筒紙、面巾紙、檔案袋、文件夾、回形針、大頭針、鐵夾、筆記本、熒光筆、橡皮、涂改液、裝訂夾、光盤等。第三十九條 物品的采購

一、物品的采購遵循“統一采購，貨比三家”的原則。

二、辦公用品的采購

（一）定點采購原則

由綜合管理部和成本合約部視情況在每年年初進行市場詢價比較后，確認2-3家作為定點采購單位。

（二）季度定期性采購

綜合部按季度定期申購公司常備辦公用品，建立常備辦公用品庫。采購時間一般為每季度第一個月的10日前，可根據具體情況調整。

（三）月度補充性采購 XXX化妝品有限公司

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各部門于每月向公司上報下月辦公用品采購計劃（詳見附件8），由綜合部負責收集、統計、審核。綜合部根據統計結果，比照常備辦公用品庫存情況對需采購的物品進行調劑，對庫存緊張或無庫存的物品可進行補充性采購。文員負責制作當月常用辦公用品補充采購計劃表，經綜合部經理審核，報公司領導審批通過后，于每月5日前完成當月采購工作，并辦理入庫手續。

（四）預算內日常應急性采購

在日常工作期間，如各部門需在預算內應急采購無庫存或庫存緊缺的物品，須填寫庫存外(預算內)辦公用品申購表，經本部門負責人確認，報董事長核同意后，由文員聯系定點供應商落實采購。

（五）預算外采購

預算外物品的申購程序按公司現行規定執行。

三、大宗物品的采購達到招標要求的須按招標管理規定辦理，未達到招標規定要求的需要進行多家詢價，力求價廉物美。領用時按照計劃采購清單領用。

四、特殊物品無法統一采購時，必須事前征得分管領導同意后方可自行采購。

五、固定資產和大批量低值易耗品的采購必須由使用部門提出申請，經公司領導同意后方可進行采購。

六、采購單件物品在500元以上的，必須填寫呈批件，經領導審批同意后,由招投標采購專員進行采購。第四十條 物品的保管

一、公司的物品由綜合部進行登記造冊（見附件9），集中保管；單價物品價值超過500元的，還應配備圖像資料。

二、常備辦公用品庫由文員擔任保管責任人，具體負責辦公用品采購計劃XXX化妝品有限公司

行政管理制度 的收集、匯總、統計、分析，辦公用品采購工作的實施，辦公用品的入庫登記、保管、分發以及各類相關報表的制作等工作。第四十一條 物品的領用

一、部門和個人領用物品時需到公司綜合部辦理領用手續。

二、領用新購固定資產時，領用人必須在《出入庫單》中“保管人”一欄簽字，經綜合部經理和保管人簽字后方可領用，并由保管人將《出入庫單》送財務部登記備案。

三、員工如需領用辦公用品的，在文員處填寫辦公用品簽領表，經部門負責人確認后方可領用。

四、耐用辦公用品于員工入職時，由員工本人向綜合部按標準領用，原則上不再增補，若破損、殘舊需更換的必須以舊換新重新辦理領用手續；發生遺失的，由領用人在《辦公用品領用登記表》（見附件10）中“備注”欄寫明原因并辦理領用手續。

五、各部門須領用墨盒、碳粉等辦公耗材的，按照“憑舊領新”原則，向文員退還舊耗材，填寫辦公用品簽領表后，經本部門負責人確認后方可領用。

六、領用低值易耗品時領用人必須在《低值易耗品領用登記表》（見附件11）中簽字確認，特殊情況如由各部門自行購買的低值易耗品，必須到綜合部辦理登記備案；發生遺失或損壞的，需向綜合部報告并簽字確認。

七、公共場所所需辦公用品由文員按上月用量標準按月進行分配，領用人可依據當月用量進行合理調整。

八、部分辦公用品領用標準

（一）水性筆：員工入職時領取1支；

（二）反尾夾：各部門每半年各型號限領一盒； XXX化妝品有限公司

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（三）皮質筆記本：經理級以上人員每半年限領一本，對基層員工不提供皮質筆記本；

（四）普通軟抄筆記本：基層員工每人每半年限領一本；

（五）水性筆芯：每人每次限領1支；

（六）耐用辦公用品：員工入職時按標準領取。

九、員工調離部門或離開公司時，應交回所領用的物品，并在《員工離職移交手續清單》中的“移交事項”對應欄簽字，復印一份交綜合部存檔，由綜合部對所退還物品進行重新登記。如因調崗或離職須移交固定資產價值較高的低值易耗品給其他人員的，由綜合部組織驗收后，確認無誤后，方可辦理移交手續；如移交清單中發生物品損壞或遺失的，根據財務部意見辦理責任人賠償事宜。

第四十二條 物品的后續管理

一、綜合部應對固定資產和價值較高的低值易耗品進行編號，貼上標簽，年末由綜合管理部門協同財務部對所有物品進行盤點核對。

二、辦公用品應由綜合部每月進行數量、金額統計后報財務部備案（見附件12）

三、固定資產和價值較高的低值易耗品使用地點發生變化時，綜合部和財務部應及時更正有關備案資料，保證帳、卡、物一致。

四、固定資產和價值較高的低值易耗品發生外借和出售，必須由綜合部填寫呈批件，經領導同意后，報財務部備案；若發生遺失、損壞、報廢或被盜丟失，必須由相關部門書面上報綜合部，由綜合部查明原因，并填寫呈批件報領導審批后，由財務部作出相應的處理。

五、固定資產和價值較高的低值易耗品如需搬出辦公場所時，須填寫《放XXX化妝品有限公司

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行條》（見附件13），報部門領導及綜合部經理同意后方可搬離。未經許可，嚴禁私自搬離。

六、管理人員違反規定致使物品流失的，由其本人負責追回，無法追回造成公司損失的，由責任人負責賠償。

第八章 印章管理規定

第四十三條 印章的刻制和收繳

一、刻制印章要嚴格履行手續。刻制單位、部門及有關業務專用印章，必須有上報批準的正式公文，由需要刻章的單位提出申請，并詳細寫明印章的樣式、規格和名稱，報公司領導領導批準。公司領導批準后，由綜合部出具證明，交指定人員到公安機關指定的部門辦理刻制事宜。

二、刻好的印章詳細登記印章刻制單位、使用單位、啟用日期、保管人員，并留下印模，作為鑒別真偽的依據。

三、公司只能刻制一枚法定代表人印鑒；如需更換法定代表人印鑒時，應將舊法定代表人印鑒交回公司綜合部封存后集中銷毀。

四、印章如因各種原因報廢停止使用時，由綜合部將原印章收回封存或銷毀，并將印章停用日期、收繳部門、收繳人姓名、收繳日期、封存或銷毀人姓名及日期等登記存檔備案。第四十四條 印章的保管

一、公章、合同專用章由法定代表人保管。

二、財務專用章、法定代表人印鑒由法定代表人授權財務部負責人負責保XXX化妝品有限公司

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管。

三、印章保管人員出差或其他特殊情況不能到崗，其不得私自委托他人保管，須辦理委托經總經理批準，并填寫委托保管印章書，辦理好托管交接手續。

四、保管人員變動時，應及時辦理交接手續并提交綜合部備案。第四十五條 印章適用范圍

一、公章

凡是以公司名義發出的信函、公文、介紹信、委托書、證明等相關材料均應加蓋公司公章。

二、合同專用章

“合同專用章”主要用于公司對外簽訂的一切合同。

三、財務專用章

“財務專用章”主要用于財務收支憑證、報表、稅務、工商、銀行相關單位等資料確認；預算、結算書審核；材料價格以及內部單位財務往來的審定。

四、法定代表人印鑒

“法定代表人印鑒”主要用于需要法定代表人簽字的協議、文件等書面文本，由法定代表人審批后方可使用。第四十六條 印章的使用

一、公章、合同章、業務印章的審批：

（一）重要文件：簽署合同（協議）使用公司印章必須填寫《合同審批表》（見附件15）及蓋合同審批章，根據審批程序報領導審批完畢后方可蓋章；重要正式發文必須按照公文管理規定審批程序（見公文管理規定）審批完畢方可蓋章；重要業務文件可由經辦人部門負責人及經營班子分管領導在《XXX化妝品年有限公司用印審批表》（見附件16）簽批方可蓋章。XXX化妝品有限公司

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（二）財務相關文件：如報表、投融資須提供的材料等財務相關文件，由公司財務總監（分管財務、成本）審批方可使用。

（三）普通文件：日常對外業務聯系和業務辦理事項等一般事務性的函、委托書、證明、復印件等需加蓋公章的，由部門負責人（含）以上領導審批后方可蓋章。如員工因私辦理個人業務需要蓋章的，如收入證明、在職證明等還需填寫《XXX化妝品年有限公司用印審批表》，經相關部門審核后方可蓋章。

（四）五險一金等相關福利的文件:由綜合部負責人（含）以上領導簽批方可蓋章。

（五）勞動合同:由董事長或董事長授權的人員簽批方可蓋章。

（六）業務印章根據公司相關制度規定使用。

二、檔案留存

（一）用印憑據：《用印審批登記表》、《合同審批登記表》或領導簽發文件的原件交綜合部留存；

（二）用印材料：所有對相關單位的正式發文、合同（協議）或其他重要文件都必須在綜合部留存原件一份以上（含對方簽收件），其他相關部門根據需要留存復印件；合同（協議）還須將電子版發至綜合部備案。如因業務需要暫不能留存原件的，辦理完畢之后必須在5個工作日內交綜合部存檔。

三、公司所有印章均不允許蓋在空白紙和空白介紹信上，特殊情況需在空白紙或空白介紹信上蓋章須報請經營班子分管領導審批，由批準人承擔連帶責任擔保。印章保管人應對所蓋空白紙張進行登記（數量）、回收。對不符合用章規定的合同（協議）、介紹信、公函等文件，印章保管人有權拒絕蓋印。第四十七條 印章的借出

（一）如無特殊情況，公司各類印章應由印章保管人進行妥善保管。XXX化妝品有限公司

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（二）如因特殊工作情況需要，經業務發生部門負責人申請，填寫《印章借出審批表》（詳見附件17），可辦理相關印章借出手續。其中，公章、合同章及法定代表人印鑒須經公司總經理以上領導審批同意后，方可借出；業務印章須經公司分管經營班子以上領導審批同意后，方可借出。

（三）印章借出人為臨時保管責任人，其應為公司正式員工，在保管印章過程中，須按照公司制度要求，履行印章保管責任，正確、規范實施用印。

（四）印章借出后，臨時保管責任人應對用印文件進行詳細記錄，并在印章歸還的同時補充填寫《印章借出審批表》中的“用印文件記錄”項目。第四十八條 其他

（一）啟用其他業務章，應同時制訂適用范圍，并以公司正式發文形式周知。

（二）公司部門之間往來不宜使用業務專用章，由各部門經理簽字即可。

（三）對外行政工作應使用公司公章。公司公章在特殊情況下，經公司總經理批準可以代替業務專用章。

第九章 文印管理規定

第四十九條 公司文件的打印、復印、傳真，經部門領導批準后，由指定承辦人負責文件的打印、復印、傳真。承辦人應認真做好本職工作，按時完成任務。

第五十條 私人資料不得在公司打印、復印或用公司傳真機傳遞。第五十一條 文印承辦人員應樹立嚴格的保密觀念，不得隨意將打印、復印或傳真資料中有關商業秘密或公司管理中須保密的事項透露給他人，不得截XXX化妝品有限公司

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留任何文件。

第五十二條 承辦人員在接收傳真后應及時送達收件人,因接收文件、傳真疏忽造成文件、傳真件未能及時送達的,或未送達的,視造成損失程度給予處罰。

第五十三條 公司內部使用的文件資料打印時應注意節儉,打印紙能兩面使用的盡量兩面使用。

第五十四條 作廢文件，須用碎紙機粉碎處理，不可隨便放臵。

第十章 會議管理規定

第五十五條 會議召集與通知

一、會議按不同級別和性質采用不同的召集辦法：

（一）公司或董事會會議按相關公司章程的規定召集。由董事出席會議，其他人員可根據會議議程由董事長指定出席或列席。會議一般由董事長主持，也可由董事長委托其他董事主持。會議由董事會秘書負責組織落實。

（二）公司經營管理會議主要包括經營班子會、總經理辦公會、全面預算會、運營分析會（會議、季度會議、月度會議）、項目研討會、總結考評會、業務專題會等。會議由總經理決定召開或由經營班子提議召開，公司經營班子成員出席，其他人員可根據會議議程由總經理指定出席或列席。會議由總經理指定人員主持。各類會議的承辦部門為綜合部，其中業務會議由主管該項業務的部門負責組織，綜合部協助。

（三）公司業務層面專項會議：如經營計劃會、財務分析會、行政人事會等。由公司相關部門提出，經營班子分管領導批準后召開。會議由主辦部門負XXX化妝品有限公司

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責組織落實，公司綜合部協助。

（四）公司各部門或內部工作會議由各部門負責人召集并確定出席及列席人選，需要公司領導參加會議的，須向公司相關領導匯報，確定參加時間及事項。會議由主辦部門組織落實，綜合部提供協助。

二、會議通知的內容包括：會議的名稱，議題，時間，地點，參加人（出席/列席），需準備資料以及通知方法和途徑。重要會議應以書面通知的方法傳達。

三、會議應于會議通知約定的時間召開，如議題改變、改期或取消，會議組織部門應提前通知參會人員，并根據本管理辦法重新組織、布臵會場。第五十六條 會前準備

一、大型會議須提前兩天知會公司綜合部，便于安排會場及相關保障工作；專業會議須提前一天知會公司綜合部；部門會議須提前半天知會公司綜合管理部。

二、會議主持人、召集部門及與會人員都應分別做好有關準備工作，包括擬好會議時間、議程、提案、匯報總結提綱、發言要點、工作計劃草案、決議決定草案、落實會場、填寫會議通知單通知與會人員等。會議主持人應該根據議題的內容事前進行相關信息搜集和整理，并將議題和相關資料分發給與會人員。

三、會議場所提前布臵，保持整潔，所需儀器設備提前到位并調試正常。組織會議部門需提前一天跟公司綜合部明確，并在《會議室使用審批單》中注明。

四、會場布臵、會議材料、用品準備和會后處臵由指定的會務人員負責。各種會議召開前，公司綜合部聯系落實會議準備事項。如要求同時進行多個會XXX化妝品有限公司

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議的，由公司綜合部根據輕重緩急妥善安排，以免沖突。第五十七條 會議主持人應控制會議進程，提高會議效率。

第五十八條

會議形成的決議，會議主持人要明確任務、目標、責任者，監督實施，保證落實。

第五十九條 會議記錄及紀要

一、各類會議應指定會議記錄員，會議記錄員要在會議進行期間使用專用記錄本認真記錄，對會議進行全程或提綱式記錄，對結論性發言做重點記錄。

二、如需形成會議紀要的，會議記錄員要在會議結束后24小時內整理原始記錄，按照公司發文的審批程序，需由與會人員在會議紀要上簽名的，會議記錄員須及時督促簽署，并提請公司總經理簽發。會議紀要應統一編號、及時整理、規范格式和文字，按分級管理要求分發、存檔、上報（也可通過電子郵件傳遞）。

第六十條 會議考勤、秩序、違紀、監督檢查

一、與會人員應提前到會，會議過程禁止吸煙，不得喧嘩，不得來回走動，不得無故遲到、早退或缺席。如有特殊情況不能按時到會，應提前向會議組織者書面請假方可，緊急情況可先口頭請假，會后補辦假條。

二、遲到、中途離席者應輕聲入、出席，盡量不干擾會議進行。重要會議與會人員應按照臺卡對號入座，坐姿（站姿）端正，將手機關閉或調至振動狀態，會議期間不準接聽電話，有重要電話須離開會議室接聽，禁止交頭接耳開小會。認真聽取會議內容并做好記錄。

三、與會者到會必須有準備，均應保持良好的會風，注意言談舉止，發言力求言簡意賅。不可無故打斷他人的發言，不可對發言者吹毛求疵。

四、涉及到秘密事項的會議與會人員負有保密義務，記錄員應在保密地方XXX化妝品有限公司

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整理，并且嚴格按照主持人簽發的抄送人員發送。

五、公司綜合部負責對相關各種類型會議的執行與保密事項進行監督檢查。

六、會議中手機響、接電話每次罰款50元；遲到、早退三十分鐘內罰款30元，超過30分鐘罰款60元；無故缺席（含請假未批）按曠工處理，所扣基本工資不足100元按100元處罰。

七、接到會議通知后如有特殊情況需請假的員工,必須在會議召開半個小時前向分管經營班子或總經理書面請假，并立即報公司綜合部備案，緊急情況可先口頭請假，會后補辦假條。會議開始后請假的不予以受理，并根據第六點情況進行處罰。

八、公司組織的培訓活動參照第六點，第七點執行。

九、會議的考勤、違紀記錄和處理意見，由會議主持部門負責人在會議結束后轉交給公司綜合部。

十、會議決策的執行情況由會議主持部門進行跟蹤和監督。

第十一章 車輛派車管理規定

第六十一條 為公司的經營管理活動提供良好的服務，結合公司實際情況，保證安全運行、合理派車、特制定本辦法。第六十二條 出車管理

一、在日常工作中，以下情況可安排用車：

（一）財務部其他因公存、取現金伍仟元以上的業務（特殊情況另行處理）；

（二）需要到較遠地方辦理的工作業務； XXX化妝品有限公司

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（三）因公運輸拾公斤以上物品；

（四）前往無公交車到達的地點辦理業務；

（五）公司經營班子以上領導特許的緊急事務；

（六）公司集體活動統一用車。第六十三條

為降低辦公成本，綜合部要嚴格按照用車范圍派車。如因緊急公務需要且無車輛可調派的，經部門負責人同意，綜合部確認后，員工可搭乘出租車出行，費用列入所在部門辦公管理費用。

第六十四條

公司經營班子以上人員出差可派長途車，其他人員出差原則上不派長途車，以下情況由分管領導確認，報總經理特批后方可派長途車。

（一）有政府相關部門或重要合作單位人員需陪同前往。

（二）經理以上人員2人以上或其他員工4人以上共同前往同一目的地。第六十五條

《派車單》必須嚴格按照格式要求填寫，寫明出發時間及實際返回時間。實際返回時間為車輛返回公司后，由綜合部時填寫并存檔。第六十六條

公司所需派車車輛須報董事長同意，綜合部負責車輛的出借登記。

第十二章 鑰匙管理規定

第六十七條 公司所有鑰匙由綜合部指定專人負責管理、配制，對公司所有原始鑰匙必須留一把加以編號、存檔，以便復制。XXX化妝品有限公司

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第六十八條 部門負責人負責管理本部門的鑰匙（包括門、抽屜、柜子等鑰匙），不得任意自制。特殊情況自行配備的需報綜合部備案登記。第六十九條 鑰匙不得擅自借給他人使用，特殊情況需借用鑰匙的，需做好相關登記（見附23）。鑰匙丟失后應立即向綜合管理部門報告、備案，因鑰匙丟失所產生的損失由保管人承擔，并視情節輕重給予處分。公共區域的鑰匙由綜合部統一管理，任何人不得私自配制，違者一經查出，每次處以500元的罰款。

第七十條 離職時應將所保管的鑰匙退還綜合部并做好相關登記。

第十三章 檔案管理規定

第七十一條 檔案管理：由綜合部負責歸口管理。第七十二條 檔案管理的范圍：

一、公司各種行政文件；

二、公司各種會議記錄；

三、股東會議的有關文件；

四、各部門的工作報告；

五、公司領導及有關人員外出考察、參加各種業務活動所收集的有關資料；

六、各種信息情報資料；

七、公司各種設施、設備、用品的說明使用資料；

八、公司法律訴訟資料；

九、公司人事資料；

十、公司對外宣傳的相片、影音材料等； XXX化妝品有限公司

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十一、公司的所有合同（協議）等資料；

十二、公司的采購檔案資料。第七十三條 檔案的收集

一、公司各部門的重要檔案需報綜合部備案的，應安排專人整理，于每年2月10日前將檔案、檔案目錄及電子版移交綜合部，并辦理簽收登記手續。

公司各部門需在本部門留存的檔案資料，應安排專人整理、保管，于每年2月10日前報送上一年檔案目錄（含電子版）至公司綜合部備案。

二、及各部門上報文件。和各部門上報公司的文件及董事會相關文件，由董事長秘書或總經理秘書呈辦（承辦程序見公文管理規定）完畢后，每半年將檔案原件移交公司綜合部文檔管理員存檔。

三、文件的檔案由檔案管理人員負責整理、保管，并于每年2月10日前將上一年檔案目錄、營銷類及其他重要合同、文件等檔案（含電子版）報送至公司綜合部備案。

四、公司及工商變更、建立等資料，經辦人必須在辦理完畢后5個工作日內報公司綜合部存檔備案。

五、公司綜合部必須及時補充完善員工成長檔案。第七十四條 檔案的整理

一、綜合部每年年初必須對上一的檔案資料進行全面整理建檔。

二、各種檔案資料按業務類別分類。2.1行政管理類： 2.1.1各種會議紀要； 2.1.2行政公文； 2.1.3處罰決定； XXX化妝品有限公司

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2.1.4信息情報資料；

2.1.5各種設施、設備、用品的說明使用資料； 2.1.6車輛有效復印證件； 2.1.7各種營業執照資料等； 2.1.8對外宣傳的相片、影音材料。2.2人事管理類

2.2.1員工成長資料包括：

員工任職材料（求職材料、入職申請表、面試登記表、錄用審核表、轉正申請表、轉正審批表、員工異動材料、勞動關系聲明、勞動合同、培訓協議、身份證（復印件）等相關材料）

員工考評材料（員工績效考核、任職條件考核、工作述職、崗位評定、參與公司內外培訓及考試等相關材料）

員工獎罰材料（公司以正式發文形式對其進行通報表彰或批評的文件、榮譽證書（復印件）；黨政部門或社會團體所授予的聘書、榮譽證書（復印件）等相關材料）

員工資證材料（所擁有的專業資格證、職稱證、學歷證等（復印件）相關材料）

員工綜合材料（反映員工成長信息的其他材料）2.2.2人才儲備資料； 2.2.3考核資料； 2.2.4員工福利資料； 2.2.5員工花名冊； 2.2.6人力資源規劃資料。化妝品有限公司

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2.3財務管理類（由財管部門負責）： 2.3.1會計憑證類； 2.3.2會計賬簿類； 2.3.3會計報表類； 2.3.4其他類。2.4專題項目類：

2.4.1項目可行性分析報告； 2.4.2企業章程； 2.4.3董事會決議； 2.4.4工商營業執照；

2.4.5產權變更有關文件、材料； 2.4.6給政府有關部門的申請報告； 2.4.7合資企業合同書； 2.4.8合資雙方法定代表證明書； 2.4.9合資雙方委派的董事名單； 2.4.10進口設備清單； 2.4.11有關政府批文； 2.4.12歷年經營業績資料。2.5經營計劃類：

2.5.1月、季、發展計劃； 2.5.2中長期發展規劃； 2.5.3經營分析總結報告； 2.5.4業務報表； XXXXXX化妝品有限公司

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2.5.5業務考核。2.6合同管理類： 2.6.1合同正本； 2.6.2營業執照復印件； 2.6.3授權委托書； 2.6.4雙方來往的信函； 2.6.5雙方的電報、傳真； 2.6.6變更解除合同的文件資料； 2.6.7補充協議。2.7綜合類。

三、綜合部對所有資料按以上類別分類后，按不同類別、時間、項目、性質等逐一排列，用標準檔案盒保存。

四、每個檔案盒上必須填上檔案層級、類別、起止時間并按序號填寫檔案盒內的文件名。

五、檔案盒內的每份文件，第一頁的左上方必須蓋上寫有該文件名的專用檔案章，并在文件右下角填寫頁碼，以便文件的查閱。

六、不能裝訂的有關文件資料，如營業執照、法人代碼證書等，必須用文件冊裝存，其文件冊上必須注明袋內物品的名稱。

七、綜合部將所收集的文件資料按要求建立檔案后，多余的文件資料必須再清理一次，確定沒有必要保存的，應在綜合部經理的監督下一次性銷毀。

八、會計檔案的保管按財務相關管理制度執行。第七十五條 檔案的保管期限分為永久、定期兩種。

一、永久保管的檔案：凡是對公司有長遠利用價值的文件材料，以及在維XXX化妝品有限公司

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護公司等方面具有永久性憑證價值和文化價值的各種文字、圖表、聲像等不同形式的文件材料。

二、定期保管的檔案：在一定時期內，公司進行工作、總結經驗有考察利用價值的材料。

第七十六條 檔案的密級確定（參照《保密管理規定》）。第七十七條 檔案的查閱、借閱、復印

一、檔案查閱、借閱、復印審批：公司員工查閱、借閱、復印檔案室檔案，必須經本部門領導簽批同意；及外單位人員查閱、借閱、復印公司檔案室檔案，對接的承辦部門人員必須經本部門領導簽批同意，人員借出的檔案還須在該企業檔案管理人員處備案，經該企業行政部負責人簽字后方可自行復印。

二、檔案歸還：公司檔案室的檔案辦理借出后，借出人必須在一個月內交還。一個月后如需再借，應辦理續借手續。借閱者要愛護檔案，確保檔案的完整性，不得擅自涂改、勾畫、剪裁、抽取、拆散或損毀。借閱檔案交還時，須當面查看清楚。

三、公司員工調閱會計檔案需經檔案保管人同意，如需復印會計資料需經財務經理或以上領導同意，外單位人員調閱、復印、摘錄會計檔案，必須經公司領導批準；會計檔案原則上不得外借，確屬特殊需要,必須經公司領導批準。

四、員工離職前，必須歸還借出的檔案，檔案列入離職移交物品范圍。第七十八條 檔案保管

一、檔案管理人員必須精心管理檔案，不得讓無關人員查閱檔案，不得口頭向外泄露有關檔案秘密。違反規定者，給予責任人一次記過處分，造成損失的，追究其經濟責任，違反規定二次者給予開除處分。

二、檔案管理人員必須定時對檔案進行檢查，根據季節變化或具體環境放XXX化妝品有限公司

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臵防潮劑。如發現檔案受潮后，及時進行除濕處理，防止霉變。

三、檔案室必須配臵滅火器，防止火災事故。

四、檔案遺失處理：各部門人員必須妥善保管好檔案（包括電子版）。任何檔案、文件、資料一經簽收，不論是電子版或紙質版，接收人或借閱人如出現檔案資料遺失情況，必須及時報告本部門負責人和綜合部負責人，并負責在指定的時間內追蹤查找。如查找無果，公司將根據產生后果的輕重予以批評，責任人負責或協助補辦和承擔補辦過程中發生的一切費用。各部門人員的檔案列入離職移交物品范圍，由離職人員的部門負責人負責監督。

第十四章 保密管理規定

第七十九條 公司保密范圍和密級確定

一、公司應列入保密管理范圍的包含但不限于以下事項：

（一）公司重大決策中的秘密事項；

（二）公司尚未討論實施的經營戰略、經營方向、經營規劃、經營項目及經營決策；

（三）公司內部掌握的合同、協議、意向書及可行性報告、主要會議紀錄；

（四）公司財務預決算報告及各類財務報告、統計報表；

（五）公司所掌握的尚未進入市場或尚未公開的各類信息、資料；

（六）公司職員人事檔案、勞資性收入及資料；

（七）其他經領導確定應當保密的事項。

二、公司保密等級級分為“絕密”、“機密”、“秘密”三級。

“絕密”是最重要的公司秘密，泄露會使公司的權利和權益遭受特別嚴重的損害；“機密”是重要的公司秘密，泄露會使公司權利和權益遭受嚴重的損XXX化妝品有限公司

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害；“秘密”是一般的公司秘密，泄露會使公司的權利和權益遭受損害。

三、公司保密等級的確定：

（一）公司經營發展中，直接影響公司權益的重要決策文件資料為絕密級；

（二）公司的規劃、財務報表、統計資料、重要會議紀錄、公司經營情況為機密級；

（三）公司的人事檔案、合同、協議、職員工資性收入、尚未進入市場或尚未公開的各類信息為秘密。

四、屬于公司秘密的文件、資料，應當按規定標明密級，并確定保密期限。除有特別規定的以外，絕密級不超過30年，機密級不超過20年，秘密級不超過10年。保密期限屆滿，自行解密。五、一般性決定、決議、通知、行政管理資料等內部文件不屬于保密范圍；如屬不鼓勵對外公開的內容，僅限公司員工知曉。第十八條 確定密級、變更密級和解密

一、確定密級、變更密級和解密應當接受公司領導及綜合部指導和監督。

二、公司秘密事項，應當依據保密范圍的規定及時確定密級，最遲不得超過十日。

三、密級確定以后，責任部門發現不符合保密范圍規定的，應當及時糾正；公司領導發現不符合保密范圍的，應當及時通知責任部門糾正。

四、屬于公司秘密的文件、資料和物品，由責任部門標明密級和保密期限。書面形式的密件，應在封面（或者首頁）的左上角標明密級和保密期限；地圖、圖紙、圖表則在其標題之后或者下方標明密級和保密期限。

五、屬于公司秘密的事項不能標明密級時，由責任部門負責通知接觸范圍內的人員。公司確定密級、變更密級或者決定解密，應當由責任部門提出具體XXX化妝品有限公司

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意見報公司領導審核批準。

六、公司秘密事項（包括政府來文中的國家秘密事項）變更密級或者解密后，應當及時通知各有關部門，并及時在有關文件、資料和物品上標明。

七、保密期限屆滿或者被合法公開的公司秘密事項，即為自行解密。自行解密不需履行解密手續。第八十一條 保密措施

一、屬于公司秘密的文件、資料和物品的制作、收發、傳遞、使用、復制、摘抄、保存和銷毀，由綜合管理部門指定專人執行。

二、采用電腦技術存取、處理、傳遞的公司秘密由電腦使用部門負責保密。

三、非經批準，不得復制和摘抄公司保密文件。

四、復制、摘錄、引用、匯編屬于公司秘密的內容，亦需按規定采取保密措施，且不能擅自改動原件的密級。

五、收發、傳遞和外出攜帶保密文件，由指定人員負責，并采取必要的安全措施。

六、保密文件需在設備完善的保險裝臵中保存。

七、在對外交往與合作中需要提供公司秘密事項的，應當事先經公司領導批準。

八、不準在私人交往和通信中泄露公司秘密，不準在公共場所談論公司秘密，不準通過其他方式傳遞公司秘密。

九、具有屬于公司秘密內容的會議，應采取下列保密措施：

（一）選擇具有保密條件的會議場所；

（二）根據工作需要，限定參會人員的范圍，對參加涉及密級事項會議的人員予以指定；

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（三）依照保密規定使用會議設備和管理會議文件；

（四）確定會議內容是否傳達及傳達范圍。

十、員工發現公司秘密已經泄露或者可能泄露時，應立即采取補救措施并及時報告行政管理部門，行政管理部門接到報告后，應立即做出處理。

十一、在無線、有線通信中傳遞公司秘密的，必須采取保密措施。

十二、檔案室、財務檔案室等機要重地，非工作人員不得入內。

十三、機密件原則上不能在文檔室以外的地方放臵過夜。

十四、所有密級文件，在文件的承辦、打印、歸檔過程中都要采取保密措施。

十五、涉及公司秘密的計算機信息系統，不得直接或間接地與國際互聯網或其它公共信息網絡相聯接。涉及公司秘密的信息，不得在國際互聯網的計算機信息系統中存儲、處理、傳遞。

十六、上網信息的保密管理堅持“誰上網誰負責”的原則。凡向國際互聯網的站點提供或發布信息，必須經過公司領導審查批準。

十七、各部門和個人不得在電子公告系統、聊天室、網絡新聞組上發布、談論和傳播公司秘密信息。

十八、各部門使用電子郵件進行網上信息交流時，應當遵守公司有關保密規定，不得利用電子郵件傳遞、轉發或抄送公司秘密信息。

十九、所有需要銷毀的密級文件，必須使用碎紙機進行銷毀。第八十二條 責任與處罰

一、“泄露公司秘密”是指下列行為之一：使公司秘密被不應知悉者知悉的；使公司秘密超出了限定的接觸范圍，而不能證明未被不應知悉者知悉的。

二、出現下列情況之一者，依情節輕重給予行政處分：

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（一）泄露公司秘密，尚未造成嚴重后果或經濟損失的；

（二）已泄露公司秘密但采取補救措施的。

三、出現下列情況之一者，予以辭退并酌情賠償經濟損失：

（一）故意或過失泄露公司秘密，造成嚴重后果的；

（二）違反本保密規定，以謀取私利為目的泄露公司秘密的；

（三）利用職權強制他人違反保密規定的。

第十五章 計算機及網絡管理規定

第八十三條 管理目的

為規范計算機使用及網絡管理，實現規范化、制度化，保障辦公網絡狀態安全、高效、有序可控。杜絕在計算機及網絡使用中存在的不良現象，從而最大限度發揮信息網絡作用，提高工作效率，制定本規定。第八十四條 硬件管理

一、公司辦公類固定資產由綜合部門統一管理，使用人負責保管。計算機（及附件）使用者對計算機（及附件）的損壞、丟失負責（不可抗力原因除外），人為損壞或丟失必須照價賠償；部門共用的計算機（及附件）由部門領導指定專人保管，人為損壞或丟失由該保管人承擔，照價賠償。

二、計算機管理員應對計算機（及附件）型號、使用者及領用時間等有關事項進行詳盡、準確的登記。離職時由計算機管理員對計算機進行檢查驗收后方可辦理退機手續。

三、服務器是計算機信息網絡系統的核心，由計算機管理員統一管理。在沒有公司領導及主管領導授權情況下，任何人不得對服務器進行操作，計算機

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管理員也不能將服務器委托他人管理。

四、計算機（及附件）的產權歸公司所有，由計算機管理員統一管理，未經許可任何人不得將計算機或其附件的部分或全部自行拆卸、添加、移動、撤換。

五、下班后必須關閉計算機，并切斷電源。第八十五條 軟件管理

一、計算機軟件產權歸公司所有，由計算機管理員根據工作需要統一安裝。

二、任何人不得擅自刪除、增加、修改計算機內的軟件。計算機因工作需要安裝其它軟件須經計算機管理員同意。第八十六條 網絡管理

一、公司網絡資源由計算機管理員統一分配，禁止擅自修改計算機網絡參數。

二、嚴禁擅自將外來設備接入公司網絡，計算機管理員必須定期對網絡使用情況進行檢查。

三、計算機使用者應自覺遵守國家的有關法律法規，不得在網絡上發布、傳播、查閱危害公共安全、有礙政治和社會穩定、有傷風化的信息。

四、嚴禁員工利用計算機從事與工作無關的事宜。第八十七條 安全管理

一、公司計算機統一安裝殺毒軟件和設臵防火墻，并定期對殺毒軟件進行升級。對外來文件及移動存儲設備，應先殺毒后使用，以確保計算機的安全。

二、保存有機密文件的計算機必須設臵密碼，密碼由計算機管理人員統一設臵。使用者應妥善保管密碼，嚴禁將計算機密碼透露給其他人員。

三、計算機使用者應定期備份文件，以免計算機故障或其他原因造成文件

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丟失。

四、嚴禁以任何方式蓄意破壞公司的計算機設備、網絡設備，竊取網絡內的機密信息。

五、未經計算機使用者本人同意，不得隨意使用他人的計算機。

六、任何人不得隨意刪除公用共享文件夾中的文件，不得隨意設臵共享文件夾。

七、公司以外的人員修理計算機（及附件）時，要有公司的專業人員陪同。第八十八條 監督執行

一、違反規定將計算機或其附件的部分或全部自行拆卸、添加、移動、撤換，每發現一次罰款100元。如造成計算機設備損壞或網絡故障的，照價賠償計算機設備及網絡故障帶來的直接或間接的損失。

二、擅自刪除、增加、修改計算機內的軟件，發現一次罰款100元。如造成計算機設備損壞及網絡故障的，照價賠償設備計算機設備及網絡故障帶來的直接或間接的損失。

三、利用計算機從事與工作無關事宜的，第一次發現，給予批評，并處以罰款20元；第二次發現，給予警告，處以50元的罰款；第三次發現，視為藐視公司紀律，給予嚴重警告，并處以100元的罰款。

四、竊取公司機密文件的或惡意刪除所從事崗位重要文件的，給予記大過處理，并處以500元的罰款；情節嚴重的，給予撤職處理，造成損失的，追究其相關責任。

第十六章 固定電話使用管理規定

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第八十九條 語言規定

員工拔打外線電話，用語盡量簡潔、明確，以減少通話時間。打長途電話應拔打IP電話。接聽外線電話時的標準用語為“您好，美炫風公司”。第九十條 行為規定

一、電話鈴聲響起，在三聲后接聽。通話完畢，一般應由打進電話者和職務高者或長者先掛斷。

二、重要事項的電話要做好記錄，并向部門領導匯報。需要電話留言的，需做好書面記錄并及時轉告本人。

三、接聽過程中，需要叫人來聽電話或拿文件的，放下話筒時動作要輕，辦公室其他人員不得大聲說話或喧鬧。第九十一條 使用規定

一、公司固定電話為辦公電話，一般情況下不允許員工撥打私人長途電話，如有急事，需長話短說，禁止電話閑聊；禁止用辦公電話撥打收費聲訊電話，違者除如數扣繳所產生的費用外，還將視情況對其進行處罰。第九十二條 監管執行

一、部門因工作需要須配備固定電話，由部門提出書面申請，綜合部審核報批后進行調配。

二、因公司安排的特殊活動，需增加話費時，由部門寫出書面申請經總經理批準后，按審批標準核報。

三、各部門負責人要定期檢查本部門的電話使用管理情況。綜合部每月要查清電話異常情況。

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第十七章 員工考勤管理規定

第九十三條 為規范公司考勤及休假事宜，特制定本制度。第九十四條 公司全體員工必須遵守工作時間，不得遲到、早退。第九十五條 工作時間：公司每周工作5天，具體時間安排：

周一到周五：上午 8:30-12:00，下午14:00—17:30(夏至14:30-18:00)（個別部門根據業務需要安排人員值班）。

第九十六條 工作時間離開公司半小時以上者，需向直接上級請假。第九十七條 如因工作性質需要，員工無需按時上下班，由所屬部門提出人員名單及申請，由所在部門負責人簽意見,經綜合部審核后，報總經理批準。

第九十八條 公司的考勤區間為每月的1號------31日(或30日)。第九十九條 公司上下班實行輸指紋（登記）制度，公司總經理、副總經理可以免輸指紋。以下情況分別處理：

一、因故不能正常打卡者，包括上班時間外出辦事不能打卡的員工，向直接領導匯報得到口頭（或書面）批準后，必須當天（最遲不超過次日下午18：00）到綜合部人事專員處說明事由，并補辦或補交有關手續證明；出差人員出差前將領導批示好的《出差申請審批單》交到綜合部登記出差，由于時間緊急出差前未來得及交審批單到綜合部的，可延緩在出差回來后次日上班（最遲不超過當日上班下午18：00）將審批單交到綜合部。逾期未到綜合部辦理登記則按曠工處理。綜合部月末將本月特殊出勤記錄匯總交于各部門直接領導簽字確認，領導不確認當事者特殊出勤記錄仍按曠工處理。

二、如遇臨時加班，超過晚9點以后，每多一小時，第二天上班時間可以往后推延一小時出勤，但須以當晚下班打卡的時間及直接領導確認為準。

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三、忘記打卡雖然事實上按時上班，但必須按上述第一條規定執行確認程序，每次忘記打卡按-15元/次扣發工資；每月忘記打卡超過三次按曠工一天計算，以此類推。

四、月底綜合部統計考勤情況作為工資發放依據，出現出勤空缺但未及時在綜合部辦登記的，則按曠工處理。

第一百條 公司綜合部負責管理日常考勤及考勤統計工作，并須于每月3日前（遇節假日順延）將上月公司的考勤情況匯總后，填寫考勤匯總表。

第一百零一條 綜合部在收到考勤匯總表后，進行記錄存檔。綜合部根據本制度審核考勤意見，并于每月8日前（遇節假日順延）將工資發放表交到財務管理部。

第一百零二條 考勤懲罰：

遲到、早退在10分鐘之內者，每次扣基本工資日薪的10%。超過10分鐘者，每次扣發基本工資日薪的50%。超過30分鐘，扣發全天基本工資日薪。曠工者，扣發基本工資日薪的2倍，連續曠工5天或一年內累計曠工8天以上者，公司予以辭退。

第一百零三條 請假管理：

一、員工請假，應提前向綜合部提交請假申請單（見附件24）。請假天數在3個工作日（含）以內的，應提前1個工作日請假；請假天數在4個工作日（含）以上的，應提前3天請假。確因不可預見的原因沒來得及提前請假的，應委托他人代為填寫請假單。

二、病、事假期限。到崗后的試用期員工事假每月不可超過2個工作日（含），病假每月不可超過3個工作日（含），試用期間的病、事假合計不可超過5個工作日（含），否則終止試用，予以辭退。正式員工1年內事假

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不可超過15個工作日，否則公司將保留采取處理措施的權利。

三、審批權限

請假1天以內（含1天），部門負責人審批；請假2-3天，部門負責人意見→部門分管領導批示;請假3天以上，部門負責人意見→部門分管領導意見→總經理批示→董事長批示。部門負責人級（含）以上級別員工請假，無論天數多少，需經過總經理審批。

四、除事假外的其他假期,部門簽意見以后須經綜合部核實,才能上報分管領導審批。所有假條都應及時交綜合部備案。

五、加班管理

（一）視為加班情況確認：各部門員工因臨時工作任務或緊急事務須在休息時間安排上班的，須填寫《加班申請/確認表》（見附件25）報部門負責人審核，經營班子分管領導審批后方可安排值班，且必須在加班后5個工作日內，經部門負責人再次簽字確認后交綜合部備案。連續上班時間超過3小時的方可確認為加班。

（二）加班員工可安排補休。需申請加班補休的員工，原則上在加班確認登記后3個月內安排補休，在要求補休日的前3天遞交《加班補休申請表》（見附件26），經綜合部核實可休天數，再根據請假管理中的審批權限逐級報批，連續補休不能超過5天。

六、公司組織集體活動時（包括節假日、周末時間），除特殊情況下領導明確指示需加班外，均不得以工作為由不參加活動，請假不參加活動的均需報總經理審批，且請假按照事假處理，無故不參加活動的按曠工處理。

七、員工在把有關考勤的記錄包括請假單、加班申請/確認表、非正常考勤單等原件交綜合部登記存檔。

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第十八章 信息報告管理辦法

第一百零四條 總則

一、為規范公司的內部信息溝通，形成高效的信息溝通機制從而降低經營風險提高管理效率，特制定本管理辦法。

二、本管理規定適用于公司，遵照執行。第一百零五條 工作職責界定

一、各部門信息報告工作職責和權限劃分如下：

（一）公司綜合部負責公司內的信息報告管理工作： 1.負責將公司各部門的信息進行匯總和整理；

2.負責對需要發布的內容進行審核和修改，重大新聞事件要求于事件發生后48小時內發布。

3.如當月公司有三件以上的重大事件，則需整理當月的《XXX化妝品有限公司簡報》報送總經理審批后刊發；當月無三件以上重大事件的，該月不印發簡報。

4.有權向公司各部門及催收、質詢、核實和確認相關信息，要求經辦部門于事件發生后兩天內根據公司綜合部要求提交完整的材料；如事件發生在月底，提交時間不能跨月。相關部門因故拖延，導致簡報不能按時印發將追究相關人員責任，該部門負責人及經辦人每次各罰人民幣50元。

（二）工作職責：

發生信息相關部門負責對本公司信息進行匯總、核實和整理后，兩個工作日內發送至公司綜合部；如事件發生在月底，提交時間不能跨月。

（三）公司各部門工作職責：

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各部門負責人應確定專人將本部門收集的信息進行匯總、核實和整理后，兩個工作日內報送公司綜合部（如事件發生在月底，提交時間不能跨月）；

二、對于重大信息，應以最快的速度即時匯報，不能延遲。

（一）報告責任人必須按規定及時報告各類重大事項信息，因故來不及報送詳細情況的，可先進行初報，然后根據事態進展和處理情況，隨時進行續報。

（二）公司有關領導對需要辦理的重大事項報告，在3個工作日內要做出處理批復。對突發重大事件和事故等應急報告要特事特辦，急事急辦，不得延誤處理。

（三）重大事項在按照領導的批復意見辦結后，公司各部門責任人要把辦理情況向公司綜合部經理及時匯報反饋，由公司綜合部經理上報公司總經理和相關領導。

第一百零六條 信息報告的內容

一、信息報告的主要內容包括：

（一）報告單位的重要工作動態、重要活動，包括重要會議、重大培訓、重大人事變動、組織結構變動、重要管理辦法和流程的變動等；

（二）公司重大會議精神的貫徹落實執行情況（會議結束后一周內報告）；

（三）區市縣級及以上的領導和重要合作單位到視察、訪問等活動的計劃及實際情況；

（四）其他內部信息。

二、需要即時上報的重大信息包括：

（一）法院立案、訴訟標的在10000元及以上的案件。

（二）單位銀行賬號被法院查封，銀行還貸出現逾期，發生1小時內報告。

（三）重傷或死亡1人及以上的生產安全事故，發生1小時內報告。

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（四）各類新聞媒體上涉及到的有關企業的重大負面報道，發現2小時內報告。

（五）其他重大信息。第一百零七條 紀律與考核

一、各部門負責人是第一責任人，要高度重視信息報告工作，尤其是重大信息的及時報告。

二、信息報告程序中所涉及的相關責任人必須確保信息的準確和及時報送，并嚴格遵守公司相關保密紀律。

三、公司對信息報告程序中所涉及的相關責任人，執行公司制定的相關獎懲辦法，視情節輕重給予當事人對應的獎勵或處罰。

附件：信息報告格式（見附件27）

公司簡報格式（見附件5）

第十九章 對外宣傳及公共關系管理辦法

第一百零八條 總則

一、為明確公司與在對內對外宣傳中各自的職能，統一宣傳口徑，把握宣傳工作方向，提高宣傳效能，促進鳳凰公司企業形象、產品形象建設，特制定本管理辦法。

二、本管理辦法所稱對外宣傳是指公司及在外界各類宣傳媒體上進行企業形象、產品形象的新聞報道、廣告策劃及宣傳和通過網絡進行的宣傳活動。第一百零九條 工作職責界定

一、公司危機公關預案由營銷管理部門組織擬定，報總經理審批通過，營

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銷部是公司對外宣傳工作的執行部門，公司綜合部是對外宣傳監管部門，并行使對對外宣傳進行業務指導職能。第一百一十條 對外新聞宣傳

一、公司對外新聞宣傳工作統一由營銷部負責，包括選擇媒體、撰稿、組稿以及接待安排新聞媒體來公司所進行的采訪活動；各部門協助配合。

二、新聞報道內容無論涉及哪個部門，營銷管理部門都有責任積極配合采訪報道工作，根據要求及時提供新聞素材或撰寫新聞稿。

三、對外宣傳新聞稿必須經公司分管領導審核后，方可定稿。未經公司領導審核同意的稿件一律不得見報。

四、根據業務需要可以自行聯系對外新聞宣傳事宜，但必須與營銷部溝通，并由營銷部對報道內容進行審核把關，必要時呈報公司領導審核后，方可定稿見報。

五、公司要充分利用網絡宣傳工具，及時將本企業重要新聞事件通過公司網站對外發布。新聞稿統一交由公司綜合部審核并上網發布。

六、公司要根據需要確定若干名通訊員，負責本企業、本部門新聞事件的采寫，可由企業文化專員或行政專員擔任。通訊員要認真履行職責，及時采寫本企業、本部門所發生的新聞事件，并報送公司綜合部，通過報刊、宣傳欄、網站等多種形式及時反映企業各方面發展情況。

七、公司綜合部每季度對各企業的稿件報送數、采用情況進行統計公布；每年年底可視情況組織評選優秀通訊員和先進宣傳單位。

八、公司綜合部可根據實際情況不定期組織通訊員隊伍培訓工作，不斷提高廣大通訊員善于捕捉信息的能力和撰寫新聞等題材稿件的水平。第一百一十一條 廣告宣傳

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行政管理制度 一、一般性廣告宣傳的形式、時間、媒體選擇等由自行確定；需要征得代理公司同意的，須事先征求代理公司的意見。大型廣告宣傳活動統一由營銷部負責策劃。

二、文字性廣告宣傳材料必須送公司經營班子分管領導審核后，方可發布。

三、公司綜合部對廣告內容的審核包括內容是否真實、結構是否合理、語句是否通順、相關數據是否口徑一致和準確、有無必要進行廣告宣傳等等。第一百一十二條 公共關系管理

一、公司綜合部負責公司的對外接待組織與協調，負責建立和維護公司與政府主管部門以及關聯單位的良好關系。

二、公司舉辦重要的公關活動，由公司綜合部、營銷管理部共同制定具體方案并報總經理辦公會審批后組織實施。

三、公司綜合部負責組織、協調、檢查、指導建立針對重大負面媒體報道、嚴重公共關系危機以及涉外負面事件的應急處理機制，提高危機管理能力。第一百一十三條 附則

一、本管理制度由公司綜合部制定并負責解釋。

二、本管理制度與此前公司的相關管理規定，凡與本管理辦法有抵觸的，均依照本管理制度執行。

三、本管理辦法未盡事宜，執行國家有關法律、法規和公司的有關規定。

四、本管理制度從下發之日起執行。

第五篇：公司行政管理制度

(二)檔案管理

第三條歸檔范圍：

公司的規劃、計劃、統計資料、科學技術、財務審計、勞動工資、經營情況、人事檔案、會議記錄、決議、決定、委任書、協議、合同、項目方案、通告、通知等具有參考價值的文件材料。第四條檔案管理要指定專人負責，明確責任，保證原始資料及單據齊全完整，密級檔案必須保證安全。

第五條檔案的借閱與索取：

1.總經理、副總經理、總經理辦公室主任借閱非密級檔案可通過檔案管理人員辦理借閱手續，直接提檔；

2.公司其他人員需借閱檔案時，要經主管副總經理批準，并辦理借閱手續；

3.借閱檔案必須愛護，保持整潔，嚴禁涂改，注意安全和保密，嚴禁擅自翻印、抄錄、轉借、遺失，如確屬工作需要摘錄和復制，凡屬密級檔案，必須由總經理批準方可摘錄和復制，一般內部檔原因總經理辦公室主任批準方可摘錄和復制。

第六條檔案的銷毀：

1.任何組織或個人非經允許無權隨意銷毀公司檔案材料；

2.若按規定需要銷毀時，凡屬密級檔案須經總經理批準后方可銷毀，一般內部檔案，須經公司辦公室主任批準后方可銷毀。

3.經批準銷毀的公司檔案。檔案人員要認真填寫、編制銷毀清單，由專人監督銷毀。(三)印鑒管理

第七條公司印鑒由總經理辦公室主任負責保管。

第八條公司印鑒的使用一律由主管副總經理簽字許可后管理印鑒人方可蓋章，如違反此項規定造成的后果由直接責任人員負責。

第九條公司所有需要蓋印鑒的介紹信、說明及對外開出的任何公文，應統一編號登記，以備查詢，存檔。

第十條公司一般不允許開具空白介紹信，證明如因工作需要或其它特殊情況確需開具時，必須經主管副總經理簽字批條方可開出，持空白介紹信外出工作回來必須向公司匯報其介紹信的用途，未使用的必須交回。

第十一條蓋章后出現的意外情況由批準人負責。

(四)公文打印管理

第十二條公司公文的打印工作由總經理辦公室負責。

第十三條各部室打印的公文或其他資料須經本部門負責人簽字，交電腦部打印，按價計費。

第十四條公司各部、室所有打印公文、文件，必須一式三份，交總經理辦公室留底存檔。

(五)辦公及勞保用品的管理

第十五條辦公用品的購發：

1.每月月底前，各部、室負責人將該部門所需要的辦公用品制定計劃提交總經理辦公室；

2.總經理辦公室指定專人制定每月辦公用品計劃及預算；經主管副總經理審批后負責將辦公用品購回，根據實際工作需要有計劃的分發給各個部、室。由部室主任簽字領回；

3.除正常配給的辦公用品外，若還需用其它用品的須經總經理辦公室主任批準方可領用；

4.公司新聘工作人員的辦公用品，辦公室根據部室負責人提供的名單和用品清單，負責為其配齊，以保證新聘人員的正常工作；

5.負責購發辦公用品的人員要做到辦公用品齊全、品種對路、量足質優、庫存合理、開支適當、用品保管好；

6.負責購發辦公用品的人員要建立帳本，辦好入庫、出庫手續。出庫一定要由領取人員簽字；

7.辦公室用品管理一定要做到文明、清潔、注意安全、防火、防盜、嚴格按照規章制度辦事，不允許非工作人員進入庫房。

第十六條勞保用品的購發：

勞保用品的配給，由總經理辦公室根據各部、室的實際工作需要統一購買、統一發放。

(六)庫房管理

第十七條庫房物資的存放必須按分類、品種、規格、型號分別建立帳卡。

第十八條采購人員購入的物品必須附有合格證及入庫單，收票時要當面點清數目，檢查包裝是否完好，如發現短缺或損壞，應立即拆包清點數目，如發現實物與入庫單數量、規格不符時，庫房保管員應向交貨人提出并通知有關負責人。

第十九條物資入庫后，應當日填寫帳卡。

第二十條嚴格執行出入庫手續，物資出庫必須填寫出庫單，經公司辦公室主任批準后方可出庫。

第二十一條庫房物資一般不可外借，特殊情況須由總經理或副總經理批準，辦理外借手續。

第二十二條嚴格管理帳單資料，所有帳冊、帳單要填寫整潔、清楚、計算準確，不得隨意涂改。

第二十三條庫房內嚴禁吸煙，禁止無關工作人員入內，庫內必須配備消防設施，做到防火、防盜、防潮。

(七)報刊及郵發管理

第二十四條報刊管理人員每半年按照公司的要求作出訂閱報刊計劃及預算，負責辦理有關訂閱手續。

第二十五條報刊管理人員每日負責將報刊取回并進行處理、分類、登記，并分別送到有關部門。有關部門處理后，一周內交回辦公室由報刊管理人員統一保管、存檔備查。第二十六條任何人不得隨意將報刊挪作他用，若需處理，需經總經理辦公室主任批準。

(八)附則

第二十七條公司辦公室負責為各部室郵發信件、郵件。

(一)私人信件，一律實行自費，貼足郵票，交辦公室或自己送往郵局。

(二)所有公發信件、郵件一律不封口，由收發員登記，統一封口，負責寄發；

(三)控制各類掛號信凡因公需掛號者，須經各部室主任批準，總經理辦公室登記后方可郵發。

第二十八條本規定如有未盡事宜或隨著公司的發展有些條款不適應工作需要的，各部門可提出修改意見交總經理辦公室研究并提請總經理批復。

第二十九條本規定解釋權歸總經理辦

公室。

第三十條本規定從發布之日起生效。