第一篇：上海公布2013年度十大金融犯罪典型案例

上海公布2013年度十大金融犯罪典型案例

正義網上海4月28日電(記者 林中明)今天下午,上海市檢察院舉行新聞發布會,通報《2013年度上海金融檢察白皮書》的有關情況,并公布了2013年上海檢察機關辦理的金融犯罪十大典型案例。

一、馬某某集資詐騙案

2013年1月至5月,馬某某虛構中國銀行授權其經營的某廣告公司進行委托消費理財的事實,通過公司員工、客戶代表介紹的方式,以高額收益為餌,誘騙被害人張某某等16名投資者與其簽訂投資合同,騙取投資款共計人民幣38萬余元。

被告人馬某某以集資詐騙罪,被判處有期徒刑五年,罰金人民幣5000元。

檢察官評析:

2013年本市發生多起以出售理財產品為名實施的非法集資類案件,給公眾造成巨大的經濟損失。本案被告人馬某某虛構中國銀行委托其銷售銀行消費理財產品的事實,在其經營的廣告公司內與客戶簽訂合同,屬于典型的場外交易。理財產品領域非法集資案件多發應當引起各方警惕,社會公眾亦需樹立正確的投資理念,為防范此類犯罪,謹對投資人作如下提示:

第一,購買理財產品應在國家規定的場所進行。場外交易不受國家法律保護,且場外交易欺詐盛行,投資人不僅權利得不到保障,而且有巨大的風險。

第二,正規的理財產品均在金融監管部門有備案,且有較為規范的操作模式,投資人可以根據操作流程判斷理財產品銷售的正規與否。以銀行理財產品為例,其操作模式簡要為:其一,由銀行設計或代銷理財產品,報銀監會或其派出機構備案;其二,銀行向客戶推介理財產品時,應了解和評估客戶的財務狀況、風險偏好、認知和承受能力,解釋投資工具和運作方式,揭示相關風險;其三,銀行與客戶簽訂理財合同;其四,銀行為客戶設立理財專戶,客戶投入理財資金后,由銀行集中客戶資金投向某些金融投資工具;其五,在理財計劃存續期內,銀行向客戶至少每月提供一次賬單,并按季度準備有關投資工具的財務報表、市場表現情況等材料供客戶查詢。

第三,理財產品作為一種投資,具有一定風險,投資人應在對理財產品有足夠了解的基礎上,再根據自身的風險承受能力購買相應的理財產品,而不應被所謂的高收益或高額利潤所蒙蔽。有時,急于投資與盈利的心理,反而容易被犯罪分子所利用。

二、朱某某等人集資詐騙案

被告單位某某資產管理公司于2010年9月注冊成立。被告人朱某某擔任法定代表人,負責全面工作;被告人張某擔任執行董事,負責公司日常運營與管理;被告人陸某某擔任公司銷售主管。

2010年12月至2013年4月,被告單位采用打電話、到社區授課宣傳等方式推廣“本無憂”投資理財產品,以高息回報吸引社會公眾投資,并以公司的名義,與30余名投資者簽訂為期六個月至二年的《委托投資協議書》,承諾到期歸還本金及支付6%-10%的年息回報。至案發,該公司向公眾吸收資金共計人民幣600萬余元,尚有集資款本金人民幣470萬余元未歸還。

被告單位某某公司以集資詐騙罪,被判處罰金人民幣40萬元。被告人朱某某等人分別以集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪,被判處有期徒刑九年至有期徒刑二年緩刑二年,并處罰金30萬元至2萬元。

檢察官評析:

近幾年來,在非法集資犯罪活動中,犯罪分子為增強集資行為的誘惑力和欺騙性,多是采用公司企業形式,并緊跟經濟熱點和金融創新而不斷發展變化,特別值得關注的是,近期利用投資咨詢和資產管理公司的名義實施犯罪情況尤其突出。如上述案例中,被告人朱某某在實施非法集資過程中,無論是在電話推銷、社會授課,亦或在與投資人簽訂《委托投資協議書》時,均使用上海某資產管理有限公司的名義,用經工商注冊登記設立的資產管理公司和看似專業的委托投資程序來掩飾其非法集資的本質。絕大多數投資人對資產管理公司性質并不了解,將其等同于正規金融機構而盲目相信其專業水平、風險承擔和償付能力。

對于此類假借投資咨詢公司或者資產管理公司進行非法集資活動的行為,社會公眾需加強警惕,為防范此類犯罪行為,謹作出以下提示:

第一,普通的投資咨詢公司和非金融資產管理公司并不是金融機構,設立時無須達到金融機構對注冊資本、高管人員等嚴格條件,從事業務也不受金融監管機構的審核和監管。因此社會公眾不能因為其名稱中有投資、資產管理等字樣,就將其等同于持有牌照的正規金融機構。

第二,社會公眾在購買股票(權)、期貨、債券、基金、理財產品等金融產品或服務時應明確,金融產品或服務均須經過國家有關部門特別批準,在符合國家規定的場所內進行。社會公眾投資,應當對提供金融產品和服務的機構進行資質甄別。

第三,社會公眾對待電話推銷、社區授課、熟人推薦等銷售宣傳方式,要謹慎對待,切勿因為承諾高息匯報而盲目購買。

三、王某某等人非法吸收公眾存款案

2011年9月至10月,被告人王某某、李某分別受聘擔任某公司總經理和副總經理,王某某負責籌建有限合伙企業并募集資金的相關事宜,李某負責相關理財產品的營銷業務。

2011年10月至12月,被告人王某某等人先后注冊成立了北京某財富投資中心等三家有限合伙企業,以吸收有限合伙人出資入伙的名義分別對河南某典當有限責任公司等四個投資項目進行股權投資。王某某還負責制定了上述投資項目的募集說明書、入伙協議書樣本等材料,并聯系了投資擔保有限公司對上述四個項目各名出資人的本金和約定收益進行擔保。

為推銷上述四個股權投資項目,被告人李某于2011年11月在網上結識了被告人張某某,王某某、李某與張某某進行商議后,與張簽訂了居間協議,約定由張某某負責在上海為上述四個股權投資項目募集資金。張某某通過某銀行個人客戶部經理濮某某,在未經銀行審批的情況下,由濮某某私自在其工作的支行辦公場所,以電話聯系、現場宣傳等方式向眾多銀行客戶等不特定人員推銷上述四個股權投資項目,并承諾每年11%-13%的高額固定回報。

2011年11月至2012年3月間,被告人王某某、李某、張某某、濮某某通過上述方式,在上海先后招攬107名投資人,非法募集資金達人民幣1.105億元。王某某、李某、張某某、濮某某個人從中分別非法獲利123萬余元、119萬余元、202萬余元、186萬余元。

被告人王某某等人以非法吸收公眾存款罪,分別被判處有期徒刑六年六個月至有期徒刑三年緩刑三年,并處罰金人民幣10萬元至9萬元。

檢察官評析:

本案是近年來發生的頗具典型性的涉及理財產品案件,被告人不僅利用了社會公眾對理財產品的投資熱情,還使用了有限合伙、私募股權投資的新形式,特別是有銀行工作人員涉案。銀行等金融從業人員銷售虛假、違規理財產品案件的社會危害性極大,不僅侵害了投資人的經濟利益,更嚴重損害了金融機構信譽和金融市場誠信。針對近兩年來牽涉理財產品和金融機構工作人員的非法金融活動犯罪案件多次出現的情況,提出以下建議:

一是建議金融機構對于理財產品等案件多發環節進行針對性檢查,對下屬各分支機構、營業網點進行集中排查,發現銷售虛假、不合規理財產品的,應立即停止,涉嫌犯罪的,立即移送司法機關。

二是強化對金融從業人員的職業道德教育和合規操作管理,特別是針對理財產品業務需對從業人員進行法律法規教育,使員工厘清業務合法與非法的界限,認清行為的法律性質和責任,加強重點環節管理,完善內部監督制度,預防新案件的發生。

三是金融監管部門須加強對理財產品業務的監管,加大執法力度,加強行政與司法銜接,及時妥善處置新發案件。

四是社會各界應當進一步推動金融投資者教育,充分提示投資風險,提升投資者風險識別和防范能力,幫助社會公眾逐步樹立誠信意識和風險自負的理念。

四、王某某泄露內幕信息、徐某某內幕交易案

2011年間,A證券研究所有限公司(下稱A研究所)配合深圳市B科技股份有限公司(深圳證券交易所上市公司,下稱B公司)籌劃B公司重大資產重組及融資項目。2012年1月15日A研究所成立B公司一重組項目工作組,時任該所企業客戶中心負責人的王某某任負責人。

2012年2月3日下午,王某某在與被告人徐某某的電話聯系過程中向徐透露了B公司股票即將停牌等重大資產重組相關事項。徐某某獲悉該信息后,于2012年2月6日至8日,虧損拋售其控制的多個證券賬戶內股票籌資并在上述證券賬戶內連續買入B公司股票62萬余股,成交金額人民幣(以下幣種均為人民幣)1328萬余元。

2012年2月10日B公司股票臨時停牌,2月18日B公司發布《關于重大資產重組停牌公告》并于2月20日正式停牌。3月26日B公司發布《關于終止籌劃重大資產重組事項暨公司證券復牌公告》并于同日復牌。該日,徐某某所購B公司股票以收盤價計算賬面盈利150萬余元。2012年6月,徐某某拋售前述買入的B公司股票后實際盈利730萬余元。

被告人王某某以泄露內幕信息罪被判處有期徒刑三年,并處罰金人民幣10萬元;被告人徐某某以內幕交易罪被判處有期徒刑四年,并處罰金人民幣300萬元,違法所得予以追繳。

檢察官評析:

本案與以往內幕交易案件有所不同的是,本案中被告人王某某僅將內幕信息告知了另一被告人徐某某,并未通過內幕交易獲取高額利潤,且其透露的重組未能成功。因此,有觀點認為王某某行為不構成犯罪。對此,需提示證券等相關機構和從業人員的是:

第一,泄露內幕信息同樣構成犯罪,且以接受信息人交易和獲利的數額定罪量刑。根據《刑法》第180條的規定,證券、期貨內幕信息的知情人員或非法獲取內幕信息的人員,將內幕信息泄露給他人的,構成泄露內幕信息罪。根據2012年3月29日最高人民法院、最高人民檢察院《關于辦理內幕交易、泄露內幕信息刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第六條的規定,泄露內幕信息導致他人從事與該內幕信息有關的證券、期貨交易,以他人交易數額定罪處罰,證券交易成交額在五十萬元以上的,或獲利或者避免損失數額在十五萬元以上的,均已構成泄露內幕交易罪。

第二,內幕信息的內容最終是否實現,不影響內幕信息的成立。內幕信息罪規范的是利用該信息進行的不公平交易行為,交易完成后,實質上犯罪即已既遂。以本案為例,B公司擬資產重組的信息真實且對該公司股票交易價格具有重大影響,這一信息即屬于內幕信息,泄露該信息或利用該信息進行交易的分別構成泄露內幕信息罪、內幕交易罪,最終重組是否成功并不影響該內幕信息的認定,也不影響被告人罪名的成立。

第三,證券等相關行業應當加強對從業人員的法律知識和職業操守教育,提示職業風險。本案中的王某某從事證券業多年,具有較強的業務能力,卻未能嚴守職業底線,不僅未執行單位規定,遵守行業法規,更違反國家法律,最終觸犯刑律。從案件看,王某某未曾因此獲利,其犯罪原因并非是貪圖個人利益,更多的是由于對法律認識不清,自律約束不夠。證券從業人員,特別是如王某這樣的資深從業人員往往面臨的更多的誘惑,更大的職業風險。相關單位應加強對員工的法律知識和職業操守教育,提示其職業風險,一方面提高員工的職業道德和法律意識;另一方面,也提高員工的風險意識和自我保護意識。

五、侯某信用卡詐騙案

2012年被告人侯某以非法方式獲取大量國外JCB、AMEX等銀行用戶的信用卡資料。自2011年12月起,侯某在攜程網、同悅網等網站上冒用上述信用卡信息資料訂購景點門票、酒店、機票等旅游用品。截止案發時,被告人侯某在上述網站訂購交易66筆被發卡銀行拒付,造成上述網站共計25萬余元人民幣的經濟損失。

侯某以信用卡詐騙罪,被判處有期徒刑七年,并處人民幣罰金7萬元。

檢察官評析:

如今消費者通過網絡使用信用卡支付日益普及,因其便利,為各類電商網站所歡迎。本案中不法分子利用境外信用卡信息在攜程網、同悅網等知名網站進行消費,相關網站均未能有效甄別出涉案信用卡和客戶身份。從2011年至2013年案發,被告人侯某頻繁冒用境外信用卡消費,在已出現銀行拒付的情況下,相關網站卻未能察覺交易異常,仍繼續與其交易,網站在被銀行拒付后損失難以彌補。

案件反映出,消費網站在接受網絡信用卡支付方式的同時,未能建有效防范風險。為了減少交易安全隱患,防止經營風險的進一步擴大,建議相關網站,要高度重視信用卡網絡支付的安全監控,建立起客戶身份識別、交易記錄保存以及交易習慣分析等監測機制。一旦出現拒付等異常情況,及時與發卡行核實交易對象的身份真實性,有效遏制此類犯罪的再度發生。同時,網站也應當保護好客戶的個人信息,特別是信用卡資料等金融交易信息,防止泄露被用于實施其他犯罪。

六、王某等人妨害信用卡管理案

被告人王某、鄧某某系上海某餐飲有限公司服務員。2012年8月,二人利用可直接接觸消費者信用卡的工作便利,使用隨身攜帶的信用卡信息采集器盜刷他人信用卡,將信用卡信息錄入采集器,并在消費者輸入信用卡密碼時,偷窺他人信用卡密碼,最后將竊取的信用卡信息和密碼交給他人偽造信用卡牟利。2012年8月至2013年1月,兩名被告人共竊取11名被害人的信用卡信息。

被告人王某通過網絡結識了能夠偽造信用卡的被告人程某某,雙方約定由王某應聘酒店服務員并竊取信用卡信息后,交給程某某偽造信用卡,套現獲利后雙方平分。2013年1月,被告人王某轉到某海鮮大酒店有限公司工作時,采用上述同樣方式,又竊取了3名被害人的信用卡信息。當三名被告人欲使用竊取的信用卡信息偽造信用卡實施詐騙時,被公安人員抓獲。

被告人王某等人以妨害信用卡管理罪,分別被判處有期徒刑三年六個月至十個月,并處罰金人民幣三萬元至一萬五千元。

檢察官評析:

前幾年本市發生的竊取信用卡信息案件中,犯罪分子多采用在ATM機和POS機上安裝盜碼裝置或者黑客侵入等方式,竊取他人信用卡信息后,再制造偽卡使用。經司法機關加強打擊,銀行等金融機構完善了對ATM機、POS機使用的監控和用卡人風險提醒后,ATM機上安裝盜碼裝置的案件已有所減少。但隨著電子技術的發展,便攜式盜碼裝置已經可以通過互聯網輕易購買,這使竊取信用卡信息犯罪更容易實施。本案,二名被告人在消費場所運用信息采集器竊取他人信用卡信息就是典型的案件。餐飲業服務人員因其工作便利,能夠直接大量的接觸到客戶的信用卡,被害人難以察覺信息被竊,金融機構也無法直接監控此類盜碼行為,給金融機構和消費者的資金安全帶來巨大的威脅。為防范此類犯罪建議:

第一,信用卡持卡人要提高防范意識,在消費場所刷卡消費時應盡量本人在場,并注意對密碼的保護,一旦發覺信用卡在非正規的POS機上使用,及時報警。

第二,餐飲等消費企業要加強對員工的日常管理和法律教育,加強員工間的相互監督,一旦發現有員工利用非法工具盜刷他人信用卡,應立即制止,并報警。

七、潘某某等人妨害信用卡管理、偽造金融票證案

自2012年10月起,潘某某、董某通過互聯網結識了劉某某,并從他人處獲取偽造信用卡所需的境外個人信息。當年11月上述三人在上海會面商定,由潘某某向劉某某提供境外信用卡個人信息,劉某某再將信息提供給他人制造偽造信用卡并盜刷,贓款分用。

2012年11月至2012年11月,劉某某先后將潘某某提供給其的11條境外信用卡個人信息通過互聯網給他人制造偽造信用卡,最終偽造出信用卡8張。2012年11月18日,劉某某、潘某某、董某三人持其中一張偽造的信用卡至上海騙購IPHONE4S手機一臺,銷贓后每人分得人民幣2000元,次日上述三人再次持同樣偽造信用卡騙購IPHONE4S手機時,因超市營業員警覺而棄卡逃逸。

被告人劉某某等人以偽造金融票證罪、妨害信用卡管理罪,分別被判處有期徒刑五年六個月至三年九個月,并處罰金人民幣6萬元。

檢察官評析:

本案是一起典型的使用偽造信用卡犯罪案件,被告人從非法途徑獲取境外個人信用卡信息,在異地制造偽卡后,至本市持卡消費。隨著信用卡業務日益普及,這類犯罪活動日益增多。為了有效防范該類犯罪建議:

第一,金融機構應當加強對金融消費者信息資料的保護,盡到妥善保密的義務,避免信息外泄,被用于實施信用卡犯罪。

第二,POS機特約商戶則要加強風險防范意識,以及偽卡辨識的能力,在日常交易中嚴格審查信用卡簽名、身份識別,對持境外卡消費的要提高警惕。

第三,金融消費者也應注意對所持信用卡卡號、密碼、識別碼保密,一旦發現異常情況及時報警,并與發卡機構聯系報備,避免損失進一步擴大。

八、袁某某偽造金融票證案

2012年下半年,被不起訴人袁某某為購買一輛二手汽車,私自將家中存單提現。事后,其通過復印的手法,偽造了一張戶名為其妻子、金額為人民幣4.4萬元的一年期存單存放于家中。2013年4月15日,被不起訴人袁某某妻子在不知情的情況下,持該偽造存單赴銀行辦理存單銷戶時,被銀行工作人員發現。袁某某經公安機關電話通知后主動投案并如實供述了涉案事實。

檢察機關認為,被不起訴人袁某某的行為已經構成偽造金融票證罪,但犯罪情節輕微,且具有自首的情節,對袁某某作出不起訴決定。

檢察官評析:

這是一起非常簡單且犯罪情節輕微的刑事案件,雖然檢察機關本著寬嚴相濟的刑事政策,對袁某某作出了不起訴決定,但袁某某的行為的確已經觸犯刑法,構成了犯罪。根據我國《刑法》第一百七十七條第一款第(二)項規定,偽造委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結算憑證,面額在1萬元以上或者數量在10張以上,即構成偽造金融票證罪。

袁某某之所以實施犯罪行為,完全因為其自身的法律認識盲區,在根本未意識到自己行為的法律后果的情況下,觸犯了刑律。袁某某偽造銀行存單的目的并非詐騙銀行資產,而是欺瞞妻子,而且其所用的真實存單上的錢款也是夫妻共同財產,在未告知妻子的情況下動用夫妻共同財產,最多引發家庭糾紛,卻因為對法律的無知而實施了犯罪,實在得不償失。這起案件告訴社會公眾,法律離生活并不遙遠,在日常生活中應該學習和了解必要的法律知識和法律常識。金融機構、監管部門和司法機關也可以通過報刊、電視、電臺、網絡等大眾媒體以及法制宣傳進社區等形式,講解基本的法律知識,宣傳典型案例,提高公眾的法律意識。

九、肖某某騙取貸款案

2012年5月,被告單位上海A金屬材料有限公司(以下簡稱A公司)及其法定代表人被告人肖某某,為獲取銀行貸款,采用偽造公司財務資料、采購合同,虛構貸款用途等方式,向某銀行申請流動資金貸款人民幣600萬元,貸款發放后全部用于償還A公司原有債務。至案發仍有本金595余萬元未歸還銀行。

被告人肖某某以騙取貸款罪,被判處有期徒刑一年六個月,并處罰金人民幣5萬元;被告單位A公司犯騙取貸款罪,判處罰金人民幣30萬元。

檢察官評析:

2013年,本市騙貸案件數量上升較快,銀行等金融機構損失較大,大部分案件發生在鋼貿行業,作案手法相似。行為人通過幾家關聯公司,采用偽造公司財務報表,虛構鋼材購銷合同,提供互保或聯保,以及虛假鋼材質押等方式,騙取金融機構貸款。本案就是其中較為典型的一例。對此,銀行等金融機構應引起高度重視。為防范此類犯罪,謹提以下建議:

第一,銀行等金融機構在開展業務過程中,應當高度重視防范騙貸風險,形成效率與安全兼顧的績效評價體系。

第二,金融機構及其從業人員應當嚴格執行放貸審核的各項規定,防止因失職出現騙貸案件。

第三,應加強貸前審查的范圍和力度,不僅要對企業財務狀況、交易合同、質押物是否符合貸款條件認真核查,還應對相關企業實際控制人的從業經驗、背景及信用狀況進行全面了解;不僅對企業提供的各種資料進行形式上的審核,還要對各種資料的真實性嚴格把關。

十、江某某騙取貸款案

2012年1月6日,被告人江某某作為上海A投資集團有限公司(以下簡稱A公司)法定代表人,以公司名義向上海B小額貸款股份有限公司(以下簡稱“B小貸公司”)申請貸款用于購買鋼材,并提供了與上海C實業有限公司虛假簽訂的鋼材供銷合同,虛報公司財務狀況。同年1月13日,A公司取得B小貸公司貸款人民幣600萬元后,即用于歸還A公司及其控股的其他公司的貸款及債務。同年2月至7月,A公司支付利息61.72萬元,其余款息至今仍未歸還,給B小貸公司造成損失人民幣538.28萬元。

被告人江某某犯騙取貸款罪,判處有期徒刑二年,并處罰金人民幣6萬元;被告單位A公司犯騙取貸款罪,判處罰金人民幣10萬元。

檢察官評析:

本案是一起騙取小額貸款公司貸款的案件。根據我國《刑法》第175條的規定,“以欺騙手段取得銀行或者其他金融機構貸款、票據承兌、信用證、保函等,給銀行或者其他金融機構造成重大損失或者有其他嚴重情節的,??”構成騙取貸款罪。小額貸款公司是2008年5月中國銀行業監督管理委員會、中國人民銀行《關于小額貸款公司試點的指導意見》規定的一種新型金融業態。小額貸款公司在設立依據和許可程序,所從事業務及業務的管理方式上,均具備金融機構的性質,因此小額貸款公司屬于刑法規定的其他金融機構,騙取小額貸款公司貸款行為以騙取貸款罪追究刑事責任。

第二篇：徐州市中級人民法院公布打擊拒執犯罪十大典型案例

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第三篇：南通市中級人民法院公布2016十大典型案例

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南通市中級人民法院公布2016十大典型案例

2016年1月18日上午，南通市中級人民法院召開新聞發布會，向社會公布2016全市法院審結的十大典型案例。

1、山西省委原常委、秘書長聶春玉，山西省委原常委、統戰部長白云受賄案 【基本案情】

10月19日，南通中院公開宣判山西省委原常委、秘書長聶春玉受賄案，對被告人聶春玉以受賄罪判處有期徒刑15年，并處沒收個人財產人民幣400萬元；對聶春玉受賄所得財物予以追繳，上繳國庫。同日,南通中院還公開宣判山西省委原常委、統戰部長白云受賄案，對被告人白云以受賄罪判處有期徒刑12年，并處沒收個人財產人民幣200萬元；對白云受賄所得財物予以追繳，上繳國庫。一審宣判后，被告人聶春玉、白云均沒有提起上訴。

【典型意義】

根據最高人民法院的指定管轄，南通中院依法審結了山西省委原常委、秘書長聶春玉，山西省委原常委、統戰部長白云受賄案。該案是南通中院史上首次審理省部級干部重大職務犯罪案件，法院在審判程序、實體判決、綜合保障等方面做到了“零差錯”。

2、因非法傳銷引發的楊某某等16人非法拘禁案 【基本案情】

2015年10月至11月期間，被害人孫某等4人被以介紹工作等為由被騙至海門市海門街道某居住小區，被告人楊某某等脅迫其加入傳銷組織，期間楊某某等16被告人對4被害人實施拘禁，并有恐嚇、威脅、體罰、毆打等行為。被害人孫某、賀某在被拘禁期間被迫以每套2800元的價格購買了被告人指定的所謂產品。同年11月19日，被害人賀某尋機跳樓逃跑受傷，各被害人才被公安機關解救。

海門法院作出一審判決，以非法拘禁罪對楊某某等16名被告人分別判處有期徒刑2年6個月至拘役5個月不等刑罰，并判處賠償被害人賀某經濟損失。一審宣判后，楊某某等16被告人均未上訴。

【典型意義】

本案系非法傳銷引發的非法拘禁案，作案團伙成員均為外來人員，他們以出租房作為犯罪地點，通過非法拘禁等方式控制被害人人身自由，強迫被害人加入傳銷組織。本案被害人之一為了逃脫，跳樓導致輕傷一級。此類案件不僅給被害人身心造成極大傷害，而且嚴重危害社會秩序，應予以嚴厲打擊。

3、繆某某、王某某網絡集資詐騙案 【基本案情】

2012年8月至12月，被告人繆某某未經許可，在“優易網”上發布“秒標”、“借款標”，承諾即時高額還本付息，向馮某等45名被害人非法集資2550萬余元用于出借他人、期貨投資、炒股，造成1523萬余元無法歸還。被告人王某某明知繆某某采用詐騙手段非法集資，仍為其擔任客服、記賬、轉賬及提供個人賬戶等進行幫助。

如皋法院認為，被告人繆某某和王某某共同犯罪，構成集資詐騙罪。繆某某系主犯，判處有期徒刑14年，并處罰金20萬元；王某某系從犯，判處有期徒刑9年，并處罰金10萬元。兩被告人不服，提起上訴。南通中院認為，原判決事實清楚，定罪量刑準確，但鑒于《刑法修正案

（九）》對量刑標準進行了調整，根據從舊兼從輕的刑法適用原則，對繆某某、王某某的刑期分別調整為有期徒刑13年和7年。

【典型意義】

本案系全國法院審理的首例P2P網絡借貸平臺集資詐騙案，社會關注度高，涉案金額較大。對此類新型犯罪，如皋法院在查明事實的基礎上，認定兩被告人構成集資詐騙罪，依法判處有期徒刑并處罰金，有法律家·法律法規大全提供最新法律法規、司法解釋、地方法規的查詢服務。

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力地打擊了網絡詐騙行為，對于維護網絡安全，凈化網絡環境提供了范例。同時，該案的發生也提醒普通投資者，對于網絡投資行為，一定要慎之又慎。

4、姚某某等4人實施拆遷詐騙案 【基本案情】

2014年3月至8月間，在南通開發區萬頃良田項目拆遷過程中，南通某房屋征收服務有限公司經理姚某某、拆遷員包某某、倪某某與南通開發區某鋼繩輔料有限公司法定代理人陶某某共謀，采取虛增拆遷面積的方式為鋼繩輔料公司非法謀取補償利益。此外，被告人陶某某還偽造企業基本養老保險繳費證明和企業納稅證明，將補償標準提高200元/平方米。據此，被告人陶某某用上述虛假證明材料共騙得拆遷補償款人民幣523337.6元。其中，被告人包某某、倪某某、姚某某幫助騙得拆遷補償款人民幣263752元。

另在南通另一鋼繩有限公司拆遷過程中，包某某與倪某某采取虛增拆遷面積的方式，以拆遷補償款名義騙得人民幣196221.3元。案發后，所涉被騙款項已退出。

開發區法院一審根據各被告人自首、坦白、立功、退贓等不同情節，分別以詐騙罪判處被告人包某某有期徒刑4年，并處罰金人民幣8萬元；判處被告人倪某某有期徒刑3年6個月，并處罰金人民幣6萬元；判處陶某某有期徒刑4年，并處罰金人民幣10萬元；判處姚某某有期徒刑2年6個月，緩刑3年，并處罰金人民幣5萬元。一審判決后，各被告人均未上訴。

【典型意義】

在城市化推進、經濟社會發展進程中，拆遷成為建設項目落地的關鍵性前期工作，也一直是社會熱門話題。加快拆遷進程與拆遷戶謀劃最大利益間經常發生著沖突，而一些拆遷戶更是利用拆遷之機采用非法手段謀取非法利益，拆遷人員也一方面為了拆遷工作任務的完成，另一方面借機謀取自身利益，從而拆遷戶與拆遷人員相互串通，利用虛增房屋面積等手段，騙取拆遷補償款。本案正是發生在拆遷過程中，不僅涉及拆遷工作人員、拆遷戶，還涉及到另案處理的測繪公司人員，牽涉面廣，影響力大。

5、韓某等10人敲斷未成年人鎖骨碰瓷案 【基本案情】

2014年下半年，被告人韓某聯系并組織被告人姜某某等3人，被告人靳某聯系并組織被告人侯某某等3人，被告人姜某某在后期聯系并組織被告人劉某某等2人分別組成犯罪集團，事先通過支付介紹費的方式向他人收買未成年人和貧困的無業人員，欺騙吸毒并將其鎖骨等處敲斷，購買地圖、汽車、自行車等作案工具，尋找城鄉結合部或者農村狹窄小路作為作案地點，事先將騎自行車的人、被敲傷的人和攔車的人放至作案地點，然后開車的人駕駛汽車到路的一端尋找農用車、三輪車等目標車輛，制造交通事故假象，通過私了的方式詐騙錢財，合計獲利20余萬元。

通州法院于2016年6月1日作出一審判決，被告人韓某犯詐騙罪、故意傷害罪、欺騙他人吸毒罪，合并判處有期徒刑7年，并處罰金人民幣5萬元。其余9名被告人分別被判處1年9個月至6年6個月不等的有期徒刑，并處罰金。一審判決后，各被告人均未上訴。

【典型意義】

本案系有組織的犯罪，各被告人經過精心策劃，分工合作，選擇農用車、三輪車作為作案對象，合伙碰瓷詐騙錢財。受害人為避免損失擴大，往往同意選擇一次性私了，事故后難以察覺自己已上當受騙。而受害人如果及時報警處理，各被告人做賊心虛，害怕被警方發現后遭查處而放棄要求賠償。故發生交通事故后，應及時報警處理，避免遭遇碰瓷。

6、張某、徐某訴啟東某置業公司房屋買賣合同案 【基本案情】

2014年2月7日，張某與啟東某置業公司簽訂商品房買賣合同一份，約定買受由該置業開發的某小區法律家·法律法規大全提供最新法律法規、司法解釋、地方法規的查詢服務。

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商品房（在建）一套，房屋總價63萬元。該合同附件一為張某、徐某買受房屋的平面圖并加蓋該置業公司印章。當日，張某、徐某一次性支付房款63萬元。2015年6月，該置業向張某、徐某發出交房通知，張某、徐某發現實際房間布局結構與房型圖為軸對稱方向，實際格局與房型圖宣傳冊及合同附件的圖形位置相反。張某、徐某訴至法院請求解除合同。啟東法院一審駁回張某、徐某訴訟請求。南通中院二審審理認為，開發商交付與購房合同約定方位布局相反的房屋且無法調換，構成根本違約，購房者可以以合同目的不能實現解除合同，遂判決解除張某、徐某與該置業公司的商品房買賣合同。

【典型意義】

合同交易應當遵守契約精神，恪守誠實信用原則。商品房買賣涉及消費者切身利益，消費者有權請求開發商按期交付符合合同約定的房屋。法律亦尊重和保護個體通過自身價值判斷自由選擇合適房屋的合法權利。房屋并非普通商品，購房者對所購房屋的謹慎選擇符合生活常理。由于該置業公司并未交付符合合同約定布局的房屋且無法調換，張某、徐某有權解除合同。

7、韓某訴工商銀行金融委托理財合同糾紛 【基本案情】

2013年2月，韓某先后在工商銀行某支行申領取了尾號為3241、4201的理財金賬戶卡，并申請為尾號為4201的銀行卡辦理網上銀行及手機銀行，開通了對外支付功能，確認電子密碼作為其身份確認工具。

2015年10月12日，韓某使用上述尾號為3241的銀行卡自助購買了價值24.7萬元的理財產品。2015年12月3日，韓某尾號為3241的賬戶通過網上銀行辦理了一筆金額為22.23萬元的理財產品質押貸款。貸款發放至尾號為4201的銀行卡后，被人通過手機銀行轉出22.228萬元。

2016年1月20日，上述貸款逾期，銀行方要求韓某及時還款。次日，韓某到公安局報案稱：“2015年12月3日，我遭受他人電信詐騙，根據對方要求提供了涉訴銀行卡密碼、電子密碼器生成的動態密碼等信息。”公安機關已立案偵查。

2016年3月11日，案涉理財產品到期，銀行方扣除逾期貸款后將余款匯入了韓某賬戶。韓某遂起訴要求銀行一方賠償其損失22.23萬元。海安法院一審判決駁回原告韓某的訴訟請求后，雙方當事人均未上訴。

【典型意義】

本案作為電信詐騙引發的民事糾紛，與以往的盜刷銀行卡所引發的糾紛有著明顯的區別，其責任界定亦大有不同。本案原告輕易相信陌生人的電話謊言，多次泄露銀行賬戶、密碼及電子密碼器的動態密碼，系其遭受損失的主要原因。銀行方通過現代化信息網絡技術提供金融自助服務是大勢所趨，應予鼓勵。在銀行一方已經盡到風險提示義務的情況下，不宜將客戶因被詐騙而遭受的損失轉嫁到銀行。同時，本案還涉及當前民生熱點，該領域犯罪多發易發且難以防范，銀行的機制防控與群眾自我保護須兼備，本案具有較強的警示教育意義。

8、南通路易威登公司侵害商標權及不正當競爭糾紛案 【基本案情】

路易威登馬利蒂系國際知名的奢侈品品牌，品牌價值和知名度極高，其名下“ ”、“ ”、“路易威登”等系列商標具有較高知名度，被工商行政管理部門及全國多家法院認定為馳名商標。

南通路易威登生態公司于2008年12月23日設立，法定代表人曹某某。曹某某、顧某某（夫妻關系）在海門市三星鎮和疊石橋家紡市場各設立了一家門店，主要銷售南通路易威登生態公司生產的產品，上述產品上使用了“路易威登家紡”、“ ”、“路易威仕登”、“LOUI WUISTON”等商業標識。

南通中院作出一審判決，南通路易威登生態紡織品有限公司、曹某某、顧某某停止侵犯商標侵權及不正當競爭行為，變更企業字號，并賠償損失100萬元。一審宣判后，雙方均未上訴。

【典型意義】

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隨著知識產權行政和司法保護水平的不斷提升，我市家紡行業的知識產權意識也在不斷提高，但仍有部分企業或個人缺少獨立創新意識，為獲取不正當利益，在生產經營中攀附他人品牌。本案系一起典型的知識產權民事侵權案件，且侵害的對象系具有較高知名度的國外奢侈品品牌，通過厘清案件事實，準確適用法律，在認定侵權事實的基礎上，全額支持了路易威登馬利蒂公司的訴訟請求，對我市審理相關案件具有一定的指導意義。

9、周某某與如皋市某鎮人民政府國家賠償案 【基本案情】

1999年，周某某未經行政許可，將原18.8平方米附屬用房拆除，新建附房兩間，面積64.58平方米。如皋市某鎮人民政府認為周某某屬于未經批準擅自建房，嚴重影響城鄉規劃，于2012年12月7日作出限期拆除決定書，并于同月12日組織強制拆除，但強拆前未對屋內的物品進行登記、公證，也未將物品搬離、保存和移交。周某某不服提起行政訴訟后，法院生效判決確認該鎮政府上述強拆行為違法。2014年3月5日，周某某申請國家賠償，4月26日，該鎮政府決定賠償人民幣1000元，6月4日，周某某提起國家賠償訴訟。

如東法院認為，周某某未舉證證明所主張的損失，應承擔不利后果，遂結合所查明的周某某的實際損失127000元，判決由該鎮政府承擔70%的賠償責任88900元。周某某不服上訴。南通中院審理認為，周某某舉證不能系該鎮政府違法行政所致，該鎮政府應當承擔相應舉證證明責任，該鎮政府違法強拆后，未盡保管責任，還應當賠償擴大的損失，遂撤銷一審判決，改判由該鎮政府賠償周某某133948.9元。

【典型意義】

本案系政府實施違法強拆引發的國家賠償訴訟，相關法律適用的要點在于：第一，根據《行政訴訟法》第三十八條第二款，行政機關因其違法行政強制行為，導致行政相對人客觀上無法舉證證明因該行政強制所致實際財產損失的，該舉證證明責任轉移由行政機關負擔。第二，對行政相對人所主張的、雙方均未能舉證證明的財產損失，人民法院有權裁量決定損失的合理范圍和價值。第三，根據《行政強制法》第四十四條，行政強制拆除決定的復議、訴訟期限界滿，是行政機關依法強拆的前提。在該期限之內，行政相對人有權依其合法的權利期待，不自行清理待拆除房屋的屋內物品，對由此導致的財產損失，亦不負有過錯責任。同時，依比例原則，公民違法建設的法律責任也不能擴大到其合法的私有財產，對由此導致的、經司法審查確認的合法損失，強拆實施機關應承擔全部賠償責任。

10、鹽城市政協原副主席徐超“雅賄品”《諸君一笑圖》司法網拍案 【基本案情】

2016年5月3日22時39分，南通中院淘寶網司法拍賣平臺上，因受賄而被判刑的鹽城市政協原副主席徐超一幅“雅賄品”《諸君一笑圖》，37名競買人經過187輪激烈爭奪，從3100元起拍，最終被I6455號競買人以10.09萬的價格拍得，溢價率高達32倍多，成為南通地區司法網拍溢價最高的拍賣品。

【典型意義】

2016年，南通全市法院繼續推行在淘寶網進行司法拍賣的工作模式，南通中院和九家基層法院全部入駐淘寶網司法拍賣平臺，對大到價值上千萬元的房地產，小到價值幾百元的瑪瑙飾品一律放到淘寶網司法拍賣平臺進行拍賣。同時在平臺公開標的物信息和交易規則，并通過媒體平臺進行公告宣傳。推行“e拍貸”做法，提升資產變現效率效果。2016年，全市法院成交金額超12億元，為當事人節約傭金6000余萬元。

來源: http: www.tmdps.cn kx1997.html

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第四篇：海安縣人民法院公布2016十大典型案例[推薦]

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海安縣人民法院公布2016十大典型案例

2017年3月10日上午，江蘇省南通市海安法院召開2016十大典型案例新聞發布會。中國網、中國江蘇網、江海晚報、海安電視臺、南通日報等媒體記者應邀出席了發布會。黨組成員、副院長李宏林通報2016典型案例并與媒體進行互動交流，黨組成員、副院長孫衛華主持發布會。

1、徐某拾得他人手機盜刷支付寶構成盜竊罪案 【基本案情】

2016年7月，徐某前往海安某超市購物時，在超市門口拾得張某遺忘的手機一部。徐某將手機據為己有后，拒不接聽失主來電。當日，徐某通過該手機支付寶的當面付功能（無需密碼），在海安樂天瑪特超市、蘇果便利店消費合計2922元。后張某報警，公安機關傳喚徐某到案。歸案后，徐某如實供述了上述事實，并賠償了張某的全部經濟損失。涉案手機亦由公安機關發還給張某。2016年9月，海安縣檢察院指控徐某構成盜竊罪，向法院提起公訴。海安法院一審判決被告人徐某犯盜竊罪，判處拘役2個月，緩刑4個月，并處罰金3000元。宣判后，公訴機關未抗訴，徐某也未上訴。

【典型意義】

隨著智能手機的普及，各種可便捷支付的APP越來越受到廣大手機用戶的青睞。拾得他人手機拒不返還屬于侵占行為；行為人拾得他人手機后，利用手機內支付寶進行消費，屬于盜竊行為，數額較大的，構成盜竊罪。本案的判決，一方面提醒公眾注意做好手機安全防護措施，另一方面對拾得他人手機者亦具有一定警示作用。

2、韓某訴工商銀行金融委托理財合同糾紛 【基本案情】

2013年2月，韓某先后在工商銀行某支行申領取了尾號為3241、4201的理財金賬戶卡，并申請為尾號為4201的銀行卡辦理網上銀行及手機銀行，開通了對外支付功能，確認電子密碼作為其身份確認工具。

2015年10月12日，韓某使用上述尾號為3241的銀行卡自助購買了價值24.7萬元的理財產品。2015年12月3日，韓某尾號為3241的賬戶通過網上銀行辦理了一筆金額為22.23萬元的理財產品質押貸款。貸款發放至尾號為4201的銀行卡后，被人通過手機銀行轉出22.228萬元。

2016年1月20日，上述貸款逾期，銀行方要求韓某及時還款。次日，韓某到公安局報案稱：“2015年12月3日，我遭受他人電信詐騙，根據對方要求提供了涉訴銀行卡密碼、電子密碼器生成的動態密碼等信息。”公安機關已立案偵查。

2016年3月11日，案涉理財產品到期，銀行方扣除逾期貸款后將余款匯入了韓某賬戶。韓某遂起訴要求銀行一方賠償其損失22.23萬元。海安法院一審判決駁回原告韓某的訴訟請求后，雙方當事人均未上訴。

【典型意義】

本案作為電信詐騙引發的民事糾紛，與以往的盜刷銀行卡所引發的糾紛有著明顯的區別，其責任界定亦大有不同。本案原告輕易相信陌生人的電話謊言，多次泄露銀行賬戶、密碼及電子密碼器的動態密碼，系其遭受損失的主要原因。銀行方通過現代化信息網絡技術提供金融自助服務是大勢所趨，應予鼓勵。在銀行一方已經盡到風險提示義務的情況下，不宜將客戶因被詐騙而遭受的損失轉嫁到銀行。同時，本案還涉及當前民生熱點，該領域犯罪多發易發且難以防范，銀行的機制防控與群眾自我保護須兼備，本案具有較強的警示教育意義。

3、張某以牟利為目的買假主張懲罰性賠償遭駁案 【基本案情】

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2016年8月，張某在海安某超市購買散裝火鍋料0.588千克、鐵尺梳打餅一盒，合計消費36.20元。2016年10月，張某以上述食品標識不規范、無法定信息，不符合食品安全標準為由訴至法院，要求超市給付懲罰性賠償金1000元。法院經審理查明，張某同年曾分別在海安境內其他九家超市及泰州一超市購買食品，后均以食品信息不全、過期銷售等理由訴至法院，要求銷售者給付懲罰性賠償金。自2015年起，張某在海安法院起訴的類似糾紛就達30件。海安法院認為，張某以牟利為目的、故意購買可能存在質量問題的食品，違背了誠實信用原則，遂判決駁回張某的訴訟請求。判決后，雙方當事人均未上訴。

【典型意義】

以牟利為目的買假行為，違反了《中華人民共和國民法通則》中的誠實信用原則，購買人主張對商品銷售者適用懲罰性賠償的，人民法院不予支持。本案判決，從一定程度上來說，有助于明晰食品安全法懲罰性規定的適用范圍，遏制職業打假人的濫訴行為。

4、如皋某肥業公司訴如皋市國土資源局土地管理行政補償案 【基本案情】

2003年10月，如皋某肥業公司通過拍賣程序依法取得破產企業整體資產，以協議方式取得相關地塊國有土地使用權，并領取了國有土地使用權證。2004年12月，案涉土地被征收。如皋市國土資源局在征收公告中明確，土地補償款由拆遷人在實施拆遷時予以落實。征收過程中，因補償安置事宜未得到妥善解決，該公司向如皋市住房和城鄉建設局申請裁決。如皋市住房和城鄉建設局于2015年3月作出房屋拆遷補償安置裁決書，明確了拆遷補償款的具體數額。2016年1月，該公司以土地補償款的支付主體是如皋市國土資源局，且裁決書中裁決的貨幣補償不包括土地補償款為由，起訴要求如皋市國土資源局給付土地使用權補償款400余萬元。海安法院一審判決駁回該公司的訴訟請求。該公司提起上訴，南通中院二審維持原判。

【典型意義】

房地產征收過程中，對被拆遷戶合法擁有的房屋、土地、附屬物等需依法進行補償。拆遷人支付的房屋貨幣補償款中已包含對土地使用權的補償，當事人主張另行補償的，法院不予支持。拆遷工作是國家和地方經濟社會發展中的一項重要工作，本案對于明確房地產的拆遷補償范圍和保障依法拆遷安置工作的順利進行具有重要意義。

5、胡某以電梯刷卡裝置構成不當履行為由拒繳物業費遭駁案 【基本案情】

胡某系某小區業主，某物業公司為該小區提供物業服務。2016年，物業公司以胡某未繳納2010年至2015年物業費為由訴至法院，要求胡某支付物業費和滯納金。胡某辯稱，物業公司安裝電梯使用裝置，并通過“升級”電梯卡的方式限制其使用電梯，構成不當履行。胡某還反訴要求物業公司退出該小區，退還其已繳納的2009年和2010年的物業費。海安法院一審判決胡某支付2010年至2015年的物業費7689元，駁回物業公司其他的訴訟請求及胡某的反訴請求。胡某不服，提起上訴，后又撤回上訴。

【典型意義】

近年來，隨著房地產市場的快速發展，裝配電梯已成為各商品房小區的“標配”，業主刷卡使用電梯也漸漸成為常態。物業公司設置電梯刷卡裝置能否成為業主拒繳物業費的抗辯事由，需要考慮電梯刷卡裝置設置的目的以及小區的實際使用情況，如果該設置是為小區安全和管理需要，則業主有適當容忍義務；如果該設置是物業公司為迫使業主繳納物業費而采取個別行為，則構成侵權。本案判決對于引導業主正確維權和促進物業公司規范服務具有重要意義。

6、劉某嚴重違反公司規章制度被解除勞動合同案 【基本案情】

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劉某系某公司車間主任，與公司簽訂了勞動合同及工作崗位責任書。2008年，公司修改員工手冊，并組織員工學習。2015年4月，劉某所負責班組的操作工違反操作規范，致使產品和設備嚴重損壞，險些造成重大安全事故。為此，公司對劉某作出降職的處罰決定，并將劉某調至新的工作崗位。接到通知后，劉某拒不服從公司安排，仍留在原工作崗位，消極怠工。公司遂作出與劉某解除勞動合同的決定，并報送公司工會批準。劉某遂以公司違法解除勞動合同為由訴至法院，要求該公司支付賠償金。海安法院一審判決駁回劉某的訴訟請求。雙方當事人均未上訴。

【典型意義】

我國現行勞動合同法出臺后，勞動者原來的弱勢地位得到極大改善，但值得注意的是，遵守公司合法的規章制度是每一位勞動者的應盡義務。公司員工不服從工作安排，嚴重違反公司規章制度，公司依法作出解除勞動合同的決定，無需支付經濟補償金。本案對于平衡勞動者和用工單位之間的合法權益，促進勞動者依法依規從事生產服務具有重要意義。

7、離婚時隱匿夫妻共同財產致財產再次分割案 【基本案情】

1998年1月，花某和孫某登記結婚。同年11月，花某生下一女孫某某。因花某長年出國務工，夫妻關系難以維系。2015年4月，花某和孫某經法院主持調解，達成離婚及財產分割協議。2016年7月，花某意外死亡，遺留各類財產約60萬元。因財產繼承問題，花某父母與孫某發生糾紛，花某父母訴至法院，要求分得花某遺留財產的三分之二。孫某提出異議。經查，花某遺留的30萬元存款系花某離婚前出國務工所得，另有14萬余元的理賠款系花某離婚前購買人身保險所獲收益。海安法院一審認為，上述合計44萬余元款項屬于花某在離婚時隱匿的夫妻共同財產，并判決孫某分得其中的26萬元，花某僅分得18萬元（與另外16萬元個人財產一并作為花某遺產，由各法定繼承人繼承）。判決后，雙方當事人均未上訴。

【典型意義】

離婚時，一方隱匿夫妻共同財產企圖侵占另一方財產，分割夫妻共同財產時，對隱匿夫妻共同財產的一方，可以少分或不分。離婚后，另一方發現前述行為的，可以向人民法院請求再次分割夫妻共同財產。本案判決意在警示和防范類似行為的發生。

8、毛某無借據原件訴顧某、狄某民間借貸案 【基本案情】

因經營需要，顧某長期向毛某借款。2014年12月2日，顧某以還款為由將毛某約至賓館。期間，兩人發生沖突，顧某迅速離開賓館，毛某隨即報警。毛某向民警反映，顧某以匯總借款金額為名，將毛某持有的5份借條原件騙取后撕毀，并迅速扔進馬桶沖入了下水道。毛某還稱，5份借條中有一份系2014年11月20日形成的合并借條，其并未保留復印件。根據民警的要求，毛某憑記憶“還原”了2014年11月20日的借條。此后，毛某憑4份借據復印件、1份借據“模擬件”及相應支付憑證訴至法院，要求顧某及其妻子迪某共同償還借款73萬余元。庭審中，毛某對借款事實無異議，但辯稱借款均已還清，原告亦將借據原件交其銷毀。2014年12月2日，其將顧某約至賓館是為了償還最后一筆8萬元的欠款，并提供了銀行取款憑證。海安法院經審理認為，顧某提供的證據不足以證明還款事實，且其陳述的還款情況亦存在瑕疵。遂綜合查明的其他事實，判決顧某和迪某共同償還原告毛某借款73萬余元。一審判決后，被告提出上訴，南通中院二審維持原判。

【典型意義】

民間借貸糾紛的出借人主張借款權利應當提供借據原件。借據原件被損毀后，出借人憑借據復印件及其他證據主張權利，借款人對借款事實無爭議，但抗辯已經償還借款的，出借人應當對其主張提供證據證明。本案的意義在于，一方面提醒出借人妥善保管借據原件，以免為日后主張權利帶來不必要的麻煩；另一方面警示借款人誠信做人，切勿自作聰明，免得輸了官司又出丑。

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9、在校生因道路交通事故獲賠誤學損失案 【基本案情】

小張系就讀于海安縣城某中學的一名農村籍學生。2014年10月，小張騎自行車回家時，被趙某駕駛的小汽車撞倒，致小張跌倒受傷。經海安縣人民醫院診斷，小張肝挫裂傷、右側氣胸、牙齒脫落、多處軟組織傷。因住院治療20多日，且傷勢恢復緩慢，學校為小張辦理了一年的休學手續。事故發生后，交警部門認定趙某負事故全部責任，小張無責任。2015年10月，小張訴至法院，要求趙某及保險公司賠償各項經濟損失5萬余元（其中含2萬余元誤學損失）。海安法院一審認為，小張因交通事故受傷致休學一年，由此造成的誤學損失屬于財產損失的范圍。小張就讀于縣城中學，可以比照城鎮常住居民人均生活消費支出標準計算相關損失費用，遂判決保險公司支付小張一年的誤學損失23476元及其他損失，合計5萬余元。保險公司不服，提起上訴。南通中院二審維持原判。

【典型意義】

在校學生因交通事故休學的誤學損失應否賠償、賠償標準如何確定，法律并未作出明確規定，而其休學期間沒有收入、延誤參加工作時間，造成的實際損失是客觀存在的，屬于侵權責任的賠償范圍。本案從公平合理的角度出發，農村在校學生損失參照城鎮居民人均生活消費性支出標準予以確定，最大限度地保護了未成年人合法權益，對類似糾紛的處理具有一定的參考意義。

10、某制造公司被強制執行案 【基本案情】

某科技公司與某制造公司承攬合同糾紛案，經過海安法院一審和南通中院終審，最終判決某制造公司給付價款和報酬合計140萬余元。因某制造公司在規定期限內未自覺履行判決義務，某科技公司申請強制執行。海安法院受理后，采取凍結銀行賬戶、納入失信被執行人名單、限制法定代表人出境和變更等一系列強制措施，致使被執行人法定代表人無法出國探親。在法院的高壓態勢下，該制造公司給付了執行款138萬余元。某科技公司同意終結此次執行程序并保留剩余債權。2016年5月，某科技公司申請恢復執行。法院再次采取多項強制措施，擠壓被執行人生活經營空間，最終迫使其給付剩余價款及利息7萬元，該案全部執行完畢。

【典型意義】

本案是海安法院多措并舉，強化執行措施，加大執行力度，切實保護權利人合法權益的典型事例。被執行人拒不履行人民法院生效裁判文書確定的金錢給付義務，人民法院根據權利人的申請，采取限制出境、凍結銀行存款、限制高消費、公布失信被執行人信息等強制執行措施，壓降被執行人生活經營空間，迫使其履行生效文書確定的義務，切實保護權利人的合法權益。

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第五篇：2012年假冒偽劣犯罪十大典型案例

今年以來，公安部組織全國公安機關繼續嚴打假冒偽劣犯罪，特別是從3月1日起，全國公安機關開展嚴厲打擊經濟犯罪“破案會戰”，掀起打擊假冒偽劣犯罪的更大攻勢，集中突破了一大批假冒偽劣農資、食品、藥品、機械電子產品、日化產品等關系人民群眾生命健康和生產生活安全的大要案。

7月17日，公安部公布了嚴打假冒偽劣犯罪十大典型案例，并就各大案例進行了解析。

特大制售假冒注冊商標奶制品案

【戰果通報】6月12日，公安部組織指揮江蘇、安徽、山東、河南等地公安機關開展打擊假冒注冊商標奶制品集群戰役統一收網行動，摧毀制假售假犯罪團伙5個，搗毀制假售假窩點33個，抓獲許某等主要犯罪嫌疑人15名，繳獲假冒“蒙牛”、“伊利”、“雪碧”等品牌奶制品、飲料等90余萬件、包裝箱20余萬件、商標標識50余萬件，以及噴碼機、封塑機等制假設備12臺（套），涉案金額695萬元。

【案情回顧】今年4月，江蘇省徐州市公安機關會同工商等部門對當地一食品城進行巡查時，發現某食品商貿店內存有大量假冒知名品牌奶制品、包裝箱及打碼機等工具，經過深入摸排經營，發現一個涉及江蘇、安徽、山東、河南等多個省份的假冒偽劣奶制品犯罪網絡。6月12日，公安部派員坐鎮指揮，江蘇、安徽、山東、河南4地分進合擊，共出動警力240人次，對納入偵查視線的涉案目標實施精確打擊，一舉突破全案。

經查，2009年以來，許某伙同趙某等人在江蘇徐州設立地下加工窩點，從河南商丘等地購進假冒包材，從山東棗莊等地購進劣質奶制品原料，加工包裝制成假冒品牌奶制品、飲料后，通過物流和現場批發等方式將產品銷售給江蘇、安徽、山東、河南等地的經銷商，最終流向各地的食雜店、小賣部。經查，許某、趙某等人生產的假冒品牌奶制品系添加劑、防腐劑、甜蜜素和水勾兌而成。

【警方提示】據公安部有關負責人介紹，當前假冒食品犯罪案件高發多發，由于假冒品牌食品成本低廉，經濟利益誘使犯罪分子鋌而走險，以假冒品冒充品牌產品并以正品價格銷售謀取暴利。這些假冒食品大部分被銷往農村周邊地區以及火車站、汽車站等人員流動較為密集的商店。一些群眾防假反假意識不強，特別是低收入者貪圖便宜，更愿意購買價格偏低的商品，一定程度上助推了假冒食品流入市場的“可行性”。

根據公安機關偵查，假冒食品犯罪具有以下主要特點：一是假冒包材仿真度高，消費者難以辨識。公安機關辦案中查獲的假冒偽劣產品不僅在品牌、產品名稱上與正品具有相同、近似的特征，而且在圖案、色彩、設計等方面仿真度極高，極易造成消費者誤購。二是犯罪團伙組織化程度高，涉及范圍廣。大量不法分子以制假售假作為生存手段，以地緣、血緣為紐帶，多人糾結、團伙作案，實施常態、持續、大規模的制售假冒偽劣犯罪活動。有的盤踞一方，連續作案；有的成批流竄；有的相互策應，共牟暴利。三是犯罪團伙反偵查意識較強。為逃避打擊，犯罪團伙在各生產窩點外圍均安排專人，負責觀察執法車輛和執法人員，一旦發現異常情況及時通風報信，使犯罪團伙能在第一時間隱藏假冒產品及制假設備，盡快逃離現場。

公安機關呼吁廣大消費者，一旦發現假冒食品，要及時向當地公安機關報案，配合公安機關做好調查取證工作，共同打擊此類犯罪，切實維護消費者健康安全。

雷某等人特大制售假藥案

【戰果通報】6月13日，公安部組織指揮湖北、內蒙古、黑龍江、廣東、海南、重慶、陜西等省、自治區、直轄市公安機關協同作戰、全線出擊，成功破獲湖北雷某等人特大制售假藥案，抓獲犯罪嫌疑人62名，搗毀生產銷售窩點20處，繳獲“藏王腎寶”、“骨胳通”、“熊膽益祝明”、“中華鹿鞭寶”等70余種假藥3.8億粒，制假設備60余臺，涉案價值2.4億余元。

【案情回顧】3月20日，湖北省荊州市公安縣公安局偵查發現一起銷售假藥案件線索，經深度偵查，研判梳理出涉及北京、河北、山西、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江、山東、河南、湖北、湖南、廣東、廣西、海南、重慶、貴州、云南、陜西等地50余條制假、售假案件線索。鑒于案情重大，公安部立即組織涉案地公安機關開展落地查控，深挖擴線，牢牢鎖定制假、售假窩點和主要犯罪嫌疑人，于6月13日全線出擊，一舉突破該案。

2011年2月以來，犯罪嫌疑人雷某等人在公安縣一處漁場內設立假藥生產窩點，將含有“西地那非”等成分的假藥原料，加工成假藥半成品，交由湖北武漢的陳某、天門的楊某、宜昌的陳某等人，將半成品包裝成“藏王腎寶”等各種假藥成品，銷往全國多個省市的藥店、保健品店。該團伙生產假藥的方式主要有3種：一種是套盒，將假藥直接套裝在標有國藥準字號的藥盒當中，冒充正品藥對外銷售；二是虛編國藥準字號，印制在藥盒上，將假藥包裝后對外銷售；三是編造藥品名稱對外銷售，如“金腎寶”、“蟲草金剛丸”等數十種藥名。

【警方提示】據公安部有關負責人介紹，當前，制售假藥犯罪已經形成“產、供、銷”一條龍犯罪產業鏈條，且地域特點明顯，同鄉之間通過親屬關系“以老帶新”逐漸發展；各制售假藥犯罪團伙之間“結幫不結伙”，既相對獨立，又相互聯系，在制售假藥相關資源、價格上做到信息共享。值得注意的是，網絡以及一些不法藥店、診所已成為假藥主要流通渠道。其中，網絡兜售假藥情況突出，一些網站、網頁上假藥信息充斥。

公安部有關負責人表示，假藥犯罪嚴重威脅人民群眾生命健康，全國公安機關將始終堅持保障民生的宗旨，會同藥監等部門，深入排查假藥犯罪案件線索，繼續保持對制售假藥犯罪的高壓嚴打態勢，堅決切斷假藥生產銷售犯罪網絡，堅決摧毀假藥犯罪產業鏈條。

公安機關提醒廣大群眾，切莫貪圖便宜通過網絡、小診所、小藥店購買藥品，請選擇醫院就醫和從正規藥店購買藥品，謹防上當受騙；切莫將過期藥銷售給他人，謹防害人害己；切莫將藥品包裝盒隨意丟棄，打開包裝使用完畢后應作損毀性處理。

方某等人制售假冒品牌婦幼用品案

【戰果通報】7月13日，在公安部的統一組織指揮下，湖南、浙江、重慶等17省、市公安機關密切協作，出動300余名警力，聯手開展打擊制售假冒品牌婦幼用品犯罪集中收網行動，抓獲方某、蔣某等41名犯罪嫌疑人，搗毀制假售假窩點16處，繳獲制假設備35臺（套），查獲假冒“護舒寶”、“蘇菲”、“益母草”、“七度空間”等品牌衛生巾成品1600余萬片，半成品100余萬件，包裝袋、包裝箱20余萬件。

【案情回顧】今年4月，浙江省臺州市公安機關走訪時，許多居民向公安機關反映，當地一些小超市、便利店出售的衛生巾等婦幼用品在使用后出現了發炎、瘙癢等癥狀。公安機關對此立即展開偵查，逐步發現了一個涉及全國17省、市的特大制售假冒品牌婦幼用品的犯罪網絡。7月13日，各地公安機關在公安部的指揮下全線出擊，一舉突破全案，16處犯罪窩點全部被搗毀，41名犯罪嫌疑人全部落網。

犯罪嫌疑人方某、蔣某等人在湖南長沙設立制假窩點，從廣東周某等人處購進衛生巾等婦幼用品的片料和假冒衛生巾的包裝材料，包裝加工成成品后，通過電話、短信等方式聯系下線，通過物流發貨并安排銷售。該團伙下線以每箱100元至150元的價格對外批發銷售。經初步查證，該團伙自2008年8月以來，已累計銷售假冒品牌衛生巾3000余萬包，合計3億余片，涉案金額達1.5億元。

【警方提示】該案涉及地域廣、案值巨大，不法分子所售產品外包裝高度仿真，普通消費者難辨真偽。而且產品生產環境惡劣，到處是塵土、垃圾，沒有任何衛生、防疫方面的設備和措施，產品質量低劣，細菌嚴重超標，危害人體健康。不法分子將假冒產品銷往全國17個省、市，特別是在農村和城鄉接合部，通過農村小超市、便利店等銷售給農民和城市低收入群體。同時，不法分子采取向銷售商返還現金、提供陳列費等促銷手段，提高批發銷量。

公安機關提醒廣大消費者，假冒產品追求低成本、高收益，采取鏈條化的生產模式，產品根本沒有質量保障。消費者在選購商品時，不要相信“假冒不偽劣”的說法，要仔細觀察有無防偽標識等，注意索取發票；發現存在質量問題的要及時聯系廠家、商鋪，涉嫌違法犯罪的要向有關執法部門、公安機關舉報，切實維護自身的合法權益。

董某等人特大制售假冒偽劣浴霸案

【戰果通報】近期，公安部指揮重慶、浙江、四川3省、市公安機關協同作戰，成功破獲一起針對農村和城鎮低收入群體銷售假冒偽劣浴霸（浴室取暖照明燈具）的特大案件，搗毀生產、儲存、批發、零售犯罪窩點97處，抓獲董某等138名犯罪嫌疑人，查獲假冒偽劣“美的”、“飛利浦”、“格力”、“歐普”等品牌浴霸3505臺及大批制假工具。

【案情回顧】今年3月，重慶市公安機關偵查發現一起在農村鄉鎮銷售假冒偽劣浴霸案件線索，所售產品質量低劣，存在重大安全隱患。鑒于案情重大，公安部立即組織重慶及浙江、四川等涉案地公安機關成立聯合專案組，深挖假冒偽劣浴霸的生產源頭及銷售網絡，逐步發現一個以黃某、董某等人為首的特大制售假冒偽劣浴霸犯罪團伙。5月24日，公安部經偵局調集3地公安機關600余名警力，同時展開緝捕搜查行動，一舉突破全案。

2009年以來，黃某等人在浙江嘉興設立非法生產窩點，從當地電子市場購進散裝、雜牌零配件，拼裝生產假冒品牌浴霸。董某等人在重慶設立批發窩點，以每臺60元左右的低價從黃某處大量購進假冒偽劣浴霸，通過物流公司發往重慶、四川等地近50個區、縣的數百個二級經銷商，冒充正品對外銷售。據查證，該犯罪團伙累計銷售假冒偽劣浴霸92900余臺，涉案總價值1200余萬元。

【警方提示】本案中不法分子具有較強的反偵查意識，在對外發貨時，統一用印有“奧羅”標識的紙箱進行包裝，僅在紙箱上“型號”一欄內標注“飛”代表“飛利浦”，標注“歐”代表“歐普”，用以區分假冒的不同品牌。該犯罪集團生產的假浴霸完全是由廉價低質的散裝配件拼湊而成，在高溫、潮濕環境下使用，極易發生燈泡爆裂、電線短路、開關漏電，造成嚴重的安全事故。此外，不法分子采取廠家直銷等虛假宣傳方式，以促銷、折扣等手段蒙騙消費者，并專門銷售給農村和城鄉接合部的低收入群體。部分消費者被低廉的價格吸引，以為用低價買來了正品名牌浴霸，因此上當受騙。

公安機關提醒廣大消費者，購買電器產品時，一定要到商場等正規銷售網店購買，認真檢查產品包裝、合格證、質保書、防偽標等，切勿貪圖小便宜，最終損害自身利益。

黃某等人特大制售假酒案

【戰果通報】6月12日，公安部指揮江蘇、安徽、山東、河南4省公安機關協同作戰，破獲黃某、宗某等人特大制售假酒案。行動中，四省公安機關密切協作，重拳出擊，共出動警力750人（次），打掉犯罪團伙20個，抓獲犯罪嫌疑人70名，搗毀制假、銷售、儲存窩點52處，繳獲假冒“洋河”、“種子”、“瀘州老窖”、“宋河”等品牌白酒10萬件，各類假酒包裝箱、商標標識、酒瓶、瓶蓋等包裝材料109萬件，查扣制假設備、模具30余臺（套），涉案總價值1.01億余元。

【案情回顧】2011年1月以來，黃某、宗某等人在徐州設立假酒生產窩點，從山東顏某、安徽李某、河南曹某等人處購進各種酒瓶及外包裝，灌裝低質廉價散酒，冒充品牌白酒，大肆銷往江蘇、安徽、河南等地。公安機關在案偵過程中發現，本案犯罪團伙組織嚴密，負責組織生產的主犯多為親屬或同鄉，如黃某、宗某為夫婦，其他團伙主犯也多系二人同鄉。

【警方提示】據專案組民警介紹，從案件查辦情況看，案件呈現以下特點：首先，產業鏈條健全，該案中犯罪集團制售假酒規模巨大，已經形成了完整的產業鏈條。瓶蓋、酒瓶、酒盒所有部件均有人提供，灌裝散酒、包裝封箱、批零銷售各個環節分工明確。其次，假冒品牌眾多，緊貼當前市場消費趨勢，所生產的各種假酒均是各地白酒市場上的暢銷品牌。再次，危害嚴重，假酒流向廣泛，包括賓館、酒店、商場、超市等各類場所，其質量低劣，以假充真，以次充好，欺騙群眾，甚至部分白酒中還含有敵敵畏等有毒有害物質，嚴重損害人民群眾身體健康安全。

公安部經濟犯罪偵查局有關負責人介紹，近年來，假酒的巨大利潤空間使許多不法分子趨之若鶩。制售假酒犯罪十分猖獗。同時，假酒生產的鏈條化使不法分子制售假酒變得十分簡單。既有專門從事假酒商標標識印制的，也有負責假酒外包裝生產的；既有專門制作假冒防偽標識的，又有設立地下窩點生產假酒的。據不完全統計，自去年以來，公安機關已查辦制售假酒案件5000余起，搗毀制假售假窩點1萬余處，涉案總價值近百億元。假酒犯罪不僅侵害權利人企業的合法利益，而且嚴重威脅人民群眾的身體健康安全，擾亂市場經濟秩序。公安部將繼續組織指揮全國公安機關，進一步加大對此類犯罪的打擊力度，鏟除制假售假窩點，切斷犯罪產業鏈條，嚴懲不法分子。

朱某等人制售假冒偽劣世界名表案

【戰果通報】近日，在公安部的統一組織指揮下，廣東、重慶、浙江、福建4省市公安機關開展聯合收網行動，破獲一起跨地域制售假冒偽劣世界名牌手表的特大案件，摧毀配件生產、假表組裝、批發零售及開具假發票的犯罪鏈條，抓獲朱某等81名犯罪嫌疑人，搗毀制假售假窩點15處，查獲假冒偽劣“卡地亞”、“江詩丹頓”、“勞力士”、“雷達”、“浪琴”、“帝舵”等20種品牌手表成品、半成品5萬余支，以及激光打碼機、沖壓模具等制假工具一大批，涉案價值5400余萬元。

【案情回顧】該案是嚴厲打擊經濟犯罪“破案會戰”以來，公安機關打擊假表犯罪中破獲的涉案金額最大、繳獲假表品牌和數量最多的一起案件。今年5月，廣東省公安機關接到群眾舉報，反映在廣州越秀區“新南方鐘表城”的一家店鋪購買一塊號稱是高仿的名牌手表，但使用沒幾天就出現質量問題，無法正常使用。廣州市公安機關對這一舉報線索高度重視，立即組織民警著便裝前往該店鋪進行實地查看，并以游客身份購買了兩塊手表，經檢驗，確認為假冒手表，且質量低劣。鑒于此，廣州市公安機關立即立案偵查，逐步發現一個跨省制售假冒世界名表的犯罪網絡。公安部對此案高度重視，部署廣東、重慶、浙江、福建等涉案地公安機關成立聯合專案組。經連續奮戰，專案組查明、鎖定全部犯罪嫌疑人及其窩點，并在公安部統一組織下開展聯合收網行動，一舉突破全案。

2010年以來，朱某通過互聯網聯絡，組織藍某、唐某等不法分子在廣東佛山、重慶為其生產表帶、表殼、表盤等配件，在廣州荔灣區設立地下窩點，非法組裝生產假冒偽劣名表，月均產量達7000至8000塊。該團伙在淘寶網開設網店，以銷售雜牌廉價手表為幌子，以每塊數百元至2000元不等的價格，暗中兜售其生產的假冒偽劣名牌手表；并在廣州越秀區“新南方鐘表城”租賃店鋪作為批發據點，發展浙江金華奉某、福建泉州林某為批發商，層層轉批銷售。

【警方提示】據公安部經濟犯罪偵查局知識產權處有關負責人介紹，近年來公安機關破獲了一大批假冒偽劣世界名牌手表案，充分揭示出當前制售假表已形成一個完整的地下產業鏈條：一是配件環節，表殼、表盤、指針、表芯等假表的配件多由一些不法機械加工廠生產；二是激光打碼環節，不法分子購置假表配件后需要在配件上打上名牌標識，這一環節多由一些專門提供激光打碼服務的店鋪負責；三是組裝環節，不法分子往往租賃民宅，雇傭工人對購置的假表配件進行組裝；四是假表發票環節，不法分子為以假充真，往往委托一些地下假發票團伙，為其提供國外鐘表公司的“收據”、“發票”以及全套包裝盒、說明書、證書等，與假表配套銷售；五是批發銷售環節，成品假表在一級、二級批發環節的價格一般是200至2000元，這些假表有的被一些不法網店購買后在網上銷售，有的進入商場、表店銷售。據公安機關掌握，市場上大量假表被作為真表賣給消費者，價格達6000元至數萬元。

公安部提醒廣大消費者，購買手表特別是高檔手表一定要到正規商場、專賣店購買，并索要正規發票，以免上當受騙。如一旦發現被騙，要及時向當地公安機關報案。

錢某等人特大跨國制售假冒名牌箱包案

【戰果通報】近日，公安部在廣東省廣州市設立指揮部，組織廣東、福建、安徽等地公安機關開展錢某等人特大跨國制售假冒箱包案破案收網行動，抓獲錢某等犯罪嫌疑人78名，搗毀制假售假窩點37個，繳獲假冒“路易威登”、“蔻馳”、“愛馬仕”等名牌箱包13380個，制假原料566匹，切皮機、壓紋機、激光蝕刻機等制假設備17臺（套），用于收款轉賬的存折、銀行卡91本（張），價值1.07億元，徹底鏟除一個向美國、中東等多個國家和地區走私假冒名牌箱包的生產源頭。

【案情回顧】今年1月，廣州市公安局經偵支隊偵查發現錢某等人大肆生產假冒品牌箱包，并向美國等國家和地區出口。鑒于案情重大，公安部即將此案列為掛牌督辦案件，部署廣東等涉案地圍繞案件線索開展聯合偵控。在公安部的統一指揮下，廣東、福建、安徽等地公安機關緊密協作，及時交換信息線索，同步連續奮戰，逐步查明錢某等人生產加工、倉儲運輸、報關出口假冒箱包及其國內外資金往來等犯罪事實。鑒于近日錢某再次囤積貨源以向國外走私出口假冒箱包，公安部組織指揮廣東、福建、安徽等地公安機關，出動530余名警力，對前期鎖定的各個犯罪團伙及窩點開展集中收網行動，一舉摧毀產儲運銷整個犯罪產業鏈條。

目前，錢某等主要犯罪嫌疑人已被刑事拘留。現已查明，2010年以來，錢某在廣州市租用多處商鋪、民宅設立“業務接待室”、“產品展示廳”招攬不法分子洽商假包批發生意，組織10余家地下窩點為其大肆生產假冒名牌箱包及皮料、配飾，通過中間商將大量假冒箱包走私運往美國、沙特、約旦等多個國家銷售。經對錢某的銷售記錄進行審查發現，2011年3月至2012年5月，錢某等人僅向美國走私出口的假冒名牌箱包就達27個集裝箱共計96萬余個，按正品市場價格計算達50億元人民幣。

【警方提示】據公安部經濟犯罪偵查局知識產權處有關負責人介紹，隨著我國對外貿易的迅速發展以及國際市場的巨大需求，跨國制售假冒商品犯罪越來越突出，呈現出如下特點：一是國內外不法分子相互勾連，通過國外下單，國內生產，再以虛假貨物名義報關出口，今年以來，全國公安機關已破獲一大批向國（境）外銷售假冒偽劣商品案件，緝捕多名來自國外的不法分子，鏟除一批犯罪產業鏈條。二是利潤巨大，不法分子對外售賣時一般會宣稱“使用進口的皮材”、“委托代加工廠生產”，但實際上多為騙人把戲，其貨品都很低廉，如在本案中，錢某等人走私出口的假冒箱包成本僅為80元人民幣左右，而售價在數百元甚至2000元人民幣，案偵發現錢某團伙的進出資金達3000余萬元人民幣。案發前，錢某還斥資數百萬元人民幣在安徽購置土地，準備轉移至內地設廠生產假包。三是鏈條化生產，以假冒箱包為例，皮料供應、五金配件生產加工、在皮料上利用激光蝕刻商標標識、縫合加工等各個環節都有專門的犯罪團伙分工，他們既獨立運作，又按需勾結，共同組成了完整的生產、銷售鏈條，呈現出明顯的產業化發展態勢。這位負責人表示，公安部將進一步加強與各國警方的合作，共同攜手打擊跨國侵犯知識產權犯罪，為建設創新型國家創造有利的法制環境。

紀某等人特大制售假冒偽劣日化用品案

【戰果通報】近日，河北公安機關成功破獲公安部督辦的一起特大制售假冒偽劣日化用品案，抓獲紀某等2名主要犯罪嫌疑人，搗毀專業生產假冒日化用品、印制假冒包裝的制假工廠、倉儲窩點12處，查封生產線2條，繳獲假冒“舒膚佳”等品牌香皂近7萬塊，假冒“碧浪”、“立白”、“奇強”、“奧妙”等商標的包裝袋1300萬個，以及攪拌機、彩印機等制假設備22臺（套），涉案價值620余萬元。

【案情回顧】今年5月，河北公安機關在日常工作中排查發現，石家莊市深澤縣有一個涉嫌專門生產假冒偽劣日化用品的地下窩點，且出貨量較大。鑒于案情重大，公安部將該案列為嚴厲打擊經濟犯罪“破案會戰”督辦案件。河北公安機關抽調精干警力組成專案組，經過偵查，鎖定了犯罪嫌疑人的行蹤，固定了犯罪證據，并瞄準犯罪嫌疑人剛剛生產、儲存一批假貨，準備向外發售的時機，果斷采取集中收網行動，人贓俱獲，成功破獲全案。

據河北省公安廳經偵總隊有關負責人介紹，現已查明，今年1月以來，紀某在深澤縣租賃廠房，購置大型彩印設備，非法印制假冒品牌日化用品包裝材料，并從周邊小化工廠購入質量低劣的皂料、香精等原料，以有效成分遠低于國家標準的配方、配料生產假冒偽劣香皂、洗衣粉。

【警方提示】據辦案民警介紹，經過“亮劍”、“破案會戰”持續打擊，假冒偽劣犯罪受到一定程度遏制，許多不法分子懾于公安機關打擊威力，躲避“風頭”退出制假行當，很多團伙“無單可接”處于停工、半停工狀態。但是，在高額利潤的驅動下，仍有不法分子鋌而走險，繼續從事造假行當。而且為逃避法律制裁，造假分子的犯罪手法越來越隱蔽、狡猾，如在此案中，紀某為隱匿其犯罪活動，采取了貨物與假冒商標標識材料的“貨標分離”手法。他與購買假冒偽劣日化用品的不法批發商勾結、商議，由其將香皂、洗衣粉裝入標稱“晾衣架”的紙箱或無標識的大容量編織袋內，與假冒“舒膚佳”等商標的包裝袋分開運輸，各地不法批發商收到貨物后，再自行組裝銷售。紀某被抓獲后交代，“2011年公安機關開展打擊侵犯知識產權和制售偽劣商品犯罪‘亮劍’行動，沒敢造假，今年以為‘亮劍’結束就沒事了，沒想到還是栽了。”

“3·09”特大假農資案

【戰果通報】日前，經過近兩個月的深入偵查，公安部組織指揮河南、江蘇、河北等地公安機關開展“3·09”特大假農資案集中收網行動，一舉搗毀生產、倉儲、銷售假農資窩點80余個，抓獲犯罪嫌疑人154名，打掉團伙28個，查獲制假設備42臺，繳獲假冒偽劣“杜邦”、“拜爾”、“仙隆地寶”等農藥146個品種3100余萬瓶（袋）、半成品8000余萬瓶（袋）、生產原料136噸、包材11.2萬套；假冒偽劣“佳美施”、“沃而豐”等化肥730余噸；假冒偽劣“先玉335”、“天光一本”等種子145袋。據統計，該案繳獲農資涉案價值近5億元，是近年來公安機關破獲的案值最大、假冒品牌最多的一起假農資案件。

【案情回顧】今年3月以來，公安部開展嚴厲打擊經濟犯罪“破案會戰”，堅持將農資打假作為第一戰役，進行專門部署，迅速掀起強大打擊聲勢。期間，河南省公安機關接一群眾舉報稱，其購買的十余瓶農藥經農業部門檢驗不合格。根據該線索，河南省公安機關逐步發現一個以河南鄭州為生產源頭，銷售下線涉及全國多個省份的假農資犯罪網絡。鑒于該案涉案金額大，銷售網絡分布范圍廣，公安部立即部署河南、江蘇、河北等涉案地公安機關實施聯合偵控，鎖定一大批制假售假人員及窩點，并及時開展統一收網行動，成功突破全案。

現已查明，孔某、左某、房某等人在鄭州多個地方設立地下窩點，大肆生產假冒偽劣國內外知名品牌農藥，通過物流渠道，將假冒偽劣農資批發銷售給江蘇、河北等地犯罪團伙，再經這些團伙層層批發轉售，最終通過各地一些不法農資經營部、游商走販等賣給農戶。經農業部門檢驗，本案繳獲的假農藥中的有毒有害成分嚴重超標，如施用于農作物，不僅可能造成農作物減產，而且將造成嚴重環境污染。

【警方提示】公安部經濟犯罪偵查局有關負責人介紹，當前，受經營門檻低、犯罪收益大、侵害對象防范意識差等諸多因素影響，制售假冒偽劣農資犯罪形勢十分嚴峻，不斷發展蔓延，呈現“四有”特點：一是有規模。農資犯罪團伙通過犯罪收益積累、擴大產能，不斷發展為有計劃、上規模的集團化經營。一些制假售假團伙甚至注冊成立公司，披上合法外衣從事犯罪活動。二是有技術。由于農資行業特殊性，犯罪分子多為深諳農資技術、生產管理和銷售渠道的“業內”人員。此外，各種造假“高新技術”也在農資造假中得到應用，如一些案件查扣的假包裝、商標標識仿真度極高，甚至具有電話、短信防偽查詢印證功能。三是有網絡。假冒偽劣農資的原料生產、成品加工、分裝、運輸、銷售等環節往往由不同團伙、在不同地域分別完成，形成了產、供、銷跨區域犯罪網絡。這些團伙一般都采用訂單式生產，相互之間單線聯系，且多使用假名，行為隱蔽，手段狡猾，發現和查處難度大。四是有規律。春季為假種子案件集中高發期，夏季、秋季則為假農藥、假化肥案件的多發期。同時，因我國地域廣闊，各地農時不同，上述季節性規律特征也存在地區差異。

公安機關提醒廣大群眾，假農資犯罪嚴重坑害農民群眾利益，嚴重威脅農業生產安全，希望廣大群眾積極舉報假農資線索，形成全社會共同抵制、防范假農資犯罪的良好社會氛圍。

魯某等人特大制售假冒偽劣化肥案

【戰果通報】近期，在全國公安機關“破案會戰”中，黑龍江省哈爾濱市公安機關成功打掉一個特大制售假化肥窩點，當場抓獲魯某、梁某等7名犯罪嫌疑人，繳獲假冒偽劣化肥120.25噸，涉案金額500余萬元。

【案情回顧】經查，今年2月以來，魯某、梁某租用工廠車庫設立假化肥加工窩點，從山東煙臺等地購進制假原料，雇傭多名工人將制假原材料進行簡單攪拌、染色后，分別灌裝到假冒“中農集團”、“綏芬河登豐農業”、“德國紅牛硫酸鉀”、“黑龍江裕金科技”等知名品牌的化肥包裝袋內，冒充品牌化肥銷往內蒙古、吉林、黑龍江、山東4省區20多個縣市。期間，梁某以每噸1400元的低價向各地化肥經銷商批發，各地化肥經銷商以市場價3000元左右的價格賣給農民群眾獲取利潤。自2月1日至4月9日，魯某、梁某等人已售出假冒偽劣化肥1720噸，涉案金額達500余萬元。經調查，公安機關現場扣押的假冒化肥成品及原材料實際為融雪劑，幾乎不含氮磷鉀等有效成分，均不屬于化肥。

【警方提示】據辦案民警介紹，當前制售假冒偽劣農資犯罪形勢依然十分嚴峻，特別是假冒偽劣化肥、農藥、種子犯罪較為突出。有的犯罪分子使用假冒包裝、商標標識冒充品牌產品，甚至可以通過產品包裝上的電話、短信等進行防偽查詢印證。有的犯罪分子注冊成立公司，冒充專業農資企業或指定的專業銷售門店，披上合法外衣公開進行犯罪活動，欺騙廣大農民群眾。公安機關偵查發現，犯罪分子生產的假冒偽劣農資產品質量低劣，幾乎不含有效成分，使用后導致大面積農作物減產、絕收，嚴重坑害農民群眾生產生活。

針對農民群眾最關心、最痛恨的農資造假問題，公安部在今年3月以來開展的嚴厲打擊經濟犯罪“破案會戰”中，堅持將農資打假置于突出位置，部署全國公安機關全面發起嚴打制售假冒偽劣農資戰役。目前，全國公安機關已先后破獲制售假冒偽劣農資案件120余起；其中公安部督辦的10起重點案件已全部偵破，繳獲假冒偽劣種子、農藥、化肥等達6000余噸。

公安部有關負責人表示，只要是涉及農民利益的假冒偽劣農資犯罪，公安機關將堅決予以嚴厲打擊。同時提醒廣大農民，由于農作物生產具有周期性，假冒偽劣農資的質量問題往往在使用過程中存在一定的時間隱蔽性，因此購買農資產品時，一定要注意以下幾點，盡力防止假冒偽劣農資犯罪侵害，一是一定要到有固定住址和合法經營資格的單位購買，千萬不能貪圖便宜向游商購買。二是一定要索取購貨憑證和正規發票，留存少量樣品、包裝袋、說明書等作為相關證據。三是一定要密切關注農作物生長情況，發現問題后立即向農業執法部門或公安機關報案，為及早破案維權爭取時間。