第一篇：非法集資摸底排查總結報告

非法集資摸底排查總結報告

在接到上級通知及《非法集資風險告知書》后，我園對全體員工非法集資問題進行摸底排查，把摸底排查作為一項重要工作來抓，強化措施，積極部署，確保摸底排查工作全面、真實、準確、有效。現將活動開展情況匯報如下：

一、召開會議、傳達精神

6月24日總校會議后，我園立即組織全體員工，召開了摸底排查專項工作會議，傳達關于開展摸底排查工作的精神要求，積極開展工作，并對排查摸底工作進行安排部署，確保工作扎實高效完成。

二、強化措施，落實責任

根據工作要求成立了專項排查工作領導小組，進一步明確了目標責任。由副組長王謙和林冬梅對臧村校區和馬莊校區分別進行排查。摸底排查實行責任包干制，排查小分隊對責任范圍內的區域一查到底，如有遺漏，承擔相應責任。

1、下發《非法集資風險告知書》，能過網絡、微信學習非法集資知識和MMM非法集資案例。

2、簽定《拒絕非法集資承諾書》，明確法律責任拒絕參與投資。

3、填寫責任表。根據工作要求，幼兒園制定了摸排責任表，要求每個每個校區單位個人如實、認真的填寫是否存在上述非法集資，并對填寫情況負責，如有隱瞞，嚴格處理。

4、及時匯總。對摸底排查情況，校區于6月27日前將領導小組將相關情況及時匯總，如發現問題，及時上報。

5、進行公示。我園利用6月27日、28日兩天的時間，對摸底排查情況和責任表的填寫情況，在一樓大廳進行了公示，通報摸底排查情況，接受全體工作人員和群眾的監督，確保摸底排查真實有效。

通過這次摸底排查的開展，我園面對面排查全體工作人員23人，其中在編在崗教師16人，代課教師4人，退休教師3人，未發現非法集資問題。

臧村中心幼兒園

2016/6/28

第二篇：非法集資風險排查工作的總結報告

南山區關于非法集資風險排查工作的總結

市處排辦：

接到市處排辦公室《關于開展2012年非法集資風險排查工作的通知》后，我區高度重視，立即召開了專項會議，傳達了文件，并做了專題研究部署。現將工作開展情況總結匯報如下：

一是加強組織領導。成立了以區長任組長，分管副區長任副組長，各包保領導、各有關部門為成員的非法集資風險排查工作領導小組，并在每個單位、部門配備了一名聯絡員。

二是認真開展排查。各包保領導組織所包單位同志進村入戶，通過實地調查、走訪了解等情況動員了各方面參與風險隱患排查工作，確保了應查盡查，不留死角。

2、各街道辦事處、社區等部門到各部門、各企業進行了走訪調查，廣泛聽取了群眾的意見。

3、設立了有獎舉報制度，鼓勵群眾舉報，對舉報人舉報的情況一經查實，給予舉報人300—1000元的獎勵。三是做好宣傳。通過印發宣傳欄、出動宣傳車、張貼標語等方式向群眾宣傳上級排查精神，形成全民共查的氛圍。通過前一段時間的工作，我區沒有發現非法集資風險情況。以后的工作中，我們將繼續做好工作，用強硬的手段和措施有效防范和打擊非法集資違法犯罪，確保公眾財產安全，維護社會安全穩定。

下步建議：進一步增強做好處置非法集資工作的針對性、科學性、實效性。樹立穩定壓倒一切的思想，抓住加快資產處置的根本，把握加快案件偵辦進度的關鍵，突出做好監督幫扶工作的重點，做到積極抓好宣傳教育引導的主動，健全嚴格落實各項工作紀律的保障。

以上匯報，如有不當，請指正。

2012年11月5日

第三篇：非法集資排查報告

非法集資排查報告

為切實掌握和防止員工參與非法集資活動，維護我市農村信用社的良好社會聲譽，我社認真學習省聯社《關于全面排查員工參與非法集資活動的緊急通知》（贛農信聯社辦發[2012]29號）精神，為加強員工參與非法集資活動排查工作的組織領導,我社成立了以信用社主任鄒建平為組長,周衛香為副組長,全體員工為成員的非法集資排查領導小組.全面排查我社全體員工（含長期休假人員），重點排查“九種人”及從事柜面、信貸崗位的員工。排查的內容為員工非法集資的行為及后果，排查方式是采取員工自報、單位核實、外圍調查、群眾舉報等多種方式，嚴禁出現“應發現未發現、應查出未查出、應報告不報告”的問題，對工作走過場、隱瞞不報的，追究直接責任人責任。全體員工積極參與和配合排查工作，自報參與非法集資活動情況，并對自報情況真實性簽字負責。

執行談心制度落實監督責任，采取與員工談心的形式，調查核實員工自身參與非法集資行為，列舉非法集資的12條表現形式以及非法集資的常見手段。把談話筆錄下來形成書面形式，要求員工對談話內容真實性簽字。我社員工人數21人，排查人數21人。排查率100%，未發現我社員工有非法集資活動。

豐城市劍南信用社

第四篇：非法集資排查報告

非法集資風險排查工作報告

根據《XX非法集資風險專項排查活動工作方案》的文件精神，XX單位高度重視，召開專題會議進行部署安排，并組織人力對轄區非法集資問題進行專項排查，現將排查情況匯報如下：

一、高度重視

成立了以中心校校長XX同志為組長，副校長XX同志為副組長，XX同志為成員的排查工作領導小組，確保工作順利進行。

二、強化措施

1、認真組織學習文件精神，落實排查人員責任。

2、認真開展排查工作：X月X日組織人員對轄區校園、全體教職工進行全面排查；通過走訪、座談等形式確保排查不留死角；

通過排查，轄區內所有校園及教職工均無非法集資行為。在今后工作中，我們將對非法集資行為保持高度警惕，本著預防為主、防治結合的原則，杜絕非法集資行為的發生，為學校的健康發展提供保障。

XXXX

XX年X月XX日

第五篇：非法集資排查方案

景德鎮農商銀行非法集資風險排查工作方案

為有效防范金融風險，維護正常的經濟金融秩序和社會穩定，根據《江西銀監局關于開展全省銀行業非法集資風險排查的通知》（贛銀監發【2011】84號）文件精神，結合我行的實際情況，制定本工作方案。

一、工作目標

堅持“打防并舉、綜合治理、標本兼治”的工作方針，通過開展風險排查，全面摸清我行非法集資活動的基本情況，建立定期風險排查和信息上報機制，加大非法集資風險處置工作力度，防范化解風險隱患，維護正常的經濟金融秩序和社會穩定。

二、組織領導

成立景德鎮農商銀行非法集資風險排查工作領導小組。

組長：袁秀峰行長

副組長：于智德副行長

成員： 齊慶剛、顏雄翔、操建文、涂劍文、黃筱琴、李金剛、劉政、章珉、徐洪、夏金平、張德仁、朱建平

領導小組辦公室設在風險合規部，辦公室主任由齊慶剛兼任。

三、排查內容

嚴格對照非法集資的12種主要表現形式和8類涉嫌非法集資廣告（見附件）進行排查。對已發案件要逐案摸清風險狀況，對群眾舉報和監管中發現的非法集資線索要逐條調查核實。通過全面排查和重

點排查，摸清案件數量、區域分布、發案特點、主要方式、風險狀況、危害后果和處置情況，提出處置預案。

四、風險排查時點

根據省聯社通知要求，本次風險排查時點為2011年10月20日

五、時間進度和步驟

第一階段：方案準備階段（2011年10月20日--10月21日）。結合我行實際情況，制定風險排查工作方案，落實排查責任，明確排查任務和要求。

第二階段：自查階段（2011年10月21日--10月24日）。根據風險排查方案，由各支行組成若干排查工作小組，對全轄所有營業網點開展非法集資風險排查，確保排查面達100%。

第三階段：總結階段（2011年10月24日-10月25日）。景德鎮農商銀行非法集資風險排查工作領導小組辦公室對各排查小組檢查情況進行整理匯總，并形成全行非法集資風險排查總結報告報送省聯社。

六、工作要求

（一）高度重視，精心組織。此次非法集資風險排查工作涉及面廣、政策性強、時間短、任務重，全營業網點要高度重視，精心組織，周密部署、做好非法集資法律法規政策的宣傳，提高公眾的法律意識，確保非法集資活動風險排查工作順利開展，取得明顯成效。

（二）突出重點，講究方法。針對我國區域民間融資活躍的現狀，要講究工作方法，把握政策界線和工作尺度，突出重點，抓住典型，有的放矢，增強工作的主動性和針對性。同時要嚴格遵守保密紀律，密切注意維護行業和地區的穩定，避免因排查不當而引發不穩定事件的發生。

（三）建立機制，加強報送。各支行要建立健全定期非法集資風險排查和信息上報機制，全面把握排查工作進展情況，遇有重要情況要及時上報。

聯系人：張德禮電 話：0798-8381099

附件：1．非法集資活動的12種主要表現形式

2．8類涉嫌非法集資廣告

3．非法集資風險排查工作量統計表

4．非法集資風險排查統計報告表