第一篇：關(guān)于涉嫌非法集資排查的報告

支行

關(guān)于對涉嫌非法集資企業(yè)進行風險排查的報告

為切實做好非法集資排查工作，按照邯鄲銀監(jiān)分局有關(guān)通知要求，我行領(lǐng)導高度重視，成立了一把手任組長，會計、信貸等有關(guān)人員參加的專項排查小組，由會計科負責對賬戶的排查工作，信貸科負責對信貸資金的流向和用途進行排查，排查情況如下：

經(jīng)排查，我支行未發(fā)現(xiàn)涉嫌非法集資的授信企業(yè)。

支行

二〇一四年九月二十九日

第二篇：非法集資排查報告

非法集資排查報告

為切實掌握和防止員工參與非法集資活動，維護我市農(nóng)村信用社的良好社會聲譽，我社認真學習省聯(lián)社《關(guān)于全面排查員工參與非法集資活動的緊急通知》（贛農(nóng)信聯(lián)社辦發(fā)[2012]29號）精神，為加強員工參與非法集資活動排查工作的組織領(lǐng)導,我社成立了以信用社主任鄒建平為組長,周衛(wèi)香為副組長,全體員工為成員的非法集資排查領(lǐng)導小組.全面排查我社全體員工（含長期休假人員），重點排查“九種人”及從事柜面、信貸崗位的員工。排查的內(nèi)容為員工非法集資的行為及后果，排查方式是采取員工自報、單位核實、外圍調(diào)查、群眾舉報等多種方式，嚴禁出現(xiàn)“應發(fā)現(xiàn)未發(fā)現(xiàn)、應查出未查出、應報告不報告”的問題，對工作走過場、隱瞞不報的，追究直接責任人責任。全體員工積極參與和配合排查工作，自報參與非法集資活動情況，并對自報情況真實性簽字負責。

執(zhí)行談心制度落實監(jiān)督責任，采取與員工談心的形式，調(diào)查核實員工自身參與非法集資行為，列舉非法集資的12條表現(xiàn)形式以及非法集資的常見手段。把談話筆錄下來形成書面形式，要求員工對談話內(nèi)容真實性簽字。我社員工人數(shù)21人，排查人數(shù)21人。排查率100%，未發(fā)現(xiàn)我社員工有非法集資活動。

豐城市劍南信用社

第三篇：非法集資排查報告

非法集資風險排查工作報告

根據(jù)《XX非法集資風險專項排查活動工作方案》的文件精神，XX單位高度重視，召開專題會議進行部署安排，并組織人力對轄區(qū)非法集資問題進行專項排查，現(xiàn)將排查情況匯報如下：

一、高度重視

成立了以中心校校長XX同志為組長，副校長XX同志為副組長，XX同志為成員的排查工作領(lǐng)導小組，確保工作順利進行。

二、強化措施

1、認真組織學習文件精神，落實排查人員責任。

2、認真開展排查工作：X月X日組織人員對轄區(qū)校園、全體教職工進行全面排查；通過走訪、座談等形式確保排查不留死角；

通過排查，轄區(qū)內(nèi)所有校園及教職工均無非法集資行為。在今后工作中，我們將對非法集資行為保持高度警惕，本著預防為主、防治結(jié)合的原則，杜絕非法集資行為的發(fā)生，為學校的健康發(fā)展提供保障。

XXXX

XX年X月XX日

第四篇：非法集資風險排查情況報告

非法集資風險排查情況報告

為切實做好防范化解非法集資風險工作，嚴厲打擊和處置非法集資,有效化解各類非法集資風險隱患。根據(jù)分公司相關(guān)文件精神，以及恩施州人行相關(guān)要求，結(jié)合我中支實際,在全司范圍內(nèi)開展排查非法集資風險工作，現(xiàn)將相關(guān)情況匯報如下:

第一部分 排查情況

一、提高認識，加強組織領(lǐng)導

防范化解非法集資風險，打擊處置非法集資工作，事關(guān)改革發(fā)展大局、經(jīng)濟金融穩(wěn)定、群眾財產(chǎn)安全、社會穩(wěn)定和諧以及黨和政府的形象,必須警鐘常鳴,常抓不懈。為切實抓好此項工作，我中支成立了總經(jīng)理為組長，相關(guān)部門為成員的專項工作領(lǐng)導小組。建立由主要領(lǐng)導親自抓、分管領(lǐng)導具體抓、各有關(guān)職能部門共同參與的工作機制和責任機制。召開小組會議，對非法集資風險排查工作進行動員部署，切實做到思想認識到位，組織領(lǐng)導到位，工作落實到位，確保此次工作順利開展。

二、形式多樣，宣傳排查并舉

各部門員工既各司其責，主動作為，宣查并舉；又強化協(xié)作，打組合拳，施綜合策，有力有序推進排查工作。

一是全面清除非法廣告。專項清理辦公場所（中支大樓）出現(xiàn)的張貼式、印章式“應急貸款”、“民間借貸服務”、“貸款擔保”、“大小額貸款”等發(fā)放貸款內(nèi)容的非法小廣告。

二是部門宣傳形式多樣。采取張貼橫幅、張貼海報、發(fā)放宣傳資料等多種形式，大力宣傳非法集資的危害性和依法懲處非法集資的法律法規(guī)。及時向員工和客戶通報非法集資的新形式和特點。

四是深入企業(yè)現(xiàn)場排查。通過查閱公司賬目、集資項目、集資方式，排查是否有非法集資，同時做好集資宣傳工作。

五是成員單位緊密配合。加強協(xié)作溝通，構(gòu)建信息共享機制，形成防范和打擊合力，構(gòu)筑金融安全的“防火墻”。

第二部分 專項排查情況

一、履職盡責，開展風險排查 我中支與轄內(nèi)機構(gòu)配合，多渠道、廣角度對承保、理賠等重點領(lǐng)域開展風險排查。經(jīng)查，在無非法集資行為。

目前，我中支尚未發(fā)現(xiàn)轄內(nèi)機構(gòu)存在非法集資的問題。

二、常抓不懈，防范“非集”事件

防范化解、打擊處置非法集資工作是一項長期、復雜而艱巨的工作，必須警鐘常鳴,常抓不懈。

一是進一步強化工作督導。加大督導工作力度,全面提高防范、打擊和處置非法集資工作效率。

二是進一步夯實協(xié)調(diào)機制。切實履行組織協(xié)調(diào)和督促指導職責,建立防范、打擊和處置非法集資部門聯(lián)動工作機制，保證各項措施得到落實。

三是進一步加強信息通報。組織分析防范、打擊和處置非法集資工作情況,做好向州金融辦和州人行信息報告、通報等工作。

第五篇：銀行信貸及非法集資排查報告

**********銀行關(guān)于開展信貸引發(fā)的

社會矛盾糾紛排查情況報告

根據(jù)******銀監(jiān)分局辦公室《關(guān)于開展*******金融信貸引發(fā)的社會矛盾糾紛大排查大化解專項行動的通知》要求，我行對全行工作人員和信貸資金的非法集資情況進行了一次全行性排查，現(xiàn)將排查情況匯報如下：

一、高度重視，全面排查，摸清底數(shù)

為做好此次排查工作，行領(lǐng)導高度重視，組織由內(nèi)控合規(guī)部對全行人員開展排查工作，緊密圍繞“發(fā)現(xiàn)得早、化解得了、控制得住、處置得好”的總體要求，嚴格按照預防在先、工作靠前、處置穩(wěn)妥的工作方法，注重超前防范，從源頭上化解矛盾，建立矛盾糾紛排查化解長效管理機制，為我行安全經(jīng)營營造了穩(wěn)定的環(huán)境。

二、排查的基本情況

2017年3月27日至2017年3月31日利用4天時間內(nèi)控合規(guī)部對*************行**名員工進行了摸底排查，重點排查員工利用職務之便，參與或?qū)嵤┓欠Y活動，尤其是對信貸部門和每位員工行為進行深入細致排查。1.組織全行員工填寫員工行為排查情況表，對照是否存在參與非法集資、誤入非法集資陷阱的情況，以實際行動保護自己、提醒自己遠離非法集資。2.在信貸業(yè)務排查中，重點對貸款金額、授信額度、貸款利率、期限、還款方式、貸款用途等內(nèi)容進行排查，通過嚴格核查，未發(fā)現(xiàn)我行信貸從業(yè)人員與客戶存在資金拆借、內(nèi)外勾結(jié)、騙取信貸資金等現(xiàn)象。

3.進一步加大防控處置力度。為做到“發(fā)現(xiàn)得早、控制得了、處理得好”建立好人員信息臺賬特別是重點人員摸清他們的基本情況做到“底數(shù)清、情況明”。

通過本次專項排查，未發(fā)現(xiàn)我行員工或相關(guān)信貸人員涉及非法融資行為。但是為了防范潛在的非法集資風險，我行利用例會學習時間組織員工進行了非法集資相關(guān)知識和案例的教育學習，通過學習我行員工提高了對非法集資的認識，認清了非法集資的危害性。

********************銀行

2017.3.31