X處非領(lǐng)辦〔2019〕

號(hào)

XX縣打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

關(guān)于XX縣2019年開展涉嫌非法集資風(fēng)險(xiǎn)

專項(xiàng)排查情況的報(bào)告

市處非辦：

為貫徹落實(shí)省市安排部署，根據(jù)《XX市打擊和處置非法集資工作工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于印發(fā)＜XX市2019年涉嫌非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查活動(dòng)方案＞的通知》（X處非領(lǐng)辦〔2019〕1號(hào)）要求，我縣于2019年4月1日至2019年6月30日，在全縣范圍內(nèi)全覆蓋、拉網(wǎng)式開展涉嫌非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查活動(dòng)。現(xiàn)將相關(guān)情況報(bào)告如下。

一、排查情況

2014年至2019年涉嫌非法集資的舊案件8件，其中立案1件，在審1件，審結(jié)4件，撤案2件。2018年以來發(fā)現(xiàn)的新增線索7例。

1.審結(jié)案件。一是關(guān)于XX省XX生物科技有限公司非法吸收公眾存款案。該案件涉嫌金額469萬元，2018年8月8日法院開庭判決緩刑并已完成清退。二是關(guān)于XX投資管理有限公司XX分公司涉嫌非法吸收公眾存款案。該案件涉嫌金額1602萬元，2018年5月15日法院以詐騙和非法集資定罪結(jié)案，認(rèn)定金額1503萬元，已進(jìn)入執(zhí)行程序。三是豐凱公司涉嫌非法吸收公眾存款案。該案件涉嫌金額1060.5萬元，認(rèn)定金額4675.39萬元。四是XX涉嫌集資詐騙案。該案件涉嫌金額907萬元，市中級(jí)法院一審判決后，省法院發(fā)回重審，于2019年3月20日二審結(jié)案，判刑12年6個(gè)月。

（2）在審案件。XX涉嫌集資詐騙案。該案件涉嫌金額19000萬元，2018年12月21日進(jìn)行一審，判處有期徒刑4年并處罰金10萬元，目前正在二審審理。

（3）撤銷案件。一是XX集資詐騙案。該案件已于2018年7月12日撤案。二是XX涉嫌集資詐騙案。該案件已于2018年8月16日撤案。

（4）XX集資詐騙案。該案件于2019年7月2日立案。

（二）新線索進(jìn)展情況

1.“XX通”無證開展支付類金融業(yè)務(wù)和涉嫌投放非法金融X告活動(dòng)。目前，蔓延形勢(shì)得到有效控制，同時(shí)，正在積極關(guān)注上級(jí)部門對(duì)“云付通”的認(rèn)定結(jié)果，并按照政策要求，扎實(shí)有序的開展相關(guān)工作。

2.“XX·金服”涉嫌違法從事金融業(yè)務(wù)活動(dòng)。“XX領(lǐng)航·金服”涉嫌發(fā)布涉及投資理財(cái)、貸款的違規(guī)金融X告均已拆除，且目前并未發(fā)現(xiàn)從事相關(guān)放貸業(yè)務(wù)。

3.P2P網(wǎng)絡(luò)借貸涉嫌非法集資案件。在全縣范圍內(nèi)開展了為期一周的關(guān)于企業(yè)名稱和經(jīng)營范圍涉及“金融”“理財(cái)”“網(wǎng)貸”“P2P”等16類網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)和外地問題平臺(tái)在XX設(shè)立機(jī)構(gòu)的專項(xiàng)排查活動(dòng)。未發(fā)現(xiàn)在XX注冊(cè)的網(wǎng)貸法人機(jī)構(gòu)、外省和市法人機(jī)構(gòu)在XX注冊(cè)設(shè)立的分支機(jī)構(gòu)和未在XX注冊(cè)或設(shè)立分支機(jī)構(gòu)但在我縣實(shí)地運(yùn)營機(jī)構(gòu)。截止目前，縣公安局排查出了我縣新增P2P受害群體大約2000多名，穩(wěn)控維穩(wěn)工作正在扎實(shí)開展。

4.XX縣XX科技有限公司涉嫌非法集資活動(dòng)。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)市場監(jiān)管局和縣公安局等部門進(jìn)行徹底摸排和反復(fù)商討，目前，該公司非法經(jīng)營活動(dòng)以涉嫌傳銷進(jìn)行立案。

5.XX市拓X商貿(mào)有限公司涉嫌非法集資活動(dòng)。縣市場監(jiān)管局對(duì)其進(jìn)行現(xiàn)場檢查過程中，發(fā)現(xiàn)X告并未完全拆除，仍有“匯通金服融資分析團(tuán)隊(duì)”“拓X商貿(mào)?匯聚財(cái)富中心”字樣的X告，已予以拆除。

6.壹加貳世紀(jì)金服涉嫌非法集資活動(dòng)。該公司有涉嫌非法集資X告，但由于長期關(guān)門，且未發(fā)現(xiàn)開展?fàn)I業(yè)活動(dòng)，縣綜合行政執(zhí)法局已對(duì)涉嫌非法集資X告進(jìn)行了拆除。

7.唐冠華仁涉嫌非法集資案活動(dòng)。目前，正在進(jìn)行摸排。

二、工作開展情況

（一）夯實(shí)組織領(lǐng)導(dǎo)。夯實(shí)組織領(lǐng)導(dǎo)，成立了XX縣2019年涉嫌非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由縣委常委、常務(wù)副縣長XX同志和副縣長、公安局局長XX同志任組長，縣金融工作局局局長XX任副組長，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在縣金融工作局，縣金融工作局副局長XX同志負(fù)責(zé)日常事務(wù)。

（二）堅(jiān)持統(tǒng)分結(jié)合。由縣處非辦進(jìn)行集中統(tǒng)籌，制定了XX縣2019年涉嫌非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查活動(dòng)方案。針對(duì)各類民間投融資中介機(jī)構(gòu)，網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)、私募基金、影視文化、交易場所、電子商務(wù)、批發(fā)和零售、房地產(chǎn)，各類涉農(nóng)合作組織等涉農(nóng)領(lǐng)域，教育、醫(yī)療、養(yǎng)老、旅游等民生重點(diǎn)領(lǐng)域，縣級(jí)部門按照職責(zé)分工分步推進(jìn)，開展拉網(wǎng)似、全覆蓋的排查。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)也按照屬地管理原則，開展了全面的專項(xiàng)排查活動(dòng)。

（三）突出宣傳引導(dǎo)。縣處非辦注重宣傳教育，堅(jiān)持以“正面引導(dǎo)+反面典型”為抓手，分別于5月24日、6月20日、7月4日分別開展了金融宣傳月、防范非法集資進(jìn)社區(qū)和防范非法集資進(jìn)校園活動(dòng)，同時(shí)，通過電信平臺(tái)進(jìn)行發(fā)送非法集資公益短信近10萬條，切實(shí)增強(qiáng)了X大市民群眾金融風(fēng)險(xiǎn)的警惕性和自覺性。

（三）強(qiáng)化痕跡管理。堅(jiān)持臺(tái)賬式管理和掛銷號(hào)結(jié)合，對(duì)發(fā)現(xiàn)的涉嫌非法集資案件，在風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查工作領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行掛號(hào)，建立一企一冊(cè)臺(tái)賬，并及時(shí)報(bào)送市處非辦。針對(duì)已經(jīng)審結(jié)或撤案的案件進(jìn)行銷號(hào)處理。

三、下一步工作

（一）落實(shí)長效機(jī)制。建立充分利用成立的專門工作組和相應(yīng)的工作群，強(qiáng)化落實(shí)專人負(fù)責(zé)信息互通和集中排查。切實(shí)推動(dòng)縣級(jí)各部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)在周三夜學(xué)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（村組）會(huì)議上開展持續(xù)、常態(tài)化的學(xué)習(xí)和宣傳。

（二）強(qiáng)化宣傳教育。利用電視X播、“兩微一端”等媒介定期推送防范網(wǎng)絡(luò)借貸、P2P等金融風(fēng)險(xiǎn)宣教短片、漫畫、文章，引導(dǎo)3大電信運(yùn)營公司定期發(fā)送警示短信。通過制作宣傳冊(cè)、展板和利用LED顯示屏在同心X場、汽車站等人流較集中的地方展出和滾動(dòng)播放。持續(xù)開展“進(jìn)學(xué)校、進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)網(wǎng)點(diǎn)、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)村組、進(jìn)家庭”七進(jìn)宣傳活動(dòng)，集中宣講網(wǎng)絡(luò)借貸、P2P的界定，并結(jié)合身邊發(fā)生的典型案例，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)性提示和防范，提高識(shí)別能力，打消部分群眾的僥幸心理，自覺抵制各種誘惑和逐利行為。

（三）嚴(yán)格風(fēng)險(xiǎn)穩(wěn)控。對(duì)目前公安局已發(fā)現(xiàn)的2000名新增P2P涉穩(wěn)人員重點(diǎn)開展穩(wěn)控工作，同時(shí)保持對(duì)該群體的密切跟蹤，繼續(xù)進(jìn)行常態(tài)化的清理、穩(wěn)控。對(duì)我縣已暴露出網(wǎng)絡(luò)借貸、P2P、“股權(quán)眾籌”等非法集資的投資公司依法打擊，對(duì)參與非法集資的群眾加強(qiáng)引導(dǎo)，促使群眾依法維權(quán)，依法保護(hù)自身合法權(quán)益。加大對(duì)金融、準(zhǔn)金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測，防止非法集資傳遞到金融領(lǐng)域，維護(hù)金融秩序。

XX縣打擊和處置非法集資工作工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

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