第一篇：大田集鎮積極開展非法集資風險專項排查活動

大田集鎮積極開展非法集資風險專項排查活動

大田集鎮從防范非法集資風險的角度出發，堅持“打防并舉、綜合治理、標本兼治”的工作原則，積極開展專項排查活動，有效維護經濟秩序和社會穩定。一是明確排查對象。將第三方支付、網絡借貸平臺、眾籌平臺等新型網絡金融行業企業；擔保、小額貸款、投資咨詢、保險代理、房地產中介及第三方理財等信用中介機構；股權投資、電子商務、典當、融資及非融資租賃、高科技開發等資金密集型行業企業；各類涉農互助合作組織，養老機構，民辦院校等組織；本地其他新興金融創新及高風險行業企業；和非法集資活動高發地區戶籍人員在本地注冊登記的高風險行業企業、外地高風險行業企業在本地所設分支機構等6個重點。二是加強組織領導。鎮成立由鎮長牽頭非法集資風險專項排查工作領導小組，設立專門辦公室，按照“誰審批、誰主管、誰負責”的原則，由鎮建委、交管所、農委、經管站、經委、派出所、財政所、民政辦、工商所等有關部門和單位承擔具體負責對本行業非法集資風險排查的職責，嚴查細找。三是做好輿論引導。充分利用各類媒體，加大對處置非法集資法律法規政策的宣傳，幫助社會公眾提高法律意識，了解投融資政策，進行理性投資。加大對典型案件的公開宣傳，震懾犯罪分子，教育社會公眾，形成強大輿論攻勢。開展對社會公眾的風險提示，通報非法集資活動的形式、特點和嚴重危害，提高社會公眾的風險意識和識別能力，引導社會公眾遠離非法集資活動。四是認真開展排查。各管區領導組織轄區內干部黨員，進村入戶，通過實地調查、走訪了解情況，動員各方面力量參與風險隱患排查工作，確保應查盡查，不留死角。鎮經委、派出所等部門到各部門、各企業進行了走訪調查，廣泛聽取群眾意見。鎮里設立有獎舉報電話，鼓勵群眾舉報，對舉報人舉報情況一經核實，給予舉報人不低于1000元的獎勵。

（申玉林）

第二篇：非法集資風險專項排查活動方案

為深入貫徹落實《云陽縣人民政府辦公室關于印發云陽縣20xx年開展非法集資風險專項排查活動方案的通知》（云陽府辦發〔20xx〕67號）的相關要求，有效防范和打擊各類非法集資行為，切實維護我鎮的經濟秩序和社會穩定，保護人民群眾的合法權益，現結合我鎮實際，制訂本工作方案。

一、工作目標

以保護人民群眾切身利益、維護社會穩定和有利于打擊非法集資案件為出發點，認真貫徹落實市縣整治非法集資問題文件精神，健全和完善工作機制，堅持“打防并舉、綜合治理、標本兼治”的工作原則，通過開展專項排查活動，全面摸清我鎮非法集資活動底數，掌握涉嫌非法集資活動的種類、動向和苗頭等情況，加大非法集資風險處置工作力度，有效防范和化解區域性金融風險，維護經濟秩序和社會穩定。

二、排查內容

（一）重點對象

1．第三方支付、網絡借貸平臺、眾籌平臺等新型網絡金融行業企業；

2．擔保、小額貸款、投資咨詢、保險代理、房地產中介及第三方理財等信用中介機構； 3．股權投資、電子商務、典當、融資及非融資租賃、高科技開發等資金密集型行業企業； 4．各類涉農互助合作組織，養老機構，民辦院校等組織； 5．本地其他新興金融創新及高風險行業企業； 6．非法集資活動高發地區戶籍人員在本地注冊登記的高風險行業企業、外地高風險行業企業在本地所設分支機構。

（二）重點領域

1．未按規定進行企業登記、備案、出資、資金托管，無辦公場所、無辦公人員或與注冊登記不符，違規設立和使用賬外賬戶；

2．違規、超范圍開展吸收和發放資金業務；

3．未經批準發行、轉讓股權、股票、基金及其他理財產品； 4．以報刊雜志、廣播電視、網絡媒體及傳單、手機短信等方式發布涉嫌非法集資廣告資訊等。

三、職責分工

在鎮非法集資風險排查工作領導小組的統一組織協調下，按照“屬地管理”和“誰審批、誰主（監）管、誰負責”的原則，由各村、各部門及有關單位具體負責對本轄區、本行業非法集資風險進行排查。

（一）財政所：負責財政系統非法集資風險排查和查處工作，完成鎮政府交辦的非法集資風險排查和打擊活動的有關工作。

（二）社會事務辦：負責對養老機構、養老產業領域涉嫌非法集資風險排查。

（三）城鎮辦：負責對全鎮房地產行業（包括房地產開發企業和房地產經紀公司）涉嫌非法集資風險排查。

（四）安監辦：負責對汽車租賃行業涉嫌非法集資風險排查。

（五）經發辦：負責對農業種植、養殖和農產品開發企業涉嫌非法集資風險排查；負責組織對林業領域林權投資、合作（托管）造林等企業投資活動涉嫌非法集資風險排查。

（六）高陽派出所：負責依法對非法集資活動進行偵查、打擊和處理，負責對我鎮小額貸款公司、擔保公司進行非法集資風險排查工作；負責非法集資活動引發的群體性事件現場秩序和安全維護等工作。

（七）高陽工商所：負責對投資咨詢類公司涉嫌非法集資風險排查；負責對涉嫌非法集資廣告資訊信息的清理排查。

（八）農商行、農業銀行、郵政儲蓄銀行高陽支行：參與非法集資活動的查處工作。特別是要對異常的資金流向給予重點關注，對金融系統與大型企業的資金融入民間借貸給予及時監測。

（九）各村（居）委：成立非法集資風險排查工作領導小組，結合實際，制定風險排查方案，落實排查責任，明確排查任務和要求，認真抓好組織實施。要全面摸清轄區涉嫌非法集資企業的集資方式、集資金額和參與人數等情況，確保不留死角。

在打擊非法金融活動工作過程中，因工作需要其他有關部門共同參與配合的，相關單位要積極支持配合。

四、工作安排

（一）準備階段（4月20日至4月25日）。鎮、村要召開動員大會，進行非法集資風險排查工作部署；要成立非法集資風險排查工作領導小組，結合實際，制定風險排查方案，落實排查責任，明確排查任務和要求，認真抓好組織實施。

（二）排查階段（4月25日至5月15日）。排查工作由鎮非法集資案件風險排查工作領導小組組織，各村（居）委會全面實施。排查過程中，要準確區分違規經營、違法犯罪與改革創新等不同性質問題，對排查出的風險線索予以分類處置。對事實清楚、證據確鑿、政策界限清晰的，要依法查處、立即取締；對有實業和項目支撐、風險可控的企業，要宣傳政策、加強引導，督促其規范經營，立即停止集資行為，妥善化解集資風險；對涉嫌非法集資犯罪的，要及時移送公安機關依法嚴厲打擊、妥善處置，實現法律效果、社會效果和經濟效果的統一。

（三）匯總階段（5月15日至5月20日）。各村（居）排查結束后，應認真匯總分析，于5月20日前，將整理后的排查工作總結上報鎮非法集資風險排查工作領導小組辦公室，領導小組對排查發現的非法集資活動案件和線索進行梳理，并逐項進行風險評估和預測。對高風險案件和線索開展有針對性的重點檢查工作。排查總結主要內容應包括：排查工作開展情況；非法集資類型及運作模式；排查涉及案件基本情況(排查發現案件要求逐案報送專題案例，詳細說明涉及項目、單位、規模、主要方式、集資使用方向和范圍、對象人數、性質認定、處置情況等)；防范或處置非法集資的工作意見。

五、工作要求

（一）加強組織領導。鎮、村要充分認識非法集資風險排查工作的重要性和必要性，從維護全鎮社會和諧和經濟秩序穩定的大局出發，切實加強領導，精心組織，周密部署。要成立工作領導小組，制定全面具體的排查工作方案，加強調查研究，突出重點，寬嚴相濟，防止出現負面影響，確保風險排查工作的順利開展。

（二）做好輿論引導。鎮、村要召開工作部署會議，通過懸掛標語、發放宣傳單等形式，加大對處置非法集資法律法規的宣傳，幫助社會公眾提高法律意識，了解投融資政策。要加大非法集資危害性的宣傳，經常開展對社會公眾的風險提示，通報非法集資活動的形式、特點及其危害性，提高社會公眾的風險意識和識別能力，引導社會公眾原理非法集資活動，共同抵制和打擊非法集資行為。

（三）注重工作實效。針對本次風險排查工作涉及面廣、時間短、任務重、政策性強、工作難度大等特點各村（居）委會要加強和縣、鎮相關部門的溝通、協作，村（居）委會間齊抓共管，確保保質保量完成工作任務。各村（居）委會、各有關部門要認真履行工作職責，全面做好排查工作，做到排查數據真實可靠，排查情況不失真，統計數字不縮水，科學、客觀、全面準確地反映非法集資的風險情況。

（四）加強信息報送。鎮、村要成立專門的工作領導小組，制定專人作為聯絡員。各村（居）要加強與鎮領導小組的信息溝通，鎮領導小組辦公室要加強與縣政府打非辦的日常聯系，并進一步健全非法集資風險排查和案件信息上報機制。

（五）嚴肅工作紀律。鎮、村和有關部門要落實風險排查工作責任，對排查中發現可能嚴重危害經濟社會發展的案件和隱患，要依法及時進行處置，防止風險擴大。參加排查工作的人員要遵守保密紀律和規定，未經允許不得泄露排查工作的相關情況，一經發現嚴肅處理。

第三篇：鎮非法集資風險專項排查匯報

六隆鎮非法集資風險專項排查工作情況匯報

根據縣人民政府的統一部署和工作要求，鎮黨委、政府高度重作，立即召集鎮派出所、財政所等部門研究，安排部署相關工作。在各村、鎮直各單位的不斷努力下，在上級相關職能部門的大力協助下，非法集資風險專項排查工作取得良好的效果，為維護經濟、金融秩序穩定，促進社會和諧穩定提供了保障。現將全鎮開展情況總結匯報如下：

一、高度重視，加強領導

鎮黨委、政府高度重視此次非法集資風險專項排查和非法集資宣傳月活動。制定了《2014年**鎮開展防范打擊非法集資宣傳月活動方案》和《2014年**鎮開展非法集資風險專項排查工作方案》，建立了由主要領導親自抓，分管領導具體抓，各有關職能部門共同參與的工作機制和責任機制，及時召開了會議安排部署工作，明確了工作責任和要求，切實增強全體干部職工的責任心和緊迫感，將此項活動作為近期法制宣傳教育工作的重點，結合工作職責，有針對性地開展打擊非法集資排查和宣傳教育。

二、形式多樣，宣傳到位

在宣傳方面，我鎮按上級文件的要求，緊緊圍繞介紹非法集資的特征、表現形式和常見手段，揭露犯罪分子的慣用伎倆，教育社會群眾如何識別非法集資，提高社會群眾的識別能力，避免切身利益受到損害。同時，注重深入研究分析非法集資的特點，分析受害人的特點，注意區分對象，用不同的方式進行宣傳教育。實行“三包”式宣傳，即領導包村，工作組長包屯，組員包戶的方式，采取領導帶隊深入一線，在村屯人流集中地帶設置咨詢臺、張貼宣傳標語、發放宣傳單等渠道，開展形式多樣的宣傳教育活動，受到了廣大群眾的廣泛關注，收到了良好效果。據統計，宣傳期間我鎮共出動人員達113人次，發放宣傳資料1200多份，懸掛橫幅2條，擺放咨詢臺4次。

三、履行職責，做好排查

我鎮緊緊圍繞排查重點，多次組織相關職能部門在轄區開展摸排工作，針對此類案件的特點，牢固樹立“打早打小，主動出擊”的原則，有針對性的開展工作。在排查同時，重點加強了防范非法集資工作。截止目前，我鎮共出動人員達113人次，出動執法車輛40臺，對轄區的企業和工商企業進行了全面排查，未發現企業存在非法集資的情況。

第四篇：非法集資風險排查情況報告

非法集資風險排查情況報告

為切實做好防范化解非法集資風險工作，嚴厲打擊和處置非法集資,有效化解各類非法集資風險隱患。根據分公司相關文件精神，以及恩施州人行相關要求，結合我中支實際,在全司范圍內開展排查非法集資風險工作，現將相關情況匯報如下:

第一部分 排查情況

一、提高認識，加強組織領導

防范化解非法集資風險，打擊處置非法集資工作，事關改革發展大局、經濟金融穩定、群眾財產安全、社會穩定和諧以及黨和政府的形象,必須警鐘常鳴,常抓不懈。為切實抓好此項工作，我中支成立了總經理為組長，相關部門為成員的專項工作領導小組。建立由主要領導親自抓、分管領導具體抓、各有關職能部門共同參與的工作機制和責任機制。召開小組會議，對非法集資風險排查工作進行動員部署，切實做到思想認識到位，組織領導到位，工作落實到位，確保此次工作順利開展。

二、形式多樣，宣傳排查并舉

各部門員工既各司其責，主動作為，宣查并舉；又強化協作，打組合拳，施綜合策，有力有序推進排查工作。

一是全面清除非法廣告。專項清理辦公場所（中支大樓）出現的張貼式、印章式“應急貸款”、“民間借貸服務”、“貸款擔保”、“大小額貸款”等發放貸款內容的非法小廣告。

二是部門宣傳形式多樣。采取張貼橫幅、張貼海報、發放宣傳資料等多種形式，大力宣傳非法集資的危害性和依法懲處非法集資的法律法規。及時向員工和客戶通報非法集資的新形式和特點。

四是深入企業現場排查。通過查閱公司賬目、集資項目、集資方式，排查是否有非法集資，同時做好集資宣傳工作。

五是成員單位緊密配合。加強協作溝通，構建信息共享機制，形成防范和打擊合力，構筑金融安全的“防火墻”。

第二部分 專項排查情況

一、履職盡責，開展風險排查 我中支與轄內機構配合，多渠道、廣角度對承保、理賠等重點領域開展風險排查。經查，在無非法集資行為。

目前，我中支尚未發現轄內機構存在非法集資的問題。

二、常抓不懈，防范“非集”事件

防范化解、打擊處置非法集資工作是一項長期、復雜而艱巨的工作，必須警鐘常鳴,常抓不懈。

一是進一步強化工作督導。加大督導工作力度,全面提高防范、打擊和處置非法集資工作效率。

二是進一步夯實協調機制。切實履行組織協調和督促指導職責,建立防范、打擊和處置非法集資部門聯動工作機制，保證各項措施得到落實。

三是進一步加強信息通報。組織分析防范、打擊和處置非法集資工作情況,做好向州金融辦和州人行信息報告、通報等工作。

第五篇：關于非法集資風險排查自查報告

關于房地產企業非法集資風險排查自查報告

按照新疆維吾爾自治區住房和城鄉建設廳下發的《房地產領域非法集資問題專項整治方案》（新建房函[2015]21號）文件精神要求，我公司各部門認真扎實地開展了涉嫌企業非法集資風險排查工作。現將相關工作開展情況匯報如下：

一、加強領導，高度重視。

該通知印發后，我公司及時成立了非法集資風險排查工作領導小組，并制訂了詳細的實施方案。要求各（分）公司、項目部、各部室高度重視此項工作，明確專人負責，落實排查責任，制定相應措施和方案，確保排查工作全面、徹底，不留死角。

二、明確目標，實施排查。

本次排查工作從2015年7月15日開始至2015年8月6日結束。按照原定方案，對銷售公司、開發公司、項目部、財務部等主要分子公司、部門對在建項目（環宇〃世紀城、環宇〃大上海、環宇〃新天地、環宇〃凱旋鎮，以及阜康環宇〃翡麗灣）的相關問題進行了逐項排查：

1、對各（分）公司、項目部的排查：進一步明確了公司開發項目均是在取得“國有土地使用證”、“建設用地規劃許可證”、“建設工程規劃許可證”、“建筑工程施工許可證”、“商品房預售許可證”的合法前提下進行銷售的，未出現任意分割拆零及向社會出售不能確定具體位臵或不具備獨立使用功能的房屋或特定空間的問題，也不存在“房地產企業在未取得商品房預售許可證前，以內部認購、發放VIP卡等形式或者一房多賣，變相進行銷售融資”的問題；

2、對與客戶簽訂的《商品房銷售合同》的排查：經排查，該合同為均適用的州房管局印制的標準性示范文本，同時我公司目前無在售商業地產項目，故相關的內容并未涉及承諾產權式商鋪的售后包租、返租銷售、無風險保底回報或原價（增值）回購等誘導方式銷售房地產等違法內容，在未來出售商業地產時，我公司也將嚴格按照相關法律法規執行，杜絕上述存在的違法行為；

3、對財務部等相關部門的排查：經排查，各收入明細和相關銀行貸款明細，賬目清晰，來之有道，工商行管理局等稅務部門審計均已合格，未出現“以預售、合作經營、投資入投或加盟等為名，承諾回報、收取訂金、股金、加盟費等行為以及非法向社會公眾集資進行房地產開發”的違法行為；

4、對廣告的排查：經排查，公司所發招商廣告、戶外廣告、報廣等廣告中均不存在“涉及投資回報、收益、集資或變相集資”等內容。

三、大力宣傳，對非法集資的危害性進行警示。

通過不斷加強員工的學習教育培訓，大力宣傳關于非法集資風險排查有關工作的目的意義，集中組織人員學習房地產開發經營法律、法規，使廣大員工進一步了解了房地產行業非法集資的主要內容，有力地強化了對其危害性的認識。

通過此次排查工作，我公司沒有發現非法集資風險情況。在今后的工作中，我公司將進一步完善房地產項目開發資金的融通制度，并加強其監管機制。同時，我公司將持續堅持“致力城市經營，造福社會民生”的企業使命感，合法、規范的開發新項目，為維護我市正常的房地產秩序而不斷努力，為加快建設美麗昌吉，和諧昌吉做出新貢獻。

新疆東方環宇投資（集團）有限公司

二○一五年八月七日