第一篇：石家莊市教育局關于開展涉嫌非法集資風險專項排查活動的通知
石教函〔2017〕90號
石家莊市教育局
關于開展涉嫌非法集資風險專項排查活動的通知
各縣（市）、區教育局，局直各單位：
為在全市教育系統開展好涉嫌非法集資風險專項排查活動，按照市處非辦《關于轉發省處非辦<關于印發涉嫌非法集資風險專項排查活動實施方案的通知>的通知》（石處非辦〔2017〕6號）要求，我們制定了《石家莊市教育系統涉嫌非法集資風險專項排查活動實施方案》，現印發給你們，請認真貫徹執行。
石家莊市教育局 2017年5月16日
石家莊市教育系統開展涉嫌非法集資風險專項排查活動實施方案
根據市處非辦《關于轉發省處非辦《關于印發<涉嫌非法集資風險專項排查活動實施方案>的通知》的通知》（石處非辦〔2017〕6號）精神，為提高社會公眾對非法集資的識別能力和防范意識，營造防范和打擊非法集資活動的良好輿論氛圍，結合我市教育系統實際，特制定本方案。
一、總體要求
深入貫徹《國務院關于進一步做好防范和處置非法集資工作的意見》（國發〔2015〕59號）和省處非辦《關于印發<涉嫌非法集資風險專項排查活動實施方案>的通知》(冀處非發〔2017〕2號)及市處非辦《關于轉發省處非辦《關于印發<涉嫌非法集資風險專項排查活動實施方案>的通知》的通知》（石處非辦〔2017〕6號），堅持重點整治與源頭治理相結合，治理整頓與依法打擊相結合，態度堅決，穩步推進，全面排查、分類化解非法集資風險，妥善處置重大案件，著力完善監管措施，堅決遏制非法集資高發蔓延勢頭，維護經濟金融和社會穩定。
二、工作原則
在開展專項治理過程中，堅持和把握“統籌領導、穩步推進、疏堵結合，標本兼治”的原則，做好我市教育系統涉嫌非法集資風險專項排查工作。
三、工作目標
通過開展專項排查工作，使非法集資高發蔓延勢頭得到遏制，一批重大風險案件得到穩妥處置；非法集資風險得到有效化解，潛在風險苗頭得到及時控制；重點行業主管、監管職責進一步明確，行業運行更加規范，風險得到有效防控；非法集資廣告資訊明顯減少，公眾風險意識進一步增強；涉穩隱患和事件得到有效防范和處置；非法集資綜合治理長效機制逐步建立。
四、職責分工
（一）各縣（市）、區教育局負責組織開展轄區內教育領域（含民辦院校）非法集資活動風險排查
（二）各縣（市）、區教育局要按照職責，協助、配合做好非法集資案件的處置和善后工作。
（三）局直屬各單位負責組織開展本單位的非法集資活動風險排查
各縣（市）、區教育局，局直屬單位要在5月份組織開展教育系統防范打擊非法集資宣傳教育和風險排查活動，對檢查出涉嫌非法集資的案件，及時移交公安部門查處。
五、方法步驟
（一）動員部署階段（5月16日—5月18日）。各縣（市）、區,局直各單位要高度重視開展非法集資活動風險排查活動，結合實際，因地制宜，制定專門排查方案。
（二）排查治理階段（5月19日—5月31日）。各縣（市）、區教育局，局直各單位結合實際，對非法集資風險進行摸底排查，對發現的問題線索依法分類處置。
（三）全面總結階段（6月1日—6月5日）。縣（市）、區教育局，局直各單位對專項排查行動開展情況全面總結，要及時建立工作臺賬，對風險排查和治理、打擊犯罪、宣傳教育、廣告清理、建章立制等工作開展情況和成果進行量化統計。《非法集資風險排查工作量統計表》和《非法集資風險排查表》于2017年6月5日前報市教育局（聯系電話：67807112，郵箱：fzghc210@163.com）。《打擊和處置非法集資工作自查報告》 于2017年6月15日前報送。
六、工作要求
（一）認真組織實施。各縣（市）、區盡快部署專項排查活動，抓緊制定具體實施方案。制定方案要措施有力，責任明確，確保工作任務落到實處。
（二）講究工作方法。此次風險排查工作涉及面廣、時間短、任務重、政策性強、工作難度大，各縣（市）、區要加強溝通、密切協作、齊抓共管，保質、高效完成工作任務。
（三）依法及時處置。各縣（市）、區要落實風險排查工作責任，對排查中發現的可能嚴重危害社會經濟秩序的案件線索和隱患，要準確區分違規經營、違法犯罪與改革創新等不同性質問題，對排查出的風險線索予以分類處置，有效化解風險隱患，對涉嫌非法集資犯罪的，要依法嚴厲打擊，妥善處置，實現法律效果、社會效果和經濟效果的統一。
（四）確保取得實效。各縣（市）、區要通過此次專項排查活動，準確摸清轄內非法集資風險底數，客觀判斷非法集資形勢，提高防范、打擊和處置非法集資工作的主動性和前瞻性。
第二篇：XX縣關于開展涉嫌非法集資風險專項排查活動工作總結
XX縣關于開展涉嫌非法集資風險專項排查活動工作總結
為全面掌握我縣非法集資問題情況，切實做到“早監測、早調查、早處置”，從源頭上做好處置非法集資工作，按照XX市打擊和處置非法集資工作領導小組《關于印發
一、領導重視，全面部署
結合我縣實際，及時組織召開非法集資專項整治專題會議，研究部署整治活動方案和具體措施，明確專人，要求領導干部要充分認識整治活動的緊迫性和必要性。為確保此次行動的順利開展，成立了非法集資風險集中排查工作領導小組，由一把手牽頭主抓，分管領導具體抓的責任制度，主要負責對我縣范圍內非法集資案件調查取證、摸底查處及行業涉嫌非法集資活動的監測預警工作，簽訂了處置非法集資工作責任狀，不定期召開整治工作專題會議,督辦整改落實情況，全力推進專項整治工作向縱深發展。
二、強化宣傳，全面清理
在全縣范圍內傳達了市處非辦下達的文件精神，并根據文件要求，我縣非法集資風險集中排查工作領導小組于4月至6月，開展了全縣的非法集資全面查處活動。同時，加強對近幾年來查出的典型非法集資案件的教育宣傳，以反面教材為例，揭露犯罪分子的慣用伎倆，揭示非法集資的風險性和欺詐性，引導群眾自覺抵制非法集資，營造了嚴厲打擊非法集資活動的輿論氛圍，為構建和諧社會創造了良好環境。
三、加強督導，措施有力
為進一步加大監管力度，拓寬監管范圍，做到防微杜漸，遏制非法集資活動勢頭，我辦設立了舉報電話、舉報郵箱等，鼓勵廣大群眾積極主動提供非法集資線索，并且領導小組成員通過實地調查、走訪等形式動員社會各方面參與到風險隱患排查工作中來，確保了應查盡查，不留死角。
通過此次專項整治活動我縣暫無發現問題。在此我辦將繼續做好信息摸排的工作，確保第一時間發現案件發生的苗頭并上報相關信息，并及時跟進做好分類處置協調工作。
第三篇：非法集資風險專項排查活動方案
為深入貫徹落實《云陽縣人民政府辦公室關于印發云陽縣20xx年開展非法集資風險專項排查活動方案的通知》（云陽府辦發〔20xx〕67號）的相關要求，有效防范和打擊各類非法集資行為，切實維護我鎮的經濟秩序和社會穩定，保護人民群眾的合法權益，現結合我鎮實際，制訂本工作方案。
一、工作目標
以保護人民群眾切身利益、維護社會穩定和有利于打擊非法集資案件為出發點，認真貫徹落實市縣整治非法集資問題文件精神，健全和完善工作機制，堅持“打防并舉、綜合治理、標本兼治”的工作原則，通過開展專項排查活動，全面摸清我鎮非法集資活動底數，掌握涉嫌非法集資活動的種類、動向和苗頭等情況，加大非法集資風險處置工作力度，有效防范和化解區域性金融風險，維護經濟秩序和社會穩定。
二、排查內容
（一）重點對象
1．第三方支付、網絡借貸平臺、眾籌平臺等新型網絡金融行業企業；
2．擔保、小額貸款、投資咨詢、保險代理、房地產中介及第三方理財等信用中介機構； 3．股權投資、電子商務、典當、融資及非融資租賃、高科技開發等資金密集型行業企業； 4．各類涉農互助合作組織，養老機構，民辦院校等組織； 5．本地其他新興金融創新及高風險行業企業； 6．非法集資活動高發地區戶籍人員在本地注冊登記的高風險行業企業、外地高風險行業企業在本地所設分支機構。
（二）重點領域
1．未按規定進行企業登記、備案、出資、資金托管，無辦公場所、無辦公人員或與注冊登記不符，違規設立和使用賬外賬戶；
2．違規、超范圍開展吸收和發放資金業務；
3．未經批準發行、轉讓股權、股票、基金及其他理財產品； 4．以報刊雜志、廣播電視、網絡媒體及傳單、手機短信等方式發布涉嫌非法集資廣告資訊等。
三、職責分工
在鎮非法集資風險排查工作領導小組的統一組織協調下，按照“屬地管理”和“誰審批、誰主（監）管、誰負責”的原則，由各村、各部門及有關單位具體負責對本轄區、本行業非法集資風險進行排查。
（一）財政所：負責財政系統非法集資風險排查和查處工作，完成鎮政府交辦的非法集資風險排查和打擊活動的有關工作。
（二）社會事務辦：負責對養老機構、養老產業領域涉嫌非法集資風險排查。
（三）城鎮辦：負責對全鎮房地產行業（包括房地產開發企業和房地產經紀公司）涉嫌非法集資風險排查。
（四）安監辦：負責對汽車租賃行業涉嫌非法集資風險排查。
（五）經發辦：負責對農業種植、養殖和農產品開發企業涉嫌非法集資風險排查；負責組織對林業領域林權投資、合作（托管）造林等企業投資活動涉嫌非法集資風險排查。
（六）高陽派出所：負責依法對非法集資活動進行偵查、打擊和處理，負責對我鎮小額貸款公司、擔保公司進行非法集資風險排查工作；負責非法集資活動引發的群體性事件現場秩序和安全維護等工作。
（七）高陽工商所：負責對投資咨詢類公司涉嫌非法集資風險排查；負責對涉嫌非法集資廣告資訊信息的清理排查。
（八）農商行、農業銀行、郵政儲蓄銀行高陽支行：參與非法集資活動的查處工作。特別是要對異常的資金流向給予重點關注，對金融系統與大型企業的資金融入民間借貸給予及時監測。
（九）各村（居）委：成立非法集資風險排查工作領導小組，結合實際，制定風險排查方案，落實排查責任，明確排查任務和要求，認真抓好組織實施。要全面摸清轄區涉嫌非法集資企業的集資方式、集資金額和參與人數等情況，確保不留死角。
在打擊非法金融活動工作過程中，因工作需要其他有關部門共同參與配合的，相關單位要積極支持配合。
四、工作安排
（一）準備階段（4月20日至4月25日）。鎮、村要召開動員大會，進行非法集資風險排查工作部署；要成立非法集資風險排查工作領導小組，結合實際，制定風險排查方案，落實排查責任，明確排查任務和要求，認真抓好組織實施。
（二）排查階段（4月25日至5月15日）。排查工作由鎮非法集資案件風險排查工作領導小組組織，各村（居）委會全面實施。排查過程中，要準確區分違規經營、違法犯罪與改革創新等不同性質問題，對排查出的風險線索予以分類處置。對事實清楚、證據確鑿、政策界限清晰的，要依法查處、立即取締；對有實業和項目支撐、風險可控的企業，要宣傳政策、加強引導，督促其規范經營，立即停止集資行為，妥善化解集資風險；對涉嫌非法集資犯罪的，要及時移送公安機關依法嚴厲打擊、妥善處置，實現法律效果、社會效果和經濟效果的統一。
（三）匯總階段（5月15日至5月20日）。各村（居）排查結束后，應認真匯總分析，于5月20日前，將整理后的排查工作總結上報鎮非法集資風險排查工作領導小組辦公室，領導小組對排查發現的非法集資活動案件和線索進行梳理，并逐項進行風險評估和預測。對高風險案件和線索開展有針對性的重點檢查工作。排查總結主要內容應包括：排查工作開展情況；非法集資類型及運作模式；排查涉及案件基本情況(排查發現案件要求逐案報送專題案例，詳細說明涉及項目、單位、規模、主要方式、集資使用方向和范圍、對象人數、性質認定、處置情況等)；防范或處置非法集資的工作意見。
五、工作要求
（一）加強組織領導。鎮、村要充分認識非法集資風險排查工作的重要性和必要性，從維護全鎮社會和諧和經濟秩序穩定的大局出發，切實加強領導，精心組織，周密部署。要成立工作領導小組，制定全面具體的排查工作方案，加強調查研究，突出重點，寬嚴相濟，防止出現負面影響，確保風險排查工作的順利開展。
（二）做好輿論引導。鎮、村要召開工作部署會議，通過懸掛標語、發放宣傳單等形式，加大對處置非法集資法律法規的宣傳，幫助社會公眾提高法律意識，了解投融資政策。要加大非法集資危害性的宣傳，經常開展對社會公眾的風險提示，通報非法集資活動的形式、特點及其危害性，提高社會公眾的風險意識和識別能力，引導社會公眾原理非法集資活動，共同抵制和打擊非法集資行為。
（三）注重工作實效。針對本次風險排查工作涉及面廣、時間短、任務重、政策性強、工作難度大等特點各村（居）委會要加強和縣、鎮相關部門的溝通、協作，村（居）委會間齊抓共管，確保保質保量完成工作任務。各村（居）委會、各有關部門要認真履行工作職責，全面做好排查工作，做到排查數據真實可靠，排查情況不失真，統計數字不縮水，科學、客觀、全面準確地反映非法集資的風險情況。
（四）加強信息報送。鎮、村要成立專門的工作領導小組，制定專人作為聯絡員。各村（居）要加強與鎮領導小組的信息溝通，鎮領導小組辦公室要加強與縣政府打非辦的日常聯系，并進一步健全非法集資風險排查和案件信息上報機制。
（五）嚴肅工作紀律。鎮、村和有關部門要落實風險排查工作責任，對排查中發現可能嚴重危害經濟社會發展的案件和隱患，要依法及時進行處置，防止風險擴大。參加排查工作的人員要遵守保密紀律和規定，未經允許不得泄露排查工作的相關情況，一經發現嚴肅處理。
第四篇：XX縣 2019年開展涉嫌非法集資風險專項排查情況的報告
X處非領辦〔2019〕
號
XX縣打擊和處置非法集資工作領導小組辦公室
關于XX縣2019年開展涉嫌非法集資風險
專項排查情況的報告
市處非辦：
為貫徹落實省市安排部署，根據《XX市打擊和處置非法集資工作工作領導小組辦公室關于印發＜XX市2019年涉嫌非法集資風險專項排查活動方案＞的通知》（X處非領辦〔2019〕1號）要求，我縣于2019年4月1日至2019年6月30日，在全縣范圍內全覆蓋、拉網式開展涉嫌非法集資風險專項排查活動。現將相關情況報告如下。
一、排查情況
2014年至2019年涉嫌非法集資的舊案件8件，其中立案1件，在審1件，審結4件，撤案2件。2018年以來發現的新增線索7例。
1.審結案件。一是關于XX省XX生物科技有限公司非法吸收公眾存款案。該案件涉嫌金額469萬元，2018年8月8日法院開庭判決緩刑并已完成清退。二是關于XX投資管理有限公司XX分公司涉嫌非法吸收公眾存款案。該案件涉嫌金額1602萬元，2018年5月15日法院以詐騙和非法集資定罪結案，認定金額1503萬元，已進入執行程序。三是豐凱公司涉嫌非法吸收公眾存款案。該案件涉嫌金額1060.5萬元，認定金額4675.39萬元。四是XX涉嫌集資詐騙案。該案件涉嫌金額907萬元，市中級法院一審判決后，省法院發回重審，于2019年3月20日二審結案，判刑12年6個月。
（2）在審案件。XX涉嫌集資詐騙案。該案件涉嫌金額19000萬元，2018年12月21日進行一審，判處有期徒刑4年并處罰金10萬元，目前正在二審審理。
（3）撤銷案件。一是XX集資詐騙案。該案件已于2018年7月12日撤案。二是XX涉嫌集資詐騙案。該案件已于2018年8月16日撤案。
（4）XX集資詐騙案。該案件于2019年7月2日立案。
（二）新線索進展情況
1.“XX通”無證開展支付類金融業務和涉嫌投放非法金融X告活動。目前，蔓延形勢得到有效控制，同時，正在積極關注上級部門對“云付通”的認定結果，并按照政策要求，扎實有序的開展相關工作。
2.“XX·金服”涉嫌違法從事金融業務活動。“XX領航·金服”涉嫌發布涉及投資理財、貸款的違規金融X告均已拆除，且目前并未發現從事相關放貸業務。
3.P2P網絡借貸涉嫌非法集資案件。在全縣范圍內開展了為期一周的關于企業名稱和經營范圍涉及“金融”“理財”“網貸”“P2P”等16類網貸機構和外地問題平臺在XX設立機構的專項排查活動。未發現在XX注冊的網貸法人機構、外省和市法人機構在XX注冊設立的分支機構和未在XX注冊或設立分支機構但在我縣實地運營機構。截止目前，縣公安局排查出了我縣新增P2P受害群體大約2000多名，穩控維穩工作正在扎實開展。
4.XX縣XX科技有限公司涉嫌非法集資活動。統籌協調市場監管局和縣公安局等部門進行徹底摸排和反復商討，目前，該公司非法經營活動以涉嫌傳銷進行立案。
5.XX市拓X商貿有限公司涉嫌非法集資活動。縣市場監管局對其進行現場檢查過程中，發現X告并未完全拆除，仍有“匯通金服融資分析團隊”“拓X商貿?匯聚財富中心”字樣的X告，已予以拆除。
6.壹加貳世紀金服涉嫌非法集資活動。該公司有涉嫌非法集資X告，但由于長期關門，且未發現開展營業活動，縣綜合行政執法局已對涉嫌非法集資X告進行了拆除。
7.唐冠華仁涉嫌非法集資案活動。目前，正在進行摸排。
二、工作開展情況
（一）夯實組織領導。夯實組織領導，成立了XX縣2019年涉嫌非法集資風險專項排查工作領導小組，由縣委常委、常務副縣長XX同志和副縣長、公安局局長XX同志任組長，縣金融工作局局局長XX任副組長，領導小組下設辦公室，辦公室設在縣金融工作局，縣金融工作局副局長XX同志負責日常事務。
（二）堅持統分結合。由縣處非辦進行集中統籌，制定了XX縣2019年涉嫌非法集資風險專項排查活動方案。針對各類民間投融資中介機構，網絡借貸平臺、私募基金、影視文化、交易場所、電子商務、批發和零售、房地產，各類涉農合作組織等涉農領域，教育、醫療、養老、旅游等民生重點領域，縣級部門按照職責分工分步推進，開展拉網似、全覆蓋的排查。各鄉鎮也按照屬地管理原則，開展了全面的專項排查活動。
（三）突出宣傳引導。縣處非辦注重宣傳教育，堅持以“正面引導+反面典型”為抓手，分別于5月24日、6月20日、7月4日分別開展了金融宣傳月、防范非法集資進社區和防范非法集資進校園活動，同時，通過電信平臺進行發送非法集資公益短信近10萬條，切實增強了X大市民群眾金融風險的警惕性和自覺性。
（三）強化痕跡管理。堅持臺賬式管理和掛銷號結合，對發現的涉嫌非法集資案件，在風險專項排查工作領導小組進行掛號，建立一企一冊臺賬，并及時報送市處非辦。針對已經審結或撤案的案件進行銷號處理。
三、下一步工作
（一）落實長效機制。建立充分利用成立的專門工作組和相應的工作群，強化落實專人負責信息互通和集中排查。切實推動縣級各部門和鄉鎮在周三夜學、鄉鎮（村組）會議上開展持續、常態化的學習和宣傳。
（二）強化宣傳教育。利用電視X播、“兩微一端”等媒介定期推送防范網絡借貸、P2P等金融風險宣教短片、漫畫、文章，引導3大電信運營公司定期發送警示短信。通過制作宣傳冊、展板和利用LED顯示屏在同心X場、汽車站等人流較集中的地方展出和滾動播放。持續開展“進學校、進機關、進企業、進網點、進社區、進村組、進家庭”七進宣傳活動，集中宣講網絡借貸、P2P的界定，并結合身邊發生的典型案例，進行風險性提示和防范，提高識別能力，打消部分群眾的僥幸心理，自覺抵制各種誘惑和逐利行為。
（三）嚴格風險穩控。對目前公安局已發現的2000名新增P2P涉穩人員重點開展穩控工作，同時保持對該群體的密切跟蹤，繼續進行常態化的清理、穩控。對我縣已暴露出網絡借貸、P2P、“股權眾籌”等非法集資的投資公司依法打擊，對參與非法集資的群眾加強引導，促使群眾依法維權，依法保護自身合法權益。加大對金融、準金融機構的風險預測，防止非法集資傳遞到金融領域，維護金融秩序。
XX縣打擊和處置非法集資工作工作領導小組辦公室
2019年X月
日
XX縣打擊和處置非法集資工作領導小組辦公室
2019年X
月
日印發
第五篇：關于涉嫌非法集資排查的報告
支行
關于對涉嫌非法集資企業進行風險排查的報告
為切實做好非法集資排查工作，按照邯鄲銀監分局有關通知要求，我行領導高度重視，成立了一把手任組長，會計、信貸等有關人員參加的專項排查小組，由會計科負責對賬戶的排查工作，信貸科負責對信貸資金的流向和用途進行排查，排查情況如下：
經排查，我支行未發現涉嫌非法集資的授信企業。
支行
二〇一四年九月二十九日
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