第一篇：關于開展全鄉(xiāng)非法集資風險排查工作的通知

關于開展全鄉(xiāng)非法集資風險排查工

作的通知

關于開展全鄉(xiāng)非法集資風險排查工作的通知

各村兩委、各相關單位：

根據(jù)《省處置非法集資活動聯(lián)席會議關于開展非法集資風險排查的通知》 和《市處置非法集資活動聯(lián)席會議關于開展非法集資風險排查的通知》及洞政辦發(fā)〔〕81號文件要求，為切實做好我鄉(xiāng)非法集資風險排查工作，維護社會經(jīng)濟秩序，保護人民群眾合法權益，現(xiàn)提出如下方案：

一、指導思想

以鄧小平理論和“三個代表”重要

思想為指導，以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領，按照省、市、縣開展非法集資風險排查工作要求，充分認識開展非法集資風險排查工作的重要性、必要性和緊迫性，從保證經(jīng)濟安全運行、維護穩(wěn)定大局和構建社會主義和諧社會的高度出發(fā)，切實履行社會管理和公共服務職能，維護群眾合法權益。

二、排查內(nèi)容

根據(jù)省、市、縣《關于開展非法集資風險排查的通知》，排查內(nèi)容如下：

對本行業(yè)、本地區(qū)已發(fā)案件逐案摸清風險狀況，對群眾舉報、監(jiān)督發(fā)現(xiàn)的重要非法集資線索逐條核實。

對影響面大、危害嚴重、非法集資案件頻發(fā)的行業(yè)和地區(qū)要結合實際、突出重點、抓住典型進行重點排查。

通過排查，摸清本行業(yè)、本地區(qū)發(fā)案特點、主要方式、風險現(xiàn)狀、危害后果和處置情況，提出處置預案。

三、組織領導

全鄉(xiāng)非法集資風險排查工作辦公

室設在鄉(xiāng)綜治辦。成立領導小組，具體指導排查等工作的開展。

四、職責分工

鄉(xiāng)綜治辦負責本鄉(xiāng)的非法集資風險排查工作。要結合本地實際情況，突出重點、抓住典型，制定可控的風險排查方案，明確和落實轄區(qū)內(nèi)的排查任務與具體要求，開展排查活動。防止發(fā)生群體性上訪事件等，維護當?shù)亟?jīng)濟社會穩(wěn)定。

各村負責本村范圍內(nèi)的排查工作，發(fā)現(xiàn)問題及時上報鄉(xiāng)綜治辦。

各相關科室負責排查各條線上的工作，發(fā)現(xiàn)問題及時上報鄉(xiāng)綜治辦。

派出所負責對非法集資案件犯罪線索及偵辦案件情況進行排查，掌握集資活動的方式、手段、規(guī)模和處置等情況。

五、工作步驟

我鄉(xiāng)開展非法集資風險排查工作從9月開始，到2月底結束。具體分3個階段實施。

部署階段。召開排查工作部署會議，上報非法集資風險排查工作方案。11月5日前，鄉(xiāng)綜治辦將具體風險排查方案報送縣處置非法集資活動聯(lián)席會議辦公室。

排查階段。排查過程中，相關單位要根據(jù)工作職能，認真對非法集資情況按月進行排查。從11月份起，每月3日前上報總體情況，如有緊急情況，及時上報，服從統(tǒng)一領導，不得擅自行動。

總結階段。排查工作結束后，各村、各單位要認真總結分析。2月10日前，將整理后的排查工作總結報送縣處置非法集資活動聯(lián)席會議辦公室。

六、工作要求

認真貫徹落實《市處置非法集資活動聯(lián)席會議關于開展非法集資風險排查的通知》文件精神，從維護穩(wěn)定大局出發(fā)，切實做好風險排查，及時消除風險隱患。工作要求如下：

加強組織領導。各村、各有關部門要高度重視非法集資活動的嚴重性和危

害性，把非法集資風險排查工作納入重要工作議程，切實加強組織領導。一定要加強調(diào)查研究，從維護穩(wěn)定、突出重點、寬嚴相濟出發(fā)，防止出現(xiàn)負面影響，確保風險排查工作的順利開展。

講究工作方法。針對本次風險排查工作涉及面廣、任務重、政策性強、工作難度大的特點，各相關單位要加強溝通、密切協(xié)作、齊抓共管，保質、高效完成工作任務。

做好輿論引導。各村、各相關單位要廣泛利用標語、電視、廣播等傳媒手段，加大對處置非法集資法律法規(guī)政策的宣傳，幫助社會公眾提高法律意識，了解投融資政策，進行理性投資。要加大對典型案件的公開報道，震懾犯罪分子，教育社會公眾，形成強大輿論攻勢。要經(jīng)常開展對社會公眾的風險提示，通報非法集資活動的形式、特點和嚴重危害，提高社會公眾的風險意識和識別能力，引導社會公眾遠離非法集資活動。

嚴肅工作紀律。要落實風險排查工

作責任，對排查中發(fā)現(xiàn)可能嚴重危害經(jīng)濟社會發(fā)展的案件和隱患，做到早處置、早解決、早結案，防止風險擴大。參加排查工作的人員要遵守保密紀律和規(guī)定，未經(jīng)允許不得向任何人泄露排查工作的相關情況，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴肅處理。

第二篇：關于開展非法集資風險排查等工作的通知

關于開展非法集資風險排查等工作的通知

各縣（市、區(qū)）人民政府，市打擊和處置非法集資工作領導小組成員單位、市建設局、市教育局、市農(nóng)業(yè)局、市商務局、市保險行業(yè)協(xié)會，省農(nóng)信聯(lián)社紹興辦事處：

為貫徹落實浙江省打擊和處置非法集資工作領導小組《關于進一步做好非法集資風險排查和宣傳教育工作的函》（浙處非[2012]1號）文件相關要求，現(xiàn)就相關工作通知如下：

一、開展風險排查。在3月份開展為期一個月的風險排查，各縣（市、區(qū)）要按照屬地管理原則，對轄內(nèi)非法集資活動等相關問題尤其是非法集資案件高發(fā)區(qū)域、多發(fā)行業(yè)開展一次全面拉網(wǎng)式風險排查，客觀研判非法集資形勢，適時采取針對性措施分類處理，及時消除隱患。市建設局、教育局、農(nóng)業(yè)局、經(jīng)信委、商務局、工商局等行業(yè)主管部門要負責做好房地產(chǎn)、教育、農(nóng)業(yè)、擔保、典當、投資咨詢與寄售行等案件多發(fā)領域的風險排查工作；紹興銀監(jiān)分局、人民銀行紹興中心支行、市保險行業(yè)協(xié)會、省農(nóng)信聯(lián)社紹興辦事處分別負責排查轄內(nèi)金融機構及其工作人員涉及民間借貸和高利轉貸等問題。各縣（市、區(qū)）政府和以上相關市級部門請于4月5日前將排查情況報送市打擊和處置非法集資工作領導小組辦公室（市金融辦），由市金融辦匯總上報市政府。

二、認真總結專項行動。全國整治非法集資問題專項行動已于2月底結束，請市公安局牽頭做好專項行動的總結分析，各縣（市、區(qū)）政府及其它市級相關部門配合。專項行動總結材料于3月7日前以書面和電子文檔兩種形式報送市處非辦，由市處非辦報請市政府同意后，報送省處非辦。

專項行動總結材料具體要求詳見浙江省打擊和處置非法集資工作領導小組《關于進一步做好非法集資風險排查和宣傳教育工作的函》（浙處非[2012]1號）文件。

三、加強宣傳教育。請市委宣傳部、市金融辦和市公安局牽頭，廣泛利用報刊、電視、手機短信、互聯(lián)網(wǎng)等媒體，以非法集資典型案例剖析、風險揭示、警示教育等方式，開展有針對性的宣傳教育活動，增強社會公眾防范和抵制非法集資的能力，增強民間融資活動參與者的法律意識和風險意識，努力營造合法有序的融資環(huán)境。

聯(lián)系方式：（市金融辦）傳真： 電子郵件： 附件：《關于進一步做好非法集資風險排查和宣傳教育工作的函》（浙處非[2012]1號）

紹興市打擊和處置非法集資工作領導小組

二○一二年二月二十九日

第三篇：關于開展非法集資風險排查的報告

滄州瑪麗亞婦產(chǎn)醫(yī)院

關于開展非法集資風險排查的報告

為貫徹落實市衛(wèi)計委“關于開展非法集資風險專項排查活動的通知”精神，我院收到通知后，認真扎實地開展醫(yī)院非法集資風險排查工作。現(xiàn)將相關工作開展情況匯報如下：

一、加強領導，高度重視

該通知收到后，我院及時成立了非法集資風險排查工作領導小組，并制訂了詳細的實施方案。要求各部門及各工作人員高度重視此項工作，落實排查責任，確保排查工作全面、徹底，不留死角。

二、明確排查目標，實施排查

本次排查工作從2016年5月16日開始至2016年5月18日結束，主要排查內(nèi)容如下：

1、機構注冊和備案、資金來源、辦公場所、工作人員身份以及機構的設立和使用的賬戶等都是合法的，無非法集資問題。

2、我院無向社會集資和變相集資的行為。

3、我院診療范圍與注冊內(nèi)容一致，診療活動合法，嚴格按照規(guī)則，符合規(guī)范。

三、開展培訓，對非法集資的危害性進行警示

2015年5月16日下午16點，我院召開了“防范非法集資宣傳教育工作會議”，通過教育培訓，廣大員工進一步了解了非法集資的主要內(nèi)容，加強了對其危害性的認識。

在今后的工作中，我院將堅持“以病人為中心”的服務理念，圍繞“仁愛、敬業(yè)、和諧、創(chuàng)新”的醫(yī)院精神，堅持圍繞醫(yī)療服務公開，從患者最關心、最擔心、最需要的方面做起，切實為患者行方便，維護患者的權益和利益。合法、規(guī)范地診療活動，用誠信打造品牌，用真情構筑和諧醫(yī)院。

滄州瑪麗亞婦產(chǎn)醫(yī)院

2016年5月18日

第四篇：非法集資風險排查情況報告

非法集資風險排查情況報告

為切實做好防范化解非法集資風險工作，嚴厲打擊和處置非法集資,有效化解各類非法集資風險隱患。根據(jù)分公司相關文件精神，以及恩施州人行相關要求，結合我中支實際,在全司范圍內(nèi)開展排查非法集資風險工作，現(xiàn)將相關情況匯報如下:

第一部分 排查情況

一、提高認識，加強組織領導

防范化解非法集資風險，打擊處置非法集資工作，事關改革發(fā)展大局、經(jīng)濟金融穩(wěn)定、群眾財產(chǎn)安全、社會穩(wěn)定和諧以及黨和政府的形象,必須警鐘常鳴,常抓不懈。為切實抓好此項工作，我中支成立了總經(jīng)理為組長，相關部門為成員的專項工作領導小組。建立由主要領導親自抓、分管領導具體抓、各有關職能部門共同參與的工作機制和責任機制。召開小組會議，對非法集資風險排查工作進行動員部署，切實做到思想認識到位，組織領導到位，工作落實到位，確保此次工作順利開展。

二、形式多樣，宣傳排查并舉

各部門員工既各司其責，主動作為，宣查并舉；又強化協(xié)作，打組合拳，施綜合策，有力有序推進排查工作。

一是全面清除非法廣告。專項清理辦公場所（中支大樓）出現(xiàn)的張貼式、印章式“應急貸款”、“民間借貸服務”、“貸款擔保”、“大小額貸款”等發(fā)放貸款內(nèi)容的非法小廣告。

二是部門宣傳形式多樣。采取張貼橫幅、張貼海報、發(fā)放宣傳資料等多種形式，大力宣傳非法集資的危害性和依法懲處非法集資的法律法規(guī)。及時向員工和客戶通報非法集資的新形式和特點。

四是深入企業(yè)現(xiàn)場排查。通過查閱公司賬目、集資項目、集資方式，排查是否有非法集資，同時做好集資宣傳工作。

五是成員單位緊密配合。加強協(xié)作溝通，構建信息共享機制，形成防范和打擊合力，構筑金融安全的“防火墻”。

第二部分 專項排查情況

一、履職盡責，開展風險排查 我中支與轄內(nèi)機構配合，多渠道、廣角度對承保、理賠等重點領域開展風險排查。經(jīng)查，在無非法集資行為。

目前，我中支尚未發(fā)現(xiàn)轄內(nèi)機構存在非法集資的問題。

二、常抓不懈，防范“非集”事件

防范化解、打擊處置非法集資工作是一項長期、復雜而艱巨的工作，必須警鐘常鳴,常抓不懈。

一是進一步強化工作督導。加大督導工作力度,全面提高防范、打擊和處置非法集資工作效率。

二是進一步夯實協(xié)調(diào)機制。切實履行組織協(xié)調(diào)和督促指導職責,建立防范、打擊和處置非法集資部門聯(lián)動工作機制，保證各項措施得到落實。

三是進一步加強信息通報。組織分析防范、打擊和處置非法集資工作情況,做好向州金融辦和州人行信息報告、通報等工作。

第五篇：關于非法集資風險排查自查報告

關于房地產(chǎn)企業(yè)非法集資風險排查自查報告

按照新疆維吾爾自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設廳下發(fā)的《房地產(chǎn)領域非法集資問題專項整治方案》（新建房函[2015]21號）文件精神要求，我公司各部門認真扎實地開展了涉嫌企業(yè)非法集資風險排查工作。現(xiàn)將相關工作開展情況匯報如下：

一、加強領導，高度重視。

該通知印發(fā)后，我公司及時成立了非法集資風險排查工作領導小組，并制訂了詳細的實施方案。要求各（分）公司、項目部、各部室高度重視此項工作，明確專人負責，落實排查責任，制定相應措施和方案，確保排查工作全面、徹底，不留死角。

二、明確目標，實施排查。

本次排查工作從2015年7月15日開始至2015年8月6日結束。按照原定方案，對銷售公司、開發(fā)公司、項目部、財務部等主要分子公司、部門對在建項目（環(huán)宇〃世紀城、環(huán)宇〃大上海、環(huán)宇〃新天地、環(huán)宇〃凱旋鎮(zhèn)，以及阜康環(huán)宇〃翡麗灣）的相關問題進行了逐項排查：

1、對各（分）公司、項目部的排查：進一步明確了公司開發(fā)項目均是在取得“國有土地使用證”、“建設用地規(guī)劃許可證”、“建設工程規(guī)劃許可證”、“建筑工程施工許可證”、“商品房預售許可證”的合法前提下進行銷售的，未出現(xiàn)任意分割拆零及向社會出售不能確定具體位臵或不具備獨立使用功能的房屋或特定空間的問題，也不存在“房地產(chǎn)企業(yè)在未取得商品房預售許可證前，以內(nèi)部認購、發(fā)放VIP卡等形式或者一房多賣，變相進行銷售融資”的問題；

2、對與客戶簽訂的《商品房銷售合同》的排查：經(jīng)排查，該合同為均適用的州房管局印制的標準性示范文本，同時我公司目前無在售商業(yè)地產(chǎn)項目，故相關的內(nèi)容并未涉及承諾產(chǎn)權式商鋪的售后包租、返租銷售、無風險保底回報或原價（增值）回購等誘導方式銷售房地產(chǎn)等違法內(nèi)容，在未來出售商業(yè)地產(chǎn)時，我公司也將嚴格按照相關法律法規(guī)執(zhí)行，杜絕上述存在的違法行為；

3、對財務部等相關部門的排查：經(jīng)排查，各收入明細和相關銀行貸款明細，賬目清晰，來之有道，工商行管理局等稅務部門審計均已合格，未出現(xiàn)“以預售、合作經(jīng)營、投資入投或加盟等為名，承諾回報、收取訂金、股金、加盟費等行為以及非法向社會公眾集資進行房地產(chǎn)開發(fā)”的違法行為；

4、對廣告的排查：經(jīng)排查，公司所發(fā)招商廣告、戶外廣告、報廣等廣告中均不存在“涉及投資回報、收益、集資或變相集資”等內(nèi)容。

三、大力宣傳，對非法集資的危害性進行警示。

通過不斷加強員工的學習教育培訓，大力宣傳關于非法集資風險排查有關工作的目的意義，集中組織人員學習房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營法律、法規(guī)，使廣大員工進一步了解了房地產(chǎn)行業(yè)非法集資的主要內(nèi)容，有力地強化了對其危害性的認識。

通過此次排查工作，我公司沒有發(fā)現(xiàn)非法集資風險情況。在今后的工作中，我公司將進一步完善房地產(chǎn)項目開發(fā)資金的融通制度，并加強其監(jiān)管機制。同時，我公司將持續(xù)堅持“致力城市經(jīng)營，造福社會民生”的企業(yè)使命感，合法、規(guī)范的開發(fā)新項目，為維護我市正常的房地產(chǎn)秩序而不斷努力，為加快建設美麗昌吉，和諧昌吉做出新貢獻。

新疆東方環(huán)宇投資（集團）有限公司

二○一五年八月七日