第一篇：技師學院委員會議事規則

××技師學院委員會議事規則

為進一步加強學院黨政領導班子建設，嚴格貫徹執行黨的民主集中制原則，提高黨委決策的民主化、科學化水平，特制定黨委議事規則。

一、關于參加會議人員

黨委會議組成人員為全體黨委委員。根據會議內容和工作需要，可邀請有關人員列席。有關議題討論結束后，該議題列席人員應立即退席。黨委會由黨委書記主持召開。黨政辦公室負責黨會議記錄。

二、關于會議召開時間

黨委會議原則上每季召開一次。遇有重要議題，可由黨委書記決定臨時召開。

三、關于會議研究事項

1.認真學習貫徹黨和國家的路線方針政策，以及上級黨委的重要決定、指示和會議精神，研究學院黨的建設、思想政治工作和精神文明建設工作。

2.研究審定學院黨、政年度工作要點、總結，以及以黨委名義向上級報送的重要報告、請示等。

3.研究學院的黨風廉政建設工作。

4.研究學院黨員的教育和管理，審批吸收新黨員以及預備黨員轉正。

5.討論決定黨員的紀律處分，審批學院先進集體、先進個人。

6..研究審定學院重大改革措施及重要規章制度。

7.研究確定學院黨員大會的召開和議題。

11.審定院工會、職代會、共青團等群團組織代表大會的召開和議題。領導并支持工會、共青團依法獨立開展工作，使之切實發揮在黨和群眾、學生之間的橋梁和紐帶作用。

12.研究其它需要黨委討論決定的重大事項。

四、關于議事原則

1.黨委會必須有三分之二以上成員到會方能召開。

2.黨委會必須貫徹民主集中制原則。對重大問題要事先和委員溝通，以便充分進行討論。委員要在會上表明自己的意見、建議和態度。要按照少數服從多數的原則，對會議所討論研究的問題做出明確的決議。對在討論研究中遇有分歧較大的問題，一般不要急于決定，應進一步調查研究，待溝通后意見比較一致再作復議。

3.會議要圍繞議題進行。對未列入黨委會議題的事項，除特殊情況外，原則上一般不予討論研究。

4.會議對重大問題進行表決時，贊成人數必須超過應到會委員的半數以上方能生效。

5.研究討論問題時，如涉及到黨委成員本人或其親屬、子女時，本人應當回避。

五、關于議題的確定及會議準備

1.黨政辦公室負責黨委會議題的收集及會務工作。

2.各部門需要提交黨委會討論決定的事項，必須由有關部門事先認真做好調研和準備，并提出具體意見。

3.凡議題涉及幾個部門的，主辦部門要事先與有關部門進行協商溝通，共同提出具體意見，并報主管領導審查同意后，方可提交黨委會討論研究。

4.討論研究干部任免事項，一般由組織部門按照干部選拔任用條例和干部任免的規定程序提出初步意見，并經分管副書記和黨委書記同意后，方可提交黨委會討論。

5.凡沒有提出具體意見或情況不清楚、準備不充分的議題，不得提交黨委會討論。

6.各部門準備提交黨委會研究的議題，要提前三天報黨委辦公室報領導批準。凡不按規定填報的議題，不得提交本次黨委會討論研究。

7.黨政辦公室要做好會議記錄。涉及學院發展的重大事宜，如資金籌措、基本建設、項目建設、人事任免等，黨委書記應審閱記錄，真正做到事關重大問題可追溯。黨政辦公室要在會后按黨委書記要求及時編寫會議紀要，以使會議決定的事項及時得到貫徹落實。會議紀要由黨委書記審閱后下發。

10.黨委會后，黨政辦公室要及時做好會議記錄的整理和歸檔工作。

六、關于會議紀律

1.參加黨委會和列席黨委會人員要準時出席會議。因故不能出席會議的，會前要向黨委書記請假。會后，由黨委書記指定專人向缺席者傳達會議有關內容。

2.參加黨委會和列席黨委會人員要嚴格遵守保密紀律，有關會議討論情況以及不允許對外公開的事項，任何人不得私自向外泄露。否則，將按黨紀有關規定給予嚴肅處理。

3.凡經黨委會集體決定的事項，任何個人無權擅自改變。個人如有不同意見可以保留，也可在下次會上重申，但必須無條件服從，并以集體決定的精神對外表態，不得將個人意見向外公開。

4.要注意內外有別，凡屬黨內不許對外公開的事情，不準向黨外傳播。

七、關于會議決議的執行

1.黨委會決定的事項，要按照集體領導和個人分工負責的原則，由各分管領導組織貫徹落實。

2.黨委成員要根據黨委的決定和分工，切實履行職責，堅決執行黨委會的決定，獨立負責、富有創造性地做好各自分管的工作，防止互相推諉和決而不行的現象發生。

3.在執行決議過程中，如需要改變原決定的，原則上應召開黨委會再次討論，由黨委集體做出修改或撤銷的決定，任何人都不得脫離黨委集體而自作主張。如遇特殊緊急情況來不及召開黨委會集體討論決定，應及時向黨委書記請示，并按黨委書記的指示精神執行，事后要及時向黨委報告。

4.黨委辦公室負責黨委會議有關事項落實的催辦、督辦和檢查工作，并隨時將決議落實情況向黨委書記報告，必

要時向黨委會通報。

5.黨委決議需要幾個部門協作完成的，黨委辦公室要按照會議精神組織相關部門進行溝通協調，并對完成情況進行督辦和檢查。

6.各承辦部門要在黨委會后一周內向黨委辦公室報送初步辦理情況。待全部辦理完畢后，應以書面形式向黨委報告具體落實情況。

第二篇：董事會議事規(香港)

董事會議事規則

第一章 總 則

第一條 為規范******股份有限公司(下稱“公司”)董事會

及其成員的行為，保證公司決策行為的民主化、科學化，充分維護公司的合法權益，特制定本規則。

第二條 本規則根據《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》(下稱“《證券法》”)、《上市公司治理準則》（下稱“《治理準則》”）、《香港聯合交易所有限公司上市規則》（下稱“《香港上市規則》”）、《公司章程》及其他現行法律、法規、規范性文件制定。

第三條 公司董事會及其成員除遵守第二條規定的法律、法規、規范性文件外，亦應遵守本規則的規定。

第四條 在本規則中，董事會指公司董事會；董事指公司所有董事。第二章 董事

第五條 公司董事為自然人。董事無需持有公司股份。公司董事包括獨立董事。

第六條 董事由股東大會選舉或更換，任期三年。董事任期屆滿，可連選連任。有關提名董事候選人的意圖以及候選人表明愿意接受提名的書面通知，應當在股東大會召開前至少七日發給公司。股東大會在遵守有關法律、行政法規規定的前提下，可以以普通決議的方式將任何任期未屆滿的董事罷免（但依據任何合同可提出的索償要求不受此影響）。

董事任期從就任之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未及時改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章和公司章程的規定，履行董事職務。

由董事會委任為董事以填補董事會某臨時空缺或增加董事會名額的任何人士，只任職至公司下屆股東大會為止，并于其時有資格重選連任。

董事可以兼任公司高級管理人員，但兼任公司高級管理人員職務的董事，總計不得超過公司董事總數的1/2。

第七條 董事可以在任期屆滿前提出辭職。董事辭職應向董事會提交書面辭職報告。董事會將在兩日內披露有關情況。如因董事的辭職導致公司董事會低于法定最低人數時，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章和公司章程規定，履行董事職務。

除前款所列情形外，董事會辭職自辭職報告送達董事會時生效。

董事辭職生效或者任期屆滿后承擔忠實義務的具體期限為離職后兩年，其對公司商業秘密保密的義務在其任職結束后仍然有效，直至該秘密成為公開信息。

第八條 公司董事有下列情形之一的，不能擔任公司的董事：

（一）無民事行為能力或者限制民事行為能力；

（二）因貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序，被判處刑罰，執行期滿未逾5 年，或者因犯罪被剝奪政治權利，執行期滿未逾年；

（三）擔任破產清算的公司、企業的董事或者廠長、經理，對該公司、企業的破產負有個人責任的，自該公司、企業破產清算完結之日起未逾3 年；

（四）擔任因違法被吊銷營業執照、責令關閉的公司、企業的法定代表人，并負有個人責任的，自該公司、企業被吊銷營業執照之日起未逾3 年；

（五）個人所負數額較大的債務到期未清償；

（六）因觸犯刑法被司法機關立案調查，尚未結案；

（七）法律、行政法規規定不能擔任企業領導；

（八）非自然人；

（九）被中國證監會處以證券市場禁入處罰，期限未滿的；

（十）被有關主管機構裁定違反有關證券法規的規定，且涉及有欺詐或者不誠實的行為，自該裁定之日起未合逾5 年。

違反本條規定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無效。董事在任職期間出現本條情形的，公司應解除其職務。

第九條 董事應當遵守法律、行政法規和公司章程，對公司負有下列忠實義務：

（一）不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產；

（二）不得挪用公司資金；

（三）不得將公司資產或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲；

（四）不得違反公司章程的規定，未經股東大會或董事會同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財產為他人提供擔保；

（五）不得違反公司章程的規定或未經股東大會同意，與本公司訂立合同或者進行交易；

（六）未經股東大會同意，不得利用職務便利，為自己或他人謀取本應屬于公司的商業機會，自營或者為他人經營與本公司同類的業務；

（七）不得接受與公司交易的傭金歸為己有；

（八）不得擅自披露公司秘密；

（九）不得利用其關聯關系損害公司利益；

（十）法律、行政法規、部門規章及公司章程規定的其他忠實義務。董事違反本條規定所得的收入，應當歸公司所有；給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。

第十條 董事應當遵守法律、行政法規和公司章程，對公司負有下列勤勉義務：

（一）應謹慎、認真、勤勉地行使公司賦予的權利，以保證公司的商業行為符合國家法律、行政法規以及國家各項經濟政策的要求，商業活動不超過營業執照規定的業務范圍；

（二）應公平對待所有股東；

（三）及時了解公司業務經營管理狀況；

（四）應當對公司定期報告簽署書面確認意見。保證公司所披露的信息真實、準確、完整;

（五）應當如實向監事會提供有關情況和資料，不得妨礙監事會或者監事行使職權;

（六）原則上應當親自出席董事會會議，以合理的謹慎態度勤勉行事，并對所議事項發表明確意見；因故不能親自出席董事會會議的，應當審慎地選擇受托人；

（七）認真閱讀公司各項商務、財務報告和公共傳媒有關公司的重大報道，及時了解并持續關注公司已經發生的或者可能發生的重大事件及其影響，及時向董事會報告公司經營活動中存在的問題，不得以不直接從事經營管理或者不知悉有關問題和情況為由推卸責任；

（八）法律、行政法規、部門規章及公司章程規定的其他勤勉義務。第十一條 董事個人或者其所任職的其他企業直接或者間接與公司已有的或者計劃中的合同、交易、安排有關聯關系時（聘任合同除外），不論有關事項在一般情況下是否需要董事會批準同意，均應當盡快向董事會披露其關聯關系的性質和程度。

董事不得就任何董事會決議批準其或其任何聯系人（按適用的不時生效的上市地證券上市規則的定義）擁有重大權益的合同、交易或安排或任何其他相關建議進行投票，亦不得列入會議的法定人數。

有上述關聯關系的董事在董事會會議召開時，應當主動提出回避；其他知情董事在該關聯董事未主動提出回避時，亦有義務要求其回避。

董事與董事會會議決議事項所涉及的企業有關聯關系的,不得對該項決議行使表決權，也不得代理其他董事行使表決權。該董事會會議由過半數的無關聯關系董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經無關聯關系董事過半數通過。出席董事會的無關聯董事人數不足3 人的，應將該事項提交股東大會審議。關聯董事的定義和范圍根據公司上市地證券監管機構及證券交易所的相關規定確定。

除非有利害關系的公司董事按照本條前款的要求向董事會做了披露，并且董事會在不將其計入法定人數、亦未參加表決的會議上批準了該事項，公司有權撤消該合同、交易或者安排，但在對方是對有關董事違反其義務的行為不知情的善意當事人的情形下除外。

第十二條 董事連續二次未親自出席，也不委托其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責，董事會應當建議股東大會予以撤換。公司章程另有規定的除外。

第十三條 未經公司章程規定或者董事會的合法授權，任何董事不得以個人名義代表公司或者董事會行事。董事以其個人名義行事時，在第三方會合理地認為該董事在代表公司或者董事會行事的情況下，該董事應當事先聲明其立場和身份。

第十四條 公司董事負有維護公司資金安全的法定義務。公司董事協助、縱容控股股東及其關聯企業侵占公司資產時，董事會視其情節輕重對直接責任人給以處分和對負有嚴重責任的董事提請股東大會予以罷免。第十五條 公司董事的未列于本規則的其他資格和義務請參見公司章程第九章。

第三章 獨立董事

第十六條 公司根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》(下稱“《指導意見》”)的要求實行獨立董事制度。

第十七條 獨立董事是指不在公司擔任除董事外的其他職務，并與公司及公司主要股東不存在可能妨礙其進行獨立客觀判斷的關系的董事。

第十八條 公司董事會成員中應有三分之一以上獨立董事，其中至少有一名會計專業人士。獨立董事應當忠實履行職務，維護公司利益，尤其要關注社會公眾股股東的合法權益不受損害。

獨立董事應當獨立履行職責，不受公司主要股東、實際控制人或者與公司及其主要股東、實際控制人存在利害關系的單位或個人的影響。

第十九條 獨立董事應當符合《公司法》、《指導意見》、《公司章程》規定的任職條件。

第二十條 獨立董事每屆任期與公司其他董事任期相同，任期屆滿，連選可以連任，但是連任時間不得超過六年。

第二十一條 公司在發布召開關于選舉獨立董事的股東大會通知時，應當將所有獨立董事候選人的有關材料（包括但不限于提名人聲明、候選人聲明、獨立董事履歷表）報送證券交易所。公司董事會對獨立董事候選人的有關情況有異議的，應當同時報送董事會的書面意見。

對于證券交易所提出異議的獨立董事候選人，公司應當立即修改選舉獨立董事的相關提案并公布，不得將其提交股東大會選舉為獨立董事，但可作為董事候選人選舉為董事。

在召開股東大會選舉獨立董事時，公司董事會應當對獨立董事候選人是否被證券交易所提出異議的情況進行說明。

第二十二條 獨立董事連續 3 次未親自出席董事會會議的，由董事會提請股東大會予以撤換。

除出現上述情況及《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任董事的情形外，獨立董事任期屆滿前不得無故被免職。提前免職的，公司應將其作為特別披露事項予以披露，被免職的獨立董事認為公司的免職理由不當的，可以作出公開的聲明。

第二十三條 獨立董事除應當具有公司法、本公司章程和其他相關法律、法規賦予董事的職權外，公司還賦予獨立董事以下特別職權：

（一）公司擬與關聯人達成的總額高于 300 萬元或高于公司最近經審計凈資產值的5％的關聯交易應由獨立董事認可后，提交董事會討論；獨立董事作出判斷前，可以聘請中介機構出具獨立財務顧問報告，作為其判斷的依據。

（二）向董事會提議聘用或解聘會計師事務所；

（三）向董事會提請召開臨時股東大會；

（四）提議召開董事會；

（五）獨立聘請外部審計機構和咨詢機構（須全體獨立董事同意）；

（六）可以在股東大會召開前公開向股東征集投票權。

獨立董事行使上述職權除第五項外應當取得全體獨立董事的二分之一以上同意。如上述提議未被采納或上述職權不能正常行使，上市公司應將有關情況予以披露。

公司董事會可以按照股東大會的有關決議，設立戰略、審計、提名與薪酬、基本建設及技術改造、投資發展等專門委員會。專門委員會成員全部由董事組成，其中應保證公司獨立董事在委員會成員中占有二分之一以上的比例。審計委員會、提名與薪酬委員會中獨立董事應占多數并擔任召集人，審計委員會中至少應有一名獨立董事是會計專業人士。

第二十四條 獨立董事除履行上述職責外，還應當對以下事項向董事會或股東大會發表獨立意見：

（一）提名、任免董事；

（二）聘任或解聘高級管理人員；

（三）公司董事、高級管理人員的薪酬；

（四）公司的股東、實際控制人及其關聯企業對公司現有或新發生的總額高于300 萬元或高于公司最近經審計凈資產值的5%的借款或其他資金往來，以及公司是否采取有效措施回收欠款；

（五）獨立董事認為可能損害中小股東權益的事項；

（六）公司章程規定的其他事項。

獨立董事應當就上述事項發表以下幾類意見之一：同意；保留意見及其理由；反對意見及其理由；無法發表意見及其障礙。

如有關事項屬于需要披露的事項，公司應當將獨立董事的意見予以公告，獨立董事出現意見分歧無法達成一致時，董事會應將各獨立董事的意見分別披露。

第二十五條 獨立董事享有與其他董事同等的知情權。獨立董事行使職權時，公司有關人員應當積極配合，不得拒絕、阻礙或隱瞞，不得干預其獨立行使職權。

第二十六條 獨立董事應當向公司股東大會提交述職報告，對其履行職責的情況進行說明。

第四章 董事會

第二十七條 公司設董事會，對股東大會負責。

第二十八條 董事會由七名董事組成，其中獨立董事四名。公司董事會設董事長一人。董事長由董事會以全體董事的過半數選舉產生。

第二十九條 董事會行使下列職權：

（一）召集股東大會，并向股東大會報告工作；

（二）執行股東大會的決議；

（三）決定公司的經營計劃和投資方案；

（四）制訂公司的財務預算方案、決算方案；

（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

（六）制訂公司增加或者減少注冊資本、發行債券或其他證券及上市方案；

（七）擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案；

（八）在股東大會授權范圍內，決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委托理財等事項，公司上市地證券監管機構和交易所另有規定的除外；

（九）公司上市地證券監管機構和交易所所規定由董事會決定的關聯交易事項；

（十）決定公司內部管理機構的設置；

（十一）聘任或者解聘公司首席執行官、董事會秘書；根據首席執行官的提名，聘任或者解聘公司高級總裁、副總裁、首席財務官等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；

（十二）制訂公司的基本管理制度；

（十三）制訂公司章程的修改方案；

（十四）管理公司信息披露事項；

（十五）向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所，公司章程另有規定的除外；

（十六）決定專門委員會的設置及任免其有關人員；

（十七）聽取公司首席執行官的工作匯報并檢查首席執行官的工作；（十八）決定公司章程沒有規定應由股東大會決定的其他重大事務和行政事項；

（十九）法律、行政法規、部門規章或公司章程授予的其他職權。董事會作出前款決定事項，除

（六）、（七）、（十三）項和法律、行政法規及公司章程另有規定的必須由三分之二以上董事會表決同意外，其余可以由半數以上的董事表決同意。超過股東大會授權范圍的事項，應當提交股東大會審議。董事會應當就注冊會計師對公司財務報告出具的非標準審計意見向股東大會作出說明。

第三十條 董事會發現股東或實際控制人有侵占公司資產行為時應啟動對股東或實際控制人所持公司股份“占用即凍結”的機制。

第三十一條 董事長行使下列職權：

（一）主持股東大會和召集、主持董事會會議；

（二）督促、檢查董事會決議的執行；

（三）董事會閉會期間，董事會授權董事長決定不超過公司上一會計末凈資產百分之五的投資事宜，及決定不超過公司上一會計末凈資產百分之五的資產處置方案。

（四）簽署董事會重要文件和其他應由公司法定代表人簽署的其他文件；

（五）行使法定代表人的職權；

（六）提名首席執行官人選，交董事會會議討論表決；

（七）在發生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務行使符合法律規定和公司利益的特別處置權，并在事后向公司董事會和股東大會報告；

（八）董事會授予的其他職權。

第三十二條 董事長不能履行職權時，董事長應當指定董事代董事長履行職務；指定董事不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事履行職務。

第三十三條 董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開十日以前書面通知全體董事和監事。有緊急事項時，經三分之一以上董事或公司首席執行官提議，可召開臨時董事會會議。

第三十四條 代表十分之一以上表決權的股東、三分之一以上董事或者監事會，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應當自接到提議后10 日內，召集和主持董事會會議。

第三十五條 董事會召開臨時董事會會議的通知方式為：以書面通知（包括專人送達、傳真）。通知時限為：會議召開五日以前通知全體董事。

如董事長不能履行職責時，應當指定一名董事代其召集臨時董事會會議；董事長不能履行職責，亦未指定具體人員代其行使職責的，可由二分之一以上的董事共同推舉一名董事負責召集會議。

第三十六條 董事會會議通知包括以下內容：

（一）會議日期和地點；

（二）會議期限；

（三）事由及議題；

（四）發出通知的日期。

第三十七條下列人員可以列席董事會會議：

（一）公司的高級管理人員，非董事的高級管理人員在董事會上無表決權；

（二）公司的監事會成員。第五章 議案的提交及審議 第三十八條 議案的提出

有權向董事會提出議案的機構和人員包括：

（一）公司首席執行官應向董事會提交涉及下述內容的議案：

1、公司的經營計劃；

2、公司的財務預算方案、決算方案；

3、公司利潤分配及彌補虧損方案；

4、公司內部管理機構設置方案；

5、公司章程的修改事項；

6、公司首席執行官的及季度工作報告；

7、公司基本管理制度的議案；

8、董事會要求其作出的其他議案。

（二）董事會秘書應向董事會提交涉及下述內容的議案：

1、公司有關信息披露的事項的議案；

2、聘任或者解聘公司首席執行官；根據首席執行官的提名，聘任或者解聘公司高級總裁、副總裁、首席財務官等高級管理人員，并決定其報酬事項的獎懲事項；

3、有關確定董事會運用公司資產所作出的風險投資的權限；

4、其他應由董事會秘書提交的其他有關議案。

（三）董事長提交董事會討論的議案。

（四）三名董事聯名向董事會提交供董事會討論的議案。

（五）半數以上獨立董事聯名向董事會提交供董事會討論的議案。第三十九條 有關議案的提出人須在提交有關議案時同時對該議案的相關內容作出說明。

第四十條 董事會在向有關董事發出會議通知時，須將會議相關議案及說明與會議通知一道告知與會及列席會議的各董事及會議參加人。

第四十一條 董事會會議在召開前，董事會秘書應協助董事長就將提交會議審議的議題或草案請求公司各專門職能部門召開有關的預備會議。對提交董事會討論議題再次進行討論并對議案進行調整。

第六章 會議的召開

第四十二條 董事會會議應有過半數的董事（包括按公司章程規定，書面委托其他董事代為出席董事會議的董事）出席方可舉行。

董事會作出決議，必須經全體董事的過半數通過，根據公司章程的規定和其他法律、行政法規規定必須由三分之二以上董事表決通過的事項除外。董事會決議的表決，實行一人一票。當反對票和贊成票相對等時，董事長有權多投一票。

第四十三條 董事會決議表決方式為：舉手表決或投票表決。每名董事有一票表決權。

董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的前提下，可以用傳真方式進行并作出決議，并由參會董事簽字。

第四十四條 董事會會議應當由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以書面委托其他董事代為出席。

委托書應當載明代理人的姓名，代理事項、授權范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。

代為出席會議的董事應當在授權范圍內行使董事的權利。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權。

第四十五條 董事會會議應當對會議所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。董事應當對董事會的決議承擔責任。出席會議的董事有權要求在記錄上對其在會議上的發言作出說明性記載。董事會的決議違反法律、法規或公司章程，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對公司負賠償責任。但經證明在表決時曾表明異議并記載于記錄的，該董事可以免除責任。

董事會會議記錄作為公司檔案保存，保存期限不少于十年。第四十六條 董事會會議記錄包括以下內容：

（一）會議召開的日期、地點和召集人姓名；

（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事(代理人)姓名；

（三）會議議程；

（四）董事發言要點；

（五）每一決議事項的表決方式和結果（表決結果應載明贊成，反對或棄權的票數）。

第四十七條 董事會決議公告應當包括以下內容：

（一）會議通知發出的時間和方式；

（二）會議召開的時間、地點、方式，以及是否符合有關法律、法規、規章和公司章程的說明；

（三）親自出席、委托他人出席和缺席的董事人數、姓名、缺席理由和受托董事姓名；

（四）每項提案獲得的同意、反對和棄權的票數，以及有關董事反對或者棄權的理由；

（五）涉及關聯交易的，說明應當回避表決的董事姓名、理由和回避情況；

（六）需要獨立董事事前認可或者獨立發表意見的，說明事前認可情況或者所發表的意見；

（七）審議事項的具體內容和會議形成的決議。

第四十八條 董事會會議的召開程序、表決方式和董事會決議的內容均應符合法律、法規、公司章程和本規則的規定。否則，所形成的決議無效。

第七章 董事會秘書

第四十九條 董事會設董事會秘書一名。董事會秘書是公司高級管理人員，對董事會和公司負責。

董事會秘書應遵守法律、行政法規、部門規章和公司章程的有關規定。第五十條 公司董事會秘書應當是具有必備的專業知識和經驗的自然人，由董事會委托。具有下列情形之一的人士不得擔任董事會秘書：

（一）《公司法》第一百四十七條規定的情形；

（二）最近三年受到過中國證監會的行政處罰；

（三）最近三年受到過證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；

（四）本公司現任監事；

（五）證券交易所認定不適合擔任董事會秘書的其他情形。第五十一條 董事會秘書應當履行如下職責：

（一）保存公司有完整的組織文件和記錄；

（二）確保公司依法準備和遞交有權機構所要求的報告和文件；

（三）保證公司的股東名冊妥善設立，保證有權得到公司有關記錄和文件的 人及時得有關記錄和文件；

（四）負責公司和相關當事人與證券交易所及其他證券監管機構之間的溝通和聯絡，保證證券交易所可以隨時與其取得工作聯系；

（五）負責處理公司信息披露事務，督促公司制定并執行信息披露管理制度和重大信息的內部報告制度，促使公司和相關當事人依法履行信息披露義務，并按照有關規定向證券交易所辦理定期報告和臨時報告的披露工作；

（六）協調公司與投資者之間的關系，接待投資者來訪，回答投資者咨詢，向投資者提供公司披露的資料；

（七）按照法定程序籌備股東大會和董事會會議，準備和提交有關會議文件和資料；

（八）參加董事會會議，制作會議記錄并簽字；

（九）負責與公司信息披露有關的保密工作，制訂保密措施，促使董事、監事和其他高級管理人員以及相關知情人員在信息披露前保守秘密，并在內幕信息泄露時及時采取補救措施，同時向證券交易所報告；

（十）協助董事、監事和其他高級管理人員了解信息披露相關法律、法規、規章、證券交易所其他規定和《公司章程》，以及上市協議中關于其法律責任的內容；

（十一）促使董事會依法行使職權；在董事會擬作出的決議違反法律、法規、規章、證券交易所其他規定或者《公司章程》時，應當提醒與會董事，并提請列席會議的監事就此發表意見；如果董事會堅持作出上述決議，董事會秘書應將有關監事和其個人的意見記載于會議記錄，同時向證券交易所報告；

（十二）證券交易所要求履行的其他職責。

第五十二條 公司董事或者其他高級管理人員可以兼任公司董事會秘書。公司聘請的會計師事務所的注冊會計師和律師事務所的律師不得兼任公司董事會秘書。

第五十三條 董事兼任董事會秘書的，如某一行為需由董事、董事會秘書分別作出時，則該兼任董事及公司董事會秘書的人不得以雙重身份做出。

第八章 附 則

第五十四條 本規則由董事會制定，經股東大會決議通過，自通過之日起執行。本規則的解釋權屬董事會。

第五十五條 本規則未盡事宜，按照國家有關法律、法規和公司章程的規定執行。本規則如與國家日后頒布的法律、法規或經合法程序修改后的公司章程相抵觸時，執行國家法律、法規和公司章程的規定。

******股份有限公司 二〇一一年 月__

第三篇：議事協商委員會職責

議事協商委員會職責

1、民主議事。議事協商委員會在社區居民（成員）代表大會授權下，代表社區居民（成員）代表大會授權下，代表社區居民（成員）代表大會對社區內發生的重大問題以及事關社區公共利益和居民切身利益的事務進行議事表決；代表社區居民（成員）代表大會和社區居民對涉及多方利益的矛盾與有關方面進行協商。

2、民主監督。議事協商委員會在社區居民（成員）代表大會授權下，代表社區居民（成員）代表大會對社區居民委員會及社區內其他工作機構（包括物業公司和其他服務性機構）提出監督意見和建議，并對社區居民委員會和社區內其他工作機構進行民主評議和民主監督。

第四篇：黨委會議事規

中共山東航空股份有限公司

委員會文件

黨委會議事規則

為了保證黨委議事決策的民主化、科學化和規范化，認真履行好黨委的職責，充分發揮黨委的集體領導作用，維護黨委領導的權威性，根據《黨章》及有關規定，特制定本規則。

一、議事范圍

1.學習研究貫徹落實黨的路線方針政策、上級黨委的重要指示和重要工作部署等重大問題；

2.研究決定黨委工作計劃及其落實措施；按照干部管理權限，研究決定干部的任免（聘任、解聘）、調動、獎懲等事項；

3.討論、檢查黨組織自身建設工作；研究決定所屬黨組織請示的重要事項；討論、研究本單位群團組織的重要工作；

4.討論、研究需要集體協商解決的其他重大問題，協調各方面的工作關系。

二、議題的確定

1、黨委議決事項，會前應當有充分的準備。提交會議決定的重大事項，事前應做好調查研究，認真聽取各方面的意見和反映，發揮有關部門的作用，有的問題應提出兩個以上可供比較的方案，并提出有依據的議案。

2、黨委主要負責人對會議議題先行交換意見，統一思想認識，為開好會議做好準備。議決的問題涉及到有關部門或單位的，應當征求有關方面的意見。

三、議事原則

1.黨委會必須有三分之二以上委員出席方能舉行。黨委成員因公，因病或其它特殊原因不能出席,需向書記請假。

2.黨委會議事，如某議案涉及出席會議成員或其直系親屆需要回避時，該成員應主動回避。

3.黨委會議事，由提出議題單位的分管領導就議題作簡要說明列席會議的部門負責人作必要的匯報。黨委各成員圍繞議題,充分發表意見，由主持會議的書記或副書記視討論情況歸納集中，提出決定或決議草案。

4.黨委會議討論的議題需要做出決定或決議的，必須按少數服從多數的原則由黨委會全體成員的過半數通過，決定重大問題及干部任免事項要逐個討論。意見基本一致時，可采取口頭表決形式。經過充分討論仍有分歧以進行舉手表決。特殊情況下可采取無記名投票方式。

5.對于少數人的不同意見，應當認真考慮，尤其是對一些重要問題，而且雙方人數又相近的不同意見，除了在緊急情況下，必須按多數人意見執行外，應暫緩作出決定，待進一步調查研究、交換意見后，下次會議再討論決定。特殊情祝下，也可將爭議向上級黨委報告，請求裁決。

6.黨委成員對所作決議有不同意見可以保留，但必須無條件地執行。如遇新情況、新問題，確實不能按原決定執行時，應及時提交黨委復議。

四、會議召開與決議通報

1.黨委會議召開的時間、議題，應當提前通知黨委成員，會議有關材料應當同時送傳。黨委議決事項，會前應當有充分的準備。

2.黨委會由書記召集主持，書記不在時，委托副書記召集和主持。

3.除討論干部和特定議題外，黨委會召集主持人可根據會議需要，提出列席會議人員。

4.每次黨委會必須有會議記錄，對因病因事未能出席本次會議的黨委成員會后由綜合辦公室主任或記錄人向他們報告本次會議決定；黨委會的決定需要向有關部門和人員通報的經書記或副書記同意，黨委辦公室負責通報。

5.黨委議事后對需要保密的內容要嚴守秘密，絕不允許失密、泄密，對違反者要追究責任。

6.黨委會次定的貫徹落實情況，按黨委分工，由分管領導負責抓落實和檢查督辦；明確由部門負責的，一般由綜合辦公室負責傳達和督辦，并將落實情況及時向書記匯報。

第五篇：技師學院申請

XXXXXXXX高級技校

關于申報成立XXXXXXXX技師學院的請示

XXXX市勞動和社會保障局：

為認真實施科教興豫和人才強省戰略，加快我省高技能人才的培養，根據XXXX省人民政府辦公廳《關于舉辦技師學院的意見》，結合我校的實際情況，決定申辦XXXXXXXX技師學院。

學校基本情況：XXXXXXXX高級技校創建于1974年，學校原隸屬于中國南車集團XXXXXXXX廠。2007年3月根據國家八部委859號文件精神，完成改制。學校是XXXX省職業教育先進單位。1996年被國家勞動和社會保障部命名為國家重點技工學校，2000年通過國家勞動和社會保障部高級技工學校資格的評估，2002年XXXX省勞動和社會保障廳批準為XXXXXXXX技師培訓學院，是2003年勞動部確定的首批高技能人才培訓基地之一（機電類），同時也是中國南車集團公司確定的高技能人才培訓基地。是國家多個普通和特有工種的技能鑒定站，XXXX省二級安全生產培訓機構，可對八個工種進行安全生產上崗培訓。2006年被XXXX省勞動和社會保障廳授予“XXXX省示范性技工學校”。

一、規模與設施：學校占地面積102畝，建筑面積97000平方米，其中實訓場地、實訓基地建筑面積12000平方米，有教學樓、實訓樓、學生宿舍、食堂、實習工廠等基礎設施。學校不斷完善辦學條件，各類實習、實驗及教學儀器、設備齊全擁有加工中心、數控機床28臺，數控仿真教學軟件一套（64個點）。普通車床58臺，各類焊機45臺，鉗工實習鉗臺298個（臺位），有計算機400多臺。學生實習所用工卡量具齊全，普通及常用工具基本做到人手一套。學校還在XXXXXXXX廠8個車間建立實習基地。保證學生實習時間。綜合實力在XXXX市居于前列。

二、專業設置與就業：學校現開設的專業有：機械設備裝配與維修、機床工、數控技術、鉚焊工、汽車維修、機電技術、計算機應用與維修、電子電器技術應用、高級機床工、高級鉚焊工、高級模具鉗工、高級機電鉗工等十多個常設專業。教學班級達60多個，在校生數達3000余人，高級工人數達到1200人，堅持以就業為導向，重視學生畢業安置在廣州、杭州設有學生就業辦事處，和全國100多家企業建立了用工合作關系，學生就業率98%以上，就業滿意率90%以上，學校注重對學生的跟蹤反饋與回訪，及時了解學生和用工企業的信息，增強培養的針對性。

三、師資隊伍建：設學校重視教職工隊伍建設，現有專職教師106名，其中理論教師61名，實習教師45名。專任教師中，高級職稱18人，中級職稱65人，中級及以上職稱占80%以上。實習教師中，取得高級工技術等級證書的占90%。有技師資格的24人、高級技師5人，兩者合計占實習教師總數的65%，所有教師都有職業學校教師上崗資格證，教師隊伍敬業愛崗，業務水平高，在省市教研活動、論文交流中都取得了優異成績。另外還有35名外聘教師。師資隊伍能滿足技師學院開設公共課、基礎課和專業課的要求。

四、高級工、技師培訓的情況：我校自2003年開始承擔中國南 車集團公司高技能人才的培訓，開設鉗工、鍛工兩個專業，每年兩個教學班，參加學員為集團所屬22家企業的高級工和工人技師，通過開展高技能人才培訓，我們積累了經驗，鍛煉了教師隊伍，04年開始在應屆開辦高級車工、高級焊接技術、高級模具鉗工，高級機電技術等四個高級工、技師工種。目前學校高級工1200多人。2006年開始在高中生源中進行技師層次的招生,開設車工技師、模具鉗工技師、焊工技師。高級工、技師培訓課程執行勞動和社會保障部教學大綱，教材采用勞動出版社正規教材。

五、綜合實力：我校是集XXXXXXXX高級技校、XXXX鐵路職業中專、XXXX電大XXXX教學站、XXXX科技大學XXXX函授站為一體的綜合性工科類職業學校，師資、設備都有較強的綜合實力。多次獲省市職業教育先進單位，我們作為中國南車集團的高技能員工培訓基地，自03年開始已經成功開辦了12期高級工、技師提高班的培訓，積累了高技能人才培養的經驗，集團公司對學校的高技能人才培訓效果表示滿意，并給予才力、物力的支持。

綜上所述，我校已經具備了申辦技師學院的基本條件，我們將按照相關程序申報成立XXXXXXXX技師學院，特向XXXX市勞動和社會保障局提出申請，當否，請批示。

XXXXXXXX高級技校