第一篇：總裁辦公會議議事規則

XXXX房地產集團有限公司

總裁辦公會議事制度

第一章總 則

第一條為了適應建立現代企業制度的需要，健全公司法人治理結構，加強制度化建設，形成各負其責、協調運轉、有效制衡的機制，規范總裁及經營班子的行為，根據《中華人民共和國公司法》、《XXXX房地產集團有限公司章程》、以及其他有關法律法規及規范性文件的規定，結合本公司實際情況，特制定本規則。

第二條XXXX房地產集團有限公司（以下簡稱公司）總裁、副總裁、以及公司董事會指定人員組成公司總裁層，是公司日常經營管理運行的執行機構，對董事會負責。總裁層應根據法律法規、公司章程、以及公司股東會、董事會決議的規定行使職權，并履行誠信和勤勉的義務。

第三條總裁層履行職務時，不得變更股東會和董事會會議決議或超越其職權范圍。總裁列席董事會會議；非董事總裁在董事會會議上沒有表決權。總裁辦公室是處理總裁辦公會日常事務的專業機構，暫由公司行政管理中心兼任。

第四條總裁辦公會是公司日常經營管理運行重要的議事機制，是公司日常經營重大事項決定的民主集中制、集思廣益的表現。

第二章經理層的組成和職權

第五條公司實行董事會領導下的總裁負責制。公司設總裁一名、副總裁2名，副總裁經董事會決定可以增加和減少。總裁由董事長提名董事會聘任，副總裁由總裁提名董事會聘任。副總裁協助總裁工作，向總裁負責。

第六條 總裁層對董事會負責，行使以下職權：

（一）負責公司的生產經營管理工作，組織實施董事會決議。

（二）擬訂年度開發經營計劃、年度財務預決算計劃，經董事會批準后組織實施。

（三）擬訂公司內部管理機構設置方案；審定各子公司內部定員定編方案以 1

及重要崗位人才引進、配置方案。

（四）擬定公司基本管理制度，制定公司基本規章。

（五）擬訂公司目標責任制考核激勵方案，審定各子公司年度工資總額、內部工資激勵方案。

（六）聘任或解聘除董事會聘任或解聘之外的管理人員；決定對公司員工的獎懲或升級、降級，加薪或減薪等事宜。

（七）在董事會授權范圍內，行使抵押、出租、分包式轉讓公司資產的權力；審議公司重大投資項目的前期工作方案。

（八）通報經理層日常工作，聽取公司專業職能部門的工作匯報，協調、解決日常開發經營管理中的重大問題。

（九）管理公司下屬子公司的生產經營運行，組織對各子公司基礎管理工作檢查，制定整改方案。

（十）公司章程和董事會授予的其它職責或工作

第三章總裁職責

第七條在董事會授權范圍內，總裁行使以下職權：

（一）主持公司日常生產經營管理工作；

（二）主持召開總裁辦公會，檢查辦公會決議落實情況；

（三）主持召開公司年度工作總結會，研討公司運行中存在的問題，制定提高公司運營質量的方案；

（四）提請聘任或解聘副總裁和財務負責人；

（五）提請聘任或解聘各部門負責人和各子公司負責人；

（六）在董事會授權范圍內，簽署公司對外合同等法律文件；

（七）根據公司的財務制度和年度財務預算簽批各項費用和投資計劃；

（八）聽取副總裁和財務負責人的工作匯報，檢查副總裁及財務負責人的工作履職情況；

（九）聽取各專業部門負責人和子公司負責人的工作匯報，并檢查工作落實情況；

（十）向董事長和董事會匯報工作；

（十一）董事會授權的其他工作。

第四章總裁辦公會議的召開

第八條總裁辦公會分固定會議和臨時會議，固定會議每星期召開一次，時間定于每周六上午，若遇緊急事項，可召開總裁臨時辦公會議。有下列情形之一時，可臨時召開總裁辦公會：

1、總裁認為必要時；

2、三分之一以上副總裁提議時。

第九條總裁辦公會由總裁召集主持，或由總裁委托的副總裁召集和主持。總裁辦公會應有三分之二以上人員參加方能召開，因故不能參加會議的應向總裁請假。

第十條總裁辦公會的出席人員：公司副總裁級別以上員；在商議某一部門事宜時，該部門的負責人及經辦人員列席總裁辦公會議；公司董事長認為必要時參加總裁辦公會議；必要時可以邀請相關專業人士參與總裁辦公會議某一專業問題的討論。

第五章總裁辦公會議議事程序

第十一條總裁辦公室負責總裁辦公會議的組織籌備、會議議題收集、送審、下發會議通知，做好會議記錄、整理存檔和形成會議紀要、決議，并負責會議決定事項的督辦。

第十二條總裁辦公會議題，由總裁確定，分管副總裁可提前向總裁或通過公司辦公室提交需總裁辦公會研究討論的有關議題，重要議題應提交書面材料。

第十三條凡提交總裁辦公會議研究的議題，提交議題的部門或人員應事先進行充分的準備，制訂可供會議決策的方案。

第十四條凡提交總裁辦公會議研究的議題，由總裁根據議題的輕重緩急和工作實際情況確定，并提前1天發出會議通知。涉及重要方案、經營方針、計劃、規劃等重大問題，應提前2天將通知和有關資料送達與會人員。

第十五條總裁辦公會實行集體討論、總裁決策制。對在總裁辦公會上研究的事項，必須有全體參會的經理層人員過半同意方可形成決議；意見不能統一時，一般性問題可緩議；如涉及時間性較強的緊迫問題，可由總裁決策確定，或提請董事長裁決。總裁辦公會議在研究公司開發經營等重大問題決策前，應聽取、尊重公司有關方面的意見。

第十六條下列事項必須經總裁辦公會議討論：

（一）本制度第六條規定的事項必須經總裁辦公會議決定，需報董事會或董事長批準的應報其批準；

（二）公司向外各類不同形式的贊助費、捐贈費、資助費支出；單筆金額超過5000元報董事長批準。

（三）房地產項目規劃方案、產品定位，以及后續的修改、調整。規劃方案、產品定位的確定和重大調整經總裁辦公會議決定后報董事會批準。

（四）所有日常經營和管理方面的經濟合同，在合同進入洽談前在總裁辦公會上通報，安排分管副總裁和相關部門人員洽談，洽談結果報總裁辦公會決議通過。生產性支出合同單項金額20萬元以上的，非生產性支出合同單項金額5萬元以上的，由董事長簽署；

（五）對外投資和房地產開發項目投資（即新購置土地）考察前，經總裁辦公會商議，報董事長批準；實施前必須經總裁辦公會充分論證，報董事會批準；

（六）公司任何資產處置必須經總裁辦公會商議，單項資產原值1萬元以上的報董事長批準；

（七）借款、財產抵押、擔保等經總裁辦公會議商議，報董事會決議，經股東會批準；

（八）未按合同履行的各種款項（含提前和滯后支付），須經總裁辦公室會議商議，董事長認為由其簽批的，應報董事長批準；

（九）人事招聘計劃、公司人事調整方案、高層人員內部分工方案、內部管理機構的設置由總裁辦公會商議方案，經董事長審批后實施，但須董事會批準的除外；

（十）施工圖的重大設計變更，施工圖重大設計變更由工程管理中心提交專業技術方案或意見，經總裁辦公會通過后實施；

（十一）公司物業租賃、招商提交總裁辦公會商議；

（十二）銷售價格和銷售折扣，營銷部經過市場研究，提交銷售價格方案和制定銷售價格的依據，由總裁辦公會議通過銷售價格方案以及折扣審批權限方案，報董事長批準后實施；

（十三）商品房精裝修定位，營銷部經過市場研究精裝修定位方案及制定依據，由總裁辦公會議通過報董事長批準后實施；

（十四）固定資產購置，5000元以上的固定資產購置提交總裁辦公會議商議；

（十五）工程量簽證，10萬元以上的工程量增加簽證提交總裁辦公會議商議；20萬元以上的工程量增加簽證還須董事長批準；

（十六）工程進度計劃，按項目整體進度制定的工程進度計劃及完成情況應在總裁辦公會通報，重大調整及執行延后應經總裁辦公會商議；

（十七）銷售計劃、銷售策略制定、及重大調整應應經總裁辦公會商議。并聽取銷售計劃的執行情況；

（十八）公司發文需經總裁辦公會商議后發布；

（十九）公司董事會、董事長認為需要由總裁辦公會商議的事項；

（二十）副總裁以上人員認為需要由總裁辦公會商議的事項。

第六章 總裁辦公會議決定事項的實施和督查

第十七條總裁辦公會的記錄，由公司辦公室負責人負責；會議記錄應載明以下內容：

（一）會議召開的時間和地點；

（二）參加會議人員的姓名；

（三）會議議程；

（四）與會人員發言要點；

（五）結論性意見等；

會議記錄連同相關附件材料作為公司檔案，每年應移交公司檔案室妥善保管，保管期限不少于10年。

第十八條每次總裁辦公會議形成會紀要或決議。總裁辦公室及時形成總裁辦公會議紀要或決議，經付總裁級別以上人員簽發后執行，并及時報送給董事長

和相關董事。

第十九條凡總裁辦公會研究決定中層行政負責人員聘任、解聘的人事事項，由列席會議的人事部門負責人征詢缺席人員意見。

第二十條總裁辦公會議形成決議后，有關副總裁和業務部門按照分工負責的原則逐級落實和督促檢查，并及時通報落實情況，或在下次會議上報告執行落實情況。

第二十一條出席和列席總裁辦公會議的人員必須嚴格遵守保密制度，對會議研究決定事項的過程和內容不得隨意向外泄密。

第七章 附則

第二十四條本規則未盡事宜，依據其它有關法律法規、及規定執行。第二十五條本規則自董事會批準之日起執行。

第二篇：總裁辦公會議發言稿

2011年9月總裁月辦公會議題發言稿

-----提高新員工工作技能，調動員工積極

性和工作熱情，為員工創造良好的發展空間

作為部門副經理，結合我部門兩位新員工三個月的培訓經驗，在此做以下匯報。

對于這些剛走出校園，進入單位的新人們，都如初生牛犢，在心態上往往有以下三個特點：

1、盲目積極，急于求成剛從大學校門走出來的年輕人們，往往都會立下類似“努力工作，不怕困難，幾年內成為工程師、經理”等等的豪言壯語，剛進入部門以后，都會有很高的積極性，且急于做一些重要性強，難度高的工作。

2、眼高手低，耐性不足

現在新人往往眼高手低，一進部門就想身居要職。作為部門領導，在對新員工的能力、經驗沒有充分了解的情況下，將重要工作分配給初出茅廬的大學生是不負責任的行為。如此導致新員工來到部門以后，重要工作做不到，煩雜小事不愿做，長則一個月，短則兩周，會漸漸失去耐性，對公司失去信心，變得消沉，甚至會出現離職的情況。

3、經驗貧乏，知識偏重理論

校園里學到的理論知識和實際工作嚴重脫軌，導致新員工對實際工作有陌生感，這也是現在畢業大學生普遍存在的現象。獨立處理問題的經驗比較欠缺，雖然參加了工作，但還沒有完成從學生到社會人的角色轉換。

考慮到以上特點，我在本部門兩位新員工的工作和學習上做了以下安

排。

在工作方面，安排專門導師一對一的輔導，將一些專業性較強，稍有難度的工作安排給他們，同時由導師進行監督和指導，既解決了新員工渴望工作的心理，又能避免經驗不足帶來的錯誤，以此來提高員工的工作技能，調動員工積極性和工作熱情，達到在工作中學習的目的。以我部門新員工為例，八月初測定加熱爐熱效率的一項工作，我經過充分考慮，將其安排給新員工小王和小崔，由他們與相關部門溝通聯系，我對采樣等重要步驟進行監督，從旁觀察，加以指導，兩位新人也比較努力，并圓滿完成了這項工作。兩位新人事后坦言，實際工作并沒有想象中的簡單，光有積極性是不夠的，還要求專業知識扎實，有很好的溝通協調能力。而我也對這兩位新員工的工作能力有了進一步的了解。

在學習方面，新員工的理論知識都比較扎實，因此只讓他們對理論知識做簡單的復習，更主要是去現場參觀實踐，堅持每天由導師帶領新員工去現場參觀，通過對設備運行的近距離觀察，將理論知識和實際工作聯系起來。

作為部門領導我會定期的與新員工進行談話，及時了解他們的心態，工作中存在的困難，以及對部門的要求。

我們應該對初入職場的大學生多一點包容和耐心，多一些信任和欣賞，努力營造團結、和諧、快樂、向上的工作氛圍，為員工創造良好的發展空間。同時要求剛進單位的新人必須從基層做起，一方面是讓新人充分了解單位的運作情況，熟悉各項業務；另一方面也是為了考察新人，鍛煉能力。

發言人簽字：

年月日

第三篇：總裁辦公會議制度

總裁辦公會議制度

一、職權和議事范圍

（一）總裁辦公會是總裁在職權范圍內，對所屬各部門、人員和工作實行全面領導，對重要事項進行集體議事的會議。

（二）總裁辦公會討論和決定下列事項：

1.公司戰略規劃、經營計劃、預算管理等重大經營管理議題。

2.公司預算執行調整及其他階段性重點工作安排。3.重大人事安排或機構調整。

4.重要的投資計劃、資產處置實施方案。5.對內部制度的重要修改建議。6.溝通傳達公司經營管理重要信息。7.臨時性、突發性事務。

8.總裁以為需要審議決定的其他事項。

二、會議組織程序和要求

（一）總裁辦公會開會固定時間一般為每月7日召開，非固定時間為總裁以為有必要召開時隨時召開。

（二）總裁辦公會參會人員為總裁班子成員及由總裁指定的相關人員參加，由總裁辦公室提前通知。

（三）總裁辦公會由總裁主持，與會人員應提前搞好與會議議題相關的調查研究，進行科學論證，明確具體方案建議。

（四）總裁辦負責總裁辦公會的文書整理、信息傳遞和會議記錄等保障服務工作。

（五）會議實行簽到制，所有參會人員必須簽到。參會人員不得請假，不得由他人代替參會，遇有極特殊情況不能到會時需經總裁批準。

三、會議紀要的落實情況

（一）總裁辦公會作出的決議，在一個工作日內由總裁辦公室負責形成會議記要，經總裁審批后下發相關人員或部門。

（二）總裁辦公會作出的會議決議應落實到具體責任人（包括獲得授權的副總裁、總裁助理、下屬各分公司負責人）并組織認真貫徹執行。

（三）具體責任人需對各自落實的決議內容進行細化和分解，明確負責人、完成時限和標準，統一調度力量，形成整體合力。

（四）參會人員要嚴守會議紀律，對會議內容除按規定的范圍傳達外，不得以任何形式向外泄露，不得在公司散布不同意見和不滿情緒。

（五）總裁辦公室對決議落實情況及時檢查督促，確保總裁辦公會決議的貫徹落實。

第四篇：行長辦公會議議事制度

村鎮銀行行長辦公會議議事制度指引

為進一步提高我行工作效率和會議質量，現制定村鎮銀行行長辦公會議制度指引，請各村行遵照執行。

第一條行長辦公會議研究、決定行長各項重要業務工作和行政工作。行長辦公會議不定期召開，由行長召集并主持，財務、辦公室等部門成員出席。必要時，經會議主持人同意，其他有關人員可列席會議。

第二條行長辦公會議的主要內容：

（一）研究確定本行信貸工作方針；

（二）審定重要業務計劃和重要規章；

（三）研究審定本行員工福利、獎金等待遇問題；

（四）討論研究本行改革及機構設置、調整問題；

（五）審定本行財務決算報告；

（六）研究審定以本行重要文件；

（七）研究處理總行日常工作中的重要問題；

（八）審定行政、業務工作中其他重大事項。

第三條行長還可以召開專題會議，研究具體業務問題。參加會議人員由會議主持人確定。凡是召開專題會議解決的問題，不再提交行長辦公會議討論。

第四條會議議題與日程安排。行長辦公會議、行務會議的議題，由會議主持人確定。對有關部門擬建議提交行長辦公會議、行務會議研究的議題，由辦公室協調提出初步意見，提請提交議題部門交行長辦公會議審定。

第五條辦公室根據行領導同志的意見和會議議題的輕重緩急，安排會議日程。會議一般安排在星期一上午和星期五下午，其他時間盡可能不安排會議。

第六條會議的組織工作。行長辦公會議，由辦公室負責組織安排。辦公室協調做好會前準備工作，提交行務會議、行長辦公會議研究討論的事項，一般要事先擬定會議簡要匯報材料，辦公室可根據實際情況提前將會議材料送交與會人員。

第七條每次會議，辦公室一負責會議的記錄、確保到會人員簽字、留檔等事項。凡會議有議定事項或主持人有要求的，應編寫會議紀要。會議紀要，由辦公室審核后，報行長簽發。

第八條會議議定事項的督查辦工作。會議議定的督查辦工作由辦公室負責。會議研究決定的事項和部署的工作任務，各有關部門要及時辦理，跨部門的工作由辦公室協調有關部門落實，并及時向行領導報告辦理情況。

第九條有關注意事項：

（一）出席或列席會議人員，要準時到會。各部門應嚴格按會議通知要求派人參加會議，不得自行調換或增減與會人員。如有特殊情況需調換或增減與會人員時，應事先告辦公室，報請會議主持人同意后參加。

（二）參加會議人員匯報有關情況時，要簡明扼要，時間不

宜過長，以提高會議質量和效率。

（三）與會人員要嚴格遵守保密規定，不得泄露會議討論決定的有關秘密事項，妥善保管會議文件。需收回統一保管的會議文件，由辦公室負責收回。

第五篇：行政辦公會議議事制度

行政辦公會議議事制度

為了認真貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規，保證各項政策、措施及時落實到位，加強水行政管理，促進局經濟工作和精神文明建設再上新水平。經研究，擬定局行政辦公會議議事制度。

一、議事范圍

（一）研究、制定行政工作計劃，部署全年工作任務及階段性工作任務。

（二）討論審定以局名義出臺的政策、規定及重要文件。

（三）檢查行政業務，督查各項工作落實情況，處理日常行政管理中出現的問題。

（四）必須由行政辦公會議決定的其它重要問題。

二、會議的時間及參加范圍

局行政領導辦公會議一般每月召開一次，如需研究重大情況可臨時召開。局行政領導辦公會議由局長召集并主持。正、副局長、總工程師、副處級干部、助理調研員、局辦主任參加會議。根據需要，會議主持人可確定有關人員列席會議。

三、會議決定的落實和保密

會議形成的決定，由局長指派有關人員在規定的期限內落實，難以落實的事項，應及時向局長反饋商議。

與會人員必須遵守保密紀律。