第一篇：經理辦公會議

經理辦公會議

第三條總公司經理辦公會議分為管理工作會和業務工作匯報會。

第四條每月第一、二、四周的周一上午8：40分召開管理工作會議，由總經理(或指

定其他總公司領導)主持，總公司其他領導及各管理部門正副職總經理(主任)參加，必要時指定人員列席。主要研究公司重大事項，如經營戰略、重大經營決策、重要規章制度;決

定重大投資或貿易項目、重要對外關系、主要工作部署以及需要經理辦公會議討論研究的其它事項。

第五條每月第三周周一上午8：40分召開業務工作匯報會，由總經理(或指定副總經理)主持，總公司其他領導、各部門、各專業公司負責人參加，必要時指定人員列席。業務工作匯報內容包括：組織機構建設情況、職工思想狀況和具體業績、業務發展情況等。匯報單位應于會前認真準備，屆時全面匯報。

第六條各部門及各專業公司需要提請經理辦公會研究的事項，應在會議召開的上周五前以書面形式提出并附背景說明，送辦公室匯總篩選后，報總經理確定會議議題。議題確定后，由辦公室通知有關部門做好會前準備(包括會議材料等)。

第七條經理辦公會議對議定的事項形成相應決議或決定，總經理有最終集中決策及決定權。

第八條辦公室指定專人作好經理辦公會議記錄，并整理存檔。重要決議事項形成會議紀要，印發有關單位或人員。辦公室對需貫徹落實的事項進行催辦、督察并反饋情況。

第九條總公司領導會議由總經理主持，總公司其他領導參加，不定期召開，必要時由辦公室主任負責記錄和督促會議議決事項的協調落實。

第三章 公文處理

第十條各部門原則上不得以部門名義對11公司系統外的單位制發正式文件。

第十一條國務院各部委及國務院扶貧辦來文(包括各部門收到或代領的)，均應交由辦公室統一登記、傳閱和歸檔。有關文件經辦公室同意，部門可復印留存。

第十二條凡以總公司名義發出的公文、函件及用總公司印章的，辦公室對內容和文字有權審核，并負有把關責任。

第十三條辦公室負責文書檔案的管理工作并負責指導全系統的文檔工作。

第十四條辦公室負責制定總公司保密工作條例并指導全系統的保密工作。

第四章 內部呈批

第十五條總公司各部門、11各專業公司、子公司等以書面形式向總公司領導匯報工作或請求批準有關事項，須使用呈批件。

第十六條總公司各部門的呈批件，由該部門直送分管領導，領導簽批后直接退該部門辦理。屬于分管領導權限之外的，必須交由辦公室呈報總經理閱批，批后經分管領導閱后退呈報部門或根據領導批示處理。

第十七條專業公司、子公司的呈批件，按呈報內容自行送交相關管理部門或分管領導。需報總經理審批的，應交由辦公室負責呈送，批后按領導批示處理。

第十八條呈批件由總公司領導簽批后，原件交辦公室歸檔存查，呈報單位必要時可留復印件。

第十九條辦理呈批件必須打印，按規定填寫，規范用表，由承辦人及呈報單位負責人簽字;如有附件應齊全有效。一般應一事一呈。需要一事多批的，第二次呈報時應附上次批示意見。

第二十條承辦部門要認真負責，收、交、轉、送要做到快速、準確、交接手續齊備，應建立收發文和交接制度，指定專人負責登記和存檔。

第二十一條各部門及各專業公司應指定一名正式職工作為聯絡員，負責聯絡工作。包括簽領文件、接聽通知并向本單位領導及人員傳達、報迭呈批件及其他相關事務。

第五章 印章使用

第二十二條凡涉及公司重要合同、協議、對外承諾、擔保、資產轉移等事宜的法律文書及其他重要事由的文件，須經法規室審核，報總經理簽批后用印。

第二十三條呈送國務院扶貧辦及各部委的文件，須由辦公室主任核稿，報總經理簽批后用印。

第二十四條涉及總公司領導具體分管業務的一般性函件、報表、證明等，由辦公室秘書處審核，經分管領導簽批后用印。

第二十五條除上述之外的一般性函件、介紹信或其他事由等，由辦公室主任批準后用印。

第六章機要文書

第二十六條機要室主要負責總公司文件和有關材料的打印。打印內容須經辦公室主任(或分管領導)審核簽字。

第二十七條各單位需制發的業務公文、函件及其他材料等均應自行打印。

第二十八條辦理復印、傳真等應填寫“機要室業務申請單”，經部門負責人簽字后，送機要室辦理。每季未由辦公室統計費用后轉財務本部，計入部門費用。

第二十九條一般業務性外發傳真由部門負責人簽字;重要傳真件外發由總公司分管領導簽字。

第三十條收到傳真件應及時通知收件人簽字領取。

第三十一條各部門及個人的郵件自行發送或領取，屬于總公司領導的，辦公室負責辦理。

第七章 接 待

第三十二條凡客人來訪的，登記后由被訪單位派人接見并引入。

第三十三條總公司領導的客人來訪由辦公室接待員負責接待，其他來訪客人由被訪單位自行安排接待。

第三十四條業務談判需用會議室或談判間，應提前與辦公室聯系，由接待員負責安排。

第八章 其 他

第三十五條處以上干部每隔周六上午8：30一一11：30應到公司集體議事。臨時有事或有病的，須向總公司分管領導請假。

第三十六條總公司各部門、各專業公司正副職以上(含)領導每日應于晚六時下班、臨時有事的，須向總公司分管領導請假。

第三十七條總公司各部門對各專業公司、子公司實行歸口管理，每季度未各專業公司、子公司相應的機構或相對固定的人員向歸口管理部門匯報工作、呈報報表及其他材料。

第九章 附 則

第三十八條本制度由總公司辦公室負責解釋。

第三十九條各專業公司、子公司在貫徹執行本制度的同時，可根據實際情況，制定實施細則。

總公司辦公區管理規定

第一條為加強辦公區的管理，創造文明的辦公環境，維護正常的辦公秩序，樹立良好的企業形象，提高辦公效率，有利于公司各項工作的開展，特制定本規定。

第二條公司職工應嚴格遵守作息制度(管理部門職工上下班須打卡)。上班時間：8.30;下班時間：17：00午午休時間：11：30一13：00。班。

第三條上班打卡后不得外出吃早點或辦私事。

第四條午休后應準時于13.00上班。

第五條不得將與工作無關的物品帶入公司。

第六條班車按規定路線、停車地點和時間運行，乘車職工不得隨意提出變更要求。乘車時應注意維護車內衛生，不得在車上吸煙、飲食、嚼口香糖。

第七條各類車輛要服從保安人員指揮，按指定車位停放。自行車要停放到指定位置，不得亂放。

第八條公司職工上班時須衣著整潔、得體。除午休時間外，男士一律著西裝、系領帶。女士不得穿著牛仔服裝、過于艷麗花哨或過于暴露的服裝;不得穿著運動服裝、t恤衫;不得只穿毛衣不著外套;不得穿軍靴、露出腳趾及后跟的涼鞋及其他不適宜的裝束。男女職工不準穿著與工作環境不相符、不協調的服裝和配戴不協調的飾物上班。

第九條辦公時間不得因私會客;午休時間不得在辦公區內搞文體娛樂活動;因私打電話必須簡短。

第十條辦公區手機、尋呼機均應關閉，或設定在靜音狀態。

第十一條辦公區嚴禁大聲喧嘩、嘻笑打鬧、聚堆聊天;不得使用不文明語言。

第十二條辦公區及公共區域應保持環境整潔，辦公用品擺放整齊，不得用餐、吃零食或嚼口香糖;不得擺放鞋、雨傘及其他私人雜物;嚴禁隨地吐痰。

第十三條公司辦公區域、公用區域、樓前廣場及機動車內嚴禁吸煙。

第十四條按規定時間到食堂用餐，不得飲酒。午餐時間：11：30一13：00。

第十五條下班或辦公室無人時，須關閉所有電器，公文、印章、票據及貴重物品、現金等須鎖人保險柜或抽屜內，關窗、鎖門后方可離開。

第十六條遵守保密紀律，保存好各種文件及技術資料，不得泄露公司機密。

第十七條各樓層談判間、會議室及大會議廳由辦公室統一管理安排。

第十八條墻壁不得亂刻亂畫、加釘。自己打開水時嚴禁亂潑亂倒，剩茶水只準倒入開水間內水他的茶漏中。使用礦泉水機應管理得當。

第十九條文明用廁，注意保潔。

第二十條辦公區內除小隔斷間外，不得擺放沙發。

第二十一條本制度由總公司辦公室和有關物業管理公司負責監督檢查執行情況。

對違反規定者，辦公室將會同人事本部視情節輕重給予口頭警告、罰款100元至500元、通報批評等處罰。

第二十二條愛護公司固定資產，發現損壞應及時報修，無法修復的應注明原因申請報廢。因故意或使用不當損壞公物者，應予以相應賠償。

第二十三條本規定由總公司辦公室負責解釋。

總公司辦公管理制度監督檢查細則

第一條為貫徹總公司有關辦公制度的精神，特制定本細則。

第二條本細則適用于總公司全體職工。

第三條為對全公司辦公制度的執行情況進行全面的監督和檢查，總公司辦公室獨自或召集其他管理部門或專業公司人員組成檢查小組對總公司各部門、各專業公司的衛生保持、遵守辦公秩序、文件管理、印章使用、車輛維護保養、大樓物業管理等情況進行定期和不定期的全面檢查。

第四條各單項檢查具體內容如下：

衛生保持情況，包括桌面、地面的潔凈等。

遵守辦公秩序情況，包括物品擺放、手機與呼機的使用、遵守禮貌和著裝要求、執行辦公區域有關規定等。

文件發放情況，包括文件是否齊全、是否按要求組織學習、貫徹落實清況等。

印章使用情況，包括是否按規定及印章使用程序使用印章。

車輛維護保養情況，包括車輛清潔情況、車內設備維護、保養情況。

大樓物業管理情況，包括公共場合的衛生整潔和保持、樓內設備的維護與保養、維修是否及時、食堂衛生等。

第五條檢查實行打分制，設立好、較好、一般、較差、差五個等級，分別對應為5分、4分、3分、2分、1分。

連續4次保持單項平均5分者，予以全公司通報表揚，一年內始終保持單項平均5分的單位，提請人事本部給予物質獎勵。

單項平均分數在之分以下的第一次給予警告，全公司通報批評;第二次處罰當事人的100元;第三次處罰當事人500元;四次以上者，提請人事本部給予降職、降工資級別的處分。

確屬各單位領導教育不力、管理不嚴的，按照總公司人事管理規章制度有關獎罰的規定辦理。

第六條各單位制定衛生值班制度，每日一人;負責本單位當日桌面衛生并負責保持本單位工作環境的衛生整潔。

檢查當日如出現之分以下情況，追究衛生值日人員的責任，視為當事人。

第七條各單位使用的車輛應指定專人管理，負責維修、保養車輛，并負責保持車輛內外清潔。檢查當日出現之分以下的情況，追究指定負責人的責任，視為當事人。

第八條各單位未制定衛生值日制度，未指定專人負責車輛清潔和維護保養者，按照總公司有關職工獎罰的規定追究各單位負責人領導責任。

第九條本細則由總公司辦公室負責解釋。

總公司公文處理辦法

第一章 總 則

第一條為使11公司系統的公文處理工作規范化、制度化、科學化，提高公文處理工作的效率和公文質量，根據《總公司辦公管理制度)的有關規定，制定本辦法。

第二條公司的公文是總公司實施有效管理的公務文書，是上呈下達，用以傳達貫徹總公司領導的意圖和決策，發布規章，請示和答復問題，指導、布置和商洽工作，報告情況，交流經驗的重要工具。

第三條總公司辦公室是全系統公文處理工作的管理機構，主管總公司并負責指導各專業公司及子公司的公文處理工作。

第四條各專業公司和子公司應當設立辦公室或配備專人負責公文處理工作。文秘人員應當忠于職守，具備有關專業知識。

第五條在公文處理工作中，必須嚴格執行《總公司保密工作條例》，確保公司秘密的安全。

第二章 公文種類

第六條總公司的公文種類主要包括。

(一)條例：由總公司制定或批準，規定公司重大事項或某一方面工作等，帶有規章制度性質;

(二)規定：對特定范圍內的工作、業務及其他事務制定帶有約束性的措施：

(三)制度：在一定時期，對一定范圍的工作實行的慣例性做法;

(四)通知：發布規章制度，傳達總公司領導指示及要求各所屬單位周知、辦理或執行的事項，人事任免、調動及其他事務性內容的傳達。

(五)通報：表彰先進，批評錯誤，傳達重要事項或情況;

(六)請示：下級向上級就某一問題或事項請求指示與批準;

(七)報告：下級向上級匯報工作，反映情況，提出意見或建議，答復上級的詢問;

(八)批復：對請示事項予以答復;

(九)會議紀要：記載和傳達會議情況及主要議定事項;

(十)函：同級或與業務往來單位相互之間商洽工作，資詢答復問題，向政府有關部門提出請示等。

第三章 公文辦理

第七條公文一般由發文單位、秘密等級、緊急程度、發文字號、標題、主送單位、正文、附件、印章、發文時間、抄送單位等部分組成。

第八條發文時間以領導簽發的時間為準;聯合行文的，以最后簽發單位領導的簽發日期為準。

第九條公文辦理分為收文和發文。收文辦理一般包括簽收登記、分發傳閱、收回存檔、銷毀等程序;發文辦理一般包括擬稿、審核、簽發、用印、登記、發迭、原件歸檔峙肖毀等程序。

第十條公文簽收應由專人負責。簽收時須對來件嚴格檢查，明確無誤后方可簽字或蓋章。

第十一條收文拆封后應對文件進行認真清點，按內部或公開文件分類登記，注明收文日期、標題(簡要內容)、來文單位、密級等并編號。

第十二條總公司辦公室收文，存檔一份，另一份呈送總公司領導，根據總公司領導批示送總公司有關部門或專業公司傳閱，必要時轉發有關子公司。

所屬企業上報總公司各部門的正式行文應同時抄送總公司辦公室。

文件傳閱應堅持文不橫傳的原則并建立傳閱登記制度。

第十三條因業務需要查閱某文件須經辦公室同意，必要時須報有關領導批準。涉及密級文件，按照《總公司保密工作執行條例》。

第十四條密級高的文件，應鎖在保險柜內，不得鎖在辦公桌抽屜內過夜。

第十五條總公司正式文件須經總公司總經理簽發?？偨浝黼x京時，～般事務性行文報請臨時主持工作的副總經理酌定;凡涉及資金轉移、資金挪用、聯營參股、下設機構等重要事宜且需急辦的，由辦公室電話請示總經理后，報臨時主持工作的副總經理簽發。

第十六條總公司正式文件的撰寫、制發由辦公室負責。

第十七條各部門以總公司名義上報或下發的業務性文件，需將打印稿送辦公室審核后制文，按上條規定簽發。

第十八條各部門在本身職能和工作范圍內下發的業務性通知，經分管領導同意，可以自己名義發出，但應送辦公室進行文字審核.第十九條會議通知、轉發有關文件的通知、一般性或臨時性工作安排等事宜的通知(限于11公司系統內)經副總經理或總經理批準同意，以辦公室名義發出。

第二十條發文的密級按《總公司保密工作條例》有關規定確定。

第四章 公文歸檔和銷毀

第二十一條公文辦理完畢，應及時將公文定稿(包括領導的修改或批示稿)、正本和有關材料立卷歸檔。

第二十二條調取、查閱存檔公文須經總公司領導或辦公室主任批準。

第二十三條沒有歸檔和存查價值的公文，經過鑒別和辦公室主任批準后，可以定期銷毀。銷毀秘密文件，應當進行注銷登記，由二人監銷，保證不丟失、不漏銷。

第五章 附 則

第二十四條專業公司、子公司應根據本辦法制定實施細則。

第二十五條總公司其它有關公文處理的規定，凡與本辦法不一致的，以本辦法為準。

保密工作條例

第一章 總 則

第一條為保守國家和公司秘密，加強公司的業務管理，確保公司文件、業務資料的有效利用，制定本條例。

第二條公司秘密即指涉及公司利益、依照一定程序確定、在一定時間內只限一定范圍內的人員知悉的事項。

第三條總公司辦公室是公司保密工作職能部門，負責總公司并指導下屬公司的保密工作，進行保密教育，調查處理失密、泄密事件。

第四條11系統每個職工均有保守公司秘密的義務和制止他人泄密的權利。

第二章 保密范圍和密級劃分

第五條公司保密范圍劃分的原則是：如被不應知悉者獲知，將會對公司利益造成下列后果的各類事項，均屬公司秘密。

(一)損害公司經濟利益;

(二)損害公司聲譽;

(三)損害公司對外關系;

(四)妨害公司業務的開展;

(五)妨害公司有關規定、制度、計劃的實施;

(六)危害公司秘密業務情報來源的安全。

第六條密級劃分：公司秘密文件的等級劃分為絕密、機密、秘密三級。

1、絕密級：如被不應知悉者獲知，會給公司造成特別嚴重經濟損失或特別嚴重不良影響，如總公司的戰略發展策劃、總公司的長遠規劃、重大項目的決策、整體財務情況以及總公司領導的變動等。

2、機密級：如被不應知悉者獲知，會給公司造成嚴重經濟損失或嚴重不良影響，如總公司領導會議的決定、總公司的年度規劃、總體經營狀況、機構調整和部門、專業公司負責人的人事變動等。

3、秘密級：如被不應知悉者獲知，會給公司造成經濟損失或不良影響，指第1、第2項以外的公司內部規定、計劃、經營、財務、人事等情況。

第七條公司各類文件、資料密級由起草部門或專業公司提出密級建議并由有關總公司領導確定，由辦公室印制時加蓋“絕密、機密、秘密”字樣的印章。如辦公室有異議，可商有關領導改變密級。

第八條根據工作需要和情形變化，密級可以變更或解除，其審定權限與確定密級權限相同。

第三章 保密制度

第九條知曉范圍：第六條所定內容除總公司領導有權全部知曉外，絕密級只限總公司總經理指定的人員知曉，機密級只限負責該項工作的主管人員以及該主管人員認為必須知道的人員知曉，秘密級只限相關人員知曉。

第十條備份：絕密級資料原則上不能摘抄或復印，確需摘抄或復印者須經總公司總經。理批準，機密級資料需經總公司分管領導批準，秘密級資料須經所屬部門或公司的負責人批準，交由辦公室復印并登記，復印者應詳細填寫清單，并注明復印件份數及去向用途，原則上年終應交回辦公室銷毀。

第十二條保密工作的基本要求：

(一)不該說的話不說;(二)不該問的事不問：

(三)不該看的文件不看;

(四)不該記錄的秘密不記;

(五)不攜帶保密材料外出;

(六)不隨便談論保密事項;

(七)不在不利于保密的地方存放需保密的文件、筆記本。

第十二條如發生或發現泄密情況，應立即報告辦公室和所在單位負責人，以便及時采取補救措施。

第四章 獎 懲

第十四條對于模范遵守本條例的單位和個人將予以表揚，對于制止他人泄密行為或發現他人泄密及時報告、使公司能及時采取措施補救的職工，將視情況予以表揚和獎勵。

第十五條對于違反本條例，玩忽職守，造成失密、泄密，使公司受損失者，給予處罰。行政處分，直至依法追究法律責任。對有過失及時報告并積極協助采取措施補救的，可酌情減輕處罰;對造成泄密后故意隱瞞不報的，將予以從重處罰。

第五章 附 則

第十六條各專業公司、子公司應參照本條例制定實施細則。

第十七條本條例怕總公司辦公室負責解釋。

第二篇：經理辦公會議

經理辦公會議

地點：經理室

會議主持：朱虹穎

參加人：朱虹穎張萍王再軍鄧秀菊徐鐵躍 會議記錄：王再軍

會議內容：會議研究落實區2011人口與計劃生育工作會議精神。

朱虹穎發言：今天我們召開經理辦公會議，主要是研究公司如何貫徹落實好區2011人口與計劃生育工作會議精神制定公司2011人口與計劃生育工作方案，做好人口與計劃生育工作，宣傳計劃生育和生殖健康知識，為完成好各項工作目標任務講幾點要求:一是領導重視，經理親自抓，公司婦女工作負責人為專門負責此項工作，具體辦理有關事項；二是制定工作方案，落實措施，明確責任，從上到下層層負責，一抓到底。三是班子成員要密切配合搞好計生工作宣傳。張萍發言：朱經理對今年公司人口與計劃生育工作做了具體部署，提出了要求，我們應當從落實著手，求真務實，組織全公司育齡職工學習人口與計劃生育方面的知識，進行體檢，定期發放避孕藥具。

王再軍發言：作為此項工作負責人，一定要按照經理的要求積極開展計生工作，落到實處，組織公司育齡職工學習人口與計劃生育方面的知識，按時段對已婚育齡婦女進行體檢，及時了解、掌握育齡婦女信息，定期對已婚育齡職工發放避孕工具，對已領獨生子女證得職工按時發放獨生子女費，完成好公司計生工作。

鄧秀菊發言：計劃生育是利國利民的國策，我們大家都要高度重視，積極配合計生工作負責人搞好工作，推進公司計生工作順利開展。

第三篇：經理辦公會議制度

經理辦公會議制度

第一條 經理辦公會議是經理人員交流情況、研究工作、議定定事項的工作會議。

第二條 經理辦公會議由經理主持，特殊情況下可由經理委托副經理主持。經理辦公會議出席人員為：董事長、經理、副經理、財務總監、經理辦公室主任、秘書，必要時可邀請有關人員列席。

第三條 經理辦公會議原則上每星期召開一次。集團領導班子成員因故不能參加經理辦公會議，應向經理或主持會議的副經理請假。

第四條 秘書應認真做好會議記錄，會議記錄應完整、真實，記錄應包括會議時間、地點、出席人員、列席人員、審議事項、發言要點、決策意見、情況通報要點等。會議記錄由秘書保管，并定期整理存檔。

第五條 經理辦公會議的會務工作由經理辦公室負責。經理辦公會議議程及出席范圍經經理審定后，一般應于會議前一個工作日通知集團領導班子成員及其他出席者。

各部門及子公司需提交經理辦公會議討論的議題，一般應于會議前3個工作日向經理辦公室申報，由經理辦公室請示經理后予以安排。重要議題的討論材料需提前3個工作日送達出席會議人員閱知。

第六條 經理辦公會議議題包括：

1、傳達股東大會、董事會決議，組織實施董事會決議、經營計劃和投資方案。

2、擬定公司財務預決算方案、稅后利潤分配方案、彌補虧損方案和公司資產用以抵押融資的方案。3、4、5、6、擬定公司的基本管理制度和內部管理機構設置方案。制定公司的具體規章。

批準公司員工工資及福利方案、獎懲事項、用工計劃。通過聘任或解聘副經理、財務負責人、管理人員的提案，通過關于超過授權范圍的擔保事項的提案，并遞交董事會審議。7、8、9、批準除由董事會聘任或解聘以外的公司管理人員。批準公司重要工作計劃、經營方案。經理認為需要研究解決的其他事項。

第七條 經理辦公會議對決定事項應充分討論、審慎決策。當有意見分歧時，一般事項以主持會議的經理或副經理的意見為準，重大事項需以會議表決方式通過。會議紀要內容主要包括：會別、會次、時間、地點、主持人、參加人，會議的主要內容及議定事項。會議紀要由會議主持人審定并決定是否印發及發放范圍。會議紀要要妥善保管、存檔。

第八條 經理辦公會議決定以會議紀要的形式作出，經主持會議的經理或副經理簽署后，經理辦公室督辦。凡是需要保密的會議材料，會議結束后經理辦公室負責收回。第九條 參加會議人員要嚴格執行保密紀律，不得私自傳播保密會議的內容和事項。

第十條 經理辦公會議紀要經主持會議的經理或副經理簽署后按規定印發。

第十一條

本制度自報董事會批準之日起實施。

廣州御銀科技股份有限公司經理辦公會議制度

2008-07-15 證券時報廣州御銀科技股份有限公司經理辦公會議制度

為完善公司現代企業制度，規范公司治理結構，有效防范經營風險，促進公司經濟及各項事業持續、穩步、快速發展，進一步加強企業的科學管理建設，根據《公司法》、《公司章程》，特制訂本會議制度。

一、經理辦公會議的形式

1、經理辦公會議。即每月開一次會議。

2、各種專業會議。即公司營銷工作會議、采購供應工作會議、技術開發工作會議、財務工作會議、人力資源工作會議、綜合經濟會議（如季度經濟分析會議、半年及經濟分析會議）等。專業會議須列出召開時間和召集人。

3、經理特別辦公會議。即公司所遇突發或其他特別工作而召開的不定期的經理辦公會議。

二、經理辦公會議議事規則

1、經理辦公會議由經理負責召集和主持，經理因故不能主持會議時，可指定一名副經理主持會議。參加經理辦公會人員：經理、副經理、財務總監和其他總監，經理可以邀請董事長參加，董事會秘書列席會議。各部門經理根據經理辦公會議題及討論情況，接通知后可列席會議，也可通知有關人員列席會議。

2、總經辦負責經理辦公會議議題的整理收集、會議安排、會議記錄、紀要整理和會議資料的保管等工作，并負責監督、檢查、落實會議決議。

3、經理辦公會議議題由經理決定；或由副經理、財務總監等在工作分工范圍內提出，交總經辦報經理審定。提交會議討論的議題應有充分的材料和明確的決策建議。

4、經理辦公會議一般應提前一天將會議通知、會議議題及有關材料送達經理辦公會議成員。

5、經理辦公會議討論決定問題實行民主集中、多數一致、經理負責的原則，由經理歸納出席會議成員的多數意見后作出決議，對經會議討論尚不宜作出決議的議題，經理有權決定下次再議。在必須作出決議而又不能形成多數一致意見時，經理有最終決定權。經理辦公會議決議以公司文件形式下發執行，同時須報公司董事會、監事會備案。

6、經理辦公會議成員必須認真負責地行使職權，遵守保密紀律，維護公司領導班子的團結。

7、經理辦公會議的議題及有關材料，會議討論情況和會議記錄為公司核心機密，一切有關人員不得泄露，違者依照有關法規追究責任。

三、經理辦公會議的議事內容

經理辦公會議依照《公司法》和《公司章程》，經理辦公會議內容為（包括，但不限于）：

（一）關系公司經營管理全局的方向性、政策性的問題。

1、制定公司董事會決議的實施方案；

2、擬訂的公司財務預、決算方案；

3、審定公司與所屬人員簽訂的各種經濟責任書；

4、討論決定公司新產品開發、技術進步和市場營銷策略等問題。

（二）關于公司的重要規章制度

1、審定的公司基本管理制度；

2、審定公司具體規章；

3、審定部門管理制度。

（三）關于人事安排和員工獎懲

1、公司本部職能部門的聘任或者解聘及獎懲；

2、公司定編定員方案；

3、公司專業技術職務的設置工作；

4、公司員工獎勵和處分（不含高管人員）；

（四）擬訂的公司內部管理機構設置、變更方案

（五）擬訂公司的基建、技改項目、投資等計劃并負責實施

（六）擬訂公司重大資產購并、重組及處置計劃，并報董事會批準后實施

（七）其他應由公司經理辦公會議研究決定的事項

四、其他

本制度自董事會批準之日起實施。

廣州御銀科技股份有限公司 2008年7月14日

深圳市深信泰豐（集團）股份有限公司經理辦公會議制度 發表時間：2007-08-15 出處：證券時報

為完善公司現代企業制度、規范公司治理結構；為了集中、有效地發揮管理中心的領導作用，準確、及時地貫徹領導班子的經營決策，提高辦公效率，特制定本制度。

第一條 經理辦公會議討論、決議和部署公司經營管理與發展工作。第二條 經理辦公會議分例行會議和特別會議兩類。

例行會議每月召開一次，在每月的第二個星期二下午召開（如遇節假日則順延），主要總結、檢查、督促公司上月工作和部署本月工作，協調解決經營管理中的相關困難和問題。

特別會議專項解決經理提出的各項議題，由經理視需要決定召開。

第三條 經理辦公會議由經理主持，經理因故缺席時可委托副經理主持。

第四條 經理辦公例行會議參加人員為：經理、副經理、總會計師、經理助理、集團公司各部門部長、下屬公司經理。必要時可吸收其他有關人員列席會議。

第五條 經理辦公會議的內容以會議紀要的形式發布。會議紀要在會后三日內下發，下發范圍根據會議涉及的范圍和密級確定。

第六條 經理辦公會議的決議事項具有行政效力，各單位應根據下發的會議紀要貫徹執行。

第七條 集團公司行政人事部專人負責經理辦公會議的以下工作：

（一）會前通知會議室管理人員安排會場，準備茶水、紙巾盒和煙缸，需安排餐飲時，做好餐飲預訂工作。

（二）通知參會人員開會時間、地點和主要內容。

（三）準備開會需要的文書資料，在會議開始以前分發給參會人員。

（四）擔任會議記錄工作，妥善保管會議記錄本，對會議內容嚴守秘密。

（五）會后收回有密級要求的會議資料。

（六）在會后一天內整理形成會議紀要，呈經理簽發。

第八條 經理辦公會議主要議題有

（一）公司組織結構的設置；

（二）公司制度的制定及修改；

（三）公司人事變更與人事安排；

（四）公司的發展戰略規劃及實施；

（五）公司的經營計劃及其實施；

（六）員工工資及福利政策；

（七）投資項目的審議；

（八）經營中突發性、緊急性事務的處置；

（九）公司對員工獎勵與處罰事項；

（十）股東大會、董事會、監事會決議或責成公司經營班子予以實施、落實的事項；

（十一）需經理辦公會議討論決定的其他事項。

第九條 集團公司各部門、各下屬公司在參會時，須就本部門上月工作情況，本月工作計劃等匯報事項，形成書面匯報材料，供經理辦公會議予以討論審議。

第十條 集團公司各部門，各下屬公司提供的書面匯報材料至少（但不限于）應包括以

下各項內容：

（一）上月份本部門或本公司的生產、經營情況，包括銷售收入、利潤、成本與費用，同

比增長情況，其他工作業績等；

（二）領導交辦、公司督辦或有關主管部門交辦事宜的完成情況；

（三）上月計劃所做工作的完成或進展情況；

（四）工作中的問題與困難；

（五）工作中的得與失；

（六）本月工作計劃。本月工作計劃要求詳實具體而不是從宏觀上泛泛而論，其主要包括

（但不限于）以下內容：①經營業務目標；②成本、費用控制；③比上月和過去有

所進步、有所改進的方面；④資金使用計劃；⑤對工作中的問題與困難的解決方案；

⑥需要協調解決的有關問題。

第十一條 參會人員向會議介紹情況或匯報工作時應簡明扼要，條理明晰。

第十二條 會議需形成有關決議的，該決議連同會議紀要一同簽發。

第十三條 經理辦公會議討論決定的事項，由分管副經理按照分工范圍督促檢查。

第十四條 本制度由董事會會議負責解釋、補充。

第十五條 本制度經公司董事會審議通過后執行。

后勤集團公司經理辦公會制度

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2006-11-5 12:58:55 經理辦公室

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一、經理辦公會不定期召開，具體時間由經理辦公室臨時 通知。

二、參加會議的人員有：經理、黨總支書記、副經理、經理辦公室主任和相關部門（中心）負責人。

三、會議一般由經理主持。

四、會議內容：

1、研究討論公司的改革方案和重大決策。

2、討論決定公司的各項規章制度。

3、討論決定公司干部的任免和“大額資金的使用”。

4、研究解決各部門（中心）工作中存在的問題。

5、安排布署公司近期的工作。

6.研究需提交分工會審議通過的有關事項。

7.研究討論公司其它臨時性工作。

后勤集團公司

第四篇：公司經理辦公會議管理制度

XX公司經理辦公會議管理制度

經理辦公會議是公司討論決定重大事宜的議事方式，是保證企業正常運行的重要手段，目的在于集思廣益、溝通信息、統一思想、解決問題，本著精煉、效能，講求質量的要求，制定本制度。

第一章 內容

第一條 傳達上級有關文件精神及集團公司的決議。第二條 聽取上次經理辦公會決定事項的完成落實情況。第三條 聽取上兩周來生產、經營、管理工作成果匯報。

第四條 處理解決基層單位會議提案及提請總經理或其他部門協調解決的問題。第五條 部署近期工作重點及需要召開的會議安排。第六條 討論、表決公司重大問題。第二章 會議參加人員

第七條 會議由公司總經理主持，副總經理、總經理助理、總會計師以及各部室主管和分廠負責人參加會議。

第三章

會議召開的時間、地點

第八條 經理辦公會每間隔一周召開一次，時間定為周一下午16：30分；地點設在公司第二會議室。

第四章

會議的準備及要求

第九條 會議的準備由經理辦負責，會議正常召開，不另行通知，如會議召開的時間和地點發生變化，由經理辦通知各單位。

第十條 參加經理辦公會的人員無特殊原因，不得請假，如請假需經總經理或經理辦主任批準，并安排其他人員參加。第十一條 各單位應在每周一前將本周的工作計劃在“OA”工作計劃欄上列明，并接受考核。

第十二條 各部門在召開經理辦公會議兩天前，按會議提案管理辦法規定，將提案表，以電子文檔形式發至經理辦。

第十三條 與會人員應知無不言、集思廣益，會議決定之事，應按期完成。

第十四條 與會人員必須嚴格遵守會議紀律，按時到會，主動簽到，統一著裝，自帶筆本，認真聽會，做好記錄；不得隨意走動，不得使用手機并發出聲響。

第五章

會議的程序

第十五條 會議開始，點名及儀容檢查，宣布會議紀律。第十六條 上次會議提案執行情況追蹤。第十七條 各部門上兩周成果匯報。第十八條 各部門協調及討論事項。第十九條 未決議事項復議。

第二十條 副總經理、總會計師、總經理助理發言。第二十一條 總經理結論發言。第六章

會議質量考核

第二十二條 經理辦指派一名秘書進行會議記錄，并對與會人員違規行為進行考核，并納入中層干部績效考核當中。

第二十三條 會后兩天之內整理并在局域網上發布《會議紀要》。

第二十四條 沒有會議提案的臨時動議，原則上不在會議上討論，但因緊急而又一時無法商定的議題，由總經理安排主管副總或部門領導，會后召集有關人員，召開專題會議，并把專題會議結論及時匯報給總經理。第二十五條 原則上會議時間不超過120分鐘，各部門發言不超過10分鐘，超時或出現“跑題”現象視為違規。

第七章

附則

第二十六條 本制度由經理辦負責解釋，自經理辦公會議審定通過后施行。

第五篇：經理辦公會議制度（寫寫幫推薦）

公務接待及會議管理制度

一、公務接待管理制度

第一條 為了規范公司公務接待管理，厲行勤儉節約，反對鋪張浪費，加強黨風廉政建設，根據上級有關規定，制定本規定。

第二條 本規定所稱公務，是指出席會議、考察調研、執行任務、學習交流、檢查指導、請示匯報等公務活動。

第三條 加強公務外出計劃管理，科學安排和嚴格控制外出的時間、內容、路線、頻率、人員數量，禁止沒有特別需要的一般性學習交流、考察調研，禁止重復性考察，禁止以各種名義和方式變相旅游，禁止違反規定到風景名勝區舉辦會議和活動。

第四條 公務接待應當堅持有利公務、務實節儉、嚴格標準、簡化禮儀、高效透明、尊重少數民族風俗習慣的原則。接待安排的活動場所、活動項目和活動方式，應當有利于公務活動開展?？疾煺{研活動不得走過場、搞形式主義。

第五條 公務接待活動要輕車簡從，不得跨邊界迎送，不得張貼懸掛標語橫幅，不得鋪設迎賓地毯。嚴格控制陪同人數，不得層層多人陪同。

第六條 公務活動需要就餐時，辦公室憑公函(通知)辦理審批手續，無公函的公務活動和來訪人員一律不予接待。接待地點安排在定點的賓館、飯店。接待費用實行公務卡結算或轉賬結算。工委辦公室對能夠合并的公務接待統籌安排，嚴格控制公務接待范圍，不得用公款報銷或者支付應由個人負擔的費用。

第七條 一般情況下，接待對象按照有關規定及標準(差旅、會議、培訓等伙食標準)自行用餐，接待單位統一安排就餐時，接待對象應向接待單位繳納伙食費。

第八條 公務活動結束后，辦公室應如實填寫接待清單，并由相關負責人審簽。接待清單包括接待對象的單位、姓名、職務和公務活動項目、時間、場所、費用等內容。

第九條 嚴格執行上級有關差旅費、會議費的管理規定。接待對象一般在指定的接待場所安排住宿，住宿費由接待對象支付。

第十條 公務接待的出行用車安排集體乘車，合理使用車型，嚴格控制隨行車輛。

第十一條 接待經費報銷實行財務管理制度，憑正規發票、接待清單、派出單位公函、接待審批單等報銷相關費用，實際發生的接待經費全額列入“招待費”科目。不得列入其他費用支出項目，不準與其他支出混合入賬，不準隱藏、轉移列支招待費，不準到其他企事業單位攤派、報銷招待費。

第十二條 實行公務接待經費定期公開制度，定期向社會公布接待經費開支情況。公開內容包括公務接待費預算數、公務接待費實際支出數和公務接待費決算數。

第十三條 加強對接待工作的管理，規范接待行為。嚴格接待程序，嚴禁將非公務活動納入接待范圍;嚴格執行禁酒令，嚴禁工作日中午飲酒;嚴禁用公款鋪張浪費，超規格、超標準接待;嚴禁以其他名義變相安排公務接待。對違反接待管理規定所產生的費用，一律不予報銷。

二、會議管理制度

第一條 目的 為規范公司會議管理，提高會議質量，降低會議成本，特制定本管理規定。

第二條 適用范圍 本規定適用于北京金石通網信息技術有限公司鄭州分公司公司所有會議管理。

第三條 會議分類：

1、部門會議：由各部門自行組織討論本部門內部工作的會議。

2、周會議：每周由各部門負責人及公司經營班子共同參與討論周工作總結和周工作總結的 會議。

3、月度會議：每月月末由各部門負責人及公司所有人員共同參與討論月度工作總結和月度工作總結的會議。

4、季度會議：每季度季末由各部門負責人及公司所有人員共同參與討論季度工作總結和季度工作總結的會議。

5、其他會議：根據實際情況而提報的會議。第四條 會議時間安排

1、部門會議由各部門根據實際情況自行安排。

2、周會議由綜合部主持，時間安排在周六上午9：30開始。

3、月度會議由綜合部主持，時間安排在每月的最后一天的下午5：00，如果和周會議重疊，可以雙會合開，如月度會議和周會議兩者相隔不超過2天，也可以雙會合開。如超過2天者則在每月的最后一天。

4、季度會議由綜合部主持，時間安排在每季度的最后一個星期內，具體時間根據實際情況進行調整。

5、其他會議根據實際情況，由相關會議主導部門向綜合部申請，由綜合部根據實際情況進行安排。

6、會議時間如遇特殊情況由綜合部進行調整，經批準后實施。第五條 會議內容

1、部門會議內容由各部門負責人自行安排。

2、周工作會議主要內容為：① 總經理或副總傳達公司重大決策或變革。② 上周工作總結及績效考核內容的進展情況匯報，并提報在工作中遇到的需要總經理或各部門協調的問題。③ 下周工作計劃，并提報下周工作中的重大需求。④ 在公司各項工作開展中其他待解決的重大事項的討論。

3、月度工作會議主要內容為：① 總經理或副總傳達月度各項工作進展情況。② 本月工作總結及績效考核內容的進展情況匯報，并提報在工作中遇到的需要總經理或各部門協調的問題。③ 討論決定下月工作計劃及績效考核內容的確立。④ 各部門提報下月工作中的重大需求。⑤ 在公司其他各項工作開展中待解決的重大事項的討論。

4、季度工作會議主要內容為： ① 總經理傳達季度各項工作進展情況。② 本月工作總結及績效考核內容的進展情況匯報，并提報在工作中遇到的需要總經理或各部門協調的問題。③ 討論決定下月工作計劃及績效考核內容的確立。④ 各部門提報下月工作中的重大需求。⑤ 在公司其他各項工作開展中待解決的重大事項的討論。

第六條

會議準備

1、凡已列入本規定計劃的會議不再另行通知，如遇到特殊情況需要合并召開及其他情況者，由綜合部另行通知。

2、涉及多個部門和參加人數眾多的大型會議，主辦部門還應編制詳細的會議議程；正常例會將不再公布相關議題。

第七條

會議組織

1、多個部門參加的會議原則上由總經理主持，總經理另有授權的，從總經理授權，會議議程可由綜合部安排。

2、會議進行中，主持人應根據會議進行中的實際情況，對議程進行適時、必要的控制，并有權限定發言時間和中止與議題無關的發言，以確保議程順利推進及會議效率。

3、屬討論、決策性議題的會議，主持人應引導會議做出結論。對須集體議決的事項應加以歸納和復述，適時提交與會人表明意見；對未議決事項亦應加以歸納并引導會議就其后續安排統一意見。

4、主持人應將會議決議事項付諸實施的程序、實施人（部門）、達成標準和時間等會后跟進安排向與會人明確。

第八條 會議紀律

1、應準時到會，并在《會議簽到表》上簽到。

2、會議發言應言簡意賅，緊扣議題。

3、遵循會議主持人對議程控制的要求。

4、屬工作部署性質的會議，原則上不在會上進行討論性發言。

5、遵守會議紀律，與會期間應將手機調到振動或將手機呼叫轉移至部門另一位未與會人處，原則上不允許接聽電話，如須接聽，請離開會場。

6、做好本人的會議紀錄。

7、公司各項會議一般應控制在2小時以內，根據會議進行情況確需延時的，主持人須征得與會人員同意。

8、會議紀律由綜合部負責監督實施。第九條 會議記錄及紀要

1、總經理參加或主持的會議原則上由總經理助理負責會議記錄工作，總經理另有指定的，由被指定人負責。

2、會議記錄員應遵守以下規定： ① 以專用會議記錄本做好會議的原始記錄，根據需要整理會議紀要。② 會議記錄應盡量采用實錄風格，確保記錄的原始性。③ 對會議已議決事項，應在原始記錄中括號注明“議決”字樣。④ 會議原始記錄應于會議當日、會議紀要不得遲于次日呈報會議主持人審核簽名。⑤ 做好會議原始記錄的歸檔、保管工作。

3、會議紀要的下發由綜合部負責實施，發放或傳閱范圍由主持人確定。公司各類臨時行政會議的會議紀要須報綜合部一份存檔備查。

4、各部門負責組織的公司各類行政會議的會議記錄，由該部門記錄員負責日常歸檔、保管。

5、會議記錄為公司的機要檔案，保管人員不得擅自外泄。第十條 會議跟進

1、會議決議、決策事項須會后跟進落實的，遵照“誰組織，誰跟進”的原則；會議主持人另有指定的，從主持人指定，并將跟進情況及時傳達給相關人員。

2、總經理主持的會議的會后跟進工作原則上由總經理助理負責落實，總經理另有指定的，從總經理指定。

3、會議跟進的依據以會議原始記錄及會議紀要為準。相同性質的例會需對上次例會中形成的決議事項的進展情況給予簡單總結，并將相關情況給予公布。

第十一條 處罰

1、遲到：所有參加會議的人員在會議規定召開時間后10分鐘內未到的，計為遲到。

2、早退：凡參加會議人員，如未經主持人同意在會議召開結束前10分鐘提前離開會場的，計為早退。

3、缺席：凡必須參會人員未經請假擅自不參加會議或請假未批準而不參會者，計為缺席。

4、凡因通知原因造成應參加會議人員遲到或缺席的，以上處罰由傳達人承擔。